204/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

P U T U S A N

Nomor 204/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MEI RING Alias ANGEL;

2. Tempat lahir : Pontianak;

3. Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Oktober 1980;

4. Jenis kelamin : Perempuan;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jl. Bengkong Jaya Blok C No. 7 RT 003 RW 007, Kel. Bengkong Laut, Kec. Bengkong, Kota Batam Prov. Kepulauan Riau;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa datang menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Muhammad Ridwan, S.H., dkk., Para Advokat pada NOBLELAW FIRM, yang berkedudukan di Grand Wijaya Center Blok G 12 A-B, lantai 2 Jl. Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2024 dibawah Nomor: 353/SK/HKM/IV/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

• Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

• Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

• Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEI RING Als ANGEL terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama dan juga terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibah-kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEI RING Als ANGEL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 3 bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Uang Nominal 50 Ringgit Malaysia;

2. 1 (satu) Lembar Uang Nominal 20 Ringgit Malaysia;

3. 1 (satu) Lembar Uang Nominal 10 Ringgit Malaysia

4. 1 (satu) Lembar Uang Nominal 5 Ringgit Malaysia;

5. 2 (dua) Lembar Uang Nominal 2 Ringgit Malaysia;

6. 4 (empat) Lembar Uang Nominal 1 Ringgit Malaysia

7. 30 (tiga Puluh) Lembar Uang Nominal 100 Usd

8. 4 (empat) Lembar Uang Nominal 10 Usd;

9. 11 (sebelas) Lembar Uang Vietnam Nominal 500.000;

10. 1 (satu) Lembar Uang Vietnam Nominal 200.000

11. 11 (sebelas) Lembar Uang Vietnam Nominal 100.000;

12. 5 (lima) Lembar Uang Vietnam Nominal 50.000

13. 5 (lima) Lembar Uang Vietnam Nominal 20.000

14. 3 (tiga) Lembar Uang Vietnam Nominal 10.000

15. 1 (satu) Lembar Uang Vietnam Nominal 5000

16. 1 (satu) Lembar Uang Vietnam Nominal 2000

17. 2 (dua) Buah Jam Tangan Merk Rolex

18. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Luminor Penerai Gmt

19. 1 (satu) Buah Token Key Publik Bank

20. 1 (satu) Buah Simcard Microsd Simpati Dengan Iccid 621005246299820600

21. 1 (satu) Buah Simcard Microsd Metfone Dengan Iccid 8985508210001436346

22. 1 (satu) Buah Simcard Microsd Digi Dengan Iccid 162111190075013764

23. 1 (satu) Buah Simcard Microsd Digi Dengan Iccid 162111190075013764

24. 4 (empat) Buah Simcard Telkomsel Prabayar

25. 1 (satu) Buah Simcard Digi

26. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam

27. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam

28. 1 (satu) Unit Ipadpro Model A2761 Dengan Imei 351900723303794 Berserta Pencil Berwarna Putih (pass 288888);

29. 1 (satu) Buah Pasport Malaysia Dengan Nama Choong Yeng Seng Dengan Nomor Pengenal 671005015891 Yang Dikeluarkan Pada Tanggal 12 Dec 2022

30. 1 (satu) Buah Kartu Identity Card Dengan Nama Choong Yeng Seng Dengan Nomor 671005015891

31. 1 (satu) Buah Kartu Driving Licence Dengan Nama Choong Yeng Seng Dengan Nomor 671005015891 Yang Berakhir Hingga 05/10/2027

32. 1 (satu) Buah Kartu Driving Licence Dengan Nama Choong Yeng Seng Dengan Nomor 671005015891 Yang Berakhir Hingga 05/10/2027

33. 1 (satu) Buah Kartu Driving Licence Dengan Nama Choong Yeng Seng Dengan Nomor 671005015891 Yang Berakhir Hingga 05/10/2022;

34. 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Bca Dengan Nomor 6019009513723616 Yang Valid Thru 08/27;

35. 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Mandiri Dengan Nomor 4617003756213410 Yang Valid Thru 02/26;

36. 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Mandiri Dengan Nomor 4617003756948452 Yang Valid Thru 03/26;

37. 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Mandiri Dengan Nomor 6032985400740198 Yang Valid Thru 09/26

38. 1 (satu) Buah Npwp Atas Nama Leliyana Dengan Nomor 60.998.530.4-034.000;

39. 1 (satu) Uang Tunai 50 Sgd

40. 1 (satu) Uang Tunai 1000 Bath

41. 5 (lima) Lembar Surat Emas;

42. 1 (satu) Lembar Uang Nominal 1 Ringgit Malaysia;

43. 1 (satu) Unit R4 Honda Brv No. Pol: Bp 805 Mei Berikut Stnk Mobil;

44. 1 (satu) Buah Sim A Atas Nama Mei Ring Nomor 0920-8010-000447;

45. 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Mei Ring Dengan Nik: 2171095010809032

46. 1 (satu) Buah Kartu Bpjs Kesehatan Atas Nama Mei Ring Nomor 0002698284306;

47. 1 (satu) Buah Kartu Bpjs Atas Nama Cheren Nomor 0002698284317

48. 4 (empat) Buah Kartu Atm (bca, Mandiri, Bri, Ocbc Nisp) Milik Mei Ring;

49. 1 (satu) Buah Kartu Kredit

50. 24 (dua Puluh Empat) Dus Handphone.

51. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Biru Muda

52. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Nomor 5264222612559781

53. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Nomor 5264222612559773

54. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Gold Nomor 5371760130321424

55. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Atas Nama Sonia M Nomor 5379412123074964

56. 1 (satu) Buah Kartu Debit Mandiri Nomor 4617003742120687;

57. 1 (satu) Buah Gelang Emas 36 Gram

58. 1 (satu) Buah Gelang Emas 10 Gram;

59. 1 (satu) Buah Kalung Emas 15 Gram

60. 1 (satu) 3 Buah Cincin;

61. 1 (satu) Pasang Anting 2 Gram

62. 1 (satu) Buah Kalung Emas 8 Gram

63. 1 (satu) Uang Tunai Rp. 1.146.000

64. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 23028rn4dg Warna Biru Muda Dengan Imei Nomor: 862656060621808

65. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Nomor 4617002104888162

66. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Nomor 4617003763176808

67. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Nomor 4617003758178371

68. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Nomor 4617003763177228;

69. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Nomor 4617003763177228;

70. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Nomor 4617003763177129

71. 1 (satu) Uang Tunai 100 Usd

72. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 869724062120808

73. 15 (lima Belas) Lembar Uang Nominal 100 Ringgit Malaysia;

74. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 23028rn4dg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 864780068642885

75. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Atas Nama Rinna W Nomor 4617002104907723

76. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Atas Nama Anas Romianto Nomor 4617003756949807

77. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Atas Nama Marthin Septian Nomor 4617003756949799;

78. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Atas Nama Sonia M Nomor 4617002104907657

79. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Atas Nama Selpia Nomor 4617003756950599;

80. 1 (satu) Buah Kartu Debit Gold Mandiri Atas Nama Rinna W Nomor 4616993241759541

81. 1 (satu) Buah Kartu Debit Gold Mandiri Atas Nama Umi Salamah Nomor 4616993273056485

82. 1 (satu) Buah Kartu Debit Gold Mandiri Nomor 4837950006547282

83. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 869724064919660

84. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 23028rn4dg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 864780068463407

85. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 23028rn4dg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 862656061599102

86. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241620546 Dengan Label Nama Widyawati Nomor Hp 082136870972

87. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241701684 Dengan Label Nama Tegar Habib Nomor Hp 082136870987

88. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241692545 Dengan Label Nama Danu Nugroho Nomor Hp 082137267487

89. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 23028rn4dg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 862656062037045

90. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 23028rn4dg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 862656062411141

91. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Model Sm-a042f/ds Warna Biru Muda Dengan Imei Nomor: 35212977708428

92. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 23028rn4dg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 862656062405820;

93. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Model Sm-a042f/ds Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 352129772807922

94. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Model Sm-a042f/ds Warna Rosegold Dengan Imei Nomor: 352129771768927

95. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Biru Muda Dengan Imei Nomor: 86972406247180

96. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 869724062111740

97. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 869724062111740

98. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241693261 Dengan Label Nama Wiwiantoro Nomor Hp 082136870967

99. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241674428 Dengan Label Nama Waidatul Toyibah Nomor Hp 082136870970

100. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241683908 Dengan Label Nama Setiyowati Nomor Hp 082136871148

101. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Putih Imei Nomor: 351613241851828 Dengan Label Nama Valentina Nomor Hp 081327899140

102. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Putih Imei Nomor: 351613241842900 Dengan Label Nama Nova Yolanda Nomor Hp 081327899463

103. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam Imei Nomor: 869724063412683

104. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Warna Hitam Yang Dibelakangnya Tertulis Bca Rendi F, Bni Rendi F Dan Mandiri Ihsan

105. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 866681063840268

106. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 866681063840268

107. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Hitam Dengan Label Nama Fajar 3 (bca, Bni, Mandiri);

108. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Hitam Model: 220733sg Imei Nomor: 866681063231765 Dengan Label Nama Ricky

109. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Hitam Model: 220733sg Imei Nomor: 869724062122101 Dengan Label Nama Bambang Nomor Hp 082313967005

110. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Hitam Model: 23028rn4dg Imei Nomor: 864780068679762 Dengan Label Nama Selpia Nomor Hp 085281136368

111. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Hitam Dengan Label Nama Ardha Nomor Hp 082313967002

112. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Hitam Dengan Label Nama Intan Arum Sari Nomor Hp 087814921724

113. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Biru Muda Model: 22028rn4dg Imei Nomor: 862656060613987 Dengan Label Nama Go Lee Lian Nomor Hp 082313967144

114. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Biru Muda Model: 23028rn4dg Imei Nomor: 862656062774085 Dengan Label Nama Purnamawati Nomor Hp 082220509122

115. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Biru Muda Model: 23028rn4dg Imei Nomor: 864780068723362 Dengan Label Nama Nadin Nomor Hp 082138036617

116. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241699706 Dengan Label Nama Putra Fajar Nomor Hp 082136870975

117. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241728380 Dengan Label Nama Rava Eka Febrian Nomor Hp 081327899267

118. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241764583 Dengan Label Nama Hianny Nomor Hp 081327899208

119. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241674048 Dengan Label Nama Gunawan Nomor Hp 082136870965

120. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241677827 Dengan Label Nama Phan Henny Nomor Hp 082136871192

121. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241764369 Dengan Label Nama Adika Wahyu Swana Nomor Hp 081327899210

122. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241693667 Dengan Label Nama Soeharno Nomor Hp 082136870968

123. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Biru Muda Dengan Imei Nomor: 869724065541802

124. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Galaxy Flip Warna Hijau Milik Mei Ring Alias Angel

125. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Galaxy Flip Warna Hijau Milik Mei Ring Alias Angel

126. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Biru Muda Milik Mei Ring Alias Angel;

127. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama Umi Salamah Dengan Nomor Rekening: 118-00-1336162-0 Kcp Jakarta Taman Palem Lestar 1181020

128. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama Marthin Septian Dengan Nomor Rekening: 118-00-1329972-1 Kcp Jakarta Taman Palem Lestar 1181020

129. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama Purnamawati Mulya Utari Kusuma Dengan Nomor Rekening: 118-00-1329976-2 Kcp Jakarta Taman Palem Lestar 1181020

130. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama Rinna Wahyunita Dengan Nomor Rekening: 176-00-0380295-4 Kcp Tangerang Taman Borobudur 1760832

131. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama Sonia Meutia Pandan Wangi Dengan Nomor Rekening: 176-00-0378981-3 Kcp Tangerang Taman Borobudur 1760832

132. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Atas Nama Umi Salamah Dengan Nomor Rekening: 7571031594 Kcp Taman Palem Lestari

133. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Atas Nama Sonia Meutia Pandan Wangi Dengan Nomor Rekening: 7611235244 Kcp Supermal Karawaci

134. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Atas Nama Selpia Dengan Nomor Rekening: 5785337520 Kcp Niaga Grisenda

135. 1 (satu) Buah Kartu Debit Cimb Niaga Nomor 557692005550448

136. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Platinum Nomor 5198930430078864

137. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Platinum Nomor 5198390130174120

138. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Platinum Nomor 5198930130173791;

139. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Platinum Nomor 5198930130157984

140. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Platinum Nomor 5198932440120033;

141. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Platinum Nomor 5198932610157757

142. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Atas Nama Selvia Nomor 6019007585287387

143. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Nomor 5379412119419314

144. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Atas Nama Umi Salamah Nomor 5379412113223381

145. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Nomor 5379412110161840

146. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Nomor 5379412118070670

147. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Nomor 5379412126138048

148. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Nomor 5379412118070662

149. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Nomor 5379412120748511

150. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Nomor 6019007562606229

151. 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Bca Nomor 6019009503179092

152. 1 (satu) Buah Kartu Gold Debit Bca Nomor 6019008528226102

153. 1 (satu) Buah Kartu Gold Debit Bca Nomor 6019008528276065

154. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Nomor 4617003759283071

155. 1 (satu) Unit Notebook Pc Mek Asus Rog Model G713rc-hx086w;

156. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Serial Number G45xq0p9mj Dengan Imei 352680949782554 (pass 288888);

157. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Model A1784 Warna Hitam

158. 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Model Mao-lx9 Dengan Imei 867670060619816 (pass 288888);

159. 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Model Mao-lx9 Dengan Imei 867670060619816 (pass 288888);

160. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Model Sm-a736b/ds Dengan Imei 350837420910623 (pass 1888);

161. 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Mandiri Dengan Nomor 4617003756948429 Yang Valid Thru 03/26

162. 1 (satu) Buah Kartu Debit Cimb Dengan Nomor 5196032163178789 Yang Valid Thru 12/27

163. 1 (satu) Buah Kartu Debit Cimb Dengan Nomor 5196032168801328 Yang Valid Thru 02/28

164. 1 (satu) Buah Kartu Debit Permata Dengan Nomor 5893851244095662 Yang Valid Thru 05/26

165. 1 (satu) Buah Kartu Debit Maybank Dengan Nomor 4632252062382474 Yang Valid Thru 08/29

166. 1 (satu) Buah Kartu Debit Public Bank Dengan Nomor 550989002482473 Yang Valid Thru 06/23

167. 1 (satu) Buah Kartu Debit Public Bank Dengan Nomor 4848100081806032 Yang Valid Thru 09/28

168. 1 (satu) Buah Kartu Debit Ambank Dengan Nomor 5199019911772903 Yang Valid Thru 07/30

169. 1 (satu) Buah Kartu Debit Rhb Dengan Nomor 4677851517904389 Yang Valid Thru 01/27

170. 1 (satu) Buah Kartu Debit Rhb Dengan Nomor 4677851517904389 Yang Valid Thru 01/27

171. 1 (satu) Buah Kartu Genting Rewardi Dengan Nomor 0090192182 Atas Nama Choong Yeng Seng

172. 1 (satu) Buah Kartu Enrich Dengan Nomor Mh 086064252 Atas Nama Choong Yeng Seng

173. 3 (tiga) Box Kartu Telkomsel Prabayar Denga Nisi Kurang Lebih 100 Buah Simcard

174. 1 (satu) Lembar Uang Kertas Nominal 5000 Bath(kamboja)

175. 107 (seratus Tujuh) Lembar Uang Kertas Nominal 1000 Bath;

176. 1 (satu) Lembar Uang Kertas Nominal 500 Bath;

177. 6 (enam) Lembar Uang Kertas Nominal 100 Bath

178. 1 (satu) Lembar Uang Nominal 50 Bath;

179. 4 (empat) Lembar Uang Nominal 20 Bath;

180. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Warna Putih

181. 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Warna Putih

182. 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Warna Hitam

183. 1 (satu) Unit Handphone Redmi Warna Hitam

184. 1 (satu) Unit Handphone Samsung A70 Warna Navy

185. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Warna Biru

186. 1 (satu) Unit Handphone Realme Pro Warna Abu-abu

187. 2 (dua) Buah Atm Bca Platinum Debit Dengan Nomor 5260512038131692 Dan 5260512018379493

188. 1 (satu) Buah Atm Bni Platinum Debit Dengan Nomor 5198930700206351;

189. 1 (satu) Buah Atm Mandiri Debit Platinum Dengan Nomor 4617003754584408;

190. 1 (satu) Buah Atm Paninbank Debitcard Dengan Nomor 5264140022979540;

191. 1 (satu) Buah Atm Paspor Debit Bca Dengan Nomor 6019007532619120;

192. 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Leliyana Dengan Nomor Nik 3173045802840002;

193. 1 (satu) Buah Sim A Atas Nama Leliyana Dengan Nomor Sim 8402120583121;

194. 2 (dua) Buah Passport Atas Nama Beatrice Velicia Nomor Passport C1743000 Dan E3152188;

195. 2 (dua) Buah Passport Atas Nama Mieguel Antonny Nomor Passport C1743001 Dan E3152197

196. 2 (dua) Buah Passport Atas Nama Philo Sean Emillian Nomor Passport C1743002 Dan E3152207;

197. 3 (tiga) Buah Passport Atas Nama Leliyana Nomor Passport A0939661, B4514930 Dan C7907387;

198. 6 (enam) Buah Buku Tabungan Bank Bca Kcp T. Permata Indah 2 Dengan Nomor Rekening 7630348484 Atas Nama Leliyana

199. 3 (tiga) Buah Buku Tabungan Bank Bca Kcp Metro Pasar Baru Dengan Nomor Rekening 5360185666 Atas Nama Leliyana

200. 2 (dua) Buah Buku Tabungan Bank Bca Kcp Jamblang Dengan Nomor Rekening 5992800909 Atas Nama Leliyana

201. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri Kcp Jakarta Taman Palem Lestari Dengan Nomor Rekening 118-00-1309984-0 Atas Nama Leliyana

202. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri Kcp Jakarta Taman Palem Lestari Dengan Nomor Rekening 118-00-1309984-0 Atas Nama Leliyana

203. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bni Taplus Kc Harmoni Dengan Norek 1626110381 Atas Nama Leliyana

204. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bni Taplus Kc Harmoni Dengan Norek 1626110381 Atas Nama Leliyana

205. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bni Tapenas Kc Harmoni Dengan Norek 1626112458 Atas Nama Leliyana

206. 2 (dua) Buah Buku Tabungan Panin Kcp Jembatan Lima Dengan Norek 1562501183 Atas Nama Leliyana

207. 2 (dua) Buah Key Token Bca Warna Biru;

208. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bca Kcp Mal Artha Gading Dengan Nomor Rekekning 8310020231 Atas Nama Denny William

209. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bca Kcp Mahkota Ancol Dengan Nomor Rekekning 5295042289 Atas Nama Morgan Wong

210. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Tunai Bank Panin Sejumlah Satu Juta Rupiah Ke Nomor Rekening 1562501183 Atas Nama Leliyana Tanggal 27 Agustus 2020

211. 2 (dua) Buah Perhiasan Cincin Inisial Huruf H Dan Cincin Bentuk Sisik Naga

212. 1 (satu) Buah Perhiasan Kalung Inisial Huruf B

213. 1 (satu) Buah Perhiasan Kalung Dengan Gantungan Bentuk Kunci;

214. 1 (satu) Buah Perhiasan Gelang

215. 4 (empat) Lembar Kwitansi Pembelian Perhiasan

216. 3 (tiga) Lembar Mutasi Harian Rekening Koran Periode 01 S.d. 15 Juni 2020 Dengan Nomor Rekening 7630348484 Atas Nama Leliyana

217. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Bca Periode 01 April S.d. 30 April 2020 Dengan Nomor Rekening 7630348484 Atas Nama Leliyana;

218. 1 (satu) Bundel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor 17 Tanggal 19 Desember 2022;

219. 1 (satu) Bundel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor 02 Tanggal 6 Juni 2023

220. 1 (satu) Bundel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor 02 Tanggal 6 Juni 2023

221. 2 (dua) Lembar Kwitansi Masing-masing Senilai Rp105.000.000 (serratus Lima Juta Rupiah) Untuk Pelunasan Dp Unit G1803 Dan Rp5.000.000 (lima Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Booking Unit Apartemen Green Parkview G1803

222. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Bca Dari Nomor Rekening 5360185666 Atas Nama Leliyana Ke Nomor Rekening 1983028385 Atas Nama Pt Inten Cipta Sejati Dengan Keterangan Pelunasan Pembelian Unit Gpv G1801

223. 3 (tiga) Bundel Dokumen Asuransi Prudential Atas Nama Leliyana Dengan Nomor Polis 14005272, 14347754 Dan 14347782

224. 2 (dua) Buah Simcard Telkomsel Dengan Nomor 082211258977 Dan 082211261599

225. 1 (satu) Buah Simcard Digi Dengan Nomor 1622042606438255

226. 1 (satu) Buah Simcard Xl Dengan Nomor 8962116638

227. 2 (dua) Buah Simcard Smart Thailand Dengan Nomor 89855060823265417 Dan 898550608234265414

228. 1 (satu) Bundle Tanda Terima Sementara Apartemen Green Park View Pt Inten Cipta Sejati Beserta Kwitansi Pelunasan Unit G1801

229. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Handphone Redmi A1 2/32 Black Sebesar Rp1.250.000 (satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

230. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran 1 Unit Mobil Nissan March 1.2 At Dengan Nomor Polisi B 2342 Syi Sejumlah Rp122.500.000 (seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Dari Global Mobil Sport

231. 3 (tiga) Lembar Remittance Application Form Cambodia Asia Bank Tanggal 3 Desember 2019, 3 Januari 2020 Dan 14 Januari 2020 Ke Rekening Bank Bca 7630348484 Atas Nama Leliyana

232. 1 (satu) Unit Laptop Hp Warna Silver Beserta Charger;

233. 1 (satu) Unit Laptop Acer Warna Silver

234. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank Bca Dengan Nomor Rekening 8020846462 A.n. Seto Budiman Periode Juni 2023 S/d Oktober 2023

235. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran Bank Bca No. Rekening 3372147781 Atas Nama Aditya Aminur Rahman

236. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 135-00-2003860-8 A.n. Putra Fajar Ariotomo Periode 8 November 2023 S/d 17 November 2023

237. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 1310020365732 Atas Nama Pajar Warisman.

238. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Kcp Banda 4490283124 Hengky Kurniadi.

239. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Kcp Mohamad Toha 8101081141 Iqbal Maulana Pratama Suhendar;

240. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Kcp Mekar Wangi 6765320741 Ginanjar Setiawan;

241. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Kcp Mohammad Toha 8101086411 Reni Rachmawati;

242. 3 (tiga) Buah Atm Bca Paspor Blue Debit;

243. 1 (satu) Buah Atm Bca Paspor Platinum Debit;

244. 6 (enam) Lembar Foto Slip Transaksi Dan Resi Pengiriman.

245. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Mandiri No. Rekening: 1240011892750 Atas Nama Alven Desnecmen Unit G-1801, Cluster Tower Gardenia, Nama Pembeli Leliyana

246. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Mandiri No. Rekening: 1240011892750 Atas Nama Alven Desnecmen Unit G-1801, Cluster Tower Gardenia, Nama Pembeli Leliyana

247. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Piutang Per Tanggal 21 November 2023 Pt Inten Cipta Sejati Dengan Nomor Unit G-1803, Cluster Tower Gardenia, Nama Pembeli Leliyana

248. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Unit Apartment Green Parkview No. Bast : 764/bast/ics/2023, Tanggal 16 Januari 2023.

249. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Unit Apartment Green Parkview No. Bast : 773/bast/ics/2023, Tanggal 9 Juni 2023.

250. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Mandiri No. Rekening: 1240011892750 Atas Nama Alven Desnecmen Periode 1/09/23 S/d 31/10/23.

251. 1 (satu) Lembar Prin Out Octo Mobile Cimb Niaga No. Rekening 700645447800 Atas Nama Alven Desnecmen Periode 11 September 2023 S.d. 29 September 2023.

252. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Pengiriman Uang No. Rekening Penerima 1350020038608 Nama Penerima Putra Fajar Ariotomo

253. 1 (satu) Bundel Transkrip Percakapan Whatsapp Alven Dengan Theo Pradaya S.e. Periode 11 September 2023 S.d. 29 September 2023.

254. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Type Galaxy Note 10 Warna Blue Navy Imei 1: 359019105049339 Imei 2: 359020105049337

255. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 1310020365732 Atas Nama Pajar Warisman;

256. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rekening Nomor 1310020365732 Atas Nama Pajar Warisman Periode 23 Juni 2023 S.d. 16 September 2023 Dengan Nomor Rekening 1310020365732

257. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Pt Bank Mandiri (persero) Tbk Dengan Nomor Rekening 1350020038608 Atas Nama Puta Fajar Ariotomo;

258. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran 1350020038608 Atas Nama Putra Fajar Ariotomo.

259. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran 1350020038608 Atas Nama Putra Fajar Ariotomo.

260. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 8020846462 Atas Nama Seto Budiman;

261. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 3372147781 Atas Nama Aditya Aminur Rahman;

262. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 2460960854 Atas Nama Widyawati;

263. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 0613387380 Atas Nama Mei Ring;

264. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 0613686433 Atas Nama Mei Ring

265. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 5360185666 Atas Nama Leliyana

266. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 5992800909 Atas Nama Leliyana

267. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 7630348484 Atas Nama Leliyana

268. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rekening Nomor 8020846462 Atas Nama Seto Budiman Periode Juni 2023 Sd. Oktober 2023;

269. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rekening Nomor 8020846462 Atas Nama Seto Budiman Periode Juni 2023 Sd. Oktober 2023;

270. 0 (nol) Bundel Rekening Koran Rekening Nomor 3372147781 Atas Nama Aditya Aminur Rahman Periode Juni 2023 Sd. Oktober 2023;

271. 6 (enam) Bundel Rekening Koran

272. 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp Nik: 3204323112020017 Nama Ryuhan Gunawan;

273. 1 (satu) Bundel Formulir Bukti Pengiriman Uang (remitance) Pt Cahaya Mas Valasindo.

274. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Ijin Bank Indonesia Pt Cahaya Mas Valasindo Sebagai Penyelenggara Transfer Dana

275. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sesuai Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Cengkareng Pasar Ganefo Nomor 1180013265854 Atas Nama Haryani;

276. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Cengkareng Pasar Ganefo Nomor 1180013265854 Atas Nama Haryani Periode 26 Mei 2023 S.d. 18 September 2023.

277. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sesuai Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri Kcp Jakarta Taman Palem Lestari Nomor 1180013099840 Atas Nama Leliyana

278. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri Kc Jakarta Taman Palem Lestari Nomor 1180013099840 Atas Nama Leliyana Periode 26 Januari 2023 S.d. 26 Oktober 2023.

279. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sesuai Data Pembukaan Rekening Bank Mandiri Kcp Batam Lubuk Baja Nomor 1090021027057 Atas Nama Mei Ring Pada Sistem Bank Mandiri;

280. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri Kcp Batam Lubuk Baja Nomor 1090021027057 Atas Nama Mei Ring

281. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 16.788,00 (rpl Bni Fatmawati)

282. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 48.136,00 (rpl Bni Fatmawati)

283. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 136.669,00 (rpl Bni Fatmawati)

284. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 176.505,00 (rpl Bni Fatmawati)

285. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 195.606,00 (rpl Bni Fatmawati)

286. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 263.740,00 (rpl Bni Fatmawati)

287. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 581.540,26 (rpl Bni Fatmawati)

288. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 35.000.000,00 (rpl Bni Fatmawati)

289. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 48.404.751,98 (rpl Bni Fatmawati)

290. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 342.145.237,00 (rpl Bni Fatmawati)

291. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 498.194.031,00 (rpl Bni Fatmawati)

292. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 715.469.982,11 (rpl Bni Fatmawati)

293. 1 (satu) Aset Kripto Wld (worldcoin) Dengan Saldo 3.86 Yg Terpotong Transaction Fee 0.00372745084944446eth1 3.25 Usd (tersimpan Di Akun Trustwallet Kejari Jaksel)

294. 1 (satu) Aset Kripto Usdt (tetherus) Dengan Saldo 5.00 Yang Terpotong Transaction Fee 0.004335528999082557eth1 5.42 Usd (tersimpan Di Akun Trustwallet Kejari Jaksel)

295. 1 (satu) Aset Kripto Wld (worldcoin) Dengan Saldo 32,250.7309 Yg Terpotong Transaction Fee 0.00205141365186644eth 7.29 Usd (tersimpan Di Akun Trustwallet Kejari Jaksel)

296. 1 (satu) Aset Kripto Usdt (tetherus) Dengan Saldo 92,051.795059 Yang Terpotong Transaction Fee 0.002858187183085452eth1 0.16 Usd (tersimpan Di Akun Trustwallet Kejari Jaksel)

297. 1 (satu) Aset Kripto Trx (tron) Dengan Saldo 35.432800 Yang Terpotong Transaction Fee 0.00372745084944446eth1 0.13 Usd (tersimpan Di Akun Trustwallet Kejari Jaksel)

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LELIYANA.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menolak tuntutan tersebut, kemudian menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mei Ring als Angel tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Mei Ring als Angel dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua (Vrijpraak), atau setidak-tidaknya menyatakan melepaskan Terdakwa Mei Ring als Angel dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Mei Ring als Angel dari Tahanan;

4. Memulihkan segala hak Terdakwa Mei Ring als Angel dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;

5. Memerintahkan supaya alat – alat bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak menurut hukum;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa bersikap baik selama proses pemeriksaan di Persidangan;

3. Terdakwa bersifat kooperatif selama dalam proses pemeriksaan di Persidangan;

4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 2 orang anak yang masih sangat muda yang membutuhkan perhatian Terdakwa.

