Pidana Khusus
First Instance
District Court
33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst
Case Information
Court: PN Jakarta Pusat
Classification: Pidana Khusus / Korupsi
Outcome: ⚖️ Convicted (hukum)
Verdict date: 5 August 2022
Court Officials
Main Judge: Hakim Ketua: FAHZAL HENDRI.SH.MH.
Judges: Hakim Anggota 1: PANJI SURONO, SH, MH
Hakim Anggota 2: SUKARTONO.SH.MH
Clerk: Panitera Pengganti: TASTAO SIANIPAR.SH.MH.
Parties / Pihak
Plaintiffs / Applicants (1)
Filing or appealing side
Prosecutor (1)
Y
Yoga Pratomo
Defendants / Respondents (2)
Responding side
Defendant (2)
A
1AULIA IMRAN MAGHRIBI
R
2RYAN AHMAD RONAS
Penuntut Umum: Yoga Pratomo Terdakwa: 1.AULIA IMRAN MAGHRIBI 2.RYAN AHMAD RONAS
Decision / Putusan
MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pembayaran uang pengganti kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.750.000.000,00; (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan ; 4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 6. Menetapkan barang bukti berupa: Point 1 sampai dengan point 1225 terlampir dalam berkas 7. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;
Document
PUTUSAN
Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara:
Terdakwa I
Nama lengkap : AULIA IMRAN MAGHRIBI
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 8 September 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : 1. Mahkota Residence 2 Jalan Siaga I Kav. 14 RT.011 RW.015 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administratif Jakarta Selatan.
- Jalan Kemuning Raya No.16 Pejaten, Pasar Minggu, Kota Administratif Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mantan Partner Konsultan Pajak di Foresight Consulting. Pendidikan : S.1
Terdakwa II
Nama lengkap : RYAN AHMAD RONAS.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir: 46 Tahun / 26 Januari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : 1. Jalan Lebak Bulus No. 60 RT 006 RW 004
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administratif Jakarta Selatan.
- Komplek Riverville Kav. 20 Jalan PDK Raya No.3 RT001 RW004 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mantan Partner Konsultan Pajak di Foresight Consulting. Pendidikan : S.1 PENAHANAN
Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing- masing pada Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Barat oleh:
- Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
- Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
Terdakwa I di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum: Murba Sitompul, S.H., M.H.,M.Kn, Lina Novita, S.H., M.H., Putri Ayu Pratiwi, S.H., M.H., M. Ali Masyum Khasbullah, S.H., Boby Pangestu, S.H., Para Advokat/ Pengacara pada LC & Co. Advocates, beralamat di Gedung Graha BIP Lantai 6, Jl. Gatot Subroto Kav. 23 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, berdasarkan Surat Kuasa No.148/SKK/LC&CO.V/2022, tertanggal 23 Mei 2022; Terdakwa II di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum: Dr. T. Mangaranap Sirait, S.H., M.H., CTA, Dr. Wahidin, SE.,Ak, S.H., M.H.M,Si, masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum T. Mangaranap Sirait & Partners (TIMeS Law Firm), berkedudukan di Jakarta beralamat Head Office Gedung Setiabudi 2 Lantai 2 Suite 207B-C, Jl. H.R Rasuna Said Kav 62 Kuningan Jakarta 12920, Operation Office Green Palace Kalibata City Tower Tulip 5/AB Jl. Kalibata Raya No.1 Pancoran Jakarta Selatan 12750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.63 Tanggal 11 Mei 2022;
Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut ;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.33/PID-SUS/TPK/2021/PN. Jkt. Pst, tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.33/PID-SUS/TPK/2021/PN. Jkt. Pst, tanggal 11 Mei 2022, tentang Penetapan hari sidang;
Setelah membaca Surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan; Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
Setelah mendengar Nota Keberatan/Eksepsi dari para Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2022;
Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI bersama-sama dengan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00; (dua ratus juta rupiah), subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00; (dua ratus juta rupiah), subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 750.000.000,00; (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Para membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
NO
BBBARANG BUKTI BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA ANGIN PRAYITNO AJI BARANG BUKTI DOKUMEN 1. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA Nomor: 3721117748 atas nama YULMANIZAR periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. 2. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA Nomor: 3721117748 atas nama YULMANIZAR periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. 3. 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Dr. Angin Prayitno Aji, MA yang diambil dari dalam dompet hitam Merk Braun Buffel 4. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat printout nama Perusahaan mulai dari No. 1 PT Wallet Kembar Lestari hingga No. 16 PT Gudang Garam Tbk 5. 2 (dua) lembar tulisan tangan berwarna biru yang telah sobek menjadi 2 bagian bertuliskan Rindayati (2011); 6. 1 (satu) lembar printout yang telah sobek menjadi 2 bagian bertuliskan ANGIN PRAYITNO AJI 7. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaaan Nomor : LAP-65/PJ.0401/2019 tanggal 14 Juni 2019 nama wajib pajak: PT. Gunung Madu Plantation NPWP : 01.000.639.3-092.000 Alamat Wajib Pajak: Jalan Tanah Abang III Nomor 14, Gambir. Jenis Pemeriksaan: Pemeriksaan lapangan Kode dan Kriteria Pemeriksaan 1922 (pemeriksaan kriteria seleksi) Masa dan Tahun Pajak 0417 - 1217 ; 8. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat Nomor : S- 05002486/PPWBIDR/WPJ.19/KP.0203/2017 tanggal 31 Juli 2017 Nama: Gunung Madu Plantations NPWP: 01.000.639.3-092.000; 9. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN- 08/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 11 Februari 2019; 10. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pertemuan Dengan Wajib Pajak hari Jumat, 22 Februari 2019; 11. 1 (satu) lembar Daftar Buku, Catatan, Dokumen Yang Harus Dibawa Pada Saat Pertemuan tanggal 18 Februari 2019; 12. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor : 001.01/GM-126/II/2019 tanggal 20 Februari 2019; 13. 1 (satu) bundel kutipan Keputusan Menteri Kehakiman nomor : Y.A.5/268/20 tanggal 10 Mei 1976; 14. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gunung Madu Plantations nomor 4 tanggal 12 Juli 2018; 15. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-65824.AH.01.02 tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan; 16. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- THBK-0001/WPJ.19/KP.0203/2017 tentang persetujuan atas permohonan NO
BBBARANG BUKTI perubahan tahun buku / tahun pajak tanggal 26 Oktober 2017; 17. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak atas nama AULIA IMRAN MAGHRIBI tanggal 20 Februari 2019; 18. 1 (satu) bundel data identitas wajib pajak PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS; 19. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 86EE46ID2JNNT380 atas nama MR. LAU AH BAH; 20. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 466956JLL7BBT180 atas nama MR. LAU KOK KING; 21. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama D71F06K2EN21H88O atas nama MR. LAU AH BAH; 22. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama F6E5B1PJUA7DOQD8 atas nama MR. LAU KOK KING; 23. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama DC1421MHLKQF4DD8 atas nama MR. OOI NAM SIANG; 24. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama A400A1O98F8DBDD8 atas nama MR. LAU AH BAH; 25. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 6B1B51D3CD4KFNOO atas nama MR. LAU AH BAH; 26. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 4C8680VLG66T4BE8 atas nama MR. LAU AH BAH; 27. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 0F173107TQPUP5E8 atas nama MR. OOI NAM SIANG; 28. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama A01B84TK5CB6HGF8 atas nama ALLEN & GLEDHILL LLP; 29. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama EC7BB6IMQSQLAC8O atas nama MR. LAU KOK KING; 30. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 846094UROREB0RF8 atas nama ALLEN & GLEDHILL LLP; 31. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama CA8971CE85GISIOO atas nama MR. LAU KOK KING; 32. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 5F8751UJTV60SB38 atas nama MR. OOI NAM SIANG; 33. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 6753C1U67UP2DI38 atas nama MR. LAU KOK KING; 34. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 306721U65K8SFA38 atas nama MR. LAU AH BAH; 35. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama CFEA94LQS0QMDH88 atas nama MR. OOI NAM SIANG; 36. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 87F6346QTTT5KV88 atas nama MR. LAU KOK KING; 37. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama D00384GJ8FCMKS88 atas nama MR. LAU AH BAH; 38. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama DA2C06J358849V8O atas nama MR. OOI NAM SIANG; 39. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 395D112ROTE20GE8 atas nama MR. LAU KOK KING; 40. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 5F5DE6I9SO3JPL8O atas nama MR. OOI NAM SIANG; 41. 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 11C911D3CMEL7GOO atas nama MR. OOI NAM SIANG; 42. 1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Pajak nomor : Pemb- NO
BBBARANG BUKTI 08/PJ.0400/2019 tanggal 11 Februari 2019 hal : pemberitahuan pemeriksaan lapangan; 43. 1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Pajak nomor: S- 54/PJ.0400/2019 tanggal 18 Februari 2019 hal: panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan; 44. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pemeriksaan nomor : PRIN- 08/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 11 Februari 2019 45. 1 (satu) lembar Printout Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 PT. Gunung Madu Plantations Masa Pajak Juni 2017; 46. 1 (satu) lembar Printout Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 PT. Gunung Madu Plantations Masa Pajak September 2017; 47. 1 (satu) lembar Printout Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 PT. Gunung Madu Plantations Masa Pajak Oktober 2017; 48. 1 (satu) lembar Printout Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 PT. Gunung Madu Plantations Masa Pajak November 2017; 49. 1 (satu) lembar Printout Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 PT. Gunung Madu Plantations Masa Pajak Desember 2017; 50. 1 (satu) lembar printout Formulir 1111 B1 PT. Gunung Madu Plantations masa 7 s.d. 7 -2017; 51. 1 (satu) lembar printout Formulir 1111 B1 PT. Gunung Madu Plantations masa 8 s.d. 8 -2017; 52. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor: ND-1449/PJ.0400/2019 tanggal 27 Mei 2019; 53. 2 (dua) lembar printout catatan pajak dengan tulisan Nomor 34 PT. Sarana Indotrans makmur; 54. 1 (satu) lembar printout catatan pajak dengan tulisan Nomor 1 MR. OOI NAM SIANG; 55. 1 (satu) bundel dokumen Nota Penghitungan Pajak Penghasilan PT. Gunung Madu Plantations tahun pajak 2017; 56. 1 (satu) bundel surat dari Foresight Consulting Nomor : TIG-5141 tanggal 11 Juni 2019 perihal tanggapan atas pemberitahuan hasil pemeriksaan nomor : PHP-53/PJ.04/2019 tanggal 29 Mei 2019; 57. 2 (dua) bundel Printout Konsep laporan hasil pemeriksaan PT. Gunung Madu Plantations; 58. 1 (satu) bundel surat Direktorat Jenderal Pajak nomor : PHP- /PJ.04/2019 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan. ; 59. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak nomor : KIP- 929/IP.C/PJ/2015 tanggal 1 Juli 2017; 60. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP- 929/IP.C/PJ/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang izin praktik konsultan pajak tingkat C atas nama AULIA IMRAN MAGHRIBI; 61. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama AULIA IMRAN MAGHRIBI; 62. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Surat nomor : S- 05023131/PPTOP/WPJ.30/KP.0703/2018 tanggal 23 Maret 2018; 63. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan nomor : 001.01/GM-127/II/2019 tanggal 20 Februari 2019; 64. 1 (satu) lembar asli surat penunjukan dari Foresight Consulting oleh NAUFAL BINNUR tanggal 20 Februari 2019; 65. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak dari Foresight Consulting tanggal 20 Februari 2019; 66. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak nomor : KIP- 1444/IP.C/PJ/2015 tanggal 15 Juli 2017; 67. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP- 1444/IP.C/PJ/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang izin praktik konsultan pajak tingkat C atas nama NAUFAL BINNUR; 68. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama NAUFAL BINNUR; 69. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Elektronik atas nama NAUFAL NO
BBBARANG BUKTI BINNUR tahun pajak 2017; 70. 1 (satu) lembar fotocopy Official Receipt No: 001/GMP/2019 tanggal 22 Februari 2019; 71. 1 (satu) lembar printout Nota Dinas nomor : ND-986/PJ.042/2019 tanggal 13 Juni 2019; 72. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi nomor agenda : 11 / AGM/ 0420/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019; 73. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Foresight Consulting tanggal 2 Mei 2019; 74. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari PT. Gunung Madu Plantations tanggal 28 Februari 2019; 75. 1 (satu) lembar Fotocopy surat dari Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PHP- 53/PJ.04/2019 tanggal 29 Mei 2019; 76. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : ND-942/PJ.042/2019 tanggal 29 Mei 2019; 77. 5 (lima) lembar Printout Risalah Reviu konsep LHP PT. Gunung Madu Plantation tahun pajak 0117-1217; 78. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 22 Februari 2019 atas nama Lim Poh Ching; 79. 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pengujian Di Tempat Wajib Pajak tahun 2019 atas nama Lim Poh Ching; 80. 2 (dua) lembar asli Pakta Integritas tahun 2019 dengan pihak pertama Tri Imam Prihartono dkk dan pihak kedua Lim Poh Ching; 81. 1 (satu) lembar Printout Tanda Terima dari Foresight Consulting tanggal 24 Juni 2019; 82. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Foresight Consulting tanggal 9 April 2019; 83. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : ND-988/PJ.042/2019 tanggal 13 Juni 2019; 84. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor agenda : 83/AGM/0420/V/2019 tanggal 27 Mei 2019; 85. 1 (satu) bundle Kertas Kerja Pemeriksaan PT Gunung Madu Plantations masa tahun pajak April-Desember 2017; 86. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: S-00121/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019, hal : Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan DSPP, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan selaku Kasubdit Pengendali Mutu Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak 87. 4 (empat) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor ND-70/PJ.041/2019 Tanggal 22 Januari 2019, dari Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan, hal Penyampaian Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus berdasarkan hasil DSPP secara komputerisasi beserta lampirannya 88. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: S-00142/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019, hal : Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan DSPP, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan selaku Kasubdit Pengendali Mutu Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak 89. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00060/KEP/AA/15001/19 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama WAWAN RIDWAN tanggal 29 Maret 2019 90. 5 (lima) lembar fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 511/KM.1/UP.11/2019 tentang Mutasi, Pengangkatan dan Pengukuhan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan atas nama WAWAN RIDWAN tanggal 13 September 2019 NO
BBBARANG BUKTI 91. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No. 39/Not/IX/2020 tertanggal 14 September 2020, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah FITRIANINGSIH, SH. 92. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor : 752 atas nama WAWAN RIDWAN di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Jawa Barat 93. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1014 atas nama TINAH di Desa Pasirtangkil Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, Banten 94. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 949/2018 tanggal 29 Oktober 2018, Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Rian Pratama, S.H., M.Kn. 95. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli No 950/2018 tanggal 29 Oktober 2019, Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Rian Pratama, S.H., M.Kn. 96. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 3941 atas nama WAWAN RIDWAD di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Jawa Barat 97. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli No 492/2019 tanggal 29 Agustus 2019, Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Chodidjah, S.H., MM., M.Kn. 98. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 04236 atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA di Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Banten\ 99. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor rekening 0662166667 periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018. 100. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor rekening 0662166667 periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019. 101. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor rekening 148601001465507 periode 01 Januari 2018 – 31 Desember 2018. 102. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor rekening 148601001465507 periode 01 Januari 2019 – 31 Desember 2019. 103. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Nomor rekening 1670002592029 periode 21 Juni 2018 – 31 Maret 2019. 104. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Nomor rekening 1670002592029 periode 1 April 2019 - 31 Desember 2019. 105. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA, Nomor rekening 043701045369503 periode 19 Oktober 2018 - 28 Februari 2019. 106. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA, Nomor rekening 043701045369503 periode 02 Maret 2019 – 31 Desember 2019. 107. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama UMI HARTATI, Nomor rekening 013901137884502 periode 03 Januari 2018 – 21 Desember 2018. 108. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama UMI HARTATI, Nomor rekening 013901137884502 periode 02 Januari 2019 – 31 Desember 2019. 109. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama UMI HARTATI, Nomor rekening 0661253958 periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019. 110. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0175430 Nama Wajib Pajak Adhytia Erlangga Noor tanggal pembayaran 20- 02-2019. 111. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT) PBB Nomor NO
BBBARANG BUKTI Obyek Pajak (NOP) : 36.19.081.002.011-0503.0 Atas nama Adhytia Erlangga Noor tanggal 03 Januari 2018. 112. 2 (dua) lembar asli tanda terima dari Notaris SITI CHODIDJAH, SH, MM, M.Kn berupa asli sertifikat Hak Tanggungan No. 02253/2017, Salinan APHT Nomor 18/2017 Atas Nama Adhytia Erlangga Noor tanggal 13-04-2019. 113. 1 (satu) lembar fotocopy surat Hak Roya Tanggungan Nomor : 167/Roya/CDU/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 dari PT. Bank Commonwealth terhadap asli sertifikat Hak Milik Nomor 04236 Atas Nama Adhytia Erlangga Noor. 114. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Sertifikat Hak tanggungan nomor 02253/2017 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Atas Nama PT. Bank Commonwealth. 115. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor 39/Not/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT FITRIANINGSIH, SH. 116. 1 (satu) lembar Asli perincian biaya proses AJB dan Balik Nama SHM No. 752/Sekeloa. 117. 1 (satu) lembar Asli surat keterangan penghasilan bulan Mei 2018 Ket- 633/PJ.0133/2018 atas nama WAWAN RIDWAN tanggal 04 Juli 2018. 118. 1 (satu) lembar Asli surat keterangan penghasilan bulan Juni 2018 Ket- 634/PJ.0133/2018 atas nama WAWAN RIDWAN tanggal 04 Juli 2018. 119. 1 (satu) lembar Asli perincian biaya proses AJB dan Balik Nama SHM No. 3941/Sekeloa. 120. 1 (satu) bundel Asli Buku BPKB Mobil Honda CRV Nopol B 1190 KJN warna Hitam Mutiara Noka MHRRW1880KJ002149 Nosin L15BJ1132651 atas Nama UMI HARTATI. 121. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 23 Februari 2019 untuk pembayaran Term 1 pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di jalan Mawadah 12 No. 7/7 Kelapa Dua – Karawaci Tangerang atas Nama Wawan Ridwan. 122. 2 (dua) lembar Asli tindasan Setoran Tunai bank Mandiri tanggal 09-10- 2018 Nomor Rekening 006-00-0453637-5 atas nama Wawan Ridwan senilai Rp. 49.000.000,-. 123. 1 (satu) bundel fotocopy akta jual beli Nomor 492/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PPAT SITI CHODIDJAH, SH, MM, M.Kn. 124. 1 (satu) bundel fotocopy sertifikat 04236 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atas nama FEYZIRA AKMAL MAULANA. 125. 1 (satu) bundel Asli sertifikat 752 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kotamadya Bandung Wilayah Cibeunying atas nama WAWAN RIDWAN. 126. 1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli Nomor 950/2018 tanggal 29-10-2018 yang dikeluarkan oleh PPAT RIAN PRATAMA, SH, M.Kn beserta 1(satu) bundel pembayaran BPHTB. 127. 1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai Bank BCA tanggal 25 Juni 2019 Nomor Rekening 0661253958 atas nama Umi Hartati sebesar Rp. 30.000.000,-. 128. 1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai Bank BCA tanggal 25 Juni 2019 Nomor Rekening 8030027567 atas nama Abdullah Haji Syah sebesar Rp. 100.000.000,- dengan keterangan pelunasan pernikahan. 129. 1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai Bank BCA tanggal 25-06-2019 Nomor Rekening 0662166667 atas nama Wawan Ridwan sebesar Rp. 20.000.000,-. 130. 1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai Bank BCA tanggal 13 Mei 2019 Nomor Rekening 8030027567 atas nama Abdullah Haji Syah sebesar Rp. 100.000.000,-. 131. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran kendaraan tanggal 9 April 2018 sebesar Rp. 35.000.000,- atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR terhadap sepeda motor Vespa type SIGET125 warna Hijau tahun 2018 NO
BBBARANG BUKTI Noka RP8M6670IJV007412 Nosin M66BM5016490 dan 1 (satu) lembar tindasan Setoran Tunai bank Mandiri tanggal 08-04-2018 Nomor Rekening 1300012375237 atas nama PT. SALUYU VESPARIO sebesar Rp. 35.000.000,- serta 1 (satu) lembar asli tindisan bukti serah terima barang 132. 1 (satu) bundel Dokumen terkait dengan jual beli di Jl. Tubagus Ismail Dalam VIII No.6, Sekeloa - Bandung yaitu: a.1 (satu) bundel asli Salinan Akta Jual Beli No.949/2018 tanggal 29
Oktober 2018 yang dibuat oleh Pe-jabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) RIAN PRATAMA S.H, M.KN., dengan nama Penjual (Pihak Pertama) Drs. H NANANG SUMANTRI dan Selaku Pembeli (Pihak Kedua) Tuan WAWAN RIDWAN, Luas 101m2 terletak di Jl. Tubagus Ismail VIII/6 Blok Babakan Sembung, RT01 RW012, Kelurahan Seke-loa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. b.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No.3941 Kelurahan Sekeloa atas
nama WAWAN RIDWAN. c.1 (satu) lembar Nota Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan tanggal 9 Oktober 2018. d.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan (SSPD – BPHTB) tanggal 12 Oktober 2018. e.1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3273020603440002 atas nama
NANANG SUMANTRI, Drs.H. f.1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3273021411520001atas nama
SJARIFUDIN TOJIB, Drs.H. g.1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3273023007107783 atas
nama Drs H. NANANG SU-MANTRI. h.1 (satu) lembar asli Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 648.1/SI/1976-
DPB Tahun 1987, Permo-honan dari Nanang Somantri B. Sc beserta 2 lembar peta lokasi i.1 (satu) lembar asli tanda terima berkop surat SUZIE ELIZABETH BAAY,
S.H., M.Kn tentang serah terima Asli SHM No.3941atas nama Drs. H. Nanang Sumantri dan Asli SHM No.752/Sekeloa atas na-ma TjiTjih Sukarsih. j.1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan dengan Le-tak Objek Pajak Jl. Tubagus Ismail Dalam VIII dengan nama Wajib Pajak NANANG SUMANTRI beser-ta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2018. k.1 (satu) lembar Asli Tindasan Slip penyetoran Bank BRI sejumlah
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nama penyetor WAWAN RIDWAN dan nama penerima NANANG SUMANTRI nomor reken-ing 0593-01-006794-50-5 tanggal 08/10/2018. l.1 (satu) lembar Asli Slip penyetoran Bank BRI sejumlah Rp. 90.000.000
(sembilan puluh juta rupiah) dengan nama penerima NANANG SUMANTRI dengan nomor rekening 0593-01-006794-50-5 tanggal 9 Oktober 2018. m.1 (satu) lembar Asli Slip penyetoran Bank BRI sejumlah Rp. 90.000.000
(sembilan puluh juta rupiah) dengan nama penerima NANANG SUMANTRI nomor rekening 0593-01-006794-50-5 tanggal 9 Ok-tober 2018 yang terdapat tulisan 1486.01.001465507. n.1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai sebesar Rp100.000.000 (seratus
juta rupiah) atas nama WA-WAN RIDWAN untuk pembayaran Uang Muka Tanda Jadi Pembelian Rumah Jl. Tubagus Ismail Da-lam VIII No.6 Bandung. o.1 (satu) buah kwitansi asli bermaterai sebesar Rp551.000.000 (lima ratus
lima puluh satu juta rupiah) atas nama WAWAN RIDWAN untuk pembayaran Pembayaran atas Pembelian Rumah Jl. Tubagus Ismail Dalam VIII No.6 Bandung. p.1 (satu) buah kwitansi asli bermaterai sebesar Rp1.771.000.000 (satuNO
BBBARANG BUKTI milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) atas nama WAWAN RIDWAN untuk pembayaran Pelunasan Pembayaran atas Pem-belian Rumah Jl. Tubagus Ismail Dalam VIII. q.1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama WAWAN RIDWAN dengan
nomor NPWP 07.298.265.5-407.000. r.1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama WAWAN RIDWAN dengan nomor
NIK 3275010811650011. s.1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran Bank BRI tanggal 08 Oktober
2018 dengan nama penerima NANANG SUMANTRI dengan nomor rekening 0593-01-006794-50-5 sebesar Rp. 98.000.000,- dengan nama penyetor UMI HARTATI133. 1 (satu) buah Paspor Rl asli atas nama DADAN RAMDANI dengan nomor Paspor X154831, tanggal pengeluaran 25 Desember 2015, berlaku sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 134. 1 (satu) buah Paspor Rl asli atas nama DADAN RAMDANI dengan nomor Paspor S366775, tanggal pengeluaran 28 September 2018, berlaku sampai dengan tanggal 28 September 2023 135. 1 (satu) buah Paspor Rl asli atas nama IDA LASMIDARA dengan nomor Paspor B2767765, tanggal pengeluaran 20 Januari 2016, berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 136. 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (final) Nomor 1.4-03-16-0860007 atas nama Ir DADAN RAMDANI M.ACC. 137. 1 (satu) bundel printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (final) Nomor 1.4-02-16-0000044,Nomor 1.4-03-16-0000067, Nomor 1.4-04- 16-0000078, Nomor 1.4-05-16-0000051, Nomor 1.4-07-16-0000753 dan Nomor 1.4-06-16-0000073 atas nama Ir DADAN RAMDANI M.ACC 138. 1 (satu) bundel printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (final) Nomor 1.2.12-16-0000955, Nomor 1.4-12-16-0015631, Nomor 1.4- 09-16-0007973, Nomor 1.4-11-16-0011678, Nomor 1.4-12-16- 0017640 dan Nomor 1.4-12-16-0019643 atas nama Ir DADAN RAMDANI M.ACC 139. 1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil Atau Anggota Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Polisi Republik Indonesia Atau Pejabat Negara Atau Pensiunannya Nomor 1.2-12-16-0000073 atas nama Ir DADAN RAMDANI 140. 1 (satu) lembar printout Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak atas nama wajib Pajak DADAN RAMDANI NPWP 09.401.933.8.438.000 tanggal 03-03-17 141. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BRI No. Rek.: 032901022150508, atas nama DADAN RAMDANI, periode 01/01/18- 31/12/ 18, tanggal 04/09/20 142. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BRI No. Rek.: 032901022150508, atas nama DADAN RAMDANI, periode 01/01/19- 31/12/19, tanggal 04/09/20 143. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank No. Rek.: 0700002132939, atas nama DADAN RAMDANI, periode 01-jan-2018 s/d 31-dec-2018 144. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BCA No. Rek.: 8870087404, atas nama IDA LASMIDARA, periode 01/01/18 - 31/12/18 145. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BCA No. Rek.: 8870087404, atas nama IDA LASMIDARA, periode 01/01/19-31/12/19 146. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BRI No. Rek.: 427001016649534, atas nama IPAT FATIMAH, periode 01/01/18-31/12/18 147. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BRI No. Rek.: 427001016649534, atas nama IPAT FATIMAH, periode 01/01/18-31/12/18 148. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan/catatan, dengan tulisan paling atas "Bu EEN Cibuntu 2009, sertifikat 2/2 2018 Rp.10.000.000 (ddn) 2050M^2 NO
BBBARANG BUKTI 149. 3 (tiga) lembar kertas yang berisi tulisan tangan/catatan, pada lembar pertama bertuliskan SPV Analisa WP 15/10/18, lembar kedua bertuliskan 2006 13jt, pada lembar ketiga bertuliskan 8/20 150. 1 (satu) buah map putih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, yang berisi dokumen-dokumen, antara lain: a. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan/catatan omzet :4,2 T" b. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas nomor ND-1097/PJ.04/2018 tanggal
15 Oktober 2018 Hal Penyampaian Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak Usulan DSP3 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok WAWAN RIDWAN c. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas nomor ND-1098/PJ.04/2018 tanggal
15 Oktober 2018 Hal Penyampaian Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak Usulan DSP3 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok WAWAN RIDWAN d. 2 (dua) lembar, fotokopi Lembar Disposisi Nomor Surat: ND-
847/PJ.044/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penerusan Surat Penyampaian Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak Usulan DSP3 PT JHONLIN BARATAMAdan Nota Dinas Nomor: ND-847 / PJ.044/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh DADAN RAMDANI" e. 2 (dua) lembar Surat nomor: S-00142/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16
Januari 2019 Hal: Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan DSPP f. 2 (dua) lembar Surat nomor: S-00121/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16
Januari 2019 Hal: Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan DSPP151. 1 (satu) Bundel fotokopi dokumen Polis Asuransi Jiwa Syariah Prudential Nomor Polis 75703631 Pemegang Polis DADAN RAMDANI M.ACC Peserta Utama DADAN RAMDANI M.ACC 152. 1 (satu) Bundel fotokopi Dokumen Polis Asuransi Jiwa Syariah Prudential Nomor Polis 75704905 Pemegang Polis IDA LASMIDARA Peserta Utama IDA LASMIDARA 153. 1 (satu) Bundel fotokopi dokumen Polis Asuransi Jiwa Syariah Prudential Nomor Polis 75704889 Pemegang Polis DADAN RAMDANI M.ACC Peserta Utama RIZKY ADIKUSUMA 154. 1 (satu) Bundel fotokopi dokumen Polis Asuransi Jiwa Syariah Prudential Nomor Polis 75703041 Pemegang Polis DADAN RAMDANI M.ACC Peserta Utama HADYAN DWI PERWIRA 155. 1 (satu) Bundel fotokopi dokumen Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1555/KM. 1/2011 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 156. 1 (satu) buah Buku Diary Antariksa berwarna Hitam 157. 1 (satu) bundel Printout Informasi Pegawai atas nama DADAN RAMDANI NIP/IP: 1969112419950310002/ 060086936. 158. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan & Pelaksanaan Renovasi & Pembangunan Rumah Tinggal Bapak DADAN RAMDANI di Cilimus-Kabupaten Kuningan, No.SPK : 01/TB/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018. 159. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan/Financial Statements 31 Desember 2018 PT Gunung Madu Plantations. 160. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan/Financial Statements 31 Desember 2017 PT Gunung Madu Plantations. 161. 1 (satu) bundel Trial Balance As At February 29, 2016 PT Gunung Madu Plantations. 162. 1 (satu) buah buku Anggaran Dasar PT Gunung Madu Plantations (Per September 2018). NO
BBBARANG BUKTI 163. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For December 31st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 164. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For December 31st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 165. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 42nd Crop Season- Financial Year Jan 1st 2019- Dec 31st 2019, Monthly Report For December 31st, 2019 PT Gunung Madu Plantations. 166. 1 (satu) buah Odner berwarna hitam yang bertuliskan SKP 2017 Financial Account Taxation PT Gunung Madu Plantations berikut berkas yang terdapat didalamnya. 167. 1 (satu) buah Odner berwarna hitam yang bertuliskan Daftar Pemeriksaan Pajak 2017 Financial Account Taxation PT Gunung Madu Plantations berikut berkas yang terdapat didalamnya. 168. 1 (satu) buah Odner berwarna hitam yang bertuliskan SKP 2019 berikut berkas yang terdapat didalamnya. 169. 1 (satu) buah Odner berwarna hitam yang bertuliskan GoBi GB-8401 F berikut berkas yang terdapat didalamnya. 170. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep- 101/WPJ.19/2017 tentang Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 berikut dokumen pendukungnya 171. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, May 31st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. 172. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, June 30st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. 173. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, July 31st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. 174. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, August 31st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. 175. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, September 30st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. 176. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, October 31st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. 177. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, November 30st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. 178. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, Desember 31st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. 179. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, January 31st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 180. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, February 28st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 181. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, March 31st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 182. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- 2017/2018, Monthly Report For April 30st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 183. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- 2017/2018, Monthly Report For May 30st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 184. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For June 30st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 185. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For July 31st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. NO
BBBARANG BUKTI 186. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For August 31st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 187. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For September 30st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 188. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For November 30st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 189. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For October 31st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 190. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For January 31st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 191. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For February 28st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 192. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For March 31st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 193. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For April 30st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 194. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For May 31st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 195. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For June 30st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 196. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For July 31st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 197. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For August 31st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 198. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For September 30st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 199. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For October 31st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 200. 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For November 30st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 201. 1 (satu) buah buku berjudul Financial Year ended 31 March 2017 (39th Crop) Quarterly Performance As at 30 June 2016 PT Gunung Madu Plantations. 202. 1 (satu) buah buku berjudul Cost Control Report January 2016 38th, Crop Season PT Gunung Madu Plantations. 203. 1 (satu) buah buku berjudul Cost Control Report March 2016 38th, Crop Season PT Gunung Madu Plantations. 204. 1 (satu) buah buku berjudul Cost Control Report April 2016 38th, Crop Season PT Gunung Madu Plantations 205. 1 (satu) lembar asli tindisan Aplikasi Pengiriman Uang Rupiah dari Bangkok Bank dengan pengirim PT Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung ke Bank Mandiri Cab. Bandar Jaya dengan penerima PT Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung NO
BBBARANG BUKTI Nomor Rekening 114-00-88-00001-6 tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp.15.000.030.000,- (lima belas milyar tiga puluh ribu rupiah). 206. 1 (satu) lembar asli tindisan Aplikasi Pengiriman Uang Rupiah dari Bangkok Bank dengan pengirim PT Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung ke Bank Mandiri Kc. Jakarta Thamrin dengan penerima PT Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung Nomor Rekening 103-00-90-61814-7 tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.030.000,- (lima milyar tiga puluh ribu rupiah). 207. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1140088000016 atas nama Gunung Madu Plantations periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Januari 2018. 208. 1 (satu) bundel printout Internal Transfer Nomor : JN18003006 tanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Gunung Madu Plantations. 209. 1 (satu) bundel printout General Journal (1-gmp) – Journal : INTBNKTRF, journal batch number JN 18003006. 210. 1 (satu) bundel General Journal PT Gunung Madu Plantations yang terdapat catatan tulisan tangan “Januari 2018”. 211. 1 (satu) bundel dokumen dari Bangkok Bank dengan reg. Kami No. 171/IX/2017 tanggal 18 Oktober 2017 perihal Perubahan Ketujuhbelas Terhadap Perjanjian Kredit Berulang. 212. 1 (satu) bundel dokumen dari Bangkok Bank dengan reg. Kami No. 172/IX/2017 tanggal 18 Oktober 2017 perihal Perubahan Kesebelas Terhadap Perjanjian Kredit Berulang 213. 1 (satu) bundel printout Pembebanan Biaya Pembelian Tiket Pesawat dan Hotel tanggal 17 November 2017. 214. 1 (satu) bundel printout Invoice Nomor 00001213/acct-11.2017 tanggal 09 November 2017 dari Aston Lampung City Hotel kepada PT Gunung Madu Plantations. 215. 1 (satu) bundel printout General Journal PT Gunung Madu Plantations yang terdapat catatan tulisan tangan “Tax Consultant”. 216. 1 (satu) bundel printout Invoice Nomor ; FS-006193, Client Nomor : GMP- 02-028-19/IG tanggal 08 April 2019 dari Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations. 217. 1 (satu) bundel printout Invoice Nomor ; FS-006307, Client Nomor : GMP- 08-029-19/IG tanggal 13 Mei 2019 dari Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations. 218. 1 (satu) bundel printout Invoice Nomor ; FS-006388, Client Nomor : GMP- 07-030-19/IG tanggal 10 Juni 2019 dari Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations. 219. 1 (satu) bundel printout Invoice Nomor ; FS-006596, Client Nomor : GMP- 02-028-19/IG tanggal 16 Juli 2019 dari Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations. 220. 1 (satu) bundel printout Invoice Nomor ; FS-004137, Client Nomor : GMP- 15-025-17/IG tanggal 02 Agustus 2017 dari Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations. 221. 1 (satu) bundel printout Perhitungan Klaim Perjalanan Dinas PT Gunung Madu Plantations atas nama pegawai BUDI SIH MULYO, SE tanggal 14 November 2017. 222. 1 (satu) buah Buku Cek Mandiri Nomor GS 881426 s.d. GS 881450 berikut 1 (satu) lembar printout Control Pemakaian Giro Bank Mandiri Nomor Rekening 103-00-9061814-7 tanggal 17 Februari 2017 223. 1 (satu) lembar asli Donation Form untuk Bantuan Sosial Gunung Sugih tertanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) 224. 1 (satu) lembar asli Donation Form untuk Bantuan Sosial Teluk Betung Barat tertanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) 225. 1 (satu) lembar asli Donation Form untuk Bantuan Sosial Desa Kedaton NO
BBBARANG BUKTI tertanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). 226. 1 (satu) bundel printout yang bertuliskan “Journal Batch No : JN18000004, Name : PV_MDR016, PV Number : MDR18002250, Description : PO 17007’659 Slash 20 ltr, Vendor Name : PT Putrisari Kimianusa, Current Amount : IDR 102.564.000-, Date : 1/2/2018, Nomor MFT : GMPN0011420180228000649, Created By (name) : Juan Ramzah Kurniawan, Posted : Yes, Tgl. Process MFT : 2/28/2018” 227. 1 (satu) bundle copy Akta Pendirian PT Gunung Madu Plantations 228. 1 (satu) bundle copy Dokumen terkait pemeriksaan pajak PT GMP di Direktorat P2 yang terdiri dari: a.Surat panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan
pemeriksaan lapangan" b.Daftar Buku, Catatan, Dokumen yang harus dibawa pada saat pertemuan c.Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan d.Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan dan lampiran229. 1 (satu) bundle copy SPT tahunan PPH WP Badan PT Gunung Madu Plantations Tahun Pajak 2016 230. 1 (satu) bundle copy SKPKB PT Gunung Madu Palntations Tahun Pajak 2016 231. 1 (satu) bundle copy laporan keuangan audited PT Gunung Madu Plantations Periode 31 Maret 2017 232. 1 (satu) bundle copy Surat perjanjian (Proposal for Tax Audit Service for fiscal year 2016) tertanggal 1 November 2017 233. 1 (satu) bundle copy Surat perjanjian (Proposal for Corporate Income Tax Return Service for Fiskal Year 2016) 234. 4 (empat) lembar copy Dokumen terkait pembayaran SKP Tahun 2016, yang terdiri dari: a.Rekening koran Bank Mandiri a.n PT GMP Nomor Rekening: 1140088000016 pertanggal 22-31 Desember 2017" b.Payment Voucher tertanggal 21 Desember 2017 atas pajak dan tax penalty sebesar Rp. 19.821.610.000 c.Surat Pengantar pengiriman SKP/STP 235. 1 (satu) bundle copy dokumen terkait pembayaran fee Corporate Income Tax Return tahun 2016 (Rekening koran, Payment voucher, invoice dan faktur pajak) 236. 1 (satu) bundle copy dokumen terkait pembayaran Tax Audit service tahun 2016 (Rekening koran, Payment voucher, invoice dan faktur pajak 237. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor 002.09/GM-619/VII/2018 Tanggal 01 September 2018 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Budi Sih Mulyo, SE. 238. 5 (lima) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama Tax Review antara PT GUNUNG MADU PLANTATIONS dengan BUDI SIH MULYO Nomor: 003- 00/GMP/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018. 239. 2 (dua) lembar fotokopi Adendum II Perjanjian Kerjasama Tax Review antara PT GUNUNG MADU PLANTATIONS dengan BUDI SIH MULYO Nomor: 014-00/GMP/V/2019 tanggal 21 Mei 2019. 240. 2 (dua) lembar fotokopi Adendum III Perjanjian Kerjasama Tax Review antara PT GUNUNG MADU PLANTATIONS dengan BUDI SIH MULYO Nomor: 029-00/GMP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 241. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 241/PJ/2018 tentang PEMBENTUKAN KOMITE PERENCANAAN PEMERIKSAAN TINGKAT PUSAT TAHUN 2018 yang ditetapkan pada tanggal 27 September 2018 ditandatangani oleh Robert Pakpahan selaku Direktur Jenderal Pajak. 242. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran Nota Dinas Direktur Pemeriksaan Dan Penagihan No ND-596/PJ.04/2018 tanggal 15 Agustus 2018 terkait DAFTAR SUSUNAN TIM PEMERIKSA DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN NO
BBBARANG BUKTI PENAGIHAN yang ditandatangani oleh ANGIN PRAYITNO AJI. 243. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran Nota Dinas Direktur Pemeriksaan Dan Penagihan No ND-733/PJ.04/2018 tanggal 3 Oktober 2018 terkait DAFTAR SUSUNAN TIM PEMERIKSA DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN yang ditandatangani oleh ANGIN PRAYITNO AJI. 244. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Nomor ND-70/PJ.041/2019 tanggal 22 Januari 2019 terkait PENYAMPAIAN INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN KHUSUS BERDASARKAN HASIL DSPP SECARA KOMPUTERISASI yang ditandatangani oleh MUH. TUNJUNG NUGROHO selaku Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan. 245. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor S-00121/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019 terkait INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN KHUSUS BERDASARKAN DSPP yang ditandatangani oleh ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur. 246. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor S-00142/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019 terkait INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN KHUSUS BERDASARKAN DSPP yang ditandatangani oleh ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur. 247. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Nomor ND-166/PJ.042/2019 tanggal 31 Januari 2019 terkait PENYUSUNAN RENCANA PEMERIKSAAN a.n PT JB tahun pajak 2016 yang ditandatangani oleh YUDI SETIANA GARDAYUDIA selaku Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan kepada Supervisor Kelompok IV (Saudara Wawan Ridwan). 248. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Nomor ND-208/PJ.042/2019 tanggal 31 Januari 2019 terkait PENYUSUNAN RENCANA PEMERIKSAAN a.n PT JB tahun pajak 2017 yang ditandatangani oleh YUDI SETIANA GARDAYUDIA selaku Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan kepada Supervisor Kelompok IV (Saudara Wawan Ridwan). 249. 1 (satu) bundel fotokopi Tata Cara Pemeriksaan Susunan dalam Satu Naskah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015. 250. 2 (dua) lembar data nominal SKP Wajib Pajak tahun 2019. 251. 1 (satu) bundel printout daftar penyusunan aktiva tetap tahun 2016 PT Gunung Madu Plantations 252. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor : GM.001.01/GM-1208/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 253. 3 (tiga) lembar printout Tanggapan PHP Tahun 2016 PT Gunung Madu Plantations 254. 1 (satu) bundel fotokopi Surat foresight consulting Nomor : TIG-4108 tanggal 15 Desember 2017 kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak u.p : bapak Dadan Ramdani perihal Tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : PHP-34/PJ.04/2017 tanggal 13 Desember 2017 255. 3 (tiga) lembar printout Mapping SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 PT Gunung Madu Plantations 256. 4 (empat) lembar printout Rekap SPT Masa PPN tahun Pajak 2016 Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-092.000 257. 1 (satu) lembar printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Jakarta Office Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d Maret 2017) PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-324.001 258. 1 (satu) lembar printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Cabang Lampung Tengah Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d Maret 2017) PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-321.000 259. 1 (satu) lembar printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Bandar Lampung Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d Maret 2017) PT Gunung Madu NO
BBBARANG BUKTI Plantations 01.000.639.3-092.000 260. 1 (satu) lembar Printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2016 PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-321.001 261. 1 (satu) lembar printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun Pajak 2016 PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-321.001 262. 1 (satu) lembar printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 26 tahun 2016 PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-321.001 263. 1 (satu) buah buku bertuliskan “Log Book / Surat Masuk” beserta 1 (lembar) catatan Phone List pegawai Foresight Consulting 264. 1 (satu) buah buku bertuliskan “Foresight Consulting” warna abu-abu 265. 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG-1551P kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 15 Maret 2019, subject: Proposal for Tax Audit Service for Fiscal Year 2017 266. 1 (satu) lembar printout catatan yang bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, Pemeriksaan, Tahun Pajak 2017” No. 1, Tanggal 11 Februari 2019, Keterangan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN- 08/PJ.04/RIK.SIS/2019 267. 1 (satu) lembar printout tanda penyerahan kepada Bpk. Ng Poh Yee dan Bpk. Teh Cho Pong tanggal 19 Juni 2019 268. 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG-5157 kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 10 Juni 2019, subject: Detail Out of Pocket Expenses of Invoice No. FS-006388 269. 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG-5156 kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 13 Mei 2019, subject: Detail Out of Pocket Expenses of Invoice No. FS-0006307 270. 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG-1595P kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 10 Juni 2019, subject: Proposal for Consultations on the Corporate Restructuring Service 271. 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG-1499P kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 2 Mei 2019, subject: Proposal for Tax Review Service for Fiscal Year 2018 272. 1 (satu) buah buku bertuliskan “PT Gunung Madu Plantatios, Financial Statements, 31 March 2016” 273. 1 (satu) bundel printout catatan bertuliskan 2010, Nomor 1, Client Gunung Madu Plantations, PT, Services Tax Verification, No. Invoice FS-000015, Invoice Date 24 November 2010, FEE 250.000.000, OPE, FEE 250.000.000, VAT 25.000.000, Inv IDR 275.000.000 274. 1 (satu) bundel printout Laporan Laba Rugi Foresight Consulting ended 31 Desember 2020 275. 1 (satu) bundel printout Laporan Laba Rugi 2020 Foresight Consulting 276. 1 (satu) bundel printout General Ledger Detail Foresight Consulting From 01 Nov 2020 to 30 Nov 2020 277. 1 (satu) lembar printout Laporan Laba Rugi Foresight Consulting ended 31 Desember 2020 278. 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG-1797P kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 9 Maret 2020, subject: Proposal for Tax Consultation Service 279. 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG-1748P kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 05 Februari 2020, subject: Proposal for Corporate Income Tax Return Service for Fiscal Year 2019 280. 1 (satu) lembar printout email bertuliskan “Bukti Potong GMP” yang dicetak tanggal 16 Februari 2021 281. 1 (satu) lembar printout email bertuliskan “(No subject)” yang dicetak tanggal 16 Februari 2021 282. 1 (satu) lembar printout tanda penyerahan kepada Bpk. Ng Poh Yee tanggal 31 Mei 2019 283. 1 (satu) lembar printout tanda penyerahan kepada Bpk. Ng Poh Yee tanggal NO
BBBARANG BUKTI 10 Juni 2019 284. 1 (satu) buah buku bertuliskan "144 Sheets 80 Gsm" 285. 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG-1458P kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 6 Desember 2018, subject: Proposal for Corporate Income Tax Return Service for Fiscal Year 2018 286. 1 (satu) bundel printout Draft Laporan Keuangan/Financial Statements PT Gunung Madu Plantations, 31 Desember 2018 287. 2 (dua) lembar Surat dari Pengadilan Pajak kepada PT Gunung Madu Plantations Nomor: Pang-192/PAN.36/2015 tanggal 16 Juni 2015, hal Panggilan Sidang 288. 1 (satu) bundel surat terkait pajak, Wajib Pajak atas nama PT Gunung Madu Plantations 289. 1 (satu) bundel dokumen terkait Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan. 77816/PP/M.XVIIIB/13/2016 tanggal 24 November 2016 290. 1 (satu) bundel dokumen terkait Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan. 77817/PP/M.XVIIIB/13/2016 tanggal 24 November 2016 291. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Teguran dari Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Nomor ST-00554/WPJ.19/KP.0204/2018 tanggal 17 Desember 2018 292. 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat Nomor: Pem.01011011/ 092/ dec/2018 tanggal 17 Desember 2018 berikut fotokopi surat dari PT Gunung Madu Plantations Nomor 001.01/GM-1098/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 perihal Tanggapan atas Surat Nomor S-1277/WPJ.19/KP.0207/2018 tanggal 5 Desember 2018 mengenai Klarifikasi Pembayaran PPN Impor 293. 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat Nomor: Pem.01000276/092/ jan/2019 tanggal 11 Januari 2019 berikut fotokopi surat dari PT Gunung Madu Plantations Nomor 001.01/GM-10/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 perihal Tanggapan atas Surat Teguran Nomor ST-00554/WPJ.19/KP.0204/ 2018 tanggal 17 Desember 2018 294. 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat Nomor: Pem.01000277/092/ jan/2019 tanggal 11 Januari 2019 berikut fotokopi surat dari PT Gunung Madu Plantations Nomor 001.01/GM-12/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 perihal Tanggapan atas Surat Teguran Nomor ST-00555/WPJ.19/KP.0204/ 2018 tanggal 17 Desember 2018 295. 1 (satu) lembar asli tanda penyerahan kepada PT Gunung Madu Plantations dari Foresight Consulting tanggal 28 Januari 2018 296. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima kepada PT Gunung Madu Plantations dari Foresight Consulting tanggal 21 Februari 2019 297. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Penerimaan Surat dari Foresight kepada Bpk. YUDI SUTIANA GARDAYUDIA tanggal 12 Juni 2019 298. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima kepada PT Gunung Madu Plantations dari Foresight Consulting tanggal 31 Mei 2019 299. 1 (satu) lembar asli Surat dari Direktorat Jenderal Pajak kepada PT Gunung Madu Plantations Nomor: S-291/09.0400/2019 tanggal 12 Juni 2019 perihal: Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 300. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima kepada PT Gunung Madu Plantations dari Foresight Consulting tanggal 14 Juni 2019 301. 1 (satu) bundel asli Risalah Pembahasan SPP Nomor: PRIN- 08/PJ.04/RIK.SIS/2019 atas nama wajib pajak PT Gunung Madu Plantations masa tahun pajak 0417 – 1217 302. 1 (satu) bundel asli Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir atas nama WP PT Gunung Madu Plantations masa tahun pajak 0417 – 1217 303. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 14 Juni 2019 untuk PT Gunung Madu Plantations 304. 1 (satu) bundel Tanda Terima kepada PT Gunung Madu Plantations dari Foresight Consulting tanggal 10 Juli 2019 305. 1 (satu) lembar printout catatan yang bertuliskan “PT Gunung Madu NO
BBBARANG BUKTI Plantations, Pemeriksaan, Tahun Pajak 2016” No. 1, Tanggal 09 Oktober 2017, Keterangan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-159/PJ.04/ RIK.SIS/2017 306. 1 (satu) lembar printout catatan yang bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, Pemeriksaan, Tahun Pajak 2017” No. 1, Tanggal 18 Februari 2019, Keterangan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN- 08/PJ.04/RIK.SIS/2019 307. 1 (satu) lembar printout Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.93430501 atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Bumi Sumber Sari Sakti dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT Gunung Madu Plantations 308. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen nama wajib pajak PT Gunung Madu Plantations 309. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 18 Desember 2017 untuk PT Gunung Madu Plantations 310. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan nama wajib pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2017 311. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT Gunung Madu Plantations Nomor 68 tanggal 20 Oktober 1975 312. 2 (dua) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-092.000, Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Bandar Lampung, Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d. Maret 2017) 313. 1 (satu) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-321.001, Rekap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), Tahun Pajak 2016 314. 1 (satu) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-324.001, Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Jakarta Office, Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d. Maret 2017) 315. 2 (dua) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-321.001, Rekap SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2016 yang ditengah catatan terdapat tanda garis X 316. 2 (dua) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-321.001, Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Cabang Lampung Tengah, Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d. Maret 2017) 317. 1 (satu) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-321.001, Rekap SPT Masa PPh Pasal 26, Tahun 2016 318. 1 (satu) bundel printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, SPT Tahunan PPh Badan, Tahun Pajak 2016 319. 2 (dua) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, Detail Koreksi Fiskal, Tahun Pajak 2016 320. 1 (satu) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, Mapping SPT Tahunan PPh Badan, Tahun Pajak 2016 321. 3 (tiga) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, Tanggapan PHP, Tahun 2016; 322. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT Bumi Sumber Sari Sakti dengan PT Gunung Madu Plantations Nomor 002.05/GM-116/II/2017 tanggal 31 Maret 2017 323. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak tanggal 6 November 2019 324. 1 (satu) lembar fotokopi Addendum Perjanjian Pinjaman Uang Nomor: ADD SP 151231/BS3-IREK tanggal 9 Januari 2018 antara pihak 1 Tuan EDDIE ROSANDIE SOERIAATMADJA dan pihak 2 Tuan INDRA RUKMANA E. KOWARA; 325. 1 (satu) lembar printout catatan bertuliskan “PT Bumi Sumber Sari Sakti, Keberatan Tahun 2017, Rekap Rekening Bank BRI Z7620230-01-000358- NO
BBBARANG BUKTI 30-7, Transaction With Gunung Madu Plantations” 326. 1 (satu) lembar printout catatan bertuliskan “PT Bumi Sumber Sari Sakti, Keberatan Tahun 2017, Rekap Rekening Bank BRI 0230-01-000358-30-7” 327. 1 (satu) bundel printout email From SANI LASTIAN, To NAUFAL BINNUR, Cc VINSON EWALDO tanggal 19 Agustus 2020 328. 1 (satu) lembar fotokopi catatan Bagi Hasil Tebu 2017-2018 329. 1 (satu) lembar fotokopi catatan bertuliskan “March 26,2017 – Iwan Kurniawan – Pembelian karangan bunga untuk alm. Bpk Sigit Joko Suryanto – 1,200,000” 330. 1 (satu) bundel printout catatan bertuliskan “Terkait utang piutang tersebut, kami mintakan penjelasannya” 331. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu Nomor: SP2DK-2071/WPJ.06/KP.07/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan 332. 1 (satu) lembar printout Faktur Pajak Nomor Seri 010.019-17.78720050 atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Bumi Sumber Sari Sakti dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT Gunung Madu Plantations, tanggal 31 Agustus 2017 333. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor Seri 010.019-17.78720047 atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Bumi Sumber Sari Sakti dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT Gunung Madu Plantations, tanggal 18 Agustus 2017 334. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pengeluaran Sekutu dan Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Perdata “Foresight Consulting” Nomor 23 Tanggal 26 November 2015 335. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004479 tanggal 3 Januari 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 336. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004635 tanggal 8 Maret 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 337. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004843 tanggal 8 Mei 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 338. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004871 tanggal 21 Mei 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 49.552.429,00. 339. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004960 tanggal 6 Juni 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 340. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004975 tanggal 3 Juli 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 341. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005124 tanggal 8 Agustus 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 342. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005220 tanggal 07 September 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 343. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005369 tanggal 04 Oktober 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 344. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005542 tanggal 02 Nopember 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 345. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005669 tanggal 07 Desember 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00 346. 1 (satu) bundel PT Gunung Madu Plantations Proposal for reviewing the monthly Tax Compliance Service For The Period of January – July Fiscal Year 2016. 347. 1 (satu) bundel PT Gunung Madu Plantations Proposal for Corporate NO
BBBARANG BUKTI Income Tax Return Service for Fiscal Year 2015. 348. 1 (satu) bundel PT Gunung Madu Plantations Proposal for Tax Audit Service for Fiscal Year 2014. 349. 1 (satu) bundel PT Gunung Madu Plantations Proposal for Tax Review Service for Fiscal Year 2015 350. 1 (satu) bundel PT Gunung Madu Plantations Proposal for Assisting Service to Obtain the Decision Letter Granting the Remote Area Qualification from the Director General of Taxatian. 351. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005786 tanggal 09 Januari 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 66.000.000,00. 352. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005787 tanggal 09 Januari 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 353. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005899 tanggal 11 Februari 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 354. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006025 tanggal 05 Maret 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 355. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006192 tanggal 08 April 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00 356. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006193 tanggal 08 April 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 440.000.000,00. 357. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006273 tanggal 06 Mei 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 358. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006307 tanggal 13 Mei 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 8.811.000.000,00. 359. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006319 tanggal 13 Mei 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 66.404.800,00. 360. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006388 tanggal 10 Juni 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 9.086.000.000,00. 361. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006425 tanggal 13 Juni 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 362. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006574 tanggal 9 Juli 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 363. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006596 tanggal 16 Juli 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 456.496.117,00. 364. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006717 tanggal 9 Agustus 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 365. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006838 tanggal 9 September 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 366. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006978 tanggal 10 Oktober 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 367. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-007256 tanggal 12 Desember 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 368. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-007259 tanggal 1 November 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 369. 1 (satu) Buah Outner Warna Hitam nomor seri 11111527 yang berisi Rekening Koran Foresight Consulting tahun 2016. NO
BBBARANG BUKTI 370. 1 (satu) Buah Outner Warna Hitam nomor seri 17051611 yang berisi Rekening Koran Foresight Consulting tahun 2017. 371. 1 (satu) Buah Outner Warna Hitam nomor seri 18101726 yang berisi Rekening Koran Foresight Consulting tahun 2018. 372. 1 (satu) Buah Outner Warna Hitam nomor seri 18011925 yang berisi Rekening Koran Foresight Consulting tahun 2019. 373. 1 (satu) Bundel dokumen didalam Map warna kuning muda yang bertuliskan Foresight Consulting, Client PT. Gunung Madu Plantations (GMP), Contents Tax Audit 2016, Division coy Corporate, Date 18/05/2018. 374. 1 (satu) Bundel dokumen didalam Map warna kuning muda yang bertuliskan Foresight Consulting, Client PT. Gunung Madu Plantations (GMP), Contents CITR 2017, Division coy Corporate, Date 18/05/2018. 375. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-002967 tanggal 05 Januari 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00 376. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003016 tanggal 05 Februari 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 377. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003058 tanggal 02 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 378. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003086 tanggal 10 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 3.345.066.618,30. 379. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003098 tanggal 21 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 8.250.000.000,00. 380. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003099 tanggal 21 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 8.800.000.000,00. 381. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003100 tanggal 21 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 8.800.000.000,00. 382. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003101 tanggal 21 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 8.800.000.000,00. 383. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003110 tanggal 05 April 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 384. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003157 tanggal 02 Mei 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 385. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003221 tanggal 06 Juni 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 386. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003269 tanggal 01 Juli 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 550.000.000,00. 387. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003274 tanggal 14 Juli 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 388. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003314 tanggal 02 Agustus 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 389. 14. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003362 tanggal 05 September 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 390. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003411 tanggal 22 September 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 4.400.000.000,00. 391. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003412 tanggal 22 September 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 8.800.000.000,00. NO
BBBARANG BUKTI 392. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003416 tanggal 04 Oktober 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 393. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003475 tanggal 02 Nopember 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 394. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003541 tanggal 06 Desember 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 395. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003591 tanggal 04 Januari 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 396. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003593 tanggal 04 Januari 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 550.098.649,00. 397. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003594 tanggal 04 Januari 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 132.130.246,00. 398. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003597 tanggal 05 Januari 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 7.525.972.300,00. 399. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003598 tanggal 05 Januari 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 550.528.446,00. 400. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003779 tanggal 06 Maret 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 401. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003843 tanggal 03 April 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 402. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003900 tanggal 03 Mei 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 403. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003968 tanggal 02 Juni 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 404. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004046 tanggal 04 Juli 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 405. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004136 tanggal 02 Agustus 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00 406. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004137 tanggal 02 Agustus 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 132.176.000,00. 407. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004217 tanggal 07 September 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 408. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004248 tanggal 04 Oktober 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 409. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004397 tanggal 08 Nopember 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 410. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004419 tanggal 07 Desember 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 411. Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri, date: 19-Mar- 18, description: Prive IG – MDM 150.000 USD x 13.785, amount: 2.067.750.000,- 412. Dua lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri, date: 20-Mar- 18, description: Prive IG – MDM II 13.770 x USD 104.000 = 1.432.080.000. NO
BBBARANG BUKTI 413. Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Permata, date: 10-Apr- 18, description: Prive IG – MDM, amount: 50.000.000. 414. Satu lembar foresight consulting fund request, bank: BCA, date: 21-Jun-19, description: Transfer to Permata IDR, amount: 1.000.000.000. 415. Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri, date: 24-Jun- 19, description: Prive IG – GMP (± SGD 300.000) => Tahap 1, amount: 3.500.000.000. 416. Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri, date: 25-Jun- 19, description: Prive IG – GMP (±SGD 200.000) => SGD 237.530 @ 10.525, amount: 2.500.000.000. 417. Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri, date: 18-Jul- 19, description: a. Transfer Mandiri ke Permata, amount: 1.000.000.000. b. Transfer Mandiri ke BCA, amount: 750.000.000. c. Workshop “Strategi Membangun Narasi sebuah Brand” – Rp, amount:
3.505.000418. Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri, date: 25-Jul- 19, description: Prive IG – GMP ± 6,2 M 419. Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri & BCA, date: 13-Agu-19, description: a. Mandiri IDR to Permata IDR, amount: 2.200.000.000. b. BCA IDR to Permata IDR, amount: 1.000.000.000 420. Satu lembar foresight consulting fund request, bank: BCA, date: 17-Sep-19, description: Transfer to Permata IDR, amount: 3.000.000.000 421. Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri & BCA, date: 17-Okt-19, description: a. Transfer Mandiri IDR to Permata IDR, amount: 1.200.000.000. b. Transfer BCA IDR to Permata IDR, amount: 1.000.000.000 422. Satu lembar foresight consulting fund request, bank: BCA, date: 4-Nov-19, description: Prive ZE – PON (USD 85.000 + USD 15.000) @ 14.060, amount: USD 100.000. 423. Satu lembar foresight consulting fund request, bank: BCA, date: 5-Nov-19, description: a. Prive ZE – PON (SGD 120.000), amount: SGD 120.000. b. Prive ZE – Trubaindo (USD 25.000), amount: USD 25.000. c. Prive HU – Global Pasific Energy (SGD 30.000), amount: SGD 30.000 424. 1 (satu) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: Permata, Date: 21-Jun-16, Description: Pengembalian Partner USD 150.000 x 13.335 425. 1 (satu) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: Permata, Date: 08-Jun-16, Description: a. Prive ZE – PON USD 135.000 b. Prive ZE – JR USD 175.000 c. Prive ZE – RAU USD 20.000 426. 1 (satu) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: Permata, Date: 23-Mei-16, Description: Prive RR – 300.000.000 427. 2 (dua) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: Permata, Date: 23-Mei-16, Description: a. Prive RR – GMP à switch ke USD 2.500.000.000. b. Prive RR – GMP à switch ke USD 2.000.000.000 beserta lampirannya 428. 1 (satu) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: Permata, Date: 19-Mei-16, Description: Prive RR – GMP 8.000.000.000 / switch ke USD. 429. 1 (satu) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: BCA, Date: 07-Sep-17, Description: Fee Money Changer II USD 3.126 . 430. 1 (satu) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque NO
BBBARANG BUKTI number: BCA IDR, Date: 02-Agust-17, Description: Pembelian USD 6.880. 431. 1 (satu) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: BCA IDR, Date: 22-Agust-17, Description: Fee Money Changer (@ Rp 13.365), USD 4.987. 432. 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp 939.665 (Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh NB dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). 433. 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp 4.935.500 (empat juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus ribu rupiah rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh NB dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). 434. 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 01 Agustus 2017 sebesar Rp 3.998.391 (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh IG dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya) 435. 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 4 Oktober 2017 sebesar Rp 3.700.413 (tiga juta tujuh ratus ribu empat ratus tiga belas rupiah) untuk CIMB NIAGA (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). 436. 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 6 Oktober 2017 sebesar Rp 2.890.125 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh ribu serratus dua puluh lima rupiah) untuk CIMB NIAGA (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh IG dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). 437. 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 09 November 2017 sebesar Rp 1.234.510 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). 438. 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 09 November 2017 sebesar Rp 18.040.985 (delapan belas juta empat puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh lima) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). 439. 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 09 November 2017 sebesar Rp 19.430.740 (Sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh IG dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). 440. 1 (Satu) bundle formulir permintaan cek tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp8.089.014,- (delapan juta delapan puluh Sembilan ribu empat belas rupiah) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. 441. 1 (Satu) bundle asli formulir permintaan cek tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp10.562.817,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. 442. 1 (Satu) bundle asli formulir permintaan cek tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp1.277.945,- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus NO
BBBARANG BUKTI empat puluh lima) untuk AULIA IMRAN MAGHRIBI untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh I9 dan disetujui oleh I9 berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. 443. 1 (Satu) bundle asli formulir permintaan cek tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp12.298.729,- (dua belas juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. 444. 1 (Satu) bundle asli formulir permintaan cek tanggal 09 Mei 2017 sebesar Rp24.630.379,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilah rupiah ) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. 445. 1 (Satu) bundle asli formulir permintaan cek tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp1.676.144,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu serratus empat puluh empat rupiah) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. 446. 1 (satu) lembar formulir biru kepada RYAN A RONAS, tanggal 30 Januari 2017, sebesar Rp 427.515 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR. 447. 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KM.1/UP.11/2019 tentang Mutasi, Pengangkatan, dan Pengukuhan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 11 Juni 2019 448. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Kelompok dan Susunan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagai lampiran pada Nota Dinas dengan nomor: ND-1665/PJ.04/2019 tanggal 29 November 2019 449. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Susunan Tim Pemeriksa Pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagai lampiran pada Nota Dinas dengan nomor: ND-1547/PJ.04/2019 tanggal 11 November 2019 450. 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Susunan Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagai lampiran pada Nota Dinas dengan nomor: ND-733/PJ.04/2018 tanggal 3 Oktober 2018 451. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Susunan Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagai lampiran pada Nota Dinas dengan nomor: ND-596/PJ.04/2018 tanggal 15 Agustus 2018 452. 1 (satu) buah map putih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, yang berisi dokumen 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Tanda Terima Berkas KKP dan LHP Beserta Dokumen Pendukungnya 453. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PT GUNUNG MADU PLANTATION, Laporan Keuangan/Financial Statements 31 Maret/March 2017 454. 1 (satu) buah map putih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, yang berisi 1 (satu) bundel dokumen kegiatan peneriksaan atas nama ALFRED SIMANJUNTAK 455. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1250013986997 atas nama ALFRED SIMANJUNTAK periode 03 Februari 2020 sampai dengan 01 September 2020. 456. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI Nomor: 052801014125503 atas nama ALFRED SIMANJUNTAK periode 02 Januari NO
BBBARANG BUKTI 2018 sampai dengan 20 Desember 2018. 457. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI Nomor: 052801014125503 atas nama ALFRED SIMANJUNTAK periode 02 Januari 2019 sampai dengan 27 Desember 2019. 458. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI Nomor: 041901000007562 atas nama GABE SHINTARIA S periode 02 Januari 2018 sampai dengan 30 Desember 2018. 459. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI Nomor: 041901000007562 atas nama GABE SHINTARIA S periode 02 Januari 2019 sampai dengan 26 Desember 2019. 460. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BNI Nomor: 0286390990 atas nama GABE SHINTARIA S periode 05 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2019. 461. 1 (satu) lembar printout Surat Konfirmasi Transaksi Pembelian Reksadana Trimegah Terproteksi Prima XXI dengan nomor CIF 64912 atas nama GABE SHINTARIA S. dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal Transaksi 06 Juli 2018. 462. 1 (satu) lembar printout Profit Distribution Confirmation Reksadana Manulife Pendapatan Bulanan II atas nama GABE SHINTARIA S. Payment Date 15- 09-2020 senilai Rp951.734,73. 463. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Polis (DAVESPRO) Asuransi dana Investasi dan Proteksi PT. Asuransi BRI Life Nomor 80197087 Nama Pemegang Polis GABE SHINTARIA S dan Nama Tertanggung Polis GABE SHINTARIA S dengan premi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan periode tabungan tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 01 Agustus 2020 dan masa asuransi tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 01 Agustus 2024 464. 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen proposal dari Konsultan Pajak (Foresight Consulting) Letter No.TIG-1183P kepada PT. Gunung Madu Plantations (PT GMP) tanggal 1 November 2017. 465. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan PT Gunung Madu Plantations (PT GMP) dengan Nomor: GM.001.01/GM- 1209/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017. 466. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 929/IP.C/PJ/2015 tentang Izin Praktik Konsultan Pajak Tingkat C. 467. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak (Foresight Consulting) yang ditandatangani oleh Sdr. Aulia Imran Maghribi tanggal 10 Oktober 2017. 468. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP dengan nomor NPWP: 48.622.806.7- 017.000 atas nama Aulia Imran Maghribi. 469. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S- 05010014/PPTOPS/WPJ.30/ KP.0703/2017 Tanggal 26 Maret 2017. 470. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor : Pemb- 159/PJ.04/2017 tanggal 9 Oktober 2017. 471. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No: FS-004482, Client No: GMP-02-026- 17/IG tanggal 3 Januari 2018. 472. 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon 2 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atas nama Dr. Angin Prayitno Aji dengan jabatan baru selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; 473. 1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/UP.11/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Keuangan. 474. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan 1. Nama Jabatan: Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. 475. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan PMK.234/PMK.01/2015. NO
BBBARANG BUKTI 476. 1 (satu bundel surat dari Prudential tanggal cetak 17 Januari 2020 dengan nomor polis 23189736 dengan tertanggung ANGIN PRAYITNO AJI, DRS, MA. 477. 1 (satu bundel surat dari Prudential tanggal cetak 18 Januari 2020 dengan nomor polis 38944223 dengan tertanggung AJENG KARTIKA AYU PUTRI. 478. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 0091691, nomor rekening 139601001352503 atas nama RINA RAHARDIANI. 479. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 0091729, nomor rekening 139801000040501 atas nama RINA RAHARDIANI. 480. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 9671313, nomor rekening 139801001500504 atas nama RINA RAHARDIANI. 481. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 19643995, nomor rekening 139801001914509 atas nama RINA RAHARDIANI. 482. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 19251210. 483. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 34382938. 484. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 34383781. 485. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 2303883, nomor rekening 035901011633504 atas nama DRS. ANGIN PRAYITNO AJI. 486. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AA 2388191, nomor rekening 1220001129066 atas nama RINA RAHARDIANI QQ AJENG KARTIKA AYU P.. 487. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AD 3939897 nomor rekening 1220006303427 atas nama RINA RAHARDIANI. 488. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AD 7194135 nomor rekening 1220005541894 atas nama RINA RAHARDIANI. 489. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BNI dengan nomor buku TP 2456524 nomor rekening 0549739479 atas nama RINA RAHARDIANI. 490. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BNI dengan nomor buku TB 2948219 nomor rekening 0205014852 atas nama Ibu RINA RAHARDIANI. 491. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang terdiri dari: "a. 1 (satu) buah amplop warna putih PT Wolfsburg Auto Indonesia yand didalamnya terdapat: 1. 1 (satu) lembar tindisan Tanda Penyerahan Kendaraan Merk: Volkswagen, Type: Polo 1.2 AT, Nomor Rangka: WVWZZZ60ZHT134065, Nomor Mesin: CBZK31984, Warna; HItam Metalik,. Tgl. Sales Order: 19- Aug-2017" 2. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 27 September 2017 dengan penyetor RISKY SYAPUTRA dengan nomor rekening 3863019881, nama pemilik rekening PT Wolfsburg Auto Indonesia sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). 3. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 27 September 2017 dengan penyetor LUQMAN dengan nomor rekening 3863019881, nama pemilik rekening PT Wolfsburg Auto Indonesia sejumlah Rp 45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). 4. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 27 September 2017 dengan penyetor FATAHILLAH dengan nomor rekening 3863019881, nama pemilik rekening PT Wolfsburg Auto Indonesia sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 5. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT Wolfsburg Auto Indonesia kepada Bp. AJI dengan keterangan DP ke-2 Pembelian 1 Unit VW Polo 1.2 AT warna hitam sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 26/09/2017. 6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175031601092681, nama Kepala Keluarga SUCIPTO HADY SISWANTO b. 1 (satu) buah anak kunci mobil VW warna hitam dengan label HT134065. c. 1 (satu) lembar asli kartu Garansi 3M Autofilm Nomor 57528, nama: Bpk. NO
BBBARANG BUKTI AJI dengan tanggal pemasangan 27-9-2017. d. 1 (satu) buah asli Buku VW Owners Manual Polo, Polo Sedan, Vento, Volkswagen Vento, Ameo, Edition 11.2016. e. 1 (satu) buah asli Buku VW Service Schedule. f. 1 (satu) buah asli Buku VW RCD 330G 492. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan dengan kop financial club jakarta 493. 2 (dua) lembar catatan tulisan tangan dengan tulisan Target -> Tax Audit 2016 FY (Apr 2016 s/d Mar 2017). 494. "1 (satu) bundel Dokumen terkait dengan pembelian beli mobil yaitu : a.1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan Kendaraan nomor 2018160 yang
dikeluarkan oleh PT. Cakrawala Automotif Rabhasa (CAR) tanggal 26/03/2018 dengan nama pembeli Aulia Imran Maghribi, SE.Ak dengan alamat Jl. Kemuning Raya No. 16 RT. 009 RW. 006 Kelurahan Pejaten Timur Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan" b.1 (satu) lembar Asli Tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 26 Maret
2018 dengan penerima nomor rekening 502-000-999-5 Bank BCA atas nama PT. Cakrawala Automotif Rabhasa dengan nama pengirim Aulia Imran Maghribi nomor rekening 7180203987 sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). c.1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai yang dikeluarkan oleh PT. CAR
nomor 241-A/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 dari Aulia Imran Maghribi, SE.Ak sebanyak Rp. 20.000.000 untuk pembayaran uang muka ke-1 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz Type C 300 WITH AMG LINE tahun 2018 warna Hitam. d.1 (satu) lembar Asli Tindasan Bukti Setoran RTGS Bank Mandiri tanggal
27 Maret 2018 dengan penerima nomor rekening 502-000-999-5 Bank BCA atas nama PT. Cakrawala Automotif Rabhasa dengan nama pengirim Aulia Imran Maghribi nomor rekening 1240005474755 sebanyak Rp. 485.000.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima juta rupiah). e.1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai yang dikeluarkan oleh PT. CAR
nomor 250/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 dari Aulia Imran Maghribi, SE.Ak sebanyak Rp. 485.000.000 untuk pembayaran uang muka ke-2 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz Type C 300 WITH AMG LINE tahun 2018 warna Hitam. f.1 (satu) lembar Asli Tindasan Bukti Setoran RTGS Bank Mandiri tanggal
28 Maret 2018 dengan penerima nomor rekening 502-000-999-5 Bank BCA atas nama PT. Cakrawala Automotif Rabhasa dengan nama pengirim Aulia Imran Maghribi nomor rekening 1240005474755 sebanyak Rp. 485.000.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima juta rupiah). g.1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai yang dikeluarkan oleh PT. CAR
nomor 254/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 dari Aulia Imran Maghribi, SE.Ak sebanyak Rp. 485.000.000 untuk pembayaran pelunasan 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz Type C 300 WITH AMG LINE tahun 2018 warna Hitam. h.1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Terima STNK Nomor 2018-160
tanggal 27-Apr-18 yang dikeluarkan oleh CAR dan telah diterima oleh Aulia Imran Maghribi, SE.Ak. i. 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Penyerahan kendaraan Mercedes-
Benz yang dikeluarkan dealer PT. Cakrawala Automotif Rabhasa kepada Aulia Imran Maghribi, SE.Ak alamat Jl. Kemuning raya No. 16 Pejaten timur, Ps. Minggu-Jakarta495. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh 28 Auto Detailing tanggal 02 April 2018 atas nama customer Bpk. Aulia Jenis Kendaraan Mercedes-Benz C-300 Warna Hitam tahun 2018 senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). 496. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama FIKA FATMAWATI nomor rekening 3740804111 periode 1 Desember 2016 s/d 31 Desember 2019. NO
BBBARANG BUKTI 497. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank atas nama FIKA FATMAWATI nomor rekening 00000211-01-50-021619-2 periode 4 April 2018 s/d 31 Desember 2019. 498. 4 (empat) lembar printout Letter of Buy Confirmation Surat Berharga Negara Seri FR 062 atas nama FIKA FATMAWATI CIF F584381. 499. 7 (tujuh) lembar Akta Jual Beli Nomor 803/2019 Tanggal 23 November dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IRENE YULIA, SH. 500. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bnk BCA dengan nomor rekening 6460374772 atas nama FIKA FATMAWATI tanggal 07 September 2020 sampai dengan 07 Oktober 2020. 501. 1 (satu) bundel printout Buku Besar Kas KUD Perintis Tanoyan bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2020 dan KUD Nomontang Lanut bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2020. 502. 1 (satu) bundel printout rekening Bank dengan nomor rekening 1340013457675 atas nama FIKA FATMAWATI tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 31 Mei 2019. 503. 3 (tiga) lembar fotokopi warna identitas kendaraan Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi E 1710 FF warna hitam atas nama FIKA FATMAWATI. 504. 6 (enam) lembar printout rekening koran CIMB NIAGA dengan nomor rekening 702824344000 atas nama FIKA FATMAWATI tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 23 Desember 2019. 505. 1 (satu) bundel printout rekening koran BCA dengan nomor rekening 8755117621 atas nama FIKA FATMAWATI tanggal 1 November 2018 sampai dengan 30 September 2020. 506. 1 (satu) bundle print out Laporan Visitor KPDJP 507. 1 (satu) bundel Akte Jual Beli No. 79/2019 tanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh PPAT Juari, SH, M.Kn. 508. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 222 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangeranag Selatan 509. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 575.000.000,- yang ditanda tangani oleh Anna Diah Farhamna, ST. 510. 1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2019 NOP : 36.76.070.009.015-0956.0 yang sudah dibayar lunas 511. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 08 tanggal 14 Oktober 2017 yang dibuat oleh NEVY HERAWATY, SH, M.Kn Notaris. 512. 1 (satu) bundel Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 02 Februari 2019 yang dibuat oleh NEVY HERAWATY, SH, M.Kn Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah 513. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengalihan Hak sebuah unit apartemen Woodland Park Residence APT 0603 dari Basit Yusnia kepada Febrian; 514. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Woodland Park Residence No 000777/PPJB- T.1/PWS/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 antara PT. Pardika Wisthi Sarana dengan Febrian 515. 1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Official Receipt PT. Pardika Wisthi Sarana atas nama Basit Yusnia, tower Matoa, unit APT-06-03/002, yang terdiri dari: a.Nomor BM/2011/06/100052, tanggal 15 Juni 2011, untuk pembayaran Booking Fee 1, jumlah Rp10.000.000;" b.Nomor BM/2011/06/100053, tanggal 22 Juni 2011, untuk pembayaran Down Payment 1, jumlah Rp56.000.000; c.Nomor BM/2011/09/100016, tanggal 13 September 2011, untuk pembayaran Down Payment 2, jumlah Rp12.000.000; d.Nomor BM/2011/10/100002, tanggal 04 Oktober 2011, untuk pembayaran Pelunasan 1, jumlah Rp12.000.000; NO
BBBARANG BUKTI e.Nomor BM/2011/11/100005, tanggal 01 November 2011, untuk pembayaran Pelunasan 2, jumlah Rp12.000.000; f.Nomor BM/2011/12/102003, tanggal 30 November 2011, untuk pembayaran Pelunasan 3, jumlah Rp12.000.000; g.Nomor BM/2012/01/100003, tanggal 02 Januari 2012, untuk pembayaran Pelunasan 4, jumlah Rp12.000.000; h.Nomor BM/2012/01/100103, tanggal 31 Januari 2012, untuk pembayaran Pelunasan 5, jumlah Rp12.000.000; i.Nomor BM/2012/03/100001, tanggal 01 Maret 2012, untuk pembayaran Pelunasan 6, jumlah Rp12.000.000; j.Nomor BM/2012/04/100013, tanggal 03 April 2012, untuk pembayaran Pelunasan 7, jumlah Rp12.000.000; k.Nomor BM/2012/05/100003, tanggal 02 Mei 2012, untuk pembayaran Pelunasan 8, jumlah Rp12.000.000; l.Nomor BM/2012/06/100001, tanggal 02 Juni 2012, untuk pembayaran Pelunasan 9, jumlah Rp12.000.000; m.Nomor BM/2012/07/100013, tanggal 03 Juli 2012, untuk pembayaran Pelunasan 10, jumlah Rp12.000.000; n.Nomor BM/2012/08/100006, tanggal 03 Agustus 2012, untuk pembayaran Pelunasan 11, jumlah Rp12.000.000; o.Nomor BM/2012/09/100001, tanggal 03 September 2012, untuk pembayaran Pelunasan 12, jumlah Rp12.000.000; p.Nomor BM/2012/10/100020, tanggal 05 Oktober 2012, untuk pembayaran Pelunasan 13, jumlah Rp12.000.000; q.Nomor BM/2012/11/100047, tanggal 06 November 2012, untuk pembayaran Pelunasan 14, jumlah Rp12.000.000; r.Nomor BM/2012/12/100009, tanggal 03 Desember 2012, untuk pembayaran Pelunasan 15, jumlah Rp12.000.000; s.Nomor BM/2013/01/100013, tanggal 03 Januari 2013, untuk pembayaran Pelunasan 16, jumlah Rp12.000.000; t.Nomor BM/2013/02/100009, tanggal 04 Februari 2013, untuk pembayaran Pelunasan 17, jumlah Rp12.000.000; u.Nomor BM/2013/03/100028, tanggal 06 Maret 2013, untuk pembayaran Pelunasan 18, jumlah Rp12.000.000; v.Nomor BM/2013/04/100025, tanggal 08 April 2013, untuk pembayaran Pelunasan 19, jumlah Rp12.000.000; w.Nomor BM/2013/05/100036, tanggal 06 Mei 2013, untuk pembayaran Pelunasan 20, jumlah Rp12.000.000; x.Nomor BM/2013/05/100206, tanggal 29 Mei 2013, untuk pembayaran Pelunasan 21/Final, jumlah Rp12.000.000; 516. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara PT. Pardika Wisthi Sarana dengan Febrian Nomor 009/PPJB- BTL/PWS/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019; 517. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pengalihan Hak antara Febrian dengan Atik Djauhari tanggal 30 Agustus 2019; 518. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Kesepakatan Pengalihan dan Pengambilalihan antara Febrian dengan Atik Djauhari tanggal 30 Agustus 2019; 519. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Pernyataan dan Janji atas nama Febrian tanggal 30 Agustus 2019; 520. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Woodland Park Residence No 000809/PPJB- T.1/PWS/IX/2019 tanggal 10 September 2019 antara PT. Pardika Wisthi Sarana dengan Atik Djauhari; 521. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kwitansi pembayaran Iuran Pemeliharaan & Utilitas (listrik dan air) atas nama Febrian periode Mei 2018 sampai dengan September 2019; 522. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kwitansi pembayaran Iuran Pemeliharaan NO
BBBARANG BUKTI & Utilitas (listrik dan air) atas nama Atik Djauhari periode November 2019 sampai dengan September 2020; 523. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan atas nama Chitra Anggraini (isteri Febrian) atas penjualan sebuah unit Apartemen Woodland Park Residence; 524. 1 (satu) bundel fotokopi KTP atas nama Febrian, NPWP atas nama Febrian, KTP atas nama Atik Djauhari dan NPWP atas nama Atik Djauhari. 525. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran sebidang tanah SHM no : 538, 539 & 540/Mantrijeron, luas keseluruhan 1.030 m2 yang terletak di Jl Surami Kel. Mantrijeron, Kec Mantrijeron Kota Yogyakarta, atas nama H. Bambang Wahyu dan Retno Astuti beserta kuitansi pembayarannya; 526. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen kuitansi telah terima dari AGUNG BUDI WIBOWO sejumlah Rp.783.225.000 yang ditandatangani oleh BAMBANG WAHYU M di atas materai, beserta 1 (satu) lembar catatan perhitungan pajak penjual dan pembeli untuk M538/Mantrijeron, M539/Mantrijeron dan M540/Mantrijeron; 527. 1 (satu ) bundel fotokopi dokumen yang terdiri atas 3 (tiga) lembar fotokopi kuitansi telah terima dari LUQMAN dan 1 (lembar) lembar catatan memo tertulis 13.653.750. 528. 3 (tiga) lembar fotokopi kuitansi yang terdiri dari : a.1 (satu) lembar fotokopi dokumen kwitansi telah diterima dari Bpk ANGIN PRAYITNO, Jakarta terbilang Rp.50.000.000 guna membayar tanda jadi pembelian tanah di Jl. Surami Mantrijeron Mj III/ 852 dengan total harga Rp. 4.120.000.000, SHM no 538/MJR, SHM No,539/MJR dan SHM No 540/MJR tanggal 12 Agustus 2018 ditandatangani oleh BAMBANG di atas materai, " b.1 (satu) lembar kuitansi, Yogyakarta tanggal 29 Agustus 2018 guna membayar fee pembelian rumah jalan Surami sebesar 103.000.000 (seratus tiga juta rupiah) sisa fee akan dibayarkan setelah selesai pelunasan terbilang Rp.50.000.000, c.1 (satu) lembar kuitansi, Yogyakarta tanggal 22 November 2018 guna fee pembelian rumah jalan Surami sebesar 103.000.000 (seratus tiga juta rupiah) pelunasan fee pelunasan terbilang Rp.53.000.000 529. 1 (satu) bundle asli Sertifikat Hak Milik No: 804/Wanurejo, Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah 530. 1 (satu) bundel asli SHM No. 467, Kelurahan Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Timur atas nama MUBANDI 531. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Akta Jual Beli nomor 12/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang dibuat oleh PPAT AILI PAPANG HARTONO, SH., M.Kn beserta lampirannya. 532. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Akta Jual Beli nomor 13/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang dibuat oleh PPAT AILI PAPANG HARTONO, SH., M.Kn beserta lampirannya. 533. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Akta Jual Beli nomor 16/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang dibuat oleh PPAT AILI PAPANG HARTONO, SH., M.Kn beserta lampirannya. 534. 1 (satu) lembar fotokopi Kesepakatan Bersama antara KARSONO dengan H. FATONI tanggal 06 Februari 2015 atas penjualan tanah milik KARSONO seluas 955 m2 di Jl. Raya Rawa Buntu, Ciater dengan harga Rp4.300.000,- per meter; 535. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani oleh KARSONO sebagai bukti pembayaran uang sebesar Rp1.800.000.000,- dari H. FATONI untuk pembayaran sebidang tanah di Ciater Serpong luas 955 m2 harga Rp4.300.000 = Rp4.106.500.000. Pembayaran 1 Rp200.000.000 tgl 5/2//15, pembayaran tahap 2 = Rp1.800.000.000 tgl 17/2/15. Sisa pembayaran Rp2.106.500.000 536. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani oleh KARSONO sebagai bukti pembayaran uang sebesar NO
BBBARANG BUKTI Rp106.500.000,- dari H. FATONI untuk pembayaran sebidang tanah di Ciater Serpong luas 955 m2 harga Rp4.300.000 = Rp4.106.500.000. Pembayaran 1 Rp200.000.000 tgl 5/2//15, pembayaran tahap 2 = Rp1.800.000.000 tgl 17/2/15. Sebagian tahap 3 Rp106.500.000 tgl 23/2/15. Sisa pembayaran Rp2.000.000.000; 537. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 27 Februari 2015 yang ditandatangani oleh KARSONO sebagai bukti pembayaran uang sebesar Rp500.000.000,- dari H. FATONI untuk pembayaran sebidang tanah di Ciater Serpong luas 955 m2 harga Rp4.300.000 = Rp4.106.500.000. Pembayaran sudah dilakukan tgl 5/2/15 Rp200.000.000, tgl 17/2/15 Rp1.800.000.000, tgl 23/2/15 Rp106.500.000, Hari ini tgl 27/2/15 Rp500.000.000. Sisa pembayaran Rp1.500.000.000 538. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 4 Maret 2015 yang ditandatangani oleh KARSONO sebagai bukti pembayaran uang sebesar Rp500.000.000,- dari H. FATONI untuk pembayaran sebidang tanah di Ciater Serpong luas 955 m2 harga Rp4.300.000 = Rp4.106.500.000. Pembayaran sudah dilakukan tgl 5/2/15 Rp200.000.000, tgl 17/2/15 Rp1.800.000.000, tgl 23/2/15 Rp106.500.000, tgl 27/2/15 Rp500.000.000, tgl 4/3/15 Rp500.000.000. Sisa pembayaran Rp1.000.000.000 539. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemesanan Unit Apartemen Taman Melati, tanggal 17 Oktober 2013, atas nama DR. SRI LESTARI 540. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor: 016/TMJBAST/2016, tanggal 31 Mei 2016. 541. 1 (satu) bundel fotokopi Nomor: PPJB 029-12/TMJ-PPJB/2013, tanggal 17 Desember 2013. 542. 1 (satu) bundel fotokopi draft PPJB Nomor: PPJB Addendum 029A-01/TMJ- PPJB/2017, tanggal 31 Januari 2017. 543. 1 (satu) bundel printout Pembayaran Service Charge a.n. FATONI tahun 2017 sampai dengan November 2020. 544. 1 (satu) bundel Print Out SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama ANGIN PRAYITNO AJI (Tahun 2016, Tahun 2017, tahun 2018, Tahun 2019), atas nama TAUFAN ARIF NUGROHO (Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019), atas nama MEGA AMANDA PUTRI (Tahun Pajak 2017) 545. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4137772000 tanggl 24 Oktober 2016. 546. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4137772000 tanggal 22 Maret 2017. 547. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4137772000 tanggal 2 Mei 2017. 548. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4137772000 tanggal 22 Februari 2016. 549. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4137772000 tanggal 18 - 19 April 2016. 550. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4137772000 tanggal 20 September 2016. 551. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 9 Februari 2018. 552. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening NO
BBBARANG BUKTI 4133928777 tanggal 8 - 9 Maret 2018. 553. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 28-29 Maret 2018. 554. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 18-19 April 2018. 555. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 6-9 Juli 2018. 556. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 14- 15 Agustus 2018. 557. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 4 September 2018. 558. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 10 September 2018. 559. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 8-9 Oktober 2018. 560. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 15 Oktober 2018. 561. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 22 Oktober 2018. 562. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 24-25 Oktober 2018. 563. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 28-29 November 2018. 564. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 10 Juni 2019. 565. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 2-5 Agustus 2019. 566. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 9-12 Agustus 2019. 567. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 19 Desember 2019. 568. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 29-30 Oktober 2018. 569. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 2-5 November 2018. 570. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 6-7 November 2018. 571. 2 (dua) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening NO
BBBARANG BUKTI 4133928777 tanggal 9-12 November 2018. 572. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 21-22 November 2018. 573. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 28-29 November 2018. 574. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 13-14 Desember 2018. 575. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 17-18 Desember 2018. 576. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 20-21 Desember 2018. 577. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 22-25 Februari 2019. 578. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 29-31 Mei 2019. 579. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 6 Agustus 2019. 580. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 1 Oktober 2019. 581. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 240214.GM270629263B00011 sejumlah SGD 9,000 dengan jumlah Rp83,115,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 24 Februari 2014. 582. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 180314.GM1811813486B00005 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp44,450,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 18 Maret 2014. 583. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 70314.GM336943114B00123 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp45,025,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 27 Maret 2014. 584. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040414.GM1555243890B00078 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp44,650,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 April 2014. 585. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 030514.GM1053296916B00053 sejumlah USD 8,000 dengan jumlah Rp91,840,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 3 Mei 2014. 586. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 060514.GM1555243890B00092 sejumlah USD 5,800 dengan jumlah Rp66,642,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 6 Mei 2014. 587. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 090514.GM902B00089 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp57,525,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 Mei 2014. 588. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 230514.GM1053296916B00080 sejumlah USD 3,000 NO
BBBARANG BUKTI dengan jumlah Rp34,605,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 23 Mei 2014. 589. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 280514.GM270629263B00034 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp57,900,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 28 Mei 2014. 590. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 030614.GM1859031265B00013 sejumlah SGD 3,000 dengan jumlah Rp27,930,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 3 Juni 2014. 591. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 140614.GM1368707228B00045 sejumlah USD 2,670 dengan jumlah Rp31,292,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 14 Juni 2014. 592. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 190614.GM1053296916B00094 sejumlah USD 2,000 dengan jumlah Rp23,770,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 Juni 2014. 593. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210614.GM1053296916B00099 sejumlah USD 3,900 dengan jumlah Rp46,527,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 Juni 2014. 594. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210614.GM1368707228B00300 sejumlah USD 1,800 dengan jumlah Rp21,528,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 Juni 2014. 595. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 280614.GM1368707228B00178 sejumlah USD 2,300 dengan jumlah Rp27,554,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 28 Juni 2014. 596. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 070714.GM902B00040 sejumlah USD 2,700 dengan jumlah Rp31,617,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 7 Juli 2014. 597. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 180714.GM1555243890B00002 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp58,200,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 18 Juli 2014. 598. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210714.GM902B00043 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp57,650,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 Juli 2014. 599. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 120814.GM1053296916B00015 sejumlah USD 7,500 dengan jumlah Rp87,225,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 12 Agustus 2014. 600. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 130814.GM902B00122 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp58,325,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 Agustus 2014. 601. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 130814.GM493075744B00123 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp116,650,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 Agustus 2014. 602. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 160814.GM1118554366B00025 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp116,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 16 Agustus 2014. 603. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 270814.GM1118554366B00043 sejumlah USD 4,000 dengan jumlah Rp46,700,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 27 NO
BBBARANG BUKTI Agustus 2014. 604. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 090914.GM1053296916B00004 sejumlah USD 2,000 dengan jumlah Rp23,360,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 September 2014. 605. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 220914.GM1368707228B00013 sejumlah USD 4,000 dengan jumlah Rp47,720,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 22 September 2014. 606. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 300914.GM1053296916B00010 sejumlah USD 2,000 dengan jumlah Rp24,100,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 30 September 2014. 607. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 081014.GM493075744B00090 sejumlah USD 8,000 dengan jumlah Rp97,600,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 8 Oktober 2014. 608. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 161014.GM902B00097 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp122,000,000.00 dan sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp121,800,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 16 Oktober 2014. 609. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 161014.GM1555243890B00098 sejumlah SGD 9,000 dengan jumlah Rp86,130,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 16 Oktober 2014. 610. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 231014.GM1555243890B00056 sejumlah USD 17,000 dengan jumlah Rp204,000,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 23 Oktober 2014. 611. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 061114.GM270629263B00012 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp120,900,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 6 November 2014. 612. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 121114.GM902B00120 sejumlah USD 7,600 dengan jumlah Rp92,416,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 12 November 2014. 613. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 191114.GM902B00070 sejumlah USD 4,000 dengan jumlah Rp48,440,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 November 2014. 614. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 241114.GM939746628B00038 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp60,575,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 24 November 2014. 615. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 291114.GM1555243890B00052 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp60,825,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 29 November 2014. 616. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 041214.GM81806578B00056 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp122,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 Desember 2014. 617. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 151214.GM902B00009 sejumlah SGD 37,000 dengan jumlah Rp353,720,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 15 Desember 2014. 618. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 221214.GM81806578B00024 sejumlah SGD 100,000 NO
BBBARANG BUKTI dengan jumlah Rp945,000,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 22 Desember 2014. 619. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 291214.GM902B00020 sejumlah USD 59,300 dengan jumlah Rp734,134,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 29 Desember 2014. 620. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 090115.GM81806578B00044 sejumlah SGD 1,000 dengan jumlah Rp9,350,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 Januari 2015. 621. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 120115.GM1555243890B00029 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp62,750,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 12 Januari 2015. 622. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 160115.GM1555243890B00006 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp62,825,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 16 Januari 2015. 623. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 260115.GM939746628B00003 sejumlah SGD 180,000 dengan jumlah Rp1,675,800,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 26 Januari 2015. 624. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210315.GM330372860B00083 sejumlah USD 9,700 dengan jumlah Rp126,197,000.00 dan sejumlah SGD 10,000 dengan jumlah Rp94,100,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 Maret 2015. 625. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 290415.GM902B00063 sejumlah USD 20,000 dengan jumlah Rp258,800,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 29 April 2015. 626. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 070515.GM1859031265B00068 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp130,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 7 Mei 2015. 627. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 120515.GM939746628B00090 sejumlah SGD 22,000 dengan jumlah Rp215,600,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 12 Mei 2015. 628. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 130515.GM330372860B00010 sejumlah SGD 450 dengan jumlah Rp4,410,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 Mei 2015. 629. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 150515.GM902B00001 sejumlah SGD 16,000 dengan jumlah Rp158,000,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 15 Mei 2015. 630. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 190515.GM1859031265B00100 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp296,700,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 Mei 2015. 631. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 190515.GM902B00113 sejumlah SGD 3,000 dengan jumlah Rp29,670,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 Mei 2015. 632. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210515.GM493075744B00091 sejumlah SGD 40,000 dengan jumlah Rp391,200,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 Mei 2015. 633. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer NO
BBBARANG BUKTI dengan nomor 250515.GM939746628B00018 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp131,500,000.00 dan sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp49,150,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 25 Mei 2015. 634. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 080615.GM902B00014 sejumlah SGD 547,000 dengan jumlah Rp5,366,070,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 8 Juni 2015. 635. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 220615.GM330372860B00041 sejumlah USD 4,000 dengan jumlah Rp53,040,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 22 Juni 2015. 636. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 090715.GM81806578B00014 sejumlah USD 54,000 dengan jumlah Rp718,200,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 Juli 2015. 637. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040815.GM81806578B00033 sejumlah SGD 1,100 dengan jumlah Rp10,670,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 Agustus 2015. 638. 1 (satu) lembar printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 100815.GM902B00001 sejumlah USD 100,000 dengan jumlah Rp1,351,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 10 Agustus 2015. 639. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 180815.GM493075744B00013 sejumlah SGD 28,000 dengan jumlah Rp274,960,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 18 Agustus 2015. 640. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040915.GM81806578B00069 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp198,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 September 2015. 641. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 070915.GM939746628B00047 sejumlah USD 20,000 dengan jumlah Rp284,000,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 7 September 2015. 642. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210915.GM939746628B00002 sejumlah USD 30,000 dengan jumlah Rp432,600,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 September 2015. 643. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 131015.GM902B00005 sejumlah USD 20,000 dengan jumlah Rp266,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 Oktober 2015. 644. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 111215.GM1028205020B00010 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp49,350,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 11 Desember 2015. 645. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040216.KG902B00064 sejumlah SGD 100,000 dengan jumlah Rp965,000,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 Februari 2016. 646. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 220216.KG902B00026 sejumlah USD 9,000 dengan jumlah Rp120,780,000.00 kepada deden suhendar tanggal 22 Februari 2016. 647. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 110316.KG336943114B00039 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp47,300,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 11 Maret 2016. NO
BBBARANG BUKTI 648. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 010416.KG902B00005 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp48,750,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 1 April 2016. 649. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 010416.KG902B00059 sejumlah USD 33,900 dengan jumlah Rp446,463,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 1 April 2016. 650. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 180416.KG902B00051 sejumlah USD 2,500 dengan jumlah Rp32,850,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 18 April 2016. 651. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 170516.GM1028205020B00078 sejumlah USD 2,000 dengan jumlah Rp26,520,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 17 Mei 2016. 652. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 200916.KG902B00056 sejumlah SGD 10,000 dengan jumlah Rp96,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 20 September 2016. 653. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 241016.KG902B00011 sejumlah SGD 47,000 dengan jumlah Rp439,920,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 24 Oktober 2016. 654. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 180217.GM400903757B00051 sejumlah SGD 3,000 dengan jumlah Rp28,050,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 18 Februari 2017. 655. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 240217.KG902B00082 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp472,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 24 Februari 2017. 656. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 240217.GM400903757B00093 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp47,250,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 24 Februari 2017. 657. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 270217.KG902B00013 sejumlah SGD 120,000 dengan jumlah Rp1,134,000,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 27 Februari 2017. 658. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040317.KG902B00007 sejumlah SGD 4,000 dengan jumlah Rp37,700,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 Maret 2017. 659. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 140317.KG902B00033 sejumlah SGD 78,000 dengan jumlah Rp735,540,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 14 Maret 2017. 660. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 220317.KG902B00042 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp189,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 22 Maret 2017. 661. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 230417.KG902B00162 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp190,300,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 23 April 2017. 662. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 020517.KG902B00033 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp47,575,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 2 Mei 2017. 663. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 180917.KG902B00006 sejumlah SGD 20,000 dengan NO
BBBARANG BUKTI jumlah Rp196,600,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 18 September 2017. 664. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 190917.GM81806578B00043 sejumlah SGD 16,000 dengan jumlah Rp157,120,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 September 2017. 665. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 131017.KG902B00002 sejumlah SGD 38,000 dengan jumlah Rp372,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 Oktober 2017. 666. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 201017.GM1641539054B00064 sejumlah SGD 2,000 dengan jumlah Rp19,620,000.00 dan sejumlah AUD 50 dengan jumlah Rp520,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 20 Oktober 2017. 667. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 231017.KG902B00002 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp294,600,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 23 Oktober 2017. 668. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 271217.KG1555243890B00035 sejumlah USD 36,700 dengan jumlah Rp493,615,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 27 Desember 2017. 669. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 090218.KG1555243890B00025 sejumlah USD 24,600 dengan jumlah Rp332,100,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 Februari 2018. 670. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 080318.KG902B00054 sejumlah USD 3,700 dengan jumlah Rp50,357,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 8 Maret 2018. 671. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 280318.KG902B00030 sejumlah USD 8,500 dengan jumlah Rp115,685,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 28 Maret 2018. 672. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 190418.KG902B00004 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp521,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 April 2018. 673. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 070718.KG562395454B00008 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp209,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 7 Juli 2018. 674. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 240718.KG902B00019 sejumlah SGD 190,000 dengan jumlah Rp2,004,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 24 Juli 2018. 675. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 150818.KG902B00022 sejumlah SGD 3,000 dengan jumlah Rp31,650,000.00 dan sejumlah SGD 500 dengan jumlah Rp5,275,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 15 Agustus 2018. 676. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040918.KG902B00040 sejumlah SGD 25,000 dengan jumlah Rp270,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 September 2018. 677. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 100918.KG902B00008 sejumlah SGD 45,000 dengan jumlah Rp483,750,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 10 September 2018. 678. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer NO
BBBARANG BUKTI dengan nomor 081018.KG902B00021 sejumlah SGD 13,000 dengan jumlah Rp142,350,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 8 Oktober 2018. 679. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 151018.KG902B00008 sejumlah SGD 25,000 dengan jumlah Rp276,000,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 15 Oktober 2018. 680. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 201018.KG902B00079 sejumlah SGD 13,000 dengan jumlah Rp143,260,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 20 Oktober 2018. 681. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 241018.KG902B00026 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp330,300,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 24 Oktober 2018. 682. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 291018.KG902B00012 sejumlah SGD 23,000 dengan jumlah Rp253,230,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 29 Oktober 2018. 683. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 131118.KG902B00033 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp321,900,000.00 dan sejumlah USD 8,500 dengan jumlah Rp126,055,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 November 2018. 684. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 281118.KG902B00035 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp210,200,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 28 November 2018. 685. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 010619.KG902B00394 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp52,050,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 1 Juni 2019. 686. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 020819.KG760324944B00037 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp153,450,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 2 Agustus 2019. 687. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 090819.KG902B00030 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp51,150,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 Agustus 2019. 688. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 191219.KG902B00028 sejumlah SGD 96,000 dengan jumlah Rp990,240,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 Desember 2019. 689. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 241018.KG902B00025 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp220,200,000.00 kepada fika fatmawati tanggal 24 Oktober 2018. 690. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 291018.KG902B00010 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp550,500,000.00 kepada fika fatmawati tanggal 29 Oktober 2018. 691. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 071118.KG902B00015 sejumlah SGD 90,000 dengan jumlah Rp966,600,000.00 kepada fika fatmawati tanggal 7 November 2018. 692. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 101118.KG902B00077 sejumlah SGD 17,000 dengan jumlah Rp181,050,000.00 dan sejumlah SGD 500 dengan jumlah Rp5,325,000.00 kepada fika fatmawati tanggal 10 November 2018. 693. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 211118.KG902B00015 sejumlah SGD 15,000 dengan NO
BBBARANG BUKTI jumlah Rp159,150,000.00 kepada fika fatmawati tanggal 21 November 2018. 694. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 281118.KG902B00034 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp315,300,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 28 November 2018. 695. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 111218.KG902B00001 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp158,250,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 11 Desember 2018. 696. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 131218.KG902B00051 sejumlah USD 15,000 dengan jumlah Rp216,750,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 13 Desember 2018. 697. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 141218.KG902B00005 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp156,750,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 14 Desember 2018. 698. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 181218.KG902B00023 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp528,000,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 18 Desember 2018. 699. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 211218.KG902B00014 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp210,400,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 21 Desember 2018. 700. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 170119.KG902B00019 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp218,900,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 2 November 2018. 701. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 220219.KG1555243890B00026 sejumlah USD 7,300 dengan jumlah Rp102,200,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 22 Februari 2019. 702. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 290519.KG902B00053 sejumlah SGD 70,000 dengan jumlah Rp728,700,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 29 Mei 2019. 703. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 060819.KG902B00030 sejumlah SGD 60,000 dengan jumlah Rp619,200,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 6 Agustus 2019. 704. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 090819.KG902B00031 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,600,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 9 Agustus 2019. 705. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 011019.KG1555243890B00017 sejumlah SGD 19,000 dengan jumlah Rp194,180,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 1 Oktober 2019. 706. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 291018.KG902B00013 sejumlah SGD 27,000 dengan jumlah Rp297,270,000.00 kepada LUKAS tanggal 29 Oktober 2018. 707. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 070718.KG562395454B00009 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp523,750,000.00 kepada LUKAS tanggal 07 Juli 2018. 708. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040620.KG760324944B00008 sejumlah SGD 19,650 dengan jumlah Rp200,430,000 kepada ARIF HILMAN GARDAYUDIA NO
BBBARANG BUKTI tanggal 4 Juni 2020 dan formulir transaksinya serta printout KTP. 709. 1 (satu) lembar printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,000,000 kepada ARIF HILMAN GARDAYUDIA tanggal 6 Maret 2020 dan formulir transaksinya serta printout KTP. 710. 1 (satu) lembar printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan sejumlah SGD 36,400 dengan jumlah Rp400,400,000 kepada ARIF HILMAN GARDAYUDIA tanggal 20 Maret 2020 dan formulir transaksinya serta printout KTP. 711. 1 (satu) lembar printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan sejumlah SGD 25,704 dengan jumlah Rp264,494,160 kepada ARIF HILMAN GARDAYUDIA tanggal 10 Maret 2020 dan formulir transaksinya serta printout KTP. 712. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 20 Maret 2020. 713. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 10-11 Maret 2020. 714. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 5-6 Maret 2020. 715. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 4-5 Juni 2020. 716. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Stefanus Soelistianto. 717. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LUKAS. 718. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 periode 17 Januari 2019 sampai dengan 19 Desember 2019. 719. 1 (satu) lembar printout fotokopi KTP atas nama DEDEN SUHENDAR dan FIKA FATMAWATI. 720. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 191017.KG902B00058 sejumlah SGD 68,000 dengan jumlah Rp667,080,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 Oktober 2017. 721. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 091118.KG902B00032 sejumlah SGD 60,000 dengan jumlah 636,600,000 kepada DEDEN SUHENDAR bulan November 2018. 722. 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 230119.KG902B00027 sejumlah SGD 17,000 dengan jumlah Rp176,970,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 23 Januari 2019 dan formulir transaksinya. 723. 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 310119.KG902B00024 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp155,550,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 31 Januari 2019 dan formulir transaksinya. 724. 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 290519.KG902B00054 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp208,200,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 29 Mei 2019 dan formulir transaksinya. 725. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 020819.KG760324944B00037 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp153,450,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 2 Agustus 2019. 726. 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 070819.KG902B00034 sejumlah SGD 35,000 dengan NO
