PUTUSAN

Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT. DKI

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : PT TREASURE FUND INVESTAMA (TFI)

Tempat dan Tgl. Pendirian : Jakarta, 1 Maret 2004
Akta
Pendirian/Perubahan : a. Akta Notaris **Nomor: 1 tanggal 1 Maret 2004 dibuat oleh Notaris B. ANDY WIDYANTO9

2. Akta Notaris Nomor: 2 tanggal 1 April 2004 dibuat oleh Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH
3. Akta Notaris Nomor: 15 tanggal 21 Mei 2008 dibuat oleh Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH
4. Akta Notaris Nomor: 205 tanggal 27 September 2018 dibuat oleh Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH

Tempat Kedudukan : Provinsi DKI Jakarta
Kebangsaan : Indonesia
Alamat Perusahaan : Rukan Permata Senayan, Jln. Tentara
Pelajar C-08 RT.009/RW.007 Kel. Grogol
Utara Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta
Selatan
Jenis : Perseroan Terbatas
Bentuk Usaha : Manager Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM Nomor Kep- 112/PM/MI/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Pemberian ijin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manager Investasi (MI)

Nomor Pokok Wajib
Pajak : 02.182.894.2-018.000.

Yang diwakili oleh pengurus/kuasa bertindak untuk dan atas nama
Terdakwa PT TREASURE FUND INVESTAMA (TFI), yaitu: Nama lengkap : DWINANTO AMBORO
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /9 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kalibata Tengah 14 No. H-91, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Direktur Utama PT TREASURE FUND
INVESTAMA
Pendidikan : S – 1;

Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum: ALDRES JONATHAN NAPITUPULU, S.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung dalam TIM PENASEHAT HUKUM PT TREASURE FUND INVESTAMA, beralamat di Gedung Yarnati, R-410, Jl. Proklamasi No. 44, Menteng, Jakarta Pusat 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 414/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Agustus 2022 dengan bertindak, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
KESATU PRIMAIR:
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 20 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KESATU SUBSIDIAIR
Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 20 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAN
KEDUA PRIMAIR:
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

KEDUA SUBSIDIAIR:
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 45/PID.SUS- TPK/2023/PT.DKI tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/PID.SUS- TPK/2023/PT.DKI tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. TREASURE FUND INVESTAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 20 Jo.

2. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair DAN Pasal 3 Jo. Pasal 7 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana Dakwaan Kedua Primair.

2. Menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa PT. TREASURE FUND INVESTAMA:
   • Dalam perkara tindak pidana korupsi membayar Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
   • Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang membayar denda sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dengan ketentuan dalam hal terpidana PT. TREASURE FUND INVESTAMA tidak mampu membayar pidana denda tersebut, pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik terpidana PT. TREASURE FUND INVESTAMA atau Personil Pengendali PT. TREASURE FUND INVESTAMA yakni DWINANTO AMBORO selaku Direktur Utama PT. TREASURE FUND INVESTAMA, yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik terpidana PT. TREASURE FUND INVESTAMA yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali PT. TREASURE FUND INVESTAMA selama 11 (sebelas) bulan dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
3. Menjatuhkan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap terdakwa PT. TREASURE FUND INVESTAMA berupa perampasan kekayaan PT. TREASURE FUND INVESTAMA untuk negara senilai management fee yang diterima sebesar Rp24.701.557.294,96 (dua puluh empat miliar tujuh ratus satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen), dengan memperhitungkan:
   • Uang dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana barang bukti yang disita dari Dwinanto Amboro, abjad AAAAA nomor 3488, berupa uang tunai sejumlah Rp718.484.641,00 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah),
   • Barang bukti yang disita dari Dwinanto Amboro, angka romawi X nomor 1 s.d 12, berupa:
     1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios F7OORG TS Tahun Pembuatan 2008 Warna Silver metalik No Pol B-1598-ZK No Rangka MHKG2CJ8K006023 No Mesin DAN0365 atas nama pemilik PT.Treasure Fund Investama alamat Jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Pusat;
     2. 1 (satu) buah BPKB Nomor F5052286 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios F7OORG TSTahun Pembuatan 2008 Warna Silver metalik No Pol B-1598-ZK No Rangka MHKG2CJ8K006023 No Mesin DAN0365 atas nama pemilik PT. Treasure Fund Investama alamat Jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Pusat;
     3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 14185375 1 tanggal 30 Agustus 2018 atas (satu) unit mobil Daihatsu Terios F7OORG TS Tahun Pembuatan 2008 Warna Silver metalik No Pol B-1598-ZK No Rangka MHKG2CJ8K006023 No Mesin DAN0365 atas nama pemilik PT. Treasure Fund Investama alamat Jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Pusat;
     4. 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pajak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios F7OORG TS Tahun Pembuatan 2008 Warna Silver metalik No Pol B-1598-ZK No Rangka MHKG2CJ8K006023 No Mesin DAN0365 atas nama pemilik PT. Treasure Fund Investama alamat Jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Pusat nomor A 3597716 yang dikeluarkan Samsat DKI Jakarta tanggal 30 Agustus 2018;
     5. 1 (satu) unit mobil Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu- abu metalik tahun 2008 No. Pol B-1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No. Rangka MRHGD86708P841145 No Mesin L15A2680265;
     6. 1 (satu) buah BPKB mobil Honda City Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu-abu metalik tahun 2008 No. Pol B-1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No. Rangka MRHGD86708P841145 No Mesin L15A2680265;
     7. 1 (satu) lembar STNK nomor 13477507 tanggal 06 Agustus 2019 atas 1 (satu) unit mobil Honda City Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu-abu metalik tahun 2008 No. Pol B-1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No. Rangka MRHGD86708P841145 No Mesin L15A2680265;
     8. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Nomor B2497823 atas 1 (satu) unit mobil Honda City Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu-abu metalik tahun 2008 No. Pol B- 1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No. Rangka MRHGD86708P841145 No Mesin L15A2680265 tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan Samsat Provinsi DKI Jakarta;
     9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT (supra X) warna merah hitam tahun 2018 No. Pol B-3534-PAU No. Rangka MH1JBP113FK267204 No. Mesin JBP1E1265203 atas nama PT. Treasure Investama Jl. Tentara Pelajar Patal Senayan;
     10. 1 (satu) Buah BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT (SUPRA X 125) warna merah hitam tahun 2018 No. Pol B-3534-PAU No. Rangka MH1JBP113FK267204 No. Mesin JBP1E1265203 atas nama PT. Treasure Investama Jl. Tentara Pelajar Patal Senayan;
     11. 1 (satu) lembar STNK nomor 13550602 tanggal 13 Agustus 2018 atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT (SUPRA X 125) warna merah hitam tahun 2018 No. Pol B-3534-PAU No. Rangka MH1JBP113FK267204 No. Mesin JBP1E1265203 atas nama PT. Treasure Investama Jl. Tentara Pelajar Patal Senayan;

     12. 12.1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT (SUPRA X

     125. warna merah hitam tahun 2018 No. Pol B-3534-PAU No. Rangka MH1JBP113FK267204 No. Mesin JBP1E1265203 atas nama PT.

     Treasure Investama Jl. Tentara Pelajar Patal Senayan tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan Samsat Provinsi DKI Jakarta.

     Termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

4. Menjatuhkan pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap terdakwa PT. TREASURE FUND INVESTAMA berupa Pembubaran PT. TREASURE FUND INVESTAMA.
5. Menyatakan Barang Bukti, yaitu:
   1. Barang bukti disita dari Meitawati Edianingsih, SH:
   1. 1 (satu) bundle CLIENT STATEMENT PT. Trimegah Sekuritas kepada PT. Treasure Fund Investama Period 01-Jan-2015 – 31 – Dec - 2018;

   2. 2.1 (satu) bundle Instruksi Penjualan Saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Trimegah Sekuritas untuk akun TF Super Maxxi, Treasure Saham Mantap dan Treasure Saham Berkah Syariah periode Januari 2018 s/d Desember 2018;

   3. 3.1 (satu) bundle Instruksi Pembelian dan Penjualan Saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Trimegah Sekuritas untuk akun TF Super Maxxi, Treasure Saham Mantap dan Treasure Saham Berkah Syariah Januari 2017 s/d Desember 2017;

   4. 4.1 (satu) bundle Intruksi Penjualan dan Pembelian Saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Trimegah Sekuritas untuk akun TF Super Maxxi dan Treasure Saham Mantap Tahun 2016;

   5. 5.1 (satu) bundle Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi Nama Nasabah PT Treasure Fund Investama dari PT Trimegah Sekuritas;

   6. 6.3 (tiga) lembar Rekap Transaksi PT. Treasure Fund Investama pada akun nasabah PTTR004T (TF Super MAXXI), PTTR009T (Treasure Saham Mantap) dan PTTR010T (Treasure Saham Berkah Syariah) periode 13 Januari 2015 s/d 20 Desember 2018 beserta kode saham;

   7. 7.1 (satu) lembar SID (kode nasabah) & Kustodian PT. Treasure Fund Investama pada PT Trimegah Sekuritas;

   8. Barang bukti angka romawi I nomor 1 s.d 6, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

   8. 1 (satu) bundle Perjanjian Pembukaan Rekening Efek atas Nama Nasabah PT. Treasure Fund Investama;
   9. 1 (satu) bundle dokumen printout email tentang informasi detail permintaan transaksi jual / beli oleh Moudy Mongkey melalui email Astray Gundam kepada Meita Edianingsih dan Glen Riyanto yang terkait dengan investasi (saham/reksadana) PT. Asuransi Jiwasraya pada beberapa Manajer Investasi;

   10.11 (sebelas) lembar rekap transaksi Reksadana PT. Treasure Fund Investama dengan lawan transaksi sesame nasabah PT Trimegah Sekuritas (Sumber data dari Risk Management PT. Trimegah sekuritas; 11.2 (dua) lembar transaksi Nego antara counterparty dalam Reksadana PT. Treasure Fund Investama di PT Trimegah Sekuritas;

   12.2 (dua) lembar memo approval permohonan kenaikan limit transaksi reksadana PT. TREASURE FUND INVESTAMA oleh Ratih Widya Ningrum (Admin divisi equity PT. Trimegah Sekuritas) yang ditujukan kepada Direksi dan Risk Management PT Trimegah Sekuritas;

   Barang bukti angka romawi I nomor 8 s.d 12, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

2. Barang bukti disita dari Rosita:
   1. 2 (dua) lembar Trade Confirmation terdiri dari:
      • Trade Confirmation Date 09/04/2015;
      • Trade Confirmation Date 21/04/2015.
   2. Statement of Account, Reksa Dana PT. Treasure Fund Investama pada PT. Mirae.

   Barang bukti angka romawi II nomor 1 s.d 2, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

3. Barang bukti disita dari Tjandraningrum:
   1. 24 (dua puluh empat) lembar Foto Copy Data Transaksi Underlying Efek Reksadana TF Super Maxxi Periode 01 Januari 2008 s.d 10 Juli 2020;
   2. 2 (dua) lembar Foto Copy Data NAB Reksadana TF Super Maxxi Periode 28 Maret 2014 s.d 29 Mei 2020;
   3. 25 (dua puluh lima) lembar Foto Copy Akta KIK Reksadana TF Super Maxxi No. 03 tanggal 06 November 2013 dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., MK.n, Notaris di Jakarta;
   4. 29 (dua puluh sembilan) lembar Foto Copy Prospektus Reksadana TF Super Maxxi diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2014;
   5. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Reksadana TF Super Maxxi tanggal 16 Oktober 2018;
   6. 2 (dua) lembar Foto Copy Data Fee BK dan MI atas Reksadana TF Super Maxxi;
   7. 1 (satu) lembar Foto Copy Data Fee Lainnya TF Super Maxxi;
   8. 13 (tiga belas) lembar Foto Copy Surat Teguran dari BK Mandiri kepada Manajer Investasi PT Treasure Fund Investama;
   9. 1 (satu) lembar Foto Copy Instruction for Booking TFI Super Maxxi No. 009/TFI/RD-SUM/VIII/2014 tanggal 2 Mei 2014;

   10. 10.1 (satu) lembar Foto Copy Instruction for Booking TFI Super Maxxi No. 162/TFI/RD-SUM/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015;

   11. 11.1 (satu) lembar Foto Copy Instruction for Booking TFI Super Maxxi No. 113/TFI/RD-SUM/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016;

   12. 12.1 (satu) lembar Foto Copy Instruction for Booking TFI Super Maxxi No. 120/TFI/RD-SUM/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016;

   13. 13.1 (satu) lembar Foto Copy Purchase Settlement S-Invest for Shares Client Code 622101 (TF Super Maxxi) Trade Date 21 Desember 2018;

   14. 14.19 (Sembilan belas) lembar Foto Copy Akta Pendirian No. 1 tanggal 01 Maret 2004, dibuat dihadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;

   15. 15.7 (tujuh) lembar Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 06 Februari 2008 dibuat dihadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;

   16. 16.10 (sepuluh) lembar Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 03 Mei 2010, dibuat dihadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;

   17. 17.5 (lima) lembar Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 4 Juni 2012, dibuat dihadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;

   18. 18.7 (tujuh) lembar Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 205 tanggal 27 September 2018, dibuat dihadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;

   19. 6 (enam) lembar Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 36 tanggal 10 Oktober 2018, dibuat dihadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;

   20.1 (satu) lembar Foto Copy Surat OJK No. S-476/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksadana TF Super Maxxi;

   21.2 (dua) lembar Foto Copy Surat OJK No. S-663/PM.21/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal Perintah Kepada PT Treasure Fund Investama untuk Melakukan Tindakan Tertentu;

   22.4 (empat) lembar Foto Copy Data Portofolio TF Super Maxxi;

   23.2 (dua) lembar Foto Copy Surat PT Treasure Fund Investama No. 002/TFI/RD-SUM/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Penerimaan Dana Subscription;

   24.2 (dua) lembar Foto Copy Surat PT Treasure Fund Investama No. 024/TFI/RD-SUM/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 perihal Penerimaan Dana Subscription;

   25.1 (satu) lembar Foto Copy Surat PT Treasure Fund Investama No. 024/TFI/RD-SUM/VI/2016 tanggal 25 April 2016 perihal Penerimaan Dana Subscription;

   26.1 (satu) lembar Foto Copy Surat PT Treasure Fund Investama No. 054/TFI/RD-SUM/IV/2016 tanggal 27 April 2016 perihal Penerimaan Dana Subscription;

   27.3 (tiga) lembar Foto Copy Surat PT Treasure Fund Investama No. 055/TFI/RD-SUM/V/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal Penerimaan Dana Subscription;

   28.1 (satu) lembar Foto Copy Surat PT Treasure Fund Investama No. 060/TFI/RD-SUM/V/2016 tanggal 13 May 2016 perihal Penerimaan Dana Subscription;

   29.1 (satu) lembar Foto Copy Surat PT Treasure Fund Investama No. 128/TFI/RD-SUM/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 perihal Penerimaan Dana Subscription;

   30.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Konfirmasi Redemption S-Invest tanggal 20 Desember 2016;

   31.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Konfirmasi Redemption S-Invest tanggal 7 Maret 2017;

   32.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Konfirmasi Redemption S-Invest tanggal 15 Agustus 2018;

   33.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Konfirmasi Redemption S-Invest tanggal 25 September 2018;

   34.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Konfirmasi Redemption S-Invest tanggal 16 Oktober 2018;

   35.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Konfirmasi Redemption S-Invest tanggal 12 Februari 2019;

   36.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Konfirmasi Redemption S-Invest tanggal 04 April 2019;

   37.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Konfirmasi Redemption S-Invest tanggal 24 April 2019.

   Barang bukti angka romawi III nomor 1 s.d 37, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Barang bukti disita dari Dwinanto Amboro:
   1. 2 (dua) lembar Daftar Asset PT. Treasure Fund Investama;
   2. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT. Treasure Fund Investama 31 Desember 2019 Dan Untuk Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut beserta Laporan Auditor Independen;
   3. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT. Treasure Fund Investama 31 Desember 2018 Dan Untuk Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut beserta Laporan Auditor Independen;
   4. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT. Treasure Fund Investama 31 Desember 2017 Dan Untuk Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut beserta Laporan Auditor Independen;
   5. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT. Treasure Fund Investama 31 Desember 2016 dan 2015 beserta Laporan Auditor Independen;
   6. 1 (satu) bundel Standard Operating Prosedure (SOP) PT. Treasure Fund Investama;
   7. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. Treasure Fund Investama 2020;
   8. 1 (satu) set Asset Valuation Report As Of: 30 July 2020, Reksadana TF Super Maxxi yang ditujukan kepada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Manager Investasi PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
   9. 1 (satu) bundel Laporan Aktiva dan Kewajiban (Statement Of Asset dan Liabilities) tanggal 30 Juli 2020, Manager Investasi PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nama Produk Reksa Dana Treasure Saham Mantap, Tipe Reksadana Saham, dengan nilai Total Kewajiban 1.273.782.062, 94, Total Aktiva Bersih 281,669,345,327.75;

   10.1 (satu) bundel NAV Calculation Sheet, Portfolio Code: 622101, Portfolio Name: TF Super Maxxi, Valuation Date: 30/07/2020;

   11.1 (satu) bundel Laporan Aktiva dan Kewajiban (Statement Of Asset dan Liabilities) tanggal 30 Juli 2020, Manager Investasi PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nama Produk Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah, Tipe Reksadana Syariah - Saham, dengan nilai Total Kewajiban 391.809.102,72, Total Aktiva Bersih 97,784.633.549,78;

   12.1 (satu) bundel Laporan Aktiva dan Kewajiban (Statement Of Asset dan Liabilities) tanggal 30 Desember 2019, Manager Investasi PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nama Produk Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah, Tipe Reksadana Syariah - Saham, dengan nilai Total Kewajiban 7.727.029.306,88, Total Aktiva Bersih 118.968.510.213,87;

   13.1 (satu) bundel NAV Calculation Sheet, Portfolio Code: 622101, Portfolio Name: TF Super Maxxi, Valuation Date: 30/12/2019;

   14.1 (satu) bundel Laporan Aktiva dan Kewajiban (Statement Of Asset dan Liabilities) tanggal 30 Desember 2019, Manager Investasi PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nama Produk Reksa Dana Treasure Saham Mantap, Tipe Reksadana Saham, dengan nilai Total Kewajiban 7.614.657.724,11, Total Aktiva Bersih 311.515.215.967,00;

   15.1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-06362 HT.01.01.TH.2004 Tanggal 15 Maret 2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas beserta 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian PT. Treasure Fund Investama No. 1 Tanggal 01 Maret 2004 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH; 16.1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-25015 HT.01.04.TH.2004 tanggal 7 Oktober 2004 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas beserta 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Treasure Fund Investama No. 2 Tanggal 01 April 2004 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH; 17.1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Saham PT. Treasure Fund Investama No. 5 Tanggal 05 April 2004 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

   18.1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Treasure Fund Investama No. 14 Tanggal 22 November 2004 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH; 19.2 (dua) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Treasure Fund Investama No. 7 Tanggal 06 Februari 2008 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

   20.1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Treasure Fund Investama No. 15 Tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

   21.1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Treasure Fund Investama No. 8 Tanggal 09 April 2009 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

   22.1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Treasure Fund Investama No. 1 Tanggal 03 Mei 2010 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

   23.1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Treasure Fund Investama No. 5 Tanggal 08 Maret 2010 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

   24.2 (dua) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Treasure Fund Investama No. 3 Tanggal 04 Juni 2012 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

   25.1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Treasure Fund Investama No. 167 Tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

   26.1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Treasure Fund Investama No. 203 Tanggal 09 Juni 2015 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

   27.1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Treasure Fund Investama No. 4 Tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

   28.1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Treasure Fund Investama No. 10 Tanggal 07 Juni 2017 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

   29.1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Treasure Fund Investama No. 14 Tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

   30.1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Treasure Fund Investama No. 12 Tanggal 03 September 2018 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

   31.1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Treasure Fund Investama No. 205 Tanggal 27 September 2018 yang dibuat Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH. M.Kn;

   32.1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Treasure Fund Investama No. 36 Tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

   33.1 (satu) lembar tabel Subscription – Redemption Reksadana TF. Super Maxxi, Total Subscription 753.000.000.000,00 dan Total unit 1.110.718.624,8174, Total Redemption 271.500.000.000,00 dan Total Unit 307.368.706,6614;

   34.1 (satu) lembar tabel Subscription – Redemption Treasure Saham Berkah Syariah, Total Subscription Unit Quantity 440.955.520,9380 dan Total Value 400.000.000.000, Total Redemption 147.157.907,1477 dan Total Value 160.100.000.000;

   35.1 (satu) lembar tabel Subscription – Redemption Treasure Saham Mantap, Total Subscription Unit Quantity 589.137.469,7815 dan Total Value 495.000.000.000;

   36.1 (satu) bundel perincian Subscription – Redemption Reksadana TF. Super Maxxi, Subscription: trade date 26 Maret 2014 s/d 07 Maret 2017, Holding name PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Redemption: trade date 26 Juli 2016 s/d 25 September 2018, Holding name PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);

   37.1 (satu) bundel perincian Subscription – Redemption Reksadana Treasure Saham Berkah Syariah, Subscription: trade date 03-01-2017 s/d 21 Desember 2017, Customer name PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);

