765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

1. Menyatakan Terdakwa Harry H Goenawidjaja, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua 2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa Harry H Goenawidjaja, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan). tahun dan denda sejumlah Rp 1. 000. 000. 000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan 3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan agar barang bukti berupa : Disita dari Saksi TOMMY HERMIN SANTOSO disita pada tanggal 3 Desember 2019, berupa : a. 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerjasama Pengembangan Lahan Cibubur tanggal 29 Desember 2017 antara PT. UTAMA PROPERTI SEMESTA dan PT. IDE CIPTA REALTI b. Akta Kesepakatan Bersama No.13 tanggal 14 Mei 2018 antara SUGIONO dengan IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti c. Bukti pengiriman dana kerekening Bank Panin No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realti masing – masing : 1) Permohonan pengiriman uang BCA Tanggal 19 Desember 2017 rekening penerima nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp. 2. 500. 000. 000,- pengirim Margaretha Marlize 2) Permohonan pengiriman uang BCA Tanggal 11 April 2018 rekening menerima nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp. 400. 000. 000,- pengirim PT. Utama Properti Semesta 3) Formulir Multiguna Bank Mayapada Tanggal 15 Mei 2018 rekening penerima nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp. 6. 000. 000. 000,- 4) 1 (satu) lembar fotocopi Cek BCA Nomor CO 812106 Tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp. 5. 000. 000. 000,- dan permohonan Pengiriman uang BCA tanggal 08 Juni 2018 rekening penerima nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp. 5. 000. 000. 000,- pengirim PT. Utama Properti Semesta 5) 1 (satu) lembar fotocopi Cek BCA Nomor . CO 812104 Tanggal 2 Juni 2018 sebesar Rp. 975. 000. 000,- 6) 1 (satu) lembar fotocopi Cek BCA Nomor . CO 812109 Tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp. 4. 648. 000. 000,- 7) Aplikasi Transfer BCA Tanggal 17 Juli 2018 penerima PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp. 19. 500. 000. 000,-. Pengirim PT. Utama Properti Semesta 8) Aplikasi Transfer BCA Tanggal 19 Juli 2018 penerima PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp. 3. 145. 200,- Pengirim PT. Utama Properti Semesta. d. Print out E-mail IRZA IFDIAL tertanggal 8 Mei 2018 terlampir tanda terima penyerahan Cek Bank Panin masing-masing No.BA322787 senilai Rp. 12. 000. 000. 000,-, No.BA322788 senilai Rp. 14. 000. 000. 000,- dan No.BA.322790 senilai Rp. 39. 000. 000. 000,- kepada pemilik lahan yang diwakili oleh SUNARDI. e. Surat Pernyataan dan Klarifikasi SUNARDI tanggal 5 Maret 2019 kepada Bp. MICHAEL UMBOH. Disita dari Saksi TOMMY HERMIN SANTOSO disita pada tanggal 13 Februari 2020, berupa : a. 11 (sebelas) lembar Akta Penyelesaian Perjanjian Penyelesaian antara PT. MAJ Bekasi Sejahtera dan PT. Ide Cipta Realti no. 01 tanggal 01 Oktober 2018. b. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Panin tanggal 16 Juli 2018 penyetor SUGIONO no rekening : 136235877 atas nama SUGIONO sebesar Rp. 19. 000. 000. 000,- (Sembilan belas Milyar Rupiah) c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Panin, Tbk Cabang Cibubur tanggal 16 Juli 2018 Nomor Warkat 5322786 nominal Rp. 19. 000. 000. 000,- (Sembilan belas Milyar Rupiah) alasan penolakan : Dana Tidak Cukup. Disita dari saksi MOHAMMAD HILMAN HAZAZI TSALATSA disita pada tanggal 03 Desember 2019, berupa : a. 2 (dua) lembar foto kopi yang dilegalisir aplikasi Pembukaan rekening BCA 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA b. 1 (satu) set rekening koran BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA periode bulan Desember 2017 s/d bulan Agustus 2018 c. 3 (tiga) lembar foto kopi yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan rekening BCA BCA KCP Atrium Setiabudi Jakarta Selatan terdapat rekening nomor : 7660122448 atas nama IRZA IFDIAL d. 1 (satu) set rekening koran BCA KCP Atrium Setiabudi Jakarta Selatan nomor : 7660122448 atas nama IRZA IFDIAL periode bulan Desember 2017 s/d bulan Agustus 2018 e. 3 (tiga) lembar foto kopi yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan rekening BCA Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan nomor : 1451299200 atas nama DR. IR. SUGENG PURWANTO, PHD, FRM f. 1 (satu) set rekening koran BCA Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan nomor : 1451299200 atas nama DR. IR. SUGENG PURWANTO, PHD, FRM periode bulan Desember 2017 s/d bulan Agustus 2018. Disita dari saksi HARRY AGUNG MAROJAHAN disita pada tanggal 04 Desember 2019, berupa : a. 2 (Dua) lembar foto kopi yang dilegalisir aplikasi Pembukaan rekening Bank Panin No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realti b. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Panin Cabang Senayan No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realti periode tanggal 22 Desember 2017 s/d 14 Maret 2019 Disita dari saksi SUGIONO disita pada tanggal 2 Juni 2020, berupa : - 1 (satu) lembar Foto Kopi Cek Bank Panin No. BA322786 tanggal 15 Juli 2018 Sejumlah Rp. 19. 000. 000. 000,- Disita dari Terdakwa Irza Ifdial, berupa : a. Uang tunai sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah) dari rekening BCA Cabang Permata Hijau Nomor : 1780033777 atas nama Harry H. Goenawidjaja b. Uang tunai sebesar Rp. 109. 285. 486,- (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dari rekening BCA KCP Atrium Setiabudi Jakarta Selatan nomor : 7660122448 atas nama IRZA IFDIAL. Seluruhnya Dipergunakan Dalam Perkara Terdakwa Irza Ifdial 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000. 00 (lima ribu rupiah)