BBBARANG BUKTI jumlah Rp360,500,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 7 Agustus 2019 dan formulir transaksinya. 727. 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 130819.KG902B00006 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp153,300,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 Agustus 2019 dan formulir transaksinya. 728. 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210819.KG902B00039 sejumlah SGD 35,000 dengan jumlah Rp358,750,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 Agustus 2019 dan formulir transaksinya. 729. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040919.KG902B00038 sejumlah SGD 10,000 dengan jumlah Rp101,800,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 September 2019. 730. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 200919.KG902B00025 sejumlah SGD 29,000 dengan jumlah Rp295,800,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 20 September 2019. 731. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 031019.KG902B00040 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,400,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 3 Oktober 2019. 732. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 091019.KG902B00035 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,200,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 Oktober 2019. 733. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 211019.KG902B00001 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp309,900,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 Oktober 2019. 734. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 051119.KG902B00025 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp206,400,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 5 November 2019. 735. 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 170119.KG902B00019 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp208,400,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 17 Januari 2019 dan formulir transaksinya. 736. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 290119.KG1555243890B00023 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp155,400,000 kepada FIKA FATMAWATI bulan Januari 2019. 737. 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 310119.KG902B00025 sejumlah SGD 10,000 dengan jumlah Rp103,700,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 31 Januari 2019 dan formulir transaksinya. 738. 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 020219.KG1555243890B00075 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp138,800,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 2 Februari 2019 dan formulir transaksinya. 739. 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 130219.KG902B00037 sejumlah USD 6,700 dengan jumlah Rp93,465,000 dan sejumlah USD 3,300 dengan jumlah Rp45,870,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 13 Februari 2019 dan formulir transaksinya. 740. 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 010819.KG902B00021 sejumlah SGD 20,000 dengan NO
BBBARANG BUKTI jumlah Rp204,600,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 1 Agustus 2019 dan formulir transaksinya. 741. 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 170819.KG902B00087 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp511,500,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 17 Agustus 2019 dan formulir transaksinya. 742. 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 200819.KG902B00006 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp306,300,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 20 Agustus 2019 dan formulir transaksinya. 743. 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 230819.KG336943114B00015 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp153,450,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 23 Agustus 2019 dan formulir transaksinya. 744. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 010919.KG902B00070 sejumlah SGD 10,000 dengan jumlah Rp101,800,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 1 September 2019. 745. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 200919.KG902B00026 sejumlah SGD 60,000 dengan jumlah Rp612,000,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 20 September 2019. 746. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 051019.KG902B00082 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,200,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 5 Oktober 2019. 747. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 091019.KG902B00034 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,200,000 kepada FIKA FATMAWATI bulan Oktober 2019. 748. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 211019.KG902B00002 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp206,600,000 kepada FIKA FATMAWATI bulan Oktober 2019. 749. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 051119.KG902B00026 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp206,400,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 5 November 2019. 750. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 201119.KG902B00032 sejumlah SGD 26,000 dengan jumlah Rp268,710,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 20 November 2019. 751. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 281119.KG902B00026 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp206,300,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 28 November 2019. 752. 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai nomor CTUO- 2VA1300099-004144-23122019. 753. 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai nomor CTUO- 2VA1300099-003779-14082019. 754. 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai nomor CTUO- 2VA1300099-003681-14062019. 755. 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai nomor CTUO- 2VA1300099-003826-22082019. 756. 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai nomor CTUO- 2VA1300099-003798-20082019. 757. 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai nomor CTUO- 2VA1300099-003903-23092019. 758. 4 (empat) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan nomor STUO-2VA1300099-000504-07092020 atas nama Deden Suhendar. NO
BBBARANG BUKTI 759. 4 (empat) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan nomor STUO-2VA1300099-000505-07092020 atas nama Fika Fatmawati. 760. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama Nomor 10 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris MIRA OKTARIA, SH, MKn. 761. 1 (satu) bundel copy/printout Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP- 072/PJ.0401/2019 tanggal 18 Desember 2017 dengan Nama Wajib Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS tahun pajak April 2016 s.d Maret 2017 762. 1 (satu) odner berwarna hitam bertuliskan 'PT GUNUNG MADU PLANTATION 2016-2017' yang berisi copy/printout dokumen pemeriksaan pajak atas Nama Wajib Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS masa dan tahun pajak April 2016 - Maret 2017 763. 1 (satu) lembar copy surat nomor R-1853/01-22/09/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Permintaan Data Wajib Pajak 764. 2 (dua) lembar surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S- 954/MK.03/2020 tanggal 17 Oktober 2020 beserta lampiran perihal Izin Memberikan Keterangan dan/atau Bukti Tertulis 765. 1 (satu) set surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan nomor S- 128/PJ.04/2020 tanggal 23 Oktober 2020 perihal Penyampaian Berkas Pemeriksaan 766. 1 (satu) set surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan nomor S- 131/PJ.04/2020 tanggal 03 November 2020 perihal Penyampaian Berkas Pemeriksaan Kedu 767. 1 (satu) set surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan nomor S- 137/PJ.04/2020 tanggal 10 November 2020 perihal Penyampaian Berkas Pemeriksaan Ketiga 768. 1 (satu) buah Amplop Coklat bertuliskan u/Kpk (Kosim KG) yang didalamnya berisi : 1. 5 (lima) lembar Data Transaksi DEDEN SUHENDAR dan FIKA FATMAWATI. 2. 2 (dua) lembar faktur Dolarasia Money Changer, dengan rincian sebagai berikut : a. Faktur Dolarasia Money Changer, Jakarta, 08 Juni 2015, Nomor 080615.GM902B00014, Kepada Yth. DEDE SUHENDAR, Valas SGD0, Keterangan Valas Dolar Singapura PEC.1000, Jumlah 547.000.00, Kurs 9.810.00, Jumlah Rupiah Rp. 5.366.070.000.00 (Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah). b. Faktur Dolarasia Money Changer, Jakarta, 24 April 2018, Nomor 240418.KG902B00053, Kepada Yth. DEDE SUHENDAR. Valas USD1, Keterangan Valas Dolar USD PEC.100 bagus/seri L, Jumlah 1.000.00, Kurs 13.720.00, Jumlah Rupiah Rp. 13.720.000.00. Valas SGD0, Keterangan Valas Dolar Singapura PEC.1000, Jumlah 15.000.00, Kurs 10.410.00, Jumlah Rupiah Rp. 156.150.000.00. Toyal terbilang: Rp. 169.870.000.00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) 769. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Notaris Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M. Nomor 12 tanggal 7 Juni 2010 tentang Persekutuan Perdata Pendirian “Kurniawan, Ronas, Susanto, Hasan & Co”; 770. 1 (satu) bendel fotokopi salinan Akta Notaris Hartanto, S.H., M.Kn. Nomor 20 tanggal 27 Maret 2018 tentang Pemasukan Sekutu dan Perubahan Anggaran dasar Persekutuan Perdata “Foresight Consulting”; 771. 1 (satu) lembar rekapitulasi advance Ryan A. Ronas; 772. 30 (tiga puluh) lembar fotokopi slip bukti setoran bank BCA ke rekening BCA dengan nomor 22 111 50 621 atas nama Ryan Ahmad Ronas sebagai pembayaran advance; 773. 1 (satu) lembar rekapitulasi advance Aulia Imran Maghribi ; 774. 3 (tiga) lembar fotokopi slip permohonan pengiriman uang dari Bank BCA ke NO
BBBARANG BUKTI rekening Bank Permata dengan nomor 410 2934 356 atas nama Aulia Imran Maghribi sebagai pembayarn advance; 775. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran warkat Bank Permata ke rekening bank Permata dengan nomor 410 2934 356 atas nama Aulia Imran Maghribi tanggal 28 April 2016 sebesar Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)sebagai pembayaran advance ; 776. 1 (satu) bendel Surat Perintah Foresight Consulting Nomor Surat : HU/HRD/001/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 kepada PT. Bank Permata TBK tentang Perintah Transfer; 777. 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan Prive atas nama RYAN AHMAD RONAS; 778. 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan Prive atas nama AULIA IMRAN MAGHRIBI. 779. 1 (satu) buah Amplop besar warna putih yang terdapat tulisan Woodland park residence. 780. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Woodland Park Resiidence No : 000809/PPJB-T.1/PWS/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 yang dilegalisir oleh Tamtomo Endro Pranoto, SH Notaris Kota Jakarta Selatan. 781. 1 (satu) bundel Asli Bagian II Syarat Syarat Dan Ketentuan-Ketentuan Umum Perjanjian Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Woodland Park Resiidence No : 000809/PPJB-T.1/PWS/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 yang dilegalisir oleh Tamtomo Endro Pranoto, SH Notaris Kota Jakarta Selatan. 782. 5 (lima) lembar salinan yang dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-135/PJ/2016tanggal 1 Juli 2016 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 783. 1 (satu) bendel salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 297/PJ./2002 tanggal 5 Juni 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 784. 6 (enam) lembar salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 68/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ./2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 785. 9 (sembilan) lembar salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-127/PJ/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 786. 1 (satu) bendel salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 146/PJ/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 787. 6 (enam) lembar salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 241 /PJ/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Tahun 2018 788. 6 (enam) lembar salinan Berita Acara Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Nomor: BA- 01/KPPTP/2018 tanggal 11 Desember 2018 789. 6 (enam) lembar salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 87/PJ/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Tahun 2019 790. 1 (satu) bendel salinan Surat Edaran Nomor: SE-24/PJ/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan 791. 1 (satu) bendel salinan Surat Edaran Nomor: SE-06/PJ/2016 tanggal 26 Febmari 2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan NO
BBBARANG BUKTI 792. 1 (satu) bendel salinan Surat Edaran Nomor: SE-28/PJ/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan 793. 1 (satu) bendel salinan Surat Edaran Nomor: SE-15/PJ/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan 794. 7 (tujuh) lembar salinan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor: ND-660/PJ.04/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Prosedur Administrasi Pemeriksaan di Lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan 795. 1 (satu) bendel salinan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor: ND-778/PJ.04/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Prosedur Administrasi Pemeriksaan di Lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan 796. 4 (empat) lembar salinan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor ND-955/PJ.04/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Revisi Prosedur Administrasi Pemeriksaan di Lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. 797. 4 (empat) lembar salinan dokumen Analisis Risiko Wajib Pajak atas nama Wajib Pajak PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS, NPWP: 01.000.639.3- 092.000, Tahun Pajak 2016 798. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan & Pelaksanaan Renovasi & Pembangunan Rumah Tinggal Bapak DADAN RAMDANI di Cilimus-Kabupaten Kuningan, No.SPK : 01/TB/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018. 799. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Rumah type : Rumah tinggal Cilimus Pemilik : Bpk. Dadan Luas tanah : 796.67 m2 luas bangunan : type – m2 (1 lantai). 800. 2 (dua) lembar Faktur Pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210521.KG1555243890B00005 sejumlah SGD 29,000 dengan jumlah Rp311,315,000.00 kepada TAUFAN ARIF NUGROHO tanggal 21 Mei 2021 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Transaksi Setara Atau Diatas Rp.100.000.000 dan 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian valas yang ditandatangani oleh TAUFAN ARIF NUGROHO 801. 2 (dua) lembar Faktur Pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 250521.KG1555243890B00003 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp161,700,000.00 kepada TAUFAN ARIF NUGROHO tanggal 25 Mei 2021 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Transaksi Setara Atau Diatas Rp.100.000.000 dan 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian valas yang ditandatangani oleh TAUFAN ARIF NUGROHO 802. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 010621.KG902B00001 sejumlah SGD 6,000 dengan jumlah Rp64,620,000.00 kepada TAUFAN ARIF NUGROHO tanggal 01 Juni 2021 803. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Nomor 13404378-0-0 tanggal 16 Agustus 2021 804. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Nomor 13404432-0-0 tanggal 16 Agustus 2021 805. 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Nomor 13405791-0-0 tanggal 16 Agustus 2021 806. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama TAUFAN ARUF NUGROHO NIK 3175022303940001 807. 2 (dua) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Boulevard Raya Blok LA 4 No. 11 Jakarta Utara Nomor: 24012018.KG01S0005 tanggal 24 Januari 2018 kepada Bp. DEDEN; dengan kode Valas: USD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L; Jumlah: 227.100; Kurs: 13.430; Jumlah Rupiah: Rp 3.049.953.000,00 (tiga milyar empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah). 808. 2 (dua) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY NO
BBBARANG BUKTI CHANGER Jl. Boulevard Raya Blok LA 4 No. 11 Jakarta Utara Nomor: 19072018.KG01S002 tanggal 19 Juli 2018 kepada DEDEN SUHENDAR, 087878769666, Jln. H. Harun RT/RW: 001/010 Kel. Jatirahayu Kab/Kota: Bekasi; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 187.000; Kurs: 10.645; Jumlah Rupiah: Rp 1.990.615.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) 809. 2 (dua) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Boulevard Raya Blok LA 4 No. 11 Jakarta Utara Nomor: 26072018.KG01S00005 tanggal 26 Juli 2018 kepada Bp. DEDEN dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 64.000; Kurs: 10.687,50; Jumlah Rupiah: Rp 684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) 810. 2 (dua) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Boulevard Raya Blok LA 4 No. 11 Jakarta Utara Nomor: 07012019.KG01S00001 tanggal 07 Januari 2019 kepada DEDEN SUHENDAR, 087878769666, Jln. H. Harun RT/RW: 001/010 Kel. Jatirahayu Kab/Kota: Bekasi; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 100.000; Kurs: 10.580; Jumlah Rupiah: Rp 1.058.000.000,00 (satu milyar lima puluh delapan juta rupiah) 811. 2 (dua) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Boulevard Raya Blok LA 4 No. 11 Jakarta Utara Nomor: 11022019.KG01S00008 tanggal 11 Februari 2019 kepada DEDEN SUHENDAR, 087878769666, Jln. H. Harun RT/RW: 001/010 Kel. Jatirahayu Kab/Kota: Bekasi; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah : 115.000; Kurs: 10.430; Jumlah Rupiah: Rp 1.199.450.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). 812. 5 (lima) lembar printout email milik Sdr. IRAWAN tanggal print 10 Februari 2021 813. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan & Pelaksanaan Renovasi & Pembangunan Rumah tinggal Bapak DADAN RAMDANI di Cilimus- Kabupaten Kuningan, No SPK : 01/TB/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dengan harga borongan Pekerjaan sebesar Rp.518.000.000 (lima ratus delapan belas juta rupiah). 814. 1 (satu) buah asli kuitansi bermaterai tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP 1 Pembangunan rumah Jl SMPN Cilimus sesuai SPK No 01/TB/VII/2018, yang ditandatangani oleh SETYA WURYANTI 815. 1 (satu) buah asli kuitansi bermaterai tanggal 07 September 2018 sebesar Rp 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP 2 Pembangunan rumah Jl SMPN Cilimus sesuai SPK No 01/TB/VII/2018, yang ditandatangani oleh SETYA WURYANTI 816. 1 (satu) buah asli kuitansi bermaterai tanggal 18 November 2018, sebesar Rp 155.400.000 (seratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Down Payment ke-3, atas Pembangunan rumah pak Dadan sesuai SPK No 01/TB/VII/2018, yang ditandatangani oleh SETYA WURYANTI 817. 1 (satu) buah asli kuitansi bermaterai tanggal 18 Desember 2018, sebesar Rp 129.500.000 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP ke-4 Pembayaran rumah pak Dadan di Jl SMPN Cilimus, yang ditandatangani oleh SETYA WURYANTI 818. 1 (satu) buah asli kuitansi bermaterai tanggal 8 Maret 2019, sebesar Rp.25.900.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pencairan Retensi 5% Pembangunan rumah pak Dadan di Jl SMPN Cilimus, yang ditandatangani oleh SETYA WURYANTI 819. 8 (delapan) lembar Berita Acara Permintaan Keterangan (asli) oleh NO
BBBARANG BUKTI Penyelidik KPK kepada Yudi Sutiana Gardayuda pada hari Selasa tanggal 1 September 2020. 820. 5 (lima) lembar Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan (asli) oleh Penyelidik KPK kepada Yudi Sutiana Gardayuda pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. 821. 1 (satu) lembar surat tulisan tangan (asli) dengan dua baris tulisan teratas tertulis “kepada: Kasatgas Penyelidikan KPK”. 822. 3 (tiga) lembar Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan (asli) oleh Penyelidik KPK kepada Yudi Sutiana Gardayuda pada hari Selasa tanggal 3 November 2020. BARANG BUKTI UANG 823. 1 (satu) buah kantong plastik putih dengan tulisan “Indomaret” berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 824. 600 (enam ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 825. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar dengan total USD9.500,00 (sembilan ribu lima ratus dollar Amerika). 826. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika). 827. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika 828. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika) 829. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika). 830. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura). 831. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura). 832. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000.00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura). 833. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 101 (seratus satu) lembar dengan total SGD101.000 (seratus satu ribu dollar Singapura) 834. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar dengan total SGD53.000 (lima puluh tiga ribu dollar Singapura). 835. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD100,00 (seratus dollar Singapura) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total SGD6.000 (enam ribu dollar Singapura) 836. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) lembar dengan total SGD145.000 (seratus empat puluh lima ribu dollar Singapura). 837. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD100,00 (seratus dollar Singapura) sebanyak 4 (empat) lembar dengan total SGD400 (empat ratus dollar Singapura). NO
BBBARANG BUKTI 838. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000.00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura) 839. 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dengan total SGD150.000 (seratus lima puluh ribu dollar Singapura). 840. Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) lembar senilai Rp.195.800.000 (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). 841. Uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar senilai Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). 842. 1 (satu) buah tas warna merah tua merk Ta Wan yang berisi karton tas Putih BRITAMA, yang di dalamnya terdapat 20 bundel uang masing-masing 100 lembar uang pecahan Rp100.000,- . dengan total Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah); 843. 1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang tunai pecahan USD 100 dengan jumlah 20 lembar senilai USD 2.000,-; 844. 1 (satu) lembar amplop putih yang berisi uang tunai pecahan USD 100 dengan jumlah 10 lembar senilai USD 1.000,- 845. 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan “dk” yang didalamnya berisi uang tunai pecahan USD 100 dengan jumlah 10 lembar senilai USD 1.000,-, pecahan EURO 50 dengan jumlah 13 lembar senilai EORO 650,-, pecahan EURO 10 dengan jumlah 1 lembar dan pecahan EURO 5 dengan jumlah 2 lembar senilai EURO 10 BARANG BUKTI KENDARAAN 846. 1 (satu) unit kendaraan mobil Merek Honda Freed GB3 1.5E AT tahun pembuatan warna Kuning Muda Metalik dengan nomor polisi B 1443 PZX, nomor rangka MHRGB3860DJ209473, nomor mesin L15A79146718, beserta a) 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) buah kunci cadangan" b) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor 0- 06140656 atas nama AHMAD RIZA AHAD. c) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 07615717 atas nama AHMAD RIZA AHAD. d) 1 (satu) Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran nomor B4616264 atas nama AHMAD RIZA AHAD. e) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaran mobil Merek Honda Freed GB3 1.5E AT atas nama FEBRIAN sebesar Rp172.000.000. f) 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 21 Juni 2018 ke Rekening atas nama Abdullah Nomor Rekening 102-00-0430269 sebesar Rp172.000.000,00 g) 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor nomor 0227477. h) 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor nomor: 004217/HPM/FRD/I/14 847. 1 (satu) unit Mobil Merk Ford Type Ford Ecosport 1,5 L warna Merah Metalik Nomor Polisi B 1599 KMZ sebagaimana telah berubah menjadi B 1098 TMW, Nomor Mesin UEJAEP83868, Nomor Rangka MPBSXXMXKSEP83868 tahun 2014. BARANG BUKTI PROPERTI 848. 1 (satu) unit Apartemen Bintaro Plaza Residences Tower Altiz Lantai IX (secara fisik) dan secara penomoran lantai A7 Nomor 16 seluas 25.40 m2 NO
BBBARANG BUKTI yang berlokasi di Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Karya berdasarkan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 222/Kel. Pondok Karya dan Akta Jual Beli Nomor 79/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dalam kondisi full furnished beserta peralatan yang ada didalamnya yaitu 1 (satu) buah sofa bed, 1 (satu) buah Kulkas Berwarna Putih, 1 (satu) set kitchen set, 1 (satu) buah kursi dan meja, 1 (satu) set water heater, 1 (satu) buah brankas warna hitam dengan Merk Sentry Safe dalam kondisi kosong serta 1 (satu) buah AC merk mitsubishi 849. 1 (satu) unit Apartemen Grand Icon Caman Unit/Blok B Lantai 16 (enam belas) Nomor unit 09 (sembilan) Tipe Studio Luas Semi Gross 20,85 m2, view : Golden Panoramic View yang berlokasi di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jati Bening berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 08/2019 tanggal 14 Oktober 2017 yang dibuat oleh NEVY HERAWATY, SH, M.Kn Notaris dalam kondisi full furnished beserta peralatan yang ada didalamnya yaitu 1 (satu) buah bed/tempat tidur, 1 (satu) buah Kulkas Berwarna Hitam, 1 (satu) set kitchen set, 1 (satu) buah kursi serta 1 (satu) buah AC merk Sharp 850. Tanah dan dan bangunan dengan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 3941/Sekeloa yang terletak di Jl. Tubagus Ismail VIII/6 Blok Babakan Sembung RT. 01 RW. 12 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung atas nama WAWAN RIDWAN dengan luas 101 m2. 851. Tanah dan Bangunan dengan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 752/Sekeloa yang berlokasi di Jalan Tubagus Ismail VIII Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung atas nama WAWAN RIDWAN dengan luas 199 m2 852. 1 (satu) unit Apartemen Woodland Park Residence Tower Matoa No. Unit APT-06-03 type Studio dengan luas 27,79 m2 yang terletak di Jl Kalibata Raya No. 22, Jakarta Selatan. BARANG BUKTI ELEKTRONIK 853. 1 (satu) unit server dengan jenis Network Attached Server berwarna abu- abu.dengan tulisan lenovo EMC2 beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 854. 1 (satu) unit laptop merk Dell, model: P56F, nomor tipe: P56F002, S/N: FH9HTN2 beserta charger dan file/dokumen elektronik yang ada didalamnya beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 855. 1 (satu) handphone, merek Apple, model name : iPhone Xs, model number: MT9K2ZP/A, serial number: C39X553XKPG6, kapasitas 256GB, IMEI primary: 35 722909 681092 8, IMEI digital: 35 722909 676934 8, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0649 5111 beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 856. 1 (satu) buah kartu SIM provider Three dengan nomor kode 20373 010 185 GA6J131 beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 857. 1 (satu) buah kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0719 2557 1227 00 beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 858. 1 (satu) unit handphone, merek Apple, model iPhone 12 Pro Max, SN: G0NDK0KA0D59, kapasitas 512 GB, IMEI primary: 35 672711 140349 7, IMEI digital sim: 35 672711 114491 9, yang di dalamnya terdapat kartu SIM XL dengan nomor kode 8962115938 64570189-3, beserta case warna hitam dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. NO
BBBARANG BUKTI 859. 1 (satu) unit handphone, merek Apple,model iPhone 11 Pro Max, SN: FK1CGLD1N70X, kapasitas 256 GB, IMEI primary: 35 391910 780417 5, IMEI digital sim: 35 391910 851387 4, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0813 2557 8899 00, beserta case warna hitam bertulikan Otterbox dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 860. 1 (satu) unit handphone, merek Apple, model iPhone XS Max, SN G6TY20KTKPHK, kapasitas 512 GB, IMEI primary 35 310510 062409 7, IMEI digital sim: 35 310510 066414 3, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0012 0577, beserta case warna hitam bertuliskan UAG dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 861. 1 (satu) unit ipod, merek Apple, model A1574, SN: CCQVL94ZGMIC, dengan kondisi terkunci PIN beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 862. 1 (satu) unit media penyimpanan Jenis : Flashdisk Kapasitas 8 GB Warna Abu-Abu dengan kode v 250w dan GF08G yang berisi dokumen elektronik dari komputer Sekretaris Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP. Daftar nilai hash file yang ada didalam flashdisk beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 863. Dokumen Elektronik dengan nama File Laptop Sekre lantai 15 ex-Alfred S.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 4468bacb1ff41040c9849d1af401466e dan SHA1 : ff1f39f654f53ee6bb82be52f038d6c4a37b027c, Berasal dari Laptop ex Alfred Simanjuntak yang digunakan oleh Sekre Lantai 15 KPDJP. Disimpan dalam media penyimpanan jenis SDHC kapasitas 32 GB dengan SN : BM19932809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 864. Dokumen Elektronik dengan nama File Komputer Sekre Lt.15.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 8ab202680e4062c2e6fa25c92d8e78cc dan SHA1 : 892f9430ae811fc18cc5d5fd2953f5817fc71826, Berasal dari Komputer Desktop diruangan Sekre Lantai 15. Disimpan dalam media penyimpanan Jenis Flashdisk Kapasitas 8 GB dengan Kode V236w dan GUK08G, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 865. Dokumen Elektronik dengan nama file Laptop Samsung Ade Lilik.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 9007be365e31809b99e758bc00f28baf dan SHA1 : e24184e2697954a1f2478cdbb38beed13d66d5c3, Berasal dari Laptop Merk Samsung yang digunakan oleh Ade Lilik, disimpan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik Jenis SDHC Merk : Sandisk Kapasitas 32 GB,BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 866. 1 (satu) unit Media Penyimpanan Jenis CD-R Merk: Sony Kapasitas : 700MB dengan kode WIX808232209F03 yang tertulis pada CD-R nya "GMP Tanggapan SPHP-53 2017, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 867. 1 (satu) Media penyimpanan Jenis Flashdisk Merk : Sandisk kapasitas 16GB SN : 4C530000290723100321, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 868. Dokumen elektronik dengan nama file “Data Email DJP.rar” yang memiliki nilai hash MD5: 78eee977dfc0dae91d8e967bd36dd69f dan SHA1: 8131f18dedc079008c4f520778894cdce8180eb3, yang merupakan hasil backup email, disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik jenis SDHC Merk Sandisk, kapasitas 32 GB, nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 869. 1 (satu) external hard disk, merek Transcend, kapasitas 1 TB, SN: D91678 2261, beserta kabel USB dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 870. 1 (satu) external hard disk, merek Seagate, model: SRD00F1, kapasitas 1 NO
BBBARANG BUKTI TB, SN: NA9MBN16, beserta kabel USB dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 871. 1 (satu) buah perangkat Laptop merk HP model Elite Book 820, dengan nomor BMN : 015.04.1200.449792.000.KD.2015 3.10.01.02.003.35, beserta charger merk hp laptop operasional milik DADAN RAMDANI, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 872. Dokumen Elektronik dengan nama file PC_Hendra_GMP.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 519232932037b0aa81bc0b3825ba36ef dan SHA1 : a158adf015c42188bba361e5e485388bb399da7d, yang berasal dari Personal Computer, Milik HENDRA KUSWARA, disimpan dalam media penyimpanan Data Elektronik Jenis Flashdisk, Merk Sandisk, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 873. Dokumen Elektronik dengan nama file finance-store1.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 500822caf2495c163b608c10d38266b2 dan SHA1 : 3bd81903e460f03aeeb3a00d34279db20ed47b08, yang berasal dari folder sharing dengan nama finance-store1, Milik PT.Gunung Madu Plantations, disimpan dalam media penyimpanan Data Elektronik Jenis Flashdisk, Merk Sandisk, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 874. Dokumen Elektronik hasil ekstraksi yang berasal dari email server microsoft exchange, milik PT.Gunung Madu Plantations yang disimpan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik Jenis SDXC, Merk: Sandisk, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 875. 1 (satu) buah media penyimpanan jenis Flash disk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, Warna: Hitam, bertali warna biru, yang berisikan file-file elektronik yang berasal dari laptop milik Yip Kaishan, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 876. Dokumen elektronik dengan nama file: Komputer Resepsionis Foresight.ad1 yang memiliki nilai hash MD5: 889e692e9d30817d240a58e51df9a469 dan SHA1: 15d3b9c5c051bfec6d32c1194e90560b0008297d, merupakan hasil ekstraksi yang berasal dari komputer yang terdapat pada resepsionis Foresight Consulting, yang disimpan dalam USB Flashdisk merk: Sandisk, kapasitas: 8GB, SN: 4C530000140113209043, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 877. Dokumen elektronik dengan nama file: Komputer Rifdha Accounting Foresight.ad1 yang memiliki nilai hash MD5: 911d63a043e5fd18bed5db232d7284ad dan SHA1: 24cfd5450bbb950534f53347acc53cb13568143f, merupakan hasil ekstraksi berasal dari komputer yang di gunakan oleh Rifdha, disimpan dalam kartu memori merk: Sandisk, kapasitas: 32GB, nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 878. Dokumen elektronik dengan nama file: Komputer ITA S Acconting Foresight.ad1 dengan nilai hash MD5: 3408b4f8a1797091d025126067b22586 dan SHA1: f8ce062d10d24d348585ff05ed60fd4d56c20ff3, merupakan hasil ekstraksi berasal dari komputer yang digunakan oleh ITA S, disimpan dalam kartu memori merk: Sandisk, kapasitas: 32GB, nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 879. Dokumen elektronik dengan nama file: Export Accurate komputer Rifdha.zip dengan nilai hash MD5: c6ca904f90a8b26749fa23faa855753b dan SHA1: 1b346b870b4395a310db8c1c18afc3fc42bdc9c4, merupakan hasil ekspor dari aplikasi Accurate versi 5 berasal dari komputer yang digunakan oleh Rifdha, disimpan dalam kartu memori merk: Sandisk, kapasitas: 32GB, nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 880. Salinan dokumen elektronik yang berasal dari server: “2016-File Sharing” milik Foresight Consulting yang disimpan ke dalam kartu memori merk: Sandisk, kapasitas: 32GB, nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan NO
BBBARANG BUKTI Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 881. Dokumen elektronik dengan nama file: Komputer Artha Nindya Foresight.ad1 yang memiliki nilai hash MD5: 6a7bd49ddc7ccafee5551d08c65b0e43 dan SHA1: 46f97da1daa9be7302622fafa95bba8d61521414, merupakan hasil ekstraksi berasal dari komputer yang digunakan oleh Artha Nindya, disimpan dalam kartu memori merk: Sandisk, kapasitas: 32GB, nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 882. Dokumen elektronik yang berasal dari hasil unduh e-mail ryan@foresight- id.com milik Ryan A. Ronas, [email protected] milik Aulia Imran Maghribi, [email protected] milik Naufal Binnur, dan sani@foresight- id.com milik Sani Lastian yang disimpan dalam kartu memori merk: Sandisk, kapasitas: 32GB, nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 883. 1 (satu) keping CD-R, merk Verbatim, kapasitas 700MB, dengan kode: N120VH22D8191414B2, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 884. 1 (satu) unit media penyimpanan jenis harddisk eksternal merk Seagate, kapasitas 500GB, SN: NA44TBHF beserta kabel data milik: Alfred Simanjuntak, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 885. 1 (satu) keping DVD-R merk GT-Pro, kapasitas: 4.7GB, dengan kode: B4618041210181 bertuliskan Berkah Emas Sumber Terang, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 886. 1 (satu) keping DVD-R merk GT-Pro, kapasitas: 4.7GB, dengan kode: C10I53706328-03849, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 887. 1 (satu) keping CD-R, merk Verbatim, kapasitas 700MB, dengan kode: N121VG14D8011373B1 bertuliskan Lampiran Tanggapan SPHP-FKT 2016, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 888. 1 (satu) unit media penyimpanan jenis harddisk merk Toshiba, model: MK8032GAX, S/N: Y62JT4G4T 825 beserta HDD enclosure bertuliskan Smart-drive dengan model no.: HD3-U2, SN: 0706224 dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 889. 1 (satu) unit Hard Disk merk Fujitsu, model: MJA2500BH, kapasitas 500GB, SN: K90DT9B2GMUA yang berasal dari laptop merk Toshiba Satellite U505 – S2970, SN: X9078754R, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 890. 1 (satu) laptop, merek Lenovo (IdeaPad Flex 5 14IIL05), model: 81X1, SN: R90Z4YXY, beserta charger dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 891. 1 (satu) unit USB Flash Disk merk SanDisk, Cruzer Blade 16 GB, SanDisk SD7SN6S-256G merah Hitam termasuk file elektronik yang tersimpan di dalam folder Data Visitor, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 892. 1 (satu) buah DVD-R SN : MAP628XHO7134139 1 yang berisi file voice 893. 1 (satu) media penyimpanan Hard Disk External,merk Adata, dengan nomor kode HD710P-2T 1H4820031533, warna hitam, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 894. 1 (satu) buah DVD-R SN: MAP628XHO7132323 6 yang berisi transkrip 895. Dokumen Elektronik dengan nama file Komputer Irawan.Ad1 yang memiliki nilai hash MD5: d0d35705781274222c7af0f6b9d2c054 dan SHA1: 37e7a47912cae4cf76f8daa8aa6a34b03e869487, berasal dari komputer yang digunakan oleh Irawan dan disimpan kedalam Media Penyimpanan data elektronik jenis SDHC Kapasitas 32GB SN: BM19332809890, beserta NO
BBBARANG BUKTI Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 896. Dokumen elektronik berupa file dengan nama folder "audit" yang berasal dari Laptop Merk : Dell, S/N : 843PQJ2 yang digunakan/dikuasai oleh lwan Setiawan, yang disimpan didalam Media Penyimpanan Data Elektronik, Merk : Sandisk, Jenis SDXC kapasitas 64GB dengan nomor kode : 2020_64_06, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 897. 1 (satu) media elektronik jenis flashdisk merk sandisk, kapasitas 16GB, dengan serial number 4C530001010427105004, milik Eni Sri Nur Yanti, berisi file Konfirmasi BPK 21 APR 17.xls, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 898. 1 (satu) Media Penyimpanan Elektronik berupa Flashdisk berwarna Hitam Merah dengan merk : Sandisk SDCZ50-016G BL2101535454 beserta dokumen elektronik didalamnya. 899. Dokumen elektronik dengan nama file Folder FileMama.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 6d3c61443ca0e8d09d96abd56c5b2c0 dan SHA1 : 345d7f82fbd7726e75c8d30ff615352879b9395f, merupakan file yang berasal dari PC All in One Merk HP, System Model : 20-c039d, disimpan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik Jenis DVD, Kapasitas 4,7 GB dengan nomor kode : MFP626TF12 122944 4, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 900. 1 (satu) Media Penyimpanan Harddisk Merk : Adata, Model : HD-2T, SN: 1H4820031534, Warna : Hitam, Beserta kabel data 901. 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddisk Merk : Seagate, Model : BarraCuda, SN : Z4Z9HF1G, Kapasitas : 2 TB 902. 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddisk Merk : Seagate, Model : BarraCuda, SN : Z9ALFGMC, Kapasitas : 1 TB 903. 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddisk Merk : Seagate, Model : BarraCuda, SN : Z9ALFHR8, Kapasitas : 1 TB 904. 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddidk Merk : Western Digital(WD), Model : WD10EZEX - 22MFCA0, SN : WCC6Y2HJTC00, Kapasitas : 1 TB 905. 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddidk Merk : Western Digital(WD), Model : WD1SPZX - 21Z10T0, SN : WXR1A87E8RAT, Kapasitas : 1 TB. Beserta Enclosure dan kabel Merk : Orico Warna : Hitam 906. 1(satu) unit Tableau Forensic Imager, Model : TD3-B, Kode : 11D3E06C 1726 907. 1(satu) unit Tableau Forensic Sata Storage Enlosure, Model : TDS2, Kode : E5202707B 1723 908. 1(satu) unit Tableau USB 3.0 Output Module, Model : TDPx8-RW, SN : 18585145 1716 909. 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddidk Merk : Western Digital(WD), PN : WDBYNN0010BBK-0B, SN : WX91A9895UFK, Kapasitas : 1 TB. Beserta kabel data 910. 1(satu) unit Tableau IDE Protocol Module Model : TDPX5, SN : 255870E9 1719 911. 1(satu) unit Tableau drive adapter Model : TDA5 912. 1(satu) unit Hard drive docking station, Merk : Orico, Model : 6228US3-C, Warna : Hitam, Beserta Kabel dan Power Adapter 913. 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama file "Ruang Riksa 7 - 3 November 2020.zip" dengan nilai hash MD5: 052c911ba89e9cdc8135ce027aa2a34b, dan SHA: b114932962685b5ee9401f7896a14b09975c96b6 yang disimpan kedalam media penyimpanan DVD-R+DL kapasitas 8,5GB 914. 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama file "Yudi Sutiana 08.10.2020.m4a" dan nilai hash MD5: 8b9ba862c6ff0f4ba415e0c5421a56ea, SHA1: e14e5d96a4c52a93305df37b9f2007d104182549 yang disimpan kedalam NO
BBBARANG BUKTI media penyimpanan DVD-R kapasitas 4,7GB BARANG BUKTI LOGAM MULIA 915. 1 (satu) buah dompet Toko Sumber Mas berwarna ungu yang berisi 5 (lima) keping emas Logam Mulia dengan berat masing-masing 100 gram dengan nomor seri: AZD 089, NL 055, AZB 088, AZB 090, JVE 027. 916. 1 (satu) buah dompet hitam polkadot emas yang berisi 7 (tujuh) keping emas Logam Mulia dengan berat masing-masing 10 gram dengan nomor seri: WS 098, BDY 072, UX 074, WS 097, BVK 094, FEU 017, CEI 051 917. 1 (satu) buah Dompet warna coklat motif anyam yang berisi:
a. 1 (satu) keping emas Logam Mulia dengan berat 25 gram dengan nomor seri CSC 049 b. 4 (empat) keping dinar Logam Mulia dengan berat masing-masing 4,25 gram.918. 1 (satu) buah dompet warna putih polkadot warna warni Eropah-Gold Jewellery yang berisi 1 (satu) keping emas LM dengan berat 100 gram dengan nomor seri A 6707850 919. 1 (satu) buah dompet warna emas yang berisi 20 (dua puluh) keping emas Logam Mulia dengan berat masing-masing 100 gram dengan nomor seri: IUY 092, FOJ 097, JCK 076, IGZ 025, AZB 085, EFD 065, IOV 028, JNU 090, DGY 019, BAK 051, FIF 065, IDB 063, DHP 030, FIW 017, AZB 084, IQU 024, JCK 077, GYW 022, GIE 031, GIE 032 BARANG BUKTI LAINNYA 920. 1 (satu) buah Kunci pintu cadangan unit Tower Altis Lantai 7 No. 16 beserta kartu Akses Tower Altis. 921. 4 (empat) buah Anak Kunci pintu baru unit Tower B Lantai 16 No. 09. 922. 1 (satu) buah anak kunci kamar Apartemen Woodland Park Residence Tower Matoa No. Unit APT-06-03. 923. 1 (satu) buah kartu akses Apartemen Woodland Park Residence Tower Matoa. 924. 1 (satu) unit brankas berwarna hitam dengan merk KRISBO BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA DADAN RAMDANI BARANG BUKTI DOKUMEN 925. 10 (sepuluh) lembar Print Out DATA KENDARAAN MILIK PT. GUNUNG MADU PLANTATION, yang distempel Dinas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan di paraf oleh Hendra Siswanto selaku Kepala Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 926. 1 (satu) lembar Print Out DATA KENDARAAN MILIK PT. PEMUKA SAKTI MANIS INDAH, yang distempel dinas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan di paraf oleh Hendra Siswanto selaku Kepala Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 927. 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204974 / 52401, Room : 1416, total 5.223.570 928. 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204976 / 52401, Room : 1403 929. 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204977 / 52401, Room : 1421 NO
BBBARANG BUKTI 930. 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204978 / 52401, Room : 8016 931. 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204979 / 52401, Room : 8021 932. 1 (satu) lembar Fotocopy Informasi Rekening – Mutasi Rekening No. Rekening 020-9878188 atas nama HAWILA MUJUR PROPERTINDO periode 21/11/2017 – 22/11/2017 BARANG BUKTI ELEKTRONIK 933. 1 (satu) Keping DVD-R SN: MAP628XHO7132440 6 yang berisi softcopy transkrip percakapan: 1. Softcopy Transkrip dengan nama file “L2-11_RIKSA-UTR_07B - 3 NOVEMBER 2020.pdf” dengan nilai hash MD5: 7cc5fb91bfd7ed1c0e29e3b7ab8a2611 2. Softcopy Transkrip dengan nama file “VOICE_00-00-00_00-35-08.pdf” dengan nilai hash MD5: ee212d3df09579792d52f71dca4e565a BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA AULIA IMRAN MAGHRIBI BARANG BUKTI DOKUMEN 934. 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S- 05006714/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2017 tanggal 30 Maret 2017, atas nama RYAN AHMAD RONAS, NPWP 14.253.293.6-013.000, tahun Pajak 2016, Pembetulan ke 0, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo 935. 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S- 05000470/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2019 tanggal 18 Januari 2019, atas nama RYAN AHMAD RONAS, NPWP 14.253.293.6-013.000, tahun Pajak 2017 Pembetulan ke 0, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo 936. 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S- 05000471/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2019 tanggal 18 Januari 2019, atas nama RYAN AHMAD RONAS NPWP, 14.253.293.6-013.000, tahun Pajak 2017 Pembetulan ke 1, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo 937. 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S- 05006867/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2019 tanggal 29 Oktober 2019, atas nama RYAN AHMAD RONAS, NPWP 14.253.293.6-013.000, tahun Pajak 2018 Pembetulan ke 0, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo 938. 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S- 05001952/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2020 tanggal 19 Mei 2020, atas nama RYAN AHMAD RONAS, NPWP 14.253.293.6-013.000, tahun Pajak 2019 Pembetulan ke 0, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo 939. 1 (satu) bundel copy Surat Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 15 November 2010, Letter No. TRR – 0022P dengan Subject: Proposal for Tax Consultation Services yang ditandatangani oleh sdr. RYAN A. RONAS selaku Partner Foresight Consulting. 940. 1 (satu) bundel copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: 14/GM/AC/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS beserta lampirannya. 941. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: 01/GM/AC/02/2014 tanggal 7 Februari 2014 dengan penerima kuasa RYAN NO
BBBARANG BUKTI AHMAD RONAS. 942. 1 (satu) bundel copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: 02/GM/AC/02/2014 tanggal 7 Februari 2014 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS beserta lampirannya. 943. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: GM/023/GMP/IV/2015 tanggal 6 April 2015 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS. 944. 1 (satu) bundel copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: GM/024/GMP/IV/2015 tanggal 6 April 2015 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS beserta lampirannya. 945. 1 (satu) bundel copy invoice Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations, Invoice No.: FS-001193, Client No.: GMP-05-008-13/RR, tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp 110.200.937,00 (seratus sepuluh juta dua ratus ribu sembilan puluh tiga tujuh rupiah). 946. 1 (satu) bundel copy invoice retainer fee Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations periode Januari – Desember tahun 2011. 947. 1 (satu) bundel copy invoice retainer fee Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations periode Januari – Desember tahun 2012. 948. 1 (satu) bundel copy invoice retainer fee Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations periode Januari – Desember tahun 2013. 949. 1 (satu) bundel copy invoice retainer fee Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations, periode Januari – Desember tahun 2014. 950. 1 (satu) bundel copy invoice retainer fee Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations periode Januari – Desember tahun 2015. 951. 1 (Satu) Bundel Asli Faktur Pembelian Dolarasia Money Changer Kelapa Gading Nomor: 191017.KG902B00058 tanggal 19 Oktober 2017 atas nama DEDEN SUHENDAR beserta tindisannya 952. 1 (satu) Bundel Print Out Data Transaksi Customer Dolarasia Kelapa Gading periode 01 February 2018 s/d 28 February 2018. 953. 1 (satu) Bundel Print Out Data Transaksi Customer Dolarasia Kelapa Gading periode 23 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018. 954. 2 (dua) lembar Print out Data Laporan Transaksi atas nama DEDEN SUHENDAR, periode transaksi 2012-10-01 sampai 2021-10-14. Report Status Laporan LTKT. Yang sudah dinyatakan sesuai dengan aslinya 955. 6 (enam) lembar Print out Data Laporan Transaksi atas nama DEDEN SUHENDAR, periode transaksi 2012-10-01 sampai 2021-10-14, Report Status Belum Terlapor. Yang sudah dinyatakan sesuai dengan aslinya. 956. 3 (tiga) tiga lembar Print out Data Laporan Transaksi atas nama DEDEN SUHENDAR, Periode Transaksi 2012-10-01 sampai 2021-10-14, Report Status Laporan LTKM. Yang sudah dinyatakan sesuai dengan aslinya 957. 2 (dua) lembar Faktur Pembelian Nomor 190418.GM1852286348B0048, tanggal 19 April 2018, Total Rp. 164.262.500,00 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). 958. 2 (dua) lembar Faktur Pembelian Nomor 260418.GM1160310321B00001, tanggal 26 April 2018, total Rp. 231.196.500,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) 959. 2 (dua) lembar Faktur Penjualan Nomor 190418.GM1852286348S00037, tanggal 19 April 2018, total Rp. 601.746.400,00 (Enam Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) 960. 2 (dua) lembar Faktur Pembelian Nomor 200418.GM1160310321B00008, tanggal 20 April 2018, total Rp. 235.551.800,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah). 961. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR nomor rekening 1670002592029 periode 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2021 962. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 167-00- 0259202-9 atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR periode 01 April NO
BBBARANG BUKTI 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021 963. 1 (satu) lembar fotocopy surat penunjukan yang ditandatangani oleh HJ. RAHIMAH FARHAN dan AULIA IMRAN MAGHRIBI pada tanggal 29 Maret 2012. 964. 1 (satu) bundel fotocopy surat pernyataan ahli waris tanggal 10 Oktober 2010. 965. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3018 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan tanjung priok Kotamadya Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta. 966. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 135 tahun 2011. 967. 1 (satu) bundel fotocopy surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Nama Wajib Pajak MUHAMMAD RULLY SAHARI, S.E, CS. 968. 1 lembar Data Penerbangan Garuda Indonesia atas nama LIM POH CHING dengan nomor paspor A51330249 periode 15 Februari 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 969. 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2016 yang didalamnya tercantum list Client, Services dan Invoice dan lain-lain. 970. 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2017 yang didalamnya tercantum list Client, Services dan Invoice dan lain-lain. 971. 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2018 yang didalamnya tercantum list Client, Services dan Invoice dan lain-lain. 972. 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2019 yang didalamnya tercantum list Client, Services dan Invoice dan lain-lain. 973. 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2016 – Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 974. 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2017 – Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 975. 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2018 – Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 976. 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2019 – Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 977. 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan 2016 – Aulia Imran Maghribi yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 978. 2 (dua) lembar print out dokumen bertuliskan 2017 – Aulia Imran Maghribi yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 979. 2 (dua) lembar print out dokumen bertuliskan 2018 – Aulia Imran Maghribi yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 980. 3 (tiga) lembar print out dokumen bertuliskan 2019 – Aulia Imran Maghribi yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 981. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Tanggal 11 Oktober 2011. 982. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Tanggal 11 Oktober 2011. 983. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tertulis PT. INDOSURA SAMUDERAMA, Berkedudukan di Surabaya uang sebanyak dua belas milyar lima ratus juta rupiah. 984. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Aplikasi setoran Bank Mandiri cabang Jakarta Tebet Supomo, Validasi 12404 1240463 1240404 106 01 tanggal 31 Januari 2018, pengirim Aulia Imran Maghribi rekening 1240005474755 senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah),Teller NO
BBBARANG BUKTI ACHMAD ARDIANSYAH Y.U BARANG BUKTI ELEKTRONIK 985. 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Nomor Model: SM-A750GN/DS, Nomor Serial: RR8KB08FRPA, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode 6210 0681 2508 2249 00, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya 986. 1 (satu) buah Dokumen Elektronik dengan nama "BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA.zip" dengan nilai hash MD5: b95b28e6171504f1a81046251858d4da dan SHA1: 49b25d87ab9c17ab30d8823a17816eb9f2b07822, merupakan hasil copy dari komputer sales dolarasia kelapa gading, disimpan ke dalam DVDR. 987. Dokumen elektronik dengan nama "Data Laptop Roby Herdiansyah.rar" dengan nilai hash MD5= 0d5e52f85181a53a51c3d752d6dd39d1 dan SHA1=37537424b805e6791ee6878e5ff4227b393685ea, merupakan salinan data yang berasal dari Laptop Asus, Model: X441UV, Serial Number: H3N0WU05077510B, yang disimpan kedalam Memory Card SanDisk Kapasitas 32GB dengan Nomor Kode 2020_32_323. 988. Dokumen elektronik dengan nama "Ledger KG.rar" dengan nilai hash MD5= d01c74e092e0226e121c943daa6cc9e9 dan SHA1= a5c1401ce59138e7712a0644ed9209081dc7bbd5, merupakan salinan data yang berasal dari Laptop Lenovo, Model: 81MU, Serial Number: PF14NRKM, yang disimpan kedalam Memory Card SanDisk Kapasitas 32GB dengan Nomor Kode 2020_32_324. 989. Dokumen elektronik dengan nama file “Data Penyebrangan Kendaraan Bermotor.zip” dengan nilai hash MD5: 0417916001512fd71467e51746d26b4a dan SHA1: b60d868b30981250302e2cc907cba7462b47b939 , yang disimpan dalam media penyimpanan berupa CD-R 990. 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama “Data Laptop Asus Zenbook.zip”, dengan nilai hash MD5: 2450c1daa0152ff0c38a9c1596847070 dan SHA1: 66ba1b514edc02e772f3f565403ccf63fce60313, merupakan hasil ekstraksi dari laptop Asus Zenbook UX433FN dengan SN: K1N0CV00Z423013, disimpan ke dalam flashdisk merk HP, model: v220w dengan nomor kode: LYK16G, kapasitas: 16GB BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA WAWAN RIDWAN (SUAP) BARANG BBUKTI DOKUMEN 991. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 2101350926 atas nama STEFANUS SOELISTIANTO 992. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tanggal 01 Desember 2018 dari Ny. DEWI YANTI kepada Notaris- & PPAT IMAM SUPINGI, SH 993. 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 78 senilai Rp.30.125.000 (tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari Ny. DEWI YANTI, Kab. Bogor, Untuk pembayaran : Akta Jual Beli, Balik Nama dan Pajak Penjual Serta Pajak Pembeli atas SHM No. 00819, luas ± 1277 m2 / Tambakrejo, Purworejo 994. 1 (satu) lembar asli bukti tranfer ATM BCA kepada IMAM SUPINGI, SH dengan Nomor Rekening 2350118783 tanggal 01 Desember 2018; 995. 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 April 2019 senilai Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). 996. 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal NO
BBBARANG BUKTI 9 April 2019 senilai Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). 997. 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 17 Oktober 2018 senilai Rp. 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). 998. 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 Maret 2018 senilai Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah). 999. 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 3 Agustus 2018 senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). 1000. 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 23 Oktober 2017 senilai Rp. 11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) 1001. 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 21 februari 2017 senilai Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah). 1002. 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 Maret 2017 senilai Rp. 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 1003. 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 3 Agustus 2016 senilai Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). 1004. 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 14 April 2016 senilai Rp. 38.700.000 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). 1005. 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 17 Mei 2016 senilai Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah). 1006. 1 (satu) buah sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 April 2019 senilai Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). 1007. 1 (satu) buah sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 26 September 2018 senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). 1008. 1 (satu) buah sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 Agustus 2016 senilai Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). 1009. 1 (satu) buah sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Agustus 2019 senilai Rp. 19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). 1010. 1 (satu) bundel dokumen dalam amplop coklat besar, Pengirim: RAHMAYADI, Penerima: Kabid Ekstensifikasi Kanwil DJP Sulawesi Selatan dan Barat Tenggara (Bpk. WAWAN RIDWAN). 1011. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCU Bekasi Nomor 0662166667 a.n. WAWAN RIDWAN. 1012. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk, atas nama UMI HARTATI, No. rekening 13901137884502, Product Type Britama-IDR 1013. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk, atas nama ALFRED SIMANJUNTAK, Nomor Rekening 6401030747509 Product Type Britama-IDR 1014. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk, atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor Rekening 13901137883506, Product Type Britama-IDR 1015. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk, atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor rekening 148601001465507, Product Type Britama-IDR 1016. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa KTP dan NPWP ADHYTIA ERLANGGA NOOR, Fotocopy KTP FENNY TUNJUNGSARI, Kutipan Akta Nikah ADHYTIA ERLANGGA NOOR, Kartu Keluarga atas nama ADHYTIA ERLANGGA NOOR serta printout foto 1017. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Cikupa Nomor : SKET-2337/PHTB/WPJ.08/KP.1103/2019 tanggal 23 Juli 2019 beserta lampiran NO
BBBARANG BUKTI 1018. 2 (dua) lembar dokumen berupa fotocopy kwitansi tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani ADHYTIA ERLANGGA NOOR dan fotocopy dokumen tertulis akta jual beli dan terdapat cap jempol jari kiri dan kanan dari ADHYTIA ERLANGGA NOOR, FEYZRA AKMAL M dan FENNY TUNJUNGSARI 1019. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tanggal 27 Mar 2019 beserta lampiran 1020. 1 (satu) bundel dokumen berupa fotocopy KTP dan NPWP FEIZRA AKMAL MAULANA, Fotocopy Kartu Keluarga dengan Kepala keluarga atas nama WAWAN RIDWAN dan tertera nama FEIZRA AKMAL MAULANA sebagai anak pertama, dan printout foto penandatanganan Akta Jual Beli. 1021. 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima Dokumen dari WAWAN RIDWAN kepada SITI CH tertanggal 13 April 2019. 1022. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Dari Commonwealth Bank Nomor: 167/ROYA/CDU/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 kepada Kepala Kantor Pertanahanan Kabupaten Tangerang perihal: Roya beserta Hak Tanggung. 1023. 1 (satu) bundel dokumen berupa fotocopy Bukti pembayaran BPHTB beserta Validasi. 1024. 1 (satu) bundel dokumen printout mutasi rekening Bank Mandiri atas nama WAWAN RIDWAN dengan nomor rekening 0060004536375 1025. 1 (satu) bundel dokumen printout mutasi rekening Bank Mandiri atas nama UMI HARTATI dengan nomor rekening 1350007645169 1026. 1 (satu) bundel dokumen printout mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR dengan nomor rekening 1670002592029 1027. 1 (satu) bundel dokumen printout mutasi rekening Bank Mandiri atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA dengan nomor rekening 9000013889317 1028. 1 (satu) bundel dokumen printout mutasi rekening Bank Mandiri atas nama UMI HARTATI dengan nomor rekening 1560010497198 1029. 1 (satu) lembar printout payment voucher PT. Gunung Madu Plantations Date 30 Jan 2018, Journal No JN18003467 description bantuan sosial Bandar Lampung PC – 18012018 – H4 – Iwan Kurniawan Amount IDR 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). 1030. 1 (satu) lembar printout payment voucher PT. Gunung Madu Plantations Date 30 Jan 2018, Journal No JN18003458 description bantuan sosial desa Bandar Jaya PC – 19012018 – H5 – Iwan Kurniawan Amount IDR 4.000.000.000 (empat milyar rupiah). 1031. 1 (satu) lembar printout payment voucher PT. Gunung Madu Plantations Date 30 Jan 2018, Journal No JN18003469 description bantuan sosial desa Kedaton PC – 20012018 – H6 – Iwan Kurniawan Amount IDR 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah). 1032. 1 (satu) lembar copy Permohonan Pembukaan Rekening Tahapan BCA atas nama WAWAN RIDWAN. 1033. 1 (satu) bundel printout rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening 00662166667 atas nama WAWAN RIDWAN periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2019. 1034. 1 (satu) lembar copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA atas nama UMI HARTATI. 1035. 1 (satu) bundel printout rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening 00661253958 atas nama UMI HARTATI periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. 1036. 1 (satu) lembar copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA. 1037. 1 (satu) bundel printout rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening 07391009361 atas FEYZRA AKMAL MAULANA periode Maret 2018 sampai dengan Desember 2019 1038. 1 (satu) lembar Surat Manager PT. Golden Money Changer Nomor 14/GMC-Oto/SK/11_2021 tanggal 26 November 2021 NO
BBBARANG BUKTI 1039. 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran_1 Ref: R/1206/DIK.01.01/23/11/2021, tgl: 15 Nov 2021 1040. 5 (lima) lembar fotokopi Rekap Transaksi Customer NANANG SUMANTRI, Category: All, From Date: 01-07-2018 to 31-12-2018 1041. 1 (satu) bundel fotokopi CTR-LTKT Nanang S, bulan Oktober 2018 1042. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian dari DOLARASIA MONEY CHANGER Nomor : 230317.KLM405045922B00023 tanggal 23 Maret 2017. 1043. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian dari DOLARASIA MONEY CHANGER Nomor : 090517.KLM1560280206B00018 tanggal 09 Mei 2017. 1044. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian dari DOLARASIA MONEY CHANGER Nomor : 220517.KLM1560280206B00011 tanggal 22 Mei 2017. 1045. 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0663313000 atas nama BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA PT periode 08 Mei 2017 s.d. 24 Mei 2017. 1046. 1 (satu) lembar printout Data Customer dari DOLARASIA MONEY CHANGER atas nama Bp. WAWAN RIDWAN 1047. 1 (satu) lembar Map kerta warna Cream yang bertuliskan SITI CHODIDJAH, S.H., M.M., M.Kn. Notaris & Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) FEYZRA AKMAL MAULANA (Pak. Wawan R.) yang didalamnya terdapat dokumen antara lain : a.1 (satu) bundel Asli Sertifikat Hak Milik No. 04236 Kelurahan Kelapa Dua
Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA dengan luas 176 m2. b.1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli Nomor : 492/2019 yang dikeluarkan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SITI CHODIDJAH, S.H., MM., M.Kn. beserta lampirannya.1048. 3 (tiga) lember copy voucher transaksi keuangan rekening Bank Mandiri atas nama WAWAN RIDWAN dengan nomor rekening 0060004536375 1049. 1 (satu) bundel dokumen copy voucher transasksi keuangan Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR dengan nomor rekening 1670002592029 1050. 9 (sembilan) lembar copy dokumen terdiri dari 7 (tujuh) Slip Setoran dan 2 (dua) Slip Pemindahan Dana Antar Rekening untuk transaksi pada rekening Bank BCA atas nama WAWAN RIDWAN dengan nomor rekening 0662166667 1051. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening 00661253958 atas nama UMI HARTATI periode Januari 2020 sampai dengan November 2021 1052. 4 (empat) lembar printout Rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening 00661767005 atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR periode Oktober 2021 sampai dengan November 2021 1053. 1 (satu) bundel printout rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening 00662166667 atas nama WAWAN RIDWAN periode Januari 2020 sampai dengan November 2021. 1054. 1 (satu) lembar printout rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening 07391009361 atas FEYZRA AKMAL MAULANA periode Januari 2020 sampai dengan April 2020. 1055. 1 (satu) lembar copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR . 1056. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermeterai atas nama NUGRAHA ADIMULYA tanggal 06 Juni 2018 perihal pengembalian dana investasi sebesar Rp. 90 Juta kepada Sdr. ALFRED SIMANJUNTAK. 1057. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Bagi Hasil 50.000.000 Share 2% Per 2 Minggu Sampai Dengan 31 Desember 2015. 1058. 1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 08 Desember 2016 sejumlah Rp. 110.000.000,00, Pengirim: FERIYATNI, NO
BBBARANG BUKTI Penerima: ARNOLD AGUSTINUS SIMANJUNTAK. 1059. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Bermeterai tanggal 24 Maret 2016: Telah terima dari A. SIMANJUNTAK uang sejumlah Rp. 100.000.000 untuk pembayaran pinjaman modal PT. ILCI selama 3 bulan kalender dengan bagi hasil sebesar 10 persen per bulan, selama 3 bulan dan akan dikembalikan bersamaan dengan pokok pinjaman. 1060. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Bermeterai tanggal 12 Mei 2016: Telah terima dari A. SIMANJUNTAK uang sejumlah Rp. 15.000.000 untuk pembayaran pinjaman modal PT. ILCI yang akan dikembalikan dengan return 10 % per bulan selama 2 bulan sampai dengan 11 Juli 2016, dikembalikan dengan modal pinjaman 1061. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Bermeterai tanggal 15 Oktober 2015: Telah terima dari PT. ILCI uang sejumlah Rp. 57.000.000 untuk pembayaran pelunasan pinjaman dan bagi hasil usaha PT. ILCI. 1062. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Bermeterai tanggal 16 Agustus 2016: Telah terima dari PT. IDE LANCAR CIPTA INDONESIA uang sejumlah Rp. 10.000.000 untuk pembayaran cicilan bunga pinjaman 1 bulan. 1063. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Bermeterai tanggal 08 Desember 2016: Telah terima dari NUGRAHA ADIMULYA uang sejumlah Rp. 180.000.000 untuk pembayaran pelunasan pokok Rp. 110.000.000 ditambah bunga Rp. 70.000.000 (Lunas Keseluruhan). 1064. 1 (Satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI atas nama ALFRED SIMANJUNTAK norek 052801014125503 periode tanggal 8 Oktober 2013 s.d 14 September 2020 1065. 1 (Satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI atas nama ALFRED SIMANJUNTAK norek 006401030747509 periode tanggal 15 Juni 2009 s.d 07 November 2016 1066. 1 (satu) bundel printout SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama WAWAN RIDWAN (Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020) dengan nomor NPWP 07.298.265.5-407,000 1067. 1 (satu) bundle copy dokumen pembukaan rekening yang terdiri dari :
a. Aplikasi Pembukaan Rekening yang ditandatangani MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR dan diparaf oleh WAWAN RIDWAN tanggal 21 Juni 2018. b. Formulir Beneficial Owner (BO) yang ditandatangani MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR tanggal 21 Juni 2018 c. Surat Persetujuan Pembukaan Rekening Tabungan tanggal 21 Juni 2018 yang ditandatangani WAWAN RIDWAN d. Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WAWAN RIDWAN (Rangkas Bitung / 8 November 1965). e. Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR f. Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga WAWAN RIDWAN. g. Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR1068. 1 (satu) lembar copy dokumen slip setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp351.000.000 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR (167- 000-259-2029) dengan nama pengirim ANTONI 1069. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertulis telah diterima dari bpk. DODI W uang sejumlah dua ratus lima puluh dua juta 450 rb untuk pembayaran tanah seluas 374 M2 SHM No. 3829 Blok Jaura Rp. 252.450.000 1070. 3 (tiga) lembar Formulir 1770 S dari Kemeneterian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, tentang SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tahun Pajak 2020 atas nama Wajib Pajak ALFRED SIMANJUNTAK dengan NPWP : 09.655.322.7-044.000. NO
BBBARANG BUKTI 1071. 3 (tiga) lembar Formulir 1770 S dari Kemeneterian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, tentang SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tahun Pajak 2019 atas nama Wajib Pajak ALFRED SIMANJUNTAK dengan NPWP : 09.655.322.7-044.000. 1072. 3 (tiga) lembar Formulir 1770 S dari Kemeneterian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, tentang SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tahun Pajak 2018 atas nama Wajib Pajak ALFRED SIMANJUNTAK dengan NPWP : 09.655.322.7-044.000. 1073. 3 (tiga) lembar Formulir 1770 S dari Kemeneterian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, tentang SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tahun Pajak 2017 atas nama Wajib Pajak ALFRED SIMANJUNTAK dengan NPWP : 09.655.322.7-044.000. 1074. 3 (tiga) lembar Formulir 1770 S dari Kemeneterian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, tentang SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tahun Pajak 2016 atas nama Wajib Pajak ALFRED SIMANJUNTAK dengan NPWP : 09.655.322.7-044.000. BARANG BUKTI UANG 1075. 1 (satu) buah dompet bercorak jam yang berisi uang tunai pecahan Rp. 100.000 sebanyak 400 (empat ratus lembar) senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). 1076. 1 (satu) buah dompet bewarna merah yang berisi mata uang asing yang terdiri dari:
a. 100 dollar Singapore sebanyak 8 (delapan) lembar senilai 800 SGD. b. 50 dollar Singapore sebanyak 3 (tiga) lembar senilai 150 SGD. c. 10 dollar Singapore sebanyak 3 (tiga) lembar senilai 30 SGD. d. 5 dollar Singapore sebanyak 1 (satu) lembar. e. 2 dollar Singapore sebanyak 5 (lima) lembar senilai 10 SGD. f. 50 ringgit malaysia sebanyak 13 (tiga belas) lembar senilai 650 RM. g. 10 ringgit Malaysia sebanyak 7 (tujuh) lembar senilai 70 RM. h. 5 ringgit Malaysia sebanyak 3 (tiga) lembar senilai 15 RM. i. 1 ringgit Malaysia sebanyak 16 (enam belas) lembar senilai 16 RMBARANG BUKTI KENDARAAN 1077. 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz GK5 1.5 RS Nopol B 1029 YT warna Hitam Mutiara, beserta:
a. 1 (satu) bundel Asli Buku BPKB Mobil Honda Jazz GK5 1.5 RS Nopol B
1029 YT warna Hitam Mutiara Noka MHRGK5860JJ800176 Nosin L15251238034 atas Nama FEYZRA AKMAL MAULANA. b. 1 (satu) buah kunci cadangan mobil berwarna Hitam yang terdapat
tulisan 72147-T5A-G01. c. 1 (satu) buah kunci mobil Honda berwarna Hitam yang terdapat logo
Honda. d. 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Jazz GK5 1.5 RS Nopol B 1029 YT
warna Hitam Mutiara Noka MHRGK5860JJ800176 Nosin L15251238034 atas Nama FEYZRA AKMAL MAULANA.BARANG BUKTI PROPERTI 1078. Tanah dan dan bangunan dengan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 04236/Kelapa Dua yang terletak di Jl. Mawadah XII Blok N.7/7 Islamic Village Karawaci, RT 8 RW 14, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA dengan luas 176 m2. NO
BBBARANG BUKTI BARANG BUKTI ELEKTRONIK 1079. 1 (satu) Handphone merk: Samsung, model: SM-N975F/DS, SN: RR8MA02Y3AB, yang didalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Telkomsel dengan nomor dibelakang kartu: 0025 0000 0937 4217 dan 1 (satu) kartu memori merk: Sandisk, Kapasitas: 128GB, beserta data elektronik di dalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Elektronik 1080. 1 (satu) Laptop merk: ASUS, model: UX490U dengan nomor kode: J2N0CY00155306A, beserta kabel charger dan data elektronik didalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Elektronik 1081. 1 (satu) buah CD berisif softcopy mutasi rekening atas nama WAWAN RIDWAN (0060004536375), UMI HARTATI (1350007645169 dan 1560010497198), MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR (1670002592029), FEYZRA AKMAL MAULANA (9000013889317) 1082. Dokumen elektronik dengan nama file “mutasi.zip” dengan nilai hash MD5: B1561654D32B5127E29020A6F3130FC8, merupakan file mutasi rekening atas nama Muhammad Farsha Kautsar dan Wawan Ridwan yang berasal dari laptop yang digunakan oleh Kepala Cabang Bank Mandiri Mila Fauziah, disimpan dalam media penyimpanan berupa kartu memori merk SanDisk kapasitas 64GB yang bertuliskan “2020_64_061” dan beserta Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Elektronik 1083. Dokumen elektronik dengan nama file “kasus WR.zip” dengan nilai hash MD5: 216CBDAE385675A342B91CCF21DB4D26, merupakan file mutasi rekening atas nama Muhammad Farsha Kautsar dan Wawan Ridwan, disimpan dalam media penyimpanan berupa DVD-R yang bertuliskan “Mutasi Rek Mandiri 2020 s/d 2021 a/n M. Farsha, Wawan Ridwan” dan beserta Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Elektronik. BARANG BUKTI PERHIASAN 1084. 1 (satu) buah perhiasan berupa tasbih emas berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 19 februari 2016. 1085. 1 (satu) buah perhiasan berupa liontin emas dengan tali warna hitam berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 Agustus 2016. 1086. 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 16 februari 2017. 1087. 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 februari 2017. 1088. 1 (satu) buah perhiasan berupa liontin emas dengan tali warna hitam berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 21 Maret 2018. 1089. 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang motif bunga berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 8 November 2018 1090. 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 20 Agustus 2018. 1091. 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 16 Desember 2018. 1092. 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 24 Januari 2018. 1093. 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 Maret 2018. 1094. 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin permata hitam berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 Maret 2018. 1095. 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 4 September 2018 dan sertifikat dari Adamas Gemological Laboratory of Indonesia tanggal 15 Agustus 2018. 1096. 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berlian berikut sertifikat dari toko mas NO
BBBARANG BUKTI dan jewellery Sumbar Riau tanggal 16 Mei 2017. 1097. 1 (satu) buah perhiasan berupa Gelang berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Agustus 2019. 1098. 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang lilit hitam berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 Februari 2019. 1099. 2 (dua) buah perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Mei 2019 1100. 2 (dua) buah perhiasan berupa gelang berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Agustus 2019. 1101. 1 (satu) buah perhiasan berupa liontin berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Mei 2019. 1102. 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 16 Juli 2019. 1103. 1 (satu) buah perhiasan berupa Kalung berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 April 2019. BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA WAWAN RIDWAN
(GRATIFIKASI)BARANG BUKTI DOKUMEN 1104. 1 (satu) bundel printout Faktur Beli Dolarindo Money Changer Nomor: BDG2250818.B0029 tanggal 25 Agustus 2018 atas nama nasabah WAWAN RIDWAN 1105. 1 (satu) bundel printout Faktur Jual Dolarindo Money Changer Nomor: MLW220519.S0061 tanggal 22 Mei 2019 atas nama nasabah MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR 1106. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Mandiri Nomor 1250006182315 a.n. GOUW ANDREAS periode tanggal 09 Juli 2017 s/d 14 Juli 2017 1107. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran BCA Nomor 07390594407 atas nama EKWANTORO, periode tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan 12 Juli 2017 BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA WAWAN RIDWAN (TPPU) BARANG BUKTI DOKUMEN 1108. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Faktur Kendaraan Bermotor PT. Mercedes - Benz Distribution Indonesia, A Daimler Company Main Distributror for PT Mercedes - Benz Indonesia, Nomor Faktur 0010008131 a.n DIAN NURCAHYO DWI PURNOMO 1109. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Bukti Penyerahan Kendaraan, PT. Kalimas Arubu Indonesia, Authorized Mercedes – Benz Dealer kepada DIAN NURCAHYO DWI PURNOMO tanggal 19-07-2021. 1110. 2 (Dua) lembar Fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama PT. Kalimas Arubu Ind dengan nomor rekening 0373501295 periode 30-06-2019 – 31-07- 2019 1111. 5 (Lima) lembar Fotokopi SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR AB 712 MF atas nama DIAN NURCAHYO PURNOMO, Merk Mercedes-Benz C300 Coupe (C205) A/T model Sedan 1991 CC Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Tahun Pembuatan 2019, Dengan No. Rangka WDD 2053832F915976 dan No. Mesin 26492030118649. Kendaraan tersebut NO
BBBARANG BUKTI terdaftar atas nama DIAN NURCAHYO DWI PURNOMO yang beralamat di Ketandan RT 003, Kel. Bnguntapan Kec. Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. 1112. 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240023388888 atas nama RAJA VALUTAMA EXCHANGE periode 1 Januari 2019 s.d. 28 Februari 2019; 1113. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240023388888 atas nama RAJA VALUTAMA EXCHANGE periode 1 Maret 2019 s.d. 31 Desember 2019; 1114. 1 (satu) lembar tindisan nota pembelian valas tanggal 2 Januari 2019, jenis USD, sejumlah 3.900, kurs Rp 14.200,00, dengan jumlah Rp 55.380.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); 1115. 1 (satu) lembar tindisan nota pembelian valas tanggal 7 Januari 2019, jenis USD, sejumlah 3.000, kurs Rp 14.000,00, dengan jumlah Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah); 1116. 1 (satu) lembar tindisan nota pembelian valas tanggal 11 Januari 2019, jenis USD, sejumlah 5.000, kurs Rp 13.800,00, dengan jumlah Rp 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah); 1117. 1 (satu) lembar tindisan nota pembelian valas tanggal 9 Februari 2019, jenis USD, sejumlah 3.100, kurs Rp 13.800,00, dengan jumlah Rp 42.780.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah); 1118. 1 (satu) lembar tindisan nota pembelian valas tanggal 22 Februari 2019, jenis SGD, sejumlah 10.000, kurs Rp 10.200,00, dengan jumlah Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah); 1119. 1 (satu) lembar printout foto Buku Transaksi Jual Beli Harian PT. Raja Valutama Exchange hari Selasa tanggal 23 April 2019; 1120. 1 (satu) lembar printout foto Buku Transaksi Jual Beli Harian PT. Raja Valutama Exchange hari Jumat tanggal 5 Juli 2019; 1121. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Transaksi Jual Beli Harian PT. Raja Valutama Exchange hari Selasa dan Rabu tanggal 11 dan 12 Agustus 2020. 1122. 1 (satu) lembar Surat dari Sdr. ROYKE WONGGOW selaku Direktur Sales Honda Mugen Puri (PT. Mitrausaha Gentaniaga) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 25 Mei 2021 1123. 1 (satu) lembar tindisan berwarna merah, Kwitansi nomor 0068883, terima dari FEYZRA AKMAL MAULANA, uang sebanyak Rp152.500.000 untuk pembayaran SPK: 180528 pembelian GK5F-JAZZ 1.5 RS CVT MMC No. Mesin L15Z51238034 warna Crystal Black Pearl Thn 18 On The Road Via Cash 1124. 1 (satu) lembar tindisan berwarna hijau, Delivery Order (DO) Nomor 016280A tanggal 30 April 2018, kepada Yth FEYZRA AKMAL MAULANA 1125. 1 (satu) lembar tindisan berwarna merah, Surat Pesanan Kendaraan Nomor 180528, Tgl Input SPK 24 April 2018, atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA 1126. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Customer tanggal 16 November 2021 atas nama customer FEYZRA AKMAL MAULANA 1127. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 18060943- GK5FJ8003-055 tanggal 24 Mei 2018 atas nama pemilik FEYZRA AKMAL MAULANA 1128. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, nomor registrasi B 1029 YT atas nama pemilik FEYZRA AKMAL MAULANA 1129. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 6450051771 atas nama PT. MITRAUSAHA GENTANIAGA periode April 2018 1130. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 6450051771 atas nama PT. MITRAUSAHA GENTANIAGA periode Mei 2018 1131. 1 (satu) bundel printout data aplikasi pembukaan rekening atas nama ALFRED SIMANJUNTAK pada Bank BRI 1132. 1 (satu) bundel printout data aplikasi pembukaan rekening atas nama NO
BBBARANG BUKTI WAWAN RIDWAN pada Bank BRI 1133. 1 (Satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI atas nama WAWAN RIDWAN norek 148601001465507 periode tanggal 7 Mei 2014 s.d 27 November 2021. 1134. Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan Maret 2018 1135. Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan April 2018 1136. Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan Mei 2018 1137. Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan Juni 2018 1138. Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan Juli 2018 1139. Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan Agustus 2018 1140. Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan September 2018 1141. Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan Oktober 2018 1142. Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan November 2018 1143. 1 (satu) lembar printout Rekening Mandiri Nomor 1550007807228 a.n. SIWI WIDI PURWANTI periode 02 Maret 2019 s/d 30 April 2019 1144. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Honda Megatama Bekasi Nomor : D14020000013 tanggal 10/01/2020 atas nama Wawan Ridwan 1145. 2 (dua) lembar printout Dokumen Vehicle Information (Master Data) FIN : WDD 2053832F915976 yang berisi mengenai damage history kendaraan dengan No. FIN : WDD 2053832F915976 1146. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka tanggal 4 April 2019 ke Rekening Mandiri Nomor 1670002592029 atas nama Muhammad Farsha Kautsar sejumlah Rp 684.200.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan nama pengirim Dian; 1147. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka tanggal 16 April 2019 ke Rekening Mandiri Nomor 1670002592029 atas nama Muhammad Farsha Kautsar sejumlah Rp 493.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa nama pengirim; 1148. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka tanggal 13 Mei 2019 ke Rekening Mandiri Nomor 1670002592029 atas nama Muhammad Farsha Kautsar sejumlah Rp 834.300.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan nama pengirim Dian; 1149. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka tanggal 31 Mei 2019 ke Rekening Mandiri Nomor 1670002592029 atas nama Muhammad Farsha Kautsar sejumlah Rp 528.300.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan nama pengirim Dian; 1150. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka tanggal 22 Juli 2009 ke Rekening Mandiri Nomor 1670002592029 atas nama Muhammad Farsha Kautsar sejumlah Rp 869.860.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nama pengirim Dian. 1151. 3 (tiga) lembar print out percakapan via Whatsapp yang menurut SIWI WIDI PURWANTI adalah percakapan antara dirinya dengan sesorang Sdr. BIMO 1152. 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah NO
BBBARANG BUKTI <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 17:46 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening SIWI WIDI PURWANTI – 155000787228 (IDR) Sebesar : IDR 50,000,000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal : 01/05/2019 Jam 11:03:09 No. Referensi : 20190501557757635, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. 1153. 2 (Dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 22 June 2019 at 00:13 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening SIWI WIDI PURWANTI – 155000787228 (IDR) Sebesar : IDR 50,000,000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal : 12/06/2019 Jam 16:07:43, No. Referensi : 201906121943412856, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. 1154. 2 (Dua) lembar print out e-mail Hotel Voucher dari traveloka Itinerary ID 8111060038077, Shangri-La Hotel Surabaya Booking Details Guest MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Check-in 22 May 2019 Check-out 23 May 2019, jumlah kamar 1 (satu). 1155. 1 (satu) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 20 June 2019 at 07:13 tentang Fwd: OTA E-Ticket Q93OUA, from Muhammad Farsha <[email protected]> To: <[email protected]> tentang E-Ticket Garuda Indonesia, Name : PURWANTI/SIWIWIDI MS (ADT), Number E-Ticket : 1262111899388. 1156. 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 17:26 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening KARUNIA INTERNATIONA – 1010010111233 (IDR) Sebesar : IDR 22,080,011.00 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Puluh Ribu Sebelas Rupiah) Tanggal : 05/05/2019 Jam 18:40:30 No. Referensi : 201905051086246658, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. 1157. 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 17:20 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening SIWI WIDI PURWANTI – 155000787228 (IDR) Sebesar : IDR 15,000,000.00 (Lima Belas Juta Rupiah) Tanggal : 14/05/2019 Jam 07:31:38 No. Referensi : 2019051472930791, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. 1158. 3 (tiga) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 17:23 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: [Traveloka] Your Garuda E-ticket-Booking ID 467026381, berisikan FLIGHT DETAIL Jakarta – Surabaya 14 May 2019, Airline Booking Code TRX5R3 dengan Passenger (s) 1. Mr. Muhammad Farsha Kautsar (Adult) dan 2. Miss Siwi Widi Purwanti (Adult). 1159. 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 17:18 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening SIWI WIDI PURWANTI – 155000787228 (IDR) Sebesar : IDR 10,000,000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal : 18/05/2019 Jam 12:11:54 No. Referensi : 201905181850202332, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. 1160. 2 (Dua) lembar print out e-mail Hotel Voucher dari traveloka Itinerary ID 8138078147680, Shangri-La Hotel Surabaya Booking Details Guest MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Check-in 22 May 2019 Check-out 23 May 2019, jumlah kamar 2 (dua). 1161. 2 (Dua) lembar print out e-mail E-ticket (Departure Train) traveloka PT. KERETA API INDONESIA Booking Code 83Q7AM, Argo Parahyangan Tambahan 7076, Wednesday 22 May 2019 dari Gambir Station ke Bandung NO
BBBARANG BUKTI Station dengan Passenger (s) Miss SIWI WIDI PURWANTI beserta Price Detail Rp. 156.612,-. 1162. 1 (Satu) lembar print out traveloka, RECEIPT Number:#1634013708513469177, Date: 20 May 2019, 08:48 (Monday), Customer Details MISS SIWI WIDI PURWANTI, Payment Amount IDR. 156.612, traveloka PAID. 1163. 3 (tiga) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 17:14 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: [Traveloka] Your Garuda E-ticket-Booking ID 469814574, berisikan FLIGHT DETAIL Bandung – Surabaya 22 May 2019, Airline Booking Code ML4S88 dengan Passenger (s) 1. Miss Siwi Widi Purwanti (Adult). 1164. 1 (satu) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 16:37 tentang Fwd: OTA E-Ticket NROA5F, from Muhammad Farsha <[email protected]> To: Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tentang E-Ticket Garuda Indonesia, Name : PURWANTI/SIWIWIDI MS (ADT), Number E-Ticket : 1262112223476. 1165. 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 17:03 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening TRINUSA TRAVELINDO - 1670033770000 (IDR) Sebesar : IDR 4,537,119.00 (Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah) Tanggal : 22/05/2019 Jam 11:47:43 No. Referensi : 201905221735310570, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. 1166. 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 16:53 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening SIWI WIDI PURWANTI – 155000787228 (IDR) Sebesar : IDR 15,000,000.00 (Lima Belas Juta Rupiah) Tanggal : 16/06/2019 Jam 17:12:53 No. Referensi : 20190616883854294, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. 1167. 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 16:47 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening SIWI WIDI PURWANTI – 155000787228 (IDR) Sebesar : IDR 50,000,000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal : 23/05/2019 Jam 09:00:07 No. Referensi : 201905231130236464, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. 1168. 2 (Dua) lembar print out e-mail Hotel Voucher dari traveloka Itinerary ID 1031105408, The Pade Hotel Aceh Booking Details Guest MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Check-in 27 May 2019 Check-out 28 May 2019, jumlah kamar 1 (satu). 1169. 1 (Satu) lembar print out traveloka, RECEIPT Number:#1634580976032042732, Date: 26 May 2019, 15:04 (Sunday), Customer Details MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Payment Amount IDR. 1.835.456, traveloka PAID. 1170. 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 16:44 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening SIWI WIDI PURWANTI – 155000787228 (IDR) Sebesar : IDR 20,000,000.00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal : 29/05/2019 Jam 18:55:44 No. Referensi : 201905291241512851, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. 1171. 2 (Dua) lembar print out e-mail E-ticket (Departure Train) traveloka PT. KERETA API INDONESIA Booking Code 3PCCGI, Bangunkarta Priority 56P, Monday, 10 June 2019 dari Gambir Station ke Pemalang Station dengan NO
BBBARANG BUKTI Passenger (s) Miss SIWI WIDI PURWANTI beserta Price Detail Rp. 1.157.138,-. 1172. 1 (Satu) lembar print out traveloka, RECEIPT Number:#1635302038942278393, Date: 03 Jun 2019, 14:05 (Monday), Customer Details MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Payment Amount IDR. 1.157.138, traveloka PAID. 1173. 2 (Dua) lembar print out e-mail Voucher (From Airport) dari traveloka GOLDEN BIRD, Booking Code XT19065638 Passnger Contact MR MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR +6282126359562 Flight Number GA115, Golden Bird Kijang (STANDARD) 2 car (s), Saturday, 08 Jun 2019. 1174. 1 (Satu) lembar print out traveloka, RECEIPT Number:#1635391623497013521, Date: 04 Jun 2019, 13:49 (Tuesday), Customer Details MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Payment Amount IDR. 1.333.525, traveloka PAID. 1175. 1 (Satu) lembar Prinout Profil Wajib Pajak atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA, NPWP 83.759.078.5-407.000 1176. 1 (Satu) lembar Prinout SPT Tahunan atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA Tahun Pajak 2018. 1177. 3 (Tiga) Lembar Prinout SPT Tahunan, Lampiran S-I, Lampiran S II atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA, Tahun Pajak 2019 1178. 3 (Tiga) Lembar Prinout SPT Tahunan, Lampiran S-I, Lampiran S II atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA, Tahun Pajak 2020 1179. 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp. 100,000,000.00 (Seratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi 1180. 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 21 Februari 2019 sebesar Rp. 244,000,000.00 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167- 00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi 1181. 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 300,000,000.00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi; 1182. 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 24 April 2019 sebesar Rp. 200,000,000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi 1183. 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 6 Mei 2019 sebesar Rp. 423,000,000.00 (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi; 1184. 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 106,900,000.00 (Seratus Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167- 00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi 1185. 1 (satu) lembar Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 1.000,000,000.00 (1 Milyar Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi 1186. 1 (satu) Tindisan lembar Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp. 145,680,000.00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi; 1187. 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 172,507,500.00 (Seratus NO
BBBARANG BUKTI Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi 1188. 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 5 Juli 2019 sebesar Rp. 500,000,000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi; 1189. 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 5 Juli 2019 sebesar Rp. 571,200,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi 1190. 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp. 313,000,000.00 (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi 1191. 1 (satu) lembar Tindisan Kwitansi Pembayaran “Hobi Jam” dari FARSHA (Cust. VINCENT) sebesar Rp 272.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran jam Tangan Merk AP Royal Oak Black Dial (Fs) No Serie I 32932 No. Case 7386 tanggal 4-4-2019. 1192. 1 (satu) bundel asli invoice service PT. Kedaung Satrya Motor tanggal 22/07/2020 dengan data kendaraan Mercedes-Benz C300 Coupe AM Nopol AB 712 MF dengan No. Rangka WDD 2053832F915976 dan No. Mesin 26492030118649. 1193. 1 (satu) bundel asli invoice service PT. Kedaung Satrya Motor tanggal 18/08/2021 dengan data kendaraan Mercedes-Benz C300 Coupe AM Nopol AB 712 MF dengan No. Rangka WDD 2053832F915976 dan No. Mesin 26492030118649. 1194. 1 (satu) lembar Invoice No S19051401001STP_TTP The Time Place Tunjungan Plaza tanggal 14 Mei 2019. 1195. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1020005940751 atas nama PT. Swisstime Perkasa Internasional. 1196. 1 (satu) lembar printout foto Invoice No S19050801001STP_TTP The Time Place Tunjungan Plaza tanggal 08 Mei 2019. 1197. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1020005940751 atas nama PT. Swisstime Perkasa Internasional tanggal 08 Mei 2019. 1198. 1 (satu) bundel printout foto Invoice Nomor 0260853 Citra Mandiri Mobil tanggal 21 Januari 2020 dan dokumen lainnya terkait Mobil Mercedes Benz C300 Coupe Tahun 2019 Nopol AB 712 MF 1199. 1 (satu) bundel printout foto dokumen pembayaran Mobil Mercedes Benz C300 Coupe warna putih nopol AB 712 MF dari Showroom CITRA MANDIRI MOBIL (CMM). 1200. 2 (dua) lembar printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1440001500880 atas nama CHRISTANTO WIBISONO periode Juni 2019 1201. 1 (satu) bundel prinout dokumen penjualan jam tangan toko jam WATCHES TRADER. 1202. 1 (satu) lembar printout screenshoot file Whatsapp berisi data transaksi BCA tanggal 19 Oktober 2020 sejumlah Rp. 10.000.000,00. 1203. 1 (satu) lembar printout screenshoot file Whatsapp berisi data transaksi BCA tanggal 20 Oktober 2020 sejumlah Rp. 20.000.000,00. 1204. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran BCA Nomor 7880505747 a.n. ANDREAS STANLEY periode Oktober 2019. 1205. 1 (satu) lembar printout foto Mobil Mercedes Benz C300 Coupe Tahun 2019 Nopol AB 712 MF. 1206. 1 (satu) bundel printout screenshoot percakapan Whatsapp antara Nomor Handphone 081253295505 milik ANDREAS STANLEY dengan Nomor Handphone 081226572143 MAS DIAN C300 JOGJA terkait negosiasi Mobil NO
BBBARANG BUKTI Mercedes Benz C300 Coupe Tahun 2019 Nopol AB 712 MF. 1207. 1 (satu) bundel printout dokumen capture percakapan Whatsapp Massanger antara BIMO EDWINANTO dan MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR. 1208. 1 (satu) lembar printout foto 2 bundle uang USD pecahan USD100. 1209. 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Rabu tanggal 6 Februari 2019; 1210. 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Kamis tanggal 21 Februari 2019; 1211. 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Kamis tanggal 4 April 2019; 1212. 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Senin tanggal 15 April 2019; 1213. 2 (dua) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Selasa tanggal 16 April 2019; 1214. 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Senin tanggal 6 Mei 2019; 1215. 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019; 1216. 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Minggu tanggal 26 Mei 2019; 1217. 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Kamis tanggal 30 Mei 2019; 1218. 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Selasa tanggal 11 Juni 2019; 1219. 2 (dua) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Senin tanggal 24 Juni 2019; 1220. 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Rabu tanggal 10 Juli 2019; 1221. 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Senin tanggal 22 Juli 2019; 1222. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri Nomor 1410090098989 atas nama ROBBY SOEHARTONO 1223. 1 (satu) lembar SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Orang Pribadi Tahun Pajak 2018 Atas Nama Wajib Pajak ALMIRA PUAN RACHMADHANI, NPWP 84.677.705.0-517-000 1224. 1 (satu) lembar SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Orang Pribadi Tahun Pajak 2019 Atas Nama Wajib Pajak ALMIRA PUAN RACHMADHANI, NPWP 84.677.705.0-517-000 beserta 1 (satu) lembar Lampiran -1 dan 1(satu) lembar Lampiran-II. 1225. 1 (satu) lembar SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Orang Pribadi Tahun Pajak 2020 Atas Nama Wajib Pajak ALMIRA PUAN RACHMADHANI, NPWP 84.677.705.0-517-000 beserta 1 (satu) lembar Lampiran -1 dan 1(satu) lembar Lampiran-II. BARANG BUKTI UANG 1226. Uang tunai dalam mata uang rupiah sebesar Rp 640.000.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dalam pecahan nominal seratus ribu rupiah BARANG BUKTI KENDARAN 1227. 1 (satu) unit Honda All New CRV Turbo 1.5 Prestige wama Cristal Black Pearl Nopol B 1190 KJN atas nama UMI HARTATI tahun pembuatan 2019 Noka : MHRRW1880KJ002149 Nosin : L15BJ1132651 beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Honda All New CRV Turbo 1.5 Prestige wama Cristal Black Pearl Nopol B 1190 KJN atas NO
BBBARANG BUKTI nama UMI HARTATI tahun pembuatan 2019 Noka : MHRRW1880KJ002149 Nosin : L15BJ1132651 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP Nomor: 201643713 berikut 2 (dua) kunci mobil tersebut BARANG BUKTI PROPERTI 1228. 1 (satu) bidang Tanah sesuai dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Kepemilikan Tanah No. 03829/Muaraciujung Timur yang terletak di Desa Muaraciujung timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten atas nama WAWAN RIDWAN dengan luas 374 m2. BARANG BUKTI TAMBAHAN DISITA DI PERSIDANGAN 1229. 1 (satu) rangkap fotokopy Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-15/ PJ.0401/2022 tanggal 07 Maret 2022 berupa Pemeriksaan Khusus terhadap Nama Wajib Pajak GUNUNG MADU PLANTATIONS NPWP.01.000.639.3-092.000 - Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,00; (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);
Telah mendengar pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk:
- Menyatakan Terdakwa I Aulia Imran Maghribi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang dituntutan oleh Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa I Aulia Imran Maghribi dari dakwaan dan/atau tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini;
- Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa I Aulia Imran Maghribi dalam Kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;
Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Telah mendengan Pembelaan dari Terdakwa I Aulia Imran Maghribi yang menguraikan tentang karier pekerjaan Terdakwa I serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara Terdakwa ini dengan seadil-adilnya;
Telah mendengar pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk:
- Menyatakan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;
- Membebaskan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS dari pidana tambahan uang pengganti sejumlah Rp. 750.000.000,00; (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada KPK untuk segera mengeluarkan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS dari tahanan seketika saat putusan ini dibacakan;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada KPK untuk memulihkan harkat, martabat, serta nama baik Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS sebagaimana keadaan semula;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada KPK untuk mengembalikan seluruh barang-barang milik Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS yang telah disita oleh KPK;
- Membebankan biaya perkara ini kepada negara;
ATAU
Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono);
Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS sendiri yang pada pokoknya, menerangkan tentang riwayat pekerjaan Terdakwa II dari mendirikan Foresight Consulting tahun 2010 sampai dengan sekarang, dan masih mendapatkan Jasa retainer sebesar Rp.5.000.000,00; (lima juta rupiah) dari PT. GMP, dan pada Tahun 2016, mengalihkan tugas sebagai konsultan pajak PT. GMP kepada Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI, Terdakwa II selalu bekerja secara Profesional dan berintegritas, Terdakwa II diagap sebagai inisiator tuduhan pemberian suap adalah tidak sesuai fakta
Terdakwa II melakukan tindakan pidana korupsi, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa II dari dakwaan dan tuntutan JPU serta memeintahkan JPU untuk mengeluarkan Terdakwa II dari Tahanan Polres Jakbar;
Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada tanggal 2 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN:
PERTAMA:
Bahwa Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI selaku penerima kuasa khusus wajib pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP) dari konsultan pajak FORESIGHT CONSULTING bersama-sama dengan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS selaku konsultan pajak FORESIGHT CONSULTING dan LIM POH CHING selaku General Manager PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP), pada waktu antara bulan Oktober 2017 sampai dengan Januari 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan; Lot 8 SCBD Senayan Jakarta Selatan; Parkiran Hotel Kartika Chandra Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18-20 Jakarta Selatan; Gedung Menara Prima Jalan DR. Ida Anak Agung Gde Agung No.5 Kuningan Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat- tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang yang keseluruhannya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (Direktur P2) pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016, DADAN RAMDANI selaku Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019, WAWAN
RIDWAN selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak, ALFRED SIMANJUNTAK selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak, YULMANIZAR, serta FEBRIAN selaku Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar ANGIN PRAYITNO AJI, DADAN RAMDANI, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN merekayasa hasil penghitungan pajak pada wajib pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP) untuk tahun pajak 2016, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban ANGIN PRAYITNO AJI, DADAN RAMDANI, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pasal 5 ayat (2) huruf j Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; serta Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa setelah menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, ANGIN PRAYITNO AJI membuat kebijakan untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan kepada wajib pajak. Kemudian ANGIN PRAYITNO AJI memberitahukan kepada para Supervisor Tim Pemeriksa Pajak agar pada saat melaporkan hasil pemeriksaan sekaligus melaporkan fee untuk pejabat struktural (Direktur dan Kasubdit) serta untuk jatah Tim Pemeriksa Pajak dimana pembagiannya adalah 50% (lima puluh persen) untuk pejabat struktural yang terdiri atas Direktur dan Kepala Sub Direktorat sedangkan 50% (lima puluh persen) untuk jatah Tim Pemeriksa Pajak.
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya, ANGIN PRAYITNO AJI menunjuk Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari WAWAN RIDWAN (selaku Supervisor), ALFRED SIMANJUNTAK (selaku Ketua Tim), YULMANIZAR dan FEBRIAN (selaku Anggota Tim) berdasarkan Nota Dinas Nomor: ND-563/PJ.04/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nota Dinas Nomor: ND-861/PJ.04/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
- Bahwa menindaklanjuti arahan ANGIN PRAYITNO AJI untuk mencari wajib pajak yang potensial dan bagus, sekitar bulan Oktober 2017 bertempat di Kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Kav. 40-42 Jakarta Selatan, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN, membuat Analisis Risiko wajib pajak atas perusahaan PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP) untuk tahun pajak 2016 dengan maksud untuk mencari potensi pajak dari wajib pajak sekaligus mencari keuntungan pribadi. Dari Analisis Risiko tersebut didapat potensi pajak atas wajib pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP) untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp5.059.683.828,00 (lima miliar lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah). Kemudian Analisis Risiko tersebut diajukan kepada MUH. TUNJUNG NUGROHO selaku Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan. Setelah Analisis risiko tersebut disetujui, kemudian ANGIN PRAYITNO AJI menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pemeriksaan untuk PT GUNUNG MADU PLANTATIONS terkait tahun pajak 2016 Nomor: PRIN- 159/PJ.04/RIK.SIS/2017 Tanggal 9 Oktober 2017 dan menunjuk WAWAN RIDWAN sebagai Supervisor, ALFRED SIMANJUNTAK sebagai Ketua tim, YULMANIZAR serta FEBRIAN masing-masing sebagai anggota dalam pemeriksaan Pajak PT GMP. Selanjutnya dalam rangka pemeriksaan, ANGIN PRAYITNO AJI juga menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Nomor: Pemb-159/PJ.04/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan PT GUNUNG MADU PLANTATIONS, disamping itu DADAN RAMDANI juga menerbitkan dan menandatangani Surat Panggilan Nomor: S-207/PJ.044/2017 tanggal 9 Oktober 2017.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 bertempat di Kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan, LIM POH CHING selaku General Manager PT GUNUNG MADU PLANTATIONS dengan didampingi Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI selaku Konsultan Pajak dari Foresight Consultant yang ditunjuk oleh PT GUNUNG MADU PLANTATIONS berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor: GM.01.001/GM-1209/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, bertemu dengan WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN selaku tim pemeriksa pajak untuk melakukan pembahasan awal. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2017, ANGIN PRAYITNO AJI menerbitkan dan menandatangani Surat Tugas Nomor: ST-902/PJ.04/2017 untuk melakukan pemeriksaan lapangan PT GMP.
- Bahwa pada tanggal 6 November 2017, bertempat di Kantor PT GMP yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM 90 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari WAWAN RIDWAN selaku Supervisor, ALFRED SIMANJUNTAK selaku Ketua Tim, YULMANIZAR dan FEBRIAN selaku anggota dengan didampingi NAUFAL BINNUR (selaku Manager PPh Badan dari Foresight Consultant) dan BUDI SIH MULYO (selaku staf pajak PT GMP) mulai melakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan data. Pada saat pemeriksaan tersebut, Tim Pemeriksa Pajak memperoleh data- data yang diperlukan serta menemukan adanya catatan di ruang kerja TEH CHO PONG (selaku Finance Manager PT GMP) yang menginstruksikan untuk dilakukan rekayasa invoice yang dikeluarkan oleh PT GMP.
- Bahwa masih di bulan November 2017 bertempat di sebuah tempat makan yang terletak di Lot 8 SCBD Senayan Jakarta Selatan, setelah pengambilan data di Kantor PT GMP, YULMANIZAR selaku person in charge (PIC) untuk berhubungan dengan wajib pajak melakukan pertemuan dengan Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS selaku partner konsultan pajak PT GMP Tahun 2010 s/d 2015 menyampaikan permohonan untuk merekayasa nilai pajak yang akan diterbitkan oleh Direktorat P2 atas pemeriksaan pajak PT GMP tahun pajak 2016. Selain itu Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS juga menyampaikan akan memberikan uang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk pembayaran kurang pajak PT GMP beserta fee pemeriksa pajak dan pejabat struktural (all in) yang membantu proses pengurusan tersebut. Atas penyampaian dari Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS, YULMANIZAR akan menyampaikan terlebih dahulu kepada tim pemeriksa dan akan diteruskan kepada ANGIN PRAYITNO AJI serta DADAN RAMDANI.
- Kemudian setelah pertemuan tersebut, YULMANIZAR dan FEBRIAN melakukan penghitungan nilai pajak PT GMP untuk Tahun Pajak 2016. Untuk menyesuaikan permintaan dari PT GMP, kemudian diperoleh perhitungan pajak sebesar Rp19.821.605.943,51(Sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah dan lima puluh satu sen) sedangkan untuk fee Tim pemeriksa pajak dan struktural sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Setelah memperoleh hitungan tersebut, YULMANIZAR melaporkan kepada WAWAN RIDWAN untuk diteruskan kepada ANGIN PRAYITNO AJI melalui DADAN RAMDANI. Atas laporan dari WAWAN RIDWAN tersebut, ANGIN PRAYITNO meminta agar fee lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Menindaklanjuti permintaan ANGIN PRAYITNO AJI, YULMANIZAR menyampaikannya kepada Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS hingga akhirnya fee disetujui sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Selanjutnya besaran fee tersebut dilaporkan WAWAN RIDWAN kepada ANGIN PRAYITNO AJI melalui DADAN RAMDANI, dimana ANGIN PRAYITNO AJI menyetujuinya. Setelah adanya persetujuan dari ANGIN PRAYITNO AJI, WAWAN RIDWAN menyampaikan kepada YULMANIZAR dengan mengatakan, “Pak Dir setuju”.
- Atas persetujuan ANGIN PRAYITNO AJI tersebut, kemudian DADAN RAMDANI atas nama ANGIN PRAYITNO AJI menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak PT GMP Nomor: PHP- 34/PJ.04/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang lampirannya berisi Daftar Temuan Pemeriksaan tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh DADAN RAMDANI atas nama ANGIN PRAYITNO AJI serta WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN. Kemudian melalui Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI, PT GUNUNG MADU PLANTATIONS menanggapi hasil pemeriksaan dengan mengirimkan Surat Tanggapan Nomor: TIG – 4108 tanggal 15 Desember 2017.
- Setelah itu pada tanggal 18 Desember 2017 dilakukan pembahasan akhir yang dilakukan oleh Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI dengan WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, serta FEBRIAN dengan hasil para pihak setuju sebagaimana Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Kemudian masih di hari yang sama, atas sepengetahuan ANGIN PRAYITNO AJI, DADAN RAMDANI bersama-sama dengan WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR dan FEBRIAN menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-072/PJ.0401/ 2017 Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations yang besaran nilainya sudah disesuaikan dengan permintaan dari wajib pajak PT Gunung Madu Plantations yaitu sebesar Rp19.821.605.944,00 (Sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Januari 2018 bertempat di ruang Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) lantai 15 Kantor Direktorat Jenderal Pajak, ANGIN PRAYITNO AJI memanggil WAWAN RIDWAN dan menanyakan realisasi fee dari PT GMP dengan mengatakan, “Bagaimana itu dengan Gunung Madu sudah selesai belum?”, karena pada tanggal 18 Desember 2017 sudah diterbitkan LHP PT GMP sebesar Rp19.821.605.944,00 (Sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Selanjutnya WAWAN RIDWAN memerintahkan YULMANIZAR untuk menagih pihak PT Gunung Madu Plantations agar segera menyerahkan komitmen fee, dimana YULMANIZAR menghubungi Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS dan menagih realisasi pemberian fee tersebut.
- Bahwa untuk merealisasikan kesepakatan pemberian fee kepada struktural dan tim pemeriksan pajak, LIM POH CHING selaku General Manager PT GMP memerintahkan IWAN KURNIAWAN selaku Asisten Service Manager PT GMP untuk menyediakan uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan cara membuat pengeluaran yang dicatatkan sebagai form bantuan, yaitu:
- Donation Form untuk Bantuan Sosial Teluk Betung Barat tertanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Donation Form untuk Bantuan Sosial Desa Kedaton tertanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); serta
- Donation Form untuk Bantuan Sosial Gunung Sugih tertanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
padahal bantuan-bantuan tersebut bersifat fiktif.
- Kemudian atas adanya pengajuan form donasi, DICKY ARDIANSYAH selaku Bagian Accounting, membuat Internal Transfer Nomor: JN18003006 tanggal 22 Januari 2018. Atas adanya perintah transfer tersebut, diterbitkan cek perusahaan Nomor HF-987930 tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Selanjutnya cek tersebut oleh DWI ANANTO selaku kasir GMP dikirimkan ke Bank MANDIRI Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah, untuk dilakukan proses pencairan. Kemudian WIDYA WINDASARI selaku Customer Service Officer Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya memproses pencairan dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan meminta M. ALDIANO PUTRA selaku teller Bank Mandiri Bandar Jaya untuk mengantarkan uang tersebut ke kantor Gunung Madu Plantations, dan diterima oleh DWI ANANTO. Kemudian masih di hari yang sama, DWI ANANTO menyerahkan uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut kepada IWAN KURNIAWAN untuk diserahkan kepada pemeriksa pajak.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 bertempat di Perum II PT GMP Lampung, IWAN KURNIAWAN melapor kepada LIM POH CHING untuk berangkat ke Jakarta. Kemudian IWAN KURNIAWAN bersama dengan GALIH WICAKSANA (Staf Admin Transportasi dan Staf Business Development PT GMP), TEGUH PAMUJI (Driver PT GMP), GATOT WIBISONO (Driver PT GMP), SUITBERTUS SUHARDONO (Driver PT GMP), dan RONI WAKASALA (Petugas Pengamanan PT GMP) berangkat ke Jakarta dengan membawa uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan mengendarai 3 (tiga) unit mobil yaitu Mitsubishi Pajero Sport warna putih nopol BE 1460 BA, serta mobil Toyota Innova warna silver dan Toyota Innova warna putih yang telah diisi dengan uang tersebut.
- Bahwa pada sore harinya, IWAN KURNIAWAN beserta rombongan membawa uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut ke parkiran basement Gedung Menara Prima di Jalan DR. Ida Anak Agung Gde Agung No.5, Kuningan, Jakarta Selatan, yang merupakan kantor Foresight Consulting (konsultan pajak GMP). Lalu IWAN KURNIAWAN memerintahkan agar 2 (dua) kendaraan Toyota Innova yang berisi uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditinggal di parkiran Gedung Menara Prima tersebut. Setelah itu IWAN KURNIAWAN melaporkan kepada LIM POH CHING bahwa dirinya menginap di Hotel Citi M yang terletak di Jalan Tanah Abang I No.11, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Kemudian pada malam harinya, Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS mengambil uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut, lalu menghubungi YULMANIZAR dan memberitahukan uang telah siap untuk diserahkan, dimana YULMANIZAR kemudian memberitahu WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK dan FEBRIAN.
- Bahwa pada malam harinya, dalam rangka penyerahan uang komitmen fee untuk Tim Pemeriksa Pajak dan struktural, YULMANIZAR melakukan komunikasi dengan Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI dan disepakati bertemu di parkiran Hotel Kartika Chandra yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 18-20, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Tim Pemeriksa pajak dan struktural melalui YULMANIZAR.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 bertempat di Kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, YULMANIZAR melaporkan dan menunjukkan uang tersebut kepada WAWAN RIDWAN, kemudian WAWAN RIDWAN melaporkan kepada ANGIN PRAYITNO AJI melalui DADAN RAMDANI. Karena uang yang diterima dalam bentuk rupiah dan dalam jumlah yang banyak, ANGIN PRAYITNO AJI memerintahkan WAWAN RIDWAN melalui DADAN RAMDANI untuk menukar uang tersebut dalam bentuk pecahan dolar Singapura. Atas perintah ANGIN PRAYITNO AJI tersebut, kemudian WAWAN RIDWAN memerintahkan YULMANIZAR menukarkan dalam bentuk mata uang dolar Singapura.
- Atas perintah dari WAWAN RIDWAN tersebut, YULMANIZAR kemudian membawa uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke Money Changer Dolar Asia yang terletak di daerah Gajah Mada, Jakarta Barat. Sesampainya di money changer, YULMANIZAR meminta uang tersebut ditukar kedalam mata uang dollar Singapura. Berdasarkan penghitungan pihak money changer, ternyata uang yang dibawa oleh YULMANIZAR hanya berjumlah Rp13.200.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus juta rupiah). Atas kekurangan uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut, YULMANIZAR menghubungi Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS dan disampaikan bahwa ada 2 (dua) kardus berisi uang yang masih tertinggal di Kantor Foresight Consulting.
- Bahwa beberapa hari kemudian bertempat di Tempat Parkir Gedung Menara Prima, YULMANIZAR menemui Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS untuk mengambil kekurangan feenya. Dalam pertemuan tersebut YULMANIZAR hanya menerima sisa fee sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) merupakan fee untuk Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS. Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan LIM POH CHING mengetahui atau patut menduga perbuatannya memberi hadiah uang yang diserahkan kepada ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (Direktur P2) pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019, DADAN RAMDANI selaku Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019, WAWAN RIDWAN selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak, ALFRED SIMANJUNTAK selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak, YULMANIZAR, serta FEBRIAN selaku Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) untuk menggerakkan ANGIN PRAYITNO AJI, DADAN RAMDANI, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN merekayasa hasil penghitungan pajak pada wajib pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP) untuk tahun pajak 2016, yang bertentangan dengan kewajiban ANGIN PRAYITNO AJI, DADAN RAMDANI, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pasal 5 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; serta Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
ATAU
KEDUA:
Bahwa Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI selaku penerima kuasa khusus wajib pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP) dari konsultan pajak FORESIGHT CONSULTING bersama-sama dengan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS selaku konsultan pajak FORESIGHT CONSULTING dan LIM POH CHING selaku General Manager PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP), pada waktu antara bulan Oktober 2017 sampai dengan Januari 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan; Lot 8 SCBD Senayan Jakarta Selatan; Parkiran Hotel Kartika Chandra Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18-20 Jakarta Selatan; Gedung Menara Prima Jalan DR. Ida Anak Agung Gde Agung No.5 Kuningan Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat- tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi hadiah atau janji yaitu memberi uang yang keseluruhannya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada pegawai negeri yaitu kepada ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (Direktur P2) pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016, DADAN RAMDANI selaku Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019, WAWAN RIDWAN selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak, ALFRED SIMANJUNTAK selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak, YULMANIZAR, serta FEBRIAN selaku Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada ANGIN PRAYITNO AJI, DADAN RAMDANI, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN yang dapat merekayasa hasil penghitungan pajak pada wajib pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP) untuk tahun pajak 2016 atau oleh Para Terdakwa pemberian tersebut dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (Direktur P2) pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019, DADAN RAMDANI selaku Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019, WAWAN RIDWAN selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak, ALFRED SIMANJUNTAK selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak, YULMANIZAR, serta FEBRIAN selaku Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:- Bahwa dalam menjalankan tugasnya, ANGIN PRAYITNO AJI menunjuk Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari WAWAN RIDWAN (selaku Supervisor), ALFRED SIMANJUNTAK (selaku Ketua Tim), YULMANIZAR dan FEBRIAN (selaku Anggota Tim) berdasarkan Nota Dinas Nomor: ND-563/PJ.04/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nota Dinas Nomor: ND-861/PJ.04/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 bertempat di Kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Kav. 40-42 Jakarta Selatan, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN, membuat Analisis Risiko wajib pajak atas perusahaan PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP) untuk tahun pajak 2016. Dari Analisis Risiko tersebut didapat potensi pajak atas wajib pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP) untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp5.059.683.828,00 (lima miliar lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah). Kemudian Analisis Risiko tersebut diajukan kepada MUH. TUNJUNG NUGROHO selaku Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan. Setelah Analisis risiko tersebut disetujui, kemudian ANGIN PRAYITNO AJI menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pemeriksaan untuk PT GUNUNG MADU PLANTATIONS terkait tahun pajak 2016 Nomor: PRIN-159/PJ.04/RIK.SIS/ 2017 Tanggal 9 Oktober 2017 dan menunjuk WAWAN RIDWAN sebagai Supervisor, ALFRED SIMANJUNTAK sebagai Ketua tim, YULMANIZAR serta FEBRIAN masing-masing sebagai anggota dalam pemeriksaan Pajak PT GMP. Selanjutnya dalam rangka pemeriksaan, ANGIN PRAYITNO AJI juga menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Nomor: Pemb- 159/PJ.04/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan PT GUNUNG MADU PLANTATIONS, disamping itu DADAN RAMDANI juga menerbitkan dan menandatangani Surat Panggilan Nomor: S-207/PJ.044/2017 tanggal 9 Oktober 2017.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 bertempat di Kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan, LIM POH CHING selaku General Manager PT GUNUNG MADU PLANTATIONS dengan didampingi Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI selaku Konsultan Pajak dari Foresight Consultant yang ditunjuk oleh PT GUNUNG MADU PLANTATIONS berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor: GM.01.001/GM-1209/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, bertemu dengan WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN selaku tim pemeriksa pajak untuk melakukan pembahasan awal. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2017, ANGIN PRAYITNO AJI menerbitkan dan menandatangani Surat Tugas Nomor: ST-902/PJ.04/2017 untuk melakukan pemeriksaan lapangan PT GMP.
- Bahwa pada tanggal 6 November 2017, bertempat di Kantor PT GMP yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM 90 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari WAWAN RIDWAN selaku Supervisor, ALFRED SIMANJUNTAK selaku Ketua Tim, YULMANIZAR dan FEBRIAN selaku anggota dengan didampingi NAUFAL BINNUR (selaku Manager PPh Badan dari Foresight Consultant) dan BUDI SIH MULYO (selaku staf pajak PT GMP) mulai melakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan data. Pada saat pemeriksaan tersebut, Tim Pemeriksa Pajak memperoleh data- data yang diperlukan serta menemukan adanya catatan di ruang kerja TEH CHO PONG (selaku Finance Manager PT GMP) yang menginstruksikan untuk dilakukan rekayasa invoice yang dikeluarkan oleh PT GMP.
- Bahwa masih di bulan November 2017 bertempat di sebuah tempat makan yang terletak di Lot 8 SCBD Senayan Jakarta Selatan, setelah pengambilan data di Kantor PT GMP, YULMANIZAR selaku person in charge (PIC) untuk berhubungan dengan wajib pajak melakukan pertemuan dengan Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS selaku partner konsultan pajak PT GMP Tahun 2010 s/d 2015 menyampaikan permohonan untuk merekayasa nilai pajak yang akan diterbitkan oleh Direktorat P2 atas pemeriksaan pajak PT GMP tahun pajak 2016. Selain itu Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS juga menyampaikan akan memberikan uang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk pembayaran kurang pajak PT GMP beserta fee pemeriksa pajak dan pejabat struktural (all in) yang membantu proses pengurusan tersebut. Atas penyampaian dari Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS, YULMANIZAR akan menyampaikan terlebih dahulu kepada tim pemeriksa dan akan diteruskan kepada ANGIN PRAYITNO AJI serta DADAN RAMDANI.
- Kemudian setelah pertemuan tersebut, YULMANIZAR dan FEBRIAN melakukan penghitungan nilai pajak PT GMP untuk Tahun Pajak 2016. Untuk menyesuaikan permintaan dari PT GMP, kemudian diperoleh perhitungan pajak sebesar Rp19.821.605.943,51(Sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah dan lima puluh satu sen) sedangkan untuk fee Tim pemeriksa pajak dan struktural sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Setelah memperoleh hitungan tersebut, YULMANIZAR melaporkan kepada WAWAN RIDWAN untuk diteruskan kepada ANGIN PRAYITNO AJI melalui DADAN RAMDANI. Atas laporan dari WAWAN RIDWAN tersebut, ANGIN PRAYITNO meminta agar fee lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Menindaklanjuti permintaan ANGIN PRAYITNO AJI, YULMANIZAR menyampaikannya kepada Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS hingga akhirnya fee disetujui sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Selanjutnya besaran fee tersebut dilaporkan WAWAN RIDWAN kepada ANGIN PRAYITNO AJI melalui DADAN RAMDANI, dimana ANGIN PRAYITNO AJI menyetujuinya. Setelah adanya persetujuan dari ANGIN PRAYITNO AJI, WAWAN RIDWAN menyampaikan kepada YULMANIZAR dengan mengatakan, “Pak Dir setuju”.
- Atas persetujuan ANGIN PRAYITNO AJI tersebut, kemudian DADAN RAMDANI atas nama ANGIN PRAYITNO AJI menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak PT GMP Nomor: PHP-34/PJ.04/ 2017 tanggal 13 Desember 2017 yang lampirannya berisi Daftar Temuan Pemeriksaan tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh DADAN RAMDANI atas nama ANGIN PRAYITNO AJI serta WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN. Kemudian melalui Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI, PT GUNUNG MADU PLANTATIONS menanggapi hasil pemeriksaan dengan mengirimkan Surat Tanggapan Nomor: TIG – 4108 tanggal 15 Desember 2017.
- Setelah itu pada tanggal 18 Desember 2017 dilakukan pembahasan akhir yang dilakukan oleh Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI dengan WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, serta FEBRIAN dengan hasil para pihak setuju sebagaimana Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Kemudian masih di hari yang sama, atas sepengetahuan ANGIN PRAYITNO AJI, DADAN RAMDANI bersama-sama dengan WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR dan FEBRIAN menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-072/PJ.0401/ 2017 Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations yang besaran nilainya sudah disesuaikan dengan permintaan dari wajib pajak PT Gunung Madu Plantations yaitu sebesar Rp19.821.605.944,00 (Sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Januari 2018 bertempat di ruang Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) lantai 15 Kantor Direktorat Jenderal Pajak, ANGIN PRAYITNO AJI memanggil WAWAN RIDWAN dan menanyakan realisasi fee dari PT GMP dengan mengatakan, “Bagaimana itu dengan Gunung Madu sudah selesai belum?”, karena pada tanggal 18 Desember 2017 sudah diterbitkan LHP PT GMP sebesar Rp19.821.605.944,00 (Sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Selanjutnya WAWAN RIDWAN memerintahkan YULMANIZAR untuk menagih pihak PT Gunung Madu Plantations agar segera menyerahkan komitmen fee, dimana YULMANIZAR menghubungi Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS dan menagih realisasi pemberian fee tersebut.
- Bahwa untuk merealisasikan kesepakatan pemberian fee kepada struktural dan tim pemeriksan pajak, LIM POH CHING selaku General Manager PT GMP memerintahkan IWAN KURNIAWAN selaku Asisten Service Manager PT GMP untuk menyediakan uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan cara membuat pengeluaran yang dicatatkan sebagai form bantuan, yaitu:
- Donation Form untuk Bantuan Sosial Teluk Betung Barat tertanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Donation Form untuk Bantuan Sosial Desa Kedaton tertanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); serta
- Donation Form untuk Bantuan Sosial Gunung Sugih tertanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
padahal bantuan-bantuan tersebut bersifat fiktif.
- Kemudian atas adanya pengajuan form donasi, DICKY ARDIANSYAH selaku Bagian Accounting, membuat Internal Transfer Nomor: JN18003006 tanggal 22 Januari 2018. Atas adanya perintah transfer tersebut, diterbitkan cek perusahaan Nomor HF-987930 tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Selanjutnya cek tersebut oleh DWI ANANTO selaku kasir GMP dikirimkan ke Bank MANDIRI Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah, untuk dilakukan proses pencairan. Kemudian WIDYA WINDASARI selaku Customer Service Officer Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya memproses pencairan dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan meminta M. ALDIANO PUTRA selaku teller Bank Mandiri Bandar Jaya untuk mengantarkan uang tersebut ke kantor Gunung Madu Plantations, dan diterima oleh DWI ANANTO. Kemudian masih di hari yang sama, DWI ANANTO menyerahkan uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut kepada IWAN KURNIAWAN untuk diserahkan kepada pemeriksa pajak.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 bertempat di Perum II PT GMP Lampung, IWAN KURNIAWAN melapor kepada LIM POH CHING untuk berangkat ke Jakarta. Kemudian IWAN KURNIAWAN bersama dengan GALIH WICAKSANA (Staf Admin Transportasi dan Staf Business Development PT GMP), TEGUH PAMUJI (Driver PT GMP), GATOT WIBISONO (Driver PT GMP), SUITBERTUS SUHARDONO (Driver PT GMP), dan RONI WAKASALA (Petugas Pengamanan PT GMP) berangkat ke Jakarta dengan membawa uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan mengendarai 3 (tiga) unit mobil yaitu Mitsubishi Pajero Sport warna putih nopol BE 1460 BA, serta mobil Toyota Innova warna silver dan Toyota Innova warna putih yang telah diisi dengan uang tersebut.
- Bahwa pada sore harinya, IWAN KURNIAWAN beserta rombongan membawa uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut ke parkiran basement Gedung Menara Prima di Jalan DR. Ida Anak Agung Gde Agung No.5, Kuningan, Jakarta Selatan, yang merupakan kantor Foresight Consulting (konsultan pajak GMP). Lalu IWAN KURNIAWAN memerintahkan agar 2 (dua) kendaraan Toyota Innova yang berisi uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditinggal di parkiran Gedung Menara Prima tersebut. Setelah itu IWAN KURNIAWAN melaporkan kepada LIM POH CHING bahwa dirinya menginap di Hotel Citi M yang terletak di Jalan Tanah Abang I No.11, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Kemudian pada malam harinya, Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS mengambil uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut, lalu menghubungi YULMANIZAR dan memberitahukan uang telah siap untuk diserahkan, dimana YULMANIZAR kemudian memberitahu WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK dan FEBRIAN.
- Bahwa pada malam harinya, dalam rangka penyerahan uang komitmen fee untuk Tim Pemeriksa Pajak dan struktural, YULMANIZAR melakukan komunikasi dengan Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI dan disepakati bertemu di parkiran Hotel Kartika Chandra yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 18-20, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Tim Pemeriksa pajak dan struktural melalui YULMANIZAR.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 bertempat di Kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, YULMANIZAR melaporkan dan menunjukkan uang tersebut kepada WAWAN RIDWAN, kemudian WAWAN RIDWAN melaporkan kepada ANGIN PRAYITNO AJI melalui DADAN RAMDANI. Karena uang yang diterima dalam bentuk rupiah dan dalam jumlah yang banyak, ANGIN PRAYITNO AJI memerintahkan WAWAN RIDWAN melalui DADAN RAMDANI untuk menukar uang tersebut dalam bentuk pecahan dolar Singapura. Atas perintah ANGIN PRAYITNO AJI tersebut, kemudian WAWAN RIDWAN memerintahkan YULMANIZAR menukarkan dalam bentuk mata uang dolar Singapura.
- Atas perintah dari WAWAN RIDWAN tersebut, YULMANIZAR kemudian membawa uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke Money Changer Dolar Asia yang terletak di daerah Gajah Mada, Jakarta Barat. Sesampainya di money changer, YULMANIZAR meminta uang tersebut ditukar kedalam mata uang dollar Singapura. Berdasarkan penghitungan pihak money changer, ternyata uang yang dibawa oleh YULMANIZAR hanya berjumlah Rp13.200.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus juta rupiah). Atas kekurangan uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut, YULMANIZAR menghubungi Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS dan disampaikan bahwa ada 2 (dua) kardus berisi uang yang masih tertinggal di Kantor Foresight Consulting.
- Bahwa beberapa hari kemudian bertempat di Tempat Parkir Gedung Menara Prima, YULMANIZAR menemui Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS untuk mengambil kekurangan feenya. Dalam pertemuan tersebut YULMANIZAR hanya menerima sisa fee sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) merupakan fee untuk Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS. Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan LIM POH CHING mengetahui atau patut menduga perbuatannya memberi hadiah uang yang diserahkan kepada ANGIN PRAYITNO AJI, DADAN RAMDANI, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, serta FEBRIAN sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (Direktur P2) pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019, DADAN RAMDANI selaku Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019, WAWAN RIDWAN selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak, ALFRED SIMANJUNTAK selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak, YULMANIZAR, serta FEBRIAN selaku Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak atau oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan LIM POH CHING pemberian tersebut dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan ANGIN PRAYITNO AJI, DADAN RAMDANI, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, serta FEBRIAN.
Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS telah mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi yang dibacakan di persidangan pada tanggal 31 Mei 2022 dengan segala alasannya;
Menimbang, bahwa setelah memperlajari Keberatan Tim Penasihat Hukum dari Para Terdakwa atas surat dakwaan dan pendapat Penuntut Umum. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan dalam putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:
MENGADILI:
- Menyatakan Eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS dengan Dakwaan 38 /TUT.01.04/24/05/2022 tanggal 11 Mei 2022;
- Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.