   38.1 (satu) bundel perincian Subscription – Redemption Reksadana Treasure Saham Mantap, Subscription: trade date 03-01-2017 s/d 08 Maret 2017, Customer name PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);

   39.1 (satu) bundel tabel pelanggaran Komposisi Portofolio Reksa Dana Treasure Saham Mantap tahun 2017 dan 2018, 2019, 2020;

   40.1 (satu) bundel pelanggaran Komposisi Portofolio Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah tahun 2017 dan 2018, 2019, 2020;

   41.1 (satu) lembar fotocopy faximilie Surat Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada Direktur PT. Treasure Fund Investama Nomor: S – 379/PM.211/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang ditandatangani Sujanto (Direktur Pengelolaan Investasi), perihal Undangan, Acara: Klarifikasi terkait hasil pemantauan e-monitoring Reksa Dana atas komposisi portofolio efek Reksa Dana TF Super Maxxi;

   42.1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Treasure Fund Investama yang ditujukan kepada Bagian Pengawasan Investasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 025/TFI/DIR/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Penjelasan dan Penyelesaian Atas Pelanggaran Komposisi Portofolio Efek Pada Reksa Dana TF Super Maxxi;

   43.1 (satu) lembar fotocopy Surat Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada Direksi PT. Treasure Fund Investama Nomor: S – 1493/PM.211/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang ditandatangani Sujanto (Direktur Pengelolaan Investasi), perihal Undangan, Acara: Klarifikasi terkait penempatan portofolio efek yang melebihi 10 % dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan/atau 20 % dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah;

   44.1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Treasure Fund Investama yang ditujukan kepada Ketua OJK u.p. Direktur Pengelolaan Investasi Nomor: 053/TFI/DIR/IX/2017 perihal penjelasan mengenai penempatan portofolio Reksa Dana yang dikelola PT. Treasure Fund Investama;

   45.2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP -134/PM/WMI/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada DWINANTO AMBORO;

   46.2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP - 25 / PM/IP/PEE/2000 tanggal 05 April 2000 tentang Pemberian Izin Wakil Penjamin Emisi Efek kepada DWINANTO AMBORO; 47.2 (dua) lembar print out Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-258/PM.211/WMI/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada MARSHELLA WINDY AGNESIA;

   48.2 (dua) lembar fotocopy Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP -158/PM.211/WMI/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada JOKO SUTRISNO;

   49.2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP - 58 / BL/WMI/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi Kepada GIDEON M. LAPIAN;

   50.2 (dua) lembar print out Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-201/PM.211/WMI/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada MINARTI. Barang bukti angka romawi IV nomor 1 s.d 50, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

5. Barang bukti disita dari HR. Yudha Satya Amidarmo:
   1. 1 (satu) bundel fotocopy formulir pembukaan rekening efek untuk institusi Client Name PT. Treasure Fund Investama, Account Number IJKL0868, tanggal 25 Mei 2012;
   2. 1 (satu) bundel fotocopy formulir pembukaan rekening efek untuk institusi Client Name PT. Treasure Fund Investama, Account Number IJKL1298, tanggal 26 April 2016;

   3. 3.1 (satu) bundel fotocopy Instruksi order atas transaksi negosiasi dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. CIMB Sekuritas Indonesia tertanggal 28 April 2016;

   4. 4.1 (satu) bundel fotocopy Instruksi order atas transaksi negosiasi dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. CIMB Sekuritas Indonesia tertanggal 26 Juli 2016;

   5. 5.1 (satu) bundel fotocopy Instruksi order atas transaksi negosiasi dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. CIMB Sekuritas Indonesia tertanggal 01 Agustus 2016 dan 3 Agustus 2016;

   6. 6.1 (satu) bundel fotocopy Instruksi order atas transaksi negosiasi dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. CIMB Sekuritas Indonesia tertanggal 15 Maret 2017;

   7. 7.1 (satu) bundel rekapitulasi transaksi jual / beli pasar regular untuk produk Reksadana S/A TF-Super Maxxi tahun 2016 s/d tahun 2017;

   8. 1 (satu) bundel rekapitulasi transaksi jual / beli pasar negosiasi untuk produk Reksadana S/A TF-Super Maxxi, S/A JS Extra, S/A Reksa Dana Treasure Saham Mantap dan S/A Reksa dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah tahun 2016 s/d tahun 2017.

   9. Barang bukti angka romawi V nomor 1 s.d 8, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

   10. VI.1 set Fotokopi Akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TFI Mantap Tanggal 12 Mei 2016 No. 37; Barang bukti disita dari Luthfi Putra Firdandhi:

   1. 1 set Fotokopi Akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TFI Mantap Tanggal 12 Mei 2016 No. 37;
   2. 1 set Fotokopi Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TFI Mantap No.04 tanggal 01 Agustus 2016;
   3. 1 lembar Fotokopi List rekening Reksa Dana Treasure Saham Mantap;
   4. 1 lembar Fotokopi Surat PT Treasure Fund Investama perihal efektif launching NAB Reksa Dana Treasure Saham Mantap yang ditandatangani DWINANTO AMBORO Direktur Utama PT. Treasure Fund Investama);
   5. 1 lembar Fotokopi Surat OJK No S-407/D.04/2016 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Treasure Saham Mantap tanggal 10 Agustus 2016;
   6. 1 set Fotokopi Rekapitulasi transaksi investor reksa dana Reksa Dana Treasure Saham Mantap periode 01 Januari 2016 – 31 Desember 2018;
   7. 1 lembar Fotokopi posisi terakhir Reksa Dana Treasure Saham Mantap periode 03 Agustus 2020;
   8. 1 Set Fotokopi transaction listing Reksa Dana Treasure Saham Mantap periode 01 Januari 2016 – 31 Desember 2018;
   9. 1 set Fotokopi Portofolio Valuation Report Reksa Dana Treasure Saham Mantap periode 03 Agustus 2020;

   10.1 set daftar pelanggaran produk reksa dana Reksa Dana Treasure Saham periode Januari 2017 – Desember 2018;

   11.1 set Fotokopi Akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah TFI Saham Berkah Syariah Tanggal 29 Juni 2016 No. 117;

   12.1 set Fotokopi Akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah TFI Saham Berkah Syariah Tanggal 04 Agustus 2016 No. 14;

   13.1 lembar Fotokopi List rekening Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah;

   14.1 lembar Fotokopi Surat PT Treasure Fund Investama perihal efektif launching NAB Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah yang ditandatangani DWINANTO AMBORO Direktur Utama PT. Treasure Fund Investama);

   15.1 lembar Fotokopi Surat OJK No S-427/D.04/2016 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah tanggal 15 Agustus 2016;

   16.1 set Fotokopi Rekapitulasi transaksi investor reksa dana Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah periode 01 Januari 2016 – 31 Desember 2018;

   17.1 lembar Fotokopi posisi terakhir Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah periode 03 Agustus 2020;

   18.1 Set Fotokopi transaction listing Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah periode 01 Januari 2016 – 31 Desember 2018;

   19.1 set Fotokopi Portofolio Valuation Report Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah periode 03 Agustus 2020;

   20.1 set daftar pelanggaran produk Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah periode Januari 2017 – Desember 2018.

   Barang bukti angka romawi VI nomor 1 s.d 20, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Barang bukti disita dari Suzkanita:
   1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Client Stock Activity, periode 01-Jan- 2018 s/d 12-Aug-2020, Reksa dana Treasure Saham Mantap.
   2. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Client Stock Activity, periode 01-Jan- 2018 s/d 12-Aug-2020, Reksa dana TF Super Maxxi.
   3. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Client Stock Activity, periode 01-Jan- 2018 s/d 12-Aug-2020, Reksa dana Syariah Treasure Saham Berkah.
   4. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pembukaan Rekening Efek an. PT. Treasure Fund Investama pada PT. Binaartha Sekuritas.
   5. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen transaksi saham pada Reksa Dana TF SUPER MAXXI periode tanggal 18 April 2018 s/d 21 Februari 2019, dengan perincian sebagai berikut:
      1. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 18 April 2018 sebagai berikut:

         No	Jenis Transa ksi	Saha m	Lemba r	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
         1.	Jual	PPR O	28.300 .000	159	4.499.70 0.000	18-04- 2018	19-04- 2018	Mirae Asset Sekurita s
         2.	Beli	BJBR	1.050. 000	1950	2.047.50 0.000	18-04- 2018	19-04- 2018	Mirae Asset Sekurita s
         3.	Jual	PPR O	1.785. 000	160	285.600. 000	18-04- 2018	19-04- 2018	Mirae Asset Sekurita s

      2. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 23 April 2018 sebagai berikut:

         No	Jenis Transa ksi	Saha m	Lemba r	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
         1.	Beli	BJBR	2.675. 000	2200	5.885.00 0.000	23-04- 2018	24-04- 2018	Mirae Asset Sekurita s

      3. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 03 Mei 2018 sebagai berikut:

         No	Jenis Transa ksi	Saha m	Lemba r	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
         1.	Beli	PPR O	29.900 .000	168	5.023.200 .000	03-05- 2018	04-05- 2018	Mirae Asset Sekurita s

      4. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 09 Mei 2018 sebagai berikut:

         No	Jenis Transa ksi	Saha m	Lemba r	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
         1.	Beli	BJBR	3.100. 000	2.180	6.758.00 0.000	09-05- 2018	11-05- 2018	Mirae Asset Sekurita s

      5. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 18 Mei 2018 sebagai berikut:

         No	Jenis Transa ksi	Saha m	Lembar	Harg a (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
         1.	Beli	PPR O	21.000. 000	168	3.528.000 .000	18-05- 2018	21-05- 2018	Mirae Asset Sekurita s
         2.	Jual	BJBR	1.872.0 00	1.87 0	3.500.640 .000	18-05- 2018	21-05- 2018	Mirae Asset Sekurita s
         3.	Beli	BIPI	24.566. 200	69	1.695.067 .800	18-05- 2018	21-05- 2018	Binaarth a Sekurita s

      6. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 04 Juni 2018 sebagai berikut:

         No	Jenis Transa ksi	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
         1.	Beli	BJBR	1.872.0 00	2.230	4.174.560 .000	04-06- 2018	05-06- 2018	Mirae Asset Sekurita s
         2.	Jual	PPR O	21.000. 000	155	3.255.000 .000	04-06- 2018	05-06- 2018	Mirae Asset Sekurita s

      7. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 06 Juni 2018 sebagai berikut:

         No	Jenis Transa ksi	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
         1.	Beli	JGLE	140.130 .000	50	7.006.500 .000	06-06- 2018	07-06- 2018	Binaarth a Sekurita s
         2.	Beli	SMB R	337.000	3.260	1.098.620 .000	06-06- 2018	07-06- 2018	Binaarth a Sekurita s

      8. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 26 Juli 2018 sebagai berikut:

         N o	Jenis Transaks i	Saham	Lem bar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
         1.	Jual	BJBR	933. 000	1.890	1.763.370 .000	26-07- 2018	27-07- 2018	Mirae Asset Sekurita s
         2.	Jual	SMBR	553. 000	3.010	1.664.530 .000	26-07- 2018	27-07- 2018	Mirae Asset Sekurita s

      1. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 10 Agustus 2018 sebagai berikut:

      2. N o Jenis Transaks Saha m Lemba r Harga (Rp) Nilai transaksi Trade date Sett. Date Lawan broker

      	i				(Rp)
      1.	Beli	SMB R	736.00 0	3.340	2.458.240 .000	10-08- 2018	13-08- 2018	Mirae Asset Sekuritas
      2.	Jual	BJBR	933.00 0	1.870	1.744.710 .000	10-08- 2018	13-08- 2018	Mirae Asset Sekuritas

      10. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 27 Agustus 2018 sebagai berikut:

          N o	Jenis Transaks i	Saham	Lemba r	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
          1.	Beli	BJBR	2.650. 000	1.970	5.220.50 0.000	27-08- 2018	28- 08- 2018	Mirae Asset Sekurita s

      11. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 24 September 2018 sebagai berikut:

          N o	Jenis Transaks i	Saha m	Lemba r	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
          1.	Beli	BJBR	1.224. 000	2.190	2.680.560 .000	24-09- 2018	26-09- 2018	Mirae Asset Sekurita s

      12. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 25 September 2018 sebagai berikut:

      13. N o Jenis Transa Saha m Lemba r Harga (Rp) Nilai transaksi Trade date Sett. Date Lawan broker

      	ksi				(Rp)
      1.	Jual	BJBR	985.30 0	2.030	2.000.159 .000	25-09- 2018	26-09- 2018	Artha Sekuritas
      2.	Jual	BJBR	492.70 0	2.030	1.000.181 .000	25-09- 2018	26-09- 2018	Kiwoom Sekuritas
      3.	Jual	BJBR	985.30 0	2.030	2.000.159 .000	25-09- 2018	26-09- 2018	Panin Sekuritas

      13. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 02 November 2018 sebagai berikut:

          N o	Jenis Transa ksi	Saha m	Lemba r	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
          1.	Jual	PCAR	510.00 0	2.950	1.504.500 .000	02-11- 2018	05-11- 2018	Pool Advista Sekuritas

      14. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 26 November 2018 sebagai berikut:

          N o	Jenis Transa ksi	Saha m	Lemba r	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
          1.	Jual	SMR U	6.225. 000	498	3.100.050 .000	26-11- 2018	27-11- 2018	MNC Sekuritas
          2.	Beli	SSM S	2.579. 000	1.205	3.107.695 .000	26-11- 2018	27-11- 2018	MNC Sekuritas

      15. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 29 November 2018 sebagai berikut:

      16. N o Jenis Transaks Saha m Lemba r Harga (Rp) Nilai transaksi Trade date Sett. Date Lawan broker

      	i				(Rp)
      1.	Beli	BTEK	7.700. 000	135	1.039.500 .000	29-11- 2018	30-11- 2018	Mirae Asset Sekuritas

      16. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 21 Desember 2018 sebagai berikut:

          No	Jenis Transa ksi	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
          1.	Beli	POLA	31.635. 000	1.800	56.943.00 0.000	21-12- 2018	26-12- 2018	Trust Sekurit as

      17. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 29 Januari 2019 sebagai berikut:

          N o	Jenis Transa ksi	Saham	Lemba r	Harg a (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
          1.	Jual	BTEK	5.480. 000	134	734.320.0 00	29-01- 2019	31-01- 2019	OCBC Sekuritas

      18. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 07 Februari 2019 sebagai berikut:

          N o	Jenis Transaks i	Saha m	Lem bar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
          1.	Jual	PCAR	360. 000	4.500	1.620.000 .000	07-02- 2019	11-02- 2019	Trimegah Sekuritas

      19. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 18 Februari 2019 sebagai berikut:

          N o	Jenis Transaks i	Saha m	Lem bar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
          1.	Jual	PCAR	69.0 00	4.540	313.260.0 00	18-02- 2019	20-02- 2019	Pool Advista Sekuritas

      20. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 21 Februari 2019 sebagai berikut:

          N o	Jenis Transa ksi	Saha m	Lemba r	Harg a (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
          1.	Jual	SMR U	1.740. 000	462	803.880.0 00	21-02- 2019	25-02- 2019	Panin Sekuritas
          2.	Jual	POO L	163.00 0	4.93 0	803.590.0 00	21-02- 2019	25-02- 2019	Panin Sekuritas
          3.	Jual	PCAR	176.00 0	4.55 0	800.800.0 00	21-02- 2019	25-02- 2019	Panin Sekuritas
          4.	Jual	FIRE	117.00 0	6.87 5	804.375.0 00	21-02- 2019	25-02- 2019	Panin Sekuritas
          5.	Jual	POLA	510.00 0	1.57 0	800.700.0 00	21-02- 2019	25-02- 2019	Panin Sekuritas
          6.	Jual	PCAR	745.00 0	4.54 0	3.382.300 .000	21-02- 2019	25-02- 2019	Pool Advista Sekuritas

   6. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen transaksi saham pada Reksa Dana Treasure Saham Mantap periode tanggal 18 April 2018 sampai dengan 21 Februari 2019, dengan perincian sebagai berikut:
      1. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 18 April 2018 sebagai berikut:

         N o	Jenis Transaks i	Saha m	Lemba r	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
         1.	Jual	PPR O	4.000. 000	160	640.000.0 00	18-04- 2018	19-04- 2018	Mirae Asset Sekuritas

      2. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 18 Mei 2018 sebagai berikut:

         N o	Jenis Transaks i	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
         1.	Jual	BIPI	24.566. 200	69	1.695.067 .800	18-05- 2018	21-05- 2018	Binaarth a Sekurita s

      3. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 06 Juni 2018 sebagai berikut:

         N o	Jenis Transa ksi	Saha m	Lembar	Harg a (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
         1.	Jual	JGLE	140.130 .000	50	7.006.500. 000	06-06- 2018	07-06- 2018	Binaartha Sekuritas
         2.	Jual	SMB R	337.000	3.26 0	1.098.620. 000	06-06- 2018	07-06- 2018	Binaartha Sekuritas

      4. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 28 Juni 2018 sebagai berikut:

         N o	Jenis Transa ksi	Saha m	Lembar	Harg a (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
         1.	Beli	BJBR	1.785.0 00	2.20 0	3.927.000 .000	28-06- 2018	29-06- 2018	Mirae Asset Sekuritas
         2.	Beli	PPR O	13.000. 000	160	2.080.000 .000	28-06- 2018	29-06- 2018	Mirae Asset Sekuritas

      5. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 12 Juli 2018 sebagai berikut:

         N o	Jenis Transa ksi	Saha m	Lemba r	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
         1.	Beli	BJBR	533.00 0	2.230	1.188.590 .000	12-07- 2018	13-07- 2018	Mirae Asset Sekuritas

      6. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 08 November 2018 sebagai berikut:

         N o	Jenis Transa ksi	Saha m	Lemba r	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
         1.	Beli	SSM S	2.480. 000	1.310	3.248.800 .000	08-11- 2018	09-11- 2018	Mirae Asset Sekuritas

      7. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 17 Januari 2019 sebagai berikut:

         N o	Jenis Transa ksi	Saha m	Lemba r	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
         1.	Jual	SMB R	180.00 0	1.670	300.600.0 00	17-01- 2019	18-01- 2019	Mega Capital Sekuritas

      8. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 29 Januari 2019 sebagai berikut:

         N o	Jenis Transa ksi	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
         1.	Jual	NIKL	165.000	3.260	537.900.00 0	29-01- 2019	31-01- 2019	OCBC Sekurita s
         2.	Jual	BTEK	14.980. 000	134	2.007.320. 000	29-01- 2019	31-01- 2019	OCBC Sekurita s

      1. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 01 Februari 2019 sebagai berikut:

         N o	Jenis Transa ksi	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
         1.	Jual	BTEK	15.100. 000	133	2.008.300 .000	01-02- 2019	06-02- 2019	Trimegah Sekuritas

      2. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 07 Februari 2019 sebagai berikut:

         N o	Jenis Transaks i	Saha m	Lemba r	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
         1.	Jual	PCAR	355.00 0	4.500	1.597.500 .000	07-02- 2019	11-02- 2019	Trimegah Sekuritas

      3. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 12 Februari 2019 sebagai berikut:

         N o	Jenis Transaks i	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
         1.	Jual	BTEK	10.130. 000	129	1.306.770 .000	12-02- 2019	14-02- 2019	Trimega h Sekurita s

      4. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 18 Februari 2019 sebagai berikut: m.Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund
         Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 21 Februari 2019 sebagai berikut:

         N o	Jenis Transaks i	Saha m	Lemba r	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
         1.	Jual	NIKL	368.00 0	2.990	1.100.320 .000	18-02- 2019	20-02- 2019	Mega Capital Sekuritas
         2.	Jual	PCAR	78.000	4.540	354.120.0 00	18-02- 2019	20-02- 2019	Pool Advista Sekuritas

      N o Jenis Transaks Saha m Lem bar Harga (Rp) Nilai transaksi Trade date Sett. Date Lawan broker

      	i				(Rp)
      1.	Jual	PCAR	428. 000	4.540	1.943.120 .000	21-02- 2019	25-02- 2019	Pool Advista Sekuritas

      Barang bukti angka romawi VII nomor 1 s.d 6, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

7. Barang bukti disita dari Christine:
   1. 1 (satu) lembar fotocopy Standing Instruction Reksa dana TF Super Maxxi, SID No. MFD 2412A0063627;
   2. 1 (satu) set fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Kelembagaan Ciptadana Securities dengan nama nasabah PT. Treasure Fund Investama beserta lampiran;
   3. 1 (satu) set fotocopy instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama Investama kepada PT. Ciptadana Securities untuk akun Reksa Dana TF Super Maxxi melalui surat Nomor: 001/TFI/RD-SUM/III/2014 tanggal 25 Maret 2014;
   4. 1 (satu) set fotocopy instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama Investama kepada PT. Ciptadana Securities untuk akun Reksa Dana TF Super Maxxi melalui surat Nomor: 008/TFI/RD-SUM/IV/2014 tanggal 30 April 2014;
   5. 1 (satu) set fotocopy instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama Investama kepada PT. Ciptadana Securities untuk akun Reksa Dana TF Super Maxxi melalui surat Nomor: 012/TFI/RD-SUM/V/2014 tanggal 14 Mei 2014;
   6. 1 (satu) set fotocopy instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama Investama kepada PT. Ciptadana Securities untuk akun Reksa Dana TF Super Maxxi melalui surat Nomor: 023/TFI/RD-SUM/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.