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara tertulis, pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MEI RING Als ANGEL bersama-sama dengan Saksi LELIYANA dan Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN (masing-masing dalam berkas dan penuntutan dilakukan terpisah) bersama seseorang yang mengaku sebagai Sdr. THEO PRADAYA yang menguasai dan menggunakan nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) serta seseorang dengan Akun Facebook ERRIANA CLARISSA yang menggunakan Nomor WhatsApp 085216292654 (DPO), dalam kurun waktu bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. EHV I No. B1 Komp. PLN P3B, RT 005 RW 007, Kel. Krukut, Kec. Limo, Kota Depok atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP “Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

• Bermula pada bulan desember tahun 2022, Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN berkenalan dengan Saksi LELIYANA dengan mengaku sebagai Trader Crypto dan mengajaknya untuk bekerjasama dalam hal peran Saksi LELIYANA adalah sebagai orang yang merekrut orang dan memfasilitasi orang lain untuk melakukan pembukaan rekening atas nama pribadi dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- per orangnya dengan dana seluruhnya dikendalikan dan didanai oleh Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN. Bahwa kemudian Saksi LELIYANA merekrut Saksi SETO BUDIMAN, Saksi ADITYA AMINUR RAHMAN, Saksi WIDYAWATI, Saksi PAJAR WARISMAN Saksi PUTRA FAJAR ARIOTOMO dan Saksi HARYANI untuk membuat rekening untuk perusahaan yang seakan-akan bergerak di bidang trading kripto padahal rekening-rekening tersebut akan digunakan sebagai rekening-rekening deposit, rekening withdraw dan rekening komisi profit yang akan digunakan oleh Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN sebagai rekening-rekening deposit, withdraw, dan komisi profit dengan perusahaan seolah-olah perusahaan trading aset kripto yang bernama WEALTHFRONT dengan platform trading https://metavex.asia sebagai rekening Deposito, Withdraw, dan Komisi Profit di platfrom tersebut dan diketahui bahwa platform dengan link https://metavex.asia tidak memiliki ijin dari BAPEPTI dan bukan exchanger yg terdaftar di Indonesia. Dengan rincian penggunaan rekening sebagai berikut :

Nama	Peran	Bank	No. Rekening
SETO BUDIMAN	Rekening Deposit	BCA	8020846462
ADITYA AMINUR RAHMAN	Rekening Deposit	BCA	3372147781
WIDYAWATI	Rekening Deposit	BCA	2460960854
PAJAR WARISMAN	Rekening Komisi Profit	Mandiri	1310020365732
PUTRA FAJAR ARIOTOMO	Rekening Komisi Profit	Mandiri	1350020038608
HARYANI	Rekening Withdraw	Mandiri	1180013265854

• Kemudian Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN juga merekrut terdakwa MEI RING alias ANGEL dengan peran sebagai orang yang menerima handphone yang dikirim langsung dari Saksi SETO BUDIMAN, Saksi ADITYA AMINUR RAHMAN, Saksi WIDYAWATI, Saksi PAJAR WARISMAN Saksi PUTRA FAJAR ARIOTOMO dan Saksi HARYANI yang membuat nomor rekening dan mengendalikan serta mengoperasionalkan M- Banking dari masing-masing Handphone yang di kirimkan ke terdakwa MEI RING ke alamat Bengkong Jaya blok C No. 7 Kec. Bengkong, Kel. Bengkong Laut Batam Prov. Kepulauan Riau.

• Bahwa terdakwa Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN menggerakkan Saksi LELIYANA dan terdakwa MEI RING Als ANGEL melalui Grup Telegram Fa Se MT 5 perihal ada uang masuk pada masing-masing rekening nominee yang telah dibuatkan oleh Saksi SETO BUDIMAN, Saksi ADITYA AMINUR RAHMAN, Saksi WIDYAWATI, Saksi PAJAR WARISMAN Saksi PUTRA FAJAR ARIOTOMO dan Saksi HARYANI dengan anggota yang didalam grup Telegram tersebut diantaranya yaitu FREEMAN (Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN), terdakwa MEI RING Als ANGEL, Sdr. XIAO LEE, Sdr. AH SO, dan Sdr. AH PING yang keberadaannya Anggota grup tersebut yang bernama XIAO LEE, AH SO dan AH PING adalah WNA China yang keberadaannya di Kamboja.

• Bahwa grup telegram bernama Fa se MT 5 (Group Telegram yang berisi informasi transaksi uang masuk dari nasabah Crypto METAVEX.ASIA) tersebut dibuat oleh orang yang berada di Kamboja dimana jika ada uang masuk dari korban, biasanya dalam bentuk kiriman Scren shoot uang masuk ke rekening nomine yang terdakwa MEI RING pegang, dan yang mengirimkan bukti uang masuk tersebut biasanya anggota yang ada di group Fa Se MT 5 kecuali Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN.

• Kemudian setelah terdakwa MEI RING Als ANGEL mendapatkan informasi tentang adanya uang masuk berdasarkan screnshoot yang dikirimkan selanjutnya terdakwa MEI RING Als ANGEL memberi intruksi / kode dengan angka “1 (satu)”, yang menandakan bahwa terdakwa MEI RING Als ANGEL telah membaca dan menerima informasi tentang adanya uang masuk ke rekening nomine yang terdakwa MEI RING Als ANGEL pegang. Bahwa setelah terdakwa MEI RING Als ANGEL melakukan pengecekan internet Banking jika benar uang tersebut telah masuk terdakwa MEI RING Als ANGEL akan memberikan instruksi / kode yaitu simbol “. (titik)” pada group tersebut dan selanjutnya terdakwa MEI RING Als ANGEL tinggal menunggu informasi atau permintaan dari dari Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN akan ditransfer kemana uang masuk tersebut. Bahwa terhadap uang yang diterima di rekening-rekening nominee Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN meminta terdakwa MEI RING Als ANGEL untuk ditukarkan dari mata uang Rupiah kepada mata uang Malaysia Ringgit bahkan kedalam bentuk Koin Kripto kedalam wallet address milik Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN di TFxsc16TQtETXtDBRFnSAiPyJjdpVmmchb di platfrom Binance.com.

• Bahwa diketahui pada tanggal 4 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN berkenalan dengan seseorang dengan akun facebook ERIANA CLARISSA (DPO) di Messenger Facebook yang merupakan komplotan dari Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN kemudian berkomunikasi melalui whatsapp dengan nomor ERIANNA CLASRISSA 085216286900. Dalam beberapa pembicaraan Sdri. ERIANNA CLASRISSA (DPO) juga menyampaikan jika sering melakukan kegiatan trading aset Kripto yang sudah berjalan setahun dan mendapatkan hasil berupa butik belanja. Bahwa kemudian Sdri. ERIANNA CLASRISSA (DPO) kemudian memberikan nomor seseorang yang mengaku sebagai Sdr. THEO PRADAYA (DPO) sebagai Konsultan trading aset kripto yang juga merupakan komplotan dari Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN. Kemudian pada tanggal 11 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN berkomunikasi dengan Sdr. THEO PRADAYA yang menguasai dan menggunakan nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) dan menjelaskan mengenai trading aset kripto dengan platform trading Metavex.Asia. Kemudian Sdr. THEO PRADAYA yang mengaku sebagai konsultan trading, memandu Saksi ALVEN DESNECMEN untuk melakukan trading aset kripto pada platform Metavex.Asia.

• Bahwa pada tanggal 12 September 2023 bertempat di Jl. EHV I No. B1 Komp. PLN P3B, RT 005 RW 007, Kel. Krukut, Kec. Limo, Kota Depok yang merupakan rumah dari Saksi ALVEN DESNECMEN untuk mengakses aplikasi Facebook Messenger dan Aplikasi Whastapp, Saksi ALVEN DESNECMEN yang telah dibujuk dan diiming-imingi dengan keuntungan oleh Sdr. THEO PRADAYA (DPO) tertarik dan yakin kemudian mendaftar di metavex.asia dan melakukan transfer untuk deposit sebagai syarat melakukan trading sejumlah Rp2.000.000,- di level beginner. Deposit ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750 ke no rekening BCA a.n. SETO BUDIMAN dengan no rek. 8020846462. Dengan Hasil trading yang dihasilkan Rp. 3.069.000,- kemudian dilakukan whitdraw yang ditransfer dari no rekening Bank Mandiri a.n. HARYANI dengan no rek. 1180013265854 ke rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750 pada tanggal 13 September 2023. Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN kembali terpedaya untuk melakukan deposit kedua sejumlah Rp5.000.000,- yang ditransfer ke rekening BCA a.n. ADITYA AMINUR RAHMAN dengan no rek. 3372147781 untuk melakukan trading di level intermediate. Dimana untuk level intermediate harus melakukan 3x trading yaitu pada tanggal 14, 15 dan 16 September 2023. kemudian Setelah melakukan trading 3x diperoleh hasil Rp24.269.009,- yang hasilnya di withdraw yang ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. HARYANI dengan no rek. 1180013265854 ke rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750 pada tanggal 16 September 2023. Namun, sebelum dibolehkan untuk menarik hasilnya, Saksi ALVEN DESNECMEN harus membayarkan komisi masing-masing senilai pertama Rp. 1.183.576 ke rekening Bank Mandiri a.n. PAJAR WARISMAN dengan no rek. 1310020365732 pada tanggal 14 September 2023, kedua Rp. 1.146.925 ke rekening Bank Mandiri a.n. PAJAR WARISMAN dengan no rek. 1310020365732 pada tanggal 15 September 2023, Ketiga Rp. 3.294.615 ke rekening Bank Mandiri a.n. PAJAR WARISMAN dengan no rek. 1310020365732 pada tanggal 16 September 2023 yang mana Semua deposit dan komisi ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750.

• Kemudian setelah level intermediate, Saksi ALVEN DESNECMEN harus naik ke level professional dengan deposit antara Rp. 50-100 jt. Namun saat itu dibolehkan untuk melakukan deposit Rp. 30.000.000,- setelah Sdr. THEO PRADAYA (DPO) berkordinasi dengan pihak platform metavex.asia yang mana dalam kontrol Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN. Dengan kesepakatan Penarikan dana hanya boleh dilakukan setelah menyelesaikan 7x trading dan membayarkan komisi trading. Bahwa sebelum masuk ke level profesional Saksi ALVEN DESNECMEN hanya mau trading di level beginner dan intermediate saja, namun Sdr. THEO PRADAYA (DPO) mengatakan setelah trading di level beginner dan intermediate Saksi ALVEN DESNECMEN tidak bisa trading di level tersebut lagi, Saksi ALVEN DESNECMEN harus masuk ke level diatasnya yaitu professional dengan profit yang lebih besar pastinya.

• Kemudian pada tanggal 16 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN Melakukan deposit untuk trading professional sejumlah Rp. 30.000.000,- ke rekening BCA a.n. WIDYAWATI dengan no rek. 2460960854. Deposit ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750, kemudian pada tanggal 17 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN Melakukan trading pertama level professional dengan profit Rp. 17.900.000,- dan membayar komisi Rp. 4.384.403,- ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750. Kemudian melakukan trading ke dua level professional dengan profit Rp. 37.600.000,- dan membayar komisi Rp. 9.416.912 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800. Kemudian melakukan trading ke tiga level professional dengan profit Rp. 85.500.000,- dan membayar komisi Rp. 21.380.809,- ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800.

• Kemudian pada tanggal 18 September 2023, saksi ALVEN DESNECMEN melakukan trading ke empat level professional dengan profit Rp. Rp. 148.000.000,- dan membayar komisi Rp. 37.050.087,- ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800. Kemudian melakukan trading ke lima level professional dengan profit Rp. 109.000.000,- dan membayar komisi Rp. 27.265.914 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800. Kemudian melakukan trading ke enam level professional dengan profit Rp. 675.000.000,- dan membayar komisi Rp. 168.999.726 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank BCA a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 2671564962.

• Kemudian pada tanggal 19 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN Melakukan trading ke tujuh level professional dengan profit Rp. 1.6 Milyar dan mebayar komisi Rp. 424.446.802 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750. Kemudian pada tanggal 20 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN mengirimkan request untuk melakukan penarikan semua saldo sejumlah Rp2.801.583.798,- karena sudah membayarkan semua komisi profit sejumlah Rp692.944.653,- namun dari CS platform Metavex.Asia tiba-tiba memberitahukan jika untuk penarikan dalam jumlah besar diharuskan melakukan pembukaan batas transfer senilai 35% dari saldo sejumlah Rp980.554.329,-. Setelah batas transfer dibuka maka akan dikembalikan sekaligus dengan saldo yang ada sehingga menjadi Rp. 3.782.138.127. dikarenakan hal demikian, Saksi ALVEN DESNECMEN mengajukan protes keras karena merasa ditipu dimana aturan pembukaan batas transfer tidak pernah diberitahukan sebelumnya bahkan sebelum proses trading dimulai. Namun Sdr. THEO PRADAYA yang menguasai dan menggunakan nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) selalu berdalih bahwa aturan tersebut bukan dari dia, tapi dikeluarkan oleh pihak Metavex.Asia.

• Selanjutnya Saksi ALVEN DESNECMEN ragu dan tidak percaya jika saldo tidak bisa ditarik. Tidak ada jaminan kalau tiba-tiba ada aturan baru yg dikeluarkan sehingga menghalangi penarikan saldo. Sehingga Saksi ALVEN DESNECMEN beberapa kali bernegosiasi bahwa hal ini sudah dilakukan seperti penarikan sebagian tanpa harus ada pembayaran batas transfer sudah dilakukan, tapi pihak konsultan Sdr. THEO PRADAYA yang menguasai dan menggunakan nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) berdalih itu tidak bisa disetujui oleh platform. Kemudian Saksi ALVEN DESNECMEN kembali di iming-imingi dengan usul dari Sdr. THEO PRADAYA (DPO) dimana transaksi pembukaan transfer dilakukan secara offline dimana kedua pihak membuat perjanjian di depan notaris dimana jika Saksi ALVEN DESNECMEN melakukan transfer untuk pembukaan limit, maka pihak konsultan dan platform Metavex menjamin dana akan bisa segera dicairkan dalam waktu maksimal 2 jam. Dengan alasan sedang bertugas dan melayani client lain, maka permintaan untuk bertemu offline tidak dipenuhi sampai sekarang. Kemudian Saksi ALVEN DESNECMEN dimasukkan kepada Grup Whatsapp dengan nama grup Expandlimit MTV 405, dimana percakapan dalam grup tersebut informasinya yang Saksi ALVEN DESNECMEN disalahkan karena Saksi ALVEN DESNECMEN karena tidak mau membayar pembukaan batas transfer senilai 35% dari saldo yaitu sejumlah Rp980.554.329,- karena kalau Saksi ALVEN DESNECMEN tidak membayar pihak lain yang didalam grup tersebut juga tidak bisa melakukan penarikan dana. Ingin membantu Saksi ALVEN DESNECMEN untuk melakukan pembayaran Rp980.554.329,- Saksi ALVEN DESNECMEN hanya membayar 35% saja yaitu senilai Rp343.194.015,- dan sisanya dibayar oleh grup member tersebut. Dikarenakan Saksi ALVEN DESNECMEN tidak menyanggupi pembayaran Rp343.194.015,- tersebut Saksi ALVEN DESNECMEN ditawarkan skenario pembayaran lain yang kemudian tidak diinginkan dan disanggupi oleh Saksi ALVEN DESNECMEN. Bahwa Saksi ALVEN DESNECMEN telah membayarkan sejumlah uang sebagai komisi profit senilai Rp692.944.653,- yang mana sebenarnya uang komisi profit tersebut seolah-olah berbentuk uang komisi profit system trading yang benar padahal uang tersebut masuk kepada rekening-rekening nominee yang digunakan oleh komplotan dari Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN untuk mendapatkan keuntungan.

• Bahwa atas perbuatan terdakwa MEI RING Als ANGEL bersama-sama Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN, Saksi LELIYANA, seseorang yang mengaku sebagai Sdr. THEO PRADAYA yang menguasai dan menggunakan nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) serta seseorang dengan Akun Facebook ERRIANA CLARISSA yang menggunakan Nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) telah mengakibatkan kerugian materiil Saksi ALVEN DESNECMEN senilai sekira Rp692.944.653,- (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN bersama-sama dengan Saksi LELIYANA dan Saksi MEI RING Als ANGEL (masing-masing dalam berkas dan penuntutan dilakukan terpisah) bersama seseorang yang mengaku sebagai Sdr. THEO PRADAYA yang menguasai dan menggunakan nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) serta seseorang dengan Akun Facebook ERRIANA CLARISSA yang menggunakan Nomor WhatsApp 085216292654 (DPO), dalam kurun waktu bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. EHV I No. B1 Komp. PLN P3B, RT 005 RW 007, Kel. Krukut, Kec. Limo, Kota Depok atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP “Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

• Bermula pada bulan desember tahun 2022, Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN berkenalan dengan Saksi LELIYANA dengan mengaku sebagai Trader Crypto dan mengajaknya untuk bekerjasama dalam hal peran Saksi LELIYANA adalah sebagai orang yang merekrut orang dan memfasilitasi orang lain untuk melakukan pembukaan rekening atas nama pribadi dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- per orangnya dengan dana seluruhnya dikendalikan dan didanai oleh Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN. Bahwa kemudian Saksi LELIYANA merekrut Saksi SETO BUDIMAN, Saksi ADITYA AMINUR RAHMAN, Saksi WIDYAWATI, Saksi PAJAR WARISMAN Saksi PUTRA FAJAR ARIOTOMO dan Saksi HARYANI untuk membuat rekening untuk perusahaan yang seakan-akan bergerak di bidang trading kripto padahal rekening-rekening tersebut akan digunakan sebagai rekening-rekening deposit, rekening withdraw dan rekening komisi profit yang akan digunakan oleh Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN sebagai rekening-rekening deposit, withdraw, dan komisi profit dengan perusahaan seolah-olah perusahaan trading aset kripto yang bernama WEALTHFRONT dengan platform trading https://metavex.asia sebagai rekening Deposito, Withdraw, dan Komisi Profit di platfrom tersebut dan diketahui bahwa platform dengan link https://metavex.asia tidak memiliki ijin dari BAPEPTI dan bukan exchanger yg terdaftar di Indonesia. Dengan rincian penggunaan rekening sebagai berikut :

Nama	Peran	Bank	No. Rekening
SETO BUDIMAN	Rekening Deposit	BCA	8020846462
ADITYA AMINUR RAHMAN	Rekening Deposit	BCA	3372147781
WIDYAWATI	Rekening Deposit	BCA	2460960854
PAJAR WARISMAN	Rekening Komisi Profit	Mandiri	1310020365732
PUTRA FAJAR ARIOTOMO	Rekening Komisi Profit	Mandiri	1350020038608
HARYANI	Rekening Withdraw	Mandiri	1180013265854

• Kemudian Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN juga merekrut terdakwa MEI RING alias ANGEL dengan peran sebagai orang yang menerima handphone yang dikirim langsung dari Saksi SETO BUDIMAN, Saksi ADITYA AMINUR RAHMAN, Saksi WIDYAWATI, Saksi PAJAR WARISMAN Saksi PUTRA FAJAR ARIOTOMO dan Saksi HARYANI yang membuat nomor rekening dan mengendalikan serta mengoperasionalkan M- Banking dari masing-masing Handphone yang di kirimkan ke terdakwa MEI RING ke alamat Bengkong Jaya blok C No. 7 Kec. Bengkong, Kel. Bengkong Laut Batam Prov. Kepulauan Riau.

• Bahwa terdakwa Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN menggerakkan Saksi LELIYANA dan terdakwa MEI RING Als ANGEL melalui Grup Telegram Fa Se MT 5 perihal ada uang masuk pada masing-masing rekening nominee yang telah dibuatkan oleh Saksi SETO BUDIMAN, Saksi ADITYA AMINUR RAHMAN, Saksi WIDYAWATI, Saksi PAJAR WARISMAN Saksi PUTRA FAJAR ARIOTOMO dan Saksi HARYANI dengan anggota yang didalam grup Telegram tersebut diantaranya yaitu FREEMAN (Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN), terdakwa MEI RING Als ANGEL, Sdr. XIAO LEE, Sdr. AH SO, dan Sdr. AH PING yang keberadaannya Anggota grup tersebut yang bernama XIAO LEE, AH SO dan AH PING adalah WNA China yang keberadaannya di Kamboja.

• Bahwa grup telegram bernama Fa se MT 5 (Group Telegram yang berisi informasi transaksi uang masuk dari nasabah Crypto METAVEX.ASIA) tersebut dibuat oleh orang yang berada di Kamboja dimana jika ada uang masuk dari korban, biasanya dalam bentuk kiriman Scren shoot uang masuk ke rekening nomine yang terdakwa MEI RING pegang, dan yang mengirimkan bukti uang masuk tersebut biasanya anggota yang ada di group Fa Se MT 5 kecuali Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN.

• Kemudian setelah terdakwa MEI RING Als ANGEL mendapatkan informasi tentang adanya uang masuk berdasarkan screnshoot yang dikirimkan selanjutnya terdakwa MEI RING Als ANGEL memberi intruksi / kode dengan angka “1 (satu)”, yang menandakan bahwa terdakwa MEI RING Als ANGEL telah membaca dan menerima informasi tentang adanya uang masuk ke rekening nomine yang terdakwa MEI RING Als ANGEL pegang. Bahwa setelah terdakwa MEI RING Als ANGEL melakukan pengecekan internet Banking jika benar uang tersebut telah masuk terdakwa MEI RING Als ANGEL akan memberikan instruksi / kode yaitu simbol “. (titik)” pada group tersebut dan selanjutnya terdakwa MEI RING Als ANGEL tinggal menunggu informasi atau permintaan dari dari Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN akan ditransfer kemana uang masuk tersebut. Bahwa terhadap uang yang diterima di rekening-rekening nominee Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN meminta terdakwa MEI RING Als ANGEL untuk ditukarkan dari mata uang Rupiah kepada mata uang Malaysia Ringgit bahkan kedalam bentuk Koin Kripto kedalam wallet address milik Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN di TFxsc16TQtETXtDBRFnSAiPyJjdpVmmchb di platfrom Binance.com.

• Bahwa diketahui pada tanggal 4 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN berkenalan dengan seseorang dengan akun facebook ERIANA CLARISSA (DPO) di Messenger Facebook yang merupakan komplotan dari Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN kemudian berkomunikasi melalui whatsapp dengan nomor ERIANNA CLASRISSA 085216286900. Dalam beberapa pembicaraan Sdri. ERIANNA CLASRISSA (DPO) juga menyampaikan jika sering melakukan kegiatan trading aset Kripto yang sudah berjalan setahun dan mendapatkan hasil berupa butik belanja. Bahwa kemudian Sdri. ERIANNA CLASRISSA (DPO) kemudian memberikan nomor seseorang yang mengaku sebagai Sdr. THEO PRADAYA (DPO) sebagai Konsultan trading aset kripto yang juga merupakan komplotan dari Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN. Kemudian pada tanggal 11 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN berkomunikasi dengan Sdr. THEO PRADAYA yang menguasai dan menggunakan nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) dan menjelaskan mengenai trading aset kripto dengan platform trading Metavex.Asia. Kemudian Sdr. THEO PRADAYA yang mengaku sebagai konsultan trading, memandu Saksi ALVEN DESNECMEN untuk melakukan trading aset kripto pada platform Metavex.Asia.

• Bahwa pada tanggal 12 September 2023 bertempat di Jl. EHV I No. B1 Komp. PLN P3B, RT 005 RW 007, Kel. Krukut, Kec. Limo, Kota Depok yang merupakan rumah dari Saksi ALVEN DESNECMEN untuk mengakses aplikasi Facebook Messenger dan Aplikasi Whastapp, Saksi ALVEN DESNECMEN yang telah dibujuk dan diiming-imingi dengan keuntungan oleh Sdr. THEO PRADAYA (DPO) tertarik dan yakin kemudian mendaftar di metavex.asia dan melakukan transfer untuk deposit sebagai syarat melakukan trading sejumlah Rp2.000.000,- di level beginner. Deposit ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750 ke no rekening BCA a.n. SETO BUDIMAN dengan no rek. 8020846462. Dengan Hasil trading yang dihasilkan Rp. 3.069.000,- kemudian dilakukan whitdraw yang ditransfer dari no rekening Bank Mandiri a.n. HARYANI dengan no rek. 1180013265854 ke rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750 pada tanggal 13 September 2023. Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN kembali terpedaya untuk melakukan deposit kedua sejumlah Rp5.000.000,- yang ditransfer ke rekening BCA a.n. ADITYA AMINUR RAHMAN dengan no rek. 3372147781 untuk melakukan trading di level intermediate. Dimana untuk level intermediate harus melakukan 3x trading yaitu pada tanggal 14, 15 dan 16 September 2023. kemudian Setelah melakukan trading 3x diperoleh hasil Rp24.269.009,- yang hasilnya di withdraw yang ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. HARYANI dengan no rek. 1180013265854 ke rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750 pada tanggal 16 September 2023. Namun, sebelum dibolehkan untuk menarik hasilnya, Saksi ALVEN DESNECMEN harus membayarkan komisi masing-masing senilai pertama Rp. 1.183.576 ke rekening Bank Mandiri a.n. PAJAR WARISMAN dengan no rek. 1310020365732 pada tanggal 14 September 2023, kedua Rp. 1.146.925 ke rekening Bank Mandiri a.n. PAJAR WARISMAN dengan no rek. 1310020365732 pada tanggal 15 September 2023, Ketiga Rp. 3.294.615 ke rekening Bank Mandiri a.n. PAJAR WARISMAN dengan no rek. 1310020365732 pada tanggal 16 September 2023 yang mana Semua deposit dan komisi ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750.

• Kemudian setelah level intermediate, Saksi ALVEN DESNECMEN harus naik ke level professional dengan deposit antara Rp. 50-100 jt. Namun saat itu dibolehkan untuk melakukan deposit Rp. 30.000.000,- setelah Sdr. THEO PRADAYA (DPO) berkordinasi dengan pihak platform metavex.asia yang mana dalam kontrol Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN. Dengan kesepakatan Penarikan dana hanya boleh dilakukan setelah menyelesaikan 7x trading dan membayarkan komisi trading. Bahwa sebelum masuk ke level profesional Saksi ALVEN DESNECMEN hanya mau trading di level beginner dan intermediate saja, namun Sdr. THEO PRADAYA (DPO) mengatakan setelah trading di level beginner dan intermediate Saksi ALVEN DESNECMEN tidak bisa trading di level tersebut lagi, Saksi ALVEN DESNECMEN harus masuk ke level diatasnya yaitu professional dengan profit yang lebih besar pastinya.

• Kemudian pada tanggal 16 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN Melakukan deposit untuk trading professional sejumlah Rp. 30.000.000,- ke rekening BCA a.n. WIDYAWATI dengan no rek. 2460960854. Deposit ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750, kemudian pada tanggal 17 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN Melakukan trading pertama level professional dengan profit Rp. 17.900.000,- dan membayar komisi Rp. 4.384.403,- ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750. Kemudian melakukan trading ke dua level professional dengan profit Rp. 37.600.000,- dan membayar komisi Rp. 9.416.912 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800. Kemudian melakukan trading ke tiga level professional dengan profit Rp. 85.500.000,- dan membayar komisi Rp. 21.380.809,- ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800.