Daftar Saksi
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing- masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi YULMANIZAR menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah sebagai Tim pemeriksa Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION untuk tahun pajak 2016;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tersebut berdasarkan perintah dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu ANGIN PRAYITNO AJI;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan tersebut pada mulanya Tim Periksa Pajak melakukan Analisa Resiko terlebih dahulu;
- Bahwa ANGIN PRAYITNO AJI menjadi Direktur P2 sejak tahun 2016;
- Bahwa pada saat ANGIN PRAYITNO AJI menjabat sebagai Direktur P2 ada intruksi darinya agar Tim Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan sebanyak-banyaknya, dan berpesan untuk mencari wajib pajak yang potensial;
- Bahwa maksud dari wajib pajak yang potensial tersebut yaitu agar bisa menambah pemasukan ke Negara dan mendapatkan komitmen fee, dimana saksi mendapatkan perintah tersebut dari WAWAN RIDWAN;
- Bahwa susunan dan Tim Pemeriksa Pajak yang beranggotakan saksi yaitu :
WAWAN RIDWAN sebagai Supervisor; ALFRED SIMANJUNTAK sebagai Ketua Tim;
YULMANIZAR (saksi sendiri) sebagai Anggota;
FEBRIAN sebagai Anggota;
Dan Tim Pemeriksa Pajak saksi tersebut- melakukan pemeriksaan pajak terhadap PT GUNUNG MADU PLANTATION;
- Bahwa Tim Pemeriksaan Pajak pada Direktorat P2 DJP banyak atau lebih dari satu;
- Bahwa pembagian komitmen fee pada internal Tim Pemeriksaan Pajak saksi yaitu 50% (lima puluh persen) untuk Struktural dan 50% (lima puluh persen) untuk Fungsional,;
- Bahwa yang dimaksud struktural tersebut yaitu ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur P2 DJP dan DADAN RAMDANI selaku Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat P2 DJP, kemudian yang dimaksud Fungsional yaitu Tim Pemeriksa Pajak;
- Bahwa pembagian Komitmen Fee untuk Tim Pemeriksa Pajak tersebut dibagi rata untuk seluruh anggota Tim Pemeriksa Pajak;
- Bahwa yang melakukan Analisa Resiko sebelum dilakukan pemeriksaan pajak tersebut yaitu FEBRIAN dan ALFRED SIMANJUNTAK;
- Bahwa yang dimaksud dari Analisa Resiko tersebut yaitu menghitung pajak-pajak dengan menggunakan data kantor DJP (internal) belum menggunakan data eksternal;
- Bahwa setelah dilakukan Analisa Resiko kemudian Tim Pemeriksa Pajak melakukan pengusulan untuk dilakukan pemeriksaan pajak kepada ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur P2 DJP;
- Bahwa Analisa Resiko tersebut dilakukan pada tahun 2017 untuk pemeriksaan tahun pajak 2016;
- Bahwa yang menandatangani Analisa Resiko adalah WAWAN RIDWAN selaku Supervisor Tim Pemeriksaan Pajak;
- Bahwa Analisa Resiko dari Tim Pemeriksaan Pajak yang diajukan kepada Direktur P2 tersebut dilakukan analisa kembali oleh Direktur P2, setelah itu dibuatlah persetujuan untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa perintah melakukan pemeriksaan PT GUNUNG MADU PLANTATION tersebut keluar pada tahun 2017, dan Surat Perintah ditujukan kepada Tim Pemeriksa pajak dengan WAWAN RIDWAN sebagai Supervisor, ALFRED SIMANJUNTAK sebagai Ketua Tim, saksi dan FEBRIAN sebagai Anggota;
- Bahwa pemeriksaan PT GUNUNG MADU PLANTATION dilakukan pada sekira bulan juli atau agustus pada tahun 2017;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan Pajak terhadap PT GUNUNG MADU PLANTATION, pihak dari PT GUNUNG MADU PLANTATION yaitu Direktur keuangan yang merupakan orang Malaysia ada datang ke Kantor DJP karena SOP Tim Pemeriksaan Pajak melakukan pemanggilan terhadap pihak yang akan diperiksa ke Kantor DJP sebelqum dilakukan pemeriksaan pajaknya;
- Bahwa Direktur Keuangan PT GUNUNG MADU PLANTATION datang ke Kantor DJP besama Konsultan Pajak yaitu terdakwa I dari Foresight Consultant yang ditunjuk oleh PT GUNUNG MADU PLANTATIONS dan NAUFAL BINNUR yang merupakan Staf Foresight Consultant;
- Bahwa pada saat dilakukan pemanggilan tersebut Pihak PT GUNUNG PLANTATION menjelaskan atatu mempresentasikan tentang struktur perusahaan PT GUNUNG MADU PLANTATION dan bergerak di Bidang usaha apa;
- Bahwa pada saat itu ada disampaikan saksi bersama Tim Pemeriksan Pajak akan turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari setelah kedatangan Pihak PT GUNUNG MADU PLANTATION diterbitkan surat tugas pemeriksaan ke lapangan dari Direktur P2 DJP kepada Tim Pemeriksaan Pajak yang beranggotakan saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT GUNUNG MADU PLANTATION di Lampung adalah WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, saksi, FEBRIAN dan didampingi oleh ANDRI PUSPO sebagai pengawas yang merupakan staff dari DADAN RAMDANI berangkat naik pesawat dari Jakarta ke Lampung;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik baru diketahui bahwa tiket keberangkatan dari Jakarta ke Lampung dengan menggunakan maskapai Garuda dibelikan oleh Pihak PT GUNUNG MADU PLANTATION;
- Bahwa yang mengurus keberangkatan pada saat itu adalah FEBRIAN;
- Bahwa keberangkatan untuk melakukan pemeriksaan ke Lapangan PT GUNUNG MADU PLANTATION tersebut ada perjalanan dinas yang dibayarkan oleh kantor DJP, namun pada saat keberangkatan belum dibayarkan oleh kantor DJP, dibuatkan surat pertanggungjawabannya dulu;
- Bahwa ketika sampai di lampung sudah ditunggu oleh staf PT GUNUNG MADU PLANTATION dan telah disediakan 2 (dua) mobil, setelah itu langsung menuju lokasi PT GUNUNG MADU PLANTATION;
- Bahwa saksi bersama Tim Pemeriksa Pajak lainnya sampai di PT GUNUNG MADU PLANTATION pada hari senin;
- Bahwa ketika sampai di lokasi PT GUNUNG MADU PLANTATION langsung melakukan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2016;
- Bahwa pada saat itu Tim Pemeriksaan Pajak pada saat perjalanan dari Bandara Lampung menuju lokasi PT GUNUNG MADU PLANTATION berhenti sebentar untuk makan di sebuah warung sebelum sampai lokasi;
- Bahwa pada sampai ke PT GUNUNG MADU PLANTATION ada menyampaikan Surat Tugas perihal melakukan pemeriksaan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa ketika pemeriksaan pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION pada hari pertama pemeriksaan, ALFRED SIMANJUNTAK di ruangan Direktur Keuangan PT GUNUNG MADU PLANTATION ada menemukan dokumen penjualan kepada anak perusahaan PT GUNUNG MADU PLANTATION dimana ada keterangan pada dokumen tersebut agar harga disesuaikan dengan harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa pada saat ALFRED SIMANJUNTAK menemukan dokumen di ruangan Direktur Keuangan PT GUNUNG MADU PLANTATION tersebut, oleh karyawan PT GUNUNG MADU PANTATION, ALFRED SIMANJUNTAK disuruh untuk keluar namun tidak mau keluar dan tetap melakukan pemeriksaan dokumen yang ada di ruangan tersebut;
- Bahwa adapun dokumen penjualan ke anak perusahaan PT GUNUNG MADU PLANTATION yang ditemukan tersebut tidak mengikuti harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pada saat itu WAWAN RIDWAN mengatakan apabila dokumen yang ditemukan tersebut tidak diberikan kepada Tim Pemeriksa Pajak maka akan menyegel ruangan direktur keuangan PT GUNUNG MADU PLANTATION tersebut;
- Bahwa selanjutnya NAUFAL BINNUR yang merupakan Staf Foresight Consultant dan ada pada saat itu memberikan telpon yang diterimanya dan mengatakan kepada saksi bahwa ada telpon dari Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan minta tolong untuk dibantu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa II adalah partner Terdakwa I yang merupakan konsultan pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan konsultan pajak pada Foresight Consultant;
- Bahwa Terdakwa II bukan penerima kuasa sebagai konsultan pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION dimana yang menerima kuasa sebagai konsultan pajaknya adalah Terdakwa I;
- Bahwa dokumen yang ditemukan di ruangan Direktur Keuangan tersebut tetap dibawa oleh Tim Pemeriksa Pajak dan ruanganan Direktur Keuangan PT GUNUNG MADU PLANTATION tidak jadi disegel;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa II ikut serta dalam urusan pemeriksaan pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION, dan saksi mengetahui bahwa telpon yang diberikan oleh NAUFAL BINNUR tersebut dari Terdakwa II karena saksi mengenal Terdakwa II dan sudah pernah berhubungan dengan Terdakwa II sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya pemeriksaan pajak tetap diteruskan, dimana pemeriksaan dilaksanakan pada hari senin sampai sore harinya;
- Bahwa pada malam hari setelah pemeriksaan pajak tersebut, Tim Pemeriksa Pajak nginap di losmen yang dekat dengan lokasi PT GUNUNG MADU PLANTATION;
- Bahwa Tim Pemeriksa Pajak menginap di Losmen tersebut selama 3 (tiga) malam;
- Bahwa pemeriksaan pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION tersebut dilaksanakan sampai hari kamis dan tidak ada pembicaraan khusus, selanjutnya Tim Pemeriksaan Pajak berangkat menuju Tanjung Karang Bandar Lampung dan menginap di Hotel yang berada di Teluk Betung selama 1 (satu) malam;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, saksi ketahui biaya penginapan Tim Pemeriksa Pajak selama melakukan pemeriksaan pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION tersebut seluruhnya dibayarkan oleh pihak PT GUNUNG MADU PLANTATION;
- Bahwa pada hari Jum’at Tim Pemeriksaan Pajak kembali ke Jakarta dan dijemput oleh pihak PT GUNUNG MADU PLANTATION menuju bandara, dimana pada saat itu NAUFAL BINNUR yang merupakan staff Foresight Consultant juga ikut kembali bersama Tim Pemeriksaan Pajak dan 1 (satu) pesawat menuju Jakarta;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksan pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION tersebut Tim Pemeriksa Pajak berangkat ke lokasi PT GUNUNG MADU PLANTATION dan kembali ke Jakarta bersama atau 1 (satu) pesawat dengan NAUFAL BINNUR;
- Bahwa pajak sebenarnya PT GUNUNG MADU PLANTATION belum dihitung oleh FEBRIAN;
- Bahwa penghitungan pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION menunggu ada deal terlebih dahulu;
- Bahwa yang melakukan deal dengan Tim Pemeriksa Pajak perihal pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION tersebut adalah Terdakwa II, yang pada saat itu ketemu dengan WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, dan saksi di Kantor DJP pusat diterima di ruangan WAWAN RIDWAN, dimana pada saat itu Terdakwa I juga ada, selanjutnya pembicaan yang terjadi yaitu all in sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan perincian pembayaran pajak Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk komitmen fee dan disampaikan oleh terdakwa II;
- Bahwa kemudian WAWAN RIDWAN mengatakan akan disampaikan kepada Direktur P2 terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang menghadap ke kantor DJP Pusat untuk menemui Tim Pemeriksa Pajak tersebut sekiranya 1 (satu) bulan setelah selesai pemeriksaan;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah itu, ada jawaban dari ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur P2 yaitu untuk pembayaran pajak sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan komitmen fee sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dimana saksi mendapat informasi tersebut dari WAWAN RIDWAN;
- Bahwa untuk besaran penetapan pajak dapat disesuaikan atau direkayasa oleh Tim Pemeriksa Pajak;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa I Terdakwa II di rumah makan yang berada pada SCBD daerah Sudirman Jakarta dan menyampaikan perihal pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION untuk pembayaran pajak sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan komitmen fee sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), selanjutnya terdakwa II menyampaikan akan memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak PT GUNUNG MADU PLANTATION dan meminta waktu selama 2 (dua) minggu akan menyampaikan jawaban kepada Tim Pemeriksa Pajak;
- Bahwa kantor Foresight Consultant berada di Mega Kuningan tidak jauh dari tempat bertemunya saksi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu dari pertemuan saksi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali datang ke Kantor DJP Pusat dan bertemu dengan WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK dan saksi di ruangan WAWAN RIDWAN, dimana Terdakwa II menyampaikan bahwa kesanggupan dari PT GUNUNG MADU PLANTATION untuk pembayaran pajak sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan komitmen fee sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), kemudian disampaikan hal tersebut ke Direktur P2 oleh WAWAN RIDWAN melalui DADAN RAMDANI terlebih dahulu;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian WAWAN RIDWAN memberikan informasi bahwa pembayaran pajak sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan komitmen fee sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tersebut telah disetujui oleh ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur P2;
- Bahwa yang membuat rekayasa pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION tersebut adalah Tim Pemeriksan Pajak dan yang mengerjakan adalah FEBRIAN, dimana konsultasi atau review hasil kerja FEBRIAN tersebut tetap dengan saksi, lalu ALFRED SIMANJUNTAK, setelah itu WAWAN RIDWAN;
- Bahwa penetapan pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION lebih sedikit dari Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), tidak pas sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
- Bahwa kemudian diputuskan oleh ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur P2 penetapan pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION sebesar dari Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) lebih sedikit;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah diputuskan Surat Ketetapan Pajak tersebut, dilakukan pembayaran pajak untuk tahun pajak 2016 oleh PT GUNUNG MADU PLANTATION;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION seharusnya yang dibayarkan jika tidak direkayasa karena tidak ada melakukan penghitungan secara menyeluruh termasuk pajak terhadap penjualan kepada anak perusahaan PT GUNUNG MADU PLANTATION tersebut dimana banyak terdapat invoice penjulan;
- Bahwa tahun sebelumnya PT GUNUNG MADU PLANTATION membayar pajak tidak sampai Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT GUNUNG MADU PLANTATION tersebut tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak, dimana apa bila melebihi waktu 1 (satu) bulan makan akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen);
- Bahwa dari Surat Ketetapan Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) lebih tersebut, pihak PT GUNUNG MADU PLANTATION tidak ada mengajukan keberatan;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah Surat Ketetap Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION tersebut, WAWAN RIDWAN menyampaikan kepada saksi bahwa Direktur P2 membutuhkan dana komitmen fee sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari PT GUNUNG MADU PLANTATION tersebut, dan saksi diperintahkan oleh WAWAN RIDWAN untuk menagih kepada Konsultan Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa II via telpon dan hanya mengucapkan “Kapan?”, dan jawab oleh Terdakwa II belum ada dari GUNUNG MADU;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke Kantor DJP menemui saksi di ruang tamu DJP dan terdakwa II menyampaikan sudah ada uang tapi dalam bentuk rupiah, kalau dalam bentuk mata uang asing butuh waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu lagi, kemudian saksi menyampaikan terlebih dahulu kepada WAWAN RIDWAN untuk disampaikan kepada Direktur P2, sementara itu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan Kantor DJP;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa II dan janjian untuk ketemu dina saksi sudah lupa tempat ketemunya, dimana pada saat itu disampaikan bahwa tidak apa dalam bentuk rupiah kemudian janjian untuk tempat dan waktu pengambilan komitmen fee tersebut, dimana tempatnya di Hotel Kartika Candra dan waktu pengambilannya saksi tidak ingat pastinya;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) atau 2 (dua) hari kemudian pada saat sore hari saksi mendapat pesan Whatsapp dari terdakwa II untuk pengambilan uang komitmen fee tersebut, dimana sebelumnya saksi memberitahukan perihal pengambilan uang tersebut kepada Tim Pemeriksa Pajak lainnya, kemudian FEBRIAN dan ALFRED SIMANJUNTAK hendak pergi bersama untuk mengambil uang Komitmen fee tersebut dengan menggunakan mobil lain, namun karena hari hampir malam tidak jadi ikut mengambil uang tersebut, sehingga yang mengambil uang tersebut saksi sendiri;
- Bahwa pesan Whatsaap dari terdakwa II yaitu “++” yang maksudnya adalah lebih 2 (dua) jam dari kesepakatan awal, dimana kesepakatan awal sekitar jam 19.00 Wib;
- Bahwa saksi mengambil uang komitmen fee tersebut dengan menggunakan mobil Ford Everest warna silver milik saksi sendiri;
- Bahwa pengambilan uang komitmen fee tersebut di parkiran Hotel Kartika Candra dimana saksi memberitahukan jenis, warna dan nomor polisi kendaraan saksi kepada Terdakwa II ketika pertemuan atau janjian sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I beserta seorang stafnya yang tidak dikenal saksi dengan menggunakan mobil Panther warna hijau berhenti disebelah mobil saksi, lalu memasukan kardus rokok gudang garam yang berisi uang dari mobil Terdakwa I ke mobil saksi, dimana jumlah kardus tersebut lebih dari 5 (lima) buah dan memenuhi mobil saksi;
- Bahwa setelah pengambilan uang tersebut terdakwa I dan saksi berpisah, kemudian saksi pulang menuju rumah saksi yang berada di Bogor dan sampai pada pukul 00.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 05.00 WIB saksi menuju kantor DJP pusat dan parkir di basement kantor, lalu saksi menunggu WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMNJUNTAK dan FEBRIAN untuk menyampaikan uang komitmen fee tersebut sudah berada dimobil dan memberitaku Direktur P2, selanjutnya WAWAN RIDWAN menyampaikan kepada Direktur P2, lalu menyuruh saksi untuk menukarkan uang komitmen fee tersebut dengan mata uang dollar Singapura;
- Bahwa setelah itu saksi pergi sendiri menukarkan uang komitmen fee tersebut dengan dollar singapura di Money Changer “Dollar Asia” di Kelapa Gading Jakarta dan berjumpa dengan RIANHUR yang merupakan manager Dollar Asia, dimana sebelumnya saksi menghubungi RIANHUR dan mengatakan akan menukarkan sejumlah uang dengan uang Dolar Singapura pecahan 1000 (seribu);
- Bahwa ketika menukarkan uang komitmen fee tersebut saksi menggunakan KTP palsu dengan menggunakan identitas DEDE SUHENDAR dimana foto pada KTP tersebut tetap foto saksi dan beralamat di Manado-Sulawesi Utara;
- Bahwa selanjutnya uang komitmen fee tersebut dihitung terlebih dahulu oleh staff Dollar Asia, dimana uang tersebut terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan waktu kurang lebih 1 (satu) jam dan yang dihitung hanya bonggolan uang tersebut, tidak dengan menggunakan mesin;
- Bahwa uang komitmen fee tersebut seharusnya yang diterima oleh Tim Pemeriksa Pajak sebesar Rp13.500.000.000,- (tiga belas lima ratus juta rupiah), dimana 10% (sepuluh persen) dari total komitmen fee tersebut bagian dari Konsultan Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION yaitu sebesar RP. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa 10% (sepuluh persen) dari kesepakatan komitmen fee yang menjadi bagian dari Konsultan Pajak tersebut, sudah dibicarakan dan kesepakatan antara Tim Pemeriksa Pajak dan Konsultan Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION;
- Bahwa setelah dihitung komitmen fee yang hendak ditukarkan dengan mata uang asing di Dollar Asia tersebut hanya kurang lebih sejumlah Rp12.500.000.000,- (dua belas lima ratus juta rupiah), terdapat kekurangan kurang lebih sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa II, dan Terdakwa II mengatakan akan ditanyakan dulu ke PT GUNUNG MADU PLANTATION;
- Bahwa setelah komitmen fee tersebut ditukarkan ke dollar Singapura, bagian struktural sebesar Rp6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dalam bentuk dollar singapura dipenuhi terlebih dahulu dan diserahkan kepada struktural melalui WAWAN RIDWAN, lalu bagian komitmen fee yang lainnya diserahkan ke masing- masing Tim Pemeriksa Pajak, dimana untuk kekurangan komitmen fee kurang lebih sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut menjadi bagian dari saksi yang nantinya akan saksi tagihkan kepada Konsultan Pajak;
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian saksi diberikan kekurangan komitmen fee tersebut oleh Terdakwa II di Kantor Foresight Consultant yang berada di Mega Kuningan;
- Bahwa dalam memberikan keterangannya saksi tidak ada merekayasa dan saksi telah disumpah;
- Bahwa komitmen fee sudah disampaikan dari awal dengan pembagian 50% (lima puluh persen) untuk struktural dan 50% (lima puluh persen) untuk Tim Pemeriksa Pajak;
- Bahwa dibacakan BAP saksi pada poin 75, yang menerangkan bahwa “yang datang ke kantor Direktorat Jendral Pajak dari Pihak PT GUNUNG MADU PLANTATION adalah LIM POH CHING selaku direktur beserta AULIA IMRAN MAGRIBI konsultan pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION dari Foresight Consultant dan NAUFAL BINNUR..”, terhadap jawaban tersebut saksi membenarkan;
- Bahwa terkait dengan pemeriksaan lapangan menuju Lokasi PT GUNUNG MADU PLANTATION bersama NAUFAL BINNUR tersebut, tidak melakukan janjian terlebih dahulu, dimana tanpa didampingi oleh Konsultan Pajak, Tim Pemeriksa Pajak tetap berangkat melakukan pemeriksaan lapangan PT GUNUNG MADU PLANTATION;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II sejak Terdakwa II masih menjadi Staf Konsultan Pajak kurang lebih 5 (lima) atau 6 (enam) tahun sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat NAUFAL BINNUR memberikan telpon kepada saksi, NAUFAL BINNUR menerangkan Pak RYAN (Terdakwa II) mau bicara dengan saksi, selanjutnya saksi menerima telpon dan menerangkan bahwa permintaan Tim Pemeriksa Pajak terhadap dokumen yang ditemukan tersebut harus tetap dibawa;
- Bahwa pada BAP saksi poin 81 menerangkan bahwa “hasil pemeriksaan akhir PT GUNUNG MADU PLANTATION masa pajak April 2016 sampai dengan maret 2017 kurang lebih Rp19.821.605.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus dula puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah)”, dan saksi menjelaskan bahwa nominal tersebut yang di input ke sistem DJP dan apabila sudah lewat 1 (satu) bulan otomatis ditambah dengan bunga, dan yang tertera pada Surat Ketepan Pajak sudah ditambah dengan bunga;
- Bahwa pada saat itu ada perintah dari Direktur P2 melalui WAWAN RIDWAN yang mempertanyakan perihal pemeriksaan pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION, selanjutnya saksi menghubungi Pihak PT GUNUNG MADU PLANTATION;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II hanya menerangkan bahwa uang komitmen fee sudah ada dan tidak ada menerangkan perihal posisi uang tersebut dimana;
- Bahwa pada BAP point 75, saksi menerangkan “.. 1 (satu) minggu kemudiansetelah waktu magrib saya ditelpon oleh RYAN AHMAD RONAS yang menyampaikan bahwa uang sudah ada di kantor tinggal kasi uangnya masih dalam bentuk rupiah, informasinya uang sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar) dibawa dari Bandar lampung ke Jakarta dan sudah sampai di kantor Foresight Consultant Jakarta …”, bahwa maksud saksi di kantor tersebut yaitu saksi tidak tahu di kantor mana;
- Bahwa terkait kekurangan komitmen fee tersebut saksi terima dari Terdakwa II kurang lebih 2 (dua) mingguan setelah saksi menghubungi Terdakwa II ketika pulang dari money changer dan menanyakannya, dimana saksi menerima uang tersbeut di halaman parkir sebuah gedung kantor Foresight Consultant di Mega Kuningan;
- Bahwa dokumen penjualan kepada anak perusahaan PT GUNUNG MADU PLANTATION tersebut tidak dihitung pajaknya karena merupakan bagian dari kesepakatan terkait dengan komitmen fee;
- Bahwa terkait kata terdakwa II ketika menghubungi saksi dan mengatakan “tolong dibantu” tersebut, namun dokumen yang ditemukan Tim Pemeriksa Pajak pada ruangan Direktur Keuangan PT GUNUNG MADU PLANTATION tetap dibawa, apabila tidak terjadi kesepakatan komitmen fee tersebut maka dokumen tersebut akan dihitung jumlah pajaknya;
- Bahwa terkait penyerahan bagian komitmen fee untuk struktural, saksi hanya menyerahkan kepada WAWAN RIDWAN, berdasarkan informasi WAWAN RIDWAN uang tersebut sudah diterima oleh ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur P2 dan DADAN RAMDANI selaku Kasubdit;
- Bahwa berdasarkan jawaban saksi pada poin 56 menerangkan bahwa “TEH CHOO PONG merupakan Direktur Keuangan PT GUNUNG MADU PLANTATION”, terkait hal tersebut saksi membenarkan;
- Bahwa berdasarkan BAP saksi pada poin 75 menerangkan bahwa “….. seingat saya saat itu kami Tim Pemeriksa Pajak menemukan dokumen memainkan penjualan kepada anak perusahaan yaitu PT REJOSARI BUMI, bahwa harga jual kepada PT REJOSARI BUMI lebih rendah dari pada yang seharusnya, sanjutnya dokumen tersebut kami bawa pulang ke Jakarta…..”, bahwa saksi membenarkan hal tersebut, dan invoice penjualan kepada PT REJOSARI BUMI tersebut sesuaikan dengan yang dilaporkan saja dan tidak dilakukan penghitungan ulang;
- Bahwa analisa resiko yaitu data-data yang ada di kantor dibandingkan dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh wajib pajak, saksi tidak ingat nilai analisa resiko PT GUNUNG MADU PLANTATION;
- Bahwa saksi mengetahui anak perusahaan tersebut dari Laporan Audit PT GUNUNG MADU PLANTATION, yang dimaksud anak perusahaan tersebut- yaitu PT REJOSARI BUMI dan induk perusahaannya yaitu PT GUNUNG MADU PLANTATION, dan tercantum dalam Laporan audit yang dikeluarkan Tim Pemeriksa Pajak;
- Bahwa terkait dokumen yang dibawa oleh Tim Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION tersebut saksi tidak ingat, yang pastinya wajib pajak memenuhi semua dokumen yang dibutuhkan Tim Pemeriksa Pajak pada saat melakukan penghitungan pajak, dan disertai dengan tanda terima oleh Tim Pemeriksa Pajak;
- Bahwa seluruh dokumen yang diambil terkait pemeriksan pajak apabila ada tanda terima pasti dikembalikan setelah selesai penghitungan pajaknya oleh Tim Pemeriksa Pajak;
- Bahwa terkait pemeriksaan pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION tersebut, saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa I dan hanya berhubungan dengan Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak mengenal LIM POH CHING dan TEH CHOO PONG sebelum pemeriksaan PT GUNUNG MADU PLANTATION dilakukan;
- Bahwa pada saat pertemuan terkait pemeriksaan pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION tersebut diharidiri juga oleh NAUFAL BINNUR yang merupakan staff Foresight Consultant dan salah seorang staff Direksi PT GUNUNG MADU PLANTATION yang saksi tidak kenal dari;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal Terdakwa I sebelum pemeriksaan pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION;
- Bahwa pertemuan dengan Pihak PT GUNUNG MADU PLANTATION di kantor DJP diruangan WAWAN RIDWAN;
- Bahwa nomor handphone yang saksi gunakan ketika pemeriksaan pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION yaitu 085213882290, nomor tersebut tidak ada saat ini dan sudah dibuang sejak saksi tidak berdinas di DJP;
- Bahwa saksi tidak tahu uang komitmen fee dari PT GUNUNG MADU PLANTATION tersebut dibawa dari lampung menuju Jakarta dengan cara apa;
- Bahwa pada saat penyerahan uang komitmen fee PT GUNUNG MADU PLANTATION yang diserahkan oleh Terdakwa I tersebut, saksi hanya berkomunikasi dengan Terdakwa II, dan diserahkan di Parkiran Hotel Kartika Candra;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kurs Dollar Singapura saat menukarkan komitmen fee di Money Changer Dollar Asia tersebut, yang pastinya sudah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjadi anggota Tim Pemeriksa Pajak berdasarkan Keputusan Dirjen, dan saksi merupakan fungsional pemeriksa pajak pada DJP;
- Bahwa pajak yang diperiksa di PT GUNUNG MADU PLANTATION tersebut meliputi, Pajak Penjualan, PPH pajak, Pajak pertambahan nilai, dan semua pajak yang dapat dikenakan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Surat Perintah pemeriksa pajak ke lapangan di terbitkan oleh Direktur P2 dan ditujukan kepada PT GUNUNG MADU PLANTATION;
- Bahwa yang mendampingi PT GUNUNG MADU PLANTATION sebagai Konsultan Pajak adalah terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa dari PT GUNUNG MADU PLANTATION, dimana berdasarkan Peraturan Mentrian Keuangan yang menerangkan Wajib Pajak dapat didampingi oleh Konsultan Pajak yang sudah mendapatkan brevet pajak dari Kementrian Keuangan,dalam hal ini bukan hanya Surat Kuasa saja tetapi juga harus ada brevet atau izin juga dari Kementrian Keuangan;
- Bahwa 1 (satu) satu Wajib Pajak hanya boleh didampingi oleh 1 (satu) Konsultan Pajak;
- Bahwa yang mendampingi PT GUNUNG MADU PLANTATION berdasarkan Surat Kuasanya adalah Terdakwa I;
- Bahwa selaku kuasa hanya Terdakwa I, namun Tim Pemeriksa Pajak untuk bertemu dengan selain Terdakwa I yang selaku pegawai dari Foresight Consultant juga bisa berdasarkan surat tugas;
- Bahwa terkait pemeriksaan PT GUNUNG MADU PLANTATION yang didampingi oleh Konsultan Pajak yaitu terdakwa I yang merupakan konsultan pajak dari Foresight Consultant, Tim Pemeriksa Pajak boleh ketemu dengan orang lain yang merupakan bagian dari Foresight Consultant, selain daripada itu tidak boleh ketemu;
- Bahwa yang saksi ketahui Penetapan Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIN kurang lebih sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tidak menghitung dari pajak penjualan ke anak Perusahaan PT GUNUNG MADU PLANTATION tersebut, dan penetapan pajak tersebut dibuat secara rekayasa;
- Bahwa Penetapan Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION yang dibuat oleh FERIAN kemudian dirapatkan oleh Tim Pemeriksa Pajak, sehingga saksi selaku tim Pemeriksa Pajak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Laporan SPT PT GUNUNG MADU PLANTATION tahun 2016 sejumlah Rp56.500.000.000,- (lima puluh enam milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan self assessment, namun berdasarkan penetapan pajak Tim Pemeriksaan Pajak kurang lebih sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa apabila Wajib Pajak sudah mendapatkan tax amnesty pasti tidak diperiksa oeh Tim Pemeriksa Pajak;
- Bahwa Konsultan Pajak atau Wajib Pajak bisa melakukan keberatan atas Surat Penetapan Pajak dari DJP apabila keberatan;
- Bahwa DJP berhak melakukan pemeriksaan pajak seluruh wajib pajak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa keberadaan Terdakwa II yang merupakan partner Foresight Consultant, dimana yang menerima kuasa adalah Terdakwa I, Tim Pemeriksa Pajak lainnya tidak ada keberatan dengan hadir Terdakwa II tersebut ketika melakukan pemeriksaan pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION dilakukan, karena Terdakwa I dan Terdakwa II satu kantor Foresight Consultant;
- Bahwa kantor DJP berada di Jl. Gatot Subroto-Jakarta, dimana apabila ada tamu terlebih dahulu menyerahkan identitas diri di receptionist lantai bawah, lalu diantarkan oleh satpam ke lantai tujuan, kemudian disambut oleh satpam yang ada diruangan tujuan, dan tidak ada dilakukan foto;
- Bahwa ketika terdakwa I dan terdakwa II ke Kantor DJP untuk menjumpai saksi, tidak melalui prosedur karena dijemput oleh saksi;
- Bahwa penerima kuasa sebagai Konsultan Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION sebelum Foresight Consultant adalah ENCO dan saksi mengetahui hal tersebut dari dokumen Laporan Audit sebelumnya yang ada pada DJP;
- Bahwa pada tahun pada tahun sebelum 2016 Terdakwa II merupakan Konsultan Pajak dari PT GUNUNG MADU PLANTATION, namun pada tahun 2016 kuasa pajak dari PT GUNUNG MADU PLANTATION adalah Terdakwa I;
- Bahwa setelah Surat Perintah dan analisa disetujui, berkas-berkas dari kantor pasti dikirimkan kepada Tim Pemeriksa Pajak;
- Bahwa benar terdakwa II bertemu dengan Tim Pemeriksa Pajak di ruangan WAWAN RIDWAN pada kantor DJP untuk mengatur besaran pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION;
- Bahwa saksi membagi bagian dari Komitmen fee tersebut berdasarkan hitungan rupiah walaupun sudah dirubah dengan dollar singapura, dimana tidak mungkin pembagian dari komitmen fee tersebut di perhitungkan kursnya;
- Bahwa saksi diangkat sebagai fungsional pemeriksa sejak tahun 1996;
- Bahwa maksud dari pemeriksa pajak harus objektif yaitu tidak memihak dan memeriksa sesuai ketentuan;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan dengan rekayasa merupakan pemeriksaan yang tidak objektif dan bertentangan dengan aturan;
- Bahwa saksi memiliki usaha yaitu merupakan anggota koperasi tambang emas di Bolaang Mangondow - Sulawesi Utara dan saksi belum dapat keuntungan dari usaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pertemuan dengan Tim Pemeriksa Pajak di Kantor DJP pusat sebnyak 2 (dua) kali dan membicarakan perihal deal- dealan Komitemen fee dan didengan oleh ALFRED SIMANJUNTAK dan WAWAN RIDWAN;
- Bahwa FEBRIAN tidak ada pada 2 (dua) kali pertemuan antara Terdakwa II dan Tim Pemeriksa Pajak tersebut, karena memang sifat FEBRIAN yang tidak mau ikut dalam pertemuan, namun FEBRIAN ada di kantor dan seingat saksi FEBRIAN tahu kedatangan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan dan mendengar bahwa uang komitmen fee dibawa dari lampung menuju ke Jakarta dengan menggunakan truk militer;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa II sudah lama sekitar 6 (enam) tahun yang lalu di Jakarta dalam rangka sebagai wajib pajak;
Didepan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya, berupa:
Barang Bukti No.1: 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA Nomor: 3721117748 atas nama YULMANIZAR periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
Barang Bukti No.2: 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA Nomor: 3721117748 atas nama YULMANIZAR periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
Barang Bukti No.18: 1 (satu) bundel data identitas wajib pajak PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS;
Barang Bukti No.213: 1 (satu) bundel printout Pembebanan Biaya Pembelian Tiket Pesawat dan Hotel tanggal 17 November 2017.
Barang Bukti No.214 : 1 (satu) bundel printout Invoice Nomor 00001213/acct-11.2017 tanggal 09 November 2017 dari Aston Lampung City Hotel kepada PT Gunung Madu Plantations.
Barang Bukti No.228: 1 (satu) bundle copy Dokumen terkait pemeriksaan pajak PT GMP di Direktorat P2 yang terdiri dari:
- Surat panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan"
- Daftar Buku, Catatan, Dokumen yang harus dibawa pada saat pertemuan
- Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan
- Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan dan lampiran Barang Bukti No.229: 1 (satu) bundle copy SPT tahunan PPH WP Badan PT Gunung Madu Plantations Tahun Pajak 2016 Barang Bukti No.230: 1 (satu) bundle copy SKPKB PT Gunung Madu Palntations Tahun Pajak 2016
Barang Bukti No.249: 1 (satu) bundel fotokopi Tata Cara Pemeriksaan Susunan dalam Satu Naskah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.
Barang Bukti No.250: 2 (dua) lembar data nominal SKP Wajib Pajak tahun 2019
Barang Bukti No.252: 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor: GM.001.01/GM-1208/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017. Barang Bukti No.253: 3 (tiga) lembar printout Tanggapan PHP Tahun 2016 PT Gunung Madu Plantations
Barang Bukti No.254: 1 (satu) bundel fotokopi Surat foresight consulting Nomor: TIG-4108 tanggal 15 Desember 2017 kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak u.p: bapak Dadan Ramdani perihal Tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: PHP- 34/PJ.04/2017 tanggal 13 Desember 2017
Barang Bukti No.307; 1 (satu) lembar printout Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.93430501 atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Bumi Sumber Sari Sakti dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT Gunung Madu Plantations
Barang Bukti No.322: 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT Bumi Sumber Sari Sakti dengan PT Gunung Madu Plantations Nomor 002.05/GM-116/II/2017 tanggal 31 Maret 2017
Barang Bukti No.305: 1 (satu) lembar printout catatan yang bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, Pemeriksaan, Tahun Pajak 2016” No. 1, Tanggal 09 Oktober 2017, Keterangan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN- 159/PJ.04/RIK.SIS/2017.
Barang Bukti No.309: 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 18 Desember 2017 untuk PT Gunung Madu Plantations.
Barang Bukti No.452: 1 (satu) buah map putih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, yang berisi dokumen 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Tanda Terima Berkas KKP dan LHP Beserta Dokumen Pendukungnya.
Barang Bukti No.465: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan PT Gunung Madu Plantations (PT GMP) dengan Nomor: GM.001.01/GM-1209/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017.
Barang Bukti No.496: 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama FIKA FATMAWATI nomor rekening 3740804111 periode 1 Desember 2016 s/d 31 Desember 2019.
Barang Bukti No.497: 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank atas nama FIKA FATMAWATI nomor rekening 00000211-01-50-021619-2 periode 4 April 2018 s/d 31 Desember 2019.
Barang Bukti No.498: 4 (empat) lembar printout Letter of Buy Confirmation Surat Berharga Negara Seri FR 062 atas nama FIKA FATMAWATI CIF F584381.
Barang Bukti No.499: 7 (tujuh) lembar Akta Jual Beli Nomor 803/2019 Tanggal 23 November dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IRENE YULIA, SH.
Barang Bukti No.500: 1 (satu) bundel printout rekening koran Bnk BCA dengan nomor rekening 6460374772 atas nama FIKA FATMAWATI tanggal 07 September 2020 sampai dengan 07 Oktober 2020.
Barang Bukti No.501: 1 (satu) bundel printout Buku Besar Kas KUD Perintis Tanoyan bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2020 dan KUD Nomontang Lanut bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2020.
Barang Bukti No.502: 1 (satu) bundel printout rekening Bank dengan nomor rekening 1340013457675 atas nama FIKA FATMAWATI tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 31 Mei 2019.
Barang Bukti No.503: 3 (tiga) lembar fotokopi warna identitas kendaraan Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi E 1710 FF warna hitam atas nama FIKA FATMAWATI.
Barang Bukti No.504: 6 (enam) lembar printout rekening koran CIMB NIAGA dengan nomor rekening 702824344000 atas nama FIKA FATMAWATI tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 23 Desember 2019.
Barang Bukti No.505: 1 (satu) bundel printout rekening koran BCA dengan nomor rekening 8755117621 atas nama FIKA FATMAWATI tanggal 1 November 2018 sampai dengan 30 September 2020.
Barang Bukti No.506: 1 (satu) bundle print out Laporan Visitor KPDJP
Barang Bukti No.761: 1 (satu) bundel copy/printout Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-072/PJ.0401/2019 tanggal 18 Desember 2017 dengan Nama Wajib Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS tahun pajak April 2016 s.d Maret 2017
Barang Bukti No.762: 1 (satu) odner berwarna hitam bertuliskan 'PT GUNUNG MADU PLANTATION 2016-2017' yang berisi copy/printout dokumen pemeriksaan pajak atas Nama Wajib Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS masa dan tahun pajak April 2016 - Maret 2017
Barang Bukti No.797: 4 (empat) lembar salinan dokumen Analisis Risiko Wajib Pajak atas nama Wajib Pajak PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS, NPWP: 01.000.639.3-092.000, Tahun Pajak 2016.
Barang Bukti No.855: 1 (satu) handphone, merek Apple, model name: iPhone Xs, model number: MT9K2ZP/A, serial number: C39X553XKPG6, kapasitas 256GB, IMEI primary: 35 722909 681092 8, IMEI digital: 35 722909 676934 8, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0649 5111 beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik
Barang Bukti No.927: 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof: 204974 / 52401, Room: 1416, total 5.223.570.
Barang Bukti No.928: 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof: 204976 / 52401, Room: 1403.
Barang Bukti No.929: 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof: 204977 / 52401, Room: 1421.
Barang Bukti No.930: 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof: 204978 / 52401, Room: 8016.
Barang Bukti No.931: (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof: 204979 / 52401, Room: 8021.
Barang Bukti No.991: 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 2101350926 atas nama STEFANUS SOELISTIANTO
Barang Bukti No.992: 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tanggal 01 Desember 2018 dari Ny. DEWI YANTI kepada Notaris- & PPAT IMAM SUPINGI, SH
Barang Bukti No.993: 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 78 senilai Rp.30.125.000 (tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari Ny. DEWI YANTI, Kab. Bogor, Untuk pembayaran: Akta Jual Beli, Balik Nama dan Pajak Penjual Serta Pajak Pembeli atas SHM No. 00819, luas ± 1277 m2 / Tambakrejo, Purworejo Barang Bukti No.994: 1 (satu) lembar asli bukti tranfer ATM BCA kepada IMAM SUPINGI, SH dengan Nomor Rekening 2350118783 tanggal 01 Desember 2018;
Barang Bukti No.995: 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 April 2019 senilai Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
Barang Bukti No.996: 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 April 2019 senilai Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
Barang Bukti No.997: 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 17 Oktober 2018 senilai Rp. 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
Barang Bukti No.998: 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 Maret 2018 senilai Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
Barang Bukti No.999: 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 3 Agustus 2018 senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
Barang Bukti No.1000: 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 23 Oktober 2017 senilai Rp. 11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah)
Barang Bukti No.1001: 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 21 februari 2017 senilai Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah).
Barang Bukti No.1002: 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 Maret 2017 senilai Rp. 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Barang Bukti No.1003: 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 3 Agustus 2016 senilai Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
Barang Bukti No.1004: 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 14 April 2016 senilai Rp. 38.700.000 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
Barang Bukti No.1005: 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 17 Mei 2016 senilai Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah).
Barang Bukti No.1006: 1 (satu) buah sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 April 2019 senilai Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
Barang Bukti No.1007: 1 (satu) buah sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 26 September 2018 senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
Barang Bukti No.1008: 1 (satu) buah sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 Agustus 2016 senilai Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
Barang Bukti No.1009: 1 (satu) buah sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Agustus 2019 senilai Rp. 19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
Barang Bukti No.1075: 1 (satu) buah dompet bercorak jam yang berisi uang tunai pecahan Rp. 100.000 sebanyak 400 (empat ratus lembar) senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
Barang Bukti No.1076: 1 (satu) buah dompet bewarna merah yang berisi mata uang asing yang terdiri dari:
- 100 dollar Singapore sebanyak 8 (delapan) lembar senilai 800 SGD.
- 50 dollar Singapore sebanyak 3 (tiga) lembar senilai 150 SGD.
- 10 dollar Singapore sebanyak 3 (tiga) lembar senilai 30 SGD.
- 5 dollar Singapore sebanyak 1 (satu) lembar.
- 2 dollar Singapore sebanyak 5 (lima) lembar senilai 10 SGD.
- 50 ringgit malaysia sebanyak 13 (tiga belas) lembar senilai 650 RM.
- 10 ringgit Malaysia sebanyak 7 (tujuh) lembar senilai 70 RM.
- 5 ringgit Malaysia sebanyak 3 (tiga) lembar senilai 15 RM.
- 1 ringgit Malaysia sebanyak 16 (enam belas) lembar senilai 16 RM Barang Bukti No. 1084: 1 (satu) buah perhiasan berupa tasbih emas berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 19 februari 2016.
Barang Bukti No.1085: 1 (satu) buah perhiasan berupa liontin emas dengan tali warna hitam berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 Agustus 2016.
Barang Bukti No.1086: 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 16 februari 2017.
Barang Bukti No.1087: 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 februari 2017.
Barang Bukti No.1088: 1 (satu) buah perhiasan berupa liontin emas dengan tali warna hitam berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 21 Maret 2018.
Barang Bukti No.1089: 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang motif bunga berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 8 November 2018
Barang Bukti No.1090: 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 20 Agustus 2018. Barang Bukti No.1091: 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 16 Desember 2018. Barang Bukti No.1092: 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 24 Januari 2018.
Barang Bukti No.1093: 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 Maret 2018.
Barang Bukti No.1094: 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin permata hitam berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 Maret 2018.
Barang Bukti No.1095: 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 4 September 2018 dan sertifikat dari Adamas Gemological Laboratory of Indonesia tanggal 15 Agustus 2018.
Barang Bukti No.1096: 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 16 Mei 2017.
Barang Bukti No.1097: 1 (satu) buah perhiasan berupa Gelang berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Agustus 2019.
Barang Bukti No.1098: 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang lilit hitam berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 Februari 2019.
Barang Bukti No.1099: 2 (dua) buah perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Mei 2019
Barang Bukti No.1100: 2 (dua) buah perhiasan berupa gelang berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Agustus 2019. Barang Bukti No.1101: 1 (satu) buah perhiasan berupa liontin berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Mei 2019.
Barang Bukti No.1102: 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 16 Juli 2019. Barang Bukti No.1103: 1 (satu) buah perhiasan berupa Kalung berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 April 2019
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memberikan tanggapan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah ke Hotel Kartika Candra dalam rangka memberikan uang komitmen fee kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menerima jatah atau bagian sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari komitmen fee sebagaimana yang diterangkan oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melakukan negosiasi dengan Tim Pemeriksa Pajak perihal penetapan pajak dan komitmen fee terkait pemeriksaan pajak PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II memberikan tanggapan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II membantah seluruh keterangan saksi dan terdakwa II tidak pernah di telpon oleh NAUFALL BINNUR, tidak pernah bertemu di Kantor DJP, melakukan pertemuan di SCBD dan tidak tahu perihal kekurangan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disampaikan oleh saksi;
Atas keberatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
- Saksi FEBRIAN menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I akan tetapi saksi tidak kenal dengan Terdakwa II, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II;
- Bahwa saksi bekerja di Dirjen Pajak (DJP) sebagai anggota Tim Pemeriksa Pajak sejak tahun 2017. Sebelum 2017 saksi bekerja di Kanwil Sumsel;
- Bahwa tahun 2017 saksi masuk di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (P2);
- Bahwa Tim saksi dengan Ketua Tim Alfred Simanjuntak dan sebagai Supervisor adalah Wawan Ridwan. Sedangkan anggota timnya adalah YULMANIZAR dan saksi;
- Bahwa benar saksi anggota tim yang paling junior;
- Bahwa Direktur P2 (Pemeriksaan dan Penagihan) pada saat itu adalah Angin Prayitno Aji, sedangkan dibawah itu ada jabatan Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemerisaan sebagai Pengendali yakni Dadan Ramdani, lalu tim pemeriksa pajak berada dibawah itu;
- Bahwa tahun 2017 saksi masuk di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (P2);
- Bahwa Tim saksi dengan Ketua Tim Alfred Simanjuntak dan sebagai Supervisor adalah Wawan Ridwan. Sedangkan anggota tim nya adalah YULMANIZAR dan saksi;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan pajak, saksi mendapat arahan dari Tim untuk mencari WP yang potensial.
- Bahwa potensial itu potensial untuk penerimaan negara dan potensial fee untuk struktural dan tim;
- Bahwa saat awal pemeriksaan belum disampaikan besaran pembagian feenya. Baru setelah fee akan cair baru disampaikan. Instruksi dari Pak Angin kepada Pak Dadan, dari Pak Dadan diteruskan ke Pak Wawan, dari Pak Wawan disampaikan ke Tim dimana jika mendapat fee, 50% untuk struktural dan 50% untuk tim;
- Bahwa struktural itu Pak Angin dan Pak Dadan;
- Bahwa untuk menentukan WP, sebelumnya tim membuat Analisis resiko;
- Analisa resiko berisi data perpajakan, potensi pajak. Data itu diambil dari system informasi di kantor;
- Bahwa yang membuat analisis resiko adalah Alfred Simanjuntak;
- Bahwa hasil dari analisis resiko bahwa WP ini akan diperiksa;
- Bahwa benar ada perintah pemeriksaan pajak untuk perusahaan PT Gunung Madu Plantation (GMP) pada tahun 2017 atas perhitungan pajak tahun 2016. Untuk hal ini sebelumnya sudah dilakukan analisa resiko dibuat bulan Juni 2017;
- Bahwa analisa resiko dalam bentuk print out, ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yang disetujui oleh Kasubdit. Setelah itu prosesnya masuk ke Tunjung Nugroho (kasubdit perencanaan). Lalu masuk ke Kasubdit Teknik (Yudi Sutiana Gardayudia). Setelah itu dibuatkan surat perintah pemeriksaan yang ditandatangani Angin Prayitno Aji;
- Bahwa setelah surat perintah turun, wajib pajak dipanggil ke kantor DJP. Saat itu dari GMP yang datang adalah Lim Poh Cing (Direktur Operasional) yang didampingi oleh konsuktan pajak Foresight yaitu Terdakwa I Aulia Imran Maghribi dan Naufal Binnur serta satu orang lagi, saksi tidak tahu namanya. Disitu kami meminta keterangan core business WP dan kami meminta dokumen;
- Bahwa saat datang ke kantor DJP, pihak WP dan konsultan bertemu dengan kami berempat tim pemeriksa pajak;
- Bahwa setelah itu turun perintah pemeriksaan lapangan ke GMP, dilakukan sekitar awal November 2017. Yang pergi adalah 5 orang yakni Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, saksi dan 1 orang lagi tenaga ahli Direktorat P2 DJP Andri Puspo sebagai pengawas;
- Bahwa sebelum berangkat ke GMP (Lampung), Pak Yul memberi tahu kepada tim jika GMP sudah menawarkan fee. Pak Yul menjelaskan jika tawaran tersebut dari Terdakwa II Ryan Ahmad Ronas;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu Terdakwa II Ryan Ahmad Ronas sebelumnya. namun ketika saksi membuka data perpajakan PT GMP sebelumnya, Terdakwa II adalah kuasa wajib pajak. Namun secara administrasi yang memperoleh kuasa adalah Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Pak Yul, yang mengendalikan konsultan pajak adalah Terdakwa II Ryan Ahmad Ronas;
- Bahwa Pak Yul menyampaikan ada tawaran fee dari Terdakwa II sebesar Rp10 Miliar sebelum kami turun ke lapangan. Namun saksi tidak ingat berapa pajak yang diminta diawal;
- Bahwa yang membiayai tiket pesawat ke Lampung adalah dari wajib pajak;
- Bahwa saat akan dinas, saksi menanyakan biaya kepada Yulmanizar. Pak Yul menyampaikan jika nanti dari wajib pajak. Setelah itu saksi yang mendapat WA terkait tiketnya;
- Bahwa saat berangkat ke Lampung, Tim pemeriksa pajak berangkat bersama dengan Naufal Binnur;
- Bahwa sesampainya di Lampung, kami dijemput oleh Budi Sih Mulyo (pegawai GMP). Setelah itu kami langsung ke Gunung Madu di Lampung Tengah. Sesampainya disana, kami bertemu dengan pimpinan GMP yang ada disana;
- Bahwa Naufal Binnur masuk sebagai kuasa konsultan juga;
- Bahwa pemeriksaan di hari pertama (hari Senin), kami tidak ada hambatan. Dan pada sore harinya kami menginap di hotel di Lintas Sumatera yang difasilitasi pihak GMP;
- Bahwa pemeriksaan di hari kedua (Selasa), ketika Alfred Simanjuntak akan masuk ke ruang pimpinan GMP, Naufal Binnur dan Budi Sih Mulyo mencegahnya. Namun Pak Alfred tetap masuk. Karena dihalangin, Pak Alfred semakin penasaran. Didalam ruangan itu ada dokumen laporan keuangan yang diambil. Waktu diambil itu, Naufal Binnur melapor kepada Terdakwa II Ryan Ahmad Ronas melalui telpon. Atas laporan tersebut, kemudian ada komunikasi Terdakwa II Ryan Ahmad Ronas dengan Yulmanizar. Setelah telepon itu, Pak Yul menyampaikan untuk berhenti melakukan pemeriksaan di ruang tersebut, dan dokumen bisa kita pinjam serta Terdakwa II Ryan Ahmad Ronas minta untuk berbicara di Jakarta;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabunya, kami menginap di hotel di Bandar Lampung hingga kami pulang pada hari Jumat pagi;
- Bahwa ketika jumat pagi kembali ke Jakarta kami masih didampingi oleh Naufal Binnur;
- Bahwa seminggu atau dua minggu sepulangnya dari Lampung, saksi diberi tahu oleh Yulmanizar menyampaikan dari GMP dari Terdakwa II Ryan Ahmad Ronas fee finalnya untuk pemeriksaan ini Rp15 M tapi SKP nya totalnya Rp20 M. untuk proses bagaimana fee menjadi Rp15 Miliar, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi diminta untuk menyiapkan kertas kerja, SPHP, dengan total kurang bayar sekitar Rp20 Miliar;
- Bahwa cara saksi menghitung pajak dengan membandingkan pajak tahun sebelumnya, apa yang dikoreksi tahun sebelumnya, lalu sedapatnya saksi mencapai Rp20 Miliar, saksi berhenti menghitung;
- Bahwa benar pajak Rp20 Miliar itu rekayasa;
- Bahwa penyampaian fee dan permintaan tolong hitungan pajak, saksi peroleh dari Yulamnizar, dan menurut Yulmanizar yang menyampaikan adalah Terdakwa II Ryan Ahmad Ronas;
- Bahwa benar Terdakwa II bukan penerima kuasa dari GMP untuk pemeriksaan ini, namun dia sebagai pengendali;
- Bahwa alasan saksi mau merekayasa hitungan pajak karena berdasarkan perintah atasan dan keputusan dari tim saksi;
- Bahwa pada akhirnya yang menandatangani LHP dan SPHP adalah tim dan Kasubdit, namun persetujuan tetap dari Pak Angin. Sedangkan SKP ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (Sudirman);
- Bahwa dari Terdakwa I selaku konsultan mengajukan tanggapan atas hitungan pajak kami. Namun kami bertetap pada hitungan kami. Dan setahu saksi tidak ada keberatan atau banding pajak;
- Bahwa fee dari GMP dilaporkan oleh Pak Wawan ke structural;
- Bahwa bagian fee milik saksi, saksi terima sekitar Januari 2018 bertempat di parkir hotel Kartika Candra;
- Bahwa setahu saksi, fee dari GMP awalnya diterima oleh Yulmanizar. Namun prosesnya seperti apa, saksi tidak tahu dan tidak ada pemberitahuan dari Yulmanizar;
- Bahwa Saksi menerima fee dari Pak Yulmanizar awalnya dalam bentuk rupiah. Dan kemudian sebagian saksi minta tukarkan dolar Singapura kepada Yulmanizar;
- Bahwa Saksi menerima fee sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian besoknya saksi minta ditukarkan mata uang asing kepada Yulmanizar sekitar Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dan sisanya sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) saksi pergunakan;
- Bahwa benar ada fee untuk konsultan pajak GMP sebesar 10% dari total fee yaitu Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa ada uang yang kurang, yang kemudian disusulkan oleh Yulmanizar;
- Bahwa fee yang saksi terima, saksi belikan apartemen Woodland di Kalibata seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) itu. sedangkan sisa uang, saksi simpan;
- Bahwa fee-fee yang saksi terima, saksi sudah setorkan kepada KPK;
- Bahwa bagian fee yang saksi terima sama dengan bagian Pak Wawan dan Pak Alfred;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di persidangan adalah keterangan yang benar dan bukan keterangan yang saksi karang-karang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Naufal Binnur menerima fee atau tidak;
- Bahwa keterangan saksi tetap sebagaimana BAP saksi;
- Bahwa terkait dengan hitungan PT GMP, dibacakan BAP Nomor 32 yakni:
- Bahwa kemudian saya melakukan pemeriksaan dengan melakukan koreksi-koreksi pada pos pajak yang tersimpan pada file yang bernama KKP GUNUNG MAD 2016 092.000 Final 9 Bulan.xlsx.
Adapun koreksi pajak yang dikondisikan agar menghasilkan kurang bayar sebesar kurang lebih Rp20 milyar adalah sebagai berikut:
JENIS PAJAK PPH BADAN JENIS PAJAK:
PPH Pasal 21, PPH 23, PPH FINAL PASAL 4 Ayat 2 dan PPNNo. PERKIRAAN M E N U R U T Koreksi (Rp) SPT / PELAPORAN WAJIB PAJAK (Rp) PEMERIKSA (Rp) 1 Peredaran Usaha 1,914,535,033,877 1,915,304,846,783 769,812,906 2 Harga Pokok Penjualan 846,234,645,444 846,234,645,444 0 3 Laba Bruto 1,068,300,388,433 1,069,070,201,339 769,812,906 4 Biaya Usaha Lainnya 253,011,620,375 253,011,620,375 0 5 Laba Operasi 815,288,768,058 816,058,580,964 769,812,906 6 Penghasilan Dari Luar Usaha 43,092,015,923 43,092,015,923 0 7 Biaya Dari Luar Usaha 137,635,933,323 137,635,933,323 0 8 Penghasilan Neto Luar Negeri 0 0 0 9 Laba Neto Komersial 720,744,850,658 721,514,663,564 769,812,906 10 Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak 3,138,137,301 3,138,137,301 0 11 Penyesuaian Fiskal Positif 124,402,382,821 125,940,558,357 1,538,175,536 12 Penyesuaian Fiskal Negatif 243,038,271,489 209,909,842,271 33,128,429,218 13 Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurang Penghasilan Neto 0 0 0 14 Penghasilan Neto Fiskal 598,970,824,689 634,407,242,348 35,436,417,659 15 Kompesasi Kerugian 0 0 0 16 Penghasilan Kena Pajak 598,970,824,689 634,407,242,348 35,436,417,659 17 PPh Badan Terutang 149,742,706,000 158,601,810,500 8,859,104,500 18 Kredit Pajak 149,742,706,000 149,742,706,000 0 19 PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar 0 8,859,104,500 8,859,104,500 20 Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP 1,594,638,810 1,594,638,810 Jumlah sanksi administrasi 1,594,638,810 1,594,638,810 21 PPh Badan Yang Masih Harus Dibayar 0 10,453,743,310 10,453,743,310 No. PERKIRAAN M E N U R U T Koreksi (Rp) SPT / WP (Rp) Pemeriksa (Rp) 2 PPh Pasal 21 Obyek PPh Pasal 21 8,041,348,503 104,907,952,754 96,866,604,251 PPh Pasal 21 Terutang 1,906,566,722 4,812,564,850 2,905,998,128 Kredit Pajak 1,906,566,722 1,906,566,722 0 PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Bayar 0 2,905,998,128 2,905,998,128 Dikompensasikan 0 0 0 PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Bayar 0 2,905,998,128 2,905,998,128 Sanksi Administrasi 0 523,079,663 523,079,663 PPh Pasal 21 Yang Masih Harus Dibayar 0 3,429,077,790 3,429,077,790 3 PPh Pasal 23 Obyek PPh Pasal 23 0 4,418,866,080 4,418,866,080 PPh Pasal 23 Terutang 0 176,754,643 176,754,643 Kredit Pajak 0 0 0 PPh Pasal 23 Kurang (Lebih) Bayar 0 176,754,643 176,754,643 Sanksi Administrasi 0 31,815,836 31,815,836 PPh Pasal 23 Yang Masih Harus Dibayar 0 208,570,479 208,570,479 STP 0 0 0 4 PPh Final Pasal 4 ayat (2) Obyek PPh Final Pasal 4 (2) 0 10,180,699,368 10,180,699,368 PPh Final Pasal 4 (2) Terutang 0 673,591,626 673,591,626 Kredit Pajak 0 0 0 PPh Final Pasal 4 (2) Kurang (Lebih) Bayar 0 673,591,626 673,591,626 Sanksi Administrasi 0 121,246,493 121,246,493 PPh Final Pasal 4 (2) Y.M.H Dibayar 0 794,838,118 794,838,118 STP 0 0 0 5 PPN Penyerahan BKP/JKP Masa April 2016 DPP PPN yang harus dipungut sendiri 10,927,994,054 10,927,994,054 0 Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 1,092,799,405 1,092,799,405 0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 24,816,345,886 24,807,789,207 8,556,679 PPN Kurang (Lebih) Bayar (23,723,546,481) (23,714,989,802) 8,556,679 Dikompensasikan 23,723,546,481 23,723,546,481 0 PPN Kurang (Lebih) Bayar 0 8,556,679 8,556,679 Sanksi Administrasi 0 8,556,679 8,556,679 PPN Yang Masih Harus Dibayar 0 17,113,358 17,113,358 STP 0 0 0 PPN Penyerahan BKP/ JKP Masa Mei 2016 DPP PPN yang harus dipungut sendiri 83,831,509,104 83,831,509,104 0 Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 8,383,150,910 8,383,150,910 0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 25,693,581,068 25,640,002,091 53,578,977 PPN Kurang (Lebih) Bayar (17,310,430,158) (17,256,851,181) 53,578,977 Dikompensasikan 17,310,430,158 17,310,430,158 0 PPN Kurang (Lebih) Bayar 0 53,578,977 53,578,977 Sanksi Administrasi 0 53,578,977 53,578,977 PPN Yang Masih Harus Dibayar 0 107,157,954 107,157,954 STP 0 0 0 PPN Penyerahan BKP/JKP Masa Juni 2016 DPP PPN yang harus dipungut sendiri 377,463,950,117 377,463,950,117 0 Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 37,746,395,005 37,746,395,005 0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 37,746,395,005 37,699,968,030 46,426,975 PPN Kurang (Lebih) Bayar 0 46,426,975 46,426,975 Dikompensasikan 0 0 0 PPN Kurang (Lebih) Bayar 0 46,426,975 46,426,975 Sanksi Administrasi 0 16,713,711 16,713,711 PPN Yang Masih Harus Dibayar 0 63,140,686 63,140,686 STP 0 0 0 PPN Penyerahan BKP/JKP Masa Juli 2016 DPP PPN yang harus dipungut sendiri 84,861,462,190 84,861,462,190 0 Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 8,486,146,218 8,486,146,218 0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8,486,146,218 8,413,745,142 72,401,076 PPN Kurang (Lebih) Bayar 0 72,401,076 72,401,076 Dikompensasikan 0 0 0 PPN Kurang (Lebih) Bayar 0 72,401,076 72,401,076 Sanksi Administrasi 0 24,616,366 24,616,366 PPN Yang Masih Harus Dibayar 0 97,017,442 97,017,442 STP 0 0 0 PPN Penyerahan BKP/JKP Masa Ags 2016 DPP PPN yang harus dipungut sendiri 116,194,027,206 116,194,027,206 0 Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 11,619,402,720 11,619,402,720 0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 11,619,402,720 11,541,963,335 77,439,385 PPN Kurang (Lebih) Bayar 0 77,439,385 77,439,385 Dikompensasikan 0 0 0 PPN Kurang (Lebih) Bayar 0 77,439,385 77,439,385 Sanksi Administrasi 0 24,780,603 24,780,603 PPN Yang Masih Harus Dibayar 0 102,219,988 102,219,988 STP 0 0 0 PPN Penyerahan BKP/JKP Masa Sep 2016 DPP PPN yang harus dipungut sendiri 248,471,656,287 248,471,656,287 0 Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 24,847,165,627 24,847,165,627 0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 26,834,395,777 26,659,744,247 174,651,530 PPN Kurang (Lebih) Bayar (1,987,230,150) (1,812,578,620) 174,651,530 Dikompensasikan 1,987,230,150 1,987,230,150 0 PPN Kurang (Lebih) Bayar 0 174,651,530 174,651,530 Sanksi Administrasi 0 174,651,530 174,651,530 PPN Yang Masih Harus Dibayar 0 349,303,060 349,303,060 STP 0 0 0 PPN Penyerahan BKP/JKP Masa Okt 2016 DPP PPN yang harus dipungut sendiri 17,465,057,009 17,465,057,009 0 Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 1,746,505,699 1,746,505,699 0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 3,199,829,776 3,108,831,754 90,998,022 PPN Kurang (Lebih) Bayar (1,453,324,077) (1,362,326,055) 90,998,022 Dikompensasikan 1,453,324,077 1,453,324,077 0 PPN Kurang (Lebih) Bayar 0 90,998,022 90,998,022 Sanksi Administrasi 0 90,998,022 90,998,022 PPN Yang Masih Harus Dibayar 0 181,996,044 181,996,044 STP 0 0 0 PPN Penyerahan BKP/JKP Masa Nov 2016 DPP PPN yang harus dipungut sendiri 202,028,132,285 202,028,132,285 0 Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 20,202,813,235 20,202,813,235 0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 20,202,872,378 20,078,831,562 124,040,816 PPN Kurang (Lebih) Bayar (59,143) 123,981,673 124,040,816 Dikompensasikan 59,143 59,143 0 PPN Kurang (Lebih) Bayar 0 124,040,816 124,040,816 Sanksi Administrasi 0 32,294,378 32,294,378 PPN Yang Masih Harus Dibayar 0 156,335,194 156,335,194 STP 0 365,599,142 365,599,142 PPN Penyerahan BKP/JKP Masa Des 2016 DPP PPN yang harus dipungut sendiri 156,956,409,132 156,956,409,132 0 Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 15,695,640,903 15,695,640,903 0 Pajak Masukan yang 20,965,273,471 20,166,044,315 799,229,156 dapat diperhitungkan PPN Kurang (Lebih) Bayar (5,269,632,568) (4,470,403,412) 799,229,156 Dikompensasikan 5,269,632,568 5,269,632,568 0 PPN Kurang (Lebih) Bayar 0 799,229,156 799,229,156 Sanksi Administrasi 0 799,229,156 799,229,156 PPN Yang Masih Harus Dibayar 0 1,598,458,312 1,598,458,312 STP 0 198,564,188 198,564,188 PPN Penyerahan BKP/JKP Masa Jan 2017 DPP PPN yang harus dipungut sendiri 82,732,080,698 82,732,080,698 0 Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 8,273,208,069 8,273,208,069 0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 14,273,096,684 14,222,208,544 50,888,140 PPN Kurang (Lebih) Bayar (5,999,888,615) (5,949,000,475) 50,888,140 Dikompensasikan 5,999,888,615 5,999,888,615 0 PPN Kurang (Lebih) Bayar 0 50,888,140 50,888,140 Sanksi Administrasi 0 50,888,140 50,888,140 PPN Yang Masih Harus Dibayar 0 101,776,280 101,776,280 STP 0 0 0 PPN Penyerahan BKP/JKP Masa Feb 2017 DPP PPN yang harus dipungut sendiri 100,392,284,806 100,392,284,806 0 Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 10,039,228,483 10,039,228,483 0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 16,809,493,187 16,384,049,869 425,443,318 PPN Kurang (Lebih) Bayar (6,770,264,704) (6,344,821,386) 425,443,318 Dikompensasikan 6,770,264,704 6,770,264,704 0 PPN Kurang (Lebih) Bayar 0 425,443,318 425,443,318 Sanksi Administrasi 0 425,443,318 425,443,318 PPN Yang Masih Harus Dibayar 0 850,886,636 850,886,636 STP 0 0 0 PPN Penyerahan BKP/JKP Masa Mar 2017 DPP PPN yang harus dipungut sendiri 146,403,534,563 147,173,347,469 769,812,906 Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 14,640,353,457 14,717,334,748 76,981,291 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 14,640,353,457 14,346,819,608 293,533,849 PPN Kurang (Lebih) Bayar 0 370,515,140 370,515,140 Dikompensasikan 0 0 0 PPN Kurang (Lebih) Bayar 0 370,515,140 370,515,140 Sanksi Administrasi 0 66,692,725 66,692,725 PPN Yang Masih Harus Dibayar 0 437,207,865 437,207,865 STP 0 308,600,097 308,600,097
- Bahwa perhitungan tersebut langsung disetujui oleh Tim dan Sdr. DADAN RAMDANI tanpa ada koreksi dan pertanyaan;
- Bahwa selanjutnya TIM Pemeriksa menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada PT GMP Nomor PHP-34/PJ.04/2017 tanggal 13 Desember 2017. Kemudian melalui konsultan pajaknya (AULIA IMRAN MAGHRIBI) PT GMP menanggapi hasil pemeriksaan dengan mengirimkan surat nomor TIG-4108 tanggal 15 Desember 2017 dengan memberikan tanggapan sebagai berikut:
Uraian Koreksi Pemeriksa Koreksi Tanggapan Tertuang dalam SPHP Tertulis WP KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA 01.000.639.3-092.000 PPh Badan Peredaran Usaha 769,812,906 0 Penyesuaian Fiskal Positif 1,538,175,536 0 Penyesuaian Fiskal Negatif 33,128,429,218 533,405,178 PPh Pasal 21 Objek PPh Pasal 21 96,866,604,251 92,149,258,137 PPh Pasal 23 Objek PPh Pasal 23 4,418,866,080 0 PPh Final Pasal 4 ayat (2) Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) 10,180,699,368 0 PPN Masa Pajak April 2016 Kredit PPN 8,556,679 0 PPN Masa Pajak Mei 2016 Kredit PPN 53,578,977 0 PPN Masa Pajak Juni 2016 Kredit PPN 46,426,975 0 PPN Masa Pajak Juli 2016 Kredit PPN 72,401,076 0 PPN Masa Pajak Agustus 2016 Kredit PPN 77,439,385 0 PPN Masa Pajak September 2016 Kredit PPN 174,651,530 0 PPN Masa Pajak Oktober 2016 Kredit PPN 90,998,022 0 PPN Masa Pajak November 2016 Kredit PPN 124,040,816 0 PPN Masa Pajak Desember 2016 Kredit PPN 799,229,156 0 PPN Masa Pajak Januari 2017 Kredit PPN 50,888,140 0 PPN Masa Pajak Februari 2017 Kredit PPN 425,443,318 0 PPN Masa Pajak Maret 2017 DPP PPN 15,430,004,841 14,660,191,935 Kredit PPN 293,533,849 0 STP 308,600,097 293,203,839 - Tanggapan yang dibuat sebenarnya hanya formalitas saja karena sejak awal kami diminta mengkondisikan pada angka SKP sebesar kurang lebih Rp20 milyar
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2017 dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dimana yang hadir adalah kami (Saya dan YULMANIZAR) dan pihak PT GMP yang diwakilkan oleh AULIA IMRAN MAGHRIBI. Sebenarnya tidak ada yang dibahas pada pertemuan tersebut, pertemuan pembahasan akhir hanyalah formalitas dan Sdr AULIA IMRAN MAGHRIBI datang hanya untuk menandatangani risalah pembahasan, berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan ihtisar hasil pembahasan akhir.
- Ikhtisar hasil pembahasan akhir tidak ada pembatalan hasil koreksi dengan angka sebagai berikut: tersebut, pada akhirnya TIM PEMERIKSA mendapatkan hasil pemeriksaan dengan nilai SKP kurang lebih sebesar total Rp19.8 milyar yang dituangkan dalam LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN dengan Nomor LAP-072/PJ.0401/2017 tanggal 18 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Hasil Pembahasan Akhir Temuan yang cfm. Pemeriksaan yg disetujui WP Dibatalkan KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA 01.000.639.3-092.000 PPh Badan Peredaran Usaha 1,915,304,846,783 1,914,535,033,877 0 Harga Pokok Penjualan 846,234,645,444 846,234,645,444 0 Laba Bruto 1,069,070,201,339 1,068,300,388,433 0 Biaya Usaha Lainnya 253,011,620,375 253,011,620,375 0 Laba Operasi 816,058,580,964 815,288,768,058 0 Penghasilan dari Luar Usaha 43,092,015,923 43,092,015,923 0 Biaya dari Luar Usaha 137,635,933,323 137,635,933,323 0 Penghasilan Neto Luar Negeri 0 0 0 Laba Neto Komersial 721,514,663,564 720,744,850,658 0 Penyesuaian Fiskal Positif 125,940,558,357 124,402,382,821 0 Penyesuaian Fiskal Negatif 209,909,842,271 242,504,866,311 0 Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak 3,138,137,301 3,138,137,301 0 Penghasilan Neto 0 0 0 Penghasilan Neto Fiskal 634,407,242,348 599,504,229,867 0 Kompensasi Kerugian 0 0 0 Penghasilan Kena Pajak 634,407,242,348 599,504,229,867 0 PPh Terutang 158,601,810,500 149,876,057,250 0 Kredit Pajak 149,742,706,000 149,742,706,000 0 Kurang Bayar 8,859,104,500 133,351,250 0 Sanksi Administrasi 1,594,638,810 24,003,225 0 Pajak yang Kurang/(Lebih) dibayar 10,453,743,310 157,354,475 0 STP PPh Badan 0 0 0 PPh Pasal 21 Objek PPh Pasal 21 104,907,952,754 100,190,606,640 0 PPh Pasal 21 Terutang 4,812,564,850 4,671,044,466 0 Kredit Pajak 1,906,566,722 1,906,566,722 0 Kurang Bayar 2,905,998,128 2,764,477,744 0 Sanksi Administrasi 523,079,663 497,605,994 0 Pajak yang Kurang/(Lebih) dibayar 3,429,077,790 3,262,083,738 0 STP PPh Pasal 21 0 0 0 PPh Pasal 21 Final Objek PPh Pasal 21 Final 0 0 0 PPh Pasal 21 Final Terutang 0 0 0 Kredit Pajak 0 0 0 Kurang Bayar 0 0 0 Sanksi Administrasi 0 0 0 Pajak yang Kurang/(Lebih) dibayar 0 0 0 STP PPh Pasal 21 Final 0 0 0 PPh Pasal 23 Objek PPh Pasal 23 4,418,866,080 0 0 PPh Pasal 23 Terutang 176,754,643 0 0 Kredit Pajak 0 0 0 Kurang Bayar 176,754,643 0 0 Sanksi Administrasi 31,815,836 0 0 Pajak yang Kurang/(Lebih) dibayar 208,570,479 0 0 STP PPh Pasal 23 0 0 0 PPh Final Pasal 4 ayat (2) Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) 10,180,699,368 0 0 PPh Final Pasal 4 ayat (2) Terutang 673,591,626 0 0 Kredit Pajak 0 0 0 Kurang Bayar 673,591,626 0 0 Sanksi Administrasi 121,246,493 0 0 Pajak yang Kurang/(Lebih) dibayar 794,838,118 0 0 STP PPh Final Pasal 4 ayat (2) 0 0 0 PPN Masa Pajak April 2016 DPP PPN 10,927,994,054 10,927,994,054 0 PPN Terutang Pungut 1,092,799,405 1,092,799,405 0 Sendiri Kredit PPN 24,807,789,207 24,816,345,886 0 PPN yang kurang(lebih) dibayar (23,714,989,802) (23,723,546,481) 0 Dikompesasikan ke masa berikutnya 23,723,546,481 23,723,546,481 0 Kurang / (Lebih) Bayar 8,556,679 0 0 Sanksi Administrasi 8,556,679 0 0 PPN yang masih harus dibayar 17,113,358 0 0 STP 0 0 0 PPN Masa Pajak Mei 2016 DPP PPN 83,831,509,104 83,831,509,104 0 PPN Terutang Pungut Sendiri 8,383,150,910 8,383,150,910 0 Kredit PPN 25,640,002,091 25,693,581,068 0 PPN yang kurang(lebih) dibayar (17,256,851,181) (17,310,430,158) 0 Dikompesasikan ke masa berikutnya 17,310,430,158 17,310,430,158 0 Kurang / (Lebih) Bayar 53,578,977 0 0 Sanksi Administrasi 53,578,977 0 0 PPN yang masih harus dibayar 107,157,954 0 0 STP 0 0 0 PPN Masa Pajak Juni 2016 DPP PPN 394,756,996,018 394,756,996,018 0 PPN Terutang Pungut Sendiri 37,746,395,005 37,746,395,005 0 Kredit PPN 37,699,968,030 37,746,395,005 0 PPN yang kurang(lebih) dibayar 46,426,975 0 0 Dikompesasikan ke masa berikutnya 0 0 0 Kurang / (Lebih) Bayar 46,426,975 0 0 Sanksi Administrasi 16,713,711 0 0 PPN yang masih harus dibayar 63,140,686 0 0 STP 0 0 0 PPN Masa Pajak Juli 2016 DPP PPN 125,978,460,930 125,978,460,930 0 PPN Terutang Pungut Sendiri 8,486,146,218 8,486,146,218 0 Kredit PPN 8,413,745,142 8,486,146,218 0 PPN yang kurang(lebih) dibayar 72,401,076 0 0 Dikompesasikan ke masa berikutnya 0 0 0 Kurang / (Lebih) Bayar 72,401,076 0 0 Sanksi Administrasi 24,616,366 0 0 PPN yang masih harus dibayar 97,017,442 0 0 STP 0 0 0 PPN Masa Pajak Agustus 2016 DPP PPN 134,805,715,095 134,805,715,095 0 PPN Terutang Pungut Sendiri 11,619,402,720 11,619,402,720 0 Kredit PPN 11,541,963,335 11,619,402,720 0 PPN yang kurang(lebih) dibayar 77,439,385 0 0 Dikompesasikan ke masa berikutnya 0 0 0 Kurang / (Lebih) Bayar 77,439,385 0 0 Sanksi Administrasi 24,780,603 0 0 PPN yang masih harus dibayar 102,219,988 0 0 STP 0 0 0 PPN Masa Pajak September 2016 DPP PPN 305,688,430,448 305,688,430,448 0 PPN Terutang Pungut Sendiri 24,847,165,627 24,847,165,627 0 Kredit PPN 26,659,744,247 26,834,395,777 0 PPN yang kurang(lebih) dibayar (1,812,578,620) (1,987,230,150) 0 Dikompesasikan ke masa berikutnya 1,987,230,150 1,987,230,150 0 Kurang / (Lebih) Bayar 174,651,530 0 0 Sanksi Administrasi 174,651,530 0 0 PPN yang masih harus dibayar 349,303,060 0 0 STP 0 0 0 PPN Masa Pajak Oktober 2016 DPP PPN 22,405,845,623 22,405,845,623 0 PPN Terutang Pungut Sendiri 1,746,505,699 1,746,505,699 0 Kredit PPN 3,108,831,754 3,199,829,776 0 PPN yang kurang(lebih) dibayar (1,362,326,055) (1,453,324,077) 0 Dikompesasikan ke masa berikutnya 1,453,324,077 1,453,324,077 0 Kurang / (Lebih) Bayar 90,998,022 0 0 Sanksi Administrasi 90,998,022 0 0 PPN yang masih harus dibayar 181,996,044 0 0 STP 0 0 0 PPN Masa Pajak November 2016 DPP PPN 220,468,089,387 220,468,089,387 0 PPN Terutang Pungut Sendiri 20,202,813,235 20,202,813,235 0 Kredit PPN 20,078,831,562 20,202,872,378 0 PPN yang kurang(lebih) dibayar 123,981,673 (59,143) 0 Dikompesasikan ke masa berikutnya 59,143 59,143 0 Kurang / (Lebih) Bayar 124,040,816 0 0 Sanksi Administrasi 32,294,378 0 0 PPN yang masih harus dibayar 156,335,194 0 0 STP 365,599,142 365,599,142 0 PPN Masa Pajak Desember 2016 DPP PPN 166,884,618,546 166,884,618,546 0 PPN Terutang Pungut Sendiri 15,695,640,903 15,695,640,903 0 Kredit PPN 20,166,044,315 20,965,273,471 0 PPN yang kurang(lebih) dibayar (4,470,403,412) (5,269,632,568) 0 Dikompesasikan ke masa berikutnya 5,269,632,568 5,269,632,568 0 Kurang / (Lebih) Bayar 799,229,156 0 0 Sanksi Administrasi 799,229,156 0 0 PPN yang masih harus dibayar 1,598,458,312 0 0 STP 198,564,188 198,564,188 0 PPN Masa Pajak Januari 2017 DPP PPN 92,435,677,865 92,435,677,865 0 PPN Terutang Pungut Sendiri 8,273,208,069 8,273,208,069 0 Kredit PPN 14,222,208,544 14,273,096,684 0 PPN yang kurang(lebih) dibayar (5,949,000,475) (5,999,888,615) 0 Dikompesasikan ke masa berikutnya 5,999,888,615 5,999,888,615 0 Kurang / (Lebih) Bayar 50,888,140 0 0 Sanksi Administrasi 50,888,140 0 0 PPN yang masih harus dibayar 101,776,280 0 0 STP 0 0 0 PPN Masa Pajak Februari 2017 DPP PPN 100,392,284,806 100,392,284,806 0 PPN Terutang Pungut Sendiri 10,039,228,483 10,039,228,483 0 Kredit PPN 16,384,049,869 16,809,493,187 0 PPN yang kurang(lebih) dibayar (6,344,821,386) (6,770,264,704) 0 Dikompesasikan ke masa berikutnya 6,770,264,704 6,770,264,704 0 Kurang / (Lebih) Bayar 425,443,318 0 0 Sanksi Administrasi 425,443,318 0 0 PPN yang masih harus dibayar 850,886,636 0 0 STP 0 0 0 PPN Masa Pajak Maret 2017 DPP PPN 161,833,539,404 161,063,726,498 0 PPN Terutang Pungut Sendiri 14,717,334,748 14,640,353,457 0 Kredit PPN 14,346,819,608 14,640,353,457 0 PPN yang kurang(lebih) dibayar 370,515,140 0 0 Dikompesasikan ke masa berikutnya 0 0 0 Kurang / (Lebih) Bayar 370,515,140 0 0 Sanksi Administrasi 66,692,725 0 0 PPN yang masih harus dibayar 437,207,865 0 0 STP 308,600,097 293,203,839 0 PPN Impor BKP April 2016 - Maret 2017 DPP PPN Impor BKP 19,337,320,000 19,337,320,000 0 PPN Terutang Pungut Sendiri 1,933,732,000 1,933,732,000 0 Kredit PPN 1,933,732,000 1,933,732,000 0 PPN yang kurang(lebih) dibayar 0 0 0 Sanksi Administrasi 0 0 0 PPN yang masih harus dibayar 0 0 0 STP 0 0 0 KPP PRATAMA METRO 01.000.639.3-321.001 PPh Pasal 21 Objek PPh Pasal 21 264,099,447,320 264,099,447,320 0 PPh Pasal 21 Terutang 11,083,204,936 11,083,204,936 0 Kredit Pajak 11,083,204,936 11,083,204,936 0 Kurang Bayar 0 0 0 Sanksi Administrasi 0 0 0 Pajak yang Kurang/(Lebih) dibayar 0 0 0 STP PPh Pasal 21 0 0 0 PPh Pasal 21 Final Objek PPh Pasal 21 Final 32,730,419,987 32,730,419,987 0 PPh Pasal 21 Final Terutang 2,393,968,151 2,393,968,151 0 Kredit Pajak 2,393,968,151 2,393,968,151 0 Kurang Bayar 0 0 0 Sanksi Administrasi 0 0 0 Pajak yang Kurang/(Lebih) dibayar 0 0 0 STP PPh Pasal 21 Final 0 0 0 PPh Pasal 23 Objek PPh Pasal 23 56,634,654,619 56,634,654,619 0 PPh Pasal 23 Terutang 1,812,210,792 1,812,210,792 0 Kredit Pajak 1,812,210,792 1,812,210,792 0 Kurang Bayar 0 0 0 Sanksi Administrasi 0 0 0 Pajak yang Kurang/(Lebih) dibayar 0 0 0 STP PPh Pasal 23 0 0 0 PPh Pasal 26 Objek PPh Pasal 26 616,010,363 616,010,363 0 PPh Pasal 26 Terutang 123,202,073 123,202,073 0 Kredit Pajak 123,202,073 123,202,073 0 Kurang Bayar 0 0 0 Sanksi Administrasi 0 0 0 Pajak yang Kurang/(Lebih) dibayar 0 0 0 STP PPh Pasal 26 0 0 0 PPh Final Pasal 4 ayat (2) Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) 158,232,218,421 158,232,218,421 0 PPh Final Pasal 4 ayat (2) Terutang 15,201,962,664 15,201,962,664 0 Kredit Pajak 15,201,962,664 15,201,962,664 0 Kurang Bayar 0 0 0 Sanksi Administrasi 0 0 0 Pajak yang Kurang/(Lebih) dibayar 0 0 0 STP PPh Final Pasal 4 ayat (2) 0 0 0 KPP PRATAMA TELUK BETUNG 01.000.639.3-324.001 PPh Pasal 21 Objek PPh Pasal 21 1,416,319,119 1,416,319,119 0 PPh Pasal 21 Terutang 6,344,957 6,344,957 0 Kredit Pajak 6,344,957 6,344,957 0 Kurang Bayar 0 0 0 Sanksi Administrasi 0 0 0 Pajak yang Kurang/(Lebih) dibayar 0 0 0 STP PPh Pasal 21 0 0 0 No Jenis SKP Jenis dan Masa Tahun Pajak Nilai SKP Untuk Kantor Pusat PT GMP NPWP : 01.000.639.3-092.000 1 SKPKB PPh Badan tahun 2016 10,453,743,310.00 2 SKPN PPh Pasal 21 masa April 2016 - 3 SKPN PPh Pasal 21 masa Mei 2016 - 4 SKPN PPh Pasal 21 masa Juni 2016 - 5 SKPN PPh Pasal 21 masa Juli 2016 - 6 SKPN PPh Pasal 21 masa Agustus 2016 - 7 SKPN PPh Pasal 21 masa September 2016 - 8 SKPN PPh Pasal 21 masa Oktober 2016 - 9 SKPN PPh Pasal 21 masa November 2016 - 10 SKPN PPh Pasal 21 masa Desember 2016 - 11 SKPN PPh Pasal 21 masa Januari 2017 - 12 SKPN PPh Pasal 21 masa Februari 2017 - 13 SKPKB PPh Pasal 21 masa Maret 2017 3,429,077,790.49 14 SKPN PPh Pasal 21 Final masa Desember 2016 - 15 SKPKB PPh Pasal 23 masa Maret 2017 208,570,478.98 16 SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) masa Maret 2017 794,838,118.17 17 SKPKB PPN Masa April tahun 2016 17,113,358.00 18 SKPKB PPN Masa Mei tahun 2016 107,157,954.00 19 SKPKB PPN Masa Juni tahun 2016 63,140,686.00 20 SKPKB PPN Masa Juli tahun 2016 97,017,441.84 21 SKPKB PPN Masa Agustus tahun 2016 102,219,988.20 22 SKPKB PPN Masa September tahun 2016 349,303,060.00 23 SKPKB PPN Masa Oktober tahun 2016 181,996,044.00 24 SKPKB PPN Masa November tahun 2016 156,335,193.98 25 SKPKB PPN Masa Desember tahun 2016 1,598,458,312.00 26 SKPKB PPN Masa Januari tahun 2017 101,776,280.00 27 SKPKB PPN Masa Februari tahun 2017 850,886,636.00 28 SKPKB PPN Masa Maret tahun 2017 437,207,864.72 29 STP PPN Masa November tahun 2016 365,599,142.04 30 STP PPN Masa Desember tahun 2016 198,564,188.28 31 STP PPN Masa Maret tahun 2017 308,600,096.82 32 SKPN PPN Impor BKP Masa April tahun 2016 - 33 SKPN PPN Impor BKP Masa Mei tahun 2016 - 34 SKPN PPN Impor BKP Masa September tahun
2016- 35 SKPN PPN Impor BKP Masa November tahun
2016- 36 SKPN PPN Impor BKP Masa Desember tahun
2016- 37 SKPN PPN Impor BKP Masa Januari tahun 2017 - 38 SKPN PPN Impor BKP Masa Februari tahun
2017- Untuk Kantor Cabang PT GMP 01.000.639.3-321.001 sebagai berikut : - SKPN PPh Pasal 21 masa April 2016 - Maret
2017- - SKPN PPh Pasal 21 Final masa Sep 2016, Des
2016, Jan 2017, Feb 2017, Maret 2017- - SKPN PPh Pasal 23 masa April 2016 - Maret
2017- - SKPN PPh Pasal 26 masa Juni 2016, Nov 2016,
Mar 2017- - SKPN PPh Pasal 4 ayat 2 masa Mei 2016, Juni 2016, Juli 2016, Ags 2016, Sep 2016, Okt 2016, Nov 2016, Jan 2017, Feb 2017 dan
Mar 2017- Untuk Kantor Cabang PT GMP 01.000.639.3-324.001 sebagai berikut : - SKPN PPh Pasal 21 masa April 2016 - Maret
2017- JUMLAH 19,821,605,943.51 - Bahwa Tim pemeriksa tidak lagi mencari berapa sebenarnya potensi pajak yang seharusnya dibayar oleh PT GMP. TIM hanya bekerja sesuai dengan yang diinginkan oleh PT GMP yaitu SKP sebesar kurang lebih Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah) dimana pada akhirnya terbit total SKP sebesar Rp19.800.000.000,00 (Sembilan belas milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa maksud keterangan saksi dalam BAP yang menyebutkan “tanggapan yang dibuat oleh Aulia Imran Maghribi formalitas saja” adalah ketika hitungan saksi mencapai Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah), lalu saksi laporkan ke Pak Yulmanizar. Kemudian SPHP yang diterbitkan lalu diserahkan ke pihak GMP, kemudian Terdakwa I membuat tangapan. Dan pada saat pembahasan akhir, Terdakwa I datang dan menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir untuk memenuhi prosedur pemeriksaan saja tanpa ada pembahasan lagi yang berarti;
- Bahwa saat pembahasan akhir yang datang menandatangani BA Pembahasan adalah Terdakwa I dan Naufal Binnur;
- Perintah mencari WP potensial, saksi mendengar langsung dari penyampaian Pak Wawan;
- Bahwa Saksi tidak ingat nilai potensi pajak (analisa resiko) PT GMP;
- Bahwa analisa resiko itu dibuat hanya untuk kelengkapan saja, itu tidak
- Bahwa Saksi tidak pernah bertukar nomor HP dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pengkondisian langsung dari Terdakwa I;
- Bahwa Terkait keterangan saksi pada BAP nomor 4 halaman 15, sebagai berikut:
“… Seingat saya, saya dan masing masing anggota tim menerima sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Seharusnya dibagi Rp1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun menurut Sdr. YULMANIZAR sebesar Rp375.000.000 (tiga ratus tujuh lima juta rupiah) dipotong untuk dibagi-bagi ke struktural lainnya.“; - Bahwa itu kan awal saksi diperiksa. Itu hitungan diawal, kisaran seperti itu.
- Bahwa ketika saksi menerima fee dari Pak Yul di Hotel Kartika Chandra, saksi bersama dengan Pak Alfred Simanjuntak;
- Bahwa Saksi menginformasikan bagian saksi Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) saat itu uang dimasukkan dalam tas jinjing besar dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat kardus;
- Bahwa Saksi mengambil tas jinjing itu didalam mobil Pak Yul. Sama dengan Pak Alfred juga mengambil bagiannya;
- Bahwa saat cek lapangan, saksi ditemani Budi Sih Mulyo. Namun saksi tidak ingat apakah Budi Sih Mulyo datang saat pemeriksaan awal di kantor DJP;
- Bahwa untuk pemeriksaan lapangan, saksi berkoordinasi dengan 2 orang, yaitu Naufal Binnur dan Budi Sih Mulyo.
- Bahwa untuk tiket pertama (keberangkatan) seingat saksi, saksi peroleh dari forwardan Pak Yul atau Naufal;
- Bahwa semua biaya akomodasi ditanggung oleh GMP, langsung dibayarkan. Kalau hotel ke hotel, kalau makan langsung ke rumah makan;
- Bahwa benar dokumen keuangan yang ditemukan adalah milik perusahaan Pemuka Saksi Manis. Kemudian setahu saksi, yang diminta untuk dibuat dokumen tanda terima adalah dokumen PT Pemuka Saksi Manis;
- Bahwa ada tanda terima dalam peminjaman dokumen dari GMP;
- Bahwa yang saksi buat tanda terima ada dokumen Pemuka Saksi Manis, bukan Rejosari, tanda terima ditulis tangan;
- Bahwa seingat saksi, dokumen tanda terima Pemuka saksi Manis dibuat terpisah dengan dokumen tanda terima lainnya. Karena itu ditemukan terakhir;
- Bahwa tanda terima untuk Pemuka Sakti Manis sudah dimusnahkan. Hal itu berdasarkan kesepakatan Tim, yang minta untuk dimusnahkan ketika selesai pemeriksaannya;
- Bahwa Maksud tanda terima itu dimusnahkan karena takutnya nanti terselip dan ditemukan tim pemeriksa berikutnya bisa dijadikan bahan pengujian;
- Bahwa semua dokumen dari GMP sudah dikembalikan oleh saksi. Sedangkan untuk dokumen Pemuka Saksi Manis dikembalikan oleh Pak Yul, namun diserahkan kepada siapa, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban saksi pada BAP nomor 17, sebagai berikut:
“Foto 3 adalah foto laporan keuangan PT PEMUKASAKTI MANIS INDAH yang ditemukan tim pemeriksa di salah satu ruangan Petinggi PT Gunung Madu Plantations (PT GMP). Laporan keuangan tersebutlah yang menjadi ketakutan PT GMP dan menjadi alat negosiasi sebagaimana saya jelaskan pada pemeriksaan sebelumnya”. - Bahwa dari awal sudah ada permintaan rekayasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu keterangan BAP Naufal Binnur;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai fungsional pemeriksa sejak 2010 atau 2013;
- Bahwa dalam UU KUP tidak ada pemeriksaan rekayasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu Terdakwa II di kantor DJP;
- Bahwa saksi tahu untuk bertemu pemeriksa pajak di kantor DJP ada SOP;
- Bahwa Saksi tahu secara aturan untuk konsultan yang tidak punya surat kuasa dilarang berhubungan dengan pemeriksa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta langsung Terdakwa II untuk merekayasa pajak;
- Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan berupa uang atau barang oleh Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa II;
- Bahwa pemeriksaan pajak PT GMP untuk tahun pajak 2016 dilakukan pemeriksaannya pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak ingat dan tidak paham apakah PT GMP mengikuti tax amnesty atau tidak;
- Bahwa Tax amnesty adalah program dari DJP, jika WP mengikuti maka pajak 2015 kebawah tidak akan diperiksa;
- Bahwa kalaupun ikut tax amnesty 2015 kebawah yang tidak diperiksa, sedangkan pajak yang kami periksa itu pajak tahun 2016;
- Bahwa tahun 2016 tidak ada sangkut pautnya dengan tax amnesty, sehingga masih bisa diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada konsultan selain Foresight sebagai konsultan pajak PT GMP;
- Bahwa Saksi tahu pajak GMP tahun 2016 sudah diaudit akuntan public, namun berapa pajak PT GMP tahun 2016 yang sudah dibayar, saksi tidak tahu;
- Bahwa yang terdaftar di sistem selaku konsultan pajak adalah Terdakwa II. Tahun 2017 ketika saksi memeriksa sistem, disitu yang tertulis adalah Terdakwa II;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP sebagai berikut: “Bahwa pada saat melaksanakan kegiatan pemeriksaan lapangan pada tanggal tanggal 6 s.d 10 November 2017, Sdr. ALFRED SIMANJUNTAK memasuki sebuah ruangan petinggi saya lupa nama ruangannya, Sdr. ALFRED SIMANJUNTAK menemukan berkas laporan keuangan namun atas nama perusahaan yang lain (PT lainnya) yaitu atas nama PT PEMUKASAKTI MANIS INDAH. Laporan keuangan tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. YULMANIZAR. Bahwa atas temuan tersebut membuat Sdr. NAUFAL BINNUR gelisah lalu dia menelpon Sdr. RYAN AHMAD RONAS, kemudian Sdr. RYAN AHMAD RONAS menelpon Sdr. YULMANIZAR, agar pemeriksaan dihentikan dan diselesaikan di Jakarta. Yang saya dengar dari Sdr. YULMANIZAR bahwa Sdr. RYAN AHMAD RONAS di marahi oleh Petinggi PT GMP terkait dengan penemuan laporan keuangan PT PEMUKASAKTI MANIS INDAH tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat cerita dari Alfred maupun Wawan jika mereka bertemu dengan Terdakwa II bersama dengan Yulmanizar di ruang Wawan Ridwan;
- Bahwa Yulmanizar hanya bilang GMP meminta SKP Rp20 M dengan fee Rp15 M melalui Terdakwa II, tidak menyampaikan ada pertemuan;
- Bahwa laporan sebelumya hasil pemeriksan pajak tahun 2013-2014, sebelum tax amnesty. Itu yang saksi lihat, apa saja yang ditetapkan, itu yang saski tetapkan kembali untuk pajak 2016;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Pak Yulmanizar jika uang Rp15 M diantar menggunakan truk militer;
- Bahwa Saksi tidak tahu pertemuan Terdakwa II dengan Yulmanizar di kantor DJP;
- Bahwa Saksi tahu PT Rejosari adalah induk perusahaan;
- Bahwa saat Naufal Binnur menelpon Terdakwa II, saat itu tidak di loud speaker;
Didepan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya, berupa:
| No. BB | Keterangan BB |
| 18 | 1 (satu) bundel data identitas wajib pajak PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS; |
| 213 | 1 (satu) bundel printout Pembebanan Biaya Pembelian Tiket Pesawat dan Hotel tanggal 17 November 2017. |
| 214 | 1 (satu) bundel printout Invoice Nomor 00001213/acct-11.2017 tanggal 09 November 2017 dari Aston Lampung City Hotel kepada PT Gunung Madu Plantations. |
| 228 | 1 (satu) bundle copy Dokumen terkait pemeriksaan pajak PT GMP di Direktorat P2 yang terdiri dari: a. Surat panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan" b. Daftar Buku, Catatan, Dokumen yang harus dibawa pada saat pertemuan c. Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan d. Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan dan lampiran |
| 229 | 1 (satu) bundle copy SPT tahunan PPH WP Badan PT Gunung Madu Plantations Tahun Pajak 2016 |
| 230 | 1 (satu) bundle copy SKPKB PT Gunung Madu Palntations Tahun Pajak 2016 |
| 249 | 1 (satu) bundel fotokopi Tata Cara Pemeriksaan Susunan dalam Satu Naskah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015. |
| 250 | 2 (dua) lembar data nominal SKP Wajib Pajak tahun 2019 |
| 252 | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor : GM.001.01/GM-1208/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017. |
| 253 | 3 (tiga) lembar printout Tanggapan PHP Tahun 2016 PT Gunung Madu Plantations |
| 254 | 1 (satu) bundel fotokopi Surat foresight consulting Nomor : TIG-4108 tanggal 15 Desember 2017 kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak u.p : bapak Dadan Ramdani perihal Tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : PHP-34/PJ.04/2017 tanggal 13 Desember 2017 |
| 307 | 1 (satu) lembar printout Faktur Pajak Nomor Seri 010.002- 18.93430501 atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Bumi Sumber Sari Sakti dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT Gunung Madu Plantations |
| 322 | 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT Bumi Sumber Sari Sakti dengan PT Gunung Madu Plantations Nomor 002.05/GM-116/II/2017 tanggal 31 Maret 2017 |
| 305 | 1 (satu) lembar printout catatan yang bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, Pemeriksaan, Tahun Pajak 2016” No. 1, Tanggal 09 Oktober 2017, Keterangan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN- 159/PJ.04/RIK.SIS/2017. |
| 309 | 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 18 Desember 2017 untuk PT Gunung Madu Plantations. |
| 452 | 1 (satu) buah map putih Kementerian Keuangan Republik Indonesia |
| Direktorat Jenderal Pajak, yang berisi dokumen 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Tanda Terima Berkas KKP dan LHP Beserta Dokumen Pendukungnya. | |
| 465 | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan PT Gunung Madu Plantations (PT GMP) dengan Nomor: GM.001.01/GM- 1209/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017. |
| 507 | 1 (satu) bundel Akte Jual Beli No. 79/2019 tanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh PPAT Juari, SH, M.Kn. |
| 508 | 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 222 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangeranag Selatan |
| 509 | 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 575.000.000,- yang ditanda tangani oleh Anna Diah Farhamna, ST. |
| 510 | 1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2019 NOP : 36.76.070.009.015- 0956.0 yang sudah dibayar lunas |
| 511 | 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 08 tanggal 14 Oktober 2017 yang dibuat oleh NEVY HERAWATY, SH, M.Kn Notaris. |
| 512 | 1 (satu) bundel Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 02 Februari 2019 yang dibuat oleh NEVY HERAWATY, SH, M.Kn Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah |
| 513 | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengalihan Hak sebuah unit apartemen Woodland Park Residence APT 0603 dari Basit Yusnia kepada Febrian; |
| 514 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Woodland Park Residence No 000777/PPJB- T.1/PWS/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 antara PT. Pardika Wisthi Sarana dengan Febrian |
| 515 | |
| 516 | 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara PT. Pardika Wisthi Sarana dengan Febrian Nomor 009/PPJB-BTL/PWS/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019; |
| 517 | 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pengalihan Hak antara Febrian dengan Atik Djauhari tanggal 30 Agustus 2019; |
| 518 | 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Kesepakatan Pengalihan dan Pengambilalihan antara Febrian dengan Atik Djauhari tanggal 30 Agustus 2019; |
| 519 | 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Pernyataan dan Janji atas nama Febrian tanggal 30 Agustus 2019; |
| 520 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Woodland Park Residence No 000809/PPJB- T.1/PWS/IX/2019 tanggal 10 September 2019 antara PT. Pardika Wisthi Sarana dengan Atik Djauhari; |
| 521 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kwitansi pembayaran Iuran Pemeliharaan & Utilitas (listrik dan air) atas nama Febrian periode Mei 2018 sampai dengan September 2019; |
| 522 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kwitansi pembayaran Iuran Pemeliharaan & Utilitas (listrik dan air) atas nama Atik Djauhari periode November 2019 sampai dengan September 2020; |
| 523 | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan atas nama Chitra Anggraini (isteri Febrian) atas penjualan sebuah unit Apartemen Woodland Park Residence; |
| 524 | 1 (satu) bundel fotokopi KTP atas nama Febrian, NPWP atas nama Febrian, KTP atas nama Atik Djauhari dan NPWP atas nama Atik Djauhari. |
| 761 | 1 (satu) bundel copy/printout Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-072/PJ.0401/2019 tanggal 18 Desember 2017 dengan Nama Wajib Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS tahun pajak April 2016 s.d Maret 2017 |
| 762 | 1 (satu) odner berwarna hitam bertuliskan 'PT GUNUNG MADU PLANTATION 2016-2017' yang berisi copy/printout dokumen pemeriksaan pajak atas Nama Wajib Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS masa dan tahun pajak April 2016 - Maret 2017 |
| 797 | 4 (empat) lembar salinan dokumen Analisis Risiko Wajib Pajak atas nama Wajib Pajak PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS, NPWP: 01.000.639.3-092.000, Tahun Pajak 2016. |
| 823 | 1 (satu) buah kantong plastik putih dengan tulisan “Indomaret” berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) |
| 824 | 600 (enam ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). |
| 825 | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar dengan total USD9.500,00 (sembilan ribu lima ratus dollar Amerika). |
| 826 | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika). |
| 827 | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika |
| 828 | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika) |
| 829 | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika). |
| 830 | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura). |
| 831 | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura). |
| 832 | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000.00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura). |
| 833 | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 101 (seratus satu) lembar dengan total SGD101.000 (seratus satu ribu dollar Singapura) |
| 834 | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar dengan total SGD53.000 (lima puluh tiga ribu dollar Singapura). |
| 835 | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD100,00 (seratus dollar Singapura) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total SGD6.000 (enam ribu dollar Singapura) |
| 836 | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) lembar dengan total SGD145.000 (seratus empat puluh lima ribu dollar Singapura). |
| 837 | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD100,00 |
| (seratus dollar Singapura) sebanyak 4 (empat) lembar dengan total SGD400 (empat ratus dollar Singapura). | |
| 838 | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000.00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura) |
| 839 | 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dengan total SGD150.000 (seratus lima puluh ribu dollar Singapura). |
| 846 | 1 (satu) unit kendaraan mobil Merek Honda Freed GB3 1.5E AT tahun pembuatan warna Kuning Muda Metalik dengan nomor polisi B 1443 PZX, nomor rangka MHRGB3860DJ209473, nomor mesin L15A79146718, beserta a) 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) buah kunci cadangan" b) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor 0-06140656 atas nama AHMAD RIZA AHAD. c) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 07615717 atas nama AHMAD RIZA AHAD. d) 1 (satu) Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran nomor B4616264 atas nama AHMAD RIZA AHAD. e) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaran mobil Merek Honda Freed GB3 1.5E AT atas nama FEBRIAN sebesar Rp172.000.000. f) 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 21 Juni 2018 ke Rekening atas nama Abdullah Nomor Rekening 102-00- 0430269 sebesar Rp172.000.000,00 g) 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor nomor 0227477. h) 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor nomor: 004217/HPM/FRD/I/14 |
| 847 | 1 (satu) unit Mobil Merk Ford Type Ford Ecosport 1,5 L warna Merah Metalik Nomor Polisi B 1599 KMZ sebagaimana telah berubah menjadi B 1098 TMW, Nomor Mesin UEJAEP83868, Nomor Rangka MPBSXXMXKSEP83868 tahun 2014. |
| 848 | 1 (satu) unit Apartemen Bintaro Plaza Residences Tower Altiz Lantai IX (secara fisik) dan secara penomoran lantai A7 Nomor 16 seluas 25.40 m2 yang berlokasi di Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Karya berdasarkan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 222/Kel. Pondok Karya dan Akta Jual Beli Nomor 79/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dalam kondisi full furnished beserta peralatan yang ada didalamnya yaitu 1 (satu) buah sofa bed, 1 (satu) buah Kulkas Berwarna Putih, 1 (satu) set kitchen set, 1 (satu) buah kursi dan meja, 1 (satu) set water heater, 1 (satu) buah brankas warna hitam dengan Merk Sentry Safe dalam kondisi kosong serta 1 (satu) buah AC merk Mitsubishi. |
| 849 | 1 (satu) unit Apartemen Grand Icon Caman Unit/Blok B Lantai 16 (enam belas) Nomor unit 09 (sembilan) Tipe Studio Luas Semi Gross 20,85 m2, view : Golden Panoramic View yang berlokasi di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jati Bening berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 08/2019 tanggal 14 Oktober 2017 yang dibuat oleh NEVY HERAWATY, SH, M.Kn Notaris dalam kondisi full furnished beserta peralatan yang ada didalamnya yaitu 1 (satu) buah bed/tempat tidur, 1 (satu) buah Kulkas Berwarna Hitam, 1 (satu) set kitchen set, 1 (satu) buah kursi serta 1 (satu) buah AC merk Sharp |
| 853 | 1 (satu) unit server dengan jenis Network Attached Server berwarna abu-abu.dengan tulisan lenovo EMC2 beserta Laporan |
| Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. | |
| 854 | 1 (satu) unit laptop merk Dell, model: P56F, nomor tipe: P56F002, S/N: FH9HTN2 beserta charger dan file/dokumen elektronik yang ada didalamnya beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 893 | 1 (satu) media penyimpanan Hard Disk External,merk Adata, dengan nomor kode HD710P-2T 1H4820031533, warna hitam, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 900 | 1 (satu) Media Penyimpanan Harddisk Merk : Adata, Model : HD-2T, SN: 1H4820031534, Warna : Hitam, Beserta kabel data. |
| 901 | 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddisk Merk : Seagate, Model : BarraCuda, SN : Z4Z9HF1G, Kapasitas : 2 TB. |
| 902 | 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddisk Merk : Seagate, Model : BarraCuda, SN : Z9ALFGMC, Kapasitas : 1 TB |
| 903 | 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddisk Merk : Seagate, Model : BarraCuda, SN : Z9ALFHR8, Kapasitas : 1 TB. |
| 904 | 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddidk Merk : Western Digital(WD), Model : WD10EZEX - 22MFCA0, SN : WCC6Y2HJTC00, Kapasitas : 1 TB. |
| 905 | 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddidk Merk : Western Digital(WD), Model : WD1SPZX - 21Z10T0, SN : WXR1A87E8RAT, Kapasitas : 1 TB. Beserta Enclosure dan kabel Merk : Orico Warna : Hitam. |
| 906 | 1(satu) unit Tableau Forensic Imager, Model : TD3-B, Kode : 11D3E06C 1726. |
| 907 | 1(satu) unit Tableau Forensic Sata Storage Enlosure, Model : TDS2, Kode : E5202707B 1723 |
| 908 | 1(satu) unit Tableau USB 3.0 Output Module, Model : TDPx8-RW, SN : 18585145 1716. |
| 909 | 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddidk Merk : Western Digital(WD), PN : WDBYNN0010BBK-0B, SN : WX91A9895UFK, Kapasitas : 1 TB. Beserta kabel data. |
| 910 | 1(satu) unit Tableau IDE Protocol Module Model : TDPX5, SN : 255870E9 1719. |
| 911 | 1(satu) unit Tableau drive adapter Model : TDA5. |
| 912 | 1(satu) unit Hard drive docking station, Merk : Orico, Model : 6228US3-C, Warna : Hitam, Beserta Kabel dan Power Adapter. |
| 915 | 1 (satu) buah dompet Toko Sumber Mas berwarna ungu yang berisi 5 (lima) keping emas Logam Mulia dengan berat masing-masing 100 gram dengan nomor seri: AZD 089, NL 055, AZB 088, AZB 090, JVE 027. |
| 916 | 1 (satu) buah dompet hitam polkadot emas yang berisi 7 (tujuh) keping emas Logam Mulia dengan berat masing-masing 10 gram dengan nomor seri: WS 098, BDY 072, UX 074, WS 097, BVK 094, FEU 017, CEI 051. |
| 917 | 1 (satu) buah Dompet warna coklat motif anyam yang berisi: a. 1 (satu) keping emas Logam Mulia dengan berat 25 gram dengan nomor seri CSC 049. b. 4 (empat) keping dinar Logam Mulia dengan berat masing- masing 4,25 gram. |
| 918 | 1 (satu) buah dompet warna putih polkadot warna warni Eropah-Gold Jewellery yang berisi 1 (satu) keping emas LM dengan berat 100 gram dengan nomor seri A 6707850 |
| 919 | 1 (satu) buah dompet warna emas yang berisi 20 (dua puluh) keping |
| emas Logam Mulia dengan berat masing-masing 100 gram dengan nomor seri: IUY 092, FOJ 097, JCK 076, IGZ 025, AZB 085, EFD 065, IOV 028, JNU 090, DGY 019, BAK 051, FIF 065, IDB 063, DHP 030, FIW 017, AZB 084, IQU 024, JCK 077, GYW 022, GIE 031, GIE 032. | |
| 920 | 1 (satu) buah Kunci pintu cadangan unit Tower Altis Lantai 7 No. 16 beserta kartu Akses Tower Altis. |
| 921 | 4 (empat) buah Anak Kunci pintu baru unit Tower B Lantai 16 No. 09. |
| 922 | 1 (satu) buah anak kunci kamar Apartemen Woodland Park Residence Tower Matoa No. Unit APT-06-03. |
| 923 | 1 (satu) buah kartu akses Apartemen Woodland Park Residence Tower Matoa. |
| 924 | 1 (satu) unit brankas berwarna hitam dengan merk KRISBO. |
| 927 | 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204974 / 52401, Room : 1416, total 5.223.570. |
| 928 | 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204976 / 52401, Room : 1403. |
| 929 | 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204977 / 52401, Room : 1421. |
| 930 | 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204978 / 52401, Room : 8016. |
| 931 | 1 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204979 / 52401, Room : 8021. |
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memberikan tanggapan sebagai berikut:
- Tanggapan atas SPHP bukan formalitas belaka, menurut tanggapan Terdakwa I pajak itu seharusnya Rp4,6 M;
- Terdakwa I tidak memberikan hadiah/janji kepada para pemeriksa pajak;
- Tidak ada fee 10% untuk konsultan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II memberikan tanggapan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II membantah semua keterangan saksi;
Atas keberatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
- Saksi IWAN KURNIAWAN menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II dan tidak hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada pembicaraan dengan Lim Poh Ching uang donasi tersebut akan digunakan untuk pemeriksa pajak;
- Bahwa saksi memasukkan sekitar 10 dus uang ke dalam tas kain sekitar 5 tas. Saksi masukkan ke dalam mobil yang memiliki 2 (dua) kunci, saat mobil ditinggal, saksi memegang satu kunci dan satu kunci di berikan kepasa sopir, kunci yang ada pada saksi diberikan kepada Lee Weng Tian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian uang tersebut untuk pegawai pajak, tugas saksi memberikan uang Rp15Miliar kepada Lee Weng Tian;
- Bahwa saat diminta LIM POH CING, tidak ada penyampaian apa-apa, saksi tidak mengetahui ada pemeriksaan pajak saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada ribut-ribut dengan orang pajak di kantor PT GMP;
- Bahwa jika betul-betul donasi akan diberikan ke desa, bias diserahkan oleh saksi atau oleh pimpinan;
- Bahwa Lee Weng Tian adalah advisor, secara organik bukan pegawai PT GMP, sebagai tenaga ahli orang Malaysia, Lim Poh Cing juga WN Malaysia, The Co Pong juga warga negara Malaysia;
- Bahwa pemegang saham PT GMP mayoritas dari Malaysia, Direktur Utamanya adalah grup Kwok;
- Bahwa saksi menyerahkan kunci kepada Lee Weng Tian di Hotel Citi M, saksi serahkan kunci 2 (dua) mobil innova. Diserahkan atas perintah dari Lim Poh Cing. Saksi tidak menyampaikan kepada lee Weng Tian jumlah kardus dan uang, Lee Weng Tian saksi tidak mengetahui menginap di hotel mana;
- Bahwa mobil kemudian dibawa ke Lampung kembali keesokan paginya sekitar pukul 09.00 -10.00 WIB;
- Bahwa (dua) kunci dikembalikan Lee Weng Tian pagi hari kepada saksi, saksi hanya memegang satu kunci, kunci lainnya di pegang oleh sopir saksi dari PT GMP. Idak disampaikan oleh Lee Weng Tian uang sudah diambil, hanya menyerahkan kunci;
- Bahwa tidak ada maksud saksi merental mobil dengan dua kunci;
- Bahwa saksi di PT GMP sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini. Saat diperiksa oleh penyidik tahun 2021 jabatan saksi sebagai kepala departemen services/ Manajer Services, sebagai GM adalah Lim Poh Ching;
- Bahwa saksi pernah diminta Lim Poh Cing menyediakan uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dibuatkan dalam bentuk donasi, untuk penghargaan bagi advisor yang sudah membantu sejak tahun 2018 terhadap kinerja perusahaan. Tugas tersebut adalah betul bagian saksi;
- Bahwa uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut dibagi 3 kegiatan sosial masing-masing sebesar Rp Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), untuk bantuan sosial Teluk Betung Barat, bantuan sosial desa Kedaton Bandar Lampung dan bantuan sosial Gunung Sugih Lampung Tengah;
- Bahwa bantuan sosial untuk 3 daerah tersebut kategorinya donasi, tidak disalurkan ke 3 desa tersebut, hanya sebagai koding, permintaan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut untuk penghargaan;
- Berdasarkan keterangan Lim Poh Cing, 3 donasi tersebut tujuannya untuk penghargaan. Donasi hanya untuk pembukuan sebagai pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa uang tersebut ditujukan untuk 4 advisor, saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut benar disalurkan ke 4 advisor tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengikuti sebatas menyerahkan kepada salah satu advisor Lee Weng Tian dengan total Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa untuk pencairan uang saksi melalui bagian finance accounting sdr DIKI ARDIANSYAH, pegawai PT GMP yang memproses;
- Bahwa uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) langsung cair sejumlah tersebut sesuai cek erusahaan 22 Januari 2019;
- Bahwa yang mencairkan cek adalah saksi, DWI ANANTO sebagai kasir. Saksi mencairkan cek di kasir;
- Bahwa saksi tidak mengenal WINDA WIDYASARI;
- Bahwa uang yang saksi terima Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditanggal 22 Januari 2019 kemudian keesokan harinya saksi bawa ke Jakarta, saksi melapor ke Lim Poh Cing tanggal 23 Januari, saksi sampaikan uang sudah siapkan untuk disalurkan ke Jakarta saksi tanyakan akan diserahkan kemana. Lim Poh cing menyampaikan nanti aka nada yang mengirimkan share lokasi, saat itu belum di beritahu siapa yang mengirimkan share lokasi;
- Bahwa saksi dan lim Poh Ching berbahasa Indonesia sepotong-sepotong, sebagian Lim poh ching berbahasa inggris;
- Bahwa saksi berangkat ke Jakarta pagi-pagi dengan menggunakan 3 mobil, 2 Toyota Innova dan 1 Pajero Sport. Saksi memesan mobil kepada bagian kendaraan;
- Bahwa saksi meletakkan uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) setelah dihitung dikasir, dimasukkan ke dalam kardus kemudian dimasukkan lagi ke dalam tas. Uangnya ada di 10 (sepuluh) kardus minuman mineral, kardus indomie, kemudian saksi berangkat ke Jakarta bersama GALIH WICAKSANA, TEGUH PAMUJI, GATOT WIBISONO dan SUITBERTUS, driver PT GMP dan RONNY WAKASALA petugas pengamanan PT GMP;
- Bahwa mobil yang saksi gunakan ke Jakarta adalah mobil rental dan mobil kantor. Mobil kantor mobil Pajero dan Toyota Inova mobil rental;
- Bahwa saksi dan rombongan sampai di Jakarta sebelum maghrib sekitar jam 6 sore. Saksi menuju kelokasi yang sudah dikirimkan share lokasi sebelumnya. Saksi lupa yang mengirimkan share lokasi apakah LIE WENG TIAN atau LIM POH CHING, tujuannya ke daerah sekitar kuningan nama gedungnya saat itu saksi tidak mengetahui, saat itu namanya Mega Kuningan, nama gedung saksi tidak hapal, baru mengetahui setelah di ingatkan penyidik, namanya gedung menara prima di seputaran daerah kuningan. Sesampainya di gedung tersebut, mobil innova berisikan uang saksi tinggal di parkiran basement. Uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) semuanya ditinggal di mobil tersebut. Kemudian saksi meninggalkan mobil dan mencari hotel, saksi sampaikan ke Lim Poh Ching saksis udah sampai di lokasi share loc;
- Bahwa saksi kemudian ke hotel Citi M di Tanah Abang dan bermalam disana, saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mobil tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan ke Lim Poh Ching mobil sudah di letakan di parkiran, di basement. Saat di hotel saksi diminta menginfokan berada di hotel mana dan di kamar berapa. Saksi kemudian memberikan kunci mobil kepada Lee Weng Tian, saksi sudah mengenal lama Lee Weng Tian. Saksi tidak ada bertemu AULIA IMRAN dan RYAN AHMAD RONAS;
- Bahwa setelah menyerahkan kunci kepada Lee Weng Tian di malam hari, pada pagi harinya Lee Weng Tian mengembalikan kunci kepada saksi di hotel, karena saksi ada tugas yang lain untuk mengambil emas ke ANTAM, maka sopir saksi suruh mengambil mobil tersebut;
- Bahwa saat menyerahkan kunci kepada Lee Weng Tian saksi tidak menyampaikan uang sudah ada di dalam mobil;
- Bahwa saksi yang meminta GALIH agar merental mobil
- Bahwa saksi memesan 2 kunci agar satu kunci saksi pegang dan satu lagi saksi berikan kepada Lee Weng Tian;
- Bahwa uang yang saksi bawa saksi tidak mengetahui akan diberikan kepada pegawai pajak, tidak ada instruksi tersebut dari Lim Poh Cing;
- Bahwa saksi sebagai Asisten Services mau menyerahkan uang yang bukan untuk donasi, karena di system tidak ada pemberian tersebut, tidak bisa ke advisor, maka kodingnya donasi ke desa;
- Bahwa saat awal memerintahkan, Lim Poh Cing mnyampaikan tolong dibuatkan donasi Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), untuk penghargaan, terkait pemesanan 2 (dua) kunci, tidak ada perintah atau arahan lain dari Lim Poh Cing, inisiatif saksi sendiri, untuk keamanan. (apabila terkait keamanan apa alasan saksi meninggalkan uang sebesar Rp15 Miliar di basement parkiran) karena sesuai perintah Li Poh Cing;
- Bahwa tidak ada alasan mengapa 3 donasi, satunya berbeda tanggal, hanya untuk administrasi pembukuan, perintah di awal langsung Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Gedung Menara Prima adalah gedung kantor konsultan PT GMP, saksi baru mengetahui setelah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi baru kali ini diminta mengantarkan uang ke Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui advisor Lee Weng Tian;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah sampai basement parkir adalah istirahat dan pergi;
- Bahwa dalam BAP saksi nomor 40 dan 41 donasi untuk 3 desa tidak diberikan, uang-uang diberikan kepada Lee Weng Tian dan tidak tercatat di PTGMP atas perintah Lim Poh Cing, Lim Poh Ching adalah General Manager sekaligus Direktur, pimpinan paling atas. Saksi mau melakukan karena mendapat perintah Lim Poh Ching;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sering diberikan bonus kepada advisor;
- Bahwa yang menghitung ung diruangan kasir hanya saksi dan kasir;
- Bahwa tidak dihitung jumlah uang yang dimasukkan ke dalam tas travel;
- Bahwa terkait uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), tidak ada yang saksi laporkan selain kepada Lim Poh Cing;
- Bahwa Lee Weng Tian sebagai tenaga ahli untuk teknologi pabrik;
- Bahwa Lee Weng Tian sudah meninggal, saksi hanya diinformasikan tidak mengetahui pasti dokumen meninggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa sopir saksi tidak mengetahui sedang membawa uang sebesar Rp15 Miliar, hanya mengetahui sedang membawa tas saja;
- Bahwa Lim Poh Ching merangkap direktur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat kuasa wajib pajak dari Lim Poh Ching kepada konsultan pajak;
- Bahwa saksi pekerja di PT GMP, sejak tahun 2001, saksi mengetahui PT GMP memiliki dua kantor di Jakarta, untuk yang di Tanah Abang baru, karena kantor di Kebun Sirih di sewakan, yang digunakan untuk korespondensi adalah kantor di Kebun Sirih;
- Bahwa saksi mengenal INDRA PERMANA sebagai presiden direktur PT GMP;
- Bahwa Lim Poh Ching masih hidup, sudah tidak di PT GMP, sudah pensiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Lim Poh Ching, apakah di Indonesia atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan menggunakan beberapa kardus, yang saksi ingat hanya air mineral dan mie instan, pastinya saksi tidak ingat kardus apa saja, tidak ada kardus gudang garam.;
Didepan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya, berupa:
Barang bukti nomor 223 berupa 1 (satu) lembar asli Donation Form untuk Bantuan Sosial Gunung Sugih tertanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
Barang bukti nomor 224 berupa 1 (satu) lembar asli Donation Form untuk Bantuan Sosial Teluk Betung Barat tertanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
Barang bukti nomor 225 berupa 1 (satu) lembar asli Donation Form untuk Bantuan Sosial Desa Kedaton tertanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
Barang bukti nomor 234 berupa 4 (empat) lembar copy Dokumen terkait pembayaran SKP Tahun 2016, yang terdiri dari:
- Rekening koran Bank Mandiri a.n PT GMP Nomor Rekening: 1140088000016 pertanggal 22-31 Desember 2017"
- Payment Voucher tertanggal 21 Desember 2017 atas pajak dan tax penalty sebesar Rp. 19.821.610.000
- Surat Pengantar pengiriman SKP/STP Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I tidak memberikan tanggapan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II tidak memberikan tanggapan;
4. DWI ANANTO
- Saksi DWI ANANTO
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II;
- Bahwa saksi sebagai kasir PT GMP, saksi yang mencairkan uang sebesar Rp15 Miliar, saksi tidak ikut ke Jakarta;
- Bahwa saksi yang mencairkan uang;
- Bahwa proses pencaira form donasi Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) mulanya saksi menerima dari DIKI berbentuk voucher, masing-masing sebesar Rp5Miliar. Setelah voucher turun ke saksi, saksi tanyakan kepada IWAN, dan saksi sampaikan voucher sudah ada, kemudian saksi cairkan;
- Bahwa proses pencairannya menggunakan cek, kemudian saksi tukar dengan uang tunai di bank mandiri, saksi mengenal WINDA WIDYASARI dari bank Mandiri, saksi berhubungan dengan WINDA, ketika uang sudah siap uang diantar petugas/staf dari WINDA, uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut saksi terima dihari yang sama dengan saksi menyerahkan uang ke IWAN;
- Bahwa uang dihitung di ruangan saksi dan dimasukkan ke dalam tas, saksi menerima uang sudah dalam bentuk bonggolan;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar uang ke Jakarta,
- Bahwa saksi yang menerima uang dari Bank Mandiri sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), saksi menerima per bonggol pembagian di dalam tas saksi tidak mengetahui isi pasti tas Didepan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya, berupa:
Barang bukti nomor 205 berupa 1 (satu) lembar asli tindisan Aplikasi Pengiriman Uang Rupiah dari Bangkok Bank dengan pengirim PT Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung ke Bank Mandiri Cab. Bandar Jaya dengan penerima PT Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung Nomor Rekening 114-00-88- 00001-6 tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp.15.000.030.000,- (lima belas milyar tiga puluh ribu rupiah);
Barang bukti nomor 207 berupa 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1140088000016 atas nama Gunung Madu Plantations periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Januari 2018;
Barang bukti nomor 223 berupa 1 (satu) lembar asli Donation Form untuk Bantuan Sosial Gunung Sugih tertanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
Barang bukti nomor 224 berupa 1 (satu) lembar asli Donation Form untuk Bantuan Sosial Teluk Betung Barat tertanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
Barang bukti nomor 225 berupa 1 (satu) lembar asli Donation Form untuk Bantuan Sosial Desa Kedaton tertanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I tidak memberikan tanggapan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II tidak memberikan tanggapan;
- Saksi GALIH WICAKSONO menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II;
- Bahwa yang merequest untuk pemesanan mobil adalah IWAN KURNIAWAN, meminta dicarikan mobil minibus 2 (dua) unit, ada permintaan khusus agar kuncinya dipesan 2 (dua);
- Bahwa 2 (dua) mobil yang dipesan keduanya memiliki 2 kunci, saksi dibagian penyediaan kendaraan, pelayanan internal maupun eksternal, IWAN melakukan request peminjaman 2 unit mobil minibus dengan perintaan agar kuncinya disediakan dua untuk masing-masing mobil;
- Bahwa saksi baru kali ini diminta merental mobil;
- Bahwa mobil yang saksi sewa dibawa oleh driver, saksi satu moil dengan SUITBERTUS SUARDONO, saksi meilhat ada 3 tas hitam, kardus dimasukkan ke dalam tas. Ukuran kurang lebih;
- Bahwa saksi ikut ke Jakarta sampai ke gedung Menara Prima sore hari, saksi tidak bertemu dengan Lee Weng Tian;
- Bahwa saksi menginap di hotel Citi M;
- Bahwa selama bersama IWAN mengantarkan uang ke Jakarta, saksi tidak pernah mendengar IWAN berkomunikasi dengan LIM POH CING atau LEE WENG TIAN,IWAN juga tidak menyampaikan akan menyerahkan kunci kepada LEE WENG TIAN;
- Bahwa saksi menyewa mobil atas perintah dari sdr. Iwan ke Jakarta untuk mengantar uang dan pada saat itu kebetulan akan mengurus tim Sucofindo mengambil medali emas di antam;
- Bahwa ada 2 (dua) Hotel tempat menginap dan tidak ada arahan dan syarat pemilihan hotel;
- Bahwa menginap di hotel CTM arahan dari Pak Iwan dan menginap di hotel tersebut hanya 1 (satu) malam saja dan berikutnya kami menginap ditempat lain;
- Bahwa sudah saksi katakan saksi tidak kenal dengan Terdakwa II;
Didepan persidangan tidak diperlihatkan barang bukti kepada Saksi;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I tidak memberikan tanggapan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II tidak memberikan tanggapan;
- Saksi WAWAN RIDWAN menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. AULIA IMRAN MAGHRIBI, akan tetapi saksi saksi tidak kenal dengan Terdakwa RYAN AHMAD RONAS, tidak ada hubungan keluarga dengan para terdalwa;
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Direktoral Jenderal Pajak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dengan jabatan sebagai supervisor yang membawahi ketua dan anggota tim pemeriksa pajak;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi bertugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Bantaeng, kemudian saksi dimutasi sebagai Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstentifikasi, dan Penilaian di Kanwil Pajak Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar;
- Bahwa sebagai supervisor di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, saksi membawahi dua tim, yaitu tim yang diketuai oleh ALFRED SIMANJUNTAK dengan anggota FEBRIAN dan YULMANIZAR sedangkan tim yang lain diketuai oleh MUSLIMAN dengan anggota tim ATIEK JAUHARI dan JODI;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah melakukan pemeriksaan pajak terhadap PT Gunung Madu Plantations;
- Ketika saksi menjabat sebagai supervisor di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, atasan langsung saksi adalah DADAN RAMDANI yang menjabat sebagai Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan;
- Bahwa atasan langsung DADAN RAMDANI adalah Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang pada tahun 2017 dijabat oleh ANGIN PRAYITNO AJI;
- Bahwa ANGIN PRAYITNO AJI sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 membawahi lima kasubdit, salah satunya DADAN RAMDANI yang menjabat sebagai Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada perintah baik langsung maupun tidak langsung dari ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan kepada saksi untuk mencari objek pajak yang potensial, dalam arti potensial bagi pemasukan negara maupun potensial untuk menerima fee;
- Bahwa pemeriksaan pajak terhadap PT Gunung Madu Plantations diawali dengan membuat analisis risiko yang dibuat oleh YULMANIZAR dan FEBRIAN;
- Bahwa untuk membuat analisis risiko, anggota tim mencari data sendiri dari internal Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan analisis risiko terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations dibuat;
- Berdasarkan analisis risiko kemudian dibuat peta kepatuhan wajib pajak, pembayaran PPh dan Ppnnya;
- Bahwa analisis risiko yang sudah dibuat kemudian diajukan kepada DADAN RAMDANI yang menjabat sebagai Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan;
- Bahwa yang menandatangani analisis risiko adalah saksi sebagai supervisor, ketua tim serta anggotanya;
- Bahwa seingat saksi, analisis risiko untuk Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations ditandatangai pada tahun 2016;
- Bahwa isi dari analisis risiko adalah potensi pajak yang masih bisa digali dari wajib pajak serta kepatuhannya;
- Bahwa potensi pajak dari Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations dalam analisis risiko tersebut saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa analisis risiko dari Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations diserahkan saksi kepada DADAN RAMDANI selaku Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan;
- Bahwa setelah analisis risiko Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations diserahkan kepada DADAN RAMDANI, saksi tidak tahu prosesnya karena sudah diserahkan kepada pejabat struktural, saksi hanya menunggu terbitnya SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan);
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah analisis risiko Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations diserahkan kepada DADAN RAMDANI selaku Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan, selanjutnya analisis risiko tersebut diserahkan oleh DADAN RAMDANI kepada TUNJUNG NUGROHO yang menjabat sebagai Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan untuk dianalisis lagi. Setelah itu diserahkan kepada Komite Perencanaan Pemeriksaan, kemudian analisis risiko tersebut diserahkan kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan yang dijabat oleh YUDI SUTIANA GARDAYUDIA, dari Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan kemudian analisis risiko Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations diserahkan kepada Direktur Pemeriksaan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak yang dijabat oleh ANGIN PRAYITNO AJI;
- Bahwa SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) kepada PT Gunung Madu Plantations dibuat oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada tahun 2017;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan, ada panggilan dari DADAN RAMDANI kepada manajemen PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa dari PT Gunung Madu Plantations yang datang memenuhi panggilan tersebut adalah direkturnya, seingat saksi direkturnya bernama TEH CO PONG atau LIM POH CING bersama konsultannya, yang seingat saksi adalah Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI serta satu orang lainnya yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saat manajemen PT Gunung Madu Plantations datang bersama konsultannya, tidak ada Terdakwa RYAN AHMAD RONAS;
- Bahwa pertemuan antara saksi bersama tim (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN) dengan manajemen PT Gunung Madu Plantations dan konsultannya dilaksanakan di Ruang Rapat Gedung Direktur Jenderal Pajak;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi bersama tim (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN) menyampaikan bahwa tujuan pemeriksaan beserta dokumen-dokumen yang akan dipinjam dari PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa dokumen yang disimpan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah SPT Tahunan dan SPT Masa saja, sedangkan dokumen pendukung lainnya ada di wajib pajak sehingga dipinjam dari PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut hanya membicarakan tujuan pemeriksaan beserta dokumen-dokumen yang akan dipinjam dari Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations, tidak ada pembicaraan lainnya;
- Bahwa saksi hanya bertemu satu kali saja dengan manajemen PT Gunung Madu Plantations di awal pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan laporan dari ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, maupun FEBRIAN tentang berapa kali pertemuan dengan manajemen PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan diberikan oleh manajemen PT Gunung Madu Plantations kepada tim (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN);
- Bahwa saksi tidak ikut bertemu manajemen PT Gunung Madu Plantations ketika menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta oleh tim pemeriksa;
- Bahwa pemeriksaan ke lapangan dilakukan satu minggu setelah pemanggilan Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa saksi ikut dalam pemeriksaan ke lapangan bersama dengan tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN);
- Bahwa seingat saksi, pemeriksaan lapangan ke PT Gunung Madu Plantations dilaksanakan pada akhir tahun 2017;
- Bahwa sebelum turun untuk melakukan pemeriksaan lapangan ke PT Gunung Madu Plantations, tidak ada perjanjian sebelumnya dengan manajemen PT Gunung Madu Plantations maupun konsultan pajaknya;
- Bahwa saksi bersama tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN) berangkat menggunakan pesawat Garuda Indonesia ke Bandar Lampung untuk melakukan pemeriksaan lapangan ke PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa yang mengurus pembelian tiket pesawat hanya FEBRIAN saja;
- Bahwa saksi tidak tahu uang pembelian tiket pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta ke Bandar Lampung berasal dari mana;
- Bahwa selain saksi bersama tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN) ada satu orang pendamping dari Direktorat Jenderal Pajak (ANDRI PUSPO) yang ikut dalam pemeriksaan lapangan ke PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa ANDRI PUSPO ikut sebagai pendamping untuk membantu dalam pemeriksaan lapangan ke PT Gunung Madu Plantations karena menguasai IT Pembukuan;
- Bahwa seingat saksi, ada seorang konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations (saksi lupa namanya) yang ikut bersama saksi dan tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, FEBRIAN) serta ANDRI PUSPO;
- Bahwa saksi dan tim pemeriksa serta ANDRI PUSPO bertemu dengan konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations ketika berada di bandara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations tersebut sudah janjian dengan tim pemeriksa pajak di bandara atau hanya kebetulan sama-sama berangkat;
- Bahwa setibanya di Bandara Radin Inten II Lampung sudah ada orang PT Gunung Madu Plantations yang menjemput saksi bersama tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, FEBRIAN) dan ANDRI PUSPO dengan menggunakan satu mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat janji sehingga ada orang dari PT Gunung Madu Plantations yang menjemput di Bandara Radin Inten II;
- Bahwa dari Bandara Radin Inten II, saksi diantarkan ke Hotel Aston di Bandar Lampung untuk menginap satu malam;
- Keesokan harinya saksi bersama tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, FEBRIAN) dan ANDRI PUSPO berangkat ke perkebunan PT Gunung Madu Plantations untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa seingat saksi tidak ada hambatan dalam melakukan pemeriksaan lapangan ke PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan lapangan ke PT Gunung Madu Plantations, ada satu ruangan yang tidak diperbolehkan masuk karena pemilik ruangan tidak ada di tempat tetapi karena saksi selaku supervisor bersama tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, FEBRIAN) dan ANDRI PUSPO punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan di setiap tempat/ruangan, akhirnya ruangan tersebut dapat dimasuki;
- Bahwa saksi tidak tahu persis ruangan tersebut ruangan siapa;
- Bahwa dari ruangan tersebut ada beberapa dokumen yang dibawa;
- Bahwa seingat saksi, ketika dihalangi untuk masuk ke satu ruangan tersebut tidak ada yang menelepon pihak tertentu untuk mengizinkan saksi bersama tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, FEBRIAN) dan ANDRI PUSPO masuk ke dalam ruangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa RYAN AHMAD RONAS menelepon pihak manajemen PT Gunung Madu Plantations agar memberikan izin supaya saksi bersama tim pemeriksa ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, FEBRIAN) dan ANDRI PUSPO untuk masuk ke dalam ruangan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, saksi seharian melakukan pemeriksaan lapangan di PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan lapangan di PT Gunung Madu Plantations, malam harinya saksi menginap di Bandar Jaya;
- Bahwa saksi tidak ingat nama hotel di Bandar Jaya tempat saksi menginap;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar penginapan saksi di salah satu hotel di Bandar Jaya;
- Bahwa saksi hanya satu malam saja melakukan pemeriksaan lapangan di PT Gunung Madu Plantations kemudian saksi harus kembali ke Jakarta menggunakan pesawat karena ada penugasan lainnya sedangkan tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, FEBRIAN) dan ANDRI PUSPO masih melakukan pemeriksaan lapangan di PT Gunung Madu Plantations sampai hari Jumat;
- Bahwa berdasarkan laporan yang saksi terima, tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, FEBRIAN) dan ANDRI PUSPO melakukan pemeriksaan lapangan di PT Gunung Madu Plantations sampai hari Jumat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, FEBRIAN) dan ANDRI PUSPO pada hari Rabu kembali ke Hotel Aston di Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah pajak terhutang PT Gunung Madu Plantations setelah dilakukan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti kapan hasil penghitungan pajak terhutang PT Gunung Madu Plantations keluar, seingat saksi keluarnya di tahun 2018;
- Bahwa hasil akhir dari pemeriksaan lapangan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP);
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dan berapa nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan trik-trik sedemikian rupa sehingga keluar nilai tertentu Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa saksi pernah menerima uang Dollar Singapura sebagai fee dari YULMANIZAR dengan jumlah lebih kurang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah);
- Bahwa uang Dollar Singapura sebagai fee dari YULMANIZAR dengan jumlah lebih kurang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang saksi terima berbentuk pecahan seribu Dollar Singapura;
- Bahwa YULMANIZAR tidak cerita kepada saksi uang Dollar Singapura tersebut berasal dari siapa;
- Bahwa saksi juga tidak bertanya kepada YULMANIZAR dari mana uang Dollar Singapura tersebut berasal;
- Bahwa saksi menerima uang dalam Dollar Singapura senilai lebih kurang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) tersebut pada tahun 2018 tetapi saksi lupa di bulan apa;
- Bahwa saksi baru mengetahui uang dalam Dollar Singapura dengan nilai lebih kurang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang diberikan oleh YULMANIZAR berasal dari PT Gunung Madu Plantations ketika perkara ini sudah diusut;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations, saksi dan tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, FEBRIAN) juga melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak lainnya;
- Bahwa dari wajib pajak lainnya saksi tidak ada menerima fee seperti yang diberikan oleh Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations melalui YULMANIZAR;
- Bahwa Saksi tidak mengtahui apakah YULMANIZAR atau tim pemeriksa lainnya juga menerima fee dari pemeriksaan terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa YULMANIZAR juga tidak ada cerita kepada saksi bahwa YULMANIZAR juga menerima fee dari PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan sesuatu kepada DADAN RAMDANI dalam amplop coklat tertutup;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa isi amplop coklat tertutup tersebut;
- Bahwa amplop coklat tertutup yang saksi serahkan kepada DADAN RAMDANI berasal dari YULMANIZAR;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan sesuatu dalam amplop coklat tertutup, saksi hanya mengatakan, ”ini dari YULMANIZAR” kepada DADAN RAMDANI;
- Bahwa saksi menyerahkan sesuatu dalam amplop coklat tertutup kepada DADAN RAMDANI sebanyak dua kali karena YULMANIZAR menitipkannya kepada saksi dan YULMANIZAR sedang terburu-buru;
- Bahwa saksi tidak lihat apa isi amplop coklat yang dititipkan kepada saksi untuk saksi serahkan kepada DADAN RAMDANI;
- Bahwa Saksi menerima fee dalam Dollar Singapura dengan nilai lebih kurang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) dari Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations yang diserahkan oleh YULMANIZAR dalam amplop berwarna coklat, sama seperti amplop coklat yang saksi serahkan kepada DADAN RAMDANI;
- Bahwa saksi menyerahkan amplop berwarna coklat kepada DADAN RAMDANI sebanyak dua kali di ruangan kerja DADAN RAMDANI;
- Bahwa Saksi tidak ingat jarak waktu penyerahan amplop coklat yang pertama dengan yang kedua kepada DADAN RAMDANI;
- Bahwa Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk suatu urusan tertentu;
- Bahwa Ketika YULMANIZAR diperiksa dalam perkara saksi sebagai Terdakwanya, YULMANIZAR menerangkan bahwa amplop coklat yang dititipkan kepada saksi untuk diserahkan kepada DADAN RAMDANI sebanyak dua kali berisi uang Dollar Singapura;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi KELIK WIDIATMOKO pernah melakukan pemeriksaan ulang perpajakan terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa ketika saksi KELIK WIDIATMOKO melakukan pemeriksaan ulang perpajakan terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations, saksi sudah pindah tugas ke Bantaeng, Sulawesi Selatan;
- Bahwa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang saksi terima dari YULMANIZAR tidak saksi serahkan kepada KPK;
- Bahwa uUang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang saksi terima dari YULMANIZAR saksi belikan rumah sebagaimana saksi terangkan ketika saksi menjadi Terdakwa dalam perkara lainnya.