   Barang bukti angka romawi VIII nomor 1 s.d 6, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

8. Barang bukti disita dari Endra Febri Setyawan, SE., MM:
   1. Reksadana TF Supermaxxi (SID MdFD2412A0063627)
      1. 1 (satu) bundel dokumen Print Out dilegalisir Daftar Transaksi Efek yang ditransaksikan oleh Reksadana TF Supermaxxi (SID MFD2412A0063627) periode 2014-2018;
      2. 1 (satu) bundel dokumen Print Out dilegalisir Data Pengumuman Suspensi Divisi Pengawasan Transaksi BEI atas efek-efek yang ditransaksikan untuk produk Reksadana TF Supermaxxi (SID MFD2412A0063627) periode 2014-2018;
      3. 1 (satu) bundel dokumen Print Out dilegalisir Data Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) Divisi Pengawasan Transaksi BEI atas efek-efek yang ditransaksikan untuk produk Reksadana TF Supermaxxi (SID MFD2412A0063627) periode 2014-2018.
   2. Reksadana TF Saham Berkah Syariah (SID MFD0408G9933875)
      1. 1 (satu) bundel dokumen Print Out dilegalisir Daftar Transaksi Efek yang ditransaksikan oleh Reksadana TF Saham Berkah Syariah (SID MFD0408G9933875) periode 2016-2018;
      2. 1 (satu) bundel dokumen Print Out dilegalisir Data Pengumuman Suspensi Divisi Pengawasan Transaksi BEI atas efek-efek yang ditransaksikan untuk produk Reksadana TF Saham Berkah Syariah (SID MFD0408G9933875) periode 2016-2018;
      3. 1 (satu) bundel dokumen Print Out dilegalisir Data Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) Divisi Pengawasan Transaksi BEI atas efek-efek yang ditransaksikan untuk produk Reksadana TF Saham Berkah Syariah (SID MFD0408G9933875) periode 2016-2018.

      Barang bukti angka romawi IX nomor 1 s.d 2, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

   10. Barang bukti disita dari Dwinanto Amboro:
       1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios F7OORG TS Tahun Pembuatan 2008 Warna Silver metalik No Pol B-1598-ZK No Rangka MHKG2CJ8K006023 No Mesin DAN0365 atas nama pemilik PT. Treasure Fund Investama alamat Jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Pusat;

       2. 2.1 (satu) buah BPKB Nomor F5052286 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios F7OORG TSTahun Pembuatan 2008 Warna Silver metalik No Pol B- 1598-ZK No Rangka MHKG2CJ8K006023 No Mesin DAN0365 atas nama pemilik PT. Treasure Fund Investama alamat Jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Pusat;

       3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 14185375 1 tanggal 30 Agustus 2018 atas (satu) unit mobil Daihatsu Terios F7OORG TS Tahun Pembuatan 2008 Warna Silver metalik No Pol B- 1598-ZK No Rangka MHKG2CJ8K006023 No Mesin DAN0365 atas nama pemilik PT. Treasure Fund Investama alamat Jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Pusat;

       4. 4.1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pajak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios F7OORG TS Tahun Pembuatan 2008 Warna Silver metalik No Pol B-1598-ZK No Rangka MHKG2CJ8K006023 No Mesin DAN0365 atas nama pemilik PT. Treasure Fund Investama alamat Jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Pusat nomor A 3597716 yang dikeluarkan Samsat DKI Jakarta tgl 30 Agustus 2018;

       5. 5.1 (satu) unit mobil Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu- abu metalik tahun 2008 No. Pol B-1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No. Rangka MRHGD86708P841145 No Mesin L15A2680265;

       6. 6.1 (satu) buah BPKB mobil Honda City Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu-abu metalik tahun 2008 No. Pol B-1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No. Rangka MRHGD86708P841145 No Mesin L15A2680265;

       7. 1 (satu) lembar STNK nomor 13477507 tanggal 06 Agustus 2019 atas 1 (satu) unit mobil Honda City Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu-abu metalik tahun 2008 No. Pol B-1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No. Rangka MRHGD86708P841145 No Mesin L15A2680265;

       8. 8.1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Nomor B2497823 atas 1 (satu) unit mobil Honda City Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu-abu metalik tahun 2008 No. Pol B- 1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No. Rangka MRHGD86708P841145 No Mesin L15A2680265 tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan Samsat Provinsi DKI Jakarta;

       9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT (supra X) warna merah hitam tahun 2018 No. Pol B-3534-PAU No. Rangka MH1JBP113FK267204 No. Mesin JBP1E1265203 atas nama PT. Treasure Investama Jl. Tentara Pelajar Patal Senayan;

       10. 10.1 (satu) Buah BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT (SUPRA X 125) warna merah hitam tahun 2018 No. Pol B-3534-PAU No. Rangka MH1JBP113FK267204 No. Mesin JBP1E1265203 atas nama PT. Treasure Investama Jl. Tentara Pelajar Patal Senayan;

       11. 1 (satu) lembar STNK nomor 13550602 tanggal 13 Agustus 2018 atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT (SUPRA X 125) warna merah hitam tahun 2018 No. Pol B-3534-PAU No. Rangka MH1JBP113FK267204 No. Mesin JBP1E1265203 atas nama PT. Treasure Investama Jl. Tentara Pelajar Patal Senayan;

       12. 12.1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT (SUPRA X

       125. warna merah hitam tahun 2018 No. Pol B-3534-PAU No. Rangka MH1JBP113FK267204 No. Mesin JBP1E1265203 atas nama PT. Treasure Investama Jl. Tentara Pelajar Patal Senayan tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan Samsat Provinsi DKI Jakarta.

       Barang bukti angka romawi X nomor 1 s.d. 12, dirampas untuk Negara. Barang bukti berkas perkara an. Drs. Hendrisman Rahim yang dipergunakan dalam perkara ini (lampiran berkas perkara), sebagai berikut: R.2. Barang bukti disita dari Faizal Satria Gumay:

       353. 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Reksa Dana Existing PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Desember 2019, yang terdiri dari:
            1. Treasure Fund Super Maxxi dengan manajer investasi PT Treasure Fund Investama
            2. Treasure Saham Mantap dengan manajer investasi PT Treasure Fund Investama
            3. Treasure Saham Berkah dengan manajer investasi PT Treasure Fund Investama

            R.3. Barang bukti disita dari Faizal Satria Gumay:

       354. Asli 1 (satu) bundel Surat dari Asuransi Jiwasraya kepada PT. Treasure Fund Investama Nomor: 02875/Jiwasraya/INT/1119, tanggal 19 November 2019. Perihal Permintaan Informasi atas Produk Reksa Dana;

       355. BB. Barang bukti disita dari Ir. Syafriandi Armand S:

       1030. 1 (satu) bundel/44 lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 27 Desember 2017;
       1031. 2 (dua) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tgl 19 Desember 2018 perihal instruksi penjualan saham PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk);
       1032. 1 (satu) Bundel/4 (empat) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a KPD Bukit Asam tanggal 20 Desember 2018 perihal instruksi penjualan saham PT. IIKP (Inti Agro Resource Tbk) dan PCAR (Prima Cakrawala Abadi Tbk);
       1033. 2 (dua) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tgl 08 November 2018 perihal instruksi penjualan saham PT. SMBR (Semen Baturaja Tbk);
       1034. 2 (dua) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 26 Oktober 2018 perihal instruksi penjualan saham PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk);
       1035. 1 (satu) Bundel/ 8 (delapan) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 17 Oktober 2018 perihal instruksi pembelian saham BJBR (Bank pembangunan Daerah Jabar dan Banten) serta Penjualan saham BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk) dan META/Nusantara Infrastructure Tbk;
       1036. 1 (satu) Bundel/ 4 (empat) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 16 Oktober 2018 perihal instruksi penjualan saham SMBR (Semen Baturaja Tbk) serta Pembelian saham PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk);
       1037. 1 (satu) Bundel/ 6 (enam) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 25 September 2018 perihal instruksi penjualan saham BJBR (Bank pembangunan Daerah Jabar dan Banten);
       1038. 1 (satu) Bundel/ 11 (sebelas) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a RD Syariah Treasure Saham berkah Syariah tanggal 23 Agustus 2018 perihal instruksi pembelian saham PT. IIKP (Inti Agro Resource Tbk), SMRU (SMR Utama Tbk), SMBR (Semen Baturaja Tbk), FIRE (Alfa Energi Investama Tbk) dan BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk);
       1039. 1 (satu) Bundel/ 24 (dua puluh empat) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 03 Agustus 2018 perihal instruksi penjualan saham NIKL/Pelat Timah Nusantara Tbk, FIRE (Alfa Energi Investama Tbk), SMBR (Semen Baturaja Tbk), SMRU (SMR Utama Tbk), BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk) dan PCAR (Prima Cakrawala Abadi Tbk);
       1040. 2 (dua) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a KPD Bukit Asam tanggal 28 Juni 2018, perihal instruksi penjualan saham PT. IIKP (Inti Agro Resource Tbk);
       1041. 4 (empat) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a KPD Bukit Asam tanggal 28 Juli 2018, perihal instruksi penjualan saham PT. IIKP (Inti Agro Resource Tbk);
       1042. 1 (satu) Bundel/ 8 (delapan) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure Saham Mantap tanggal 31 Mei 2018, perihal instruksi penjualan saham PCAR (Prima Cakrawala Abadi Tbk), dan pembelian saham MYRX/ Hanson Internasional Tbk;
       1043. 2 (dua) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a super Maxxi tanggal 09 Mei 2018, perihal instruksi pembelian saham FIRE (Alfa Energi Investama Tbk);
       1044. 2 (dua) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a KPD Bukit Asam tanggal 18 April 2018, perihal instruksi penjualan saham PT. IIKP (Inti Agro Resource Tbk);
       1045. 2 (dua) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure Saham Mantap tanggal 16 April 2018, perihal instruksi pembelian saham FIRE (Alfa Energi Investama Tbk);
       1046. 1 (satu) Bundel/ 18 (delapan belas) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 20 Maret 2018 perihal instruksi penjualan saham PCAR (Prima Cakrawala Abadi Tbk), PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk), SMBR (Semen Baturaja Tbk), POOL/Pool Advista Indonesia Tbk, BINA /Bank Ina Perdana Tbk, SMRU (SMR Utama Tbk), BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk) dan NIKL/Pelat Timah Nusantara Tbk;
       1047. 1 (satu) Bundel/ 8 (delapan) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 14 Maret 2018 perihal instruksi pembelian saham BBYB/Bank Yudha Bhakti Tbk dan penjualan saham RIMO/Rimo Internasional Lestari Tbk;
       1048. 1 (satu) Bundel/ 16 (enam belas) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 2 Februari 2018 perihal instruksi penjualan saham BTEK Bank Bumiteknokultura Unggu dan penjualan saham Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure Fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 20 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham BTEK, Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure Fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 20 Februari 2018 perihal instruksi Penjualan Saham PCAR tanggal 26 januari 2018, Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure Fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 20 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan saham SMBR tanggal 26 Januari 2018, Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure Fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 20 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan saham TRAM tanggal 26 Januari 2018, Foto Copy Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 20 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham SMRU tanggal 20 Februari 2018, Foto Copy Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 20 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham POOL tanggal 20 Februari 2018, Foto Copy Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 20 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham NIKL tanggal 20 Februari 2018;
       1049. 1 (satu) Bundel/ 12 (dua belas) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 29 Desember 2017 perihal instruksi penjualan saham RIMO tanggal 29 Desember 2017, Foto Copy Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 29 Desember 2017 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM tanggal 29 Desember 2017, Foto Copy Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 29 Desember 2017 perihal Instruksi Penjualan saham SMBR tanggal 29 Desember 2018, Foto Copy Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 29 Desember 2017 perihal Instruksi Penjualan Saham SMRU tanggal 29 Desember 2017, Foto Copy Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 29 Desember 2017 perihal Instruksi Pembelian saham NIKL tanggal 29 Desember 2017, Foto Copy Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 29 Desember 2017 perihal Instruksi Pembelian saham TRAM tanggal 29 Desember 2017;
       1050. 1 (satu) Bundel/ 34 (tiga puluh empat) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tgl 02 Januari 2018 perihal instruksi penjualan saham PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk), RIMO/Rimo Internasional Lestari Tbk, POOL/Pool Advista Indonesia Tbk, META/Nusantara Infrastructure Tbk, PT. IIKP (Inti Agro Resource Tbk), BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk), BINA /Bank Ina Perdana Tbk, PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk), SMRU (SMR Utama Tbk), SMBR (Semen Baturaja Tbk), NIKL/Pelat Timah Nusantara Tbk, ELTY/Bakrieland Development Tbk dan BJBR/ Bank Pembangunan Daerah jabar dan Banten Tbk;
       1051. 1 (satu) Bundel/ 20 (dua puluh) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 29 Desember 2017 perihal instruksi pembelian saham RIMO/Rimo Internasional Lestari Tbk, IIKP (Inti Agro Resource Tbk), BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk), PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk), dan penjualan saham RIMO/Rimo Internasional Lestari Tbk, TRAM (Trada Alam Minera Tbk) dan BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk);
       1052. 1 (satu) Bundel/ 18 (delapan belas) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure saham Berkah Syariah tgl 22 Desember 2017 perihal instruksi pembelian saham SMBR (Semen Baturaja Tbk), RIMO/Rimo Internasional Lestari Tbk, NIKL/Pelat Timah Nusantara Tbk, BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk), dan penjualan saham RIMO/Rimo Internasional Lestari Tbk,PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk), dan penjualan saham RIMO/Rimo Internasional Lestari Tbk dan IIKP (Inti Agro Resource Tbk);
       1053. 1 (satu) Bundel/ 22 (dua puluh dua) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure Fund Dana Mantap tanggal 21 Desember 2017 perihal instruksi penjualan saham IIKP (Inti Agro Resource Tbk), POOL/Pool Advista Indonesia Tbk dan pembelian saham META/Nusantara Infrastructure Tbk, SSMS/Sawit Sumbermas Sarana Tbk, BINA/Bank Ina Persada Tbk, HRTA/Hartadinata Abadi Tbk dan MYRX/Hanson Internasional Tbk;
       1054. 1 (satu) Bundel/ 11 (sebelas) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a super Maxxi tanggal 19 Desember 2017 perihal instruksi pembelian saham PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk), ELTY/Bakrieland Development Tbk, FIRE (Alfa Energi Investama Tbk), NIKL/Pelat Timah Nusantara Tbk dan POOL/Pool Advista Indonesia Tbk;
       1055. 1 (satu) Bundel/ 4 (empat) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure saham Berkah Syariah tanggal 14 Desember 2017, perihal instruksi penjualan saham BOLT/Garuda Metalindo Tbk;
       1056. 1(satu) Bundel/ 4(empat) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tgl 08 Desember 2017, perihal instruksi penjualan saham PPRO/PP Property (Persero) Tbk dan JGLE/Graha Andrasentra Propertindo Tbk;
       1057. 1 (satu) Bundel/ 4 (empat) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 07 November 2017, perihal instruksi pembelian saham NIKL/Pelat Timah Nusantara Tbk;
       1058. 1 (satu) Bundel/ 4 (empat) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 03 November 2017, perihal instruksi pembelian saham NIKL/Pelat Timah Nusantara Tbk dan penjualan saham IIKP (Inti Agro Resource Tbk);
       1059. 1 (satu) Bundel/ 12 (dua belas) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure Fund Dana Mantap tanggal 17 Oktober 2017, perihal instruksi pembelian saham BJBR/ Bank Pembangunan Daerah jabar dan Banten Tbk dan penjualan saham INVS/Inovisi Infracom Tbk, FIRE (Alfa Energi Investama Tbk), IIKP (Inti Agro Resource Tbk);
       1060. 1 (satu) Bundel/ 4 (empat) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure Fund Dana Mantap tanggal 11 Oktober 2017, perihal instruksi pembelian saham ARMY/Armidian Karyatama Tbk dan penjualan saham MYRX/Hanson internasional Tbk;
       1061. 1 (satu) Bundel/ 12 (dua belas) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 02 Oktober 2017, perihal instruksi pembelian saham SMBR (Semen Baturaja Tbk), FIRE (Alfa Energi Investama Tbk) dan penjualan saham FIRE (Alfa Energi Investama Tbk) dan SMBR (Semen Baturaja Tbk);
       1062. 1 (satu) Bundel/ 2 (dua) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure Fund Dana Mantap tanggal 28 Agustus 2017, perihal instruksi pembelian saham BUMI/Bumi Resource Tbk;
       1063. 1 (satu) Bundel/ 2 (dua) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure Fund Dana Mantap tanggal 15 agustus 2017, perihal instruksi pembelian saham FIRE (Alfa Energi Investama Tbk);
       1064. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 19 Februari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham BNPR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1065. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 19 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1066. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 14 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham FIRE beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1067. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 14 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham FIRE beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1068. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 14 Februari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham PCAR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1069. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 14 Februari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham PCAR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1070. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 15 Februari 2018 perihal Instruksi Tidak Dilakukan Settlement Dana dan Barang untuk transaksi atas saham RINO 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1071. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 15 Februari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham LCGP beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1072. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 11 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham BJBR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1073. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 11 Januari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham BJBR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1074. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1075. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham META beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1076. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham BINA beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1077. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham SMBR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1078. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham IIKP beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1079. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham FIRE beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1080. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham SMRU beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1081. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham POOL beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1082. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1083. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham INAF beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1084. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1085. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1086. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1087. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham TRAM-W beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1088. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 09 Agustus 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham BUMI beserta 4 (empat) lembar trade confirmation;
       1089. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 02 Agustus 2017 perihal Instruksi Penjualan Saham PADI beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1090. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 02 Agustus 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham PADI beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1091. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 28 Juli 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham MFTN beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1092. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 27 Juli 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1093. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 28 Juli 2017 perihal Instruksi Penjualan Saham BJBR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1094. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1095. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1096. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham INAF beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1097. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 25 Juli 2017 perihal Instruksi Penjualan Saham PPRO beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1098. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 25 Juli 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham FIRE beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1099. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 20 Juni 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham FIRE beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1100. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 20 Juni 2017 perihal Instruksi Penjualan Saham SMBR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1101. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 20 Juni 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham BUMI beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1102. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Juni 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham SMBR beserta 2 (dua) lembar trade confirmation;
       1103. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Juni 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham POOL beserta 2 (dua) lembar trade confirmation;
       1104. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 06 Juni 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham SMRU beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1105. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 06 Juni 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham SMBR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1106. 1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Kelembagaan) atas nama nasabah PT. Treasure Fund Investama;
       1107. 1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 – 08 Januari 2020 An. PT. TREASURE FUND INVESTAMA;
       1108. 1 (satu) bundel fotocopy Instruksi Pembelian / Penjualan Saham PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tertanggal:
             22 Desember 2016 (1 set berisi 26 lembar);

       1109. 23 Desember 2016 (1 set berisi 14 lembar);

       1110. 28 Desember 2016 (1 set berisi 14 lembar);

       1111. 3 Januari 2017 (1 set berisi 5 lembar);

       1112. 17 Januari 2017 (1 set berisi 5 lembar);

       1113. 27 Januari 2017 (1 set berisi 8 lembar);

       1114. 30 Januari 2017 (1 set berisi 4 lembar);

       1115. 31 Januari 2017 (1 set berisi 4 lembar);

       1116. 3 Februari 2017 (1 set berisi 19 lembar);

       1117. 9 Februari 2017 (1 set berisi 6 lembar);

       1118. 13 Februari 2017 (1 set berisi 11 lembar);

       1119. 14 Februari 2017 (1 set berisi 8 lembar);

       1120. 16 Februari 2017 (1 set berisi 2 lembar);

       1121. 20 Februari 2017 (1 set berisi 2 lembar);

       1122. 28 Februari 2017 (1 set berisi 2 lembar);

       1123. 3 Maret 2017 (1 set berisi 4 lembar);

       1124. 7 Maret 2017 (1 set berisi 4 lembar);

       1125. 15 Maret 2017 ( 1 set berisi 4 lembar);

       1126. 23 Maret 2017 (1 set berisi 4 lembar);

       1127. 27 April 2017 (1 set berisi 6 lembar);

       1128. 2 Mei 2017 (1 set berisi 4 lembar);

       1129. 5 Mei 2017 (1 set berisi 4 lembar);

       1130. 9 Mei 2017 (1 set berisi 8 lembar);

       1131. 12 Mei 2017 (1 set berisi 6 lembar);

       1132. 22 Mei 2017 (1 set berisi 7 lembar);

       1133. 31 Mei 2017 (1 set berisi 4 lembar);

       1134. 02 Juni 2017 (1 set berisi 4 lembar);

       1135. 05 Juni 2017 (1 set berisi 8 lembar).

