PUTUSAN

No. 112/Pid.Sus/2014/PN.Bgr

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD AGUS MASRIE,SH,MM al M.AGUSTINUS MASRIE al ABI RAMDHANI bin MASRIE BUSTARIE
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur / Tanggal Lahir	:	49 Tahun / 04 Agustus 1964
Jenis Kelamin	:	Laki –laki
Kebangsaan Alamat	: :	Indonesia Nurul Ihwani II No.9 RT/RW : 005/005, Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mantan Pegawai Bank Syariah Mandiri (BSM) selaku KCP BSM Bogor Jalan Baru, Bogor, Jawa Barat;
Pendidikan	:	S 2

Terdakwadalam perkara ini dilakukan Penahanandi Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 11 Nopember 2013;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2013 s/d tanggal 21 Desember 2013 ;

3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 22 Desember 2014 s/d tanggal 20 Januari 2014;

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 19 Februari 2014;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 8 Maret 2014 ;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 9 Maret 2014 s/d tanggal 7 April 2014;

7. Majelis Hakim sejak tanggal 1 April 2014 s/d tanggal 30 April 2014 ;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Bogor sejak tanggal 1Mei 2014 s/d tanggal 29 Juni 2014;

9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Juni 2014 s/d tanggal 29 Juli 2014;

10. Perpanjangan Kedua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d tanggal 28 Agustus 2014

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Prof.Dr.O.C.Kaligis,SH.,MH, Dr.Y.B.Purwaning M.Yanuar,SH.,MCL.,CN, Eliza Trisuci,SH.,MH, Dr.Rico Pandeirot,SH,LLM, R.Andhika Yoedistira,SH.,MH, Elsa Rianty,SH.,MH, Slamet Yuono,SH.,MH, Ficky Fiher Achmad,SH, M.Heru Mahyudin,SH.,M.Kn, Anis Rifai,SH.,MH, Ahmad Hanif,SH, M.Yagari Bhastara,SH, Witny Virgiany Tanod, SH, Kevin Yzaga,SH, Jessie Rose Kristy,SH pada Kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates berdasarkan Surat Kuasa No.101/SK.IV/2014 tanggal 2 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor No.134/SK tanggal 10 April 2014;

Pengadilan Negeritersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 112/Pid.Sus/2014/PN.Bgr tanggal 1 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pen.Pid.sus/2014/PN.Bgr tanggal 3 April 2014 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AGUS MASRIE.SE,MM. aliasM AGUSTINUS MASRIE alias ABI RAMDHANIBINMASRIE BUSTARI tidak terbukti melakukan tindak pidanadengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/ atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau unit usaha syariah melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, untuk itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair ;

2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AGUS MASRIE.SE,MM. aliasM AGUSTINUS MASRIE alias ABI RAMDHANIBINMASRIE BUSTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk menguntungkan pribadinya atau keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS, melanggar Pasal 63 ayat (2) huruf a angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiair.

3. Menyatakanterdakwa MUHAMMAD AGUS MASRIE.SE,MM. aliasM AGUSTINUS MASRIE alias ABI RAMDHANIBINMASRIE BUSTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dalam bidang perbankan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, melanggar Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dakwaan Kedua Primair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. AbiRamdhanibin Masrie Bustari dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong masa tahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang atau surat Poto Copy Cab Bank BSM dari HERU SUKANDAR berupa:

1. Foto copy PEDOMAN PEMBIAYAAAN BUKU IIA ( 1 BENDEL ).

2. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MUNAROH

3. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NENI TARMIYANI

4. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NUR YUNIARTO.

5. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NURBAITY

6. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RAMADANITA.

7. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : REZA HERFANI

8. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ROBIN.

9. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ROSSILVIA E.P ROESLAN

10. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : GUSTI DONI ARIFIN

11. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MUHAMMAD FADLY MUKHTAR

12. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : IRAWAN NURJANANTO.

13. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NUNUT SANTI TAMPUBOLON.

14. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MARYATI DWI SETYANI.

15. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ENDANG MURTININGSIH.

16. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : FITRIAN RUBIANSYAH RUSYDY

17. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HENDRA.

18. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HEPARAJU.

19. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HERI SIARUDIN

20. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HERI TRIYANTO.

21. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HUDYANTO.

22. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ICHWANUL KARIM.

23. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : IVANA RUTH PURBA.

24. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YOHANNES HINRYAN.

25. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YOSSI KAMIL.

26. 1 ( SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : YUSNITA WAHDAH.

27. 1 ( SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : H.A FIRMANSYAH. Skom.

28. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : Michael Edward sumakau.

29. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ZUBAEDAH.

30. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : JAYA.

31. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : JENNY KUSUMAWATI

32. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : KRISMANTO.

33. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : KURNAWAN.

34. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : LINDA MAILANI.

35. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MIRDA ANGRAENI.

36. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MONANG SIREGAR.

37. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama :MUHAMAD RIFKI.

38. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DJAENO PRASTYO.

39. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DEWI SUSI LESTARI.

40. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atas nama : CIANNE LESTARI ANGAN.

41. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BURHANUDIN.

42. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BERRY AFRIANSYAH.

43. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ARIA.

44. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : AGUS JAYA.

45. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ENDAH WIDJAYANTI

46. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : EVA RACHMAWATI.

47. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ASEP SUGANDA.

48. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ALDINO KENEDI

49. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HARTATI.

50. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : PENY HERRINING TYASTUTI.

51. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NORWIN DANIEL

52. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MARTA.

53. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SURIANTI.

54. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SWESTY ANDAYANI

55. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : TONI FIRMANSYAH.

56. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : TRI FAJAR.

57. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : TURANGGA SETA.

58. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : URSIATI.

59. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : USENG RONY.

60. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : VERA IRAWATI.

61. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YAYAN SUPIANI.

62. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SLAMET RIYADI.

63. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SOBIRUN

64. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SOEGIRI.

65. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SOFIAN HADI

66. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SUDARWATI

67. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SUGENG ARIENTO.

68. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SULASTRI

69. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SURATNO.

70. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama :DHARMA WINATA.

71. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DIDIK WIYARSONO

72. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama :DINI HERLIDYAH.

73. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DITA PURWATI.

74. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DODY SETIAWAN

75. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ELAH

76. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : FANNY

77. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : GUNTORO.

78. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HARIYANTO.

79. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DODI HERMAWAN

80. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SURYADI

81. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : FADILLAH.

82. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DARLEN.

83. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DANIEL WAHYU KALAIY

84. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : CHRISTINA AGNES

85. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SYAHRIL.

86. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SAHRONI

87. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SUPRIYONO

88. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RUDY.

89. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : R RACHMAD.

90. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RULY ANALI.

91. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RUDI SETIAWAN

92. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SRI MEGAWATI.

93. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : TRI ARDIANSYAH

94. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SRI RETNO HIDAYATI.

95. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YOGI ANUGRAH ISROI

96. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YONIE SYACHRO

97. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YULIANI SETIADI

98. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YAHYA LUDJI MENGI

99. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ABDUL BASIT

100. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ABDUL MANAF.

101. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ADE HIDAYAT

102. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ADE HIDAYAT.

103. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : AHMAD MUDRIKAH

104. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : AKBAR

105. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BUDI SANTOSO.

106. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BUDI SUSWANTO

107. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BUDIARTI RAHAYU

108. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MUHAMAD YUNUS

109. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : KURWIANA UKAR

110. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : KURNIA SANUSI

111. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : JULI AGUS PRIHATIN

112. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : INDAH RESMI PUSPITA SARI

113. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama :HANS HUTOYO HALI.

114. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HERMAN

115. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HJ NUROH MULYADI

116. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : IYAN PERMANA

117. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MUNAROH

118. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NENI TARIMIYANI

119. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NUR KHAMSAH

120. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NUR YUNIARTO

121. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NURBAITY

122. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RAMADANITA

123. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : REZA HERFANI

124. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ROBIN

125. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BAMBANG WIRAWAN

126. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BASUKI

127. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : FEBRIANA YUSYAN WARDANI

128. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HR IWAN RIDWAN

129. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ARIYANTI

130. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : FADLI SUDRAJAT

131. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BAYU PERMADI

132. 1 (SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : WILGAN DENINGRAT

133. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NANDAR IRAWAN

134. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HARRY MAHARDIKA

135. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SUWARNO

136. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RISKA YUNDINI

137. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RATNO PRAYOGA

138. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DANIEL LOUIS RENZO

139. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SUHANTO

140. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : KURNIAWAN

141. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : IMAN ZULMANSYAH

142. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : WITTA PRI KURNIAWATI

143. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YOCKY GUNAWAN

144. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ENDANG SANTIKA

145. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ACHMAD AZIZI

146. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DIKA RANDISA

147. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YASUN

148. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HERI

149. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RISKI ADIANSYAH

150. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : Dr RAHMAD YANUARDI

151. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YUSUF WIRAWAN

152. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : CAROLINA DWI PRASETYANTI

153. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DITA ROSMAAYANTI

154. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : IGNATIUS AGUNG SANTOSO

155. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SAPTO HOTMA

156. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : LIA HERLIANA

157. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MUTINAH.

158. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SAIPULOH

159. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RIKA NOFIANTI

160. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ISYANTI KOMALASARI

161. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SURIANAH

162. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HEN HEN GUNAWAN

163. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : PETRIK

164. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DEDE

165. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NENENG SITI JUBAEDAH

166. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : WAWI IKMALIYAH

B. 3 (tiga) Unit Komputer, dengan identitas sebagai berikut :

1. Merk : ACER VERITON M480

No. inventaris : BSM001613COM10000001

Physical Add : 6C – 62 – 6D – 0D – 1C – BB

Spesifikasi : Intel Core 2 Duo @2,93 GHz, 2014 MB RAM, OS Ms Windows XP Profesional.

2. Merk : ACER VERITON M480

No. inventaris : 00000000 – 07 – 00003 – 257

Physical Add : F8 – D1 – 11 – 04 – E2 – 64.

Spesifikasi : Intel Core 2 Duo @2,93 GHz, 2014 MB RAM, OS Ms Windows XP Profesional.

3. Merk : ACER VERITON M480

No. inventaris : 00000000 – 07 – 00012 – 257.

Physical Add : 40 – 61 – 86 – E7 – FC - 98.

Spesifikasi : Intel Core 2 Duo @2,93 GHz, 2014 MB RAM, OS Ms Windows XP Profesional.

3 (tiga) Unit Hard Disk, dengan identitas sebagai berikut :

1. Merk : SEAGATE.

Serial number : 9VMDXFZE.

Kapasitas : 320 GB

2. Merk : SEAGATE.

Serial number : 6VMCOHPZ.

Kapasitas : 320 GB

3. Merk : SEAGATE.

Serial number : 9VMDV22K.

Kapasitas : 320 GB

Barang atau surat dari HERU SUKANDAR berupa:

1. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5750 tgl 8/8/11 An SAHRONI sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke SANDRAWATI BCA REK 0671779117.

2. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5643 tgl 8/8/11 An DARLEN sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke IRIANINGSIH BTN REK 0026301500008160.

3. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5870 tgl 10/8/11 An IRAWAN NURJJANANTO sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke KURNIAWAN SANUSI BCA REK 0671779702.

4. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5906 tgl 12/8/11 An WILLEM L CHARREL KALAIY sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta ) ke KURNIAWAN SANUSI BCA REK 0671779702.

5. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5661 tgl 3/8/11 An BURHANUDIN sebesar Rp. 700.000.000,- ( Tujuh ratus juta ) ke ENI ELIDA PERWATA BUANA BOGOR REK 0243040323.

6. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5362 tgl 28/7/11 An SURYADI sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke SAIMAR BUANA BOGOR REK 0243040440.-

7. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5376 tgl 28/7/11 An INDAH RESMI PUSPITA SARI sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke IYAN PERMANA BCA CIPUTAT REK6760143241.

8. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-6421 tgl 25/8/11 An MAULANA YUSUF sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke WILLEM L CHARREL KALAIY BCA BINTARO REK6030802568.

9. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-6123 tgl 20/09/11 An JAYA sebesar Rp. 945.000.000,- (Sebilan ratus empat puluh lima juta ) ke HENDAR RESTIANI WAHDANIYA NIAGA FED EX REK 1050102205114.

10. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-6467 tgl 25/8/11 An ENDANG HIDAYAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke WILLEM L CHARREL KALAIY BCA BINTARO REK6030802568.

11. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 7352 tgl 27/9/11 An HENDRA sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke MARIA ULFAH BCA CIRENDEU REK . 6760179980.

12. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 7348 tgl 27/9/11 An TRIYANI MONICA sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta ) ke MARIA ULFAH BCA CIRENDEU REK . 6760179980.

13. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 7334 tgl 27/9/11 An sopian hadi sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta ) ke MARIA ULFAH BCA CIRENDEU REK . 6760179980.

14. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 7370 tgl 27/9/11 An NUROH MULYADI sebesar Rp. 885.000.000,- (Delapan ratus delapan puluh lima juta ) ke DARLEN Mandiri REK .157-0002904-721.

15. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 7366 tgl 27/9/11 An GUNTORO sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta ) ke DARLEN Mandiri REK .157.0002904721.

16. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 6418 tgl 25/8/11 An NONO HENDRATNO, sebesar Rp. 700.000.000,- ( Tujuh ratus juta ) ke WILLEM L CHARREL KALAIY BCA Bintaro REK .6030802568.

17. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 6021 tgl 22/8/11 An ASEP SAEPUDIN sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima ratus juta ) ke HENDRA RESTIAN WAHDANIYAH BCA KCP Golden Point Center REK . 6090232787.

18. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 6110 tgl 27/9/11 An FAHRUL ROZI sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke ke HENDRA RESTIAN WAHDANIYAH BCA KCP Golden Point Center REK . 6090232787

19. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 9026 tgl 9/11/11 An BUDI SANTOSO sebesar Rp. 69.950.000,- ( enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu ) ke MARIA ULFAH BCA CIRENDEU REK .6760179980.

20. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 5750 tgl 8/8/11 An SAHRONI sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah ) ke SANDRAWATI BCA KCP CIPUTAT REK .0671779117.

Barang Yang Disita Dari Heru Sukandar

1. 1 (satu) Satu buah KTP M AGUSTINUS MASRIE .SE. MM No KTP : 3271050408640004 ( asli ).

2. 1 (Satu) bendel rekening Koran Cap Bank Panin KCU Bogor Atasnama : M AGUSTINUS MASRIE SE, MM, Alamat “ Nurul Ihwan II No. 09 RT. 005 RW 005 Kel Tanah Baru Kec Kota Bogor Utara Kota Bogor “ Rek NO : 13020597743 periode tgl 3-01-11 s/d tgl 1-11-13 sebanyak 12 ( dua belas ) lembar

Telah disita dari Saudara GUNAWAN tanggal 29 November 2013, berupa:

1. Asli 1 (satu) surat dari Bank Syariah Mandiri kepada Dir Tipideksus Bareskrim Polri Nomor 15/657-3/131 tanggal 19 November 2013 perihal keterangan pembayaran jasa kepada Notaris SRI DEWI, S.H. beserta lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar;

2. Fotocopy sesuai asli 1 (satu) lembar surat keterangan Bank Syariah Mandiri Nomor 10/080-3/016 tanggal 30 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Sdr. Sudirman Supriadi Putra selaku Kepala Cabang BSM Bogor;

3. Fotocopy sesuai asli 1 (satu) Rekening Koran Nomor IDR. 7002665877 atas nama SRI DEWI, periode 01 Januari 2011 s.d. 31 Juli 2012.

Telah disita dari Saudara HERU SUKANDAR tanggal 3 Desember 2013, berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama CIANNE LESTARI ANGAN danaplikasi transfer BSM No. 3518114;

2. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SETIAWAN TATANG dan aplikasi transfer BSM No. 3518118;

3. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama LEONY PRIBADI dan aplikasi transfer BSM No. 3445423;

4. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ROOSSILVIA E.P. ROESLAN dan aplikasi transfer BSM No. 3518117;

5. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ENDAH WIDJAYANTI dan aplikasi transfer BSM No. 3530544;

6. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SALLY HONYA HOO dan aplikasi transfer BSM No. 3590547;

7. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NORWIN DANIEL dan aplikasi transfer BSM No. 3530550;

8. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama GUSTI DONI ARIFIN dan aplikasi transfer BSM No. 3530158;

9. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DITA PURWATI dan aplikasi transfer BSM No. 3530100;-

10. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YOHANNES HINRYAN dan aplikasi transfer BSM No. 3530542;

11. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TAUFIK HIDAYAT dan aplikasi transfer BSM No. 3530983;

12. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MUHAMMAD FADLY MUKHTAMAR dan aplikasi transfer BSM No. 3530156;

13. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ABDUL BASITH dan aplikasi transfer BSM No. 3530980;

14. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DINI HERLIDYAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530984;

15. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ROHAENAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530802;

16. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SHATIR dan aplikasi transfer BSM No. 3530982;

17. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TRI ARDIANSYAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530153;

18. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama KURNIAWAN UKAR dan aplikasi transfer BSM No. 3530157;

19. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SWESTY ANDAYANI dan aplikasi transfer BSM No. 3530546;

20. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HANS HUTOYO HALI dan aplikasi transfer BSM No. 3733935;

21. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama OSCAR PONTARA dan aplikasi transfer BSM No. 3733963;

22. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HUDYANTO dan aplikasi transfer BSM No. 3733937;

23. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama JENNY KUSUMAWATI dan aplikasi transfer BSM No. 3733197;

24. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama CHRISTINA AGNES dan aplikasi transfer BSM No. 3518290;

25. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ROBIN dan aplikasi transfer BSM No. 3530163;

26. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SRI MEGAWATI dan aplikasi transfer BSM No. 3518119;

27. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SULASTRI dan aplikasi transfer BSM No. 3733150;

28. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MUNAROH dan aplikasi transfer BSM No. 3733520;

29. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ARIA dan aplikasi transfer BSM No. 3733522;

30. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ELAH dan aplikasi transfer BSM No. 3733521;

31. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SRI RETNO HIDAYATIN dan aplikasi transfer BSM No. 3799567;

32. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RAMADANITA dan aplikasi transfer BSM No. 3798570;

33. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama URSIATI dan aplikasi transfer BSM No. 3518118;

34. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SAKIYEM dan aplikasi transfer BSM No. 3798956;

35. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NUNUT SANTI TAMPUBOLON ;

36. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MARYATI DWI SETYANI;

37. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NUR KHAMSAH;

38. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SAHARIA dan aplikasi transfer BSM No. 3799568;

39. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HEPARAJU;

40. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SLAMET RIYADI dan aplikasi transfer BSM No. 3445414;

41. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SURIANTI dan aplikasi transfer BSM No. 3733838;

42. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ALDINO KENNEDY dan aplikasi transfer BSM No. 3799903;

43. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DJAENO PRASTYO dan aplikasi transfer BSM No. 3530166;

44. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MIRDA ANGGRAENI;

45. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ADE HIDAYAT dan aplikasi transfer BSM No. 3799906;

46. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama USENG RONI dan aplikasi transfer BSM No. 3799904;

47. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SITI MAIMUNAH;

48. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama FATRIAN RUBIANSYAH RUSYDY dan aplikasi transfer BSM No. 3530172;

49. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas namaJOHNNY;

50. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama EVA RACHMAWATI dan aplikasi transfer BSM No. 3445416;

51. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ROFI dan aplikasi transfer BSM No. 3530186;

52. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama AKBAR dan aplikasi transfer BSM No. 3530187;

53. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BUDIARTI RAHAYU dan aplikasi transfer BSM No. 3530191;

54. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ASEP SAEPUDIN dan aplikasi transfer BSM No. 3518112;

55. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SOEGIRI dan aplikasi transfer BSM No. 3530188;

56. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BUDIARTI RAHAYU dan aplikasi transfer BSM No. 3530191;

57. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SUGENG ARIEANTO;

58. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ABDUL MANAF dan aplikasi transfer BSM No. 3530196;

59. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TONI FIRMANSYAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530193;

60. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DODI HERMAWAN dan aplikasi transfer BSM No. 3530189;

61. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BERRY AFRIANSYAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530192;

62. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ANNISA MARSELA WIDYANTI dan aplikasi transfer BSM No. 3733455;

63. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TRI FAJAR;

64. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YAHYA LUDJI MENGI dan aplikasi transfer BSM No. 3799752;

65. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DHARMA WINATA dan aplikasi transfer BSM No. 3733452.;

66. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama JULI AGUS PRIHATIN dan aplikasi transfer BSM No. 3518118;

67. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YOSSI KAMIL;

68. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SRI RETNO HIDAYATI N. dan aplikasi transfer BSM No. 3799567;

69. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RUDY;

70. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RUDY SETIAWAN;

71. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RULYANALI;

72. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DEWI SUSI LESTARI dan aplikasi transfer BSM No. 3789526;

73. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama FADILAH dan aplikasi transfer BSM No. 3733738;

74. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ZUBAEDAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530161;

75. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HARIYANTO;

76. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama FANNY dan aplikasi transfer BSM No. 3799754;

77. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DODY SETIAWAN dan aplikasi transfer BSM No. 3445074;

78. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YULIANA SETIADI dan aplikasi transfer BSM No. 3733278;

79. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YOGI ANUGRAH ISROI dan aplikasi transfer BSM No. 3733253;

80. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MUHAMMAD YUNUS dan aplikasi transfer BSM No. 3733281;

81. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama AGUS JAYA dan aplikasi transfer BSM No. 3733279;

82. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HERMAN dan aplikasi transfer BSM No. 3733280;

83. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama INDAH RESMI PUSPITA SARI dan aplikasi Transfer BSM No 2974697. Tanggal 28-07-2011;

84. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SURYADI Nomor 2974390 tanggal 28-07-2011;

85. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BURHANUDIN Nomor 2974432 tanggal 3-08-2011;

86. 1 bundel Foto cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama IRAWAN NURJANANTO Nomor 2529203 tanggal 10-08-2011;

87. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DARLEN Nomor 2915006 tanggal 8-08-2011;

88. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SAHRONI Nomor 2529132 tgl 8-8-2011;

89. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama IYAN PERMANA dan aplikasi Transfer BSM No 2737477 Tanggal 12-09-2011;

90. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas ASEP SAEPUDIN dan aplikasi Transfer BSM No 3530190. Tanggal 30-03-2012;

91. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama IYAN PERMANA dan aplikasi Transfer BSM No 2737476 Tanggal 14-09-2011;

92. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama WILLEM L CHARREL KALAIY dan aplikasi Transfer BSM No 2529208 Tanggal 12-08-2011;

93. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama FAHRUL ROZI dan aplikasi Transfer BSM No 9918126 Tanggal 22-08-2011;-

94. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HANDIKA FIRDAUS dan aplikasi Transfer BSM No 3518345 Tanggal 12-09-2011;

95. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MARTA dan aplikasi Transfer BSM No 3518348 Tanggal 12-09-2011;

96. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama VERA IRAWATI dan aplikasi Transfer BSM No. 3518359 Tanggal 20-09-2011;

97. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama JAYA Dan aplikasi Transfer BSM No. 3518364 Tanggal 20-09-2011;

98. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MAULANA YUSUF dan aplikasi Transfer BSM No. 2529122 Tanggal 25-08-2011;-

99. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NANO HENDRATNO dan aplikasi Transfer BSM No. 2529145 Tanggal 25-08-2011;

100. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama GUNTORO dan aplikasi Transfer BSM No. 3518182 Tanggal 27-19-2011;

101. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HENDRA dan aplikasi Transfer BSM No. 7518176 Tanggal 27-09-2011;

102. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TRIYANI MONICA dan aplikasi Transfer BSM No. 3518175 Tanggal 27-09-2011;

103. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SOPIAN HADI dan aplikasi Transfer BSM No. 3518177 Tanggal 27-09-2011;

104. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama AHMAD MUDRIKAM dan aplikasi Transfer BSM No. 3445971 Tanggal 5-10-2011

105. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TURANGGA SETA dan aplikasi Transfer BSM No. 3445970 Tanggal 9-10-2011.

106. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SUDARWATI dan aplikasi Transfer BSM No. 2528506 Tanggal 05-10-2011;

107. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MUHAMAD RIFKI dan aplikasi Transfer BSM No. 2528529 Tanggal 6-10-2011;

108. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SOBIRIN dan aplikasi Transfer BSM No. 3518360 Tanggal 7-10-2011;

109. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SUPRIYONO dan aplikasi Transfer BSM No. 3518962 Tanggal 7-10-2011;

110. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RINDA MAILANI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445573 Tanggal 14-10-2011;

111. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HARTATI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445578 Tanggal 14-10-2011;

112. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HERI HARDIANSYAH dan aplikasi Transfer BSM No. 3445576 Tanggal 17-10-2011;

113. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama KRISMANTO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445595 Tanggal 10-10-2011;

114. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama REZA HERFANI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445569 Tanggal 19-10-2011;

115. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RUDI HARTONO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445651 Tanggal 19-10-2011;

116. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YAYAN SUPIANI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445774 Tanggal 21-10-2011;

117. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ENDANG MURTININGSIH dan aplikasi Transfer BSM No. 3733831 Tanggal 12-3-2012;

118. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NURBAITY dan aplikasi Transfer BSM No. 3445964 Tanggal 6-10-2011;

119. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama KURNIA SANUSI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445770 Tanggal 21-10-2011;

120. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NENI TARMIYANI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445809 Tanggal 26-10-2011;

121. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SITI KHODIJAH dan aplikasi Transfer BSM No. 3445792 Tanggal 27-10-2011;-

122. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SITI DJUWARIAH dan aplikasi Transfer BSM No. 3445860 Tanggal 27-10-201;

123. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SURATNO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445069 . Tanggal 1-11-2011;-

124. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ICHWANUL KARIM dan aplikasi Transfer BSM No. 2529136 Tanggal 1-11-2011;

125. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas namaFEBRYTA ROZANI dan aplikasi Transfer BSM No. 2529138 Tanggal 3-11-2011;

126. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DIDIK WIYARSONO dan aplikasi Transfer BSM No. 3518944 Tanggal 3-11-2011;

127. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HERI TRIYANTO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445056 Tanggal 7-11-2011;

128. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BUDI SANTOSO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445080 Tanggal 7-11-2011;

129. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NUR YUNIARTO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445077 Tanggal 7-11-2011;

130. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YUSNITA RESMI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445189 Tanggal 11-11-2011;

131. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SAEPUL BAHRI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445159 Tanggal 11-11-2011;

132. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama H.A FIRMANSYAH dan aplikasi Transfer BSM No. 2529144 Tanggal 3-11-2011;

133. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MOCH TB ENDIN JAENUDIN dan aplikasi Transfer BSM No. 3445342 Tanggal 18-11-2011

134. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YUSNITA WAHDAH dan aplikasi Transfer BSM No. 3445999 Tanggal 18-11-2011;

135. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama KURNIAWAN dan aplikasi Transfer BSM No. 3445340 Tanggal 18-11-2011;

136. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DONI ARIFIN dan aplikasi Transfer BSM No. 3445012 Tanggal 23-11-2011;

137. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MONANG SEREGAR dan aplikasi Transfer BSM No. 3445073 Tanggal 23-11-2011

138. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ADE HIDAYAT dan aplikasi Transfer BSM No. 3445015 Tanggal 23-11-2011;

139. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SYAHRIL dan aplikasi Transfer BSM No. 3445922 Tanggal 30-11-2011;

140. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama IVANA RUTH PURBA dan aplikasi Transfer BSM No. 3445042 . Tanggal 30-11-2011

141. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HERI SIARUDIN dan aplikasi Transfer BSM No. 3445041 Tanggal 30-11-2011;

142. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BUDI SUSWANTO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445023 Tanggal 21-11-2011;

143. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DARMAWAN THARUDDIN dan aplikasi Transfer BSM No. 3445024 Tanggal 21-11-2011

144. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama PENY HARRINING TYASTUTI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445321 Tanggal 29-11-2011;

145. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MICHAEL EDWAR SUMAKAU dan aplikasi Transfer BSM No. 3518106 Tanggal 7-12-2011.

Telah disita dari Saudara HERU SUKANDAR tanggal 3 Desember 2013, berupa :

1. HEN HEN GUNAWAN Nomor Rekening 7032067632;

1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 15 Februari 2011 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di BCA Senen No. Rek 0911234911;

2. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 20 Maret 2011 senilai Rp98.400.000,- ke WINDA DAHNIAR di BRI Pasar Mawar No. Rek 722301006661504;

2. ISYANTI KOMALASARI Nomor Rekening 7029390651;

1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 16 November 2011 senilai Rp680.000.000,- ke RUDI GUNAWAN CIMB Niaga Bintaro No. Rek 0800158602114;

3. SURIANAH Nomor Rekening 7037030532;

1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 30 Mei 2012 senilai Ro 699.975.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BCA Bintaro No. Rek 6800585111;

4. SITI JUBAEDAH Nomor Rekening 7035239353;

   1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 9 April 2012 senilai Rp690.000.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BSM Jalan Baru No. Rek 7035239019; Foto Copy Slip Penarikan tanggal 9 April 2012 senilai Rp. 4.150.000,-

5. SUSANAH Nomor Rekening 7029390678;

   1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 16 November 2011 senilai Rp700.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di CIMB Niaga Bintaro No. Rek 0800158602114;

6. WAWI IKMALIYAH Nomor Rekening 7029865285;

   1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 28 November 2011 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GNAWAN di BCA Senen No. Rek 0911234911;

   2. Foto Copy Aplikasi Tarik tunai senilai Rp7.000.000,- tanggal 19 Juni 2012.

7. ALIMAH Nomor Rekening 7029489976;

   1. Aplikasi Transfer tanggal 17 November 2011 senilai Rp700.000.000,- ke RUDI GNAWAN di CIMB Bintaro No. Rek 0800158602114;

8. CAROLINA DWI PRASETYANTI Nomor Rekening 7037030192;

   1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 24 Mei 2012 senilai Rp730.000.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BSM No. Rek 7035239019;

9. DEDE Nomor Rekening 7029390667;

   1. Foto Copy Transfer tanggal 15 November 2011 senilai Rp700.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di CIMB Niaga Bintaro No. Rek 0800158602114;

10. DITA ROSMAYANTI Nomor Rekening 7037026977;

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 30 Mei 2012 senilai Rp699.975.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BCA Bintaro No. Rek 6800585111;

    2. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 10 April 2012 senilai Rp700.000.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BSM Jalan Baru Bogor No. Rek 7035239019;

11. IGNASIUS AGUNG SANTOSO Nomor Rekening 7037029817;

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 30 Mei 2012 senilai Rp689.975.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BCA Bintaro No. Rek 6800585111;

    2. Slip Penarikan tanggal 12 Juli 2012 senilai Rp10.200.000,-

12. INTAN PANDINI Nomor Rekening 7029489968;

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 17 November 2011 senilai Rp700.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di CIMB Niaga No. Rek 0800158602114;

13. LIA HERLIANI Nomor Rekening 7032067648;

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di BCA Senen No. Rek 0911234911;

14. MUTINAH Nomor Rekening 7030219796;

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di Bank BCA Senen No. Rek 0911234911;

15. NENENG SITI JUBAEDAH Nomor Rekening 7030219818; -

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di Bank BCA Senen No. Rek 0911234911;

    2. Foto Copy Aplikasi penarikan tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp5.600.000,-

16. PETRICK Nomor Rekening 7037030451;

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp699.975.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di Bank BCA Bintaro No. Rek 6800585111.

17. RIKA NOFIANTI Nomor Rekening 7029865293;

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 28 November 2011 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di Bank BCA Senen No. Rek 0911234911;

    2. Foto Copy Slip Penarikan tanggal 19 Juni 2012 senilai Rp.6.700.000,-

18. SAIPULOH Nomor Rekening 7030219807;

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 13 Desember 2011 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di Bank BCA Senen No. Rek 0911234911;

    2. Foto Copy Aplikasi Tarik tunai senilai Rp6.300.000,- tanggal 11 Jaqnuari 2011.

19. SAPTO HOTMA Nomor Rekening 7035239148;

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 13 April 2012 senilai Rp700.000.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di Bank BSM Jalan Baru Bogor No. Rek 7035239019;

20. FITRI NOVITA SARI Nomor Rekening 7035239256;

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 10 April 2012 senilai Rp700.000.000,- ke JENNY INTAN PERMATA SARI di Bank BSM Jalan Baru Bogor No. Rek 7035239019.

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK SYARIAH MANDIRI

Telah disita dari Saudara M. AGUSTINUS MASRIE, S.E., M.M., tanggal 3 Desember 2013, berupa :

2 (dua) buah Buku PASSPORT dengan identitas sebagai berikut :

1. Nomor Passport : U 926686;

N a m a : MUHAMAD AGUSTINUS MASRIE;

Jenis kelamin : Laki-laki (L)/ Male (M;

Kewarga Negaraan : Indonesia;

Tempat/ tgl lahir : Jakarta, 04 Agustus 1964;

Nomor Reg : 1A11AB8048-JSU.

2. Nomor Passport : W 153400;

N a m a : IRINDA ISWATI;

Jenis kelamin : Perempuan (P)/ Female (F;

Kewarga Negaraan : Indonesia;

Tempat/ tgl lahir : Surabaya, 07 Oktober 1969;

Nomor Reg : 1A11AB4948BJSP.

DIKEMBALIKAN KEPADA M. AGUSTINUS MASRIE, SE MM

Telah disita dari Saudara SIMON CHARLIE PARASIAN tanggal 4 Desember 2013, berupa:

1. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan Rekening Tabungan Rupiah Nomor Rekening 933.01.08.736.128 a.n. SRI DEWI, S.H. di PT. Bank CIMB Niaga Tbk yang dibuka di Cabang Taman Aries pada tanggal 17 Mei 2005;

2. Foto copy legalisir copy KTP a.n. SRI DEWI, SH dan Speciment tanda tangan (Signatured Card) a.n. SRI DEWI, S.H.;

3. Foto copy legalisir salinan Rekening Koran Nomor 922.01.08.736.128 di PT. Bank Cimb Niaga Tbk a.n. SRI DEWI, SH, pada periode bulan 17 Mei 2005 s.d. bulan 30 Juni 2013;

4. Asli Surat Pemblokiran CIMB Niaga No. : 004/BOSM-KBN/XI/2013 tanggal 18 November 2013.

Telah disita dari Saudari HENDRA EFFENDI tanggal 4 Desember 2013, berupa :

1. 1 (satu) Buah Buku PengeluaranCekdanGiro/ BukuKeuangan Nomor Rekening 0180103611 pada Bank Negara Indonesia Syariah atas nama PT. Mitra Mandala Semesta Pustaka tanggal 10 Maret 2010 s/d 20 Juni 2012;

2. 1 (satu) Buah Buku PengeluaranCekdanGiro/ BukuKeuanganNomor Rekening 614-01-00083-007atasnamaH. M Dahruddin pada Bank CIMB Niaga periode tanggal 15 November 2010 s/d 21 Desember 2011;

3. 1 (satu) Buah Buku Bank/Keuangan terkait Rekening H. M. Dahruddin dengan Nomor Rekening 614-01-00083-007 pada Bank CIMB Niaga periode tanggal 15 November 2010 s/d 14 Maret 2012;

4. 1 (satu) Buah rekap data penjualan KPR via BSM data Cluster Subang Larang;

5. 1 (satu) buah fotocopyRekening koran Nomor Rekening 614-01-00083-007 pada Bank CIMB Niaga atas nama H. M. Dahruddin, periode tanggal Januari 2012 s/d Oktober 2013;

6. 1 (satu) buah fotocopyRekening koran Nomor Rekening 0180103611 pada Bank Negara Indonesia Syariah atas nama PT. Mitra Mandala Semesta Pustaka, periode tanggal Januari 2012 s/d November 2013;

7. 1 (satu) buah fotocopyRekening koran Nomor Rekening 0217235201 pada Bank Negara Indonesia atas nama PT. Mitra Mandala Semesta Pustaka, periode tanggal April 2011 s/d maret 2013;

8. 1 (satu) buah fotocopy Rekening koran Nomor Rekening 0015-01-30-000724-8 pada Bank Tabungan Negara atas nama PT. Mitra Mandala Semesta Pustaka, periode tanggal April 2011 s/d maret 2013;

9. 1 (satu) buah fotocopy Rekening koran Nomor Rekening 1125-0012796-002 pada Bank Mutiaraatas nama PT. Mitra Mandala Semesta Pustaka, periode tanggal April 2011 s/d maret 2013.

DIKEMBALIKAN KEPADA HENDRA EFENDI

Telah disita dari Saudara HERU SUKANDAR tanggal 5 Desember 2013, berupa:

1. 26 (dua puluh enam) print out Rekening koran nasabah PT. Bank Syariah Mandiri, dengan Nomor dan atas nama sebagai berikut :

1.	ARIYANTI	NO REK 703494 3367	14.	WILDAN DENINGRAT	NO REK 7035459027
2.	BASUKI	NO REK 7034921916	15.	WITTA PRI KURNIAWATI	NO REK 7033559636
3.	BAYU PERMADI	NO REK 7036853241	16.	YOCKY GUNAWAN	NO REK 7033558923
4.	FADLI SUDRAJAT	NO REK 7033559385	17.	ACHMAD AZIZI	NO REK 7026310541
5.	FEBRINA YUSYAN WARDANI	NO REK 7033970352	18.	BAMBANG WIRAWAN	NO REK 7034716287
6.	H R IWAN RIDWAN	NO REK 7035245318	19.	DANIEL LOUIS RENZO	NO REK 7037987136
7.	HARRY MAHARDIKA	NO REK 7033970492	20.	DIKA RANDISA	NO REK 7032470186
8.	IMAN ZULMANSYAH IBRAHIM	NO REK 7034120123	21.	ENDANG SANTIKA	NO REK 7034825526
9.	KURNIAWAN	NO REK 7029539175	22.	HERI	NO REK 7025689447
10	NANDAR IRAWAN	NO REK 7035245388	23.	SUWARNO	NO REK 7033559903
11	RATNO PRAYOGA	NO REK 7036431193	24.	YASUN	NO REK 7032933337
12	RISKA YUNDINI	NO REK 7036431118	25.	RISKI ADIANSYAH	NO REK 2577019475
13	SUHANTO	NO REK 7034602567	26.	CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA	NO REK 7032327798

2. 132 (seratus tiga puluh dua) buah Fotocopy KTP nasabah kelompok IYAN PERMANA bercap stample Bank Syariah Mandiri, sebagimana daftar dibawah ini :

1.	ABDUL BASITH	67.	DEWI SUSI LESTARI
2.	ADE HIDAYAT	68.	URSIATI
3.	ROOSSILVIA E.P. ROESLAN	69.	VERA IRAWATI
4.	SAEPUL BAHRI	70.	YOGI ANUGRAH ISROI
5.	DODI HERMAWAN	71.	YAYAN SUPIANI
6.	HARTATI	72.	DHARMA WINATA
7.	ENDAH WIDJAYANTI	73.	ELAH
8.	DANIEL WAHYU KALAIY	74.	DIDIK WIYARSONO
9.	SWESTY ANDAYANI	75.	DITA PURWATI
10.	HERI TRIYANTO	76.	DJAENO PRASTYO
11.	KURNIA SANUSI	77.	DINI HERLIDYAH
12.	KURNIA SANUSI	78.	DARLEN
13.	JULI AGUS PRIHATIN	79.	DODY SETIAWAN
14.	RUDI SETIAWAN	80.	CIANNE LESTARI ANGAN
15.	RULY ANALI	81.	CHRISTINA AGNES
16.	ZUBAEDAH	82.	FANNY
17.	YOHANNES HINRYAN	83.	FATRIAN RUBIANSYAH RUSYDY
18.	GUNTORO	84.	SALLY HONYA HOO
19.	IVANA RUTH PURBA	85.	SITI KHODIJAH
20	JAYA	86.	AKBAR
21.	MIRDA ANGGRAENI	87.	AHMAD MUDRIKAH
22.	IYAN PERMANA	88.	ADE HIDAYAT
23.	HERI SIARUDIN	89.	AGUS JAYA
24.	HUDYANTO	90.	ALDINO KENEDY
25.	HERMAN	91.	BURHANUDIN
26.	GUSTI DONI ARIFIN	92.	ABDUL MANAF
27.	ICHWANUL KARIM	93.	ANNISA MARSELA WIDYANTI
28.	JENNY KUSUMAWATI	94.	BERRY AFRIANSYAH
29.	MARTA	95.	ASEP SUGANDA
30.	KRISMANTO	96.	BUDI SANTOSO
31.	IRAWAN NURJANANTO	97.	ARIA
32.	MUHAMMAD YUNUS	98.	BUDI SUSWANTO
33.	LINDA MAILANI	99.	BUDIARTI RAHAYU
34.	MUHAMAD RIFKI	100.	RUDY
35.	MUNAROH	101.	RUDY HARTONO
36.	MICHAEL EDWARD SUMAKAU	102.	SURYADI
37.	MARYATI DWI SETYANI	103.	SURATNO
38.	KURNIAWAN	104.	R RACHMAD
39.	KURWIANA UKAR	105.	SOPIAN HADI
40.	MUHAMMAD FADLY MUKHTAR	106.	SAHRONI
41.	MONANG SIREGAR	107.	SOBIRUN
42.	HARIYANTO	108.	FADILLAH
43.	INDAH RESMI PUSPITA SARI	109.	EVA RACHMAWATI
44.	HANDIKA FIRDAUS	110.	NENI TARIMIYANI
45.	HENDRA	111.	NUR YUNIARTO
46.	HEPARAJU	112.	REZA HERFANI
47.	HANS HUTOYO HALI	113.	NURBAITY
48.	HA FIRMANSYAH	114.	RAMADANITA
49.	HERI HARDIANSYAH	115.	ROBIN
50.	TONI FIRMANSYAH	116.	ROFI
51.	USENG RONI	117.	SURIANTI
52.	TRI ARDIANSYAH	118.	SITI DJUWARIAH
53.	HJ. NUROH MULYADI	119.	SITI MAIMUNAH
54.	NORWIN DANIEL	120.	SULASTRI
55	PENY HERRINING TYASTUTI	121.	SRI RETNO HIDAYATI
56.	NUNUT SANTI TAMPUBOLON	122.	SRI MEGAWATI
57.	NUR KHAMSAH	123.	SUPRIYONO
58.	YAHYA LUDJI MENGI	124.	SUDARWATI
59.	WILLEM. L. CHARREL KALAIY	125.	SOEGIRI
60.	YUSNITA WAHDAH	126.	SLAMET RIYADI
61.	YULIANA SETIADI	127.	SUGENG ARIEANTO
62.	YOUNIE SYACHRO	128.	SYAHRIL
63.	YOSSI KAMIL	129.	MAULANA YUSUF
64.	TRI FAJAR	130.	SAHARIA Y
65.	TURANGGA SETA	131.	ENDANG HIDAYAT
66.	ENDANG MURTININGSIH	132.	NANO HENDRATNO

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK SYARIAH MANDIRI

Telah disita dari Saudari FEBRITA ROZANTI, S.H., tanggal 06 Desember 2013, berupa:

Uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK SYARIAH MANDIRI

Telah disita dari Saudari NARISHA CITRAWATI tanggal 10 Desember 2013, berupa:

1. Foto Copy Aplikasi Pembukaan Rekening (perorangan) Bank CIMB Niaga atas nama RUDY GUNAWAN No Rekening 0800158602-11-4 tanggal 14 November 2011;

2. Print Out mutasi transaksi Rekening Bank CIMB Niaga No. Rekening 0800158602-11-4 atas nama RUDY GUNAWAN;

3. Foto Copy Surat No. 001/BTO/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang ditujukan pada Kantor Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren, perihal Konfirmasi keabsahan No. Identitas (KTP) No. 3674060509780005 atas nama RUDY GUNAWA. N. dengan keterangan Tidak Terdaftar;

4. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 14 November 2011 senilai Rp. 500.000,-;

5. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 16 November 2011 senlai Rp. 650.000.000,-;

6. Foto Copy Formulir Penarikan tunai tanggal 16 November 2011 senilai Rp. 50.000.000,-;

7. Foto Copy Formulir Penarikan tunai tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 162.000.000,-;

8. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 1.100.000.000,-;

9. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 125.000.000,-;

10. Foto Copy Formulir Penarikan tunai tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 270.000.000,-;

11. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 305.000.000,-;

12. Foto Copy Formulir Penarikan tunai tanggal 18 November 2011 senilai Rp. 100.000.000,-;

13. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 18 November 2011 senilai Rp. 147.500.000,-;

14. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 18 November 2011 senilai Rp. 400.000.000,-.

DIKEMBALIKAN KEPADA NARISHA CITRAWATI

Telah disita dari Saudara SIMON CHARLIE PARASIAN tanggal 10 Desember 2013, berupa:

1. Copy Legalisir Slip data ATM Bank Niaga tgl/jam : 03/12/11 14;49 Lokasi : Jkt – Bona Indah P telah dilakukan pemindahbukuan dari Rekening 922010873xxxx ke Bank Permata No rek : 0970011 jumlah Rp. 10.000.000,-;

2. Copy Legalisir voucher transasksi CIMB Niaga tanggal 19-12-2011 pengirim atas nama SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 600.000.000,- kepada penerima Hj. SRI DEWI, SH Nomor Rekening 0243035340 pada Bank UOB Warung Jambu Bogor;

3. Copy Legalisir Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 28/12/11 debet Rekening SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 77,000,000,-;

4. Copy Legalisir Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 13/02/13 debet Rekening SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 50.000.000,-;

5. Copy Legalisir voucher transasksi CIMB Niaga tanggal 19-01-2012 pengirim atas nama SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 335.000.000,- kepada penerima ZURAINI Nomor Rekening 0540189885123 pada Bank CIMB Niaga keterangan pelunasan pembelian sebidang tanah & bangunan seluas 1.073 M2 di Perum Drai Asri Cibinong Bogor dan Copy Legalisir Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 12-11-2012 debet Rekening SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 100.000.000,-;

6. Copy Legalisir Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 13-02-2012 debet Rekening SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 87.000.000,- dan Copy Legalisir Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 13-12-2012 debet Rekening SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 150.000.000,-;

7. Copy Legalisir voucher transasksi CIMB Niaga Bank 13-2-2012 debet Rp. 300.000.000 pengirim atas nama SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 kepada penerima ANDINA FITRI Nomor Rekening 2577019671 pada Bank Syariah mandiri dan Copy Legalisir voucher transasksi CIMB Niaga Bank 29-2-2012 debet Rp. 124.355.000 pengirim atas nama SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 kepada penerima Doddy Chandra Kemayoran Mobil Nomor Rekening 3101066311 pada Bank BCA Cab Tomang Jakarta.