- Bahwa saksi WAWAN RIDWAN tetap pada keterangannya yaitu pernah dua kali memberikan amplop berwarna coklat kepada saksi meskipun saksi WAWAN RIDWAN tidak mengetahui apa isi dalam amplop warna coklat tersebut;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh ANGIN PRAYITNO AJI ke ruangan kerjanya dimana ANGIN PRAYITNO AJI bertanya kepada saksi mengenai progress semua pekerjaan yang saksi tangani termasuk pemeriksaan pajak terhadap PT Gunung Madu Plantations;
- Khusus untuk pemeriksaan terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations, ANGIN PRAYITNO AJI bertanya kepada saksi, “Bagaimana dengan Gunung Madu? Sudah selesai belum?”;
- Bahwa atas pertanyaan ANGIN PRAYITNO AJI tersebut kemudian saksi menyampaikan kepada tim pemeriksa mengenai progress pekerjaan yang sedang dilakukan;
- Bahwa setelah saksi menanyakan progress pekerjaan kepada tim pemeriksa, saksi bersama ALFRED SIMANJUNTAK diajak oleh YULMANIZAR ke parkiran Hotel Kartika Chandra;
- Setelah sampai di parkiran Hotel Kartika Chandra, saksi dan ALFRED SIMANJUNTAK diajak ke mobil YULMANIZAR dan YULMANIZAR menunjukkan kepada saksi dan ALFRED SIMANJUNTAK kardus tertutup. Saat itu YULMANIZAR menyampaikan kepada saksi dan ALFRED SIMANJUNTAK, “Ini dari Gunung Madu”;
- Bahwa saksi tidak melihat apa isi dalam kardus di mobil YULMANIZAR tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu isi kardus dalam mobil YULMANIZAR karena kardusnya tertutup;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi jarak waktu ketika YULMANIZAR menunjukkan kardus tertutup di mobilnya dan menyampaikan, “Ini dari Gunung Madu” dengan saat YULMANIZAR menyerahkan amplop coklat berisi uang Dollar Singapura senilai lebih kurang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) kepada saksi;
- Penuntut Umum membacakan BAP saksi tanggal 21 Mei 2021 pada angka 45 (empat puluh lima):
“…Beberapa hari kemudian saya diajak Sdr. YULMANIZAR bersama Sdr. ALFRED SIMANJUNTAK berjalan dari Kantor DJP di Gatot Subroto ke Hotel Kartika Candra pada siang hari saat jam kerja “Ayo ke Kartika Candra Pak untuk lihat uang dari Gunung Madu”. Sesampainya di dekat mobil milik Sdr. YULMANIZAR yang berwarna silver seperti Ford Everest di parkiran mobil Kartika Candra Hotel sebelah kanan pintu masuk hotel, saya masuk ke mobil Sdr. YULMANIZAR di bangku depan dan melihat terdapat beberapa kardus dalam ukuran besar di dalam mobil Sdr.YULMANIZAR yang diletakan di jok mobil bagian tengah. Saya menanyakan kepada Sdr. YULMANIZAR “ini uang dari siapa?” kemudian Sdr.YULMANIZAR memberitahu saya “ini dari Gunung Madu masih bentuk Rupiah” bahwa maksud pemberian uang dari Gunung Madu Plantation adalah terkait dengan kewajiban pajak Gunung Madu Plantation, kemudian Sdr. YULMANIZAR berinisiatif untuk menukarkan ke dalam bentuk valas. Beberapa hari kemudian Sdr. YULMANIZAR memberikan uang dalam bentuk dollar SGD dalam 1 amplop cokelat kepada saya di kubikel saya di lantai 14 kantor DJP yang peruntukannya untuk saya pribadi…”;
Atas keterangan saksi dalam BAP tersebut di atas, saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti jarak waktu antara saksi menerima amplop coklat berisi uang Dollar Singapura dari YULMANIZAR dengan saat saksi menyerahkan amplop coklat kepada DADAN RAMDANI yang saksi tidak ketahui apa isinya, tetapi rentang waktunya tidak lama;
- Bahwa terkait BAP saksi tanggal 21 Mei 2021 pada angka 45 (empat puluh lima) yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, saksi membaca isi BAP tersebut setelah pemeriksaan dan saksi tanda tangani, tetapi saat itu saksi tidak mengatakan uang tetapi ada dua kardus yang tertutup yang ditunjukkan oleh YULMANIZAR dalam mobil YULMANIZAR di parkiran Hotel Kartika Chandra;
- Bahwa dalam administrasi perkantoran di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, LHP diserahkan dalam map tertutup;
- Bahwa seingat saksi LHP tidak pernah diserahkan dalam amplop yang diisolasi;
- Bahwa amplop coklat yang saksi serahkan kepada saksi DADAN RAMDANI tidak ada surat pengantarnya sebagaimana penyerahan surat resmi dan amplop coklat tersebut saksi serahkan kepada saksi DADAN RAMDANI dalam keadaan tertutup/dilem.
- Bahwa yang saksi kerjakan hanya pemeriksaan pajak PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016 sedangkan untuk tahun pajak lainnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI menjelaskan kepada saksi dalam BAP saksi tanggal 25 Mei 2021 pada angka 99 (sembilan puluh sembilan), saksi menjelaskan pemeriksaan pajak PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2017 dilakukan oleh TRI IMAM dan timnya. Saksi menyatakan tidak ingat secara persis isi BAP tersebut dan saksi kenal dengan TRI IMAM sebagai salah satu supervisor di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada saat itu, tetapi saksi tidak ingat apakah TRI IMAM menjadi supervisor untuk pemeriksaan pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2017;
- Pada saat pemeriksaan lapangan di PT Gunung Madu Plantations ada hambatan karena saksi bersama tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN) serta ANDRI PUSPO dilarang masuk ke dalam suatu ruangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai dokumen laporan keuangan yang diambil dari ruangan yang dilarang masuk tersebut karena seingat saksi yang menemukan dokumen tersebut adalah ALFRED SIMANJUNTAK dan ANDRI PUSPO;
- Bahwa saat itu saksi berada di luar karena sebagai supervisor, saksi mengcover semua kegiatan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui belakangan bahwa ada dokumen yang dibawa dari pemeriksaan lapangan di PT Gunung Madu Plantations karena saksi kembali ke Jakarta lebih awal dari rekan-rekan yang lainnya;
- Bahwa dokumen yang diambil pada saat pemeriksaan lapangan di PT Gunung Madu Plantations dikembalikan lagi kepada PT Gunung Madu Plantations berdasarkan laporan anggota tim pemeriksa kepada ketua tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK);
- Bahwa pada saat jam istirahat kerja, saksi bersama ALFRED SIMANJUNTAK diajak oleh YULMANIZAR ke parkiran Hotel Kartika Chandra, kemudian YULMANIZAR menunjukkan kepada saksi dua buah kardus yang tertutup di dalam mobil YULMANIZAR, tidak ada tas hitam besar berwarna gelap yang ditunjukkan oleh YULMANIZAR;
- Bahwa benar ketika manajemen PT Gunung Madu Plantations dipanggil ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, ada didampingi oleh kuasanya yaitu Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI dan NAUFAL BINNUR;
- Bahwa saksi pernah membaca surat kuasa dari PT Gunung Madu Plantations kepada konsultan pajak dari Foresight Consulting yaitu atas nama Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI dan NAUFAL BINNUR.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa RYAN AHMAD RONAS didampingi Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI bertemu dengan ALFRED SIMANJUNTAK dan YULMANIZAR di ruang kerja saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh Terdakwa RYAN AHMAD RONAS untuk merekayasa pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa RYAN AHMAD RONAS pernah menjanjikan sesuatu kepada saksi secara langsung atau melalui perantaraan YULMANIZAR;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa RYAN AHMAD RONAS;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa RYAN AHMAD RONAS;
- Bahwa Terdakwa RYAN AHMAD RONAS tidak pernah memberikan hadiah berupa barang selama saksi melakukan pemeriksaan pajak PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016;
- Bahwa Terdakwa RYAN AHMAD RONAS tidak pernah meminta saksi untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saksi;
- Bahwa yang membuat analisis risiko atas Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016 adalah YULMANIZAR berdasarkan data dari internal Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Saksi tidak tahu data internal apa saja yang digunakan oleh YULMANIZAR untuk membuat analisis risiko tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT Gunung Madu Plantations pernah mengikuti tax amnesty di tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT Gunung Madu Plantations sudah membayar lunas SPT untuk tahun 2016 sebesar Rp58.600.000.000,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus juta Rupiah);
- Bahwa yang membuat analisis risiko untuk Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016 adalah YULMANIZAR sehingga saksi tidak tahu dari mana nilai potensi pajak sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta Rupiah) dalam analisis risiko tersebut;
- Bahwa sebelum dikirim surat panggilan kepada manajemen PT Gunung Madu Plantations untuk pemeriksaan pajak, saksi tidak mengetahui siapa konsultan pajak yang ditunjuk oleh PT Gunung Madu Plantations;
- Penasihat Hukum Terdakwa RYAN AHMAD RONAS bertanya kepada saksi, mengapa dalam surat panggilan kepada PT Gunung Madu Plantations ada pernyataan “mengingat pentingnya klarifikasi/penjelasan tersebut, maka kedatangan Saudara (PT Gunung Madu Plantations) tidak dikuasakan?” Saksi menjawab bahwa hal tersebut merupakan template dari format surat;
- Bahwa saksi baru tahu PT Gunung Madu Plantations memberikan kuasa kepada konsultan pajak dari Foresight Consulting ketika dilakukan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa saksi tidak bisa menilai keterangan YULMANIZAR yang menyatakan walaupun yang menerima surat kuasa dari PT Gunung Madu Plantations adalah AULIA IMRAN MAGHRIBI tetapi yang muncul adalah RYAN AHMAD RONAS;
- Bahwa saksi kenal dengan NAUFAL BINNUR;
- Bahwa NAUFAL BINNUR adalah konsultan pajak yang ikut bersama saksi dan tim pemeriksa pajak (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, FEBRIAN) dan ANDRI PUSPO pada saat pemeriksaan lapangan ke PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditelepon oleh NAUFAL BINNUR ketika ada masalah dalam pemeriksaan lapangan di PT Gunung Madu Plantations yaitu ketika saksi, ANDRI PUSPO, dan tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, FEBRIAN) tidak diperbolehkan masuk ke dalam salah satu ruangan di Kantor PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa saksi tidak tahu FEBRIAN selaku auditor melakukan rekayasa atas pemeriksaan pajak PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016;
- Bahwa dari pemeriksaan awal sampai dengan LHP saksi yang menandatangani;
- Bahwa saksi tahu angka-angka yang tercantum mulai dari analisis risiko sampai dengan LHP;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai supervisor saksi tahu dasar penetapan angka-angka dalam analisis risiko termasuk berdasarkan pasal berapa yang digunakan;
- Bahwa benar Terdakwa RYAN AHMAD RONAS tidak pernah ke lantai 13 Kantor Direktorat Jenderal Pajak sehingga Terdakwa RYAN AHMAD RONAS tidak pernah masuk ke ruang tim pemeriksa;
- Bahwa saksi tahu SOP bertamu di Kantor Direktorat Pajak, dimulai dari mengisi formulir, menyerahkan KTP, difoto, hingga dikonfirmasi dulu kepada pihak yang akan ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, sehingga harus ada surat izin untuk masuk ke dalam ruangan;
- Ketua Majelis Hakim mempertegas pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa RYAN AHMAD RONAS kalau misalnya pemeriksa pajak sudah ada kontak dengan pihak lain (konsultan pajak atau wajib pajak), pernah tidak masuk lewat pintu belakang? Atau tanpa mengisi formulir, menyerahkan KTP, dan difoto? Saksi menjawab tidak bisa;
- Bahwa dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) ada ketentuan yang menyatakan Pejabat Dirjen Pajak dilarang berkomunikasi dengan pihak lain, membocorkan data kepada pihak lain, kalau itu dilakukan adalah tindak pidana;
- Bahwa benar ada ketentuan tersebut;
Didepan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya, berupa:
| No. BB | Uraian Barang Bukti |
| 89 | 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00060/KEP/AA/15001/19 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama WAWAN RIDWAN tanggal 29 Maret 2019 |
| 90 | 5 (lima) lembar fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 511/KM.1/UP.11/2019 tentang Mutasi, Pengangkatan dan Pengukuhan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan atas nama WAWAN RIDWAN tanggal 13 September 2019 |
| 92 | 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor : 752 atas nama WAWAN RIDWAN di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Jawa Barat |
| 94 | 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 949/2018 tanggal 29 Oktober 2018, Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Rian Pratama, S.H., M.Kn. |
| 95 | 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli No 950/2018 tanggal 29 Oktober 2019, Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Rian Pratama, S.H., M.Kn. |
| 96 | 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 3941 atas nama WAWAN RIDWAD di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Jawa Barat |
| 116 | 1 (satu) lembar Asli perincian biaya proses AJB dan Balik Nama SHM No. 752/Sekeloa |
| 119 | 1 (satu) lembar Asli perincian biaya proses AJB dan Balik Nama SHM No. 3941/Sekeloa |
| 850 | Tanah dan dan bangunan dengan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 3941/Sekeloa yang terletak di Jl. Tubagus Ismail VIII/6 Blok Babakan Sembung RT. 01 RW. 12 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung atas nama WAWAN RIDWAN dengan luas 101 m2. |
| 851 | Tanah dan Bangunan dengan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 752/Sekeloa yang berlokasi di Jalan Tubagus Ismail VIII Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung atas nama |
WAWAN RIDWAN dengan luas 199 m2
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I tidak memberikan tanggapan
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II tidak memberikan tanggapan;
- Saksi DADAN RAMDANI menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I maupun Terdakwa II;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa atasan saksi adalah Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang dijabat oleh ANGIN PRAYITNO AJI;
- Bahwa saksi mengetahui WAWAN RIDWAN selaku supervisor bersama tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, FEBRIAN) melakukan analisis risiko terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa analisis risiko terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations dilakukan pada tahun 2017;
- Bahwa hasil analisis risiko terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations berupa masih ada potensi pajak yang dapat ditagihkan untuk pemasukan kepada negara;
- Bahwa tidak ada instruksi dari ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk mencari wajib pajak yang potensial, potensial bagi pemasukan negara maupun potensial untuk mendapatkan fee;
- Bahwa benar setelah analisis risiko Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations diserahkan kepada saksi selaku Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan, selanjutnya analisis risiko tersebut diserahkan oleh saksi kepada TUNJUNG NUGROHO yang menjabat sebagai Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan untuk dianalisis lagi. Setelah itu diserahkan kepada Komite Perencanaan Pemeriksaan, kemudian analisis risiko tersebut diserahkan kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan yang dijabat oleh YUDI SUTIANA GARDAYUDIA, dari Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan kemudian analisis risiko Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations diserahkan kepada Direktur Pemeriksaan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak yang dijabat oleh ANGIN PRAYITNO AJI, setelah itu keluar Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) sebagaimana diterangkan oleh saksi WAWAN RIDWAN;
- Bahwa Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) diberikan langsung kepada supervisor dan tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, FEBRIAN);
- Bahwa saksi mengetahui saksi WAWAN RIDWAN selaku supervisor dan tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, FEBRIAN) melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations karena ada undangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali pertemuan antara saksi WAWAN RIDWAN selaku supervisor dan tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, FEBRIAN) dengan Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa ada permintaan data kepada Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations karena ada surat resminya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa RYAN AHMAD RONAS dan Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI di Kantor Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat LIM POH CING dari PT Gunung Madu Plantations didampingi Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI di Kantor Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan LIM POH CING dan AULIA IMRAN MAGHRIBI di Kantor Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan laporan saja;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pertemuan antara manajemen PT Gunung Madu Plantations bersama konsultan pajaknya dengan saksi WAWAN RIDWAN selaku supervisor dan saksi WAWAN RIDWAN selaku supervisor bersama tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, FEBRIAN);
- Bahwa saksi pernah dilaporkan pemeriksaan lapangan terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi ketika dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa hari pemeriksaan lapangan terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations dilakukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations berjumlah sekitar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) untuk tahun pajak 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations tidak melakukan bantahan/sanggahan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berjumlah sekitar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Surat Ketetapan Pajak untuk Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) tersebut sudah dibayarkan;
- Bahwa bersamaan dengan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations juga dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Bank Panin dan Wajib Pajak PT Jhonlin Baratama;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima amplop coklat sebanyak dua kali dari saksi WAWAN RIDWAN, yang pernah saksi terima hanya berkas pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika saksi KELIK WIDIATMOKO melakukan pemeriksaan ulang perpajakan terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations karena pada saat pemeriksaan ulang tersebut saksi sudah pindah tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara sekitar bulan Oktober tahun 2019;
- Bahwa benar LHP untuk Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah);
- Bahwa analisis risiko terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016 di atas ditandatangani oleh saksi selaku Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan;
- Bahwa analisis risiko terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016 diserahkan kepada saksi di ruang kerja saksi, saksi tidak ada memanggil tim pemeriksa untuk menanyakan analisis risiko terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa benar saksi menandatangani analisis risiko atas Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nilai analisis risiko atas Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016;
- Bahwa seingat saksi dalam nilai analisis risiko atas Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016 ada potensi pajak yang akan dibayar;
- Bahwa tidak ada nilai minimal dalam analisis risiko wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan, tergantung data dari wajib pajak mana yang diambil oleh tim pemeriksa tetapi yang jelas analisis risiko dibuat untuk melakukan pemeriksaan pajak, ada yang dibuat sendiri, ada yang dibuat secara massal, dan ada yang dibuat oleh sistem;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 9 Agustus 2021 pada angka 51 (lima puluh satu) huruf b yang menyatakan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah SGD750,000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Singapura) atau dalam bentuk mata uang lainnya dari Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 9 Agustus 2021 pada angka 52 (lima puluh dua) huruf a dan b yang menyatakan saksi selaku Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan tidak pernah menerima uang Dollar Singapura dari saksi WAWAN RIDWAN selaku supervisor dan saksi tidak pernah juga menyerahkan uang Dollar Singapura atau amplop berisi uang kepada ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan baik dari Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations maupun dari wajib pajak lainnya;
- Bahwa Terdakwa RYAN AHMAD RONAS tidak pernah menjanjikan sesuatu secara langsung atau melalui seseorang dalam bentuk apapun termasuk uang kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa RYAN AHMAD RONAS tidak pernah meminta saksi untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa RYAN AHMAD RONAS;
- Bahwa Terdakwa RYAN AHMAD RONAS tidak pernah menjanjikan sesuatu secara langsung atau melalui seseorang dalam bentuk apapun termasuk uang kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa RYAN AHMAD RONAS tidak pernah meminta saksi untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saksi Didepan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya, berupa: Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memberikan tanggapan;
No. BB Uraian Barang Bukti 155 1 (satu) Bundel fotokopi dokumen Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1555/KM. 1/2011 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 157 1 (satu) bundel Printout Informasi Pegawai atas nama DADAN RAMDANI NIP/IP: 1969112419950310002/ 060086936
- Saksi ARTHA NINDIA KERTAPATI menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI maupun Terdakwa RYAN AHMAD RONAS dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI maupun Terdakwa RYAN AHMAD RONAS;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI dan Terdakwa RYAN AHMAD RONAS bukan hubungan antara buruh dengan majikan;
- Bahwa saksi bekerja di Foresight Consulting dan digaji oleh Foresight Consulting, bukan oleh Terdakwa RYAN AHMAD RONAS dan Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI;
- Bahwa saksi sudah bekerja di Foresight Consulting sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Foresight Consulting merupakan konsultan pajak;
- Bahwa pimpinan Foresight Consulting adalah HANDI KURNIAWAN sekaligus sebagai salah satu konsultan pajak;
- Bahwa Foresight Consulting berbentuk firma;
- Bahwa saksi bekerja di bagian administrasi pada Foresight Consulting;
- Bahwa konsultan pajak yang bekerja di Foresight Consulting ada sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI dan Terdakwa RYAN AHMAD RONAS merupakan konsultan pajak dari Foresight Consulting;
- Bahwa PT Gunung Madu Plantations pernah memakai jasa konsultan pajak Terdakwa RYAN AHMAD RONAS dari Foresight Consulting pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang dari PT Gunung Madu Plantations pernah mendatangi Kantor Foresight Consulting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun 2016 PT Gunung Madu Plantations masih menggunakan jasa konsultan pajak atas nama Terdakwa RYAN AHMAD RONAS karena saksi tidak pernah melihat proposalnya, saksi hanya melihat invoice dimana invoice tersebut ditandatangani oleh Terdakwa RYAN AHMAD RONAS jadi di Foresight Consulting itu siapa yang tanda tangan invoice maka yang bersangkutan adalah partner in charge atas klien tersebut;
- Bahwa Terdakwa RYAN AHMAD RONAS ada menandatangani invoice pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa RYAN AHMAD RONAS menandatangai invoice sebagai penerima kuasa dari PT Gunung Madu Plantations ataukah sebagai partner;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kuasanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya konsultan pajak yang digunakan oleh klien beserta dengan timnya, jadi penugasan itu ada partner beserta timnya;
- Bahwa pada tahun 2016, partner Foresight Consulting yang digunakan oleh PT Gunung Madu Plantations adalah Terdakwa RYAN AHMAD RONAS;
- Bahwa Saksi tidak melihat proposalnya sehingga saksi tidak tahu siapa partnernya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI mendapatkan kuasa sebagai konsultan pajak dari PT Gunung Madu Plantations, saksi hanya mengetahuinya berdasarkan invoice yang ditandatangani oleh Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI;
- Bahwa Invoice yang ditandatangani oleh Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI adalah invoice tagihan dari Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa besaran invoice tagihan tergantung dari jasa yang diberikan;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2016 tidak ada tanda tangan Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIB dalam invoice tagihan kepada PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI tanda tangan invoice tagihan kepada PT Gunung Madu Plantations pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, sedangkan invoice tagihan kepada PT Gunung Madu Plantations pada tahun 2016 masih ditandatangani oleh Terdakwa RYAN AHMAD RONAS;
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, konsultan pajak Foresight Consulting untuk PT Gunung Madu Plantations adalah Terdakwa RYAN AHMAD RONAS, pada tahun 2016 konsultan pajak Foresight Consulting untuk PT Gunung Madu Plantations masih Terdakwa RYAN AHMAD RONAS, sedangkan di tahun 2017 ada macam-macam jasa kepada PT Gunung Madu Plantations, jasa retainer yang tanda tangan invoice adalah Terdakwa RYAN AHMAD RONAS kalau untuk pembuatan SPT yang tanda tangan invoice adalah Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI;
- Bahwa di tahun 2017, Terdakwa RYAN AHMAD RONAS tanda tangan invoice kepada PT Gunung Madu Plantations untuk jasa tax retainer;
- Bahwa yang dimaksud jasa tax retanier adalah jasa konsultasi perpajakan atas klien. Tax retainer dibayar setiap bulan. Saksi menagih kepada PT Gunung Madu Plantations setiap bulan untuk jasa konsultasi pajak;
- Bahwa dilihat dari invoice tagihan Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI sebagai partner sama seperti Terdakwa RYAN AHMAD RONAS;
- Bahwa pada tahun 2018, ada invoice tagihan yang ditandatangani oleh Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI dan Terdakwa RYAN AHMAD RONAS untuk jasa tax retainer kepada PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa untuk penugasan kepada salah satu klien, biasanya dibentuk satu tim yang terdiri dari partner, manager, serta anggota tim dibawahnya;
- Bahwa untuk tahun 2018 ada invoice tagihan kepada PT Gunung Madu Plantations yang ditandatangani oleh Terdakwa RYAN AHMAD RONAS untuk jasa tax retainer;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan sekarang masih ada penagihan kepada PT Gunung Madu Plantations untuk jasa tax retainer;
- Bahwa Bagian Administrasi Foresight Consulting dikepalai oleh saksi dan ada beberapa orang staf lainnya;
- Bahwa dengan adanya invoice saksi mengetahui sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, PT Gunung Madu Plantations menggunakan jasa Foresight Consulting baik untuk jasa tax retainer maupun untuk jasa penghitungan pajak lainnya;
- Bahwa PT Gunung Madu Plantations sampai saat ini masih memakai jasa Foresight Consulting;
- Bahwa konsultan pajak dari Foresight Consulting yang dipakai oleh PT Gunung Madu Plantations saat ini langsung dihandle oleh Managing Partner yaitu HANDI KURNIAWAN;
- Sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, Kantor Foresight Consulting berada di Equity Tower, SCBD;
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, Kantor Foresight Consulting berada di Kuningan, Jakarta Selatan
- Bahwa saksi hanya mendapatkan gaji saja dari Foresight Consulting dan tidak menerima bagian dari jasa konsultasi perpajakan Foresight Consulting;
- Bahwa tagihan atas tax retainer kepada klien masuk ke rekening Foresight Consulting;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan saksi yang sebenarnya, bukan keterangan yang direkayasa dan bukan juga keterangan yang sesuai dengan kehendak Penyidik KPK saja;
- Penuntut Umum menanyakan kepada saksi terkait keterangan saksi dalam BAP tanggal 9 Maret 2022 pada angka 65 (enam puluh lima) sampai dengan 68 (enam puluh delapan) terkait tabel invoice pada tahun 2016 dan 2017 untuk PT Gunung Madu Plantations dengan kode partner “RR” sedangkan untuk invoice pada tahun 2018 untuk PT Gunung Madu Plantations dengan kode partner “IG”, saksi menjelaskan kode partner “RR” adalah inisial untuk Terdakwa RYAN AHMAD RONAS dan kode partner “IG” adalah inisial untuk Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI;
- Bahwa saksi bekerja di Foresight Consulting sejak November 2010;
- Bahwa awalnya Foresight Consulting berkantor di Gedung Menara Prima, Kuningan, Jakarta Selatan, ada slot parkir khusus untuk partner dan manager di basement dekat FamilyMart dengan jumlah slot parkir sebanyak 16 (enam belas);
- Bahwa benar saksi bekerja di Foresight Consulting sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI dan Terdakwa RYAN AHMAD RONAS dari kantor konsultan pajak sebelum Foresight Consulting didirikan;
- Bahwa di kantor konsultan pajak sebelumnya, baik Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI maupun Terdakwa RYAN AHMAD RONAS sama-sama sebagai manager;
- Bahwa awal bergabung di Foresight Consulting, Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI belum menjadi partner;
- Bahwa untuk menjadi partner di Foresight Consulting bukan berdasarkan pemilihan tetapi berdasarkan evaluasi atas performance/kinerjanya;
- Bahwa Foresight Consulting melakukan penagihan atas jasa tax retainer kepada PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa saksi tidak ingat secara detail jangka waktu proposal jasa tax retainer dari Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations, tetapi saksi menagihkan secara rutin jasa tax retainer tersebut menggunakan invoice dari Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bukan tugas saksi untuk membaca proposal jasa tax retainer dari Foresight Consulting kepada klien karena yang membuat proposal tersebut adalah manager in-charge;
- Bahwa yang tanda tangan atas jasa tax retainer dari Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations adalah Terdakwa RYAN AHMAD RONAS;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat proposal jasa tax retainer dari Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations sehingga saksi tidak tahu apakah proposal jasa tax retainer tersebut pernah diperbarui dan ditandatangani oleh pihak lainnya;
- Bahwa sebagai Kepala Bagian Administrasi di Foresight Consulting, saksi tidak mengetahui pembayaran yang diterima oleh Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI dan Terdakwa RYAN AHMAD RONAS dari PT Gunung Madu Plantations atas pekerjaan yang mana, yang saksi ketahui hanya berdasarkan invoice yang ditagihkan dimana Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI mendapatkan kuasa dari PT Gunung Madu Plantations sedangkan Terdakwa RYAN AHMAD RONAS mendapatkan pembayaran dari PT Gunung Madu Plantations atas jasa tax retainer;
- Bahwa terkait prive, pada tahun 2019 Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI mendapatkan prive dari PT Gunung Madu Plantations sedangkan untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tidak ada prive yang dibayarkan oleh PT Gunung Madu Plantations kepada Foresight Consulting;
- Bahwa semua proyek konsultan pajak Foresight Consulting diadministrasikan semua kegiatannya;
- Bahwa semua penerimaan Foresight Consulting dilakukan pembayaran pajaknya;
- Bahwa yang menandatangani faktur pajak kalau Foresight Consulting menagih kepada klien tergantung partner in-charge masing-masing;
- Bahwa semua kegiatan konsultan pajak yang berada di Foresight Consulting setiap tahun harus melaporkan semua kegiatannya kepada Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa invoice yang ditagihkan ke klien dibayarkan klien ke rekening Foresight Consulting;
- Bahwa yang melakukan kontrak adalah Foresight Consulting dengan klien;
- Bahwa saksi tidak tahu kinerja antara partner konsultan pajak dengan klien;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SPT PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016 yang mengerjakan adalah Foresight Consulting;
- Bahwa pada tahun 2016 semua invoice Foresight Consulting yang tanda tangan masih RYAN AHMAD RONAS;
- Ketua Majelis Hakim mengingatkan Penasihat Hukum Terdakwa RYAN AHMAD RONAS bahwa saksi hanya mengetahui tentang adminsitrasi dan invoice yang ditagihkan oleh Foresight Consulting saja, terkait kinerja konsultan pajak dengan klien saksi tidak tahu;
- Bahwa semua pembayaran dilunasi saat kontrak?” “Atau bisa ditagih di tahun-tahun berikutnya, Saksi menerangkan hal tersebut tergantung kepada partner in-charge, saksi tidak tahu kalau tahun penagihannya;
- Bahwa setelah selesai proses banding di Pengadilan Pajak baru ditagihkan kepada klien;
- Bahwa di invoice tersebut misalnya hanya tercatat atas proposal nomor berapa terkait jasa banding, tetapi detailnya banding yang seperti apa dan bagaimana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bingung atas pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa RYAN AHMAD RONAS karena saksi tidak pernah lihat proposal sehingga jika saksi ditanyakan kalau proses banding di Pengadilan Pajak dimulai tahun 2015 dan baru selesai di tahun 2018, berarti invoicenya ditagihkan berdasarkan kontrak tahun 2015 atau berdasarkan kuasa di tahun 2018? Saksi tidak pernah lihat proposal;
- Bahwa bagian untuk partner dari invoice yang ditagihkan ke klien dinamakan prive dan dapat diberikan kepada partner yang namanya tercantum dalam kontrak maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai kontrak sedangkan 25% (dua puluh persen) untuk biaya operasional kantor;
- Bahwa benar retainer fee tersebut tidak ada kaitannya dengan konsultan pajak, kalau klien bertanya konsultan pajak memberikan jawaban, kalau klien tidak bertanya retainer fee tetap dibayarkan oleh klien kepada konsultan pajak sehingga retainer fee tidak ada kaitannya dengan pemeriksaan pajak karena untuk pemeriksaan pajak harus ada kontrak tersendiri yang menunjukkan surat kuasa kepada konsultan pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah untuk tahun pajak 2016 tidak ada nama Terdakwa RYAN AHMAD RONAS dalam kontrak untuk pemeriksaan pajak karena saksi tidak melihat proposalnya;
- Bahwa invoice di tahun 2018 bisa saja ditagihkan untuk pekerjaan di tahun sebelumnya;
- Bahwa SOP penerbitan invoice dimulai dari bagian accounting menerima billing ottoritations yang ditandatangani oleh manager atau partner in- charge bahwa akan ditagih atas proposal nomor berapa, jasanya apa, dan jumlahnya berapa, kemudian accounting akan membuat invoice/ penagihan dan faktur pajak, invoice ditandatangani oleh partner in-charge sesuai dengan billing ottorisations dan akhirnya ditagih kepada klien;
- Bahwa atas invoice yang ditagihkan pada tahun sebelumnya dan belum dibayarkan oleh klien, dapat dibedakan invoice tersebut untuk pekerjaan yang mana karena dalam billing ottoritations dijelaskan atas proposal nomor berapa, jasanya apa, dan jumlahnya berapa;
- Bahwa invoice hanya dikeluarkan satu kali saja, apabila sudah dikeluarkan dan belum dibayar maka tidak bisa dikeluarkan invoice yang baru atas tagihan yang sama yang belum dibayarkan oleh klien, tetapi tetap akan dilakukan penagihan ulang atas invoice yang sudah dikeluarkan tersebut;
- Bahwa jasa tax retainer yang ditagihkan oleh Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa atas jasa tax retainer tersebut, Terdakwa RYAN AHMAD RONAS tidak pernah mengambil prive sebesar maksimal 75% (tujuh puluh lima persen).
- Bahwa terkait pemeriksaan pajak PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, yang dibayarkan oleh PT Gunung Madu Plantations kepada Foresight Consulting, apakah porsi pendapatan partner yang berasal dari fee tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari penghasilan partner in-charge saja atau diperhitungkan juga sebagai bagian penghasilan partner yang pada awalnya klien (PT Gunung Madu Plantations) ke Foresight Consulting?” Saksi menjawab, “Lupa, apakah ada sharing fee antara partner in-charge dengan partner yang pada awalnya membawa klien ke Foresight Consulting.”;
Didepan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan
membenarkannya, berupa: Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memberikan tanggapan;No BB Keterangan 769 1 (satu) bendel fotokopi Akta Notaris Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M. Nomor 12 tanggal 7 Juni 2010 tentang Persekutuan Perdata Pendirian “Kurniawan, Ronas, Susanto, Hasan & Co”; 770 1 (satu) bendel fotokopi salinan Akta Notaris Hartanto, S.H., M.Kn. Nomor 20 tanggal 27 Maret 2018 tentang Pemasukan Sekutu dan Perubahan Anggaran dasar Persekutuan Perdata “Foresight Consulting”; 771 1 (satu) lembar rekapitulasi advance Ryan A. Ronas; 772 30 (tiga puluh) lembar fotokopi slip bukti setoran bank BCA ke rekening BCA dengan nomor 22 111 50 621 atas nama Ryan Ahmad Ronas sebagai pembayaran advance; 773 1 (satu) lembar rekapitulasi advance Aulia Imran Maghribi ; 774 3 (tiga) lembar fotokopi slip permohonan pengiriman uang dari Bank BCA ke rekening Bank Permata dengan nomor 410 2934 356 atas nama Aulia Imran Maghribi sebagai pembayarn advance; 775 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran warkat Bank Permata ke rekening bank Permata dengan nomor 410 2934 356 atas nama Aulia Imran Maghribi tanggal 28 April 2016 sebesar Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)sebagai pembayaran advance ; 776 1 (satu) bendel Surat Perintah Foresight Consulting Nomor Surat : HU/HRD/001/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 kepada PT. Bank Permata TBK tentang Perintah Transfer; 777 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan Prive atas nama RYAN AHMAD RONAS; 778 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan Prive atas nama AULIA IMRAN MAGHRIBI. 969 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2016 yang didalamnya tercantum list Client, Services dan Invoice dan lain-lain. 970 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2017 yang didalamnya tercantum list Client, Services dan Invoice dan lain-lain. 971 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2018 yang didalamnya tercantum list Client, Services dan Invoice dan lain-lain. 972 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2019 yang didalamnya tercantum list Client, Services dan Invoice dan lain-lain. 973 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2016 – Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 974 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2017 – Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 975 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2018 – Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 976 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2019 – Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 977 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan 2016 – Aulia Imran Maghribi yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 978 2 (dua) lembar print out dokumen bertuliskan 2017 – Aulia Imran Maghribi yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 979 2 (dua) lembar print out dokumen bertuliskan 2018 – Aulia Imran Maghribi yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 980 3 (tiga) lembar print out dokumen bertuliskan 2019 – Aulia Imran Maghribi yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. - Saksi KELIK WIDIATMOKO menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI maupun Terdakwa RYAN AHMAD RONAS dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI maupun Terdakwa RYAN AHMAD RONAS;
- Bahwa saksi bekerja Kanwil Pajak Yogyakarta pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Jenderal Pajak sejak bulan September tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi bertugas sebagai pemeriksa ulang perpajakan terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations untuk masa pajak April 2016 sampai dengan Maret 2017;
- Bahwa saksi mendapatkan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan ulang perpajakan terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan ulang perpajakan terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016 pada tahun 2021 atas perintah Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yaitu IRAWAN yang menggantikan ANGIN PRAYITNO AJI;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dilakukan pemeriksaan ulang perpajakan terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations, saksi hanya mendapatkan perintah dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (IRAWAN);
- Bahwa pemeriksaan ulang dilakukan bersama dengan tim yang diketuai oleh ARIEF BUDIMAN sedangkan saksi sebagai supervisor;
- Bahwa pemeriksaan ulang perpajakan terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations dilakukan sekitar tanggal 26 April 2021;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan ulang perpajakan terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations, terlebih dahulu dipanggil manajemen PT Gunung Madu Plantations oleh Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan (FREDY HASIHOLAN);
- Bahwa Saksi bertemu dengan manajemen PT Gunung Madu Plantations di pabriknya di Terbanggi Besar dan meminta data/dokumen;
- Bahwa tidak ada lobi-lobi dengan manajemen PT Gunung Madu Plantations pada saat pemeriksaan ulang;
- Bahwa pemeriksan ulang perpajakan terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations murni dilakukan sesuai ketentuan perpajakan dengan cara mencocokkan dokumen-dokumen transaksi keuangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa pemeriksaan ulang di Pabrik PT Gunung Madu Plantations tersebut dilakukan selama tiga hari;
- Bahwa dokumen yang saksi ambil dari PT Gunung Madu Plantations dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ulang perpajakan terhadap PT Gunung Madu Plantations ditemukan kurang bayar pajak yang terdiri dari pokok pajak ditambah sanksi sebesar lebih kurang Rp588.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) untuk tahun pajak 2016 dan sudah dikeluarkan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan);
- Bahwa pemeriksaan ulang perpajakan terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations dilakukan secara murni sesuai ketentuan UU Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP);
- Bahwa saksi mendengar sendiri keterangan saksi DADAN RAMDANI selaku Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan di persidangan ini bahwa hasil pemeriksaan pajak yang dulu dilakukan terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan ulang ternyata ditemukan kurang bayar pajak sebesar Rp588.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) untuk tahun pajak 2016;
- Bahwa saat ini PT Gunung Madu Plantations masih mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan ulang tersebut;
- Bahwa proses keberatan tersebut berlaku selama tiga bulan, setelah itu masuk ke Pengadilan Pajak;
- Bahwa hasil pemeriksaan ulang perpajakan PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016 selesai dan ditandatangani pada Maret 2022;
- Bahwa SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) untuk Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations keluar pada bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016 sebesar lebih kurang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan ulang dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sebesar lebih kurang Rp588.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah);
- Bahwa untuk SKP tahun pajak 2016 sebesar lebih kurang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) sudah dibayarkan oleh PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa pembayaran SKP tahun pajak 2016 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) diperhitungkan terhadap SKPKBT sebesar Rp588.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah), jadi kalau tidak diperhitungkan SKP sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) yang sudah dibayarkan maka SKPKBTnya akan lebih besar dari Rp588.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan ulang dimulai dari SKP tahun 2016 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) kemudian dibandingkan dengan hasil pemeriksaan ulang yang saksi lakukan sehingga ditemukan SKPKBT sebesar Rp588.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) sudah termasuk denda;
- Bahwa untuk SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen);
- Bahwa saksi tidak membandingkan antara pemeriksaan pajak untuk Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016 yang sudah dilakukan oleh saksi WAWAN RIDWAN beserta tim pemeriksanya (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN) dengan pemeriksaan ulang perpajakan untuk Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016 yang saksi lakukan di tahun 2021 karena saksi tidak melakukan review atas pemeriksaan pajak untuk Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016 yang sudah dilakukan oleh saksi WAWAN RIDWAN beserta tim pemeriksanya (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN);
- Bahwa dalam pemeriksaan ulang perpajakan untuk Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016 yang saksi lakukan di tahun 2021, saksi tidak menggunakan hasil pemeriksaan pajak untuk Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016 yang sudah dilakukan oleh saksi WAWAN RIDWAN beserta tim pemeriksanya (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN);
- Bahwa dari SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) senilai lebih kurang Rp588.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah), yang terbesar berasal dari koreksi omset untuk tahun pajak 2016;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan ulang perpajakan untuk Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016 berdasarkan Laporan Lap-72, berdasarkan hasil pemeriksaan ulang yang saksi lakukan ada lebih kurang dua triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah sekian kalau dicountdown menjadi lebih kurang satu triliun sembilan ratus lima belas miliar Rupiah sekian sehingga hasil koreksinya adalah enam ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah sekian;
- Bahwa selain koreksi omset juga ada koreksi atas PPN;
- Bahwa yang dikoreksi adalah SKP Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016 yang dihitung oleh saksi WAWAN RIDWAN beserta tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN) pada tahun 2017;
- Bahwa item yang dikoreksi antara lain omset, kemudian karena ada koreksi terhadap omset maka dilakukan juga koreksi terhadap PPN;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk alasan apa dilakukan pemeriksaan ulang perpajakan terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016, yang jelas saksi hanya diberikan perintah untuk melakukan pemeriksaan ulang.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah data yang saksi gunakan untuk pemeriksaan ulang perpajakan Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016 yang saksi lakukan di tahun 2021 menggunakan data yang sama dengan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations yang dilakukan oleh saksi WAWAN RIDWAN dan tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN) tahun pajak 2016 yang dilakukan pada di tahun 2017 karena saksi tidak melakukan review atas laporan atau hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh saksi WAWAN RIDWAN dan tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN) tersebut
- Bahwa benar saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan ulang perpajakan terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016 oleh IRAWAN yang menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
- Bahwa perintah tersebut berbentuk Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Ulang secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak tahu surat perintah tersebut tidak sah;
- Bahwa saksi pernah membaca Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2015;
- Penasihat Hukum Terdakwa RYAN AHMAD RONAS membacakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2015 yang berbunyi “Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak.”
- Bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Ulang yang diterima saksi ditandatangani oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (IRAWAN) bukan oleh Direktur Jenderal Pajak (SURYO UTOMO);
- Bahwa Penasihat Hukum berpendapat Pemeriksaan Ulang yang dilakukan saksi menjadi tidak sah karena Surat Perintah Pemeriksaan Ulang tidak ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak;
- Bahwa yang menjadi landasan saksi untuk melakukan pemeriksaan ulang atas Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016 yang saksi lakukan di tahun 2021 adalah Surat Perintah Pemeriksaan Ulang yang ditandatangani oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (IRAWAN);
- Penasihat Hukum Terdakwa RYAN AHMAD RONAS membacakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2015 yang berbunyi “Instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap” sehingga Penasihat Hukum RYAN AHMAD RONAS berpendapat bahwa pemeriksaan ulang harus didasarkan pada novum dan tidak cukup surat perintah saja;
- Penasihat Hukum Terdakwa bertanya kepada saksi apakah ada novum atau data baru? Saksi tidak tahu, saksi hanya melakukan pemeriksaan ulang berdasarkan surat perintah;
- Bahwa Ketua Majelis Hakim menegaskan bahwa novumnya adalah terjadinya tindak pidana dalam pemeriksaan pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tindak pidana dalam pemeriksaan pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016;
- Bahwa saksi sudah lama bekerja sebagai pemeriksa pajak.
- Terdakwa bertanya kepada saksi bahwa ada transaksi dari induk perusahaan kepada anak perusahaan, pada saat pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016 oleh saksi WAWAN RIDWAN, ANDRI PUSPO, dan tim pemeriksa (ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN) hal tersebut menjadi masalah karena tidak dilaporkan sehingga menjadi potensi pajak yang seharusnya dibayarkan dan seolah-olah disembunyikan oleh PT Gunung Madu Plantations, sekarang dilakukan pemeriksaan ulang oleh saksi dan tim, apakah itu juga menjadi potensi sehingga SKPKBT PT Gunung Madu plantations menjadi sekitar lima ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah? Saksi menjawab, “bukan”;
- Bahwa yang menyebabkan SKPKBT PT Gunung Madu Plantations menjadi sekitar lima ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah adalah karena produksi, ada luas lahan perkebunan PT Gunung Madu Plantations bertambah karena ada kemitraan dengan perusahaan lainnya Dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memberikan tanggapan;
Menimbang, bahwa Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:
- MUHAMMAD RULLY SAHARI menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI, ada hubungan keluarga dengan Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI, saksi sebagai kakak kandung dari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga beli dari mobil Marcedes Benz tersebut. Saksi juga tidak mengetahui harga jual dari Nisaal X Trail tersebut;
- Bahwa Ibu saksi membeli Marcedes Benz dari hasil penjualan mobil Nissan X Trail ditambah dengan tabungan dari Ibu saksi;
- Bahwa Nomor Polisi dari Marcedez Benz milik Ibu saksi adalah B 98 AUL, nomor tersebut dipesan oleh Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI hanya untuk administrasi saja;
- Bahwa Ibu saksi pernah memiliki mobil Marcedez Benz Tiger sekitar tahun 1980an;
- Bahwa keluarga Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI tidak pernah memiliki mobil Panther;
- Bahwa benar mobil Marcedes Benz adalah milik ibu saksi. Pada awalnya mobil Ibu saksi adalah Nissan X Trail tetapi karena ibu saksi sudah tua dan sakit lutut sehingga untuk naik turun ke kendaraan yang tinggi sakit sehingga Ibu saksi menginginkan kendaraan sedan sehingga mobil Nissan X-Trail dijual dan ditambah dengan uang Ibu saksi untuk membeli
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI membeli mobil dengan uang dari Ibu saksi yaitu setelah Ayah saksi meninggal, seluruh keuangan Ibu saksi dikelola oleh Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI karena Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI tinggal satu rumah dengan Ibu saksi dan belum berkeluarga;
- Bahwa dari keluarga sepakat bahwa Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI yang mengelola keuangan Ibu saksi;
- Bahwa terkait penyetoran uang pada tanggal 31 Januari 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa I sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa I merupakan uang dari Ibu saksi yang dikelola oleh Terdakwa I. Uang tersebut berasal dari penjualan aset Ayah saksi dan tabungan Ibu saksi, salah satunya adalah penjualan SPBU. Yang disetor bukan hanya Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa ketika pada tahun 2011 Ayah saksi menjual SPBU, hasil penjualan berdasarkan kesepakatan keluarga setengahnya adalah milik Ibu saksi sisanya 50% adalah uang waris yang dibagi untuk ahli waris. Penjualan SPBU tersebut adalah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa ada dari keluarga mempercayakan bahwa uang Ibu saksi dikelola oleh Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI;
- Bahwa uang hasil penjualan SPBU awalnya adalah di rumah kemudian disetor ke Bank. Karena pembayarannya ada yang tunai dan menggunakan cek;
- Bahwa Ibu saksi tidak punya rekening dan tidak mungkin ke Bank untuk buka rekening sehingga menunjuk Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI untuk mengelola keuangan;
- Bahwa saksi yakin uang pembelian mobil Marcedez Benz adalah uang dari Ibu saksi karena pernah ada penyampaian dari Ibu saksi ingin beli mobil sedan.
- Bahwa SPBU Ayah saksi dijual pada tahun 2011;
- Bahwa harta-harta Ibu saksi yang dikelola adalah dari penjualan aset yang menjadi harta ibu saksi dan waris dari Ayah Saksi;
- Bahwa Terakhir aset keluarga saksi yang dijual adalah tahun 2011;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI menyatakan benar dan tidak memberikan tanggapan atau bantahan;
- SARIMAN menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI tidak ada hubungan keluarga, ada hubungan kerja dengan Terdakwa, saksi sebagai sopir pribadi Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI;
- Bahwa kendaraan Honda CRV milik Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI dibeli pada bulan September tahun 2017 di dealer Honda Mugen di Pasar Minggu kondisinya baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana sumber uangnya Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI yang digunakan untuk membeli mobil Honda CRV;
- Bahwa kendaraan Marcedes Benz No. Pol B 98 AUL dibeli pada tahun 2018 di Jalan Denpasar Jakarta Selatan. Kondisi beli adalah baru, untuk harga saksi tidak mengetahuinya. Mobil tersebut atas nama AULIA IMAM MAGHRIBI;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana sumber uangnya Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI yang digunakan untuk membeli mobil Marcedes Benz tersebut;
- Bahwa Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI tidak pernah pergi sendirian, selalu ditemani oleh Saksi;
- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS ke rumah Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS;
- Bahwa Saksi adalah pengemudi/driver dari Terdakwa AULIA IMAM MAGHRIBI;
- Bahwa benar saksi sehari-hari selalu mengantarkan Terdakwa AULIA IMAM MAGHRIBI;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengemudi/driver dari Terdakwa AULIA IMAM MAGHRIBI sejak tahun 2014;
- Bahwa pada sekitar tahun 2017, saksi pernah satu kali mengantar Terdakwa AULIA IMAM MAGHRIBI untuk meeting di Kantor Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar Terdakwa AULIA IMAM MAGHRIBI ke SCBD lot 8;
- Bahwa terkait parkiran basement Menara Prima hanya bisa diakses oleh orang yang mempunyai akses, harus reserve/pakai kartu akses. Orang umum tidak bisa mengakses. Saksi mempunyai 1 (satu) kartu akses basement Menara Prima;
- Bahwa Terdakwa AULIA IMAM MAGHRIBI tidak pernah meminjam kartu akses saksi untuk pergi ke basement sendirian ke mobilnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa AULIA IMAM MAGHRIBI pulang ke rumah membawa kardus maupun tas jinjing besar;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta membawa kardus maupun tas jinjing besar;
- Bahwa Terdakwa I maupun keluarganya tidak mempunyai mobil Panther di rumahnya dan tidak pernah melihat mobil Panther di rumahnya;
- Bahwa kendaraan dari Terdakwa AULIA IMAM MAGHRIBI adalah Nisaan X-Trail, Mer-C, dan Honda CRV. Yang kendaraan X Trail sudah dijual oleh ibu Terdakwa AULIA IMAM MAGHRIBI dan langsung dibelikan Marcedes (Mer-C);
- Bahwa Terdakwa AULIA IMAM MAGHRIBI tidak bisa mengendarai mobil manual;
- Bahwa untuk mobil Mer-C merupakan kepunyaan dari Ibu dari Terdakwa AULIA IMAM MAGHRIBI karena Ibunya pernah ingin membeli mobil Mer- C sehingga naik mobilnya susah;
- Bahwa pada saat membeli mobil Mer-C saksi ikut ke dealernya;
- Bahwa jam kerja saksi adalah masuk jam 07.00 setelah itu mengantar Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI sampai di lobi kantor sampai pulang sekitar jam 21.00;
- Bahwa saksi tidak menginap di rumah Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI;
- Bahwa Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI bekerja sebagai konsultan Pajak di kantor Fourseight;
- Bahwa saksi tidak tahu ada peristiwa apa pada saat mengantar Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI ke Kantor Dirjen Pajak;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak pernah mengantar Terdakwa AULIA IMRAN MAGRIBI ke Kantor Dirjen Pajak;
- Bahwa saksi pada tahun 2017 hanya mengantar saksi ke Kantor Dirjen Pajak sampai loby kemudian parkir;
- Bahwa Saksi hanya menjadi driver Terdakwa I saja, untuk Ibu saksi kadang ke dokter dan ke rumah sakit sering mengantar;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa AULIA IMAM MAGHRIBI menyatakan benar dan tidak memberikan tanggapan atau bantahan
Menimbang, bahwa Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS di persidangan telah mengajukan Ahli yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:
1. Dr. RICHARD BURTON, S.H., M.H.
- Dr. RICHARD BURTON, S.H., M.H.;
- Bahwa bidang keahlian ahli adalah dibidang perpajakan;
- Bahwa Ahli seorang dosen yang mengajar di Universitas Tarumanegara Jakarta;
- Bahwa Tindak Pidana Perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 lingkup yang diubah adalah dari Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) nomor 6 tahun 1983, ada penambahan termasuk dengan program pengampunan sukarela (PPS) dan mengenai Pajak Karbon;
- Bahwa Tax Amnesty yaitu pengampunan pajak dan diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 dengan nama program pengampunan sukarela;
- Bahwa Tax Amnesty merupakan Bahasa Inggris, tetapi dalam terminologi bakunya dalam Undang-Undang 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak;
- Bahwa pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Wajib Pajak Badan/ PT/Perseroan dapat diwakili oleh Kuasa yang memiliki kualifikasi memahami peraturan perpajakan, harus memiliki sertifikat keahlian seperti brefet pajak dan didaftarkan pada Ditjen Pajak;
- Bahwa bentuk perwakilannya tersebut dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus kepada perorangan dan jelas dan tidak bisa kepada associate atau lembaga;
- Bahwa apabila keberatan dengan besaran pajak yang telah ditetapkan maka diajukan kepada Direktorat Pajak, dan apabila Banding ke Pengadilan Pajak;
- Bahwa benar apabila ada seseorang yang melakukan Tindak Pidana Pajak, kemudian ketahuan dan diproses, dapat dilakukan penghentian terhadap pengustan perkaranya setelah dilakukan pembayaran oleh orang tersebut dengan jumlah 2 (dua) kali jumlah pajak terutang, dan diatur dalam ketentuan pasal 44B UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang menyatakan “apabila wajib pajak melakukan tindak pidana, dapat dihentikan penyidikannya apabila mau membayar pokok pajak beserta sanksi denda” saat ini dalam Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang HPP sebesar 300% (tiga ratus persen);
- Bahwa Filosofi Undang-Undang Perpajakan dari awal tidak bermaksud untuk memidanakan Wajib Pajak dan hanya untuk pemasukan ke Negara;
- Bahwa dalam ketentuan UU KUP ada Pasal yang mengatur irisan dengan Pidana Korupsi yaitu Pasal 43A yang intinya Direktorat Jendral Pajak diberikan kewenangan berdasarkan data informasi, laporan dan pengaduan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, selanjutnya pada ayat (3) nya yang pada pokoknya menerangkan apabila dari hasil pemeriksaan bukti permulaan terdapat unsur yang bersifat korupsi, maka ditindak lanjuti dengan proses Hukum melalui Undang-Undang Korupsi, selain dari pada itu Tindak Pidana bidang Perpajakan dilaksanakan melalui mekanisme UU KUP;
- Bahwa dalam pemeriksaan pajak ada 2 mekanisme yaitu:
- Pemeriksaan Rutin, seperti pencabutan NPWP atau PKP atau pemeriksaan lebih bayar pajak;
- Pemeriksaan Khusus, dimana pada pemeriksaan ini terdapat analisa resiko yang berasal dari data yang diperoleh dari otoritas pajak, bisa dikatakan objek pajaknya secara objektif bisa PPH atau PPN, dari data- data yang diperoleh otoritas pajak tersebut dilakukan analisis data karena adanya ketidak patuhan yang beresiko hilangnya potensi pajak;
- Bahwa norma dasar pemeriksaan pajak diatur dalam pasal 29 jo Pasal 31 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kemudian diaturlebih jauh dala Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, selanjutnya ada Peraturan Dirjen Pajak dimana lingkup pemeriksaan bisa dilakukan dilapangan atau dikantor, dalam konteks pemeriksaan dilapangan diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 07 tahun 2017 yang didalam mengatur berbagai macam hukum acara untuk dipatuhi dalam konteks pengaturan pemeriksaan pajak, kemudian ada Surat Edaran Direktur Jendral Pajak berkaitan dengan masalah kebijakan-kebijakan pemeriksaan, didalam kebijakan inilah ada analisa resiko, artinya berbagai macam metode melakukan pemeriksaan, salah satunya adalah analisa resiko, terakhir didalam SE Direktur Jendral Pajak nomor 15 Tahun 2018, oleh karena itu seperangkat peraturan mengenai Pemeriksaan Pajak cukup banyak;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan banyak hukum acara yang harus dipatuhi oleh Otoritas Pajak/Pemeriksa Pajak dan juga dari Wajib Pajak, yaitu:
- Pemeriksa Pajak harus menunjukan Surat Tanda Pengenal sebagai Pemeriksa kepada Wajib Pajak, jika prosedur itu tidak dipatuhi hal tersebut sudah melanggar peraturan pemeriksaan pajak;
- Harus menunjukan Surat Perintah Pemeriksaan pajak, apabila ada perpanjangan waktu, harus menunjukkan surat perpanjangan jangka waktu, apabila hal tersebut tidak dibuat atau dibuat tetapi tidak disampaikan kepada Wajib Pajak, telah melanggar hukum acara pemeriksaan pajak, maka aspek hukumnya segala akibat hukum dari tindakan yang tidak memenuhi hukum acara pemeriksaan pajak berakibat tidak sahnya produknya, dalam hal ini produk SKP tidak sah dan dapat dibatalkan oleh hakim;
- Bahwa Peraturan Dirjen Pajak nomor 7 tahun 2017 didalamnya mengatur adanya penandatangan fakta integritas yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dan wajib pajak, dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam konteks pemeriksaan pajak yang dimaksud, dan hal tersebut menjadi wajib dalam hukum acara pemeriksaan pajak:
- Bahwa didalam pasal 34 UU KUP mengatur tentang kerahasian jabatan, artinya para pejabat pajak dilarang memberitahukan segala informasi dan data yang diketahuinya yangtelah disampaikan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain, kecuali kepada kuasa, apabila hal tersebut diberitahukan kepada orang lain maka kepada pegawai pajak dapat dikenakan pidana penjara sebagai mana yang dimaksud dala pasal 41 UU KUP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa SKP KB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) atau SKP KBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) adalah produk hukum dari pemeriksaan pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak setuju atas jumlah yang tercantum dalam Surat Ketetapan tersebut, ada upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajukan keberatan kepada Direktorat Jendral Pajak, lalu keluarlah Keputusan Keberatan, atas Keputusan Keberatan Wajib Pajak merasa tidak setuju atas keputusan tersebut, maka dapat mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Pajak, lalu dalam pasal 77 ayat (1) UU nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan putusan Pengadilan Pajak adalah putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap, namun didalam ketentuan pasal 91 UU nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, membuka kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak setuju dengan Putusan Banding Pengadilan Pajak dapat mengajukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, apabila memenuhi antara lain adanya novum, putusan yang dimintakan petitumnya belum diputus, putusan pengadilan tersebut ada kebohongan, maka dapat diajukan Peninjauan Kembali;
- Bahwa SKP KBT dijelaskan dalam Pasal 15 UU KUP yang menyatakan Direktorat Jendral Pajak dapat melakukan pemeriksanaan apabila ada data baru yang menambah jumlah pajak terutang, yang dimaksud dengan data baru yaitu novum atau data yang semula belum terungkap;
- Bahwa terhadap data-data yang sebelumnya terbit produk hukum yang namanya SKP KB, maka sampai SKP KB tersebut selesai. Tetapi apabila ada data baru yang dapat menambah jumlah pajak terutang maka dapat terbit lagi produk hokum yang namanya SKP KBT, dalam hal ini data-data lama tidak diperiksa kembali tetapi hanya data baru;
- Bahwa tax amnesty diatur dalam Pasal 11 UU nomor 11 tahun 2016 dan hanya berlaku selama 9 (sembilan) bulan yaitu sejak juli 2016 sampai dengan maret 2017, manfaat wajib pajak telah mengikuti tax amnesty, yaitu:
- Tidak dilakukan pemeriksaan;
- Tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan;
- Tidak akan dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 20 UU nomor 11 tahun 2016 dikatakan segala data dan informasi yang sudah masuk didalam formulir pengampunan pajak yang sudah dideklarasikan oleh Wajib Pajak, tidak dapat dijadikan data untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana di Bidang Pajak, Tindak Pidana dalam penjelasan Pasal 20 tersebut disebutkan Tindak Pidana Pajak dan tindak pidana lain;
- Bahwa tindak pidana lain dalam penjelasan penjelasan Pasal 20 UU KUP tidak ada menjelaskan tindak pidana apa yang dimaksud:
- Bahwa ketentuan tindak pidana pajak diatur UU KUP pada:
- Pasal 38 yang bersifat kealpaan
- Pasal 39 yang bersifat kesengajaan, seperti tidak punya NPWP, tidak melaporkan SPT, tidak dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan lain-lain;
- Bahwa berdasarkan pandangan ANDI HAMZAH yang merupakan ahli pidana, unsur pidana didalam pidana administratif maka dikatakan administrative penal law, pidana didalam pajak hanya untuk menakut- nakuti, esensinya bukan pemidanaan tetapi mencari uang untuk Negara;
- Bahwa ultimum remedium dilaksanakan ketika semua tindakan administratif telah dilaksanakan dan tidak memiliki efek, tetapi apabila tindakan administrative ketika dilaksanakan dan berhasil untuk kepentingan penerimanaan Negara, maka hal tersebut selesai dan tidak perlu lagi ada tindak pidananya, walaupun ada unsur pidananya;
- Bahwa sepengetahuan ahli tidak ada orang yang tidak ada NPWP di pidana, tetapi didalam praktek dalam penegakan hukumnya, kepada Wajib Pajak yang tidak punya NPWP, dapat diberikan NPWP secara jabatan, jadi dikukuhkan saja diberikan NPWP dalam hal ini dipaksa punya NPWP tanpa perlu dipidana, padahal unsur pasal 39 UU KUP dapat dipidana, demikian juga tidak mengisi SPT sudah melanggar pidana, tetapi ditegur dan diperiksa yang akhirnya lari pelaksanaan penegakan hukumnya melalui administrasi pajak:
- Bahwa Konsultan Pajak bisa mempunyai bendera misalnya PT atau CV yang didalamnya bergabung ada beberapa orang Konsultan Pajak, misalnya ada Wajib Pajak yang menghubungi Konsultan Pajak atau bendera Konsultan Pajak dalam bentuk CV atau PT, didalamnya akan menunjuk siapa kuasanya, jadi kuasa tersebut kepada personal bukan kepada lembaga dimana Konsultan Pajak tersebut berada;
- Bahwa misalnya ada Wajib Pajak yang menunjuk kuasa khusus kepada seseorang, maka seseorang tersebut yang bertanggungjawab mewakili wajib pajak tersebut yaitu mengurusi segala pelaksanaan hak dan kewajiban dari pemenuhan kewaiban pajak dari Wajib Pajak, menurut peraturan perundang-undang yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 229 PMK 03 tahun 2014, orang yang diberikan kuasa tersebut tidak boleh menunjuk kuasa lagi kepada orang lain;
- Bahwa Tindak Pidana Korupsi dan Bidang perpajakan yaitu:
- Tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor;
- Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan berkaitan dengan pemeriksaan pajak;
- Bahwa perbedaan esensial dari Tidak Pidana Korupsi yang dimaksud ahli sebelumnya tersebut ada pada kerugian negaranya, dimana Tindak Pidana Korupsi dalam UU Tipikor, uang tersebut sudah ada pada APBN atau Negara, tetapi Korupsi pada Bidang Perpajakan masih berupa potensi pajak, potensi untuk masuk uangnya kepada Negara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 43A UU KUP yang menerangkan apabila dari bukti permulaan diketahui ada unsur korupsi maka pegawai pajak terindikasi unsur korupsi tersebut ditindak lanjuti oleh Hukum Acara yang berkaitan dengan masalah korupsi, harus diselesaikan dulu proses bukti permulaan yang didalamnya ada unsur korupsi, maka pegawai pajak terindikasi tersebut di proses melalui Hukum Acara Tipikor;
- Bahwa novum yaitu data baru atau data yang semula belum terungkap yang belum diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada Otoritas Pajak / Pemeriksa Pajak dan menambah jumlah pajak;
- Bahwa berdasarkan irisan pada Pasal 43A UU KUP menerangkan Tindak Pidana Pajak karena ada pemeriksaan, dalam proses pemeriksaan ada unsur korupsi, maka ada proses bukti permulaan, apabila diketahui indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi maka prosesnya melaui pihak penegak hukum dalam konteks UU Tindak Pidana Korupsi;
2. Dr. ROCKY MARBUN, S.H., M.H.
- Dr. ROCKY MARBUN, S.H., M.H.;
- Bahwa bidang keahlian ahli adalah dibidang ahli hukum pidana;
- Bahwa ahli mengilustrasikan secara singkat masalah delneeming sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP yaitu sengaja dimunculkan dalam KUHP karena memiliki satu landasaan filosofis difungsikan sebagai perpanjangan pertanggungjawaban pidana sehingga di dalam implementasi Pasal 55 KUHP harus digandengan dengan pelaku utamanya, harus digandengankan dan tidak bisa berdiri sendiri;
- Bahwa Pasal 55 KUHP hanya bisa beroperasional ketika jumlah dari pelaku lebih dari satu orang;
- Bahwa secara umum dipahami bahwa munculnya Pasal 55 KUHP tersebut disebabkan karena adanya kesepakatan bersama diawal perbuatan, kalau Pasal 56 KUHP kesepakatan itu muncul ditengah tengah jadi tindak pidana sudah berjalan kemudian masuk satu orang maka itu Pasal 56 KUHP, kalau Pasal 55 KUHP dari awal sudah bersama-sama, jadi orang tersebut itu tau apa rencananya dari dadernya dan bagaimana kontruksi berjalan smpai tindak pidanannya selesai. Secara umum Pasal 55 KUHP seperti itu, walaupun ada pengecualian untuk orang yang disuruh;
- Bahwa apabila Ahli tidak mengikuti doktrik tersebut yang merupakan tidak bisa dipidana, kalau punya pengetahuan atau pendidikan maka menurut Ahli bisa dipidana;
- Bahwa pasal 55 KUHP mens rea dari awal, niat untuk melakukan perbuatan itu dari awal, ada kesepakatan bersama untuk mewujudkan perbutan, dititk beratkan pada pertanggungjawaban masing-masing pelaku namun tidak berdiri sendiri-sendiri;
- Bahwa tindak pidana suap setelah muncul KUHP diatur dalam Undang- Undang 11 tahun 1980 tentang pidana suap diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang unik di Undang-Undang tipikor sekarang ini tidak mengacu pada undang-undang tersebut, justru Pasal 5 UU tipikor menurunkan dari Pasal 209 KUHP yang ditarik ke pasal 5 ayat (1) UU tipikor. Ini agak blunder kalau dikaji dari sisi kajian ilmiah;
- Bahwa menurut Prof Mulyatno pidana dianggap sebagai mesin, unsurnya apa, faktanya apa itu yang dinyatakan. Bagi saya sendiri kata memberi dalam pasal 5 ayat 1 a ataupun memberikan janji itu tidak hanya sekedar apakah orang itu harus secara fisik memberikan uang atau janji, tetapi siapa yang memiliki atau mempunyai kemampuan untuk memberikan itu, contoh saya ingin menyuap org 10jt tapi gaji hanya 2 jt, sehingga common sense tidak sampai kesitu;
- Bahwa yang menggerakan dengan eksekutor sama pertanggungjawaban pidananya;
- Bahwa pasal 55 KUHP tidak membatasi terkait pertanggungjawaban pidana antara dua orang;
- Hukum acara terkait dengan Pasal 55 KUHP maka tidak boleh di splitsing kalau punya kesamaan niat;
- Kalau kaitan dengan Penyelenggaran Negara maka baik dalam bentuk uang atau janji maka masuk;
- Pasal 55 KUHP kata ikut-ikutan agak sumir, karena tidak ada kontribusi secara intelektual. Harus ada kontribusi perbuatan untuk mewujudkan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Intinya adalah kesatuan kehendak, sepanjang ada alat buktinya bisa terbukti maka pasal 55 KUHP terbukti;
- Bahwa untuk membuktikan penyalahgunaan wewenang, seharusnya tidak langsung masuk ke pidana tapi dites dulu di PTUN, kalau PTUN menyatakan ada penyalahgunakan maka masuk pidananya;
- Bahwa ada asas otonomi hukum pidana ditemukan pada tahun 1980-
- Pidana boleh menggunakan konsep hukum lain dengan dua syarat yaitu konsep itu dituangkan dalam UU yang bersifat khusus, dan kedua konsep aslinya tidak boleh dirusak asas-asanya. Kalau mengikuti konsep maka penyalahgunaan wewenang diuji dulu di PTUN;
- Bahwa ada ilustrasi kenapa uang pengganti dibebankan kepada pelaku suap yaitu kalau hari ini Ahli dan Pak Indra antri permohonan KTP kemudian memberi petugas kelurahan supaya dipercepaty sehingga mengesampingkan kepentingan hukum dari orang lain, maka itu perbuatan yang buruk dan jahat. Negara perlu menghukum orang ini dengan uang pengganti. Permasalahannya uang pengganti ujungnya akan kemana, selama ini selalu masuk ke kas Negara, tetapi dalam hal ini seharusnya diberikan kepada pihak yang dirugikan tapi aturan tersebut sekarang belum ada;
- Bahwa terkait Pasal 14 UU tipikor itu menyatakan kalau ada unsur korupsi maka berlaku pasal tindak pidana korupsi maka harus distatement dulu oleh UU yang dilanggar tersebut. Itu merupakan penyempitan asas karena Pasal 14 UU Tipikor itu muncul untuk menjadi pagar dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor agar tidak terlalu meluas/karet;
- Bahwa unsur setiap orang yaitu subyek hukum ada di mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Ada 2 subjek hukum yaitu natuurlijke person dan rechts persoon. Rechts persoon itu intinya subyek hukum dapat dibebankan hak dan kewajiban, untuk natuurlijke person harus dihindari dari pasal 44 KUHP atau dalam masa pengampuan, hal tersebut harus terhindari agak bisa disebut subjek hukum;
- Bahwa kalau ada natuurlijke person sepakat membuat suatu korporasi;
- Bahwa kalau badan hukum / rechts persoon tergantung dengan badan hukum tersebut tunduk pada undang-undang yang mana, kalau perseroan maka tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, kalau yayasan tunduk pada undang-undang Nomor 16 Tahun 2011. Masing masing Undang-Undang tersebut sudah menetukan model pertanggung jawabannya, misalnya di Undang-undang 40 Tahun 2007 seseoarang yang masuk maka personifikasi dari perseroan. Berbeda dengan yang lain, misal dari KUHD karena KUHD berkaitan dengan CV. Bahwa pengurus dalam CV dapat bertanggungjawab secara pribadi kalau PT maka tidak bisa. Dilihat dulu UU yang memunculkan maka baru bisa dilacak model pertanggungjawabannya;
- Bahwa yang bisa bertindak di depan hukum adalah kembali ke modelnya. Kalau CV maka nomenklaturnya adalah pengurus sebagai personifikasi dari badan;
- Bahwa tindakan yang perlu dilihat dari subyek hukum adalah bunyi isi perjanjian. Kalau berlangsung secara otomatis maka sepanjang tidak dibatalkan maka perjanjian tetap berlaku;
- Hukum pidana itu siapa yg berbuat dia yang bertanggungjawab, sepanjang tidak alat bukti maka tidak bisa dipidana;
- Bahwa common sense memberi jauh melampaui kemampuan dirinya. Harus ada terlihas secara jelas, terang, dan nyata. Memberi adalah memberi secara empirik, ada kontak langsung antara pemberi dan penerima, termasuk transfer;
- Bahwa common sense kalau gaji 2juta suap 10juta secara common sense tidak mungkin, kalau pun dipaksakan masuk hanya bisa sebagai peserta;
- Bahwa berkaitan dengan saksi, pola pikir hukum acara maka kalau ada saksi maka ada pasal 187 ayat 6 ada kesesuaian dengan saksi-saksi yang lainnya, ada kesesuaian alat bukti yang lain bahkan ada kesesuain dengan kehidupan kesusilaan;
- Dakwaan yang dikonstruksikan tidak berdasar peristiwa pidana, maka dakwaan batal demi hukum;
- Kalau dikonstruksikan berdasar hukum perdata maka hakim berwenang menunda dan menyelesaikan secara perdata;
- Seorang pegawai negeri itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya yaitu maksudnya: kalau ada kata “jabatan” maka hukum pidana tidak ada instrument menguji, karena nomenklaturnya HAN. Instrument per UU adalah UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Harus dibuktikan dulu penyalahgunaan wewenang sehingga klop antara pemberi dengan unsur kedua ini. Maka harus ada instrumen dari atasan langsung dari PNS tersebut bahwa dia menerima untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- Bahwa tujuan ilmu hukum adalah menyelesaikan persoalan konkrit. Maka objek kajian ada dua yaitu norma hukum dan fakta konkrit. Kalau tidak maka masing masing pihak akan menafsirkan sesuai kepentingan masing- masing;
- Bahwa menyalahgunakan itu bukan pidana yang berwenang, tapi atasan langsung entah dalam bentuk SK atau apapun. Kalau itu ada itu masuk pidana;
- Bahwa Ilmu hukum adalah ilmu terepan yang bersifat interdisipliner;
- Kalau masalah “hadiah” dalam tipikor adalah merangkum seluruh model barang atau yg bukan barang “diskon atau “kemudahan ketentuan”. Kalau “sesuatu” yg mencul didepan itu lebih riil/empirik. Kalau hadiah itu belum tentu uang, bisa jadi diskon atau ptogn harga. Di Pasal 5 itu “menjanjian sesuatu” tidak harus uang. Kalau hadiah itu dalam Pasal 13 lebih luas termasuk yang tidak bisa dipegang. Yang tidak termasuk di Pasal 5 ayat (1) maka masuk di konteks hadiah;
- Bahwa Pasal 55 ayat (1) hanya ditentukan oleh mensrea aja atau harus dengan actus reus ahli menjawab mensrea adalah barang abstrak yang tidak mungkin diidentifikasi wujudnya, namun bisa diidentifikasi melalu perbuatan sehingga dalam mengurai tindak pidana bukan mengurai mens rea tapi mengurai apa perbuatannya sehingga ada namanya permulaan perbuatan sehingga nanti dapat diklasifikasikan mana mens rea nya. Dalam konsep civil law, mens rea harus tertuang dalam bentuk tulisan.
- Bahwa konsep konsep tentang penyertaan (konsep bs muncul dari pendapat ahli) cara mengklasifikasikan penyertaan yaitu menyuruh setidaknya ada tindakan setidaknya memberikan perintah. Harus bisa dicek secara empiric alat buktinya atau hal lain yang merujuk pada kata menyuruh. Terlihat jelas perbedaan 4 konsep perbedaan dari Pasal 55 KUHP, tidak bisa menggunakan kata-kata yang bersifat umum. Konsep dari dakwaan itu menguraikan dari tindak pidana. Bersama-sama harus diuraikan dalam dakwan, bersama-sama dalam jenis tindakan yang mana.
- Bahwa kalau ada penyalahgunaan wewenang harus di PTUN kan dulu itu adalah asas;
- Bahwa kalau ada aturan hukum tertulis bertentangan dengan asas maka aturan tertulis dikesampingkan;
- Bahwa ada benturan antara hukum pidana dengan administrasi, ketika hukum pidana sudah mengatur secara rijid, maka hukum pidana boleh digunakan sepanjang diatur dalam undang-undang khusus. Contoh dalam UU Tipikor tidak diatur definisi jabatan, definisi wewenang tetapi diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, masih boleh dipakai tapi jangan dirusak pondasinya. Misal diskresi adalah ranah hukum HAN, munculnya diskresi karena adanya kelemahan dari asas legalitas. Karena diskresi pasti melanggar undang-undang;
- Bahwa sepanjang bisa dibuktikan bahwa prosedur administrasi sudah dijalankan maka hukum pidana dapat bergerak;
- Asas kekhususan yang sistematis (asas lex consumte derogate legi consumen). Uu yang setidaknya substansinya khusus, hukum acaranya khusus, dan subyek hukumnya khusus maka pajak termasuk disitu. Kalau itu beriirisan maka ada dua moden jawaban. Pertama ada irisan antara hukum pidana dengan adminitrasi, umumnya berlaku asas ultimum remidium, menurut Ahli bukan berlaku asas ultimum remidium karena asas ini berlaku untuk KUHP, tapi kalau hukum administrasi bersinggungan dengan hukum pidana maka yang berlaku adalah asas haprecht yang artinya hukum pidana sebagai pembantu hukum administrasi. Masuknya pidana hanya untuk membantu supaya hukum administrasi terjalankan. Kedua kalau kita beralih ke asas lex sitematik spesialis sebagaimana dalam Pasal 14 UU Tipikor, yang bisa diproses berdasar UU Tipikor hanya yang diatur secara khusus Undang-Undang yang dilanggar sebagai tindak pidana;
- Pasal 14 UU Tipikor bukan kekhususan dari UU Tipikor tapi hanya jembatan untuk masuk kesitu, kalau mau jembatan itu kokoh asas haprecht dipenuhi;
- Undang-Undang pajak berlaku lebih dahulu, adminitrasinya diseleasikan dulu baru ke pidana nya;
- Bahwa kesepakatan di awal apakah mutlak dalam pasal 55 KUHP ahli menerangkan jika kesepakatan nya muncul ditengah maka pake 56 KUHP, kalau di akhir maka tidak ada. Pasal 56 KUHP hadir untuk menyelesaikan. Kalau Pasal 55 KUHP dari awal bersama-sama menyelesaikan;
- Bahwa Uung pengganti bisa dikenakan dalam perkara suap dan gratiifikasi tapi Ahli tidak sepakat dengan Jaksa yang memasukkan Pasal 18 UU Tipikor dimunculkan dalam dakwaan, harusnya dimunculkan di tuntutan. Untuk suap secara umum ahli sepakat ada uang pengganti. Pembebanan uang pengganti dibebankan kepada dua-duanya. Resio legis nya pemberi harus dibebankan kalau secara teoritis maka masih perdebatan ada yang setuju dan ada yang tidak. Ahli berpendapat kl saya suap itu digolongkan dalam tipikor dan korupsi punya makna denotatif sebagai perbuatan jahat/buruk, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat maka perlu ada diberikan sanksi tambahan uang pengganti;
- Bahwa Terkait Pasal 17 dan Pasal 18 UU Tipikor berlaku asas crime should not pay yaitu pelaku kejahatan tidak boleh menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Ahli lebih prefer pelaku suap kedua pihak dikenakan uang pengganti;
- Dr. INDRA YUDHA KOSWARA, S.H., M.H.;
- Bahwa bidang keahlian ahli adalah dibidang ahli hukum pidana;
- Bahwa pertanggungjawaban pidana dalam pasal 55 antara pelaku sama, harus ada kesadaran dalam fisik dan niat, dalam pasal 55 ada tindak pidana yang berdiri sendiri dan ada yang berkaitan, yang berdiri sendiri artinya masing-masing mempunyai peranan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi;
- Bahwa menyangkut pasal 55, terkait pertanggungjawaban pidana khusus kepada doen pledger tidak dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila tersangkut overmacht, pasal 44 KUHP, tentang uitlokker ada pembujukan maka selain dari doenpleger bisa dimintai pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa terkait dengan orang yang disuruh, menurut ahli karena mengacu pada KUHAP, UU Nomor 8 tahun 1981 maka berpegang pada aturan yang ada dalam pasal 55 KUHAP, penjelasannya sudah jelas, tidak ada batasan seperti apa orangnya yang penting orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa untuk pasal 5 Tipikor pasangannya dalam UU Tipikor adalah Pasal 6 dan pasal 12, bisa berbuat atau tidak berbuat tapi ada kehendak untuk berbuat sesuatu. Untuk ketentuan pasal 11 Tipikor ahli tidak hafal bunyi ketentuannya;
- Bahwa dalam tipikor menyangkut masalah suap diatur dalam pasal 5,12 dan 13, untuk bunyi pastinya ahli tidak ingat;
- Bahwa Tindak Pidana korupsi tunduk pada asas, untuk pemeriksaan pajak, sebelum dilimpahkan ke institusi berwenang “KPK“ ternyata ada bukti permulaan, yang merupakah ranah TUN, bagaimana pandangan ahli terhadap pasal 43 A UU Harmonisasi Perpajakan) bahwa dalam hal ada Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana khusus berlaku yg khusus, untuk ini ada UU Pajak dan UU Tipikor sama-sama khusus, maka dipilih dominan yang mana, jika lebih dominan pajak maka tunduk dan patuh pada pajak, jika dominan tindak pidana korupsi maka tunduk undang- undang tindak pidana korupsi;
- Bahwa menentukan dominan dari bukti permulaan yang cukup dalam pasal 43 A sehingga ketentuan yang digunakan sesuai, ahli tidak bisa menerangkan karena itu masalah teknis, ahli tidak mengetahui
- Bahwa untuk menentukan palsu atau tidak dalam KUHAP sudah diatur dinilai oleh hakim;
- Bahwa menurut ahli dalam KUHAP bisa dijamin, diatur agar kekuasaan dalam KUHAP tidak sewenang-wenang, tetapi tunduk dan patuh pada prosedural, karena ini menyangkut kebebasan seseorang maka secara rigit harus jelas dan tegas agar tidak ada multitafsir;
- Bahwa ahli sependapat dengan ahli ad charge dr Rocky Marbun, bagaimana hukum acara yang khusus terhadap administrasi pajak maka harus didahulukan administrasi baru dialihkan kepada suatu tindak pidana korupsi adalah hakikat dari pasal 43 UU Perpajakan;
- Bahwa terkait kekhususan, ahli berpendapat UU Pajak yang didahulukan untuk kekhususannya adalah UU Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa pelaku kejahatan apapun bentuknya tidak boleh menikmati hasil kejahatannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa mendapat surat kuasa dari GMP;
- Bahwa Naufal Binnur juga mendapat kuasa dari GMP;
- Bahwa yang menerima kuasa dari GMP adalah Terdakwa Aulia Imran Maghribi dan Naufal Binnur;
- Bahwa dari Foresight yang mendampingi tim pemeriksa adalah NAUFAL BINNUR dan Terdakwa I tidak ikut mendampingi;
- Bahwa pemeriksaan Pajak di PT GMP tersebut dilakukan sekitar bulan November 2017;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa Aulia Imran Maghribi ketahui bahwa NAUFAL BINNUR berangkat ke Lampung satu pesawat dengan tim pemeriksa pajak berdasarkan penyampaian NAUFAL BINNUR setelah tiba di Lampung;
- Bahwa pemeriksaan di PT GMP dilakukan sekitar 3 atau 4 hari;
- Bahwa NAUFAL BINNUR melaporkan kepada Terdakwa Aulia Imran Maghribi melalui telepon bahwa tim pemeriksa ingin menggeledah/memasuki ruangan TEH CHO PONG yang saat itu TEH CHO PONG tidak ada diruangan kemudian Terdakwa Aulia Imran Maghribi memberikan arahan “Tolong walaupun pemilik ruangan tidak ada tetapi harus didampingi ada orang Gunung Madu yang menemani dan menyampaikan arahan kepada NAUFAL BINNUR “Tolong buatkan tanda terima apapun data yang dipinjam oleh pemeriksa dibawa ke Jakarta”;
- Bahwa seingat Terdakwa Aulia Imran Maghribi, setelah menerima telepon dari NAUFAL BINNUR tersebut, Terdakwa Aulia Imran Maghribi mendatangi Terdakwa Ryan Ahmad Ronas untuk sharing dan menyampaikan kegiatan site visit di PT GMP dan ada dinamika mengenai penggeledahan ruangan;
- Bahwa atas penyampaian Terdakwa Aulia Imran Maghribi tersebut, Terdakwa Ryan Ahmad Ronas menyampaikan “Ya sudah jalani saja”;
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi tidak mengetahui adanya telepon NAUFAL BINNUR dengan Terdakwa Ryan Ahmad Ronas;
- Bahwa setelah pemeriksaan lapangan, Terdakwa Aulia Imran Maghribi tidak ke kantor DJP lagi sampai dengan akhir proses pemeriksaan selesai sekitar bulan Desember 2017 saat closing pemeriksaan yang juga dihadiri Terdakwa Aulia Imran Maghribi dan NAUFAL BINNUR;
- Bahwa nilai SKP yang terbit sekitar Rp19,8 miliar;
- Bahwa sebelum SKP terbit, ada diterbitkan SPHP dengan nilai Rp19,8 miliar kemudian Terdakwa I beserta tim menyusun tanggapan atas SPHP tersebut. Dalam tanggapan SPHP tersebut nilai kurang pajak yang Terdakwa I dan tim hitung sekitar Rp4,6 milliar sampai dengan Rp5 miliar;
- Bahwa penugasan dari PT GMP kepada Foresight berakhir setelah terbit SKP sehingga Terdakwa I tidak mengetahui apa keputusan PT GMP terhadap SKP tersebut;
- Bahwa brakhirnya penugasan tersebut adalah setelah terbitnya SKP sebagaimana tercantum dalam proposal yang sudah disepakati;
- Bahwa setelah terbitnya SKP, Terdakwa Aulia Imran Maghribi tidak pernah bertemu dengan tim pemeriksa pajak dan tim pemeriksa pajak juga tidak pernah menghubungi ke kantor Foresight Consulting;
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi membeli kendaraan yang merupakan milik ibu Terdakwa I.
- Bahwa sistem penggajian Terdakwa Aulia Imran Maghribi di Foresight Consulting tidak digaji tetapi sifatnya prive. Maksudnya karena Terdakwa I bagian dari pemilik maka tidak digaji dan sifatnya prive;
- Bahwa pendapat Terdakwa Aulia Imran Maghribi dari Foresight Consulting rata-rata sekitar Rp50 juta perbulan;
- Bahwa aset yang Terdakwa Aulia Imran Maghribi miliki yaitu rumah yang bersumber dari warisan, sedangkan dari hasil pendapatan Terdakwa Aulia Imran Maghribi sebagian besar ditabung;
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi tidak ingat berapa jumlah tabungannya, dan tabungan dari hasil pendapatan Terdakwa Aulia Imran Maghribi juga bercampur dengan yang bersumber dari warisan;
- Terdakwa Aulia Imran Maghribi terakhir memiliki 2 unit yaitu Mercedes Benz C300 AT yang Terdakwa I beli tahun 2018 seharga Rp991 juta dan Honda CRV Prestige yang Terdakwa I beli tahun 2017 seharga Rp500 juta;
- Bahwa ada uang ibu Terdakwa I yang Terdakwa Aulia Imran Maghribi simpan dan ada warisan yang menjadi hak Terdakwa Aulia Imran Maghribi dan ada penghasilan dari pekerjaan Terdakwa Aulia Imran Maghribi;
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi mengelola uang warisan yang menjadi hak ibu Terdakwa Aulia Imran Maghribi;
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan;
- Surat kuasa dari PT GMP adalah kepada Terdakwa, sedangkan NAUFAL BINNUR dalam surat kuasa terpisah/berbeda;
- Bahwa saat itu NAUFAL BINNUR sudah memiliki ijin konsultan/sudah tersertifikasi;
- Bahwa pada saat NAUFAL BINNUR menelepon Terdakwa I, telepon tersebut tidak pernah dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi pernah menjadi konsultan pajak PT GMP pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi pernah mendampingi GMP untuk pemeriksaan pajak tahun pajak 2016;
- Bahwa saat itu pemeriksa pajaknya Pak Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian;
- Bahwa Terdakwa pertama bertemu dengan pemeriksa pajak saat pemanggilan wajib pajak, Terdakwa Aulia Imran Maghribi mendampingi Lim Poh Ching selaku Direktur PT GMP;
- Bahwa pajak yang diperiksa adalah all taxes;
- Bahwa setelah pertemuan itu, tim pemeriksa melanjutkan proses pemeriksaan dengan mengcollect data-data. Dari GMP diserahkan kepada kami untuk kami cek kelengkapannya, kemudian kami serahkan ke pemeriksa;
- Bahwa benar ada site visit/kunjungan ke pabrik;
- Bahwa tim pemeriksa yaitu Pak Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian melakukan site visit;
- Bahwa dari Foresight yang mendampingi adalah Naufal Binnur;
- Bahwa untuk keberangkatan Naufal Binnur ke Lampung, setahu Terdakwa Aulia Imran Maghribi mereka berangkat sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi tidak ikut site visit;
- Bahwa selama giat site visit ada laporan ke Terdakwa dari Naufal, pemeriksa ingin memasuki ruangan The Cho Pong, namun yang bersangkutan tidak ada. Disitu Terdakwa memberikan arahan ke Naufal, upayakan apabila Tim Pemeriksa memasuki ruangan accounting atau keuangan di GMP harus didampingi orang GMP. Kalau ada data yang dipinjam, dibuatkan tanda terima;
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi tidak pernah melakukan pertemuan dengan Yulamnizar setelah site visit, maupun pertemuan membahas besaran pajak yang akan dikenakan kepada GMP;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan yang menyebutkan kompensasi yang akan diberikan kepada pemeriksa pajak;
- Terdakwa II merupakan partner di Foresight;
- Terdakwa II merupakan PIC GMP sebelum Terdakwa Aulia Imran Maghribi handle;
- Terdakwa Aulia Imran Maghribi tidak pernah menyerahkan uang kepada Yulmanizar di Kartika Chandra;
- Bahwa tidak pernah ada orang GMP datang ke kantor menyerahkan uang untuk diserahkan pemeriksa pajak;
- Bahwa pajak yang dibayar PT GMP hasil akhir SKP sekitar Rp19,8 Miliar;
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi tahu ada pemeriksaan ulang pajak PT GMP setelah di persidangan;
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi tidak pernah mendapatkan pengembalian uang dari Yulmanizar;
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi masuk ke Foresight pada 2010, kemudian 2016 Terdakwa Aulia Imran Maghribi dipromosikan menjadi partner. Setahu Terdakwa, GMP adalah klien foresight dari awal yang dihandle Terdakwa II.
- Bahwa yang pertama kenal dengan PT GMP adalah Terdakwa II, Terdakwa I hanya melanjutkan saja pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi pernah mengunjungi GMP sekitar 1- 2 kali;
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan site visit ke Lampung;
- Bahwa benar kantor Foresight di Menara Prima, kami berkantor sejak 2010;
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi kenal Lim Poh Ching saat pendampingan awal di tahun 2017 itu;
- Bahwa saat itu tahun 2016 belum terjadi pemeriksaan, dan Teh Cho Pong datang ke kantor dalam rangka perkenalan;
- Bahwa seingat Terdakwa, saat pemeriksaan pajak tahun 2017 (untuk pajak tahun 2016) itu Teh Cho Pong tidak pernah datang ke Menara Prima. Begitu juga dengan Lim Poh Ching;
- Bahwa saat panggilan ke DJP pertama dengan Lim Poh Ching, seingat Terdakwa, Terdakwa datang lebih dahulu dan menunggu di lobi. Lalu pihak GMP (Lim Poh Ching) datang dan kami sama-sama ke atas;
- Bahwa saat datang ke DJP kami dimintai identitas;
- Bahwa saat itu yang masuk ke lantai 14, adalah Terdakwa, Naufal, Lim Poh Ching, dan seorang staf GMP. Saat itu Terdakwa II tidak ikut. Sampai di lantai 14, kami bertemu security dan menyampaikan maksud kedatangan kami. Disana kami bertemu para pemeriksa pajak yaitu Pak Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian. Lalu pemeriksa menjelaskan maksud pemeriksaan untuk data-data diberikan sesuai permintaan. Dalam pertemuan itu semua pemeriksa aktif berbicara. Pertemuan itu terjadi sekitar 1 jam;
- Bahwa setelah pertemuan itu Naufal Binnur bertukar kontak dengan pemeriksa pajak;
- Bahwa pembicaraan kami dengan pemeriksa pajak yaitu dari pihak pemeriksa membahas tujuan pemeriksaan, dan dari GMP menyampaikan proses bisnis secara umum / gambaran umum perusahaan;
- Bahwa saat datang itu sedikit data yang kami bawa, hanya SPT, Laporan pajak tahunan bulanan, dan laporan audit keuangan, sisanya menyusul;
- Bahwa saat selesai pemeriksaan awal, kami pulang masing-masing. Kami pisah di lobi. Setelah itu tidak ada pertemuan dimana;
- Selanjutnya data yang kurang disampaikan oleh Naufal, dan Terdakwa I tidak kesana lagi;
- Bahwa Setahu Terdakwa, Naufal berinteraksi dengan Febrian. Naufal menyampaikan data sudah dipenuhi apa-apa saja, tidak ada penyampaian permintaan uang;
- Bahwa di Menara Prima, Terdakwa di lantai 30;
- Parkiran di Menara Prima setahu Terdakwa I ada 4 lantai, namun Terdakwa biasa menggunakan driver dan turun di lobi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat ada nama Mikel di Foresight, namun di tim Terdakwa tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu donasi dari GMP;
- Bahwa tidak ada data di Terdakwa terkait donasi GMP;
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi tidak tahu ada donasi sebesar Rp15 Miliar dari GMP;
- Bahwa sebelum bekerja di Foresight Consulting, Terdakwa I bekerja di PB Taxand dan satu kantor dengan Terdakwa II
- Bahwa posisi Terdakwa Aulia Imran Maghribi di PB Taxand yaitu sebagai supervisor sedangkan Terdakwa II di posisi manager;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa Aulia Imran Maghribi bergabung di Foresight Consulting adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi mengenal Terdakwa II sejak tahun 2004;
- Bahwa pertama kali Terdakwa Aulia Imran Maghribi menangani klien dari PT GMP adalah dalam pembuatan laporan pajak tahunan tahun 2016 yang dikerjakan tahun 2017 dan pemeriksaan pajak tahun 2016 PT GMP merupakan pemeriksaan pajak pertama yang Terdakwa I handle sebagai partner in charge.
- Bahwa yang PT GMP kerjakan sendiri terkait dengan pajak antara lain adalah laporan pajak bulanan (potong, pungut PPN);
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi menyampaikan site visit PT GMP kepada Terdakwa II karena saat itu Terdakwa I baru menjadi partner dan baru pertama kali menangani pemeriksaan pajak PT GMP. Selain itu, Terdakwa II sebagai partner yang senior sehingga Terdakwa I meminta saran dan arahan dari Terdakwa II;
- Bahwa sebagai partner in charge maka Terdakwa I tangani sendiri untuk pemeriksaan PT GMP namun jika ada hal-hal baru yang Terdakwa I alami maka Terdakwa I diskusikan dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I terima penghasilan dalam bentuk prive atau kalau bulanan itu dalam bentuk advance bulanan yang bercampur dari semua klien dan untuk PT GMP masuk dalam komponen perhitungan penghasilan partner di akhir tahun dan Terdakwa I menerima porsi sebesar 50% sedangkan 50% lagi masuk ke partner sebelumnya yaitu kepada Terdakwa
- II.
- Bahwa yang menjadi alasan partner sebelumnya mendapat porsi 50% adalah karena yang mendapatkan klien tersebut adalah partner sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi tidak pernah diajak keruangan WAWAN RIDWAN;
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi bertemu dengan WAWAN RIDWAN hanya sekali saja pada saat kick of meeting;
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi bertemu dengan YULMANIZAR hanya sekali saja;
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi bertemu dengan ALFRED SIMANJUNTAK juga hanya sekali;
- Bahwa Terdakwa Aulia Imran Maghribi bertemu kedua kali dengan FEBRIAN pada saat closing conference;
- Bahwa benar Terdakwa Aulia Imran Maghribi pernah menyetorkan uang ke rekening Terdakwa I sendiri sejumlah Rp1,6 miliar pada bulan Januari 2018, selain itu ada penyetoran uang milik ibu Terdakwa I yang Terdakwa I setorkan ke rekening Terdakwa I sejumlah Rp3,2 miliar;
- Bahwa sumber uang Rp3,2 miliar adalah milik ibu Terdakwa Aulia Imran Maghribi sebagai hasil penjualan aset keluarga;
- Bahwa uang milik ibu Terdakwa Aulia Imran Maghribi disetorkan ke rekening Terdakwa I karena ibu Terdakwa I mempercayakan uangnya kepada Terdakwa I untuk disimpan dan dikelola.
- Bahwa uang tersebut tidak disetorkan ke rekening ibu Terdakwa Aulia Imran Maghribi dengan pertimbangan untuk memudahkan Terdakwa Aulia Imran Maghribi karena usia ibu Terdakwa I yang sudah berusia lanjut, disamping itu Terdakwa I tinggal serumah dengan ibu Terdakwa I.
- Bahwa pada saat tim pemeriksa melakukan site visit di PT GMP ada dokumen yang dibawa ke Jakarta dan yang lebih mengetahui adalah NAUVAL BINNUR.
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari NAUVAL BINNUR mengenai dokumen PT Pemuka Sakti Manis Indah;
Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperilhatkan kepadanya yaitu sebagai berikut: KETERANGAN TERDAKWA II RYAN AHMAD RONAS menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Tidak ada telepon NAUFAL BINNUR kepada Terdakwa II Ryan Ahmad Ronas;
- Bahwa Terdakwa Ryan Ahmad Ronas tidak menerima kuasa dari PT GMP;
- Bahwa Terdakwa Ryan Ahmad Ronas bukan sebagai partner in charge dalam pemeriksaan PT GMP;
- Bahwa Terdakwa Ryan Ahmad Ronas tidak pernah bertemu dengan YULMANIZAR;
- Bahwa Terdakwa Ryan Ahmad Ronas tidak pernah datang ke kantor DJP terkait dengan pemeriksaan PT GMP;
- Bahwa Terdakwa Ryan Ahmad Ronas tidak kenal dengan LEE WENG TIAN;
- Bahwa Terdakwa Ryan Ahmad Ronas tidak pernah bertemu dengan LEE WENG TIAN;
- Bahwa Terdakwa Ryan Ahmad Ronas tidak pernah bertemu dengan LIM POH CHING;
- Bahwa Terdakwa Ryan Ahmad Ronas pernah bertemu dengan TEH CHO PONG pada tahun 2016 saat yang bersangkutan memperkenalkan diri sebagai finance manager PT GMP yang baru pengganti BAMBANG, kemudian Terdakwa II memperkenalkan Terdakwa I sebagai partner in charge PT GMP yang baru.
- Bahwa Terdakwa Ryan Ahmad Ronas sama sekali tidak terlibat dalam pemeriksaan pajak PT GMP;
- Bahwa Terdakwa Ryan Ahmad Ronas pernah mendiskusikan dengan Terdakwa I terkait dengan pemeriksaan lapangan PT GMP sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa Ryan Ahmad Ronas tidak kenal dengan YULMANIZAR, ALFRED SIMANJUNTAK, FEBRIAN dan WAWAN RIDWAN;
- Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak benar dan Terdakwa Ryan Ahmad Ronas merasa difitnah;
- Bahwa dalam BAP dipertanyakan mengenai prive (pengambilan uang dari perusahaan) yang Terdakwa II lakukan dan hal itu Terdakwa II akui ada prive dari Foresight Consulting tahun 2016 sejumlah Rp55 miliar dimana saat itu pendapatan Foresight Consulting sejumlah Rp90 miliar;
- Atas pendapatan Foresight Consulting sejumlah Rp90 miliar tersebut tidak ada bagian Terdakwa I karena belum menjadi partner;
- Bahwa pengambilan prive sejumlah Rp55 miliar tersebut Terdakwa II lakukan sejak Januari sampai dengan Desember 2016.