       1136. HH. Barang bukti disita dari Agustin Widhiastuti:

       2227. 1 (satu) buah Map warna putih bertuliskan Jiwasraya
             3. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Treasure Fund Super Maxxi, total subscription 753,000,000,000, total redemption 258,500,000,000
             4. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Treasure Saham Berkah Syariah, total subscription 400,000,000,000, total redemption 160,100,000,000
             5. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Treasure Saham Mantap, total subscription 495,000,000,000, total redemption -.
       2228. 1 (satu) bundel Nota Intern Kantor Pusat Jiwasraya tanggal 02 Mei 2016 perihal Izin Subscription (Top Up) Reksa Dana MCM Equity Sektoral yang dikelola oleh PT. Millenium Capital Management dan Reksa Dana TF Super Maxxi yang dikelola oleh manajer Investasi PT. Treasure Fund Investama.
       2229. Copy rincian underlying reksa dana Treasure Saham Berkah Syariah.
       2230. Copy rincian underlying reksa dana TF Super MAXXI.
       2. Barang bukti disita dari Ferry Budiman Tanja dan John Herry Teja: KK. Barang bukti disita dari Djonny Wiguna:

          2639	TREASURE FUND INVESTAMA, PT	1 Bundel	Formulir Pembukaan Rekening, Akte, Produk
          List Nasabah MI		Jumlah	TC periode 01 Jan 2008 s/d 31 Des 2018
          2660	TREASURE FUND INVESTAMA, PT	1 Bundel	Per 25 Mar 2014 s/d 03 Jun 2014

          2809. Profil Manajer Investasi Treasure Fund Investama, PT.

          2810. AAA.Barang bukti disita dari Meitawati Edianingsih:

          3138. Dokumen/salinan (Fotokopi):
                7. Instruksi dan Trade Cofirmation, dan Kesepakatan PT Treasure Fund Investama.
          3139. USB warna kuning yang berisikan data tentang:
                Pembukaan Rekening:
                23. PT Treasure Fund Investama;

                24. Statement Of Account:

                27. PT Treasure Fund Investama.

                BBB. Barang bukti disita dari Paratmo Anindito:

          3140. Dokumen Undangan Kepada 11 Manajer Investasi terkait Porsi Kepemilikan Saham per Oktober 2016, terdiri dari:
                2. Surat Nomor: S-1550 /PM.211/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham SMBR dan PPRO lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana Konvensional dan pada Efek Saham IIKP,SMBR dan PPRO lebih dari 20%,Senin 17 Oktober 2016,Jam 09:00-10:00 WIB (PT TREASURE FUND INVESTAMA) (PT.CORFINA CAPITAL)
          3141. Undangan Klarifikasi Bagi MI yang belum menyesuaikan Per Desember 2016
                3. Surat Nomor:S-2375/PM.211/2016 tanggal 06 Desember 2016, Undangan Klarifikasi Terkait penempatan portoflio Efek pada efek saham IIKP,SMBR lebih dari 10% dari nilai aktiva bersih Reksa Dana, kamis 8 Desember 2016,Jam 10:00-11:00 WIBPT TREASURE FUND INVESTAMA
          3142. Surat Peringatan Kepada Manajer Investasi untuk memenuhi ketentuan Per Februari 2017
                1. Surat Nomor:S-102/PM.21/2017 tanggal 21 Februari 2017, Kewajiban memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 23/POJK.04/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015PT Treasure Fund Investama
          3143. Undangan Klarifikasi Porsi Kepemilikan Saham per 30 Agustus 2017
                7. Surat Nomor:S-1493/PM.211/2017 tanggal 30 Agustus 2017, Klarifikasi Terkait Penempatan Portofilio Efek yang melibihi 10% dari nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan/atau 20% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah,Selasa 5 September 2017,jam 15:00-16:00 WIBPT TREASURE FUND INVESTAMA
          3144. Perintah melakukan tindakan tertentu kepada Manajer
                Investasi per 2017
                3. Surat Nomor:S-663/PM.21/2017 tanggal 11 Oktober 2017, Perintah kepada PT Treasure Fund Investama untuk melakukan tindakan tertentuPT Treasure Fund Investama.

                EEE. Barang bukti disita dari Ameinenta Prasetyo:

          3145. 1 (satu) set Fotocopy Dokumen Reksa Dana Penyertaan Terbatas TFI JS EXTRA;
          3146. 1(satu) set Fotocopy Dokumen Reksa Dana Penyertaan Terbatas TFI [X].

          3147. MMM. Barang bukti disita dari Moudey Mangkey: 3317.1 (satu) bundel stock position BCIP – Bumi Citra Permai, Tbk, As of: Wednesday, 31-Dec-14, Sales Person: DN-Others – Daniel- OTHERS, beserta lampiran antara lain:

          4. 1 (satu) lembar Reksadana TFI (X) – TRA Ordinary I, Portfolio Report, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada face value 286,190,000,00.
          5. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 48,404,500.00.
          6. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 9,000,000.00.
          7. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 20,000,000.00.
          8. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 2,280,000.00.
          9. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 5,178,500.00.
          10. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 139,911,000.00.
          11. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 80,365,000.00.
          12. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna merah pada jumlah saham 27,810,500.00.
          13. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 5,600,000.00.
          14. 1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana TFI (X) – TRA Ordinary I, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada Quantity 263,839,000.00.
          15. 1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana TFI JS Extra, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 16,880,000.00.
          16. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 39,717,500.00.
          17. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 5,633,000.00.
          18. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna merah pada jumlah saham 2,100,000.00.
          19. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 24,433,000.00.
          20. 1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana TFI JS Extra, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada Quantity 4,130,000.00.
          21. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 28,764,500.00.
          22. 1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana TFI JS Extra, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 14,901,000.00.
          23. 1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana TFI (X) – TRA Ordinary I, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada face value 90,828,500.00.
          24. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 22,378,000.00.
          25. 1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana TFI JS Extra, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada Quantity 162,115,500.00.
          26. 1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana TFI (X) – TRA Ordinary I, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada face value 282,342,000.00.
          27. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 2,336,500.00.

          FFFF. Barang bukti disita dari Agustin Widhiastuti:

          3421. 12 (dua belas) lembar Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana antara PT. Treasure Fund Investama dengan PT.Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 006/KPD/VIII/2008, Nomor:
                82. SJ.U.0808 tanggal 26 Agustus 2008;
          3422. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Direktur Utama PT.TFI Nomor: 070/TFI/DIR/IX/2008 tanggal 04 September 2008 perihal Instruksi Pemindahan Saham;
          3423. 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Penutupan Efek tanggal 04 September 2008 oleh PT.TFI di PT.HD Capital dan Dokumen Bahnchassurance;
          3424. 1 (satu) lembar Fotocopy List Penyerahan Saham Portofolio Jiwasraya oleh PT. TFI tanggal 26 September 2008;
          3425. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Direktur Keuangan PT.AJS Nomor: 895/Jiwasraya/K/09.08 tanggal 17 September 2008 Perihal Pengakhiran Kerjasama Kontrak Pengelolaan Dana kepada PT.TFI;
          3426. 1 (satu) lembar Fotocopy Unrealize Gain/Loss Report dari PT. HD Capital kepada PT. TFI tertanggal 24 September 2008;
          3427. 1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima pembayaran PT.TFI Nomor: 020/TFI-Fin/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 sejumlah Rp. 11.000.000.000,00 untuk Uang Pembayaran Deposit;
          3428. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Direktur PT. Treasure Fund Investama Nomor: 084/TFI/DIR/IX/2008 tanggal 29 September 2008 perihal Laporan Pelaksanaan Pemindahan Saham yang ditujukan kepada Direktur Keuangan PT.AJS.

          Barang bukti huruf R.2 (Nomor 353); huruf R.3 (Nomor 367); huruf BB (Nomor 1030 s.d 1063, 1097 s.d 1120, 1124 & 1137, 1141, 1167, 1186, 1217); huruf HH (Nomor 2227 & 2228, 2474 & 2475); huruf II (Nomor 2639 & 2660); huruf KK (Nomor 2809); huruf AAA (Nomor 3138 & 3160); huruf BBB (Nomor 3161 s.d

       3165. ; huruf EEE (Nomor 3227 & 3228); huruf MMM (Nomor 3317); dan huruf FFFF (Nomor 3421, 3423 s.d 3429) tetap terlampir dalam Berkas Perkara. AAAAA. Barang bukti disita dari Dwinanto Amboro:
             3488. Uang tunai sejumlah Rp. 718.484.641,- (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), yang disetor melalui Rekening Virtual Bank Mandiri No. 8830641934420214.

             3489. Barang bukti huruf AAAAA (Nomor 3488), dirampas untuk Negara.

             3490. Barang bukti berkas perkara an. Heru Hidayat yang dipergunakan dalam perkara ini (lampiran berkas perkara), sebagai berikut: XXXI. Barang bukti disita dari Achmad Subehan:

             1. 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian fasilitas pinjaman antara PT Trada Alam Minera, Tbk dengan PT Inti Pancar Dinamika yang dibuat pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019.
             2. 1 (satu) bundle fotocopy draft (tanpa tanda tangan) Perjanjian Kerjasama antara PT Inti Pancar Dinamika dengan PT Trisurya Lintas Investama yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 8 Juli 2019.
             3. 1 (satu) bundle fotocopy facility agreement made on 5 July 2019 by and between Adaro Capital Limited, PT Trada Alam Minera, Tbk, Heru Hidayat, PT Black Diamond Energy, PT Batu Kaya Berkat.
             4. 1 (satu) bundle fotocopy Formulir Multiguna/ slip bank bukti transfer/ debit rekening CIMB Niaga tanggal 09 Juli 2019 dengan pengirim PT Trada Alam Minera, Tbk kepada PT Inti Pancar Dinamika.
             5. 1 (satu) bundle fotocopy Formulir Multiguna/ slip bank bukti transfer/ debit rekening CIMB Niaga tanggal 09 Juli 2019 dengan pengirim PT Inti Pancar Dinamika kepada PT Trisurya Lintas Investama dengan Berita DP Investasi Jangka Pendek (KDP).

             6. LIII. Barang bukti disita dari Heru Hidayat:

             253. Invoice Maxima Integra, kepada PT Treasure Fund Investama, No INV-MN/01/XII/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Diskripsi Jasa Konsultan Manajemen 2016, Jumlah Total Rp 6.600.000.000,-
             254. 1 (satu) rangkap asli surat Treasure Fund Investama kepada PT Trada Maritime Tbk tanggal 16 September 2008
             255. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Treasure Fund Investama nomor 008/TFI/KPD/IX/2008 tanggal 09 September 2008 kepada Direksi PT Trada Maritime Tbk
             256. 1 (satu) rangkap asli perjanjian perubahan terhadap perjanjian antara PT. Trada Maritime Tbk dengan PT Treasure Fund Investama tentang Kontrak Jasa Manajer Investasi
             257. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Antara PT. Trada Maritime Tbk dengan PT. Treasure Fund Investama tentang Kontrak Jasa Manajer Investasi Nomor: 007-IX/TFI/KPD/2008 tanggal 9 September 2008;
             258. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Antara PT. Trada Maritime Tbk dengan PT. Treasure Fund Investama tentang Kontrak Jasa Manajer Investasi Nomor: 007/TFI/KPD/IX/2008 tanggal 9 September 2008;

             259. LVI. Barang bukti disita dari Budi Purwanto:

             1. Copy Salinan AKTA PENDIRIAN PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 1 Tanggal1 Maret 2004.
             2. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 2 Tanggal1 Maret 2004.
             3. Copy Salinan AKTA JUAL BELI SAHAM PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 5 Tanggal 5 April 2004.
             4. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 14 Tanggal22 Nopember 2004.
             5. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 7 Tgl 06 Pebruari 2008.
             6. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 15 Tanggal 21 Mei 2008.
             7. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 8 Tanggal 09 April 2009.
             8. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 5 Tanggal 08 Maret 2010.
             9. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 1 Tanggal 03 Mei 2010.
             10. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 3 Tanggal 04 Juni 2012.
             11. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 167 Tanggal 31 Desember 2013.
             12. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 203 Tanggal 9 Juni 2015.
             13. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 4 Tanggal 03 Mei 2016.
             14. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 10 Tanggal 07 Juni 2017.
             15. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 14 Tanggal 16 Oktober 2017.
             16. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 205 Tanggal 27 September 2018.
             17. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 36 Tanggal 10 Oktober 2018.
             18. Copy Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-12/PM/MI/2004 tanggal30 Desember 2004 tentang Pemberian izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada PT. TREASURE FUND INVESTAMA.
             19. Copy Akta PENGAKUAN HUTANG nomor 83 tanggal 25 April 2016 antara PT. Treasure Fund Investama dan HARIO LAMINTO.
             20. Copy Rencana/jadwal pelunasan dari TFI kepada Hario Laminto berdasarakan akta nomor 83 tahun 2016, berikut bukti transfer pelunasan dari TFI kepada Hario Laminto.

             Barang bukti angka romawi XXXI (Nomor 1 s.d 5); LIII (Nomor 253, 529 s.d 531, 725 & 726); dan LVI (Nomor 1 s.d 20) tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

             Barang bukti berkas perkara an. Benny Tjokrosaputro yang dipergunakan dalam perkara ini (lampiran berkas perkara), sebagai berikut:

       3166. Barang bukti disita dari Rony Agung Suseno:
             1 (satu) lembar foto copy yang berasal dari FAX NO: 021-57974557 dari PT. TREASUREFUND INVESTAMA perihal tanda terima MTN atas nama PT. INDOJASA UTAMA tanggal 06 November 2015.

       3167. Barang bukti nomor 38, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

       3168. Barang bukti berkas perkara atas nama Joko Hartono Tirto yang dipergunakan dalam perkara ini (lampiran berkas perkara), sebagai berikut:

       75. Barang bukti disita dari Hartati Handayani:

       76. Seluruh isi dalam rekening Efek yang terdiri dari:

       108	PT. TREASURE FUND INVESTAMA	CPD010319889454	KS001G54100115	PPRE	PP PRESISI Tbk	1.056.000
       		CPD010319889454	LG001AT6200100	IIKP	INTI AGRI RESOURCES Tbk	25.697.40 0
       		CPD010319889454	LG001AT6200100	POOL	POOL ADVISTA INDONESIA Tbk	2.636.000
       		CPD010319889454	YP001TGZD00163	PPRE	PP PRESISI Tbk	955.000
       		CPD010319889454	EP001DH7200112	IDR	Indonesia Rupiah	-
       		CPD010319889454	PC001619600103	AKRA	AKR CORPORINDO Tbk	200
       		CPD010319889454	AI001139900170	TLKM	TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk	25.000
       		CPD010319889454	AI001139900170	IMAS	INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk	10.000
       		CPD010319889454	AI001139900170	DGIK	NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk	8.000
       		CPD010319889454	SH001269900154	PPRO	PP PROPERTI Tbk	8.550.000
       		CPD010319889454	SH001269900154	BJBR	BANK JABAR BANTEN Tbk	2.944.000
       		CPD010319889454	SH001269900154	SMBR	SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk	269.500
       		CPD010319889454	TF001114600173	ANTM	ANEKA TAMBANG Tbk	25.000
       		CPD010319889454	AI001171400114	DGIK	NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk	500.000
       		CPD010319889454	AI001171400114	ELSA	ELNUSA Tbk	425.000
       		CPD010319889454	AI001171400114	UNSP	BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk	2.500

       148. Barang bukti disita dari Yulius Emerson:

            No	Rekening IFUA	SID	Nama Investor	Nama ReksaDana	Nama Manajer Investasi	Jumlah Unit
            17.	TF002000008F010 0	ISD23039125063 0	PT. ASURANSI JIWASRAYA	REKSA DANA TREASURE SAHAM MANTAP	PT. Treasure Fund Investama	589.137.470
            18.	TF002000008F010 0	ISD23039125063 0	PT. ASURANSI JIWASRAYA	REKSA DANA SYARIAH TREASURE SAHAM BERKAH SYARIAH	PT. Treasure Fund Investama	293.797.614

       149. Barang bukti disita dari Tjandraningrum:

            No	Rekening IFUA	SID	Nama Investor	Nama ReksaDana	Nama Manajer Investasi	Jumlah Unit
            9.	TF002000008F010 0	ISD230391250630	PT. ASURANSI JIWASRAYA	REKSA DANA TF SUPER MAXXI	PT. Treasure Fund Investama	803.349.91 8

       Barang bukti nomor 75, 148, 150, dikembalikan kepada negara c.q. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).

6. Membebankan kepada terdakwa PT. TFI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

7. Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan Nomor 44/Pid.Sus- TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. TREASURE FUND INVESTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa PT. TREASURE FUND INVESTAMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair dan Dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa PT. TREASURE FUND INVESTAMA dari dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum tersebut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. TREASURE FUND INVESTAMA oleh karena itu dengan Pidana Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pidana Denda tersebut.
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan dalam terhadap Terdakwa PT TREASURE FUND INVESTAMA berupa pembayaran uang pengganti senilai Manajement Fee yang telah diterima sejumlah Rp24.701.557.294,96 (dua puluh empat milyar tujuh ratus satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen) dengan memperhitungkan:
   • Uang dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana barang bukti yang disita dari Dwinanto Amboro, abjad AAAAA nomor 3488, berupa uang tunai sejumlah Rp718.484.641,00 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah),
   • Barang bukti yang disita dari Dwinanto Amboro, angka romawi X nomor 1 s.d 12, berupa:
     1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios F7OORG TS Tahun Pembuatan 2008 Warna Silver metalik No Pol B-1598-ZK No Rangka MHKG2CJ8K006023 No Mesin DAN0365 atas nama pemilik PT.Treasure Fund Investama alamat Jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Pusat;
     2. 1 (satu) buah BPKB Nomor F5052286 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios F7OORG TSTahun Pembuatan 2008 Warna Silver metalik No Pol B-1598-ZK No Rangka MHKG2CJ8K006023 No Mesin DAN0365 atas nama pemilik PT. Treasure Fund Investama alamat Jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Pusat;
     3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 14185375 1 tanggal 30 Agustus 2018 atas (satu) unit mobil Daihatsu Terios F7OORG TS Tahun Pembuatan 2008 Warna Silver metalik No Pol B-1598-ZK No Rangka MHKG2CJ8K006023 No Mesin DAN0365 atas nama pemilik PT. Treasure Fund Investama alamat Jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Pusat;
     4. 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pajak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios F7OORG TS Tahun Pembuatan 2008 Warna Silver metalik No Pol B-1598-ZK No Rangka MHKG2CJ8K006023 No Mesin DAN0365 atas nama pemilik PT. Treasure Fund Investama alamat Jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Pusat nomor A 3597716 yang dikeluarkan Samsat DKI Jakarta tanggal 30 Agustus 2018;
     5. 1 (satu) unit mobil Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu-abu metalik tahun 2008 No. Pol B-1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No. Rangka MRHGD86708P841145 No Mesin L15A2680265;
     6. 1 (satu) buah BPKB mobil Honda City Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu-abu metalik tahun 2008 No. Pol B-1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No. Rangka MRHGD86708P841145 No Mesin L15A2680265;
     7. 1 (satu) lembar STNK nomor 13477507 tanggal 06 Agustus 2019 atas 1 (satu) unit mobil Honda City Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu-abu metalik tahun 2008 No. Pol B-1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No. Rangka MRHGD86708P841145 No Mesin L15A2680265;
     8. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Nomor B2497823 atas 1 (satu) unit mobil Honda City Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu-abu metalik tahun 2008 No. Pol B-1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No. Rangka MRHGD86708P841145 No Mesin L15A2680265 tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan Samsat Provinsi DKI Jakarta;
     9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT (supra X) warna merah hitam tahun 2018 No. Pol B-3534-PAU No. Rangka MH1JBP113FK267204 No. Mesin JBP1E1265203 atas nama PT. Treasure Investama Jl. Tentara Pelajar Patal Senayan;

     10. 10)1 (satu) Buah BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT (SUPRA X 125) warna merah hitam tahun 2018 No. Pol B-3534-PAU No. Rangka MH1JBP113FK267204 No. Mesin JBP1E1265203 atas nama PT. Treasure Investama Jl. Tentara Pelajar Patal Senayan;

     11. 11)1 (satu) lembar STNK nomor 13550602 tanggal 13 Agustus 2018 atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT (SUPRA X 125) warna merah hitam tahun 2018 No. Pol B-3534-PAU No. Rangka MH1JBP113FK267204 No. Mesin JBP1E1265203 atas nama PT. Treasure Investama Jl. Tentara Pelajar Patal Senayan;

     12. 12)1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT (SUPRA X

     125. warna merah hitam tahun 2018 No. Pol B-3534-PAU No. Rangka MH1JBP113FK267204 No. Mesin JBP1E1265203 atas nama PT. Treasure Investama Jl. Tentara Pelajar Patal Senayan tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan Samsat Provinsi DKI Jakarta.

     Termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

6. Menyatakan Barang Bukti yaitu sebagaimana yang tersebut dalam Tuntutan Penuntut Umum.
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa PT. TREASURE FUND INVESTAMA (TFI) sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta Pid.Sus/TPK/2022/PN. JKT. PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022 dan Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021 tanggal 8 Agustus 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah pula diberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 18 Agustus 2022.

Membaca Memori Banding tanggal 22 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2022. Demikian pula Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 31 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Agustus 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2023.

Membaca bahwa Kontra Memori Banding tanggal 22 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima oleh Kepaniteraan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut umum pada tanggal 23 Mei 2023. Demikian pula Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 7 Juni 2023 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2023.