• Kemudian pada tanggal 18 September 2023, saksi ALVEN DESNECMEN melakukan trading ke empat level professional dengan profit Rp. Rp. 148.000.000,- dan membayar komisi Rp. 37.050.087,- ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800. Kemudian melakukan trading ke lima level professional dengan profit Rp. 109.000.000,- dan membayar komisi Rp. 27.265.914 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800. Kemudian melakukan trading ke enam level professional dengan profit Rp. 675.000.000,- dan membayar komisi Rp. 168.999.726 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank BCA a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 2671564962.

• Kemudian pada tanggal 19 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN Melakukan trading ke tujuh level professional dengan profit Rp. 1.6 Milyar dan mebayar komisi Rp. 424.446.802 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750. Kemudian pada tanggal 20 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN mengirimkan request untuk melakukan penarikan semua saldo sejumlah Rp2.801.583.798,- karena sudah membayarkan semua komisi profit sejumlah Rp692.944.653,- namun dari CS platform Metavex.Asia tiba-tiba memberitahukan jika untuk penarikan dalam jumlah besar diharuskan melakukan pembukaan batas transfer senilai 35% dari saldo sejumlah Rp980.554.329,-. Setelah batas transfer dibuka maka akan dikembalikan sekaligus dengan saldo yang ada sehingga menjadi Rp. 3.782.138.127. dikarenakan hal demikian, Saksi ALVEN DESNECMEN mengajukan protes keras karena merasa ditipu dimana aturan pembukaan batas transfer tidak pernah diberitahukan sebelumnya bahkan sebelum proses trading dimulai. Namun Sdr. THEO PRADAYA yang menguasai dan menggunakan nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) selalu berdalih bahwa aturan tersebut bukan dari dia, tapi dikeluarkan oleh pihak Metavex.Asia.

• Selanjutnya Saksi ALVEN DESNECMEN ragu dan tidak percaya jika saldo tidak bisa ditarik. Tidak ada jaminan kalau tiba-tiba ada aturan baru yg dikeluarkan sehingga menghalangi penarikan saldo. Sehingga Saksi ALVEN DESNECMEN beberapa kali bernegosiasi bahwa hal ini sudah dilakukan seperti penarikan sebagian tanpa harus ada pembayaran batas transfer sudah dilakukan, tapi pihak konsultan Sdr. THEO PRADAYA yang menguasai dan menggunakan nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) berdalih itu tidak bisa disetujui oleh platform. Kemudian Saksi ALVEN DESNECMEN kembali di iming-imingi dengan usul dari Sdr. THEO PRADAYA (DPO) dimana transaksi pembukaan transfer dilakukan secara offline dimana kedua pihak membuat perjanjian di depan notaris dimana jika Saksi ALVEN DESNECMEN melakukan transfer untuk pembukaan limit, maka pihak konsultan dan platform Metavex menjamin dana akan bisa segera dicairkan dalam waktu maksimal 2 jam. Dengan alasan sedang bertugas dan melayani client lain, maka permintaan untuk bertemu offline tidak dipenuhi sampai sekarang. Kemudian Saksi ALVEN DESNECMEN dimasukkan kepada Grup Whatsapp dengan nama grup Expandlimit MTV 405, dimana percakapan dalam grup tersebut informasinya yang Saksi ALVEN DESNECMEN disalahkan karena Saksi ALVEN DESNECMEN karena tidak mau membayar pembukaan batas transfer senilai 35% dari saldo yaitu sejumlah Rp980.554.329,- karena kalau Saksi ALVEN DESNECMEN tidak membayar pihak lain yang didalam grup tersebut juga tidak bisa melakukan penarikan dana. Ingin membantu Saksi ALVEN DESNECMEN untuk melakukan pembayaran Rp980.554.329,- Saksi ALVEN DESNECMEN hanya membayar 35% saja yaitu senilai Rp343.194.015,- dan sisanya dibayar oleh grup member tersebut. Dikarenakan Saksi ALVEN DESNECMEN tidak menyanggupi pembayaran Rp343.194.015,- tersebut Saksi ALVEN DESNECMEN ditawarkan skenario pembayaran lain yang kemudian tidak diinginkan dan disanggupi oleh Saksi ALVEN DESNECMEN. Bahwa Saksi ALVEN DESNECMEN telah membayarkan sejumlah uang sebagai komisi profit senilai Rp692.944.653,- yang mana sebenarnya uang komisi profit tersebut seolah-olah berbentuk uang komisi profit system trading yang benar padahal uang tersebut masuk kepada rekening-rekening nominee yang digunakan oleh komplotan dari Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN untuk mendapatkan keuntungan.

• Bahwa rincian rekening-rekening nominee yang dalam penguasaan Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN yang dibantu oleh Saksi LELIYANA, Terdakwa MEI RING Als ANGEL dan seseorang yang mengaku Sdr. THEO PRADAYA serta seseorang yang mengaku Sdri. ERIANNA CLARISSA (DPO) sebagai berikut :

Nama	Peran	Bank	No. Rekening	Nominal	Tanggal	Debet (D)/ Kredit (K)	No. Rekening	Bank	Nama
SETO BUDIMMAN	Rekening Deposit	BCA	8020846462	2.000.000	12/09/2023	D	1240011892750	Mandiri	ALVEN DESNECMEN
ADITYA AMINUR RAHMAN	Rekening Deposit	BCA	3372147781	5.000.000	14/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
WIDYAWATI	Rekening Deposit	BCA	2460960854	30.000.000	16/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
PAJAR WARISMAN	Rekening Komisi Profit	Mandiri	1310020365732	1.183.576	14/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
				1.146.925	15/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
				3.294.615	16/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
PUTRA FAJAR ARIOTOMO	Rekening Komisi Profit	Mandiri	1350020038608	4.384.403	17/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
				9.416.912	17/09/2023	D	700645447800	CIMB Niaga
				21.380.809	17/09/2023	D	700645447800	CIMB Niaga
				37.050.087	18/09/2023	D	700645447800	CIMB Niaga
				27.265.914	18/09/2023	D	700645447800	CIMB Niaga
				168.999.726	19/09/2023	D	2671564962	BCA
				300.000.000	20/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
				124.446.802	20/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
HARYANI	Rekening Withdraw	Mandiri	1180013265854	3.069.000	13/09/2023	K	1240011892750	Mandiri
				24.269.009	16/09/2023	K	1240011892750	Mandiri

• Bahwa terhadap uang yang diterima di rekening-rekening nominee, Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN meminta terdakwa MEI RING Als ANGEL untuk menukarkan dari mata uang Rupiah kepada mata uang Malaysia Ringgit bahkan kedalam bentuk Koin Kripto kedalam wallet address milik Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN di TFxsc16TQtETXtDBRFnSAiPyJjdpVmmchb di platfrom Binance.com dengan Penempatan Deposit pada wallet address TFxsc16TQtETXtDBRFnSAiPyJjdpVmmchb di Binance milik Tersangka CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN senilai USDT 927.813 jumlah Nominal kurs Rupiah Rp.14.288.320.200,-. dan Penukaran ke Malaysia Ringgit sejumlah MYR4.264.618 dengan jumlah nominal kurs Rupiah sekitaran Rp. 14.073.239.400,- dengan rincian rekening yang disamarkan oleh Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN yaitu RHB Bank No. 10119200196120, PBB Bank No. 4664454835, CIMB Bank No. 7002074529 an. CHOONG YENG SENG; Publik Bank No. 6404339818 an. GAN LI LIN; CIMB Bank No. 8605573615 an. V SKIN TALK BEAUTY.

• Bahwa terdakwa MEI RING Als ANGEL menerima gaji setiap bulan senilai Rp. 20.000.000,- dan uang tambahan-tambahan paling kecil Rp. 3.000.000,- dan paling besar Rp. 100.000.000,- kemudian oleh terdakwa MEI RING Als ANGEL uang tersebut digunakan untuk Membeli Mobil Merk Honda Type BRV Warna Hitam tahun pembuatan 2023 No. Polisi BP 805 MEI senilai Rp.295.000.000,- Dengan rincian uang senilai Rp. 120.000.000,- dari Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN, Perhiasan sekitar Rp.60.000.000,- serta kebutuhan sehari-hari diantaranya bayar uang kos, listrik, air, sembako, bensin senilai kurang lebih Rp.30.000.000,-.

• Bahwa Perbuatan terdakwa yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang digital atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang seolah-olah bukan dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALVEN DESNECMEN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi telah menjadi korban penipuan atas permainan Trading Crypto yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN dan saksi MEI RING alias ANGEL;

- Bahwa peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Jl. EHV I No. B1 Komp. PLN P3B, RT 005 RW 007, Kel. Krukut, Kec. Limo, Kota Depok;

- Bahwa awalanya pada tanggal 4 September 2023, saksi berkenalan dengan seseorang dengan akun facebook ERIANA CLARISSA (DPO) di Messenger Facebook yang merupakan komplotan dari Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN kemudian berkomunikasi melalui whatsapp dengan nomor ERIANNA CLASRISSA 085216286900 dan dalam beberapa pembicaraan ERIANNA CLASRISSA (DPO) juga menyampaikan jika sering melakukan kegiatan trading aset Kripto yang sudah berjalan setahun dan mendapatkan hasil berupa butik belanja,kemudian ERIANNA CLASRISSA (DPO) memberikan nomor seseorang yang mengaku sebagai THEO PRADAYA (DPO) sebagai konsultan trading aset kripto yang juga merupakan komplotan dari Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN dan kemudian pada tanggal 11 September 2023, saksi berkomunikasi dengan THEO PRADAYA yang menguasai dan menggunakan nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) dan menjelaskan mengenai trading aset kripto dengan platform trading Metavex.Asia lalu kemudian THEO PRADAYA yang mengaku sebagai konsultan trading, memandu saksi untuk melakukan trading aset kripto pada platform Metavex.Asia dan pada tanggal 12 September 2023 bertempat di Jl. EHV I No. B1 Komp. PLN P3B, RT 005 RW 007, Kel. Krukut, Kec. Limo, Kota Depok yang merupakan rumah dari Saksi untuk mengakses aplikasi Facebook Messenger dan Aplikasi Whastapp, Saksi yang telah dibujuk dan diiming-imingi dengan keuntungan oleh THEO PRADAYA (DPO) tertarik dan yakin kemudian mendaftar di metavex.asia dan melakukan transfer untuk deposit sebagai syarat melakukan trading sejumlah Rp2.000.000,- di level beginner. Deposit ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750 ke no rekening BCA a.n. SETO BUDIMAN dengan no rek. 8020846462,dengan Hasil trading yang dihasilkan Rp. 3.069.000,- kemudian dilakukan whitdraw yang ditransfer dari no rekening Bank Mandiri a.n. HARYANI dengan no rek. 1180013265854 ke rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750 pada tanggal 13 September 2023 lalu kemudian pada tanggal 14 September 2023, Saksi kembali terpedaya untuk melakukan deposit kedua sejumlah Rp5.000.000,- yang ditransfer ke rekening BCA a.n. ADITYA AMINUR RAHMAN dengan no rek. 3372147781 untuk melakukan trading di level intermediate,dimana untuk level intermediate harus melakukan 3x trading yaitu pada tanggal 14, 15 dan 16 September 2023 lalu kemudian setelah melakukan trading 3x diperoleh hasil Rp24.269.009,- yang hasilnya di withdraw yang ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. HARYANI dengan no rek. 1180013265854 ke rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750 pada tanggal 16 September 2023,namun sebelum dibolehkan untuk menarik hasilnya, Saksi harus membayarkan komisi masing-masing senilai pertama Rp. 1.183.576 ke rekening Bank Mandiri a.n. PAJAR WARISMAN dengan no rek. 1310020365732 pada tanggal 14 September 2023, kedua Rp. 1.146.925 ke rekening Bank Mandiri a.n. PAJAR WARISMAN dengan no rek. 1310020365732 pada tanggal 15 September 2023, Ketiga Rp. 3.294.615 ke rekening Bank Mandiri a.n. PAJAR WARISMAN dengan no rek. 1310020365732 pada tanggal 16 September 2023 yang mana Semua deposit dan komisi ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750 dan lalu kemudian setelah level intermediate, saksi harus naik ke level professional dengan deposit antara Rp. 50-100 jt,namun saat itu dibolehkan untuk melakukan deposit Rp. 30.000.000,- setelah THEO PRADAYA (DPO) berkordinasi dengan pihak platform metavex.asia yang mana dalam kontrol Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN dan dengan kesepakatan penarikan dana hanya boleh dilakukan setelah menyelesaikan 7x trading dan membayarkan komisi trading, sebelum masuk ke level profesional saksi hanya mau trading di level beginner dan intermediate saja, namun THEO PRADAYA (DPO) mengatakan setelah trading di level beginner dan intermediate Saksi ALVEN DESNECMEN tidak bisa trading di level tersebut lagi, saksi harus masuk ke level diatasnya yaitu professional dengan profit yang lebih besar pastinya,kemudian pada tanggal 16 September 2023, saksi melakukan deposit untuk trading professional sejumlah Rp. 30.000.000,- ke rekening BCA a.n. WIDYAWATI dengan no rek. 2460960854. Deposit ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750, kemudian pada tanggal 17 September 2023, saksi melakukan trading pertama level professional dengan profit Rp. 17.900.000,- dan membayar komisi Rp. 4.384.403,- ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750 dan kemudian melakukan trading ke dua level professional dengan profit Rp. 37.600.000,- dan membayar komisi Rp. 9.416.912 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800. Kemudian melakukan trading ke tiga level professional dengan profit Rp. 85.500.000,- dan membayar komisi Rp. 21.380.809,- ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800 lalu kemudian pada tanggal 18 September 2023, saksi melakukan trading ke empat level professional dengan profit Rp. Rp. 148.000.000,- dan membayar komisi Rp. 37.050.087,- ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800,kemudian melakukan trading ke lima level professional dengan profit Rp. 109.000.000,- dan membayar komisi Rp. 27.265.914 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800,kemudian melakukan trading ke enam level professional dengan profit Rp. 675.000.000,- dan membayar komisi Rp. 168.999.726 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank BCA a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 2671564962 lalu kemudian pada tanggal 19 September 2023, saksi melakukan trading ke tujuh level professional dengan profit Rp. 1.6 Milyar dan mebayar komisi Rp. 424.446.802 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750. Kemudian pada tanggal 20 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN mengirimkan request untuk melakukan penarikan semua saldo sejumlah Rp2.801.583.798,- karena sudah membayarkan semua komisi profit sejumlah Rp692.944.653,- namun dari CS platform Metavex.Asia tiba-tiba memberitahukan jika untuk penarikan dalam jumlah besar diharuskan melakukan pembukaan batas transfer senilai 35% dari saldo sejumlah Rp980.554.329,-. Setelah batas transfer dibuka maka akan dikembalikan sekaligus dengan saldo yang ada sehingga menjadi Rp. 3.782.138.127. dikarenakan hal demikian, saksi mengajukan protes keras karena merasa ditipu dimana aturan pembukaan batas transfer tidak pernah diberitahukan sebelumnya bahkan sebelum proses trading dimulai,namun THEO PRADAYA yang menguasai dan menggunakan nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) selalu berdalih bahwa aturan tersebut bukan dari dia, tapi dikeluarkan oleh pihak Metavex.Asia dan selanjutnya Saksi ragu dan tidak percaya jika saldo tidak bisa ditarik dan tidak ada jaminan kalau tiba-tiba ada aturan baru yg dikeluarkan sehingga menghalangi penarikan saldo,sehingga saksi beberapa kali bernegosiasi bahwa hal ini sudah dilakukan seperti penarikan sebagian tanpa harus ada pembayaran batas transfer sudah dilakukan, tapi pihak konsultan Theo Pradaya yang menguasai dan menggunakan nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) berdalih itu tidak bisa disetujui oleh platform dan kemudian saksi kembali di iming-imingi dengan usul dari Theo Pradaya (DPO) dimana transaksi pembukaan transfer dilakukan secara offline dimana kedua pihak membuat perjanjian di depan notaris dimana jika saksi melakukan transfer untuk pembukaan limit, maka pihak konsultan dan platform Metavex menjamin dana akan bisa segera dicairkan dalam waktu maksimal 2 jam dan dengan alasan sedang bertugas dan melayani client lain, maka permintaan untuk bertemu offline tidak dipenuhi sampai sekarang lalu kemudian saksi dimasukkan kepada Grup Whatsapp dengan nama grup Expandlimit MTV 405, dimana percakapan dalam grup tersebut informasinya yang saksi disalahkan karena saksi tidak mau membayar pembukaan batas transfer senilai 35% dari saldo yaitu sejumlah Rp980.554.329,- karena kalau saksi tidak membayar pihak lain yang didalam grup tersebut juga tidak bisa melakukan penarikan dana dan ingin membantu saksi untuk melakukan pembayaran Rp980.554.329,-,saksi hanya membayar 35% saja yaitu senilai Rp343.194.015,- dan sisanya dibayar oleh grup member tersebut dan dikarenakan saksi tidak menyanggupi pembayaran Rp343.194.015,- tersebut, saksi ditawarkan skenario pembayaran lain yang kemudian tidak diinginkan dan disanggupi oleh saksi,bahwa saksi telah membayarkan sejumlah uang sebagai komisi profit senilai Rp692.944.653,- yang mana sebenarnya uang komisi profit tersebut seolah-olah berbentuk uang komisi profit system trading yang benar padahal uang tersebut masuk kepada rekening-rekening nominee yang digunakan oleh komplotan dari Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa,saksi Choong Yeng Seng Alias Hugo Alias Freeman dan saksi Leliyana,saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp692.944.653,- (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dan itu murni pokok modal saksi;

- Bahwa Saksi sudah mendapat keuntungan dalam permainan Trader Crypto namun keuntungan saksi langsung investasikan dan saksi sudah mendapat keuntungan dalam permainan Trader Crypto tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui,hubungan antara Terdakwa, saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman dan saksi Leliyana dalam permainan Trader Crypto tersebut;

- Bahwa Saksi ada punya nomor rekening khusus untuk deposit dan mentranfer apabila menang dalam permainan tersebut;

- Bahwa Sejauh ini, saksi beberapa kali provit terus dalam permainan tersebut dan apabila ada provit maka harus ada kewajiban dibayar;

- Bahwa Setiap ada dapat keuntungan, ada harus bayar komisi;

- Bahwa Trading dalam bentuk bitcoin;

- Bahwa saksi pernah melakukan komunikasi dengan profil Eriana Clarissa (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto barang bukti);

- Bahwa membenarkan kontrak perjanjian kerja sama (Penuntut Umum sambil menunjukkan barang bukti);

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan komunikasi secara vidio call dengan Terdakwa,saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman dan saksi Leliyana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ABDUL ROHMAN, SI.P, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi telah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN dan saksi Leliyana;

- Bahwa Terdakwa, saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN dan saksi Leliyana dilakukan penangkapan dikarenakan telah melakukan tindak pidana penipuan dalam permainan Trader Crypto dan dalam hal ini yang menjadi korban yakni saksi ALVEN DESNECMEN;

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis di Kantor Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Oktober 2023,di Kantor Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri mendapat pengaduan dari saksi ALVEN DESNECMEN dan atas laporan tersebut saksi dan Tim dari Bareskrim Polri langsung melakukan penyelidikan guna untuk menemukan suatu peristiwa pidana dan mengumpulkan barang bukti yang mana awalnya pada tanggal 4 September 2023, saksi ALVEN DESNECMEN berkenalan dengan seseorang dengan akun facebook ERIANA CLARISSA (DPO) di Messenger Facebook yang merupakan komplotan dari Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN kemudian berkomunikasi melalui whatsapp dengan nomor ERIANNA CLASRISSA 085216286900. Dalam beberapa pembicaraan Sdri. ERIANNA CLASRISSA (DPO) juga menyampaikan jika sering melakukan kegiatan trading aset Kripto yang sudah berjalan setahun dan mendapatkan hasil berupa butik belanja kemudian Sdri. ERIANNA CLASRISSA (DPO) kemudian memberikan nomor seseorang yang mengaku sebagai Sdr. THEO PRADAYA (DPO) sebagai Konsultan trading aset kripto dan kemudian pada tanggal 11 September 2023, saksi ALVEN DESNECMEN berkomunikasi dengan Sdr. THEO PRADAYA dan menjelaskan mengenai trading aset kripto dengan platform trading Metavex.Asia dan kemudian Sdr. THEO PRADAYA yang mengaku sebagai konsultan trading, memandu saksi ALVEN DESNECMEN untuk melakukan trading aset kripto pada platform Metavex.Asia dan pada tanggal 12 September 2023 Saksi ALVEN DESNECMEN untuk mengakses aplikasi Facebook Messenger dan Aplikasi Whastapp, Saksi yang telah dibujuk dan diiming-imingi dengan keuntungan oleh THEO PRADAYA (DPO) tertarik dan yakin kemudian mendaftar di metavex.asia dan melakukan transfer untuk deposit sebagai syarat melakukan trading sejumlah Rp2.000.000,- dan mendapatkan keuntungan Rp. 3.069.000,- lalu kemudian pada tanggal 14 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN kembali melakukan deposit kedua sejumlah Rp5.000.000,- yang ditransfer ke rekening BCA a.n. ADITYA AMINUR RAHMAN dengan no rek. 3372147781 untuk melakukan trading di level intermediate,dimana untuk level intermediate harus melakukan 3x trading yaitu pada tanggal 14, 15 dan 16 September 2023 lalu kemudian setelah melakukan trading 3x diperoleh hasil Rp24.269.009,- dan setiap kali trading korban harus membayarkan komisi 30% dan masing-masing keuntungan,sehingga korban bisa melakukan panarikan keuntungan dan jumlah komisi keuntungan yang harus dibayarkan korban sebanyak 3 kali setiap kali melakukan trading sejumlah TRP. 5,4 juta rupiah dan lalu kemudian setelah level intermediate, saksi ALVEN DESNECMEN harus naik ke level professional dengan deposit antara Rp. 50-100 jt,namun saat itu dibolehkan untuk melakukan deposit Rp. 30.000.000,- setelah THEO PRADAYA (DPO) berkordinasi dengan pihak platform metavex.asia yang mana dalam kontrol saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN dan dengan kesepakatan penarikan dana hanya boleh dilakukan setelah menyelesaikan 7x trading dan membayarkan komisi trading sebesar 25% dari setiap kali trading, sebelum masuk ke level profesional saksi hanya mau trading di level beginner dan intermediate saja, namun THEO PRADAYA (DPO) mengatakan setelah trading di level beginner dan intermediat dan kemudian pada tanggal 16 September 2023, saksi ALVEN DESNECMEN melakukan deposit untuk trading professional sejumlah Rp. 30.000.000 dengan penarikan dana hanya bisa dilakukan setelah melakukan 7 kali trading dan pembayaran komisi sebesar 25 % dan setiap kali trading periode 16 s.d. 19 September 2023, saksi ALVEN DESNECMEN dipandu oleh THEO PRADAYA untuk melakukan trading sebanyak 7 kali trading dan telah melakukan pembayaran komisi sebesar 690.000.000 (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan nilai keuntungan dengan keuntungan sejumlah Rp.2,8 milyar namun setelah korban melakukan pembayran komisi , korban tidak bisa melakukan penarikan keuntungan sejumlah 2,8 milyar karena harus membayar dahulu sebsar 35 % dari keuntungan tersebut kepada pihak plafform metavex.asia;

- Bahwa Hasil kordinasi dengan Bappebti bahwa perusahaan trading aset kripto yang bernama WEALTHFRONT dengan platform trading https://metavex.asia tidak ada memiliki izin dan bukan excharger yang terdaftar di Indonesia;

- Bahwa peran dari saksi Leliyana adalah sebagai orang yang merekrut orang dan memfasilitasi orang lain untuk melakukan pembukaan rekening atas nama pribadi dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- per orangnya dan peran dari saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman sebagai orang yang mengendalikan dan mendanai semuanya yang mana saksi Leliyana merekrut beberapa orang yakni saksi Seto Budiman, saksi Aditya Aminur Rahman, saksi WidyawatI, saksi Pajar Warisman saksi Putra Fajar Ariotomo dan saksi Haryani untuk membuat rekening untuk perusahaan yang seakan-akan bergerak di bidang trading kripto sedangkan peran untuk Terdakwa dengan peran sebagai orang yang menerima handphone yang dikirim langsung dari saksi Seto Budiman, saksi Aditya Aminur Rahman, saksi WidyawatI, Saksi Pajar Warisman saksi Putra Fajar Ariotomo dan saksi Haryani yang membuat nomor rekening dan mengendalikan serta mengoperasionalkan M- Banking dari masing-masing Handphone yang di kirimkan ke Terdakwa;

- Bahwa ada 6 (enam) rekening Bank yang digunakan untuk menampung uang dalam permainan tersebut yakni BCA Norek 8020846462 atas nama SETO BUDIMAN BCA Norek 3372147781 atas nama ADITYA AMINUR RAHMAN BCA Norek 2460960854 atas nama Widyawati, Mandiri Norek 1310020365732 atas nama PAJAR WARISMAN, Mandiri Norek 1350020038608 atas nama PUTRA FAJAR ARIOTOMO dan Mandiri Norek 1180013265854 atas nama HARYANI;

- Bahwa betul ini nomor rekening yang di pergunakan untuk permainan tersebut (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto barang bukti);

- Bahwa selain saksi Alven Desnecmen tidak ada korban yang lainnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan hukum antara Trading dengan metavex.asia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan:

3. Saksi SETO BUDIMAN, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi pernah diminta oleh saksi Leliyana untuk membuka rekening BCA atas nama SETO BUDIMAN dengan nomor rekening 8020846462 dan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1180013298012;

- Bahwa saksi membuat 2 (dua) nomor rekening tersebut untuk rekening BCA dengan nomor rekening 8020846462, saksi membuat pada tanggal 20 Juni 2023 di Bank BCA Cabang Kapuk Kamal Cengkareng Jakarta Barat sedangkan untuk Bank Mandiri dengan nomor rekening 1180013298012, saksi buat pada tanggal 20 Juni 2023 di Bank Mandiri Cabang Taman Palem Lestari Cengkareng Jakarta Barat;

- Bahwa saksi Leliyana menjelaskan ke saksi bahwa saksi disuruh untuk membuka rekening tersebut untuk menampung uang bermain judi online;

- Bahwa Setelah saksi disuruh membuka 2 (dua) rekening Bank BCA dan Bank Mandiri oleh saksi Leliyana,saksi diberi imbalan uang oleh saksi Leliyana sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi uang masuk dan keluar dari 2 (dua) rekening tersebut dikarenakan setelah saksi buka 2 (dua) rekening itu, buku rekening,ATM dan Handphone yang telah teratifasi internet Bangking dan atas perintah dari saksi Leliyana, langsung saksi kirimkan melalui TIKI ke alamat tujuan Kota Batam dengan alamat komplek Bengkong Jaya Blok C Kepulauan Riau atas nama Terdakwa;

- Bahwa Awal saksi membuka 2 (dua) rekening tersebut uang pertama masuk sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ini merupakan buku tanbungan BCA dan Mandiri yang saksi buka saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto barang bukti);

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Alven Desnecmen,THEO PRADAYA SE serta Eriana Clarissa (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ADITYA AMINUR RAHMAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi pernah membuat rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3372147781 atas nama Aditya Aminur Rahman;

- Bahwa saksi membuat nomor rekening Bank BCA tersebut pada sekitar 20 Juni 2023 di Bank BCA Cabang Bojong Soang Bandung;

- Bahwa membuat rekening tersebut atas saksi Rendy Firmansyah;

- Bahwa awalnya sekitaran bulan Juni 2023, saksi ditawarkan oleh saksi ditawarkan oleh Rendy Firmansyah untuk membuka rekening dan saksi Rendy Firmansyah memberikan informasi ke saksi bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk menampung uang permainan judi online dan atas hal itu saksi Rendy Firmansyah akan memberikan uang ke saksi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan selanjutnya sekitaran bulan Juni 2023, saksi bersama dengan saksi Rendy Firmansyah membuka rekening di Bank BCA dengan nomor rekening 3372147781 dan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1300023531984 atas nama saksi,atas 2(dua) rekening yang saksi buka, saksi diberikan uang tunai sejmulah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setoran awal masing-masing rekening sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan juga diberikan Hanphone untuk aktivasi Mobile Bangking dan setelah saksi membuka kedua rekening tersebut saksi langsung melakukan penarikan masing-masing Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu buku tabungan, ATM dan Handphone langsung saksi berikan ke saksi Rendy Firmansyah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi uang masuk dan keluar dari 2 (dua) rekening tersebut dikarenakan setelah saksi buka 2 (dua) rekening itu, buku rekening,ATM dan Handphone yang telah teratifasi internet Bangking, saksi berikan ke saksi Rendy Firmansyah;