- Bahwa untuk tahun 2017, Terdakwa II juga melakukan pengambilan prive dari Foresight Consulting sekitar sejumlah Rp3 miliar atau Rp5 miliar dan untuk tahun 2018 sekitar Rp2 miliar atau Rp3 miliar;
- Bahwa pendapatan Foresight Consulting tahun 2016 besar karena saat itu ada tax amnesty dan bisa dibilang bahwa semua konsultan pajak booming sampai yang awalnya Foresight di KPP Pratama menjadi bisa masuk menjadi di KPP Madya karena termasuk dalam 100 pembayar pajak terbesar di KPP tersebut;
- Bahwa terkait dengan retender proposal, Terdakwa II sampaikan bahwa proposal tersebut ditandatangani oleh direktur yang lama, kemudian pada saat Terdakwa I menjadi partner maka Terdakwa II sudah limpahkan klien tersebut kepada Terdakwa I, jadi pada saat Terdakwa I menjadi partner maka para partner yang lain sepakat bahwa Terdakwa I tidak bisa dibiarkan sendiri tanpa klien, maka disepakati Terdakwa I diberikan klien yang dulu pernah Terdakwa I bantu untuk menjadi tanggungjawab Terdakwa I yaitu tidak hanya PT GMP namun partner lain juga ada melimpahkan kliennya kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa Ryan Ahmad Ronas merupakan inisiator dan pendiri foresight;
- Bahwa foresight berdiri pada Juni 2010;
- Bahwa benar Terdakwa I masuk foresight pada tahun 2010;
- Bahwa benar Terdakwa I menjadi partner pada 2016 atau 2017 awal;
- Bahwa Terdakwa Ryan Ahmad Ronas kuliah di perpajakan, kemudian akuntansi juga. Kemudian Terdakwa II bekerja menjadi karyawan di suatu konsultan pajak dimana Terdakwa Ryan Ahmad Ronas bekerja sebelumnya di divisi pajak perusahaan swasta. Kemudian tahun 2002 Terdakwa bekerja di konsultan pajak PB Taxand dimana Terdakwa Ryan Ahmad Ronas mulai dari junior. Ayah Terdakwa Ryan Ahmad Ronas merupakan PNS dan ibu Terdakwa Ryan Ahmad Ronas berjualan nasi padang di kantor ayah Terdakwa Ryan Ahmad Ronas. Ayah Terdakwa II selalu berpesan kepada Terdakwa II untuk tidak bekerja menjadi PNS atau bekerja di swasta saja. Jadi tahun 2002 s/d 2010 Terdakwa meniti karir kemudian menjadi manager di PB Taxand sampai di tahun 2009 partner Terdakwa II retired. Dimana 1 partner itu mempunyai 4 manager;
- Bahwa awalnya Terdakwa Ryan Ahmad Ronas kenal orang GMP adalah Pak Bambang selaku Finance manager di PT GMP. Awal mulai menjadi general consultation/retiner pada akhir Desember 2010. Awal tidak langsung kerjasama, tapi bertanya general. Saat itu proposalnya sebesar Rp5 juta per bbulan. Namun jika ada pekerjaan lain, seperti pemeriksaan pajak, tax review, penyusunan SPT, kami akan mengajukan proposal lain;
- Bahwa setelah retiner itu, maka pertanyaan general, mereka juga happy dengan jawaban kami, maka kami diberi pekerjaan SPT tahunan. Terdakwa Ryan Ahmad Ronas pertama kali ke Lampung ke PT GMP pada tahun 2013 untuk pemeriksaan pajak 2011 atau 2012. Saat itu Terdakwa II berkoordinasi dengan Pak Bambang;
- Bahwa saat pemeriksaan itu, Terdakwa Ryan Ahmad Ronas tidak mengenal Lim Poh Ching, karena saat itu direkturnya bukan Lim Poh Ching;
- Bahwa Terdakwa Ryan Ahmad Ronas hanya kenal Direktur atas nama Jimmy Goh, karena dia yang menandatangani proposal Terdakwa II. Jimmy Goh mundur 2016 begitu juga dengan Pak Bambang. Lalu Pak Bambang diganti Pak Teh Cho Pong;
- Bahwa Teh Cho Pong datang ke kantor kami di Menara Prima memperkenalkan diri sebagai Finance Manager sebagai pengganti Pak Bambang. Disitu Terdakwa II juga memperkenalkan diri, dan kebetulan Terdakwa I sudah menjadi partner, sehingga Terdakwa II memperkenalkan Terdakwa I sebagai PIC yang baru kepada Teh Cho Pong;
- Bahwa Terdakwa Ryan Ahmad Ronas tidak kenal orang-orang pajak PT GMP, Terdakwa II hanya kenal dengan Pak Bambang;
- Bahwa yang koordinasi pajak 2016 adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah koordinasi kepada Terdakwa Ryan Ahmad Ronas hasil pemeriksaan PT GMP;
- Bahwa Terdakwa I sudah sama menjadi partner, sehingga di atidak ada kewajiban melaporkan kepada Terdakwa Ryan Ahmad Ronas;
- Bahwa pengangkatan partner itu sebagai pemilik, dia bukan karyawan. Maka dia menjadi equal dengan Terdakwa II. Saat tahun 2016, list klien yang dihandle Terdakwa II ada 200 klien. Jadi kesepakatan kami dalam akta pendirian, semua musyawarah partner. Saat Terdakwa I menjadi partner baru, kami tidak boleh meninggalkan Terdakwa I begitu saja. Karena begitu menjadi partner harus mempunyai budget. Saat menjadi partner pada tahun 2016, setiap partner harus mempunyai budget Rp20 Miliar untuk dicollect. Terdakwa I ketika menjadi partner tidak mungkin Rp20 Miliar;
- Bahwa Terdakwa Ryan Ahmad Ronas memberikan kuasa PT GMP kepada Terdakwa I karena saat itu Terdakwa Ryan Ahmad Ronas sedang ada banyak pekerjaan;
- Bahwa pada tahun 2016, Terdakwa Ryan Ahmad Ronas menangani hampir 180 jenis pekerjaan dan hampir 80% income tahun 2016 berasal dari partner in charge atas pekerjaan Terdakwa Ryan Ahmad Ronas;
- Bahwa pengalihan kuasa PT GMP kepada Terdakwa I bukan hanya masalah overload tetapi karena memang sistem di kantor Foresight harus merata pekerjaannya mulai dari partner sampai dengan staf dan hal itu disepakati oleh para partner dimana dalam akte pendirian juga dikatakan bahwa setiap keputusan harus musyawarah mufakat diantara para partner, namun jika terjadi deadlock bisa diambil voting secara mayoritas;
- Bahwa seluruh partner sepakat mengangkat Terdakwa I sebagai partner di tahun 2017, termasuk melimpahkan sebagian pekerjaan kepada Terdakwa I karena sebagai partner terbebani budget target collection sejumlah Rp20 miliar, namun karena Terdakwa I adalah partner baru maka yang ditetapkan hanya Rp10 miliar selama 1 tahun sehingga ada kesepakatan para partner untuk melimpahkan sebagian klien kepada Terdakwa I agar dapat mencapai target;
- Bahwa sebelum menjadi partner, Terdakwa I merupakan tim Terdakwa Ryan Ahmad Ronas yang ikut dalam pekerjaan PT GMP sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa Ryan Ahmad Ronas tidak pernah memberikan saran kepada Terdakwa I untuk menyuap atau memberikan hadiah kepada pemeriksa pajak;
- Bahwa Terdakwa Ryan Ahmad Ronas tidak pernah menerima uang dari PT GMP sejumlah Rp15 miliar karena Terdakwa II tidak terlibat dalam proses pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa Ryan Ahmad Ronas tidak pernah bersama Terdakwa I bertemu dengan WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR diruangannya WAWAN RIDWAN;
- Bahwa ijin konsultan Terdakwa Ryan Ahmad Ronas adalah kualifikasi tingkat tertinggi yaitu sertifikasi tingkat C untuk orang pribadi, perusahaan dalam negeri dan PMA atau intenasional termasuk juga Terdakwa I dengan sertifikasi tingkat C
Terdakwa II menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperilhatkan kepadanya yaitu sebagai berikut:17 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak atas nama AULIA IMRAN MAGHRIBI tanggal 20 Februari 2019; 335 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004479 tanggal 3 Januari 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 336 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004635 tanggal 8 Maret 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 337 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004843 tanggal 8 Mei 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 339 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004960 tanggal 6 Juni 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 340 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004975 tanggal 3 Juli 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 341 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005124 tanggal 8 Agustus 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 342 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005220 tanggal 07 September 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 343 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005369 tanggal 04 Oktober 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 344 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005542 tanggal 02 Nopember 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 345 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005669 tanggal 07 Desember 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00 435 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 4 Oktober 2017 sebesar Rp 3.700.413 (tiga juta tujuh ratus ribu empat ratus tiga belas rupiah) untuk CIMB NIAGA (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). 437 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 09 November 2017 sebesar Rp 1.234.510 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti- bukti pembayarannya). 438 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 09 November 2017 sebesar Rp 18.040.985 (delapan belas juta empat puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh lima) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti- bukti pembayarannya). 440 1 (Satu) bundle formulir permintaan cek tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp8.089.014,- (delapan juta delapan puluh Sembilan ribu empat belas rupiah) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. 441 1 (Satu) bundle asli formulir permintaan cek tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp10.562.817,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. 443 1 (Satu) bundle asli formulir permintaan cek tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp12.298.729,- (dua belas juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. 444 1 (Satu) bundle asli formulir permintaan cek tanggal 09 Mei 2017 sebesar Rp24.630.379,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilah rupiah ) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. 445 1 (Satu) bundle asli formulir permintaan cek tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp1.676.144,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu serratus empat puluh empat rupiah) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. 446 1 (satu) lembar formulir biru kepada RYAN A RONAS, tanggal 30 Januari 2017, sebesar Rp 427.515 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR. 934 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S- 05006714/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2017 tanggal 30 Maret 2017, atas nama RYAN AHMAD RONAS, NPWP 14.253.293.6-013.000, tahun Pajak 2016, Pembetulan ke 0, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo 935 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S- 05000470/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2019 tanggal 18 Januari 2019, atas nama RYAN AHMAD RONAS, NPWP 14.253.293.6-013.000, tahun Pajak 2017 Pembetulan ke 0, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo 936 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S- 05000471/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2019 tanggal 18 Januari 2019, atas nama RYAN AHMAD RONAS NPWP, 14.253.293.6-013.000, tahun Pajak 2017 Pembetulan ke 1, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo 937 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S- 05006867/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2019 tanggal 29 Oktober 2019, atas nama RYAN AHMAD RONAS, NPWP 14.253.293.6-013.000, tahun Pajak 2018 Pembetulan ke 0, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo 938 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S- 05001952/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2020 tanggal 19 Mei 2020, atas nama RYAN AHMAD RONAS, NPWP 14.253.293.6-013.000, tahun Pajak 2019 Pembetulan ke 0, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo 939 1 (satu) bundel copy Surat Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 15 November 2010, Letter No. TRR – 0022P dengan Subject: Proposal for Tax Consultation Services yang ditandatangani oleh sdr. RYAN A. RONAS selaku Partner Foresight Consulting. 940 1 (satu) bundel copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: 14/GM/AC/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS beserta lampirannya. 941 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: 01/GM/AC/02/2014 tanggal 7 Februari 2014 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS. 942 1 (satu) bundel copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: 02/GM/AC/02/2014 tanggal 7 Februari 2014 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS beserta lampirannya. 943 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: GM/023/GMP/IV/2015 tanggal 6 April 2015 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS. 944 1 (satu) bundel copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: GM/024/GMP/IV/2015 tanggal 6 April 2015 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS beserta lampirannya. Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa surat-surat dan telah diperlihatkan dalam persidangan dan menjadi lampiran pleidoi Penasehat Hukum;
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Para Terdakwa, Saksi Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Saksi dan Ahli yang meringankan, maupun barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:
| No BB | Keterangan BB |
| 12 | 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor : 001.01/GM-126/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 |
| 17 | 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak |
| atas nama AULIA IMRAN MAGHRIBI tanggal 20 Februari 2019; | |
| 60 | 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP-929/IP.C/PJ/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang izin praktik konsultan pajak tingkat C atas nama AULIA IMRAN MAGHRIBI; |
| 61 | 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama AULIA IMRAN MAGHRIBI; |
| 66 | 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak nomor : KIP-1444/IP.C/PJ/2015 tanggal 15 Juli 2017 |
| 251 | 1 (satu) bundel printout daftar penyusunan aktiva tetap tahun 2016 PT Gunung Madu Plantations |
| 252 | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor : GM.001.01/GM-1208/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 |
| 253 | 3 (tiga) lembar printout Tanggapan PHP Tahun 2016 PT Gunung Madu Plantations |
| 254 | 1 (satu) bundel fotokopi Surat foresight consulting Nomor : TIG- 4108 tanggal 15 Desember 2017 kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak u.p : bapak Dadan Ramdani perihal Tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : PHP-34/PJ.04/2017 tanggal 13 Desember 2017 |
| 255 | 3 (tiga) lembar printout Mapping SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 PT Gunung Madu Plantations |
| 256 | 4 (empat) lembar printout Rekap SPT Masa PPN tahun Pajak 2016 Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-092.000 |
| 257 | 1 (satu) lembar printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Jakarta Office Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d Maret 2017) PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-324.001 |
| 258 | 1 (satu) lembar printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Cabang Lampung Tengah Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d Maret 2017) PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-321.000 |
| 259 | 1 (satu) lembar printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Bandar Lampung Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d Maret 2017) PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-092.000 |
| 260 | 1 (satu) lembar Printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2016 PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-321.001 |
| 261 | 1 (satu) lembar printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun Pajak 2016 PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3- 321.001 |
| 262 | 1 (satu) lembar printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 26 tahun 2016 PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-321.001 |
| 310 | 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan nama wajib pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2017 |
| 338 | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004871 tanggal 21 Mei 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 49.552.429,00. |
| 432 | 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp 939.665 (Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh NB dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). |
| 433 | 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp 4.935.500 (empat juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus ribu rupiah rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh NB dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). |
| 434 | 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 01 Agustus 2017 sebesar Rp 3.998.391 (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh IG dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya) |
| 436 | 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 6 Oktober 2017 sebesar Rp 2.890.125 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh ribu serratus dua puluh lima rupiah) untuk CIMB NIAGA (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh IG dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). |
| 439 | 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 09 November 2017 sebesar Rp 19.430.740 (Sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh IG dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). |
| 442 | 1 (Satu) bundle asli formulir permintaan cek tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp1.277.945,- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh lima) untuk AULIA IMRAN MAGHRIBI untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh I9 dan disetujui oleh I9 berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. |
| 464 | 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen proposal dari Konsultan Pajak (Foresight Consulting) Letter No.TIG-1183P kepada PT. Gunung Madu Plantations (PT GMP) tanggal 1 November 2017. |
| 465 | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan PT Gunung Madu Plantations (PT GMP) dengan Nomor: GM.001.01/GM-1209/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017. |
| 466 | 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-929/IP.C/PJ/2015 tentang Izin Praktik Konsultan Pajak Tingkat C. |
| 467 | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak (Foresight Consulting) yang ditandatangani oleh Sdr. Aulia Imran Maghribi tanggal 10 Oktober 2017. |
| 468 | 1 (satu) lembar fotokopi NPWP dengan nomor NPWP: 48.622.806.7-017.000 atas nama Aulia Imran Maghribi. |
| 469 | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S- 05010014/PPTOPS/WPJ.30/ KP.0703/2017 Tanggal 26 Maret 2017. |
| 470 | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor : Pemb-159/PJ.04/2017 tanggal 9 Oktober 2017. |
| 471 | 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No: FS-004482, Client No: GMP- 02-026-17/IG tanggal 3 Januari 2018. |
| 492 | 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan dengan kop financial club jakarta |
| 493 | 2 (dua) lembar catatan tulisan tangan dengan tulisan Target -> Tax Audit 2016 FY (Apr 2016 s/d Mar 2017). |
| 494 | "1 (satu) bundel Dokumen terkait dengan pembelian beli mobil yaitu : a. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan Kendaraan nomor 2018160 yang dikeluarkan oleh PT. Cakrawala Automotif Rabhasa (CAR) tanggal 26/03/2018 dengan nama pembeli Aulia Imran Maghribi, SE.Ak dengan alamat Jl. Kemuning Raya No. 16 RT. 009 RW. 006 Kelurahan Pejaten Timur Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan" b. 1 (satu) lembar Asli Tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 26 Maret 2018 dengan penerima nomor rekening 502- 000-999-5 Bank BCA atas nama PT. Cakrawala Automotif |
| Rabhasa dengan nama pengirim Aulia Imran Maghribi nomor rekening 7180203987 sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai yang dikeluarkan oleh PT. CAR nomor 241-A/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 dari Aulia Imran Maghribi, SE.Ak sebanyak Rp. 20.000.000 untuk pembayaran uang muka ke-1 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz Type C 300 WITH AMG LINE tahun 2018 warna Hitam. d. 1 (satu) lembar Asli Tindasan Bukti Setoran RTGS Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2018 dengan penerima nomor rekening 502-000-999-5 Bank BCA atas nama PT. Cakrawala Automotif Rabhasa dengan nama pengirim Aulia Imran Maghribi nomor rekening 1240005474755 sebanyak Rp. 485.000.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima juta rupiah). e. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai yang dikeluarkan oleh PT. CAR nomor 250/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 dari Aulia Imran Maghribi, SE.Ak sebanyak Rp. 485.000.000 untuk pembayaran uang muka ke-2 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz Type C 300 WITH AMG LINE tahun 2018 warna Hitam. f. 1 (satu) lembar Asli Tindasan Bukti Setoran RTGS Bank Mandiri tanggal 28 Maret 2018 dengan penerima nomor rekening 502-000-999-5 Bank BCA atas nama PT. Cakrawala Automotif Rabhasa dengan nama pengirim Aulia Imran Maghribi nomor rekening 1240005474755 sebanyak Rp. 485.000.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima juta rupiah). g. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai yang dikeluarkan oleh PT. CAR nomor 254/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 dari Aulia Imran Maghribi, SE.Ak sebanyak Rp. 485.000.000 untuk pembayaran pelunasan 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz Type C 300 WITH AMG LINE tahun 2018 warna Hitam. h. 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Terima STNK Nomor 2018-160 tanggal 27-Apr-18 yang dikeluarkan oleh CAR dan telah diterima oleh Aulia Imran Maghribi, SE.Ak. i. 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Penyerahan kendaraan Mercedes-Benz yang dikeluarkan dealer PT. Cakrawala Automotif Rabhasa kepada Aulia Imran Maghribi, SE.Ak alamat Jl. Kemuning raya No. 16 Pejaten timur, Ps. Minggu-Jakarta | |
| 495 | 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh 28 Auto Detailing tanggal 02 April 2018 atas nama customer Bpk. Aulia Jenis Kendaraan Mercedes-Benz C-300 Warna Hitam tahun 2018 senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). |
| 890 | 1 (satu) laptop, merek Lenovo (IdeaPad Flex 5 14IIL05), model: 81X1, SN: R90Z4YXY, beserta charger dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 939 | 1 (satu) bundel copy Surat Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 15 November 2010, Letter No. TRR – 0022P dengan Subject: Proposal for Tax Consultation Services yang ditandatangani oleh sdr. RYAN A. RONAS selaku Partner Foresight Consulting. |
| 940 | 1 (satu) bundel copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: 14/GM/AC/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS beserta lampirannya. |
| 941 | 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: 01/GM/AC/02/2014 tanggal 7 Februari 2014 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS. |
| 942 | 1 (satu) bundel copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: 02/GM/AC/02/2014 tanggal 7 Februari 2014 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS beserta lampirannya. |
| 943 | 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: GM/023/GMP/IV/2015 tanggal 6 April 2015 dengan penerima |
| kuasa RYAN AHMAD RONAS. | |
| 944 | 1 (satu) bundel copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: GM/024/GMP/IV/2015 tanggal 6 April 2015 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS beserta lampirannya. |
| 963 | 1 (satu) lembar fotocopy surat penunjukan yang ditandatangani oleh HJ. RAHIMAH FARHAN dan AULIA IMRAN MAGHRIBI pada tanggal 29 Maret 2012. |
| 964 | 1 (satu) bundel fotocopy surat pernyataan ahli waris tanggal 10 Oktober 2010. |
| 965 | 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3018 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan tanjung priok Kotamadya Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta. |
| 966 | 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 135 tahun 2011. |
| 967 | 1 (satu) bundel fotocopy surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Nama Wajib Pajak MUHAMMAD RULLY SAHARI, S.E, CS. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA ANGIN PRAYITNO AJI | |
| BARANG BUKTI DOKUMEN | |
| 1230. | 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA Nomor: 3721117748 atas nama YULMANIZAR periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. |
| 1231. | 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA Nomor: 3721117748 atas nama YULMANIZAR periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. |
| 1232. | 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Dr. Angin Prayitno Aji, MA yang diambil dari dalam dompet hitam Merk Braun Buffel |
| 1233. | 1 (satu) lembar kertas yang terdapat printout nama Perusahaan mulai dari No. 1 PT Wallet Kembar Lestari hingga No. 16 PT Gudang Garam Tbk |
| 1234. | 2 (dua) lembar tulisan tangan berwarna biru yang telah sobek menjadi 2 bagian bertuliskan Rindayati (2011); |
| 1235. | 1 (satu) lembar printout yang telah sobek menjadi 2 bagian bertuliskan ANGIN PRAYITNO AJI |
| 1236. | 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaaan Nomor : LAP-65/PJ.0401/2019 tanggal 14 Juni 2019 nama wajib pajak: PT. Gunung Madu Plantation NPWP : 01.000.639.3-092.000 Alamat Wajib Pajak: Jalan Tanah Abang III Nomor 14, Gambir. Jenis Pemeriksaan: Pemeriksaan lapangan Kode dan Kriteria Pemeriksaan 1922 (pemeriksaan kriteria seleksi) Masa dan Tahun Pajak 0417 - 1217 ; |
| 1237. | 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat Nomor : S- 05002486/PPWBIDR/WPJ.19/KP.0203/2017 tanggal 31 Juli 2017 Nama: Gunung Madu Plantations NPWP: 01.000.639.3-092.000; |
| 1238. | 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN- 08/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 11 Februari 2019; |
| 1239. | 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pertemuan Dengan Wajib Pajak hari Jumat, 22 Februari 2019; |
| 1240. | 1 (satu) lembar Daftar Buku, Catatan, Dokumen Yang Harus Dibawa Pada Saat Pertemuan tanggal 18 Februari 2019; |
| 1241. | 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor : 001.01/GM-126/II/2019 tanggal 20 Februari 2019; |
| 1242. | 1 (satu) bundel kutipan Keputusan Menteri Kehakiman nomor : Y.A.5/268/20 tanggal 10 Mei 1976; |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 1243. | 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gunung Madu Plantations nomor 4 tanggal 12 Juli 2018; |
| 1244. | 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-65824.AH.01.02 tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan; |
| 1245. | 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- THBK-0001/WPJ.19/KP.0203/2017 tentang persetujuan atas permohonan perubahan tahun buku / tahun pajak tanggal 26 Oktober 2017; |
| 1246. | 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak atas nama AULIA IMRAN MAGHRIBI tanggal 20 Februari 2019; |
| 1247. | 1 (satu) bundel data identitas wajib pajak PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS; |
| 1248. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 86EE46ID2JNNT380 atas nama MR. LAU AH BAH; |
| 1249. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 466956JLL7BBT180 atas nama MR. LAU KOK KING; |
| 1250. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama D71F06K2EN21H88O atas nama MR. LAU AH BAH; |
| 1251. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama F6E5B1PJUA7DOQD8 atas nama MR. LAU KOK KING; |
| 1252. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama DC1421MHLKQF4DD8 atas nama MR. OOI NAM SIANG; |
| 1253. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama A400A1O98F8DBDD8 atas nama MR. LAU AH BAH; |
| 1254. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 6B1B51D3CD4KFNOO atas nama MR. LAU AH BAH; |
| 1255. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 4C8680VLG66T4BE8 atas nama MR. LAU AH BAH; |
| 1256. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 0F173107TQPUP5E8 atas nama MR. OOI NAM SIANG; |
| 1257. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama A01B84TK5CB6HGF8 atas nama ALLEN & GLEDHILL LLP; |
| 1258. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama EC7BB6IMQSQLAC8O atas nama MR. LAU KOK KING; |
| 1259. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 846094UROREB0RF8 atas nama ALLEN & GLEDHILL LLP; |
| 1260. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama CA8971CE85GISIOO atas nama MR. LAU KOK KING; |
| 1261. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 5F8751UJTV60SB38 atas nama MR. OOI NAM SIANG; |
| 1262. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 6753C1U67UP2DI38 atas nama MR. LAU KOK KING; |
| 1263. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 306721U65K8SFA38 atas nama MR. LAU AH BAH; |
| 1264. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama CFEA94LQS0QMDH88 atas nama MR. OOI NAM SIANG; |
| 1265. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 87F6346QTTT5KV88 atas nama MR. LAU KOK KING; |
| 1266. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama D00384GJ8FCMKS88 atas nama MR. LAU AH BAH; |
| 1267. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama DA2C06J358849V8O atas nama MR. OOI NAM SIANG; |
| 1268. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| atau No SPM lama 395D112ROTE20GE8 atas nama MR. LAU KOK KING; | |
| 1269. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 5F5DE6I9SO3JPL8O atas nama MR. OOI NAM SIANG; |
| 1270. | 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 11C911D3CMEL7GOO atas nama MR. OOI NAM SIANG; |
| 1271. | 1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Pajak nomor : Pemb- 08/PJ.0400/2019 tanggal 11 Februari 2019 hal : pemberitahuan pemeriksaan lapangan; |
| 1272. | 1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Pajak nomor: S- 54/PJ.0400/2019 tanggal 18 Februari 2019 hal: panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan; |
| 1273. | 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pemeriksaan nomor : PRIN- 08/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 11 Februari 2019 |
| 1274. | 1 (satu) lembar Printout Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 PT. Gunung Madu Plantations Masa Pajak Juni 2017; |
| 1275. | 1 (satu) lembar Printout Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 PT. Gunung Madu Plantations Masa Pajak September 2017; |
| 1276. | 1 (satu) lembar Printout Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 PT. Gunung Madu Plantations Masa Pajak Oktober 2017; |
| 1277. | 1 (satu) lembar Printout Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 PT. Gunung Madu Plantations Masa Pajak November 2017; |
| 1278. | 1 (satu) lembar Printout Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 PT. Gunung Madu Plantations Masa Pajak Desember 2017; |
| 1279. | 1 (satu) lembar printout Formulir 1111 B1 PT. Gunung Madu Plantations masa 7 s.d. 7 -2017; |
| 1280. | 1 (satu) lembar printout Formulir 1111 B1 PT. Gunung Madu Plantations masa 8 s.d. 8 -2017; |
| 1281. | 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor: ND-1449/PJ.0400/2019 tanggal 27 Mei 2019; |
| 1282. | 2 (dua) lembar printout catatan pajak dengan tulisan Nomor 34 PT. Sarana Indotrans makmur; |
| 1283. | 1 (satu) lembar printout catatan pajak dengan tulisan Nomor 1 MR. OOI NAM SIANG; |
| 1284. | 1 (satu) bundel dokumen Nota Penghitungan Pajak Penghasilan PT. Gunung Madu Plantations tahun pajak 2017; |
| 1285. | 1 (satu) bundel surat dari Foresight Consulting Nomor : TIG-5141 tanggal 11 Juni 2019 perihal tanggapan atas pemberitahuan hasil pemeriksaan nomor : PHP-53/PJ.04/2019 tanggal 29 Mei 2019; |
| 1286. | 2 (dua) bundel Printout Konsep laporan hasil pemeriksaan PT. Gunung Madu Plantations; |
| 1287. | 1 (satu) bundel surat Direktorat Jenderal Pajak nomor : PHP- /PJ.04/2019 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan. ; |
| 1288. | 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak nomor : KIP- 929/IP.C/PJ/2015 tanggal 1 Juli 2017; |
| 1289. | 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP- 929/IP.C/PJ/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang izin praktik konsultan pajak tingkat C atas nama AULIA IMRAN MAGHRIBI; |
| 1290. | 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama AULIA IMRAN MAGHRIBI; |
| 1291. | 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Surat nomor : S- 05023131/PPTOP/WPJ.30/KP.0703/2018 tanggal 23 Maret 2018; |
| 1292. | 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan nomor : 001.01/GM-127/II/2019 tanggal 20 Februari 2019; |
| 1293. | 1 (satu) lembar asli surat penunjukan dari Foresight Consulting oleh NAUFAL BINNUR tanggal 20 Februari 2019; |
| 1294. | 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak dari Foresight Consulting tanggal 20 Februari 2019; |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 1295. | 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak nomor : KIP- 1444/IP.C/PJ/2015 tanggal 15 Juli 2017; |
| 1296. | 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP- 1444/IP.C/PJ/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang izin praktik konsultan pajak tingkat C atas nama NAUFAL BINNUR; |
| 1297. | 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama NAUFAL BINNUR; |
| 1298. | 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Elektronik atas nama NAUFAL BINNUR tahun pajak 2017; |
| 1299. | 1 (satu) lembar fotocopy Official Receipt No: 001/GMP/2019 tanggal 22 Februari 2019; |
| 1300. | 1 (satu) lembar printout Nota Dinas nomor : ND-986/PJ.042/2019 tanggal 13 Juni 2019; |
| 1301. | 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi nomor agenda : 11 / AGM/ 0420/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019; |
| 1302. | 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Foresight Consulting tanggal 2 Mei 2019; |
| 1303. | 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari PT. Gunung Madu Plantations tanggal 28 Februari 2019; |
| 1304. | 1 (satu) lembar Fotocopy surat dari Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PHP- 53/PJ.04/2019 tanggal 29 Mei 2019; |
| 1305. | 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : ND-942/PJ.042/2019 tanggal 29 Mei 2019; |
| 1306. | 5 (lima) lembar Printout Risalah Reviu konsep LHP PT. Gunung Madu Plantation tahun pajak 0117-1217; |
| 1307. | 1 (satu) bundel Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 22 Februari 2019 atas nama Lim Poh Ching; |
| 1308. | 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pengujian Di Tempat Wajib Pajak tahun 2019 atas nama Lim Poh Ching; |
| 1309. | 2 (dua) lembar asli Pakta Integritas tahun 2019 dengan pihak pertama Tri Imam Prihartono dkk dan pihak kedua Lim Poh Ching; |
| 1310. | 1 (satu) lembar Printout Tanda Terima dari Foresight Consulting tanggal 24 Juni 2019; |
| 1311. | 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Foresight Consulting tanggal 9 April 2019; |
| 1312. | 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : ND-988/PJ.042/2019 tanggal 13 Juni 2019; |
| 1313. | 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor agenda : 83/AGM/0420/V/2019 tanggal 27 Mei 2019; |
| 1314. | 1 (satu) bundle Kertas Kerja Pemeriksaan PT Gunung Madu Plantations masa tahun pajak April – Desember 2017; |
| 1315. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: S-00121/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019, hal : Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan DSPP, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan selaku Kasubdit Pengendali Mutu Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak |
| 1316. | 4 (empat) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor ND-70/PJ.041/2019 Tanggal 22 Januari 2019, dari Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan, hal Penyampaian Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus berdasarkan hasil DSPP secara komputerisasi beserta lampirannya |
| 1317. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: S-00142/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019, hal : Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan DSPP, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan selaku Kasubdit Pengendali Mutu Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 1318. | 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00060/KEP/AA/15001/19 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama WAWAN RIDWAN tanggal 29 Maret 2019 |
| 1319. | 5 (lima) lembar fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 511/KM.1/UP.11/2019 tentang Mutasi, Pengangkatan dan Pengukuhan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan atas nama WAWAN RIDWAN tanggal 13 September 2019 |
| 1320. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No. 39/Not/IX/2020 tertanggal 14 September 2020, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah FITRIANINGSIH, SH. |
| 1321. | 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor : 752 atas nama WAWAN RIDWAN di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Jawa Barat |
| 1322. | 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1014 atas nama TINAH di Desa Pasirtangkil Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, Banten |
| 1323. | 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 949/2018 tanggal 29 Oktober 2018, Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Rian Pratama, S.H., M.Kn. |
| 1324. | 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli No 950/2018 tanggal 29 Oktober 2019, Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Rian Pratama, S.H., M.Kn. |
| 1325. | 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 3941 atas nama WAWAN RIDWAD di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Jawa Barat |
| 1326. | 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli No 492/2019 tanggal 29 Agustus 2019, Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Chodidjah, S.H., MM., M.Kn. |
| 1327. | 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 04236 atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA di Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Banten\ |
| 1328. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor rekening 0662166667 periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018. |
| 1329. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor rekening 0662166667 periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019. |
| 1330. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor rekening 148601001465507 periode 01 Januari 2018 – 31 Desember 2018. |
| 1331. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor rekening 148601001465507 periode 01 Januari 2019 – 31 Desember 2019. |
| 1332. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Nomor rekening 1670002592029 periode 21 Juni 2018 – 31 Maret 2019. |
| 1333. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Nomor rekening 1670002592029 periode 1 April 2019 - 31 Desember 2019. |
| 1334. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA, Nomor rekening 043701045369503 periode 19 Oktober 2018 - 28 Februari 2019. |
| 1335. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA, Nomor rekening 043701045369503 periode 02 Maret 2019 – 31 Desember 2019. |
| 1336. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama UMI HARTATI, Nomor rekening 013901137884502 periode 03 Januari 2018 – 21 Desember 2018. |
| 1337. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama UMI HARTATI, Nomor rekening 013901137884502 periode 02 Januari 2019 – 31 Desember 2019. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 1338. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama UMI HARTATI, Nomor rekening 0661253958 periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019. |
| 1339. | 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0175430 Nama Wajib Pajak Adhytia Erlangga Noor tanggal pembayaran 20- 02-2019. |
| 1340. | 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT) PBB Nomor Obyek Pajak (NOP) : 36.19.081.002.011-0503.0 Atas nama Adhytia Erlangga Noor tanggal 03 Januari 2018. |
| 1341. | 2 (dua) lembar asli tanda terima dari Notaris SITI CHODIDJAH, SH, MM, M.Kn berupa asli sertifikat Hak Tanggungan No. 02253/2017, Salinan APHT Nomor 18/2017 Atas Nama Adhytia Erlangga Noor tanggal 13-04-2019. |
| 1342. | 1 (satu) lembar fotocopy surat Hak Roya Tanggungan Nomor : 167/Roya/CDU/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 dari PT. Bank Commonwealth terhadap asli sertifikat Hak Milik Nomor 04236 Atas Nama Adhytia Erlangga Noor. |
| 1343. | 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Sertifikat Hak tanggungan nomor 02253/2017 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Atas Nama PT. Bank Commonwealth. |
| 1344. | 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor 39/Not/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT FITRIANINGSIH, SH. |
| 1345. | 1 (satu) lembar Asli perincian biaya proses AJB dan Balik Nama SHM No. 752/Sekeloa. |
| 1346. | 1 (satu) lembar Asli surat keterangan penghasilan bulan Mei 2018 Ket- 633/PJ.0133/2018 atas nama WAWAN RIDWAN tanggal 04 Juli 2018. |
| 1347. | 1 (satu) lembar Asli surat keterangan penghasilan bulan Juni 2018 Ket- 634/PJ.0133/2018 atas nama WAWAN RIDWAN tanggal 04 Juli 2018. |
| 1348. | 1 (satu) lembar Asli perincian biaya proses AJB dan Balik Nama SHM No. 3941/Sekeloa. |
| 1349. | 1 (satu) bundel Asli Buku BPKB Mobil Honda CRV Nopol B 1190 KJN warna Hitam Mutiara Noka MHRRW1880KJ002149 Nosin L15BJ1132651 atas Nama UMI HARTATI. |
| 1350. | 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 23 Februari 2019 untuk pembayaran Term 1 pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di jalan Mawadah 12 No. 7/7 Kelapa Dua – Karawaci Tangerang atas Nama Wawan Ridwan. |
| 1351. | 2 (dua) lembar Asli tindasan Setoran Tunai bank Mandiri tanggal 09-10- 2018 Nomor Rekening 006-00-0453637-5 atas nama Wawan Ridwan senilai Rp. 49.000.000,-. |
| 1352. | 1 (satu) bundel fotocopy akta jual beli Nomor 492/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PPAT SITI CHODIDJAH, SH, MM, M.Kn. |
| 1353. | 1 (satu) bundel fotocopy sertifikat 04236 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atas nama FEYZIRA AKMAL MAULANA. |
| 1354. | 1 (satu) bundel Asli sertifikat 752 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kotamadya Bandung Wilayah Cibeunying atas nama WAWAN RIDWAN. |
| 1355. | 1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli Nomor 950/2018 tanggal 29-10-2018 yang dikeluarkan oleh PPAT RIAN PRATAMA, SH, M.Kn beserta 1(satu) bundel pembayaran BPHTB. |
| 1356. | 1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai Bank BCA tanggal 25 Juni 2019 Nomor Rekening 0661253958 atas nama Umi Hartati sebesar Rp. 30.000.000,-. |
| 1357. | 1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai Bank BCA tanggal 25 Juni 2019 Nomor Rekening 8030027567 atas nama Abdullah Haji Syah sebesar Rp. 100.000.000,- dengan keterangan pelunasan pernikahan. |
| 1358. | 1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai Bank BCA tanggal 25-06-2019 Nomor Rekening 0662166667 atas nama Wawan Ridwan sebesar Rp. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 20.000.000,-. | |
| 1359. | 1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai Bank BCA tanggal 13 Mei 2019 Nomor Rekening 8030027567 atas nama Abdullah Haji Syah sebesar Rp. 100.000.000,-. |
| 1360. | 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran kendaraan tanggal 9 April 2018 sebesar Rp. 35.000.000,- atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR terhadap sepeda motor Vespa type SIGET125 warna Hijau tahun 2018 Noka RP8M6670IJV007412 Nosin M66BM5016490 dan 1 (satu) lembar tindasan Setoran Tunai bank Mandiri tanggal 08-04-2018 Nomor Rekening 1300012375237 atas nama PT. SALUYU VESPARIO sebesar Rp. 35.000.000,- serta 1 (satu) lembar asli tindisan bukti serah terima barang |
| 1361. | 1 (satu) bundel Dokumen terkait dengan jual beli di Jl. Tubagus Ismail Dalam VIII No.6, Sekeloa - Bandung yaitu: a.1 (satu) bundel asli Salinan Akta Jual Beli No.949/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat oleh Pe-jabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) RIAN PRATAMA S.H, M.KN., dengan nama Penjual (Pihak Pertama) Drs. H NANANG SUMANTRI dan Selaku Pembeli (Pihak Kedua) Tuan WAWAN RIDWAN, Luas 101m2 terletak di Jl. Tubagus Ismail VIII/6 Blok Babakan Sembung, RT01 RW012, Kelurahan Seke-loa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. b. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No.3941 Kelurahan Sekeloa atas nama WAWAN RIDWAN. c. 1 (satu) lembar Nota Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 9 Oktober 2018. d. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD – BPHTB) tanggal 12 Oktober 2018. e. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3273020603440002 atas nama NANANG SUMANTRI, Drs.H. f. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3273021411520001atas nama SJARIFUDIN TOJIB, Drs.H. g. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3273023007107783 atas nama Drs H. NANANG SU-MANTRI. h. 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 648.1/SI/1976-DPB Tahun 1987, Permo-honan dari Nanang Somantri B. Sc beserta 2 lembar peta lokasi i. 1 (satu) lembar asli tanda terima berkop surat SUZIE ELIZABETH BAAY, S.H., M.Kn tentang serah terima Asli SHM No.3941atas nama Drs. H. Nanang Sumantri dan Asli SHM No.752/Sekeloa atas na-ma TjiTjih Sukarsih. j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Le-tak Objek Pajak Jl. Tubagus Ismail Dalam VIII dengan nama Wajib Pajak NANANG SUMANTRI beser-ta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2018. k. 1 (satu) lembar Asli Tindasan Slip penyetoran Bank BRI sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nama penyetor WAWAN RIDWAN dan nama penerima NANANG SUMANTRI nomor reken-ing 0593-01-006794-50-5 tanggal 08/10/2018. l. 1 (satu) lembar Asli Slip penyetoran Bank BRI sejumlah Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan nama penerima NANANG SUMANTRI dengan nomor rekening 0593-01-006794-50-5 tanggal 9 Oktober 2018. m. 1 (satu) lembar Asli Slip penyetoran Bank BRI sejumlah Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan nama penerima NANANG SUMANTRI nomor rekening 0593-01-006794-50-5 tanggal 9 Ok-tober 2018 yang terdapat tulisan 1486.01.001465507. n. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama WA-WAN RIDWAN untuk pembayaran |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| Uang Muka Tanda Jadi Pembelian Rumah Jl. Tubagus Ismail Da-lam VIII No.6 Bandung. o. 1 (satu) buah kwitansi asli bermaterai sebesar Rp551.000.000 (lima ratus lima puluh satu juta rupiah) atas nama WAWAN RIDWAN untuk pembayaran Pembayaran atas Pembelian Rumah Jl. Tubagus Ismail Dalam VIII No.6 Bandung. p. 1 (satu) buah kwitansi asli bermaterai sebesar Rp1.771.000.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) atas nama WAWAN RIDWAN untuk pembayaran Pelunasan Pembayaran atas Pem-belian Rumah Jl. Tubagus Ismail Dalam VIII. q. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama WAWAN RIDWAN dengan nomor NPWP 07.298.265.5-407.000. r. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama WAWAN RIDWAN dengan nomor NIK 3275010811650011. s. 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran Bank BRI tanggal 08 Oktober 2018 dengan nama penerima NANANG SUMANTRI dengan nomor rekening 0593-01-006794-50-5 sebesar Rp. 98.000.000,- dengan nama penyetor UMI HARTATI | |
| 1362. | 1 (satu) buah Paspor Rl asli atas nama DADAN RAMDANI dengan nomor Paspor X154831, tanggal pengeluaran 25 Desember 2015, berlaku sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 |
| 1363. | 1 (satu) buah Paspor Rl asli atas nama DADAN RAMDANI dengan nomor Paspor S366775, tanggal pengeluaran 28 September 2018, berlaku sampai dengan tanggal 28 September 2023 |
| 1364. | 1 (satu) buah Paspor Rl asli atas nama IDA LASMIDARA dengan nomor Paspor B2767765, tanggal pengeluaran 20 Januari 2016, berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 |
| 1365. | 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (final) Nomor 1.4-03-16-0860007 atas nama Ir DADAN RAMDANI M.ACC. |
| 1366. | 1 (satu) bundel printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (final) Nomor 1.4-02-16-0000044, Nomor 1.4-03-16-0000067, Nomor 1.4- 04-16-0000078, Nomor 1.4-05-16-0000051, Nomor 1.4-07-16-0000753 dan Nomor 1.4-06-16-0000073 atas nama Ir DADAN RAMDANI M.ACC |
| 1367. | 1 (satu) bundel printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (final) Nomor 1.2.12-16-0000955, Nomor 1.4-12-16-0015631, Nomor 1.4- 09-16-0007973, Nomor 1.4-11-16-0011678, Nomor 1.4-12-16- 0017640 dan Nomor 1.4-12-16-0019643 atas nama Ir DADAN RAMDANI M.ACC |
| 1368. | 1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil Atau Anggota Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Polisi Republik Indonesia Atau Pejabat Negara Atau Pensiunannya Nomor 1.2-12-16-0000073 atas nama Ir DADAN RAMDANI |
| 1369. | 1 (satu) lembar printout Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak atas nama wajib Pajak DADAN RAMDANI NPWP 09.401.933.8.438.000 tanggal 03-03-17 |
| 1370. | 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BRI No. Rek.: 032901022150508, atas nama DADAN RAMDANI, periode 01/01/18 - 31/12/18, tanggal 04/09/20 |
| 1371. | 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BRI No. Rek.: 032901022150508, atas nama DADAN RAMDANI, periode 01/01/19- 31/12/19, tanggal 04/09/20 |
| 1372. | 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank No. Rek.: 0700002132939, atas nama DADAN RAMDANI, periode 01-jan-2018 s/d 31-dec-2018 |
| 1373. | 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BCA No. Rek.: 8870087404, atas nama IDA LASMIDARA, periode 01/01/18 - 31/12/18 |
| 1374. | 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BCA No. Rek.: 8870087404, atas nama IDA LASMIDARA, periode 01/01/19-31/12/19 |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 1375. | 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BRI No. Rek.: 427001016649534, atas nama IPAT FATIMAH, periode 01/01/18-31/12/18 |
| 1376. | 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BRI No. Rek.: 427001016649534, atas nama IPAT FATIMAH, periode 01/01/18-31/12/18 |
| 1377. | 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan/catatan, dengan tulisan paling atas "Bu EEN Cibuntu 2009, sertifikat 2/2 2018 Rp. 10.000.000 (ddn) 2050M^2 |
| 1378. | 3 (tiga) lembar kertas yang berisi tulisan tangan/catatan, pada lembar pertama bertuliskan SPV Analisa WP 15/10/18, lembar kedua bertuliskan 2006 13jt, pada lembar ketiga bertuliskan 8/20 |
| 1379. | 1 (satu) buah map putih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, yang berisi dokumen-dokumen, antara lain: a. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan/catatan omzet :4,2 T" b. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas nomor ND-1097/PJ.04/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Hal Penyampaian Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak Usulan DSP3 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok WAWAN RIDWAN c. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas nomor ND-1098/PJ.04/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Hal Penyampaian Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak Usulan DSP3 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok WAWAN RIDWAN "d. 2 (dua) lembar, fotokopi Lembar Disposisi Nomor Surat: ND- 847/PJ.044/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penerusan Surat Penyampaian Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak Usulan DSP3 PT JHONLIN BARATAMAdan Nota Dinas Nomor: ND-847 / PJ.044/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh DADAN RAMDANI" e. 2 (dua) lembar Surat nomor: S-00142/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019 Hal: Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan DSPP f. 2 (dua) lembar Surat nomor: S-00121/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019 Hal: Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan DSPP |
| 1380. | 1 (satu) Bundel fotokopi dokumen Polis Asuransi Jiwa Syariah Prudential Nomor Polis 75703631 Pemegang Polis DADAN RAMDANI M.ACC Peserta Utama DADAN RAMDANI M.ACC |
| 1381. | 1 (satu) Bundel fotokopi Dokumen Polis Asuransi Jiwa Syariah Prudential Nomor Polis 75704905 Pemegang Polis IDA LASMIDARA Peserta Utama IDA LASMIDARA |
| 1382. | 1 (satu) Bundel fotokopi dokumen Polis Asuransi Jiwa Syariah Prudential Nomor Polis 75704889 Pemegang Polis DADAN RAMDANI M.ACC Peserta Utama RIZKY ADIKUSUMA |
| 1383. | 1 (satu) Bundel fotokopi dokumen Polis Asuransi Jiwa Syariah Prudential Nomor Polis 75703041 Pemegang Polis DADAN RAMDANI M.ACC Peserta Utama HADYAN DWI PERWIRA |
| 1384. | 1 (satu) Bundel fotokopi dokumen Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1555/KM. 1/2011 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak |
| 1385. | 1 (satu) buah Buku Diary Antariksa berwarna Hitam |
| 1386. | 1 (satu) bundel Printout Informasi Pegawai atas nama DADAN RAMDANI NIP/IP: 1969112419950310002/ 060086936. |
| 1387. | 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan & Pelaksanaan Renovasi & Pembangunan Rumah Tinggal Bapak DADAN RAMDANI di Cilimus-Kabupaten Kuningan, No.SPK : 01/TB/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018. |
| 1388. | 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan/Financial Statements 31 Desember 2018 PT Gunung Madu Plantations. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 1389. | 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan/Financial Statements 31 Desember 2017 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1390. | 1 (satu) bundel Trial Balance As At February 29, 2016 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1391. | 1 (satu) buah buku Anggaran Dasar PT Gunung Madu Plantations (Per September 2018). |
| 1392. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For December 31st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1393. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For December 31st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1394. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 42nd Crop Season- Financial Year Jan 1st 2019- Dec 31st 2019, Monthly Report For December 31st, 2019 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1395. | 1 (satu) buah Odner berwarna hitam yang bertuliskan SKP 2017 Financial Account Taxation PT Gunung Madu Plantations berikut berkas yang terdapat didalamnya. |
| 1396. | 1 (satu) buah Odner berwarna hitam yang bertuliskan Daftar Pemeriksaan Pajak 2017 Financial Account Taxation PT Gunung Madu Plantations berikut berkas yang terdapat didalamnya. |
| 1397. | 1 (satu) buah Odner berwarna hitam yang bertuliskan SKP 2019 berikut berkas yang terdapat didalamnya. |
| 1398. | 1 (satu) buah Odner berwarna hitam yang bertuliskan GoBi GB-8401 F berikut berkas yang terdapat didalamnya. |
| 1399. | 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep- 101/WPJ.19/2017 tentang Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 berikut dokumen pendukungnya |
| 1400. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, May 31st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1401. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, June 30st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1402. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, July 31st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1403. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, August 31st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1404. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, September 30st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1405. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, October 31st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1406. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, November 30st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1407. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, Desember 31st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1408. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, January 31st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1409. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, February 28st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1410. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, March 31st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1411. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- 2017/2018, Monthly Report For April 30st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1412. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- 2017/2018, Monthly Report For May 30st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 1413. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For June 30st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1414. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For July 31st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1415. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For August 31st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1416. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For September 30st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1417. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For November 30st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1418. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For October 31st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1419. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For January 31st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1420. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For February 28st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1421. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For March 31st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1422. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For April 30st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1423. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For May 31st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1424. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For June 30st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1425. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For July 31st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1426. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For August 31st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1427. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For September 30st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1428. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For October 31st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1429. | 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For November 30st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1430. | 1 (satu) buah buku berjudul Financial Year ended 31 March 2017 (39th Crop) Quarterly Performance As at 30 June 2016 PT Gunung Madu Plantations. |
| 1431. | 1 (satu) buah buku berjudul Cost Control Report January 2016 38th, Crop Season PT Gunung Madu Plantations. |
| 1432. | 1 (satu) buah buku berjudul Cost Control Report March 2016 38th, Crop Season PT Gunung Madu Plantations. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 1433. | 1 (satu) buah buku berjudul Cost Control Report April 2016 38th, Crop Season PT Gunung Madu Plantations |
| 1434. | 1 (satu) lembar asli tindisan Aplikasi Pengiriman Uang Rupiah dari Bangkok Bank dengan pengirim PT Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung ke Bank Mandiri Cab. Bandar Jaya dengan penerima PT Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung Nomor Rekening 114-00-88-00001-6 tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp.15.000.030.000,- (lima belas milyar tiga puluh ribu rupiah). |
| 1435. | 1 (satu) lembar asli tindisan Aplikasi Pengiriman Uang Rupiah dari Bangkok Bank dengan pengirim PT Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung ke Bank Mandiri Kc. Jakarta Thamrin dengan penerima PT Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung Nomor Rekening 103-00-90-61814-7 tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.030.000,- (lima milyar tiga puluh ribu rupiah). |
| 1436. | 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1140088000016 atas nama Gunung Madu Plantations periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Januari 2018. |
| 1437. | 1 (satu) bundel printout Internal Transfer Nomor : JN18003006 tanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Gunung Madu Plantations. |
| 1438. | 1 (satu) bundel printout General Journal (1-gmp) – Journal : INTBNKTRF, journal batch number JN 18003006. |
| 1439. | 1 (satu) bundel General Journal PT Gunung Madu Plantations yang terdapat catatan tulisan tangan “Januari 2018”. |
| 1440. | 1 (satu) bundel dokumen dari Bangkok Bank dengan reg. Kami No. 171/IX/2017 tanggal 18 Oktober 2017 perihal Perubahan Ketujuhbelas Terhadap Perjanjian Kredit Berulang. |
| 1441. | 1 (satu) bundel dokumen dari Bangkok Bank dengan reg. Kami No. 172/IX/2017 tanggal 18 Oktober 2017 perihal Perubahan Kesebelas Terhadap Perjanjian Kredit Berulang |
| 1442. | 1 (satu) bundel printout Pembebanan Biaya Pembelian Tiket Pesawat dan Hotel tanggal 17 November 2017. |
| 1443. | 1 (satu) bundel printout Invoice Nomor 00001213/acct-11.2017 tanggal 09 November 2017 dari Aston Lampung City Hotel kepada PT Gunung Madu Plantations. |
| 1444. | 1 (satu) bundel printout General Journal PT Gunung Madu Plantations yang terdapat catatan tulisan tangan “Tax Consultant”. |
| 1445. | 1 (satu) bundel printout Invoice Nomor ; FS-006193, Client Nomor : GMP- 02-028-19/IG tanggal 08 April 2019 dari Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations. |
| 1446. | 1 (satu) bundel printout Invoice Nomor ; FS-006307, Client Nomor : GMP- 08-029-19/IG tanggal 13 Mei 2019 dari Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations. |
| 1447. | 1 (satu) bundel printout Invoice Nomor ; FS-006388, Client Nomor : GMP- 07-030-19/IG tanggal 10 Juni 2019 dari Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations. |
| 1448. | 1 (satu) bundel printout Invoice Nomor ; FS-006596, Client Nomor : GMP- 02-028-19/IG tanggal 16 Juli 2019 dari Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations. |
| 1449. | 1 (satu) bundel printout Invoice Nomor ; FS-004137, Client Nomor : GMP- 15-025-17/IG tanggal 02 Agustus 2017 dari Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations. |
| 1450. | 1 (satu) bundel printout Perhitungan Klaim Perjalanan Dinas PT Gunung Madu Plantations atas nama pegawai BUDI SIH MULYO, SE tanggal 14 November 2017. |
| 1451. | 1 (satu) buah Buku Cek Mandiri Nomor GS 881426 s.d. GS 881450 berikut 1 (satu) lembar printout Control Pemakaian Giro Bank Mandiri Nomor Rekening 103-00-9061814-7 tanggal 17 Februari 2017 |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 1452. | 1 (satu) lembar asli Donation Form untuk Bantuan Sosial Gunung Sugih tertanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) |
| 1453. | 1 (satu) lembar asli Donation Form untuk Bantuan Sosial Teluk Betung Barat tertanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) |
| 1454. | 1 (satu) lembar asli Donation Form untuk Bantuan Sosial Desa Kedaton tertanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). |
| 1455. | 1 (satu) bundel printout yang bertuliskan “Journal Batch No : JN18000004, Name : PV_MDR016, PV Number : MDR18002250, Description : PO 17007’659 Slash 20 ltr, Vendor Name : PT Putrisari Kimianusa, Current Amount : IDR 102.564.000-, Date : 1/2/2018, Nomor MFT : GMPN0011420180228000649, Created By (name) : Juan Ramzah Kurniawan, Posted : Yes, Tgl. Process MFT : 2/28/2018” |
| 1456. | 1 (satu) bundle copy Akta Pendirian PT Gunung Madu Plantations |
| 1457. | 1 (satu) bundle copy Dokumen terkait pemeriksaan pajak PT GMP di Direktorat P2 yang terdiri dari: a. Surat panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan" b. Daftar Buku, Catatan, Dokumen yang harus dibawa pada saat pertemuan c. Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan d. Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan dan lampiran |
| 1458. | 1 (satu) bundle copy SPT tahunan PPH WP Badan PT Gunung Madu Plantations Tahun Pajak 2016 |
| 1459. | 1 (satu) bundle copy SKPKB PT Gunung Madu Palntations Tahun Pajak 2016 |
| 1460. | 1 (satu) bundle copy laporan keuangan audited PT Gunung Madu Plantations Periode 31 Maret 2017 |
| 1461. | 1 (satu) bundle copy Surat perjanjian (Proposal for Tax Audit Service for fiscal year 2016) tertanggal 1 November 2017 |
| 1462. | 1 (satu) bundle copy Surat perjanjian (Proposal for Corporate Income Tax Return Service for Fiskal Year 2016) |
| 1463. | 4 (empat) lembar copy Dokumen terkait pembayaran SKP Tahun 2016, yang terdiri dari: a. Rekening koran Bank Mandiri a.n PT GMP Nomor Rekening: 1140088000016 pertanggal 22-31 Desember 2017" b. Payment Voucher tertanggal 21 Desember 2017 atas pajak dan tax penalty sebesar Rp. 19.821.610.000 c. Surat Pengantar pengiriman SKP/STP |
| 1464. | 1 (satu) bundle copy dokumen terkait pembayaran fee Corporate Income Tax Return tahun 2016 (Rekening koran, Payment voucher, invoice dan faktur pajak) |
| 1465. | 1 (satu) bundle copy dokumen terkait pembayaran Tax Audit service tahun 2016 (Rekening koran, Payment voucher, invoice dan faktur pajak |
| 1466. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor 002.09/GM-619/VII/2018 Tanggal 01 September 2018 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Budi Sih Mulyo, SE. |
| 1467. | 5 (lima) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama Tax Review antara PT GUNUNG MADU PLANTATIONS dengan BUDI SIH MULYO Nomor: 003- 00/GMP/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018. |
| 1468. | 2 (dua) lembar fotokopi Adendum II Perjanjian Kerjasama Tax Review antara PT GUNUNG MADU PLANTATIONS dengan BUDI SIH MULYO Nomor: 014-00/GMP/V/2019 tanggal 21 Mei 2019. |
| 1469. | 2 (dua) lembar fotokopi Adendum III Perjanjian Kerjasama Tax Review antara PT GUNUNG MADU PLANTATIONS dengan BUDI SIH MULYO Nomor: 029-00/GMP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 |
| 1470. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 241/PJ/2018 tentang PEMBENTUKAN KOMITE PERENCANAAN PEMERIKSAAN TINGKAT PUSAT TAHUN 2018 yang ditetapkan pada tanggal 27 September 2018 ditandatangani oleh Robert Pakpahan selaku Direktur Jenderal Pajak. | |
| 1471. | 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran Nota Dinas Direktur Pemeriksaan Dan Penagihan No ND-596/PJ.04/2018 tanggal 15 Agustus 2018 terkait DAFTAR SUSUNAN TIM PEMERIKSA DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN yang ditandatangani oleh ANGIN PRAYITNO AJI. |
| 1472. | 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran Nota Dinas Direktur Pemeriksaan Dan Penagihan No ND-733/PJ.04/2018 tanggal 3 Oktober 2018 terkait DAFTAR SUSUNAN TIM PEMERIKSA DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN yang ditandatangani oleh ANGIN PRAYITNO AJI. |
| 1473. | 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Nomor ND-70/PJ.041/2019 tanggal 22 Januari 2019 terkait PENYAMPAIAN INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN KHUSUS BERDASARKAN HASIL DSPP SECARA KOMPUTERISASI yang ditandatangani oleh MUH. TUNJUNG NUGROHO selaku Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan. |
| 1474. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor S-00121/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019 terkait INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN KHUSUS BERDASARKAN DSPP yang ditandatangani oleh ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur. |
| 1475. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor S-00142/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019 terkait INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN KHUSUS BERDASARKAN DSPP yang ditandatangani oleh ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur. |
| 1476. | 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Nomor ND-166/PJ.042/2019 tanggal 31 Januari 2019 terkait PENYUSUNAN RENCANA PEMERIKSAAN a.n PT JB tahun pajak 2016 yang ditandatangani oleh YUDI SETIANA GARDAYUDIA selaku Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan kepada Supervisor Kelompok IV (Saudara Wawan Ridwan). |
| 1477. | 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Nomor ND-208/PJ.042/2019 tanggal 31 Januari 2019 terkait PENYUSUNAN RENCANA PEMERIKSAAN a.n PT JB tahun pajak 2017 yang ditandatangani oleh YUDI SETIANA GARDAYUDIA selaku Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan kepada Supervisor Kelompok IV (Saudara Wawan Ridwan). |
| 1478. | 1 (satu) bundel fotokopi Tata Cara Pemeriksaan Susunan dalam Satu Naskah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015. |
| 1479. | 2 (dua) lembar data nominal SKP Wajib Pajak tahun 2019. |
| 1480. | 1 (satu) bundel printout daftar penyusunan aktiva tetap tahun 2016 PT Gunung Madu Plantations |
| 1481. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor : GM.001.01/GM-1208/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 |
| 1482. | 3 (tiga) lembar printout Tanggapan PHP Tahun 2016 PT Gunung Madu Plantations |
| 1483. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat foresight consulting Nomor : TIG-4108 tanggal 15 Desember 2017 kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak u.p : bapak Dadan Ramdani perihal Tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : PHP-34/PJ.04/2017 tanggal 13 Desember 2017 |
| 1484. | 3 (tiga) lembar printout Mapping SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 PT Gunung Madu Plantations |
| 1485. | 4 (empat) lembar printout Rekap SPT Masa PPN tahun Pajak 2016 Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-092.000 |
| 1486. | 1 (satu) lembar printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Jakarta Office |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d Maret 2017) PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-324.001 | |
| 1487. | 1 (satu) lembar printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Cabang Lampung Tengah Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d Maret 2017) PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-321.000 |
| 1488. | 1 (satu) lembar printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Bandar Lampung Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d Maret 2017) PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-092.000 |
| 1489. | 1 (satu) lembar Printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2016 PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-321.001 |
| 1490. | 1 (satu) lembar printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun Pajak 2016 PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-321.001 |
| 1491. | 1 (satu) lembar printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 26 tahun 2016 PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-321.001 |
| 1492. | 1 (satu) buah buku bertuliskan “Log Book / Surat Masuk” beserta 1 (lembar) catatan Phone List pegawai Foresight Consulting |
| 1493. | 1 (satu) buah buku bertuliskan “Foresight Consulting” warna abu-abu |
| 1494. | 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG-1551P kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 15 Maret 2019, subject: Proposal for Tax Audit Service for Fiscal Year 2017 |
| 1495. | 1 (satu) lembar printout catatan yang bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, Pemeriksaan, Tahun Pajak 2017” No. 1, Tanggal 11 Februari 2019, Keterangan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN- 08/PJ.04/RIK.SIS/2019 |
| 1496. | 1 (satu) lembar printout tanda penyerahan kepada Bpk. Ng Poh Yee dan Bpk. Teh Cho Pong tanggal 19 Juni 2019 |
| 1497. | 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG-5157 kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 10 Juni 2019, subject: Detail Out of Pocket Expenses of Invoice No. FS-006388 |
| 1498. | 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG-5156 kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 13 Mei 2019, subject: Detail Out of Pocket Expenses of Invoice No. FS-0006307 |
| 1499. | 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG-1595P kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 10 Juni 2019, subject: Proposal for Consultations on the Corporate Restructuring Service |
| 1500. | 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG-1499P kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 2 Mei 2019, subject: Proposal for Tax Review Service for Fiscal Year 2018 |
| 1501. | 1 (satu) buah buku bertuliskan “PT Gunung Madu Plantatios, Financial Statements, 31 March 2016” |
| 1502. | 1 (satu) bundel printout catatan bertuliskan 2010, Nomor 1, Client Gunung Madu Plantations, PT, Services Tax Verification, No. Invoice FS-000015, Invoice Date 24 November 2010, FEE 250.000.000, OPE, FEE 250.000.000, VAT 25.000.000, Inv IDR 275.000.000 |
| 1503. | 1 (satu) bundel printout Laporan Laba Rugi Foresight Consulting ended 31 Desember 2020 |
| 1504. | 1 (satu) bundel printout Laporan Laba Rugi 2020 Foresight Consulting |
| 1505. | 1 (satu) bundel printout General Ledger Detail Foresight Consulting From 01 Nov 2020 to 30 Nov 2020 |
| 1506. | 1 (satu) lembar printout Laporan Laba Rugi Foresight Consulting ended 31 Desember 2020 |
| 1507. | 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG-1797P kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 9 Maret 2020, subject: Proposal for Tax Consultation Service |
| 1508. | 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG-1748P kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 05 Februari 2020, subject: Proposal for Corporate Income Tax Return Service for Fiscal Year 2019 |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 1509. | 1 (satu) lembar printout email bertuliskan “Bukti Potong GMP” yang dicetak tanggal 16 Februari 2021 |
| 1510. | 1 (satu) lembar printout email bertuliskan “(No subject)” yang dicetak tanggal 16 Februari 2021 |
| 1511. | 1 (satu) lembar printout tanda penyerahan kepada Bpk. Ng Poh Yee tanggal 31 Mei 2019 |
| 1512. | 1 (satu) lembar printout tanda penyerahan kepada Bpk. Ng Poh Yee tanggal 10 Juni 2019 |
| 1513. | 1 (satu) buah buku bertuliskan "144 Sheets 80 Gsm" |
| 1514. | 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG-1458P kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 6 Desember 2018, subject: Proposal for Corporate Income Tax Return Service for Fiscal Year 2018 |
| 1515. | 1 (satu) bundel printout Draft Laporan Keuangan/Financial Statements PT Gunung Madu Plantations, 31 Desember 2018 |
| 1516. | 2 (dua) lembar Surat dari Pengadilan Pajak kepada PT Gunung Madu Plantations Nomor: Pang-192/PAN.36/2015 tanggal 16 Juni 2015, hal Panggilan Sidang |
| 1517. | 1 (satu) bundel surat terkait pajak, Wajib Pajak atas nama PT Gunung Madu Plantations |
| 1518. | 1 (satu) bundel dokumen terkait Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan. 77816/PP/M.XVIIIB/13/2016 tanggal 24 November 2016 |
| 1519. | 1 (satu) bundel dokumen terkait Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan. 77817/PP/M.XVIIIB/13/2016 tanggal 24 November 2016 |
| 1520. | 2 (dua) lembar fotokopi Surat Teguran dari Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Nomor ST-00554/WPJ.19/KP.0204/2018 tanggal 17 Desember 2018 |
| 1521. | 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat Nomor: Pem.01011011/092/dec/2018 tanggal 17 Desember 2018 berikut fotokopi surat dari PT Gunung Madu Plantations Nomor 001.01/GM-1098/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 perihal Tanggapan atas Surat Nomor S- 1277/WPJ.19/KP.0207/2018 tanggal 5 Desember 2018 mengenai Klarifikasi Pembayaran PPN Impor |
| 1522. | 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat Nomor: Pem.01000276/092/jan/2019 tanggal 11 Januari 2019 berikut fotokopi surat dari PT Gunung Madu Plantations Nomor 001.01/GM-10/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 perihal Tanggapan atas Surat Teguran Nomor ST- 00554/WPJ.19/KP.0204/2018 tanggal 17 Desember 2018 |
| 1523. | 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat Nomor: Pem.01000277/092/jan/2019 tanggal 11 Januari 2019 berikut fotokopi surat dari PT Gunung Madu Plantations Nomor 001.01/GM-12/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 perihal Tanggapan atas Surat Teguran Nomor ST- 00555/WPJ.19/KP.0204/2018 tanggal 17 Desember 2018 |
| 1524. | 1 (satu) lembar asli tanda penyerahan kepada PT Gunung Madu Plantations dari Foresight Consulting tanggal 28 Januari 2018 |
| 1525. | 1 (satu) lembar asli Tanda Terima kepada PT Gunung Madu Plantations dari Foresight Consulting tanggal 21 Februari 2019 |
| 1526. | 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Penerimaan Surat dari Foresight kepada Bpk. YUDI SUTIANA GARDAYUDIA tanggal 12 Juni 2019 |
| 1527. | 1 (satu) lembar asli Tanda Terima kepada PT Gunung Madu Plantations dari Foresight Consulting tanggal 31 Mei 2019 |
| 1528. | 1 (satu) lembar asli Surat dari Direktorat Jenderal Pajak kepada PT Gunung Madu Plantations Nomor: S-291/09.0400/2019 tanggal 12 Juni 2019 perihal: Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan |
| 1529. | 1 (satu) lembar asli Tanda Terima kepada PT Gunung Madu Plantations dari Foresight Consulting tanggal 14 Juni 2019 |
| 1530. | 1 (satu) bundel asli Risalah Pembahasan SPP Nomor: PRIN- 08/PJ.04/RIK.SIS/2019 atas nama wajib pajak PT Gunung Madu |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| Plantations masa tahun pajak 0417 – 1217 | |
| 1531. | 1 (satu) bundel asli Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir atas nama WP PT Gunung Madu Plantations masa tahun pajak 0417 – 1217 |
| 1532. | 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 14 Juni 2019 untuk PT Gunung Madu Plantations |
| 1533. | 1 (satu) bundel Tanda Terima kepada PT Gunung Madu Plantations dari Foresight Consulting tanggal 10 Juli 2019 |
| 1534. | 1 (satu) lembar printout catatan yang bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, Pemeriksaan, Tahun Pajak 2016” No. 1, Tanggal 09 Oktober 2017, Keterangan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN- 159/PJ.04/RIK.SIS/2017 |
| 1535. | 1 (satu) lembar printout catatan yang bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, Pemeriksaan, Tahun Pajak 2017” No. 1, Tanggal 18 Februari 2019, Keterangan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN- 08/PJ.04/RIK.SIS/2019 |
| 1536. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.93430501 atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Bumi Sumber Sari Sakti dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT Gunung Madu Plantations |
| 1537. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen nama wajib pajak PT Gunung Madu Plantations |
| 1538. | 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 18 Desember 2017 untuk PT Gunung Madu Plantations |
| 1539. | 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan nama wajib pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2017 |
| 1540. | 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT Gunung Madu Plantations Nomor 68 tanggal 20 Oktober 1975 |
| 1541. | 2 (dua) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-092.000, Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Bandar Lampung, Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d. Maret 2017) |
| 1542. | 1 (satu) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-321.001, Rekap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), Tahun Pajak 2016 |
| 1543. | 1 (satu) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-324.001, Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Jakarta Office, Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d. Maret 2017) |
| 1544. | 2 (dua) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-321.001, Rekap SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2016 yang ditengah catatan terdapat tanda garis X |
| 1545. | 2 (dua) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-321.001, Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Cabang Lampung Tengah, Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d. Maret 2017) |
| 1546. | 1 (satu) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-321.001, Rekap SPT Masa PPh Pasal 26, Tahun 2016 |
| 1547. | 1 (satu) bundel printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, SPT Tahunan PPh Badan, Tahun Pajak 2016 |
| 1548. | 2 (dua) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, Detail Koreksi Fiskal, Tahun Pajak 2016 |
| 1549. | 1 (satu) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, Mapping SPT Tahunan PPh Badan, Tahun Pajak 2016 |
| 1550. | 3 (tiga) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, Tanggapan PHP, Tahun 2016; |
| 1551. | 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT Bumi Sumber Sari Sakti dengan PT Gunung Madu Plantations Nomor 002.05/GM-116/II/2017 tanggal 31 Maret 2017 |
| 1552. | 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| Atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak tanggal 6 November 2019 | |
| 1553. | 1 (satu) lembar fotokopi Addendum Perjanjian Pinjaman Uang Nomor: ADD SP 151231/BS3-IREK tanggal 9 Januari 2018 antara pihak 1 Tuan EDDIE ROSANDIE SOERIAATMADJA dan pihak 2 Tuan INDRA RUKMANA E. KOWARA; |
| 1554. | 1 (satu) lembar printout catatan bertuliskan “PT Bumi Sumber Sari Sakti, Keberatan Tahun 2017, Rekap Rekening Bank BRI Z7620230-01-000358- 30-7, Transaction With Gunung Madu Plantations” |
| 1555. | 1 (satu) lembar printout catatan bertuliskan “PT Bumi Sumber Sari Sakti, Keberatan Tahun 2017, Rekap Rekening Bank BRI 0230-01-000358-30-7” |
| 1556. | 1 (satu) bundel printout email From SANI LASTIAN, To NAUFAL BINNUR, Cc VINSON EWALDO tanggal 19 Agustus 2020 |
| 1557. | 1 (satu) lembar fotokopi catatan Bagi Hasil Tebu 2017-2018 |
| 1558. | 1 (satu) lembar fotokopi catatan bertuliskan “March 26,2017 – Iwan Kurniawan – Pembelian karangan bunga untuk alm. Bpk Sigit Joko Suryanto – 1,200,000” |
| 1559. | 1 (satu) bundel printout catatan bertuliskan “Terkait utang piutang tersebut, kami mintakan penjelasannya” |
| 1560. | 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu Nomor: SP2DK-2071/WPJ.06/KP.07/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan |
| 1561. | 1 (satu) lembar printout Faktur Pajak Nomor Seri 010.019-17.78720050 atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Bumi Sumber Sari Sakti dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT Gunung Madu Plantations, tanggal 31 Agustus 2017 |
| 1562. | 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor Seri 010.019-17.78720047 atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Bumi Sumber Sari Sakti dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT Gunung Madu Plantations, tanggal 18 Agustus 2017 |
| 1563. | 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pengeluaran Sekutu dan Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Perdata “Foresight Consulting” Nomor 23 Tanggal 26 November 2015 |
| 1564. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004479 tanggal 3 Januari 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1565. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004635 tanggal 8 Maret 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1566. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004843 tanggal 8 Mei 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1567. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004871 tanggal 21 Mei 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 49.552.429,00. |
| 1568. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004960 tanggal 6 Juni 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1569. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004975 tanggal 3 Juli 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1570. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005124 tanggal 8 Agustus 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1571. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005220 tanggal 07 September 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1572. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005369 tanggal 04 Oktober 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1573. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005542 tanggal 02 Nopember 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 5.500.000,00. | |
| 1574. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005669 tanggal 07 Desember 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00 |
| 1575. | 1 (satu) bundel PT Gunung Madu Plantations Proposal for reviewing the monthly Tax Compliance Service For The Period of January – July Fiscal Year 2016. |
| 1576. | 1 (satu) bundel PT Gunung Madu Plantations Proposal for Corporate Income Tax Return Service for Fiscal Year 2015. |
| 1577. | 1 (satu) bundel PT Gunung Madu Plantations Proposal for Tax Audit Service for Fiscal Year 2014. |
| 1578. | 1 (satu) bundel PT Gunung Madu Plantations Proposal for Tax Review Service for Fiscal Year 2015 |
| 1579. | 1 (satu) bundel PT Gunung Madu Plantations Proposal for Assisting Service to Obtain the Decision Letter Granting the Remote Area Qualification from the Director General of Taxatian. |
| 1580. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005786 tanggal 09 Januari 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 66.000.000,00. |
| 1581. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005787 tanggal 09 Januari 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1582. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005899 tanggal 11 Februari 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1583. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006025 tanggal 05 Maret 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1584. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006192 tanggal 08 April 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00 |
| 1585. | 1. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006193 tanggal 08 April 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 440.000.000,00. |
| 1586. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006273 tanggal 06 Mei 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1587. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006307 tanggal 13 Mei 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 8.811.000.000,00. |
| 1588. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006319 tanggal 13 Mei 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 66.404.800,00. |
| 1589. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006388 tanggal 10 Juni 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 9.086.000.000,00. |
| 1590. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006425 tanggal 13 Juni 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1591. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006574 tanggal 9 Juli 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1592. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006596 tanggal 16 Juli 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 456.496.117,00. |
| 1593. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006717 tanggal 9 Agustus 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1594. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006838 tanggal 9 September 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1595. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006978 tanggal 10 Oktober 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 1596. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-007256 tanggal 12 Desember 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1597. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-007259 tanggal 1 November 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1598. | 1 (satu) Buah Outner Warna Hitam nomor seri 11111527 yang berisi Rekening Koran Foresight Consulting tahun 2016. |
| 1599. | 1 (satu) Buah Outner Warna Hitam nomor seri 17051611 yang berisi Rekening Koran Foresight Consulting tahun 2017. |
| 1600. | 1 (satu) Buah Outner Warna Hitam nomor seri 18101726 yang berisi Rekening Koran Foresight Consulting tahun 2018. |
| 1601. | 1 (satu) Buah Outner Warna Hitam nomor seri 18011925 yang berisi Rekening Koran Foresight Consulting tahun 2019. |
| 1602. | 1 (satu) Bundel dokumen didalam Map warna kuning muda yang bertuliskan Foresight Consulting, Client PT. Gunung Madu Plantations (GMP), Contents Tax Audit 2016, Division coy Corporate, Date 18/05/2018. |
| 1603. | 1 (satu) Bundel dokumen didalam Map warna kuning muda yang bertuliskan Foresight Consulting, Client PT. Gunung Madu Plantations (GMP), Contents CITR 2017, Division coy Corporate, Date 18/05/2018. |
| 1604. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-002967 tanggal 05 Januari 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00 |
| 1605. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003016 tanggal 05 Februari 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1606. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003058 tanggal 02 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1607. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003086 tanggal 10 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 3.345.066.618,30. |
| 1608. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003098 tanggal 21 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 8.250.000.000,00. |
| 1609. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003099 tanggal 21 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 8.800.000.000,00. |
| 1610. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003100 tanggal 21 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 8.800.000.000,00. |
| 1611. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003101 tanggal 21 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 8.800.000.000,00. |
| 1612. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003110 tanggal 05 April 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1613. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003157 tanggal 02 Mei 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1614. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003221 tanggal 06 Juni 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1615. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003269 tanggal 01 Juli 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 550.000.000,00. |
| 1616. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003274 tanggal 14 Juli 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1617. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003314 tanggal 02 Agustus 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1618. | 14. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003362 |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| tanggal 05 September 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. | |
| 1619. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003411 tanggal 22 September 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 4.400.000.000,00. |
| 1620. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003412 tanggal 22 September 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 8.800.000.000,00. |
| 1621. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003416 tanggal 04 Oktober 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1622. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003475 tanggal 02 Nopember 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1623. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003541 tanggal 06 Desember 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1624. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003591 tanggal 04 Januari 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1625. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003593 tanggal 04 Januari 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 550.098.649,00. |
| 1626. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003594 tanggal 04 Januari 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 132.130.246,00. |
| 1627. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003597 tanggal 05 Januari 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 7.525.972.300,00. |
| 1628. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003598 tanggal 05 Januari 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 550.528.446,00. |
| 1629. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003779 tanggal 06 Maret 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1630. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003843 tanggal 03 April 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1631. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003900 tanggal 03 Mei 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1632. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003968 tanggal 02 Juni 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1633. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004046 tanggal 04 Juli 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1634. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004136 tanggal 02 Agustus 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00 |
| 1635. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004137 tanggal 02 Agustus 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 132.176.000,00. |
| 1636. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004217 tanggal 07 September 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1637. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004248 tanggal 04 Oktober 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1638. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004397 tanggal 08 Nopember 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 1639. | 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004419 tanggal 07 Desember 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. |
| 1640. | Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri, date: 19-Mar- 18, description: Prive IG – MDM 150.000 USD x 13.785, amount: 2.067.750.000,- |
| 1641. | Dua lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri, date: 20-Mar- 18, description: Prive IG – MDM II 13.770 x USD 104.000 = 1.432.080.000. |
| 1642. | Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Permata, date: 10-Apr- 18, description: Prive IG – MDM, amount: 50.000.000. |
| 1643. | Satu lembar foresight consulting fund request, bank: BCA, date: 21-Jun-19, description: Transfer to Permata IDR, amount: 1.000.000.000. |
| 1644. | Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri, date: 24-Jun- 19, description: Prive IG – GMP (± SGD 300.000) => Tahap 1, amount: 3.500.000.000. |
| 1645. | Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri, date: 25-Jun- 19, description: Prive IG – GMP (±SGD 200.000) => SGD 237.530 @ 10.525, amount: 2.500.000.000. |
| 1646. | Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri, date: 18-Jul- 19, description: a. Transfer Mandiri ke Permata, amount: 1.000.000.000. b. Transfer Mandiri ke BCA, amount: 750.000.000. c. Workshop “Strategi Membangun Narasi sebuah Brand” – Rp, amount: 3.505.000 |
| 1647. | Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri, date: 25-Jul- 19, description: Prive IG – GMP ± 6,2 M |
| 1648. | Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri & BCA, date: 13-Agu-19, description: a. Mandiri IDR to Permata IDR, amount: 2.200.000.000. b. BCA IDR to Permata IDR, amount: 1.000.000.000 |
| 1649. | Satu lembar foresight consulting fund request, bank: BCA, date: 17-Sep-19, description: Transfer to Permata IDR, amount: 3.000.000.000 |
| 1650. | Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri & BCA, date: 17-Okt-19, description: a. Transfer Mandiri IDR to Permata IDR, amount: 1.200.000.000. b. Transfer BCA IDR to Permata IDR, amount: 1.000.000.000 |
| 1651. | Satu lembar foresight consulting fund request, bank: BCA, date: 4-Nov-19, description: Prive ZE – PON (USD 85.000 + USD 15.000) @ 14.060, amount: USD 100.000. |
| 1652. | Satu lembar foresight consulting fund request, bank: BCA, date: 5-Nov-19, description: a. Prive ZE – PON (SGD 120.000), amount: SGD 120.000. b. Prive ZE – Trubaindo (USD 25.000), amount: USD 25.000. c. Prive HU – Global Pasific Energy (SGD 30.000), amount: SGD 30.000 |
| 1653. | 1 (satu) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: Permata, Date: 21-Jun-16, Description: Pengembalian Partner USD 150.000 x 13.335 |
| 1654. | 1 (satu) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: Permata, Date: 08-Jun-16, Description: a. Prive ZE – PON USD 135.000 b. Prive ZE – JR USD 175.000 c. Prive ZE – RAU USD 20.000 |
| 1655. | 1 (satu) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: Permata, Date: 23-Mei-16, Description: Prive RR – 300.000.000 |
| 1656. | 2 (dua) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: Permata, Date: 23-Mei-16, Description: a. Prive RR – GMP à switch ke USD 2.500.000.000. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| b. Prive RR – GMP à switch ke USD 2.000.000.000 beserta lampirannya | |
| 1657. | 1 (satu) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: Permata, Date: 19-Mei-16, Description: Prive RR – GMP 8.000.000.000 / switch ke USD. |
| 1658. | 1 (satu) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: BCA, Date: 07-Sep-17, Description: Fee Money Changer II USD 3.126 . |
| 1659. | 1 (satu) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: BCA IDR, Date: 02-Agust-17, Description: Pembelian USD 6.880. |
| 1660. | 1 (satu) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: BCA IDR, Date: 22-Agust-17, Description: Fee Money Changer (@ Rp 13.365), USD 4.987. |
| 1661. | 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp 939.665 (Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh NB dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). |
| 1662. | 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp 4.935.500 (empat juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus ribu rupiah rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh NB dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). |
| 1663. | 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 01 Agustus 2017 sebesar Rp 3.998.391 (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh IG dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya) |
| 1664. | 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 4 Oktober 2017 sebesar Rp 3.700.413 (tiga juta tujuh ratus ribu empat ratus tiga belas rupiah) untuk CIMB NIAGA (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). |
| 1665. | 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 6 Oktober 2017 sebesar Rp 2.890.125 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh ribu serratus dua puluh lima rupiah) untuk CIMB NIAGA (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh IG dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). |
| 1666. | 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 09 November 2017 sebesar Rp 1.234.510 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). |
| 1667. | 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 09 November 2017 sebesar Rp 18.040.985 (delapan belas juta empat puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh lima) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). |
| 1668. | 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 09 November 2017 sebesar Rp 19.430.740 (Sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh IG dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). |
| 1669. | 1 (Satu) bundle formulir permintaan cek tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp8.089.014,- (delapan juta delapan puluh Sembilan ribu empat belas rupiah) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 1670. | 1 (Satu) bundle asli formulir permintaan cek tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp10.562.817,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. |
| 1671. | 1 (Satu) bundle asli formulir permintaan cek tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp1.277.945,- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh lima) untuk AULIA IMRAN MAGHRIBI untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh I9 dan disetujui oleh I9 berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. |
| 1672. | 1 (Satu) bundle asli formulir permintaan cek tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp12.298.729,- (dua belas juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. |
| 1673. | 1 (Satu) bundle asli formulir permintaan cek tanggal 09 Mei 2017 sebesar Rp24.630.379,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilah rupiah ) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. |
| 1674. | 1 (Satu) bundle asli formulir permintaan cek tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp1.676.144,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu serratus empat puluh empat rupiah) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. |
| 1675. | 1 (satu) lembar formulir biru kepada RYAN A RONAS, tanggal 30 Januari 2017, sebesar Rp 427.515 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR. |
| 1676. | 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KM.1/UP.11/2019 tentang Mutasi, Pengangkatan, dan Pengukuhan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 11 Juni 2019 |
| 1677. | 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Kelompok dan Susunan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagai lampiran pada Nota Dinas dengan nomor: ND-1665/PJ.04/2019 tanggal 29 November 2019 |
| 1678. | 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Susunan Tim Pemeriksa Pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagai lampiran pada Nota Dinas dengan nomor: ND-1547/PJ.04/2019 tanggal 11 November 2019 |
| 1679. | 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Susunan Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagai lampiran pada Nota Dinas dengan nomor: ND-733/PJ.04/2018 tanggal 3 Oktober 2018 |
| 1680. | 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Susunan Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagai lampiran pada Nota Dinas dengan nomor: ND-596/PJ.04/2018 tanggal 15 Agustus 2018 |
| 1681. | 1 (satu) buah map putih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, yang berisi dokumen 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Tanda Terima Berkas KKP dan LHP Beserta Dokumen Pendukungnya |
| 1682. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PT GUNUNG MADU PLANTATION, Laporan Keuangan/Financial Statements 31 Maret/March 2017 |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 1683. | 1 (satu) buah map putih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, yang berisi 1 (satu) bundel dokumen kegiatan peneriksaan atas nama ALFRED SIMANJUNTAK |
| 1684. | 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1250013986997 atas nama ALFRED SIMANJUNTAK periode 03 Februari 2020 sampai dengan 01 September 2020. |
| 1685. | 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI Nomor: 052801014125503 atas nama ALFRED SIMANJUNTAK periode 02 Januari 2018 sampai dengan 20 Desember 2018. |
| 1686. | 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI Nomor: 052801014125503 atas nama ALFRED SIMANJUNTAK periode 02 Januari 2019 sampai dengan 27 Desember 2019. |
| 1687. | 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI Nomor: 041901000007562 atas nama GABE SHINTARIA S periode 02 Januari 2018 sampai dengan 30 Desember 2018. |
| 1688. | 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI Nomor: 041901000007562 atas nama GABE SHINTARIA S periode 02 Januari 2019 sampai dengan 26 Desember 2019. |
| 1689. | 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BNI Nomor: 0286390990 atas nama GABE SHINTARIA S periode 05 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2019. |
| 1690. | 1 (satu) lembar printout Surat Konfirmasi Transaksi Pembelian Reksadana Trimegah Terproteksi Prima XXI dengan nomor CIF 64912 atas nama GABE SHINTARIA S. dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal Transaksi 06 Juli 2018. |
| 1691. | 1 (satu) lembar printout Profit Distribution Confirmation Reksadana Manulife Pendapatan Bulanan II atas nama GABE SHINTARIA S. Payment Date 15- 09-2020 senilai Rp951.734,73. |
| 1692. | 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Polis (DAVESPRO) Asuransi dana Investasi dan Proteksi PT. Asuransi BRI Life Nomor 80197087 Nama Pemegang Polis GABE SHINTARIA S dan Nama Tertanggung Polis GABE SHINTARIA S dengan premi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan periode tabungan tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 01 Agustus 2020 dan masa asuransi tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 01 Agustus 2024 |
| 1693. | 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen proposal dari Konsultan Pajak (Foresight Consulting) Letter No.TIG-1183P kepada PT. Gunung Madu Plantations (PT GMP) tanggal 1 November 2017. |
| 1694. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan PT Gunung Madu Plantations (PT GMP) dengan Nomor: GM.001.01/GM- 1209/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017. |
| 1695. | 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 929/IP.C/PJ/2015 tentang Izin Praktik Konsultan Pajak Tingkat C. |
| 1696. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak (Foresight Consulting) yang ditandatangani oleh Sdr. Aulia Imran Maghribi tanggal 10 Oktober 2017. |
| 1697. | 1 (satu) lembar fotokopi NPWP dengan nomor NPWP: 48.622.806.7- 017.000 atas nama Aulia Imran Maghribi. |
| 1698. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S- 05010014/PPTOPS/WPJ.30/ KP.0703/2017 Tanggal 26 Maret 2017. |
| 1699. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor : Pemb- 159/PJ.04/2017 tanggal 9 Oktober 2017. |
| 1700. | 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No: FS-004482, Client No: GMP-02-026- 17/IG tanggal 3 Januari 2018. |
| 1701. | 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon 2 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atas nama Dr. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| Angin Prayitno Aji dengan jabatan baru selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; | |
| 1702. | 1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/UP.11/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Keuangan. |
| 1703. | 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan 1. Nama Jabatan: Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. |
| 1704. | 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan PMK.234/PMK.01/2015. |
| 1705. | 1 (satu bundel surat dari Prudential tanggal cetak 17 Januari 2020 dengan nomor polis 23189736 dengan tertanggung ANGIN PRAYITNO AJI, DRS, MA. |
| 1706. | 1 (satu bundel surat dari Prudential tanggal cetak 18 Januari 2020 dengan nomor polis 38944223 dengan tertanggung AJENG KARTIKA AYU PUTRI. |
| 1707. | 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 0091691, nomor rekening 139601001352503 atas nama RINA RAHARDIANI. |
| 1708. | 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 0091729, nomor rekening 139801000040501 atas nama RINA RAHARDIANI. |
| 1709. | 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 9671313, nomor rekening 139801001500504 atas nama RINA RAHARDIANI. |
| 1710. | 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 19643995, nomor rekening 139801001914509 atas nama RINA RAHARDIANI. |
| 1711. | 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 19251210. |
| 1712. | 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 34382938. |
| 1713. | 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 34383781. |
| 1714. | 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 2303883, nomor rekening 035901011633504 atas nama DRS. ANGIN PRAYITNO AJI. |
| 1715. | 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AA 2388191, nomor rekening 1220001129066 atas nama RINA RAHARDIANI QQ AJENG KARTIKA AYU P.. |
| 1716. | 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AD 3939897 nomor rekening 1220006303427 atas nama RINA RAHARDIANI. |
| 1717. | 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AD 7194135 nomor rekening 1220005541894 atas nama RINA RAHARDIANI. |
| 1718. | 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BNI dengan nomor buku TP 2456524 nomor rekening 0549739479 atas nama RINA RAHARDIANI. |
| 1719. | 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BNI dengan nomor buku TB 2948219 nomor rekening 0205014852 atas nama Ibu RINA RAHARDIANI. |
| 1720. | 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang terdiri dari: "a. 1 (satu) buah amplop warna putih PT Wolfsburg Auto Indonesia yand didalamnya terdapat: 1. 1 (satu) lembar tindisan Tanda Penyerahan Kendaraan Merk: Volkswagen, Type: Polo 1.2 AT, Nomor Rangka: WVWZZZ60ZHT134065, Nomor Mesin: CBZK31984, Warna; HItam Metalik,. Tgl. Sales Order: 19- Aug-2017" 2. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 27 September 2017 dengan penyetor RISKY SYAPUTRA dengan nomor rekening 3863019881, nama pemilik rekening PT Wolfsburg Auto Indonesia sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). 3. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 27 September 2017 dengan penyetor LUQMAN dengan nomor rekening 3863019881, nama pemilik rekening PT Wolfsburg Auto Indonesia sejumlah Rp 45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). 4. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 27 September 2017 dengan penyetor FATAHILLAH dengan nomor rekening 3863019881, nama pemilik rekening PT Wolfsburg Auto Indonesia sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 5. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT Wolfsburg Auto Indonesia kepada Bp. AJI dengan keterangan DP ke-2 Pembelian 1 Unit VW Polo 1.2 AT warna hitam sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 26/09/2017. 6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175031601092681, nama Kepala Keluarga SUCIPTO HADY SISWANTO b. 1 (satu) buah anak kunci mobil VW warna hitam dengan label HT134065. c. 1 (satu) lembar asli kartu Garansi 3M Autofilm Nomor 57528, nama: Bpk. AJI dengan tanggal pemasangan 27-9-2017. d. 1 (satu) buah asli Buku VW Owners Manual Polo, Polo Sedan, Vento, Volkswagen Vento, Ameo, Edition 11.2016. e. 1 (satu) buah asli Buku VW Service Schedule. f. 1 (satu) buah asli Buku VW RCD 330G | |
| 1721. | 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan dengan kop financial club jakarta |
| 1722. | 2 (dua) lembar catatan tulisan tangan dengan tulisan Target -> Tax Audit 2016 FY (Apr 2016 s/d Mar 2017). |
| 1723. | "1 (satu) bundel Dokumen terkait dengan pembelian beli mobil yaitu : a. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan Kendaraan nomor 2018160 yang dikeluarkan oleh PT. Cakrawala Automotif Rabhasa (CAR) tanggal 26/03/2018 dengan nama pembeli Aulia Imran Maghribi, SE.Ak dengan alamat Jl. Kemuning Raya No. 16 RT. 009 RW. 006 Kelurahan Pejaten Timur Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan" b. 1 (satu) lembar Asli Tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 26 Maret 2018 dengan penerima nomor rekening 502-000-999-5 Bank BCA atas nama PT. Cakrawala Automotif Rabhasa dengan nama pengirim Aulia Imran Maghribi nomor rekening 7180203987 sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai yang dikeluarkan oleh PT. CAR nomor 241-A/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 dari Aulia Imran Maghribi, SE.Ak sebanyak Rp. 20.000.000 untuk pembayaran uang muka ke-1 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz Type C 300 WITH AMG LINE tahun 2018 warna Hitam. d. 1 (satu) lembar Asli Tindasan Bukti Setoran RTGS Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2018 dengan penerima nomor rekening 502-000-999-5 Bank BCA atas nama PT. Cakrawala Automotif Rabhasa dengan nama pengirim Aulia Imran Maghribi nomor rekening 1240005474755 sebanyak Rp. 485.000.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima juta rupiah). e. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai yang dikeluarkan oleh PT. CAR nomor 250/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 dari Aulia Imran Maghribi, SE.Ak sebanyak Rp. 485.000.000 untuk pembayaran uang muka ke-2 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz Type C 300 WITH AMG LINE tahun 2018 warna Hitam. f. 1 (satu) lembar Asli Tindasan Bukti Setoran RTGS Bank Mandiri tanggal 28 Maret 2018 dengan penerima nomor rekening 502-000-999-5 Bank BCA atas nama PT. Cakrawala Automotif Rabhasa dengan nama pengirim Aulia Imran Maghribi nomor rekening 1240005474755 sebanyak Rp. 485.000.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima juta rupiah). g. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai yang dikeluarkan oleh PT. CAR nomor 254/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 dari Aulia Imran Maghribi, SE.Ak sebanyak Rp. 485.000.000 untuk pembayaran pelunasan 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz Type C 300 WITH AMG LINE tahun 2018 warna Hitam. h. 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Terima STNK Nomor 2018-160 tanggal 27-Apr-18 yang dikeluarkan oleh CAR dan telah diterima oleh Aulia Imran Maghribi, SE.Ak. i. 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Penyerahan kendaraan Mercedes- Benz yang dikeluarkan dealer PT. Cakrawala Automotif Rabhasa kepada Aulia Imran Maghribi, SE.Ak alamat Jl. Kemuning raya No. 16 Pejaten timur, |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| Ps. Minggu-Jakarta | |
| 1724. | 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh 28 Auto Detailing tanggal 02 April 2018 atas nama customer Bpk. Aulia Jenis Kendaraan Mercedes-Benz C-300 Warna Hitam tahun 2018 senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). |
| 1725. | 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama FIKA FATMAWATI nomor rekening 3740804111 periode 1 Desember 2016 s/d 31 Desember 2019. |
| 1726. | 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank atas nama FIKA FATMAWATI nomor rekening 00000211-01-50-021619-2 periode 4 April 2018 s/d 31 Desember 2019. |
| 1727. | 4 (empat) lembar printout Letter of Buy Confirmation Surat Berharga Negara Seri FR 062 atas nama FIKA FATMAWATI CIF F584381. |
| 1728. | 7 (tujuh) lembar Akta Jual Beli Nomor 803/2019 Tanggal 23 November dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IRENE YULIA, SH. |
| 1729. | 1 (satu) bundel printout rekening koran Bnk BCA dengan nomor rekening 6460374772 atas nama FIKA FATMAWATI tanggal 07 September 2020 sampai dengan 07 Oktober 2020. |
| 1730. | 1 (satu) bundel printout Buku Besar Kas KUD Perintis Tanoyan bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2020 dan KUD Nomontang Lanut bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2020. |
| 1731. | 1 (satu) bundel printout rekening Bank dengan nomor rekening 1340013457675 atas nama FIKA FATMAWATI tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 31 Mei 2019. |
| 1732. | 3 (tiga) lembar fotokopi warna identitas kendaraan Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi E 1710 FF warna hitam atas nama FIKA FATMAWATI. |
| 1733. | 6 (enam) lembar printout rekening koran CIMB NIAGA dengan nomor rekening 702824344000 atas nama FIKA FATMAWATI tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 23 Desember 2019. |
| 1734. | 1 (satu) bundel printout rekening koran BCA dengan nomor rekening 8755117621 atas nama FIKA FATMAWATI tanggal 1 November 2018 sampai dengan 30 September 2020. |
| 1735. | 1 (satu) bundle print out Laporan Visitor KPDJP |
| 1736. | 1 (satu) bundel Akte Jual Beli No. 79/2019 tanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh PPAT Juari, SH, M.Kn. |
| 1737. | 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 222 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangeranag Selatan |
| 1738. | 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 575.000.000,- yang ditanda tangani oleh Anna Diah Farhamna, ST. |
| 1739. | 1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2019 NOP : 36.76.070.009.015-0956.0 yang sudah dibayar lunas |
| 1740. | 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 08 tanggal 14 Oktober 2017 yang dibuat oleh NEVY HERAWATY, SH, M.Kn Notaris. |
| 1741. | 1 (satu) bundel Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 02 Februari 2019 yang dibuat oleh NEVY HERAWATY, SH, M.Kn Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah |
| 1742. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengalihan Hak sebuah unit apartemen Woodland Park Residence APT 0603 dari Basit Yusnia kepada Febrian; |
| 1743. | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Woodland Park Residence No 000777/PPJB- T.1/PWS/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 antara PT. Pardika Wisthi Sarana dengan Febrian |
| 1744. | 1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Official Receipt PT. Pardika Wisthi Sarana atas nama Basit Yusnia, tower Matoa, unit APT-06-03/002, yang terdiri dari: |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| a. Nomor BM/2011/06/100052, tanggal 15 Juni 2011, untuk pembayaran Booking Fee 1, jumlah Rp10.000.000;" b. Nomor BM/2011/06/100053, tanggal 22 Juni 2011, untuk pembayaran Down Payment 1, jumlah Rp56.000.000; c. Nomor BM/2011/09/100016, tanggal 13 September 2011, untuk pembayaran Down Payment 2, jumlah Rp12.000.000; d. Nomor BM/2011/10/100002, tanggal 04 Oktober 2011, untuk pembayaran Pelunasan 1, jumlah Rp12.000.000; e. Nomor BM/2011/11/100005, tanggal 01 November 2011, untuk pembayaran Pelunasan 2, jumlah Rp12.000.000; f. Nomor BM/2011/12/102003, tanggal 30 November 2011, untuk pembayaran Pelunasan 3, jumlah Rp12.000.000; g. Nomor BM/2012/01/100003, tanggal 02 Januari 2012, untuk pembayaran Pelunasan 4, jumlah Rp12.000.000; h. Nomor BM/2012/01/100103, tanggal 31 Januari 2012, untuk pembayaran Pelunasan 5, jumlah Rp12.000.000; i. Nomor BM/2012/03/100001, tanggal 01 Maret 2012, untuk pembayaran Pelunasan 6, jumlah Rp12.000.000; j. Nomor BM/2012/04/100013, tanggal 03 April 2012, untuk pembayaran Pelunasan 7, jumlah Rp12.000.000; k. Nomor BM/2012/05/100003, tanggal 02 Mei 2012, untuk pembayaran Pelunasan 8, jumlah Rp12.000.000; l. Nomor BM/2012/06/100001, tanggal 02 Juni 2012, untuk pembayaran Pelunasan 9, jumlah Rp12.000.000; m. Nomor BM/2012/07/100013, tanggal 03 Juli 2012, untuk pembayaran Pelunasan 10, jumlah Rp12.000.000; n. Nomor BM/2012/08/100006, tanggal 03 Agustus 2012, untuk pembayaran Pelunasan 11, jumlah Rp12.000.000; o. Nomor BM/2012/09/100001, tanggal 03 September 2012, untuk pembayaran Pelunasan 12, jumlah Rp12.000.000; p. Nomor BM/2012/10/100020, tanggal 05 Oktober 2012, untuk pembayaran Pelunasan 13, jumlah Rp12.000.000; q. Nomor BM/2012/11/100047, tanggal 06 November 2012, untuk pembayaran Pelunasan 14, jumlah Rp12.000.000; r. Nomor BM/2012/12/100009, tanggal 03 Desember 2012, untuk pembayaran Pelunasan 15, jumlah Rp12.000.000; s. Nomor BM/2013/01/100013, tanggal 03 Januari 2013, untuk pembayaran Pelunasan 16, jumlah Rp12.000.000; t. Nomor BM/2013/02/100009, tanggal 04 Februari 2013, untuk pembayaran Pelunasan 17, jumlah Rp12.000.000; u. Nomor BM/2013/03/100028, tanggal 06 Maret 2013, untuk pembayaran Pelunasan 18, jumlah Rp12.000.000; v. Nomor BM/2013/04/100025, tanggal 08 April 2013, untuk pembayaran Pelunasan 19, jumlah Rp12.000.000; w. Nomor BM/2013/05/100036, tanggal 06 Mei 2013, untuk pembayaran Pelunasan 20, jumlah Rp12.000.000; x. Nomor BM/2013/05/100206, tanggal 29 Mei 2013, untuk pembayaran Pelunasan 21/Final, jumlah Rp12.000.000; | |
| 1745. | 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara PT. Pardika Wisthi Sarana dengan Febrian Nomor 009/PPJB- BTL/PWS/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019; |
| 1746. | 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pengalihan Hak antara Febrian dengan Atik Djauhari tanggal 30 Agustus 2019; |
| 1747. | 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Kesepakatan Pengalihan dan Pengambilalihan antara Febrian dengan Atik Djauhari tanggal 30 Agustus 2019; |
| 1748. | 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Pernyataan dan Janji atas nama Febrian tanggal 30 Agustus 2019; |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 1749. | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Woodland Park Residence No 000809/PPJB- T.1/PWS/IX/2019 tanggal 10 September 2019 antara PT. Pardika Wisthi Sarana dengan Atik Djauhari; |
| 1750. | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kwitansi pembayaran Iuran Pemeliharaan & Utilitas (listrik dan air) atas nama Febrian periode Mei 2018 sampai dengan September 2019; |
| 1751. | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kwitansi pembayaran Iuran Pemeliharaan & Utilitas (listrik dan air) atas nama Atik Djauhari periode November 2019 sampai dengan September 2020; |
| 1752. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan atas nama Chitra Anggraini (isteri Febrian) atas penjualan sebuah unit Apartemen Woodland Park Residence; |
| 1753. | 1 (satu) bundel fotokopi KTP atas nama Febrian, NPWP atas nama Febrian, KTP atas nama Atik Djauhari dan NPWP atas nama Atik Djauhari. |
| 1754. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran sebidang tanah SHM no : 538, 539 & 540/Mantrijeron, luas keseluruhan 1.030 m2 yang terletak di Jl Surami Kel. Mantrijeron, Kec Mantrijeron Kota Yogyakarta, atas nama H. Bambang Wahyu dan Retno Astuti beserta kuitansi pembayarannya; |
| 1755. | 2 (dua) lembar fotokopi dokumen kuitansi telah terima dari AGUNG BUDI WIBOWO sejumlah Rp.783.225.000 yang ditandatangani oleh BAMBANG WAHYU M di atas materai, beserta 1 (satu) lembar catatan perhitungan pajak penjual dan pembeli untuk M538/Mantrijeron, M539/Mantrijeron dan M540/Mantrijeron; |
| 1756. | 1 (satu ) bundel fotokopi dokumen yang terdiri atas 3 (tiga) lembar fotokopi kuitansi telah terima dari LUQMAN dan 1 (lembar) lembar catatan memo tertulis 13.653.750. |
| 1757. | 3 (tiga) lembar fotokopi kuitansi yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen kwitansi telah diterima dari Bpk ANGIN PRAYITNO, Jakarta terbilang Rp.50.000.000 guna membayar tanda jadi pembelian tanah di Jl. Surami Mantrijeron Mj III/ 852 dengan total harga Rp. 4.120.000.000, SHM no 538/MJR, SHM No,539/MJR dan SHM No 540/MJR tanggal 12 Agustus 2018 ditandatangani oleh BAMBANG di atas materai, " b. 1 (satu) lembar kuitansi, Yogyakarta tanggal 29 Agustus 2018 guna membayar fee pembelian rumah jalan Surami sebesar 103.000.000 (seratus tiga juta rupiah) sisa fee akan dibayarkan setelah selesai pelunasan terbilang Rp.50.000.000, c. 1 (satu) lembar kuitansi, Yogyakarta tanggal 22 November 2018 guna fee pembelian rumah jalan Surami sebesar 103.000.000 (seratus tiga juta rupiah) pelunasan fee pelunasan terbilang Rp.53.000.000 |
| 1758. | 1 (satu) bundle asli Sertifikat Hak Milik No: 804/Wanurejo, Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah |
| 1759. | 1 (satu) bundel asli SHM No. 467, Kelurahan Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Timur atas nama MUBANDI |
| 1760. | 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Akta Jual Beli nomor 12/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang dibuat oleh PPAT AILI PAPANG HARTONO, SH., M.Kn beserta lampirannya. |
| 1761. | 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Akta Jual Beli nomor 13/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang dibuat oleh PPAT AILI PAPANG HARTONO, SH., M.Kn beserta lampirannya. |
| 1762. | 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Akta Jual Beli nomor 16/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang dibuat oleh PPAT AILI PAPANG HARTONO, SH., M.Kn beserta lampirannya. |
| 1763. | 1 (satu) lembar fotokopi Kesepakatan Bersama antara KARSONO dengan H. FATONI tanggal 06 Februari 2015 atas penjualan tanah milik KARSONO seluas 955 m2 di Jl. Raya Rawa Buntu, Ciater dengan harga Rp4.300.000,- |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| per meter; | |
| 1764. | 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani oleh KARSONO sebagai bukti pembayaran uang sebesar Rp1.800.000.000,- dari H. FATONI untuk pembayaran sebidang tanah di Ciater Serpong luas 955 m2 harga Rp4.300.000 = Rp4.106.500.000. Pembayaran 1 Rp200.000.000 tgl 5/2//15, pembayaran tahap 2 = Rp1.800.000.000 tgl 17/2/15. Sisa pembayaran Rp2.106.500.000 |
| 1765. | 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani oleh KARSONO sebagai bukti pembayaran uang sebesar Rp106.500.000,- dari H. FATONI untuk pembayaran sebidang tanah di Ciater Serpong luas 955 m2 harga Rp4.300.000 = Rp4.106.500.000. Pembayaran 1 Rp200.000.000 tgl 5/2//15, pembayaran tahap 2 = Rp1.800.000.000 tgl 17/2/15. Sebagian tahap 3 Rp106.500.000 tgl 23/2/15. Sisa pembayaran Rp2.000.000.000; |
| 1766. | 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 27 Februari 2015 yang ditandatangani oleh KARSONO sebagai bukti pembayaran uang sebesar Rp500.000.000,- dari H. FATONI untuk pembayaran sebidang tanah di Ciater Serpong luas 955 m2 harga Rp4.300.000 = Rp4.106.500.000. Pembayaran sudah dilakukan tgl 5/2/15 Rp200.000.000, tgl 17/2/15 Rp1.800.000.000, tgl 23/2/15 Rp106.500.000, Hari ini tgl 27/2/15 Rp500.000.000. Sisa pembayaran Rp1.500.000.000 |
| 1767. | 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 4 Maret 2015 yang ditandatangani oleh KARSONO sebagai bukti pembayaran uang sebesar Rp500.000.000,- dari H. FATONI untuk pembayaran sebidang tanah di Ciater Serpong luas 955 m2 harga Rp4.300.000 = Rp4.106.500.000. Pembayaran sudah dilakukan tgl 5/2/15 Rp200.000.000, tgl 17/2/15 Rp1.800.000.000, tgl 23/2/15 Rp106.500.000, tgl 27/2/15 Rp500.000.000, tgl 4/3/15 Rp500.000.000. Sisa pembayaran Rp1.000.000.000 |
| 1768. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemesanan Unit Apartemen Taman Melati, tanggal 17 Oktober 2013, atas nama DR. SRI LESTARI |
| 1769. | 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor: 016/TMJBAST/2016, tanggal 31 Mei 2016. |
| 1770. | 1 (satu) bundel fotokopi Nomor: PPJB 029-12/TMJ-PPJB/2013, tanggal 17 Desember 2013. |
| 1771. | 1 (satu) bundel fotokopi draft PPJB Nomor: PPJB Addendum 029A-01/TMJ- PPJB/2017, tanggal 31 Januari 2017. |
| 1772. | 1 (satu) bundel printout Pembayaran Service Charge a.n. FATONI tahun 2017 sampai dengan November 2020. |
| 1773. | 1 (satu) bundel Print Out SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama ANGIN PRAYITNO AJI (Tahun 2016, Tahun 2017, tahun 2018, Tahun 2019), atas nama TAUFAN ARIF NUGROHO (Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019), atas nama MEGA AMANDA PUTRI (Tahun Pajak 2017) |
| 1774. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4137772000 tanggl 24 Oktober 2016. |
| 1775. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4137772000 tanggal 22 Maret 2017. |
| 1776. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4137772000 tanggal 2 Mei 2017. |
| 1777. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4137772000 tanggal 22 Februari 2016. |
| 1778. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 4137772000 tanggal 18 - 19 April 2016. | |
| 1779. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4137772000 tanggal 20 September 2016. |
| 1780. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 9 Februari 2018. |
| 1781. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 8 - 9 Maret 2018. |
| 1782. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 28-29 Maret 2018. |
| 1783. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 18-19 April 2018. |
| 1784. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 6-9 Juli 2018. |
| 1785. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 14- 15 Agustus 2018. |
| 1786. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 4 September 2018. |
| 1787. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 10 September 2018. |
| 1788. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 8-9 Oktober 2018. |
| 1789. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 15 Oktober 2018. |
| 1790. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 22 Oktober 2018. |
| 1791. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 24-25 Oktober 2018. |
| 1792. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 28-29 November 2018. |
| 1793. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 10 Juni 2019. |
| 1794. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 2-5 Agustus 2019. |
| 1795. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 9-12 Agustus 2019. |
| 1796. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 19 Desember 2019. |
| 1797. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 4133928777 tanggal 29-30 Oktober 2018. | |
| 1798. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 2-5 November 2018. |
| 1799. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 6-7 November 2018. |
| 1800. | 2 (dua) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 9-12 November 2018. |
| 1801. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 21-22 November 2018. |
| 1802. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 28-29 November 2018. |
| 1803. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 13-14 Desember 2018. |
| 1804. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 17-18 Desember 2018. |
| 1805. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 20-21 Desember 2018. |
| 1806. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 22-25 Februari 2019. |
| 1807. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 29-31 Mei 2019. |
| 1808. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 6 Agustus 2019. |
| 1809. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 1 Oktober 2019. |
| 1810. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 240214.GM270629263B00011 sejumlah SGD 9,000 dengan jumlah Rp83,115,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 24 Februari 2014. |
| 1811. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 180314.GM1811813486B00005 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp44,450,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 18 Maret 2014. |
| 1812. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 70314.GM336943114B00123 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp45,025,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 27 Maret 2014. |
| 1813. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040414.GM1555243890B00078 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp44,650,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 April 2014. |
| 1814. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 030514.GM1053296916B00053 sejumlah USD 8,000 dengan jumlah Rp91,840,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 3 Mei 2014. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 1815. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 060514.GM1555243890B00092 sejumlah USD 5,800 dengan jumlah Rp66,642,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 6 Mei 2014. |
| 1816. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 090514.GM902B00089 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp57,525,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 Mei 2014. |
| 1817. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 230514.GM1053296916B00080 sejumlah USD 3,000 dengan jumlah Rp34,605,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 23 Mei 2014. |
| 1818. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 280514.GM270629263B00034 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp57,900,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 28 Mei 2014. |
| 1819. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 030614.GM1859031265B00013 sejumlah SGD 3,000 dengan jumlah Rp27,930,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 3 Juni 2014. |
| 1820. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 140614.GM1368707228B00045 sejumlah USD 2,670 dengan jumlah Rp31,292,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 14 Juni 2014. |
| 1821. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 190614.GM1053296916B00094 sejumlah USD 2,000 dengan jumlah Rp23,770,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 Juni 2014. |
| 1822. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210614.GM1053296916B00099 sejumlah USD 3,900 dengan jumlah Rp46,527,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 Juni 2014. |
| 1823. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210614.GM1368707228B00300 sejumlah USD 1,800 dengan jumlah Rp21,528,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 Juni 2014. |
| 1824. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 280614.GM1368707228B00178 sejumlah USD 2,300 dengan jumlah Rp27,554,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 28 Juni 2014. |
| 1825. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 070714.GM902B00040 sejumlah USD 2,700 dengan jumlah Rp31,617,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 7 Juli 2014. |
| 1826. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 180714.GM1555243890B00002 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp58,200,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 18 Juli 2014. |
| 1827. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210714.GM902B00043 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp57,650,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 Juli 2014. |
| 1828. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 120814.GM1053296916B00015 sejumlah USD 7,500 dengan jumlah Rp87,225,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 12 Agustus 2014. |
| 1829. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 130814.GM902B00122 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp58,325,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 Agustus 2014. |
| 1830. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 130814.GM493075744B00123 sejumlah USD 10,000 |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| dengan jumlah Rp116,650,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 Agustus 2014. | |
| 1831. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 160814.GM1118554366B00025 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp116,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 16 Agustus 2014. |
| 1832. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 270814.GM1118554366B00043 sejumlah USD 4,000 dengan jumlah Rp46,700,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 27 Agustus 2014. |
| 1833. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 090914.GM1053296916B00004 sejumlah USD 2,000 dengan jumlah Rp23,360,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 September 2014. |
| 1834. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 220914.GM1368707228B00013 sejumlah USD 4,000 dengan jumlah Rp47,720,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 22 September 2014. |
| 1835. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 300914.GM1053296916B00010 sejumlah USD 2,000 dengan jumlah Rp24,100,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 30 September 2014. |
| 1836. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 081014.GM493075744B00090 sejumlah USD 8,000 dengan jumlah Rp97,600,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 8 Oktober 2014. |
| 1837. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 161014.GM902B00097 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp122,000,000.00 dan sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp121,800,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 16 Oktober 2014. |
| 1838. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 161014.GM1555243890B00098 sejumlah SGD 9,000 dengan jumlah Rp86,130,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 16 Oktober 2014. |
| 1839. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 231014.GM1555243890B00056 sejumlah USD 17,000 dengan jumlah Rp204,000,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 23 Oktober 2014. |
| 1840. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 061114.GM270629263B00012 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp120,900,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 6 November 2014. |
| 1841. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 121114.GM902B00120 sejumlah USD 7,600 dengan jumlah Rp92,416,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 12 November 2014. |
| 1842. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 191114.GM902B00070 sejumlah USD 4,000 dengan jumlah Rp48,440,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 November 2014. |
| 1843. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 241114.GM939746628B00038 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp60,575,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 24 November 2014. |
| 1844. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 291114.GM1555243890B00052 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp60,825,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 29 November 2014. |
| 1845. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| dengan nomor 041214.GM81806578B00056 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp122,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 Desember 2014. | |
| 1846. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 151214.GM902B00009 sejumlah SGD 37,000 dengan jumlah Rp353,720,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 15 Desember 2014. |
| 1847. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 221214.GM81806578B00024 sejumlah SGD 100,000 dengan jumlah Rp945,000,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 22 Desember 2014. |
| 1848. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 291214.GM902B00020 sejumlah USD 59,300 dengan jumlah Rp734,134,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 29 Desember 2014. |
| 1849. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 090115.GM81806578B00044 sejumlah SGD 1,000 dengan jumlah Rp9,350,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 Januari 2015. |
| 1850. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 120115.GM1555243890B00029 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp62,750,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 12 Januari 2015. |
| 1851. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 160115.GM1555243890B00006 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp62,825,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 16 Januari 2015. |
| 1852. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 260115.GM939746628B00003 sejumlah SGD 180,000 dengan jumlah Rp1,675,800,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 26 Januari 2015. |
| 1853. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210315.GM330372860B00083 sejumlah USD 9,700 dengan jumlah Rp126,197,000.00 dan sejumlah SGD 10,000 dengan jumlah Rp94,100,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 Maret 2015. |
| 1854. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 290415.GM902B00063 sejumlah USD 20,000 dengan jumlah Rp258,800,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 29 April 2015. |
| 1855. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 070515.GM1859031265B00068 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp130,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 7 Mei 2015. |
| 1856. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 120515.GM939746628B00090 sejumlah SGD 22,000 dengan jumlah Rp215,600,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 12 Mei 2015. |
| 1857. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 130515.GM330372860B00010 sejumlah SGD 450 dengan jumlah Rp4,410,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 Mei 2015. |
| 1858. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 150515.GM902B00001 sejumlah SGD 16,000 dengan jumlah Rp158,000,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 15 Mei 2015. |
| 1859. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 190515.GM1859031265B00100 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp296,700,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| Mei 2015. | |
| 1860. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 190515.GM902B00113 sejumlah SGD 3,000 dengan jumlah Rp29,670,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 Mei 2015. |
| 1861. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210515.GM493075744B00091 sejumlah SGD 40,000 dengan jumlah Rp391,200,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 Mei 2015. |
| 1862. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 250515.GM939746628B00018 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp131,500,000.00 dan sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp49,150,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 25 Mei 2015. |
| 1863. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 080615.GM902B00014 sejumlah SGD 547,000 dengan jumlah Rp5,366,070,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 8 Juni 2015. |
| 1864. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 220615.GM330372860B00041 sejumlah USD 4,000 dengan jumlah Rp53,040,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 22 Juni 2015. |
| 1865. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 090715.GM81806578B00014 sejumlah USD 54,000 dengan jumlah Rp718,200,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 Juli 2015. |
| 1866. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040815.GM81806578B00033 sejumlah SGD 1,100 dengan jumlah Rp10,670,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 Agustus 2015. |
| 1867. | 1 (satu) lembar printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 100815.GM902B00001 sejumlah USD 100,000 dengan jumlah Rp1,351,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 10 Agustus 2015. |
| 1868. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 180815.GM493075744B00013 sejumlah SGD 28,000 dengan jumlah Rp274,960,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 18 Agustus 2015. |
| 1869. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040915.GM81806578B00069 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp198,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 September 2015. |
| 1870. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 070915.GM939746628B00047 sejumlah USD 20,000 dengan jumlah Rp284,000,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 7 September 2015. |
| 1871. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210915.GM939746628B00002 sejumlah USD 30,000 dengan jumlah Rp432,600,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 September 2015. |
| 1872. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 131015.GM902B00005 sejumlah USD 20,000 dengan jumlah Rp266,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 Oktober 2015. |
| 1873. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 111215.GM1028205020B00010 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp49,350,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 11 Desember 2015. |
| 1874. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040216.KG902B00064 sejumlah SGD 100,000 dengan |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| jumlah Rp965,000,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 Februari 2016. | |
| 1875. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 220216.KG902B00026 sejumlah USD 9,000 dengan jumlah Rp120,780,000.00 kepada deden suhendar tanggal 22 Februari 2016. |
| 1876. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 110316.KG336943114B00039 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp47,300,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 11 Maret 2016. |