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal Oktober 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa judex factie keliru dalam menyatakan unsur melawan hukum Dakwaan 2. Bahwa judex factie keliru dalam menyatakan unsur dalam memperkaya diri 3. Bahwa judex factie keliru dalam menyatakan unsur Dapat Merugikan MENGADILI Menerima seluruh permohonan banding dan memori banding dari Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan MENGADILI SENDIRI - Menyatakan Terdakwa PT Treasure Fund Investama tidak terbukti secara - Membebaskan Terdakwa PT Treasure Fund Investama dari seluruh - Memulihkan hak PT Treasure Fund Investama dalam kedudukan Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dan 2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menyatakan unsur dengan 3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru karena tidak mempertimbangkan

Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam tindak pidana Pencucian Uang terkait dengan pidana tambahan berupa pembubaran PT TREASURE FUND INVESTAMA.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa Termohon Banding tidak terbukti melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karenanya tidak ada pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada Termohon Banding atas Dakwaan Tindak Pidana Korupsi, baik pidana tambahan Uang Pengganti sebagaimana termuat dalam angka 5 amar putusan pengadilan Tipikor Jakarta Pusat maupun pidana tambahan perampasan harta kekayaan sebagaimana dimohonkan Pemohon Banding dalam surat tuntutan maupun memori bandingnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak seluruh seluruh dalil atau alasan dari Terdakwa/Pemohon Banding dan demi mewujudkan keadilan dalam masyarakat, menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya demi Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Pid-Sus -TPK/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 8 Agustus 2022, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, Penuntut Umum, serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:
Menimbang bahwa Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan berpendapat 1. bahwa Terdakwa PT TREASURE FUND INVESTAMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair dan Kedua Subsidair; 2. Membebaskan Terdakwa PT TREASURE FUND INVESTAMA oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primair dan Kedua Subsidair; 3. Menyatakan Terdakwa Terdakwa PT TREASURE FUND INVESTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair; 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dapat diperpanjang selama 1 [satu] bulan dengan alasan kuat; 5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.24.701.557.294,96 (dua puluh empat milyar tujuh ratus satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam puluh sen), dengan mempertimbangkan barang bukti yang disita dari Dwinanto Amboro, abjad AAAAA Nomor 3488 berupa uang tunai sejumlah Rp. 718.484.641,00 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), dst.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang Dakwaan Kedua Primair dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa PT TREASURE FUND INVESTAMA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan unsur” dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan” sebagaimana Pasal 3 Jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan yakni telah dilakukan perampasan terhadap aset harta kekayaan milik Terdakwa Korporasi PT TREASURE FUND INVESTAMA yang dapat dibuktikan berasal dari hasil tindak pidana korupsi, dimana Terdakwa tidak layak mendapatkan kekayaan atau keuntungan berupa Management Fee sebesar Rp 24.701.557.294,96. (dua puluh empat milyar tujuh ratus satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam puluh sen) dari hasil investasi yang ditanamkan oleh PT ASURANSI JIWASRAYA (persero) Tbk, pada Reksa Dana Treasure Fund Super Maxxi, Reksa Dana Treasure Saham Berkah Syariah dan Reksa Dana Treasure Saham Mantap sebesar Rp. 1.216.400.000.000,00 (satu trilyun duaratus enam belas milyar empat ratus juta rupiah), sehingga Negara dapat merampas kekayaan atau keuntungan dari hasil kejahatan tersebut..

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa PT Treasure Fund Investama dari hasil kejahatan berupa keuntungan yang diperoleh dari Management Fee telah ditempatkan dalam rekening perusahaan, sehingga terjadi percampuran dalam rekening perusahaan antara pendapatan yang sah dan pendapatan yang tidak sah,juga tentang penggunaan uang yang ada dalam rekening perusahaan tersebut untuk operasional perusahaan;

Menimbang bahwa Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan dengan melihat fakta-fakta hukum bahwa telah terjadi penyamaran atas hasil kejahatan yakni percampuran uang yang tidak bisa dipisahkan dibedakannya atas sumber uang yang sah dan tidak sah pada saat uang dari rekening perusahaan digunakan untuk operasional perusahaan;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dengan istilah ”mingling” yaitu dimana pelaku kejahatan dengan tujuan untuk menyamarkan dan menyembunyikan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan menggabungkan atau mencampurkan uang tersebut dengan uang hasil pendapatannya yang sah sehingga seolah-olah pencampuran uang yang didapat dari hasil kejahatan dan uang pendapatan yang sah seluruhnya merupakan uang yang sah dan diperuntukkan untuk kegiatan yang sah dan wajar, padahal uang tersebut tidak seluruhnya didapat dari hasil perbuatan yang sah, melainkan ada didalamnya uang hasil kejahatan, namun digunakan untuk hal yang positif sehingga seolah-olah semua uang tersebut merupakan uang yang sah hasil dari kegiatan yang positif padahal sejak semula sudah ada perbuatan untuk menyamarkan uang hasil kejahatan uang tersebut oleh Terdakwa PT TREASURE FUND INVESTAMA;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagimana dalam Dakwan Kedua Primair; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, maka tuntutan Penuntut Umum tentang pidana tambahan berupa pembubaran PT Treasure Fund Investama apakah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dan telah pula dilakukan perampasan terhadap aset harta kekayaannya, maka tujuan dari penerapan dakwaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus a quo adalah untuk menjangkau lebih luas asset recovery demi kepentingan negara, namun apabila PT TREASURE FUND INVESTAMA dibubarkan maka dikuatirkan tidak akan lagi memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan hasil kejahatannya karena sudah tidak ada lagi aktifitas di perusahaan tersebut, sehingga permohonan Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Primair dinyatakan terbukti maka Dakwaan Kedua Subsidair tidak lagi di pertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Pid-Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 8 Agustus 2022 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa PT TREASURE FUND INVESTAMA dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipeertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan : - Bahwa perbuatan Terdakwa PT TREASURE FUND INVESTAMA selaku - Bahwa perbuatan Terdakwa telah menciderai kepercayaan masyarakat Keadaan yang meringankan : - Bahwa Terdakwa PT TREASURE FUND INVESTAMA belum pernah - Bahwa Terdakwa PT TREASURE FUND INVESTAMA telah mengembalikan - Bahwa Terdakwa PT TREASURE FUND INVESTAMA menjadi tempat - Bahwa Terdakwa yang diwakili oleh Dwinanto Amboro selaku direktur utama Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 20 Jo. Pasal 18 Undang-Undang - Menerima permintaan banding dari TERDAKWA PT TREASURE FUND - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63//Pid-Sus- TPK/2021/PN Jkt Pst, tanggal 8 Agustus 2022 yang dimintakan banding MENGADILI SENDIRI: 1 . Menyatakan Terdakwa PT TREASURE FUND INVESTAMA tersebut di atas, 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda 3. Menjatuhkan pidana Tambahan kepada Terdakwa PT Treasure Fund

2008 Warna Silver metalik No Pol B-1598-ZK No Rangka MHKG2CJ8K006023 No Mesin DAN0365 atas nama pemilik PT. Treasure Fund Investama alamat Jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Pusat;

2. 1 (satu) buah BPKB Nomor F5052286 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios F7OORG TSTahun Pembuatan 2008 Warna Silver metalik No Pol B-1598-ZK No Rangka MHKG2CJ8K006023 No Mesin DAN0365 atas nama pemilik PT. Treasure Fund Investama alamat Jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Pusat;
3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 14185375 1 tanggal 30 Agustus 2018 atas (satu) unit mobil Daihatsu Terios F7OORG TS Tahun Pembuatan 2008 Warna Silver metalik No Pol B-1598-ZK No Rangka MHKG2CJ8K006023 No Mesin DAN0365 atas nama pemilik PT. Treasure Fund Investama alamat Jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Pusat;

4.1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pajak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios F7OORG TS Tahun Pembuatan 2008 Warna Silver metalik No Pol B-1598-ZK No Rangka MHKG2CJ8K006023 No Mesin DAN0365 atas nama pemilik PT. Treasure Fund Investama alamat Jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Pusat nomor A 3597716 yang dikeluarkan Samsat DKI Jakarta tgl 30 Agustus 2018;

5.1 (satu) unit mobil Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu- abu metalik tahun 2008 No. Pol B-1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No. Rangka MRHGD86708P841145 No Mesin L15A2680265;

6.1 (satu) buah BPKB mobil Honda City Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu-abu metalik tahun 2008 No. Pol B-1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No. Rangka MRHGD86708P841145 No Mesin L15A2680265;

7.1 (satu) lembar STNK nomor 13477507 tanggal 06 Agustus 2019 atas 1 (satu) unit mobil Honda City Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu-abu metalik tahun 2008 No. Pol B-1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No. Rangka MRHGD86708P841145 No Mesin L15A2680265;

8.1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Nomor B2497823 atas 1 (satu) unit mobil Honda City Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu-abu metalik tahun 2008 No. Pol B- 1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No. Rangka MRHGD86708P841145 No Mesin L15A2680265 tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan Samsat Provinsi DKI Jakarta;

9.1 (satu) unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT (supra X) warna merah hitam tahun 2018 No. Pol B-3534-PAU No. Rangka MH1JBP113FK267204 No. Mesin JBP1E1265203 atas nama PT. Treasure Investama Jl. Tentara Pelajar Patal Senayan;

10.1 (satu) Buah BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT (SUPRA X 125) warna merah hitam tahun 2018 No. Pol B-3534-PAU No. Rangka MH1JBP113FK267204 No. Mesin JBP1E1265203 atas nama PT. Treasure Investama Jl. Tentara Pelajar Patal Senayan;

11.1 (satu) lembar STNK nomor 13550602 tanggal 13 Agustus 2018 atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT (SUPRA X 125) warna merah hitam tahun 2018 No. Pol B-3534-PAU No. Rangka MH1JBP113FK267204 No. Mesin JBP1E1265203 atas nama PT. Treasure Investama Jl. Tentara Pelajar Patal Senayan;

12.1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT (SUPRA X

125. warna merah hitam tahun 2018 No. Pol B-3534-PAU No. Rangka MH1JBP113FK267204 No. Mesin JBP1E1265203 atas nama PT. Treasure Investama Jl. Tentara Pelajar Patal Senayan tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan Samsat Provinsi DKI Jakarta.

4. Menjatuhkan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sejumlah Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan ketentuan dalam hal Terpidana PT TREASURE FUND INVESTAMA tidak mampu membayar pidana denda tersebut, pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik Terpidana PT TREASURE FUND INVESTAMA atau personil pengendali PT TREASURE FUND INVESTAMA yakni Dwinanto Amboro selaku Direktur Utama PT Treasure Fund Investama yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan, apabila harta kekayaan yang dirampas tidak mencukupi pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali PT Treasure Fund Investama selama 11 (sebelas) bulan dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   1. Barang bukti disita dari Meitawati Edianingsih, SH:
      1. 1 (satu) bundle CLIENT STATEMENT PT. Trimegah Sekuritas kepada PT. Treasure Fund Investama Period 01-Jan-2015 – 31 – Dec - 2018;
      2. 1 (satu) bundle Instruksi Penjualan Saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Trimegah Sekuritas untuk akun TF Super Maxxi, Treasure Saham Mantap dan Treasure Saham Berkah Syariah periode Januari 2018 s/d Desember 2018;
      3. 1 (satu) bundle Instruksi Pembelian dan Penjualan Saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Trimegah Sekuritas untuk akun TF Super Maxxi, Treasure Saham Mantap dan Treasure Saham Berkah Syariah Januari 2017 s/d Desember 2017;
      4. 1 (satu) bundle Intruksi Penjualan dan Pembelian Saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Trimegah Sekuritas untuk akun TF Super Maxxi dan Treasure Saham Mantap Tahun 2016;
      5. 1 (satu) bundle Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi Nama Nasabah PT Treasure Fund Investama dari PT Trimegah Sekuritas;
      6. 3 (tiga) lembar Rekap Transaksi PT. Treasure Fund Investama pada akun nasabah PTTR004T (TF Super MAXXI), PTTR009T (Treasure Saham Mantap) dan PTTR010T (Treasure Saham Berkah Syariah) periode 13 Januari 2015 s/d 20 Desember 2018 beserta kode saham;
      7. 1 (satu) lembar SID (kode nasabah) & Kustodian PT. Treasure Fund Investama pada PT Trimegah Sekuritas;

      8. Barang bukti angka romawi I nomor 1 s.d 6, tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

      8. 1 (satu) bundle Perjanjian Pembukaan Rekening Efek atas Nama Nasabah PT. Treasure Fund Investama;
      9. 1 (satu) bundle dokumen printout email tentang informasi detail permintaan transaksi jual / beli oleh Moudy Mongkey melalui email Astray Gundam kepada Meita Edianingsih dan Glen Riyanto yang terkait dengan investasi (saham/reksadana) PT. Asuransi Jiwasraya pada beberapa Manajer Investasi;
      10. 11 (sebelas) lembar rekap transaksi Reksadana PT. Treasure Fund Investama dengan lawan transaksi sesame nasabah PT Trimegah Sekuritas (Sumber data dari Risk Management PT. Trimegah sekuritas;
      11. 2 (dua) lembar transaksi Nego antara counterparty dalam Reksadana PT. Treasure Fund Investama di PT Trimegah Sekuritas;
      12. 2 (dua) lembar memo approval permohonan kenaikan limit transaksi reksadana PT. TREASURE FUND INVESTAMA oleh Ratih Widya Ningrum (Admin divisi equity PT. Trimegah Sekuritas) yang ditujukan kepada Direksi dan Risk Management PT Trimegah Sekuritas;

      Barang bukti angka romawi I nomor 8 s.d 12, tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

   2. Barang bukti disita dari Rosita:
      1. 2 (dua) lembar Trade Confirmation terdiri dari:
         • Trade Confirmation Date 09/04/2015;
         • Trade Confirmation Date 21/04/2015.
      2. Statement of Account, Reksa Dana PT. Treasure Fund Investama pada PT. Mirae.

      Barang bukti angka romawi II nomor 1 s.d 2, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

3. Barang bukti disita dari Tjandraningrum:
   1. 24 (dua puluh empat) lembar Foto Copy Data Transaksi Underlying Efek Reksadana TF Super Maxxi Periode 01 Januari 2008 s.d 10 Juli 2020;
   2. 2 (dua) lembar Foto Copy Data NAB Reksadana TF Super Maxxi Periode 28 Maret 2014 s.d 29 Mei 2020;
   3. 25 (dua puluh lima) lembar Foto Copy Akta KIK Reksadana TF Super Maxxi No. 03 tanggal 06 November 2013 dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., MK.n, Notaris di Jakarta;
   4. 29 (dua puluh sembilan) lembar Foto Copy Prospektus Reksadana TF Super Maxxi diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2014;
   5. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Reksadana TF Super Maxxi tanggal 16 Oktober 2018;
   6. 2 (dua) lembar Foto Copy Data Fee BK dan MI atas Reksadana TF Super Maxxi;
   7. 1 (satu) lembar Foto Copy Data Fee Lainnya TF Super Maxxi;
   8. 13 (tiga belas) lembar Foto Copy Surat Teguran dari BK Mandiri kepada Manajer Investasi PT Treasure Fund Investama;
   9. 1 (satu) lembar Foto Copy Instruction for Booking TFI Super Maxxi No. 009/TFI/RD-SUM/VIII/2014 tanggal 2 Mei 2014;

   10)1 (satu) lembar Foto Copy Instruction for Booking TFI Super Maxxi No. 162/TFI/RD-SUM/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015;

   11)1 (satu) lembar Foto Copy Instruction for Booking TFI Super Maxxi No. 113/TFI/RD-SUM/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016;

   12)1 (satu) lembar Foto Copy Instruction for Booking TFI Super Maxxi No. 120/TFI/RD-SUM/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016;

   13)1 (satu) lembar Foto Copy Purchase Settlement S-Invest for Shares Client Code 622101 (TF Super Maxxi) Trade Date 21 Desember 2018; 14)19 (Sembilan belas) lembar Foto Copy Akta Pendirian No. 1 tanggal 01 Maret 2004, dibuat dihadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;

   15)7 (tujuh) lembar Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 06 Februari 2008 dibuat dihadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;

   16)10 (sepuluh) lembar Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 03 Mei 2010, dibuat dihadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;

   17)5 (lima) lembar Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 4 Juni 2012, dibuat dihadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;

   18)7 (tujuh) lembar Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 205 tanggal 27 September 2018, dibuat dihadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;

   19)6 (enam) lembar Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 36 tanggal 10 Oktober 2018, dibuat dihadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;

   20)1 (satu) lembar Foto Copy Surat OJK No. S-476/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksadana TF Super Maxxi;

   21)2 (dua) lembar Foto Copy Surat OJK No. S-663/PM.21/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal Perintah Kepada PT Treasure Fund Investama untuk Melakukan Tindakan Tertentu;

   22)4 (empat) lembar Foto Copy Data Portofolio TF Super Maxxi;

   23)2 (dua) lembar Foto Copy Surat PT Treasure Fund Investama No. 002/TFI/RD-SUM/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Penerimaan Dana Subscription;

   24)2 (dua) lembar Foto Copy Surat PT Treasure Fund Investama No. 024/TFI/RD-SUM/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 perihal Penerimaan Dana Subscription;

   25)1 (satu) lembar Foto Copy Surat PT Treasure Fund Investama No. 024/TFI/RD-SUM/VI/2016 tanggal 25 April 2016 perihal Penerimaan Dana Subscription;

   26)1 (satu) lembar Foto Copy Surat PT Treasure Fund Investama No. 054/TFI/RD-SUM/IV/2016 tanggal 27 April 2016 perihal Penerimaan Dana Subscription;

   27)3 (tiga) lembar Foto Copy Surat PT Treasure Fund Investama No. 055/TFI/RD-SUM/V/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal Penerimaan Dana Subscription;

   28)1 (satu) lembar Foto Copy Surat PT Treasure Fund Investama No. 060/TFI/RD-SUM/V/2016 tanggal 13 May 2016 perihal Penerimaan Dana Subscription;

   29)1 (satu) lembar Foto Copy Surat PT Treasure Fund Investama No. 128/TFI/RD-SUM/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 perihal Penerimaan Dana Subscription;

   30)1 (satu) lembar Foto Copy Surat Konfirmasi Redemption S-Invest tanggal 20 Desember 2016;

   31)1 (satu) lembar Foto Copy Surat Konfirmasi Redemption S-Invest tanggal 7 Maret 2017;

   32)1 (satu) lembar Foto Copy Surat Konfirmasi Redemption S-Invest tanggal 15 Agustus 2018;

   33)1 (satu) lembar Foto Copy Surat Konfirmasi Redemption S-Invest tanggal 25 September 2018;

   34)1 (satu) lembar Foto Copy Surat Konfirmasi Redemption S-Invest tanggal 16 Oktober 2018;

   35)1 (satu) lembar Foto Copy Surat Konfirmasi Redemption S-Invest tanggal 12 Februari 2019;

   36)1 (satu) lembar Foto Copy Surat Konfirmasi Redemption S-Invest tanggal 04 April 2019;

   37)1 (satu) lembar Foto Copy Surat Konfirmasi Redemption S-Invest tanggal 24 April 2019.