- Bahwa ini merupakan buku tabungan BCA dan Mandiri yang saksi buka saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto barang bukti);

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Alven Desnecmen dan THEO PRADAYA SE serta Eriana Clarissa (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi PAJAR WARISMAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi pernah membuat rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310020365732 atas nama Pajar Warisman;

- Bahwa saksi membuat nomor rekening Bank Mandiri tersebut pada sekitar akhir Juli 2023 di Bank Mandiri Cabang Bojong Soang Bandung;

- Bahwa membuat rekening Bank Mandiri tersebut atas saksi Rendy Firmansyah;

- Bahwa awalnya sekitaran akhir bulan Juli 2023, saksi ditawarkan oleh saksi ditawarkan oleh Rendy Firmansyah untuk membuka rekening dan saksi Rendy Firmansyah memberikan informasi ke saksi bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk menampung uang permainan judi online dan atas hal itu saksi Rendy Firmansyah akan memberikan uang ke saksi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan selanjutnya sekitaran akhir bulan Juli 2023, saksi bersama dengan saksi Rendy Firmansyah membuka rekening di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310020365732 dan satu lagi di Bank BCA namun untuk nomor rekening BCA, saksi lupa,atas 2(dua) rekening yang saksi buka, saksi diberikan uang tunai sejmulah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setoran awal masing-masing rekening sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan juga diberikan Hanphone untuk aktivasi Mobile Banking dan setelah saksi membuka kedua rekening tersebut saksi langsung diberi unag Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu buku tabungan, ATM dan Handphone langsung saksi berikan ke saksi Rendy Firmansyah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi uang masuk dan keluar dari 2 (dua) rekening tersebut dikarenakan setelah saksi buka 2 (dua) rekening itu, buku rekening,ATM dan Handphone yang telah teratifasi internet Banking, saksi berikan ke saksi Rendy Firmansyah;

- Bahwa ini merupakan buku tabungan BCA dan Mandiri yang saksi buka saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto barang bukti);

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Alven Desnecmen,THEO PRADAYA SE dan Eriana Clarissa (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi RENDY FIRMANSYAH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi pernah diminta untuk membuka rekening dan juga saksi juga meminta saksi Rendy Firmansyah dan mencari orang lain untuk membuka rekening;

- Bahwa saksi membuat nomor rekening Bank BCA tersebut pada April 2023 di Bank BCA di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung;

- Bahwa saksi membuat rekening Bank BCA dan mencari orang lain untuk membuka rekening tersebut atas perintah saksi Leliyana;

- Bahwa saksi membuka rekening tersebut awalnya atas permintaan dari saksi Leliyana yang mana saat saksi ketemu saksi Leliyana pada bulan April 2023 membuka rekening atas nama saksi untuk kepentingan permainan judi online dan saat itu saksi Leliyana datang dengan seseorang yakni saksi Leliyana yang saksi tidak kenal dan orang tersebut warga negara Malasyia yakni saksi Choon Yeng Seng dan sebelum pembukaan rekening atas nama saksi, saksi ditransfer uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk membeli Handphone senilai 1.100,000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan setoran awal pe,bukaan 3 rekening dimana setelah setorang awal saksi langsung melakukan panarikan rekening untuk setoran awal di bank setelah rekening saksi buka,buku tabungan, ATM dan Handphone langsung saksi berikan ke Terdakwa dan 3 (tiga) rekening tersebut saksi diberi upah sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juita rupiah) dan juga setelah itu saksi di tawarkan oleh saksi Leliyana mencari orang lain yakni saksi Rendy Firmansyah dan saksi Iqbal Pratama Suhendar untuk membuka rekening untuk kepentingan permainan judi di Kamboja dan setelah saksi, saksi Rendy Firmansyah dan saksi Iqbal Pratama Suhendar membuka rekening lalu Handphone dikirimkan ke saksi Angel dengan alamat Komplek BEngkong Jaya Blok C No. 7 RT. 002/07 Kec. Bangkong Laut Kel. BEngkong Batam Kepulauan Riau sedangkan untuk Buku Tabungan dan ATM saksi kirimkan;

- Bahwa ini buku tabungan BCA dan Mandiri yang saksi buka saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto barang bukti);

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Alven Desnecmen dan THEO PRADAYA SE serta Eriana Clarissa (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi YOHAN WIJAYA, SE, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi pernah diminta untuk membuka rekening di Bank Mandiri No. 11800013265854 oleh saksi Leliyana dan saksi juga diperintahkan oleh saksi Leliyana untuk mencari orang untuk membuka rekening;

- Bahwa Ada 6 orang yang saksi perintahkan untuk membuat rekening pada Bank Mandiri ataupun Bank BCA a.n. Haryani, Wahyu, Andre, Askadi, Manto, Septika total orang yang saksi perintahkan untuk membuat rekening;

- Bahwa awalnya pada sekitar Bulan Juni/Juli 2023 saksi datang ke rumah HARYANI untuk menawarkan kepada dirinya untuk membuka rekening pada Bank Mandiri dengan imbalan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) saksi HARYANI menyetujui hal tersebut lalu saksi bersama saksi HARYANI langsung ke Bank Mandiri KCP Cengkareng untuk membuka Rekening Mandiri akan tetapi saksi tidak ikut masuk kedalam Bank saksi hanya menunggu di parkiran Bank dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000 kepada Haryani untuk setoran awal pembukaan Rekening,satu buah hadphone beserta kartu telkomsel saksi lupa nomornya untuk kepentingan aktivasi Mobile Bangking dan setelah proses pembuatan Rekening dan aktivasi Mobile Banking saksi HARYANI selesai, buku tabungan, kartu ATM dan handphone yang sudah di aktivasi mobile banking Bank Mandiri No. Rek. 11800013265854 a.n. Haryani saksi ambil kemudian saksi kirimkan ke Batam menggunakan jasa pengiriman TIKI dengan nama penerima ANGEL sesuai arahan dari LELIYANA dan saksi Haryani saksi berikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000.,- (satu juta rupiah) atas pembukaan rekening di Bank Mandiri No. Rek. 11800013265854 tersebut, sedangkan untuk rekening yang lainya yaitu WAHYU, ANDRE, ASKADI, MANTO, dan SEPTIKA yang saksi buka atas perintah saksi Leliyana,saksi tidak ingat berapa nomor rekeningnya namun rekening-rekening tersebut juga saksi kirimkan ke Batam menggunakan jasa pengiriman TIKI dengan nama penerima Terdakwa sesuai arahan dari saksi Leliyana dan handphone berikut dengan Simcard saksi dapatkan dari saksi Leliyana dengan cara dikirimkan melalui kurir oleh saksi Leliyana kepada saksi sedangkan untuk uang yang saksi serahkan kepada saksi Haryani dan 5 orang yang lainnya pada saat pembukaan rekening-rekening tersebut saksi terima dari saksi Leliyana dengan cara ditransfer berikut dengan uang komisi untuk saksi dan untuk orang-orang yang membuka rekening-rekening tersebut;

- Bahwa tidak pernah kenal dengan orang yang bernama Angel, saksi hanya diperintahkan oleh saksi Leliyana untuk mengirimkan buku tabungan, kartu ATM dan hanphone yang sudah di aktivasi mobile banking ke Kota Batam dengan nama penerima Terdakwa;

- Bahwa Total imbalan yang saksi dapatkan dari membuat 5 rekening atas perintah dari saksi Leliyana adalah sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun untuk rekening atas nama saksi sendiri tidak ada yang saksi serahkan kepada Terdakwa maupun kepada saksi Leliyana;

- Bahwa ini buku tabungan Mandiri yang saksi buka saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto barang bukti);

- Bahwa tidak kenal dengan saksi Alven Desnecmen dan THEO PRADAYA SE serta Eriana Clarissa (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi HENGKY KURNIADI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi pernah meminta kepada saksi Rendy Firmansyah untuk membuka rekening dan mencari orang lain untuk membuka rekening di Bank disamping itu saksi juga membuka rekening yang mana pembukaan rekening tersebut untuk permainan judi online;

- Bahwa Selain saksi Rendy Firmansyah ada juga orang lain yang saksi perintahkan untuk membuka rekening yaitu atas nama Iqbal Pratama Suhendar dan beliau saksi suruh juga untuk mencari orang lain untuk membuka rekening;

- Bahwa Saksi membuat rekening dan saksi mencari orang lain untuk membuka rekening tersebut atas permintaan saksi Leliyana;

- Bahwa Jumlah rekening yang dibuka untuk Judi Online atas permintaan terdakwa adalah sebanyak 22 rekening dari 13 orang termasuk saksi sendiri yang dibuka sejak April s.d. Agustus 2023 di Kota dan Kabupaten Bandung dengan rincian atas nama siapa, di bank apa dan berapa nomor rekeningnya yaitu HENGKY KURNIADI Bank BCA, Norek 4490283124, MANDIRI DAN BNI, RENDI FIRMANSYAH Bank BCA, MANDIRI NOREK 1310020177467 dan BNI, ADITYA AMINUR RAHMAN Bank BCA NOREK 3372147781,MANDIRI NOREK 1300023531984, PAJAR WARISMAN Bank BCA, MANDIRI NOREK 1310020365732 IHSAN KURNIA RAMADHAN Bank Mandiri, ldi Bank Mandiri, NOVI GUSTIA Bank BNI, DEVINA GITA bank BCA, SHAFA PRIYA SAGARA Bank BCA, FAJAR SABARUDIN Bank BCA, IQBAL PRATAMA SUHENDAR Bank Mandiri dan BCA, GINANJAR Bank Mandiri dan BCA dan RENI RACHMAWATI Bank BCA dan Mandiri;

- Bahwa awalnya proses pembukaan rekening tersebut atas permintaan terdakwa, saksi kenal saksi Leliyana sejak saksi SMP, saksi Leliyana adalah anak dari kerabat bapak saksi, pernah ketemu di Bandung pada April 2023 dalam rangka membuka rekening atas nama saksi pribadi untuk kepentingan judi online, beliau datang bersama bosnya namanya saksi lupa tapi beliau warga negara Malaysia dan setahu saksi pekerjaan saksi Leliyana adalah mencari orang untuk pembuatan rekening dan pengiriman TKI Ilegal ke Kamboja dan sebelum pembukaan rekening atas nama saksi, saksi ditransfer uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli satu buah handphone senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan setoran awal pembukaan 3 rekening dimana setelah setoran awal saksi langsung melakukan penarikan tunai untuk setoran awal di bank lain, setelah rekening tersebut dibuka buku tabungan, ATM dan Handphone diberikan langsung kepada saksi Leliyana untuk ussername dan password saksi kirim melalui whatsapp atau telegram saksi Leliyana nomor +85516256100 pastinya saksi lupa dan total upah yang saksi terima dari 3 rekening yang saksi buka adalah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) penerimaannya melalui transfer ke rekening penerima atas nama HENGKY KURNIADI di Bank BCA No. 0851247474 dari pengirim atas nama saksi Leliyana, saksi tidak tahu pastinya di Bank apa dan berapa nomor rekeningnya, seingat saksi rekening beliau ada di Bank BCA dan Mandiri dan selanjutnya saksi ditawarkan untuk mencari orang lain untuk membuka rekening guna kepentingan judi online di Kamboja dan untuk 19 rekening dari 12 orang selain saksi yang dibuka sejak April s.d. Agustus 2023 di Kota dan Kabupaten Bandung tersebut saksi ditransfer oleh saksi LELIYANA biasanya saksi ditransfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah dengan masing-masing yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk handphone dan SIM Card sisanya untuk setoran awal pembuatan rekening dimana setoran awal tersebut langsung di tarik untuk pembukaan rekening Bank lainnya. Terhadap handphone dan SIM Card (sudah teregistrasi) yang membeli adalah saksi, saksi RENDI FIRMANSYAH dan saksi IQBAL PRATAMA SUHENDAR dan setelah rekening dibuka selanjutnya saksi, saksi RENDI FIRMANSYAH dan saksi IQBAL PRATAMA SUHENDAR mengirim Handphone tersebut ke penerima atas Terdakwa alamat : Komplek Bengkong Jaya Blok C No. 7 (belakang top 100 bengkong) RT 002 RW 07, Kec. Bengkong Laut, Kel. Bengkong Batam, Kepulauan Riau, fasilitas berupa buku tabungan, ATM saksi kirim ke terdakwa LELIYANA alamatnya Apartemen Paradise Mansion Lt. 2 No. 10, Pegadungan, Jakarta Barat dan ussername password Mobile Bangking diberikan melalui whatsapp dan telegram terdakwa nomor +85516256100 kemudian terhadap 19 rekening dari 12 orang yang dibuka sejak April s.d. Agustus 2023 di Kota dan Kabupaten Bandung tersebut saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap rekening sehingga total upah yang saksi terima dari 19 rekening tersebut adalah sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) Juta yang di transfer ke rekening penerima atas nama HENGKY KURNIADI di Bank BCA No. 0851247474 dari pengirim atas nama LELIYANA;

- Bahwa Upah masing-masing pembuka rekening saksi memberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap rekening yang saksi transfer ke rekening atas nama RENDI FIRMANSYAH dan IQBAL PRATAMA SUHENDAR dimana, sumber dananya berasal dari saksi Leliyana;

- Bahwa ini merupakan buku tabungan BCA ,Mandiri dan BNI yang saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mencari orang membuka rekening (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto barang bukti);

- Bahwa tidak kenal dengan saksi Alven Desnecmen dan THEO PRADAYA SE serta Eriana Clarissa (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi CHOONG YEN SEN ALS HUGO ALS FREEMAN, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi,Terdakwa dan saksi Leliyana telah melakukan tindak pidana penipuan dalam permainan Trading Crypto yang menjadi korban yakni ALVEN DESNECMEN;

- Bahwa peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu bulan September tahun 2023 di Jl. EHV I No. B1 Komp. PLN P3B, RT 005 RW 007, Kel. Krukut, Kec. Limo, Kota Depok;

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan saksi Leliyana sejak Oktober 2022 di Jakarta, melalui aplikasi Asia Dating selanjutnya berhubungan romantis selama satu bulan lalu November 2022, bertemu di Jakarta dan kami pergi ke Bangkok selama 3 hari dan selanjutnya sekitaran Maret 2023 saksi meminta saksi Leliyana untuk mencari orang lain untuk membuka rekening untuk menerima dana dari Trading fiktif, judi online, dan membantu pengiriman TKI Ilegal ke Kamboja dan disamping itu saksi kenal dengan Terdakwa sejak Oktober 2022 di Batam yang mana saat itu Terdakwa adalah Supir Grab pada saat saksi ke Batam dan selanjutnya setiap bulan, sejak Oktober 2022 s.d. November 2023 saksi selalu menelefonTerdakwa untuk menjemput saksi di Bandara dan menjadi supir saksi ketika saksi di Batam,sejak Februari atau Maret 2023 saksi meminta Terdakwa untuk menerima ATM, Buku Tabungan dan Handphone yang sudah teraktivasi M. Bangking dari Jakarta pengirimnya setahu saksi, saksi LELIYANA untuk dioperasionalkan oleh Terdakwa transaksi uang keluarnya dan selama Maret 2022 s.d. November 2023 saksi juga berhubungan romantis dengan Terdakwa dan kemudian AHYI WNA Malaysia menelefon saksi sekitaran Juli tahun 2022 menginformasikan ke saksi bahwa WNA CHINA ingin membuka trading fiktif dan judi online di Kamboja, saksi diminta untuk mencari rekening untuk membantu kegiatan trading fiktif dan judi online tersebut dan atas hal tersebut selanjutnya saksi mengajak saksi Leliyana untuk bekerjasama dalam hal peran saksi Leliyana adalah sebagai orang yang merekrut orang dan memfasilitasi orang lain untuk melakukan pembukaan rekening atas nama pribadi dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- per orangnya dengan dana seluruhnya dikendalikan dan didanai oleh Saksi sedangkan peran Terdakwa adalah orang yang menerima handphone yang dikirim langsung dari Saksi SETO BUDIMAN, Saksi ADITYA AMINUR RAHMAN, Saksi WIDYAWATI, Saksi PAJAR WARISMAN Saksi PUTRA FAJAR ARIOTOMO dan Saksi HARYANI yang membuat nomor rekening dan mengendalikan serta mengoperasionalkan M- Banking dari masing-masing Handphone yang di kirimkan ke Saksi MEI RING ke alamat Bengkong Jaya blok C No. 7 Kec. Bengkong, Kel. Bengkong Laut Batam Prov. Kepulauan Ria dan lalu saksi menginformasikan No. Rekeningnya, Nama pemilik rekening dan nama Banknya kepada WNA CHINA atas nama an. Xiao Lee, Ah So dan Ah Ping yang keberadaannya di Kamboja dan selanjutnya ketika saksi mendapatkan informasi uang masuk dari WNA CHINA atas nama Xiao Lee, Ah So dan Ah Ping, saksi menginformasikan uang masuk tersebut kepada Terdakwa untuk dilakukan transaksi lanjutan yaitu transfer ke Money Changer dan Money Changer tersebut top up deposit USDT ke wallet address yang saksi milik dan setelah Wallet address USDT saksi di top up, saksi membagi hasil top up Deposit tersebut ke wallet address USDT yang dimiliki an. Xiao Lee, Ah So dan Ah Ping, sekitaran Maret 2023 saksi juga melakukan pengiriman TKI Ilegal ke Kamboja dimana TKI tersebut bekerja untuk WNA CHINA atas nama Xiao Lee, Ah So dan Ah Ping untuk trading fiktif dan judi online dan TKI Ilegal tersebut dari Kota Medan, Manado, Jakarta, Bandung dan Batam dan saksi mendapatkan upah dari kegiatan tersebut sebesar 1,5% dari uang masuk ke rekening yang saksi informasikan kepada WNA CHINA atas nama Xiao Lee, Ah So dan Ah Ping;

- Mengetahui ada uang masuk bahwa di grup telegram bernama Fase MT 5 (Group Telegram yang berisi informasi transaksi uang masuk dari nasabah Crypto METAVEX.ASIA) ada sebanyak 10 orang yang saksi tahu namanya adalah saksi sendiri,Xiou Lee,Ah SO,Ah Ping, Merin als Angel dan group tersebut tersebut dibuat oleh orang yang berada di Kamboja dimana jika ada uang masuk dari korban, biasanya dalam bentuk kiriman Scren shoot uang masuk ke rekening nomine yang Terdakwa pegang dan yang mengirimkan bukti uang masuk tersebut biasanya anggota yang ada di group Fa Se MT 5 kecuali saksi dan kemudian setelah Terdakwa mendapatkan informasi tentang adanya uang masuk berdasarkan screnshoot yang dikirimkan selanjutnya Terdakwa memberi intruksi / kode dengan angka “1 (satu)”, yang menandakan bahwa Terdakwa telah membaca dan menerima informasi tentang adanya uang masuk ke rekening nomine yang Terdakwa pegang, setelah Terdakwa melakukan pengecekan internet Banking jika benar uang tersebut telah masuk Terdakwa akan memberikan instruksi / kode yaitu simbol “. (titik)” pada group tersebut dan selanjutnya Terdakwa tinggal menunggu informasi atau permintaan dari saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN akan ditransfer kemana uang masuk tersebut dan terhadap uang yang diterima di rekening-rekening nominee saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN meminta Terdakwa untuk ditukarkan dari mata uang Rupiah kepada mata uang Malaysia Ringgit bahkan kedalam bentuk Koin Kripto kedalam wallet address milik saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN di TFxsc16TQtETXtDBRFnSAiPyJjdpVmmchb di platfrom Binance.com;

- Bahwa Yang membuat group Telegrap Fase MT 5 tersebut, setahu saksi, XIAO LEE,AHSO atau AH PING dan group Telegrap dibuat sekitaran bulan Maret 2023;

- Bahwa Nama tempat money charger semuanya saksi tidak tahu yang saksi tahu yakni PT. Anugrah Multi Valas, PT. Lautan Mas Valasinndo dan lokasi semuanya berada di Batam dan top up deposit USDT dari money charger ke wallet adddress saksi miliki sejak tahun Januari sampai dengan 5 November 2023 dan Wallet Address yang saksi miliki yang menerima top up dari money charger tersebut adalah TFxsc16TQtETXtDBRFnSAiP JjdpVmmchb di platfrom Binance.com;

- Bahwa ini merupakan model permainan kripto (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto gambar barang bukti);

- Bahwa Saksi tidak ada membujuk langsung orang untuk membeli trading kripto dan sudah 5 (lima) tahun tahun saksi melakukan permainan kripto tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah ada bermasalah dalam permainan trading aset kripto dengan orang lain sebelumnya, seperti kejadian dengan korban saksi ALVEN DESNECMEN;

- Bahwa Tidak ada batasan jumlah uang dalam permainan aset trading kripto;

- Bahwa Awalnya diketahui pada tanggal 4 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN berkenalan dengan seseorang dengan akun facebook ERIANA CLARISSA (DPO) di Messenger Facebook yang merupakan komplotan dari saksi kemudian berkomunikasi melalui whatsapp dengan nomor ERIANNA CLASRISSA 085216286900,dalam beberapa pembicaraan ERIANNA CLASRISSA (DPO) juga menyampaikan jika sering melakukan kegiatan trading aset Kripto yang sudah berjalan setahun dan mendapatkan hasil berupa butik belanja lalu kemudian ERIANNA CLASRISSA (DPO) kemudian memberikan nomor seseorang yang mengaku sebagai THEO PRADAYA (DPO) sebagai Konsultan trading aset kripto yang juga merupakan komplotan dari saksi kemudian pada tanggal 11 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN berkomunikasi dengan THEO PRADAYA yang menguasai dan menggunakan nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) dan menjelaskan mengenai trading aset kripto dengan platform trading Metavex.Asia. Kemudian Sdr. THEO PRADAYA yang mengaku sebagai konsultan trading, memandu Saksi ALVEN DESNECMEN untuk melakukan trading aset kripto pada platform Metavex.Asia dan lalu pada tanggal 12 September 2023 bertempat di Jl. EHV I No. B1 Komp. PLN P3B, RT 005 RW 007, Kel. Krukut, Kec. Limo, Kota Depok yang merupakan rumah dari Saksi ALVEN DESNECMEN untuk mengakses aplikasi Facebook Messenger dan Aplikasi Whastapp, Saksi ALVEN DESNECMEN yang telah dibujuk dan diiming-imingi dengan keuntungan oleh Sdr. THEO PRADAYA (DPO) tertarik dan yakin kemudian mendaftar di metavex.asia dan melakukan transfer untuk deposit sebagai syarat melakukan trading sejumlah Rp2.000.000,- di level beginner. Deposit ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750 ke no rekening BCA a.n. SETO BUDIMAN dengan no rek. 8020846462. Dengan Hasil trading yang dihasilkan Rp. 3.069.000,- kemudian dilakukan whitdraw yang ditransfer dari no rekening Bank Mandiri a.n. HARYANI dengan no rek. 1180013265854 ke rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750 pada tanggal 13 September 2023. Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN kembali terpedaya untuk melakukan deposit kedua sejumlah Rp5.000.000,- yang ditransfer ke rekening BCA a.n. ADITYA AMINUR RAHMAN dengan no rek. 3372147781 untuk melakukan trading di level intermediate, Dimana untuk level intermediate harus melakukan 3x trading yaitu pada tanggal 14, 15 dan 16 September 2023. kemudian Setelah melakukan trading 3x diperoleh hasil Rp24.269.009,- yang hasilnya di withdraw yang ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. HARYANI dengan no rek. 1180013265854 ke rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750 pada tanggal 16 September 2023. Namun, sebelum dibolehkan untuk menarik hasilnya, Saksi ALVEN DESNECMEN harus membayarkan komisi masing-masing senilai pertama Rp. 1.183.576 ke rekening Bank Mandiri a.n. PAJAR WARISMAN dengan no rek. 1310020365732 pada tanggal 14 September 2023, kedua Rp. 1.146.925 ke rekening Bank Mandiri a.n. PAJAR WARISMAN dengan no rek. 1310020365732 pada tanggal 15 September 2023, Ketiga Rp. 3.294.615 ke rekening Bank Mandiri a.n. PAJAR WARISMAN dengan no rek. 1310020365732 pada tanggal 16 September 2023 yang mana Semua deposit dan komisi ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750 dan kemudian setelah level intermediate, Saksi ALVEN DESNECMEN harus naik ke level professional dengan deposit antara Rp. 50-100 jt. Namun saat itu dibolehkan untuk melakukan deposit Rp. 30.000.000,- setelah Sdr. THEO PRADAYA (DPO) berkordinasi dengan pihak platform metavex.asia yang mana dalam kontrol saksi, dengan kesepakatan penarikan dana hanya boleh dilakukan setelah menyelesaikan 7x trading dan membayarkan komisi trading. Bahwa sebelum masuk ke level profesional Saksi ALVEN DESNECMEN hanya mau trading di level beginner dan intermediate saja, namun Sdr. THEO PRADAYA (DPO) mengatakan setelah trading di level beginner dan intermediate Saksi ALVEN DESNECMEN tidak bisa trading di level tersebut lagi, Saksi ALVEN DESNECMEN harus masuk ke level diatasnya yaitu professional dengan profit yang lebih besar pastinya dan kemudian pada tanggal 16 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN Melakukan deposit untuk trading professional sejumlah Rp. 30.000.000,- ke rekening BCA a.n. WIDYAWATI dengan no rek. 2460960854. Deposit ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750, kemudian pada tanggal 17 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN melakukan trading pertama level professional dengan profit Rp. 17.900.000,- dan membayar komisi Rp. 4.384.403,- ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750. Kemudian melakukan trading ke dua level professional dengan profit Rp. 37.600.000,- dan membayar komisi Rp. 9.416.912 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800,kemudian melakukan trading ke tiga level professional dengan profit Rp. 85.500.000,- dan membayar komisi Rp. 21.380.809,- ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800, pada tanggal 18 September 2023, saksi ALVEN DESNECMEN melakukan trading ke empat level professional dengan profit Rp. Rp. 148.000.000,- dan membayar komisi Rp. 37.050.087,- ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800. Kemudian melakukan trading ke lima level professional dengan profit Rp. 109.000.000,- dan membayar komisi Rp. 27.265.914 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800,lalu emudian melakukan trading ke enam level professional dengan profit Rp. 675.000.000,- dan membayar komisi Rp. 168.999.726 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank BCA a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 2671564962,kemudian pada tanggal 19 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN melakukan trading ke tujuh level professional dengan profit Rp. 1.6 Milyar dan mebayar komisi Rp. 424.446.802 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750. Kemudian pada tanggal 20 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN mengirimkan request untuk melakukan penarikan semua saldo sejumlah Rp2.801.583.798,- karena sudah membayarkan semua komisi profit sejumlah Rp692.944.653,- namun dari CS platform Metavex.Asia tiba-tiba memberitahukan jika untuk penarikan dalam jumlah besar diharuskan melakukan pembukaan batas transfer senilai 35% dari saldo sejumlah Rp980.554.329,-. Setelah batas transfer dibuka maka akan dikembalikan sekaligus dengan saldo yang ada sehingga menjadi Rp. 3.782.138.127. dikarenakan hal demikian, Saksi ALVEN DESNECMEN mengajukan protes keras karena merasa ditipu dimana aturan pembukaan batas transfer tidak pernah diberitahukan sebelumnya bahkan sebelum proses trading dimulai, namun THEO PRADAYA yang menguasai dan menggunakan nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) selalu berdalih bahwa aturan tersebut bukan dari dia, tapi dikeluarkan oleh pihak Metavex.Asia,selanjutnya Saksi ALVEN DESNECMEN ragu dan tidak percaya jika saldo tidak bisa ditarik dan tidak ada jaminan kalau tiba-tiba ada aturan baru yg dikeluarkan sehingga menghalangi penarikan saldo,sehingga Saksi ALVEN DESNECMEN beberapa kali bernegosiasi bahwa hal ini sudah dilakukan seperti penarikan sebagian tanpa harus ada pembayaran batas transfer sudah dilakukan, tapi pihak konsultan THEO PRADAYA yang menguasai dan menggunakan nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) berdalih itu tidak bisa disetujui oleh platform lalu Saksi ALVEN DESNECMEN kembali di iming-imingi dengan usul dari THEO PRADAYA (DPO) dimana transaksi pembukaan transfer dilakukan secara offline dimana kedua pihak membuat perjanjian di depan notaris dimana jika Saksi ALVEN DESNECMEN melakukan transfer untuk pembukaan limit, maka pihak konsultan dan platform Metavex menjamin dana akan bisa segera dicairkan dalam waktu maksimal 2 jam. Dengan alasan sedang bertugas dan melayani client lain, maka permintaan untuk bertemu offline tidak dipenuhi sampai sekarang, kemudian Saksi ALVEN DESNECMEN dimasukkan kepada Grup Whatsapp dengan nama grup Expandlimit MTV 405, dimana percakapan dalam grup tersebut informasinya yang Saksi ALVEN DESNECMEN disalahkan karena Saksi ALVEN DESNECMEN karena tidak mau membayar pembukaan batas transfer senilai 35% dari saldo yaitu sejumlah Rp980.554.329,- karena kalau Saksi ALVEN DESNECMEN tidak membayar pihak lain yang didalam grup tersebut juga tidak bisa melakukan penarikan dana. Ingin membantu Saksi ALVEN DESNECMEN untuk melakukan pembayaran Rp980.554.329,- Saksi ALVEN DESNECMEN hanya membayar 35% saja yaitu senilai Rp343.194.015,- dan sisanya dibayar oleh grup member tersebut. Dikarenakan Saksi ALVEN DESNECMEN tidak menyanggupi pembayaran Rp343.194.015,- tersebut Saksi ALVEN DESNECMEN ditawarkan skenario pembayaran lain yang kemudian tidak diinginkan dan disanggupi oleh Saksi ALVEN DESNECMEN dan bahwa Saksi ALVEN DESNECMEN telah membayarkan sejumlah uang sebagai komisi profit senilai Rp692.944.653,- yang mana sebenarnya uang komisi profit tersebut seolah-olah berbentuk uang komisi profit system trading yang benar padahal uang tersebut masuk kepada rekening-rekening nominee yang digunakan oleh komplotan dari saksi untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Gaji Terdakwa setiap bulan senilai Rp. 20.000.000,- dan uang tambahan-tambahan paling kecil Rp. 3.000.000,- dan paling besar Rp. 100.000.000,- kemudian oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk membeli Mobil Merk Honda Type BRV Warna Hitam tahun pembuatan 2023 No. Polisi BP 805 MEI senilai Rp.295 Juta. Dengan rinciann uang senilai Rp. 120.000.000,- dari saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN, Perhiasan sekitar Rp.60.000.000,- serta kebutuhan sehari-hari diantaranya bayar uang kos, listrik, air, sembako, bensin senilai kurang lebih Rp.30.000.000;