| 1877. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 010416.KG902B00005 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp48,750,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 1 April 2016. |
| 1878. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 010416.KG902B00059 sejumlah USD 33,900 dengan jumlah Rp446,463,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 1 April 2016. |
| 1879. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 180416.KG902B00051 sejumlah USD 2,500 dengan jumlah Rp32,850,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 18 April 2016. |
| 1880. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 170516.GM1028205020B00078 sejumlah USD 2,000 dengan jumlah Rp26,520,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 17 Mei 2016. |
| 1881. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 200916.KG902B00056 sejumlah SGD 10,000 dengan jumlah Rp96,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 20 September 2016. |
| 1882. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 241016.KG902B00011 sejumlah SGD 47,000 dengan jumlah Rp439,920,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 24 Oktober 2016. |
| 1883. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 180217.GM400903757B00051 sejumlah SGD 3,000 dengan jumlah Rp28,050,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 18 Februari 2017. |
| 1884. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 240217.KG902B00082 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp472,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 24 Februari 2017. |
| 1885. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 240217.GM400903757B00093 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp47,250,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 24 Februari 2017. |
| 1886. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 270217.KG902B00013 sejumlah SGD 120,000 dengan jumlah Rp1,134,000,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 27 Februari 2017. |
| 1887. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040317.KG902B00007 sejumlah SGD 4,000 dengan jumlah Rp37,700,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 Maret 2017. |
| 1888. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 140317.KG902B00033 sejumlah SGD 78,000 dengan jumlah Rp735,540,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 14 Maret 2017. |
| 1889. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 220317.KG902B00042 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp189,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 22 Maret 2017. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 1890. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 230417.KG902B00162 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp190,300,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 23 April 2017. |
| 1891. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 020517.KG902B00033 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp47,575,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 2 Mei 2017. |
| 1892. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 180917.KG902B00006 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp196,600,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 18 September 2017. |
| 1893. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 190917.GM81806578B00043 sejumlah SGD 16,000 dengan jumlah Rp157,120,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 September 2017. |
| 1894. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 131017.KG902B00002 sejumlah SGD 38,000 dengan jumlah Rp372,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 Oktober 2017. |
| 1895. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 201017.GM1641539054B00064 sejumlah SGD 2,000 dengan jumlah Rp19,620,000.00 dan sejumlah AUD 50 dengan jumlah Rp520,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 20 Oktober 2017. |
| 1896. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 231017.KG902B00002 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp294,600,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 23 Oktober 2017. |
| 1897. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 271217.KG1555243890B00035 sejumlah USD 36,700 dengan jumlah Rp493,615,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 27 Desember 2017. |
| 1898. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 090218.KG1555243890B00025 sejumlah USD 24,600 dengan jumlah Rp332,100,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 Februari 2018. |
| 1899. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 080318.KG902B00054 sejumlah USD 3,700 dengan jumlah Rp50,357,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 8 Maret 2018. |
| 1900. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 280318.KG902B00030 sejumlah USD 8,500 dengan jumlah Rp115,685,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 28 Maret 2018. |
| 1901. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 190418.KG902B00004 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp521,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 April 2018. |
| 1902. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 070718.KG562395454B00008 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp209,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 7 Juli 2018. |
| 1903. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 240718.KG902B00019 sejumlah SGD 190,000 dengan jumlah Rp2,004,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 24 Juli 2018. |
| 1904. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 150818.KG902B00022 sejumlah SGD 3,000 dengan jumlah Rp31,650,000.00 dan sejumlah SGD 500 dengan jumlah Rp5,275,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 15 Agustus 2018. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 1905. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040918.KG902B00040 sejumlah SGD 25,000 dengan jumlah Rp270,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 September 2018. |
| 1906. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 100918.KG902B00008 sejumlah SGD 45,000 dengan jumlah Rp483,750,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 10 September 2018. |
| 1907. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 081018.KG902B00021 sejumlah SGD 13,000 dengan jumlah Rp142,350,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 8 Oktober 2018. |
| 1908. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 151018.KG902B00008 sejumlah SGD 25,000 dengan jumlah Rp276,000,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 15 Oktober 2018. |
| 1909. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 201018.KG902B00079 sejumlah SGD 13,000 dengan jumlah Rp143,260,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 20 Oktober 2018. |
| 1910. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 241018.KG902B00026 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp330,300,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 24 Oktober 2018. |
| 1911. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 291018.KG902B00012 sejumlah SGD 23,000 dengan jumlah Rp253,230,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 29 Oktober 2018. |
| 1912. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 131118.KG902B00033 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp321,900,000.00 dan sejumlah USD 8,500 dengan jumlah Rp126,055,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 November 2018. |
| 1913. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 281118.KG902B00035 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp210,200,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 28 November 2018. |
| 1914. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 010619.KG902B00394 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp52,050,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 1 Juni 2019. |
| 1915. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 020819.KG760324944B00037 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp153,450,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 2 Agustus 2019. |
| 1916. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 090819.KG902B00030 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp51,150,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 Agustus 2019. |
| 1917. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 191219.KG902B00028 sejumlah SGD 96,000 dengan jumlah Rp990,240,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 Desember 2019. |
| 1918. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 241018.KG902B00025 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp220,200,000.00 kepada fika fatmawati tanggal 24 Oktober 2018. |
| 1919. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 291018.KG902B00010 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp550,500,000.00 kepada fika fatmawati tanggal 29 Oktober 2018. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 1920. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 071118.KG902B00015 sejumlah SGD 90,000 dengan jumlah Rp966,600,000.00 kepada fika fatmawati tanggal 7 November 2018. |
| 1921. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 101118.KG902B00077 sejumlah SGD 17,000 dengan jumlah Rp181,050,000.00 dan sejumlah SGD 500 dengan jumlah Rp5,325,000.00 kepada fika fatmawati tanggal 10 November 2018. |
| 1922. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 211118.KG902B00015 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp159,150,000.00 kepada fika fatmawati tanggal 21 November 2018. |
| 1923. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 281118.KG902B00034 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp315,300,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 28 November 2018. |
| 1924. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 111218.KG902B00001 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp158,250,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 11 Desember 2018. |
| 1925. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 131218.KG902B00051 sejumlah USD 15,000 dengan jumlah Rp216,750,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 13 Desember 2018. |
| 1926. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 141218.KG902B00005 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp156,750,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 14 Desember 2018. |
| 1927. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 181218.KG902B00023 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp528,000,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 18 Desember 2018. |
| 1928. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 211218.KG902B00014 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp210,400,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 21 Desember 2018. |
| 1929. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 170119.KG902B00019 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp218,900,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 2 November 2018. |
| 1930. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 220219.KG1555243890B00026 sejumlah USD 7,300 dengan jumlah Rp102,200,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 22 Februari 2019. |
| 1931. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 290519.KG902B00053 sejumlah SGD 70,000 dengan jumlah Rp728,700,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 29 Mei 2019. |
| 1932. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 060819.KG902B00030 sejumlah SGD 60,000 dengan jumlah Rp619,200,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 6 Agustus 2019. |
| 1933. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 090819.KG902B00031 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,600,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 9 Agustus 2019. |
| 1934. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 011019.KG1555243890B00017 sejumlah SGD 19,000 dengan jumlah Rp194,180,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 1 Oktober 2019. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 1935. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 291018.KG902B00013 sejumlah SGD 27,000 dengan jumlah Rp297,270,000.00 kepada LUKAS tanggal 29 Oktober 2018. |
| 1936. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 070718.KG562395454B00009 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp523,750,000.00 kepada LUKAS tanggal 07 Juli 2018. |
| 1937. | 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040620.KG760324944B00008 sejumlah SGD 19,650 dengan jumlah Rp200,430,000 kepada ARIF HILMAN GARDAYUDIA tanggal 4 Juni 2020 dan formulir transaksinya serta printout KTP. |
| 1938. | 1 (satu) lembar printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,000,000 kepada ARIF HILMAN GARDAYUDIA tanggal 6 Maret 2020 dan formulir transaksinya serta printout KTP. |
| 1939. | 1 (satu) lembar printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan sejumlah SGD 36,400 dengan jumlah Rp400,400,000 kepada ARIF HILMAN GARDAYUDIA tanggal 20 Maret 2020 dan formulir transaksinya serta printout KTP. |
| 1940. | 1 (satu) lembar printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan sejumlah SGD 25,704 dengan jumlah Rp264,494,160 kepada ARIF HILMAN GARDAYUDIA tanggal 10 Maret 2020 dan formulir transaksinya serta printout KTP. |
| 1941. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 20 Maret 2020. |
| 1942. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 10-11 Maret 2020. |
| 1943. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 5-6 Maret 2020. |
| 1944. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 4-5 Juni 2020. |
| 1945. | 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Stefanus Soelistianto. |
| 1946. | 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LUKAS. |
| 1947. | 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 periode 17 Januari 2019 sampai dengan 19 Desember 2019. |
| 1948. | 1 (satu) lembar printout fotokopi KTP atas nama DEDEN SUHENDAR dan FIKA FATMAWATI. |
| 1949. | 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 191017.KG902B00058 sejumlah SGD 68,000 dengan jumlah Rp667,080,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 Oktober 2017. |
| 1950. | 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 091118.KG902B00032 sejumlah SGD 60,000 dengan jumlah 636,600,000 kepada DEDEN SUHENDAR bulan November 2018. |
| 1951. | 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 230119.KG902B00027 sejumlah SGD 17,000 dengan jumlah Rp176,970,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 23 Januari 2019 dan formulir transaksinya. |
| 1952. | 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 310119.KG902B00024 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp155,550,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 31 Januari 2019 dan formulir transaksinya. |
| 1953. | 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| dengan nomor 290519.KG902B00054 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp208,200,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 29 Mei 2019 dan formulir transaksinya. | |
| 1954. | 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 020819.KG760324944B00037 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp153,450,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 2 Agustus 2019. |
| 1955. | 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 070819.KG902B00034 sejumlah SGD 35,000 dengan jumlah Rp360,500,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 7 Agustus 2019 dan formulir transaksinya. |
| 1956. | 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 130819.KG902B00006 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp153,300,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 Agustus 2019 dan formulir transaksinya. |
| 1957. | 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210819.KG902B00039 sejumlah SGD 35,000 dengan jumlah Rp358,750,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 Agustus 2019 dan formulir transaksinya. |
| 1958. | 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040919.KG902B00038 sejumlah SGD 10,000 dengan jumlah Rp101,800,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 September 2019. |
| 1959. | 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 200919.KG902B00025 sejumlah SGD 29,000 dengan jumlah Rp295,800,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 20 September 2019. |
| 1960. | 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 031019.KG902B00040 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,400,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 3 Oktober 2019. |
| 1961. | 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 091019.KG902B00035 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,200,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 Oktober 2019. |
| 1962. | 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 211019.KG902B00001 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp309,900,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 Oktober 2019. |
| 1963. | 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 051119.KG902B00025 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp206,400,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 5 November 2019. |
| 1964. | 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 170119.KG902B00019 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp208,400,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 17 Januari 2019 dan formulir transaksinya. |
| 1965. | 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 290119.KG1555243890B00023 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp155,400,000 kepada FIKA FATMAWATI bulan Januari 2019. |
| 1966. | 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 310119.KG902B00025 sejumlah SGD 10,000 dengan jumlah Rp103,700,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 31 Januari 2019 dan formulir transaksinya. |
| 1967. | 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 020219.KG1555243890B00075 sejumlah USD 10,000 |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| dengan jumlah Rp138,800,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 2 Februari 2019 dan formulir transaksinya. | |
| 1968. | 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 130219.KG902B00037 sejumlah USD 6,700 dengan jumlah Rp93,465,000 dan sejumlah USD 3,300 dengan jumlah Rp45,870,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 13 Februari 2019 dan formulir transaksinya. |
| 1969. | 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 010819.KG902B00021 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,600,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 1 Agustus 2019 dan formulir transaksinya. |
| 1970. | 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 170819.KG902B00087 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp511,500,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 17 Agustus 2019 dan formulir transaksinya. |
| 1971. | 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 200819.KG902B00006 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp306,300,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 20 Agustus 2019 dan formulir transaksinya. |
| 1972. | 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 230819.KG336943114B00015 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp153,450,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 23 Agustus 2019 dan formulir transaksinya. |
| 1973. | 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 010919.KG902B00070 sejumlah SGD 10,000 dengan jumlah Rp101,800,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 1 September 2019. |
| 1974. | 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 200919.KG902B00026 sejumlah SGD 60,000 dengan jumlah Rp612,000,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 20 September 2019. |
| 1975. | 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 051019.KG902B00082 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,200,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 5 Oktober 2019. |
| 1976. | 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 091019.KG902B00034 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,200,000 kepada FIKA FATMAWATI bulan Oktober 2019. |
| 1977. | 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 211019.KG902B00002 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp206,600,000 kepada FIKA FATMAWATI bulan Oktober 2019. |
| 1978. | 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 051119.KG902B00026 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp206,400,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 5 November 2019. |
| 1979. | 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 201119.KG902B00032 sejumlah SGD 26,000 dengan jumlah Rp268,710,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 20 November 2019. |
| 1980. | 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 281119.KG902B00026 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp206,300,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 28 November 2019. |
| 1981. | 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai nomor CTUO- 2VA1300099-004144-23122019. |
| 1982. | 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai nomor CTUO- 2VA1300099-003779-14082019. |
| 1983. | 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai nomor CTUO- |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 2VA1300099-003681-14062019. | |
| 1984. | 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai nomor CTUO- 2VA1300099-003826-22082019. |
| 1985. | 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai nomor CTUO- 2VA1300099-003798-20082019. |
| 1986. | 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai nomor CTUO- 2VA1300099-003903-23092019. |
| 1987. | 4 (empat) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan nomor STUO-2VA1300099-000504-07092020 atas nama Deden Suhendar. |
| 1988. | 4 (empat) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan nomor STUO-2VA1300099-000505-07092020 atas nama Fika Fatmawati. |
| 1989. | 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama Nomor 10 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris MIRA OKTARIA, SH, MKn. |
| 1990. | 1 (satu) bundel copy/printout Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP- 072/PJ.0401/2019 tanggal 18 Desember 2017 dengan Nama Wajib Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS tahun pajak April 2016 s.d Maret 2017 |
| 1991. | 1 (satu) odner berwarna hitam bertuliskan 'PT GUNUNG MADU PLANTATION 2016-2017' yang berisi copy/printout dokumen pemeriksaan pajak atas Nama Wajib Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS masa dan tahun pajak April 2016 - Maret 2017 |
| 1992. | 1 (satu) lembar copy surat nomor R-1853/01-22/09/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Permintaan Data Wajib Pajak |
| 1993. | 2 (dua) lembar surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S- 954/MK.03/2020 tanggal 17 Oktober 2020 beserta lampiran perihal Izin Memberikan Keterangan dan/atau Bukti Tertulis |
| 1994. | 1 (satu) set surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan nomor S- 128/PJ.04/2020 tanggal 23 Oktober 2020 perihal Penyampaian Berkas Pemeriksaan |
| 1995. | 1 (satu) set surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan nomor S- 131/PJ.04/2020 tanggal 03 November 2020 perihal Penyampaian Berkas Pemeriksaan Kedu |
| 1996. | 1 (satu) set surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan nomor S- 137/PJ.04/2020 tanggal 10 November 2020 perihal Penyampaian Berkas Pemeriksaan Ketiga |
| 1997. | 1 (satu) buah Amplop Coklat bertuliskan u/Kpk (Kosim KG) yang didalamnya berisi : 1. 5 (lima) lembar Data Transaksi DEDEN SUHENDAR dan FIKA FATMAWATI. 2. 2 (dua) lembar faktur Dolarasia Money Changer, dengan rincian sebagai berikut : a. Faktur Dolarasia Money Changer, Jakarta, 08 Juni 2015, Nomor 080615.GM902B00014, Kepada Yth. DEDE SUHENDAR, Valas SGD0, Keterangan Valas Dolar Singapura PEC.1000, Jumlah 547.000.00, Kurs 9.810.00, Jumlah Rupiah Rp. 5.366.070.000.00 (Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah). b. Faktur Dolarasia Money Changer, Jakarta, 24 April 2018, Nomor 240418.KG902B00053, Kepada Yth. DEDE SUHENDAR. Valas USD1, Keterangan Valas Dolar USD PEC.100 bagus/seri L, Jumlah 1.000.00, Kurs 13.720.00, Jumlah Rupiah Rp. 13.720.000.00. Valas SGD0, Keterangan Valas Dolar Singapura PEC.1000, Jumlah 15.000.00, Kurs 10.410.00, Jumlah Rupiah Rp. 156.150.000.00. Toyal terbilang: Rp. 169.870.000.00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) |
| 1998. | 1 (satu) bendel fotokopi Akta Notaris Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M. Nomor 12 tanggal 7 Juni 2010 tentang Persekutuan Perdata Pendirian “Kurniawan, Ronas, Susanto, Hasan & Co”; |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 1999. | 1 (satu) bendel fotokopi salinan Akta Notaris Hartanto, S.H., M.Kn. Nomor 20 tanggal 27 Maret 2018 tentang Pemasukan Sekutu dan Perubahan Anggaran dasar Persekutuan Perdata “Foresight Consulting”; |
| 2000. | 1 (satu) lembar rekapitulasi advance Ryan A. Ronas; |
| 2001. | 30 (tiga puluh) lembar fotokopi slip bukti setoran bank BCA ke rekening BCA dengan nomor 22 111 50 621 atas nama Ryan Ahmad Ronas sebagai pembayaran advance; |
| 2002. | 1 (satu) lembar rekapitulasi advance Aulia Imran Maghribi ; |
| 2003. | 3 (tiga) lembar fotokopi slip permohonan pengiriman uang dari Bank BCA ke rekening Bank Permata dengan nomor 410 2934 356 atas nama Aulia Imran Maghribi sebagai pembayarn advance; |
| 2004. | 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran warkat Bank Permata ke rekening bank Permata dengan nomor 410 2934 356 atas nama Aulia Imran Maghribi tanggal 28 April 2016 sebesar Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)sebagai pembayaran advance ; |
| 2005. | 1 (satu) bendel Surat Perintah Foresight Consulting Nomor Surat : HU/HRD/001/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 kepada PT. Bank Permata TBK tentang Perintah Transfer; |
| 2006. | 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan Prive atas nama RYAN AHMAD RONAS; |
| 2007. | 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan Prive atas nama AULIA IMRAN MAGHRIBI. |
| 2008. | 1 (satu) buah Amplop besar warna putih yang terdapat tulisan Woodland park residence. |
| 2009. | 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Woodland Park Resiidence No : 000809/PPJB-T.1/PWS/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 yang dilegalisir oleh Tamtomo Endro Pranoto, SH Notaris Kota Jakarta Selatan. |
| 2010. | 1 (satu) bundel Asli Bagian II Syarat Syarat Dan Ketentuan-Ketentuan Umum Perjanjian Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Woodland Park Resiidence No : 000809/PPJB-T.1/PWS/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 yang dilegalisir oleh Tamtomo Endro Pranoto, SH Notaris Kota Jakarta Selatan. |
| 2011. | 5 (lima) lembar salinan yang dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-135/PJ/2016tanggal 1 Juli 2016 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan |
| 2012. | 1 (satu) bendel salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 297/PJ./2002 tanggal 5 Juni 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak |
| 2013. | 6 (enam) lembar salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 68/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ./2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak |
| 2014. | 9 (sembilan) lembar salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-127/PJ/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak |
| 2015. | 1 (satu) bendel salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 146/PJ/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak |
| 2016. | 6 (enam) lembar salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 241 /PJ/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Tahun 2018 |
| 2017. | 6 (enam) lembar salinan Berita Acara Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| Pemeriksaan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Nomor: BA- 01/KPPTP/2018 tanggal 11 Desember 2018 | |
| 2018. | 6 (enam) lembar salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 87/PJ/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Tahun 2019 |
| 2019. | 1 (satu) bendel salinan Surat Edaran Nomor: SE-24/PJ/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan |
| 2020. | 1 (satu) bendel salinan Surat Edaran Nomor: SE-06/PJ/2016 tanggal 26 Febmari 2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan |
| 2021. | 1 (satu) bendel salinan Surat Edaran Nomor: SE-28/PJ/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan |
| 2022. | 1 (satu) bendel salinan Surat Edaran Nomor: SE-15/PJ/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan |
| 2023. | 7 (tujuh) lembar salinan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor: ND-660/PJ.04/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Prosedur Administrasi Pemeriksaan di Lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan |
| 2024. | 1 (satu) bendel salinan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor: ND-778/PJ.04/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Prosedur Administrasi Pemeriksaan di Lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan |
| 2025. | 4 (empat) lembar salinan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor ND-955/PJ.04/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Revisi Prosedur Administrasi Pemeriksaan di Lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. |
| 2026. | 4 (empat) lembar salinan dokumen Analisis Risiko Wajib Pajak atas nama Wajib Pajak PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS, NPWP: 01.000.639.3- 092.000, Tahun Pajak 2016 |
| 2027. | 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan & Pelaksanaan Renovasi & Pembangunan Rumah Tinggal Bapak DADAN RAMDANI di Cilimus-Kabupaten Kuningan, No.SPK : 01/TB/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018. |
| 2028. | 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Rumah type : Rumah tinggal Cilimus Pemilik : Bpk. Dadan Luas tanah : 796.67 m2 luas bangunan : type – m2 (1 lantai). |
| 2029. | 2 (dua) lembar Faktur Pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210521.KG1555243890B00005 sejumlah SGD 29,000 dengan jumlah Rp311,315,000.00 kepada TAUFAN ARIF NUGROHO tanggal 21 Mei 2021 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Transaksi Setara Atau Diatas Rp.100.000.000 dan 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian valas yang ditandatangani oleh TAUFAN ARIF NUGROHO |
| 2030. | 2 (dua) lembar Faktur Pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 250521.KG1555243890B00003 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp161,700,000.00 kepada TAUFAN ARIF NUGROHO tanggal 25 Mei 2021 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Transaksi Setara Atau Diatas Rp.100.000.000 dan 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian valas yang ditandatangani oleh TAUFAN ARIF NUGROHO |
| 2031. | 1 (satu) lembar Faktur Pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 010621.KG902B00001 sejumlah SGD 6,000 dengan jumlah Rp64,620,000.00 kepada TAUFAN ARIF NUGROHO tanggal 01 Juni 2021 |
| 2032. | 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Nomor 13404378-0-0 tanggal 16 Agustus 2021 |
| 2033. | 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Nomor 13404432-0-0 tanggal 16 Agustus 2021 |
| 2034. | 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Nomor 13405791-0-0 tanggal 16 Agustus 2021 |
| 2035. | 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama TAUFAN ARUF NUGROHO NIK |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 3175022303940001 | |
| 2036. | 2 (dua) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Boulevard Raya Blok LA 4 No. 11 Jakarta Utara Nomor: 24012018.KG01S0005 tanggal 24 Januari 2018 kepada Bp. DEDEN; dengan kode Valas: USD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L; Jumlah: 227.100; Kurs: 13.430; Jumlah Rupiah: Rp 3.049.953.000,00 (tiga milyar empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah). |
| 2037. | 2 (dua) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Boulevard Raya Blok LA 4 No. 11 Jakarta Utara Nomor: 19072018.KG01S002 tanggal 19 Juli 2018 kepada DEDEN SUHENDAR, 087878769666, Jln. H. Harun RT/RW: 001/010 Kel. Jatirahayu Kab/Kota: Bekasi; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 187.000; Kurs: 10.645; Jumlah Rupiah: Rp 1.990.615.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) |
| 2038. | 2 (dua) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Boulevard Raya Blok LA 4 No. 11 Jakarta Utara Nomor: 26072018.KG01S00005 tanggal 26 Juli 2018 kepada Bp. DEDEN dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 64.000; Kurs: 10.687,50; Jumlah Rupiah: Rp 684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) |
| 2039. | 2 (dua) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Boulevard Raya Blok LA 4 No. 11 Jakarta Utara Nomor: 07012019.KG01S00001 tanggal 07 Januari 2019 kepada DEDEN SUHENDAR, 087878769666, Jln. H. Harun RT/RW: 001/010 Kel. Jatirahayu Kab/Kota: Bekasi; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 100.000; Kurs: 10.580; Jumlah Rupiah: Rp 1.058.000.000,00 (satu milyar lima puluh delapan juta rupiah) |
| 2040. | 2 (dua) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Boulevard Raya Blok LA 4 No. 11 Jakarta Utara Nomor: 11022019.KG01S00008 tanggal 11 Februari 2019 kepada DEDEN SUHENDAR, 087878769666, Jln. H. Harun RT/RW: 001/010 Kel. Jatirahayu Kab/Kota: Bekasi; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah : 115.000; Kurs: 10.430; Jumlah Rupiah: Rp 1.199.450.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). |
| 2041. | 5 (lima) lembar printout email milik Sdr. IRAWAN tanggal print 10 Februari 2021 |
| 2042. | 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan & Pelaksanaan Renovasi & Pembangunan Rumah tinggal Bapak DADAN RAMDANI di Cilimus- Kabupaten Kuningan, No SPK : 01/TB/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dengan harga borongan Pekerjaan sebesar Rp.518.000.000 (lima ratus delapan belas juta rupiah). |
| 2043. | 1 (satu) buah asli kuitansi bermaterai tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP 1 Pembangunan rumah Jl SMPN Cilimus sesuai SPK No 01/TB/VII/2018, yang ditandatangani oleh SETYA WURYANTI |
| 2044. | 1 (satu) buah asli kuitansi bermaterai tanggal 07 September 2018 sebesar Rp 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP 2 Pembangunan rumah Jl SMPN Cilimus sesuai SPK No 01/TB/VII/2018, yang ditandatangani oleh SETYA WURYANTI |
| 2045. | 1 (satu) buah asli kuitansi bermaterai tanggal 18 November 2018, sebesar Rp 155.400.000 (seratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Down Payment ke-3, atas Pembangunan rumah pak Dadan sesuai SPK No 01/TB/VII/2018, yang ditandatangani oleh SETYA WURYANTI |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 2046. | 1 (satu) buah asli kuitansi bermaterai tanggal 18 Desember 2018, sebesar Rp 129.500.000 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP ke-4 Pembayaran rumah pak Dadan di Jl SMPN Cilimus, yang ditandatangani oleh SETYA WURYANTI |
| 2047. | 1 (satu) buah asli kuitansi bermaterai tanggal 8 Maret 2019, sebesar Rp.25.900.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pencairan Retensi 5% Pembangunan rumah pak Dadan di Jl SMPN Cilimus, yang ditandatangani oleh SETYA WURYANTI |
| 2048. | 8 (delapan) lembar Berita Acara Permintaan Keterangan (asli) oleh Penyelidik KPK kepada Yudi Sutiana Gardayuda pada hari Selasa tanggal 1 September 2020. |
| 2049. | 5 (lima) lembar Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan (asli) oleh Penyelidik KPK kepada Yudi Sutiana Gardayuda pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. |
| 2050. | 1 (satu) lembar surat tulisan tangan (asli) dengan dua baris tulisan teratas tertulis “kepada: Kasatgas Penyelidikan KPK”. |
| 2051. | 3 (tiga) lembar Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan (asli) oleh Penyelidik KPK kepada Yudi Sutiana Gardayuda pada hari Selasa tanggal 3 November 2020. |
| BARANG BUKTI UANG | |
| 2052. | 1 (satu) buah kantong plastik putih dengan tulisan “Indomaret” berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) |
| 2053. | 600 (enam ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). |
| 2054. | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar dengan total USD9.500,00 (sembilan ribu lima ratus dollar Amerika). |
| 2055. | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika). |
| 2056. | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika |
| 2057. | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika) |
| 2058. | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika). |
| 2059. | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura). |
| 2060. | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura). |
| 2061. | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000.00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura). |
| 2062. | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 101 (seratus satu) lembar dengan total SGD101.000 (seratus satu ribu dollar Singapura) |
| 2063. | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar dengan total SGD53.000 (lima puluh tiga ribu dollar Singapura). |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 2064. | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD100,00 (seratus dollar Singapura) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total SGD6.000 (enam ribu dollar Singapura) |
| 2065. | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) lembar dengan total SGD145.000 (seratus empat puluh lima ribu dollar Singapura). |
| 2066. | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD100,00 (seratus dollar Singapura) sebanyak 4 (empat) lembar dengan total SGD400 (empat ratus dollar Singapura). |
| 2067. | 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000.00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura) |
| 2068. | 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dengan total SGD150.000 (seratus lima puluh ribu dollar Singapura). |
| 2069. | Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) lembar senilai Rp.195.800.000 (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). |
| 2070. | Uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar senilai Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). |
| 2071. | 1 (satu) buah tas warna merah tua merk Ta Wan yang berisi karton tas Putih BRITAMA, yang di dalamnya terdapat 20 bundel uang masing-masing 100 lembar uang pecahan Rp100.000,- . dengan total Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah); |
| 2072. | 1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang tunai pecahan USD 100 dengan jumlah 20 lembar senilai USD 2.000,-; |
| 2073. | 1 (satu) lembar amplop putih yang berisi uang tunai pecahan USD 100 dengan jumlah 10 lembar senilai USD 1.000,- |
| 2074. | 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan “dk” yang didalamnya berisi uang tunai pecahan USD 100 dengan jumlah 10 lembar senilai USD 1.000,-, pecahan EURO 50 dengan jumlah 13 lembar senilai EORO 650,-, pecahan EURO 10 dengan jumlah 1 lembar dan pecahan EURO 5 dengan jumlah 2 lembar senilai EURO 10 |
| BARANG BUKTI KENDARAAN | |
| 2075. | 1 (satu) unit kendaraan mobil Merek Honda Freed GB3 1.5E AT tahun pembuatan warna Kuning Muda Metalik dengan nomor polisi B 1443 PZX, nomor rangka MHRGB3860DJ209473, nomor mesin L15A79146718, beserta a) 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) buah kunci cadangan" b) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor 0- 06140656 atas nama AHMAD RIZA AHAD. c) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 07615717 atas nama AHMAD RIZA AHAD. d) 1 (satu) Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran nomor B4616264 atas nama AHMAD RIZA AHAD. e) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaran mobil Merek Honda Freed GB3 1.5E AT atas nama FEBRIAN sebesar Rp172.000.000. f) 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 21 Juni 2018 ke Rekening atas nama Abdullah Nomor Rekening 102-00-0430269 sebesar Rp172.000.000,00 g) 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor nomor 0227477. h) 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor nomor: 004217/HPM/FRD/I/14 |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 2076. | 1 (satu) unit Mobil Merk Ford Type Ford Ecosport 1,5 L warna Merah Metalik Nomor Polisi B 1599 KMZ sebagaimana telah berubah menjadi B 1098 TMW, Nomor Mesin UEJAEP83868, Nomor Rangka MPBSXXMXKSEP83868 tahun 2014. |
| BARANG BUKTI PROPERTI | |
| 2077. | 1 (satu) unit Apartemen Bintaro Plaza Residences Tower Altiz Lantai IX (secara fisik) dan secara penomoran lantai A7 Nomor 16 seluas 25.40 m2 yang berlokasi di Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Karya berdasarkan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 222/Kel. Pondok Karya dan Akta Jual Beli Nomor 79/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dalam kondisi full furnished beserta peralatan yang ada didalamnya yaitu 1 (satu) buah sofa bed, 1 (satu) buah Kulkas Berwarna Putih, 1 (satu) set kitchen set, 1 (satu) buah kursi dan meja, 1 (satu) set water heater, 1 (satu) buah brankas warna hitam dengan Merk Sentry Safe dalam kondisi kosong serta 1 (satu) buah AC merk mitsubishi |
| 2078. | 1 (satu) unit Apartemen Grand Icon Caman Unit/Blok B Lantai 16 (enam belas) Nomor unit 09 (sembilan) Tipe Studio Luas Semi Gross 20,85 m2, view : Golden Panoramic View yang berlokasi di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jati Bening berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 08/2019 tanggal 14 Oktober 2017 yang dibuat oleh NEVY HERAWATY, SH, M.Kn Notaris dalam kondisi full furnished beserta peralatan yang ada didalamnya yaitu 1 (satu) buah bed/tempat tidur, 1 (satu) buah Kulkas Berwarna Hitam, 1 (satu) set kitchen set, 1 (satu) buah kursi serta 1 (satu) buah AC merk Sharp |
| 2079. | Tanah dan dan bangunan dengan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 3941/Sekeloa yang terletak di Jl. Tubagus Ismail VIII/6 Blok Babakan Sembung RT. 01 RW. 12 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung atas nama WAWAN RIDWAN dengan luas 101 m2. |
| 2080. | Tanah dan Bangunan dengan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 752/Sekeloa yang berlokasi di Jalan Tubagus Ismail VIII Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung atas nama WAWAN RIDWAN dengan luas 199 m2 |
| 2081. | 1 (satu) unit Apartemen Woodland Park Residence Tower Matoa No. Unit APT-06-03 type Studio dengan luas 27,79 m2 yang terletak di Jl Kalibata Raya No. 22, Jakarta Selatan. |
| BARANG BUKTI ELEKTRONIK | |
| 2082. | 1 (satu) unit server dengan jenis Network Attached Server berwarna abu- abu.dengan tulisan lenovo EMC2 beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2083. | 1 (satu) unit laptop merk Dell, model: P56F, nomor tipe: P56F002, S/N: FH9HTN2 beserta charger dan file/dokumen elektronik yang ada didalamnya beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2084. | 1 (satu) handphone, merek Apple, model name : iPhone Xs, model number: MT9K2ZP/A, serial number: C39X553XKPG6, kapasitas 256GB, IMEI primary: 35 722909 681092 8, IMEI digital: 35 722909 676934 8, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0649 5111 beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2085. | 1 (satu) buah kartu SIM provider Three dengan nomor kode 20373 010 185 GA6J131 beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 2086. | 1 (satu) buah kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0719 2557 1227 00 beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2087. | 1 (satu) unit handphone, merek Apple, model iPhone 12 Pro Max, SN: G0NDK0KA0D59, kapasitas 512 GB, IMEI primary: 35 672711 140349 7, IMEI digital sim: 35 672711 114491 9, yang di dalamnya terdapat kartu SIM XL dengan nomor kode 8962115938 64570189-3, beserta case warna hitam dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2088. | 1 (satu) unit handphone, merek Apple,model iPhone 11 Pro Max, SN: FK1CGLD1N70X, kapasitas 256 GB, IMEI primary: 35 391910 780417 5, IMEI digital sim: 35 391910 851387 4, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0813 2557 8899 00, beserta case warna hitam bertulikan Otterbox dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2089. | 1 (satu) unit handphone, merek Apple, model iPhone XS Max, SN G6TY20KTKPHK, kapasitas 512 GB, IMEI primary 35 310510 062409 7, IMEI digital sim: 35 310510 066414 3, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0012 0577, beserta case warna hitam bertuliskan UAG dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2090. | 1 (satu) unit ipod, merek Apple, model A1574, SN: CCQVL94ZGMIC, dengan kondisi terkunci PIN beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2091. | 1 (satu) unit media penyimpanan Jenis : Flashdisk Kapasitas 8 GB Warna Abu-Abu dengan kode v 250w dan GF08G yang berisi dokumen elektronik dari komputer Sekretaris Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP. Daftar nilai hash file yang ada didalam flashdisk beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2092. | Dokumen Elektronik dengan nama File Laptop Sekre lantai 15 ex-Alfred S.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 4468bacb1ff41040c9849d1af401466e dan SHA1 : ff1f39f654f53ee6bb82be52f038d6c4a37b027c, Berasal dari Laptop ex Alfred Simanjuntak yang digunakan oleh Sekre Lantai 15 KPDJP. Disimpan dalam media penyimpanan jenis SDHC kapasitas 32 GB dengan SN : BM19932809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2093. | Dokumen Elektronik dengan nama File Komputer Sekre Lt.15.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 8ab202680e4062c2e6fa25c92d8e78cc dan SHA1 : 892f9430ae811fc18cc5d5fd2953f5817fc71826, Berasal dari Komputer Desktop diruangan Sekre Lantai 15. Disimpan dalam media penyimpanan Jenis Flashdisk Kapasitas 8 GB dengan Kode V236w dan GUK08G, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2094. | Dokumen Elektronik dengan nama file Laptop Samsung Ade Lilik.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 9007be365e31809b99e758bc00f28baf dan SHA1 : e24184e2697954a1f2478cdbb38beed13d66d5c3, Berasal dari Laptop Merk Samsung yang digunakan oleh Ade Lilik, disimpan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik Jenis SDHC Merk : Sandisk Kapasitas 32 GB,BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2095. | 1 (satu) unit Media Penyimpanan Jenis CD-R Merk: Sony Kapasitas : 700MB dengan kode WIX808232209F03 yang tertulis pada CD-R nya "GMP Tanggapan SPHP-53 2017, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2096. | 1 (satu) Media penyimpanan Jenis Flashdisk Merk : Sandisk kapasitas 16GB SN : 4C530000290723100321, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2097. | Dokumen elektronik dengan nama file “Data Email DJP.rar” yang memiliki |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| nilai hash MD5: 78eee977dfc0dae91d8e967bd36dd69f dan SHA1: 8131f18dedc079008c4f520778894cdce8180eb3, yang merupakan hasil backup email, disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik jenis SDHC Merk Sandisk, kapasitas 32 GB, nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. | |
| 2098. | 1 (satu) external hard disk, merek Transcend, kapasitas 1 TB, SN: D91678 2261, beserta kabel USB dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2099. | 1 (satu) external hard disk, merek Seagate, model: SRD00F1, kapasitas 1 TB, SN: NA9MBN16, beserta kabel USB dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2100. | 1 (satu) buah perangkat Laptop merk HP model Elite Book 820, dengan nomor BMN : 015.04.1200.449792.000.KD.2015 3.10.01.02.003.35, beserta charger merk hp laptop operasional milik DADAN RAMDANI, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2101. | Dokumen Elektronik dengan nama file PC_Hendra_GMP.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 519232932037b0aa81bc0b3825ba36ef dan SHA1 : a158adf015c42188bba361e5e485388bb399da7d, yang berasal dari Personal Computer, Milik HENDRA KUSWARA, disimpan dalam media penyimpanan Data Elektronik Jenis Flashdisk, Merk Sandisk, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2102. | Dokumen Elektronik dengan nama file finance-store1.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 500822caf2495c163b608c10d38266b2 dan SHA1 : 3bd81903e460f03aeeb3a00d34279db20ed47b08, yang berasal dari folder sharing dengan nama finance-store1, Milik PT.Gunung Madu Plantations, disimpan dalam media penyimpanan Data Elektronik Jenis Flashdisk, Merk Sandisk, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2103. | Dokumen Elektronik hasil ekstraksi yang berasal dari email server microsoft exchange, milik PT.Gunung Madu Plantations yang disimpan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik Jenis SDXC, Merk: Sandisk, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2104. | 1 (satu) buah media penyimpanan jenis Flash disk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, Warna: Hitam, bertali warna biru, yang berisikan file-file elektronik yang berasal dari laptop milik Yip Kaishan, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2105. | Dokumen elektronik dengan nama file: Komputer Resepsionis Foresight.ad1 yang memiliki nilai hash MD5: 889e692e9d30817d240a58e51df9a469 dan SHA1: 15d3b9c5c051bfec6d32c1194e90560b0008297d, merupakan hasil ekstraksi yang berasal dari komputer yang terdapat pada resepsionis Foresight Consulting, yang disimpan dalam USB Flashdisk merk: Sandisk, kapasitas: 8GB, SN: 4C530000140113209043, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2106. | Dokumen elektronik dengan nama file: Komputer Rifdha Accounting Foresight.ad1 yang memiliki nilai hash MD5: 911d63a043e5fd18bed5db232d7284ad dan SHA1: 24cfd5450bbb950534f53347acc53cb13568143f, merupakan hasil ekstraksi berasal dari komputer yang di gunakan oleh Rifdha, disimpan dalam kartu memori merk: Sandisk, kapasitas: 32GB, nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2107. | Dokumen elektronik dengan nama file: Komputer ITA S Acconting Foresight.ad1 dengan nilai hash MD5: 3408b4f8a1797091d025126067b22586 dan SHA1: f8ce062d10d24d348585ff05ed60fd4d56c20ff3, merupakan hasil ekstraksi berasal dari komputer yang digunakan oleh ITA S, disimpan dalam kartu memori merk: Sandisk, kapasitas: 32GB, nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 2108. | Dokumen elektronik dengan nama file: Export Accurate komputer Rifdha.zip dengan nilai hash MD5: c6ca904f90a8b26749fa23faa855753b dan SHA1: 1b346b870b4395a310db8c1c18afc3fc42bdc9c4, merupakan hasil ekspor dari aplikasi Accurate versi 5 berasal dari komputer yang digunakan oleh Rifdha, disimpan dalam kartu memori merk: Sandisk, kapasitas: 32GB, nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2109. | Salinan dokumen elektronik yang berasal dari server: “2016-File Sharing” milik Foresight Consulting yang disimpan ke dalam kartu memori merk: Sandisk, kapasitas: 32GB, nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2110. | Dokumen elektronik dengan nama file: Komputer Artha Nindya Foresight.ad1 yang memiliki nilai hash MD5: 6a7bd49ddc7ccafee5551d08c65b0e43 dan SHA1: 46f97da1daa9be7302622fafa95bba8d61521414, merupakan hasil ekstraksi berasal dari komputer yang digunakan oleh Artha Nindya, disimpan dalam kartu memori merk: Sandisk, kapasitas: 32GB, nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2111. | Dokumen elektronik yang berasal dari hasil unduh e-mail ryan@foresight- id.com milik Ryan A. Ronas, [email protected] milik Aulia Imran Maghribi, [email protected] milik Naufal Binnur, dan sani@foresight- id.com milik Sani Lastian yang disimpan dalam kartu memori merk: Sandisk, kapasitas: 32GB, nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2112. | 1 (satu) keping CD-R, merk Verbatim, kapasitas 700MB, dengan kode: N120VH22D8191414B2, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2113. | 1 (satu) unit media penyimpanan jenis harddisk eksternal merk Seagate, kapasitas 500GB, SN: NA44TBHF beserta kabel data milik: Alfred Simanjuntak, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2114. | 1 (satu) keping DVD-R merk GT-Pro, kapasitas: 4.7GB, dengan kode: B4618041210181 bertuliskan Berkah Emas Sumber Terang, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2115. | 1 (satu) keping DVD-R merk GT-Pro, kapasitas: 4.7GB, dengan kode: C10I53706328-03849, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2116. | 1 (satu) keping CD-R, merk Verbatim, kapasitas 700MB, dengan kode: N121VG14D8011373B1 bertuliskan Lampiran Tanggapan SPHP-FKT 2016, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2117. | 1 (satu) unit media penyimpanan jenis harddisk merk Toshiba, model: MK8032GAX, S/N: Y62JT4G4T 825 beserta HDD enclosure bertuliskan Smart-drive dengan model no.: HD3-U2, SN: 0706224 dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2118. | 1 (satu) unit Hard Disk merk Fujitsu, model: MJA2500BH, kapasitas 500GB, SN: K90DT9B2GMUA yang berasal dari laptop merk Toshiba Satellite U505 – S2970, SN: X9078754R, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2119. | 1 (satu) laptop, merek Lenovo (IdeaPad Flex 5 14IIL05), model: 81X1, SN: R90Z4YXY, beserta charger dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2120. | 1 (satu) unit USB Flash Disk merk SanDisk, Cruzer Blade 16 GB, SanDisk SD7SN6S-256G merah Hitam termasuk file elektronik yang tersimpan di dalam folder Data Visitor, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2121. | 1 (satu) buah DVD-R SN : MAP628XHO7134139 1 yang berisi file voice |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 2122. | 1 (satu) media penyimpanan Hard Disk External,merk Adata, dengan nomor kode HD710P-2T 1H4820031533, warna hitam, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2123. | 1 (satu) buah DVD-R SN: MAP628XHO7132323 6 yang berisi transkrip |
| 2124. | Dokumen Elektronik dengan nama file Komputer Irawan.Ad1 yang memiliki nilai hash MD5: d0d35705781274222c7af0f6b9d2c054 dan SHA1: 37e7a47912cae4cf76f8daa8aa6a34b03e869487, berasal dari komputer yang digunakan oleh Irawan dan disimpan kedalam Media Penyimpanan data elektronik jenis SDHC Kapasitas 32GB SN: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2125. | Dokumen elektronik berupa file dengan nama folder "audit" yang berasal dari Laptop Merk : Dell, S/N : 843PQJ2 yang digunakan/dikuasai oleh lwan Setiawan, yang disimpan didalam Media Penyimpanan Data Elektronik, Merk : Sandisk, Jenis SDXC kapasitas 64GB dengan nomor kode : 2020_64_06, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2126. | 1 (satu) media elektronik jenis flashdisk merk sandisk, kapasitas 16GB, dengan serial number 4C530001010427105004, milik Eni Sri Nur Yanti, berisi file Konfirmasi BPK 21 APR 17.xls, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2127. | 1 (satu) Media Penyimpanan Elektronik berupa Flashdisk berwarna Hitam Merah dengan merk : Sandisk SDCZ50-016G BL2101535454 beserta dokumen elektronik didalamnya. |
| 2128. | Dokumen elektronik dengan nama file Folder FileMama.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 6d3c61443ca0e8d09d96abd56c5b2c0 dan SHA1 : 345d7f82fbd7726e75c8d30ff615352879b9395f, merupakan file yang berasal dari PC All in One Merk HP, System Model : 20-c039d, disimpan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik Jenis DVD, Kapasitas 4,7 GB dengan nomor kode : MFP626TF12 122944 4, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. |
| 2129. | 1 (satu) Media Penyimpanan Harddisk Merk : Adata, Model : HD-2T, SN: 1H4820031534, Warna : Hitam, Beserta kabel data |
| 2130. | 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddisk Merk : Seagate, Model : BarraCuda, SN : Z4Z9HF1G, Kapasitas : 2 TB |
| 2131. | 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddisk Merk : Seagate, Model : BarraCuda, SN : Z9ALFGMC, Kapasitas : 1 TB |
| 2132. | 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddisk Merk : Seagate, Model : BarraCuda, SN : Z9ALFHR8, Kapasitas : 1 TB |
| 2133. | 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddidk Merk : Western Digital(WD), Model : WD10EZEX - 22MFCA0, SN : WCC6Y2HJTC00, Kapasitas : 1 TB |
| 2134. | 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddidk Merk : Western Digital(WD), Model : WD1SPZX - 21Z10T0, SN : WXR1A87E8RAT, Kapasitas : 1 TB. Beserta Enclosure dan kabel Merk : Orico Warna : Hitam |
| 2135. | 1(satu) unit Tableau Forensic Imager, Model : TD3-B, Kode : 11D3E06C 1726 |
| 2136. | 1(satu) unit Tableau Forensic Sata Storage Enlosure, Model : TDS2, Kode : E5202707B 1723 |
| 2137. | 1(satu) unit Tableau USB 3.0 Output Module, Model : TDPx8-RW, SN : 18585145 1716 |
| 2138. | 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddidk Merk : Western Digital(WD), PN : WDBYNN0010BBK-0B, SN : WX91A9895UFK, Kapasitas : 1 TB. Beserta kabel data |
| 2139. | 1(satu) unit Tableau IDE Protocol Module Model : TDPX5, SN : 255870E9 1719 |
| 2140. | 1(satu) unit Tableau drive adapter Model : TDA5 |
| 2141. | 1(satu) unit Hard drive docking station, Merk : Orico, Model : 6228US3-C, |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| Warna : Hitam, Beserta Kabel dan Power Adapter | |
| 2142. | 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama file "Ruang Riksa 7 - 3 November 2020.zip" dengan nilai hash MD5: 052c911ba89e9cdc8135ce027aa2a34b, dan SHA: b114932962685b5ee9401f7896a14b09975c96b6 yang disimpan kedalam media penyimpanan DVD-R+DL kapasitas 8,5GB |
| 2143. | 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama file "Yudi Sutiana 08.10.2020.m4a" dan nilai hash MD5: 8b9ba862c6ff0f4ba415e0c5421a56ea, SHA1: e14e5d96a4c52a93305df37b9f2007d104182549 yang disimpan kedalam media penyimpanan DVD-R kapasitas 4,7GB |
| BARANG BUKTI LOGAM MULIA | |
| 2144. | 1 (satu) buah dompet Toko Sumber Mas berwarna ungu yang berisi 5 (lima) keping emas Logam Mulia dengan berat masing-masing 100 gram dengan nomor seri: AZD 089, NL 055, AZB 088, AZB 090, JVE 027. |
| 2145. | 1 (satu) buah dompet hitam polkadot emas yang berisi 7 (tujuh) keping emas Logam Mulia dengan berat masing-masing 10 gram dengan nomor seri: WS 098, BDY 072, UX 074, WS 097, BVK 094, FEU 017, CEI 051 |
| 2146. | 1 (satu) buah Dompet warna coklat motif anyam yang berisi: c. 1 (satu) keping emas Logam Mulia dengan berat 25 gram dengan nomor seri CSC 049 d. 4 (empat) keping dinar Logam Mulia dengan berat masing-masing 4,25 gram. |
| 2147. | 1 (satu) buah dompet warna putih polkadot warna warni Eropah-Gold Jewellery yang berisi 1 (satu) keping emas LM dengan berat 100 gram dengan nomor seri A 6707850 |
| 2148. | 1 (satu) buah dompet warna emas yang berisi 20 (dua puluh) keping emas Logam Mulia dengan berat masing-masing 100 gram dengan nomor seri: IUY 092, FOJ 097, JCK 076, IGZ 025, AZB 085, EFD 065, IOV 028, JNU 090, DGY 019, BAK 051, FIF 065, IDB 063, DHP 030, FIW 017, AZB 084, IQU 024, JCK 077, GYW 022, GIE 031, GIE 032 |
| BARANG BUKTI LAINNYA | |
| 2149. | 1 (satu) buah Kunci pintu cadangan unit Tower Altis Lantai 7 No. 16 beserta kartu Akses Tower Altis. |
| 2150. | 4 (empat) buah Anak Kunci pintu baru unit Tower B Lantai 16 No. 09. |
| 2151. | 1 (satu) buah anak kunci kamar Apartemen Woodland Park Residence Tower Matoa No. Unit APT-06-03. |
| 2152. | 1 (satu) buah kartu akses Apartemen Woodland Park Residence Tower Matoa. |
| 2153. | 1 (satu) unit brankas berwarna hitam dengan merk KRISBO |
| BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA DADAN RAMDANI | |
| BARANG BUKTI DOKUMEN | |
| 2154. | 10 (sepuluh) lembar Print Out DATA KENDARAAN MILIK PT. GUNUNG MADU PLANTATION, yang distempel Dinas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan di paraf oleh Hendra Siswanto selaku Kepala Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung |
| 2155. | 1 (satu) lembar Print Out DATA KENDARAAN MILIK PT. PEMUKA SAKTI |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| MANIS INDAH, yang distempel dinas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan di paraf oleh Hendra Siswanto selaku Kepala Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung | |
| 2156. | 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204974 / 52401, Room : 1416, total 5.223.570 |
| 2157. | 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204976 / 52401, Room : 1403 |
| 2158. | 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204977 / 52401, Room : 1421 |
| 2159. | 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204978 / 52401, Room : 8016 |
| 2160. | 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204979 / 52401, Room : 8021 |
| 2161. | 1 (satu) lembar Fotocopy Informasi Rekening – Mutasi Rekening No. Rekening 020-9878188 atas nama HAWILA MUJUR PROPERTINDO periode 21/11/2017 – 22/11/2017 |
| BARANG BUKTI ELEKTRONIK | |
| 2162. | 1 (satu) Keping DVD-R SN: MAP628XHO7132440 6 yang berisi softcopy transkrip percakapan: 1. Softcopy Transkrip dengan nama file “L2-11_RIKSA-UTR_07B - 3 NOVEMBER 2020.pdf” dengan nilai hash MD5: 7cc5fb91bfd7ed1c0e29e3b7ab8a2611 2. Softcopy Transkrip dengan nama file “VOICE_00-00-00_00-35-08.pdf” dengan nilai hash MD5: ee212d3df09579792d52f71dca4e565a |
| BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA AULIA IMRAN MAGHRIBI | |
| BARANG BUKTI DOKUMEN | |
| 2163. | 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S- 05006714/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2017 tanggal 30 Maret 2017, atas nama RYAN AHMAD RONAS, NPWP 14.253.293.6-013.000, tahun Pajak 2016, Pembetulan ke 0, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo |
| 2164. | 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S- 05000470/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2019 tanggal 18 Januari 2019, atas nama RYAN AHMAD RONAS, NPWP 14.253.293.6-013.000, tahun Pajak 2017 Pembetulan ke 0, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo |
| 2165. | 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S- 05000471/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2019 tanggal 18 Januari 2019, atas nama RYAN AHMAD RONAS NPWP, 14.253.293.6-013.000, tahun Pajak 2017 Pembetulan ke 1, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo |
| 2166. | 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S- 05006867/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2019 tanggal 29 Oktober 2019, atas nama RYAN AHMAD RONAS, NPWP 14.253.293.6-013.000, tahun Pajak 2018 Pembetulan ke 0, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo |
| 2167. | 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S- 05001952/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2020 tanggal 19 Mei 2020, atas nama RYAN AHMAD RONAS, NPWP 14.253.293.6-013.000, tahun Pajak 2019 Pembetulan ke 0, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| Sugeng Raharjo | |
| 2168. | 1 (satu) bundel copy Surat Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 15 November 2010, Letter No. TRR – 0022P dengan Subject: Proposal for Tax Consultation Services yang ditandatangani oleh sdr. RYAN A. RONAS selaku Partner Foresight Consulting. |
| 2169. | 1 (satu) bundel copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: 14/GM/AC/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS beserta lampirannya. |
| 2170. | 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: 01/GM/AC/02/2014 tanggal 7 Februari 2014 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS. |
| 2171. | 1 (satu) bundel copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: 02/GM/AC/02/2014 tanggal 7 Februari 2014 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS beserta lampirannya. |
| 2172. | 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: GM/023/GMP/IV/2015 tanggal 6 April 2015 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS. |
| 2173. | 1 (satu) bundel copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: GM/024/GMP/IV/2015 tanggal 6 April 2015 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS beserta lampirannya. |
| 2174. | 1 (satu) bundel copy invoice Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations, Invoice No.: FS-001193, Client No.: GMP-05-008-13/RR, tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp 110.200.937,00 (seratus sepuluh juta dua ratus ribu sembilan puluh tiga tujuh rupiah). |
| 2175. | 1 (satu) bundel copy invoice retainer fee Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations periode Januari – Desember tahun 2011. |
| 2176. | 1 (satu) bundel copy invoice retainer fee Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations periode Januari – Desember tahun 2012. |
| 2177. | 1 (satu) bundel copy invoice retainer fee Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations periode Januari – Desember tahun 2013. |
| 2178. | 1 (satu) bundel copy invoice retainer fee Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations, periode Januari – Desember tahun 2014. |
| 2179. | 1 (satu) bundel copy invoice retainer fee Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations periode Januari – Desember tahun 2015. |
| 2180. | 1 (Satu) Bundel Asli Faktur Pembelian Dolarasia Money Changer Kelapa Gading Nomor: 191017.KG902B00058 tanggal 19 Oktober 2017 atas nama DEDEN SUHENDAR beserta tindisannya |
| 2181. | 1 (satu) Bundel Print Out Data Transaksi Customer Dolarasia Kelapa Gading periode 01 February 2018 s/d 28 February 2018. |
| 2182. | 1 (satu) Bundel Print Out Data Transaksi Customer Dolarasia Kelapa Gading periode 23 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018. |
| 2183. | 2 (dua) lembar Print out Data Laporan Transaksi atas nama DEDEN SUHENDAR, periode transaksi 2012-10-01 sampai 2021-10-14. Report Status Laporan LTKT. Yang sudah dinyatakan sesuai dengan aslinya |
| 2184. | 6 (enam) lembar Print out Data Laporan Transaksi atas nama DEDEN SUHENDAR, periode transaksi 2012-10-01 sampai 2021-10-14, Report Status Belum Terlapor. Yang sudah dinyatakan sesuai dengan aslinya. |
| 2185. | 3 (tiga) tiga lembar Print out Data Laporan Transaksi atas nama DEDEN SUHENDAR, Periode Transaksi 2012-10-01 sampai 2021-10-14, Report Status Laporan LTKM. Yang sudah dinyatakan sesuai dengan aslinya |
| 2186. | 2 (dua) lembar Faktur Pembelian Nomor 190418.GM1852286348B0048, tanggal 19 April 2018, Total Rp. 164.262.500,00 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). |
| 2187. | 2 (dua) lembar Faktur Pembelian Nomor 260418.GM1160310321B00001, tanggal 26 April 2018, total Rp. 231.196.500,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) |
| 2188. | 2 (dua) lembar Faktur Penjualan Nomor 190418.GM1852286348S00037, |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| tanggal 19 April 2018, total Rp. 601.746.400,00 (Enam Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) | |
| 2189. | 2 (dua) lembar Faktur Pembelian Nomor 200418.GM1160310321B00008, tanggal 20 April 2018, total Rp. 235.551.800,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah). |
| 2190. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR nomor rekening 1670002592029 periode 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2021 |
| 2191. | 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 167-00- 0259202-9 atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR periode 01 April 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021 |
| 2192. | 1 (satu) lembar fotocopy surat penunjukan yang ditandatangani oleh HJ. RAHIMAH FARHAN dan AULIA IMRAN MAGHRIBI pada tanggal 29 Maret 2012. |
| 2193. | 1 (satu) bundel fotocopy surat pernyataan ahli waris tanggal 10 Oktober 2010. |
| 2194. | 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3018 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan tanjung priok Kotamadya Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta. |
| 2195. | 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 135 tahun 2011. |
| 2196. | 1 (satu) bundel fotocopy surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Nama Wajib Pajak MUHAMMAD RULLY SAHARI, S.E, CS. |
| 2197. | 1 lembar Data Penerbangan Garuda Indonesia atas nama LIM POH CHING dengan nomor paspor A51330249 periode 15 Februari 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 |
| 2198. | 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2016 yang didalamnya tercantum list Client, Services dan Invoice dan lain-lain. |
| 2199. | 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2017 yang didalamnya tercantum list Client, Services dan Invoice dan lain-lain. |
| 2200. | 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2018 yang didalamnya tercantum list Client, Services dan Invoice dan lain-lain. |
| 2201. | 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2019 yang didalamnya tercantum list Client, Services dan Invoice dan lain-lain. |
| 2202. | 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2016 – Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. |
| 2203. | 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2017 – Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. |
| 2204. | 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2018 – Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. |
| 2205. | 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2019 – Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. |
| 2206. | 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan 2016 – Aulia Imran Maghribi yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. |
| 2207. | 2 (dua) lembar print out dokumen bertuliskan 2017 – Aulia Imran Maghribi yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. |
| 2208. | 2 (dua) lembar print out dokumen bertuliskan 2018 – Aulia Imran Maghribi yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. |
| 2209. | 3 (tiga) lembar print out dokumen bertuliskan 2019 – Aulia Imran Maghribi yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| dan lain-lain. | |
| 2210. | 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Tanggal 11 Oktober 2011. |
| 2211. | 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Tanggal 11 Oktober 2011. |
| 2212. | 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tertulis PT. INDOSURA SAMUDERAMA, Berkedudukan di Surabaya uang sebanyak dua belas milyar lima ratus juta rupiah. |
| 2213. | 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Aplikasi setoran Bank Mandiri cabang Jakarta Tebet Supomo, Validasi 12404 1240463 1240404 106 01 tanggal 31 Januari 2018, pengirim Aulia Imran Maghribi rekening 1240005474755 senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah),Teller ACHMAD ARDIANSYAH Y.U |
| BARANG BUKTI ELEKTRONIK | |
| 2214. | 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Nomor Model: SM-A750GN/DS, Nomor Serial: RR8KB08FRPA, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode 6210 0681 2508 2249 00, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya |
| 2215. | 1 (satu) buah Dokumen Elektronik dengan nama "BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA.zip" dengan nilai hash MD5: b95b28e6171504f1a81046251858d4da dan SHA1: 49b25d87ab9c17ab30d8823a17816eb9f2b07822, merupakan hasil copy dari komputer sales dolarasia kelapa gading, disimpan ke dalam DVDR. |
| 2216. | Dokumen elektronik dengan nama "Data Laptop Roby Herdiansyah.rar" dengan nilai hash MD5= 0d5e52f85181a53a51c3d752d6dd39d1 dan SHA1=37537424b805e6791ee6878e5ff4227b393685ea, merupakan salinan data yang berasal dari Laptop Asus, Model: X441UV, Serial Number: H3N0WU05077510B, yang disimpan kedalam Memory Card SanDisk Kapasitas 32GB dengan Nomor Kode 2020_32_323. |
| 2217. | Dokumen elektronik dengan nama "Ledger KG.rar" dengan nilai hash MD5= d01c74e092e0226e121c943daa6cc9e9 dan SHA1= a5c1401ce59138e7712a0644ed9209081dc7bbd5, merupakan salinan data yang berasal dari Laptop Lenovo, Model: 81MU, Serial Number: PF14NRKM, yang disimpan kedalam Memory Card SanDisk Kapasitas 32GB dengan Nomor Kode 2020_32_324. |
| 2218. | Dokumen elektronik dengan nama file “Data Penyebrangan Kendaraan Bermotor.zip” dengan nilai hash MD5: 0417916001512fd71467e51746d26b4a dan SHA1: b60d868b30981250302e2cc907cba7462b47b939 , yang disimpan dalam media penyimpanan berupa CD-R |
| 2219. | 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama “Data Laptop Asus Zenbook.zip”, dengan nilai hash MD5: 2450c1daa0152ff0c38a9c1596847070 dan SHA1: 66ba1b514edc02e772f3f565403ccf63fce60313, merupakan hasil ekstraksi dari laptop Asus Zenbook UX433FN dengan SN: K1N0CV00Z423013, disimpan ke dalam flashdisk merk HP, model: v220w dengan nomor kode: LYK16G, kapasitas: 16GB |
| BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA WAWAN RIDWAN (SUAP) | |
| BARANG BBUKTI DOKUMEN | |
| 2220. | 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 2101350926 atas nama STEFANUS SOELISTIANTO |
| 2221. | 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tanggal 01 Desember 2018 dari Ny. DEWI YANTI kepada Notaris- & PPAT IMAM SUPINGI, SH |
| 2222. | 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 78 senilai Rp.30.125.000 (tiga puluh juta |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari Ny. DEWI YANTI, Kab. Bogor, Untuk pembayaran : Akta Jual Beli, Balik Nama dan Pajak Penjual Serta Pajak Pembeli atas SHM No. 00819, luas ± 1277 m2 / Tambakrejo, Purworejo | |
| 2223. | 1 (satu) lembar asli bukti tranfer ATM BCA kepada IMAM SUPINGI, SH dengan Nomor Rekening 2350118783 tanggal 01 Desember 2018; |
| 2224. | 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 April 2019 senilai Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). |
| 2225. | 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 April 2019 senilai Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). |
| 2226. | 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 17 Oktober 2018 senilai Rp. 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). |
| 2227. | 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 Maret 2018 senilai Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah). |
| 2228. | 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 3 Agustus 2018 senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). |
| 2229. | 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 23 Oktober 2017 senilai Rp. 11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) |
| 2230. | 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 21 februari 2017 senilai Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah). |
| 2231. | 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 Maret 2017 senilai Rp. 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). |
| 2232. | 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 3 Agustus 2016 senilai Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). |
| 2233. | 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 14 April 2016 senilai Rp. 38.700.000 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). |
| 2234. | 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 17 Mei 2016 senilai Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah). |
| 2235. | 1 (satu) buah sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 April 2019 senilai Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). |
| 2236. | 1 (satu) buah sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 26 September 2018 senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). |
| 2237. | 1 (satu) buah sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 Agustus 2016 senilai Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). |
| 2238. | 1 (satu) buah sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Agustus 2019 senilai Rp. 19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). |
| 2239. | 1 (satu) bundel dokumen dalam amplop coklat besar, Pengirim: RAHMAYADI, Penerima: Kabid Ekstensifikasi Kanwil DJP Sulawesi Selatan dan Barat Tenggara (Bpk. WAWAN RIDWAN). |
| 2240. | 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCU Bekasi Nomor 0662166667 a.n. WAWAN RIDWAN. |
| 2241. | 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk, atas nama UMI HARTATI, No. rekening 13901137884502, Product Type Britama-IDR |
| 2242. | 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk, atas nama ALFRED SIMANJUNTAK, Nomor Rekening 6401030747509 Product Type Britama-IDR |
| 2243. | 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk, atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor Rekening 13901137883506, Product Type Britama-IDR |
| 2244. | 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| Persero, Tbk, atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor rekening 148601001465507, Product Type Britama-IDR | |
| 2245. | 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa KTP dan NPWP ADHYTIA ERLANGGA NOOR, Fotocopy KTP FENNY TUNJUNGSARI, Kutipan Akta Nikah ADHYTIA ERLANGGA NOOR, Kartu Keluarga atas nama ADHYTIA ERLANGGA NOOR serta printout foto |
| 2246. | 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Cikupa Nomor : SKET-2337/PHTB/WPJ.08/KP.1103/2019 tanggal 23 Juli 2019 beserta lampiran |
| 2247. | 2 (dua) lembar dokumen berupa fotocopy kwitansi tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani ADHYTIA ERLANGGA NOOR dan fotocopy dokumen tertulis akta jual beli dan terdapat cap jempol jari kiri dan kanan dari ADHYTIA ERLANGGA NOOR, FEYZRA AKMAL M dan FENNY TUNJUNGSARI |
| 2248. | 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tanggal 27 Mar 2019 beserta lampiran |
| 2249. | 1 (satu) bundel dokumen berupa fotocopy KTP dan NPWP FEIZRA AKMAL MAULANA, Fotocopy Kartu Keluarga dengan Kepala keluarga atas nama WAWAN RIDWAN dan tertera nama FEIZRA AKMAL MAULANA sebagai anak pertama, dan printout foto penandatanganan Akta Jual Beli. |
| 2250. | 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima Dokumen dari WAWAN RIDWAN kepada SITI CH tertanggal 13 April 2019. |
| 2251. | 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Dari Commonwealth Bank Nomor: 167/ROYA/CDU/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 kepada Kepala Kantor Pertanahanan Kabupaten Tangerang perihal: Roya beserta Hak Tanggung. |
| 2252. | 1 (satu) bundel dokumen berupa fotocopy Bukti pembayaran BPHTB beserta Validasi. |
| 2253. | 1 (satu) bundel dokumen printout mutasi rekening Bank Mandiri atas nama WAWAN RIDWAN dengan nomor rekening 0060004536375 |
| 2254. | 1 (satu) bundel dokumen printout mutasi rekening Bank Mandiri atas nama UMI HARTATI dengan nomor rekening 1350007645169 |
| 2255. | 1 (satu) bundel dokumen printout mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR dengan nomor rekening 1670002592029 |
| 2256. | 1 (satu) bundel dokumen printout mutasi rekening Bank Mandiri atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA dengan nomor rekening 9000013889317 |
| 2257. | 1 (satu) bundel dokumen printout mutasi rekening Bank Mandiri atas nama UMI HARTATI dengan nomor rekening 1560010497198 |
| 2258. | 1 (satu) lembar printout payment voucher PT. Gunung Madu Plantations Date 30 Jan 2018, Journal No JN18003467 description bantuan sosial Bandar Lampung PC – 18012018 – H4 – Iwan Kurniawan Amount IDR 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). |
| 2259. | 1 (satu) lembar printout payment voucher PT. Gunung Madu Plantations Date 30 Jan 2018, Journal No JN18003458 description bantuan sosial desa Bandar Jaya PC – 19012018 – H5 – Iwan Kurniawan Amount IDR 4.000.000.000 (empat milyar rupiah). |
| 2260. | 1 (satu) lembar printout payment voucher PT. Gunung Madu Plantations Date 30 Jan 2018, Journal No JN18003469 description bantuan sosial desa Kedaton PC – 20012018 – H6 – Iwan Kurniawan Amount IDR 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah). |
| 2261. | 1 (satu) lembar copy Permohonan Pembukaan Rekening Tahapan BCA atas nama WAWAN RIDWAN. |
| 2262. | 1 (satu) bundel printout rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening 00662166667 atas nama WAWAN RIDWAN periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2019. |
| 2263. | 1 (satu) lembar copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA atas nama UMI HARTATI. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 2264. | 1 (satu) bundel printout rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening 00661253958 atas nama UMI HARTATI periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. |
| 2265. | 1 (satu) lembar copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA. |
| 2266. | 1 (satu) bundel printout rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening 07391009361 atas FEYZRA AKMAL MAULANA periode Maret 2018 sampai dengan Desember 2019 |
| 2267. | 1 (satu) lembar Surat Manager PT. Golden Money Changer Nomor 14/GMC-Oto/SK/11_2021 tanggal 26 November 2021 |
| 2268. | 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran_1 Ref: R/1206/DIK.01.01/23/11/2021, tgl: 15 Nov 2021 |
| 2269. | 5 (lima) lembar fotokopi Rekap Transaksi Customer NANANG SUMANTRI, Category: All, From Date: 01-07-2018 to 31-12-2018 |
| 2270. | 1 (satu) bundel fotokopi CTR-LTKT Nanang S, bulan Oktober 2018 |
| 2271. | 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian dari DOLARASIA MONEY CHANGER Nomor : 230317.KLM405045922B00023 tanggal 23 Maret 2017. |
| 2272. | 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian dari DOLARASIA MONEY CHANGER Nomor : 090517.KLM1560280206B00018 tanggal 09 Mei 2017. |
| 2273. | 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian dari DOLARASIA MONEY CHANGER Nomor : 220517.KLM1560280206B00011 tanggal 22 Mei 2017. |
| 2274. | 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0663313000 atas nama BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA PT periode 08 Mei 2017 s.d. 24 Mei 2017. |
| 2275. | 1 (satu) lembar printout Data Customer dari DOLARASIA MONEY CHANGER atas nama Bp. WAWAN RIDWAN |
| 2276. | 1 (satu) lembar Map kerta warna Cream yang bertuliskan SITI CHODIDJAH, S.H., M.M., M.Kn. Notaris & Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) FEYZRA AKMAL MAULANA (Pak. Wawan R.) yang didalamnya terdapat dokumen antara lain : a. 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Hak Milik No. 04236 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA dengan luas 176 m2. b. 1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli Nomor : 492/2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SITI CHODIDJAH, S.H., MM., M.Kn. beserta lampirannya. |
| 2277. | 3 (tiga) lember copy voucher transaksi keuangan rekening Bank Mandiri atas nama WAWAN RIDWAN dengan nomor rekening 0060004536375 |
| 2278. | 1 (satu) bundel dokumen copy voucher transasksi keuangan Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR dengan nomor rekening 1670002592029 |
| 2279. | 9 (sembilan) lembar copy dokumen terdiri dari 7 (tujuh) Slip Setoran dan 2 (dua) Slip Pemindahan Dana Antar Rekening untuk transaksi pada rekening Bank BCA atas nama WAWAN RIDWAN dengan nomor rekening 0662166667 |
| 2280. | 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening 00661253958 atas nama UMI HARTATI periode Januari 2020 sampai dengan November 2021 |
| 2281. | 4 (empat) lembar printout Rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening 00661767005 atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR periode Oktober 2021 sampai dengan November 2021 |
| 2282. | 1 (satu) bundel printout rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening 00662166667 atas nama WAWAN RIDWAN periode Januari 2020 sampai dengan November 2021. |
| 2283. | 1 (satu) lembar printout rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening 07391009361 atas FEYZRA AKMAL MAULANA periode Januari 2020 |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| sampai dengan April 2020. | |
| 2284. | 1 (satu) lembar copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR . |
| 2285. | 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermeterai atas nama NUGRAHA ADIMULYA tanggal 06 Juni 2018 perihal pengembalian dana investasi sebesar Rp. 90 Juta kepada Sdr. ALFRED SIMANJUNTAK. |
| 2286. | 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Bagi Hasil 50.000.000 Share 2% Per 2 Minggu Sampai Dengan 31 Desember 2015. |
| 2287. | 1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 08 Desember 2016 sejumlah Rp. 110.000.000,00, Pengirim: FERIYATNI, Penerima: ARNOLD AGUSTINUS SIMANJUNTAK. |
| 2288. | 1 (satu) lembar asli Kuitansi Bermeterai tanggal 24 Maret 2016: Telah terima dari A. SIMANJUNTAK uang sejumlah Rp. 100.000.000 untuk pembayaran pinjaman modal PT. ILCI selama 3 bulan kalender dengan bagi hasil sebesar 10 persen per bulan, selama 3 bulan dan akan dikembalikan bersamaan dengan pokok pinjaman. |
| 2289. | 1 (satu) lembar asli Kuitansi Bermeterai tanggal 12 Mei 2016: Telah terima dari A. SIMANJUNTAK uang sejumlah Rp. 15.000.000 untuk pembayaran pinjaman modal PT. ILCI yang akan dikembalikan dengan return 10 % per bulan selama 2 bulan sampai dengan 11 Juli 2016, dikembalikan dengan modal pinjaman |
| 2290. | 1 (satu) lembar asli Kuitansi Bermeterai tanggal 15 Oktober 2015: Telah terima dari PT. ILCI uang sejumlah Rp. 57.000.000 untuk pembayaran pelunasan pinjaman dan bagi hasil usaha PT. ILCI. |
| 2291. | 1 (satu) lembar asli Kuitansi Bermeterai tanggal 16 Agustus 2016: Telah terima dari PT. IDE LANCAR CIPTA INDONESIA uang sejumlah Rp. 10.000.000 untuk pembayaran cicilan bunga pinjaman 1 bulan. |
| 2292. | 1 (satu) lembar asli Kuitansi Bermeterai tanggal 08 Desember 2016: Telah terima dari NUGRAHA ADIMULYA uang sejumlah Rp. 180.000.000 untuk pembayaran pelunasan pokok Rp. 110.000.000 ditambah bunga Rp. 70.000.000 (Lunas Keseluruhan). |
| 2293. | 1 (Satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI atas nama ALFRED SIMANJUNTAK norek 052801014125503 periode tanggal 8 Oktober 2013 s.d 14 September 2020 |
| 2294. | 1 (Satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI atas nama ALFRED SIMANJUNTAK norek 006401030747509 periode tanggal 15 Juni 2009 s.d 07 November 2016 |
| 2295. | 1 (satu) bundel printout SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama WAWAN RIDWAN (Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020) dengan nomor NPWP 07.298.265.5-407,000 |
| 2296. | 1 (satu) bundle copy dokumen pembukaan rekening yang terdiri dari : h. Aplikasi Pembukaan Rekening yang ditandatangani MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR dan diparaf oleh WAWAN RIDWAN tanggal 21 Juni 2018. i. Formulir Beneficial Owner (BO) yang ditandatangani MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR tanggal 21 Juni 2018 j. Surat Persetujuan Pembukaan Rekening Tabungan tanggal 21 Juni 2018 yang ditandatangani WAWAN RIDWAN k. Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WAWAN RIDWAN (Rangkas Bitung / 8 November 1965). l. Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR m. Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga WAWAN RIDWAN. n. Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR |
| 2297. | 1 (satu) lembar copy dokumen slip setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 12 |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| Mei 2020 sebesar Rp351.000.000 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR (167- 000-259-2029) dengan nama pengirim ANTONI | |
| 2298. | 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertulis telah diterima dari bpk. DODI W uang sejumlah dua ratus lima puluh dua juta 450 rb untuk pembayaran tanah seluas 374 M2 SHM No. 3829 Blok Jaura Rp. 252.450.000 |
| 2299. | 3 (tiga) lembar Formulir 1770 S dari Kemeneterian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, tentang SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tahun Pajak 2020 atas nama Wajib Pajak ALFRED SIMANJUNTAK dengan NPWP : 09.655.322.7-044.000. |
| 2300. | 3 (tiga) lembar Formulir 1770 S dari Kemeneterian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, tentang SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tahun Pajak 2019 atas nama Wajib Pajak ALFRED SIMANJUNTAK dengan NPWP : 09.655.322.7-044.000. |
| 2301. | 3 (tiga) lembar Formulir 1770 S dari Kemeneterian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, tentang SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tahun Pajak 2018 atas nama Wajib Pajak ALFRED SIMANJUNTAK dengan NPWP : 09.655.322.7-044.000. |
| 2302. | 3 (tiga) lembar Formulir 1770 S dari Kemeneterian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, tentang SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tahun Pajak 2017 atas nama Wajib Pajak ALFRED SIMANJUNTAK dengan NPWP : 09.655.322.7-044.000. |
| 2303. | 3 (tiga) lembar Formulir 1770 S dari Kemeneterian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, tentang SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tahun Pajak 2016 atas nama Wajib Pajak ALFRED SIMANJUNTAK dengan NPWP : 09.655.322.7-044.000. |
| BARANG BUKTI UANG | |
| 2304. | 1 (satu) buah dompet bercorak jam yang berisi uang tunai pecahan Rp. 100.000 sebanyak 400 (empat ratus lembar) senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). |
| 2305. | 1 (satu) buah dompet bewarna merah yang berisi mata uang asing yang terdiri dari: j. 100 dollar Singapore sebanyak 8 (delapan) lembar senilai 800 SGD. k. 50 dollar Singapore sebanyak 3 (tiga) lembar senilai 150 SGD. l. 10 dollar Singapore sebanyak 3 (tiga) lembar senilai 30 SGD. m. 5 dollar Singapore sebanyak 1 (satu) lembar. n. 2 dollar Singapore sebanyak 5 (lima) lembar senilai 10 SGD. o. 50 ringgit malaysia sebanyak 13 (tiga belas) lembar senilai 650 RM. p. 10 ringgit Malaysia sebanyak 7 (tujuh) lembar senilai 70 RM. q. 5 ringgit Malaysia sebanyak 3 (tiga) lembar senilai 15 RM. r. 1 ringgit Malaysia sebanyak 16 (enam belas) lembar senilai 16 RM |
| BARANG BUKTI KENDARAAN | |
| 2306. | 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz GK5 1.5 RS Nopol B 1029 YT warna Hitam Mutiara, beserta: e. 1 (satu) bundel Asli Buku BPKB Mobil Honda Jazz GK5 1.5 RS Nopol B 1029 YT warna Hitam Mutiara Noka MHRGK5860JJ800176 Nosin L15251238034 atas Nama FEYZRA AKMAL MAULANA. f. 1 (satu) buah kunci cadangan mobil berwarna Hitam yang terdapat tulisan 72147-T5A-G01. g. 1 (satu) buah kunci mobil Honda berwarna Hitam yang terdapat logo Honda. h. 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Jazz GK5 1.5 RS Nopol B 1029 YT warna Hitam Mutiara Noka MHRGK5860JJ800176 Nosin |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| L15251238034 atas Nama FEYZRA AKMAL MAULANA. | |
| BARANG BUKTI PROPERTI | |
| 2307. | Tanah dan dan bangunan dengan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 04236/Kelapa Dua yang terletak di Jl. Mawadah XII Blok N.7/7 Islamic Village Karawaci, RT 8 RW 14, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA dengan luas 176 m2. |
| BARANG BUKTI ELEKTRONIK | |
| 2308. | 1 (satu) Handphone merk: Samsung, model: SM-N975F/DS, SN: RR8MA02Y3AB, yang didalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Telkomsel dengan nomor dibelakang kartu: 0025 0000 0937 4217 dan 1 (satu) kartu memori merk: Sandisk, Kapasitas: 128GB, beserta data elektronik di dalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Elektronik |
| 2309. | 1 (satu) Laptop merk: ASUS, model: UX490U dengan nomor kode: J2N0CY00155306A, beserta kabel charger dan data elektronik didalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Elektronik |
| 2310. | 1 (satu) buah CD berisif softcopy mutasi rekening atas nama WAWAN RIDWAN (0060004536375), UMI HARTATI (1350007645169 dan 1560010497198), MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR (1670002592029), FEYZRA AKMAL MAULANA (9000013889317) |
| 2311. | Dokumen elektronik dengan nama file “mutasi.zip” dengan nilai hash MD5: B1561654D32B5127E29020A6F3130FC8, merupakan file mutasi rekening atas nama Muhammad Farsha Kautsar dan Wawan Ridwan yang berasal dari laptop yang digunakan oleh Kepala Cabang Bank Mandiri Mila Fauziah, disimpan dalam media penyimpanan berupa kartu memori merk SanDisk kapasitas 64GB yang bertuliskan “2020_64_061” dan beserta Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Elektronik |
| 2312. | Dokumen elektronik dengan nama file “kasus WR.zip” dengan nilai hash MD5: 216CBDAE385675A342B91CCF21DB4D26, merupakan file mutasi rekening atas nama Muhammad Farsha Kautsar dan Wawan Ridwan, disimpan dalam media penyimpanan berupa DVD-R yang bertuliskan “Mutasi Rek Mandiri 2020 s/d 2021 a/n M. Farsha, Wawan Ridwan” dan beserta Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Elektronik. |
| BARANG BUKTI PERHIASAN | |
| 2313. | 1 (satu) buah perhiasan berupa tasbih emas berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 19 februari 2016. |
| 2314. | 1 (satu) buah perhiasan berupa liontin emas dengan tali warna hitam berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 Agustus 2016. |
| 2315. | 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 16 februari 2017. |
| 2316. | 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 februari 2017. |
| 2317. | 1 (satu) buah perhiasan berupa liontin emas dengan tali warna hitam berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 21 Maret 2018. |
| 2318. | 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang motif bunga berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 8 November 2018 |
| 2319. | 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 20 Agustus 2018. |
| 2320. | 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 16 Desember 2018. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 2321. | 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 24 Januari 2018. |
| 2322. | 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 Maret 2018. |
| 2323. | 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin permata hitam berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 Maret 2018. |
| 2324. | 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 4 September 2018 dan sertifikat dari Adamas Gemological Laboratory of Indonesia tanggal 15 Agustus 2018. |
| 2325. | 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 16 Mei 2017. |
| 2326. | 1 (satu) buah perhiasan berupa Gelang berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Agustus 2019. |
| 2327. | 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang lilit hitam berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 Februari 2019. |
| 2328. | 2 (dua) buah perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Mei 2019 |
| 2329. | 2 (dua) buah perhiasan berupa gelang berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Agustus 2019. |
| 2330. | 1 (satu) buah perhiasan berupa liontin berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Mei 2019. |
| 2331. | 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 16 Juli 2019. |
| 2332. | 1 (satu) buah perhiasan berupa Kalung berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 April 2019. |
| BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA WAWAN RIDWAN (GRATIFIKASI) | |
| BARANG BUKTI DOKUMEN | |
| 2333. | 1 (satu) bundel printout Faktur Beli Dolarindo Money Changer Nomor: BDG2250818.B0029 tanggal 25 Agustus 2018 atas nama nasabah WAWAN RIDWAN |
| 2334. | 1 (satu) bundel printout Faktur Jual Dolarindo Money Changer Nomor: MLW220519.S0061 tanggal 22 Mei 2019 atas nama nasabah MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR |
| 2335. | 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Mandiri Nomor 1250006182315 a.n. GOUW ANDREAS periode tanggal 09 Juli 2017 s/d 14 Juli 2017 |
| 2336. | 1 (satu) lembar printout Rekening Koran BCA Nomor 07390594407 atas nama EKWANTORO, periode tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan 12 Juli 2017 |
| BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA WAWAN RIDWAN (TPPU) | |
| BARANG BUKTI DOKUMEN | |
| 2337. | 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Faktur Kendaraan Bermotor PT. Mercedes - Benz Distribution Indonesia, A Daimler Company Main Distributror for PT Mercedes - Benz Indonesia, Nomor Faktur 0010008131 a.n DIAN NURCAHYO DWI PURNOMO |
| 2338. | 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Bukti Penyerahan Kendaraan, PT. Kalimas |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| Arubu Indonesia, Authorized Mercedes – Benz Dealer kepada DIAN NURCAHYO DWI PURNOMO tanggal 19-07-2021. | |
| 2339. | 2 (Dua) lembar Fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama PT. Kalimas Arubu Ind dengan nomor rekening 0373501295 periode 30-06-2019 – 31-07- 2019 |
| 2340. | 5 (Lima) lembar Fotokopi SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR AB 712 MF atas nama DIAN NURCAHYO PURNOMO, Merk Mercedes-Benz C300 Coupe (C205) A/T model Sedan 1991 CC Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Tahun Pembuatan 2019, Dengan No. Rangka WDD 2053832F915976 dan No. Mesin 26492030118649. Kendaraan tersebut terdaftar atas nama DIAN NURCAHYO DWI PURNOMO yang beralamat di Ketandan RT 003, Kel. Bnguntapan Kec. Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. |
| 2341. | 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240023388888 atas nama RAJA VALUTAMA EXCHANGE periode 1 Januari 2019 s.d. 28 Februari 2019; |
| 2342. | 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240023388888 atas nama RAJA VALUTAMA EXCHANGE periode 1 Maret 2019 s.d. 31 Desember 2019; |
| 2343. | 1 (satu) lembar tindisan nota pembelian valas tanggal 2 Januari 2019, jenis USD, sejumlah 3.900, kurs Rp 14.200,00, dengan jumlah Rp 55.380.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); |
| 2344. | 1 (satu) lembar tindisan nota pembelian valas tanggal 7 Januari 2019, jenis USD, sejumlah 3.000, kurs Rp 14.000,00, dengan jumlah Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah); |
| 2345. | 1 (satu) lembar tindisan nota pembelian valas tanggal 11 Januari 2019, jenis USD, sejumlah 5.000, kurs Rp 13.800,00, dengan jumlah Rp 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah); |
| 2346. | 1 (satu) lembar tindisan nota pembelian valas tanggal 9 Februari 2019, jenis USD, sejumlah 3.100, kurs Rp 13.800,00, dengan jumlah Rp 42.780.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah); |
| 2347. | 1 (satu) lembar tindisan nota pembelian valas tanggal 22 Februari 2019, jenis SGD, sejumlah 10.000, kurs Rp 10.200,00, dengan jumlah Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah); |
| 2348. | 1 (satu) lembar printout foto Buku Transaksi Jual Beli Harian PT. Raja Valutama Exchange hari Selasa tanggal 23 April 2019; |
| 2349. | 1 (satu) lembar printout foto Buku Transaksi Jual Beli Harian PT. Raja Valutama Exchange hari Jumat tanggal 5 Juli 2019; |
| 2350. | 1 (satu) lembar fotokopi Buku Transaksi Jual Beli Harian PT. Raja Valutama Exchange hari Selasa dan Rabu tanggal 11 dan 12 Agustus 2020. |
| 2351. | 1 (satu) lembar Surat dari Sdr. ROYKE WONGGOW selaku Direktur Sales Honda Mugen Puri (PT. Mitrausaha Gentaniaga) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 25 Mei 2021 |
| 2352. | 1 (satu) lembar tindisan berwarna merah, Kwitansi nomor 0068883, terima dari FEYZRA AKMAL MAULANA, uang sebanyak Rp152.500.000 untuk pembayaran SPK: 180528 pembelian GK5F-JAZZ 1.5 RS CVT MMC No. Mesin L15Z51238034 warna Crystal Black Pearl Thn 18 On The Road Via Cash |
| 2353. | 1 (satu) lembar tindisan berwarna hijau, Delivery Order (DO) Nomor 016280A tanggal 30 April 2018, kepada Yth FEYZRA AKMAL MAULANA |
| 2354. | 1 (satu) lembar tindisan berwarna merah, Surat Pesanan Kendaraan Nomor 180528, Tgl Input SPK 24 April 2018, atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA |
| 2355. | 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Customer tanggal 16 November 2021 atas nama customer FEYZRA AKMAL MAULANA |
| 2356. | 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 18060943- GK5FJ8003-055 tanggal 24 Mei 2018 atas nama pemilik FEYZRA AKMAL MAULANA |
| 2357. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, nomor |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| registrasi B 1029 YT atas nama pemilik FEYZRA AKMAL MAULANA | |
| 2358. | 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 6450051771 atas nama PT. MITRAUSAHA GENTANIAGA periode April 2018 |
| 2359. | 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 6450051771 atas nama PT. MITRAUSAHA GENTANIAGA periode Mei 2018 |
| 2360. | 1 (satu) bundel printout data aplikasi pembukaan rekening atas nama ALFRED SIMANJUNTAK pada Bank BRI |
| 2361. | 1 (satu) bundel printout data aplikasi pembukaan rekening atas nama WAWAN RIDWAN pada Bank BRI |
| 2362. | 1 (Satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI atas nama WAWAN RIDWAN norek 148601001465507 periode tanggal 7 Mei 2014 s.d 27 November 2021. |
| 2363. | Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan Maret 2018 |
| 2364. | Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan April 2018 |
| 2365. | Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan Mei 2018 |
| 2366. | Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan Juni 2018 |
| 2367. | Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan Juli 2018 |
| 2368. | Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan Agustus 2018 |
| 2369. | Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan September 2018 |
| 2370. | Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan Oktober 2018 |
| 2371. | Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan November 2018 |
| 2372. | 1 (satu) lembar printout Rekening Mandiri Nomor 1550007807228 a.n. SIWI WIDI PURWANTI periode 02 Maret 2019 s/d 30 April 2019 |
| 2373. | 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Honda Megatama Bekasi Nomor : D14020000013 tanggal 10/01/2020 atas nama Wawan Ridwan |
| 2374. | 2 (dua) lembar printout Dokumen Vehicle Information (Master Data) FIN : WDD 2053832F915976 yang berisi mengenai damage history kendaraan dengan No. FIN : WDD 2053832F915976 |
| 2375. | 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka tanggal 4 April 2019 ke Rekening Mandiri Nomor 1670002592029 atas nama Muhammad Farsha Kautsar sejumlah Rp 684.200.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan nama pengirim Dian; |
| 2376. | 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka tanggal 16 April 2019 ke Rekening Mandiri Nomor 1670002592029 atas nama Muhammad Farsha Kautsar sejumlah Rp 493.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa nama pengirim; |
| 2377. | 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka tanggal 13 Mei 2019 ke Rekening Mandiri Nomor 1670002592029 atas nama Muhammad Farsha Kautsar sejumlah Rp 834.300.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan nama pengirim Dian; |
| 2378. | 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka tanggal 31 Mei 2019 ke Rekening Mandiri Nomor 1670002592029 atas nama Muhammad Farsha Kautsar sejumlah Rp 528.300.000,00 (lima |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan nama pengirim Dian; | |
| 2379. | 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka tanggal 22 Juli 2009 ke Rekening Mandiri Nomor 1670002592029 atas nama Muhammad Farsha Kautsar sejumlah Rp 869.860.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nama pengirim Dian. |
| 2380. | 3 (tiga) lembar print out percakapan via Whatsapp yang menurut SIWI WIDI PURWANTI adalah percakapan antara dirinya dengan sesorang Sdr. BIMO |
| 2381. | 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 17:46 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening SIWI WIDI PURWANTI – 155000787228 (IDR) Sebesar : IDR 50,000,000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal : 01/05/2019 Jam 11:03:09 No. Referensi : 20190501557757635, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. |
| 2382. | 2 (Dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 22 June 2019 at 00:13 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening SIWI WIDI PURWANTI – 155000787228 (IDR) Sebesar : IDR 50,000,000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal : 12/06/2019 Jam 16:07:43, No. Referensi : 201906121943412856, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. |
| 2383. | 2 (Dua) lembar print out e-mail Hotel Voucher dari traveloka Itinerary ID 8111060038077, Shangri-La Hotel Surabaya Booking Details Guest MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Check-in 22 May 2019 Check-out 23 May 2019, jumlah kamar 1 (satu). |
| 2384. | 1 (satu) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 20 June 2019 at 07:13 tentang Fwd: OTA E-Ticket Q93OUA, from Muhammad Farsha <[email protected]> To: <[email protected]> tentang E-Ticket Garuda Indonesia, Name : PURWANTI/SIWIWIDI MS (ADT), Number E-Ticket : 1262111899388. |
| 2385. | 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 17:26 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening KARUNIA INTERNATIONA – 1010010111233 (IDR) Sebesar : IDR 22,080,011.00 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Puluh Ribu Sebelas Rupiah) Tanggal : 05/05/2019 Jam 18:40:30 No. Referensi : 201905051086246658, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. |
| 2386. | 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 17:20 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening SIWI WIDI PURWANTI – 155000787228 (IDR) Sebesar : IDR 15,000,000.00 (Lima Belas Juta Rupiah) Tanggal : 14/05/2019 Jam 07:31:38 No. Referensi : 2019051472930791, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. |
| 2387. | 3 (tiga) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 17:23 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: [Traveloka] Your Garuda E-ticket-Booking ID 467026381, berisikan FLIGHT DETAIL Jakarta – Surabaya 14 May 2019, Airline Booking Code TRX5R3 dengan Passenger (s) 1. Mr. Muhammad Farsha Kautsar (Adult) dan 2. Miss Siwi Widi Purwanti (Adult). |
| 2388. | 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 17:18 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| ke Rekening SIWI WIDI PURWANTI – 155000787228 (IDR) Sebesar : IDR 10,000,000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal : 18/05/2019 Jam 12:11:54 No. Referensi : 201905181850202332, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. | |
| 2389. | 2 (Dua) lembar print out e-mail Hotel Voucher dari traveloka Itinerary ID 8138078147680, Shangri-La Hotel Surabaya Booking Details Guest MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Check-in 22 May 2019 Check-out 23 May 2019, jumlah kamar 2 (dua). |
| 2390. | 2 (Dua) lembar print out e-mail E-ticket (Departure Train) traveloka PT. KERETA API INDONESIA Booking Code 83Q7AM, Argo Parahyangan Tambahan 7076, Wednesday 22 May 2019 dari Gambir Station ke Bandung Station dengan Passenger (s) Miss SIWI WIDI PURWANTI beserta Price Detail Rp. 156.612,-. |
| 2391. | 1 (Satu) lembar print out traveloka, RECEIPT Number:#1634013708513469177, Date: 20 May 2019, 08:48 (Monday), Customer Details MISS SIWI WIDI PURWANTI, Payment Amount IDR. 156.612, traveloka PAID. |
| 2392. | 3 (tiga) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 17:14 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: [Traveloka] Your Garuda E-ticket-Booking ID 469814574, berisikan FLIGHT DETAIL Bandung – Surabaya 22 May 2019, Airline Booking Code ML4S88 dengan Passenger (s) 1. Miss Siwi Widi Purwanti (Adult). |
| 2393. | 1 (satu) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 16:37 tentang Fwd: OTA E-Ticket NROA5F, from Muhammad Farsha <[email protected]> To: Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tentang E-Ticket Garuda Indonesia, Name : PURWANTI/SIWIWIDI MS (ADT), Number E-Ticket : 1262112223476. |
| 2394. | 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 17:03 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening TRINUSA TRAVELINDO - 1670033770000 (IDR) Sebesar : IDR 4,537,119.00 (Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah) Tanggal : 22/05/2019 Jam 11:47:43 No. Referensi : 201905221735310570, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. |
| 2395. | 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 16:53 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening SIWI WIDI PURWANTI – 155000787228 (IDR) Sebesar : IDR 15,000,000.00 (Lima Belas Juta Rupiah) Tanggal : 16/06/2019 Jam 17:12:53 No. Referensi : 20190616883854294, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. |
| 2396. | 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 16:47 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening SIWI WIDI PURWANTI – 155000787228 (IDR) Sebesar : IDR 50,000,000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal : 23/05/2019 Jam 09:00:07 No. Referensi : 201905231130236464, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. |
| 2397. | 2 (Dua) lembar print out e-mail Hotel Voucher dari traveloka Itinerary ID 1031105408, The Pade Hotel Aceh Booking Details Guest MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Check-in 27 May 2019 Check-out 28 May 2019, jumlah kamar 1 (satu). |
| 2398. | 1 (Satu) lembar print out traveloka, RECEIPT Number:#1634580976032042732, Date: 26 May 2019, 15:04 (Sunday), Customer Details MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Payment Amount IDR. 1.835.456, traveloka PAID. |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| 2399. | 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 16:44 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening SIWI WIDI PURWANTI – 155000787228 (IDR) Sebesar : IDR 20,000,000.00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal : 29/05/2019 Jam 18:55:44 No. Referensi : 201905291241512851, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. |
| 2400. | 2 (Dua) lembar print out e-mail E-ticket (Departure Train) traveloka PT. KERETA API INDONESIA Booking Code 3PCCGI, Bangunkarta Priority 56P, Monday, 10 June 2019 dari Gambir Station ke Pemalang Station dengan Passenger (s) Miss SIWI WIDI PURWANTI beserta Price Detail Rp. 1.157.138,-. |
| 2401. | 1 (Satu) lembar print out traveloka, RECEIPT Number:#1635302038942278393, Date: 03 Jun 2019, 14:05 (Monday), Customer Details MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Payment Amount IDR. 1.157.138, traveloka PAID. |
| 2402. | 2 (Dua) lembar print out e-mail Voucher (From Airport) dari traveloka GOLDEN BIRD, Booking Code XT19065638 Passnger Contact MR MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR +6282126359562 Flight Number GA115, Golden Bird Kijang (STANDARD) 2 car (s), Saturday, 08 Jun 2019. |
| 2403. | 1 (Satu) lembar print out traveloka, RECEIPT Number:#1635391623497013521, Date: 04 Jun 2019, 13:49 (Tuesday), Customer Details MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Payment Amount IDR. 1.333.525, traveloka PAID. |
| 2404. | 1 (Satu) lembar Prinout Profil Wajib Pajak atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA, NPWP 83.759.078.5-407.000 |
| 2405. | 1 (Satu) lembar Prinout SPT Tahunan atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA Tahun Pajak 2018. |
| 2406. | 3 (Tiga) Lembar Prinout SPT Tahunan, Lampiran S-I, Lampiran S II atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA, Tahun Pajak 2019 |
| 2407. | 3 (Tiga) Lembar Prinout SPT Tahunan, Lampiran S-I, Lampiran S II atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA, Tahun Pajak 2020 |
| 2408. | 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp. 100,000,000.00 (Seratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi |
| 2409. | 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 21 Februari 2019 sebesar Rp. 244,000,000.00 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167- 00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi |
| 2410. | 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 300,000,000.00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi; |
| 2411. | 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 24 April 2019 sebesar Rp. 200,000,000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi |
| 2412. | 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 6 Mei 2019 sebesar Rp. 423,000,000.00 (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi; |
| 2413. | 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 106,900,000.00 (Seratus Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167- 00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi |
| 2414. | 1 (satu) lembar Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| Kasablanka, Tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 1.000,000,000.00 (1 Milyar Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi | |
| 2415. | 1 (satu) Tindisan lembar Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp. 145,680,000.00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi; |
| 2416. | 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 172,507,500.00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi |
| 2417. | 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 5 Juli 2019 sebesar Rp. 500,000,000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi; |
| 2418. | 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 5 Juli 2019 sebesar Rp. 571,200,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi |
| 2419. | 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp. 313,000,000.00 (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi |
| 2420. | 1 (satu) lembar Tindisan Kwitansi Pembayaran “Hobi Jam” dari FARSHA (Cust. VINCENT) sebesar Rp 272.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran jam Tangan Merk AP Royal Oak Black Dial (Fs) No Serie I 32932 No. Case 7386 tanggal 4-4-2019. |
| 2421. | 1 (satu) bundel asli invoice service PT. Kedaung Satrya Motor tanggal 22/07/2020 dengan data kendaraan Mercedes-Benz C300 Coupe AM Nopol AB 712 MF dengan No. Rangka WDD 2053832F915976 dan No. Mesin 26492030118649. |
| 2422. | 1 (satu) bundel asli invoice service PT. Kedaung Satrya Motor tanggal 18/08/2021 dengan data kendaraan Mercedes-Benz C300 Coupe AM Nopol AB 712 MF dengan No. Rangka WDD 2053832F915976 dan No. Mesin 26492030118649. |
| 2423. | 1 (satu) lembar Invoice No S19051401001STP_TTP The Time Place Tunjungan Plaza tanggal 14 Mei 2019. |
| 2424. | 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1020005940751 atas nama PT. Swisstime Perkasa Internasional. |
| 2425. | 1 (satu) lembar printout foto Invoice No S19050801001STP_TTP The Time Place Tunjungan Plaza tanggal 08 Mei 2019. |
| 2426. | 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1020005940751 atas nama PT. Swisstime Perkasa Internasional tanggal 08 Mei 2019. |
| 2427. | 1 (satu) bundel printout foto Invoice Nomor 0260853 Citra Mandiri Mobil tanggal 21 Januari 2020 dan dokumen lainnya terkait Mobil Mercedes Benz C300 Coupe Tahun 2019 Nopol AB 712 MF |
| 2428. | 1 (satu) bundel printout foto dokumen pembayaran Mobil Mercedes Benz C300 Coupe warna putih nopol AB 712 MF dari Showroom CITRA MANDIRI MOBIL (CMM). |
| 2429. | 2 (dua) lembar printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1440001500880 atas nama CHRISTANTO WIBISONO periode Juni 2019 |
| 2430. | 1 (satu) bundel prinout dokumen penjualan jam tangan toko jam WATCHES TRADER. |
| 2431. | 1 (satu) lembar printout screenshoot file Whatsapp berisi data transaksi BCA |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| tanggal 19 Oktober 2020 sejumlah Rp. 10.000.000,00. | |
| 2432. | 1 (satu) lembar printout screenshoot file Whatsapp berisi data transaksi BCA tanggal 20 Oktober 2020 sejumlah Rp. 20.000.000,00. |
| 2433. | 1 (satu) lembar printout Rekening Koran BCA Nomor 7880505747 a.n. ANDREAS STANLEY periode Oktober 2019. |
| 2434. | 1 (satu) lembar printout foto Mobil Mercedes Benz C300 Coupe Tahun 2019 Nopol AB 712 MF. |
| 2435. | 1 (satu) bundel printout screenshoot percakapan Whatsapp antara Nomor Handphone 081253295505 milik ANDREAS STANLEY dengan Nomor Handphone 081226572143 MAS DIAN C300 JOGJA terkait negosiasi Mobil Mercedes Benz C300 Coupe Tahun 2019 Nopol AB 712 MF. |
| 2436. | 1 (satu) bundel printout dokumen capture percakapan Whatsapp Massanger antara BIMO EDWINANTO dan MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR. |
| 2437. | 1 (satu) lembar printout foto 2 bundle uang USD pecahan USD100. |
| 2438. | 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Rabu tanggal 6 Februari 2019; |
| 2439. | 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Kamis tanggal 21 Februari 2019; |
| 2440. | 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Kamis tanggal 4 April 2019; |
| 2441. | 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Senin tanggal 15 April 2019; |
| 2442. | 2 (dua) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Selasa tanggal 16 April 2019; |
| 2443. | 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Senin tanggal 6 Mei 2019; |
| 2444. | 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019; |
| 2445. | 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Minggu tanggal 26 Mei 2019; |
| 2446. | 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Kamis tanggal 30 Mei 2019; |
| 2447. | 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Selasa tanggal 11 Juni 2019; |
| 2448. | 2 (dua) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Senin tanggal 24 Juni 2019; |
| 2449. | 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Rabu tanggal 10 Juli 2019; |
| 2450. | 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Senin tanggal 22 Juli 2019; |
| 2451. | 1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri Nomor 1410090098989 atas nama ROBBY SOEHARTONO |
| 2452. | 1 (satu) lembar SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Orang Pribadi Tahun Pajak 2018 Atas Nama Wajib Pajak ALMIRA PUAN RACHMADHANI, NPWP 84.677.705.0-517-000 |
| 2453. | 1 (satu) lembar SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Orang Pribadi Tahun Pajak 2019 Atas Nama Wajib Pajak ALMIRA PUAN RACHMADHANI, NPWP 84.677.705.0-517-000 beserta 1 (satu) lembar Lampiran -1 dan 1(satu) lembar Lampiran-II. |
| 2454. | 1 (satu) lembar SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Orang Pribadi Tahun Pajak 2020 Atas Nama Wajib Pajak ALMIRA PUAN RACHMADHANI, NPWP 84.677.705.0-517-000 beserta 1 (satu) lembar Lampiran -1 dan 1(satu) lembar Lampiran-II. |
| BARANG BUKTI UANG | |
| 2455. | Uang tunai dalam mata uang rupiah sebesar Rp 640.000.000,00 (Enam |
| NO BB | BARANG BUKTI |
| Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dalam pecahan nominal seratus ribu rupiah | |
| BARANG BUKTI KENDARAN | |
| 2456. | 1 (satu) unit Honda All New CRV Turbo 1.5 Prestige wama Cristal Black Pearl Nopol B 1190 KJN atas nama UMI HARTATI tahun pembuatan 2019 Noka : MHRRW1880KJ002149 Nosin : L15BJ1132651 beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Honda All New CRV Turbo 1.5 Prestige wama Cristal Black Pearl Nopol B 1190 KJN atas nama UMI HARTATI tahun pembuatan 2019 Noka : MHRRW1880KJ002149 Nosin : L15BJ1132651 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP Nomor: 201643713 berikut 2 (dua) kunci mobil tersebut |
| BARANG BUKTI PROPERTI | |
| 2457. | 1 (satu) bidang Tanah sesuai dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Kepemilikan Tanah No. 03829/Muaraciujung Timur yang terletak di Desa Muaraciujung timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten atas nama WAWAN RIDWAN dengan luas 374 m2. |
| BARANG BUKTI TAMBAHAN DISITA DI PERSIDANGAN | |
| 2458. | 1 (satu) rangkap fotokopy Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP- 15/PJ.0401/2022 tanggal 07 Maret 2022 berupa Pemeriksaan Khusus terhadap Nama Wajib Pajak GUNUNG MADU PLANTATIONS NPWP.01.000.639.3-092.000 |
- Bahwa Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI selaku penerima kuasa khusus wajib pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP) dari konsultan pajak FORESIGHT CONSULTING bersama-sama dengan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS selaku partner konsultan pajak FORESIGHT CONSULTING
- Bahwa LIM POH CHING adalah selaku General Manager PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP), pada waktu antara bulan Oktober 2017 sampai dengan Januari 2018, bersama dengan Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS, melakukan pengurusan pajak PT. GMP;
- Bahwa setelah menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, ANGIN PRAYITNO AJI membuat kebijakan untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan kepada wajib pajak. Kemudian ANGIN PRAYITNO AJI memberitahukan kepada para Supervisor Tim Pemeriksa Pajak agar pada saat melaporkan hasil pemeriksaan sekaligus melaporkan fee untuk pejabat struktural (Direktur dan Kasubdit) serta untuk jatah Tim Pemeriksa Pajak dimana pembagiannya adalah 50% (lima puluh persen) untuk pejabat struktural yang terdiri atas Direktur dan Kepala Sub Direktorat sedangkan 50% (lima puluh persen) untuk jatah Tim Pemeriksa Pajak;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya, ANGIN PRAYITNO AJI menunjuk Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari WAWAN RIDWAN (selaku Supervisor), ALFRED SIMANJUNTAK (selaku Ketua Tim), YULMANIZAR dan FEBRIAN (selaku Anggota Tim) berdasarkan Nota Dinas Nomor: ND-563/PJ.04/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nota Dinas Nomor: ND-861/PJ.04/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
- Bahwa menindaklanjuti arahan ANGIN PRAYITNO AJI untuk mencari wajib pajak yang potensial dan bagus, sekitar bulan Oktober 2017 bertempat di Kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Kav. 40-42 Jakarta Selatan, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN, membuat Analisis Risiko wajib pajak atas perusahaan PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP) untuk tahun pajak 2016 dengan maksud untuk mencari potensi pajak dari wajib pajak sekaligus mencari keuntungan pribadi. Dari Analisis Risiko tersebut didapat potensi pajak atas wajib pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP);
- Bahwa potensi pajak atas wajib pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP),
untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp5.059.683.828,00 (lima miliar lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah). Kemudian Analisis Risiko tersebut diajukan kepada MUH. TUNJUNG NUGROHO selaku Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan. Setelah Analisis risiko tersebut disetujui, kemudian ANGIN PRAYITNO AJI menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pemeriksaan untuk PT GUNUNG MADU PLANTATIONS terkait tahun pajak 2016 Nomor: PRIN- 159/PJ.04/RIK.SIS/2017 Tanggal 9 Oktober 2017 dan menunjuk WAWAN RIDWAN sebagai Supervisor, ALFRED SIMANJUNTAK sebagai Ketua tim, YULMANIZAR serta FEBRIAN masing-masing sebagai anggota dalam pemeriksaan Pajak PT GMP. Selanjutnya dalam rangka pemeriksaan, ANGIN PRAYITNO AJI juga menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Nomor: Pemb-159/PJ.04/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan PT GUNUNG MADU PLANTATIONS, disamping itu DADAN RAMDANI juga menerbitkan dan menandatangani Surat Panggilan Nomor: S-207/PJ.044/2017 tanggal 9 Oktober 2017; - Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 bertempat di Kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan, LIM POH CHING selaku General Manager PT GUNUNG MADU PLANTATIONS dengan didampingi Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI selaku Konsultan Pajak dari Foresight Consultant yang ditunjuk oleh PT GUNUNG MADU PLANTATIONS berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor: GM.01.001/GM-1209/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, bertemu dengan WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN selaku tim pemeriksa pajak untuk melakukan pembahasan awal. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2017, ANGIN PRAYITNO AJI menerbitkan dan menandatangani Surat Tugas Nomor: ST-902/PJ.04/2017 untuk melakukan pemeriksaan lapangan PT GMP.
- Bahwa pada tanggal 6 November 2017, bertempat di Kantor PT GMP yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM 90 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari WAWAN RIDWAN selaku Supervisor, ALFRED SIMANJUNTAK selaku Ketua Tim, YULMANIZAR dan FEBRIAN selaku anggota dengan didampingi NAUFAL BINNUR (selaku Manager PPh Badan dari Foresight Consultant) dan BUDI SIH MULYO (selaku staf pajak PT GMP) mulai melakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan data. Pada saat pemeriksaan tersebut, Tim Pemeriksa Pajak memperoleh data-data yang diperlukan serta menemukan adanya catatan di ruang kerja TEH CHO PONG (selaku Finance Manager PT GMP) yang menginstruksikan untuk dilakukan rekayasa invoice yang dikeluarkan oleh PT GMP.
- Bahwa masih di bulan November 2017 bertempat di sebuah tempat makan yang terletak di Lot 8 SCBD Senayan Jakarta Selatan, setelah pengambilan data di Kantor PT GMP, YULMANIZAR selaku person in charge (PIC) untuk berhubungan dengan wajib pajak melakukan pertemuan dengan Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS selaku partner konsultan pajak PT GMP Tahun 2010 s/d 2015 menyampaikan permohonan untuk merekayasa nilai pajak yang akan diterbitkan oleh Direktorat P2 atas pemeriksaan pajak PT GMP tahun pajak 2016. Selain itu Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS juga menyampaikan akan memberikan uang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk pembayaran kurang pajak PT GMP beserta fee pemeriksa pajak dan pejabat struktural (all in) yang membantu proses pengurusan tersebut. Atas penyampaian dari Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS, YULMANIZAR akan menyampaikan terlebih dahulu kepada tim pemeriksa dan akan diteruskan kepada ANGIN PRAYITNO AJI serta DADAN RAMDANI.
- Kemudian setelah pertemuan tersebut, YULMANIZAR dan FEBRIAN melakukan penghitungan nilai pajak PT GMP untuk Tahun Pajak 2016. Untuk menyesuaikan permintaan dari PT GMP, kemudian diperoleh perhitungan pajak sebesar Rp19.821.605.943,51(Sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah dan lima puluh satu sen) sedangkan untuk fee Tim pemeriksa pajak dan struktural sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Setelah memperoleh hitungan tersebut, YULMANIZAR melaporkan kepada WAWAN RIDWAN untuk diteruskan kepada ANGIN PRAYITNO AJI melalui DADAN RAMDANI. Atas laporan dari WAWAN RIDWAN tersebut, ANGIN PRAYITNO meminta agar fee lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Menindaklanjuti permintaan ANGIN PRAYITNO AJI, YULMANIZAR menyampaikannya kepada Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS hingga akhirnya fee disetujui sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Selanjutnya besaran fee tersebut dilaporkan WAWAN RIDWAN kepada ANGIN PRAYITNO AJI melalui DADAN RAMDANI, dimana ANGIN PRAYITNO AJI menyetujuinya. Setelah adanya persetujuan dari ANGIN PRAYITNO AJI, WAWAN RIDWAN menyampaikan kepada YULMANIZAR dengan mengatakan, “Pak Dir setuju”.
- Bahwa, atas persetujuan ANGIN PRAYITNO AJI tersebut, kemudian DADAN RAMDANI atas nama ANGIN PRAYITNO AJI menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak PT GMP Nomor: PHP- 34/PJ.04/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang lampirannya berisi Daftar Temuan Pemeriksaan tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh DADAN RAMDANI atas nama ANGIN PRAYITNO AJI serta WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN. Kemudian melalui Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI, PT GUNUNG MADU PLANTATIONS menanggapi hasil pemeriksaan dengan mengirimkan Surat Tanggapan Nomor: TIG – 4108 tanggal 15 Desember 2017.
- Bahwa setelah itu pada tanggal 18 Desember 2017 dilakukan pembahasan akhir yang dilakukan oleh Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI dengan WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, serta FEBRIAN dengan hasil para pihak setuju sebagaimana Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Kemudian masih di hari yang sama, atas sepengetahuan ANGIN PRAYITNO AJI, DADAN RAMDANI bersama- sama dengan WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR dan FEBRIAN menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP- 072/PJ.0401/2017 Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations yang besaran nilainya sudah disesuaikan dengan permintaan dari wajib pajak PT Gunung Madu Plantations yaitu sebesar Rp19.821.605.944,00 (Sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Januari 2018 bertempat di ruang Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) lantai 15 Kantor Direktorat Jenderal Pajak, ANGIN PRAYITNO AJI memanggil WAWAN RIDWAN dan menanyakan realisasi fee dari PT GMP dengan mengatakan, “Bagaimana itu dengan Gunung Madu sudah selesai belum?”, karena pada tanggal 18 Desember 2017 sudah diterbitkan LHP PT GMP sebesar Rp19.821.605.944,00 (Sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Selanjutnya WAWAN RIDWAN memerintahkan YULMANIZAR untuk menagih pihak PT Gunung Madu Plantations agar segera menyerahkan komitmen fee, dimana YULMANIZAR menghubungi Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS dan menagih realisasi pemberian fee tersebut.
- Bahwa untuk merealisasikan kesepakatan pemberian fee kepada struktural dan tim pemeriksan pajak, LIM POH CHING selaku General Manager PT GMP memerintahkan IWAN KURNIAWAN selaku Asisten Service Manager PT GMP untuk menyediakan uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan cara membuat pengeluaran yang dicatatkan sebagai form bantuan, yaitu:
- Donation Form untuk Bantuan Sosial Teluk Betung Barat tertanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Donation Form untuk Bantuan Sosial Desa Kedaton tertanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); serta
- Donation Form untuk Bantuan Sosial Gunung Sugih tertanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
Bahwa bantuan-bantuan tersebut bersifat fiktif, tidak sesuai dengan bantuan-bantuan dimaksud, dan dipergunakan untuk uang fee pemeriksa pajak;
- Bahwa Kemudian atas adanya pengajuan form donasi, DICKY ARDIANSYAH selaku Bagian Accounting, membuat Internal Transfer Nomor: JN18003006 tanggal 22 Januari 2018. Atas adanya perintah transfer tersebut, diterbitkan cek perusahaan Nomor HF-987930 tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Selanjutnya cek tersebut oleh DWI ANANTO selaku kasir GMP dikirimkan ke Bank MANDIRI Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah, untuk dilakukan proses pencairan. Kemudian WIDYA WINDASARI selaku Customer Service Officer Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya memproses pencairan dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan meminta M. ALDIANO PUTRA selaku teller Bank Mandiri Bandar Jaya untuk mengantarkan uang tersebut ke kantor Gunung Madu Plantations, dan diterima oleh DWI ANANTO. Kemudian masih di hari yang sama, DWI ANANTO menyerahkan uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut kepada IWAN KURNIAWAN untuk diserahkan kepada pemeriksa pajak.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 bertempat di Perum II PT GMP Lampung, IWAN KURNIAWAN melapor kepada LIM POH CHING untuk berangkat ke Jakarta. Kemudian IWAN KURNIAWAN bersama dengan GALIH WICAKSANA (Staf Admin Transportasi dan Staf Business Development PT GMP), TEGUH PAMUJI (Driver PT GMP), GATOT WIBISONO (Driver PT GMP), SUITBERTUS SUHARDONO (Driver PT GMP), dan RONI WAKASALA (Petugas Pengamanan PT GMP) berangkat ke Jakarta dengan membawa uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan mengendarai 3 (tiga) unit mobil yaitu Mitsubishi Pajero Sport warna putih nopol BE 1460 BA, serta mobil Toyota Innova warna silver dan Toyota Innova warna putih yang telah diisi dengan uang tersebut.
- Bahwa pada sore harinya, IWAN KURNIAWAN beserta rombongan membawa uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut ke parkiran basement Gedung Menara Prima di Jalan DR. Ida Anak Agung Gde Agung No.5, Kuningan, Jakarta Selatan, yang merupakan kantor Foresight Consulting (konsultan pajak GMP). Lalu IWAN KURNIAWAN memerintahkan agar 2 (dua) kendaraan Toyota Innova yang berisi uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditinggal di parkiran Gedung Menara Prima tersebut. Setelah itu IWAN KURNIAWAN melaporkan kepada LIM POH CHING bahwa dirinya menginap di Hotel Citi M yang terletak di Jalan Tanah Abang I No.11, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Kemudian pada malam harinya, Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS mengambil uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut, lalu menghubungi YULMANIZAR dan memberitahukan uang telah siap untuk diserahkan, dimana YULMANIZAR kemudian memberitahu WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK dan FEBRIAN.
- Bahwa pada malam harinya, dalam rangka penyerahan uang komitmen fee untuk Tim Pemeriksa Pajak dan struktural, YULMANIZAR melakukan komunikasi dengan Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI dan disepakati bertemu di parkiran Hotel Kartika Chandra yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 18-20, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Tim Pemeriksa pajak dan struktural melalui YULMANIZAR.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 bertempat di Kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, YULMANIZAR melaporkan dan menunjukkan uang tersebut kepada WAWAN RIDWAN, kemudian WAWAN RIDWAN melaporkan kepada ANGIN PRAYITNO AJI melalui DADAN RAMDANI. Karena uang yang diterima dalam bentuk rupiah dan dalam jumlah yang banyak, ANGIN PRAYITNO AJI memerintahkan WAWAN RIDWAN melalui DADAN RAMDANI untuk menukar uang tersebut dalam bentuk pecahan dolar Singapura. Atas perintah ANGIN PRAYITNO AJI tersebut, kemudian WAWAN RIDWAN memerintahkan YULMANIZAR menukarkan dalam bentuk mata uang dolar Singapura.
- Bahwa atas perintah dari WAWAN RIDWAN tersebut, YULMANIZAR kemudian membawa uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke Money Changer Dolar Asia yang terletak di daerah Gajah Mada, Jakarta Barat. Sesampainya di money changer, YULMANIZAR meminta uang tersebut ditukar kedalam mata uang dollar Singapura. Berdasarkan penghitungan pihak money changer, ternyata uang yang dibawa oleh YULMANIZAR hanya berjumlah Rp13.200.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus juta rupiah). Atas kekurangan uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut, YULMANIZAR menghubungi Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS dan disampaikan bahwa ada 2 (dua) kardus berisi uang yang masih tertinggal di Kantor Foresight Consulting.
- Bahwa beberapa hari kemudian bertempat di Tempat Parkir Gedung Menara Prima, YULMANIZAR menemui Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS untuk mengambil kekurangan feenya. Dalam pertemuan tersebut YULMANIZAR hanya menerima sisa fee sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) merupakan fee untuk Terdakwa I AULIA IMRAN MAGRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS.
- Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan LIM POH CHING mengetahui atau patut menduga perbuatannya memberi hadiah uang yang diserahkan kepada ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (Direktur P2) pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016- 2019, DADAN RAMDANI selaku Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019, WAWAN RIDWAN selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak, ALFRED SIMANJUNTAK selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak, YULMANIZAR, serta FEBRIAN selaku Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
- Bahwa pemberian fee sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), bertujuan untuk menggerakkan ANGIN PRAYITNO AJI, DADAN RAMDANI, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN merekayasa hasil penghitungan pajak pada wajib pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP) untuk tahun pajak 2016, yang bertentangan dengan kewajiban ANGIN PRAYITNO AJI, DADAN RAMDANI, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pasal 5 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; serta Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Para Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu:
PERTAMA:
Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah degan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
ATAU
KEDUA:
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah degan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, Majelis diberikan kewenangan untuk memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama, jika dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti maka dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;
Dakwaan Alternatif Pertama:
“Dipidana dengan pidana perjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00; (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00;(dua ratus lima puluh juta rupiah), Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara negara dengan maksud supaya pegai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”
Menimbang, bahwa adapaun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut:
- Unsur setiap orang;
- Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu,
- Unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang melakukan atau turut serta melakukan (Deelneming);
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta- fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini;
Ad. 1. Unsur setiap orang;
Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi“ Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan indentitas Para terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa Para Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI, dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAR yang indentitasnya dalam surat dakwaan memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Para Terdakwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Para Terdakwa membenarkan indentitas yang termuat dalam Surat Dakwaan dan telah sesuai dengan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang pada dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Para Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu:
Ad. 2 Unsur ” Memberi atau Menjanjikan Sesuatu”
Menimbang, bahwa pada unsur ini, antara frasa ”memberi” atau ”menjanjikan” dipisahkan dengan kata ”atau” yang artinya mengandung makna alternatif, sehingga Penuntut Umum tidak harus membuktikan kedua frasa tersebut, tetapi dapat memilih salah satu frasa untuk dibuktikan. Undang- Undang Tipikor tidak memberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan ’memberi atau menjanjikan sesuatu’. Pembuat undang- undang tampaknya sengaja tidak menjelaskan makna ‘memberi atau menjanjikan sesuatu’ yang tercantum dalam Pasal 5, sehingga dalam penjelasan pasalnya hanya dinyatakan ‘cukup jelas’. Hal tersebut dapat dimengerti karena perbuatan ‘memberi’ atau ‘menjanjikan’ merupakan perbuatan yang sudah umum dan dapat dipahami maksudnya oleh semua orang yang menggunakan bahasa Indonesia;
Menimbang, bahwa, apabila perbuatan ‘memberi atau menjanjikan sesuatu dikaitkan dengan pengertian yuridis, maka perlu mencari tahu makna yuridis yang terkandung dalam kata memberi atau menjanjikan sesuatu tersebut. Dalam hal undang-undang tidak memberi penjelasan, maka sesuai dengan prinsip hukum acara pidana dapat ditelusuri dari makna yuridis melalui sumber hukum yang dianut dalam sistem peradilan Indonesia, antara lain melalui pendapat ahli hukum atau jurisprudensi;
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum yang menjelaskan tentang makna ‘memberi’ atau ‘menjanjikan sesuatu’, yaitu:
Menurut Drs. ADAMI CHAZAWI, SH., (dalam bukunya ”Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia” Edisi Pertama, Cetakan Kelima, Juni 2014, Bayu Media Publishing, Malang), pada halaman 93-96: “oleh karena pada bentuk kedua (Pasal 5 ayat (1) huruf b) ini tidak dicantumkan unsur kesalahan sebagai maksud seperti bentuk pertama (Pasal 5 ayat (1) huruf a), maka untuk terwujudnya tindak pidana korupsi bentuk kedua tidak diperlukan gambaran batin si pembuat yang ditujukan terhadap pemberian sesuatunya dan kedudukan dari orang yang disuapnya. Dalam kejahatan ini yang penting bahwa orang yang diberi sesuatu atau dijanjikan sesuatu pada kenyataannya adalah seseorang yang berkedudukan/berkualitas sebagai pegawai negeri atau seorang penyelenggara negara.
“perbedaan lain yakni pada bentuk pertama tindak pidana sudah bisa terwujud tanpa diperlukan pegawai negeri itu telah berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Akan tetapi pada bentuk yang kedua ini tindak pidana korupsi baru dapat terwujud apabila pegawai negeri itu telah berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang penting di sini adalah sesuatu yang diberikan kepada pegawai negeri itu harus ada hubungannya dengan berbuat atau tidak berbuatnya si pegawai negeri yang disuap oleh si pembuat.”
Menurut S.R. SIANTURI dalam bukunya “Tindak Pidana diluar KUHP” berikut uraiannya pada halaman 76 menyatakan ”memberikan sesuatu pemberian berarti bahwa tindakan memberikan terjadi sebelum atau sementara (ketika) pegawai negeri itu menyeleweng. Sedangkan memberikan janji berarti, tindakan tersebut masih akan ada kelanjutan dari janji itu. Namun delik sudah dipandang sempurna, pada saat si petindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik secara langsung maupun melalui seseorang perantara kepada pegawai tersebut kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya. Misalnya si petindak meletakkan pemberian tersebut di atas meja sang pegawai, lantas ia pergi pada saat itu pula sang pegawai memanggil penyidik atau seseorang lain untuk menyaksikan bahwa ia tidak sudi menerima pemberian tersebut. Dalam hal ini delik sudah sempurna. Ini sekaligus berarti bahwa seandainyapun pegawai negeri itu sudi/mau menerima pemberian tersebut, tidak berarti bahwa delik tersebut baru dipandang sempurna, apabila sang pegawai itu sudah ”menyeleweng”. Lebih lanjut S.R. SIANTURI menyatakan bahwa, dalam penerapan pasal ini juga tidak dipermasalahkan mengenai saat pelaksanaanya, yaitu apakah sang pegawai itu sedang menjalankan tugasnya atau tidak. Apakah harus di kantor sang pegawai atau tidak pokoknya kapan dan dimanapun dilakukan, asal saja termasuk dalam jabatannya dan menyeleweng dari kewajibannya.
Menurut DARWAN PRINST, dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, halaman 36 menyatakan bahwa “Pengertian unsur memberi sesuatu berarti menyerahkan sesuatu, sesuatu itu dapat berupa apa saja, apakah benda atau jasa. Misalnya dalam bentuk uang, barang, kenikmatan dan sebagainya”. Menurut R. WIYONO, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, pada halaman 46, menjelaskan ”oleh karena Pasal 5 ayat (1) huruf a yang berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP adalah pasangan dari Pasal 12 huruf a yang berasal dari Pasal 419 angka 1 KUHP, maka dengan sendirinya yang dimaksud dengan sesuatu dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah ”hadiah”. Selanjutnya pada halaman 47 dikatakan pula bahwa yang termasuk dengan ”sesuatu” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tak berwujud misalnya hak yang termasuk Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun fasilitas misalnya fasilitas untuk bermalam di sebuah hotel berbintang.
Bahwa selanjutnya akan dikemukakan beberapa jurisprudensi tentang makna dari kata ‘memberi’, sebagaimana diuraikan berikut:
- Putusan Arrest Hoge Raad 13 Nopember 1893, W.6427 menyebutkan bahwa ”maksud dari orang yang memberikan hadiah atau janji itu adalah bertujuan agar pegawai negeri itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi ia harus mengetahui bahwa dengan memenuhi keinginannya pegawai negeri itu telah tidak memenuhi kewajibannya. Hakim dapat mendasarkan pengetahuannya pada keadaan- keadaan dimana pemberian hadiah atau janji telah dilakukan”.
- Putusan Arrestt Hoge Raad 25 April 1916, NJ 1916, 551, W.9970. menyebutkan: ”memberi hadiah disini mempunyai arti yang lain daripada menghadiahkan sesuatu semata-mata karena kemurahan hati. Ia meliputi setiap penyerahan sesuatu yang bagi orang lain mempunyai nilai”.