   Barang bukti angka romawi III nomor 1 s.d 37, tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

   4. Barang bukti disita dari Dwinanto Amboro:
      1. 2 (dua) lembar Daftar Asset PT. Treasure Fund Investama;
      2. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT. Treasure Fund Investama 31 Desember 2019 Dan Untuk Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut beserta Laporan Auditor Independen;
      3. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT. Treasure Fund Investama 31 Desember 2018 Dan Untuk Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut beserta Laporan Auditor Independen;
      4. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT. Treasure Fund Investama 31 Desember 2017 Dan Untuk Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut beserta Laporan Auditor Independen;
      5. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT. Treasure Fund Investama 31 Desember 2016 dan 2015 beserta Laporan Auditor Independen;
      6. 1 (satu) bundel Standard Operating Prosedure (SOP) PT. Treasure Fund Investama;
      7. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. Treasure Fund Investama 2020;
      8. 1 (satu) set Asset Valuation Report As Of: 30 July 2020, Reksadana TF Super Maxxi yang ditujukan kepada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Manager Investasi PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
      9. 1 (satu) bundel Laporan Aktiva dan Kewajiban (Statement Of Asset dan Liabilities) tanggal 30 Juli 2020, Manager Investasi PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nama Produk Reksa Dana Treasure Saham Mantap, Tipe Reksadana Saham, dengan nilai Total Kewajiban 1.273.782.062, 94, Total Aktiva Bersih 281,669,345,327.75;

      10)1 (satu) bundel NAV Calculation Sheet, Portfolio Code: 622101, Portfolio Name: TF Super Maxxi, Valuation Date: 30/07/2020;

      11)1 (satu) bundel Laporan Aktiva dan Kewajiban (Statement Of Asset dan Liabilities) tanggal 30 Juli 2020, Manager Investasi PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nama Produk Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah, Tipe Reksadana Syariah - Saham, dengan nilai Total Kewajiban 391.809.102,72, Total Aktiva Bersih 97,784.633.549,78;

      12)1 (satu) bundel Laporan Aktiva dan Kewajiban (Statement Of Asset dan Liabilities) tanggal 30 Desember 2019, Manager Investasi PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nama Produk Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah, Tipe Reksadana Syariah - Saham, dengan nilai Total Kewajiban 7.727.029.306,88, Total Aktiva Bersih 118.968.510.213,87;

      13)1 (satu) bundel NAV Calculation Sheet, Portfolio Code: 622101, Portfolio Name: TF Super Maxxi, Valuation Date: 30/12/2019;

      14)1 (satu) bundel Laporan Aktiva dan Kewajiban (Statement Of Asset dan Liabilities) tanggal 30 Desember 2019, Manager Investasi PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nama Produk Reksa Dana Treasure Saham Mantap, Tipe Reksadana Saham, dengan nilai Total Kewajiban 7.614.657.724,11, Total Aktiva Bersih 311.515.215.967,00;

      15)1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-06362 HT.01.01.TH.2004 Tanggal 15 Maret 2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas beserta 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian PT. Treasure Fund Investama No. 1 Tanggal 01 Maret 2004 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH; 16)1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-25015 HT.01.04.TH.2004 tanggal 7 Oktober 2004 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas beserta 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Treasure Fund Investama No. 2 Tanggal 01 April 2004 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

      17)1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Saham PT. Treasure Fund Investama No. 5 Tanggal 05 April 2004 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

      18)1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Treasure Fund Investama No. 14 Tanggal 22 November 2004 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

      19)2 (dua) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Treasure Fund Investama No. 7 Tanggal 06 Februari 2008 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

      20)1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Treasure Fund Investama No. 15 Tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

      21)1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Treasure Fund Investama No. 8 Tanggal 09 April 2009 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

      22)1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Treasure Fund Investama No. 1 Tanggal 03 Mei 2010 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

      23)1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Treasure Fund Investama No. 5 Tanggal 08 Maret 2010 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

      24)2 (dua) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Treasure Fund Investama No. 3 Tanggal 04 Juni 2012 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

      25)1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Treasure Fund Investama No. 167 Tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

      26)1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Treasure Fund Investama No. 203 Tanggal 09 Juni 2015 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

      27)1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Treasure Fund Investama No. 4 Tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

      28)1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Treasure Fund Investama No. 10 Tanggal 07 Juni 2017 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

      29)1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Treasure Fund Investama No. 14 Tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

      30)1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Treasure Fund Investama No. 12 Tanggal 03 September 2018 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

      31)1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Treasure Fund Investama No. 205 Tanggal 27 September 2018 yang dibuat Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH. M.Kn;

      32)1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Treasure Fund Investama No. 36 Tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

      33)1 (satu) lembar tabel Subscription – Redemption Reksadana TF. Super Maxxi, Total Subscription 753.000.000.000,00 dan Total unit 1.110.718.624,8174, Total Redemption 271.500.000.000,00 dan Total Unit 307.368.706,6614;

      34)1 (satu) lembar tabel Subscription – Redemption Treasure Saham Berkah Syariah, Total Subscription Unit Quantity 440.955.520,9380 dan Total Value 400.000.000.000, Total Redemption 147.157.907,1477 dan Total Value 160.100.000.000;

      35)1 (satu) lembar tabel Subscription – Redemption Treasure Saham Mantap, Total Subscription Unit Quantity 589.137.469,7815 dan Total Value 495.000.000.000;

      36)1 (satu) bundel perincian Subscription – Redemption Reksadana TF. Super Maxxi, Subscription: trade date 26 Maret 2014 s/d 07 Maret 2017, Holding name PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Redemption: trade date 26 Juli 2016 s/d 25 September 2018, Holding name PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);

      37)1 (satu) bundel perincian Subscription – Redemption Reksadana Treasure Saham Berkah Syariah, Subscription: trade date 03-01-2017 s/d 21 Desember 2017, Customer name PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);

      38)1 (satu) bundel perincian Subscription – Redemption Reksadana Treasure Saham Mantap, Subscription: trade date 03-01-2017 s/d 08 Maret 2017, Customer name PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);

      39)1 (satu) bundel tabel pelanggaran Komposisi Portofolio Reksa Dana Treasure Saham Mantap tahun 2017 dan 2018, 2019, 2020;

      40)1 (satu) bundel pelanggaran Komposisi Portofolio Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah tahun 2017 dan 2018, 2019, 2020; 41)1 (satu) lembar fotocopy faximilie Surat Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada Direktur PT. Treasure Fund Investama Nomor: S – 379/PM.211/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang ditandatangani Sujanto (Direktur Pengelolaan Investasi), perihal Undangan, Acara: Klarifikasi terkait hasil pemantauan e-monitoring Reksa Dana atas komposisi portofolio efek Reksa Dana TF Super Maxxi;

      42)1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Treasure Fund Investama yang ditujukan kepada Bagian Pengawasan Investasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 025/TFI/DIR/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Penjelasan dan Penyelesaian Atas Pelanggaran Komposisi Portofolio Efek Pada Reksa Dana TF Super Maxxi;

      43)1 (satu) lembar fotocopy Surat Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada Direksi PT. Treasure Fund Investama Nomor: S – 1493/PM.211/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang ditandatangani Sujanto (Direktur Pengelolaan Investasi), perihal Undangan, Acara: Klarifikasi terkait penempatan portofolio efek yang melebihi 10 % dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan/atau 20 % dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah;

      44)1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Treasure Fund Investama yang ditujukan kepada Ketua OJK u.p. Direktur Pengelolaan Investasi Nomor: 053/TFI/DIR/IX/2017 perihal penjelasan mengenai penempatan portofolio Reksa Dana yang dikelola PT. Treasure Fund Investama;

      45)2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP -134/PM/WMI/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada DWINANTO AMBORO;

      46)2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP - 25 / PM/IP/PEE/2000 tanggal 05 April 2000 tentang Pemberian Izin Wakil Penjamin Emisi Efek kepada DWINANTO AMBORO;

      47)2 (dua) lembar print out Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-258/PM.211/WMI/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada MARSHELLA WINDY AGNESIA;

      48)2 (dua) lembar fotocopy Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP -158/PM.211/WMI/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada JOKO SUTRISNO;

      49)2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP - 58 / BL/WMI/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi Kepada GIDEON M. LAPIAN;

      50)2 (dua) lembar print out Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-201/PM.211/WMI/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada MINARTI. Barang bukti angka romawi IV nomor 1 s.d 50, tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

   5. Barang bukti disita dari HR. Yudha Satya Amidarmo:
      1. 1 (satu) bundel fotocopy formulir pembukaan rekening efek untuk institusi Client Name PT. Treasure Fund Investama, Account Number IJKL0868, tanggal 25 Mei 2012;
      2. 1 (satu) bundel fotocopy formulir pembukaan rekening efek untuk institusi Client Name PT. Treasure Fund Investama, Account Number IJKL1298, tanggal 26 April 2016;
      3. 1 (satu) bundel fotocopy Instruksi order atas transaksi negosiasi dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. CIMB Sekuritas Indonesia tertanggal 28 April 2016;
      4. 1 (satu) bundel fotocopy Instruksi order atas transaksi negosiasi dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. CIMB Sekuritas Indonesia tertanggal 26 Juli 2016;
      5. 1 (satu) bundel fotocopy Instruksi order atas transaksi negosiasi dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. CIMB Sekuritas Indonesia tertanggal 01 Agustus 2016 dan 3 Agustus 2016;
      6. 1 (satu) bundel fotocopy Instruksi order atas transaksi negosiasi dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. CIMB Sekuritas Indonesia tertanggal 15 Maret 2017;
      7. 1 (satu) bundel rekapitulasi transaksi jual / beli pasar regular untuk produk Reksadana S/A TF-Super Maxxi tahun 2016 s/d tahun 2017;
      8. 1 (satu) bundel rekapitulasi transaksi jual / beli pasar negosiasi untuk produk Reksadana S/A TF-Super Maxxi, S/A JS Extra, S/A Reksa Dana Treasure Saham Mantap dan S/A Reksa dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah tahun 2016 s/d tahun 2017.

      Barang bukti angka romawi V nomor 1 s.d 8, tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

   6. 1 set Fotokopi Akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TFI Mantap Tanggal 12 Mei 2016 No. 37; Barang bukti disita dari Luthfi Putra Firdandhi:
      1. 1 set Fotokopi Akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TFI Mantap Tanggal 12 Mei 2016 No. 37;
      2. 1 set Fotokopi Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TFI Mantap No.04 tanggal 01 Agustus 2016;
      3. 1 lembar Fotokopi List rekening Reksa Dana Treasure Saham Mantap;
      4. 1 lembar Fotokopi Surat PT Treasure Fund Investama perihal efektif launching NAB Reksa Dana Treasure Saham Mantap yang ditandatangani DWINANTO AMBORO Direktur Utama PT. Treasure Fund Investama);
      5. 1 lembar Fotokopi Surat OJK No S-407/D.04/2016 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Treasure Saham Mantap tanggal 10 Agustus 2016;
      6. 1 set Fotokopi Rekapitulasi transaksi investor reksa dana Reksa Dana Treasure Saham Mantap periode 01 Januari 2016 – 31 Desember 2018;
      7. 1 lembar Fotokopi posisi terakhir Reksa Dana Treasure Saham Mantap periode 03 Agustus 2020;
      8. 1 Set Fotokopi transaction listing Reksa Dana Treasure Saham Mantap periode 01 Januari 2016 – 31 Desember 2018;
      9. 1 set Fotokopi Portofolio Valuation Report Reksa Dana Treasure Saham Mantap periode 03 Agustus 2020;

      10)1 set daftar pelanggaran produk reksa dana Reksa Dana Treasure Saham periode Januari 2017 – Desember 2018;

      11)1 set Fotokopi Akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah TFI Saham Berkah Syariah Tanggal 29 Juni 2016 No. 117;

      12)1 set Fotokopi Akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah TFI Saham Berkah Syariah Tanggal 04 Agustus 2016 No. 14;

      13)1 lembar Fotokopi List rekening Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah;

      14)1 lembar Fotokopi Surat PT Treasure Fund Investama perihal efektif launching NAB Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah yang ditandatangani DWINANTO AMBORO Direktur Utama PT. Treasure Fund Investama);

      15)1 lembar Fotokopi Surat OJK No S-427/D.04/2016 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah tanggal 15 Agustus 2016;

      16)1 set Fotokopi Rekapitulasi transaksi investor reksa dana Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah periode 01 Januari 2016 – 31 Desember 2018;

      17)1 lembar Fotokopi posisi terakhir Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah periode 03 Agustus 2020;

      18)1 Set Fotokopi transaction listing Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah periode 01 Januari 2016 – 31 Desember 2018;

      19)1 set Fotokopi Portofolio Valuation Report Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah periode 03 Agustus 2020;

      20)1 set daftar pelanggaran produk Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah periode Januari 2017 – Desember 2018.

      Barang bukti angka romawi VI nomor 1 s.d 20, tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

   7. Barang bukti disita dari Suzkanita:
      1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Client Stock Activity, periode 01-Jan- 2018 s/d 12-Aug-2020, Reksa dana Treasure Saham Mantap.
      2. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Client Stock Activity, periode 01-Jan- 2018 s/d 12-Aug-2020, Reksa dana TF Super Maxxi.
      3. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Client Stock Activity, periode 01-Jan- 2018 s/d 12-Aug-2020, Reksa dana Syariah Treasure Saham Berkah.
      4. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pembukaan Rekening Efek an. PT. Treasure Fund Investama pada PT. Binaartha Sekuritas.
      5. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen transaksi saham pada Reksa Dana TF SUPER MAXXI periode tanggal 18 April 2018 s/d 21 Februari 2019, dengan perincian sebagai berikut:
         1. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 18 April 2018 sebagai berikut:

            No	Jenis Transaks i	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
            1.	Jual	PPR O	28.300.0 00	159	4.499.700.0 00	18-04- 2018	19-04- 2018	Mirae Asset Sekuritas
            2.	Beli	BJBR	1.050.00 0	1950	2.047.500.0 00	18-04- 2018	19-04- 2018	Mirae Asset Sekuritas
            3.	Jual	PPR O	1.785.00 0	160	285.600.00 0	18-04- 2018	19-04- 2018	Mirae Asset Sekuritas

         2. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 23 April 2018 sebagai berikut:

         3. No Jenis
            Transak
            si Saha
            m Lembar Harga
            (Rp) Nilai
            transaksi Trade date Sett. Date Lawan
            broker

         					(Rp)
         1.	Beli	BJBR	2.675.00 0	2200	5.885.000.0 00	23-04- 2018	24-04- 2018	Mirae Asset Sekuritas

         3. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 03 Mei 2018 sebagai berikut:

            No	Jenis Transak si	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
            1.	Beli	PPRO	29.900.0 00	168	5.023.200.0 00	03-05- 2018	04-05- 2018	Mirae Asset Sekuritas

         4. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 09 Mei 2018 sebagai berikut:

            No	Jenis Transa ksi	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
            1.	Beli	BJBR	3.100.00 0	2.180	6.758.000.0 00	09-05- 2018	11-05- 2018	Mirae Asset Sekuritas

         5. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 18 Mei 2018 sebagai berikut:

            No	Jenis Transak si	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
            1.	Beli	PPRO	21.000.00 0	168	3.528.000.0 00	18-05- 2018	21-05- 2018	Mirae Asset Sekuritas
            2.	Jual	BJBR	1.872.000	1.870	3.500.640.0 00	18-05- 2018	21-05- 2018	Mirae Asset Sekuritas
            3.	Beli	BIPI	24.566. 200	69	1.695.06 7.800	18-05- 2018	21-05- 2018	Binaart ha Sekurit as

         6. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 04 Juni 2018 sebagai berikut:

            No	Jenis Transak si	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
            1.	Beli	BJBR	1.872.000	2.230	4.174.560.0 00	04-06- 2018	05-06- 2018	Mirae Asset Sekuritas
            2.	Jual	PPRO	21.000.00 0	155	3.255.000.0 00	04-06- 2018	05-06- 2018	Mirae Asset Sekuritas

         7. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 06 Juni 2018 sebagai berikut:

            No	Jenis Transak si	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
            1.	Beli	JGLE	140.130.0 00	50	7.006.500.0 00	06-06- 2018	07-06- 2018	Binaartha Sekuritas
            2.	Beli	SMBR	337.000	3.260	1.098.620.0 00	06-06- 2018	07-06- 2018	Binaartha Sekuritas

         8. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 26 Juli 2018 sebagai berikut:

            N o	Jenis Transaksi	Saham	Lemb ar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
            1.	Jual	BJBR	933.0 00	1.890	1.763.370.0 00	26-07- 2018	27-07- 2018	Mirae Asset Sekuritas
            2.	Jual	SMBR	553.0 00	3.010	1.664.530.0 00	26-07- 2018	27-07- 2018	Mirae Asset Sekuritas

         1. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 10 Agustus 2018 sebagai berikut:

            N o	Jenis Transaksi	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
            1.	Beli	SMBR	736.000	3.340	2.458.240.0 00	10-08- 2018	13-08- 2018	Mirae Asset Sekuritas
            2.	Jual	BJBR	933.000	1.870	1.744.710.0	10-08-	13-08-	Mirae Asset

         2. 00 2018 2018 Sekuritas

         10. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 27 Agustus 2018 sebagai berikut:

             N o	Jenis Transaksi	Saham	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
             1.	Beli	BJBR	2.650.00 0	1.970	5.220.500.0 00	27-08- 2018	28-08- 2018	Mirae Asset Sekuritas

         11. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 24 September 2018 sebagai berikut:

             N o	Jenis Transaksi	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
             1.	Beli	BJBR	1.224.00 0	2.190	2.680.560.0 00	24-09-2018	26-09- 2018	Mirae Asset Sekuritas

         12. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 25 September 2018 sebagai berikut:

             N o	Jenis Transak si	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
             1.	Jual	BJBR	985.300	2.030	2.000.159.0 00	25-09- 2018	26-09- 2018	Artha Sekuritas
             2.	Jual	BJBR	492.700	2.030	1.000.181.0 00	25-09- 2018	26-09- 2018	Kiwoom Sekuritas
             3.	Jual	BJBR	985.300	2.030	2.000.159.0 00	25-09- 2018	26-09- 2018	Panin Sekuritas

         13. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 02 November 2018 sebagai berikut:

         14. N
             o Jenis
             Transak
             si Saha
             m Lembar Harga
             (Rp) Nilai
             transaksi Trade date Sett. Date Lawan broker

         					(Rp)
         1.	Jual	PCAR	510.000	2.950	1.504.500.0 00	02-11- 2018	05-11- 2018	Pool Advista Sekuritas

         14. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 26 November 2018 sebagai berikut:

             N o	Jenis Transak si	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
             1.	Jual	SMRU	6.225.00 0	498	3.100.050.0 00	26-11- 2018	27-11- 2018	MNC Sekuritas
             2.	Beli	SSMS	2.579.00 0	1.205	3.107.695.0 00	26-11- 2018	27-11- 2018	MNC Sekuritas

         15. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 29 November 2018 sebagai berikut:

             N o	Jenis Transaksi	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
             1.	Beli	BTEK	7.700.00 0	135	1.039.500.0 00	29-11- 2018	30-11- 2018	Mirae Asset Sekuritas

         16. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 21 Desember 2018 sebagai berikut:

             No	Jenis Transak si	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
             1.	Beli	POLA	31.635.00 0	1.800	56.943.000. 000	21-12-2018	26-12- 2018	Trust Sekurita s

         17. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 29 Januari 2019 sebagai berikut:

             N o	Jenis Transak si	Saham	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
             1.	Jual	BTEK	5.480.00	134	734.320.000	29-01-	31-01-	OCBC

         18. 0 2019 2019 Sekuritas

         18. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 07 Februari 2019 sebagai berikut

             N o	Jenis Transaksi	Saha m	Lemb ar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
             1.	Jual	PCAR	360.0 00	4.500	1.620.000.0 00	07-02- 2019	11-02- 2019	Trimegah Sekuritas

         19. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 18 Februari 2019 sebagai berikut:

             N o	Jenis Transaksi	Saha m	Lemb ar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
             1.	Jual	PCAR	69.00 0	4.540	313.260.000	18-02- 2019	20-02- 2019	Pool Advista Sekuritas

         20. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 21 Februari 2019 sebagai berikut:

             N o	Jenis Transak si	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
             1.	Jual	SMRU	1.740.00 0	462	803.880.000	21-02- 2019	25-02-2019	Panin Sekuritas
             2.	Jual	POOL	163.000	4.930	803.590.000	21-02- 2019	25-02-2019	Panin Sekuritas
             3.	Jual	PCAR	176.000	4.550	800.800.000	21-02- 2019	25-02-2019	Panin Sekuritas
             4.	Jual	FIRE	117.000	6.875	804.375.000	21-02- 2019	25-02-2019	Panin Sekuritas
             5.	Jual	POLA	510.000	1.570	800.700.000	21-02- 2019	25-02-2019	Panin Sekuritas
             6.	Jual	PCAR	745.000	4.540	3.382.300.0 00	21-02- 2019	25-02-2019	Pool Advista Sekuritas

   16. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen transaksi saham pada Reksa Dana Treasure Saham Mantap periode tanggal 18 April 2018 sampai dengan 21 Februari 2019, dengan perincian sebagai berikut:
       17. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 18 April 2018 sebagai berikut:

           N o	Jenis Transaksi	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
           1.	Jual	PPRO	4.000.00 0	160	640.000.000	18-04- 2018	19-04- 2018	Mirae Asset Sekuritas

       18. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 18 Mei 2018 sebagai berikut:

           N o	Jenis Transaksi	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
           1.	Jual	BIPI	24.566.20 0	69	1.695.067.8 00	18-05- 2018	21-05- 2018	Binaartha Sekuritas

       19. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 06 Juni 2018 sebagai berikut:

           N o	Jenis Transak si	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
           1.	Jual	JGLE	140.130.0 00	50	7.006.500.000	06-06- 2018	07-06- 2018	Binaartha Sekuritas
           2.	Jual	SMBR	337.000	3.260	1.098.620.000	06-06- 2018	07-06- 2018	Binaartha Sekuritas

       20. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 28 Juni 2018 sebagai berikut:

           N o	Jenis Transak si	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
           1.	Beli	BJBR	1.785.000	2.200	3.927.000.0 00	28-06- 2018	29-06- 2018	Mirae Asset Sekuritas
           2.	Beli	PPRO	13.000.00 0	160	2.080.000.0 00	28-06- 2018	29-06- 2018	Mirae Asset Sekuritas

       21. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 12 Juli 2018 sebagai berikut:

       22. N
           o Jenis
           Transak
           si Saha
           m Lembar Harga
           (Rp) Nilai
           transaksi
           (Rp) Trade date Sett. Date Lawan broker 1. Beli BJBR 533.000 2.230 1.188.590.0
           00 12-07-
           2018 13-07-
           2018 Mirae Asset
           Sekuritas

       5. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 08 November 2018 sebagai berikut:

          N o	Jenis Transak si	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
          1.	Beli	SSMS	2.480.00 0	1.310	3.248.800.0 00	08-11- 2018	09-11- 2018	Mirae Asset Sekuritas

       6. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 17 Januari 2019 sebagai berikut:

          N o	Jenis Transak si	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
          1.	Jual	SMBR	180.000	1.670	300.600.000	17-01- 2019	18-01- 2019	Mega Capital Sekuritas