- Bahwa Saat di Penyidik tidak pernah dilakukan perdamaian dengan Saksi ALVEN DESNECMEN, namun uang Saksi ALVEN DESNECMEN sejumlah Rp692.944.653,- sudah saksi kembalikan pada saat pertemuan persidangan yang kedua;

- Bahwa Saksi menggaji Terdakwa dan saksi Leliyana yakni uang dari keuntungan dari permainan trading kripto;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari permainan trading kripto yakni saksi membeli jam Rolex dan lain-lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi LELIYANA, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi,Terdakwa dan saksi Mei Ring Alias Angel telah melakukan tindak pidana penipuan dalam permainan Trading Crypto yang menjadi korban yakni ALVEN DESNECMEN;

- Bahwa peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu bulan September tahun 2023 di Jl. EHV I No. B1 Komp. PLN P3B, RT 005 RW 007, Kel. Krukut, Kec. Limo, Kota Depok;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak 20 Desember 2022, saksi mengenal secara online di aplikasi Internasional Cupit, dalam rangka untuk sembayang ke Bangkok, Thailand pada Desember 2023;

- Bahwa saksi pernah ditawarkan dan diperintahkan melakukan pembukaan rekening perbankan oleh Terdakwa dengan upah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per rekening pada bulan Maret atau April 2023 tetapi saksi tidak berkenan untuk melakukan pembukaan rekening atas nama saksi sendiri selanjutnya saksi menawarkan pembukaan rekening tersebut ke sdr. HENGKY KURNIADI, Kiki Maria dan Yohan untuk mencari orang-orang untuk membuka rekening dengan tujuan game saja dan saksi hanya perantara saja dalam mencari orang untuk membuka rekening;

- Bahwa Lebih kurang total 50 (lima puluh) rekening yang dikumpulkan;

- Bahwa Saksi memberikan uang senilai Rp.2.000.000,- dari Terdakwa bagi setiap rekening kepada orang tersebut dan saksi mengatakan Terdakwa memberikan modal awal pada setiap orang berupa uang sebesar Rp.3.000.000,-, handphone, kartu, pulsa, dan saldo awal dan setelah itu rekening tersebut dikirimkan ke saksi dan di kirimkan kembali kepada Mei Ring;

- Bahwa Saksi pernah di ajak liburan ke Luar Negeri oleh Saksi Choong Yeng Seng ke Kamboja, dan Bangkok, Thailand dan saksi tidak tahu bisnis apa yang dijalankan oleh Terdakwa akan tetapi, terdapat banyak laptop, PC, dan banyak orang saat ketika saksi menanyakan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan menjawab bahwa saksi tidak perlu banyak tahu bisnis dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak berada dalam Grup Whatsapp dan Grup Telegram; dan juga saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dengan Telegram secara pribadi;

- Bahwa saksi mendapatkan upah Rp400.000.000,- dari Terdakwa kemudian setelah mendapatkan upah tersebut saksi gunakan untuk:

• Uang muka pembelian apartemen di Green Park View senilai Rp100.000.000,- dan pembayaran cicilan sebanyak 6 kali periode Juni s.d. November 2023 sebulan senilai Rp. 10.417.000 sehingga total pembayaran cicilan selam 6 bulan sejumlah Rp. 62.502.000,-;

• Kebutuhan sehari-hari contohnya uang biaya sekolah anak-anak terdakwa, ongkos transport, makan setiap bulan Rp10.000.000,- sehingga total untuk kebutuhan sehari-hari periode Maret s.d. Oktober 2023 sejumlah Rp.106.000.000,-;

• Ditempatkan pada rekening Bank Panin No. 1562501183 an. LELIYANA seingat saksi masih ada dana senilai Rp. 48.000.000,-;

• Membeli Perabotan rumah contohnya TV, Kulkas, AC senilai kurang lebih Rp. 25.000.000,-;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana mendapatkan uang yang digunakan Saksi Choong Yeng Seng dalam pembelian Apartemen tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Alven Desnecmen,Theo Pradaya dan Eriana Clarissa (DPO);

- Bahwa ini merupakan buku-buku dan ATM yang terkumpul (sambil Penuntut Umum menunjukkan barang bukti);

- Bahwa Bahwa saksi Leliyana didampingi oleh Penasihat Hukum sekali pada saat dilakukan pemeriksaan didepan Penyidik;

- Bahwa Ada apartemen yang berada dilantai 18 No. 1801 saksi yang disita oleh Penyidik yang mana saksi membeli tahun 2022 yang bersebelahan dengan aparteman saksi beli tahun 2023 uang dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Leliyana tidak pernah mengontrol semua rekening yang terkumpul;

- Bahwa saksi Leliyana didampingi oleh Penasihat Hukum sekali pada saat dilakukan pemeriksaan didepan Penyidik;

- Bahwa Ada apartemen yang berada dilantai 18 No. 1801 saksi yang disita oleh Penyidik yang mana saksi membeli tahun 2022 yang bersebelahan dengan aparteman saksi beli tahun 2023 uang dari saksi Choong Yeng Seng Alias Hugo;

- Bahwa Saksi Leliyana tidak pernah mengontrol semua rekening yang terkumpul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa,saksi Leliyana dan saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman telah melakukan tindak pidana penipuan dalam permainan Trader Crypto yang menjadi korban yakni Alven Desnecmen;

- Bahwa peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu bulan September tahun 2023 di Jl. EHV I No. B1 Komp. PLN P3B, RT 005 RW 007, Kel. Krukut, Kec. Limo, Kota Depok;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman sejak tahun 2022 akhir di Kota Batam dalam rangka mengantarkan dirinya ke hotel BIZ karena yang bersangkutan merupakan penumpang grab on line yang saksi driver saat itu sedangkan dengan saksi Leliyana,saksi pernah mendengar nama saksi Leliyana dari saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman yang memberitahukan ke Terdakwa bahwa saksi Leliyana adalah orang yang sering mengirimkan buku rekening, ATM dan Handphone yang berisi internet Banking atas nama orang lain kepada Terdakwa;

- Bahwa Awalnya Terdakwa pernah bekerja dengan saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman sejak bulan Januari 2023 dan pekerjaan yang Terdakwa lakukan dengan saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman adalah mentransaksikan rekening orang lain atas perintah dari saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman dengan menggunakan internet Banking dan kronologi awal Terdakwa bekerja dan mentransaksikan rekening orang lain atas perintah saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman adalah awalnya pada bulan Desember 2022, saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman menawarkan Terdakwa untuk bekerja yaitu mentransfer uang dari rekening sesuai dengan instruksi yang ia berikan kemudian di bulan Januari Terdakwa mulai diberikan Handhphone oleh saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman yang didalamnya terdapat internet Banking namun Terdakwa lupa saat itu rekening pada internet Banking tersebut atas nama siapa dan berapa nomor rekeningnya dan selanjutnya mulai saat itu Terdakwa mulai menerima dan mengoperasikan internet Banking atas perintah dari saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman dimana pada saat itu tugas Terdakwa adalah menerima informasi dari group telegram bernama Fa se MT 5 (Group Telegram yang berisi informasi transaksi uang masuk dari nasabah Crypto) terkait dengan adanya uang masuk pada rekening yang Terdakwa pegang tersebut dan Terdakwa melakukan pengecekan transaksi uang masuk pada rekening tersebut jika pada rekening tersebut telah menerima uang masuk selanjutnya Terdakwa melakukan transfer dari rekening tersebut ke rekening-rekening yang lainya sesuai dengan perintah dari saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman dan pekerjaan Terdakwa melakukan transaksi rekening orang lain atas perintah saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman tersebut Terdakwa kerjakan sejak bulan Januari tahun 2023 s/d awal November tahun 2023 dan total transaksi yang Terdakwa lakukan pada periode tersebut adalah sekitar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan total rekening orang lain yang sudah saksi transaksikan sekitar 50 rekening namun saat ini Terdakwa tidak ingat atas nama siapa saja rekening-rekening tersebut dan awal pada bulan desember tahun 2022, saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman berkenalan dengan saksi Leliyana dengan mengaku sebagai Trader Crypto dan mengajaknya untuk bekerjasama dalam hal saksi Leliyana adalah sebagai orang yang merekrut orang dan memfasilitasi orang lain untuk melakukan pembukaan rekening atas nama pribadi dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- per orangnya dengan dana seluruhnya dikendalikan dan didanai oleh saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman dan kemudian saksi Leliyana merekrut Saksi SETO BUDIMAN, Saksi ADITYA AMINUR RAHMAN, Saksi WIDYAWATI, Saksi PAJAR WARISMAN Saksi PUTRA FAJAR ARIOTOMO dan Saksi HARYANI untuk membuat rekening untuk perusahaan yang seakan-akan bergerak di bidang trading kripto padahal rekening-rekening tersebut akan digunakan sebagai rekening-rekening deposit, rekening withdraw dan rekening komisi profit yang akan digunakan oleh saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman sebagai rekening-rekening deposit, withdraw, dan komisi profit dengan perusahaan seolah-olah perusahaan trading aset kripto yang bernama WEALTHFRONT dengan platform trading https://metavex.asia sebagai rekening Deposito, Withdraw, dan Komisi Profit di platfrom tersebut dan dan diketahui bahwa platform dengan link https://metavex.asia tidak memiliki ijin dari BAPEPTI dan bukan exchanger yg terdaftar di Indonesia dengan penggunaan rekening antara lain SETO BUDIMAN, BCA rek 8020846462, Saksi ADITYA AMINUR RAHMAN, BCA rek 3372147781,Saksi WIDYAWATI, BCA rek 2460960854 Saksi PAJAR WARISMAN, Mandiri rek 1310020365732, Saksi PUTRA FAJAR , Mandiri rek 1350020038608 dan Saksi HARYANI,Mandiri rek1180013265854 dan Terdakwa dengan peran sebagai orang yang menerima handphone yang dikirim langsung dari Saksi SETO BUDIMAN, Saksi ADITYA AMINUR RAHMAN, Saksi WIDYAWATI, Saksi PAJAR WARISMAN Saksi PUTRA FAJAR ARIOTOMO dan Saksi HARYANI yang membuat nomor rekening dan mengendalikan serta mengoperasionalkan M- Banking dari masing-masing Handphone yang di kirimkan ke Terdakwa ke alamat Bengkong Jaya blok C No. 7 Kec. Bengkong, Kel. Bengkong Laut Batam Prov. Kepulauan Riau dan Terdakwa menggerakkan saksi Leliyana dan saksi melalui Grup Telegram Fa Se MT 5 perihal ada uang masuk pada masing-masing rekening nominee yang telah dibuatkan oleh Saksi SETO BUDIMAN, Saksi ADITYA AMINUR RAHMAN, Saksi WIDYAWATI, Saksi PAJAR WARISMAN Saksi PUTRA FAJAR ARIOTOMO dan Saksi HARYANI dengan anggota yang didalam grup Telegram tersebut diantaranya yaitu saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman ,Terdakwa, Sdr. XIAO LEE, Sdr. AH SO, dan Sdr. AH PING yang keberadaannya Anggota grup tersebut yang bernama XIAO LEE, AH SO dan AH PING adalah WNA China yang keberadaannya di Kamboja dan grup telegram bernama Fa se MT 5 (Group Telegram yang berisi informasi transaksi uang masuk dari nasabah Crypto METAVEX.ASIA) tersebut dibuat oleh orang yang berada di Kamboja dimana jika ada uang masuk dari korban, biasanya dalam bentuk kiriman Scren shoot uang masuk ke rekening nomine yang saksi pegang, dan yang mengirimkan bukti uang masuk tersebut biasanya anggota yang ada di group Fa Se MT 5 kecuali saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman;

- Bahwa Mengetahui ada transaksi uang masuk setelah mendapatkan informasi tentang adanya uang masuk berdasarkan screnshoot yang dikirimkan selanjutnya Terdakwa memberi intruksi / kode dengan angka “1 (satu)”, yang menandakan bahwa saksi telah membaca dan menerima informasi tentang adanya uang masuk ke rekening nomine yang Terdakwa pegang dan setelah Terdakwa melakukan pengecekan internet Banking jika benar uang tersebut telah masuk Terdakwa akan memberikan instruksi / kode yaitu simbol “. (titik)” pada group tersebut dan selanjutnya Terdakwa tinggal menunggu informasi atau permintaan dari saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman akan ditransfer kemana uang masuk tersebut dan terhadap uang yang diterima di rekening-rekening nominee saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman meminta Terdakwa untuk ditukarkan dari mata uang Rupiah kepada mata uang Malaysia Ringgit bahkan kedalam bentuk Koin Kripto kedalam wallet address milik saksi Choong Yeng Seng Als Hugo Als Freeman di TFxsc16TQtETXtDBRFnSAiPyJjdpVmmchb di platfrom Binance.com;

- Bahwa ini merupakan buku tabungan dan ATM yang dikirim ke terdakwa (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto gambar barang bukti);

- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk beberapa orang untuk membuat rekening;

- Bahwa Terdakwa tahu ada uang dari saksi ALVEN DESNECMEN masuk namun untuk berapa nominalnya Terdakwa tidak ingat lagi;

- Bahwa Terdakwa mendapat gaji setiap bulan senilai Rp. 20.000.000,- dan uang tambahan-tambahan paling kecil Rp. 3.000.000,- dan paling besar Rp. 100.000.000,- kemudian oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk Membeli Mobil Merk Honda Type BRV Warna Hitam tahun pembuatan 2023 No. Polisi BP 805 MEI senilai Rp.295 Juta dengan rincian uang senilai Rp. 120.000.000,- dari Terdakwa,Perhiasan sekitar Rp.60.000.000,- serta kebutuhan sehari-hari diantaranya bayar uang kos, listrik, air, sembako, bensin senilai kurang lebih Rp.30.000.000;

- Bahwa Terdakwa tidak ada kenal dengan nama-nama orang yang ada direkening tersebut;

- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat dilakukan pemeriksaan didepan Penyidik;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, berupa:

1. 1 (satu) Lembar Uang Nominal 50 Ringgit Malaysia;

2. 1 (satu) Lembar Uang Nominal 20 Ringgit Malaysia;

3. 1 (satu) Lembar Uang Nominal 10 Ringgit Malaysia

4. 1 (satu) Lembar Uang Nominal 5 Ringgit Malaysia;

5. 2 (dua) Lembar Uang Nominal 2 Ringgit Malaysia;

6. 4 (empat) Lembar Uang Nominal 1 Ringgit Malaysia

7. 30 (tiga Puluh) Lembar Uang Nominal 100 Usd

8. 4 (empat) Lembar Uang Nominal 10 Usd;

9. 11 (sebelas) Lembar Uang Vietnam Nominal 500.000;

10. 1 (satu) Lembar Uang Vietnam Nominal 200.000

11. 11 (sebelas) Lembar Uang Vietnam Nominal 100.000;

12. 5 (lima) Lembar Uang Vietnam Nominal 50.000

13. 5 (lima) Lembar Uang Vietnam Nominal 20.000

14. 3 (tiga) Lembar Uang Vietnam Nominal 10.000

15. 1 (satu) Lembar Uang Vietnam Nominal 5000

16. 1 (satu) Lembar Uang Vietnam Nominal 2000

17. 2 (dua) Buah Jam Tangan Merk Rolex

18. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Luminor Penerai Gmt

19. 1 (satu) Buah Token Key Publik Bank

20. 1 (satu) Buah Simcard Microsd Simpati Dengan Iccid 621005246299820600

21. 1 (satu) Buah Simcard Microsd Metfone Dengan Iccid 8985508210001436346

22. 1 (satu) Buah Simcard Microsd Digi Dengan Iccid 162111190075013764

23. 1 (satu) Buah Simcard Microsd Digi Dengan Iccid 162111190075013764

24. 4 (empat) Buah Simcard Telkomsel Prabayar

25. 1 (satu) Buah Simcard Digi

26. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam

27. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam

28. 1 (satu) Unit Ipadpro Model A2761 Dengan Imei 351900723303794 Berserta Pencil Berwarna Putih (pass 288888);

29. 1 (satu) Buah Pasport Malaysia Dengan Nama Choong Yeng Seng Dengan Nomor Pengenal 671005015891 Yang Dikeluarkan Pada Tanggal 12 Dec 2022

30. 1 (satu) Buah Kartu Identity Card Dengan Nama Choong Yeng Seng Dengan Nomor 671005015891

31. 1 (satu) Buah Kartu Driving Licence Dengan Nama Choong Yeng Seng Dengan Nomor 671005015891 Yang Berakhir Hingga 05/10/2027

32. 1 (satu) Buah Kartu Driving Licence Dengan Nama Choong Yeng Seng Dengan Nomor 671005015891 Yang Berakhir Hingga 05/10/2027

33. 1 (satu) Buah Kartu Driving Licence Dengan Nama Choong Yeng Seng Dengan Nomor 671005015891 Yang Berakhir Hingga 05/10/2022;

34. 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Bca Dengan Nomor 6019009513723616 Yang Valid Thru 08/27;

35. 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Mandiri Dengan Nomor 4617003756213410 Yang Valid Thru 02/26;

36. 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Mandiri Dengan Nomor 4617003756948452 Yang Valid Thru 03/26;

37. 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Mandiri Dengan Nomor 6032985400740198 Yang Valid Thru 09/26

38. 1 (satu) Buah Npwp Atas Nama Leliyana Dengan Nomor 60.998.530.4-034.000;

39. 1 (satu) Uang Tunai 50 Sgd

40. 1 (satu) Uang Tunai 1000 Bath

41. 5 (lima) Lembar Surat Emas;

42. 1 (satu) Lembar Uang Nominal 1 Ringgit Malaysia;

43. 1 (satu) Unit R4 Honda Brv No. Pol: Bp 805 Mei Berikut Stnk Mobil;

44. 1 (satu) Buah Sim A Atas Nama Mei Ring Nomor 0920-8010-000447;

45. 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Mei Ring Dengan Nik: 2171095010809032

46. 1 (satu) Buah Kartu Bpjs Kesehatan Atas Nama Mei Ring Nomor 0002698284306;

47. 1 (satu) Buah Kartu Bpjs Atas Nama Cheren Nomor 0002698284317

48. 4 (empat) Buah Kartu Atm (bca, Mandiri, Bri, Ocbc Nisp) Milik Mei Ring;

49. 1 (satu) Buah Kartu Kredit

50. 24 (dua Puluh Empat) Dus Handphone.

51. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Biru Muda

52. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Nomor 5264222612559781

53. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Nomor 5264222612559773

54. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Gold Nomor 5371760130321424

55. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Atas Nama Sonia M Nomor 5379412123074964

56. 1 (satu) Buah Kartu Debit Mandiri Nomor 4617003742120687;

57. 1 (satu) Buah Gelang Emas 36 Gram

58. 1 (satu) Buah Gelang Emas 10 Gram;

59. 1 (satu) Buah Kalung Emas 15 Gram

60. 1 (satu) 3 Buah Cincin;

61. 1 (satu) Pasang Anting 2 Gram

62. 1 (satu) Buah Kalung Emas 8 Gram

63. 1 (satu) Uang Tunai Rp. 1.146.000

64. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 23028rn4dg Warna Biru Muda Dengan Imei Nomor: 862656060621808

65. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Nomor 4617002104888162

66. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Nomor 4617003763176808

67. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Nomor 4617003758178371

68. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Nomor 4617003763177228;

69. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Nomor 4617003763177228;

70. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Nomor 4617003763177129

71. 1 (satu) Uang Tunai 100 Usd

72. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 869724062120808

73. 15 (lima Belas) Lembar Uang Nominal 100 Ringgit Malaysia;

74. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 23028rn4dg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 864780068642885

75. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Atas Nama Rinna W Nomor 4617002104907723

76. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Atas Nama Anas Romianto Nomor 4617003756949807

77. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Atas Nama Marthin Septian Nomor 4617003756949799;

78. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Atas Nama Sonia M Nomor 4617002104907657

79. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Atas Nama Selpia Nomor 4617003756950599;

80. 1 (satu) Buah Kartu Debit Gold Mandiri Atas Nama Rinna W Nomor 4616993241759541

81. 1 (satu) Buah Kartu Debit Gold Mandiri Atas Nama Umi Salamah Nomor 4616993273056485

82. 1 (satu) Buah Kartu Debit Gold Mandiri Nomor 4837950006547282

83. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 869724064919660

84. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 23028rn4dg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 864780068463407

85. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 23028rn4dg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 862656061599102

86. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241620546 Dengan Label Nama Widyawati Nomor Hp 082136870972

87. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241701684 Dengan Label Nama Tegar Habib Nomor Hp 082136870987

88. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241692545 Dengan Label Nama Danu Nugroho Nomor Hp 082137267487

89. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 23028rn4dg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 862656062037045

90. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 23028rn4dg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 862656062411141

91. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Model Sm-a042f/ds Warna Biru Muda Dengan Imei Nomor: 35212977708428

92. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 23028rn4dg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 862656062405820;

93. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Model Sm-a042f/ds Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 352129772807922

94. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Model Sm-a042f/ds Warna Rosegold Dengan Imei Nomor: 352129771768927

95. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Biru Muda Dengan Imei Nomor: 86972406247180

96. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 869724062111740

97. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 869724062111740

98. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241693261 Dengan Label Nama Wiwiantoro Nomor Hp 082136870967

99. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241674428 Dengan Label Nama Waidatul Toyibah Nomor Hp 082136870970

100. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241683908 Dengan Label Nama Setiyowati Nomor Hp 082136871148

101. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Putih Imei Nomor: 351613241851828 Dengan Label Nama Valentina Nomor Hp 081327899140

102. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Putih Imei Nomor: 351613241842900 Dengan Label Nama Nova Yolanda Nomor Hp 081327899463

103. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam Imei Nomor: 869724063412683

104. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Warna Hitam Yang Dibelakangnya Tertulis Bca Rendi F, Bni Rendi F Dan Mandiri Ihsan

105. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 866681063840268

106. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 866681063840268

107. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Hitam Dengan Label Nama Fajar 3 (bca, Bni, Mandiri);

108. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Hitam Model: 220733sg Imei Nomor: 866681063231765 Dengan Label Nama Ricky

109. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Hitam Model: 220733sg Imei Nomor: 869724062122101 Dengan Label Nama Bambang Nomor Hp 082313967005

110. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Hitam Model: 23028rn4dg Imei Nomor: 864780068679762 Dengan Label Nama Selpia Nomor Hp 085281136368

111. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Hitam Dengan Label Nama Ardha Nomor Hp 082313967002

112. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Hitam Dengan Label Nama Intan Arum Sari Nomor Hp 087814921724

113. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Biru Muda Model: 22028rn4dg Imei Nomor: 862656060613987 Dengan Label Nama Go Lee Lian Nomor Hp 082313967144

114. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Biru Muda Model: 23028rn4dg Imei Nomor: 862656062774085 Dengan Label Nama Purnamawati Nomor Hp 082220509122

115. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Biru Muda Model: 23028rn4dg Imei Nomor: 864780068723362 Dengan Label Nama Nadin Nomor Hp 082138036617

116. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241699706 Dengan Label Nama Putra Fajar Nomor Hp 082136870975

117. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241728380 Dengan Label Nama Rava Eka Febrian Nomor Hp 081327899267

118. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241764583 Dengan Label Nama Hianny Nomor Hp 081327899208

119. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241674048 Dengan Label Nama Gunawan Nomor Hp 082136870965

120. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241677827 Dengan Label Nama Phan Henny Nomor Hp 082136871192

121. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241764369 Dengan Label Nama Adika Wahyu Swana Nomor Hp 081327899210

122. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241693667 Dengan Label Nama Soeharno Nomor Hp 082136870968

123. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Biru Muda Dengan Imei Nomor: 869724065541802

124. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Galaxy Flip Warna Hijau Milik Mei Ring Alias Angel

125. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Galaxy Flip Warna Hijau Milik Mei Ring Alias Angel

126. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Biru Muda Milik Mei Ring Alias Angel;

127. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama Umi Salamah Dengan Nomor Rekening: 118-00-1336162-0 Kcp Jakarta Taman Palem Lestar 1181020

128. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama Marthin Septian Dengan Nomor Rekening: 118-00-1329972-1 Kcp Jakarta Taman Palem Lestar 1181020

129. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama Purnamawati Mulya Utari Kusuma Dengan Nomor Rekening: 118-00-1329976-2 Kcp Jakarta Taman Palem Lestar 1181020

130. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama Rinna Wahyunita Dengan Nomor Rekening: 176-00-0380295-4 Kcp Tangerang Taman Borobudur 1760832

131. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama Sonia Meutia Pandan Wangi Dengan Nomor Rekening: 176-00-0378981-3 Kcp Tangerang Taman Borobudur 1760832

132. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Atas Nama Umi Salamah Dengan Nomor Rekening: 7571031594 Kcp Taman Palem Lestari

133. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Atas Nama Sonia Meutia Pandan Wangi Dengan Nomor Rekening: 7611235244 Kcp Supermal Karawaci

134. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Atas Nama Selpia Dengan Nomor Rekening: 5785337520 Kcp Niaga Grisenda

135. 1 (satu) Buah Kartu Debit Cimb Niaga Nomor 557692005550448

136. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Platinum Nomor 5198930430078864

137. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Platinum Nomor 5198390130174120

138. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Platinum Nomor 5198930130173791;

139. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Platinum Nomor 5198930130157984

140. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Platinum Nomor 5198932440120033;

141. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Platinum Nomor 5198932610157757

142. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Atas Nama Selvia Nomor 6019007585287387

143. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Nomor 5379412119419314

144. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Atas Nama Umi Salamah Nomor 5379412113223381

145. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Nomor 5379412110161840

146. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Nomor 5379412118070670

147. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Nomor 5379412126138048

148. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Nomor 5379412118070662

149. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Nomor 5379412120748511

150. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Nomor 6019007562606229

151. 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Bca Nomor 6019009503179092

152. 1 (satu) Buah Kartu Gold Debit Bca Nomor 6019008528226102

153. 1 (satu) Buah Kartu Gold Debit Bca Nomor 6019008528276065

154. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Nomor 4617003759283071

155. 1 (satu) Unit Notebook Pc Mek Asus Rog Model G713rc-hx086w;

156. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Serial Number G45xq0p9mj Dengan Imei 352680949782554 (pass 288888);

157. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Model A1784 Warna Hitam

158. 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Model Mao-lx9 Dengan Imei 867670060619816 (pass 288888);

159. 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Model Mao-lx9 Dengan Imei 867670060619816 (pass 288888);

160. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Model Sm-a736b/ds Dengan Imei 350837420910623 (pass 1888);

161. 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Mandiri Dengan Nomor 4617003756948429 Yang Valid Thru 03/26

162. 1 (satu) Buah Kartu Debit Cimb Dengan Nomor 5196032163178789 Yang Valid Thru 12/27

163. 1 (satu) Buah Kartu Debit Cimb Dengan Nomor 5196032168801328 Yang Valid Thru 02/28

164. 1 (satu) Buah Kartu Debit Permata Dengan Nomor 5893851244095662 Yang Valid Thru 05/26

165. 1 (satu) Buah Kartu Debit Maybank Dengan Nomor 4632252062382474 Yang Valid Thru 08/29

166. 1 (satu) Buah Kartu Debit Public Bank Dengan Nomor 550989002482473 Yang Valid Thru 06/23

167. 1 (satu) Buah Kartu Debit Public Bank Dengan Nomor 4848100081806032 Yang Valid Thru 09/28

168. 1 (satu) Buah Kartu Debit Ambank Dengan Nomor 5199019911772903 Yang Valid Thru 07/30

169. 1 (satu) Buah Kartu Debit Rhb Dengan Nomor 4677851517904389 Yang Valid Thru 01/27

170. 1 (satu) Buah Kartu Debit Rhb Dengan Nomor 4677851517904389 Yang Valid Thru 01/27

171. 1 (satu) Buah Kartu Genting Rewardi Dengan Nomor 0090192182 Atas Nama Choong Yeng Seng

172. 1 (satu) Buah Kartu Enrich Dengan Nomor Mh 086064252 Atas Nama Choong Yeng Seng

173. 3 (tiga) Box Kartu Telkomsel Prabayar Denga Nisi Kurang Lebih 100 Buah Simcard

174. 1 (satu) Lembar Uang Kertas Nominal 5000 Bath(kamboja)

175. 107 (seratus Tujuh) Lembar Uang Kertas Nominal 1000 Bath;

176. 1 (satu) Lembar Uang Kertas Nominal 500 Bath;

177. 6 (enam) Lembar Uang Kertas Nominal 100 Bath

178. 1 (satu) Lembar Uang Nominal 50 Bath;

179. 4 (empat) Lembar Uang Nominal 20 Bath;

180. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Warna Putih

181. 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Warna Putih

182. 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Warna Hitam

183. 1 (satu) Unit Handphone Redmi Warna Hitam

184. 1 (satu) Unit Handphone Samsung A70 Warna Navy

185. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Warna Biru

186. 1 (satu) Unit Handphone Realme Pro Warna Abu-abu

187. 2 (dua) Buah Atm Bca Platinum Debit Dengan Nomor 5260512038131692 Dan 5260512018379493

188. 1 (satu) Buah Atm Bni Platinum Debit Dengan Nomor 5198930700206351;

189. 1 (satu) Buah Atm Mandiri Debit Platinum Dengan Nomor 4617003754584408;

190. 1 (satu) Buah Atm Paninbank Debitcard Dengan Nomor 5264140022979540;

191. 1 (satu) Buah Atm Paspor Debit Bca Dengan Nomor 6019007532619120;

192. 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Leliyana Dengan Nomor Nik 3173045802840002;

193. 1 (satu) Buah Sim A Atas Nama Leliyana Dengan Nomor Sim 8402120583121;

194. 2 (dua) Buah Passport Atas Nama Beatrice Velicia Nomor Passport C1743000 Dan E3152188;

195. 2 (dua) Buah Passport Atas Nama Mieguel Antonny Nomor Passport C1743001 Dan E3152197

196. 2 (dua) Buah Passport Atas Nama Philo Sean Emillian Nomor Passport C1743002 Dan E3152207;

197. 3 (tiga) Buah Passport Atas Nama Leliyana Nomor Passport A0939661, B4514930 Dan C7907387;

198. 6 (enam) Buah Buku Tabungan Bank Bca Kcp T. Permata Indah 2 Dengan Nomor Rekening 7630348484 Atas Nama Leliyana

199. 3 (tiga) Buah Buku Tabungan Bank Bca Kcp Metro Pasar Baru Dengan Nomor Rekening 5360185666 Atas Nama Leliyana

200. 2 (dua) Buah Buku Tabungan Bank Bca Kcp Jamblang Dengan Nomor Rekening 5992800909 Atas Nama Leliyana

201. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri Kcp Jakarta Taman Palem Lestari Dengan Nomor Rekening 118-00-1309984-0 Atas Nama Leliyana

202. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri Kcp Jakarta Taman Palem Lestari Dengan Nomor Rekening 118-00-1309984-0 Atas Nama Leliyana

203. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bni Taplus Kc Harmoni Dengan Norek 1626110381 Atas Nama Leliyana

204. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bni Taplus Kc Harmoni Dengan Norek 1626110381 Atas Nama Leliyana

205. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bni Tapenas Kc Harmoni Dengan Norek 1626112458 Atas Nama Leliyana

206. 2 (dua) Buah Buku Tabungan Panin Kcp Jembatan Lima Dengan Norek 1562501183 Atas Nama Leliyana

207. 2 (dua) Buah Key Token Bca Warna Biru;

208. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bca Kcp Mal Artha Gading Dengan Nomor Rekekning 8310020231 Atas Nama Denny William

209. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bca Kcp Mahkota Ancol Dengan Nomor Rekekning 5295042289 Atas Nama Morgan Wong

210. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Tunai Bank Panin Sejumlah Satu Juta Rupiah Ke Nomor Rekening 1562501183 Atas Nama Leliyana Tanggal 27 Agustus 2020

211. 2 (dua) Buah Perhiasan Cincin Inisial Huruf H Dan Cincin Bentuk Sisik Naga

212. 1 (satu) Buah Perhiasan Kalung Inisial Huruf B

213. 1 (satu) Buah Perhiasan Kalung Dengan Gantungan Bentuk Kunci;

214. 1 (satu) Buah Perhiasan Gelang

215. 4 (empat) Lembar Kwitansi Pembelian Perhiasan

216. 3 (tiga) Lembar Mutasi Harian Rekening Koran Periode 01 S.d. 15 Juni 2020 Dengan Nomor Rekening 7630348484 Atas Nama Leliyana

217. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Bca Periode 01 April S.d. 30 April 2020 Dengan Nomor Rekening 7630348484 Atas Nama Leliyana;

218. 1 (satu) Bundel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor 17 Tanggal 19 Desember 2022;

219. 1 (satu) Bundel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor 02 Tanggal 6 Juni 2023

220. 1 (satu) Bundel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor 02 Tanggal 6 Juni 2023

221. 2 (dua) Lembar Kwitansi Masing-masing Senilai Rp105.000.000 (serratus Lima Juta Rupiah) Untuk Pelunasan Dp Unit G1803 Dan Rp5.000.000 (lima Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Booking Unit Apartemen Green Parkview G1803

222. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Bca Dari Nomor Rekening 5360185666 Atas Nama Leliyana Ke Nomor Rekening 1983028385 Atas Nama Pt Inten Cipta Sejati Dengan Keterangan Pelunasan Pembelian Unit Gpv G1801

223. 3 (tiga) Bundel Dokumen Asuransi Prudential Atas Nama Leliyana Dengan Nomor Polis 14005272, 14347754 Dan 14347782

224. 2 (dua) Buah Simcard Telkomsel Dengan Nomor 082211258977 Dan 082211261599

225. 1 (satu) Buah Simcard Digi Dengan Nomor 1622042606438255

226. 1 (satu) Buah Simcard Xl Dengan Nomor 8962116638

227. 2 (dua) Buah Simcard Smart Thailand Dengan Nomor 89855060823265417 Dan 898550608234265414

228. 1 (satu) Bundle Tanda Terima Sementara Apartemen Green Park View Pt Inten Cipta Sejati Beserta Kwitansi Pelunasan Unit G1801

229. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Handphone Redmi A1 2/32 Black Sebesar Rp1.250.000 (satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

230. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran 1 Unit Mobil Nissan March 1.2 At Dengan Nomor Polisi B 2342 Syi Sejumlah Rp122.500.000 (seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Dari Global Mobil Sport

231. 3 (tiga) Lembar Remittance Application Form Cambodia Asia Bank Tanggal 3 Desember 2019, 3 Januari 2020 Dan 14 Januari 2020 Ke Rekening Bank Bca 7630348484 Atas Nama Leliyana

232. 1 (satu) Unit Laptop Hp Warna Silver Beserta Charger;

233. 1 (satu) Unit Laptop Acer Warna Silver

234. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank Bca Dengan Nomor Rekening 8020846462 A.n. Seto Budiman Periode Juni 2023 S/d Oktober 2023

235. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran Bank Bca No. Rekening 3372147781 Atas Nama Aditya Aminur Rahman

236. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 135-00-2003860-8 A.n. Putra Fajar Ariotomo Periode 8 November 2023 S/d 17 November 2023

237. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 1310020365732 Atas Nama Pajar Warisman.

238. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Kcp Banda 4490283124 Hengky Kurniadi.

239. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Kcp Mohamad Toha 8101081141 Iqbal Maulana Pratama Suhendar;

240. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Kcp Mekar Wangi 6765320741 Ginanjar Setiawan;

241. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Kcp Mohammad Toha 8101086411 Reni Rachmawati;

242. 3 (tiga) Buah Atm Bca Paspor Blue Debit;

243. 1 (satu) Buah Atm Bca Paspor Platinum Debit;

244. 6 (enam) Lembar Foto Slip Transaksi Dan Resi Pengiriman.

245. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Mandiri No. Rekening: 1240011892750 Atas Nama Alven Desnecmen Unit G-1801, Cluster Tower Gardenia, Nama Pembeli Leliyana

246. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Mandiri No. Rekening: 1240011892750 Atas Nama Alven Desnecmen Unit G-1801, Cluster Tower Gardenia, Nama Pembeli Leliyana

247. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Piutang Per Tanggal 21 November 2023 Pt Inten Cipta Sejati Dengan Nomor Unit G-1803, Cluster Tower Gardenia, Nama Pembeli Leliyana

248. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Unit Apartment Green Parkview No. Bast : 764/bast/ics/2023, Tanggal 16 Januari 2023.

249. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Unit Apartment Green Parkview No. Bast : 773/bast/ics/2023, Tanggal 9 Juni 2023.

250. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Mandiri No. Rekening: 1240011892750 Atas Nama Alven Desnecmen Periode 1/09/23 S/d 31/10/23.

251. 1 (satu) Lembar Prin Out Octo Mobile Cimb Niaga No. Rekening 700645447800 Atas Nama Alven Desnecmen Periode 11 September 2023 S.d. 29 September 2023.

252. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Pengiriman Uang No. Rekening Penerima 1350020038608 Nama Penerima Putra Fajar Ariotomo

253. 1 (satu) Bundel Transkrip Percakapan Whatsapp Alven Dengan Theo Pradaya S.e. Periode 11 September 2023 S.d. 29 September 2023.

254. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Type Galaxy Note 10 Warna Blue Navy Imei 1: 359019105049339 Imei 2: 359020105049337

255. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 1310020365732 Atas Nama Pajar Warisman;

256. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rekening Nomor 1310020365732 Atas Nama Pajar Warisman Periode 23 Juni 2023 S.d. 16 September 2023 Dengan Nomor Rekening 1310020365732

257. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Pt Bank Mandiri (persero) Tbk Dengan Nomor Rekening 1350020038608 Atas Nama Puta Fajar Ariotomo;

258. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran 1350020038608 Atas Nama Putra Fajar Ariotomo.

259. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran 1350020038608 Atas Nama Putra Fajar Ariotomo.

260. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 8020846462 Atas Nama Seto Budiman;

261. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 3372147781 Atas Nama Aditya Aminur Rahman;

262. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 2460960854 Atas Nama Widyawati;

263. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 0613387380 Atas Nama Mei Ring;

264. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 0613686433 Atas Nama Mei Ring

265. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 5360185666 Atas Nama Leliyana

266. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 5992800909 Atas Nama Leliyana

267. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 7630348484 Atas Nama Leliyana

268. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rekening Nomor 8020846462 Atas Nama Seto Budiman Periode Juni 2023 Sd. Oktober 2023;

269. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rekening Nomor 8020846462 Atas Nama Seto Budiman Periode Juni 2023 Sd. Oktober 2023;

270. 0 (nol) Bundel Rekening Koran Rekening Nomor 3372147781 Atas Nama Aditya Aminur Rahman Periode Juni 2023 Sd. Oktober 2023;

271. 6 (enam) Bundel Rekening Koran

272. 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp Nik: 3204323112020017 Nama Ryuhan Gunawan;

273. 1 (satu) Bundel Formulir Bukti Pengiriman Uang (remitance) Pt Cahaya Mas Valasindo.

274. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Ijin Bank Indonesia Pt Cahaya Mas Valasindo Sebagai Penyelenggara Transfer Dana

275. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sesuai Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Cengkareng Pasar Ganefo Nomor 1180013265854 Atas Nama Haryani;

276. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Cengkareng Pasar Ganefo Nomor 1180013265854 Atas Nama Haryani Periode 26 Mei 2023 S.d. 18 September 2023.

277. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sesuai Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri Kcp Jakarta Taman Palem Lestari Nomor 1180013099840 Atas Nama Leliyana

278. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri Kc Jakarta Taman Palem Lestari Nomor 1180013099840 Atas Nama Leliyana Periode 26 Januari 2023 S.d. 26 Oktober 2023.

279. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sesuai Data Pembukaan Rekening Bank Mandiri Kcp Batam Lubuk Baja Nomor 1090021027057 Atas Nama Mei Ring Pada Sistem Bank Mandiri;

280. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri Kcp Batam Lubuk Baja Nomor 1090021027057 Atas Nama Mei Ring

281. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 16.788,00 (rpl Bni Fatmawati)

282. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 48.136,00 (rpl Bni Fatmawati)

283. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 136.669,00 (rpl Bni Fatmawati)

284. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 176.505,00 (rpl Bni Fatmawati)

285. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 195.606,00 (rpl Bni Fatmawati)

286. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 263.740,00 (rpl Bni Fatmawati)

287. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 581.540,26 (rpl Bni Fatmawati)

288. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 35.000.000,00 (rpl Bni Fatmawati)

289. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 48.404.751,98 (rpl Bni Fatmawati)

290. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 342.145.237,00 (rpl Bni Fatmawati)

291. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 498.194.031,00 (rpl Bni Fatmawati)

292. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 715.469.982,11 (rpl Bni Fatmawati)

293. 1 (satu) Aset Kripto Wld (worldcoin) Dengan Saldo 3.86 Yg Terpotong Transaction Fee 0.00372745084944446eth1 3.25 Usd (tersimpan Di Akun Trustwallet Kejari Jaksel)

294. 1 (satu) Aset Kripto Usdt (tetherus) Dengan Saldo 5.00 Yang Terpotong Transaction Fee 0.004335528999082557eth1 5.42 Usd (tersimpan Di Akun Trustwallet Kejari Jaksel)

295. 1 (satu) Aset Kripto Wld (worldcoin) Dengan Saldo 32,250.7309 Yg Terpotong Transaction Fee 0.00205141365186644eth 7.29 Usd (tersimpan Di Akun Trustwallet Kejari Jaksel)

296. 1 (satu) Aset Kripto Usdt (tetherus) Dengan Saldo 92,051.795059 Yang Terpotong Transaction Fee 0.002858187183085452eth1 0.16 Usd (tersimpan Di Akun Trustwallet Kejari Jaksel)

297. 1 (satu) Aset Kripto Trx (tron) Dengan Saldo 35.432800 Yang Terpotong Transaction Fee 0.00372745084944446eth1 0.13 Usd (tersimpan Di Akun Trustwallet Kejari Jaksel)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat alat bukti surat diantaranya sebagai berikut:

• Berita Acara Pemerikaan Saksi-saksi, Tersangka, dan lainnya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu:

- Bukti T-1 berupa Berita Acara & Daftar Hadir Serah Terima Uang Penggantian Kerugian Korban Perkara Nomor: 202/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel. jo. 203/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel. jo. 204/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.;

- Bukti T-2 berupa Bukti Setoran;

- Bukti T-3 berupa Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso

- Bukti T-4 berupa foto;

- Bukti T-5 berupa foto;

yang mana terhadap bukti T-1 sampai dengan T-5 merupakan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, untuk bukti T-1 sampai dengan T-3 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya, untuk bukti T-4 merupakan hasil cetak, dan untuk bukti T-5 merupakan hasil cetak namun juga dilampiri dengan video;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

• Bahwa bermula pada bulan desember tahun 2022, Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN berkenalan dengan Saksi LELIYANA dengan mengaku sebagai Trader Crypto dan mengajaknya untuk bekerjasama dalam hal peran Saksi LELIYANA adalah sebagai orang yang merekrut orang dan memfasilitasi orang lain untuk melakukan pembukaan rekening atas nama pribadi dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- per orangnya dengan dana seluruhnya dikendalikan dan didanai oleh Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN. Bahwa kemudian Saksi LELIYANA merekrut Saksi SETO BUDIMAN, Saksi ADITYA AMINUR RAHMAN, Sdr. WIDYAWATI, Saksi PAJAR WARISMAN Sdr. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dan Sdr. HARYANI untuk membuat rekening untuk perusahaan yang seakan-akan bergerak di bidang trading kripto padahal rekening-rekening tersebut akan digunakan sebagai rekening-rekening deposit, rekening withdraw dan rekening komisi profit yang akan digunakan oleh Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN sebagai rekening-rekening deposit, withdraw, dan komisi profit dengan perusahaan seolah-olah perusahaan trading aset kripto yang bernama WEALTHFRONT dengan platform trading https://metavex.asia sebagai rekening Deposito, Withdraw, dan Komisi Profit di platfrom tersebut dan diketahui bahwa platform dengan link https://metavex.asia tidak memiliki ijin dari BAPEPTI dan bukan exchanger yg terdaftar di Indonesia. Dengan rincian penggunaan rekening sebagai berikut :

Nama	Peran	Bank	No. Rekening
SETO BUDIMAN	Rekening Deposit	BCA	8020846462
ADITYA AMINUR RAHMAN	Rekening Deposit	BCA	3372147781
WIDYAWATI	Rekening Deposit	BCA	2460960854
PAJAR WARISMAN	Rekening Komisi Profit	Mandiri	1310020365732
PUTRA FAJAR ARIOTOMO	Rekening Komisi Profit	Mandiri	1350020038608
HARYANI	Rekening Withdraw	Mandiri	1180013265854

• Bahwa kemudian Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN juga merekrut Terdakwa MEI RING alias ANGEL dengan peran sebagai orang yang menerima handphone yang dikirim langsung dari Saksi SETO BUDIMAN, Saksi ADITYA AMINUR RAHMAN, Sdr. WIDYAWATI, Saksi PAJAR WARISMAN Sdr. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dan Sdr. HARYANI yang membuat nomor rekening dan mengendalikan serta mengoperasionalkan M- Banking dari masing-masing Handphone yang di kirimkan ke Terdakwa MEI RING ke alamat Bengkong Jaya blok C No. 7 Kec. Bengkong, Kel. Bengkong Laut Batam Prov. Kepulauan Riau.

• Bahwa Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN menggerakkan Saksi LELIYANA dan Terdakwa MEI RING Als ANGEL melalui Grup Telegram Fa Se MT 5 perihal ada uang masuk pada masing-masing rekening nominee yang telah dibuatkan oleh Saksi SETO BUDIMAN, Saksi ADITYA AMINUR RAHMAN, Sdr. WIDYAWATI, Saksi PAJAR WARISMAN Sdr. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dan Sdr. HARYANI dengan anggota yang didalam grup Telegram tersebut diantaranya yaitu FREEMAN (Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN), Terdakwa MEI RING Als ANGEL, Sdr. XIAO LEE, Sdr. AH SO, dan Sdr. AH PING yang keberadaannya Anggota grup tersebut yang bernama XIAO LEE, AH SO dan AH PING adalah WNA China yang keberadaannya di Kamboja.

• Bahwa grup telegram bernama Fa se MT 5 (Group Telegram yang berisi informasi transaksi uang masuk dari nasabah Crypto METAVEX.ASIA) tersebut dibuat oleh orang yang berada di Kamboja dimana jika ada uang masuk dari korban, biasanya dalam bentuk kiriman Scren shoot uang masuk ke rekening nomine yang Terdakwa MEI RING pegang, dan yang mengirimkan bukti uang masuk tersebut biasanya anggota yang ada di group Fa Se MT 5 kecuali Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN.

• Bahwa kemudian setelah Terdakwa MEI RING Als ANGEL mendapatkan informasi tentang adanya uang masuk berdasarkan screnshoot yang dikirimkan selanjutnya Terdakwa MEI RING Als ANGEL memberi intruksi / kode dengan angka “1 (satu)”, yang menandakan bahwa Terdakwa MEI RING Als ANGEL telah membaca dan menerima informasi tentang adanya uang masuk ke rekening nomine yang Terdakwa MEI RING Als ANGEL pegang. Bahwa setelah Terdakwa MEI RING Als ANGEL melakukan pengecekan internet Banking jika benar uang tersebut telah masuk Terdakwa MEI RING Als ANGEL akan memberikan instruksi / kode yaitu simbol “. (titik)” pada group tersebut dan selanjutnya Terdakwa MEI RING Als ANGEL tinggal menunggu informasi atau permintaan dari dari Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN akan ditransfer kemana uang masuk tersebut. Bahwa terhadap uang yang diterima di rekening-rekening nominee Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN meminta Terdakwa MEI RING Als ANGEL untuk ditukarkan dari mata uang Rupiah kepada mata uang Malaysia Ringgit bahkan kedalam bentuk Koin Kripto kedalam wallet address milik Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN di TFxsc16TQtETXtDBRFnSAiPyJjdpVmmchb di platfrom Binance.com.

• Bahwa diketahui pada tanggal 4 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN berkenalan dengan seseorang dengan akun facebook ERIANA CLARISSA (DPO) di Messenger Facebook yang merupakan komplotan dari Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN kemudian berkomunikasi melalui whatsapp dengan nomor ERIANNA CLASRISSA 085216286900. Dalam beberapa pembicaraan Sdri. ERIANNA CLASRISSA (DPO) juga menyampaikan jika sering melakukan kegiatan trading aset Kripto yang sudah berjalan setahun dan mendapatkan hasil berupa butik belanja. Bahwa kemudian Sdri. ERIANNA CLASRISSA (DPO) kemudian memberikan nomor seseorang yang mengaku sebagai Sdr. THEO PRADAYA (DPO) sebagai Konsultan trading aset kripto yang juga merupakan komplotan dari Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN. Kemudian pada tanggal 11 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN berkomunikasi dengan Sdr. THEO PRADAYA yang menguasai dan menggunakan nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) dan menjelaskan mengenai trading aset kripto dengan platform trading Metavex.Asia. Kemudian Sdr. THEO PRADAYA yang mengaku sebagai konsultan trading, memandu Saksi ALVEN DESNECMEN untuk melakukan trading aset kripto pada platform Metavex.Asia.

• Bahwa pada tanggal 12 September 2023 bertempat di Jl. EHV I No. B1 Komp. PLN P3B, RT 005 RW 007, Kel. Krukut, Kec. Limo, Kota Depok yang merupakan rumah dari Saksi ALVEN DESNECMEN untuk mengakses aplikasi Facebook Messenger dan Aplikasi Whastapp, Saksi ALVEN DESNECMEN yang telah dibujuk dan diiming-imingi dengan keuntungan oleh Sdr. THEO PRADAYA (DPO) tertarik dan yakin kemudian mendaftar di metavex.asia dan melakukan transfer untuk deposit sebagai syarat melakukan trading sejumlah Rp2.000.000,- di level beginner. Deposit ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750 ke no rekening BCA a.n. SETO BUDIMAN dengan no rek. 8020846462. Dengan Hasil trading yang dihasilkan Rp. 3.069.000,- kemudian dilakukan whitdraw yang ditransfer dari no rekening Bank Mandiri a.n. HARYANI dengan no rek. 1180013265854 ke rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750 pada tanggal 13 September 2023. Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN kembali terpedaya untuk melakukan deposit kedua sejumlah Rp5.000.000,- yang ditransfer ke rekening BCA a.n. ADITYA AMINUR RAHMAN dengan no rek. 3372147781 untuk melakukan trading di level intermediate. Dimana untuk level intermediate harus melakukan 3x trading yaitu pada tanggal 14, 15 dan 16 September 2023. kemudian Setelah melakukan trading 3x diperoleh hasil Rp24.269.009,- yang hasilnya di withdraw yang ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. HARYANI dengan no rek. 1180013265854 ke rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750 pada tanggal 16 September 2023. Namun, sebelum dibolehkan untuk menarik hasilnya, Saksi ALVEN DESNECMEN harus membayarkan komisi masing-masing senilai pertama Rp. 1.183.576 ke rekening Bank Mandiri a.n. PAJAR WARISMAN dengan no rek. 1310020365732 pada tanggal 14 September 2023, kedua Rp. 1.146.925 ke rekening Bank Mandiri a.n. PAJAR WARISMAN dengan no rek. 1310020365732 pada tanggal 15 September 2023, Ketiga Rp. 3.294.615 ke rekening Bank Mandiri a.n. PAJAR WARISMAN dengan no rek. 1310020365732 pada tanggal 16 September 2023 yang mana Semua deposit dan komisi ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750.

• Bahwa kemudian setelah level intermediate, Saksi ALVEN DESNECMEN harus naik ke level professional dengan deposit antara Rp. 50-100 jt. Namun saat itu dibolehkan untuk melakukan deposit Rp. 30.000.000,- setelah Sdr. THEO PRADAYA (DPO) berkordinasi dengan pihak platform metavex.asia yang mana dalam kontrol Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN. Dengan kesepakatan Penarikan dana hanya boleh dilakukan setelah menyelesaikan 7x trading dan membayarkan komisi trading. Bahwa sebelum masuk ke level profesional Saksi ALVEN DESNECMEN hanya mau trading di level beginner dan intermediate saja, namun Sdr. THEO PRADAYA (DPO) mengatakan setelah trading di level beginner dan intermediate Saksi ALVEN DESNECMEN tidak bisa trading di level tersebut lagi, Saksi ALVEN DESNECMEN harus masuk ke level diatasnya yaitu professional dengan profit yang lebih besar pastinya.

• Bahwa kemudian pada tanggal 16 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN Melakukan deposit untuk trading professional sejumlah Rp. 30.000.000,- ke rekening BCA a.n. WIDYAWATI dengan no rek. 2460960854. Deposit ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750, kemudian pada tanggal 17 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN Melakukan trading pertama level professional dengan profit Rp. 17.900.000,- dan membayar komisi Rp. 4.384.403,- ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750. Kemudian melakukan trading ke dua level professional dengan profit Rp. 37.600.000,- dan membayar komisi Rp. 9.416.912 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800. Kemudian melakukan trading ke tiga level professional dengan profit Rp. 85.500.000,- dan membayar komisi Rp. 21.380.809,- ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800.

• Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN melakukan trading ke empat level professional dengan profit Rp. Rp. 148.000.000,- dan membayar komisi Rp. 37.050.087,- ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800. Kemudian melakukan trading ke lima level professional dengan profit Rp. 109.000.000,- dan membayar komisi Rp. 27.265.914 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800. Kemudian melakukan trading ke enam level professional dengan profit Rp. 675.000.000,- dan membayar komisi Rp. 168.999.726 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank BCA a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 2671564962.

• Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN Melakukan trading ke tujuh level professional dengan profit Rp. 1.6 Milyar dan mebayar komisi Rp. 424.446.802 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750. Kemudian pada tanggal 20 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN mengirimkan request untuk melakukan penarikan semua saldo sejumlah Rp2.801.583.798,- karena sudah membayarkan semua komisi profit sejumlah Rp692.944.653,- namun dari CS platform Metavex.Asia tiba-tiba memberitahukan jika untuk penarikan dalam jumlah besar diharuskan melakukan pembukaan batas transfer senilai 35% dari saldo sejumlah Rp980.554.329,-. Setelah batas transfer dibuka maka akan dikembalikan sekaligus dengan saldo yang ada sehingga menjadi Rp. 3.782.138.127. dikarenakan hal demikian, Saksi ALVEN DESNECMEN mengajukan protes keras karena merasa ditipu dimana aturan pembukaan batas transfer tidak pernah diberitahukan sebelumnya bahkan sebelum proses trading dimulai. Namun Sdr. THEO PRADAYA yang menguasai dan menggunakan nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) selalu berdalih bahwa aturan tersebut bukan dari dia, tapi dikeluarkan oleh pihak Metavex.Asia.

• Bahwa selanjutnya Saksi ALVEN DESNECMEN ragu dan tidak percaya jika saldo tidak bisa ditarik. Tidak ada jaminan kalau tiba-tiba ada aturan baru yg dikeluarkan sehingga menghalangi penarikan saldo. Sehingga Saksi ALVEN DESNECMEN beberapa kali bernegosiasi bahwa hal ini sudah dilakukan seperti penarikan sebagian tanpa harus ada pembayaran batas transfer sudah dilakukan, tapi pihak konsultan Sdr. THEO PRADAYA yang menguasai dan menggunakan nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) berdalih itu tidak bisa disetujui oleh platform. Kemudian Saksi ALVEN DESNECMEN kembali di iming-imingi dengan usul dari Sdr. THEO PRADAYA (DPO) dimana transaksi pembukaan transfer dilakukan secara offline dimana kedua pihak membuat perjanjian di depan notaris dimana jika Saksi ALVEN DESNECMEN melakukan transfer untuk pembukaan limit, maka pihak konsultan dan platform Metavex menjamin dana akan bisa segera dicairkan dalam waktu maksimal 2 jam. Dengan alasan sedang bertugas dan melayani client lain, maka permintaan untuk bertemu offline tidak dipenuhi sampai sekarang. Kemudian Saksi ALVEN DESNECMEN dimasukkan kepada Grup Whatsapp dengan nama grup Expandlimit MTV 405, dimana percakapan dalam grup tersebut informasinya yang Saksi ALVEN DESNECMEN disalahkan karena Saksi ALVEN DESNECMEN karena tidak mau membayar pembukaan batas transfer senilai 35% dari saldo yaitu sejumlah Rp980.554.329,- karena kalau Saksi ALVEN DESNECMEN tidak membayar pihak lain yang didalam grup tersebut juga tidak bisa melakukan penarikan dana. Ingin membantu Saksi ALVEN DESNECMEN untuk melakukan pembayaran Rp980.554.329,- Saksi ALVEN DESNECMEN hanya membayar 35% saja yaitu senilai Rp343.194.015,- dan sisanya dibayar oleh grup member tersebut. Dikarenakan Saksi ALVEN DESNECMEN tidak menyanggupi pembayaran Rp343.194.015,- tersebut Saksi ALVEN DESNECMEN ditawarkan skenario pembayaran lain yang kemudian tidak diinginkan dan disanggupi oleh Saksi ALVEN DESNECMEN. Bahwa Saksi ALVEN DESNECMEN telah membayarkan sejumlah uang sebagai komisi profit senilai Rp692.944.653,- yang mana sebenarnya uang komisi profit tersebut seolah-olah berbentuk uang komisi profit system trading yang benar padahal uang tersebut masuk kepada rekening-rekening nominee yang digunakan oleh komplotan dari Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN untuk mendapatkan keuntungan.

• Bahwa rincian rekening-rekening nominee yang dalam penguasaan Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN yang dibantu oleh Saksi LELIYANA, Terdakwa MEI RING Als ANGEL dan seseorang yang mengaku Sdr. THEO PRADAYA serta seseorang yang mengaku Sdri. ERIANNA CLARISSA (DPO) sebagai berikut :

Nama	Peran	Bank	No. Rekening	Nominal	Tanggal	Debet (D)/ Kredit (K)	No. Rekening	Bank	Nama
SETO BUDIMMAN	Rekening Deposit	BCA	8020846462	2.000.000	12/09/2023	D	1240011892750	Mandiri	ALVEN DESNECMEN
ADITYA AMINUR RAHMAN	Rekening Deposit	BCA	3372147781	5.000.000	14/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
WIDYAWATI	Rekening Deposit	BCA	2460960854	30.000.000	16/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
PAJAR WARISMAN	Rekening Komisi Profit	Mandiri	1310020365732	1.183.576	14/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
				1.146.925	15/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
				3.294.615	16/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
PUTRA FAJAR ARIOTOMO	Rekening Komisi Profit	Mandiri	1350020038608	4.384.403	17/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
				9.416.912	17/09/2023	D	700645447800	CIMB Niaga
				21.380.809	17/09/2023	D	700645447800	CIMB Niaga
				37.050.087	18/09/2023	D	700645447800	CIMB Niaga
				27.265.914	18/09/2023	D	700645447800	CIMB Niaga
				168.999.726	19/09/2023	D	2671564962	BCA
				300.000.000	20/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
				124.446.802	20/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
HARYANI	Rekening Withdraw	Mandiri	1180013265854	3.069.000	13/09/2023	K	1240011892750	Mandiri
				24.269.009	16/09/2023	K	1240011892750	Mandiri

• Bahwa terhadap uang yang diterima di rekening-rekening nominee, Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN meminta Terdakwa MEI RING Als ANGEL untuk ditukarkan dari mata uang Rupiah kepada mata uang Malaysia Ringgit bahkan kedalam bentuk Koin Kripto kedalam wallet address milik Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN di TFxsc16TQtETXtDBRFnSAiPyJjdpVmmchb di platfrom Binance.com dengan Penempatan Deposit pada wallet address TFxsc16TQtETXtDBRFnSAiPyJjdpVmmchb di Binance milik Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN senilai USDT 927.813 jumlah Nominal kurs Rupiah Rp.14.288.320.200,-. dan Penukaran ke Malaysia Ringgit sejumlah MYR4.264.618 dengan jumlah nominal kurs Rupiah sekitaran Rp. 14.073.239.400,- dengan rincian rekening yang disamarkan oleh Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN yaitu RHB Bank No. 10119200196120, PBB Bank No. 4664454835, CIMB Bank No. 7002074529 an. CHOONG YENG SENG; Publik Bank No. 6404339818 an. GAN LI LIN; CIMB Bank No. 8605573615 an. V SKIN TALK BEAUTY.

• Bahwa Terdakwa MEI RING Als ANGEL menerima gaji setiap bulan senilai Rp. 20.000.000,- dan uang tambahan-tambahan paling kecil Rp. 3.000.000,- dan paling besar Rp. 100.000.000,- kemudian oleh Terdakwa MEI RING Als ANGEL uang tersebut digunakan untuk Membeli Mobil Merk Honda Type BRV Warna Hitam tahun pembuatan 2023 No. Polisi BP 805 MEI senilai Rp.295.000.000,- Dengan rincian uang senilai Rp. 120.000.000,- dari Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN, Perhiasan sekitar Rp. 60.000.000,- serta kebutuhan sehari-hari diantaranya bayar uang kos, listrik, air, sembako, bensin senilai kurang lebih Rp. 30.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, yakni sebagai berikut:

• KESATU : Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

DAN

• KEDUA : Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Dakwaan KESATU tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Dakwaan KEDUA tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (natuurlijke persoon) maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MEI RING Alias ANGEL dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

• Bahwa bermula pada bulan desember tahun 2022, Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN berkenalan dengan Saksi LELIYANA dengan mengaku sebagai Trader Crypto dan mengajaknya untuk bekerjasama dalam hal peran Saksi LELIYANA adalah sebagai orang yang merekrut orang dan memfasilitasi orang lain untuk melakukan pembukaan rekening atas nama pribadi dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- per orangnya dengan dana seluruhnya dikendalikan dan didanai oleh Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN. Bahwa kemudian Saksi LELIYANA merekrut Saksi SETO BUDIMAN, Saksi ADITYA AMINUR RAHMAN, Sdr. WIDYAWATI, Saksi PAJAR WARISMAN Sdr. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dan Sdr. HARYANI untuk membuat rekening untuk perusahaan yang seakan-akan bergerak di bidang trading kripto padahal rekening-rekening tersebut akan digunakan sebagai rekening-rekening deposit, rekening withdraw dan rekening komisi profit yang akan digunakan oleh Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN sebagai rekening-rekening deposit, withdraw, dan komisi profit dengan perusahaan seolah-olah perusahaan trading aset kripto yang bernama WEALTHFRONT dengan platform trading https://metavex.asia sebagai rekening Deposito, Withdraw, dan Komisi Profit di platfrom tersebut dan diketahui bahwa platform dengan link https://metavex.asia tidak memiliki ijin dari BAPEPTI dan bukan exchanger yg terdaftar di Indonesia. Dengan rincian penggunaan rekening sebagai berikut :

Nama	Peran	Bank	No. Rekening
SETO BUDIMAN	Rekening Deposit	BCA	8020846462
ADITYA AMINUR RAHMAN	Rekening Deposit	BCA	3372147781
WIDYAWATI	Rekening Deposit	BCA	2460960854
PAJAR WARISMAN	Rekening Komisi Profit	Mandiri	1310020365732
PUTRA FAJAR ARIOTOMO	Rekening Komisi Profit	Mandiri	1350020038608
HARYANI	Rekening Withdraw	Mandiri	1180013265854

• Bahwa kemudian Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN juga merekrut Terdakwa MEI RING alias ANGEL dengan peran sebagai orang yang menerima handphone yang dikirim langsung dari Saksi SETO BUDIMAN, Saksi ADITYA AMINUR RAHMAN, Sdr. WIDYAWATI, Saksi PAJAR WARISMAN Sdr. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dan Sdr. HARYANI yang membuat nomor rekening dan mengendalikan serta mengoperasionalkan M- Banking dari masing-masing Handphone yang di kirimkan ke Terdakwa MEI RING ke alamat Bengkong Jaya blok C No. 7 Kec. Bengkong, Kel. Bengkong Laut Batam Prov. Kepulauan Riau.

• Bahwa Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN menggerakkan Saksi LELIYANA dan Terdakwa MEI RING Als ANGEL melalui Grup Telegram Fa Se MT 5 perihal ada uang masuk pada masing-masing rekening nominee yang telah dibuatkan oleh Saksi SETO BUDIMAN, Saksi ADITYA AMINUR RAHMAN, Sdr. WIDYAWATI, Saksi PAJAR WARISMAN Sdr. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dan Sdr. HARYANI dengan anggota yang didalam grup Telegram tersebut diantaranya yaitu FREEMAN (Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN), Terdakwa MEI RING Als ANGEL, Sdr. XIAO LEE, Sdr. AH SO, dan Sdr. AH PING yang keberadaannya Anggota grup tersebut yang bernama XIAO LEE, AH SO dan AH PING adalah WNA China yang keberadaannya di Kamboja.

• Bahwa grup telegram bernama Fa se MT 5 (Group Telegram yang berisi informasi transaksi uang masuk dari nasabah Crypto METAVEX.ASIA) tersebut dibuat oleh orang yang berada di Kamboja dimana jika ada uang masuk dari korban, biasanya dalam bentuk kiriman Scren shoot uang masuk ke rekening nomine yang Terdakwa MEI RING pegang, dan yang mengirimkan bukti uang masuk tersebut biasanya anggota yang ada di group Fa Se MT 5 kecuali Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN.

• Bahwa kemudian setelah Terdakwa MEI RING Als ANGEL mendapatkan informasi tentang adanya uang masuk berdasarkan screnshoot yang dikirimkan selanjutnya Terdakwa MEI RING Als ANGEL memberi intruksi / kode dengan angka “1 (satu)”, yang menandakan bahwa Terdakwa MEI RING Als ANGEL telah membaca dan menerima informasi tentang adanya uang masuk ke rekening nomine yang Terdakwa MEI RING Als ANGEL pegang. Bahwa setelah Terdakwa MEI RING Als ANGEL melakukan pengecekan internet Banking jika benar uang tersebut telah masuk Terdakwa MEI RING Als ANGEL akan memberikan instruksi / kode yaitu simbol “. (titik)” pada group tersebut dan selanjutnya Terdakwa MEI RING Als ANGEL tinggal menunggu informasi atau permintaan dari dari Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN akan ditransfer kemana uang masuk tersebut. Bahwa terhadap uang yang diterima di rekening-rekening nominee Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN meminta Terdakwa MEI RING Als ANGEL untuk ditukarkan dari mata uang Rupiah kepada mata uang Malaysia Ringgit bahkan kedalam bentuk Koin Kripto kedalam wallet address milik Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN di TFxsc16TQtETXtDBRFnSAiPyJjdpVmmchb di platfrom Binance.com.

• Bahwa diketahui pada tanggal 4 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN berkenalan dengan seseorang dengan akun facebook ERIANA CLARISSA (DPO) di Messenger Facebook yang merupakan komplotan dari Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN kemudian berkomunikasi melalui whatsapp dengan nomor ERIANNA CLASRISSA 085216286900. Dalam beberapa pembicaraan Sdri. ERIANNA CLASRISSA (DPO) juga menyampaikan jika sering melakukan kegiatan trading aset Kripto yang sudah berjalan setahun dan mendapatkan hasil berupa butik belanja. Bahwa kemudian Sdri. ERIANNA CLASRISSA (DPO) kemudian memberikan nomor seseorang yang mengaku sebagai Sdr. THEO PRADAYA (DPO) sebagai Konsultan trading aset kripto yang juga merupakan komplotan dari Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN. Kemudian pada tanggal 11 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN berkomunikasi dengan Sdr. THEO PRADAYA yang menguasai dan menggunakan nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) dan menjelaskan mengenai trading aset kripto dengan platform trading Metavex.Asia. Kemudian Sdr. THEO PRADAYA yang mengaku sebagai konsultan trading, memandu Saksi ALVEN DESNECMEN untuk melakukan trading aset kripto pada platform Metavex.Asia.

• Bahwa pada tanggal 12 September 2023 bertempat di Jl. EHV I No. B1 Komp. PLN P3B, RT 005 RW 007, Kel. Krukut, Kec. Limo, Kota Depok yang merupakan rumah dari Saksi ALVEN DESNECMEN untuk mengakses aplikasi Facebook Messenger dan Aplikasi Whastapp, Saksi ALVEN DESNECMEN yang telah dibujuk dan diiming-imingi dengan keuntungan oleh Sdr. THEO PRADAYA (DPO) tertarik dan yakin kemudian mendaftar di metavex.asia dan melakukan transfer untuk deposit sebagai syarat melakukan trading sejumlah Rp2.000.000,- di level beginner. Deposit ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750 ke no rekening BCA a.n. SETO BUDIMAN dengan no rek. 8020846462. Dengan Hasil trading yang dihasilkan Rp. 3.069.000,- kemudian dilakukan whitdraw yang ditransfer dari no rekening Bank Mandiri a.n. HARYANI dengan no rek. 1180013265854 ke rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750 pada tanggal 13 September 2023. Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN kembali terpedaya untuk melakukan deposit kedua sejumlah Rp5.000.000,- yang ditransfer ke rekening BCA a.n. ADITYA AMINUR RAHMAN dengan no rek. 3372147781 untuk melakukan trading di level intermediate. Dimana untuk level intermediate harus melakukan 3x trading yaitu pada tanggal 14, 15 dan 16 September 2023. kemudian Setelah melakukan trading 3x diperoleh hasil Rp24.269.009,- yang hasilnya di withdraw yang ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. HARYANI dengan no rek. 1180013265854 ke rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750 pada tanggal 16 September 2023. Namun, sebelum dibolehkan untuk menarik hasilnya, Saksi ALVEN DESNECMEN harus membayarkan komisi masing-masing senilai pertama Rp. 1.183.576 ke rekening Bank Mandiri a.n. PAJAR WARISMAN dengan no rek. 1310020365732 pada tanggal 14 September 2023, kedua Rp. 1.146.925 ke rekening Bank Mandiri a.n. PAJAR WARISMAN dengan no rek. 1310020365732 pada tanggal 15 September 2023, Ketiga Rp. 3.294.615 ke rekening Bank Mandiri a.n. PAJAR WARISMAN dengan no rek. 1310020365732 pada tanggal 16 September 2023 yang mana Semua deposit dan komisi ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750.

• Bahwa kemudian setelah level intermediate, Saksi ALVEN DESNECMEN harus naik ke level professional dengan deposit antara Rp. 50-100 jt. Namun saat itu dibolehkan untuk melakukan deposit Rp. 30.000.000,- setelah Sdr. THEO PRADAYA (DPO) berkordinasi dengan pihak platform metavex.asia yang mana dalam kontrol Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN. Dengan kesepakatan Penarikan dana hanya boleh dilakukan setelah menyelesaikan 7x trading dan membayarkan komisi trading. Bahwa sebelum masuk ke level profesional Saksi ALVEN DESNECMEN hanya mau trading di level beginner dan intermediate saja, namun Sdr. THEO PRADAYA (DPO) mengatakan setelah trading di level beginner dan intermediate Saksi ALVEN DESNECMEN tidak bisa trading di level tersebut lagi, Saksi ALVEN DESNECMEN harus masuk ke level diatasnya yaitu professional dengan profit yang lebih besar pastinya.

• Bahwa kemudian pada tanggal 16 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN Melakukan deposit untuk trading professional sejumlah Rp. 30.000.000,- ke rekening BCA a.n. WIDYAWATI dengan no rek. 2460960854. Deposit ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750, kemudian pada tanggal 17 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN Melakukan trading pertama level professional dengan profit Rp. 17.900.000,- dan membayar komisi Rp. 4.384.403,- ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750. Kemudian melakukan trading ke dua level professional dengan profit Rp. 37.600.000,- dan membayar komisi Rp. 9.416.912 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800. Kemudian melakukan trading ke tiga level professional dengan profit Rp. 85.500.000,- dan membayar komisi Rp. 21.380.809,- ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800.

• Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN melakukan trading ke empat level professional dengan profit Rp. Rp. 148.000.000,- dan membayar komisi Rp. 37.050.087,- ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800. Kemudian melakukan trading ke lima level professional dengan profit Rp. 109.000.000,- dan membayar komisi Rp. 27.265.914 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank CIMB Niaga a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 700645447800. Kemudian melakukan trading ke enam level professional dengan profit Rp. 675.000.000,- dan membayar komisi Rp. 168.999.726 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank BCA a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 2671564962.

• Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN Melakukan trading ke tujuh level professional dengan profit Rp. 1.6 Milyar dan mebayar komisi Rp. 424.446.802 ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRA FAJAR ARIOTOMO dengan no rek. 1350020038608 dari rekening Bank Mandiri a.n. ALVEN DESNECMEN no rekening 1240011892750. Kemudian pada tanggal 20 September 2023, Saksi ALVEN DESNECMEN mengirimkan request untuk melakukan penarikan semua saldo sejumlah Rp2.801.583.798,- karena sudah membayarkan semua komisi profit sejumlah Rp692.944.653,- namun dari CS platform Metavex.Asia tiba-tiba memberitahukan jika untuk penarikan dalam jumlah besar diharuskan melakukan pembukaan batas transfer senilai 35% dari saldo sejumlah Rp980.554.329,-. Setelah batas transfer dibuka maka akan dikembalikan sekaligus dengan saldo yang ada sehingga menjadi Rp. 3.782.138.127. dikarenakan hal demikian, Saksi ALVEN DESNECMEN mengajukan protes keras karena merasa ditipu dimana aturan pembukaan batas transfer tidak pernah diberitahukan sebelumnya bahkan sebelum proses trading dimulai. Namun Sdr. THEO PRADAYA yang menguasai dan menggunakan nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) selalu berdalih bahwa aturan tersebut bukan dari dia, tapi dikeluarkan oleh pihak Metavex.Asia.

• Bahwa selanjutnya Saksi ALVEN DESNECMEN ragu dan tidak percaya jika saldo tidak bisa ditarik. Tidak ada jaminan kalau tiba-tiba ada aturan baru yg dikeluarkan sehingga menghalangi penarikan saldo. Sehingga Saksi ALVEN DESNECMEN beberapa kali bernegosiasi bahwa hal ini sudah dilakukan seperti penarikan sebagian tanpa harus ada pembayaran batas transfer sudah dilakukan, tapi pihak konsultan Sdr. THEO PRADAYA yang menguasai dan menggunakan nomor WhatsApp 085216292654 (DPO) berdalih itu tidak bisa disetujui oleh platform. Kemudian Saksi ALVEN DESNECMEN kembali di iming-imingi dengan usul dari Sdr. THEO PRADAYA (DPO) dimana transaksi pembukaan transfer dilakukan secara offline dimana kedua pihak membuat perjanjian di depan notaris dimana jika Saksi ALVEN DESNECMEN melakukan transfer untuk pembukaan limit, maka pihak konsultan dan platform Metavex menjamin dana akan bisa segera dicairkan dalam waktu maksimal 2 jam. Dengan alasan sedang bertugas dan melayani client lain, maka permintaan untuk bertemu offline tidak dipenuhi sampai sekarang. Kemudian Saksi ALVEN DESNECMEN dimasukkan kepada Grup Whatsapp dengan nama grup Expandlimit MTV 405, dimana percakapan dalam grup tersebut informasinya yang Saksi ALVEN DESNECMEN disalahkan karena Saksi ALVEN DESNECMEN karena tidak mau membayar pembukaan batas transfer senilai 35% dari saldo yaitu sejumlah Rp980.554.329,- karena kalau Saksi ALVEN DESNECMEN tidak membayar pihak lain yang didalam grup tersebut juga tidak bisa melakukan penarikan dana. Ingin membantu Saksi ALVEN DESNECMEN untuk melakukan pembayaran Rp980.554.329,- Saksi ALVEN DESNECMEN hanya membayar 35% saja yaitu senilai Rp343.194.015,- dan sisanya dibayar oleh grup member tersebut. Dikarenakan Saksi ALVEN DESNECMEN tidak menyanggupi pembayaran Rp343.194.015,- tersebut Saksi ALVEN DESNECMEN ditawarkan skenario pembayaran lain yang kemudian tidak diinginkan dan disanggupi oleh Saksi ALVEN DESNECMEN. Bahwa Saksi ALVEN DESNECMEN telah membayarkan sejumlah uang sebagai komisi profit senilai Rp692.944.653,- yang mana sebenarnya uang komisi profit tersebut seolah-olah berbentuk uang komisi profit system trading yang benar padahal uang tersebut masuk kepada rekening-rekening nominee yang digunakan oleh komplotan dari Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan KEDUA, yakni sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (natuurlijke persoon) maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MEI RING Alias ANGEL dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan di dalam dakwaan kesatu, haruslah dianggap sebagai satu kesatuan dengan apa yang akan dipertimbangkan di dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

• Bahwa rincian rekening-rekening nominee yang dalam penguasaan Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN yang dibantu oleh Saksi LELIYANA, Terdakwa MEI RING Als ANGEL dan seseorang yang mengaku Sdr. THEO PRADAYA serta seseorang yang mengaku Sdri. ERIANNA CLARISSA (DPO) sebagai berikut :

Nama	Peran	Bank	No. Rekening	Nominal	Tanggal	Debet (D)/ Kredit (K)	No. Rekening	Bank	Nama
SETO BUDIMMAN	Rekening Deposit	BCA	8020846462	2.000.000	12/09/2023	D	1240011892750	Mandiri	ALVEN DESNECMEN
ADITYA AMINUR RAHMAN	Rekening Deposit	BCA	3372147781	5.000.000	14/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
WIDYAWATI	Rekening Deposit	BCA	2460960854	30.000.000	16/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
PAJAR WARISMAN	Rekening Komisi Profit	Mandiri	1310020365732	1.183.576	14/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
				1.146.925	15/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
				3.294.615	16/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
PUTRA FAJAR ARIOTOMO	Rekening Komisi Profit	Mandiri	1350020038608	4.384.403	17/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
				9.416.912	17/09/2023	D	700645447800	CIMB Niaga
				21.380.809	17/09/2023	D	700645447800	CIMB Niaga
				37.050.087	18/09/2023	D	700645447800	CIMB Niaga
				27.265.914	18/09/2023	D	700645447800	CIMB Niaga
				168.999.726	19/09/2023	D	2671564962	BCA
				300.000.000	20/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
				124.446.802	20/09/2023	D	1240011892750	Mandiri
HARYANI	Rekening Withdraw	Mandiri	1180013265854	3.069.000	13/09/2023	K	1240011892750	Mandiri
				24.269.009	16/09/2023	K	1240011892750	Mandiri

• Bahwa terhadap uang yang diterima di rekening-rekening nominee, Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN meminta Terdakwa MEI RING Als ANGEL untuk ditukarkan dari mata uang Rupiah kepada mata uang Malaysia Ringgit bahkan kedalam bentuk Koin Kripto kedalam wallet address milik Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN di TFxsc16TQtETXtDBRFnSAiPyJjdpVmmchb di platfrom Binance.com dengan Penempatan Deposit pada wallet address TFxsc16TQtETXtDBRFnSAiPyJjdpVmmchb di Binance milik Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN senilai USDT 927.813 jumlah Nominal kurs Rupiah Rp.14.288.320.200,-. dan Penukaran ke Malaysia Ringgit sejumlah MYR4.264.618 dengan jumlah nominal kurs Rupiah sekitaran Rp. 14.073.239.400,- dengan rincian rekening yang disamarkan oleh Saksi CHOONG YENG SENG alias HUGO alias FREEMAN yaitu RHB Bank No. 10119200196120, PBB Bank No. 4664454835, CIMB Bank No. 7002074529 an. CHOONG YENG SENG; Publik Bank No. 6404339818 an. GAN LI LIN; CIMB Bank No. 8605573615 an. V SKIN TALK BEAUTY.