DIKEMBALIKAN KEPADA SMON CHARLIE PARASIAN

Telah disita dari Saudara WAHYU DJOKO SUPRIJANTO tanggal 10 Desember 2013, berupa:

1. Akta No. 28 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pendirian Yayasan Riksa Ganesha Buana;

2. Berkas Pembukaan Rekening No. 1320012393329;

3. KTP a.n. HDS EDUARDO;

4. NPWP a.n. HDS EDUARDO;

5. Kartu Contoh tanda tangan;

6. Asli print out Transaksi Rekening No. 1320012393329 terdiri dua halaman;

7. Asli print out Transaksi Rekening No. 1320012393329 terdiri empat halaman.

DIKEMBALIKAN KEPADA WAHYU DJOKO SUPRIJANTO

Telah disita dari Saudara HERMAYANI BARUS tanggal 10 Desember 2013, berupa:

1. 7 (tujuh) lembar fotocopy print screen (Prior Statement) Rekening atas nama PT. PANDAWA LONA SOYAKA Nomor Rekening 1335002755 bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

2. (empat) lembar fotocopy print screen (Detail History Data) Rekening atas nama PT. PANDAWA LONA SOYAKA Nomor Rekening 1335002755 bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

3. 10 (sepuluh) lembar fotocopy aplikasi pembukaan rekning Giro perusahaan atas nama PT. PANDAWA LONA SOYAKA bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

4. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Penutupan Rekening Giro atas nama PT. PANDAWA LONA SOYAKA bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

5. 38 (tiga puluh delapan) lembar fotocopy bukti transaksi PaninBank (cek, slip dan kelengkapan untuk transaksi lain)bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

6. (tiga) lembar fotocopy dokumen Bilyet Deposito Berjangka Nomor 093770 atas nama JOHN LOPULISA bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

7. fotocopy kelengkapan administrasi pembukaan Rekening Giro perusahaan bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA, antara lain :

1. Akta Pendirian Perusahaan;

2. NPWP Perusahaan;

3. Tanda Daftar Perusahaan;

4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

5. Surat Ijin Usaha (SIUP).

8. 5 (lima) lembar fotocopy KTP atas nama JOHN LOPULISA, BERRY SOLEH IBRAHIM, IRPAN NASUTION, KAMALUDIN dan SURYANTO AGUNG SARI bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA.

DIKEMBALIKAN KEPADA HERMAYANI BARUS

Telah disita dari Saudara HERU SUKANDAR bin SUKADIS tanggal 11 Desember 2013, berupa:

1. Foto copy Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan Syariah Mandiri Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor atas nama JENNY INTAN PERMATASARI tanggal 4 April 2012;

2. Rekening koran Tabungan BSM No. Rek 7035239019 atas nama JENNY INTAN PERMATASARI;

3. Foto Copy Slip setoran tanggal 4 April 201 senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

4. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 9 April 2012 senilai Rp689.975.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke BCA Senen Rek No. 0911234911 atas nama Rudy Gunawan;

5. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 11 April 2012 senilai Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke BCA Senen Rek No. 0911234911 atas nama Rudy Gunawan;

6. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 11 April 2012 senilai Rp299.975.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke BCA Senen Rek No. 0911234911 atas nama Rudy Gunawan;

7. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 23 April 2012 senilai Rp699.900.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ke BCA Gunung Sahari Rek No. 0030433289 atas nama AINI EFFENDI;

8. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 24 Mei 2012 senilai Rp729.975.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke BCA Gunung Sahari Rek No. 0030433289 atas nama AINI EFFENDI.

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK SYARIAH MANDIRI

Telah disita dari Saudara M. AGUSTINUS MASRIE, SE, MM tanggal 12 Desember 2013, berupa:

1. 2 (dua lembar) copy Cap Bank Logo CIMB NIAGANo. Rekening 927-01-00006.126 A.n. ABI RAMDANI;

2. Foto copy surat kepada Kecamatan Ciputat Timur No. 005/PDL/022012, tanggal 22 Februari 2012 1 (satu) lembar;

3. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. ABI RAMDANI Provinsi Banten Kabupaten Tangerang;

4. 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran CIMB NIAGA atas nama ABI RAMDANI.

DIKEMBALIKAN KEPADA M. AGUSTINUE MASRIE

Telah disita dari Saudari HERMAYANI BARUS, tanggal 16 Desember 2013, berupa:

14 (empat belas) lembar fotocopy bukti transaksi PaninBank rekening nomor 1335002755 atas nama PT. PANDAWA LONA SOYAKA (cek, slip dan kelengkapan untuk transaksi lain) bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA, dengan perincian sebagai berikut:

1. Tansaksi tanggal 6/3/2012 dana masuk Rp 81.296.900.-;

2. Tansaksi tanggal 5/4/2012 dana keluar Rp15.000.000,-;

3. Tansaksi tanggal 23/4/2012 dana masuk Rp 79.815.890,-;

4. Tansaksi tanggal 23/4/2012 dana masuk Rp 79.815.890,-;

5. Tansaksi tanggal 15/5/2012 dana keluar Rp 389.600.000,-;

6. Tansaksi tanggal 25/5/2012 dana masuk Rp 38.250.000,-;

7. Tansaksi tanggal 13/6/2012 dana keluar Rp 29.325.000,-.

DIKEMBALIKAN KEPADA HERMAYANI BARUS

Telah disita dari Saudari TH ESTI HAYU DYAH. A tanggal 18 Desember 2013, berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 3674051308800001 atas nama H. IYAN PERMANA SANUSI;

2. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 3674054409810002 atas nama INDAH PUSPITASARI;

3. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor 45.697.227.2.411.000 atas nama IYAN PERMANA SANUSI;

4. 1 (satu) dokumen fotocopy surat dari PT. Bank OCBC NISP tanggal 4 Oktober 2012 perihal persetujuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada H. IYAN PERMANA SANUSI di Perumahan Baliview Jl. Tanjung Benoa Blok B6 No. 8.9 Ciputat Timur Tangerang;

5. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. Bank OCBC NISP perihal keputusan human capital group bank OCBC NISP No. 0659/KPTS/HCS/FY/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang pengangkatan TH. ESTI HAYU DYAH A. sebagai secured loan manager pada kantor Bumi Serpong Damai;

6. 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan mortgage loan PT. Bank OCBC NISP;

7. 1 (satu) lembar fotocopy foto usaha “DK MOBIL CARWAS.H.;

8. 1 (satu) lembar fotocopy foto usaha “AYAM PENYET NAMPOL;

9. 1 (satu) lembar fotocopy foto usaha Kantor Farel Elektronik;

10. 1 (satu) lembar fotocopy foto usaha Property;

11. 1 (satu) dokumen fotocopy Job Description Secured Loan Distribution Division PT. Bank OCBC NISP dengan kode C : ./ Job Description;

12. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Notaris LIES HERMININGSIH, S.H. tanggal 10 Oktober 2012 kepada IBU YENI LAKSMI PUTRI credit documentation officer PT. Bank OCBC NISP Tbk perihal pemberitahuan rincian biaya-biaya pengecekan sertifikat dan pembuatan akta pemberian hak tanggungan antara PT. Bank OCBC NISP dengan debitur a.n. IYAN PERMANA SANUSI;

13. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan kantor pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama Nomor 0097429 perihal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Banguan Tahun 2012 terletak di Jl. Merak II N2/15-16 RT. 003/08 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan;

14. Asli 2 (dua) halaman Mortgage loan product program PT. Bank OCBC NISP, kode A0, dikeluarkan 01/02/13, efektif 01/02/13, berlaku sampai 31/01/2015, MLPP 1/60;

15. 1 (satu) lembar fotocopy Account Statement Activities rek Bank BCA No. 6760143241 a.n. Iyan Permana Sanusi;

16. 1 (satu) dokumen fotocopy rekap penghasilan &repayment capabiliyi a.n. Iyan Permana Sanusi LOS 7500;

17. 1 (satu) dokumen fotocopy laporan penilaian agunan;

DIKEMBALIKAN KEPADA TH ESTI HAYU DYAH.A

Telah disita dari Saudara ISYA SHOFWAN tanggal 19 Desember 2013, berupa:

1. Fotocopy KTP HARTONO WIWOHO NIK 3201370611590002, KTP DJAKA ARIE UMBORO NIK 09.5309.280177.0030, SIM C HARRY SATRIO yang dikeluarkan Polda Metro Jaya, KTP IVONG WISNUSAPUTRO NIK 32.7106.010286.0023, KTP RUDIYANA NIK 30.03.25.210279.03677, KTP ANDINA FITRI NIK 3174055305880002, KTP URFAN PURYADI NIK 3201010302810002, KTP BAMBANG TRIANTORO NIK 3175071110600004 dan KTP FEBRITA ROZANTI, SH NIK 09.5407.430266.8512;

2. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 30-Jan-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 60,000,000.- keterangan FT120300F67S\E24 PENARIKAN TUNAI OLEH PAK RUDIYANA yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

3. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 35,000,000.- keterangan TT12107VCH94\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

4. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 12-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT1207264YCD\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

5. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 23-Feb-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 50,000,000.- keterangan TT12054X53MF\E24 ANDINA yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

6. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 25-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12146XXDDK\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

7. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 29-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 26,000,000.- keterangan TT12150Y7M3R\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada DJAKA ARIE UMBORO;

8. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 24-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT122685GZ4D\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

9. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 18-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12262JCX5V\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

10. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 9-Jan-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan FT12009030CZ\E24 OLEH FEBRITA R yang dikuasakan kepada FEBRITA ROZANTI S.H.;

11. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16-Jan-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 25,000,000.- keterangan FT120160PK1Y\E24 PENARIKAN TUNAI yang dikuasakan kepada BAMBANG TRIANTORO;

12. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16-Jan-12 ada transaksi mutasi debet sebesr Rp. 50,000,000.- keterangan FT120160PK20\E24 PENARIKAN TUNAI yang dikuasakan kepada BAMBANG TRIANTORO;

13. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 7-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 16,000,000.- keterangan TT120676GLDL\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada BAMBANG TRIANTORO;

14. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT122659PMH9\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

15. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 6-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12250TRVWV\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

16. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 31-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12152JYJH2\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

17. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 11-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 22,000,000.- keterangan TT121939ZJM0\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

18. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT121421YCXN\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

19. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 22-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT12082JTSXM\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

20. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 26-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT121785RC31\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

21. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 29-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT121816GTQ1\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

22. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 17-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 85,000,000.- keterangan TT12199T35NY\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

23. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21-Feb-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 25,000,000.- keterangan TT12052VLWJH\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada BAMBANG TRIANTORO;

24. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 1-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 21,000,000.- keterangan TT12061ZYCTP\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

25. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 6-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT12066BCXFP\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

26. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 15-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 80,000,000.- keterangan TT120750PV8G\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada BAMBANG TRIANTORO;

27. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 5-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12065PVJK2\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

28. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 3-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 50,000,000.- keterangan TT12094GY29V\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

29. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 28-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesarRp. 25,000,000.- keterangan TT12088YB714\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

30. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 29-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT12089HHCJR\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

31. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 18-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 37,000,000.- keterangan TT1217059RB1\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada DJAKA ARIE UMBORO;

32. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 22-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 21,500,000.- keterangan TT12174CK0QN\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

33. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 27-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 14,000,000.- keterangan TT12118L056Z\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

34. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 14-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT121662CKD0\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

35. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 11-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12163BMFYZ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

36. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 25-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT12177SG084\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

37. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 23-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12114Z8YZQ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

38. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 20-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 35,000,000.- keterangan TT12114Z8YZQ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

39. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 10-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12101VY9TT\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

40. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT1217362L3S\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARTONO WIWOHO;

41. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 13-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 42,000,000.- keterangan TT12165VT8Q5\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

42. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 28-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 25,000,000.- keterangan TT12149L6RRN\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

43. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 20-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 20,000,000.- keterangan TT12172Z15Y1\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada DJAKA ARIE UMBORO;

44. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 7-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12251X3HV1\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

45. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 10-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12254JDJBJ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

46. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 27-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12240JNWN9\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

47. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 10-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 12,000,000.- keterangan TT12223Y82KQ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

48. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 27-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12240D3NGW\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

49. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 31-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 13,500,000.- keterangan TT12213P8CNW\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

50. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 22-Oct-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12296DHL79\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

51. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 2-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 20,000,000.- keterangan TT122154Q6HH\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

52. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 26-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 13,900,000.- keterangan TT12208ZW4Z5\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

53. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 25-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 35,800,000.- keterangan TT122076M5SJ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

54. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 9-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12222V4F04\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

55. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 80,000,000.- keterangan TT1210708DB7\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

56. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 24-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12145TGJX8\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

57. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 30-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 60,000,000.- keterangan TT12121VJ406\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

58. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 15-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12136PJ2G6\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

59. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 2-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 12,000,000.- keterangan TT12123G46KB\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

60. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 19-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 45,000,000.- keterangan TT121101P2Q3\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

61. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 14-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 75,000,000.- keterangan TT12135KQQWS\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

62. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 6-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT121881X0W9\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

63. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 3-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan FT12247674LV\E24 PB BO antar Rekening bsm DINI DWIYANA BSM 7034664387;

64. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 23-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan FT12205K3NV4\E24 PB BO antar Rekening bsm DINI DWIYANA 2577019595;

65. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 19-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,681,000.- keterangan TT122015N4H0\E24 NO KONTRAK 01593312 dengan penerima SRI DEWI BANK PERMATA PD INDAH 0808000001593312;

66. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 2-Oct-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 37,622,000.- keterangan FT12276V224Q\E24 PB BO antar Rekening bsm TO ANDINA FITRI BSM 7020618528;

67. Fotocopy legalisir apikasi transfer tanggal 20-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan FT1226460HY7\E24 PB BO antar Rekening bsm DINI DWIYANA BSM 7020618447;

68. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 18-Oct-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 14,931,080.- keterangan FT12292S12VX\E24 PB BO antar Rekening bsm DINI DWIYANA BSM 7020618447;

69. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 25-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 500,000,000.- keterangan TT12177R4V4Z\E24 RTGS BTN SYARIAH BGR dengan penerima SRI DEWI BTN SYARIAH BOGOR 7111001211;

70. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 28-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 40,000,000.- keterangan FT12180PT8S9\E24 PB BO antar Rekening bsm SRI DEWI BSM 7034525708;

71. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 31-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 37,622,000.- keterangan FT12244G3FGC\E24 PB BO antar Rekening bsm TO ANDINA FITRI BSM 7020618528;

72. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 5-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 12,000,000.- keterangan TT12065M7GHC\E24 RTGS COMMONWEALTH CIBUBUR dengan penerima MARTIN RUSLI BANK COMMONWEALTH CIBUBUR JAKARTA NO REK 1028915170;

73. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 2-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 37,622,000.- keterangan FT12184YF7JK\E24 PB BO antar Rekening bsm TO ANDINA FITRI BSM 7020618528;

74. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 17-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 35,000,000.- keterangan TT12199YFWFJ\E24 RTGS BANK UOB INDONESIA dengan penerima SRI DEWI UOB INDONESIA WARJAM 0243035340;

75. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 31-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 37,622,000.- keterangan FT12213H37K9\E24 PB BO antar Rekening bsm TO ANDINA FITRI BSM 7020618528;

76. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 25-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 3,000,000,000.- keterangan TT121163RFSP\E24 RTGS BCA JKRTA dengan penerima HJ SRI DEWI BCA MUWARDI JAKARTA NO 2681167350;

77. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 23-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan FT12144GLCH0\E24 PB BO antar Rekening bsm DINI DWIYANA 2577019595;

78. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 29-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan FT121501VRXQ\E24 PAYROLL antar Rekening bsm SRI DEWI BSM 7034525708;

79. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 28-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 39,750,000.- keterangan FT12242Q7HD2\E24 PB BO antar Rekening bsm SRI DEWI BSM 7034525708.

DIKEMBALIKAN KEPADA ISYA SOFYAN

Telah disita dari Saudara HERU SUKANDAR tanggal 19 Desember 2013, berupa:

1. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 156 TANGGAL 26 OKTOBER 2011 ANTARA SITI KHODIJAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

2. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 160 TANGGAL 26 OKTOBER 2011 ANTARA SITI DJUWARIAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

3. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 20 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2011 ANTARA JAYA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI,SH. ;

4. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 7 TANGGAL 2 AGUSTUS 2011 ANTARA BURHANUDIN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

5. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 6 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2011 ANTARA HANDIKA FIRDAUS DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

6. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 31 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2011 ANTARA VERA IRAWATI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

7. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 3 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2011 ANTARA MARTA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

8. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 75 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011 ANTARA HENDRA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

9. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 72 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011 ANTARA SOPIAN HADI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

10. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 27 TANGGAL 04 OKTOBER 2011 ANTARA SOBIRUN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

11. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 5 TANGGAL 03 OKTOBER 2011 ANTARA AHMAD MUDRIKAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

12. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 21 TANGGAL 4 OKTOBER 2011 ANTARA NURBAITY DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

13. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 24 TANGGAL 04 OKTOBER 2011 ANTARA SUDARWATI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

14. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 2 TANGGAL 3 OKTOBER 2011 ANTARA TURANGGA SETA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

15. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 15 TANGGAL 4 OKTOBER 2011 ANTARA MUHAMAD RIFKI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

16. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 78 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011 ANTARA HJ. NUROH MULYADI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

17. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 81 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011 ANTARA GUNTORO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

18. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 33 TANGGAL 2 DESEMBER 2011 ANTARA MICHAEL EDWARD SUMAKAU DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

19. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 39 TANGGAL 2 DESEMBER 2011 ANTARA YOHANNES HINRYAN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

20. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 64 TANGGAL 10 NOVEMBER 2011 ANTARA SAEPUL BAHRI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

21. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 106 TANGGAL 9 NOVEMBER 2011 ANTARA DINI HERLIDYAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

22. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 191 & 192 TANGGAL 31 OKTOBER 2011 ANTARA SURATNO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

23. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 22 & 23 TANGGAL 03 NOVEMBER 2011 ANTARA BUDI SANTOSO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

24. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 30 & 31 TANGGAL 03 NOVEMBER 2011 ANTARA HERI TRIYANTO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

25. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 12 TANGGAL 2 NOVEMBER 2011 ANTARA FEBRYTA ROZANTI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

26. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 15 TANGGAL 2 NOVEMBER 2011 ANTARA DIDIK WIYARSONO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

27. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 26 & 27 TANGGAL 3 NOVEMBER 2011 ANTARA NUR YUNIARTO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

28. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 188 & 187 TANGGAL 31 OKTOBER 2011 ANTARA ICHWANUL KARIM DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

29. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 103 TANGGAL 14 NOVEMBER 2011 ANTARA BUDI SUSWANTO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

30. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 112 TANGGAL 09 DESEMBER 2011 ANTARA ABDUL BASITH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

31. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 99 TANGGAL 8 DESEMBER 2011 ANTARA DITA PURWATI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

32. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 102 TANGGAL 08 DESEMBER 2011 ANTARA GUSTI DONI ARIFIN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

33. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 69 TANGGAL 7 DESEMBER 2011 ANTARA SWESTY ANDAYANI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

34. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 66 TANGGAL 07 DESEMBER 2011 ANTARA SALLY HONYA HOO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

35. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 72 TANGGAL 7 DESEMBER 2011 ANTARA KURWIANA UKAR DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

36. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 78 TANGGAL 7 DESEMBER 2011 ANTARA TRI ARDIANSYAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

37. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 60 TANGGAL 17 JANUARI 2012 ANTARA JENNY KUSUMAWATI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

38. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 72 TANGGAL 17 JANUARI 2012 ANTARA HUDYANTO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

39. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 63 TANGGAL 17 JANUARI 2012 ANTARA ROBIN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

40. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 95 TANGGAL 14 FEBRUARI 2012 ANTARA URSIATI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

41. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 42 TANGGAL 9 FEBRUARI 2012 ANTARA ARIA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

42. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 281 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA SUGENG ARIEANTO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

43. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 290 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA ABDUL MANAF DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

44. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 356 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA DHARMA WINATA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

45. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 144 TANGGAL 23 AGUSTUS 2011 ANTARA ASEP SUGANDA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

46. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 29 TANGGAL 5 AGUSTUS 2011 ANTARA SAHRONI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

47. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 156 TANGGAL 15 MARET 2012 ANTARA EVA RACHMAWATI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

48. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 183 TANGGAL 15 MARET 2012 ANTARA YAHYA LUDJI MENGI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

49. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 180 TANGGAL 15 MARET 12 ANTARA TRI FAJAR DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

50. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 287 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA TONI FIRMANSYAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

51. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 275 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA AKBAR DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

52. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 263 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA BUDIARTI RAHAYU DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

53. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 266 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA SOEGIRI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

54. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 269 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA ROFI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

55. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 344 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA JULI AGUS PRIHATIN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

56. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 341 TANGGAL 29 MARET 2012 ANTARA RULY ANALI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

57. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 350 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA RUDY DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

58. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 353 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA YOGI ANUGRAH ISROI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

59. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 42 TANGGAL 5 APRIL 2012 ANTARA YULIANA SETIADI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

60. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 45 TANGGAL 5 APRIL 2012 ANTARA AGUS JAYA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

61. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 168 TANGGAL 15 MARET 2012 ANTARA ANNISA MARSELA WIDYANTI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

62. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 303 TANGGAL 27 MARET 2012 ANTARA RUDI SETIAWAN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

63. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 81 TANGGAL 14 OKTOBER 2011 ANTARA LINDA MAILANI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

64. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 61 & 82 TANGGAL 14 OKTOBER 2011 ANTARA HARTATI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

65. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 58 & 59 TANGGAL 14 OKTOBER 2011 ANTARA HERI HARDIANSYAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

66. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 93 & 94 TANGGAL 17 OKTOBER 2011 ANTARA KRISMANTO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

67. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 86 TANGGAL 17 OKTOBER 2011 ANTARA RUDY HARTONO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

68. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 147 & 146 TANGGAL 25 OKTOBER 2011 ANTARA NENI TARIMIYANI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

69. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 89 & 90 TANGGAL 1 OKTOBER 2011 ANTARA REZA HERFANI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

70. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 8 & 9 TANGGAL 2 NOVEMBER 2011 ANTARA HA FIRMANSYAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

71. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 107 & 108 TANGGAL 18 OKTOBER 2011 ANTARA YAYAN SUPIANI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

72. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 126 TANGGAL 16 NOVEMBER 2011 ANTARA YUSNITA WAHDAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

73. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 123 TANGGAL 16 NOVEMBER 2011 ANTARA KURNIAWAN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

74. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 207 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2011 ANTARA SYAHRIL DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

75. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 168 TANGGAL 21 NOVEMBER 2011 ANTARA MONANG SIREGAR DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

76. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 210 TANGGAL 25 NOVEMBER 2011 ANTARA IVANA RUTH PURBA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

77. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 213 TANGGAL 25 NOVEMBER 2011 ANTARA HERI SIARUDIN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

78. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 159 TANGGAL 15 MARET 2012 ANTARA FATRIAN RUBIANSYAH RUSYDY DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

79. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 234 TANGGAL 24 FEBRUARI 2012 ANTARA SRI RETNO HIDAYATI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

80. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 231 TANGGAL 24 FEBRUARI 2012 ANTARA RAMADANITA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

81. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 237 TANGGAL 24 FEBRUARI 2012 ANTARA SLAMET RIYADI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

82. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 27 TANGGAL 2 MARET 2012 ANTARA ALDINO KENEDY DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

83. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 21 TANGGAL 2 MARET 2012 ANTARA MIRDA ANGGRAENI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

84. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 30 TANGGAL 2 MARET 2012 ANTARA USENG RONI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

85. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 165 TANGGAL 15 MARET 2012 ANTARA DODY SETIAWAN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

86. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 177 TANGGAL 15 MARET 2012 ANTARA FANNY DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

87. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 174 TANGGAL 15 MARET 2012 ANTARA ZUBAEDAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

88. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 18 TANGGAL 2 MARET 2012 ANTARA SITI MAIMUNAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

89. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 15 TANGGAL 2 MARET 2012 ANTARA DJAENO PRASTYO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI,SH. ;

90. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 70 TANGGAL 11 NOVEMBER 2011 ANTARA ISYANTI KOMALASARI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

91. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 73 TANGGAL 11 NOVEMBER 2011 ANTARA DEDE DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

92. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 190 TANGGAL 24 NOVEMBER 2011 ANTARA RIKA NOFIANTI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

93. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 187 TANGGAL 24 NOVEMBER 2011 ANTARA WAWI IKMALIYAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

94. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 25 TANGGAL 02 DESEMBER 2011 ANTARA MUTINAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

95. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 22 TANGGAL 02 DESEMBER 2011 ANTARA SAIPULOH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

96. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 27 TANGGAL 07 FEBRUARI 2012 ANTARA HEN HEN GUNAWAN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

97. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 19 TANGGAL 02 DESEMBER 2011 ANTARA NENENG SITI JUBAEDAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

98. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 24 TANGGAL 7 FEBRUARI 2012 ANTARA LIA HERLIANI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

99. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 26 TANGGAL 04 APRIL 2012 ANTARA SAPTO HOTMA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

100. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 102 TANGGAL 08 MARET 2012 ANTARA KURNIAWAN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

101. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 190 TANGGAL 22 FEBRUARI 2012 ANTARA YOCKY GUNAWAN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

102. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 187 TANGGAL 22 FEBRUARI 2012 ANTARA FADLI SUDRAJAT DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

103. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 193 TANGGAL 22 FEBRUARI 2012 ANTARA SUWARNO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

104. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 76 TANGGAL 10 FEBRUARI 2012 ANTARA DIKA RANDISA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

105. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 58 TANGGAL 09 FEBRUARI 2012 ANTARA YASUN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

106. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 295 TANGGAL 27 MARET 2012 ANTARA BASUKI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

107. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 81 TANGGAL 06 MARET 2012 ANTARA HARRY MAHARDIKA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

108. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 212 TANGGAL 19 MARET 2012 ANTARA SUHANTO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

109. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 184 TANGGAL 22 FEBRUARI 2012 ANTARA WITTA PRI KURNIAWATI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

110. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 78 TANGGAL 06 MARET 2012 ANTARA FEBRINA YUSYAN WARDANI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

111. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 99 TANGGAL 8 MARET 2012 ANTARA IMAN ZULMANSYAH IBRAHIM DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

112. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 298 TANGGAL 27 MARET 2012 ANTARA ARIYANTI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

113. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 57 TANGGAL 10 APRIL 2012 ANTARA NANDAR IRAWAN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

114. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 60 TANGGAL 10 APRIL 2012 ANTARA H R IWAN RIDWAN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

115. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 27 TANGGAL 05 JUNI 2012 ANTARA DANIEL LOUIS RENZO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

116. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 81 TANGGAL 16 AGUSTUS 2011 ANTARA ACHMAD AZIZI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

117. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 99 TANGGAL 20 MEI 2011 ANTARA RISKI ADIANSYAH, DR DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

118. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 99 TANGGAL 12 APRIL 2012 ANTARA RATNO PRAYOGA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

119. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 93 TANGGAL 12 APRIL 2012 ANTARA RISKA YUNDINI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

120. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 66 TANGGAL 10 APRIL 2012 ANTARA WILDAN DENINGRAT DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

121. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 165 TANGGAL 21 NOVEMBER 2011 ANTARA ADE HIDAYAT DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.

DAFTAR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH. SEBAGAI BERIKUT :

1. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 493/NOT/VIII/2011 TANGGAL 10 AGUSTUS 2011 NASABAH A/N.WILLEM. L. CHARREL KALAIY BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

2. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 489/NOT/VIII/2011 TANGGAL 10 AGUSTUS 2011 NASABAH A/N.IRAWAN NURJANANTO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

3. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 492/NOT/VIII/2011 TANGGAL 10 AGUSTUS 2011 NASABAH A/N.IYAN PERMANA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

4. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 658/NOT/X/2011 TANGGAL 26 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.SITI KHODIJAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

5. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 660/NOT/X/2011 TANGGAL 26 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.SITI DJUWARIAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

6. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 559/NOT/IX/2011 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2011 NASABAH A/N.JAYA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.

7. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 470/NOT/VIII/2011 TANGGAL 2 AGUSTUS 2011 NASABAH A/N.BURHANUDIN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

8. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 552/NOT/IX/2011 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2011 NASABAH A/N.HANDIKA FIRDAUS BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

9. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 560/NOT/IX/2011 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2011 NASABAH A/N.VERA IRAWATI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

10. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 551/NOT/IX/2011 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2011 NASABAH A/N.MARTA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

11. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 582/NOT/IX/2011 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011 NASABAH A/N.HENDRA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

12. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 581/NOT/IX/2011 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011 NASABAH A/N.SOPIAN HADI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

13. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 610/NOT/X/2011 TANGGAL 4 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.SOBIRUN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

14. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 604/NOT/IX/2011 TANGGAL 03 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.AHMAD MUDRIKAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

15. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 608/NOT/X/2011 TANGGAL 4 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.NURBAITY BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

16. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 609/NOT/X/2011 TANGGAL 4 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.SUDARWATI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

17. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 603/NOT/X/2011 TANGGAL 3 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.TURANGGA SETA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH. ;

18. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 606/NOT/X/2011 TANGGAL 4 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.MUHAMAD RIFKI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

19. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 583/NOT/IX/2011 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011 NASABAH A/N.HJ. NUROH MULYADI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

20. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 584/NOT/IX/2011 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011 NASABAH A/N.GUNTORO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

21. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 801/NOT/XII/2011 TANGGAL 02 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.ROOSSILVIA E.P. ROESLAN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

22. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 802/NOT/XII/2011 TANGGAL V NASABAH A/N.MICHAEL EDWARD SUMAKAU BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

23. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 804/NOT/XII/2011 TANGGAL 2 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.YOHANNES HINRYAN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

24. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 711/NOT/XI/2011 TANGGAL 10 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.SAEPUL BAHRI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

25. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 828/NOT/XII/2011 TANGGAL 9 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.DINI HERLIDYAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

26. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 674/NOT/X/2011 TANGGAL 31 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.SURATNO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

27. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 690/NOT/XI/2011 TANGGAL 3 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.BUDI SANTOSO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

28. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 692/NOT/XI/2011 TANGGAL 3 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.HERI TRIYANTO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

29. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 686/NOT/XI/2011 TANGGAL 2 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.FEBRYTA ROZANTI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

30. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 687/NOT/XI/2011 TANGGAL 2 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.DIDIK WIYARSONO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

31. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 691/NOT/XI/2011 TANGGAL 3 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.NUR YUNIARTO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

32. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 673/NOT/X/2011 TANGGAL 31 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.ICHWANUL KARIM BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

33. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 723/NOT/XI/2011 TANGGAL 14 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.BUDI SUSWANTO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

34. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 830/NOT/XII/2011 TANGGAL 09 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.ABDUL BASITH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

35. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 825/NOT/XII/2011 TANGGAL 8 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.DITA PURWATI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

36. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 826/NOT/XII/2011 TANGGAL 08 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.GUSTI DONI ARIFIN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

37. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 823/NOT/XII/2011 TANGGAL 08 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.MUHAMMAD FADLY MUKHTAR BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

38. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 815/NOT/XII/2011 TANGGAL 7 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.SWESTY ANDAYANI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

39. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 814/NOT/XII/2011 TANGGAL 07 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.SALLY HONYA HOO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

40. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 816/NOT/XII/2011 TANGGAL 7 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.KURWIANA UKAR BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

41. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 818/NOT/XII/2011 TANGGAL 7 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.TRI ARDIANSYAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

42. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 30/NOT/I/2012 TANGGAL 17 JAN 2011 NASABAH A/N.JENNY KUSUMAWATI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

43. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 34/NOT/I/2012 TANGGAL 17 JAN 2012 NASABAH A/N.HUDYANTO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

44. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 31/NOT/I/2012 TANGGAL 17 JAN 2011 NASABAH A/N.ROBIN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

45. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 127/NOT/II/2012 TANGGAL 12 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.NUR KHAMSAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

46. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 130/NOT/II/2012 TANGGAL 14 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.NUNUT SANTI TAMPUBOLON BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

47. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 126/NOT/II/2012 TANGGAL 14 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.MARYATI DWI SETYANI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

48. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 128/NOT/II/2012 TANGGAL 14 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.URSIATI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

49. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 110/NOT/II/2012 TANGGAL 9 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.MUNAROH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

50. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 112/NOT/II/2012 TANGGAL 9 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.ELAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

51. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 108/NOT/II/2012 TANGGAL 9 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.ARIA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

52. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 109/NOT/II/2012 TANGGAL 9 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.SRI MEGAWATI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

53. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 111/NOT/II/2012 TANGGAL 09 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.SULASTRI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

54. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 308/NOT/III/2012 TANGGAL 26 MARET 2012 NASABAH A/N.SUGENG ARIEANTO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

55. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 311/NOT/III/2012 TANGGAL 26 MARET 2011 NASABAH A/N.ABDUL MANAF BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

56. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 340/NOT/III/2012 TANGGAL 29 MARET 2012 NASABAH A/N.YOSSI KAMIL BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

57. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 339/NOT/III/2012 TANGGAL 29 MARET 2012 NASABAH A/N.DHARMA WINATA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

58. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 584/NOT/VIII/2011 TANGGAL 23 AGUSTUS 2011 NASABAH A/N.ASEP SUGANDA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

59. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 607/NOT/X/2011 TANGGAL 4 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.SUPRIYONO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

60. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 480/NOT/VIII/2011 TANGGAL 5 AGT 2011 NASABAH A/N.SAHRONI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

61. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 803/NOT/XIII/2011 TANGGAL 02 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.ENDAH WIDJAYANTI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

62. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 267/NOT/III/2012 TANGGAL 15 MARET 2012 NASABAH A/N.YAHYA LUDJI MENGI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

63. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 178/NOT/II/2012 TANGGAL 24 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.ENDANG MURTININGSIH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

64. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 266/NOT/III/2012 TANGGAL 15 MARET 2012 NASABAH A/N.TRI FAJAR BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

65. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 310/NOT/III/2012 TANGGAL 26 MARET 2012 NASABAH A/N.TONI FIRMANSYAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

66. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 306/NOT/III/2012 TANGGAL 26 MARET 2012 NASABAH A/N.AKBAR BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.

67. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 302/NOT/III/2012 TANGGAL 26 MARET 2012 NASABAH A/N.BUDIARTI RAHAYU BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

68. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 304/NOT/III/2012 TANGGAL 26 MARET 2012 NASABAH A/N.SOEGIRI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

69. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 302/NOT/III/2012 TANGGAL 26 MARET 2012 NASABAH A/N.ROFI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

70. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 335/NOT/III/2012 TANGGAL 29 MARET 2012 NASABAH A/N.JULI AGUS PRIHATIN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

71. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 318/NOT/III/012 TANGGAL 27 MARET 2012 NASABAH A/N.DEWI SUSI LESTARI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

72. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 334/NOT/III/2012 TANGGAL 29 MARET 2012 NASABAH A/N.RULY ANALI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

73. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 335/NOT/III/2012 TANGGAL 29 MARET 2012 NASABAH A/N.FADILLAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

74. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 337/NOT/III/2012 TANGGAL 29 MARET 2012 NASABAH A/N.RUDY BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

75. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 338/NOT/III/2012 TANGGAL 29 MARET 2012 NASABAH A/N.YOGI ANUGRAH ISROI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

76. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 376/NOT/IV/2012 TANGGAL 5 APRIL 2012 NASABAH A/N.YULIANA SETIADI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

77. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 375/NOT/IV/2012 TANGGAL 5 APRIL 2012 NASABAH A/N.HERMAN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

78. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 377/NOT/IV/2012 TANGGAL 5 APRIL 2012 NASABAH A/N.AGUS JAYA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

79. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 374/NOT/IV/2012 TANGGAL 5 APRIL 2012 NASABAH A/N.MUHAMMAD YUNUS BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

80. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 262/NOT/III/2012 TANGGAL 15 MARET 2012 NASABAH A/N.ANNISA MARSELA WIDYANTI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

81. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 317/NOT/III/2012 TANGGAL 27 MARET 2012 NASABAH A/N.RUDI SETIAWAN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

82. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 625/NOT/X/2011 TANGGAL 14 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.LINDA MAILANI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

83. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 624/NOT/X/2011 TANGGAL 14 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.HARTATI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

84. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 623/NOT/X/2011 TANGGAL 14 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.HERI HARDIANSYAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

85. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 632/NOT/X/2011 TANGGAL 17 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.KRISMANTO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

86. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 630/NOT/X/2011 TANGGAL 17 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.RUDY HARTONO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

87. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 654/NOT/X/2011 TANGGAL 25 OKTOBER 11 NASABAH A/N.NENI TARIMIYANI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

88. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 631/NOT/X/2011 TANGGAL 17 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.REZA HERFANI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

89. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 685/NOT/XI/2011 TANGGAL 2 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.HA FIRMANSYAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

90. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 635/NOT/X/2011 TANGGAL 18 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.YAYAN SUPIANI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

91. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 731/NOT/XI/2011 TANGGAL 16 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.YUSNITA WAHDAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

92. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 730/NOT/XI/2011 TANGGAL 16 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.KURNIAWAN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

93. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 267/NOT/IX/2011 TANGGAL 25 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.SYAHRIL BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

94. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 749/NOT/XI/2011 TANGGAL 21 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.MONANG SIREGAR BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

95. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 748/NOT/XI/2011 TANGGAL 21 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.ADE HIDAYAT BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

96. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 768/NOT/IX/2011 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2011 NASABAH A/N.IVANA RUTH PURBA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

97. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 769/NOT/IX/2011 TANGGAL 25 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.HERI SIARUDIN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

98. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 259/NOT/III/2012 TANGGAL 15 MARET 2012 NASABAH A/N.FATRIAN RUBIANSYAH RUSYDY BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

99. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 182/NOT/II/2012 TANGGAL 24 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.SRI RETNO HIDAYATI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

100. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 179/NOT/II/2012 TANGGAL 24 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.SAHARIA Y BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

101. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 180/NOT/II/2012 TANGGAL 24 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.SURIANTI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

102. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 181/NOT/II/2012 TANGGAL 24 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.RAMADANITA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

103. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 183/NOT/II/2012 TANGGAL 24 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.SLAMET RIYADI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

104. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 184/NOT/II/2012 TANGGAL 24 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.HEPARAJU BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

105. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 211/NOT/III/2012 TANGGAL 2 MARET 2012 NASABAH A/N.MIRDA ANGGRAENI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

106. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 210/NOT/III/2012 TANGGAL 2 MARET 2012 NASABAH A/N.USENG RONI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

107. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 265/NOT/III/2012 TANGGAL 15 MARET 2012 NASABAH A/N.FANNY BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

108. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 264/NOT/III/2012 TANGGAL 15 MARET 2012 NASABAH A/N.ZUBAEDAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

109. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 210/NOT/III/2012 TANGGAL 02 MARET 2012 NASABAH A/N.SITI MAIMUNAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

110. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 209/NOT/III/2012 TANGGAL 2 MARET 2012 NASABAH A/N.DJAENO PRASTYO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

111. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 713/NOT/XI/2011 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2011 NASABAH A/N.ISYANTI KOMALASARI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

112. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 714/NOT/XI/2011 TANGGAL 11 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.DEDE BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

113. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 758/NOT/XI/2011 TANGGAL 24 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.RIKA NOFIANTI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

114. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 757/NOT/XI/2011 TANGGAL 24 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.WAWI IKMALIYAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

115. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 799/NOT/XII/2011 TANGGAL 02 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.MUTINAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

116. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 798/NOT/XII/2011 TANGGAL 02 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.SAIPULOH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

117. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 99/NOT/II/2012 TANGGAL 07 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.HEN HEN GUNAWAN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

118. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 797/NOT/XII/2011 TANGGAL 02 DESEMBER 2012 NASABAH A/N.NENENG SITI JUBAEDAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

119. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 100/NOT/II/2012 TANGGAL 7 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.LIA HERLIANI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

120. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 405/NOT/IV/2012 TANGGAL 12 APRIL 2012 NASABAH A/N.CAROLINA DWI PRASETYANTI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

121. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 402/NOT/IV/2012 TANGGAL 12 APRIL 2012 NASABAH A/N.DITA ROSMAYANTI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

122. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 403/NOT/IV/2012 TANGGAL 12 APRIL 2012 NASABAH A/N.IGNASIUS AGUNG SANTOSO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

123. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 404/NOT/IV/2012 TANGGAL 12 APRIL 2012 NASABAH A/N.PETRICK BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

124. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 221/NOT/IV/2011 TANGGAL 11 APRIL 2011 NASABAH A/N.RISKI ADIANSYAH, DR BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

125. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 238/NOT/III/2012 TANGGAL 08 MARET 2012 NASABAH A/N.KURNIAWAN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

126. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 168/NOT/II/2012 TANGGAL 22 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.YOCKY GUNAWAN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

127. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 167/NOT/II/2012 TANGGAL 22 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.FADLI SUDRAJAT BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

128. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 169/NOT/II/2012 TANGGAL 22 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.SUWARNO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

129. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 121/NOT/II/2012 TANGGAL 10 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.DIKA RANDISA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

130. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 114/NOT/II/2012 TANGGAL 09 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.YASUN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

131. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 314/NOT/III/2012 TANGGAL 27 MARET 2012 NASABAH A/N.BASUKI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

132. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 228/NOT/III/2012 TANGGAL 06 MARET 2012 NASABAH A/N.HARRY MAHARDIKA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

133. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 166/NOT/II/2012 TANGGAL 22 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.WITTA PRI KURNIAWATI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

134. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 227/NOT/III/2012 TANGGAL 6 MARET 2012 NASABAH A/N.FEBRINA YUSYAN WARDANI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

135. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 237/NOT/III/2012 TANGGAL 8 MARET 2012 NASABAH A/N.IMAN ZULMANSYAH IBRAHIM BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

136. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 315/NOT/III/2012 TANGGAL 27 MARET 2012 NASABAH A/N.ARIYANTI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

137. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 384/NOT/IV/2012 TANGGAL 10 APRIL 2012 NASABAH A/N.NANDAR IRAWAN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

138. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 385/NOT/IV/2012 TANGGAL 10 APRIL 2012 NASABAH A/N.H R IWAN RIDWAN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

139. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 557/NOT/VI/2012 TANGGAL 07 JUNI 2012 NASABAH A/N.DANIEL LOUIS RENZO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

140. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 552/NOT/VI/2012 TANGGAL 06 JUNI 2012 NASABAH A/N.HERI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

141. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 507/NOT/VIII/2011 TANGGAL 16 AGUSTUS 2011 NASABAH A/N.ACHMAD AZIZI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

142. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 305/NOT/V/2011 TANGGAL 20 MEI 2011 NASABAH A/N.RISKI ADIANSYAH, DR BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

143. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 398/NOT/IV/2012 TANGGAL 12 APRIL 2012 NASABAH A/N.RATNO PRAYOGA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

144. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 396/NOT/IV/2012 TANGGAL 12 APRIL 2012 NASABAH A/N.RISKA YUNDINI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

145. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 387/NOT/IV/2012 TANGGAL 10 APRIL 2012 NASABAH A/N.WILDAN DENINGRAT BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

146. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 399/NOT/IV/2012 TANGGAL 12 APRIL 2012 NASABAH A/N.BAYU PERMADI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

147. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 212/NOT/III/2012 TANGGAL 02 MARET 2012 NASABAH A/N.ADE HIDAYAT BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK SYARIAH MANDIRI

T. Telah disita dari Saudara ENDARTO PUTRA JAYA tanggal 19 Desember 2013, berupa:

1. Foto copy formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama RUDY GUNAWAN tanggal 31 Maret 2000 dan Mutasi Rekening Nomor 0911234911 atas nama RUDY GUAWAN;

2. Foto copy formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama HEN-HEN GUNAWAN tanggal 5 April 2001 dan Mutasi Rekening Nomor 1611200914 atas nama HEN-HEN GUAWAN;

3. Foto copy formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama HJ. SRI DEWI, SH tanggal 12 Mei 2000;

4. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 2681167350 periode 03/01/2011 sampai dengan 21/12/2012;

5. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671726871 periode 03/01/2011 sampai dengan 18/12/2013;

6. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 17/03/2011 sampai dengan 28/05/2012;

7. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 30/01/2012 sampai dengan 14/01/2013;

8. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 14/01/2013 sampai dengan 31/10/2013;

9. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0911234911 periode 09/04/2012 sampai dengan 20/12/2011;

10. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 1611200914 periode 08/02/2012 sampai dengan 26/09/2011;

11. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6800532459 periode 01/08/2011 sampai dengan 26/09/2011;

12. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671779702 periode 09/08/2011 sampai dengan 15/05/2012;

13. Foto Copy sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan permbukaan Rekening Bank BCA No Rek.0671779702 atas nama KURNIAWAN SANUSI tanggal 09 Agustus 2011;

14. Foto Copy sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan permbukaan Rekening Bank BCA No Rek.0671813773 atas nama SURIBETINI DAMARSIH PONTOH tanggal 28 Februari 2012;

15. Foto Copy sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan permbukaan Rekening Bank BCA No Rek.6030802568 atas nama WILLEM L CHARREL KALAY tanggal 4 Agustus 2011;

16. Foto Copy sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan permbukaan Rekening Bank BCA No Rek.6800532459 atas nama SURYADI tanggal 23 Mei 2011;

17. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671726871 periode 03/01/2011 sampai dengan 18/10/2013;

18. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 01/08/2011 sampai dengan 15/11/2013;

19. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6800532459 periode 01/08/2011 sampai dengan 15/11/2013;

20. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760179980 periode 26/09/2011 sampai dengan 14/12/2012;

21. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671813773 periode 28/02/2012 sampai dengan 14/12/2012;

22. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671779702 periode 09/08/2011 sampai dengan 15/05/2012;

23. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6030802568 periode 24/08/2011 sampai dengan 20/01/2012;

24. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 8800553211 periode 30/03/2012 sampai dengan 21/09/2012.