       7. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 29 Januari 2019 sebagai berikut:

          N o	Jenis Transak si	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
          1.	Jual	NIKL	165.000	3.260	537.900.000	29-01- 2019	31-01- 2019	OCBC Sekuritas
          2.	Jual	BTEK	14.980.00 0	134	2.007.320.000	29-01- 2019	31-01- 2019	OCBC Sekuritas

       8. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 28 Juni 2018 sebagai berikut:

          N o	Jenis Transak si	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
          1.	Beli	BJBR	1.785.000	2.200	3.927.000.0 00	28-06- 2018	29-06- 2018	Mirae Asset Sekuritas
          2.	Beli	PPRO	13.000.00 0	160	2.080.000.0 00	28-06- 2018	29-06- 2018	Mirae Asset Sekuritas

       9. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 12 Juli 2018 sebagai berikut:

          N o	Jenis Transak si	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
          1.	Beli	BJBR	533.000	2.230	1.188.590.0 00	12-07- 2018	13-07- 2018	Mirae Asset Sekuritas

       10. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 08 November 2018 sebagai berikut:

           N o	Jenis Transak si	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
           1.	Beli	SSMS	2.480.00 0	1.310	3.248.800.0 00	08-11- 2018	09-11- 2018	Mirae Asset Sekuritas

       11. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 17 Januari 2019 sebagai berikut:

           N o	Jenis Transak si	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
           1.	Jual	SMBR	180.000	1.670	300.600.000	17-01- 2019	18-01- 2019	Mega Capital Sekuritas

       12. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 29 Januari 2019 sebagai berikut:

           N o	Jenis Transak si	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
           1.	Jual	NIKL	165.000	3.260	537.900.000	29-01- 2019	31-01- 2019	OCBC Sekuritas
           2.	Jual	BTEK	14.980.00 0	134	2.007.320.000	29-01- 2019	31-01- 2019	OCBC Sekuritas

       13. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 01 Februari 2019 sebagai berikut:

           N o	Jenis Transak si	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
           1.	Jual	BTEK	15.100.00	133	2.008.300.0	01-02-	06-02-	Trimegah

       14. 0 00 2019 2019 Sekuritas

       26. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 07 Februari 2019 sebagai berikut: aa. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 12 Februari 2019 sebagai berikut: bb. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 18 Februari 2019 sebagai berikut: cc. Berdasarkan instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Binaartha Sekuritas tanggal 21 Februari 2019 sebagai berikut: Barang bukti angka romawi VII nomor 1 s.d 6, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

           N o	Jenis Transaksi	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
           1.	Jual	PCAR	355.000	4.500	1.597.500.0 00	07-02- 2019	11-02- 2019	Trimegah Sekuritas

           N o	Jenis Transaksi	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
           1.	Jual	BTEK	10.130.00 0	129	1.306.770.0 00	12-02- 2019	14-02- 2019	Trimegah Sekuritas

           N o	Jenis Transaksi	Saha m	Lembar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
           1.	Jual	NIKL	368.000	2.990	1.100.320.0 00	18-02- 2019	20-02- 2019	Mega Capital Sekuritas
           2.	Jual	PCAR	78.000	4.540	354.120.000	18-02- 2019	20-02- 2019	Pool Advista Sekuritas

           N o	Jenis Transaksi	Saha m	Lemb ar	Harga (Rp)	Nilai transaksi (Rp)	Trade date	Sett. Date	Lawan broker
           1.	Jual	PCAR	428.0 00	4.540	1.943.120.0 00	21-02- 2019	25-02- 2019	Pool Advista Sekuritas

   8. Barang bukti disita dari Christine:
      1. 1 (satu) lembar fotocopy Standing Instruction Reksa dana TF Super Maxxi, SID No. MFD 2412A0063627;
      2. 1 (satu) set fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Kelembagaan Ciptadana Securities dengan nama nasabah PT. Treasure Fund Investama beserta lampiran;
      3. 1 (satu) set fotocopy instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama Investama kepada PT. Ciptadana Securities untuk akun Reksa Dana TF Super Maxxi melalui surat Nomor: 001/TFI/RD- SUM/III/2014 tanggal 25 Maret 2014;
      4. 1 (satu) set fotocopy instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama Investama kepada PT. Ciptadana Securities untuk akun Reksa Dana TF Super Maxxi melalui surat Nomor: 008/TFI/RD- SUM/IV/2014 tanggal 30 April 2014;
      5. 1 (satu) set fotocopy instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama Investama kepada PT. Ciptadana Securities untuk akun Reksa Dana TF Super Maxxi melalui surat Nomor: 012/TFI/RD- SUM/V/2014 tanggal 14 Mei 2014;
      6. 1 (satu) set fotocopy instruksi transaksi saham dari PT. Treasure Fund Investama Investama kepada PT. Ciptadana Securities untuk akun Reksa Dana TF Super Maxxi melalui surat Nomor: 023/TFI/RD- SUM/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.

      Barang bukti angka romawi VIII nomor 1 s.d 6, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

   9. Barang bukti disita dari Endra Febri Setyawan, SE., MM:
      1. Reksadana TF Supermaxxi (SID MdFD2412A0063627)
         1. 1 (satu) bundel dokumen Print Out dilegalisir Daftar Transaksi Efek yang ditransaksikan oleh Reksadana TF Supermaxxi (SID MFD2412A0063627) periode 2014-2018;
         2. 1 (satu) bundel dokumen Print Out dilegalisir Data Pengumuman Suspensi Divisi Pengawasan Transaksi BEI atas efek-efek yang ditransaksikan untuk produk Reksadana TF Supermaxxi (SID MFD2412A0063627) periode 2014-2018;
         3. 1 (satu) bundel dokumen Print Out dilegalisir Data Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) Divisi Pengawasan Transaksi BEI atas efek-efek yang ditransaksikan untuk produk Reksadana TF Supermaxxi (SID MFD2412A0063627) periode 2014-2018.
      2. Reksadana TF Saham Berkah Syariah (SID MFD0408G9933875)
         1. 1 (satu) bundel dokumen Print Out dilegalisir Daftar Transaksi Efek yang ditransaksikan oleh Reksadana TF Saham Berkah Syariah (SID MFD0408G9933875) periode 2016-2018;
         2. 1 (satu) bundel dokumen Print Out dilegalisir Data Pengumuman Suspensi Divisi Pengawasan Transaksi BEI atas efek-efek yang ditransaksikan untuk produk Reksadana TF Saham Berkah Syariah (SID MFD0408G9933875) periode 2016-2018;
         3. 1 (satu) bundel dokumen Print Out dilegalisir Data Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) Divisi Pengawasan Transaksi BEI atas efek-efek yang ditransaksikan untuk produk Reksadana TF Saham Berkah Syariah (SID MFD0408G9933875) periode 2016- 2018.

         Barang bukti angka romawi IX nomor 1 s.d 2, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

   10. Barang bukti disita dari Dwinanto Amboro:
       1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios F7OORG TS Tahun Pembuatan 2008 Warna Silver metalik No Pol B-1598-ZK No Rangka MHKG2CJ8K006023 No Mesin DAN0365 atas nama pemilik PT. Treasure Fund Investama alamat Jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Pusat;
       2. 1 (satu) buah BPKB Nomor F5052286 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios F7OORG TSTahun Pembuatan 2008 Warna Silver metalik No Pol B-1598-ZK No Rangka MHKG2CJ8K006023 No Mesin DAN0365 atas nama pemilik PT. Treasure Fund Investama alamat Jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Pusat;
       3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 14185375 1 tanggal 30 Agustus 2018 atas (satu) unit mobil Daihatsu Terios F7OORG TS Tahun Pembuatan 2008 Warna Silver metalik No Pol B-1598-ZK No Rangka MHKG2CJ8K006023 No Mesin DAN0365 atas nama pemilik PT. Treasure Fund Investama alamat Jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Pusat;
       4. 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pajak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios F7OORG TS Tahun Pembuatan 2008 Warna Silver metalik No Pol B-1598-ZK No Rangka MHKG2CJ8K006023 No Mesin DAN0365 atas nama pemilik PT. Treasure Fund Investama alamat Jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Pusat nomor A 3597716 yang dikeluarkan Samsat DKI Jakarta tgl 30 Agustus 2018;
       5. 1 (satu) unit mobil Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu-abu metalik tahun 2008 No. Pol B-1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No. Rangka MRHGD86708P841145 No Mesin L15A2680265;
       6. 1 (satu) buah BPKB mobil Honda City Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu-abu metalik tahun 2008 No. Pol B-1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No. Rangka MRHGD86708P841145 No Mesin L15A2680265;
       7. 1 (satu) lembar STNK nomor 13477507 tanggal 06 Agustus 2019 atas 1 (satu) unit mobil Honda City Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu-abu metalik tahun 2008 No. Pol B-1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No. Rangka MRHGD86708P841145 No Mesin L15A2680265;
       8. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Nomor B2497823 atas 1 (satu) unit mobil Honda City Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu-abu metalik tahun 2008 No. Pol B- 1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No. Rangka MRHGD86708P841145 No Mesin L15A2680265 tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan Samsat Provinsi DKI Jakarta;
       9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT (supra X) warna merah hitam tahun 2018 No. Pol B-3534-PAU No. Rangka MH1JBP113FK267204 No. Mesin JBP1E1265203 atas nama PT. Treasure Investama Jl. Tentara Pelajar Patal Senayan;

       10. 10)1 (satu) Buah BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT (SUPRA X 125) warna merah hitam tahun 2018 No. Pol B-3534-PAU No. Rangka MH1JBP113FK267204 No. Mesin JBP1E1265203 atas nama PT. Treasure Investama Jl. Tentara Pelajar Patal Senayan;

       11. 11)1 (satu) lembar STNK nomor 13550602 tanggal 13 Agustus 2018 atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT (SUPRA X 125) warna merah hitam tahun 2018 No. Pol B-3534-PAU No. Rangka MH1JBP113FK267204 No. Mesin JBP1E1265203 atas nama PT. Treasure Investama Jl. Tentara Pelajar Patal Senayan;

       12. 12)1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT (SUPRA X

       125. warna merah hitam tahun 2018 No. Pol B-3534-PAU No. Rangka MH1JBP113FK267204 No. Mesin JBP1E1265203 atas nama PT. Treasure Investama Jl. Tentara Pelajar Patal Senayan tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan Samsat Provinsi DKI Jakarta.

       126. Barang bukti angka romawi X nomor 1 s.d. 12, dirampas untuk Negara.

       127. Barang bukti berkas perkara an. Drs. Hendrisman Rahim yang dipergunakan dalam perkara ini (lampiran berkas perkara), sebagai berikut: R.2. Barang bukti disita dari Faizal Satria Gumay:

       353. 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Reksa Dana Existing PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Desember 2019, yang terdiri dari:
            1. Treasure Fund Super Maxxi dengan manajer investasi PT Treasure Fund Investama
            2. Treasure Saham Mantap dengan manajer investasi PT Treasure Fund Investama
            3. Treasure Saham Berkah dengan manajer investasi PT Treasure Fund Investama

            R.3. Barang bukti disita dari Faizal Satria Gumay:

       354. Asli 1 (satu) bundel Surat dari Asuransi Jiwasraya kepada PT. Treasure Fund Investama Nomor: 02875/Jiwasraya/INT/1119, tanggal 19 November 2019. Perihal Permintaan Informasi atas Produk Reksa Dana;

       355. BB. Barang bukti disita dari Ir. Syafriandi Armand S:

       1030. 1 (satu) bundel/44 lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 27 Desember 2017;
       1031. 2 (dua) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tgl 19 Desember 2018 perihal instruksi penjualan saham PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk);
       1032. 1 (satu) Bundel/4 (empat) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a KPD Bukit Asam tanggal 20 Desember 2018 perihal instruksi penjualan saham PT. IIKP (Inti Agro Resource Tbk) dan PCAR (Prima Cakrawala Abadi Tbk);
       1033. 2 (dua) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tgl 08 November 2018 perihal instruksi penjualan saham PT. SMBR (Semen Baturaja Tbk);
       1034. 2 (dua) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 26 Oktober 2018 perihal instruksi penjualan saham PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk);
       1035. 1 (satu) Bundel/ 8 (delapan) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 17 Oktober 2018 perihal instruksi pembelian saham BJBR (Bank pembangunan Daerah Jabar dan Banten) serta Penjualan saham BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk) dan META/Nusantara Infrastructure Tbk;
       1036. 1 (satu) Bundel/ 4 (empat) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 16 Oktober 2018 perihal instruksi penjualan saham SMBR (Semen Baturaja Tbk) serta Pembelian saham PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk);
       1037. 1 (satu) Bundel/ 6 (enam) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 25 September 2018 perihal instruksi penjualan saham BJBR (Bank pembangunan Daerah Jabar dan Banten);
       1038. 1 (satu) Bundel/ 11 (sebelas) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a RD Syariah Treasure Saham berkah Syariah tanggal 23 Agustus 2018 perihal instruksi pembelian saham PT. IIKP (Inti Agro Resource Tbk), SMRU (SMR Utama Tbk), SMBR (Semen Baturaja Tbk), FIRE (Alfa Energi Investama Tbk) dan BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk);
       1039. 1 (satu) Bundel/ 24 (dua puluh empat) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 03 Agustus 2018 perihal instruksi penjualan saham NIKL/Pelat Timah Nusantara Tbk, FIRE (Alfa Energi Investama Tbk), SMBR (Semen Baturaja Tbk), SMRU (SMR Utama Tbk), BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk) dan PCAR (Prima Cakrawala Abadi Tbk);
       1040. 2 (dua) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a KPD Bukit Asam tanggal 28 Juni 2018, perihal instruksi penjualan saham PT. IIKP (Inti Agro Resource Tbk);
       1041. 4 (empat) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a KPD Bukit Asam tanggal 28 Juli 2018, perihal instruksi penjualan saham PT. IIKP (Inti Agro Resource Tbk);
       1042. 1 (satu) Bundel/ 8 (delapan) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure Saham Mantap tanggal 31 Mei 2018, perihal instruksi penjualan saham PCAR (Prima Cakrawala Abadi Tbk), dan pembelian saham MYRX/ Hanson Internasional Tbk;
       1043. 2 (dua) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a super Maxxi tanggal 09 Mei 2018, perihal instruksi pembelian saham FIRE (Alfa Energi Investama Tbk);
       1044. 2 (dua) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a KPD Bukit Asam tanggal 18 April 2018, perihal instruksi penjualan saham PT. IIKP (Inti Agro Resource Tbk);
       1045. 2 (dua) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure Saham Mantap tanggal 16 April 2018, perihal instruksi pembelian saham FIRE (Alfa Energi Investama Tbk);
       1046. 1 (satu) Bundel/ 18 (delapan belas) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 20 Maret 2018 perihal instruksi penjualan saham PCAR (Prima Cakrawala Abadi Tbk), PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk), SMBR (Semen Baturaja Tbk), POOL/Pool Advista Indonesia Tbk, BINA /Bank Ina Perdana Tbk, SMRU (SMR Utama Tbk), BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk) dan NIKL/Pelat Timah Nusantara Tbk;
       1047. 1 (satu) Bundel/ 8 (delapan) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 14 Maret 2018 perihal instruksi pembelian saham BBYB/Bank Yudha Bhakti Tbk dan penjualan saham RIMO/Rimo Internasional Lestari Tbk;
       1048. 1 (satu) Bundel/ 16 (enam belas) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 2 Februari 2018 perihal instruksi penjualan saham BTEK Bank Bumiteknokultura Unggu dan penjualan saham Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure Fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 20 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham BTEK, Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure Fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 20 Februari 2018 perihal instruksi Penjualan Saham PCAR tanggal 26 januari 2018, Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure Fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 20 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan saham SMBR tanggal 26 Januari 2018, Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure Fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 20 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan saham TRAM tanggal 26 Januari 2018, Foto Copy Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 20 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham SMRU tanggal 20 Februari 2018, Foto Copy Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 20 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham POOL tanggal 20 Februari 2018, Foto Copy Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 20 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham NIKL tanggal 20 Februari 2018;
       1049. 1 (satu) Bundel/ 12 (dua belas) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 29 Desember 2017 perihal instruksi penjualan saham RIMO tanggal 29 Desember 2017, Foto Copy Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 29 Desember 2017 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM tanggal 29 Desember 2017, Foto Copy Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 29 Desember 2017 perihal Instruksi Penjualan saham SMBR tanggal 29 Desember 2018, Foto Copy Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 29 Desember 2017 perihal Instruksi Penjualan Saham SMRU tanggal 29 Desember 2017, Foto Copy Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 29 Desember 2017 perihal Instruksi Pembelian saham NIKL tanggal 29 Desember 2017, Foto Copy Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 29 Desember 2017 perihal Instruksi Pembelian saham TRAM tanggal 29 Desember 2017;
       1050. 1 (satu) Bundel/ 34 (tiga puluh empat) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tgl 02 Januari 2018 perihal instruksi penjualan saham PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk), RIMO/Rimo Internasional Lestari Tbk, POOL/Pool Advista Indonesia Tbk, META/Nusantara Infrastructure Tbk, PT. IIKP (Inti Agro Resource Tbk), BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk), BINA /Bank Ina Perdana Tbk, PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk), SMRU (SMR Utama Tbk), SMBR (Semen Baturaja Tbk), NIKL/Pelat Timah Nusantara Tbk, ELTY/Bakrieland Development Tbk dan BJBR/ Bank Pembangunan Daerah jabar dan Banten Tbk;
       1051. 1 (satu) Bundel/ 20 (dua puluh) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 29 Desember 2017 perihal instruksi pembelian saham RIMO/Rimo Internasional Lestari Tbk, IIKP (Inti Agro Resource Tbk), BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk), PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk), dan penjualan saham RIMO/Rimo Internasional Lestari Tbk, TRAM (Trada Alam Minera Tbk) dan BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk);
       1052. 1 (satu) Bundel/ 18 (delapan belas) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure saham Berkah Syariah tgl 22 Desember 2017 perihal instruksi pembelian saham SMBR (Semen Baturaja Tbk), RIMO/Rimo Internasional Lestari Tbk, NIKL/Pelat Timah Nusantara Tbk, BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk), dan penjualan saham RIMO/Rimo Internasional Lestari Tbk,PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk), dan penjualan saham RIMO/Rimo Internasional Lestari Tbk dan IIKP (Inti Agro Resource Tbk);
       1053. 1 (satu) Bundel/ 22 (dua puluh dua) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure Fund Dana Mantap tanggal 21 Desember 2017 perihal instruksi penjualan saham IIKP (Inti Agro Resource Tbk), POOL/Pool Advista Indonesia Tbk dan pembelian saham META/Nusantara Infrastructure Tbk, SSMS/Sawit Sumbermas Sarana Tbk, BINA/Bank Ina Persada Tbk, HRTA/Hartadinata Abadi Tbk dan MYRX/Hanson Internasional Tbk;
       1054. 1 (satu) Bundel/ 11 (sebelas) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a super Maxxi tanggal 19 Desember 2017 perihal instruksi pembelian saham PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk), ELTY/Bakrieland Development Tbk, FIRE (Alfa Energi Investama Tbk), NIKL/Pelat Timah Nusantara Tbk dan POOL/Pool Advista Indonesia Tbk;
       1055. 1 (satu) Bundel/ 4 (empat) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure saham Berkah Syariah tanggal 14 Desember 2017, perihal instruksi penjualan saham BOLT/Garuda Metalindo Tbk;
       1056. 1(satu) Bundel/ 4(empat) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tgl 08 Desember 2017, perihal instruksi penjualan saham PPRO/PP Property (Persero) Tbk dan JGLE/Graha Andrasentra Propertindo Tbk;
       1057. 1 (satu) Bundel/ 4 (empat) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 07 November 2017, perihal instruksi pembelian saham NIKL/Pelat Timah Nusantara Tbk;
       1058. 1 (satu) Bundel/ 4 (empat) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 03 November 2017, perihal instruksi pembelian saham NIKL/Pelat Timah Nusantara Tbk dan penjualan saham IIKP (Inti Agro Resource Tbk);
       1059. 1 (satu) Bundel/ 12 (dua belas) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure Fund Dana Mantap tanggal 17 Oktober 2017, perihal instruksi pembelian saham BJBR/ Bank Pembangunan Daerah jabar dan Banten Tbk dan penjualan saham INVS/Inovisi Infracom Tbk, FIRE (Alfa Energi Investama Tbk), IIKP (Inti Agro Resource Tbk);
       1060. 1 (satu) Bundel/ 4 (empat) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure Fund Dana Mantap tanggal 11 Oktober 2017, perihal instruksi pembelian saham ARMY/Armidian Karyatama Tbk dan penjualan saham MYRX/Hanson internasional Tbk;
       1061. 1 (satu) Bundel/ 12 (dua belas) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 02 Oktober 2017, perihal instruksi pembelian saham SMBR (Semen Baturaja Tbk), FIRE (Alfa Energi Investama Tbk) dan penjualan saham FIRE (Alfa Energi Investama Tbk) dan SMBR (Semen Baturaja Tbk);
       1062. 1 (satu) Bundel/ 2 (dua) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure Fund Dana Mantap tanggal 28 Agustus 2017, perihal instruksi pembelian saham BUMI/Bumi Resource Tbk;
       1063. 1 (satu) Bundel/ 2 (dua) lembar Foto Copy Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure Fund Dana Mantap tanggal 15 agustus 2017, perihal instruksi pembelian saham FIRE (Alfa Energi Investama Tbk);
       1064. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 19 Februari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham BNPR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1065. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 19 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1066. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 14 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham FIRE beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1067. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 14 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham FIRE beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1068. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 14 Februari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham PCAR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1069. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 14 Februari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham PCAR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1070. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 15 Februari 2018 perihal Instruksi Tidak Dilakukan Settlement Dana dan Barang untuk transaksi atas saham RINO 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1071. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 15 Februari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham LCGP beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1072. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 11 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham BJBR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1073. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 11 Januari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham BJBR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1074. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1075. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham META beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1076. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham BINA beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1077. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham SMBR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1078. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham IIKP beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1079. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham FIRE beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1080. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham SMRU beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1081. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham POOL beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1082. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1083. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham INAF beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1084. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1085. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1086. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1087. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham TRAM-W beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1088. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 09 Agustus 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham BUMI beserta 4 (empat) lembar trade confirmation;
       1089. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 02 Agustus 2017 perihal Instruksi Penjualan Saham PADI beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1090. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 02 Agustus 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham PADI beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1091. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 28 Juli 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham MFTN beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1092. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 27 Juli 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1093. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 28 Juli 2017 perihal Instruksi Penjualan Saham BJBR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1094. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1095. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1096. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham INAF beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1097. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 25 Juli 2017 perihal Instruksi Penjualan Saham PPRO beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1098. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 25 Juli 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham FIRE beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1099. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 20 Juni 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham FIRE beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1100. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 20 Juni 2017 perihal Instruksi Penjualan Saham SMBR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1101. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 20 Juni 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham BUMI beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1102. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Juni 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham SMBR beserta 2 (dua) lembar trade confirmation;
       1103. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Juni 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham POOL beserta 2 (dua) lembar trade confirmation;
       1104. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 06 Juni 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham SMRU beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1105. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 06 Juni 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham SMBR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
       1106. 1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Kelembagaan) atas nama nasabah PT. Treasure Fund Investama;
       1107. 1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 – 08 Januari 2020 An. PT. TREASURE FUND INVESTAMA;
       1108. 1 (satu) bundel fotocopy Instruksi Pembelian / Penjualan Saham PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tertanggal:
             22 Desember 2016 (1 set berisi 26 lembar);