• Bahwa Terdakwa MEI RING Als ANGEL menerima gaji setiap bulan senilai Rp. 20.000.000,- dan uang tambahan-tambahan paling kecil Rp. 3.000.000,- dan paling besar Rp. 100.000.000,- kemudian oleh Terdakwa MEI RING Als ANGEL uang tersebut digunakan untuk Membeli Mobil Merk Honda Type BRV Warna Hitam tahun pembuatan 2023 No. Polisi BP 805 MEI senilai Rp.295.000.000,- Dengan rincian uang senilai Rp. 120.000.000,- dari Saksi CHOONG YENG SENG Als HUGO Als FREEMAN, Perhiasan sekitar Rp. 60.000.000,- serta kebutuhan sehari-hari diantaranya bayar uang kos, listrik, air, sembako, bensin senilai kurang lebih Rp. 30.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap hampir keseluruhan dari dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa haruslah ditolak, kecuali tentang:

- Kerugian Saksi ALVEN DESNECMEN senilai sekitar Rp. 692.944.653,- (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) telah dikembalikan;

- Keringanan hukuman;

yang mana tetap akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana dari pasal-pasal dakwaan kumulatif sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersifat kumulatif, yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara, selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak dapat membayar jumlah pidana denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

• Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

• Kerugian Saksi ALVEN DESNECMEN senilai sekira Rp. 692.944.653,- (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) telah dikembalikan;

• Terdakwa berterus terang di persidangan;

• Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MEI RING Alias ANGEL tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “turut serta melakukan penipuan” dan “pencucian uang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MEI RING Alias ANGEL tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Uang Nominal 50 Ringgit Malaysia;

2. 1 (satu) Lembar Uang Nominal 20 Ringgit Malaysia;

3. 1 (satu) Lembar Uang Nominal 10 Ringgit Malaysia

4. 1 (satu) Lembar Uang Nominal 5 Ringgit Malaysia;

5. 2 (dua) Lembar Uang Nominal 2 Ringgit Malaysia;

6. 4 (empat) Lembar Uang Nominal 1 Ringgit Malaysia

7. 30 (tiga Puluh) Lembar Uang Nominal 100 Usd

8. 4 (empat) Lembar Uang Nominal 10 Usd;

9. 11 (sebelas) Lembar Uang Vietnam Nominal 500.000;

10. 1 (satu) Lembar Uang Vietnam Nominal 200.000

11. 11 (sebelas) Lembar Uang Vietnam Nominal 100.000;

12. 5 (lima) Lembar Uang Vietnam Nominal 50.000

13. 5 (lima) Lembar Uang Vietnam Nominal 20.000

14. 3 (tiga) Lembar Uang Vietnam Nominal 10.000

15. 1 (satu) Lembar Uang Vietnam Nominal 5000

16. 1 (satu) Lembar Uang Vietnam Nominal 2000

17. 2 (dua) Buah Jam Tangan Merk Rolex

18. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Luminor Penerai Gmt

19. 1 (satu) Buah Token Key Publik Bank

20. 1 (satu) Buah Simcard Microsd Simpati Dengan Iccid 621005246299820600

21. 1 (satu) Buah Simcard Microsd Metfone Dengan Iccid 8985508210001436346

22. 1 (satu) Buah Simcard Microsd Digi Dengan Iccid 162111190075013764

23. 1 (satu) Buah Simcard Microsd Digi Dengan Iccid 162111190075013764

24. 4 (empat) Buah Simcard Telkomsel Prabayar

25. 1 (satu) Buah Simcard Digi

26. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam

27. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam

28. 1 (satu) Unit Ipadpro Model A2761 Dengan Imei 351900723303794 Berserta Pencil Berwarna Putih (pass 288888);

29. 1 (satu) Buah Pasport Malaysia Dengan Nama Choong Yeng Seng Dengan Nomor Pengenal 671005015891 Yang Dikeluarkan Pada Tanggal 12 Dec 2022

30. 1 (satu) Buah Kartu Identity Card Dengan Nama Choong Yeng Seng Dengan Nomor 671005015891

31. 1 (satu) Buah Kartu Driving Licence Dengan Nama Choong Yeng Seng Dengan Nomor 671005015891 Yang Berakhir Hingga 05/10/2027

32. 1 (satu) Buah Kartu Driving Licence Dengan Nama Choong Yeng Seng Dengan Nomor 671005015891 Yang Berakhir Hingga 05/10/2027

33. 1 (satu) Buah Kartu Driving Licence Dengan Nama Choong Yeng Seng Dengan Nomor 671005015891 Yang Berakhir Hingga 05/10/2022;

34. 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Bca Dengan Nomor 6019009513723616 Yang Valid Thru 08/27;

35. 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Mandiri Dengan Nomor 4617003756213410 Yang Valid Thru 02/26;

36. 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Mandiri Dengan Nomor 4617003756948452 Yang Valid Thru 03/26;

37. 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Mandiri Dengan Nomor 6032985400740198 Yang Valid Thru 09/26

38. 1 (satu) Buah Npwp Atas Nama Leliyana Dengan Nomor 60.998.530.4-034.000;

39. 1 (satu) Uang Tunai 50 Sgd

40. 1 (satu) Uang Tunai 1000 Bath

41. 5 (lima) Lembar Surat Emas;

42. 1 (satu) Lembar Uang Nominal 1 Ringgit Malaysia;

43. 1 (satu) Unit R4 Honda Brv No. Pol: Bp 805 Mei Berikut Stnk Mobil;

44. 1 (satu) Buah Sim A Atas Nama Mei Ring Nomor 0920-8010-000447;

45. 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Mei Ring Dengan Nik: 2171095010809032

46. 1 (satu) Buah Kartu Bpjs Kesehatan Atas Nama Mei Ring Nomor 0002698284306;

47. 1 (satu) Buah Kartu Bpjs Atas Nama Cheren Nomor 0002698284317

48. 4 (empat) Buah Kartu Atm (bca, Mandiri, Bri, Ocbc Nisp) Milik Mei Ring;

49. 1 (satu) Buah Kartu Kredit

50. 24 (dua Puluh Empat) Dus Handphone.

51. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Biru Muda

52. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Nomor 5264222612559781

53. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Nomor 5264222612559773

54. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Gold Nomor 5371760130321424

55. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Atas Nama Sonia M Nomor 5379412123074964

56. 1 (satu) Buah Kartu Debit Mandiri Nomor 4617003742120687;

57. 1 (satu) Buah Gelang Emas 36 Gram

58. 1 (satu) Buah Gelang Emas 10 Gram;

59. 1 (satu) Buah Kalung Emas 15 Gram

60. 1 (satu) 3 Buah Cincin;

61. 1 (satu) Pasang Anting 2 Gram

62. 1 (satu) Buah Kalung Emas 8 Gram

63. 1 (satu) Uang Tunai Rp. 1.146.000

64. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 23028rn4dg Warna Biru Muda Dengan Imei Nomor: 862656060621808

65. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Nomor 4617002104888162

66. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Nomor 4617003763176808

67. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Nomor 4617003758178371

68. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Nomor 4617003763177228;

69. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Nomor 4617003763177228;

70. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Nomor 4617003763177129

71. 1 (satu) Uang Tunai 100 Usd

72. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 869724062120808

73. 15 (lima Belas) Lembar Uang Nominal 100 Ringgit Malaysia;

74. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 23028rn4dg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 864780068642885

75. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Atas Nama Rinna W Nomor 4617002104907723

76. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Atas Nama Anas Romianto Nomor 4617003756949807

77. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Atas Nama Marthin Septian Nomor 4617003756949799;

78. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Atas Nama Sonia M Nomor 4617002104907657

79. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Atas Nama Selpia Nomor 4617003756950599;

80. 1 (satu) Buah Kartu Debit Gold Mandiri Atas Nama Rinna W Nomor 4616993241759541

81. 1 (satu) Buah Kartu Debit Gold Mandiri Atas Nama Umi Salamah Nomor 4616993273056485

82. 1 (satu) Buah Kartu Debit Gold Mandiri Nomor 4837950006547282

83. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 869724064919660

84. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 23028rn4dg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 864780068463407

85. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 23028rn4dg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 862656061599102

86. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241620546 Dengan Label Nama Widyawati Nomor Hp 082136870972

87. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241701684 Dengan Label Nama Tegar Habib Nomor Hp 082136870987

88. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241692545 Dengan Label Nama Danu Nugroho Nomor Hp 082137267487

89. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 23028rn4dg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 862656062037045

90. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 23028rn4dg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 862656062411141

91. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Model Sm-a042f/ds Warna Biru Muda Dengan Imei Nomor: 35212977708428

92. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 23028rn4dg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 862656062405820;

93. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Model Sm-a042f/ds Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 352129772807922

94. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Model Sm-a042f/ds Warna Rosegold Dengan Imei Nomor: 352129771768927

95. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Biru Muda Dengan Imei Nomor: 86972406247180

96. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 869724062111740

97. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 869724062111740

98. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241693261 Dengan Label Nama Wiwiantoro Nomor Hp 082136870967

99. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241674428 Dengan Label Nama Waidatul Toyibah Nomor Hp 082136870970

100. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241683908 Dengan Label Nama Setiyowati Nomor Hp 082136871148

101. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Putih Imei Nomor: 351613241851828 Dengan Label Nama Valentina Nomor Hp 081327899140

102. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Putih Imei Nomor: 351613241842900 Dengan Label Nama Nova Yolanda Nomor Hp 081327899463

103. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam Imei Nomor: 869724063412683

104. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Warna Hitam Yang Dibelakangnya Tertulis Bca Rendi F, Bni Rendi F Dan Mandiri Ihsan

105. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 866681063840268

106. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Hitam Dengan Imei Nomor: 866681063840268

107. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Hitam Dengan Label Nama Fajar 3 (bca, Bni, Mandiri);

108. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Hitam Model: 220733sg Imei Nomor: 866681063231765 Dengan Label Nama Ricky

109. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Hitam Model: 220733sg Imei Nomor: 869724062122101 Dengan Label Nama Bambang Nomor Hp 082313967005

110. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Hitam Model: 23028rn4dg Imei Nomor: 864780068679762 Dengan Label Nama Selpia Nomor Hp 085281136368

111. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Hitam Dengan Label Nama Ardha Nomor Hp 082313967002

112. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Hitam Dengan Label Nama Intan Arum Sari Nomor Hp 087814921724

113. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Biru Muda Model: 22028rn4dg Imei Nomor: 862656060613987 Dengan Label Nama Go Lee Lian Nomor Hp 082313967144

114. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Biru Muda Model: 23028rn4dg Imei Nomor: 862656062774085 Dengan Label Nama Purnamawati Nomor Hp 082220509122

115. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi Warna Biru Muda Model: 23028rn4dg Imei Nomor: 864780068723362 Dengan Label Nama Nadin Nomor Hp 082138036617

116. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241699706 Dengan Label Nama Putra Fajar Nomor Hp 082136870975

117. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241728380 Dengan Label Nama Rava Eka Febrian Nomor Hp 081327899267

118. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241764583 Dengan Label Nama Hianny Nomor Hp 081327899208

119. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241674048 Dengan Label Nama Gunawan Nomor Hp 082136870965

120. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241677827 Dengan Label Nama Phan Henny Nomor Hp 082136871192

121. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241764369 Dengan Label Nama Adika Wahyu Swana Nomor Hp 081327899210

122. 1 (satu) Buah Hp Merk Itel S665l Warna Hitam Imei Nomor: 351613241693667 Dengan Label Nama Soeharno Nomor Hp 082136870968

123. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Model 220733sg Warna Biru Muda Dengan Imei Nomor: 869724065541802

124. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Galaxy Flip Warna Hijau Milik Mei Ring Alias Angel

125. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Galaxy Flip Warna Hijau Milik Mei Ring Alias Angel

126. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Biru Muda Milik Mei Ring Alias Angel;

127. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama Umi Salamah Dengan Nomor Rekening: 118-00-1336162-0 Kcp Jakarta Taman Palem Lestar 1181020

128. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama Marthin Septian Dengan Nomor Rekening: 118-00-1329972-1 Kcp Jakarta Taman Palem Lestar 1181020

129. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama Purnamawati Mulya Utari Kusuma Dengan Nomor Rekening: 118-00-1329976-2 Kcp Jakarta Taman Palem Lestar 1181020

130. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama Rinna Wahyunita Dengan Nomor Rekening: 176-00-0380295-4 Kcp Tangerang Taman Borobudur 1760832

131. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama Sonia Meutia Pandan Wangi Dengan Nomor Rekening: 176-00-0378981-3 Kcp Tangerang Taman Borobudur 1760832

132. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Atas Nama Umi Salamah Dengan Nomor Rekening: 7571031594 Kcp Taman Palem Lestari

133. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Atas Nama Sonia Meutia Pandan Wangi Dengan Nomor Rekening: 7611235244 Kcp Supermal Karawaci

134. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Atas Nama Selpia Dengan Nomor Rekening: 5785337520 Kcp Niaga Grisenda

135. 1 (satu) Buah Kartu Debit Cimb Niaga Nomor 557692005550448

136. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Platinum Nomor 5198930430078864

137. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Platinum Nomor 5198390130174120

138. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Platinum Nomor 5198930130173791;

139. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Platinum Nomor 5198930130157984

140. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Platinum Nomor 5198932440120033;

141. 1 (satu) Buah Kartu Debit Bni Platinum Nomor 5198932610157757

142. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Atas Nama Selvia Nomor 6019007585287387

143. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Nomor 5379412119419314

144. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Atas Nama Umi Salamah Nomor 5379412113223381

145. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Nomor 5379412110161840

146. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Nomor 5379412118070670

147. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Nomor 5379412126138048

148. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Nomor 5379412118070662

149. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Nomor 5379412120748511

150. 1 (satu) Buah Kartu Blue Debit Bca Nomor 6019007562606229

151. 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Bca Nomor 6019009503179092

152. 1 (satu) Buah Kartu Gold Debit Bca Nomor 6019008528226102

153. 1 (satu) Buah Kartu Gold Debit Bca Nomor 6019008528276065

154. 1 (satu) Buah Kartu Debit Platinum Mandiri Nomor 4617003759283071

155. 1 (satu) Unit Notebook Pc Mek Asus Rog Model G713rc-hx086w;

156. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Serial Number G45xq0p9mj Dengan Imei 352680949782554 (pass 288888);

157. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Model A1784 Warna Hitam

158. 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Model Mao-lx9 Dengan Imei 867670060619816 (pass 288888);

159. 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Model Mao-lx9 Dengan Imei 867670060619816 (pass 288888);

160. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Model Sm-a736b/ds Dengan Imei 350837420910623 (pass 1888);

161. 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Mandiri Dengan Nomor 4617003756948429 Yang Valid Thru 03/26

162. 1 (satu) Buah Kartu Debit Cimb Dengan Nomor 5196032163178789 Yang Valid Thru 12/27

163. 1 (satu) Buah Kartu Debit Cimb Dengan Nomor 5196032168801328 Yang Valid Thru 02/28

164. 1 (satu) Buah Kartu Debit Permata Dengan Nomor 5893851244095662 Yang Valid Thru 05/26

165. 1 (satu) Buah Kartu Debit Maybank Dengan Nomor 4632252062382474 Yang Valid Thru 08/29

166. 1 (satu) Buah Kartu Debit Public Bank Dengan Nomor 550989002482473 Yang Valid Thru 06/23

167. 1 (satu) Buah Kartu Debit Public Bank Dengan Nomor 4848100081806032 Yang Valid Thru 09/28

168. 1 (satu) Buah Kartu Debit Ambank Dengan Nomor 5199019911772903 Yang Valid Thru 07/30

169. 1 (satu) Buah Kartu Debit Rhb Dengan Nomor 4677851517904389 Yang Valid Thru 01/27

170. 1 (satu) Buah Kartu Debit Rhb Dengan Nomor 4677851517904389 Yang Valid Thru 01/27

171. 1 (satu) Buah Kartu Genting Rewardi Dengan Nomor 0090192182 Atas Nama Choong Yeng Seng

172. 1 (satu) Buah Kartu Enrich Dengan Nomor Mh 086064252 Atas Nama Choong Yeng Seng

173. 3 (tiga) Box Kartu Telkomsel Prabayar Denga Nisi Kurang Lebih 100 Buah Simcard

174. 1 (satu) Lembar Uang Kertas Nominal 5000 Bath(kamboja)

175. 107 (seratus Tujuh) Lembar Uang Kertas Nominal 1000 Bath;

176. 1 (satu) Lembar Uang Kertas Nominal 500 Bath;

177. 6 (enam) Lembar Uang Kertas Nominal 100 Bath

178. 1 (satu) Lembar Uang Nominal 50 Bath;

179. 4 (empat) Lembar Uang Nominal 20 Bath;

180. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Warna Putih

181. 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Warna Putih

182. 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Warna Hitam

183. 1 (satu) Unit Handphone Redmi Warna Hitam

184. 1 (satu) Unit Handphone Samsung A70 Warna Navy

185. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Warna Biru

186. 1 (satu) Unit Handphone Realme Pro Warna Abu-abu

187. 2 (dua) Buah Atm Bca Platinum Debit Dengan Nomor 5260512038131692 Dan 5260512018379493

188. 1 (satu) Buah Atm Bni Platinum Debit Dengan Nomor 5198930700206351;

189. 1 (satu) Buah Atm Mandiri Debit Platinum Dengan Nomor 4617003754584408;

190. 1 (satu) Buah Atm Paninbank Debitcard Dengan Nomor 5264140022979540;

191. 1 (satu) Buah Atm Paspor Debit Bca Dengan Nomor 6019007532619120;

192. 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Leliyana Dengan Nomor Nik 3173045802840002;

193. 1 (satu) Buah Sim A Atas Nama Leliyana Dengan Nomor Sim 8402120583121;

194. 2 (dua) Buah Passport Atas Nama Beatrice Velicia Nomor Passport C1743000 Dan E3152188;

195. 2 (dua) Buah Passport Atas Nama Mieguel Antonny Nomor Passport C1743001 Dan E3152197

196. 2 (dua) Buah Passport Atas Nama Philo Sean Emillian Nomor Passport C1743002 Dan E3152207;

197. 3 (tiga) Buah Passport Atas Nama Leliyana Nomor Passport A0939661, B4514930 Dan C7907387;

198. 6 (enam) Buah Buku Tabungan Bank Bca Kcp T. Permata Indah 2 Dengan Nomor Rekening 7630348484 Atas Nama Leliyana

199. 3 (tiga) Buah Buku Tabungan Bank Bca Kcp Metro Pasar Baru Dengan Nomor Rekening 5360185666 Atas Nama Leliyana

200. 2 (dua) Buah Buku Tabungan Bank Bca Kcp Jamblang Dengan Nomor Rekening 5992800909 Atas Nama Leliyana

201. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri Kcp Jakarta Taman Palem Lestari Dengan Nomor Rekening 118-00-1309984-0 Atas Nama Leliyana

202. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri Kcp Jakarta Taman Palem Lestari Dengan Nomor Rekening 118-00-1309984-0 Atas Nama Leliyana

203. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bni Taplus Kc Harmoni Dengan Norek 1626110381 Atas Nama Leliyana

204. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bni Taplus Kc Harmoni Dengan Norek 1626110381 Atas Nama Leliyana

205. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bni Tapenas Kc Harmoni Dengan Norek 1626112458 Atas Nama Leliyana

206. 2 (dua) Buah Buku Tabungan Panin Kcp Jembatan Lima Dengan Norek 1562501183 Atas Nama Leliyana

207. 2 (dua) Buah Key Token Bca Warna Biru;

208. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bca Kcp Mal Artha Gading Dengan Nomor Rekekning 8310020231 Atas Nama Denny William

209. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bca Kcp Mahkota Ancol Dengan Nomor Rekekning 5295042289 Atas Nama Morgan Wong

210. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Tunai Bank Panin Sejumlah Satu Juta Rupiah Ke Nomor Rekening 1562501183 Atas Nama Leliyana Tanggal 27 Agustus 2020

211. 2 (dua) Buah Perhiasan Cincin Inisial Huruf H Dan Cincin Bentuk Sisik Naga

212. 1 (satu) Buah Perhiasan Kalung Inisial Huruf B

213. 1 (satu) Buah Perhiasan Kalung Dengan Gantungan Bentuk Kunci;

214. 1 (satu) Buah Perhiasan Gelang

215. 4 (empat) Lembar Kwitansi Pembelian Perhiasan

216. 3 (tiga) Lembar Mutasi Harian Rekening Koran Periode 01 S.d. 15 Juni 2020 Dengan Nomor Rekening 7630348484 Atas Nama Leliyana

217. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Bca Periode 01 April S.d. 30 April 2020 Dengan Nomor Rekening 7630348484 Atas Nama Leliyana;

218. 1 (satu) Bundel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor 17 Tanggal 19 Desember 2022;

219. 1 (satu) Bundel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor 02 Tanggal 6 Juni 2023

220. 1 (satu) Bundel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor 02 Tanggal 6 Juni 2023

221. 2 (dua) Lembar Kwitansi Masing-masing Senilai Rp105.000.000 (serratus Lima Juta Rupiah) Untuk Pelunasan Dp Unit G1803 Dan Rp5.000.000 (lima Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Booking Unit Apartemen Green Parkview G1803

222. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Bca Dari Nomor Rekening 5360185666 Atas Nama Leliyana Ke Nomor Rekening 1983028385 Atas Nama Pt Inten Cipta Sejati Dengan Keterangan Pelunasan Pembelian Unit Gpv G1801

223. 3 (tiga) Bundel Dokumen Asuransi Prudential Atas Nama Leliyana Dengan Nomor Polis 14005272, 14347754 Dan 14347782

224. 2 (dua) Buah Simcard Telkomsel Dengan Nomor 082211258977 Dan 082211261599

225. 1 (satu) Buah Simcard Digi Dengan Nomor 1622042606438255

226. 1 (satu) Buah Simcard Xl Dengan Nomor 8962116638

227. 2 (dua) Buah Simcard Smart Thailand Dengan Nomor 89855060823265417 Dan 898550608234265414

228. 1 (satu) Bundle Tanda Terima Sementara Apartemen Green Park View Pt Inten Cipta Sejati Beserta Kwitansi Pelunasan Unit G1801

229. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Handphone Redmi A1 2/32 Black Sebesar Rp1.250.000 (satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

230. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran 1 Unit Mobil Nissan March 1.2 At Dengan Nomor Polisi B 2342 Syi Sejumlah Rp122.500.000 (seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Dari Global Mobil Sport

231. 3 (tiga) Lembar Remittance Application Form Cambodia Asia Bank Tanggal 3 Desember 2019, 3 Januari 2020 Dan 14 Januari 2020 Ke Rekening Bank Bca 7630348484 Atas Nama Leliyana

232. 1 (satu) Unit Laptop Hp Warna Silver Beserta Charger;

233. 1 (satu) Unit Laptop Acer Warna Silver

234. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank Bca Dengan Nomor Rekening 8020846462 A.n. Seto Budiman Periode Juni 2023 S/d Oktober 2023

235. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran Bank Bca No. Rekening 3372147781 Atas Nama Aditya Aminur Rahman

236. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 135-00-2003860-8 A.n. Putra Fajar Ariotomo Periode 8 November 2023 S/d 17 November 2023

237. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 1310020365732 Atas Nama Pajar Warisman.

238. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Kcp Banda 4490283124 Hengky Kurniadi.

239. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Kcp Mohamad Toha 8101081141 Iqbal Maulana Pratama Suhendar;

240. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Kcp Mekar Wangi 6765320741 Ginanjar Setiawan;

241. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Kcp Mohammad Toha 8101086411 Reni Rachmawati;

242. 3 (tiga) Buah Atm Bca Paspor Blue Debit;

243. 1 (satu) Buah Atm Bca Paspor Platinum Debit;

244. 6 (enam) Lembar Foto Slip Transaksi Dan Resi Pengiriman.

245. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Mandiri No. Rekening: 1240011892750 Atas Nama Alven Desnecmen Unit G-1801, Cluster Tower Gardenia, Nama Pembeli Leliyana

246. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Mandiri No. Rekening: 1240011892750 Atas Nama Alven Desnecmen Unit G-1801, Cluster Tower Gardenia, Nama Pembeli Leliyana

247. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Piutang Per Tanggal 21 November 2023 Pt Inten Cipta Sejati Dengan Nomor Unit G-1803, Cluster Tower Gardenia, Nama Pembeli Leliyana

248. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Unit Apartment Green Parkview No. Bast : 764/bast/ics/2023, Tanggal 16 Januari 2023.

249. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Unit Apartment Green Parkview No. Bast : 773/bast/ics/2023, Tanggal 9 Juni 2023.

250. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Mandiri No. Rekening: 1240011892750 Atas Nama Alven Desnecmen Periode 1/09/23 S/d 31/10/23.

251. 1 (satu) Lembar Prin Out Octo Mobile Cimb Niaga No. Rekening 700645447800 Atas Nama Alven Desnecmen Periode 11 September 2023 S.d. 29 September 2023.

252. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Pengiriman Uang No. Rekening Penerima 1350020038608 Nama Penerima Putra Fajar Ariotomo

253. 1 (satu) Bundel Transkrip Percakapan Whatsapp Alven Dengan Theo Pradaya S.e. Periode 11 September 2023 S.d. 29 September 2023.

254. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Type Galaxy Note 10 Warna Blue Navy Imei 1: 359019105049339 Imei 2: 359020105049337

255. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 1310020365732 Atas Nama Pajar Warisman;

256. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rekening Nomor 1310020365732 Atas Nama Pajar Warisman Periode 23 Juni 2023 S.d. 16 September 2023 Dengan Nomor Rekening 1310020365732

257. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Pt Bank Mandiri (persero) Tbk Dengan Nomor Rekening 1350020038608 Atas Nama Puta Fajar Ariotomo;

258. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran 1350020038608 Atas Nama Putra Fajar Ariotomo.

259. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran 1350020038608 Atas Nama Putra Fajar Ariotomo.

260. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 8020846462 Atas Nama Seto Budiman;

261. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 3372147781 Atas Nama Aditya Aminur Rahman;

262. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 2460960854 Atas Nama Widyawati;

263. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 0613387380 Atas Nama Mei Ring;

264. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 0613686433 Atas Nama Mei Ring

265. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 5360185666 Atas Nama Leliyana

266. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 5992800909 Atas Nama Leliyana

267. 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Bca Rekening Bca Nomor 7630348484 Atas Nama Leliyana

268. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rekening Nomor 8020846462 Atas Nama Seto Budiman Periode Juni 2023 Sd. Oktober 2023;

269. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rekening Nomor 8020846462 Atas Nama Seto Budiman Periode Juni 2023 Sd. Oktober 2023;

270. 0 (nol) Bundel Rekening Koran Rekening Nomor 3372147781 Atas Nama Aditya Aminur Rahman Periode Juni 2023 Sd. Oktober 2023;

271. 6 (enam) Bundel Rekening Koran

272. 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp Nik: 3204323112020017 Nama Ryuhan Gunawan;

273. 1 (satu) Bundel Formulir Bukti Pengiriman Uang (remitance) Pt Cahaya Mas Valasindo.

274. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Ijin Bank Indonesia Pt Cahaya Mas Valasindo Sebagai Penyelenggara Transfer Dana

275. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sesuai Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Cengkareng Pasar Ganefo Nomor 1180013265854 Atas Nama Haryani;

276. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Cengkareng Pasar Ganefo Nomor 1180013265854 Atas Nama Haryani Periode 26 Mei 2023 S.d. 18 September 2023.

277. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sesuai Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri Kcp Jakarta Taman Palem Lestari Nomor 1180013099840 Atas Nama Leliyana

278. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri Kc Jakarta Taman Palem Lestari Nomor 1180013099840 Atas Nama Leliyana Periode 26 Januari 2023 S.d. 26 Oktober 2023.

279. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sesuai Data Pembukaan Rekening Bank Mandiri Kcp Batam Lubuk Baja Nomor 1090021027057 Atas Nama Mei Ring Pada Sistem Bank Mandiri;

280. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri Kcp Batam Lubuk Baja Nomor 1090021027057 Atas Nama Mei Ring

281. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 16.788,00 (rpl Bni Fatmawati)

282. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 48.136,00 (rpl Bni Fatmawati)

283. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 136.669,00 (rpl Bni Fatmawati)

284. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 176.505,00 (rpl Bni Fatmawati)

285. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 195.606,00 (rpl Bni Fatmawati)

286. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 263.740,00 (rpl Bni Fatmawati)

287. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 581.540,26 (rpl Bni Fatmawati)

288. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 35.000.000,00 (rpl Bni Fatmawati)

289. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 48.404.751,98 (rpl Bni Fatmawati)

290. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 342.145.237,00 (rpl Bni Fatmawati)

291. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 498.194.031,00 (rpl Bni Fatmawati)

292. 1 (satu) Uang Sebesar Rp 715.469.982,11 (rpl Bni Fatmawati)

293. 1 (satu) Aset Kripto Wld (worldcoin) Dengan Saldo 3.86 Yg Terpotong Transaction Fee 0.00372745084944446eth1 3.25 Usd (tersimpan Di Akun Trustwallet Kejari Jaksel)

294. 1 (satu) Aset Kripto Usdt (tetherus) Dengan Saldo 5.00 Yang Terpotong Transaction Fee 0.004335528999082557eth1 5.42 Usd (tersimpan Di Akun Trustwallet Kejari Jaksel)

295. 1 (satu) Aset Kripto Wld (worldcoin) Dengan Saldo 32,250.7309 Yg Terpotong Transaction Fee 0.00205141365186644eth 7.29 Usd (tersimpan Di Akun Trustwallet Kejari Jaksel)

296. 1 (satu) Aset Kripto Usdt (tetherus) Dengan Saldo 92,051.795059 Yang Terpotong Transaction Fee 0.002858187183085452eth1 0.16 Usd (tersimpan Di Akun Trustwallet Kejari Jaksel)

297. 1 (satu) Aset Kripto Trx (tron) Dengan Saldo 35.432800 Yang Terpotong Transaction Fee 0.00372745084944446eth1 0.13 Usd (tersimpan Di Akun Trustwallet Kejari Jaksel)

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LELIYANA.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., dan Delta Tamtama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wijianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pratama Hadi Karsono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H. Samuel Ginting, S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wijianto, S.H.