DIKEMBALIKAN KEPADA ENDARTO PUTRA JAYA

Telah disita dari Saudara IYAN PERMANA tanggal 23 Desember 2013, berupa:

1. 1 (satu) Bendel Dokumen berlogo Mandiri Syariah yang terdiri dari 117 lembar;

2. 13 (tiga belas) lembar foto berwarna berkaitan dengan paparan Rekstrukturisaksi kewajiban IYAN PERMANA kepada Bank Syariah Mandiri.

DIKEMBALIKAN KEPADA IYAN PERMANA

Telah disita dari Saudara HERU SUKANDAR tanggal 03 Januari 2014, berupa:

132 (seratus tiga puluh dua) foto copy legalisir Mandiri Syariah Kantor Pusat Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tercatat dalam 69 (enam puluh sembilan) lembar, yang digunakan IYAN PERMANA dalam pengajuan kredit fiktif di Bank Syariah Mandiri.

Telah disita dari Saudara RACHDI NURWARGI tanggal 07 Januari 2014, berupa:

1. SHM No. 924, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 925 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny Tjhang Kian Min;

2. SHM 3351, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 223 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny Tjhang Kian Min;

3. SHM 1726, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 270 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny Tjhang Kian Min;

4. SHM 884 Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 1000 M2 atas nama Rudy Gunawan.

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK SYARIAH MANDIRI

Telah disita dari Saudara ENDRI NOERVIATI tanggal 09 Januari 2014, berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872-011-65-11 atas nama HAERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-01-08-736-12-8 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 5 Desember 2011 sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 017-0135-884-132 atas nama M. IKRAR PRAMADI Bank CIMB Niaga tanggal 5 Desember 2011 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 52.400.000,- (lima puluh dua juta emapt ratus ribu rupiah):

4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 198.304.1152 atas nama PT. SUPREME CAR Bank BCA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0030.155.071008 atas nama PT. ROYAL AUTO GALLERY Bank CIMB Niaga tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872-011-65-11 atas nama HAERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 7 Desember 2011 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 7 Desember 2011 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0030.155.071008 atas nama PT. ROYAL AUTO GALLERY Bank CIMB Niaga tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 450.008.6705 atas nama ENDAH WIDJAYANTI Bank BCA tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.00356.11.5 atas nama RENDI PAMBUDI Bank CIMB Niaga tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.00356.11.5 atas nama RENDI PAMBUDI Bank CIMB Niaga tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 63.200.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.00356.11.5 atas nama RENDI PAMBUDI Bank CIMB Niaga tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);

11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 128.000.220.3229 atas nama DANIEL WAHYU KALAIY Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 257.702.9921 atas nama R. RACHMAD Bank Syariah Mandiri tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp.445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);

12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 148.500.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.00356.11.5 atas nama RENDI PAMBUDI Bank CIMB Niaga tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 268.11.67.350 atas nama H. SRI DEWI Bank BCA tanggal 1 November 2011 sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01-00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 286.153.9000 atas nama PT. MERCINDO AUTORAMA Bank BCA tanggal 1 November 2011 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 02 November 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 01.400.302.91 atas nama RUHYADI K. SANJAYA Bank UOB Indonesia tanggal 02 November 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 01.400.302.91 atas nama RUHYADI K. SANJAYA Bank UOB Indonesia tanggal 10 November 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 268.11.67.350 atas nama H. SRI DEWI Bank BCA tanggal 11 November 2011 sebesar Rp. 166.200.000,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 17 November 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0671.78.5478 atas nama ASEP SAEPUDIN Bank BCA tanggal 18 November 2011 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 01.400.30.158 atas nama PT. HIGH APPAREL INDONESIA Bank UOB Indoneesia tanggal 18 November 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 01.400.30.291 atas nama RUHYADI K. SANJAYA Bank UOB Indonesia tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 908.01.37040.11.4 atas nama INDRA SAERANG Bank CIMB Niaga tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) Danformulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 908.01.37040.11.4 atas nama INDRA SAERANG Bank CIMB Niaga tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 4740.26.91.22 atas nama ROHELA WATI Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 175.700.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6800.5324.59 atas nama SURYADI Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0671.70.12.07 atas nama RIQI FEBRIYANSYAH Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 00.306.28.331 a.n. JAYA Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 87.100.000,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01-00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0671.768.930 atas nama MAULANA YUSUF Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0671.722.042 atas nama HANDIKA FIRDAUS HM Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 62.100.000,- (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01-00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872.011.65.11 atas nama HAERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh sembilan juta rupiah);

24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 751.0172.820 atas nama PT. ARMINAREKA PERDANA Bank BCA tanggal 29 November 2011 sebesar Rp. 44.250.000,- (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01-00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.12.68.19 a.n. DJUMANTO Bank BCA tanggal 30 November 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 291.306.5000 atas nama PT. ROYAL AUTO GALLERY Bank BCA tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 13 November 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024017.0947 atas nama IYAN PERMANA Bank UOB Indonesia tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024017.0947 atas nama IYAN PERMANA Bank UOB Indonesia tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus puluh juta rupiah);

29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872-011-65-11 atas nama HERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01-00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6800.5324.59 atas nama SURYADI Bank BCA tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 268.11.67.350 atas nama H. SRI DEWI Bank BCA tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

31. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872-011-65-11 atas nama HAERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

32. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872-011-65-11 atas nama HAERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 450.121.0727 atas nama PITER LIE, SH., Mkn. Bank BCA tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

34. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024017.0947 atas nama IYAN PERMANA Bank UOB Indonesia tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

35. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 21.91.071.371 atas nama DAFIS HENDRI di Bank BCA tanggal 30 Januari 2012 senilai Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Dan Slip Penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA tanggal 30 Januari 2012 senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

36. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.0035.6115 atas nama RENDI. S di Bank Niaga Ciredeu tanggal 20 Januari 2012 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 025.01.01437.153 Bank Niaga atas nama ASDAYANI tanggal 26 Januari 2012 senilai Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

37. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank CIMB Niaga atas nama IYAN PERMANA Nomor Rekening 927.01.00339.113 tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922.01.08.736.128 Bank Niaga atas nama H SRI DEWI.SH tanggal 10 Januari 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

38. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024017.0947 Bank UOB Indonesia atas nama IYAN PERMANA tanggal 17 Januari 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Dan Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA tanggal 17 Januari 2012 senilai Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);

39. 1 (satu) lembar fotocopy Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 13 Januari 2012 Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 01.400.30.291 Bank UOB Indonesia atas nama RUHYADI K SANJAYA tanggal 17 Januari 2012 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

40. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 4020.10.269.2187 Bank Niaga atas nama SURIBETIN tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922.01087.36.128 Bank Niaga atas nama H SRI DEWI tanggal 13 Januari 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

41. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0140030654 Bank UOB Indonesia atas nama CV SETIA KAWAN tanggal 10 Januari 2012 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922.01.08869117 Bank Niaga atas nama ENY WIDIYATI. SH tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

42. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.0035.6115 Bank Niaga atas nama RENDI PAMBUDI tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.000061.26 Bank Niaga atas nama ALI RAMDANI tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

43. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 372.89.000.00 Bank BCA atas nama CLIPAN FINANCE tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0240.17.09.47 Bank UOB Indonesia atas nama IYAN PERMANA tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);

44. 1 (satu) lembar fotocopy Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 3 Januari 2012 Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 Bank BCA atas nama IYAN PERMANA tanggal 4 Januari 2012 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

45. 1 (satu) lembar fotocopy Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 5 Maret 2012 Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 Bank BCA atas nama IYAN PERMANA tanggal 5 Maret 2012 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

46. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 003.01.0000.3000 senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 27 Februari 2012 Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 219.10.71371 Bank BCA atas nama DAFIS HENDRI. SE tanggal 27 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

47. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.0007.00.9 atas nama IYAN PERMANA tanggal 24 Februari 2012 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

48. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0240.17.03.65 Bank UOB Indonesia atas nama CV MM Auto Car tanggal 22 Februari 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024.0099990 Bank UOB Indonesia atas nama CV OLLCYA AUTO CAR tanggal 22 Februari 2012 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

49. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0250.13945.2143 Bank Niaga atas nama JAYA tanggal 22 Februari 2012 senilai Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024.017.0947 Bank UOB Indonesia atas nama IYAN PERMANA tanggal 22 Februari 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

50. 1 (satu) lembar fotocopy Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2012 Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922.01.0873.6128 Bank Niaga atas nama Hj. SRI DEWI tanggal 20 Februari 2012 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

51. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024.00.99990 Bank UOB Indonesia atas nama CV OLLCYA AUTO CAR tanggal 20 Februari 2012 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0240.17.0365 Bank UOB Indonesia atas nama CV MM AUTO CAR tangal 20 Februari 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

52. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024.01.70947 Bank UOB Indonesia atas nama IYAN PERMANA tanggal 1 Februari 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 014.00.30654 Bank UOB Indonesia atas nama CV SETIA KAWAN tanggal 1 Februari 2012 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA ENDRI NOERVIATI

Telah disita dari Saudara RATIH HAYATI, S.E., tanggal 09 Januari 2014, berupa:

1. 1 (satu) lembar Asli surat dari Bank Internasional Indonesia Kepada Bareskrim Polri Nomor S.2013.062/Dir Ops & IT-Ops Support-KCP Bogor Jalan baru tanggal 23 Desember 2013 perihal pemblokiran Rekening ;

2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa KTP NIK. 09.5103.100777.0476 a.n. RISKI ADIANSYAH;

3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa KTP NIK. 3173044111520002 a.n. ANISYAH;

4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa KTP NIK. 09.5006.421078.0225 a.n. AMELLIA;

5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa NPWP No.: 21.088.768.3-411.000 a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA;

6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa kartu contoh tanda tangan I a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA;

7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa aplikasi pembukaan Rekening perusahaan a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA tanggal 13 April 2011;

8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor formulir pengkinian data nasabah perusahaan/organisasi ADIDAYA MEGAH PERKASA;

9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi pembukaan Rekening perorangan a.n. RISKI ADIANSYAH tanggal 22 Februari 2011;

10. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor tentang Saving account information/pemberitahuan saldo terakhir setelah blokir tanggal 23/12/13;

11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 11 Desember 2012 dari Rekening 1427-414-491 a.n. RISKI ADIANSYAH bank BII kepada Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa sebesar Rp. 60.000.000,-;

12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573344 sebesar Rp. 159.225.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 11 Desember 2012 dari Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII kepada Rekening 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BTN sebesar Rp. 159.225.000,-;

13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573341 sebesar Rp. 69.500.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 1 Juni 2011 dari Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII kepada Rekening 87501-00282119 a.n. RISKI ADIANSYAH Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 69.500.000,-;

14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573340 sebesar Rp. 109.000.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 1 Juni 2011 dari Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII kepada Rekening 4970326354 a.n. RISKI ADIANSYAH bank BCA sebesar Rp.109.000.000,-;

15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573331 sebesar Rp. 50.000.000,- dan fotocopy KTP NIK 32.71032502700003 a.n. SUWANDI;

16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 5 Desember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII sebesar Rp. 100.200.000,-;

17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 19 Desember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening No. 11250001280295100 a.n. RISKI ADIANSYAH pda Bank Mutiara sebesar Rp. 95.000.000,-;

18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 11 Desember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening No. 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII sebesar Rp. 60.000.000,-;

19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 5 Desember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening No. 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII sebesar Rp.100.200.000,- dan Lip setoran tanggal 5 Desember 2012 Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII sebesar Rp. 100.000.000,-;

20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 23 Nopember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 98.000.000,-;

21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor slip setoran tanggal 23 November 2011 Rekening BII No. 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 100.000.000,-;

22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 23 Nopember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 205.000.000,- dan slip setoran Bank BII tanggal 2 Oktober 2012 Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 210.000.000,-;

23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor slip setoran Bank BII Nomor 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 70.000.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 5 September 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 65.000.000,-;

24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 19 September 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 135.000.000,-;

25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor slip setoran Bank BII Nomor 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH tanggal 19 September 2012 sebesar Rp. 138.000.000,-;

26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor slip setoran Bank BII Nomor 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH tanggal 17 September 2012 sebesar Rp. 94.500.000,-;

27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 17 September 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 91.000.000,-;

28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor slip penarikan Bank BII Nomor 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH tanggal 27 Agustus 2012 sebesar Rp. 50.200.000,-;

29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 27 Juli 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 145.000.000,-;

30. 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor berupa Akta Nomor 01 tanggal 11 Maret 2009 tentang Perseroan Komanditer a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA dibuat oleh Notaris Kabupaten Tangerang a.n. H.R. REMY SURAADININGRAT, S.H., M.H., M.Kn.;

31. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor tentang Tanda Dasar Perusahaan No. 30.08.3.45.00773 a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA;

32. 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor berupa Ijin Usaha Perdagangan Nomor 503/001073-BP2T/30-08/PK/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA dibuat oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

33. 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor berupa Surat Keterangan Domisili Usaha No. 503/79/Kel.L.gt/2010 tanggal 22 Oktober 2010 a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA dikeluarkan oleh Kelurahan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Tangerang Selatan;

34. 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor berupa Ijin Usaha Perdagangan (IUP) Kecil Nomor 503/001073-BP2T/30-08/PK/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA dibuat oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

35. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573333 sebesar Rp. 75.000.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 24 Mei 2011 dari Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII kepada Rekening Permata No. 4102897337 a.n. ANGGA KAUTSAR IBRAHIM sebesar Rp. 75.000.000,-;

36. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573330 sebesar Rp. 90.000.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 12 Mei 2011 dari Rekening BII 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa kepada Rekening BNI Syariah No. 0218788437 a.n. MUHAMAD IMAM WAHYUDI sebesar Rp. 90.000.000,-;

37. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573329 sebesar Rp. 75.000.000,- tanggal 10 Mei 2011;

38. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573339 sebesar Rp. 120.000.000,- dan KTP a.n. SUSILO;

39. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor Rekening Koran 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa periode 13 April 2011 s/d 1 November 2013;

40. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor Rekening Koran 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH periode 22 Februari 2011 s/d 29 November 2013.

DIKEMBALIKAN KEPADA RATIH HAYATI

Telah disita dari Saudari DIAH TRI INDRIASTUTI, tanggal 16 Januari 2014, berupa:

1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0217233189 atas nama RISKI ADIANSYAH, periode 01/02/2011 s/d 31/08/2012.

DIKEMBALIKAN KEPADA DIAH TRI INDRIASTUTI

Telah disita dari Saudara GENTA RIDWANSYAH, SP, tanggal 20 Januari 2014, berupa :

1.	1 lembar Copy Tanda Terima Dokumen : Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Pengakuan dan Penegasan Hak-Sporadik (BPNRI) No. Berkas Permohonan 49698/2013;
2.	1 lembar Copy Tanda Terima Dokumen : Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Pengakuan dan Penegasan Hak-Sporadik (BPNRI) No. Berkas Permohonan 49706/2013;
3.	28 lembar Copy Perjanjian Membuka Kredit No. 55 Tgl. 31 Mei 2013;
4.	6 lembar Copy Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. BRI (Persero), Tbk.;
5.	1 lembar Copy KTP a.n. John Lopulisa dan Rina Caprina Sari Ibrahim;
6.	1 lembar Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 00950/10-20/PK/P0/IV/2013;
7.	1 lembar Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 10.20.5.47.16288;
8.	1 lembar Copy Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) No. 503/28-Pemb.;
9.	1 lembar Copy Surat Keterangan Usaha (SKU) No. 503/277-Ekbang;
10.	1 lembar Copy Kartu Keluarga No. 3201290901090087;
11.	5 lembar Copy Akte Nikah No. 1129/03/XII/2007;
12.	7 lembar Copy Akte Jual Beli No. 16/2013 Tanggal 28/03/2013;
13.	7 lembar Copy Akte Jual Beli No. 17/2013 Tanggal 28/03/2013;
14.	1 lembar Copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa Tanggal 27/03/2013;
15.	4 lembar Copy IMB No. 644.1/01/CDTR/LW/2001;
16.	4 lembar Copy IMB No. 644.1/15/CDTR/LW/2000;
17.	2 lembar Copy Surat Keterangan (Covernote) No. 33/Not/V/2013 Notaris Letty Yusniar Wahab, S.H.;
18.	1 lembar Copy Rincian Biaya Notaris;
19.	2 lembar Copy Slip Setoran Biaya Kredit;
20.	2 lembar Copy Instruksi Pencairan Kredit No. B.24/KC-XIV/ADK/05/2013;
21.	1 lembar Copy Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran;
22.	8 lembar Copy Surat Penawaran Putusan Kredit No. B. 765-KC/XIV/ADK/05/2013 Tgl. 28/05/2013;
23.	4 lembar Copy Surat Keterangan Permohonan Pinjam;
24.	26 lembar Copy Memorandum Analisa Kredit;
25.	7 lembar Copy Spreedsheet;
26.	10 lembar Copy Putusan Kredit Ritel No. B.146-XIV/KC/ADK/05/2013;
27.	5 lembar Copy Laporan Penilaian Jaminan;
28.	1 lembar Copy Formulir Credit Risk Rating Bisnis Ritel;
29.	3 lembar Copy Laporan Kunjungan Nasabah;
30.	3 lembar Copy Informasi Debitur a.n. John Lopulisa No. 15/24120216/DPIP/PIK;
31.	3 lembar Copy Informasi Debitur a.n. John Lopulisa No. 15/24120220/DPIP/PIK;
32.	3 lembar Copy Informasi Debitur a.n. John Lopulisa No. 15/24120209/DPIP/PIK;
33.	3 lembar Copy Informasi Debitur a.n. John Lopulisa No. 15/24120200/DPIP/PIK
34.	3 lembar Copy Informasi Debitur an. Rina Caprina Sari Ibrahim No.15/24120202/DPIP/PIK;
35.	3 lembar Copy Informasi Debitur an. Rina Caprina Sari Ibrahim No. 5/24120218/DPIP/PIK;
36.	1 lembar Copy Debitur Checking a.n. John Lopulisa;
37.	6 lembar Copy Foto Tempat Usaha Toko Pandawa;
38.	2 lembar Copy Laporan Keuangan Toko Pandawa;
39.	9 lembar Copy Buku Tabungan BCA No. Rek. 7380418601 a.n. John Lopulisa;
40.	7 lembar Copy Buku Tabungan BCA No. Rek. 7380418601 a.n. John Lopulisa;
41.	19 lembar Copy Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 118-00-0452987-0 a.n. Rina Caprina Sari Ibrahim;
42.	39 lembar Copy Rekapitulasi Pembelian Toko Pandawa Bulan Desember 2012;
43.	102 lembar Copy Rekapitulasi Stock Barang Dagangan Bulan Maret 2013;
44.	1 lembar Copy Daftar Supplier Toko Pandawa;
45.	2 lembar Copy Daftar Konsumen Toko Pandawa;
46.	1 lembar Print out Rek pinjaman Nomor : 038701000145153 atas nama JOHN LOPULISA;
47.	8 lembar Print out Rek Giro Simpanan Nomor : 038701000327307 atas nama JOHN LOPULISA.

DIKEMBALIKAN KEPADA GENTA RIDWANSYAH, SP

Telah disita dari Saudara SETYO DETRI tanggal 20 Januari 2014 berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz RS 1.5 A/T, Tahun 2013, No. Pol. : B 1737 SYD, No. Rangka : MHRGE8860DJ307347, No. Mesin : L15A77742296, Warna Putih Metalik atas nama pemilik ANDINA FITRI;

2. 1 (satu) buah Kunci Kendaraan Honda Jazz RS 1.5 A/T TAHUN 2013 warna hitam;

3. 1 (satu) buah Kunci cadangan Kendaraan Honda Jazz RS 1.5 A/T TAHUN 2013 warna hitam;

4. 1 (satu) lembar Asli Surat ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN – KB dan SWDKLJJ Nomor AD 3592987 atas kendaraan Honda Jazz RS 1.5 A/T, Tahun 2013, No. Pol. : B 1737 SYD, No. Rangka : MHRGE8860DJ307347, No. Mesin : L15A77742296, Warna Putih Metalik atas nama pemilik ANDINA FITRI.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA HJ. SRI DEWI

Disita dari IYAN PERMANA, tanggal 22 Januari 2014, berupa:

1. 1 (satu) SHM No : 308 a.n. SUREBETINI DAMARSIH PONTOH terletak di Desa Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Tangerang seluas 725 M2 (ASLI);

2. 1 (satu) SHM No : 307 a.n. SUREBETINI DAMARSIH PONTOH terletak di Desa Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Tangerang seluas 4220 M2 (ASLI);

3. 1 (satu) SHM No : 121 a.n. ADUARDUS EDWAR BENARDUS PONTOH terletak di Desa Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Tangerang seluas 1000 M2 (ASLI).