       1109. 23 Desember 2016 (1 set berisi 14 lembar);

       1110. 28 Desember 2016 (1 set berisi 14 lembar);

       1111. 3 Januari 2017 (1 set berisi 5 lembar);

       1112. 17 Januari 2017 (1 set berisi 5 lembar);

       1113. 27 Januari 2017 (1 set berisi 8 lembar);

       1114. 30 Januari 2017 (1 set berisi 4 lembar);

       1115. 31 Januari 2017 (1 set berisi 4 lembar);

       1116. 3 Februari 2017 (1 set berisi 19 lembar);

       1117. 9 Februari 2017 (1 set berisi 6 lembar);

       1118. 13 Februari 2017 (1 set berisi 11 lembar);

       1119. 14 Februari 2017 (1 set berisi 8 lembar);

       1120. 16 Februari 2017 (1 set berisi 2 lembar);

       1121. 20 Februari 2017 (1 set berisi 2 lembar);

       1122. 28 Februari 2017 (1 set berisi 2 lembar);

       1123. 3 Maret 2017 (1 set berisi 4 lembar);

       1124. 7 Maret 2017 (1 set berisi 4 lembar);

       1125. 15 Maret 2017 ( 1 set berisi 4 lembar);

       1126. 23 Maret 2017 (1 set berisi 4 lembar);

       1127. 27 April 2017 (1 set berisi 6 lembar);

       1128. 2 Mei 2017 (1 set berisi 4 lembar);

       1129. 5 Mei 2017 (1 set berisi 4 lembar);

       1130. 9 Mei 2017 (1 set berisi 8 lembar);

       1131. 12 Mei 2017 (1 set berisi 6 lembar);

       1132. 22 Mei 2017 (1 set berisi 7 lembar);

       1133. 31 Mei 2017 (1 set berisi 4 lembar);

       1134. 02 Juni 2017 (1 set berisi 4 lembar);

       1135. 05 Juni 2017 (1 set berisi 8 lembar).

       1136. HH. Barang bukti disita dari Agustin Widhiastuti:

       2227. 1 (satu) buah Map warna putih bertuliskan Jiwasraya
             3. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Treasure Fund Super Maxxi, total subscription 753,000,000,000, total redemption 258,500,000,000
             4. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Treasure Saham Berkah Syariah, total subscription 400,000,000,000, total redemption 160,100,000,000
             5. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Treasure Saham Mantap, total subscription 495,000,000,000, total redemption;
       2228. 1 (satu) bundel Nota Intern Kantor Pusat Jiwasraya tanggal 02 Mei 2016 perihal Izin Subscription (Top Up) Reksa Dana MCM Equity Sektoral yang dikelola oleh PT. Millenium Capital Management dan Reksa Dana TF Super Maxxi yang dikelola oleh manajer Investasi PT. Treasure Fund Investama.
       2229. Copy rincian underlying reksa dana Treasure Saham Berkah Syariah.
       2230. Copy rincian underlying reksa dana TF Super MAXXI.
       2. Barang bukti disita dari Ferry Budiman Tanja dan John Herry Teja: KK. Barang bukti disita dari Djonny Wiguna:

          2639	TREASURE FUND INVESTAMA, PT	1 Bundel	Formulir Pembukaan Rekening, Akte, Produk
          List Nasabah MI		Jumlah	TC periode 01 Jan 2008 s/d 31 Des 2018
          2660	TREASURE FUND INVESTAMA, PT	1 Bundel	Per 25 Mar 2014 s/d 03 Jun 2014

          2809. Profil Manajer Investasi Treasure Fund Investama, PT.

          2810. AAA. Barang bukti disita dari Meitawati Edianingsih:

          3138. Dokumen/salinan (Fotokopi):
                7. Instruksi dan Trade Cofirmation, dan Kesepakatan PT Treasure Fund Investama.
          3139. USB warna kuning yang berisikan data tentang:
                1. Pembukaan Rekening:
                23. PT Treasure Fund Investama;
                2. Statement Of Account:
                27. PT Treasure Fund Investama.

                BBB. Barang bukti disita dari Paratmo Anindito:

          3140. Dokumen Undangan Kepada 11 Manajer Investasi terkait Porsi Kepemilikan Saham per Oktober 2016, terdiri dari:
                2. Surat Nomor: S-1550 /PM.211/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham SMBR dan PPRO lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana Konvensional dan pada Efek Saham IIKP,SMBR dan PPRO lebih dari 20%,Senin 17 Oktober 2016,Jam 09:00-10:00 WIB (PT TREASURE FUND INVESTAMA) (PT.CORFINA CAPITAL)
          3141. Undangan Klarifikasi Bagi MI yang belum menyesuaikan Per Desember 2016
                3. Surat Nomor:S-2375/PM.211/2016 tanggal 06 Desember 2016, Undangan Klarifikasi Terkait penempatan portoflio Efek pada efek saham IIKP,SMBR lebih dari 10% dari nilai aktiva bersih Reksa Dana, kamis 8 Desember 2016,Jam 10:00-11:00 WIBPT TREASURE FUND INVESTAMA.
          3142. Surat Peringatan Kepada Manajer Investasi untuk memenuhi ketentuan Per Februari 2017
                1. Surat Nomor:S-102/PM.21/2017 tanggal 21 Februari 2017, Kewajiban memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 23/POJK.04/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015PT Treasure Fund Investama.
          3143. Undangan Klarifikasi Porsi Kepemilikan Saham per 30 Agustus 2017
                7. Surat Nomor:S-1493/PM.211/2017 tanggal 30 Agustus 2017, Klarifikasi Terkait Penempatan Portofilio Efek yang melibihi 10% dari nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan/atau 20% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah,Selasa 5 September 2017,jam 15:00- 16:00 WIBPT TREASURE FUND INVESTAMA.
          3144. Perintah melakukan tindakan tertentu kepada Manajer Investasi per 2017
                3. Surat Nomor:S-663/PM.21/2017 tanggal 11 Oktober 2017, Perintah kepada PT Treasure Fund Investama untuk melakukan tindakan tertentuPT Treasure Fund Investama.

                EEE. Barang bukti disita dari Ameinenta Prasetyo:

          3145. 1 (satu) set Fotocopy Dokumen Reksa Dana Penyertaan Terbatas TFI JS EXTRA;
          3146. 1(satu) set Fotocopy Dokumen Reksa Dana Penyertaan Terbatas TFI [X].

          3147. MMM. Barang bukti disita dari Moudey Mangkey:

          3317. 1 (satu) bundel stock position BCIP – Bumi Citra Permai, Tbk, As of: Wednesday, 31-Dec-14, Sales Person: DN-Others – Daniel- OTHERS, beserta lampiran antara lain:
                4. 1 (satu) lembar Reksadana TFI (X) – TRA Ordinary I, Portfolio Report, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada face value 286,190,000,00.
                5. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 48,404,500.00.
                6. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 9,000,000.00.
                7. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 20,000,000.00.
                8. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 2,280,000.00.
                9. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 5,178,500.00.
                10. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 139,911,000.00.
                11. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 80,365,000.00.
                12. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna merah pada jumlah saham 27,810,500.00.
                13. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 5,600,000.00.
                14. 1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana TFI (X) – TRA Ordinary I, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada Quantity 263,839,000.00.
                15. 1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana TFI JS Extra, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 16,880,000.00.
                16. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 39,717,500.00.
                17. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 5,633,000.00.
                18. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna merah pada jumlah saham 2,100,000.00.
                19. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 24,433,000.00.
                20. 1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana TFI JS Extra, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada Quantity 4,130,000.00.
                21. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 28,764,500.00.
                22. 1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana TFI JS Extra, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 14,901,000.00.
                23. 1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana TFI (X) – TRA Ordinary I, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada face value 90,828,500.00.
                24. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 22,378,000.00.
                25. 1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana TFI JS Extra, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada Quantity 162,115,500.00.
                26. 1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana TFI (X) – TRA Ordinary I, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada face value 282,342,000.00.
                27. 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, Tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 2,336,500.00.

                FFFF.Barang bukti disita dari Agustin Widhiastuti:

          3318. 12 (dua belas) lembar Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana antara PT. Treasure Fund Investama dengan PT.Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 006/KPD/VIII/2008, Nomor:
                82. SJ.U.0808 tanggal 26 Agustus 2008;
          3319. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Direktur Utama PT.TFI Nomor: 070/TFI/DIR/IX/2008 tanggal 04 September 2008 perihal Instruksi Pemindahan Saham;
          3320. 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Penutupan Efek tanggal 04 September 2008 oleh PT.TFI di PT.HD Capital dan Dokumen Bahnchassurance;
          3321. 1 (satu) lembar Fotocopy List Penyerahan Saham Portofolio Jiwasraya oleh PT. TFI tanggal 26 September 2008;
          3322. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Direktur Keuangan PT.AJS Nomor: 895/Jiwasraya/K/09.08 tanggal 17 September 2008 Perihal Pengakhiran Kerjasama Kontrak Pengelolaan Dana kepada PT.TFI;
          3323. 1 (satu) lembar Fotocopy Unrealize Gain/Loss Report dari PT. HD Capital kepada PT. TFI tertanggal 24 September 2008;
          3324. 1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima pembayaran PT.TFI Nomor: 020/TFI-Fin/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 sejumlah Rp. 11.000.000.000,00 untuk Uang Pembayaran Deposit;
          3325. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Direktur PT. Treasure Fund Investama Nomor: 084/TFI/DIR/IX/2008 tanggal 29 September 2008 perihal Laporan Pelaksanaan Pemindahan Saham yang ditujukan kepada Direktur Keuangan PT.AJS.

          Barang bukti huruf R.2 (Nomor 353); huruf R.3 (Nomor 367); huruf BB (Nomor 1030 s.d 1063, 1097 s.d 1120, 1124 & 1137, 1141, 1167, 1186, 1217); huruf HH (Nomor 2227 & 2228, 2474 & 2475); huruf II (Nomor 2639 & 2660); huruf KK (Nomor 2809); huruf AAA (Nomor 3138 & 3160); huruf BBB (Nomor 3161 s.d

       3165. ; huruf EEE (Nomor 3227 & 3228); huruf MMM (Nomor 3317); dan huruf FFFF (Nomor 3421, 3423 s.d 3429) tetap terlampir dalam Berkas Perkara. AAAAA. Barang bukti disita dari Dwinanto Amboro:
             3488. Uang tunai sejumlah Rp. 718.484.641,- (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), yang disetor melalui Rekening Virtual Bank Mandiri No. 8830641934420214.

             3489. Barang bukti huruf AAAAA (Nomor 3488), dirampas untuk Negara.

             3490. Barang bukti berkas perkara an. Heru Hidayat yang dipergunakan dalam perkara ini (lampiran berkas perkara), sebagai berikut:
                   XXXI. Barang bukti disita dari Achmad Subehan:

             1. 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian fasilitas pinjaman antara PT Trada Alam Minera, Tbk dengan PT Inti Pancar Dinamika yang dibuat pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019.
             2. 1 (satu) bundle fotocopy draft (tanpa tanda tangan) Perjanjian Kerjasama antara PT Inti Pancar Dinamika dengan PT Trisurya Lintas Investama yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 8 Juli 2019.
             3. 1 (satu) bundle fotocopy facility agreement made on 5 July 2019 by and between Adaro Capital Limited, PT Trada Alam Minera, Tbk, Heru Hidayat, PT Black Diamond Energy, PT Batu Kaya Berkat.
             4. 1 (satu) bundle fotocopy Formulir Multiguna/ slip bank bukti transfer/ debit rekening CIMB Niaga tanggal 09 Juli 2019 dengan pengirim PT Trada Alam Minera, Tbk kepada PT Inti Pancar Dinamika.
             5. 1 (satu) bundle fotocopy Formulir Multiguna/ slip bank bukti transfer/ debit rekening CIMB Niaga tanggal 09 Juli 2019 dengan pengirim PT Inti Pancar Dinamika kepada PT Trisurya Lintas Investama dengan Berita DP Investasi Jangka Pendek (KDP).

             6. LIII. Barang bukti disita dari Heru Hidayat:

             253. Invoice Maxima Integra, kepada PT Treasure Fund Investama, No INV-MN/01/XII/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Diskripsi Jasa Konsultan Manajemen 2016, Jumlah Total Rp 6.600.000.000,-
             254. 1 (satu) rangkap asli surat Treasure Fund Investama kepada PT Trada Maritime Tbk tanggal 16 September 2008
             255. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Treasure Fund Investama nomor 008/TFI/KPD/IX/2008 tanggal 09 September 2008 kepada Direksi PT Trada Maritime Tbk
             256. 1 (satu) rangkap asli perjanjian perubahan terhadap perjanjian antara PT. Trada Maritime Tbk dengan PT Treasure Fund Investama tentang Kontrak Jasa Manajer Investasi
             257. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Antara PT. Trada Maritime Tbk dengan PT. Treasure Fund Investama tentang Kontrak Jasa Manajer Investasi Nomor: 007-IX/TFI/KPD/2008 tanggal 9 September 2008;
             258. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Antara PT. Trada Maritime Tbk dengan PT. Treasure Fund Investama tentang Kontrak Jasa Manajer Investasi Nomor: 007/TFI/KPD/IX/2008 tanggal 9 September 2008;

             259. LVI. Barang bukti disita dari Budi Purwanto:

             1. Copy Salinan AKTA PENDIRIAN PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 1 Tanggal1 Maret 2004.
             2. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 2 Tanggal1 Maret 2004.
             3. Copy Salinan AKTA JUAL BELI SAHAM PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 5 Tanggal 5 April 2004.
             4. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 14 Tanggal22 Nopember 2004.
             5. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 7 Tgl 06 Pebruari 2008.
             6. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 15 Tanggal 21 Mei 2008.
             7. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 8 Tanggal 09 April 2009.
             8. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 5 Tanggal 08 Maret 2010.
             9. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 1 Tanggal 03 Mei 2010.
             10. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 3 Tanggal 04 Juni 2012.
             11. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 167 Tanggal 31 Desember 2013.
             12. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 203 Tanggal 9 Juni 2015.
             13. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 4 Tanggal 03 Mei 2016.
             14. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 10 Tanggal 07 Juni 2017.
             15. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 14 Tanggal 16 Oktober 2017.
             16. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 205 Tanggal 27 September 2018.
             17. Copy Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. TREASURE FUND INVESTAMA Nomor 36 Tanggal 10 Oktober 2018.
             18. Copy Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-12/PM/MI/2004 tanggal30 Desember 2004 tentang Pemberian izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada PT. TREASURE FUND INVESTAMA.
             19. Copy Akta PENGAKUAN HUTANG nomor 83 tanggal 25 April 2016 antara PT. Treasure Fund Investama dan HARIO LAMINTO.
             20. Copy Rencana/jadwal pelunasan dari TFI kepada Hario Laminto berdasarakan akta nomor 83 tahun 2016, berikut bukti transfer pelunasan dari TFI kepada Hario Laminto.

             Barang bukti angka romawi XXXI (Nomor 1 s.d 5); LIII (Nomor 253, 529 s.d 531, 725 & 726); dan LVI (Nomor 1 s.d 20) tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

             Barang bukti berkas perkara an. Benny Tjokrosaputro yang dipergunakan dalam perkara ini (lampiran berkas perkara), sebagai berikut:

       3166. Barang bukti disita dari Rony Agung Suseno:
             1 (satu) lembar foto copy yang berasal dari FAX NO: 021-57974557 dari PT. TREASUREFUND INVESTAMA perihal tanda terima MTN atas nama PT. INDOJASA UTAMA tanggal 06 November 2015.

       3167. Barang bukti nomor 38, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

       3168. Barang bukti berkas perkara atas nama Joko Hartono Tirto yang dipergunakan dalam perkara ini (lampiran berkas perkara), sebagai berikut:

       75. Barang bukti disita dari Hartati Handayani
           Seluruh isi dalam rekening Efek yang terdiri dari:

       76. 108 PT. TREASURE FUND INVESTAMA CPD01031988945 4 KS001G54100115 PPRE PP PRESISI Tbk 1.056.000

       		CPD01031988945 4	LG001AT6200100	IIKP	INTI AGRI RESOURCES Tbk	25.697.40 0
       		CPD01031988945 4	LG001AT6200100	POOL	POOL ADVISTA INDONESIA Tbk	2.636.000
       		CPD01031988945 4	YP001TGZD0016 3	PPRE	PP PRESISI Tbk	955.000
       		CPD01031988945 4	EP001DH7200112	IDR	Indonesia Rupiah	-
       		CPD01031988945 4	PC001619600103	AKRA	AKR CORPORINDO Tbk	200
       		CPD01031988945 4	AI001139900170	TLKM	TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk	25.000
       		CPD01031988945 4	AI001139900170	IMAS	INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk	10.000
       		CPD01031988945 4	AI001139900170	DGIK	NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk	8.000
       		CPD01031988945 4	SH001269900154	PPRO	PP PROPERTI Tbk	8.550.000
       		CPD01031988945 4	SH001269900154	BJBR	BANK JABAR BANTEN Tbk	2.944.000
       		CPD01031988945 4	SH001269900154	SMBR	SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk	269.500
       		CPD01031988945 4	TF001114600173	ANTM	ANEKA TAMBANG Tbk	25.000
       		CPD01031988945 4	AI001171400114	DGIK	NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk	500.000
       		CPD01031988945 4	AI001171400114	ELSA	ELNUSA Tbk	425.000
       		CPD01031988945 4	AI001171400114	UNSP	BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk	2.500

       148. Barang bukti disita dari Yulius Emerson

            No	Rekening IFUA	SID	Nama Investor	Nama ReksaDana	Nama Manajer Investasi	Jumlah Unit
            17.	TF002000008F010 0	ISD23039125063 0	PT. ASURANSI JIWASRAYA	REKSA DANA TREASURE SAHAM MANTAP	PT. Treasure Fund Investam	589.137.47 0
            					a
            18.	TF002000008F010 0	ISD23039125063 0	PT. ASURANSI JIWASRAYA	REKSA DANA SYARIAH TREASURE SAHAM BERKAH SYARIAH	PT. Treasure Fund Investam a	293.797.61 4

       149. Barang bukti disita dari Tjandraningrum Barang bukti nomor 75, 148, 150, dikembalikan kepada negara c.q. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);

            N o	Rekening IFUA	SID	Nama Investor	Nama ReksaDana	Nama Manajer Investasi	Jumlah Unit
            9.	TF002000008F010 0	ISD23039125063 0	PT. ASURANSI JIWASRAYA	REKSA DANA TF SUPER MAXXI	PT. Treasure Fund Investam a	803.349.91 8

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa PT Treasure Fund Investama dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Karel Tuppu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Riyono, S.H., M.Hum., dan Anthon Robinson Saragih, S.H., M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.