Menimbang, bahwa dari pendapat para ahli hukum dan jurisprudensi tentang pengertian unsur ”memberi atau menjanjikan sesuatu” sebagaimana telah disebutkan di atas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang telah dirumuskan dalam fakta hukum, maka untuk membuktikan unsur pasal ini diperoleh fakta sebagai berikut:
Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi YULMANIZAR dan FEBRIAN, pada saat ANGIN PRAYITNO AJI menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) pada Direktorat Jenderal Pajak, ANGIN PRAYITNO AJI membuat kebijakan kepada para Pemeriksa Pajak agar mencari wajib pajak yang potensial pemasukan negara dan juga untuk mendapatkan fee/keuntungan dari wajib pajak untuk structural dan petugas pemeriksa pajak atas kebijakan tersebut ANGIN PRAYITNO AJI memberitahukan kepada para Supervisor Tim Pemeriksa Pajak agar pada saat melaporkan hasil pemeriksaan sekaligus melaporkan fee untuk pejabat struktural (Direktur dan Kasubdit) serta untuk jatah Tim Pemeriksa Pajak, dimana pembagiannya adalah 50% (lima puluh persen) untuk pejabat struktural yang terdiri atas Direktur dan Kepala Sub Direktorat sedangkan 50% (lima puluh persen) untuk jatah Tim Pemeriksa Pajak ;
Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi YULMANIZAR, FEBRIAN, DADAN RAMDANI dan WAWAN RIDWAN, dalam menjalankan tugasnya ANGIN PRAYITNO AJI menunjuk Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari WAWAN RIDWAN (selaku Supervisor), ALFRED SIMANJUNTAK (selaku Ketua Tim), YULMANIZAR dan FEBRIAN (selaku Anggota Tim) berdasarkan Nota Dinas Nomor: ND-563/PJ.04/2017 tanggal 14 Juli 2017 dan Nota Dinas Nomor: ND-861/PJ.04/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
Menimbang, bahwa menindaklanjuti arahan dari ANGIN PRAYITNO AJI untuk mencari wajib pajak yang potensial kemudian pada sekitar bulan Oktober 2017 bertempat di Kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Kav. 40-42 Jakarta Selatan, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN, membuat Analisis
Risiko wajib pajak atas PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP). Dari Analisis Risiko tersebut didapat potensi pajak atas wajib pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP) untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp5.059.683.828,00 (lima miliar lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), hasil Analisis Risiko tersebut diajukan kepada MUH. TUNJUNG NUGROHO selaku Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan. Setelah Analisis Risiko tersebut disetujui, kemudian ANGIN PRAYITNO AJI menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pemeriksaan untuk wajib pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS terkait tahun pajak 2016 Nomor PRIN-159/PJ.04/RIK.SIS/2017 tanggal 9 Oktober 2017 dan menunjuk WAWAN RIDWAN sebagai Supervisor, ALFRED SIMANJUNTAK sebagai Ketua Tim, YULMANIZAR serta FEBRIAN masing- masing sebagai anggota dalam pemeriksaan Pajak PT GMP. Selanjutnya dalam rangka pemeriksaan, ANGIN PRAYITNO AJI juga menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Nomor: Pemb-159/PJ.04/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan PT GUNUNG MADU PLANTATIONS, disamping itu DADAN RAMDANI juga menerbitkan dan menandatangani Surat Panggilan Nomor: S-207/PJ.044/2017 tanggal 9 Oktober 2017;
Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan tersebut pada tanggal 11 Oktober 2017 bertempat di Kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan, LIM POH CHING selaku General Manager PT GUNUNG MADU PLANTATIONS dengan didampingi Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI selaku Konsultan Pajak dari Foresight Consultant yang ditunjuk oleh PT GUNUNG MADU PLANTATIONS berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor: GM.01.001/GM-1209/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, bertemu dengan WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN selaku tim pemeriksa pajak untuk melakukan pembahasan awal. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2017, ANGIN PRAYITNO AJI menerbitkan dan menandatangani Surat Tugas Nomor:ST-902/PJ.04/2017 untuk melakukan pemeriksaan lapangan PT GMP;
Menimbang, bahwa terhadap surat tugas tersebut pada tanggal 6 November 2017, Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR dan FEBRIAN berangkat dari Jakarta bersama-sama dengan NAUFAL BINNUR selaku perwakilan dari Foresight
Consultant ke Kantor PT GMP yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM 90 Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Biaya perjalanan dan akomodasi Tim Pemeriksa Pajak ke Kantor PT GMP tersebut dibayar oleh pihak PT GMP, walaupun sebenarnya Tim Pemeriksa Pajak telah mendapatkan uang perjalanan dinas;
Menimbang, bahwa setelah rombongan pemeriksa sampai dilampung, Tim Pemeriksa Pajak langsung melakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan data di Kantor PT GMP. Pada saat pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak menemukan dokumen penjualan kepada anak perusahaan PT GUNUNG MADU PLANTATION dimana ada keterangan pada dokumen tersebut, agar harga disesuaikan dengan harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada saat itu pihak PT GMP keberatan atas tindakan Tim Pemeriksa Pajak yang melakukan pemeriksaan di ruangan tersebut, karena TEH CHO PONG selaku pemilik ruangan sedang tidak berada diruangan tersebut;
Menimbang, bahwa saat Tim Pemeriksa ingin memeriksa diruangan TEH CHO PONG, NAUFAL BINNUR menghubungi Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI, setelah itu Terdakwa I mendiskusikan hal ini dengan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS. Kemudian berdasarkan keterangan saksi YULMANIZAR dan FEBRIAN, Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS menghubungi NAUFAL BINNUR, saat masih berbicara melalui HP kemudian NAUFAL BINNUR memberikan telepon selulernya kepada YULMANIZAR dengan melalui telepon seluler tersebut, Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS mengatakan “minta tolong untuk dibantu” kepada YULMANIZAR. Atas permintaan Terdakwa II tersebut, Tim Pemeriksa Pajak menghentikan pemeriksaan di ruang TEH CHO PONG, namun tetap membawa dokumen- dokumen yang telah ditemukan untuk dibawa ke Jakarta;
Menimbang, bahwa beberapa hari setelah Tim Pemeriksa Pajak selesai melakukan pemeriksaan lapangan di Kantor PT GMP, Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS mendatangi Kantor DJP untuk bertemu dengan WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK dan YULMANIZAR di ruang kerja WAWAN RIDWAN. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk pembayaran kurang pajak PT GMP beserta fee pemeriksa pajak dan pejabat struktural (all in). Atas penyampaian dari Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS, kemudian
WAWAN RIDWAN melapor kepada ANGIN PRAYITNO AJI melalui DADAN RAMDANI. Atas hal tersebut, ANGIN PRAYITNO AJI setuju dengan permintaan kepada Para Terdakwa, agar fee menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan pembayaran pajak PT GMP sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
Menimbang, bahwa Atas permintaan tersebut, YULMANIZAR melakukan pertemuan lagi dengan Para Terdakwa di sebuah rumah makan di kawasan SCBD daerah Sudirman Jakarta. Pada pertemuan tersebut YULMANIZAR menyampaikan permintaan kenaikan fee dari ANGIN PRAYITNO AJI. Terhadap hal ini, Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS mengatakan akan menyampaikannya kepada pihak PT GMP dan meminta waktu selama 2 (dua) minggu;
Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) minggu waktu yang dijanjikan, Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS kembali datang ke Kantor DJP Pusat dan bertemu dengan WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK dan YULMANIZAR di ruang kerja WAWAN RIDWAN. Pada saat itu Terdakwa II menyampaikan bahwa kesanggupan dari PT GMP untuk pembayaran pajak adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan komitmen fee sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Atas permintaan Para Terdakwa ini, terlebih dahulu WAWAN RIDWAN akan menyampaikannya kepada ANGIN PRAYITNO AJI melalui DADAN RAMDANI. Setelah adanya persetujuan dari ANGIN PRAYITNO AJI, WAWAN RIDWAN menyampaikan kepada YULMANIZAR dengan mengatakan, “Pak Dir setuju”;
Menimbang, bahwa atas persetujuan dari ANGIN PRAJITNO AJI kemudian WAWAN RIDWAN menyampaikan permintaan dari Para Terdakwa tersebut disetujui oleh ANGIN PRAYITNO AJI, selanjutnya YULMANIZAR dan FEBRIAN melakukan penghitungan nilai pajak PT GMP untuk Tahun Pajak
- Penghitungannya dilakukan atas dasar permintaan dari Para Terdakwa, yakni di angka sekitar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Kemudian FEBRIAN melakukan rekayasa perhitungan dengan cara menghitung sebagian data-data yang diperoleh, lalu ketika mencapai angka sebesar Rp19.821.605.943,51(sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah dan lima puluh satu sen) penghitungan dihentikan dan sisa data-data lainnya dikesampingkan;
Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan FEBRIAN tersebut DADAN RAMDANI atas nama ANGIN PRAYITNO AJI menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Pajak PT GMP Nomor: PHP-34/ PJ.04/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang lampirannya berisi Daftar Temuan Pemeriksaan tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh DADAN RAMDANI atas nama ANGIN PRAYITNO AJI serta WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN;
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan melalui Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI, PT GMP menanggapi hasil pemeriksaan dengan mengirimkan Surat Tanggapan Nomor: TIG-4108 tanggal 15 Desember 2017. Setelah itu pada tanggal 18 Desember 2017 dilakukan pembahasan akhir yang dilakukan oleh Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI dengan WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, serta FEBRIAN dengan hasil para pihak setuju sebagaimana Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Kemudian masih di hari yang sama DADAN RAMDANI bersama- sama dengan WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR dan FEBRIAN menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-072/ PJ.0401/2017 Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations yang besaran nilainya sudah disesuaikan dengan permintaan dari para Terdakwa yaitu sebesar Rp19.821.605.944,00 (Sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
Menimbang, bahwa sekitar bulan Januari 2018 bertempat di ruang Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) lantai 15 Kantor Direktorat Jenderal Pajak, ANGIN PRAYITNO AJI memanggil WAWAN RIDWAN dan menanyakan realisasi fee dari PT GMP dengan mengatakan, “Bagaimana itu dengan Gunung Madu sudah selesai belum?”, atas pertanyaan dari Direktur P2 tersebut selanjutnya WAWAN RIDWAN memerintahkan YULMANIZAR untuk menagih pihak PT GMP agar segera menyerahkan komitmen fee, Kemudian YULMANIZAR menghubungi Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS, pada saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa akan menyampaikannya dahulu kepada pihak PT GMP;
Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS menyampaikan permintaan komitmen fee tersebut kepada pihak PT GMP, kemudian saksi IWAN KURNIAWAN selaku Asisten Service Manager PT GMP, diperintahkan oleh LIM POH CHING untuk menyediakan uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan cara membuat pengeluaran yang dicatatkan sebagai pengeluaran fiktif berupa form bantuan, yaitu:
- Donation Form untuk Bantuan Sosial Teluk Betung Barat tertanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (BB.No.223.);
- Donation Form untuk Bantuan Sosial Desa Kedaton tertanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (BB.No.224);
- Donation Form untuk Bantuan Sosial Gunung Sugih tertanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (BB.No.225);
Menimbang, bahwa terhadap pengajuan form donasi tersebut, DICKY ARDIANSYAH selaku Bagian Accounting, membuat Internal Transfer Nomor: JN18003006 tanggal 22 Januari 2018. Atas adanya perintah transfer tersebut, diterbitkan cek perusahaan Nomor HF-987930 tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) (BB.No.208). Selanjutnya cek tersebut dikirimkan oleh DWI ANANTO selaku kasir PT GMP ke Bank MANDIRI Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah, untuk dilakukan proses pencairan. Kemudian pihak Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya memproses pencairan dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan mengantarkan uang tersebut ke kantor PT GMP, yang kemudian diterima oleh DWI ANANTO. Selanjutnya DWI ANANTO menyerahkan uang tersebut kepada IWAN KURNIAWAN;
Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 IWAN KURNIAWAN bersama-sama dengan GALIH WICAKSANA (Staf Admin Transportasi dan Staf Business Development PT GMP) serta beberapa staf dari PT GMP berangkat ke Jakarta dengan membawa uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova. Mobil-mobil, menggunakan mobil rental oleh pihak PT GMP untuk membawa uang tersebut ke Jakarta, selain itu kunci cadangan mobil- mobil rental tersebut juga dibawa oleh IWAN KURNIAWAN;
Menimbang, bahwa sesampainya di Jakarta, IWAN KURNIAWAN membawa uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut ke kantor Para Terdakwa di Foresight Consultant, tepatnya di parkiran basement Gedung Menara Prima di Jalan DR. Ida Anak Agung Gde Agung No.5, Kuningan Jakarta Selatan, sesuai dengan keterangan saksi ARTHA NINDYA KERTAPATI parkiran tersebut merupakan slot/jatah parkir untuk Foresight Consulting;
Menimbang, bahwa setelah IWAN KURNIAWAN memarkirkan mobil yang membawa uang tersebut IWAN KURNIAWAN meninggalkan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova di parkiran Gedung Menara Prima. Setelah itu IWAN KURNIAWAN melapor kepada LIM POH CHING bahwa dirinya menginap di Hotel Citi M yang terletak di Jalan Tanah Abang I No.11, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Kemudian datang seseorang mengambil kunci mobil cadangan mobil-mobil tersebut dari IWAN KURNIAWAN;
Menimbang, bahwa setelah kunci mobil-mobil diserahkan oleh IWAN KURNIAWAN, kemudian Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS mengambil uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari mobil-mobil tersebut. Setelah itu Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS menghubungi YULMANIZAR untuk memberitahukan bahwa uang dari PT GMP telah ada di kantornya dan telah siap untuk diserahkan. Kemudian disepakati untuk penyerahan uang tersebut dilakukan 2 (dua) jam kemudian di parkiran Hotel Kartika Chandra yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 18-20, Jakarta Selatan;
Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI beserta seorang stafnya dengan menggunakan mobil membawa uang yang dibungkus dalam 5 kardus tersebut ke parkiran Hotel Kartika Chandra. Lalu mobil tersebut parkir disebelah mobil YULMANIZAR, kemudian kardus-kardus berisi uang tersebut dipindahkan ke mobil YULMANIZAR. Selanjutnya YULMANIZAR membawa uang tersebut ke rumahnya di daerah Bogor diparkir digarasi rumahnya;
Menimbang, bahwa pada keesokan harinya YULMANIZAR membawa uang tersebut ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak, setelah itu YULMANIZAR melapor kepada WAWAN RIDWAN bahwa uang tersebut sudah ada di parkiran basement, lalu WAWAN RIDWAN melapor kepada ANGIN PRAYITNO AJI melalui DADAN RAMDANI. Karena uang yang diterima dalam bentuk rupiah dan dalam jumlah yang banyak, ANGIN PRAYITNO AJI memerintahkan untuk menukar uang tersebut dalam bentuk pecahan Dolar Singapura. Atas perintah ANGIN PRAYITNO AJI tersebut, kemudian WAWAN RIDWAN memerintahkan YULMANIZAR untuk menukarkannya;
Menimbang, bahwa atas perintah WAWAN RIDWAN, YULMANIZAR membawa uang tersebut ke Money Changer Dolarasia yang terletak di daerah Kelapa Gading untuk ditukar kedalam mata uang Dolar Singapura. Berdasarkan penghitungan pihak money changer, ternyata uang yang dibawa oleh YULMANIZAR hanya berjumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), padahal seharusnya sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah), setelah dipotong sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang merupakan jatah fee 10% (sepuluh persen) untuk Para Terdakwa. Atas kekurangan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut, YULMANIZAR menghubungi Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS dan sekitar 2 minggu kemudian, bertempat di Parkiran Gedung Menara Prima, YULMANIZAR menerima kekurangan fee sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Para Terdakwa;
Menimbang, bahwa dari total komitmen fee sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh YULMANIZAR dari para Terdakwa tersebut, dibagi 50% untuk pejabat struktural dan 50% untuk Tim pemeriksa pajak. Bagian untuk Struktural diberikan oleh WAWAN RIDWAN kepada DADAN RAMDANI dan kepada ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur P2. Kemudian jatah untuk Tim Pemeriksa Pajak dibagi masing-masing sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pemberian uang sejumlah Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) dari Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI selaku konsultan Pajak PT. GMP dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS selaku Partner konsultan Pajak PT. GMP, kepada ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur P2 pada Ditjen Pajak, DADAN RAMDANI selaku Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, WAWAN RIDWAN selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak, ALFRED SIMANJUNTAK selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak dan YULMANIZAR serta FEBRIAN selaku Tim Pemeriksa Pajak;
Menimbang, bahwa pemberian tersebut dikehendaki atau diketahui oleh Para Terdakwa yang ditandai dengan adanya kesepakatan (meeting of mind) antara Para Terdakwa dengan Tim Pemeriksa Pajak. Kesepakatan dan pelaksanaan pemberiannya dilakukan secara langsung dan secara bersama- sama oleh Para Terdakwa. Tidak hanya sebagai pemberi, Para Terdakwa juga memperolah bagian uang fee 10% dari Rp15.000.000.000,00; (lima belas miliar rupiah) yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00; (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari uang fee yang diperuntukan kepada Tim Pemeriksa Pajak;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ”memberi atau menjanjikan sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Para Terdakwa;
Ad.3. Unsur “kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”
Menimbang, bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam unsur pasal ini bersifat pilihan atau alternatif sebagaimana ditunjukkan dengan kata “atau” di antara keduanya sehingga terpenuhinya unsur ini cukup bila salah satu saja mempunyai kualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara maka telah terbukti unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara;
Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;
Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:
”yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini”.Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menentukan: ”Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:
- Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- Menteri;
- Gubernur;
- Hakim;
- Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
Menimbang, bahwa untuk mengetahui “pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang No.28 Tahun 1999, dapat dicermati ketentuan Pasal 122 Undang-Undang R.I. No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang berbunyi: “Yang termasuk pejabat negara yaitu:
- Presiden dan Wakil Presiden;
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- Gubernur dan wakil gubernur;
m.Bupati/ walikota dan wakil bupati/ wakil walikota; dan, - Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang”.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dan sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur ”memberi atau menjanjikan sesuatu” diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) kepada Tim Pemeriksa Pajak dan kepada Pejabat Sturktural di Direktorat P2 pada Ditjen Pajak, yakni kepada:
- ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016;
- DADAN RAMDANI selaku Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-135/PJ/2016 Tanggal 1 Juli 2016;
- WAWAN RIDWAN selaku Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Pemeriksa Pajak Madya pada Direktorat P2 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 86/KMK.01/UP.11/2014 Tentang Mutasi Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Madya Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Tanggal 1 April 2014;
- ALFRED SIMANJUNTAK selaku Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Pemeriksa Pajak Madya pada Direktorat P2 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 303/KMK.01/UP.11/2016 Tentang Mutasi Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Madya Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Tanggal 28 April 2016; dan;
- YULMANIZAR serta FEBRIAN selaku Pemeriksa Pajak pada Direktorat P2 pada DItjen Pajak sebagaimana Nota Dinas Nomor: ND-563/PJ.04/2017 tanggal 14 Juli 2017, dan Nota Dinas Nomor: ND-861/PJ.04/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Susunan Tim Pemeriksa Pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak.
Menimbang, bahwa untuk menilai apakah mereka selain sebagai pegawai negeri juga termasuk dalam kualifikasi penyelenggara negara, maka sudah sepatutnya menggunakan parameter yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pada Kementerian Keuangan RI yang salah satunya adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.01/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara peraturan perundang-undangan yang berlaku karena merupakan pelaksanaan dari peraturan diatasnya dan materinya bersifat mengatur dan mengikat umum (algemeen verbindend voorrschrift), yakni mengatur mengenai kewajiban Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang pada lampiran Keputusan Menteri Keuangan tersebut, menentukan bahwa Pejabat eselon II, eselon III, serta Fungsional Pemeriksa Pajak di lingkungan Ditjen Pajak merupakan Penyelenggara Negara. Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1515 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 September 2013 atas nama Terpidana TOMMY HINDRATNO, yang dalam salah satu pertimbangannya menekankan pada fungsi aparatur pajak yang penting dan strategis. Pegawai pajak / aparat pajak dalam kondisi tertentu jika dalam tugas pokok dan fungsinya memainkan peranan yang penting dan strategis dalam pengelolaan pajak itu sendiri, maka pegawai tersebut termasuk dalam kualifikasi sebagai Penyelenggara Negara;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat unsur “kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dari perbuatan Para Terdakwa;
Ad.4. Unsur ”dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”
Menimbang, bahwa pengertian ”berbuat (dilakukan) atau tidak berbuat (tidak dilakukan) sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” adalah bahwa si penerima melalaikan kewajibannya yang berhubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini tidak disyaratkan apakah si pembuat/penyuap harus secara tepat mengetahui perbuatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dikehendakinya itu bertentangan dengan kewajiban Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu, artinya tidak disyaratkan si pembuat/penyuap harus mengetahui di perundangan atau di ketentuan mana itu tertulis, yang penting ia mengetahui secara umum dari sifat- sifat pekerjaan pegawai tersebut. Demikian juga bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut ia pun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya;
Menurut R. WIYONO, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005 hal 51 menyatakan, bahwa “pada setiap jabatan dari pegawai atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya. Selanjutnya R. WIYONO juga menyatakan, bahwa seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut:
telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;
tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelengara negara.
Pengertian ”bertentangan dengan kewajibannya” adalah pegawai negeri melakukan sesuatu atau mengabaikan sesuatu yang bertentangan dengan pegawai negeri tersebut. Kewajiban tidak selalu berarti kewenangan akan tetapi bisa berarti penugasan.
Menimbang, bahwa dalam Putusan MARI Nomor: 39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963 ditegaskan bahwa ”tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnya melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan”.
Menimbang, bahwa Menurut Arrest Hoge Raad 26 Juni 1916, kalimat in zijn bediening dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat ”dalam jabatannya” dalam Pasal 5 ayat (1) telah ditafsirkan, bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut“.
Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur ”karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” sebagaimana dikemukakan di atas, apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ini berdasarkan keterangan saksi YULMANIZAR, FEBRIAN, WAWAN RIDWAN dan KELIK WIDIATMOKO maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pembuktian unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” dan unsur “kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara” telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah memberikan uang komitmen fee kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni kepada ANGIN PRAYITNO AJI, DADAN RAMDANI, selaku pejabat Struktural Direktorat Jenderal Pajak, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK dan YULMANIZAR serta FEBRIAN selaku Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak, Pemberian tersebut dilakukan atas pemeriksaan pajak terhadap PT GMP untuk tahun pajak 2016, sebagaimana Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-159/PJ.04/RIK.SIS/2017 Tanggal 9 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur P2 pada Ditjen Pajak, dengan tim pemeriksa yang terdiri dari WAWAN RIDWAN sebagai Supervisor, ALFRED SIMANJUNTAK sebagai Ketua Tim, YULMANIZAR serta FEBRIAN masing-masing sebagai anggota Tim Pemeriksa Pajak;
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta pada unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu”, pemberian komitmen fee yang dilakukan Para Terdakwa tersebut merupakan hasil kesepakatan dari Para Terdakwa dengan Tim Pemeriksa Pajak, yang kemudian disetujui oleh ANGIN PRAYITNO AJI, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
Menimbang, bahwa pemberian uang komitmen fee oleh Para Terdakwa kepada Tim Pemeriksa Pajak dan pejabat struktural pada Direktorat Jenderal Pajak (P2), adalah agar Tim Pemeriksa Pajak mengatur besaran nilai kewajiban pajak dari PT GMP untuk perhitungan pajak Tahun 2016, tidak sesuai dengan nilai kewajiban yang seharusnya, akan tetapi mengikuti permintaan dari para Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI selaku konsultan pajak PT GMP dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS selaku Partner konsultan dari Foresight Consultant;
Menimbang, bahwa atas permintaan dari Para Terdakwa, Tim Pemeriksa Pajak telah membuat perhitungan Pajak PT GMP Tahun 2016 sebesar Rp19.821.605.943,51 (sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah dan lima puluh satu sen), hal ini sebagaimana terdapat pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) PT GMP Nomor: PHP-34/PJ.04/2017 tanggal 13 Desember 2017. Perhitungan tersebut dibuat oleh tim pemeriksa pajak dengan cara menghitung sebagian data-data yang diperoleh, lalu ketika mencapai angka sebesar Rp19.821.605.943,51(sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah dan lima puluh satu sen) penghitungan dihentikan dan sisa data-data lainnya dikesampingkan;
Menimbang, bahwa setelah terbitnya SPHP, DADAN RAMDANI, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR dan FEBRIAN melakukan pembahasan bersama dengan Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI. Pembahasan ini hanya bersifat formalitas belaka karena besaran nilai pajak telah disepakati sebelumnya oleh Para Terdakwa dengan Tim Pemeriksa Pajak yang kemudian telah disetujui oleh ANGIN PRAYITNO AJI dan DADAN RAMDANI. Dari hasil pembahasan tersebut, kemudian DADAN RAMDANI atas nama ANGIN PRAYITNO AJI menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-072/PJ.0401/2017 Wajib Pajak PT Gunung Madu Plantations dengan nilai pajak yang harus dibayar PT GMP sebesar Rp19.821.605.944,00 (Sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara sadar dan menginsyafi, mengetahui pemberian uang kepada Tim Pemeriksa Pajak serta ANGIN PRAYITNO AJI dan DADAN RAMDANI tersebut, adalah sebagai pemberian suap karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban Tim Pemeriksa Pajak yaitu WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR dan FEBRIAN selaku Tim Pemeriksa Pajak serta ANGIN PRAYITNO AJI dan DADAN RAMDANI sebagai pejabat struktural di Direktorat P2 pada Ditjen Pajak. Fakta ini diperkuat dengan profesi Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI sebagai konsultan pajak dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS selaku Partner konsultan dari Foresight Consultant atas Pajak PT. GMP, Artinya, dengan profesinya sebagai konsultan pajak, tentu sudah memahami aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai pemeriksaan atas wajib pajak. Bahkan dengan kedudukannya sebagai konsultan pajak, dan sebagai Partner konsultan Pajak seharusnya turut membantu negara dalam mengoptimalisasi penerimaan negara dari pajak;
Menimbang, bahwa permintaan dari Para Terdakwa kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk merekayasa hasil pemeriksaan pajak PT GMP tahun 2016 tersebut telah menyebabkan penerimaan negara dari pajak menjadi tidak maksimal. Hal ini telah didukung dengan keterangan saksi KELIK
WIDYATMOKO selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak yang telah melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak PT GMP untuk tahun pajak 2016 sebagaimana Surat Perintah Pemeriksaan dari Dirjen Pajak Nomor: PRIN-
14/PJ.04/RIK.SIS/2021 tanggal 23 April 2021. Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-15/PJ.0401/2022 tanggal 07 Maret 2022 , dari hasil pemeriksaan ulang tersebut telah didapatkan nilai perhitungan kekurangan pajak PT GMP untuk tahun pajak 2016 ditambah denda adalah sebesar Rp589.547.933.953,00 ( lima ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah ), dengan rincian sebagai berikut: 1) ) Nilai perhitungan PPh Badan sebesar Rp336.859.953.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
2) ) Nilai perhitungan PPN sebesar Rp252.687.980.953,00 (dua ratus lima puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kewajiban ANGIN PRAYITNO AJI, DADAN RAMDANI, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN selaku Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang melarang Aparatur Sipil Negara untuk menyalahgunakan kewenangan dan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, serta bertentangan pula dengan Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya menyatakan agar melakukan pemeriksaan pajak secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan;
Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Para Terdakwa sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan Para Terdakwa;
Ad. 5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang melakukan atau turut serta melakukan (Deelneming);
Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan ”Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.”
Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:
yang melakukan (pleger);
yang menyuruh melakukan (doen pleger);
yang turut serta melakukan (mede pleger).
Menurut SR. Sianturi mengatakan bahwa Pasal 55 KUHP (berarti termasuk Penganjuran/Uitloken) merupakan bentuk penyertaan dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas termasuk di dalamnya Pasal 56 dan 59 KUHP. Bentuk-bentuk (dalam arti luas) itu dapat dirinci sebagai berikut:
- Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana.
- Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan tindak pidana.
- Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana.
- Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana.
- Ada petindak (dader) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan. Menimbang, bahwa syarat utama adanya turut serta (medepleger) sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, adalah:
- Adanya kerja sama secara sadar (bewuste samenwerking).
- Ada pelaksanaan fisik secara bersama (physieke samenwerking).
Kaitannya dengan pelaksanaan bersama secara fisik ini, Pompe menyebutkan ada tiga kemungkinan: Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik.
Menimbang, bahwa Putusan Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan:
”Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.”
Putusan Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047 menyatakan:
”Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.”
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dihubungkan dengan teori penyertaan (deelneming), istilah bersama-sama telah dapat dipahami dan tidak perlu didikotomikan dengan makna yang berbeda dengan yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Syarat pokok adanya turut serta adalah adanya kerja sama yang sadar diantara para pelaku dan para pelaku bersama-sama melakukan perbuatan fisik menuju selesainya delik namun tidak harus semuanya memenuhi anasir rumusan delik. Sedangkan tentang bagaimana penilaian unsur subyektif berupa kesadaran ini, merujuk pada Putusan MA dalam forum privilegiatum 23 Desember 1955 Nomor 1/1955/MA Pid, didasarkan pada kesengajaan yang diobyektifkan;
Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam uraian unsur- unsur sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dan LIM POH CHING selaku General Manager PT GMP telah bersama-sama mewujudkan perbuatannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
Menimbang, bahwa sebagaimana pembuktian unsur ”memberi atau menjanjikan sesuatu” diatas, Para Terdakwa bersama-sama dalam melakukan pertemuan dengan Tim Pemeriksa Pajak. Dimulai ketika Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS mendatangi Kantor DJP untuk bertemu dengan WAWAN RIDWAN, ALFRED
SIMANJUNTAK dan YULMANIZAR di ruang kerja WAWAN RIDWAN. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk pembayaran kurang pajak PT GMP beserta fee pemeriksa pajak dan pejabat struktural (all in);
Menimbang, bahwa selain pertemuan tersebut Para Terdakwa juga bersama-sama melakukan pertemuan dengan YULMANIZAR di sebuah rumah makan di kawasan SCBD daerah Sudirman Jakarta. Pada pertemuan tersebut YULMANIZAR menyampaikan permintaan dari ANGIN PRAYITNO AJI agar fee untuk Tim Pemeriksa Pajak dan pejabat struktural dinaikan menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar). Terhadap hal ini, Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS mengatakan bahwa akan menyampaikannya dahulu kepada pihak PT GMP dan meminta waktu selama 2 (dua) minggu;
Menimbang, bahwa atas permintaan dari YULMANIZAR, Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS menyampaikan kepada pihak PT GMP dan selanjutnya LIM POH CHING selaku General Manager PT GMP menyetujui untuk memberikan fee tersebut sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), hal ini didasarkan pada keterangan saksi IWAN KURNIAWAN yang menerangkan bahwa IWAN KURNIAWAN diperintahkan oleh LIM POH CHING untuk menyediakan uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan cara membuat pengeluaran yang dicatatkan sebagai pengeluaran bantuan fiktif berupa form bantuan. Sehingga telah terdapat suatu korelasi antara Para Terdakwa dengan LIM POH CHING untuk mewujudkan niat memberi fee kepada Tim Pemeriksa Pajak dan pejabat struktural di Direktorat P2 pada Ditjen Pajak;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga bersama-sama datang ke Kantor DJP dan bertemu dengan WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK dan YULMANIZAR di ruang kerja WAWAN RIDWAN. Pada saat itu Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS menyampaikan bahwa kesanggupan dari PT GMP untuk pembayaran pajak adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan fee sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Penyampaian dari Para Terdakwa melalui YULMANIZAR inilah yang kemudian disetujui ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur P2 pada Ditjen Pajak;
Menimbang, bahwa kemudian pada saat penyerahan uang komitmen fee kepada Tim Pemeriksa Pajak dan pejabat struktural melalui YULMANIZAR, Para Terdakwa juga melakukannya secara bersama-sama, sesuai dengan perannya masing-masing. Dalam hal ini Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS selaku Partner konsultan bertindak aktif menghubungi YULMANIZAR untuk mengabari bahwa uang fee dari PT GMP sudah sampai di Kantor Foresight Consultant dan pada saat itu juga Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS bersepakat untuk penyerahan uang fee dilakukan 2 (dua) jam kemudian di parkiran Hotel Kartika Chandra yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 18-20, Jakarta Selatan. Sedangkan Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI berperan membawa uang fee tersebut ke Hotel Kartika Chandra untuk kemudian diserahkan kepada Tim Pemeriksa Pajak dan pejabat struktural melalui YULMANIZAR;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga bersama-sama mendapatkan jatah bagian 10% dari Rp.15.000.000.000,00; (lima belas miliar rupiah), uang fee dari PT GMP untuk Tim Pemeriksa Pajak dan pejabat struktural tersebut, yakni Para Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terdapat kerjasama antara Para Terdakwa dan LIM POH CHING dalam mewujudkan terjadinya delik penyuapan, Para Terdakwa dan LIM POH CHING memiliki kesamaan niat yang diwujudkan dalam perbuatan dirinya yang saling berbagi peran sehingga terjadinya perbuatan yang diketahui dari masing-masing pelaku bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang;
Menimbang, bahwa walaupun pada Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor: GM.01.001/GM-1209/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, secara formil Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI sebagai konsultan pajak PT GMP untuk pemeriksaan pajak PT GMP tahun pajak 2016, namun secara materil Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS selaku Partner konsultan pada Foresight Consultant, juga bertindak aktif dan saling bekerjasama dengan Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI dalam melakukan kesepakatan terkait komitmen fee dengan Tim Pemeriksa Pajak;
Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan penyerahan uang komitmen fee, Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS bertindak aktif menghubungi YULMANIZAR untuk menentukan waktu dan tempat penyerahannya, Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI juga menerangkan, selama berlangsungnya pemeriksaan pajak PT GMP untuk tahun pajak 2016, Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI juga melakukan diskusi dengan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS.
Selain itu, sebagaimana keterangan saksi ARTHA NINDYA KERTAPATI, pada tahun 2017-2018 Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS masih tercatat sebagai konsultan pajak untuk PT GMP, yang dibuktikan dengan adanya perolehan jasa retainer atas jasa konsultasi pajak dengan PT GMP oleh Terdakwa II sebagaimana yang terdapat pada barang bukti berikut, yakni:
- BB No.969: 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2016 yang didalamnya tercantum list Client, Services dan Invoice dan lain-lain.
- BB No.970: 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2017 yang didalamnya tercantum list Client, Services dan Invoice dan lain-lain.
- BB No.971: 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2018 yang didalamnya tercantum list Client, Services dan Invoice dan lain-lain.
- BB No.973: 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2016 – Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain.
- BB No.974: 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2017 – Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain.
- BB No.975: 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2018 – Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain.
Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS telah terbukti mempunyai keterkaitan atau konflik kepentingan dengan PT GMP. Sehingga terhadap alasan Terdakwa II yang menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali dalam pemeriksaan pajak PT GMP untuk tahun pajak 2016 tersebut, adalah alasan yang tidak mendasar tanpa didukung dengan alat bukti yang lain dan patut dikesampingkan;
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara ini merupakan wujud perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI selaku Konsultan Pajak PT GMP bersama-sama dengan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS selaku Partner Konsultan Pajak dari FORESIGHT CONSULTING dan bersama dengan LIM POH CHING selaku General Manager PT. GUNUNG MADU PLANTATION (PT. GMP), pada antara bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, masing-masing sebagai Pelaku Tindak Pidana, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “penyertaan (deelneming)” Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan Para Terdakwa ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dengan mengacu ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014, pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, maka pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak dipersyaratkan adanya kerugian keuangan negara semata, tetapi dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya tersebut. Berdasarkan batasan tersebut maka berapapun harta benda yang diperoleh para Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dapat dibebani membayar uang pengganti;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) hurup b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi: ”Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi; Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah Majelis uraikan pada unsur-unsur tindak pidana diatas, Para Terdakwa tidak hanya memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Tim Pemeriksa Pajak dan pejabat struktural di Direktorat P2 pada Ditjen Pajak, tetapi Para Terdakwa secara bersama-sama mendapatkan bagian 10% dari uang fee yang dijanjikan Rp 15.000.000.000,00; (lima belas miliar rupiah) yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang merupakan jatah fee 10% untuk Para Terdakwa. Uang tersebut bukanlah penerimaan resmi oleh Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI selaku konsultan pajak PT GMP dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS selaku Partnes Konsultan dari kantor Foresight Consultant, karena nilai jasa sebagai konsultan pajak telah diatur dalam proposal kerjasama konsultasi pajak antara Foresight Consulting dengan PT GMP;
Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan untuk menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Para Terdakwa. Jumlah uang pengganti terhadap masing-masing Terdakwa dinilai dari uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diterima Para Terdakwa, dan untuk penjatuhannya ditentukan secara proporsional sebagaimana peran masing-masing Terdakwa dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdapat fakta hukum Para Terdakwa mempunyai peran yang sama dan saling bekerjasama dalam mewujudkan deliknya, sehingga terhadap masing-masing Terdakwa dibebani pidana tambahan uang pengganti dengan jumlah yang sama, yakni masing-masing sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jika Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti selambat- lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan jika harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana Majelis tentukan dalam amar putusan ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dan dari Para Terdakwa sendiri sebagai berikut:
Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI telah mengajukan nota pembelaan yang menyatakan saat Tim Pemeriksa Pajak turun dilapangan yang memeriksa di ruangan Lim Poh Ching di PT. GMP Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS tidak menelpon YULMANIZAR; Menimbang, bahwa atas pembelaan Tim Penasehat Hukum Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan sewaktu Naufal Binnur menelpon Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI, telpon selulernya diserahkan kepada YULMANIZAR dan yang bicara saat itu Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS dalam bicaranya meminta tolong kepada YULMANIZAR agar membantu dalam pemeriksaan diruangan The Cho Pong, oleh karena itu pembelaan Tim Penasehat Hukum haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI datang kekantor DJP untuk ketemu Tim Pemeriksa Pajak Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS PT. GMP bersedia membayar Rp. 30 miliar all in, dan sewaktu pertemuan di rumah makan SCBD uang feenya ANGIN PRAYITNO AJI minta uang fee menjadi Rp. 20 miliar, keterangan ini hanya dari YULMANIZAR saja dan tidak ada keterangan dari saksi lain;
Menimbang, bahwa atas pembelaan Tim Penasehat Hukum Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan, atas permintaan uang fee Rp.20 miliar, tindakan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS menyampaikan kepada Lim Poh Ching kemudian Lim Poh Ching memerintahkan Dicky Ardiansyah untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 15 miliar rupiah dari PT. GMP dengan alokasi Bantuan social ketiga lokasi yaitu: kedesa Teluk Betung Barat taggal mencairan 15 Januari 2018 sebesar Rp. 5 miliar rupiah, untuk desa Kedaton pencairan tanggal 15 Januari 2018 sebesar 5 miliar rupiah, yang ketiga untuk Desa Gunung Sugih pencairan tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp. 5 miliar rupiah, pencairan yang disamarkan untuk bantuan social ini agar PT. GMP dapat mencaikannya, dan seolah-olah bukan untuk fee Tim Pemeriksa Pajak sewaktu pemeriksaan pajak PT. GMP atas kewajiban pajak tahun 2016, dengan demikian antara keterangan YULMANIZAR dengan tindakan Lim Poh Ching selaku Direktur PT.GMP ada korelasinya, oleh karena itu pembelaan Tim Penasehat Hukum haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa I yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyerahkan uang sebesar Rp. 15 miliar rupiah kepada YULMANIZAR untuk Struktural DJP P2 dan untuk Tim Pemeriksa pajak PT. GMP. Hanya keterangan YULMANIZAR saja tidak ada keterangan lain;
Menimbang, bahwa saksi Iwan Kurniawan diperintah oleh Lim Poh Ching untuk membawa uang sebesar Rp.15 miliar rupiah kejakarta, Iwan Kurniawan berangkat dengan 3 (tiga) mobil Pajero sport warnah putih BE 1460 BA, dan dua mobil innova warna silver dan putih yang membawa uangnya dengan dibawakan masing-masin inova 2 (dua) kunci, setelah sampai di Jakarta langsung menuju besment Gedung Menara Prima di Jl. DR. Ida Anak Agung Gde Agung No. 5 Kuningan, Jakarta Selatan yang merupakan Kantor Foresight Consulting tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berkantor, kemudian dua mobil innova yang membawa uang ditinggal di parkiran Gedung Menara Prima, kemudian Iwan Kurniawan bermalam di Hotel Citi M jalan Tanah Abang I No. 11 Petojo Selatan dan melaporkan kepada Lim Poh Ching oleh Lim Poh Ching 2 (dua) Kunci mobil Inova diserahkan kepada Lee Weng Tian, pada malam harinya Terdakwa II Ryan Ahmad Ronas menghubungi YULMANIZAR bahwa uang dari PT GMP sudah siap, malam itu pula dua mobil innova oleh Para Terdakwa dibawa ke Hotel Kartika Candra Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18-20 Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada YULMANIZAR, malam itu pula uang dipindahkan kemobil YULMANIZAR dan dibawa pulang ke Rumahnya di Bogor, dari kronologis mobil di Pakiran Gedung Menara Prima, Majelis meyakini ada kebersamaan penyerahan uang antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam penyerahan uang Rp. 15 miliar rupiah, oleh karena itu pembelaan Tim Penasehat hukum haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa pembelaan Tim Penasehat Hukum yang menyatakan dalam pemeriksaan pajak PT. GMP tidak ada rekayasa pengkondisian, karena menurut Kelik Widyanmoko perbedaan besar nilai Pajak PT. GMP yang diperiksanya karena berdasarkan Omzet;
Menimbang, bahwa atas pembelaan Tim Penasehat Hukum, Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan dari kesaksian FEBRIAN saat melakukan perhitungan pajak PT. GMP FEBRIAN berhenti menghitung pada nilai hamper Rp. 20 miliar sesuai pesanan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS yang meninta agar pajak PT. GMP di sekitaran Rp. 20 miiar rupiah, sehingga setelah nilai pajak sebesar Rp.19.821.605.944,00; (Sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah), perhitungan di hentikan dan berkas yang belum dihitung dikesampinkan, atas besaran pajak PT. GMP disetujui oleh WAWAN RIDWAN dan Tim yang lain, dan hasilnya ditandatanganni bersama dengan laporan LAP- 072/PJ.0401/2017, oleh karena itu pembelaan Tim Penasehat Hukum haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa I yang menyatakan tidak benar Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS menerima uang fee 10% dari Rp. 15 miliar rupiah;
Menimbang, bahwa atas pembelaan Tim Penasehat Hukum, Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa saat dilakukan penukaran uang rupiah kedolar Singapura uang rupiah hanya sebesar Rp.13,5 miliar rupiah, Majelis berkeyakinan uang sebesar Rp.1,5 miliar rupiah di ambil oleh Para Terdakwa, oleh karena itu pembelaan Tim Penasehat Hukum haruslah ditolak; Menimbang, bahwa Pembelaan Tim Penasehat Hukum yang menyangkut unsur-unsur tindak pidana yang telah Majelis pertimbangkan saat mempertimbangkan pasal dakwaan tidak Majelis pertimbangkan lagi, dan permohonan Penasehat Hukum untuk selebihkan Majelis tidak mengabulkan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS sebagai berikut:
Menimbang, bahwa Pembelaan Tim Penasehat Hukum yang menyatakan peristiwa hukum tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa II dengan PT. GMP adalah peristiwa Perdata bukan peristiwa pidana dan PT. GMP sudah mengikuti Tax Amnesti;
Menimbang, bhawa atas pembelaan Tim Penasehat Hukum, Majelis berpendapat dan mempertimbangkan pada dakwaan perkara a quo adalah untuk menunjukan bahwa Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS telah menjalin kerjasama dengan PT. GMP sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, sehingga terdapat kedekatan antara Terdakwa II dengan PT. GMP, dan bukan merupakan tempos delikti perkara penyuapan yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa Pembelaan Tim Penasehat Hukum yang Menyatakan Akta Notaris No. 12 tanggal 7 Juni 2010 dalam perkara a quo adalah Perjanjian retainer fee Proposal No.TRR-0022 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 5 Juta/bulan yang diperpanjang secara otomatis sampai dengan tahun 2022 adalah persekutuan perdata antara Foresight Consulting dengan PT. GMP;
Menimbang, bahwa atas pembelaan Tim Penasehat Hukum, Majelis tidak akan menilai perjanjian perdata antara Terdakwa II dengan PT.GMP, tetapi dalam perkara a quo adalah perkara penyuapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Lim Poh Ching kepada Pegawai negeri pada DJP P2, yang melakukan pemeriksaan pajak PT. GMP pada tahun 2018 atas kewajiban pajak PT. GMP tahun pajak 2016 yang dalam dakwaan JPU Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu pembelaan Tim penasehat Hukum haruslah ditolah;
Menimbang, bahwa pembelaan Tim Penasehat Hukum yang menyatakan laporan SPT PT. GMP tahun 2016, konsultan Pajak PT. GMP adalah Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI dan bukan lagi Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS Terdakwa II telah menyerahkan tugas-tugas penanganan Pajak PT. GMP kepada Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI Terdakwa II sudah tidak ikut-ikut sewaktu PT. GMP diperiksa Pajaknya tahun pajak 2016; Menimbang, bahwa atas pembelaan Tim Penasehat Hukum, Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan, sewaktu PT. GMP diperiksa Pajaknya oleh Tim Pemeriksa pajak dari DJP P2, Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI berkoordinasi dengan Terdakwa II, atas kedekatan Terdakwa II sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 Terdakwa II telah berpengalaman terhadap pemeriksaan pajak PT. GMP, pada peristiwa pemeriksaan pajak PT. GMP tahun Pajak 2016 Terdakwa II ikut meminta bantuan kepada Tim Pemeriksa pajak agar membuat perhitungan pajak PT. GMP disekitaran Rp. 20 Miliar rupiah dengan uang fee Rp. 10 Miliar Rupiah (Rp. 30 miliar rupiah all in), walaupun Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS bukan lagi menjadi konsultan Pajak PT. GMP tetap masih sebagai Partner konsultan dari Foresight Consulting Terdakwa II ikut melancarkan tindakan suap kepada Tim Pemeriksa Pajak bersama-sama dengan Terdakwa I dan bersama Lim Poh Ching Direktur PT. GMP sebesar Rp. 15 miliar rupiah dalam dakwaan dan tuntutan Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Deelneming ini pelakunya siapa saja yang ikut serta mewujutkan anasir tindak pidana penyuapan, tidak harus orang yang berstatus sebagai yang diberi kuasa pada perkara a quo;
Menimbang, bahwa pembelaan Tim Penasehat Hukum yang menyatakan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS tidak memiliki niat jahat (mans rea) untuk melakukan tindak pidana dalam perkara a quo karena Terdakwa sendiri sudah terlalu banyak kleinya mencapai 129 klien dan sudah sibuk tidak terpikir untuk melakukan niat jahat;
Menimbang, bahwa atas pembelaan Tim Penasehat Hukum, Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan, bahwa saat Tim pemeriksa pajak PT. GMP tahun pajak 2016, yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak dari DJP P2 turun memeriksa ruangan Kantor Direktur Lim Poh Ching, Terdakwa II berbicara dengan YULMANIZAR menggunakan HP Naufal Binnur, Terdakwa II meminta tolong agar dibantu, dan pada saat bersama Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI datang kekantor DJP P2 ketemu dengan Tim Pemeriksa Pajak WAWAN RIDWAN Terdakwa II mengatakan PT. GMP akan membayar Rp. 30 miliar all in, atas pembicaraan tersebut PT. GMP melalui Lim Poh Ching merealisasikan dengan mengeluakan uang sebesar Rp. 15 miliar rupiah, seolah-olah dana bantuan social untuk 3 (tiga) lokasi sesuai yang telah Majelis sampaikan diatas, oleh karena itu pembelaan Tim penasehat hukum haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa Pembelaan Tim Penasehat Hukum yang menyatakan kebersamaan Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI dengan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS adalah kebersamaan antar kawan yang satu kantor dan sudah lama berkawan dan sering berdiskusi dan pada saat Terdakwa I ditelpon oleh Naufal Binnur, kemudian berkoordinasi dengan Terdakwa II, Terdakwa II memberikan nasehat kepada Terdakwa I agar bekerja secara professional dan sesuai prosedur;
Menimbang, bahwa atas pembelaan Tim penasehat hukum, Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan kerja sama Terdakwa I dengan Terdakwa II dalam perkara a quo adalah kerja sama untuk mewujutkan anasir tindak pidana Penyuapan kepada Tim Pemeriksa Pajak PT. GMP tahun 2018, atas wajib pajak PT GMP tahun pajak 2016, secara bersama-sama dengan Terdakwa I dan Lim Poh Ching memberikan uang fee atas rekayasa besaran nilai pajak tahun pajak 2016 PT. GMP, atas permintaan Terdakwa II agar nilai pajak PT. GMP sebesar kisaran Rp. 20 miliar, atas permintaan tersebut FEBRIAN yang ditugasi oleh Tim pemeriksa melakukan perhitungan setelah nilai besaran Pajak PT. GMP mencapai Rp.19.821.605.944,00; (Sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah), FEBRIAN berhenti menghitung dan berkas-berkas yang lain di kesampingkan, oleh karena itu pembelaan Tim Penasehat hukum haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa Pembelaan Tim Penasehat Hukum yang menyatakan, penyuapan kepada Tim Pemeriksa pajak bukan inisiator Terdakwa II tetapi inisiator tunggal Lim Poh Ching;
Menimbang, bahwa atas Pembelaan Tim Penasehat Hukum, Majelis tidak sependapat denga pertimbangan saat YULMANIZAR agar uang fee dinaikan menjadi Rp. Miliar rupiah Terdakwa II memberitahukan kepada Lim Poh Ching selaku Direktur PT. GMP, kemudian Lim Poh Ching memerintahkan Dicky Ardiansyah untuk menyiapkan uang sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari PT GMP, seolah-olah dana social untuk 3 (tiga) desa yaitu: desa Teluk Betung Barat, desa Kedaton, desa Gunung Sugih semuanya diwilayah Lampung, namun uang tersebut atas Perintah Lim Poh Ching dibawa oleh Iwan Kurniawan Kejakarta menuju Gedung Menara Pima tempat kantor Foresight Consulting tepan Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja, dan diparkir di besnment Gedung tersebut, yang pada malam harinya uang Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut diserahkan kepada YULMANIZAR di pakiran Hotel Kartika Candra;
Menimbang, bahwa Pembelaan dari Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS sendiri dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan, Terdakwa II dalam merintis pekerjaan dari awal tahun 2010, mendirikan konsultan pajak yang sampai saat ini sudah memiliki karyawan 100 orang, dan menjadi Partner konsultan Pajak PT. GMP yang setiap bulannya menerima jasa sebesar Rp. 5 juta/bulan, yang setiap tahunya diperpanjang secara otomatis sampai dengan tahun 2021, sejak tahun 2016 mengalihkan yang mendapat surat kuasa sebagai konsultan pajak PT. GMP adalah Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI, ATAS PEMBELAAN Terdakwa II Majelis tidak memberikan tanggapan;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap pembelaan Tim penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II di atas, maka Majelis tidaklah sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa maupun dari terdakwa sendiri, yang memohon untuk membebaskan Para Terdakwa atas perkara a quo;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Para Terdakwa, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Para Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, terhadap barang bukti, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didepan persidangan, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa, dan telah memberikan keyakinan Majelis untuk pemutus perkara ini:
Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum pada perkara ini, Penuntut Umum masih memerlukannya untuk pembuktian dalam perkara lain (splitsing), demikian pula Majelis menilai bahwa barang bukti tersebut masih ada kaitanya dengan perkara lain, maka Majelis menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dan akan termuat dalam amar putusan perkara ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para
Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan Para Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo pasal 21 ayat (1) KUHAP, menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkankan pada diri Para Terdakwa;
Hal-hal yang memberatkan:
- Para Terdakwa tidak membantu program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Para Terdakwa tidak mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa menerima uang fee dari pengurusan Pajak PT. GMP sebesar Rp. 1.500.000.000,00; (satu miliar lima ratus juta rupiah);
Hal-hal yang meringankan:
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak yang masih memerlukan perhatian dari Para Terdakwa;
Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia adalah merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga pemberantasanya harus melalui pemberian sanksi pidana yang tegas agar orang lain, tidak mencontoh perbuatan atau melakukan kejahatan yang sama atau serupa yaitu korupsi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan, dan bermanfaan bagi Para Terdakwa, dan bagi masyarakat;
Memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahab atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI
- Menyatakan Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AULIA IMRAN MAGHRIBI selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II RYAN AHMAD RONAS selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pembayaran uang pengganti kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.750.000.000,00; (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
NO
BBBARANG BUKTI BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA ANGIN PRAYITNO AJI NO
BBBARANG BUKTI BARANG BUKTI DOKUMEN 1 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA Nomor: 3721117748 atas nama YULMANIZAR periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. 2 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA Nomor: 3721117748 atas nama YULMANIZAR periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. 3 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Dr. Angin Prayitno Aji, MA yang diambil dari dalam dompet hitam Merk Braun Buffel 4 1 (satu) lembar kertas yang terdapat printout nama Perusahaan mulai dari No. 1 PT Wallet Kembar Lestari hingga No. 16 PT Gudang Garam Tbk 5 2 (dua) lembar tulisan tangan berwarna biru yang telah sobek menjadi 2 bagian bertuliskan Rindayati (2011); 6 1 (satu) lembar printout yang telah sobek menjadi 2 bagian bertuliskan ANGIN PRAYITNO AJI 7 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaaan Nomor : LAP- 65/PJ.0401/2019 tanggal 14 Juni 2019 nama wajib pajak: PT. Gunung Madu Plantation NPWP : 01.000.639.3-092.000 Alamat Wajib Pajak: Jalan Tanah Abang III Nomor 14, Gambir. Jenis Pemeriksaan: Pemeriksaan lapangan Kode dan Kriteria Pemeriksaan 1922 (pemeriksaan kriteria seleksi) Masa dan Tahun Pajak 0417 - 1217 ; 8 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat Nomor : S- 05002486/PPWBIDR/WPJ.19/KP.0203/2017 tanggal 31 Juli 2017 Nama: Gunung Madu Plantations NPWP: 01.000.639.3-092.000; 9 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN- 08/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 11 Februari 2019; 10 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pertemuan Dengan Wajib Pajak hari Jumat, 22 Februari 2019; 11 1 (satu) lembar Daftar Buku, Catatan, Dokumen Yang Harus Dibawa Pada Saat Pertemuan tanggal 18 Februari 2019; 12 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor : 001.01/GM-126/II/2019 tanggal 20 Februari 2019; 13 1 (satu) bundel kutipan Keputusan Menteri Kehakiman nomor : Y.A.5/268/20 tanggal 10 Mei 1976; 14 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gunung Madu Plantations nomor 4 tanggal 12 Juli 2018; 15 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-65824.AH.01.02 tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan; 16 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-THBK-0001/WPJ.19/KP.0203/2017 tentang persetujuan atas permohonan perubahan tahun buku / tahun pajak tanggal 26 Oktober 2017; 17 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak atas nama AULIA IMRAN MAGHRIBI tanggal 20 Februari 2019; 18 1 (satu) bundel data identitas wajib pajak PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS; 19 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id NO
BBBARANG BUKTI Billing atau No SPM lama 86EE46ID2JNNT380 atas nama MR. LAU AH BAH; 20 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 466956JLL7BBT180 atas nama MR. LAU KOK KING; 21 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama D71F06K2EN21H88O atas nama MR. LAU AH BAH; 22 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama F6E5B1PJUA7DOQD8 atas nama MR. LAU KOK KING; 23 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama DC1421MHLKQF4DD8 atas nama MR. OOI NAM SIANG; 24 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama A400A1O98F8DBDD8 atas nama MR. LAU AH BAH; 25 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 6B1B51D3CD4KFNOO atas nama MR. LAU AH BAH; 26 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 4C8680VLG66T4BE8 atas nama MR. LAU AH BAH; 27 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 0F173107TQPUP5E8 atas nama MR. OOI NAM SIANG; 28 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama A01B84TK5CB6HGF8 atas nama ALLEN & GLEDHILL LLP; 29 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama EC7BB6IMQSQLAC8O atas nama MR. LAU KOK KING; 30 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 846094UROREB0RF8 atas nama ALLEN & GLEDHILL LLP; 31 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama CA8971CE85GISIOO atas nama MR. LAU KOK KING; 32 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 5F8751UJTV60SB38 atas nama MR. OOI NAM SIANG; 33 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 6753C1U67UP2DI38 atas nama MR. LAU KOK KING; 34 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 306721U65K8SFA38 atas nama MR. LAU AH BAH; 35 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama CFEA94LQS0QMDH88 atas nama MR. OOI NAM SIANG; 36 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 87F6346QTTT5KV88 atas nama MR. NO
BBBARANG BUKTI LAU KOK KING; 37 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama D00384GJ8FCMKS88 atas nama MR. LAU AH BAH; 38 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama DA2C06J358849V8O atas nama MR. OOI NAM SIANG; 39 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 395D112ROTE20GE8 atas nama MR. LAU KOK KING; 40 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 5F5DE6I9SO3JPL8O atas nama MR. OOI NAM SIANG; 41 1 (satu) lembar printout Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 11C911D3CMEL7GOO atas nama MR. OOI NAM SIANG; 42 1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Pajak nomor : Pemb- 08/PJ.0400/2019 tanggal 11 Februari 2019 hal : pemberitahuan pemeriksaan lapangan; 43 1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Pajak nomor: S- 54/PJ.0400/2019 tanggal 18 Februari 2019 hal: panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan; 44 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pemeriksaan nomor : PRIN- 08/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 11 Februari 2019 45 1 (satu) lembar Printout Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 PT. Gunung Madu Plantations Masa Pajak Juni 2017; 46 1 (satu) lembar Printout Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 PT. Gunung Madu Plantations Masa Pajak September 2017; 47 1 (satu) lembar Printout Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 PT. Gunung Madu Plantations Masa Pajak Oktober 2017; 48 1 (satu) lembar Printout Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 PT. Gunung Madu Plantations Masa Pajak November 2017; 49 1 (satu) lembar Printout Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 PT. Gunung Madu Plantations Masa Pajak Desember 2017; 50 1 (satu) lembar printout Formulir 1111 B1 PT. Gunung Madu Plantations masa 7 s.d. 7 -2017; 51 1 (satu) lembar printout Formulir 1111 B1 PT. Gunung Madu Plantations masa 8 s.d. 8 -2017; 52 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor: ND-1449/PJ.0400/2019 tanggal 27 Mei 2019; 53 2 (dua) lembar printout catatan pajak dengan tulisan Nomor 34 PT. Sarana Indotrans makmur; 54 1 (satu) lembar printout catatan pajak dengan tulisan Nomor 1 MR. OOI NAM SIANG; 55 1 (satu) bundel dokumen Nota Penghitungan Pajak Penghasilan PT. Gunung Madu Plantations tahun pajak 2017; 56 1 (satu) bundel surat dari Foresight Consulting Nomor : TIG-5141 NO
BBBARANG BUKTI tanggal 11 Juni 2019 perihal tanggapan atas pemberitahuan hasil pemeriksaan nomor : PHP-53/PJ.04/2019 tanggal 29 Mei 2019; 57 2 (dua) bundel Printout Konsep laporan hasil pemeriksaan PT. Gunung Madu Plantations; 58 1 (satu) bundel surat Direktorat Jenderal Pajak nomor : PHP- /PJ.04/2019 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan. ; 59 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak nomor : KIP-929/IP.C/PJ/2015 tanggal 1 Juli 2017; 60 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP-929/IP.C/PJ/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang izin praktik konsultan pajak tingkat C atas nama AULIA IMRAN MAGHRIBI; 61 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama AULIA IMRAN MAGHRIBI; 62 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Surat nomor : S- 05023131/PPTOP/WPJ.30/KP.0703/2018 tanggal 23 Maret 2018; 63 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan nomor : 001.01/GM-127/II/2019 tanggal 20 Februari 2019; 64 1 (satu) lembar asli surat penunjukan dari Foresight Consulting oleh NAUFAL BINNUR tanggal 20 Februari 2019; 65 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak dari Foresight Consulting tanggal 20 Februari 2019; 66 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak nomor : KIP-1444/IP.C/PJ/2015 tanggal 15 Juli 2017; 67 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP-1444/IP.C/PJ/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang izin praktik konsultan pajak tingkat C atas nama NAUFAL BINNUR; 68 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama NAUFAL BINNUR; 69 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Elektronik atas nama NAUFAL BINNUR tahun pajak 2017; 70 1 (satu) lembar fotocopy Official Receipt No: 001/GMP/2019 tanggal 22 Februari 2019; 71 1 (satu) lembar printout Nota Dinas nomor : ND-986/PJ.042/2019 tanggal 13 Juni 2019; 72 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi nomor agenda : 11 / AGM/ 0420/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019; 73 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Foresight Consulting tanggal 2 Mei 2019; 74 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari PT. Gunung Madu Plantations tanggal 28 Februari 2019; 75 1 (satu) lembar Fotocopy surat dari Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PHP-53/PJ.04/2019 tanggal 29 Mei 2019; 76 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : ND-942/PJ.042/2019 tanggal 29 Mei 2019; 77 5 (lima) lembar Printout Risalah Reviu konsep LHP PT. Gunung Madu Plantation tahun pajak 0117-1217; 78 1 (satu) bundel Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 22 Februari 2019 atas nama Lim Poh Ching; 79 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pengujian Di Tempat Wajib Pajak tahun 2019 atas nama Lim Poh Ching; 80 2 (dua) lembar asli Pakta Integritas tahun 2019 dengan pihak pertama Tri Imam Prihartono dkk dan pihak kedua Lim Poh Ching; 81 1 (satu) lembar Printout Tanda Terima dari Foresight Consulting NO
BBBARANG BUKTI tanggal 24 Juni 2019; 82 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Foresight Consulting tanggal 9 April 2019; 83 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : ND-988/PJ.042/2019 tanggal 13 Juni 2019; 84 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor agenda : 83/AGM/0420/V/2019 tanggal 27 Mei 2019; 85 1 (satu) bundle Kertas Kerja Pemeriksaan PT Gunung Madu Plantations masa tahun pajak April – Desember 2017; 86 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: S-00121/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019, hal : Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan DSPP, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan selaku Kasubdit Pengendali Mutu Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak 87 4 (empat) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor ND-70/PJ.041/2019 Tanggal 22 Januari 2019, dari Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan, hal Penyampaian Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus berdasarkan hasil DSPP secara komputerisasi beserta lampirannya 88 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: S-00142/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019, hal : Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan DSPP, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan selaku Kasubdit Pengendali Mutu Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak 89 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00060/KEP/AA/15001/19 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama WAWAN RIDWAN tanggal 29 Maret 2019 90 5 (lima) lembar fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 511/KM.1/UP.11/2019 tentang Mutasi, Pengangkatan dan Pengukuhan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan atas nama WAWAN RIDWAN tanggal 13 September 2019 91 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No. 39/Not/IX/2020 tertanggal 14 September 2020, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah FITRIANINGSIH, SH. 92 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor : 752 atas nama WAWAN RIDWAN di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Jawa Barat 93 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1014 atas nama TINAH di Desa Pasirtangkil Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, Banten 94 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 949/2018 tanggal 29 Oktober 2018, Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Rian Pratama, S.H., M.Kn. 95 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli No 950/2018 tanggal 29 Oktober 2019, Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Rian Pratama, S.H., M.Kn. NO
BBBARANG BUKTI 96 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 3941 atas nama WAWAN RIDWAD di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Jawa Barat 97 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli No 492/2019 tanggal 29 Agustus 2019, Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Chodidjah, S.H., MM., M.Kn. 98 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 04236 atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA di Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Banten\ 99 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor rekening 0662166667 periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018. 100 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor rekening 0662166667 periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019. 101 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor rekening 148601001465507 periode 01 Januari 2018 – 31 Desember 2018. 102 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor rekening 148601001465507 periode 01 Januari 2019 – 31 Desember 2019. 103 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Nomor rekening 1670002592029 periode 21 Juni 2018 – 31 Maret 2019. 104 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Nomor rekening 1670002592029 periode 1 April 2019 - 31 Desember 2019. 105 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA, Nomor rekening 043701045369503 periode 19 Oktober 2018 - 28 Februari 2019. 106 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA, Nomor rekening 043701045369503 periode 02 Maret 2019 – 31 Desember 2019. 107 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama UMI HARTATI, Nomor rekening 013901137884502 periode 03 Januari 2018 – 21 Desember 2018. 108 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama UMI HARTATI, Nomor rekening 013901137884502 periode 02 Januari 2019 – 31 Desember 2019. 109 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama UMI HARTATI, Nomor rekening 0661253958 periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019. 110 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0175430 Nama Wajib Pajak Adhytia Erlangga Noor tanggal pembayaran 20-02-2019. 111 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT) PBB Nomor Obyek Pajak (NOP) : 36.19.081.002.011-0503.0 Atas nama Adhytia Erlangga Noor tanggal 03 Januari 2018. 112 2 (dua) lembar asli tanda terima dari Notaris SITI CHODIDJAH, SH, MM, M.Kn berupa asli sertifikat Hak Tanggungan No. 02253/2017, Salinan APHT Nomor 18/2017 Atas Nama Adhytia Erlangga Noor tanggal 13-04-2019. NO
BBBARANG BUKTI 113 1 (satu) lembar fotocopy surat Hak Roya Tanggungan Nomor : 167/Roya/CDU/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 dari PT. Bank Commonwealth terhadap asli sertifikat Hak Milik Nomor 04236 Atas Nama Adhytia Erlangga Noor. 114 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Sertifikat Hak tanggungan nomor 02253/2017 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Atas Nama PT. Bank Commonwealth. 115 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor 39/Not/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT FITRIANINGSIH, SH. 116 1 (satu) lembar Asli perincian biaya proses AJB dan Balik Nama SHM No. 752/Sekeloa. 117 1 (satu) lembar Asli surat keterangan penghasilan bulan Mei 2018 Ket-633/PJ.0133/2018 atas nama WAWAN RIDWAN tanggal 04 Juli 2018. 118 1 (satu) lembar Asli surat keterangan penghasilan bulan Juni 2018 Ket-634/PJ.0133/2018 atas nama WAWAN RIDWAN tanggal 04 Juli 2018. 119 1 (satu) lembar Asli perincian biaya proses AJB dan Balik Nama SHM No. 3941/Sekeloa. 120 1 (satu) bundel Asli Buku BPKB Mobil Honda CRV Nopol B 1190 KJN warna Hitam Mutiara Noka MHRRW1880KJ002149 Nosin L15BJ1132651 atas Nama UMI HARTATI. 121 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 23 Februari 2019 untuk pembayaran Term 1 pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di jalan Mawadah 12 No. 7/7 Kelapa Dua – Karawaci Tangerang atas Nama Wawan Ridwan. 122 2 (dua) lembar Asli tindasan Setoran Tunai bank Mandiri tanggal 09- 10-2018 Nomor Rekening 006-00-0453637-5 atas nama Wawan Ridwan senilai Rp. 49.000.000,-. 123 1 (satu) bundel fotocopy akta jual beli Nomor 492/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PPAT SITI CHODIDJAH, SH, MM, M.Kn. 124 1 (satu) bundel fotocopy sertifikat 04236 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atas nama FEYZIRA AKMAL MAULANA. 125 1 (satu) bundel Asli sertifikat 752 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kotamadya Bandung Wilayah Cibeunying atas nama WAWAN RIDWAN. 126 1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli Nomor 950/2018 tanggal 29-10- 2018 yang dikeluarkan oleh PPAT RIAN PRATAMA, SH, M.Kn beserta 1(satu) bundel pembayaran BPHTB. 127 1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai Bank BCA tanggal 25 Juni 2019 Nomor Rekening 0661253958 atas nama Umi Hartati sebesar Rp. 30.000.000,-. 128 1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai Bank BCA tanggal 25 Juni 2019 Nomor Rekening 8030027567 atas nama Abdullah Haji Syah sebesar Rp. 100.000.000,- dengan keterangan pelunasan pernikahan. 128 1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai Bank BCA tanggal 25-06- 2019 Nomor Rekening 0662166667 atas nama Wawan Ridwan sebesar Rp. 20.000.000,-. NO
BBBARANG BUKTI 129 1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai Bank BCA tanggal 13 Mei 2019 Nomor Rekening 8030027567 atas nama Abdullah Haji Syah sebesar Rp. 100.000.000,-. 130 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran kendaraan tanggal 9 April 2018 sebesar Rp. 35.000.000,- atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR terhadap sepeda motor Vespa type SIGET125 warna Hijau tahun 2018 Noka RP8M6670IJV007412 Nosin M66BM5016490 dan 1 (satu) lembar tindasan Setoran Tunai bank Mandiri tanggal 08-04-2018 Nomor Rekening 1300012375237 atas nama PT. SALUYU VESPARIO sebesar Rp. 35.000.000,- serta 1 (satu) lembar asli tindisan bukti serah terima barang 131 1 (satu) bundel Dokumen terkait dengan jual beli di Jl. Tubagus
Ismail Dalam VIII No.6, Sekeloa - Bandung yaitu: a. 1 (satu) bundel asli Salinan Akta Jual Beli No.949/2018 tanggal
29 Oktober 2018 yang dibuat oleh Pe-jabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) RIAN PRATAMA S.H, M.KN., dengan nama Penjual (Pihak Pertama) Drs. H NANANG SUMANTRI dan Selaku Pembeli (Pihak Kedua) Tuan WAWAN RIDWAN, Luas 101m2 terletak di Jl. Tubagus Ismail VIII/6 Blok Babakan Sembung, RT01 RW012, Kelurahan Seke-loa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. b. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No.3941 Kelurahan
Sekeloa atas nama WAWAN RIDWAN. c. 1 (satu) lembar Nota Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan tanggal 9 Oktober 2018. d. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan
Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD – BPHTB) tanggal 12 Oktober 2018. e. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3273020603440002 atas
nama NANANG SUMANTRI, Drs.H. f. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3273021411520001atas
nama SJARIFUDIN TOJIB, Drs.H. g. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No.
3273023007107783 atas nama Drs H. NANANG SU-MANTRI. h. 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor
648.1/SI/1976-DPB Tahun 1987, Permo-honan dari Nanang Somantri B. Sc beserta 2 lembar peta lokasi i. 1 (satu) lembar asli tanda terima berkop surat SUZIE
ELIZABETH BAAY, S.H., M.Kn tentang serah terima Asli SHM No.3941atas nama Drs. H. Nanang Sumantri dan Asli SHM No.752/Sekeloa atas na-ma TjiTjih Sukarsih. j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan dengan Le-tak Objek Pajak Jl. Tubagus Ismail Dalam VIII dengan nama Wajib Pajak NANANG SUMANTRI beser-ta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2018. k. 1 (satu) lembar Asli Tindasan Slip penyetoran Bank BRI
sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nama penyetor WAWAN RIDWAN dan nama penerima NANANG SUMANTRI nomor reken-ing 0593-01-006794-50-5 tanggal 08/10/2018. l. 1 (satu) lembar Asli Slip penyetoran Bank BRI sejumlah Rp.NO
BBBARANG BUKTI 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan nama penerima NANANG SUMANTRI dengan nomor rekening 0593-01-006794-50-5 tanggal 9 Oktober 2018. m. 1 (satu) lembar Asli Slip penyetoran Bank BRI sejumlah Rp.
90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan nama penerima NANANG SUMANTRI nomor rekening 0593-01- 006794-50-5 tanggal 9 Ok-tober 2018 yang terdapat tulisan 1486.01.001465507. n. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai sebesar
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama WA-WAN RIDWAN untuk pembayaran Uang Muka Tanda Jadi Pembelian Rumah Jl. Tubagus Ismail Da-lam VIII No.6 Bandung. o. 1 (satu) buah kwitansi asli bermaterai sebesar Rp551.000.000
(lima ratus lima puluh satu juta rupiah) atas nama WAWAN RIDWAN untuk pembayaran Pembayaran atas Pembelian Rumah Jl. Tubagus Ismail Dalam VIII No.6 Bandung. p. 1 (satu) buah kwitansi asli bermaterai sebesar
Rp1.771.000.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) atas nama WAWAN RIDWAN untuk pembayaran Pelunasan Pembayaran atas Pem-belian Rumah Jl. Tubagus Ismail Dalam VIII. q. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama WAWAN RIDWAN
dengan nomor NPWP 07.298.265.5-407.000. r. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama WAWAN RIDWAN
dengan nomor NIK 3275010811650011. s. 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran Bank BRI tanggal 08
Oktober 2018 dengan nama penerima NANANG SUMANTRI dengan nomor rekening 0593-01-006794-50-5 sebesar Rp. 98.000.000,- dengan nama penyetor UMI HARTATI132 1 (satu) buah Paspor Rl asli atas nama DADAN RAMDANI dengan nomor Paspor X154831, tanggal pengeluaran 25 Desember 2015, berlaku sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 133 1 (satu) buah Paspor Rl asli atas nama DADAN RAMDANI dengan nomor Paspor S366775, tanggal pengeluaran 28 September 2018, berlaku sampai dengan tanggal 28 September 2023 134 1 (satu) buah Paspor Rl asli atas nama IDA LASMIDARA dengan nomor Paspor B2767765, tanggal pengeluaran 20 Januari 2016, berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 135 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (final) Nomor 1.4-03-16-0860007 atas nama Ir DADAN RAMDANI M.ACC. 136 1 (satu) bundel printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (final) Nomor 1.4-02-16-0000044,Nomor 1.4-03-16-0000067, Nomor 1.4-04-16-0000078, Nomor 1.4-05-16-0000051, Nomor 1.4- 07-16-0000753 dan Nomor 1.4-06-16-0000073 atas nama Ir DADAN RAMDANI M.ACC 137 1 (satu) bundel printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (final) Nomor 1.2.12-16-0000955, Nomor 1.4-12-16-0015631, Nomor 1.4-09-16-0007973, Nomor 1.4-11-16-0011678, Nomor 1.4- 12-16- 0017640 dan Nomor 1.4-12-16-0019643 atas nama Ir DADAN RAMDANI M.ACC 138 1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal NO
BBBARANG BUKTI 21 bagi Pegawai Negeri Sipil Atau Anggota Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Polisi Republik Indonesia Atau Pejabat Negara Atau Pensiunannya Nomor 1.2-12-16-0000073 atas nama Ir DADAN RAMDANI 139 1 (satu) lembar printout Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak atas nama wajib Pajak DADAN RAMDANI NPWP 09.401.933.8.438.000 tanggal 03-03-17 140 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BRI No. Rek.: 032901022150508, atas nama DADAN RAMDANI, periode 01/01/18 - 31/12/18, tanggal 04/09/20 141 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BRI No. Rek.: 032901022150508, atas nama DADAN RAMDANI, periode 01/01/19-31/12/19, tanggal 04/09/20 142 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank No. Rek.: 0700002132939, atas nama DADAN RAMDANI, periode 01-jan- 2018 s/d 31-dec-2018 143 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BCA No. Rek.: 8870087404, atas nama IDA LASMIDARA, periode 01/01/18 - 31/12/18 144 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BCA No. Rek.: 8870087404, atas nama IDA LASMIDARA, periode 01/01/19- 31/12/19 145 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BRI No. Rek.: 427001016649534, atas nama IPAT FATIMAH, periode 01/01/18- 31/12/18 146 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BRI No. Rek.: 427001016649534, atas nama IPAT FATIMAH, periode 01/01/18- 31/12/18 147 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan/catatan, dengan tulisan paling atas "Bu EEN Cibuntu 2009, sertifikat 2/2 2018 Rp. 10.000.000 (ddn) 2050M^2 148 3 (tiga) lembar kertas yang berisi tulisan tangan/catatan, pada lembar pertama bertuliskan SPV Analisa WP 15/10/18, lembar kedua bertuliskan 2006 13jt, pada lembar ketiga bertuliskan 8/20 149 1 (satu) buah map putih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, yang berisi dokumen-dokumen, antara lain: a. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan/catatan omzet :4,2 T" b. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas nomor ND-1097/PJ.04/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Hal Penyampaian Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak Usulan DSP3 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok WAWAN RIDWAN c. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas nomor ND-1098/PJ.04/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Hal Penyampaian Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak Usulan DSP3 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok WAWAN RIDWAN "d. 2 (dua) lembar, fotokopi Lembar Disposisi Nomor Surat: ND- 847/PJ.044/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penerusan Surat Penyampaian Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak Usulan DSP3 PT JHONLIN BARATAMAdan Nota Dinas Nomor: ND-847 / PJ.044/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang NO
BBBARANG BUKTI ditandatangani oleh DADAN RAMDANI" e. 2 (dua) lembar Surat nomor: S-00142/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019 Hal: Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan DSPP f. 2 (dua) lembar Surat nomor: S-00121/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019 Hal: Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan DSPP 150 1 (satu) Bundel fotokopi dokumen Polis Asuransi Jiwa Syariah Prudential Nomor Polis 75703631 Pemegang Polis DADAN RAMDANI M.ACC Peserta Utama DADAN RAMDANI M.ACC 151 1 (satu) Bundel fotokopi Dokumen Polis Asuransi Jiwa Syariah Prudential Nomor Polis 75704905 Pemegang Polis IDA LASMIDARA Peserta Utama IDA LASMIDARA 152 1 (satu) Bundel fotokopi dokumen Polis Asuransi Jiwa Syariah Prudential Nomor Polis 75704889 Pemegang Polis DADAN RAMDANI M.ACC Peserta Utama RIZKY ADIKUSUMA 153 1 (satu) Bundel fotokopi dokumen Polis Asuransi Jiwa Syariah Prudential Nomor Polis 75703041 Pemegang Polis DADAN RAMDANI M.ACC Peserta Utama HADYAN DWI PERWIRA 154 1 (satu) Bundel fotokopi dokumen Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1555/KM. 1/2011 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 155 1 (satu) buah Buku Diary Antariksa berwarna Hitam 156 1 (satu) bundel Printout Informasi Pegawai atas nama DADAN RAMDANI NIP/IP: 1969112419950310002/ 060086936. 157 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan & Pelaksanaan Renovasi & Pembangunan Rumah Tinggal Bapak DADAN RAMDANI di Cilimus-Kabupaten Kuningan, No.SPK : 01/TB/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018. 158 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan/Financial Statements 31 Desember 2018 PT Gunung Madu Plantations. 159 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan/Financial Statements 31 Desember 2017 PT Gunung Madu Plantations. 160 1 (satu) bundel Trial Balance As At February 29, 2016 PT Gunung Madu Plantations. 161 1 (satu) buah buku Anggaran Dasar PT Gunung Madu Plantations (Per September 2018). 162 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For December 31st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 163 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For December 31st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 164 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 42nd Crop Season- Financial Year Jan 1st 2019- Dec 31st 2019, Monthly Report For December 31st, 2019 PT Gunung Madu Plantations. 165 1 (satu) buah Odner berwarna hitam yang bertuliskan SKP 2017 Financial Account Taxation PT Gunung Madu Plantations berikut berkas yang terdapat didalamnya. 166 1 (satu) buah Odner berwarna hitam yang bertuliskan Daftar Pemeriksaan Pajak 2017 Financial Account Taxation PT Gunung NO
BBBARANG BUKTI Madu Plantations berikut berkas yang terdapat didalamnya. 167 1 (satu) buah Odner berwarna hitam yang bertuliskan SKP 2019 berikut berkas yang terdapat didalamnya. 168 1 (satu) buah Odner berwarna hitam yang bertuliskan GoBi GB- 8401 F berikut berkas yang terdapat didalamnya. 169 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep- 101/WPJ.19/2017 tentang Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 berikut dokumen pendukungnya 170 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, May 31st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. 171 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, June 30st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. 172 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, July 31st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. 173 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, August 31st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. 174 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, September 30st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. 175 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, October 31st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. 176 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, November 30st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. 177 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, Desember 31st, 2016 PT Gunung Madu Plantations. 178 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, January 31st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 179 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, February 28st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 180 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 39th Crop Season- 2016/2017, March 31st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 181 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- 2017/2018, Monthly Report For April 30st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 182 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- 2017/2018, Monthly Report For May 30st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 183 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For June 30st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 184 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For July 31st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 185 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For August 31st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 186 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For September 30st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 187 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For November 30st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. NO
BBBARANG BUKTI 188 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 40th Crop Season- Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For October 31st, 2017 PT Gunung Madu Plantations. 189 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For January 31st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 190 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For February 28st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 191 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For March 31st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 192 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For April 30st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 193 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For May 31st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 194 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For June 30st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 195 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For July 31st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 196 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For August 31st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 197 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For September 30st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 198 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For October 31st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 199 1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season- Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For November 30st, 2018 PT Gunung Madu Plantations. 200 1 (satu) buah buku berjudul Financial Year ended 31 March 2017 (39th Crop) Quarterly Performance As at 30 June 2016 PT Gunung Madu Plantations. 201 1 (satu) buah buku berjudul Cost Control Report January 2016 38th, Crop Season PT Gunung Madu Plantations. 202 1 (satu) buah buku berjudul Cost Control Report March 2016 38th, Crop Season PT Gunung Madu Plantations. 203 1 (satu) buah buku berjudul Cost Control Report April 2016 38th, Crop Season PT Gunung Madu Plantations 204 1 (satu) lembar asli tindisan Aplikasi Pengiriman Uang Rupiah dari Bangkok Bank dengan pengirim PT Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung ke Bank Mandiri Cab. Bandar Jaya dengan penerima PT Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung Nomor Rekening 114-00-88-00001-6 tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp.15.000.030.000,- (lima belas milyar tiga puluh ribu rupiah). NO
BBBARANG BUKTI 205 1 (satu) lembar asli tindisan Aplikasi Pengiriman Uang Rupiah dari Bangkok Bank dengan pengirim PT Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung ke Bank Mandiri Kc. Jakarta Thamrin dengan penerima PT Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung Nomor Rekening 103-00-90- 61814-7 tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.030.000,- (lima milyar tiga puluh ribu rupiah). 206 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1140088000016 atas nama Gunung Madu Plantations periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Januari 2018. 207 1 (satu) bundel printout Internal Transfer Nomor : JN18003006 tanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Gunung Madu Plantations. 208 1 (satu) bundel printout General Journal (1-gmp) – Journal : INTBNKTRF, journal batch number JN 18003006. 209 1 (satu) bundel General Journal PT Gunung Madu Plantations yang terdapat catatan tulisan tangan “Januari 2018”. 210 1 (satu) bundel dokumen dari Bangkok Bank dengan reg. Kami No. 171/IX/2017 tanggal 18 Oktober 2017 perihal Perubahan Ketujuhbelas Terhadap Perjanjian Kredit Berulang. 211 1 (satu) bundel dokumen dari Bangkok Bank dengan reg. Kami No. 172/IX/2017 tanggal 18 Oktober 2017 perihal Perubahan Kesebelas Terhadap Perjanjian Kredit Berulang 212 1 (satu) bundel printout Pembebanan Biaya Pembelian Tiket Pesawat dan Hotel tanggal 17 November 2017. 213 1 (satu) bundel printout Invoice Nomor 00001213/acct-11.2017 tanggal 09 November 2017 dari Aston Lampung City Hotel kepada PT Gunung Madu Plantations. 214 1 (satu) bundel printout General Journal PT Gunung Madu Plantations yang terdapat catatan tulisan tangan “Tax Consultant”. 215 1 (satu) bundel printout Invoice Nomor ; FS-006193, Client Nomor : GMP-02-028-19/IG tanggal 08 April 2019 dari Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations. 216 1 (satu) bundel printout Invoice Nomor ; FS-006307, Client Nomor : GMP-08-029-19/IG tanggal 13 Mei 2019 dari Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations. 217 1 (satu) bundel printout Invoice Nomor ; FS-006388, Client Nomor : GMP-07-030-19/IG tanggal 10 Juni 2019 dari Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations. 218 1 (satu) bundel printout Invoice Nomor ; FS-006596, Client Nomor : GMP-02-028-19/IG tanggal 16 Juli 2019 dari Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations. 219 1 (satu) bundel printout Invoice Nomor ; FS-004137, Client Nomor : GMP-15-025-17/IG tanggal 02 Agustus 2017 dari Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations. 220 1 (satu) bundel printout Perhitungan Klaim Perjalanan Dinas PT Gunung Madu Plantations atas nama pegawai BUDI SIH MULYO, SE tanggal 14 November 2017. 221 1 (satu) buah Buku Cek Mandiri Nomor GS 881426 s.d. GS 881450 berikut 1 (satu) lembar printout Control Pemakaian Giro Bank Mandiri Nomor Rekening 103-00-9061814-7 tanggal 17 Februari 2017 NO
BBBARANG BUKTI 222 1 (satu) lembar asli Donation Form untuk Bantuan Sosial Gunung Sugih tertanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) 223 1 (satu) lembar asli Donation Form untuk Bantuan Sosial Teluk Betung Barat tertanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) 224 1 (satu) lembar asli Donation Form untuk Bantuan Sosial Desa Kedaton tertanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). 225 1 (satu) bundel printout yang bertuliskan “Journal Batch No : JN18000004, Name : PV_MDR016, PV Number : MDR18002250, Description : PO 17007’659 Slash 20 ltr, Vendor Name : PT Putrisari Kimianusa, Current Amount : IDR 102.564.000-, Date : 1/2/2018, Nomor MFT : GMPN0011420180228000649, Created By (name) : Juan Ramzah Kurniawan, Posted : Yes, Tgl. Process MFT : 2/28/2018” 226 1 (satu) bundle copy Akta Pendirian PT Gunung Madu Plantations 227 1 (satu) bundle copy Dokumen terkait pemeriksaan pajak PT GMP di Direktorat P2 yang terdiri dari: a. Surat panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan" b. Daftar Buku, Catatan, Dokumen yang harus dibawa pada saat pertemuan c. Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan d. Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan dan lampiran 228 1 (satu) bundle copy SPT tahunan PPH WP Badan PT Gunung Madu Plantations Tahun Pajak 2016 229 1 (satu) bundle copy SKPKB PT Gunung Madu Palntations Tahun Pajak 2016 230 1 (satu) bundle copy laporan keuangan audited PT Gunung Madu Plantations Periode 31 Maret 2017 231 1 (satu) bundle copy Surat perjanjian (Proposal for Tax Audit Service for fiscal year 2016) tertanggal 1 November 2017 232 1 (satu) bundle copy Surat perjanjian (Proposal for Corporate Income Tax Return Service for Fiskal Year 2016) 233 4 (empat) lembar copy Dokumen terkait pembayaran SKP Tahun 2016, yang terdiri dari: a. Rekening koran Bank Mandiri a.n PT GMP Nomor Rekening:
1140088000016 pertanggal 22-31 Desember 2017" b. Payment Voucher tertanggal 21 Desember 2017 atas pajak dan
tax penalty sebesar Rp. 19.821.610.000 c. Surat Pengantar pengiriman SKP/STP234 1 (satu) bundle copy dokumen terkait pembayaran fee Corporate Income Tax Return tahun 2016 (Rekening koran, Payment voucher, invoice dan faktur pajak) 235 1 (satu) bundle copy dokumen terkait pembayaran Tax Audit service tahun 2016 (Rekening koran, Payment voucher, invoice dan faktur pajak 236 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor 002.09/GM- 619/VII/2018 Tanggal 01 September 2018 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Budi Sih Mulyo, SE. 237 5 (lima) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama Tax Review antara PT NO
BBBARANG BUKTI GUNUNG MADU PLANTATIONS dengan BUDI SIH MULYO Nomor: 003-00/GMP/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018. 238 2 (dua) lembar fotokopi Adendum II Perjanjian Kerjasama Tax Review antara PT GUNUNG MADU PLANTATIONS dengan BUDI SIH MULYO Nomor: 014-00/GMP/V/2019 tanggal 21 Mei 2019. 239 2 (dua) lembar fotokopi Adendum III Perjanjian Kerjasama Tax Review antara PT GUNUNG MADU PLANTATIONS dengan BUDI SIH MULYO Nomor: 029-00/GMP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 240 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-241/PJ/2018 tentang PEMBENTUKAN KOMITE PERENCANAAN PEMERIKSAAN TINGKAT PUSAT TAHUN 2018 yang ditetapkan pada tanggal 27 September 2018 ditandatangani oleh Robert Pakpahan selaku Direktur Jenderal Pajak. 241 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran Nota Dinas Direktur Pemeriksaan Dan Penagihan No ND-596/PJ.04/2018 tanggal 15 Agustus 2018 terkait DAFTAR SUSUNAN TIM PEMERIKSA DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN yang ditandatangani oleh ANGIN PRAYITNO AJI. 242 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran Nota Dinas Direktur Pemeriksaan Dan Penagihan No ND-733/PJ.04/2018 tanggal 3 Oktober 2018 terkait DAFTAR SUSUNAN TIM PEMERIKSA DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN yang ditandatangani oleh ANGIN PRAYITNO AJI. 243 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Nomor ND-70/PJ.041/2019 tanggal 22 Januari 2019 terkait PENYAMPAIAN INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN KHUSUS BERDASARKAN HASIL DSPP SECARA KOMPUTERISASI yang ditandatangani oleh MUH. TUNJUNG NUGROHO selaku Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan. 244 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor S-00121/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019 terkait INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN KHUSUS BERDASARKAN DSPP yang ditandatangani oleh ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur. 246 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor S-00142/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019 terkait INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN KHUSUS BERDASARKAN DSPP yang ditandatangani oleh ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur. 247 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Nomor ND-166/PJ.042/2019 tanggal 31 Januari 2019 terkait PENYUSUNAN RENCANA PEMERIKSAAN a.n PT JB tahun pajak 2016 yang ditandatangani oleh YUDI SETIANA GARDAYUDIA selaku Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan kepada Supervisor Kelompok IV (Saudara Wawan Ridwan). 248 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Nomor ND-208/PJ.042/2019 tanggal 31 Januari 2019 terkait PENYUSUNAN RENCANA PEMERIKSAAN a.n PT JB tahun pajak 2017 yang ditandatangani oleh YUDI SETIANA GARDAYUDIA selaku Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan kepada Supervisor Kelompok IV (Saudara Wawan Ridwan). 249 1 (satu) bundel fotokopi Tata Cara Pemeriksaan Susunan dalam Satu Naskah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 NO
BBBARANG BUKTI tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015. 250 2 (dua) lembar data nominal SKP Wajib Pajak tahun 2019. 251 1 (satu) bundel printout daftar penyusunan aktiva tetap tahun 2016 PT Gunung Madu Plantations 252 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor : GM.001.01/GM-1208/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 253 3 (tiga) lembar printout Tanggapan PHP Tahun 2016 PT Gunung Madu Plantations 254 1 (satu) bundel fotokopi Surat foresight consulting Nomor : TIG-4108 tanggal 15 Desember 2017 kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak u.p : bapak Dadan Ramdani perihal Tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : PHP-34/PJ.04/2017 tanggal 13 Desember 2017 255 3 (tiga) lembar printout Mapping SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 PT Gunung Madu Plantations 256 4 (empat) lembar printout Rekap SPT Masa PPN tahun Pajak 2016 Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-092.000 257 1 (satu) lembar printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Jakarta Office Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d Maret 2017) PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-324.001 258 1 (satu) lembar printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Cabang Lampung Tengah Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d Maret 2017) PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-321.000 259 1 (satu) lembar printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Bandar Lampung Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d Maret 2017) PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-092.000 260 1 (satu) lembar Printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2016 PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-321.001 261 1 (satu) lembar printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun Pajak 2016 PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3- 321.001 262 1 (satu) lembar printout Rekap SPT Masa PPh Pasal 26 tahun 2016 PT Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-321.001 263 1 (satu) buah buku bertuliskan “Log Book / Surat Masuk” beserta 1 (lembar) catatan Phone List pegawai Foresight Consulting 264 1 (satu) buah buku bertuliskan “Foresight Consulting” warna abu- abu 265 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG- 1551P kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 15 Maret 2019, subject: Proposal for Tax Audit Service for Fiscal Year 2017 266 1 (satu) lembar printout catatan yang bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, Pemeriksaan, Tahun Pajak 2017” No. 1, Tanggal 11 Februari 2019, Keterangan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-08/PJ.04/RIK.SIS/2019 267 1 (satu) lembar printout tanda penyerahan kepada Bpk. Ng Poh Yee dan Bpk. Teh Cho Pong tanggal 19 Juni 2019 268 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG- 5157 kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 10 Juni 2019, subject: Detail Out of Pocket Expenses of Invoice No. FS-006388 269 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG- 5156 kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 13 Mei 2019, NO
BBBARANG BUKTI subject: Detail Out of Pocket Expenses of Invoice No. FS-0006307 270 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG- 1595P kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 10 Juni 2019, subject: Proposal for Consultations on the Corporate Restructuring Service 271 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG- 1499P kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 2 Mei 2019, subject: Proposal for Tax Review Service for Fiscal Year 2018 272 1 (satu) buah buku bertuliskan “PT Gunung Madu Plantatios, Financial Statements, 31 March 2016” 273 1 (satu) bundel printout catatan bertuliskan 2010, Nomor 1, Client Gunung Madu Plantations, PT, Services Tax Verification, No. Invoice FS-000015, Invoice Date 24 November 2010, FEE 250.000.000, OPE, FEE 250.000.000, VAT 25.000.000, Inv IDR 275.000.000 274 1 (satu) bundel printout Laporan Laba Rugi Foresight Consulting ended 31 Desember 2020 275 1 (satu) bundel printout Laporan Laba Rugi 2020 Foresight Consulting 276 1 (satu) bundel printout General Ledger Detail Foresight Consulting From 01 Nov 2020 to 30 Nov 2020 277 1 (satu) lembar printout Laporan Laba Rugi Foresight Consulting ended 31 Desember 2020 278 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG- 1797P kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 9 Maret 2020, subject: Proposal for Tax Consultation Service 279 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG- 1748P kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 05 Februari 2020, subject: Proposal for Corporate Income Tax Return Service for Fiscal Year 2019 280 1 (satu) lembar printout email bertuliskan “Bukti Potong GMP” yang dicetak tanggal 16 Februari 2021 281 1 (satu) lembar printout email bertuliskan “(No subject)” yang dicetak tanggal 16 Februari 2021 282 1 (satu) lembar printout tanda penyerahan kepada Bpk. Ng Poh Yee tanggal 31 Mei 2019 283 1 (satu) lembar printout tanda penyerahan kepada Bpk. Ng Poh Yee tanggal 10 Juni 2019 284 1 (satu) buah buku bertuliskan "144 Sheets 80 Gsm" 285 1 (satu) bundel printout Surat dari Foresight Consulting Nomor TIG- 1458P kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 6 Desember 2018, subject: Proposal for Corporate Income Tax Return Service for Fiscal Year 2018 286 1 (satu) bundel printout Draft Laporan Keuangan/Financial Statements PT Gunung Madu Plantations, 31 Desember 2018 287 2 (dua) lembar Surat dari Pengadilan Pajak kepada PT Gunung Madu Plantations Nomor: Pang-192/PAN.36/2015 tanggal 16 Juni 2015, hal Panggilan Sidang 288 1 (satu) bundel surat terkait pajak, Wajib Pajak atas nama PT Gunung Madu Plantations 289 1 (satu) bundel dokumen terkait Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan. 77816/PP/M.XVIIIB/13/2016 tanggal 24 November 2016 290 1 (satu) bundel dokumen terkait Putusan Pengadilan Pajak Nomor NO
BBBARANG BUKTI Putusan. 77817/PP/M.XVIIIB/13/2016 tanggal 24 November 2016 291 2 (dua) lembar fotokopi Surat Teguran dari Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Nomor ST-00554/WPJ.19/KP.0204/2018 tanggal 17 Desember 2018 292 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat Nomor: Pem.01011011/092/dec/2018 tanggal 17 Desember 2018 berikut fotokopi surat dari PT Gunung Madu Plantations Nomor 001.01/GM- 1098/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 perihal Tanggapan atas Surat Nomor S-1277/WPJ.19/KP.0207/2018 tanggal 5 Desember 2018 mengenai Klarifikasi Pembayaran PPN Impor 293 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat Nomor: Pem.01000276/092/jan/2019 tanggal 11 Januari 2019 berikut fotokopi surat dari PT Gunung Madu Plantations Nomor 001.01/GM- 10/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 perihal Tanggapan atas Surat Teguran Nomor ST-00554/WPJ.19/KP.0204/2018 tanggal 17 Desember 2018 294 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat Nomor: Pem.01000277/092/jan/2019 tanggal 11 Januari 2019 berikut fotokopi surat dari PT Gunung Madu Plantations Nomor 001.01/GM- 12/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 perihal Tanggapan atas Surat Teguran Nomor ST-00555/WPJ.19/KP.0204/2018 tanggal 17 Desember 2018 295 1 (satu) lembar asli tanda penyerahan kepada PT Gunung Madu Plantations dari Foresight Consulting tanggal 28 Januari 2018 296 1 (satu) lembar asli Tanda Terima kepada PT Gunung Madu Plantations dari Foresight Consulting tanggal 21 Februari 2019 297 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Penerimaan Surat dari Foresight kepada Bpk. YUDI SUTIANA GARDAYUDIA tanggal 12 Juni 2019 298 1 (satu) lembar asli Tanda Terima kepada PT Gunung Madu Plantations dari Foresight Consulting tanggal 31 Mei 2019 299 1 (satu) lembar asli Surat dari Direktorat Jenderal Pajak kepada PT Gunung Madu Plantations Nomor: S-291/09.0400/2019 tanggal 12 Juni 2019 perihal: Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 300 1 (satu) lembar asli Tanda Terima kepada PT Gunung Madu Plantations dari Foresight Consulting tanggal 14 Juni 2019 301 1 (satu) bundel asli Risalah Pembahasan SPP Nomor: PRIN- 08/PJ.04/RIK.SIS/2019 atas nama wajib pajak PT Gunung Madu Plantations masa tahun pajak 0417 – 1217 302 1 (satu) bundel asli Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir atas nama WP PT Gunung Madu Plantations masa tahun pajak 0417 – 1217 303 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 14 Juni 2019 untuk PT Gunung Madu Plantations 304 1 (satu) bundel Tanda Terima kepada PT Gunung Madu Plantations dari Foresight Consulting tanggal 10 Juli 2019 305 1 (satu) lembar printout catatan yang bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, Pemeriksaan, Tahun Pajak 2016” No. 1, Tanggal 09 Oktober 2017, Keterangan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-159/PJ.04/RIK.SIS/2017 306 1 (satu) lembar printout catatan yang bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, Pemeriksaan, Tahun Pajak 2017” No. 1, Tanggal 18 Februari 2019, Keterangan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor NO
BBBARANG BUKTI PRIN-08/PJ.04/RIK.SIS/2019 307 1 (satu) lembar printout Faktur Pajak Nomor Seri 010.002- 18.93430501 atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Bumi Sumber Sari Sakti dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT Gunung Madu Plantations 308 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen nama wajib pajak PT Gunung Madu Plantations 309 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 18 Desember 2017 untuk PT Gunung Madu Plantations 310 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan nama wajib pajak PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2017 311 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT Gunung Madu Plantations Nomor 68 tanggal 20 Oktober 1975 312 2 (dua) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-092.000, Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Bandar Lampung, Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d. Maret 2017) 313 1 (satu) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-321.001, Rekap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), Tahun Pajak 2016 314 1 (satu) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-324.001, Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Jakarta Office, Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d. Maret 2017) 315 2 (dua) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-321.001, Rekap SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2016 yang ditengah catatan terdapat tanda garis X 316 2 (dua) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-321.001, Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Cabang Lampung Tengah, Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d. Maret 2017) 317 1 (satu) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-321.001, Rekap SPT Masa PPh Pasal 26, Tahun 2016 318 1 (satu) bundel printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, SPT Tahunan PPh Badan, Tahun Pajak 2016 319 2 (dua) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, Detail Koreksi Fiskal, Tahun Pajak 2016 320 1 (satu) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, Mapping SPT Tahunan PPh Badan, Tahun Pajak 2016 321 3 (tiga) lembar printout catatan bertuliskan “PT Gunung Madu Plantations, Tanggapan PHP, Tahun 2016; 322 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT Bumi Sumber Sari Sakti dengan PT Gunung Madu Plantations Nomor 002.05/GM-116/II/2017 tanggal 31 Maret 2017 323 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak tanggal 6 November 2019 324 1 (satu) lembar fotokopi Addendum Perjanjian Pinjaman Uang NO
BBBARANG BUKTI Nomor: ADD SP 151231/BS3-IREK tanggal 9 Januari 2018 antara pihak 1 Tuan EDDIE ROSANDIE SOERIAATMADJA dan pihak 2 Tuan INDRA RUKMANA E. KOWARA; 325 1 (satu) lembar printout catatan bertuliskan “PT Bumi Sumber Sari Sakti, Keberatan Tahun 2017, Rekap Rekening Bank BRI Z7620230-01-000358-30-7, Transaction With Gunung Madu Plantations” 326 1 (satu) lembar printout catatan bertuliskan “PT Bumi Sumber Sari Sakti, Keberatan Tahun 2017, Rekap Rekening Bank BRI 0230-01- 000358-30-7” 327 1 (satu) bundel printout email From SANI LASTIAN, To NAUFAL BINNUR, Cc VINSON EWALDO tanggal 19 Agustus 2020 328 1 (satu) lembar fotokopi catatan Bagi Hasil Tebu 2017-2018 329 1 (satu) lembar fotokopi catatan bertuliskan “March 26,2017 – Iwan Kurniawan – Pembelian karangan bunga untuk alm. Bpk Sigit Joko Suryanto – 1,200,000” 330 1 (satu) bundel printout catatan bertuliskan “Terkait utang piutang tersebut, kami mintakan penjelasannya” 331 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu Nomor: SP2DK-2071/WPJ.06/KP.07/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan 332 1 (satu) lembar printout Faktur Pajak Nomor Seri 010.019- 17.78720050 atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Bumi Sumber Sari Sakti dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT Gunung Madu Plantations, tanggal 31 Agustus 2017 333 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor Seri 010.019- 17.78720047 atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Bumi Sumber Sari Sakti dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT Gunung Madu Plantations, tanggal 18 Agustus 2017 334 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pengeluaran Sekutu dan Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Perdata “Foresight Consulting” Nomor 23 Tanggal 26 November 2015 335 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004479 tanggal 3 Januari 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 336 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004635 tanggal 8 Maret 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 337 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004843 tanggal 8 Mei 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 338 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004871 tanggal 21 Mei 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 49.552.429,00. 339 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004960 tanggal 6 Juni 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 340 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004975 tanggal 3 Juli 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 341 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005124 NO
BBBARANG BUKTI tanggal 8 Agustus 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 342 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005220 tanggal 07 September 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 343 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005369 tanggal 04 Oktober 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 344 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005542 tanggal 02 Nopember 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 345 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005669 tanggal 07 Desember 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00 346 1 (satu) bundel PT Gunung Madu Plantations Proposal for reviewing the monthly Tax Compliance Service For The Period of January – July Fiscal Year 2016. 347 1 (satu) bundel PT Gunung Madu Plantations Proposal for Corporate Income Tax Return Service for Fiscal Year 2015. 348 1 (satu) bundel PT Gunung Madu Plantations Proposal for Tax Audit Service for Fiscal Year 2014. 349 1 (satu) bundel PT Gunung Madu Plantations Proposal for Tax Review Service for Fiscal Year 2015 350 1 (satu) bundel PT Gunung Madu Plantations Proposal for Assisting Service to Obtain the Decision Letter Granting the Remote Area Qualification from the Director General of Taxatian. 351 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005786 tanggal 09 Januari 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 66.000.000,00. 352 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005787 tanggal 09 Januari 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 353 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-005899 tanggal 11 Februari 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 354 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006025 tanggal 05 Maret 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 355 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006192 tanggal 08 April 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00 356 1. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS- 006193 tanggal 08 April 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 440.000.000,00. 357 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006273 tanggal 06 Mei 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 358 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006307 tanggal 13 Mei 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 8.811.000.000,00. 359 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006319 tanggal 13 Mei 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai NO
BBBARANG BUKTI Rp. 66.404.800,00. 360 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006388 tanggal 10 Juni 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 9.086.000.000,00. 361 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006425 tanggal 13 Juni 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 362 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006574 tanggal 9 Juli 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 363 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006596 tanggal 16 Juli 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 456.496.117,00. 364 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006717 tanggal 9 Agustus 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 365 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006838 tanggal 9 September 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 366 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-006978 tanggal 10 Oktober 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 367 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-007256 tanggal 12 Desember 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 368 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-007259 tanggal 1 November 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 369 1 (satu) Buah Outner Warna Hitam nomor seri 11111527 yang berisi Rekening Koran Foresight Consulting tahun 2016. 370 1 (satu) Buah Outner Warna Hitam nomor seri 17051611 yang berisi Rekening Koran Foresight Consulting tahun 2017. 371 1 (satu) Buah Outner Warna Hitam nomor seri 18101726 yang berisi Rekening Koran Foresight Consulting tahun 2018. 372 1 (satu) Buah Outner Warna Hitam nomor seri 18011925 yang berisi Rekening Koran Foresight Consulting tahun 2019. 373 1 (satu) Bundel dokumen didalam Map warna kuning muda yang bertuliskan Foresight Consulting, Client PT. Gunung Madu Plantations (GMP), Contents Tax Audit 2016, Division coy Corporate, Date 18/05/2018. 374 1 (satu) Bundel dokumen didalam Map warna kuning muda yang bertuliskan Foresight Consulting, Client PT. Gunung Madu Plantations (GMP), Contents CITR 2017, Division coy Corporate, Date 18/05/2018. 375 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-002967 tanggal 05 Januari 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00 376 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003016 tanggal 05 Februari 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 377 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003058 tanggal 02 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai NO
BBBARANG BUKTI Rp. 5.500.000,00. 378 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003086 tanggal 10 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 3.345.066.618,30. 379 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003098 tanggal 21 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 8.250.000.000,00. 380 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003099 tanggal 21 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 8.800.000.000,00. 381 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003100 tanggal 21 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 8.800.000.000,00. 382 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003101 tanggal 21 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 8.800.000.000,00. 383 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003110 tanggal 05 April 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 384 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003157 tanggal 02 Mei 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 385 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003221 tanggal 06 Juni 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 386 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003269 tanggal 01 Juli 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 550.000.000,00. 387 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003274 tanggal 14 Juli 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 388 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003314 tanggal 02 Agustus 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 389 14. 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS- 003362 tanggal 05 September 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 390 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003411 tanggal 22 September 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 4.400.000.000,00. 391 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003412 tanggal 22 September 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 8.800.000.000,00. 392 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003416 tanggal 04 Oktober 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 393 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003475 tanggal 02 Nopember 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 394 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003541 tanggal 06 Desember 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. NO
BBBARANG BUKTI 395 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003591 tanggal 04 Januari 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 396 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003593 tanggal 04 Januari 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 550.098.649,00. 397 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003594 tanggal 04 Januari 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 132.130.246,00. 398 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003597 tanggal 05 Januari 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 7.525.972.300,00. 399 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003598 tanggal 05 Januari 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 550.528.446,00. 400 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003779 tanggal 06 Maret 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 401 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003843 tanggal 03 April 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 402 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003900 tanggal 03 Mei 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 403 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-003968 tanggal 02 Juni 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 404 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004046 tanggal 04 Juli 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 405 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004136 tanggal 02 Agustus 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00 406 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004137 tanggal 02 Agustus 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 132.176.000,00. 407 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004217 tanggal 07 September 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 408 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004248 tanggal 04 Oktober 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 409 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004397 tanggal 08 Nopember 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 410 1 (satu) bundel Invoice Foresight Consulting nomor FS-004419 tanggal 07 Desember 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp. 5.500.000,00. 411 Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri, date: 19-Mar-18, description: Prive IG – MDM 150.000 USD x 13.785, amount: 2.067.750.000,- 412 Dua lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri, date: NO
BBBARANG BUKTI 20-Mar-18, description: Prive IG – MDM II 13.770 x USD 104.000 = 1.432.080.000. 413 Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Permata, date: 10-Apr-18, description: Prive IG – MDM, amount: 50.000.000. 414 Satu lembar foresight consulting fund request, bank: BCA, date: 21- Jun-19, description: Transfer to Permata IDR, amount: 1.000.000.000. 415 Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri, date: 24-Jun-19, description: Prive IG – GMP (± SGD 300.000) => Tahap 1, amount: 3.500.000.000. 416 Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri, date: 25-Jun-19, description: Prive IG – GMP (±SGD 200.000) => SGD 237.530 @ 10.525, amount: 2.500.000.000. 417 Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri, date: 18-Jul-19, description: a. Transfer Mandiri ke Permata, amount: 1.000.000.000. b. Transfer Mandiri ke BCA, amount: 750.000.000. c. Workshop “Strategi Membangun Narasi sebuah Brand” – Rp, amount: 3.505.000 418 Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri, date: 25-Jul-19, description: Prive IG – GMP ± 6,2 M 419 Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri & BCA, date: 13-Agu-19, description: a. Mandiri IDR to Permata IDR, amount: 2.200.000.000. b. BCA IDR to Permata IDR, amount: 1.000.000.000 420 Satu lembar foresight consulting fund request, bank: BCA, date: 17- Sep-19, description: Transfer to Permata IDR, amount: 3.000.000.000 421 Satu lembar foresight consulting fund request, bank: Mandiri & BCA, date: 17-Okt-19, description: a. Transfer Mandiri IDR to Permata IDR, amount: 1.200.000.000. b. Transfer BCA IDR to Permata IDR, amount: 1.000.000.000 422 Satu lembar foresight consulting fund request, bank: BCA, date: 4- Nov-19, description: Prive ZE – PON (USD 85.000 + USD 15.000) @ 14.060, amount: USD 100.000. 423 Satu lembar foresight consulting fund request, bank: BCA, date: 5- Nov-19, description: a. Prive ZE – PON (SGD 120.000), amount: SGD 120.000. b. Prive ZE – Trubaindo (USD 25.000), amount: USD 25.000. c. Prive HU – Global Pasific Energy (SGD 30.000), amount: SGD 30.000 424 1 (satu) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: Permata, Date: 21-Jun-16, Description: Pengembalian Partner USD 150.000 x 13.335 425 1 (satu) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: Permata, Date: 08-Jun-16, Description: a. Prive ZE – PON USD 135.000 b. Prive ZE – JR USD 175.000 c. Prive ZE – RAU USD 20.000 426 1 (satu) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: Permata, Date: 23-Mei-16, Description: Prive RR – 300.000.000 NO
BBBARANG BUKTI 427 2 (dua) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: Permata, Date: 23-Mei-16, Description: a. Prive RR – GMP à switch ke USD 2.500.000.000. b. Prive RR – GMP à switch ke USD 2.000.000.000 beserta lampirannya 428 1 (satu) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: Permata, Date: 19-Mei-16, Description: Prive RR – GMP 8.000.000.000 / switch ke USD. 429 1 (satu) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: BCA, Date: 07-Sep-17, Description: Fee Money Changer II USD 3.126 . 430 1 (satu) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: BCA IDR, Date: 02-Agust-17, Description: Pembelian USD 6.880. 431 1 (satu) lembar Foresight Consulting Cash/Cheque Request, Cheque number: BCA IDR, Date: 22-Agust-17, Description: Fee Money Changer (@ Rp 13.365), USD 4.987. 432 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp 939.665 (Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh NB dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). 433 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp 4.935.500 (empat juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus ribu rupiah rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh NB dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). 434 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 01 Agustus 2017 sebesar Rp 3.998.391 (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh IG dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya) 435 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 4 Oktober 2017 sebesar Rp 3.700.413 (tiga juta tujuh ratus ribu empat ratus tiga belas rupiah) untuk CIMB NIAGA (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). 436 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 6 Oktober 2017 sebesar Rp 2.890.125 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh ribu serratus dua puluh lima rupiah) untuk CIMB NIAGA (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh IG dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). 437 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 09 November 2017 sebesar Rp 1.234.510 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). 438 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 09 November 2017 sebesar Rp 18.040.985 (delapan belas juta empat puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh lima) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh RR NO
BBBARANG BUKTI dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). 439 1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 09 November 2017 sebesar Rp 19.430.740 (Sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh IG dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya). 440 1 (Satu) bundle formulir permintaan cek tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp8.089.014,- (delapan juta delapan puluh Sembilan ribu empat belas rupiah) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. 441 1 (Satu) bundle asli formulir permintaan cek tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp10.562.817,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. 442 1 (Satu) bundle asli formulir permintaan cek tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp1.277.945,- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh lima) untuk AULIA IMRAN MAGHRIBI untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh I9 dan disetujui oleh I9 berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. 443 1 (Satu) bundle asli formulir permintaan cek tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp12.298.729,- (dua belas juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. 444 1 (Satu) bundle asli formulir permintaan cek tanggal 09 Mei 2017 sebesar Rp24.630.379,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilah rupiah ) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. 445 1 (Satu) bundle asli formulir permintaan cek tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp1.676.144,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu serratus empat puluh empat rupiah) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya. 446 1 (satu) lembar formulir biru kepada RYAN A RONAS, tanggal 30 Januari 2017, sebesar Rp 427.515 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR. 447 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KM.1/UP.11/2019 tentang Mutasi, Pengangkatan, dan Pengukuhan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 11 Juni 2019 448 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Kelompok dan Susunan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Direktorat Pemeriksaan dan NO
BBBARANG BUKTI Penagihan sebagai lampiran pada Nota Dinas dengan nomor: ND- 1665/PJ.04/2019 tanggal 29 November 2019 449 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Susunan Tim Pemeriksa Pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagai lampiran pada Nota Dinas dengan nomor: ND-1547/PJ.04/2019 tanggal 11 November 2019 450 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Susunan Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagai lampiran pada Nota Dinas dengan nomor: ND-733/PJ.04/2018 tanggal 3 Oktober 2018 451 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Susunan Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagai lampiran pada Nota Dinas dengan nomor: ND-596/PJ.04/2018 tanggal 15 Agustus 2018 452 1 (satu) buah map putih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, yang berisi dokumen 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Tanda Terima Berkas KKP dan LHP Beserta Dokumen Pendukungnya 453 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PT GUNUNG MADU PLANTATION, Laporan Keuangan/Financial Statements 31 Maret/March 2017 454 1 (satu) buah map putih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, yang berisi 1 (satu) bundel dokumen kegiatan peneriksaan atas nama ALFRED SIMANJUNTAK 455 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1250013986997 atas nama ALFRED SIMANJUNTAK periode 03 Februari 2020 sampai dengan 01 September 2020. 456 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI Nomor: 052801014125503 atas nama ALFRED SIMANJUNTAK periode 02 Januari 2018 sampai dengan 20 Desember 2018. 457 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI Nomor: 052801014125503 atas nama ALFRED SIMANJUNTAK periode 02 Januari 2019 sampai dengan 27 Desember 2019. 458 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI Nomor: 041901000007562 atas nama GABE SHINTARIA S periode 02 Januari 2018 sampai dengan 30 Desember 2018. 459 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI Nomor: 041901000007562 atas nama GABE SHINTARIA S periode 02 Januari 2019 sampai dengan 26 Desember 2019. 460 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BNI Nomor: 0286390990 atas nama GABE SHINTARIA S periode 05 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2019. 461 1 (satu) lembar printout Surat Konfirmasi Transaksi Pembelian Reksadana Trimegah Terproteksi Prima XXI dengan nomor CIF 64912 atas nama GABE SHINTARIA S. dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal Transaksi 06 Juli 2018. 462 1 (satu) lembar printout Profit Distribution Confirmation Reksadana Manulife Pendapatan Bulanan II atas nama GABE SHINTARIA S. Payment Date 15-09-2020 senilai Rp951.734,73. 463 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Polis (DAVESPRO) Asuransi dana Investasi dan Proteksi PT. Asuransi BRI Life Nomor 80197087 Nama Pemegang Polis GABE SHINTARIA S dan Nama Tertanggung Polis GABE SHINTARIA S dengan premi Rp. NO
BBBARANG BUKTI 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan periode tabungan tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 01 Agustus 2020 dan masa asuransi tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 01 Agustus 2024 464 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen proposal dari Konsultan Pajak (Foresight Consulting) Letter No.TIG-1183P kepada PT. Gunung Madu Plantations (PT GMP) tanggal 1 November 2017. 465 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan PT Gunung Madu Plantations (PT GMP) dengan Nomor: GM.001.01/GM-1209/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017. 466 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-929/IP.C/PJ/2015 tentang Izin Praktik Konsultan Pajak Tingkat C. 467 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak (Foresight Consulting) yang ditandatangani oleh Sdr. Aulia Imran Maghribi tanggal 10 Oktober 2017. 468 1 (satu) lembar fotokopi NPWP dengan nomor NPWP: 48.622.806.7-017.000 atas nama Aulia Imran Maghribi. 469 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S- 05010014/PPTOPS/WPJ.30/ KP.0703/2017 Tanggal 26 Maret 2017. 470 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor : Pemb-159/PJ.04/2017 tanggal 9 Oktober 2017. 471 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No: FS-004482, Client No: GMP-02- 026-17/IG tanggal 3 Januari 2018. 472 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon 2 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atas nama Dr. Angin Prayitno Aji dengan jabatan baru selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; 473 1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/UP.11/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Keuangan. 474 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan 1. Nama Jabatan: Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. 475 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan PMK.234/PMK.01/2015. 476 1 (satu bundel surat dari Prudential tanggal cetak 17 Januari 2020 dengan nomor polis 23189736 dengan tertanggung ANGIN PRAYITNO AJI, DRS, MA. 477 1 (satu bundel surat dari Prudential tanggal cetak 18 Januari 2020 dengan nomor polis 38944223 dengan tertanggung AJENG KARTIKA AYU PUTRI. 478 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 0091691, nomor rekening 139601001352503 atas nama RINA RAHARDIANI. 479 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 0091729, nomor rekening 139801000040501 atas nama RINA RAHARDIANI. 480 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 9671313, nomor rekening 139801001500504 atas nama RINA RAHARDIANI. 481 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku NO
BBBARANG BUKTI 19643995, nomor rekening 139801001914509 atas nama RINA RAHARDIANI. 482 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 19251210. 483 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 34382938. 484 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 34383781. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 2303883, nomor rekening 035901011633504 atas nama DRS. ANGIN PRAYITNO AJI. 485 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AA 2388191, nomor rekening 1220001129066 atas nama RINA RAHARDIANI QQ AJENG KARTIKA AYU P.. 486 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AD 3939897 nomor rekening 1220006303427 atas nama RINA RAHARDIANI. 487 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AD 7194135 nomor rekening 1220005541894 atas nama RINA RAHARDIANI. 488 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BNI dengan nomor buku TP 2456524 nomor rekening 0549739479 atas nama RINA RAHARDIANI. 489 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BNI dengan nomor buku TB 2948219 nomor rekening 0205014852 atas nama Ibu RINA RAHARDIANI. 490 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang terdiri dari: "a. 1 (satu) buah amplop warna putih PT Wolfsburg Auto Indonesia yand didalamnya terdapat: 1. 1 (satu) lembar tindisan Tanda Penyerahan Kendaraan Merk: Volkswagen, Type: Polo 1.2 AT, Nomor Rangka: WVWZZZ60ZHT134065, Nomor Mesin: CBZK31984, Warna; HItam Metalik,. Tgl. Sales Order: 19-Aug-2017" 2. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 27 September 2017 dengan penyetor RISKY SYAPUTRA dengan nomor rekening 3863019881, nama pemilik rekening PT Wolfsburg Auto Indonesia sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). 3. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 27 September 2017 dengan penyetor LUQMAN dengan nomor rekening 3863019881, nama pemilik rekening PT Wolfsburg Auto Indonesia sejumlah Rp 45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). 4. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 27 September 2017 dengan penyetor FATAHILLAH dengan nomor rekening 3863019881, nama pemilik rekening PT Wolfsburg Auto Indonesia sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 5. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT Wolfsburg Auto Indonesia kepada Bp. AJI dengan keterangan DP ke-2 Pembelian 1 Unit VW Polo 1.2 AT warna hitam sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 26/09/2017. 6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175031601092681, nama Kepala Keluarga SUCIPTO HADY NO
BBBARANG BUKTI SISWANTO b. 1 (satu) buah anak kunci mobil VW warna hitam dengan label HT134065. c. 1 (satu) lembar asli kartu Garansi 3M Autofilm Nomor 57528, nama: Bpk. AJI dengan tanggal pemasangan 27-9-2017. d. 1 (satu) buah asli Buku VW Owners Manual Polo, Polo Sedan, Vento, Volkswagen Vento, Ameo, Edition 11.2016. e. 1 (satu) buah asli Buku VW Service Schedule. f. 1 (satu) buah asli Buku VW RCD 330G 491 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan dengan kop financial club jakarta 492 2 (dua) lembar catatan tulisan tangan dengan tulisan Target -> Tax Audit 2016 FY (Apr 2016 s/d Mar 2017). 493 "1 (satu) bundel Dokumen terkait dengan pembelian beli mobil yaitu : a. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan Kendaraan nomor 2018160 yang dikeluarkan oleh PT. Cakrawala Automotif Rabhasa (CAR) tanggal 26/03/2018 dengan nama pembeli Aulia Imran Maghribi, SE.Ak dengan alamat Jl. Kemuning Raya No. 16 RT. 009 RW. 006 Kelurahan Pejaten Timur Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan" b. 1 (satu) lembar Asli Tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 26 Maret 2018 dengan penerima nomor rekening 502-000-999-5 Bank BCA atas nama PT. Cakrawala Automotif Rabhasa dengan nama pengirim Aulia Imran Maghribi nomor rekening 7180203987 sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai yang dikeluarkan oleh PT. CAR nomor 241-A/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 dari Aulia Imran Maghribi, SE.Ak sebanyak Rp. 20.000.000 untuk pembayaran uang muka ke-1 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz Type C 300 WITH AMG LINE tahun 2018 warna Hitam. d. 1 (satu) lembar Asli Tindasan Bukti Setoran RTGS Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2018 dengan penerima nomor rekening 502-000-999-5 Bank BCA atas nama PT. Cakrawala Automotif Rabhasa dengan nama pengirim Aulia Imran Maghribi nomor rekening 1240005474755 sebanyak Rp. 485.000.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima juta rupiah). e. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai yang dikeluarkan oleh PT. CAR nomor 250/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 dari Aulia Imran Maghribi, SE.Ak sebanyak Rp. 485.000.000 untuk pembayaran uang muka ke-2 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz Type C 300 WITH AMG LINE tahun 2018 warna Hitam. f. 1 (satu) lembar Asli Tindasan Bukti Setoran RTGS Bank Mandiri tanggal 28 Maret 2018 dengan penerima nomor rekening 502-000-999-5 Bank BCA atas nama PT. Cakrawala Automotif Rabhasa dengan nama pengirim Aulia Imran Maghribi nomor rekening 1240005474755 sebanyak Rp. 485.000.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima juta rupiah). g. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai yang dikeluarkan oleh PT. CAR nomor 254/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 dari Aulia Imran Maghribi, SE.Ak sebanyak Rp. 485.000.000 untuk pembayaran pelunasan 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz Type C 300 WITH AMG LINE tahun 2018 warna Hitam. h. 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Terima STNK Nomor NO