Masing-masing di pergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa IYAN PERMANA

6.Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ^{MUHAMMAD AGUS MASRIE,SH,MM al M.AGUSTINUS MASRIE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 63 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagaimana Dakwaan Kesatu Primer;}

2. Menyatakan Terdakwa ^{MUHAMMAD AGUS MASRIE,SH,MM al M.AGUSTINUS MASRIE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 63 ayat (2) huruf a poin 1 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsider;}

3. Menyatakan Terdakwa ^{MUHAMMAD AGUS MASRIE,SH,MM al M.AGUSTINUS MASRIE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 63 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagaimana Dakwaan Kesatu Lebih Subsider;}

4. Menyatakan Terdakwa ^{MUHAMMAD AGUS MASRIE,SH,MM al M.AGUSTINUS MASRIE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kedua Primer;}

5. Menyatakan Terdakwa ^{MUHAMMAD AGUS MASRIE,SH,MM al M.AGUSTINUS MASRIE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kedua Subsider;}

6. ^Membebaskan Terdakwa ^{MUHAMMAD AGUS MASRIE,SH,MM al M.AGUSTINUS MASRIE dari Dakwaan Kesatu Primer, Subsider, Lebih Subsider dan Dakwaan Kedua Primer dan Subsider (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak – tidaknya menyatakan} Terdakwa ^{MUHAMMAD AGUS MASRIE,SH,MM al M.AGUSTINUS MASRIE lepas dari tuntutan hokum (onslag van alle rechtvervolging) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP;}

7. ^{Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa MUHAMMAD AGUS MASRIE,SH,MM al M.AGUSTINUS MASRIE ke dalam kedudukan semula;}

8. ^{Membebankan biaya perkara kepada Negara ;}

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang dinyatakan secara lisan dimana Penuntut Umum pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula begitupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMER:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. Abi Ramdhanibin. Masrie Bustari, selaku Pegawai Bank Syariah yaitu sebagai Kepala Cabang Bogor, sesuai dengan PETIKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI nomor : 5/162-KEP/DIR, tanggal 23 September 2001 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap PT.Bank Syariah Mandiri. Mulai dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Mei 2012, atau pada waktu-waktu lain dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bogor Jalan Baru, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, telah dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS).Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

• Bahwa terdakwa Muhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. Abi Ramdhanibin. Masrie Bustari bekerja sebagai pegawai pada PT. Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2001 sebagai Marketing Officer, kemudian berdasarkan PETIKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI nomor : 5/162-KEP/DIR, tanggal 23 September 2001 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap PT.Bank Syariah Mandiri.

• Bahwa sejak bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Mei 2012, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri (BSM) Jalan Baru Bogor telah memberikan dan memproses Pasilitas Pembiayaan Kredit Perumahan Rakayat (KPR) terhadap kurang lebih 197 Nasabah yang mengajukan fasilitas pembiayaan, dengan jumlah dana yang diberikan kurang lebih sebesar RP.102.477.000.000,- (Seratus Dua Milyard Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah). Pemberian fasilitas Pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri karena sebagian besar yang mengajukan fasilitas pembiayaan adalah tidak ada (fiktif), data para Nasabah Pembiayaan berupa KTP yang salah satu persyaratan adalah bukan nama yang sebenarnya (nasabah tidak ada), terhadap kelengkapan Administrasi yang lain bukan identitas yang sebenarnya, Nota Analisa Pembiayaan( NAP) tidak dilakukan penelitian ke lapangan, tidak melakukan Survey atau on the spot kecalon nasabah pembiayaan maupun ke objek pembiayaan/agunan, tidak melakukan wawancara deWngan calon nasabah pembiayaan dan persyaratan-persyaratan lain yang seharusnya di lakukan dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan KPR.

• Bahwa sebenarnya permohanan fasilitas Pembiayaan tersebut hanya diajukan oleh 3 (tiga) orang Nasabah yaitu saksi IYAN PERMANA (disidangkan dalam perkara terpisah), saksi HEN HEN GUNAWAN (disidangkan dalam perkara terpisah) dan saksi RIZKI ADIANSYAH (disidangkan dalam perkara terpisah), dengan cara merekayasa dan membuat dokumen-dokumen permohonan fasilitas pembiayaan KPR yang dipalsukan mereka dengan seolah-olah dibuat oleh kurang lebih 197 pemohon fasilitas pembiayaan KPR. Fasilitas pembiayaan tersebut dapat di setujui dan di cairkan atau di keluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru karena ada kerja sama atau persekongkolan antara saksi HAERULLI HERMAWAN selaku Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Jalan Baru yang salah satu tugasnya adalah menyetujui dan mengajukan proses Fasilitas pembiayaan kepada kepala Cabang BSM Bogor dalam hal ini adalah terdakwa MUHAMMAD AGUS MASRIE, saksi JOHN LOPULISA selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu BSM Bogor Jalan Baru (disidangkan dalam perkara terpisah) yang salah satu tugasnya adalah menyiapkan dokumen-dokumen dan persyaratan Fasilitas Pembiayaan, terdakwaMuhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. Abi Ramdhanibin. Masrie Bustariselaku Pimpinan Cabang BSM Bogor (disidangkan dalam perkara terpisah) yang salah satu tugasnya adalah menyetujui Fasilitas Pembiayaan yang jumlahnya diatas Rp. 100.000.000,-, saksi IYAN PERMANA, saksi HEN HEN GUNAWAN, saksi RIZKI ADIANSYAH (disidangkan dalam perkara terpisah) masing-masing Nasabah yang sebelumnya telah mempersiapkan dan merekayasa dokumem-dokumen dan syarat-syarat untuk kelengkapan Fasilitas Pembiayaan bekerja sama dengan saksi JOHN LOPULISA, dan saksi Hj. SRI DIWI, SH selaku Notaris yang membuat Akad Murabahah (Akad Pembiayaan). Dan dari setiap pencairan Fasilitas Pembiayaan tersebut masing-masing yang terlibat mendapatkan uang ataupun barang-barang.

• Bahwa Proses pemberian Fasilitas pembiayaan terhadap sekitar 197 (seratus sembilan puluh tujuh) debitur pembiayaan yang diajukan oleh saksi IYAN PERMANA, saksi HEN HEN GUNAWAN dan saksi RIZKI ADIANSYAH sebagian besar prosesnya adalah sebagai berikut:

• Pelaksana Marketing Support (Sdr. Beri Soleh Ibrahim dan Irpan Nasution) menerima dokumen pengajuan pembiayaan calon nasabah dari Account Officer (Sdr. John Lopulisa atau terkadang langsung dari Kepala Cabang Pembantu (Sdr Haerulli Hermawan). Copy dokumen calon nasabah pembiayaan tersebut terdiri dari copy KTP, copy ijin-ijin usaha, copy Kartu Keluarga, copy Akta Nikah, dan copy buku tabungan/mutasi rekening. Seluruh dokumen calon nasabah tersebut adalah foto copy, tidak ada yang asli. Meskipun tidak pernah melihat atau menerima dokumen aslinya, Sdr. John Lopulisa Account Officer tetap melegalisir “copy sesuai asli” dan memerintahkan kepada bawahanya Sdr. Beri Soleh Ibrahim dan Irpan Nasution untuk memproses lebih lanjut.

• Berdasarkan dokumen-dokumen fotocopy calon nasabah pembiayaan tersebut, Sdr. BERI SOLEH IBRAHIM dan IRPAN NASUTION membuat Nota Analisa Pembiayaan. Pembuatan Nota Analisa Pembiayaan tersebut tanpa disertai dengan pelaksanaan investigasi pembiayaan, baik Sdr. Beri Soleh Ibrahim, Irpan Nasution, John Lopulisa maupun HAERULLI HERMAWAN tidak melakukan survey/on the spot, tidak mewawancarai calon nasabah pembiayaan, dan tidak bertemu dengan calon nasabah pembiayaan tersebut.

• Setelah Nota Analisa Pembiayaan selesai dibuat, Sdr. John Lopulisa dan Sdr. Haerulli Hermawan menandatangani Nota Analisa Pembiayaan tersebut dan mengirimkannya ke Kantor BSM Cabang Bogor untuk dimintakan persetujuan kepada terdakwa Muhammad Agus Masrieselaku Kepala Cabang BSM Bogor. kemudianterdakwa. Muhammad Agus Masrie menandatangani Nota Analisa Pembiayaan tersebut sebagai bukti persetujuan atas usulan pembiayaan. Pembiayaan nasabah-nasabah tersebut perlu melalui persetujuan terdakwa. Muhammad Agus Masrie selaku Kepala Cabang BSM Bogor karena rata-rata limit/plafond per nasabah adalah Rp100 juta s/d Rp1 miliar, dimana limit kewenangan memutus pembiayaan terdakwa. Muhammad Agus Masrie selaku Kepala Cabang adalah sebesar Rp1 miliar sedangkan SdrHaerulli Hermawan selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu adalah sebesar Rp100 juta.

• Setelah Nota Analisa Pembiayaan disetujui oleh terdakwa. Muhammad Agus Masrie, Nota Analisa Pembiayaan tersebut dikembalikan lagi ke Kantor Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru. Sdr. John Lopulisa kemudian meminta berkas-berkas kosong pembukaan rekening kepada Customer Service (Sdri. Ratih Ariefiani Purbasari).

• Kemudian Sdr. Haerulli Hermawan dan John Lopulisa mengatur pelaksanaan akad pembiayaan. Akad pembiayaan dilaksanakan di kantor Notaris Hj. Sri Dewi, SH. Dari pihak PT. Bank Syariah Mandiri yang sering menghadiri akad tersebut adalah Sdr. John Lopulisa dan Sdr. Sdr.Beri Soleh Ibrahim.

• Setelah akad pembiayaan selesai dilaksanakan, Sdr.John Lopulisa meminta kepada Customer Service (Sdri.Ratih Ariefiani Purbasari) untuk membukakan rekening tabungan calon nasabah pembiayaan, Sdr. John Lopulisa menyerahkan dokumen-dokumen pembukaan rekening calon nasabah seperti copy KTP, form pembukaan rekening tabungan dan Kartu Contoh Tanda Tangan. Proses pembukaan rekening tersebut tanpa dihadiri oleh calon nasabah, namun hanya melalui Sdr. John Lopulisa. Setiap kali Sdri. Ratih Ariefiani Purbasari menanyakan dimana nasabahnya, Sdr. John Lopulisa selalu menjawab bahwa nasabahnya sudah ada di ruang Kepala Cabang Pembantu dan dokumen-dokumen calon nasabah sudah dimintakan tanda tangan calon nasabah sekaligus pada saat pelaksanaan akad pembiayaan di kantor notaris Hj. Sri Dewi, SH. Sdri Ratih Ariefiani Purbasari kemudian membukakan rekening tabungan nasabah dengan otorisasi/persetujuan supervisor yaitu Sdri. Nia Farida Kurniasih selaku Operation Officer, kecuali di bulan Oktober 2011 s/d Desember 2011 melalui otorisasi/persetujuan Sdr. Sofy Saeful Ridwan yang merupakan supervisor pengganti di Kantor Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru sebagai Pj. Operation Officer karena pada bulan-bulan tersebut Sdri. Nia Farida Kurniasih sedang cuti melahirkan. Setelah rekening tabungan dibuka, buku tabungan dan kartu ATM nasabah diserahkan oleh Sdri. Ratih Ariefiani Purbasari kepada Sdr. John Lopulisa. Sebagai bukti bahwa pembukaan rekening tersebut tanpa dihadiri nasabah dan buku tabungan serta ATM nya juga diterima oleh Sdr. John Lopulisa, beberapa diantaranya, Sdri. Ratih Ariefiani Purbasari dan Sdr.Nia Farida Kurniasih berinisitif meminta tanda tangan Sdr. John Lopulisa pada buku serah terima buku tabungan dan ATM.

• Melalui memo tertulis, Kepala Cabang Pembantu (Sdr Haerulli Hermawan) kemudian menginstruksikan kepada Bagian Operasional untuk melakukan pembukaan Customer Facility dan menginstruksikan pencairan sekaligus dana pembiayaan ke rekening tabungan nasabah. Memo tertulis tersebut disampaikan ke Bagian Operasional dalam hal ini adalah Oparation Officer (Sdri. Nia Farida Kurniasih atau Sdr. Sofy Saeful Ridwan).

• Bagian Marketing juga menyerahkan seluruh copy dokumen nasabah yang sudah dilegalisir beserta dokumen Nota Analisa Pembiayaan, dokumen Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan, dokumen Cover Note Notaris dan dokumen Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan kepada Operation Officer.

• Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Operation Officer (Sdri. NIA FARIDA KURNIASIH atau Sdr. SOFY SAEFUL RIDWAN) melakukan pengecekan kesesuaian dan kelengkapan dokumen, setelah itu melakukan pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah sekaligus (tidak berdasarkan progress) sesuai instruksi Kepala Cabang Pembantu dalam Memo Pencairan.

• Sdr. Haerulli Hermawan dan Sdr. John Lopulisa kemudian menginstruksikan teller untuk melakukan pentransferan dana pencairan ke rekening lain (pemilik sertifikat) berdasarkan dokumen slip transfer dan copy KTP nasabah, Proses pengikatan agunan di Notaris Hj. Sri Dewi, SH.

• Bahwa pelaksanaan pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada sekitar 197 (seratus sembilan puluh tujuh) nasabah pembiayaan yang direkayasa tersebut, jika dikaitkan dengan Surat Edaran Pembiayaan Direksi No.10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan, maka telah terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PT.Bank Syariah Mandiri, yaitu sebagai berikut ;

1. Proses pembiayaan hanya berdasarkan foto copy dokumen calon nasabah pembiayaan yaitu copy KTP, copy Kartu Keluarga, copy Akta Nikah, copy Ijin Usaha tanpa memverifikasi ke dokumen aslinya.

2. Bagian Marketing melegalisir foto copy dokumen “copy sesuai asli” padahal tidak pernah melihat dan tidak pernah menerima dokumen asli calon nasabah pembiayaan.

3. Bagian Marketing tidak melakukan proses investigasi pembiayaan yaitu tidak melakukan survey atau on the spot ke calon nasabah pembiayaan maupun ke obyek pembiayaan/agunan, dan tidak melakukan wawancara dengan calon nasabah pembiayaan tersebut.

4. Pembuatan Laporan Penilaian Jaminan dan Nota Analisa Pembiayaan hanya berdasarkan foto copy dokumen calon nasabah pembiayaan tanpa melalui proses investigasi sebagaimana butir 3 di atas.

5. Kepala Cabang Pembantu menginstruksikan kepada bagian operasional untuk melakukan pencairan pembiayaan secara sekaligus, dimana seharusnya pencairan dilakukan by progress mengingat rumah dalam satu lahan yang akan dipecah, yang artinya juga akan dibangun.

6. Pembukaan rekening tabungan sebagai rekening penampungan dana pencairan pembiayaan tanpa dihadiri oleh calon nasabah, tetapi hanya berdasarkan foto copy dokumen calon nasabah (copy KTP) dan dokumen pembukaan rekening yang sudah bertanda tangan dan disampaikan oleh petugas Marketing (Account Officer) kepada Customer Service.

7. Agunan belum terikat meskipun sudah melewati 90 hari kalender.

8. Pelanggaran terhadap prinsip one obligor, dimana nasabah yang memiliki hubungan jaminan, sumber pengembalian seharusnya diperlakukan sebagai satu nasabah, sehingga limit kewenangan memutusnya mengikuti nilai akumulasi persetujuan untuk kumpulan nasabah tersebut.

9. Pelanggaran terhadap Surat Nomor :13/3356-3/DPK, tanggal 31 Oktober 2011, perihal kewenangan proses pembiayaan rumah indent dan apartement indent dimana pembiayaan pemilikan rumah inden harus diawali dengan perjanjian kerjasama antara BSM dengan developer.

10. Agunan belum dilakukan pengikatan secara lengkap.

• Bahwa sebelum pasilitas pembiayaan KPR tersebut diajukan, saksi JOHN LOPULISA.bin.IMRON, dan saksi IYAN PERMANA telah menerangkan bahwa seluruh Fasilitas Pembiayaan tersebut menyimpang dan telah dilakukan pembicaraan sebelumnya, sehingga diketahui oleh terdakwa.Muhammad Agus Masrie.S.E,MM.al.M.Agustinus Masrie, Selaku Kepala Cabang BSM Bogor , saksi Haerulli Hermawan, S.E.bin.Momo Suwatma selaku Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Jalan Baru , John Lopulisa.bin.Imron Umar selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu BSM Bogor Jalan Baru, HJ.Sri Dewi,S.H.bt.Soengkowo selaku Notaris yang membuat Akad Murabahah (akad fasilitas Pembiayaan), Iyan Permana, Risky Adiansyah dan Hen-Hen Gunawan selaku yang mengajukan Fasilitas Pembiayaan KPR . Sehingga kekurangan Administrasi, dokumen Foto Copy, Notaris tetap menerbitkan Covernote, tanpa dilakukan on the spot & wawancara, terdapat Akta Al-Murabahah yang tanpa tanggal, tanpa nomor, Covernote yang tanpa tanggal tanpa nomor, instruksi pembukaan customer facility kepada Customer Service tanpa tanggal, terdapat Agunan yang tidak disebutkan dengan jelas apa jenis agunannya, tanpa diikat Hak Tanggungan dan tidak diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan, Fasilitas pembiayaan tetap cair. Dan pada saat cairnya dana Fasilitas Pembiayaan awalnya di transfer ke Rekening masing-masing atas nama Nasabah yang mengajukan Fasilitas pembiayaan yang sebelumnya telah dipersiapkan, selanjutnya dari masing-masing rekening tersebut di transfer ke rekening yang ditentukan oleh saksi IYAN PERMANA yaitu sebanyak 16 Rekening dan dari ke enam belas rekening tersebut di transfer ke rekening atas nama saksi IYAN PERMANA, ke rekening yang ditentukan oleh saksi HEN HEN GUNAWAN yaitu rekening atas nama RUDI GUNAWAN dan dari rekening tersebut ditransfer lagi kerekening atas nama HEN HEN GUNAWAN, ke rekening yang ditentukan oleh saksi RIZKI ADIANSYAH yaitu atas nama CV. Adidaya Megah Perkasa, kemudian dari rekening tersebut di transfer ke rekening atas nama RIZKI ADIANSYAH dan Rekining atas nama PT. Pandawa Lona Soyaka yang pemiliknya adalah saksi JOHN LOPULISA.

• Bahwa dari 197 Fasilitas pembiayaan KPR yang direkayasa tersebut sebanyak 149 fasilitas pembiayaan KPR dengan jumlah uang yang dicairkan sebesar Rp.73.922.000.000,00 (tujuh puluh tiga milyard sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah) diajukan oleh saksi IYAN PERMANA, dari jumlah tersebut sebagian telah di lunasi atau dibayar oleh saksi IYAN PERMANA, sehingga kerugian yang di alami oleh PT. Bank Syariah Mandiri sebesar kurang lebih Rp.44,398 Milyard, dengan data-data lebih lengkapnya sebagai berikut :