BBBARANG BUKTI 2018-160 tanggal 27-Apr-18 yang dikeluarkan oleh CAR dan telah diterima oleh Aulia Imran Maghribi, SE.Ak. i. 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Penyerahan kendaraan Mercedes-Benz yang dikeluarkan dealer PT. Cakrawala Automotif Rabhasa kepada Aulia Imran Maghribi, SE.Ak alamat Jl. Kemuning raya No. 16 Pejaten timur, Ps. Minggu-Jakarta 494 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh 28 Auto Detailing tanggal 02 April 2018 atas nama customer Bpk. Aulia Jenis Kendaraan Mercedes-Benz C-300 Warna Hitam tahun 2018 senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). 495 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama FIKA FATMAWATI nomor rekening 3740804111 periode 1 Desember 2016 s/d 31 Desember 2019. 496 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank atas nama FIKA FATMAWATI nomor rekening 00000211-01-50-021619-2 periode 4 April 2018 s/d 31 Desember 2019. 497 4 (empat) lembar printout Letter of Buy Confirmation Surat Berharga Negara Seri FR 062 atas nama FIKA FATMAWATI CIF F584381. 498 7 (tujuh) lembar Akta Jual Beli Nomor 803/2019 Tanggal 23 November dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IRENE YULIA, SH. 499 1 (satu) bundel printout rekening koran Bnk BCA dengan nomor rekening 6460374772 atas nama FIKA FATMAWATI tanggal 07 September 2020 sampai dengan 07 Oktober 2020. 500 1 (satu) bundel printout Buku Besar Kas KUD Perintis Tanoyan bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2020 dan KUD Nomontang Lanut bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2020. 501 1 (satu) bundel printout rekening Bank dengan nomor rekening 1340013457675 atas nama FIKA FATMAWATI tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 31 Mei 2019. 502 3 (tiga) lembar fotokopi warna identitas kendaraan Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi E 1710 FF warna hitam atas nama FIKA FATMAWATI. 503 6 (enam) lembar printout rekening koran CIMB NIAGA dengan nomor rekening 702824344000 atas nama FIKA FATMAWATI tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 23 Desember 2019. 504 1 (satu) bundel printout rekening koran BCA dengan nomor rekening 8755117621 atas nama FIKA FATMAWATI tanggal 1 November 2018 sampai dengan 30 September 2020. 505 1 (satu) bundle print out Laporan Visitor KPDJP 506 1 (satu) bundel Akte Jual Beli No. 79/2019 tanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh PPAT Juari, SH, M.Kn. 507 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 222 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangeranag Selatan 508 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 575.000.000,- yang ditanda tangani oleh Anna Diah Farhamna, ST. 509 1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2019 NOP : 36.76.070.009.015- 0956.0 yang sudah dibayar lunas 510 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 08 tanggal 14 Oktober 2017 yang dibuat oleh NEVY HERAWATY, SH, M.Kn Notaris. NO
BBBARANG BUKTI 511 1 (satu) bundel Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 02 Februari 2019 yang dibuat oleh NEVY HERAWATY, SH, M.Kn Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah 512 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengalihan Hak sebuah unit apartemen Woodland Park Residence APT 0603 dari Basit Yusnia kepada Febrian; 513 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Woodland Park Residence No 000777/PPJB- T.1/PWS/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 antara PT. Pardika Wisthi Sarana dengan Febrian 514 1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Official Receipt PT. Pardika Wisthi Sarana atas nama Basit Yusnia, tower Matoa, unit APT-06- 03/002, yang terdiri dari: a. Nomor BM/2011/06/100052, tanggal 15 Juni 2011, untuk pembayaran Booking Fee 1, jumlah Rp10.000.000;" b. Nomor BM/2011/06/100053, tanggal 22 Juni 2011, untuk pembayaran Down Payment 1, jumlah Rp56.000.000; c. Nomor BM/2011/09/100016, tanggal 13 September 2011, untuk pembayaran Down Payment 2, jumlah Rp12.000.000; d. Nomor BM/2011/10/100002, tanggal 04 Oktober 2011, untuk pembayaran Pelunasan 1, jumlah Rp12.000.000; e. Nomor BM/2011/11/100005, tanggal 01 November 2011, untuk pembayaran Pelunasan 2, jumlah Rp12.000.000; f. Nomor BM/2011/12/102003, tanggal 30 November 2011, untuk pembayaran Pelunasan 3, jumlah Rp12.000.000; g. Nomor BM/2012/01/100003, tanggal 02 Januari 2012, untuk pembayaran Pelunasan 4, jumlah Rp12.000.000; h. Nomor BM/2012/01/100103, tanggal 31 Januari 2012, untuk pembayaran Pelunasan 5, jumlah Rp12.000.000; i. Nomor BM/2012/03/100001, tanggal 01 Maret 2012, untuk pembayaran Pelunasan 6, jumlah Rp12.000.000; j. Nomor BM/2012/04/100013, tanggal 03 April 2012, untuk pembayaran Pelunasan 7, jumlah Rp12.000.000; k. Nomor BM/2012/05/100003, tanggal 02 Mei 2012, untuk pembayaran Pelunasan 8, jumlah Rp12.000.000; l. Nomor BM/2012/06/100001, tanggal 02 Juni 2012, untuk pembayaran Pelunasan 9, jumlah Rp12.000.000; m. Nomor BM/2012/07/100013, tanggal 03 Juli 2012, untuk pembayaran Pelunasan 10, jumlah Rp12.000.000; n. Nomor BM/2012/08/100006, tanggal 03 Agustus 2012, untuk pembayaran Pelunasan 11, jumlah Rp12.000.000; o. Nomor BM/2012/09/100001, tanggal 03 September 2012, untuk pembayaran Pelunasan 12, jumlah Rp12.000.000; p. Nomor BM/2012/10/100020, tanggal 05 Oktober 2012, untuk pembayaran Pelunasan 13, jumlah Rp12.000.000; q. Nomor BM/2012/11/100047, tanggal 06 November 2012, untuk pembayaran Pelunasan 14, jumlah Rp12.000.000; r. Nomor BM/2012/12/100009, tanggal 03 Desember 2012, untuk pembayaran Pelunasan 15, jumlah Rp12.000.000; s. Nomor BM/2013/01/100013, tanggal 03 Januari 2013, untuk pembayaran Pelunasan 16, jumlah Rp12.000.000; t. Nomor BM/2013/02/100009, tanggal 04 Februari 2013, untuk pembayaran Pelunasan 17, jumlah Rp12.000.000; NO
BBBARANG BUKTI u. Nomor BM/2013/03/100028, tanggal 06 Maret 2013, untuk pembayaran Pelunasan 18, jumlah Rp12.000.000; v. Nomor BM/2013/04/100025, tanggal 08 April 2013, untuk pembayaran Pelunasan 19, jumlah Rp12.000.000; w. Nomor BM/2013/05/100036, tanggal 06 Mei 2013, untuk pembayaran Pelunasan 20, jumlah Rp12.000.000; x. Nomor BM/2013/05/100206, tanggal 29 Mei 2013, untuk pembayaran Pelunasan 21/Final, jumlah Rp12.000.000; 515 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara PT. Pardika Wisthi Sarana dengan Febrian Nomor 009/PPJB-BTL/PWS/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019; 516 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pengalihan Hak antara Febrian dengan Atik Djauhari tanggal 30 Agustus 2019; 517 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Kesepakatan Pengalihan dan Pengambilalihan antara Febrian dengan Atik Djauhari tanggal 30 Agustus 2019; 518 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Pernyataan dan Janji atas nama Febrian tanggal 30 Agustus 2019; 519 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Woodland Park Residence No 000809/PPJB- T.1/PWS/IX/2019 tanggal 10 September 2019 antara PT. Pardika Wisthi Sarana dengan Atik Djauhari; 520 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kwitansi pembayaran Iuran Pemeliharaan & Utilitas (listrik dan air) atas nama Febrian periode Mei 2018 sampai dengan September 2019; 521 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kwitansi pembayaran Iuran Pemeliharaan & Utilitas (listrik dan air) atas nama Atik Djauhari periode November 2019 sampai dengan September 2020; 522 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan atas nama Chitra Anggraini (isteri Febrian) atas penjualan sebuah unit Apartemen Woodland Park Residence; 523 1 (satu) bundel fotokopi KTP atas nama Febrian, NPWP atas nama Febrian, KTP atas nama Atik Djauhari dan NPWP atas nama Atik Djauhari. 524 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran sebidang tanah SHM no : 538, 539 & 540/Mantrijeron, luas keseluruhan 1.030 m2 yang terletak di Jl Surami Kel. Mantrijeron, Kec Mantrijeron Kota Yogyakarta, atas nama H. Bambang Wahyu dan Retno Astuti beserta kuitansi pembayarannya; 525 2 (dua) lembar fotokopi dokumen kuitansi telah terima dari AGUNG BUDI WIBOWO sejumlah Rp.783.225.000 yang ditandatangani oleh BAMBANG WAHYU M di atas materai, beserta 1 (satu) lembar catatan perhitungan pajak penjual dan pembeli untuk M538/Mantrijeron, M539/Mantrijeron dan M540/Mantrijeron; 526 1 (satu ) bundel fotokopi dokumen yang terdiri atas 3 (tiga) lembar fotokopi kuitansi telah terima dari LUQMAN dan 1 (lembar) lembar catatan memo tertulis 13.653.750. 527 3 (tiga) lembar fotokopi kuitansi yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen kwitansi telah diterima dari Bpk ANGIN PRAYITNO, Jakarta terbilang Rp.50.000.000 guna membayar tanda jadi pembelian tanah di Jl. Surami Mantrijeron Mj NO
BBBARANG BUKTI III/ 852 dengan total harga Rp. 4.120.000.000, SHM no 538/MJR, SHM No,539/MJR dan SHM No 540/MJR tanggal 12 Agustus 2018 ditandatangani oleh BAMBANG di atas materai, " b. 1 (satu) lembar kuitansi, Yogyakarta tanggal 29 Agustus 2018 guna membayar fee pembelian rumah jalan Surami sebesar 103.000.000 (seratus tiga juta rupiah) sisa fee akan dibayarkan setelah selesai pelunasan terbilang Rp.50.000.000, c. 1 (satu) lembar kuitansi, Yogyakarta tanggal 22 November 2018 guna fee pembelian rumah jalan Surami sebesar 103.000.000 (seratus tiga juta rupiah) pelunasan fee pelunasan terbilang Rp.53.000.000 528 1 (satu) bundle asli Sertifikat Hak Milik No: 804/Wanurejo, Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah 529 1 (satu) bundel asli SHM No. 467, Kelurahan Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Timur atas nama MUBANDI 530 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Akta Jual Beli nomor 12/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang dibuat oleh PPAT AILI PAPANG HARTONO, SH., M.Kn beserta lampirannya. 531 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Akta Jual Beli nomor 13/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang dibuat oleh PPAT AILI PAPANG HARTONO, SH., M.Kn beserta lampirannya. 532 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Akta Jual Beli nomor 16/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang dibuat oleh PPAT AILI PAPANG HARTONO, SH., M.Kn beserta lampirannya. 533 1 (satu) lembar fotokopi Kesepakatan Bersama antara KARSONO dengan H. FATONI tanggal 06 Februari 2015 atas penjualan tanah milik KARSONO seluas 955 m2 di Jl. Raya Rawa Buntu, Ciater dengan harga Rp4.300.000,- per meter; 534 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani oleh KARSONO sebagai bukti pembayaran uang sebesar Rp1.800.000.000,- dari H. FATONI untuk pembayaran sebidang tanah di Ciater Serpong luas 955 m2 harga Rp4.300.000 = Rp4.106.500.000. Pembayaran 1 Rp200.000.000 tgl 5/2//15, pembayaran tahap 2 = Rp1.800.000.000 tgl 17/2/15. Sisa pembayaran Rp2.106.500.000 535 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani oleh KARSONO sebagai bukti pembayaran uang sebesar Rp106.500.000,- dari H. FATONI untuk pembayaran sebidang tanah di Ciater Serpong luas 955 m2 harga Rp4.300.000 = Rp4.106.500.000. Pembayaran 1 Rp200.000.000 tgl 5/2//15, pembayaran tahap 2 = Rp1.800.000.000 tgl 17/2/15. Sebagian tahap 3 Rp106.500.000 tgl 23/2/15. Sisa pembayaran Rp2.000.000.000; 536 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 27 Februari 2015 yang ditandatangani oleh KARSONO sebagai bukti pembayaran uang sebesar Rp500.000.000,- dari H. FATONI untuk pembayaran sebidang tanah di Ciater Serpong luas 955 m2 harga Rp4.300.000 = Rp4.106.500.000. Pembayaran sudah dilakukan tgl 5/2/15 Rp200.000.000, tgl 17/2/15 Rp1.800.000.000, tgl 23/2/15 Rp106.500.000, Hari ini tgl 27/2/15 Rp500.000.000. Sisa pembayaran Rp1.500.000.000 NO
BBBARANG BUKTI 537 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 4 Maret 2015 yang ditandatangani oleh KARSONO sebagai bukti pembayaran uang sebesar Rp500.000.000,- dari H. FATONI untuk pembayaran sebidang tanah di Ciater Serpong luas 955 m2 harga Rp4.300.000 = Rp4.106.500.000. Pembayaran sudah dilakukan tgl 5/2/15 Rp200.000.000, tgl 17/2/15 Rp1.800.000.000, tgl 23/2/15 Rp106.500.000, tgl 27/2/15 Rp500.000.000, tgl 4/3/15 Rp500.000.000. Sisa pembayaran Rp1.000.000.000 538 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemesanan Unit Apartemen Taman Melati, tanggal 17 Oktober 2013, atas nama DR. SRI LESTARI 539 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor: 016/TMJBAST/2016, tanggal 31 Mei 2016. 540 1 (satu) bundel fotokopi Nomor: PPJB 029-12/TMJ-PPJB/2013, tanggal 17 Desember 2013. 541 1 (satu) bundel fotokopi draft PPJB Nomor: PPJB Addendum 029A- 01/TMJ-PPJB/2017, tanggal 31 Januari 2017. 542 1 (satu) bundel printout Pembayaran Service Charge a.n. FATONI tahun 2017 sampai dengan November 2020. 543 1 (satu) bundel Print Out SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama ANGIN PRAYITNO AJI (Tahun 2016, Tahun 2017, tahun 2018, Tahun 2019), atas nama TAUFAN ARIF NUGROHO (Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019), atas nama MEGA AMANDA PUTRI (Tahun Pajak 2017) 544 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4137772000 tanggl 24 Oktober 2016. 545 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4137772000 tanggal 22 Maret 2017. 546 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4137772000 tanggal 2 Mei 2017. 547 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4137772000 tanggal 22 Februari 2016. 548 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4137772000 tanggal 18 - 19 April 2016. 549 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4137772000 tanggal 20 September 2016. 550 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 9 Februari 2018. 551 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 8 - 9 Maret 2018. 552 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 28-29 Maret 2018. 553 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor NO
BBBARANG BUKTI rekening 4133928777 tanggal 18-19 April 2018. 554 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 6-9 Juli 2018. 555 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 14- 15 Agustus 2018. 556 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 4 September 2018. 557 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 10 September 2018. 558 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 8-9 Oktober 2018. 559 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 15 Oktober 2018. 560 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 22 Oktober 2018. 561 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 24-25 Oktober 2018. 562 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 28-29 November 2018. 562 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 10 Juni 2019. 563 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 2-5 Agustus 2019. 564 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 9-12 Agustus 2019. 565 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 19 Desember 2019. 566 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 29-30 Oktober 2018. 567 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 2-5 November 2018. 568 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 6-7 November 2018. 569 2 (dua) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 9-12 November 2018. NO
BBBARANG BUKTI 570 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 21-22 November 2018. 571 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 28-29 November 2018. 572 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 13-14 Desember 2018. 573 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 17-18 Desember 2018. 574 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 20-21 Desember 2018. 575 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 22-25 Februari 2019. 576 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 29-31 Mei 2019. 577 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 6 Agustus 2019. 578 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 1 Oktober 2019. 579 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 240214.GM270629263B00011 sejumlah SGD 9,000 dengan jumlah Rp83,115,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 24 Februari 2014. 580 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 180314.GM1811813486B00005 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp44,450,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 18 Maret 2014. 581 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 70314.GM336943114B00123 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp45,025,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 27 Maret 2014. 582 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040414.GM1555243890B00078 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp44,650,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 April 2014. 583 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 030514.GM1053296916B00053 sejumlah USD 8,000 dengan jumlah Rp91,840,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 3 Mei 2014. 584 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 060514.GM1555243890B00092 sejumlah USD 5,800 dengan jumlah Rp66,642,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 6 Mei 2014. 585 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money NO
BBBARANG BUKTI Changer dengan nomor 090514.GM902B00089 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp57,525,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 Mei 2014. 586 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 230514.GM1053296916B00080 sejumlah USD 3,000 dengan jumlah Rp34,605,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 23 Mei 2014. 587 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 280514.GM270629263B00034 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp57,900,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 28 Mei 2014. 588 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 030614.GM1859031265B00013 sejumlah SGD 3,000 dengan jumlah Rp27,930,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 3 Juni 2014. 589 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 140614.GM1368707228B00045 sejumlah USD 2,670 dengan jumlah Rp31,292,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 14 Juni 2014. 590 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 190614.GM1053296916B00094 sejumlah USD 2,000 dengan jumlah Rp23,770,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 Juni 2014. 591 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210614.GM1053296916B00099 sejumlah USD 3,900 dengan jumlah Rp46,527,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 Juni 2014. 592 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210614.GM1368707228B00300 sejumlah USD 1,800 dengan jumlah Rp21,528,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 Juni 2014. 593 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 280614.GM1368707228B00178 sejumlah USD 2,300 dengan jumlah Rp27,554,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 28 Juni 2014. 594 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 070714.GM902B00040 sejumlah USD 2,700 dengan jumlah Rp31,617,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 7 Juli 2014. 595 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 180714.GM1555243890B00002 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp58,200,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 18 Juli 2014. 596 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210714.GM902B00043 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp57,650,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 Juli 2014. 597 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 120814.GM1053296916B00015 sejumlah USD 7,500 dengan jumlah Rp87,225,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 12 Agustus 2014. 598 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money NO
BBBARANG BUKTI Changer dengan nomor 130814.GM902B00122 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp58,325,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 Agustus 2014. 599 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 130814.GM493075744B00123 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp116,650,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 Agustus 2014. 601 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 160814.GM1118554366B00025 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp116,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 16 Agustus 2014. 602 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 270814.GM1118554366B00043 sejumlah USD 4,000 dengan jumlah Rp46,700,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 27 Agustus 2014. 603 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 090914.GM1053296916B00004 sejumlah USD 2,000 dengan jumlah Rp23,360,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 September 2014. 604 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 220914.GM1368707228B00013 sejumlah USD 4,000 dengan jumlah Rp47,720,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 22 September 2014. 605 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 300914.GM1053296916B00010 sejumlah USD 2,000 dengan jumlah Rp24,100,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 30 September 2014. 606 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 081014.GM493075744B00090 sejumlah USD 8,000 dengan jumlah Rp97,600,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 8 Oktober 2014. 607 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 161014.GM902B00097 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp122,000,000.00 dan sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp121,800,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 16 Oktober 2014. 608 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 161014.GM1555243890B00098 sejumlah SGD 9,000 dengan jumlah Rp86,130,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 16 Oktober 2014. 609 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 231014.GM1555243890B00056 sejumlah USD 17,000 dengan jumlah Rp204,000,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 23 Oktober 2014. 610 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 061114.GM270629263B00012 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp120,900,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 6 November 2014. 611 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 121114.GM902B00120 sejumlah USD 7,600 dengan jumlah Rp92,416,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 12 November 2014. NO
BBBARANG BUKTI 612 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 191114.GM902B00070 sejumlah USD 4,000 dengan jumlah Rp48,440,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 November 2014. 613 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 241114.GM939746628B00038 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp60,575,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 24 November 2014. 614 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 291114.GM1555243890B00052 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp60,825,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 29 November 2014. 615 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 041214.GM81806578B00056 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp122,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 Desember 2014. 616 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 151214.GM902B00009 sejumlah SGD 37,000 dengan jumlah Rp353,720,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 15 Desember 2014. 617 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 221214.GM81806578B00024 sejumlah SGD 100,000 dengan jumlah Rp945,000,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 22 Desember 2014. 618 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 291214.GM902B00020 sejumlah USD 59,300 dengan jumlah Rp734,134,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 29 Desember 2014. 619 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 090115.GM81806578B00044 sejumlah SGD 1,000 dengan jumlah Rp9,350,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 Januari 2015. 620 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 120115.GM1555243890B00029 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp62,750,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 12 Januari 2015. 621 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 160115.GM1555243890B00006 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp62,825,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 16 Januari 2015. 622 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 260115.GM939746628B00003 sejumlah SGD 180,000 dengan jumlah Rp1,675,800,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 26 Januari 2015. 623 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210315.GM330372860B00083 sejumlah USD 9,700 dengan jumlah Rp126,197,000.00 dan sejumlah SGD 10,000 dengan jumlah Rp94,100,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 Maret 2015. 624 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 290415.GM902B00063 sejumlah USD 20,000 dengan jumlah Rp258,800,000.00 kepada DEDEN NO
BBBARANG BUKTI SUHENDAR tanggal 29 April 2015. 625 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 070515.GM1859031265B00068 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp130,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 7 Mei 2015. 626 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 120515.GM939746628B00090 sejumlah SGD 22,000 dengan jumlah Rp215,600,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 12 Mei 2015. 627 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 130515.GM330372860B00010 sejumlah SGD 450 dengan jumlah Rp4,410,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 Mei 2015. 628 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 150515.GM902B00001 sejumlah SGD 16,000 dengan jumlah Rp158,000,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 15 Mei 2015. 629 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 190515.GM1859031265B00100 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp296,700,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 Mei 2015. 630 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 190515.GM902B00113 sejumlah SGD 3,000 dengan jumlah Rp29,670,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 Mei 2015. 631 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210515.GM493075744B00091 sejumlah SGD 40,000 dengan jumlah Rp391,200,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 Mei 2015. 632 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 250515.GM939746628B00018 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp131,500,000.00 dan sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp49,150,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 25 Mei 2015. 633 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 080615.GM902B00014 sejumlah SGD 547,000 dengan jumlah Rp5,366,070,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 8 Juni 2015. 634 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 220615.GM330372860B00041 sejumlah USD 4,000 dengan jumlah Rp53,040,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 22 Juni 2015. 635 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 090715.GM81806578B00014 sejumlah USD 54,000 dengan jumlah Rp718,200,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 Juli 2015. 636 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040815.GM81806578B00033 sejumlah SGD 1,100 dengan jumlah Rp10,670,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 Agustus 2015. 637 1 (satu) lembar printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 100815.GM902B00001 sejumlah USD NO
BBBARANG BUKTI 100,000 dengan jumlah Rp1,351,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 10 Agustus 2015. 638 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 180815.GM493075744B00013 sejumlah SGD 28,000 dengan jumlah Rp274,960,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 18 Agustus 2015. 639 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040915.GM81806578B00069 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp198,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 September 2015. 640 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 070915.GM939746628B00047 sejumlah USD 20,000 dengan jumlah Rp284,000,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 7 September 2015. 641 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210915.GM939746628B00002 sejumlah USD 30,000 dengan jumlah Rp432,600,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 September 2015. 642 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 131015.GM902B00005 sejumlah USD 20,000 dengan jumlah Rp266,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 Oktober 2015. 643 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 111215.GM1028205020B00010 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp49,350,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 11 Desember 2015. 644 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040216.KG902B00064 sejumlah SGD 100,000 dengan jumlah Rp965,000,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 Februari 2016. 645 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 220216.KG902B00026 sejumlah USD 9,000 dengan jumlah Rp120,780,000.00 kepada deden suhendar tanggal 22 Februari 2016. 646 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 110316.KG336943114B00039 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp47,300,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 11 Maret 2016. 647 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 010416.KG902B00005 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp48,750,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 1 April 2016. 648 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 010416.KG902B00059 sejumlah USD 33,900 dengan jumlah Rp446,463,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 1 April 2016. 649 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 180416.KG902B00051 sejumlah USD 2,500 dengan jumlah Rp32,850,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 18 April 2016. 650 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 170516.GM1028205020B00078 sejumlah NO
BBBARANG BUKTI USD 2,000 dengan jumlah Rp26,520,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 17 Mei 2016. 651 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 200916.KG902B00056 sejumlah SGD 10,000 dengan jumlah Rp96,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 20 September 2016. 652 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 241016.KG902B00011 sejumlah SGD 47,000 dengan jumlah Rp439,920,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 24 Oktober 2016. 653 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 180217.GM400903757B00051 sejumlah SGD 3,000 dengan jumlah Rp28,050,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 18 Februari 2017. 654 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 240217.KG902B00082 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp472,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 24 Februari 2017. 655 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 240217.GM400903757B00093 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp47,250,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 24 Februari 2017. 656 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 270217.KG902B00013 sejumlah SGD 120,000 dengan jumlah Rp1,134,000,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 27 Februari 2017. 657 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040317.KG902B00007 sejumlah SGD 4,000 dengan jumlah Rp37,700,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 Maret 2017. 658 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 140317.KG902B00033 sejumlah SGD 78,000 dengan jumlah Rp735,540,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 14 Maret 2017. 659 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 220317.KG902B00042 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp189,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 22 Maret 2017. 660 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 230417.KG902B00162 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp190,300,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 23 April 2017. 661 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 020517.KG902B00033 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp47,575,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 2 Mei 2017. 662 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 180917.KG902B00006 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp196,600,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 18 September 2017. 663 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 190917.GM81806578B00043 sejumlah NO
BBBARANG BUKTI SGD 16,000 dengan jumlah Rp157,120,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 September 2017. 664 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 131017.KG902B00002 sejumlah SGD 38,000 dengan jumlah Rp372,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 Oktober 2017. 665 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 201017.GM1641539054B00064 sejumlah SGD 2,000 dengan jumlah Rp19,620,000.00 dan sejumlah AUD 50 dengan jumlah Rp520,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 20 Oktober 2017. 666 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 231017.KG902B00002 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp294,600,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 23 Oktober 2017. 667 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 271217.KG1555243890B00035 sejumlah USD 36,700 dengan jumlah Rp493,615,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 27 Desember 2017. 668 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 090218.KG1555243890B00025 sejumlah USD 24,600 dengan jumlah Rp332,100,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 Februari 2018. 669 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 080318.KG902B00054 sejumlah USD 3,700 dengan jumlah Rp50,357,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 8 Maret 2018. 670 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 280318.KG902B00030 sejumlah USD 8,500 dengan jumlah Rp115,685,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 28 Maret 2018. 671 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 190418.KG902B00004 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp521,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 April 2018. 672 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 070718.KG562395454B00008 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp209,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 7 Juli 2018. 673 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 240718.KG902B00019 sejumlah SGD 190,000 dengan jumlah Rp2,004,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 24 Juli 2018. 674 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 150818.KG902B00022 sejumlah SGD 3,000 dengan jumlah Rp31,650,000.00 dan sejumlah SGD 500 dengan jumlah Rp5,275,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 15 Agustus 2018. 675 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040918.KG902B00040 sejumlah SGD 25,000 dengan jumlah Rp270,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 September 2018. NO
BBBARANG BUKTI 676 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 100918.KG902B00008 sejumlah SGD 45,000 dengan jumlah Rp483,750,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 10 September 2018. 677 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 081018.KG902B00021 sejumlah SGD 13,000 dengan jumlah Rp142,350,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 8 Oktober 2018. 678 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 151018.KG902B00008 sejumlah SGD 25,000 dengan jumlah Rp276,000,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 15 Oktober 2018. 679 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 201018.KG902B00079 sejumlah SGD 13,000 dengan jumlah Rp143,260,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 20 Oktober 2018. 680 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 241018.KG902B00026 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp330,300,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 24 Oktober 2018. 681 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 291018.KG902B00012 sejumlah SGD 23,000 dengan jumlah Rp253,230,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 29 Oktober 2018. 682 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 131118.KG902B00033 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp321,900,000.00 dan sejumlah USD 8,500 dengan jumlah Rp126,055,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 November 2018. 683 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 281118.KG902B00035 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp210,200,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 28 November 2018. 684 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 010619.KG902B00394 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp52,050,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 1 Juni 2019. 685 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 020819.KG760324944B00037 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp153,450,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 2 Agustus 2019. 686 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 090819.KG902B00030 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp51,150,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 Agustus 2019. 687 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 191219.KG902B00028 sejumlah SGD 96,000 dengan jumlah Rp990,240,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 Desember 2019. 688 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 241018.KG902B00025 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp220,200,000.00 kepada fika fatmawati NO
BBBARANG BUKTI tanggal 24 Oktober 2018. 689 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 291018.KG902B00010 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp550,500,000.00 kepada fika fatmawati tanggal 29 Oktober 2018. 690 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 071118.KG902B00015 sejumlah SGD 90,000 dengan jumlah Rp966,600,000.00 kepada fika fatmawati tanggal 7 November 2018. 691 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 101118.KG902B00077 sejumlah SGD 17,000 dengan jumlah Rp181,050,000.00 dan sejumlah SGD 500 dengan jumlah Rp5,325,000.00 kepada fika fatmawati tanggal 10 November 2018. 692 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 211118.KG902B00015 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp159,150,000.00 kepada fika fatmawati tanggal 21 November 2018. 693 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 281118.KG902B00034 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp315,300,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 28 November 2018. 694 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 111218.KG902B00001 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp158,250,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 11 Desember 2018. 695 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 131218.KG902B00051 sejumlah USD 15,000 dengan jumlah Rp216,750,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 13 Desember 2018. 696 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 141218.KG902B00005 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp156,750,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 14 Desember 2018. 697 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 181218.KG902B00023 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp528,000,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 18 Desember 2018. 698 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 211218.KG902B00014 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp210,400,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 21 Desember 2018. 699 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 170119.KG902B00019 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp218,900,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 2 November 2018. 700 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 220219.KG1555243890B00026 sejumlah USD 7,300 dengan jumlah Rp102,200,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 22 Februari 2019. 701 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 290519.KG902B00053 sejumlah SGD NO
BBBARANG BUKTI 70,000 dengan jumlah Rp728,700,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 29 Mei 2019. 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 060819.KG902B00030 sejumlah SGD 60,000 dengan jumlah Rp619,200,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 6 Agustus 2019. 702 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 090819.KG902B00031 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,600,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 9 Agustus 2019. 703 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 011019.KG1555243890B00017 sejumlah SGD 19,000 dengan jumlah Rp194,180,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 1 Oktober 2019. 704 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 291018.KG902B00013 sejumlah SGD 27,000 dengan jumlah Rp297,270,000.00 kepada LUKAS tanggal 29 Oktober 2018. 705 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 070718.KG562395454B00009 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp523,750,000.00 kepada LUKAS tanggal 07 Juli 2018. 706 1 (satu) bundel printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040620.KG760324944B00008 sejumlah SGD 19,650 dengan jumlah Rp200,430,000 kepada ARIF HILMAN GARDAYUDIA tanggal 4 Juni 2020 dan formulir transaksinya serta printout KTP. 707 1 (satu) lembar printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,000,000 kepada ARIF HILMAN GARDAYUDIA tanggal 6 Maret 2020 dan formulir transaksinya serta printout KTP. 708 1 (satu) lembar printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan sejumlah SGD 36,400 dengan jumlah Rp400,400,000 kepada ARIF HILMAN GARDAYUDIA tanggal 20 Maret 2020 dan formulir transaksinya serta printout KTP. 709 1 (satu) lembar printout faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan sejumlah SGD 25,704 dengan jumlah Rp264,494,160 kepada ARIF HILMAN GARDAYUDIA tanggal 10 Maret 2020 dan formulir transaksinya serta printout KTP. 710 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 20 Maret 2020. 711 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 10-11 Maret 2020. 712 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 5-6 Maret 2020. 713 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 tanggal 4-5 Juni 2020. 714 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Stefanus Soelistianto. NO
BBBARANG BUKTI 715 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LUKAS. 716 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening 4133928777 periode 17 Januari 2019 sampai dengan 19 Desember 2019. 717 1 (satu) lembar printout fotokopi KTP atas nama DEDEN SUHENDAR dan FIKA FATMAWATI. 718 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 191017.KG902B00058 sejumlah SGD 68,000 dengan jumlah Rp667,080,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 Oktober 2017. 719 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 091118.KG902B00032 sejumlah SGD 60,000 dengan jumlah 636,600,000 kepada DEDEN SUHENDAR bulan November 2018. 720 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 230119.KG902B00027 sejumlah SGD 17,000 dengan jumlah Rp176,970,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 23 Januari 2019 dan formulir transaksinya. 721 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 310119.KG902B00024 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp155,550,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 31 Januari 2019 dan formulir transaksinya. 722 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 290519.KG902B00054 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp208,200,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 29 Mei 2019 dan formulir transaksinya. 723 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 020819.KG760324944B00037 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp153,450,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 2 Agustus 2019. 724 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 070819.KG902B00034 sejumlah SGD 35,000 dengan jumlah Rp360,500,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 7 Agustus 2019 dan formulir transaksinya. 725 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 130819.KG902B00006 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp153,300,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 Agustus 2019 dan formulir transaksinya. 726 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210819.KG902B00039 sejumlah SGD 35,000 dengan jumlah Rp358,750,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 Agustus 2019 dan formulir transaksinya. 727 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 040919.KG902B00038 sejumlah SGD 10,000 dengan jumlah Rp101,800,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 4 September 2019. 728 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 200919.KG902B00025 sejumlah SGD 29,000 dengan jumlah Rp295,800,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 20 September 2019. 729 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money NO
BBBARANG BUKTI Changer dengan nomor 031019.KG902B00040 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,400,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 3 Oktober 2019. 730 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 091019.KG902B00035 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,200,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 Oktober 2019. 731 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 211019.KG902B00001 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp309,900,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 21 Oktober 2019. 732 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 051119.KG902B00025 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp206,400,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 5 November 2019. 733 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 170119.KG902B00019 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp208,400,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 17 Januari 2019 dan formulir transaksinya. 734 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 290119.KG1555243890B00023 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp155,400,000 kepada FIKA FATMAWATI bulan Januari 2019. 735 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 310119.KG902B00025 sejumlah SGD 10,000 dengan jumlah Rp103,700,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 31 Januari 2019 dan formulir transaksinya. 736 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 020219.KG1555243890B00075 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp138,800,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 2 Februari 2019 dan formulir transaksinya. 737 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 130219.KG902B00037 sejumlah USD 6,700 dengan jumlah Rp93,465,000 dan sejumlah USD 3,300 dengan jumlah Rp45,870,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 13 Februari 2019 dan formulir transaksinya. 738 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 010819.KG902B00021 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,600,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 1 Agustus 2019 dan formulir transaksinya. 739 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 170819.KG902B00087 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp511,500,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 17 Agustus 2019 dan formulir transaksinya. 740 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 200819.KG902B00006 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp306,300,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 20 Agustus 2019 dan formulir transaksinya. 741 1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 230819.KG336943114B00015 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp153,450,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 23 Agustus 2019 dan formulir transaksinya. NO
BBBARANG BUKTI 742 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 010919.KG902B00070 sejumlah SGD 10,000 dengan jumlah Rp101,800,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 1 September 2019. 743 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 200919.KG902B00026 sejumlah SGD 60,000 dengan jumlah Rp612,000,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 20 September 2019. 744 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 051019.KG902B00082 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,200,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 5 Oktober 2019. 745 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 091019.KG902B00034 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,200,000 kepada FIKA FATMAWATI bulan Oktober 2019. 746 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 211019.KG902B00002 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp206,600,000 kepada FIKA FATMAWATI bulan Oktober 2019. 747 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 051119.KG902B00026 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp206,400,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 5 November 2019. 748 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 201119.KG902B00032 sejumlah SGD 26,000 dengan jumlah Rp268,710,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 20 November 2019. 749 1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 281119.KG902B00026 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp206,300,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 28 November 2019. 750 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai nomor CTUO-2VA1300099-004144-23122019. 751 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai nomor CTUO-2VA1300099-003779-14082019. 752 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai nomor CTUO-2VA1300099-003681-14062019. 753 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai nomor CTUO-2VA1300099-003826-22082019. 754 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai nomor CTUO-2VA1300099-003798-20082019. 755 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai nomor CTUO-2VA1300099-003903-23092019. 756 4 (empat) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan nomor STUO-2VA1300099-000504-07092020 atas nama Deden Suhendar. 757 4 (empat) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan nomor STUO-2VA1300099-000505-07092020 atas nama Fika Fatmawati. 758 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama Nomor 10 tanggal 27 NO
BBBARANG BUKTI Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris MIRA OKTARIA, SH, MKn. 759 1 (satu) bundel copy/printout Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-072/PJ.0401/2019 tanggal 18 Desember 2017 dengan Nama Wajib Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS tahun pajak April 2016 s.d Maret 2017 760 1 (satu) odner berwarna hitam bertuliskan 'PT GUNUNG MADU PLANTATION 2016-2017' yang berisi copy/printout dokumen pemeriksaan pajak atas Nama Wajib Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS masa dan tahun pajak April 2016 - Maret 2017 761 1 (satu) lembar copy surat nomor R-1853/01-22/09/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Permintaan Data Wajib Pajak 762 2 (dua) lembar surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-954/MK.03/2020 tanggal 17 Oktober 2020 beserta lampiran perihal Izin Memberikan Keterangan dan/atau Bukti Tertulis 763 1 (satu) set surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan nomor S- 128/PJ.04/2020 tanggal 23 Oktober 2020 perihal Penyampaian Berkas Pemeriksaan 764 1 (satu) set surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan nomor S- 131/PJ.04/2020 tanggal 03 November 2020 perihal Penyampaian Berkas Pemeriksaan Kedu 765 1 (satu) set surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan nomor S- 137/PJ.04/2020 tanggal 10 November 2020 perihal Penyampaian Berkas Pemeriksaan Ketiga 766 1 (satu) buah Amplop Coklat bertuliskan u/Kpk (Kosim KG) yang didalamnya berisi : 1. 5 (lima) lembar Data Transaksi DEDEN SUHENDAR dan FIKA FATMAWATI. 2. 2 (dua) lembar faktur Dolarasia Money Changer, dengan rincian sebagai berikut : a. Faktur Dolarasia Money Changer, Jakarta, 08 Juni 2015, Nomor 080615.GM902B00014, Kepada Yth. DEDE SUHENDAR, Valas SGD0, Keterangan Valas Dolar Singapura PEC.1000, Jumlah 547.000.00, Kurs 9.810.00, Jumlah Rupiah Rp. 5.366.070.000.00 (Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah). b. Faktur Dolarasia Money Changer, Jakarta, 24 April 2018, Nomor 240418.KG902B00053, Kepada Yth. DEDE SUHENDAR. Valas USD1, Keterangan Valas Dolar USD PEC.100 bagus/seri L, Jumlah 1.000.00, Kurs 13.720.00, Jumlah Rupiah Rp. 13.720.000.00. Valas SGD0, Keterangan Valas Dolar Singapura PEC.1000, Jumlah 15.000.00, Kurs 10.410.00, Jumlah Rupiah Rp. 156.150.000.00. Toyal terbilang: Rp. 169.870.000.00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) 767 1 (satu) bendel fotokopi Akta Notaris Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M. Nomor 12 tanggal 7 Juni 2010 tentang Persekutuan Perdata Pendirian “Kurniawan, Ronas, Susanto, Hasan & Co”; 768 1 (satu) bendel fotokopi salinan Akta Notaris Hartanto, S.H., M.Kn. Nomor 20 tanggal 27 Maret 2018 tentang Pemasukan Sekutu dan Perubahan Anggaran dasar Persekutuan Perdata “Foresight Consulting”; 769 1 (satu) lembar rekapitulasi advance Ryan A. Ronas; NO
BBBARANG BUKTI 770 30 (tiga puluh) lembar fotokopi slip bukti setoran bank BCA ke rekening BCA dengan nomor 22 111 50 621 atas nama Ryan Ahmad Ronas sebagai pembayaran advance; 771 1 (satu) lembar rekapitulasi advance Aulia Imran Maghribi ; 772 3 (tiga) lembar fotokopi slip permohonan pengiriman uang dari Bank BCA ke rekening Bank Permata dengan nomor 410 2934 356 atas nama Aulia Imran Maghribi sebagai pembayarn advance; 773 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran warkat Bank Permata ke rekening bank Permata dengan nomor 410 2934 356 atas nama Aulia Imran Maghribi tanggal 28 April 2016 sebesar Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)sebagai pembayaran advance ; 774 1 (satu) bendel Surat Perintah Foresight Consulting Nomor Surat : HU/HRD/001/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 kepada PT. Bank Permata TBK tentang Perintah Transfer; 775 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan Prive atas nama RYAN AHMAD RONAS; 776 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan Prive atas nama AULIA IMRAN MAGHRIBI. 777 1 (satu) buah Amplop besar warna putih yang terdapat tulisan Woodland park residence. 778 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Woodland Park Resiidence No : 000809/PPJB- T.1/PWS/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 yang dilegalisir oleh Tamtomo Endro Pranoto, SH Notaris Kota Jakarta Selatan. 779 1 (satu) bundel Asli Bagian II Syarat Syarat Dan Ketentuan- Ketentuan Umum Perjanjian Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Woodland Park Resiidence No : 000809/PPJB- T.1/PWS/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 yang dilegalisir oleh Tamtomo Endro Pranoto, SH Notaris Kota Jakarta Selatan. 780 5 (lima) lembar salinan yang dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-135/PJ/2016tanggal 1 Juli 2016 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 781 1 (satu) bendel salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-297/PJ./2002 tanggal 5 Juni 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 782 6 (enam) lembar salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-68/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 297/PJ./2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 783 9 (sembilan) lembar salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-127/PJ/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 784 1 (satu) bendel salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-146/PJ/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Kepada Para Pejabat di Lingkungan NO
BBBARANG BUKTI Direktorat Jenderal Pajak 785 6 (enam) lembar salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-241 /PJ/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Tahun 2018 786 6 (enam) lembar salinan Berita Acara Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Nomor: BA-01/KPPTP/2018 tanggal 11 Desember 2018 787 6 (enam) lembar salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-87/PJ/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Tahun 2019 788 1 (satu) bendel salinan Surat Edaran Nomor: SE-24/PJ/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan 789 1 (satu) bendel salinan Surat Edaran Nomor: SE-06/PJ/2016 tanggal 26 Febmari 2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan 790 1 (satu) bendel salinan Surat Edaran Nomor: SE-28/PJ/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan 791 1 (satu) bendel salinan Surat Edaran Nomor: SE-15/PJ/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan 792 7 (tujuh) lembar salinan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor: ND-660/PJ.04/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Prosedur Administrasi Pemeriksaan di Lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan 793 1 (satu) bendel salinan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor: ND-778/PJ.04/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Prosedur Administrasi Pemeriksaan di Lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan 794 4 (empat) lembar salinan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor ND-955/PJ.04/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Revisi Prosedur Administrasi Pemeriksaan di Lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. 795 4 (empat) lembar salinan dokumen Analisis Risiko Wajib Pajak atas nama Wajib Pajak PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS, NPWP: 01.000.639.3-092.000, Tahun Pajak 2016 796 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan & Pelaksanaan Renovasi & Pembangunan Rumah Tinggal Bapak DADAN RAMDANI di Cilimus-Kabupaten Kuningan, No.SPK : 01/TB/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018. 797 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Rumah type : Rumah tinggal Cilimus Pemilik : Bpk. Dadan Luas tanah : 796.67 m2 luas bangunan : type – m2 (1 lantai). 798 2 (dua) lembar Faktur Pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 210521.KG1555243890B00005 sejumlah SGD 29,000 dengan jumlah Rp311,315,000.00 kepada TAUFAN ARIF NUGROHO tanggal 21 Mei 2021 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Transaksi Setara Atau Diatas Rp.100.000.000 dan 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian valas yang ditandatangani oleh TAUFAN ARIF NUGROHO 799 2 (dua) lembar Faktur Pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 250521.KG1555243890B00003 sejumlah SGD NO
BBBARANG BUKTI 15,000 dengan jumlah Rp161,700,000.00 kepada TAUFAN ARIF NUGROHO tanggal 25 Mei 2021 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Transaksi Setara Atau Diatas Rp.100.000.000 dan 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian valas yang ditandatangani oleh TAUFAN ARIF NUGROHO 800 1 (satu) lembar Faktur Pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan nomor 010621.KG902B00001 sejumlah SGD 6,000 dengan jumlah Rp64,620,000.00 kepada TAUFAN ARIF NUGROHO tanggal 01 Juni 2021 801 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Nomor 13404378-0-0 tanggal 16 Agustus 2021 802 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Nomor 13404432-0-0 tanggal 16 Agustus 2021 803 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Nomor 13405791-0-0 tanggal 16 Agustus 2021 804 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama TAUFAN ARUF NUGROHO NIK 3175022303940001 805 2 (dua) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Boulevard Raya Blok LA 4 No. 11 Jakarta Utara Nomor: 24012018.KG01S0005 tanggal 24 Januari 2018 kepada Bp. DEDEN; dengan kode Valas: USD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L; Jumlah: 227.100; Kurs: 13.430; Jumlah Rupiah: Rp 3.049.953.000,00 (tiga milyar empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah). 805 2 (dua) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Boulevard Raya Blok LA 4 No. 11 Jakarta Utara Nomor: 19072018.KG01S002 tanggal 19 Juli 2018 kepada DEDEN SUHENDAR, 087878769666, Jln. H. Harun RT/RW: 001/010 Kel. Jatirahayu Kab/Kota: Bekasi; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 187.000; Kurs: 10.645; Jumlah Rupiah: Rp 1.990.615.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) 806 2 (dua) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Boulevard Raya Blok LA 4 No. 11 Jakarta Utara Nomor: 26072018.KG01S00005 tanggal 26 Juli 2018 kepada Bp. DEDEN dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 64.000; Kurs: 10.687,50; Jumlah Rupiah: Rp 684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) 807 2 (dua) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Boulevard Raya Blok LA 4 No. 11 Jakarta Utara Nomor: 07012019.KG01S00001 tanggal 07 Januari 2019 kepada DEDEN SUHENDAR, 087878769666, Jln. H. Harun RT/RW: 001/010 Kel. Jatirahayu Kab/Kota: Bekasi; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 100.000; Kurs: 10.580; Jumlah Rupiah: Rp 1.058.000.000,00 (satu milyar lima puluh delapan juta rupiah) 808 2 (dua) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Boulevard Raya Blok LA 4 No. 11 Jakarta Utara Nomor: 11022019.KG01S00008 tanggal 11 Februari 2019 kepada DEDEN SUHENDAR, 087878769666, Jln. H. Harun RT/RW: 001/010 Kel. Jatirahayu Kab/Kota: Bekasi; dengan kode Valas: NO
BBBARANG BUKTI SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah : 115.000; Kurs: 10.430; Jumlah Rupiah: Rp 1.199.450.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). 809 5 (lima) lembar printout email milik Sdr. IRAWAN tanggal print 10 Februari 2021 810 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan & Pelaksanaan Renovasi & Pembangunan Rumah tinggal Bapak DADAN RAMDANI di Cilimus- Kabupaten Kuningan, No SPK : 01/TB/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dengan harga borongan Pekerjaan sebesar Rp.518.000.000 (lima ratus delapan belas juta rupiah). 811 1 (satu) buah asli kuitansi bermaterai tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP 1 Pembangunan rumah Jl SMPN Cilimus sesuai SPK No 01/TB/VII/2018, yang ditandatangani oleh SETYA WURYANTI 812 1 (satu) buah asli kuitansi bermaterai tanggal 07 September 2018 sebesar Rp 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP 2 Pembangunan rumah Jl SMPN Cilimus sesuai SPK No 01/TB/VII/2018, yang ditandatangani oleh SETYA WURYANTI 813 1 (satu) buah asli kuitansi bermaterai tanggal 18 November 2018, sebesar Rp 155.400.000 (seratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Down Payment ke-3, atas Pembangunan rumah pak Dadan sesuai SPK No 01/TB/VII/2018, yang ditandatangani oleh SETYA WURYANTI 814 1 (satu) buah asli kuitansi bermaterai tanggal 18 Desember 2018, sebesar Rp 129.500.000 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP ke-4 Pembayaran rumah pak Dadan di Jl SMPN Cilimus, yang ditandatangani oleh SETYA WURYANTI 815 1 (satu) buah asli kuitansi bermaterai tanggal 8 Maret 2019, sebesar Rp.25.900.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pencairan Retensi 5% Pembangunan rumah pak Dadan di Jl SMPN Cilimus, yang ditandatangani oleh SETYA WURYANTI 816 8 (delapan) lembar Berita Acara Permintaan Keterangan (asli) oleh Penyelidik KPK kepada Yudi Sutiana Gardayuda pada hari Selasa tanggal 1 September 2020. 817 5 (lima) lembar Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan (asli) oleh Penyelidik KPK kepada Yudi Sutiana Gardayuda pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. 818 1 (satu) lembar surat tulisan tangan (asli) dengan dua baris tulisan teratas tertulis “kepada: Kasatgas Penyelidikan KPK”. 819 3 (tiga) lembar Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan (asli) oleh Penyelidik KPK kepada Yudi Sutiana Gardayuda pada hari Selasa tanggal 3 November 2020. BARANG BUKTI UANG 820 1 (satu) buah kantong plastik putih dengan tulisan “Indomaret” berisi NO
BBBARANG BUKTI uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 821 600 (enam ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 822 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar dengan total USD9.500,00 (sembilan ribu lima ratus dollar Amerika). 823 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika). 824 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika 825 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika) 826 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika). 827 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura). 828 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura). 829 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000.00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura). 830 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 101 (seratus satu) lembar dengan total SGD101.000 (seratus satu ribu dollar Singapura) 831 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar dengan total SGD53.000 (lima puluh tiga ribu dollar Singapura). 832 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD100,00 (seratus dollar Singapura) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total SGD6.000 (enam ribu dollar Singapura) 833 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) lembar dengan total SGD145.000 (seratus empat puluh lima ribu dollar Singapura). 834 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD100,00 (seratus dollar Singapura) sebanyak 4 (empat) lembar dengan total SGD400 (empat ratus dollar Singapura). 835 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000.00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura) 836 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dengan total SGD150.000 (seratus lima puluh ribu dollar Singapura). 837 Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak NO
BBBARANG BUKTI 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) lembar senilai Rp.195.800.000 (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). 838 Uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar senilai Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). 839 1 (satu) buah tas warna merah tua merk Ta Wan yang berisi karton tas Putih BRITAMA, yang di dalamnya terdapat 20 bundel uang masing-masing 100 lembar uang pecahan Rp100.000,- . dengan total Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah); 840 1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang tunai pecahan USD 100 dengan jumlah 20 lembar senilai USD 2.000,-; 841 1 (satu) lembar amplop putih yang berisi uang tunai pecahan USD 100 dengan jumlah 10 lembar senilai USD 1.000,- 842 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan “dk” yang didalamnya berisi uang tunai pecahan USD 100 dengan jumlah 10 lembar senilai USD 1.000,-, pecahan EURO 50 dengan jumlah 13 lembar senilai EORO 650,-, pecahan EURO 10 dengan jumlah 1 lembar dan pecahan EURO 5 dengan jumlah 2 lembar senilai EURO 10 BARANG BUKTI KENDARAAN 843 1 (satu) unit kendaraan mobil Merek Honda Freed GB3 1.5E AT tahun pembuatan warna Kuning Muda Metalik dengan nomor polisi B 1443 PZX, nomor rangka MHRGB3860DJ209473, nomor mesin L15A79146718, beserta a) 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) buah kunci cadangan" b) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor 0-06140656 atas nama AHMAD RIZA AHAD. c) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 07615717 atas nama AHMAD RIZA AHAD. d) 1 (satu) Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran nomor B4616264 atas nama AHMAD RIZA AHAD. e) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaran mobil Merek Honda Freed GB3 1.5E AT atas nama FEBRIAN sebesar Rp172.000.000. f) 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 21 Juni 2018 ke Rekening atas nama Abdullah Nomor Rekening 102-00-0430269 sebesar Rp172.000.000,00 g) 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor nomor 0227477. h) 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor nomor: 004217/HPM/FRD/I/14 844 1 (satu) unit Mobil Merk Ford Type Ford Ecosport 1,5 L warna Merah Metalik Nomor Polisi B 1599 KMZ sebagaimana telah berubah menjadi B 1098 TMW, Nomor Mesin UEJAEP83868, Nomor Rangka MPBSXXMXKSEP83868 tahun 2014. BARANG BUKTI PROPERTI 845 1 (satu) unit Apartemen Bintaro Plaza Residences Tower Altiz Lantai IX (secara fisik) dan secara penomoran lantai A7 Nomor 16 seluas 25.40 m2 yang berlokasi di Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Karya NO
BBBARANG BUKTI berdasarkan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 222/Kel. Pondok Karya dan Akta Jual Beli Nomor 79/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dalam kondisi full furnished beserta peralatan yang ada didalamnya yaitu 1 (satu) buah sofa bed, 1 (satu) buah Kulkas Berwarna Putih, 1 (satu) set kitchen set, 1 (satu) buah kursi dan meja, 1 (satu) set water heater, 1 (satu) buah brankas warna hitam dengan Merk Sentry Safe dalam kondisi kosong serta 1 (satu) buah AC merk Mitsubishi 846 1 (satu) unit Apartemen Grand Icon Caman Unit/Blok B Lantai 16 (enam belas) Nomor unit 09 (sembilan) Tipe Studio Luas Semi Gross 20,85 m2, view : Golden Panoramic View yang berlokasi di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jati Bening berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 08/2019 tanggal 14 Oktober 2017 yang dibuat oleh NEVY HERAWATY, SH, M.Kn Notaris dalam kondisi full furnished beserta peralatan yang ada didalamnya yaitu 1 (satu) buah bed/tempat tidur, 1 (satu) buah Kulkas Berwarna Hitam, 1 (satu) set kitchen set, 1 (satu) buah kursi serta 1 (satu) buah AC merk Sharp 847 Tanah dan dan bangunan dengan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 3941/Sekeloa yang terletak di Jl. Tubagus Ismail VIII/6 Blok Babakan Sembung RT. 01 RW. 12 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung atas nama WAWAN RIDWAN dengan luas 101 m2. 848 Tanah dan Bangunan dengan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 752/Sekeloa yang berlokasi di Jalan Tubagus Ismail VIII Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung atas nama WAWAN RIDWAN dengan luas 199 m2 849 1 (satu) unit Apartemen Woodland Park Residence Tower Matoa No. Unit APT-06-03 type Studio dengan luas 27,79 m2 yang terletak di Jl Kalibata Raya No. 22, Jakarta Selatan. BARANG BUKTI ELEKTRONIK 850 1 (satu) unit server dengan jenis Network Attached Server berwarna abu-abu.dengan tulisan lenovo EMC2 beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 851 1 (satu) unit laptop merk Dell, model: P56F, nomor tipe: P56F002, S/N: FH9HTN2 beserta charger dan file/dokumen elektronik yang ada didalamnya beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 852 1 (satu) handphone, merek Apple, model name : iPhone Xs, model number: MT9K2ZP/A, serial number: C39X553XKPG6, kapasitas 256GB, IMEI primary: 35 722909 681092 8, IMEI digital: 35 722909 676934 8, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0649 5111 beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 853 1 (satu) buah kartu SIM provider Three dengan nomor kode 20373 010 185 GA6J131 beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 854 1 (satu) buah kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0719 2557 1227 00 beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. NO
BBBARANG BUKTI 855 1 (satu) unit handphone, merek Apple, model iPhone 12 Pro Max, SN: G0NDK0KA0D59, kapasitas 512 GB, IMEI primary: 35 672711 140349 7, IMEI digital sim: 35 672711 114491 9, yang di dalamnya terdapat kartu SIM XL dengan nomor kode 8962115938 64570189- 3, beserta case warna hitam dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 856 1 (satu) unit handphone, merek Apple,model iPhone 11 Pro Max, SN: FK1CGLD1N70X, kapasitas 256 GB, IMEI primary: 35 391910 780417 5, IMEI digital sim: 35 391910 851387 4, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0813 2557 8899 00, beserta case warna hitam bertulikan Otterbox dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 857 1 (satu) unit handphone, merek Apple, model iPhone XS Max, SN G6TY20KTKPHK, kapasitas 512 GB, IMEI primary 35 310510 062409 7, IMEI digital sim: 35 310510 066414 3, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0012 0577, beserta case warna hitam bertuliskan UAG dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 858 1 (satu) unit ipod, merek Apple, model A1574, SN: CCQVL94ZGMIC, dengan kondisi terkunci PIN beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 859 1 (satu) unit media penyimpanan Jenis : Flashdisk Kapasitas 8 GB Warna Abu-Abu dengan kode v 250w dan GF08G yang berisi dokumen elektronik dari komputer Sekretaris Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP. Daftar nilai hash file yang ada didalam flashdisk beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 860 Dokumen Elektronik dengan nama File Laptop Sekre lantai 15 ex- Alfred S.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 4468bacb1ff41040c9849d1af401466e dan SHA1 : ff1f39f654f53ee6bb82be52f038d6c4a37b027c, Berasal dari Laptop ex Alfred Simanjuntak yang digunakan oleh Sekre Lantai 15 KPDJP. Disimpan dalam media penyimpanan jenis SDHC kapasitas 32 GB dengan SN : BM19932809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 861 Dokumen Elektronik dengan nama File Komputer Sekre Lt.15.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 8ab202680e4062c2e6fa25c92d8e78cc dan SHA1 : 892f9430ae811fc18cc5d5fd2953f5817fc71826, Berasal dari Komputer Desktop diruangan Sekre Lantai 15. Disimpan dalam media penyimpanan Jenis Flashdisk Kapasitas 8 GB dengan Kode V236w dan GUK08G, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 862 Dokumen Elektronik dengan nama file Laptop Samsung Ade Lilik.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 9007be365e31809b99e758bc00f28baf dan SHA1 : e24184e2697954a1f2478cdbb38beed13d66d5c3, Berasal dari Laptop Merk Samsung yang digunakan oleh Ade Lilik, disimpan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik Jenis SDHC Merk : Sandisk Kapasitas 32 GB,BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 863 1 (satu) unit Media Penyimpanan Jenis CD-R Merk: Sony Kapasitas : 700MB dengan kode WIX808232209F03 yang tertulis NO
BBBARANG BUKTI pada CD-R nya "GMP Tanggapan SPHP-53 2017, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 864 1 (satu) Media penyimpanan Jenis Flashdisk Merk : Sandisk kapasitas 16GB SN : 4C530000290723100321, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 865 Dokumen elektronik dengan nama file “Data Email DJP.rar” yang memiliki nilai hash MD5: 78eee977dfc0dae91d8e967bd36dd69f dan SHA1: 8131f18dedc079008c4f520778894cdce8180eb3, yang merupakan hasil backup email, disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik jenis SDHC Merk Sandisk, kapasitas 32 GB, nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 866 1 (satu) external hard disk, merek Transcend, kapasitas 1 TB, SN: D91678 2261, beserta kabel USB dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 867 1 (satu) external hard disk, merek Seagate, model: SRD00F1, kapasitas 1 TB, SN: NA9MBN16, beserta kabel USB dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 868 1 (satu) buah perangkat Laptop merk HP model Elite Book 820, dengan nomor BMN : 015.04.1200.449792.000.KD.2015 3.10.01.02.003.35, beserta charger merk hp laptop operasional milik DADAN RAMDANI, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 869 Dokumen Elektronik dengan nama file PC_Hendra_GMP.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 519232932037b0aa81bc0b3825ba36ef dan SHA1 : a158adf015c42188bba361e5e485388bb399da7d, yang berasal dari Personal Computer, Milik HENDRA KUSWARA, disimpan dalam media penyimpanan Data Elektronik Jenis Flashdisk, Merk Sandisk, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 870 Dokumen Elektronik dengan nama file finance-store1.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 500822caf2495c163b608c10d38266b2 dan SHA1 : 3bd81903e460f03aeeb3a00d34279db20ed47b08, yang berasal dari folder sharing dengan nama finance-store1, Milik PT.Gunung Madu Plantations, disimpan dalam media penyimpanan Data Elektronik Jenis Flashdisk, Merk Sandisk, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 871 Dokumen Elektronik hasil ekstraksi yang berasal dari email server microsoft exchange, milik PT.Gunung Madu Plantations yang disimpan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik Jenis SDXC, Merk: Sandisk, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 872 1 (satu) buah media penyimpanan jenis Flash disk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, Warna: Hitam, bertali warna biru, yang berisikan file-file elektronik yang berasal dari laptop milik Yip Kaishan, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 873 Dokumen elektronik dengan nama file: Komputer Resepsionis Foresight.ad1 yang memiliki nilai hash MD5: 889e692e9d30817d240a58e51df9a469 dan SHA1: 15d3b9c5c051bfec6d32c1194e90560b0008297d, merupakan hasil ekstraksi yang berasal dari komputer yang terdapat pada resepsionis Foresight Consulting, yang disimpan dalam USB Flashdisk merk: Sandisk, kapasitas: 8GB, SN: NO
BBBARANG BUKTI 4C530000140113209043, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 874 Dokumen elektronik dengan nama file: Komputer Rifdha Accounting Foresight.ad1 yang memiliki nilai hash MD5: 911d63a043e5fd18bed5db232d7284ad dan SHA1: 24cfd5450bbb950534f53347acc53cb13568143f, merupakan hasil ekstraksi berasal dari komputer yang di gunakan oleh Rifdha, disimpan dalam kartu memori merk: Sandisk, kapasitas: 32GB, nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 875 Dokumen elektronik dengan nama file: Komputer ITA S Acconting Foresight.ad1 dengan nilai hash MD5: 3408b4f8a1797091d025126067b22586 dan SHA1: f8ce062d10d24d348585ff05ed60fd4d56c20ff3, merupakan hasil ekstraksi berasal dari komputer yang digunakan oleh ITA S, disimpan dalam kartu memori merk: Sandisk, kapasitas: 32GB, nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 876 Dokumen elektronik dengan nama file: Export Accurate komputer Rifdha.zip dengan nilai hash MD5: c6ca904f90a8b26749fa23faa855753b dan SHA1: 1b346b870b4395a310db8c1c18afc3fc42bdc9c4, merupakan hasil ekspor dari aplikasi Accurate versi 5 berasal dari komputer yang digunakan oleh Rifdha, disimpan dalam kartu memori merk: Sandisk, kapasitas: 32GB, nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 877 Salinan dokumen elektronik yang berasal dari server: “2016-File Sharing” milik Foresight Consulting yang disimpan ke dalam kartu memori merk: Sandisk, kapasitas: 32GB, nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 878 Dokumen elektronik dengan nama file: Komputer Artha Nindya Foresight.ad1 yang memiliki nilai hash MD5: 6a7bd49ddc7ccafee5551d08c65b0e43 dan SHA1: 46f97da1daa9be7302622fafa95bba8d61521414, merupakan hasil ekstraksi berasal dari komputer yang digunakan oleh Artha Nindya, disimpan dalam kartu memori merk: Sandisk, kapasitas: 32GB, nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 879 Dokumen elektronik yang berasal dari hasil unduh e-mail [email protected] milik Ryan A. Ronas, [email protected] milik Aulia Imran Maghribi, [email protected] milik Naufal Binnur, dan [email protected] milik Sani Lastian yang disimpan dalam kartu memori merk: Sandisk, kapasitas: 32GB, nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 880 1 (satu) keping CD-R, merk Verbatim, kapasitas 700MB, dengan kode: N120VH22D8191414B2, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 881 1 (satu) unit media penyimpanan jenis harddisk eksternal merk Seagate, kapasitas 500GB, SN: NA44TBHF beserta kabel data milik: Alfred Simanjuntak, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. NO
BBBARANG BUKTI 882 1 (satu) keping DVD-R merk GT-Pro, kapasitas: 4.7GB, dengan kode: B4618041210181 bertuliskan Berkah Emas Sumber Terang, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 883 1 (satu) keping DVD-R merk GT-Pro, kapasitas: 4.7GB, dengan kode: C10I53706328-03849, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 884 1 (satu) keping CD-R, merk Verbatim, kapasitas 700MB, dengan kode: N121VG14D8011373B1 bertuliskan Lampiran Tanggapan SPHP-FKT 2016, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 885 1 (satu) unit media penyimpanan jenis harddisk merk Toshiba, model: MK8032GAX, S/N: Y62JT4G4T 825 beserta HDD enclosure bertuliskan Smart-drive dengan model no.: HD3-U2, SN: 0706224 dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 886 1 (satu) unit Hard Disk merk Fujitsu, model: MJA2500BH, kapasitas 500GB, SN: K90DT9B2GMUA yang berasal dari laptop merk Toshiba Satellite U505 – S2970, SN: X9078754R, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 887 1 (satu) laptop, merek Lenovo (IdeaPad Flex 5 14IIL05), model: 81X1, SN: R90Z4YXY, beserta charger dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 888 1 (satu) unit USB Flash Disk merk SanDisk, Cruzer Blade 16 GB, SanDisk SD7SN6S-256G merah Hitam termasuk file elektronik yang tersimpan di dalam folder Data Visitor, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 889 1 (satu) buah DVD-R SN : MAP628XHO7134139 1 yang berisi file voice 890 1 (satu) media penyimpanan Hard Disk External,merk Adata, dengan nomor kode HD710P-2T 1H4820031533, warna hitam, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 891 1 (satu) buah DVD-R SN: MAP628XHO7132323 6 yang berisi transkrip 892 Dokumen Elektronik dengan nama file Komputer Irawan.Ad1 yang memiliki nilai hash MD5: d0d35705781274222c7af0f6b9d2c054 dan SHA1: 37e7a47912cae4cf76f8daa8aa6a34b03e869487, berasal dari komputer yang digunakan oleh Irawan dan disimpan kedalam Media Penyimpanan data elektronik jenis SDHC Kapasitas 32GB SN: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 893 Dokumen elektronik berupa file dengan nama folder "audit" yang berasal dari Laptop Merk : Dell, S/N : 843PQJ2 yang digunakan/dikuasai oleh lwan Setiawan, yang disimpan didalam Media Penyimpanan Data Elektronik, Merk : Sandisk, Jenis SDXC kapasitas 64GB dengan nomor kode : 2020_64_06, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 894 1 (satu) media elektronik jenis flashdisk merk sandisk, kapasitas 16GB, dengan serial number 4C530001010427105004, milik Eni Sri Nur Yanti, berisi file Konfirmasi BPK 21 APR 17.xls, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 895 1 (satu) Media Penyimpanan Elektronik berupa Flashdisk berwarna NO
BBBARANG BUKTI Hitam Merah dengan merk : Sandisk SDCZ50-016G BL2101535454 beserta dokumen elektronik didalamnya. 896 Dokumen elektronik dengan nama file Folder FileMama.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 6d3c61443ca0e8d09d96abd56c5b2c0 dan SHA1 : 345d7f82fbd7726e75c8d30ff615352879b9395f, merupakan file yang berasal dari PC All in One Merk HP, System Model : 20-c039d, disimpan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik Jenis DVD, Kapasitas 4,7 GB dengan nomor kode : MFP626TF12 122944 4, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik. 897 1 (satu) Media Penyimpanan Harddisk Merk : Adata, Model : HD-2T, SN: 1H4820031534, Warna : Hitam, Beserta kabel data 898 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddisk Merk : Seagate, Model : BarraCuda, SN : Z4Z9HF1G, Kapasitas : 2 TB 899 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddisk Merk : Seagate, Model : BarraCuda, SN : Z9ALFGMC, Kapasitas : 1 TB 900 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddisk Merk : Seagate, Model : BarraCuda, SN : Z9ALFHR8, Kapasitas : 1 TB 901 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddidk Merk : Western Digital(WD), Model : WD10EZEX - 22MFCA0, SN : WCC6Y2HJTC00, Kapasitas : 1 TB 902 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddidk Merk : Western Digital(WD), Model : WD1SPZX - 21Z10T0, SN : WXR1A87E8RAT, Kapasitas : 1 TB. Beserta Enclosure dan kabel Merk : Orico Warna : Hitam 902 1(satu) unit Tableau Forensic Imager, Model : TD3-B, Kode : 11D3E06C 1726 903 1(satu) unit Tableau Forensic Sata Storage Enlosure, Model : TDS2, Kode : E5202707B 1723 904 1(satu) unit Tableau USB 3.0 Output Module, Model : TDPx8-RW, SN : 18585145 1716 905 1 (satu) unit Media Penyimpanan Harddidk Merk : Western Digital(WD), PN : WDBYNN0010BBK-0B, SN : WX91A9895UFK, Kapasitas : 1 TB. Beserta kabel data 906 1(satu) unit Tableau IDE Protocol Module Model : TDPX5, SN : 255870E9 1719 907 1(satu) unit Tableau drive adapter Model : TDA5 908 1(satu) unit Hard drive docking station, Merk : Orico, Model : 6228US3-C, Warna : Hitam, Beserta Kabel dan Power Adapter 909 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama file "Ruang Riksa 7 - 3 November 2020.zip" dengan nilai hash MD5: 052c911ba89e9cdc8135ce027aa2a34b, dan SHA: b114932962685b5ee9401f7896a14b09975c96b6 yang disimpan kedalam media penyimpanan DVD-R+DL kapasitas 8,5GB 910 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama file "Yudi Sutiana 08.10.2020.m4a" dan nilai hash MD5: 8b9ba862c6ff0f4ba415e0c5421a56ea, SHA1: e14e5d96a4c52a93305df37b9f2007d104182549 yang disimpan kedalam media penyimpanan DVD-R kapasitas 4,7GB BARANG BUKTI LOGAM MULIA NO
BBBARANG BUKTI 911 1 (satu) buah dompet Toko Sumber Mas berwarna ungu yang berisi 5 (lima) keping emas Logam Mulia dengan berat masing-masing 100 gram dengan nomor seri: AZD 089, NL 055, AZB 088, AZB 090, JVE 027. 912 1 (satu) buah dompet hitam polkadot emas yang berisi 7 (tujuh) keping emas Logam Mulia dengan berat masing-masing 10 gram dengan nomor seri: WS 098, BDY 072, UX 074, WS 097, BVK 094, FEU 017, CEI 051 913 1 (satu) buah Dompet warna coklat motif anyam yang berisi: 1 (satu) keping emas Logam Mulia dengan berat 25 gram dengan nomor seri CSC 049 4 (empat) keping dinar Logam Mulia dengan berat masing-masing 4,25 gram. 914 1 (satu) buah dompet warna putih polkadot warna warni Eropah- Gold Jewellery yang berisi 1 (satu) keping emas LM dengan berat 100 gram dengan nomor seri A 6707850 915 1 (satu) buah dompet warna emas yang berisi 20 (dua puluh) keping emas Logam Mulia dengan berat masing-masing 100 gram dengan nomor seri: IUY 092, FOJ 097, JCK 076, IGZ 025, AZB 085, EFD 065, IOV 028, JNU 090, DGY 019, BAK 051, FIF 065, IDB 063, DHP 030, FIW 017, AZB 084, IQU 024, JCK 077, GYW 022, GIE 031, GIE 032 BARANG BUKTI LAINNYA 916 1 (satu) buah Kunci pintu cadangan unit Tower Altis Lantai 7 No. 16 beserta kartu Akses Tower Altis. 917 4 (empat) buah Anak Kunci pintu baru unit Tower B Lantai 16 No. 09. 918 1 (satu) buah anak kunci kamar Apartemen Woodland Park Residence Tower Matoa No. Unit APT-06-03. 919 1 (satu) buah kartu akses Apartemen Woodland Park Residence Tower Matoa. 920 1 (satu) unit brankas berwarna hitam dengan merk KRISBO BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA DADAN RAMDANI BARANG BUKTI DOKUMEN 921 10 (sepuluh) lembar Print Out DATA KENDARAAN MILIK PT. GUNUNG MADU PLANTATION, yang distempel Dinas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan di paraf oleh Hendra Siswanto selaku Kepala Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 922 1 (satu) lembar Print Out DATA KENDARAAN MILIK PT. PEMUKA SAKTI MANIS INDAH, yang distempel dinas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan di paraf oleh Hendra Siswanto selaku Kepala Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 923 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204974 / 52401, Room : 1416, total 5.223.570 NO
BBBARANG BUKTI 924 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204976 / 52401, Room : 1403 925 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204977 / 52401, Room : 1421 926 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204978 / 52401, Room : 8016 927 2 (dua) lembar printout information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204979 / 52401, Room : 8021 928 1 (satu) lembar Fotocopy Informasi Rekening – Mutasi Rekening No. Rekening 020-9878188 atas nama HAWILA MUJUR PROPERTINDO periode 21/11/2017 – 22/11/2017 BARANG BUKTI ELEKTRONIK 929 1 (satu) Keping DVD-R SN: MAP628XHO7132440 6 yang berisi softcopy transkrip percakapan: 1. Softcopy Transkrip dengan nama file “L2-11_RIKSA-UTR_07B - 3 NOVEMBER 2020.pdf” dengan nilai hash MD5: 7cc5fb91bfd7ed1c0e29e3b7ab8a2611 2. Softcopy Transkrip dengan nama file “VOICE_00-00-00_00-35- 08.pdf” dengan nilai hash MD5: ee212d3df09579792d52f71dca4e565a BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA AULIA IMRAN MAGHRIBI BARANG BUKTI DOKUMEN 930 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05006714/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2017 tanggal 30 Maret 2017, atas nama RYAN AHMAD RONAS, NPWP 14.253.293.6-013.000, tahun Pajak 2016, Pembetulan ke 0, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo 931 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05000470/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2019 tanggal 18 Januari 2019, atas nama RYAN AHMAD RONAS, NPWP 14.253.293.6-013.000, tahun Pajak 2017 Pembetulan ke 0, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo 932 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05000471/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2019 tanggal 18 Januari 2019, atas nama RYAN AHMAD RONAS NPWP, 14.253.293.6-013.000, tahun Pajak 2017 Pembetulan ke 1, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo 933 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05006867/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2019 tanggal 29 Oktober 2019, atas nama RYAN AHMAD RONAS, NPWP 14.253.293.6-013.000, tahun Pajak 2018 Pembetulan ke 0, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo 934 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05001952/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2020 tanggal 19 Mei 2020, atas nama RYAN AHMAD RONAS, NPWP 14.253.293.6- 013.000, tahun Pajak 2019 Pembetulan ke 0, yang distempel basah NO
BBBARANG BUKTI dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo 935 1 (satu) bundel copy Surat Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 15 November 2010, Letter No. TRR – 0022P dengan Subject: Proposal for Tax Consultation Services yang ditandatangani oleh sdr. RYAN A. RONAS selaku Partner Foresight Consulting. 936 1 (satu) bundel copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: 14/GM/AC/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS beserta lampirannya. 937 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: 01/GM/AC/02/2014 tanggal 7 Februari 2014 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS. 938 1 (satu) bundel copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: 02/GM/AC/02/2014 tanggal 7 Februari 2014 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS beserta lampirannya. 939 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: GM/023/GMP/IV/2015 tanggal 6 April 2015 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS. 940 1 (satu) bundel copy Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP No: GM/024/GMP/IV/2015 tanggal 6 April 2015 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS beserta lampirannya. 941 1 (satu) bundel copy invoice Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations, Invoice No.: FS-001193, Client No.: GMP-05-008-13/RR, tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp 110.200.937,00 (seratus sepuluh juta dua ratus ribu sembilan puluh tiga tujuh rupiah). 942 1 (satu) bundel copy invoice retainer fee Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations periode Januari – Desember tahun 2011. 943 1 (satu) bundel copy invoice retainer fee Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations periode Januari – Desember tahun 2012. 944 1 (satu) bundel copy invoice retainer fee Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations periode Januari – Desember tahun 2013. 945 1 (satu) bundel copy invoice retainer fee Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations, periode Januari – Desember tahun 2014. 946 1 (satu) bundel copy invoice retainer fee Foresight Consulting kepada PT Gunung Madu Plantations periode Januari – Desember tahun 2015. 947 1 (Satu) Bundel Asli Faktur Pembelian Dolarasia Money Changer Kelapa Gading Nomor: 191017.KG902B00058 tanggal 19 Oktober 2017 atas nama DEDEN SUHENDAR beserta tindisannya 948 1 (satu) Bundel Print Out Data Transaksi Customer Dolarasia Kelapa Gading periode 01 February 2018 s/d 28 February 2018. 949 1 (satu) Bundel Print Out Data Transaksi Customer Dolarasia Kelapa Gading periode 23 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018. 950 2 (dua) lembar Print out Data Laporan Transaksi atas nama DEDEN SUHENDAR, periode transaksi 2012-10-01 sampai 2021-10-14. Report Status Laporan LTKT. Yang sudah dinyatakan sesuai dengan aslinya NO
BBBARANG BUKTI 951 6 (enam) lembar Print out Data Laporan Transaksi atas nama DEDEN SUHENDAR, periode transaksi 2012-10-01 sampai 2021- 10-14, Report Status Belum Terlapor. Yang sudah dinyatakan sesuai dengan aslinya. 952 3 (tiga) tiga lembar Print out Data Laporan Transaksi atas nama DEDEN SUHENDAR, Periode Transaksi 2012-10-01 sampai 2021- 10-14, Report Status Laporan LTKM. Yang sudah dinyatakan sesuai dengan aslinya 953 2 (dua) lembar Faktur Pembelian Nomor 190418.GM1852286348B0048, tanggal 19 April 2018, Total Rp. 164.262.500,00 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). 954 2 (dua) lembar Faktur Pembelian Nomor 260418.GM1160310321B00001, tanggal 26 April 2018, total Rp. 231.196.500,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) 955 2 (dua) lembar Faktur Penjualan Nomor 190418.GM1852286348S00037, tanggal 19 April 2018, total Rp. 601.746.400,00 (Enam Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) 956 2 (dua) lembar Faktur Pembelian Nomor 200418.GM1160310321B00008, tanggal 20 April 2018, total Rp. 235.551.800,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah). 957 1 (satu) bundel printout mutasi rekening atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR nomor rekening 1670002592029 periode 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2021 958 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 167- 00-0259202-9 atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR periode 01 April 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021 959 1 (satu) lembar fotocopy surat penunjukan yang ditandatangani oleh HJ. RAHIMAH FARHAN dan AULIA IMRAN MAGHRIBI pada tanggal 29 Maret 2012. 960 1 (satu) bundel fotocopy surat pernyataan ahli waris tanggal 10 Oktober 2010. 961 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3018 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan tanjung priok Kotamadya Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta. 962 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 135 tahun 2011. 963 1 (satu) bundel fotocopy surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Nama Wajib Pajak MUHAMMAD RULLY SAHARI, S.E, CS. 964 1 lembar Data Penerbangan Garuda Indonesia atas nama LIM POH CHING dengan nomor paspor A51330249 periode 15 Februari 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 965 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2016 yang didalamnya tercantum list Client, Services dan Invoice dan lain-lain. 966 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2017 yang didalamnya tercantum list Client, Services dan Invoice dan lain-lain. 967 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2018 yang didalamnya tercantum list Client, Services dan Invoice dan lain-lain. 968 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2019 yang NO
BBBARANG BUKTI didalamnya tercantum list Client, Services dan Invoice dan lain-lain. 969 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2016 – Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 970 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2017 – Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 971 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2018 – Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 972 1 (satu) bundel print out dokumen bertuliskan 2019 – Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 973 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan 2016 – Aulia Imran Maghribi yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 974 2 (dua) lembar print out dokumen bertuliskan 2017 – Aulia Imran Maghribi yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 975 2 (dua) lembar print out dokumen bertuliskan 2018 – Aulia Imran Maghribi yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 976 3 (tiga) lembar print out dokumen bertuliskan 2019 – Aulia Imran Maghribi yang didalamnya tercantum list Client, Uraian Kontrak, Services dan Invoice dan lain-lain. 977 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Tanggal 11 Oktober 2011. 978 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Tanggal 11 Oktober 2011. 979 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tertulis PT. INDOSURA SAMUDERAMA, Berkedudukan di Surabaya uang sebanyak dua belas milyar lima ratus juta rupiah. 980 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Aplikasi setoran Bank Mandiri cabang Jakarta Tebet Supomo, Validasi 12404 1240463 1240404 106 01 tanggal 31 Januari 2018, pengirim Aulia Imran Maghribi rekening 1240005474755 senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah),Teller ACHMAD ARDIANSYAH Y.U BARANG BUKTI ELEKTRONIK 981 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Nomor Model: SM- A750GN/DS, Nomor Serial: RR8KB08FRPA, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode 6210 0681 2508 2249 00, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya 982 1 (satu) buah Dokumen Elektronik dengan nama "BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA.zip" dengan nilai hash MD5: b95b28e6171504f1a81046251858d4da dan SHA1: 49b25d87ab9c17ab30d8823a17816eb9f2b07822, merupakan hasil copy dari komputer sales dolarasia kelapa gading, disimpan ke dalam DVDR. 983 Dokumen elektronik dengan nama "Data Laptop Roby Herdiansyah.rar" dengan nilai hash MD5= 0d5e52f85181a53a51c3d752d6dd39d1 dan NO
BBBARANG BUKTI SHA1=37537424b805e6791ee6878e5ff4227b393685ea, merupakan salinan data yang berasal dari Laptop Asus, Model: X441UV, Serial Number: H3N0WU05077510B, yang disimpan kedalam Memory Card SanDisk Kapasitas 32GB dengan Nomor Kode 2020_32_323. 984 Dokumen elektronik dengan nama "Ledger KG.rar" dengan nilai hash MD5= d01c74e092e0226e121c943daa6cc9e9 dan SHA1= a5c1401ce59138e7712a0644ed9209081dc7bbd5, merupakan salinan data yang berasal dari Laptop Lenovo, Model: 81MU, Serial Number: PF14NRKM, yang disimpan kedalam Memory Card SanDisk Kapasitas 32GB dengan Nomor Kode 2020_32_324. 985 Dokumen elektronik dengan nama file “Data Penyebrangan Kendaraan Bermotor.zip” dengan nilai hash MD5: 0417916001512fd71467e51746d26b4a dan SHA1: b60d868b30981250302e2cc907cba7462b47b939 , yang disimpan dalam media penyimpanan berupa CD-R 986 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama “Data Laptop Asus Zenbook.zip”, dengan nilai hash MD5: 2450c1daa0152ff0c38a9c1596847070 dan SHA1: 66ba1b514edc02e772f3f565403ccf63fce60313, merupakan hasil ekstraksi dari laptop Asus Zenbook UX433FN dengan SN: K1N0CV00Z423013, disimpan ke dalam flashdisk merk HP, model: v220w dengan nomor kode: LYK16G, kapasitas: 16GB BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA WAWAN RIDWAN
(SUAP)BARANG BBUKTI DOKUMEN 987 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 2101350926 atas nama STEFANUS SOELISTIANTO 988 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tanggal 01 Desember 2018 dari Ny. DEWI YANTI kepada Notaris- & PPAT IMAM SUPINGI, SH 989 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 78 senilai Rp.30.125.000 (tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari Ny. DEWI YANTI, Kab. Bogor, Untuk pembayaran : Akta Jual Beli, Balik Nama dan Pajak Penjual Serta Pajak Pembeli atas SHM No. 00819, luas ± 1277 m2 / Tambakrejo, Purworejo 990 1 (satu) lembar asli bukti tranfer ATM BCA kepada IMAM SUPINGI, SH dengan Nomor Rekening 2350118783 tanggal 01 Desember 2018; 991 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 April 2019 senilai Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). 992 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 April 2019 senilai Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). 993 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 17 Oktober 2018 senilai Rp. 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). 994 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau NO
BBBARANG BUKTI tanggal 13 Maret 2018 senilai Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah). 995 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 3 Agustus 2018 senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). 996 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 23 Oktober 2017 senilai Rp. 11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) 997 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 21 februari 2017 senilai Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah). 998 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 Maret 2017 senilai Rp. 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 999 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 3 Agustus 2016 senilai Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). 1000 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 14 April 2016 senilai Rp. 38.700.000 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). 1001 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 17 Mei 2016 senilai Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah). 1002 1 (satu) buah sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 April 2019 senilai Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). 1003 1 (satu) buah sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 26 September 2018 senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). 1004 1 (satu) buah sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 Agustus 2016 senilai Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). 1005 1 (satu) buah sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Agustus 2019 senilai Rp. 19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). 1006 1 (satu) bundel dokumen dalam amplop coklat besar, Pengirim: RAHMAYADI, Penerima: Kabid Ekstensifikasi Kanwil DJP Sulawesi Selatan dan Barat Tenggara (Bpk. WAWAN RIDWAN). 1007 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCU Bekasi Nomor 0662166667 a.n. WAWAN RIDWAN. 1008 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk, atas nama UMI HARTATI, No. rekening 13901137884502, Product Type Britama-IDR 1009 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk, atas nama ALFRED SIMANJUNTAK, Nomor Rekening 6401030747509 Product Type Britama-IDR 1010 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk, atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor Rekening 13901137883506, Product Type Britama-IDR 1011 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk, atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor rekening 148601001465507, Product Type NO
BBBARANG BUKTI Britama-IDR 1012 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa KTP dan NPWP ADHYTIA ERLANGGA NOOR, Fotocopy KTP FENNY TUNJUNGSARI, Kutipan Akta Nikah ADHYTIA ERLANGGA NOOR, Kartu Keluarga atas nama ADHYTIA ERLANGGA NOOR serta printout foto 1013 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Cikupa Nomor : SKET- 2337/PHTB/WPJ.08/KP.1103/2019 tanggal 23 Juli 2019 beserta lampiran 1014 2 (dua) lembar dokumen berupa fotocopy kwitansi tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani ADHYTIA ERLANGGA NOOR dan fotocopy dokumen tertulis akta jual beli dan terdapat cap jempol jari kiri dan kanan dari ADHYTIA ERLANGGA NOOR, FEYZRA AKMAL M dan FENNY TUNJUNGSARI 1015 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tanggal 27 Mar 2019 beserta lampiran 1016 1 (satu) bundel dokumen berupa fotocopy KTP dan NPWP FEIZRA AKMAL MAULANA, Fotocopy Kartu Keluarga dengan Kepala keluarga atas nama WAWAN RIDWAN dan tertera nama FEIZRA AKMAL MAULANA sebagai anak pertama, dan printout foto penandatanganan Akta Jual Beli. 1017 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima Dokumen dari WAWAN RIDWAN kepada SITI CH tertanggal 13 April 2019. 1018 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Dari Commonwealth Bank Nomor: 167/ROYA/CDU/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 kepada Kepala Kantor Pertanahanan Kabupaten Tangerang perihal: Roya beserta Hak Tanggung. 1019 1 (satu) bundel dokumen berupa fotocopy Bukti pembayaran BPHTB beserta Validasi. 1020 1 (satu) bundel dokumen printout mutasi rekening Bank Mandiri atas nama WAWAN RIDWAN dengan nomor rekening 0060004536375 1021 1 (satu) bundel dokumen printout mutasi rekening Bank Mandiri atas nama UMI HARTATI dengan nomor rekening 1350007645169 1022 1 (satu) bundel dokumen printout mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR dengan nomor rekening 1670002592029 1023 1 (satu) bundel dokumen printout mutasi rekening Bank Mandiri atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA dengan nomor rekening 9000013889317 1024 1 (satu) bundel dokumen printout mutasi rekening Bank Mandiri atas nama UMI HARTATI dengan nomor rekening 1560010497198 1025 1 (satu) lembar printout payment voucher PT. Gunung Madu Plantations Date 30 Jan 2018, Journal No JN18003467 description bantuan sosial Bandar Lampung PC – 18012018 – H4 – Iwan Kurniawan Amount IDR 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). 1026 1 (satu) lembar printout payment voucher PT. Gunung Madu Plantations Date 30 Jan 2018, Journal No JN18003458 description bantuan sosial desa Bandar Jaya PC – 19012018 – H5 – Iwan NO
BBBARANG BUKTI Kurniawan Amount IDR 4.000.000.000 (empat milyar rupiah). 1027 1 (satu) lembar printout payment voucher PT. Gunung Madu Plantations Date 30 Jan 2018, Journal No JN18003469 description bantuan sosial desa Kedaton PC – 20012018 – H6 – Iwan Kurniawan Amount IDR 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah). 1028 1 (satu) lembar copy Permohonan Pembukaan Rekening Tahapan BCA atas nama WAWAN RIDWAN. 1029 1 (satu) bundel printout rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening 00662166667 atas nama WAWAN RIDWAN periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2019. 1030 1 (satu) lembar copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA atas nama UMI HARTATI. 1031 1 (satu) bundel printout rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening 00661253958 atas nama UMI HARTATI periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. 1032 1 (satu) lembar copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA. 1033 1 (satu) bundel printout rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening 07391009361 atas FEYZRA AKMAL MAULANA periode Maret 2018 sampai dengan Desember 2019 1034 1 (satu) lembar Surat Manager PT. Golden Money Changer Nomor 14/GMC-Oto/SK/11_2021 tanggal 26 November 2021 1035 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran_1 Ref: R/1206/DIK.01.01/23/11/2021, tgl: 15 Nov 2021 1036 5 (lima) lembar fotokopi Rekap Transaksi Customer NANANG SUMANTRI, Category: All, From Date: 01-07-2018 to 31-12-2018 1037 1 (satu) bundel fotokopi CTR-LTKT Nanang S, bulan Oktober 2018 1038 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian dari DOLARASIA MONEY CHANGER Nomor : 230317.KLM405045922B00023 tanggal 23 Maret 2017. 1039 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian dari DOLARASIA MONEY CHANGER Nomor : 090517.KLM1560280206B00018 tanggal 09 Mei 2017. 1040 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian dari DOLARASIA MONEY CHANGER Nomor : 220517.KLM1560280206B00011 tanggal 22 Mei 2017. 1041 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0663313000 atas nama BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA PT periode 08 Mei 2017 s.d. 24 Mei 2017. 1042 1 (satu) lembar printout Data Customer dari DOLARASIA MONEY CHANGER atas nama Bp. WAWAN RIDWAN 1043 1 (satu) lembar Map kerta warna Cream yang bertuliskan SITI CHODIDJAH, S.H., M.M., M.Kn. Notaris & Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) FEYZRA AKMAL MAULANA (Pak. Wawan R.) yang didalamnya terdapat dokumen antara lain : a. 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Hak Milik No. 04236 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA dengan luas 176 m2. b. 1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli Nomor : 492/2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SITI CHODIDJAH, S.H., MM., M.Kn. beserta lampirannya. 1044 3 (tiga) lember copy voucher transaksi keuangan rekening Bank NO
BBBARANG BUKTI Mandiri atas nama WAWAN RIDWAN dengan nomor rekening 0060004536375 1045 1 (satu) bundel dokumen copy voucher transasksi keuangan Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR dengan nomor rekening 1670002592029 1046 9 (sembilan) lembar copy dokumen terdiri dari 7 (tujuh) Slip Setoran dan 2 (dua) Slip Pemindahan Dana Antar Rekening untuk transaksi pada rekening Bank BCA atas nama WAWAN RIDWAN dengan nomor rekening 0662166667 1047 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening 00661253958 atas nama UMI HARTATI periode Januari 2020 sampai dengan November 2021 1048 4 (empat) lembar printout Rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening 00661767005 atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR periode Oktober 2021 sampai dengan November 2021 1049 1 (satu) bundel printout rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening 00662166667 atas nama WAWAN RIDWAN periode Januari 2020 sampai dengan November 2021. 1050 1 (satu) lembar printout rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening 07391009361 atas FEYZRA AKMAL MAULANA periode Januari 2020 sampai dengan April 2020. 1051 1 (satu) lembar copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR . 1052 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermeterai atas nama NUGRAHA ADIMULYA tanggal 06 Juni 2018 perihal pengembalian dana investasi sebesar Rp. 90 Juta kepada Sdr. ALFRED SIMANJUNTAK. 1053 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Bagi Hasil 50.000.000 Share 2% Per 2 Minggu Sampai Dengan 31 Desember 2015. 1054 1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 08 Desember 2016 sejumlah Rp. 110.000.000,00, Pengirim: FERIYATNI, Penerima: ARNOLD AGUSTINUS SIMANJUNTAK. 1055 1 (satu) lembar asli Kuitansi Bermeterai tanggal 24 Maret 2016: Telah terima dari A. SIMANJUNTAK uang sejumlah Rp. 100.000.000 untuk pembayaran pinjaman modal PT. ILCI selama 3 bulan kalender dengan bagi hasil sebesar 10 persen per bulan, selama 3 bulan dan akan dikembalikan bersamaan dengan pokok pinjaman. 1056 1 (satu) lembar asli Kuitansi Bermeterai tanggal 12 Mei 2016: Telah terima dari A. SIMANJUNTAK uang sejumlah Rp. 15.000.000 untuk pembayaran pinjaman modal PT. ILCI yang akan dikembalikan dengan return 10 % per bulan selama 2 bulan sampai dengan 11 Juli 2016, dikembalikan dengan modal pinjaman 1057 1 (satu) lembar asli Kuitansi Bermeterai tanggal 15 Oktober 2015: Telah terima dari PT. ILCI uang sejumlah Rp. 57.000.000 untuk pembayaran pelunasan pinjaman dan bagi hasil usaha PT. ILCI. 1058 1 (satu) lembar asli Kuitansi Bermeterai tanggal 16 Agustus 2016: Telah terima dari PT. IDE LANCAR CIPTA INDONESIA uang sejumlah Rp. 10.000.000 untuk pembayaran cicilan bunga pinjaman 1 bulan. 1059 1 (satu) lembar asli Kuitansi Bermeterai tanggal 08 Desember 2016: Telah terima dari NUGRAHA ADIMULYA uang sejumlah Rp. 180.000.000 untuk pembayaran pelunasan pokok Rp. 110.000.000 NO
BBBARANG BUKTI ditambah bunga Rp. 70.000.000 (Lunas Keseluruhan). 1060 1 (Satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI atas nama ALFRED SIMANJUNTAK norek 052801014125503 periode tanggal 8 Oktober 2013 s.d 14 September 2020 1061 1 (Satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI atas nama ALFRED SIMANJUNTAK norek 006401030747509 periode tanggal 15 Juni 2009 s.d 07 November 2016 1062 1 (satu) bundel printout SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama WAWAN RIDWAN (Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020) dengan nomor NPWP 07.298.265.5-407,000 1063 1 (satu) bundle copy dokumen pembukaan rekening yang terdiri dari : Aplikasi Pembukaan Rekening yang ditandatangani MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR dan diparaf oleh WAWAN RIDWAN tanggal 21 Juni 2018. Formulir Beneficial Owner (BO) yang ditandatangani MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR tanggal 21 Juni 2018 Surat Persetujuan Pembukaan Rekening Tabungan tanggal 21 Juni 2018 yang ditandatangani WAWAN RIDWAN Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WAWAN RIDWAN (Rangkas Bitung / 8 November 1965). Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga WAWAN RIDWAN. Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR 1064 1 (satu) lembar copy dokumen slip setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp351.000.000 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR (167-000-259-2029) dengan nama pengirim ANTONI 1065 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertulis telah diterima dari bpk. DODI W uang sejumlah dua ratus lima puluh dua juta 450 rb untuk pembayaran tanah seluas 374 M2 SHM No. 3829 Blok Jaura Rp. 252.450.000 1066 3 (tiga) lembar Formulir 1770 S dari Kemeneterian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, tentang SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tahun Pajak 2020 atas nama Wajib Pajak ALFRED SIMANJUNTAK dengan NPWP : 09.655.322.7-044.000. 1067 3 (tiga) lembar Formulir 1770 S dari Kemeneterian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, tentang SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tahun Pajak 2019 atas nama Wajib Pajak ALFRED SIMANJUNTAK dengan NPWP : 09.655.322.7-044.000. 1068 3 (tiga) lembar Formulir 1770 S dari Kemeneterian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, tentang SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tahun Pajak 2018 atas nama Wajib Pajak ALFRED SIMANJUNTAK dengan NPWP : 09.655.322.7-044.000. 1069 3 (tiga) lembar Formulir 1770 S dari Kemeneterian Keuangan RI NO
BBBARANG BUKTI Direktorat Jenderal Pajak, tentang SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tahun Pajak 2017 atas nama Wajib Pajak ALFRED SIMANJUNTAK dengan NPWP : 09.655.322.7-044.000. 1070 3 (tiga) lembar Formulir 1770 S dari Kemeneterian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, tentang SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tahun Pajak 2016 atas nama Wajib Pajak ALFRED SIMANJUNTAK dengan NPWP : 09.655.322.7-044.000. BARANG BUKTI UANG 1071 1 (satu) buah dompet bercorak jam yang berisi uang tunai pecahan Rp. 100.000 sebanyak 400 (empat ratus lembar) senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). 1072 1 (satu) buah dompet bewarna merah yang berisi mata uang asing yang terdiri dari: 100 dollar Singapore sebanyak 8 (delapan) lembar senilai 800 SGD. 50 dollar Singapore sebanyak 3 (tiga) lembar senilai 150 SGD. 10 dollar Singapore sebanyak 3 (tiga) lembar senilai 30 SGD. 5 dollar Singapore sebanyak 1 (satu) lembar. 2 dollar Singapore sebanyak 5 (lima) lembar senilai 10 SGD. 50 ringgit malaysia sebanyak 13 (tiga belas) lembar senilai 650 RM. 10 ringgit Malaysia sebanyak 7 (tujuh) lembar senilai 70 RM. 5 ringgit Malaysia sebanyak 3 (tiga) lembar senilai 15 RM. 1 ringgit Malaysia sebanyak 16 (enam belas) lembar senilai 16 RM BARANG BUKTI KENDARAAN 1073 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz GK5 1.5 RS Nopol B 1029 YT warna Hitam Mutiara, beserta: 1 (satu) bundel Asli Buku BPKB Mobil Honda Jazz GK5 1.5 RS Nopol B 1029 YT warna Hitam Mutiara Noka MHRGK5860JJ800176 Nosin L15251238034 atas Nama FEYZRA AKMAL MAULANA. 1 (satu) buah kunci cadangan mobil berwarna Hitam yang terdapat tulisan 72147-T5A-G01. 1 (satu) buah kunci mobil Honda berwarna Hitam yang terdapat logo Honda. 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Jazz GK5 1.5 RS Nopol B 1029 YT warna Hitam Mutiara Noka MHRGK5860JJ800176 Nosin L15251238034 atas Nama FEYZRA AKMAL MAULANA. BARANG BUKTI PROPERTI 1074 Tanah dan dan bangunan dengan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 04236/Kelapa Dua yang terletak di Jl. Mawadah XII Blok N.7/7 Islamic Village Karawaci, RT 8 RW 14, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA dengan luas 176 m2. BARANG BUKTI ELEKTRONIK NO
BBBARANG BUKTI 1075 1 (satu) Handphone merk: Samsung, model: SM-N975F/DS, SN: RR8MA02Y3AB, yang didalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Telkomsel dengan nomor dibelakang kartu: 0025 0000 0937 4217 dan 1 (satu) kartu memori merk: Sandisk, Kapasitas: 128GB, beserta data elektronik di dalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Elektronik 1076 1 (satu) Laptop merk: ASUS, model: UX490U dengan nomor kode: J2N0CY00155306A, beserta kabel charger dan data elektronik didalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Elektronik 1077 1 (satu) buah CD berisif softcopy mutasi rekening atas nama WAWAN RIDWAN (0060004536375), UMI HARTATI (1350007645169 dan 1560010497198), MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR (1670002592029), FEYZRA AKMAL MAULANA (9000013889317) 1078 Dokumen elektronik dengan nama file “mutasi.zip” dengan nilai hash MD5: B1561654D32B5127E29020A6F3130FC8, merupakan file mutasi rekening atas nama Muhammad Farsha Kautsar dan Wawan Ridwan yang berasal dari laptop yang digunakan oleh Kepala Cabang Bank Mandiri Mila Fauziah, disimpan dalam media penyimpanan berupa kartu memori merk SanDisk kapasitas 64GB yang bertuliskan “2020_64_061” dan beserta Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Elektronik 1079 Dokumen elektronik dengan nama file “kasus WR.zip” dengan nilai hash MD5: 216CBDAE385675A342B91CCF21DB4D26, merupakan file mutasi rekening atas nama Muhammad Farsha Kautsar dan Wawan Ridwan, disimpan dalam media penyimpanan berupa DVD- R yang bertuliskan “Mutasi Rek Mandiri 2020 s/d 2021 a/n M. Farsha, Wawan Ridwan” dan beserta Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Elektronik. BARANG BUKTI PERHIASAN 1080 1 (satu) buah perhiasan berupa tasbih emas berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 19 februari 2016. 1081 1 (satu) buah perhiasan berupa liontin emas dengan tali warna hitam berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 Agustus 2016. 1082 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 16 februari 2017. 1083 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 februari 2017. 1084 1 (satu) buah perhiasan berupa liontin emas dengan tali warna hitam berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 21 Maret 2018. 1085 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang motif bunga berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 8 November 2018 1086 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 20 Agustus 2018. 1087 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 16 Desember 2018. NO
BBBARANG BUKTI 1088 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 24 Januari 2018. 1089 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 Maret 2018. 1090 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin permata hitam berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 Maret 2018. 1091 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 4 September 2018 dan sertifikat dari Adamas Gemological Laboratory of Indonesia tanggal 15 Agustus 2018. 1092 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 16 Mei 2017. 1093 1 (satu) buah perhiasan berupa Gelang berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Agustus 2019. 1094 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang lilit hitam berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 Februari 2019. 1095 2 (dua) buah perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Mei 2019 1096 2 (dua) buah perhiasan berupa gelang berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Agustus 2019. 1097 1 (satu) buah perhiasan berupa liontin berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Mei 2019. 1098 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 16 Juli 2019. 1099 1 (satu) buah perhiasan berupa Kalung berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 April 2019. BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA WAWAN RIDWAN
(GRATIFIKASI)BARANG BUKTI DOKUMEN 1100 1 (satu) bundel printout Faktur Beli Dolarindo Money Changer Nomor: BDG2250818.B0029 tanggal 25 Agustus 2018 atas nama nasabah WAWAN RIDWAN 1101 1 (satu) bundel printout Faktur Jual Dolarindo Money Changer Nomor: MLW220519.S0061 tanggal 22 Mei 2019 atas nama nasabah MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR 1102 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Mandiri Nomor 1250006182315 a.n. GOUW ANDREAS periode tanggal 09 Juli 2017 s/d 14 Juli 2017 1103 1 (satu) lembar printout Rekening Koran BCA Nomor 07390594407 atas nama EKWANTORO, periode tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan 12 Juli 2017 BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA WAWAN RIDWAN
(TPPU)NO
BBBARANG BUKTI BARANG BUKTI DOKUMEN 1104 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Faktur Kendaraan Bermotor PT. Mercedes - Benz Distribution Indonesia, A Daimler Company Main Distributror for PT Mercedes - Benz Indonesia, Nomor Faktur 0010008131 a.n DIAN NURCAHYO DWI PURNOMO 1105 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Bukti Penyerahan Kendaraan, PT. Kalimas Arubu Indonesia, Authorized Mercedes – Benz Dealer kepada DIAN NURCAHYO DWI PURNOMO tanggal 19-07-2021. 1106 2 (Dua) lembar Fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama PT. Kalimas Arubu Ind dengan nomor rekening 0373501295 periode 30- 06-2019 – 31-07-2019 1107 5 (Lima) lembar Fotokopi SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR AB 712 MF atas nama DIAN NURCAHYO PURNOMO, Merk Mercedes-Benz C300 Coupe (C205) A/T model Sedan 1991 CC Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Tahun Pembuatan 2019, Dengan No. Rangka WDD 2053832F915976 dan No. Mesin 26492030118649. Kendaraan tersebut terdaftar atas nama DIAN NURCAHYO DWI PURNOMO yang beralamat di Ketandan RT 003, Kel. Bnguntapan Kec. Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. 1108 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240023388888 atas nama RAJA VALUTAMA EXCHANGE periode 1 Januari 2019 s.d. 28 Februari 2019; 1109 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240023388888 atas nama RAJA VALUTAMA EXCHANGE periode 1 Maret 2019 s.d. 31 Desember 2019; 1110 1 (satu) lembar tindisan nota pembelian valas tanggal 2 Januari 2019, jenis USD, sejumlah 3.900, kurs Rp 14.200,00, dengan jumlah Rp 55.380.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); 1111 1 (satu) lembar tindisan nota pembelian valas tanggal 7 Januari 2019, jenis USD, sejumlah 3.000, kurs Rp 14.000,00, dengan jumlah Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah); 1112 1 (satu) lembar tindisan nota pembelian valas tanggal 11 Januari 2019, jenis USD, sejumlah 5.000, kurs Rp 13.800,00, dengan jumlah Rp 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah); 1113 1 (satu) lembar tindisan nota pembelian valas tanggal 9 Februari 2019, jenis USD, sejumlah 3.100, kurs Rp 13.800,00, dengan jumlah Rp 42.780.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah); 1114 1 (satu) lembar tindisan nota pembelian valas tanggal 22 Februari 2019, jenis SGD, sejumlah 10.000, kurs Rp 10.200,00, dengan jumlah Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah); 1115 1 (satu) lembar printout foto Buku Transaksi Jual Beli Harian PT. Raja Valutama Exchange hari Selasa tanggal 23 April 2019; 1116 1 (satu) lembar printout foto Buku Transaksi Jual Beli Harian PT. Raja Valutama Exchange hari Jumat tanggal 5 Juli 2019; 1117 1 (satu) lembar fotokopi Buku Transaksi Jual Beli Harian PT. Raja 1110Valutama Exchange hari Selasa dan Rabu tanggal 11 dan 12 Agustus 2020. 1118 1 (satu) lembar Surat dari Sdr. ROYKE WONGGOW selaku Direktur Sales Honda Mugen Puri (PT. Mitrausaha Gentaniaga) kepada NO
BBBARANG BUKTI Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 25 Mei 2021 1119 1 (satu) lembar tindisan berwarna merah, Kwitansi nomor 0068883, terima dari FEYZRA AKMAL MAULANA, uang sebanyak Rp152.500.000 untuk pembayaran SPK: 180528 pembelian GK5F- JAZZ 1.5 RS CVT MMC No. Mesin L15Z51238034 warna Crystal Black Pearl Thn 18 On The Road Via Cash 1120 1 (satu) lembar tindisan berwarna hijau, Delivery Order (DO) Nomor 016280A tanggal 30 April 2018, kepada Yth FEYZRA AKMAL MAULANA 1121 1 (satu) lembar tindisan berwarna merah, Surat Pesanan Kendaraan Nomor 180528, Tgl Input SPK 24 April 2018, atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA 1122 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Customer tanggal 16 November 2021 atas nama customer FEYZRA AKMAL MAULANA 1123 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 18060943-GK5FJ8003-055 tanggal 24 Mei 2018 atas nama pemilik FEYZRA AKMAL MAULANA 1124 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, nomor registrasi B 1029 YT atas nama pemilik FEYZRA AKMAL MAULANA 1125 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 6450051771 atas nama PT. MITRAUSAHA GENTANIAGA periode April 2018 1126 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 6450051771 atas nama PT. MITRAUSAHA GENTANIAGA periode Mei 2018 1127 1 (satu) bundel printout data aplikasi pembukaan rekening atas nama ALFRED SIMANJUNTAK pada Bank BRI 1128 1 (satu) bundel printout data aplikasi pembukaan rekening atas nama WAWAN RIDWAN pada Bank BRI 1129 1 (Satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI atas nama WAWAN RIDWAN norek 148601001465507 periode tanggal 7 Mei 2014 s.d 27 November 2021. 1130 Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan Maret 2018 1131 Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan April 2018 1132 Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan Mei 2018 1133 Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan Juni 2018 1134 Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan Juli 2018 1135 Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan Agustus 2018 NO
BBBARANG BUKTI 1136 Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan September 2018 1137 Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan Oktober 2018 1138 Satu bundel PRINOUT Rekening Tahapan BCA dengan No Rekening 0667582222 atas nama LAURENSIA MONICA bulan November 2018 1139 1 (satu) lembar printout Rekening Mandiri Nomor 1550007807228 a.n. SIWI WIDI PURWANTI periode 02 Maret 2019 s/d 30 April 2019 1140 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Honda Megatama Bekasi Nomor : D14020000013 tanggal 10/01/2020 atas nama Wawan Ridwan 1141 2 (dua) lembar printout Dokumen Vehicle Information (Master Data) FIN : WDD 2053832F915976 yang berisi mengenai damage history kendaraan dengan No. FIN : WDD 2053832F915976 1142 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka tanggal 4 April 2019 ke Rekening Mandiri Nomor 1670002592029 atas nama Muhammad Farsha Kautsar sejumlah Rp 684.200.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan nama pengirim Dian; 1143 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka tanggal 16 April 2019 ke Rekening Mandiri Nomor 1670002592029 atas nama Muhammad Farsha Kautsar sejumlah Rp 493.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa nama pengirim; 1144 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka tanggal 13 Mei 2019 ke Rekening Mandiri Nomor 1670002592029 atas nama Muhammad Farsha Kautsar sejumlah Rp 834.300.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan nama pengirim Dian; 1145 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka tanggal 31 Mei 2019 ke Rekening Mandiri Nomor 1670002592029 atas nama Muhammad Farsha Kautsar sejumlah Rp 528.300.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan nama pengirim Dian; 1146 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka tanggal 22 Juli 2009 ke Rekening Mandiri Nomor 1670002592029 atas nama Muhammad Farsha Kautsar sejumlah Rp 869.860.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nama pengirim Dian. 1147 3 (tiga) lembar print out percakapan via Whatsapp yang menurut SIWI WIDI PURWANTI adalah percakapan antara dirinya dengan sesorang Sdr. BIMO 1148 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 17:46 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening SIWI WIDI PURWANTI – 155000787228 (IDR) Sebesar : IDR 50,000,000.00 NO
BBBARANG BUKTI (Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal : 01/05/2019 Jam 11:03:09 No. Referensi : 20190501557757635, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. 1149 2 (Dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 22 June 2019 at 00:13 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening SIWI WIDI PURWANTI – 155000787228 (IDR) Sebesar : IDR 50,000,000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal : 12/06/2019 Jam 16:07:43, No. Referensi : 201906121943412856, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. 1150 2 (Dua) lembar print out e-mail Hotel Voucher dari traveloka Itinerary ID 8111060038077, Shangri-La Hotel Surabaya Booking Details Guest MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Check-in 22 May 2019 Check-out 23 May 2019, jumlah kamar 1 (satu). 1151 1 (satu) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 20 June 2019 at 07:13 tentang Fwd: OTA E-Ticket Q93OUA, from Muhammad Farsha <[email protected]> To: <[email protected]> tentang E-Ticket Garuda Indonesia, Name : PURWANTI/SIWIWIDI MS (ADT), Number E-Ticket : 1262111899388. 1152 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 17:26 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening KARUNIA INTERNATIONA – 1010010111233 (IDR) Sebesar : IDR 22,080,011.00 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Puluh Ribu Sebelas Rupiah) Tanggal : 05/05/2019 Jam 18:40:30 No. Referensi : 201905051086246658, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. 1153 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 17:20 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening SIWI WIDI PURWANTI – 155000787228 (IDR) Sebesar : IDR 15,000,000.00 (Lima Belas Juta Rupiah) Tanggal : 14/05/2019 Jam 07:31:38 No. Referensi : 2019051472930791, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. 1154 3 (tiga) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 17:23 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: [Traveloka] Your Garuda E-ticket-Booking ID 467026381, berisikan FLIGHT DETAIL Jakarta – Surabaya 14 May 2019, Airline Booking Code TRX5R3 dengan Passenger (s) 1. Mr. Muhammad Farsha Kautsar (Adult) dan 2. Miss Siwi Widi Purwanti (Adult). 1155 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 17:18 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening SIWI WIDI PURWANTI – 155000787228 (IDR) Sebesar : IDR 10,000,000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal : 18/05/2019 Jam 12:11:54 No. NO
BBBARANG BUKTI Referensi : 201905181850202332, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. 1156 2 (Dua) lembar print out e-mail Hotel Voucher dari traveloka Itinerary ID 8138078147680, Shangri-La Hotel Surabaya Booking Details Guest MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Check-in 22 May 2019 Check-out 23 May 2019, jumlah kamar 2 (dua). 1157 2 (Dua) lembar print out e-mail E-ticket (Departure Train) traveloka PT. KERETA API INDONESIA Booking Code 83Q7AM, Argo Parahyangan Tambahan 7076, Wednesday 22 May 2019 dari Gambir Station ke Bandung Station dengan Passenger (s) Miss SIWI WIDI PURWANTI beserta Price Detail Rp. 156.612,-. 1158 1 (Satu) lembar print out traveloka, RECEIPT Number:#1634013708513469177, Date: 20 May 2019, 08:48 (Monday), Customer Details MISS SIWI WIDI PURWANTI, Payment Amount IDR. 156.612, traveloka PAID. 1159 3 (tiga) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 17:14 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: [Traveloka] Your Garuda E-ticket-Booking ID 469814574, berisikan FLIGHT DETAIL Bandung – Surabaya 22 May 2019, Airline Booking Code ML4S88 dengan Passenger (s) 1. Miss Siwi Widi Purwanti (Adult). 1160 1 (satu) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 16:37 tentang Fwd: OTA E-Ticket NROA5F, from Muhammad Farsha <[email protected]> To: Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tentang E-Ticket Garuda Indonesia, Name : PURWANTI/SIWIWIDI MS (ADT), Number E-Ticket : 1262112223476. 1161 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 17:03 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening TRINUSA TRAVELINDO - 1670033770000 (IDR) Sebesar : IDR 4,537,119.00 (Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah) Tanggal : 22/05/2019 Jam 11:47:43 No. Referensi : 201905221735310570, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. 1162 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 16:53 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening SIWI WIDI PURWANTI – 155000787228 (IDR) Sebesar : IDR 15,000,000.00 (Lima Belas Juta Rupiah) Tanggal : 16/06/2019 Jam 17:12:53 No. Referensi : 20190616883854294, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. 1163 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 16:47 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening SIWI WIDI PURWANTI – 155000787228 (IDR) Sebesar : IDR 50,000,000.00 NO
BBBARANG BUKTI (Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal : 23/05/2019 Jam 09:00:07 No. Referensi : 201905231130236464, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. 1164 2 (Dua) lembar print out e-mail Hotel Voucher dari traveloka Itinerary ID 1031105408, The Pade Hotel Aceh Booking Details Guest MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Check-in 27 May 2019 Check- out 28 May 2019, jumlah kamar 1 (satu). 1165 1 (Satu) lembar print out traveloka, RECEIPT Number:#1634580976032042732, Date: 26 May 2019, 15:04 (Sunday), Customer Details MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Payment Amount IDR. 1.835.456, traveloka PAID. 1166 2 (dua) lembar print out e-mail Adinda Rana Fauziah <[email protected]> tanggal 19 June 2019 at 16:44 dari Muhammad Farsha <[email protected]> tentang Fwd: Mandiri Online – Fund Transfer dari Rekening MUHAMMAD FARSHA KAUT – 1670002592029 (IDR) ke Rekening SIWI WIDI PURWANTI – 155000787228 (IDR) Sebesar : IDR 20,000,000.00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal : 29/05/2019 Jam 18:55:44 No. Referensi : 201905291241512851, Status : Berhasil, BANK MANDIRI. 1167 2 (Dua) lembar print out e-mail E-ticket (Departure Train) traveloka PT. KERETA API INDONESIA Booking Code 3PCCGI, Bangunkarta Priority 56P, Monday, 10 June 2019 dari Gambir Station ke Pemalang Station dengan Passenger (s) Miss SIWI WIDI PURWANTI beserta Price Detail Rp. 1.157.138,-. 1168 1 (Satu) lembar print out traveloka, RECEIPT Number:#1635302038942278393, Date: 03 Jun 2019, 14:05 (Monday), Customer Details MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Payment Amount IDR. 1.157.138, traveloka PAID. 1169 2 (Dua) lembar print out e-mail Voucher (From Airport) dari traveloka GOLDEN BIRD, Booking Code XT19065638 Passnger Contact MR MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR +6282126359562 Flight Number GA115, Golden Bird Kijang (STANDARD) 2 car (s), Saturday, 08 Jun 2019. 1170 1 (Satu) lembar print out traveloka, RECEIPT Number:#1635391623497013521, Date: 04 Jun 2019, 13:49 (Tuesday), Customer Details MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Payment Amount IDR. 1.333.525, traveloka PAID. 1171 1 (Satu) lembar Prinout Profil Wajib Pajak atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA, NPWP 83.759.078.5-407.000 1172 1 (Satu) lembar Prinout SPT Tahunan atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA Tahun Pajak 2018. 1173 3 (Tiga) Lembar Prinout SPT Tahunan, Lampiran S-I, Lampiran S II atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA, Tahun Pajak 2019 1174 3 (Tiga) Lembar Prinout SPT Tahunan, Lampiran S-I, Lampiran S II atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA, Tahun Pajak 2020 1175 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp. 100,000,000.00 (Seratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi 1176 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang NO
BBBARANG BUKTI Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 21 Februari 2019 sebesar Rp. 244,000,000.00 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi 1177 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 300,000,000.00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi; 1178 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 24 April 2019 sebesar Rp. 200,000,000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi 1179 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 6 Mei 2019 sebesar Rp. 423,000,000.00 (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi; 1180 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 106,900,000.00 (Seratus Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi 1181 1 (satu) lembar Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 1.000,000,000.00 (1 Milyar Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi 1182 1 (satu) Tindisan lembar Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp. 145,680,000.00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00- 0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi; 1183 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 172,507,500.00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00- 0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi 1184 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 5 Juli 2019 sebesar Rp. 500,000,000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi; 1185 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 5 Juli 2019 sebesar Rp. 571,200,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi 1186 1 (satu) lembar Tindisan Slip setoran tunai Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota Kasablanka, Tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp. NO
BBBARANG BUKTI 313,000,000.00 (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 167-00-0259202-9 an. MUHAMMAD FARSHA KAUT dengan penyetor an. Dewi 1187 1 (satu) lembar Tindisan Kwitansi Pembayaran “Hobi Jam” dari FARSHA (Cust. VINCENT) sebesar Rp 272.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran jam Tangan Merk AP Royal Oak Black Dial (Fs) No Serie I 32932 No. Case 7386 tanggal 4-4-2019. 1188 1 (satu) bundel asli invoice service PT. Kedaung Satrya Motor tanggal 22/07/2020 dengan data kendaraan Mercedes-Benz C300 Coupe AM Nopol AB 712 MF dengan No. Rangka WDD 2053832F915976 dan No. Mesin 26492030118649. 1189 1 (satu) bundel asli invoice service PT. Kedaung Satrya Motor tanggal 18/08/2021 dengan data kendaraan Mercedes-Benz C300 Coupe AM Nopol AB 712 MF dengan No. Rangka WDD 2053832F915976 dan No. Mesin 26492030118649. 1190 1 (satu) lembar Invoice No S19051401001STP_TTP The Time Place Tunjungan Plaza tanggal 14 Mei 2019. 1191 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1020005940751 atas nama PT. Swisstime Perkasa Internasional. 1192 1 (satu) lembar printout foto Invoice No S19050801001STP_TTP The Time Place Tunjungan Plaza tanggal 08 Mei 2019. 1193 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1020005940751 atas nama PT. Swisstime Perkasa Internasional tanggal 08 Mei 2019. 1194 1 (satu) bundel printout foto Invoice Nomor 0260853 Citra Mandiri Mobil tanggal 21 Januari 2020 dan dokumen lainnya terkait Mobil Mercedes Benz C300 Coupe Tahun 2019 Nopol AB 712 MF 1195 1 (satu) bundel printout foto dokumen pembayaran Mobil Mercedes Benz C300 Coupe warna putih nopol AB 712 MF dari Showroom CITRA MANDIRI MOBIL (CMM). 1196 2 (dua) lembar printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1440001500880 atas nama CHRISTANTO WIBISONO periode Juni 2019 1197 1 (satu) bundel prinout dokumen penjualan jam tangan toko jam WATCHES TRADER. 1198 1 (satu) lembar printout screenshoot file Whatsapp berisi data transaksi BCA tanggal 19 Oktober 2020 sejumlah Rp. 10.000.000,00. 1199 1 (satu) lembar printout screenshoot file Whatsapp berisi data transaksi BCA tanggal 20 Oktober 2020 sejumlah Rp. 20.000.000,00. 1200 1 (satu) lembar printout Rekening Koran BCA Nomor 7880505747 a.n. ANDREAS STANLEY periode Oktober 2019. 1201 1 (satu) lembar printout foto Mobil Mercedes Benz C300 Coupe Tahun 2019 Nopol AB 712 MF. 1202 1 (satu) bundel printout screenshoot percakapan Whatsapp antara Nomor Handphone 081253295505 milik ANDREAS STANLEY dengan Nomor Handphone 081226572143 MAS DIAN C300 JOGJA terkait negosiasi Mobil Mercedes Benz C300 Coupe Tahun 2019 Nopol AB 712 MF. 1203 1 (satu) bundel printout dokumen capture percakapan Whatsapp NO
BBBARANG BUKTI Massanger antara BIMO EDWINANTO dan MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR. 1204 1 (satu) lembar printout foto 2 bundle uang USD pecahan USD100. 1205 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Rabu tanggal 6 Februari 2019; 1206 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Kamis tanggal 21 Februari 2019; 1207 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Kamis tanggal 4 April 2019; 1208 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Senin tanggal 15 April 2019; 1209 2 (dua) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Selasa tanggal 16 April 2019; 1210 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Senin tanggal 6 Mei 2019; 1211 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019; 1212 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Minggu tanggal 26 Mei 2019; 1213 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Kamis tanggal 30 Mei 2019; 1214 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Selasa tanggal 11 Juni 2019; 1215 2 (dua) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Senin tanggal 24 Juni 2019; 1216 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Rabu tanggal 10 Juli 2019; 1217 1 (satu) lembar printout catatan transaksi jual beli harian PT. Raja Valutama Exchange hari Senin tanggal 22 Juli 2019; 1218 1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri Nomor 1410090098989 atas nama ROBBY SOEHARTONO 1219 1 (satu) lembar SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Orang Pribadi Tahun Pajak 2018 Atas Nama Wajib Pajak ALMIRA PUAN RACHMADHANI, NPWP 84.677.705.0-517-000 1220 1 (satu) lembar SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Orang Pribadi Tahun Pajak 2019 Atas Nama Wajib Pajak ALMIRA PUAN RACHMADHANI, NPWP 84.677.705.0-517-000 beserta 1 (satu) lembar Lampiran -1 dan 1(satu) lembar Lampiran-II. 1221 1 (satu) lembar SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Orang Pribadi Tahun Pajak 2020 Atas Nama Wajib Pajak ALMIRA PUAN RACHMADHANI, NPWP 84.677.705.0-517-000 beserta 1 (satu) lembar Lampiran -1 dan 1(satu) lembar Lampiran-II. BARANG BUKTI UANG 1222 Uang tunai dalam mata uang rupiah sebesar Rp 640.000.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dalam pecahan nominal seratus ribu rupiah BARANG BUKTI KENDARAN NO
BBBARANG BUKTI 1223 1 (satu) unit Honda All New CRV Turbo 1.5 Prestige wama Cristal Black Pearl Nopol B 1190 KJN atas nama UMI HARTATI tahun pembuatan 2019 Noka : MHRRW1880KJ002149 Nosin : L15BJ1132651 beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Honda All New CRV Turbo 1.5 Prestige wama Cristal Black Pearl Nopol B 1190 KJN atas nama UMI HARTATI tahun pembuatan 2019 Noka : MHRRW1880KJ002149 Nosin : L15BJ1132651 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP Nomor: 201643713 berikut 2 (dua) kunci mobil tersebut BARANG BUKTI PROPERTI 1224 1 (satu) bidang Tanah sesuai dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Kepemilikan Tanah No. 03829/Muaraciujung Timur yang terletak di Desa Muaraciujung timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten atas nama WAWAN RIDWAN dengan luas 374 m2. BARANG BUKTI TAMBAHAN DISITA DI PERSIDANGAN 1225 1 (satu) rangkap fotokopy Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP- 15/PJ.0401/2022 tanggal 07 Maret 2022 berupa Pemeriksaan Khusus terhadap Nama Wajib Pajak GUNUNG MADU PLANTATIONS NPWP.01.000.639.3-092.000 - Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);
Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, oleh kami: FAHZAL HENDRI, S.H., M.H., sebagai Ketua, PANJI SURONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan SUKARTONO, S.H., M.H., Hakim Ad. Hoc sebagai Anggota, dibantu oleh TASTAO SIANIPAR, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya masing-masing:
HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA PANJI SURONO, S.H, M.H. FAHZAL HENDRI, S.H, M.H.
SUKARTONO, S.H, M.H.
PANITERA PENGGANTI TASTAO SIANIPAR, S.H, M.H.