NASABAH KELOMPOK IYAN PERMANA
NO	NAMA NASABAH	NO. LOAN	PLAFOUND	KETERANGAN
1	WILLEM. L. CHARREL KALAIY	25700097	800.000.000,00	FIKTIF
2	IRAWAN NURJANANTO	25700094	1.000.000.000,00	FIKTIF
3	IYAN PERMANA	25700096	1.000.000.000,00	FIKTIF
4	SITI KHODIJAH	25700139	690.000.000,00	FIKTIF
5	SITI DJUWARIAH	25700140	970.000.000,00	FIKTIF
6	JAYA	25700106	945.000.000,00	FIKTIF
7	BURHANUDIN	25700090	700.000.000,00	FIKTIF
8	HANDIKA FIRDAUS	25700103	853.000.000,00	FIKTIF
9	VERA IRAWATI	25700105	850.000.000,00	FIKTIF
10	MARTA	25700104	947.000.000,00	FIKTIF
11	HENDRA	25700110	300.000.000,00	FIKTIF
12	SOPIAN HADI	25700112	300.000.000,00	FIKTIF
13	TRIYANI MONICA	25700111	450.000.000,00	FIKTIF
14	SOBIRUN	25700119	470.000.000,00	FIKTIF
15	AHMAD MUDRIKAH	25700114	480.000.000,00	FIKTIF
16	NURBAITY	25700117	500.000.000,00	FIKTIF
17	SUDARWATI	25700116	520.000.000,00	FIKTIF
18	TURANGGA SETA	25700115	450.000.000,00	FIKTIF
19	MUHAMAD RIFKI	25700118	440.000.000,00	FIKTIF
20	NANO HENDRATNO	14100070	700.000.000,00	FIKTIF
21	MAULANA YUSUF	14100068	1.000.000.000,00	FIKTIF
22	ENDANG HIDAYAT	14100069	1.000.000.000,00	FIKTIF
23	HJ. NUROH MULYADI	25700108	885.000.000,00	FIKTIF
24	GUNTORO	25700109	900.000.000,00	FIKTIF
25	ROOSSILVIA E.P. ROESLAN	25700184	600.000.000,00	FIKTIF
26	MICHAEL EDWARD SUMAKAU	25700181	330.000.000,00	FIKTIF
27	YOHANNES HINRYAN	25700193	416.000.000,00	FIKTIF
28	SAEPUL BAHRI	25700157	755.000.000,00	FIKTIF
29	YUSWITA RESMI	25700156	710.000.000,00	FIKTIF
30	DINI HERLIDYAH	25700198	800.000.000,00	FIKTIF
31	SURATNO	25700141 & 25700142	410.000.000,00	FIKTIF
32	BUDI SANTOSO	25700151 & 25700152	380.000.000,00	FIKTIF
33	HERI TRIYANTO	25700149 & 25700150	470.000.000,00	FIKTIF
34	FEBRYTA ROZATI	25700145	250.000.000,00	FIKTIF
35	DIDIK WIYARSONO	25700146	230.000.000,00	FIKTIF
36	NUR YUNIARTO	25700153 & 25700154	340.000.000,00	FIKTIF
37	ICHWANUL KARIM	25700143 & 25700144	450.000.000,00	FIKTIF
38	DHARMAWAN THARUDDIN	25700169	390.000.000,00	FIKTIF
39	BUDI SUSWANTO	25700168	380.000.000,00	FIKTIF
40	ABDUL BASITH	25700197	420.000.000,00	FIKTIF
41	SHATIR	25700200	420.000.000,00	FIKTIF
42	DITA PURWATI	25700190	500.000.000,00	FIKTIF
43	TAUFIK HIDAYAT	25700194	450.000.000,00	FIKTIF
44	GUSTI DONI ARIFIN	25700189	520.000.000,00	FIKTIF
45	ROHAENAH	25700199	450.000.000,00	FIKTIF
46	MUHAMMAD FADLY MUKHTAR	25700196	450.000.000,00	FIKTIF
47	SWESTY ANDAYANI	25700203	480.000.000,00	FIKTIF
48	LEONY PRIBADI	25700180	560.000.000,00	FIKTIF
49	SALLY HONYA HOO	25700186	450.000.000,00	FIKTIF
50	KURWIANA UKAR	25700202	550.000.000,00	FIKTIF
51	TRI ARDIANSYAH	25700201	450.000.000,00	FIKTIF
52	JENNY KUSUMAWATI	25700207	450.000.000,00	FIKTIF
53	HUDYANTO	25700206	500.000.000,00	FIKTIF
54	ROBIN	25700208	500.000.000,00	FIKTIF
55	OSCAR PONTARA	25700205	450.000.000,00	FIKTIF
56	NUR KHAMSAH	25700228	300.000.000,00	FIKTIF
57	NUNUT SANTI TAMPUBOLON	25700226	200.000.000,00	FIKTIF
58	MARYATI DWI SETYANI	25700227	300.000.000,00	FIKTIF
59	SAKIYEM	25700225	300.000.000,00	FIKTIF
60	URSIATI	25700224	300.000.000,00	FIKTIF
61	MUNAROH	25700218	300.000.000,00	FIKTIF
62	ELAH	25700223	200.000.000,00	FIKTIF
63	ARIA	25700221	300.000.000,00	FIKTIF
64	SRI MEGAWATI	25700214	300.000.000,00	FIKTIF
65	SULASTRI	25700217	300.000.000,00	FIKTIF
66	SUGENG ARIEANTO	25700271	400.000.000,00	FIKTIF
67	ABDUL MANAF	25700272	400.000.000,00	FIKTIF
68	YOSSI KAMIL	25700284	400.000.000,00	FIKTIF
69	DHARMA WINATA	25700283	400.000.000,00	FIKTIF
70	ASEP SUGANDA	25700100	350.000.000,00	FIKTIF
71	SUPRIYONO	25700120	750.000.000,00	FIKTIF
72	SAHRONI	25700092	1.000.000.000,00	FIKTIF
73	EVA RACHMAWATI	25700261	400.000.000,00	FIKTIF
74	ENDAH WIDJAYANTI	25700185	650.000.000,00	FIKTIF
75	YAHYA LUDJI MENGI	25700278	150.000.000,00	FIKTIF
76	ENDANG MURTININGSIH	25700239	150.000.000,00	FIKTIF
77	TRI FAJAR	25700277	150.000.000,00	FIKTIF
78	TONI FIRMANSYAH	25700273	300.000.000,00	FIKTIF
79	BERRY AFRIANSYAH	25700275	300.000.000,00	FIKTIF
80	DODI HERMAWAN	25700274	300.000.000,00	FIKTIF
81	AKBAR	25700265	600.000.000,00	FIKTIF
82	BUDIARTI RAHAYU	25700268	600.000.000,00	FIKTIF
83	SOEGIRI	25700270	600.000.000,00	FIKTIF
84	ROFI	25700264	600.000.000,00	FIKTIF
85	ASEP SAEFUDIN	25700269	600.000.000,00	FIKTIF
86	JULI AGUS PRIHATIN	25700290	600.000.000,00	FIKTIF
87	DEWI SUSI LESTARI	25700295	200.000.000,00	FIKTIF
88	RULY ANALI	25700294	500.000.000,00	FIKTIF
89	FADILLAH	25700296	500.000.000,00	FIKTIF
90	RUDY	25700291	600.000.000,00	FIKTIF
91	YOGI ANUGRAH ISROI	25700313	500.000.000,00	FIKTIF
92	YULIANA SETIADI	25700300	500.000.000,00	FIKTIF
93	HERMAN	25700308	500.000.000,00	FIKTIF
94	AGUS JAYA	25700307	500.000.000,00	FIKTIF
95	MUHAMMAD YUNUS	25700304	500.000.000,00	FIKTIF
96	LINDA MAILANI	25700121 & 25700122	596.000.000,00	FIKTIF
97	HARTATI	25700123 & 25700124	670.000.000,00	FIKTIF
98	HERI HARDIANSYAH	25700125 & 25700126	665.000.000,00	FIKTIF
99	KRISMANTO	25700127 & 25700128	655.000.000,00	FIKTIF
100	RUDY HARTONO	25700131 & 25700132	655.000.000,00	FIKTIF
101	NENI TARIMIYANI	25700137 & 25700138	650.000.000,00	FIKTIF
102	REZA HERFANI	25700129 & 25700130	680.000.000,00	FIKTIF
103	HA FIRMANSYAH	25700147 & 25700148	610.000.000,00	FIKTIF
104	JOHNNY SANGGAM EDISON	25700259	750.000.000,00	FIKTIF
105	YAYAN SUPIANI	25700133 & 25700134	680.000.000,00	FIKTIF
106	MOCH TB ENDIN JAENUDIN	25700165	400.000.000,00	FIKTIF
107	YUSNITA WAHDAH	25700166	450.000.000,00	FIKTIF
108	KURNIAWAN	25700167	400.000.000,00	FIKTIF
109	DONI ARIFIN	25700170	400.000.000,00	FIKTIF
110	SYAHRIL	25700176	450.000.000,00	FIKTIF
111	MONANG SIREGAR	25700171	420.000.000,00	FIKTIF
112	ADE HIDAYAT	25700172	450.000.000,00	FIKTIF
113	IVANA RUTH PURBA	25700177	400.000.000,00	FIKTIF
114	HERI SIARUDIN	25700178	450.000.000,00	FIKTIF
115	FATRIAN RUBIANSYAH RUSYDY	25700258	500.000.000,00	FIKTIF
116	YOUNIE SYACHRO	25700087	1.000.000.000,00	FIKTIF
117	INDAH RESMI PUSPITA SARI	25700088	1.000.000.000,00	FIKTIF
118	SURYADI	25700089	1.000.000.000,00	FIKTIF
119	DARLEN	25700091	1.000.000.000,00	FIKTIF
120	DANIEL WAHYU KALAIY	25700101	925.000.000,00	FIKTIF
121	NUR'AINI	25700102	875.000.000,00	FIKTIF
122	KURNIA SANUSI	25700135 & 25700136	670.000.000,00	FIKTIF
123	PENY HERRINING TYASTUTI	25700175	450.000.000,00	FIKTIF
124	R RACHMAD	25700179	450.000.000,00	FIKTIF
125	SETIAWAN TATANG	25700183	380.000.000,00	FIKTIF
126	CIANNE LESTARI ANGAN	25700182	450.000.000,00	FIKTIF
127	NORWIN DANIEL	25700187	380.000.000,00	FIKTIF
128	HANS HUTOYO HALI	25700204	350.000.000,00	FIKTIF
129	ASEP SAEPUDIN/PPR	PPR14235	1.000.000.000,00	FIKTIF
130	FAHRUL ROZI/PPR	PPR14236	1.000.000.000,00	FIKTIF
131	CHRISTINA AGNES	25700212	400.000.000,00	FIKTIF
132	ANNISA MARSELA WIDYANTI	25700276	210.000.000,00	Rekayasa dokumen
133	RUDI SETIAWAN	25700293	270.000.000,00	Rekayasa dokumen
134	SRI RETNO HIDAYATI	25700232	150.000.000,00	Rekayasa dokumen
135	SAHARIA Y	25700234	150.000.000,00	Rekayasa dokumen
136	SURIANTI	25700240	150.000.000,00	Rekayasa dokumen
137	RAMADANITA	25700233	200.000.000,00	Rekayasa dokumen
138	SLAMET RIYADI	25700238	200.000.000,00	Rekayasa dokumen
139	HEPARAJU	25700236	200.000.000,00	Rekayasa dokumen
140	ALDINO KENEDY	25700241	210.000.000,00	Rekayasa dokumen
141	MIRDA ANGGRAENI	25700250	150.000.000,00	Rekayasa dokumen
142	ADE HIDAYAT	25700251	150.000.000,00	Rekayasa dokumen
143	USENG RONI	25700252	150.000.000,00	Rekayasa dokumen
144	HARIYANTO	25700281	150.000.000,00	Rekayasa dokumen
145	DODY SETIAWAN	25700289	150.000.000,00	Rekayasa dokumen
146	FANNY	25700288	210.000.000,00	Rekayasa dokumen
147	ZUBAEDAH	25700280	150.000.000,00	Rekayasa dokumen
148	SITI MAIMUNAH	25700254	150.000.000,00	Rekayasa dokumen
149	DJAENO PRASTYO	25700245	200.000.000,00	Rekayasa dokumen
		TOTAL	73.922.000.000,00

• Bahwa dari 197 Fasilitas pembiayaan KPR yang direkayasa tersebut sebanyak 21 fasilitas pembiayaan dengan jumlah yang dicairkan sebesar Rp. 12.340.000.000,00 (dua belas Milyard tiga ratus empat puluh juta rupiah), diajukan oleh saksi HEN HEN GUNAWAN, dari jumlah tersebut RP. 100.000.000,- telah dibayar oleh HEN HEN GUNAWAN dengan demikian kerugian yang dialami oleh PT. Bank Syariah Mandiri kurang lebih Rp.12,24 Milyard . data lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

NASABAH KELOMPOK HENHEN GUNAWAN
NO	NAMA NASABAH	NO. LOAN	PLAFOUND	KETERANGAN
1	ISYANTI KOMALASARI	25700161	680.000.000,00	Fiktif
2	Dede	25700159	700.000.000,00	Fiktif
3	SUSANAH	25700160	700.000.000,00	Fiktif
4	Alimah	25700162	700.000.000,00	Fiktif
5	Intan Pandini	25700163	700.000.000,00	Fiktif
6	Rika Nofianti	25700174	450.000.000,00	Fiktif
7	Wawi Ikmaliyah	25700173	450.000.000,00	Fiktif
8	Mutinah	25700192	450.000.000,00	Fiktif
9	Saipuloh	25700195	450.000.000,00	Fiktif
10	Hen Hen Gunawan	25700213	450.000.000,00	Fiktif
11	Neneng Siti Jubaedah	25700191	450.000.000,00	Fiktif
12	Lia Herliani	25700215	450.000.000,00	Fiktif
13	CAROLINA DWI PRASETYANTI	25700302	730.000.000,00	Fiktif
14	DITA ROSMAYANTI	25700305	700.000.000,00	Fiktif
15	FITRI NOVITA SARI	25700282	700.000.000,00	Fiktif
16	IGNASIUS AGUNG SANTOSO	25700306	690.000.000,00	Fiktif
17	PETRICK	25700310	700.000.000,00	Fiktif
18	SAPTO HOTMA	25700285	700.000.000,00	Fiktif
19	SITI JUBAEDAH	25700279	690.000.000,00	Fiktif
20	SURIANAH	25700309	700.000.000,00	Fiktif
21	HEN HEN GUNAWAN	25700257	100.000.000,00	Fiktif
		TOTAL	12.340.000.000,00

• Bahwa dari 197 Fasilitas pembiayaan KPR yang direkayasa tersebut sebanyak 27 fasilitas pembiayaan dengan jumlah yang dicairkan sebesar Rp.16.215.000.000,- (enam belas milyard dua ratus lima belas juta rupiah), diajukan oleh saksi RISKI ADIANSYAH, dari jumlah tersebut sebagian telah dibayar oleh RIZKI ADIANSYAH sehingga kerugian yang dialami oleh PT. Bank Syariah Mandiri kurang lebih sebesar Rp. 11,7 Milyard. Data lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

NASABAH KELOMPOK RISKI ADIANSYAH
NO	NAMA NASABAH	NO. LOAN	PLAFOUND	KETERANGAN
1	RISKI ADIANSYAH, DR	25700059	650.000.000,00	Rekayasa dokumen
2	KURNIAWAN	25700167	540.000.000,00	Fiktif
3	CV ADIDAYA MEGAH PERKASA	PDB2570018689	820.000.000,00	Rekayasa dokumen
4	YOCKY GUNAWAN	25700230	540.000.000,00	Fiktif
5	FADLI SUDRAJAT	25700231	540.000.000,00	Fiktif
6	SUWARNO	25700229	600.000.000,00	Fiktif
7	DIKA RANDISA	25700220	390.000.000,00	Fiktif
8	YASUN	25700219	245.000.000,00	Fiktif
9	BASUKI	25700266	995.000.000,00	Fiktif
10	HARRY MAHARDIKA	25700242	550.000.000,00	Fiktif
11	SUHANTO	25700260	540.000.000,00	Fiktif
12	WITTA PRI KURNIAWATI	25700235	540.000.000,00	Fiktif
13	FEBRINA YUSYAN WARDANI	25700243	540.000.000,00	Fiktif
14	IMAN ZULMANSYAH IBRAHIM	25700248	550.000.000,00	Fiktif
15	ARIYANTI	25700267	660.000.000,00	Fiktif
16	BAMBANG WIRAWAN	25700262	1.000.000.000,00	Rekayasa dokumen
17	ENDANG SANTIKA	25700263	660.000.000,00	Rekayasa dokumen
18	NANDAR IRAWAN	25700286	660.000.000,00	Fiktif
19	H R IWAN RIDWAN	25700287	660.000.000,00	Fiktif
20	DANIEL LOUIS RENZO	25700314	660.000.000,00	Rekayasa dokumen
21	HERI	25700311	90.000.000,00	Fiktif
22	ACHMAD AZIZI	25700098	130.000.000,00	Rekayasa dokumen
23	RISKI ADIANSYAH, DR	25700076	350.000.000,00	Rekayasa dokumen
24	RATNO PRAYOGA	25700299	985.000.000,00	Fiktif
25	RISKA YUNDINI	25700297	1.000.000.000,00	Fiktif
26	WILDAN DENINGRAT	25700301	660.000.000,00	Fiktif
27	Bayu	25700298	660.000.000,00	Fiktif
		TOTAL	16.215.000.000,00

• Bahwa terdakwa.Muhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. Abi Ramdhanibin. Masrie Bustari( selaku Kepala Cabang BSM Bogor), Menerima imbalan atas cairnya Fasilitas Pembiayaan KPR tersebut dari saksi IYAN PERMANA sebagai berikut :

• pada tanggal 4 Februari 2012 dengan sengaja telah menerima pemberian uang dari nasabah atas nama IYAN PERMANA yang masuk ke rekening CIMB Niaga nomor 927.01.000069.12.6 sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta) rupiah atas nama ABI RAMDHANI yang sesungguhnya adalah terdakwa MUHAMAD AGUS MASRIE

• menerima pemberian uang dari nasabah atas nama IYAN PERMANA yang masuk ke rekening Bank Panin Bogor KCU Bogor nomor rekening 1302059743 atas nama Sdr. MUHAMAD AGUST MASRIE, tercatat pada tanggal 8 Maret 2012 menerima transfer dari rekening CIMB Niaga nomor 927.01.000069.12.6 atas nama ABI RAMDHANI sebesarRp 200.000.000,-(dua ratus juta) rupiah

• Selaku Kepala BSM Kantor Cabang Utama Bogor dengan sengaja telah menerima pemberian dari nasabah atas nama IYAN PERMANA berupa :

  • Mercy C200 tahun 2011 warna hijau STNK atas nama diri, selama tiga hari ia kembalikan kepada Sdr IYAN PERMANA.

  • HONDA CR-V tahun 2009 warna silver STNK atas nama IYAN PERMANA, digunakan selama 1 (satu) bulan dengan maksud akan dibeli, namun tidak jadi, lalu dikembalikan.

  • HONDA CR-V tahun 2008 warna hitam STNK atas nama dirinya, digunakan selama 4 (empat) bulan, kemudian diambil kembali oleh Sdr. IYAN PERMANA dengan surat-suratnya.

  • MOTOR KAWASAKI NINJA 250cc tahun 2009 warna merah, STNK atas nama IYAN PERMANA, digunakan selama satu minggu kemudian diambil kembali.

  • SUZUKI SWIFT tahun 2007 warna biru, selama satu minggu kemudian diambil kembali oleh IYAN PERMANA.

  • VOUCHER UMROH untuk isteri berangkat umroh pada bulan April 2012, sudah ia ganti sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah pada bulan Agustus 2012 ;

• Bahwa pemberian Fasilitas Pembiayaan KPR sebanyak kurang lebih kepada 197 nasabah yang di rekayasa tersebut telah dibukukan atau di catat oleh Kantor Cabang BSM Bogor Jalan Baru sebagai Fasilitas Pembiayaan KPR yang seolah-olah diberikan/dicairkan sesuai dengan SOP yang berlaku di PT. Bank Syariah Mandiri dan tidak ada hal-hal atau persyaratan yang dipalsukan , namun setelah dilakukan pemeriksaan atau audit baru diketahui bahwa pemberian Fasilitas pembiayaan KPR tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di PT Bank Syariah Mandiri. Dimana banyak dokumen-dokumen dan persyaratan-persyaratan yang di palsukan atau tidak dipenuhi, seperti dibuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) yang isinya tidak benar atau palsu, Agunanya tidak ada (fiktif), orang yang mengajukan Fasilitas Pembiayaan sebagian besar tidak ada (fiktif) kalaupun ada hannya dipakai nama, dokumen-dokumen persyaratan dipalsukan danlain-lain.

Perbuatan terdakwa Muhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. Abi Ramdhanibin. Masrie Bustari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.

Subsider :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. Abi Ramdhani bin. Masrie Bustari, selaku Pegawai Bank Syariah yaitu sebagai Kepala Cabang BSM Bogor, sesuai dengan PETIKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI nomor : 5/162-KEP/DIR, tanggal 23 September 2001 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap PT. Bank Syariah Mandiri. Mulai dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Mei 2012, atau pada waktu-waktu lain dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bogor Jalan Baru, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, telah meminta atau menerima,mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk menguntungkan pribadinya atau keuntungan keluarganya dalam rangka : Mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS .Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

• Bahwa terdakwa Muhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. Abi Ramdhanibin. Masrie Bustari bekerja sebagai pegawai pada PT. Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2001 sebagai Marketing Officer, kemudian berdasarkan PETIKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI nomor : 5/162-KEP/DIR, tanggal 23 September 2001 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap PT.Bank Syariah Mandiri.

• Bahwa sejak bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Mei 2012, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri (BSM) Jalan Baru Bogor telah memberikan dan memproses Pasilitas Pembiayaan Kredit Perumahan Rakayat (KPR) terhadap kurang lebih 197 Nasabah yang mengajukan fasilitas pembiayaan, dengan jumlah dana yang diberikan kurang lebih sebesar RP.102.477.000.000,- (Seratus Dua Milyard Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah). Pemberian Pasilitas Pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri karena sebagian besar yang mengajukan fasilitas pembiayaan adalah tidak ada (fiktif), data para Nasabah Pembiayaan berupa KTP yang salah satu persyaratan adalah bukan nama yang sebenarnya (nasabah tidak ada), terhadap kelengkapan Administrasi yang lain bukan identitas yang sebenarnya, Nota Analisa Pembiayaan( NAP) tidak dilakukan penelitian ke lapangan, tidak melakukan Survey atau on the spot kecalon nasabah pembiayaan maupun ke objek pembiayaan/agunan, tidak melakukan wawancara dengan calon nasabah pembiayaan dan persyaratan-persyaratan lain yang seharusnya di lakukan dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan KPR.

• Bahwa sebenarnya permohanan fasilitas Pembiayaan tersebut hanya diajukan oleh 3 (tiga) orang Nasabah yaitu saksi IYAN PERMANA (disidangkan dalam perkara terpisah), saksi HEN HEN GUNAWAN (disidangkan dalam perkara terpisah) dan saksi RIZKI ADIANSYAH (disidangkan dalam perkara terpisah), dengan cara merekayasa dan membuat dokumen-dokumen permohonan fasilitas pembiayaan KPR yang dipalsukan mereka dengan seolah-olah dibuat oleh kurang lebih 197 pemohon fasilitas pembiayaan KPR. Fasilitas pembiayaan tersebut dapat di setujui dan di cairkan atau di keluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru karena ada kerja sama atau persekongkolan antara saksi HAERULLI HERMAWAN selaku Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Jalan Baru yang salah satu tugasnya adalah menyetujui dan mengajukan proses Fasilitas pembiayaan kepada kepala Cabang BSM Bogor dalam hal ini adalah terdakwa MUHAMMAD AGUS MASRIE, saksi JOHN LOPULISA selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu BSM Bogor Jalan Baru (disidangkan dalam perkara terpisah) yang salah satu tugasnya adalah menyiapkan dokumen-dokumen dan persyaratan Fasilitas Pembiayaan, terdakwaMuhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. Abi Ramdhanibin. Masrie Bustari selaku Pimpinan Cabang BSM Bogor (disidangkan dalam perkara terpisah) yang salah satu tugasnya adalah menyetujui Fasilitas Pembiayaan yang jumlahnya diatas Rp. 100.000.000,-, saksi IYAN PERMANA, saksi HEN HEN GUNAWAN, saksi RIZKI ADIANSYAH (disidangkan dalam perkara terpisah) masing-masing Nasabah yang sebelumnya telah mempersiapkan dan merekayasa dokumem-dokumen dan syarat-syarat untuk kelengkapan Fasilitas Pembiayaan bekerja sama dengan saksi JOHN LOPULISA , dan saksi Hj. SRI DIWI, SH selaku Notaris yang membuat Akad Murabahah (Akad Pembiayaan). Dan dari setiap pencairan Fasilitas Pembiayaan tersebut masing-masing yang terlibat mendapatkan uang ataupun barang-barang.

• Bahwa Proses pemberian Fasilitas pembiayaan terhadap sekitar 197 (seratus sembilan puluh tujuh) debitur pembiayaan yang diajukan oleh saksi IYAN PERMANA, saksi HEN HEN GUNAWAN dan saksi RIZKI ADIANSYAH sebagian besar prosesnya adalah sebagai berikut:

• Pelaksana Marketing Support (Sdr. Beri Soleh Ibrahim dan Irpan Nasution) menerima dokumen pengajuan pembiayaan calon nasabah dari Account Officer (Sdr. John Lopulisa atau terkadang langsung dari Kepala Cabang Pembantu (Sdr Haerulli Hermawan). Copy dokumen calon nasabah pembiayaan tersebut terdiri dari copy KTP, copy ijin-ijin usaha, copy Kartu Keluarga, copy Akta Nikah, dan copy buku tabungan/mutasi rekening. Seluruh dokumen calon nasabah tersebut adalah foto copy, tidak ada yang asli. Meskipun tidak pernah melihat atau menerima dokumen aslinya, Sdr. John Lopulisa Account Officer tetap melegalisir “copy sesuai asli” dan memerintahkan kepada bawahanya Sdr. Beri Soleh Ibrahim dan Irpan Nasution untuk memproses lebih lanjut.

• Berdasarkan dokumen-dokumen fotocopy calon nasabah pembiayaan tersebut, Sdr. BERI SOLEH IBRAHIM dan IRPAN NASUTION membuat Nota Analisa Pembiayaan. Pembuatan Nota Analisa Pembiayaan tersebut tanpa disertai dengan pelaksanaan investigasi pembiayaan, baik Sdr. Beri Soleh Ibrahim, Irpan Nasution, John Lopulisa maupun HAERULLI HERMAWAN tidak melakukan survey/on the spot, tidak mewawancarai calon nasabah pembiayaan, dan tidak bertemu dengan calon nasabah pembiayaan tersebut.

• Setelah Nota Analisa Pembiayaan selesai dibuat, Sdr. John Lopulisa dan Sdr. Haerulli Hermawan menandatangani Nota Analisa Pembiayaan tersebut dan mengirimkannya ke Kantor BSM Cabang Bogor untuk dimintakan persetujuan kepada terdakwa Muhammad Agus Masrie selaku Kepala Cabang BSM Bogor. kemudianterdakwa. Muhammad Agus Masrie menandatangani Nota Analisa Pembiayaan tersebut sebagai bukti persetujuan atas usulan pembiayaan. Pembiayaan nasabah-nasabah tersebut perlu melalui persetujuan terdakwa. Muhammad Agus Masrie selaku Kepala Cabang BSM Bogor karena rata-rata limit/plafond per nasabah adalah Rp100 juta s/d Rp1 miliar, dimana limit kewenangan memutus pembiayaan terdakwa. Muhammad Agus Masrie selaku Kepala Cabang adalah sebesar Rp1 miliar sedangkan SdrHaerulli Hermawan selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu adalah sebesar Rp100 juta.

• Setelah Nota Analisa Pembiayaan disetujui oleh terdakwa. Muhammad Agus Masrie, Nota Analisa Pembiayaan tersebut dikembalikan lagi ke Kantor Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru. Sdr. John Lopulisa kemudian meminta berkas-berkas kosong pembukaan rekening kepada Customer Service (Sdri. Ratih Ariefiani Purbasari).

• Kemudian Sdr. Haerulli Hermawan dan John Lopulisa mengatur pelaksanaan akad pembiayaan. Akad pembiayaan dilaksanakan di kantor Notaris Hj. Sri Dewi, SH. Dari pihak PT. Bank Syariah Mandiri yang sering menghadiri akad tersebut adalah Sdr. John Lopulisa dan Sdr. Sdr.Beri Soleh Ibrahim.

• Setelah akad pembiayaan selesai dilaksanakan, Sdr.John Lopulisa meminta kepada Customer Service (Sdri.Ratih Ariefiani Purbasari) untuk membukakan rekening tabungan calon nasabah pembiayaan, Sdr. John Lopulisa menyerahkan dokumen-dokumen pembukaan rekening calon nasabah seperti copy KTP, form pembukaan rekening tabungan dan Kartu Contoh Tanda Tangan. Proses pembukaan rekening tersebut tanpa dihadiri oleh calon nasabah, namun hanya melalui Sdr. John Lopulisa. Setiap kali Sdri. Ratih Ariefiani Purbasari menanyakan dimana nasabahnya, Sdr. John Lopulisa selalu menjawab bahwa nasabahnya sudah ada di ruang Kepala Cabang Pembantu dan dokumen-dokumen calon nasabah sudah dimintakan tanda tangan calon nasabah sekaligus pada saat pelaksanaan akad pembiayaan di kantor notaris Hj. Sri Dewi, SH. Sdri Ratih Ariefiani Purbasari kemudian membukakan rekening tabungan nasabah dengan otorisasi/persetujuan supervisor yaitu Sdri. Nia Farida Kurniasih selaku Operation Officer, kecuali di bulan Oktober 2011 s/d Desember 2011 melalui otorisasi/persetujuan Sdr. Sofy Saeful Ridwan yang merupakan supervisor pengganti di Kantor Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru sebagai Pj. Operation Officer karena pada bulan-bulan tersebut Sdri. Nia Farida Kurniasih sedang cuti melahirkan. Setelah rekening tabungan dibuka, buku tabungan dan kartu ATM nasabah diserahkan oleh Sdri. Ratih Ariefiani Purbasari kepada Sdr. John Lopulisa. Sebagai bukti bahwa pembukaan rekening tersebut tanpa dihadiri nasabah dan buku tabungan serta ATM nya juga diterima oleh Sdr. John Lopulisa, beberapa diantaranya, Sdri. Ratih Ariefiani Purbasari dan Sdr.Nia Farida Kurniasih berinisitif meminta tanda tangan Sdr. John Lopulisa pada buku serah terima buku tabungan dan ATM.

• Melalui memo tertulis, Kepala Cabang Pembantu (Sdr Haerulli Hermawan) kemudian menginstruksikan kepada Bagian Operasional untuk melakukan pembukaan Customer Facility dan menginstruksikan pencairan sekaligus dana pembiayaan ke rekening tabungan nasabah. Memo tertulis tersebut disampaikan ke Bagian Operasional dalam hal ini adalah Oparation Officer (Sdri. Nia Farida Kurniasih atau Sdr. Sofy Saeful Ridwan).

• Bagian Marketing juga menyerahkan seluruh copy dokumen nasabah yang sudah dilegalisir beserta dokumen Nota Analisa Pembiayaan, dokumen Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan, dokumen Cover Note Notaris dan dokumen Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan kepada Operation Officer.

• Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Operation Officer (Sdri. NIA FARIDA KURNIASIH atau Sdr. SOFY SAEFUL RIDWAN) melakukan pengecekan kesesuaian dan kelengkapan dokumen, setelah itu melakukan pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah sekaligus (tidak berdasarkan progress) sesuai instruksi Kepala Cabang Pembantu dalam Memo Pencairan.

• Sdr. Haerulli Hermawan dan Sdr. John Lopulisa kemudian menginstruksikan teller untuk melakukan pentransferan dana pencairan ke rekening lain (pemilik sertifikat) berdasarkan dokumen slip transfer dan copy KTP nasabah, Proses pengikatan agunan di Notaris Hj. Sri Dewi, SH ;

• Bahwa pelaksanaan pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada sekitar 197 (seratus sembilan puluh tujuh) nasabah pembiayaan yang direkayasa tersebut, jika dikaitkan dengan Surat Edaran Pembiayaan Direksi No.10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan, maka telah terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PT.Bank Syariah Mandiri, yaitu sebagai berikut ;

1. Proses pembiayaan hanya berdasarkan foto copy dokumen calon nasabah pembiayaan yaitu copy KTP, copy Kartu Keluarga, copy Akta Nikah, copy Ijin Usaha tanpa memverifikasi ke dokumen aslinya.

2. Bagian Marketing melegalisir foto copy dokumen “copy sesuai asli” padahal tidak pernah melihat dan tidak pernah menerima dokumen asli calon nasabah pembiayaan.

3. Bagian Marketing tidak melakukan proses investigasi pembiayaan yaitu tidak melakukan survey atau on the spot ke calon nasabah pembiayaan maupun ke obyek pembiayaan/agunan, dan tidak melakukan wawancara dengan calon nasabah pembiayaan tersebut.

4. Pembuatan Laporan Penilaian Jaminan dan Nota Analisa Pembiayaan hanya berdasarkan foto copy dokumen calon nasabah pembiayaan tanpa melalui proses investigasi sebagaimana butir 3 di atas.

5. Kepala Cabang Pembantu menginstruksikan kepada bagian operasional untuk melakukan pencairan pembiayaan secara sekaligus, dimana seharusnya pencairan dilakukan by progress mengingat rumah dalam satu lahan yang akan dipecah, yang artinya juga akan dibangun.

6. Pembukaan rekening tabungan sebagai rekening penampungan dana pencairan pembiayaan tanpa dihadiri oleh calon nasabah, tetapi hanya berdasarkan foto copy dokumen calon nasabah (copy KTP) dan dokumen pembukaan rekening yang sudah bertanda tangan dan disampaikan oleh petugas Marketing (Account Officer) kepada Customer Service.

7. Agunan belum terikat meskipun sudah melewati 90 hari kalender.

8. Pelanggaran terhadap prinsip one obligor, dimana nasabah yang memiliki hubungan jaminan, sumber pengembalian seharusnya diperlakukan sebagai satu nasabah, sehingga limit kewenangan memutusnya mengikuti nilai akumulasi persetujuan untuk kumpulan nasabah tersebut.

9. Pelanggaran terhadap Surat Nomor :13/3356-3/DPK, tanggal 31 Oktober 2011, perihal kewenangan proses pembiayaan rumah indent dan apartement indent dimana pembiayaan pemilikan rumah inden harus diawali dengan perjanjian kerjasama antara BSM dengan developer.

10. Agunan belum dilakukan pengikatan secara lengkap.

Bahwa sebelum pasilitas pembiayaan KPR tersebut diajukan, saksi JOHN LOPULISA.bin.IMRON, dan saksi IYAN PERMANA telah menerangkan bahwa seluruh Fasilitas Pembiayaan tersebut menyimpang dan telah dilakukan pembicaraan sebelumnya, sehingga diketahui oleh terdakwa.Muhammad Agus Masrie.S.E,MM.al.M.Agustinus Masrie, Selaku Kepala Cabang BSM Bogor , saksi Haerulli Hermawan, S.E.bin.Momo Suwatma selaku Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Jalan Baru , John Lopulisa.bin.Imron Umar selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu BSM Bogor Jalan Baru, HJ.Sri Dewi,S.H.bt.Soengkowo selaku Notaris yang membuat Akad Murabahah (akad fasilitas Pembiayaan), Iyan Permana, Risky Adiansyah dan Hen-Hen Gunawan selaku yang mengajukan Fasilitas Pembiayaan KPR . Sehingga kekurangan Administrasi, dokumen Foto Copy, Notaris tetap menerbitkan Covernote, tanpa dilakukan on the spot & wawancara, terdapat Akta Al-Murabahah yang tanpa tanggal, tanpa nomor, Covernote yang tanpa tanggal tanpa nomor, instruksi pembukaan customer facility kepada Customer Service tanpa tanggal, terdapat Agunan yang tidak disebutkan dengan jelas apa jenis agunannya, tanpa diikat Hak Tanggungan dan tidak diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan, Fasilitas pembiayaan tetap cair. Dan pada saat cairnya dana Fasilitas Pembiayaan awalnya di transfer ke Rekening masing-masing atas nama Nasabah yang mengajukan Fasilitas pembiayaan yang sebelumnya telah dipersiapkan, selanjutnya dari masing-masing rekening tersebut di transfer ke rekening yang ditentukan oleh saksi IYAN PERMANA yaitu sebanyak 16 Rekening dan dari ke enam belas rekening tersebut di transfer ke rekening atas nama saksi IYAN PERMANA, ke rekening yang ditentukan oleh saksi HEN HEN GUNAWAN yaitu rekening atas nama RUDI GUNAWAN dan dari rekening tersebut ditransfer lagi kerekening atas nama HEN HEN GUNAWAN, ke rekening yang ditentukan oleh saksi RIZKI ADIANSYAH yaitu atas nama CV. Adidaya Megah Perkasa, kemudian dari rekening tersebut di transfer ke rekening atas nama RIZKI ADIANSYAH dan Rekining atas nama PT. Pandawa Lona Soyaka yang pemiliknya adalah saksi JOHN LOPULISA.

• Bahwa dari 197 Fasilitas pembiayaan KPR yang direkayasa tersebut sebanyak 149 fasilitas pembiayaan KPR dengan jumlah uang yang dicairkan sebesar Rp.73.922.000.000,00 (tujuh puluh tiga milyard sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah) diajukan oleh saksi IYAN PERMANA, dari jumlah tersebut sebagian telah di lunasi atau dibayar oleh saksi IYAN PERMANA, sehingga kerugian yang di alami oleh PT. Bank Syariah Mandiri sebesar kurang lebih Rp.44,398 Milyard, dengan data-data lebih lengkapnya sebagai berikut :

NASABAH KELOMPOK IYAN PERMANA
NO	NAMA NASABAH	NO. LOAN	PLAFOUND	KETERANGAN
1	WILLEM. L. CHARREL KALAIY	25700097	800.000.000,00	FIKTIF
2	IRAWAN NURJANANTO	25700094	1.000.000.000,00	FIKTIF
3	IYAN PERMANA	25700096	1.000.000.000,00	FIKTIF
4	SITI KHODIJAH	25700139	690.000.000,00	FIKTIF
5	SITI DJUWARIAH	25700140	970.000.000,00	FIKTIF
6	JAYA	25700106	945.000.000,00	FIKTIF
7	BURHANUDIN	25700090	700.000.000,00	FIKTIF
8	HANDIKA FIRDAUS	25700103	853.000.000,00	FIKTIF
9	VERA IRAWATI	25700105	850.000.000,00	FIKTIF
10	MARTA	25700104	947.000.000,00	FIKTIF
11	HENDRA	25700110	300.000.000,00	FIKTIF
12	SOPIAN HADI	25700112	300.000.000,00	FIKTIF
13	TRIYANI MONICA	25700111	450.000.000,00	FIKTIF
14	SOBIRUN	25700119	470.000.000,00	FIKTIF
15	AHMAD MUDRIKAH	25700114	480.000.000,00	FIKTIF
16	NURBAITY	25700117	500.000.000,00	FIKTIF
17	SUDARWATI	25700116	520.000.000,00	FIKTIF
18	TURANGGA SETA	25700115	450.000.000,00	FIKTIF
19	MUHAMAD RIFKI	25700118	440.000.000,00	FIKTIF
20	NANO HENDRATNO	14100070	700.000.000,00	FIKTIF
21	MAULANA YUSUF	14100068	1.000.000.000,00	FIKTIF
22	ENDANG HIDAYAT	14100069	1.000.000.000,00	FIKTIF
23	HJ. NUROH MULYADI	25700108	885.000.000,00	FIKTIF
24	GUNTORO	25700109	900.000.000,00	FIKTIF
25	ROOSSILVIA E.P. ROESLAN	25700184	600.000.000,00	FIKTIF
26	MICHAEL EDWARD SUMAKAU	25700181	330.000.000,00	FIKTIF
27	YOHANNES HINRYAN	25700193	416.000.000,00	FIKTIF
28	SAEPUL BAHRI	25700157	755.000.000,00	FIKTIF
29	YUSWITA RESMI	25700156	710.000.000,00	FIKTIF
30	DINI HERLIDYAH	25700198	800.000.000,00	FIKTIF
31	SURATNO	25700141 & 25700142	410.000.000,00	FIKTIF
32	BUDI SANTOSO	25700151 & 25700152	380.000.000,00	FIKTIF
33	HERI TRIYANTO	25700149 & 25700150	470.000.000,00	FIKTIF
34	FEBRYTA ROZATI	25700145	250.000.000,00	FIKTIF
35	DIDIK WIYARSONO	25700146	230.000.000,00	FIKTIF
36	NUR YUNIARTO	25700153 & 25700154	340.000.000,00	FIKTIF
37	ICHWANUL KARIM	25700143 & 25700144	450.000.000,00	FIKTIF
38	DHARMAWAN THARUDDIN	25700169	390.000.000,00	FIKTIF
39	BUDI SUSWANTO	25700168	380.000.000,00	FIKTIF
40	ABDUL BASITH	25700197	420.000.000,00	FIKTIF
41	SHATIR	25700200	420.000.000,00	FIKTIF
42	DITA PURWATI	25700190	500.000.000,00	FIKTIF
43	TAUFIK HIDAYAT	25700194	450.000.000,00	FIKTIF
44	GUSTI DONI ARIFIN	25700189	520.000.000,00	FIKTIF
45	ROHAENAH	25700199	450.000.000,00	FIKTIF
46	MUHAMMAD FADLY MUKHTAR	25700196	450.000.000,00	FIKTIF
47	SWESTY ANDAYANI	25700203	480.000.000,00	FIKTIF
48	LEONY PRIBADI	25700180	560.000.000,00	FIKTIF
49	SALLY HONYA HOO	25700186	450.000.000,00	FIKTIF
50	KURWIANA UKAR	25700202	550.000.000,00	FIKTIF
51	TRI ARDIANSYAH	25700201	450.000.000,00	FIKTIF
52	JENNY KUSUMAWATI	25700207	450.000.000,00	FIKTIF
53	HUDYANTO	25700206	500.000.000,00	FIKTIF
54	ROBIN	25700208	500.000.000,00	FIKTIF
55	OSCAR PONTARA	25700205	450.000.000,00	FIKTIF
56	NUR KHAMSAH	25700228	300.000.000,00	FIKTIF
57	NUNUT SANTI TAMPUBOLON	25700226	200.000.000,00	FIKTIF
58	MARYATI DWI SETYANI	25700227	300.000.000,00	FIKTIF
59	SAKIYEM	25700225	300.000.000,00	FIKTIF
60	URSIATI	25700224	300.000.000,00	FIKTIF
61	MUNAROH	25700218	300.000.000,00	FIKTIF
62	ELAH	25700223	200.000.000,00	FIKTIF
63	ARIA	25700221	300.000.000,00	FIKTIF
64	SRI MEGAWATI	25700214	300.000.000,00	FIKTIF
65	SULASTRI	25700217	300.000.000,00	FIKTIF
66	SUGENG ARIEANTO	25700271	400.000.000,00	FIKTIF
67	ABDUL MANAF	25700272	400.000.000,00	FIKTIF
68	YOSSI KAMIL	25700284	400.000.000,00	FIKTIF
69	DHARMA WINATA	25700283	400.000.000,00	FIKTIF
70	ASEP SUGANDA	25700100	350.000.000,00	FIKTIF
71	SUPRIYONO	25700120	750.000.000,00	FIKTIF
72	SAHRONI	25700092	1.000.000.000,00	FIKTIF
73	EVA RACHMAWATI	25700261	400.000.000,00	FIKTIF
74	ENDAH WIDJAYANTI	25700185	650.000.000,00	FIKTIF
75	YAHYA LUDJI MENGI	25700278	150.000.000,00	FIKTIF
76	ENDANG MURTININGSIH	25700239	150.000.000,00	FIKTIF
77	TRI FAJAR	25700277	150.000.000,00	FIKTIF
78	TONI FIRMANSYAH	25700273	300.000.000,00	FIKTIF
79	BERRY AFRIANSYAH	25700275	300.000.000,00	FIKTIF
80	DODI HERMAWAN	25700274	300.000.000,00	FIKTIF
81	AKBAR	25700265	600.000.000,00	FIKTIF
82	BUDIARTI RAHAYU	25700268	600.000.000,00	FIKTIF
83	SOEGIRI	25700270	600.000.000,00	FIKTIF
84	ROFI	25700264	600.000.000,00	FIKTIF
85	ASEP SAEFUDIN	25700269	600.000.000,00	FIKTIF
86	JULI AGUS PRIHATIN	25700290	600.000.000,00	FIKTIF
87	DEWI SUSI LESTARI	25700295	200.000.000,00	FIKTIF
88	RULY ANALI	25700294	500.000.000,00	FIKTIF
89	FADILLAH	25700296	500.000.000,00	FIKTIF
90	RUDY	25700291	600.000.000,00	FIKTIF
91	YOGI ANUGRAH ISROI	25700313	500.000.000,00	FIKTIF
92	YULIANA SETIADI	25700300	500.000.000,00	FIKTIF
93	HERMAN	25700308	500.000.000,00	FIKTIF
94	AGUS JAYA	25700307	500.000.000,00	FIKTIF
95	MUHAMMAD YUNUS	25700304	500.000.000,00	FIKTIF
96	LINDA MAILANI	25700121 & 25700122	596.000.000,00	FIKTIF
97	HARTATI	25700123 & 25700124	670.000.000,00	FIKTIF
98	HERI HARDIANSYAH	25700125 & 25700126	665.000.000,00	FIKTIF
99	KRISMANTO	25700127 & 25700128	655.000.000,00	FIKTIF
100	RUDY HARTONO	25700131 & 25700132	655.000.000,00	FIKTIF
101	NENI TARIMIYANI	25700137 & 25700138	650.000.000,00	FIKTIF
102	REZA HERFANI	25700129 & 25700130	680.000.000,00	FIKTIF
103	HA FIRMANSYAH	25700147 & 25700148	610.000.000,00	FIKTIF
104	JOHNNY SANGGAM EDISON	25700259	750.000.000,00	FIKTIF
105	YAYAN SUPIANI	25700133 & 25700134	680.000.000,00	FIKTIF
106	MOCH TB ENDIN JAENUDIN	25700165	400.000.000,00	FIKTIF
107	YUSNITA WAHDAH	25700166	450.000.000,00	FIKTIF
108	KURNIAWAN	25700167	400.000.000,00	FIKTIF
109	DONI ARIFIN	25700170	400.000.000,00	FIKTIF
110	SYAHRIL	25700176	450.000.000,00	FIKTIF
111	MONANG SIREGAR	25700171	420.000.000,00	FIKTIF
112	ADE HIDAYAT	25700172	450.000.000,00	FIKTIF
113	IVANA RUTH PURBA	25700177	400.000.000,00	FIKTIF
114	HERI SIARUDIN	25700178	450.000.000,00	FIKTIF
115	FATRIAN RUBIANSYAH RUSYDY	25700258	500.000.000,00	FIKTIF
116	YOUNIE SYACHRO	25700087	1.000.000.000,00	FIKTIF
117	INDAH RESMI PUSPITA SARI	25700088	1.000.000.000,00	FIKTIF
118	SURYADI	25700089	1.000.000.000,00	FIKTIF
119	DARLEN	25700091	1.000.000.000,00	FIKTIF
120	DANIEL WAHYU KALAIY	25700101	925.000.000,00	FIKTIF
121	NUR'AINI	25700102	875.000.000,00	FIKTIF
122	KURNIA SANUSI	25700135 & 25700136	670.000.000,00	FIKTIF
123	PENY HERRINING TYASTUTI	25700175	450.000.000,00	FIKTIF
124	R RACHMAD	25700179	450.000.000,00	FIKTIF
125	SETIAWAN TATANG	25700183	380.000.000,00	FIKTIF
126	CIANNE LESTARI ANGAN	25700182	450.000.000,00	FIKTIF
127	NORWIN DANIEL	25700187	380.000.000,00	FIKTIF
128	HANS HUTOYO HALI	25700204	350.000.000,00	FIKTIF
129	ASEP SAEPUDIN/PPR	PPR14235	1.000.000.000,00	FIKTIF
130	FAHRUL ROZI/PPR	PPR14236	1.000.000.000,00	FIKTIF
131	CHRISTINA AGNES	25700212	400.000.000,00	FIKTIF
132	ANNISA MARSELA WIDYANTI	25700276	210.000.000,00	Rekayasa dokumen
133	RUDI SETIAWAN	25700293	270.000.000,00	Rekayasa dokumen
134	SRI RETNO HIDAYATI	25700232	150.000.000,00	Rekayasa dokumen
135	SAHARIA Y	25700234	150.000.000,00	Rekayasa dokumen
136	SURIANTI	25700240	150.000.000,00	Rekayasa dokumen
137	RAMADANITA	25700233	200.000.000,00	Rekayasa dokumen
138	SLAMET RIYADI	25700238	200.000.000,00	Rekayasa dokumen
139	HEPARAJU	25700236	200.000.000,00	Rekayasa dokumen
140	ALDINO KENEDY	25700241	210.000.000,00	Rekayasa dokumen
141	MIRDA ANGGRAENI	25700250	150.000.000,00	Rekayasa dokumen
142	ADE HIDAYAT	25700251	150.000.000,00	Rekayasa dokumen
143	USENG RONI	25700252	150.000.000,00	Rekayasa dokumen
144	HARIYANTO	25700281	150.000.000,00	Rekayasa dokumen
145	DODY SETIAWAN	25700289	150.000.000,00	Rekayasa dokumen
146	FANNY	25700288	210.000.000,00	Rekayasa dokumen
147	ZUBAEDAH	25700280	150.000.000,00	Rekayasa dokumen
148	SITI MAIMUNAH	25700254	150.000.000,00	Rekayasa dokumen
149	DJAENO PRASTYO	25700245	200.000.000,00	Rekayasa dokumen
		TOTAL	73.922.000.000,00

• Bahwa dari 197 Fasilitas pembiayaan KPR yang direkayasa tersebut sebanyak 21 fasilitas pembiayaan dengan jumlah yang dicairkan sebesar Rp. 12.340.000.000,00 (dua belas Milyard tiga ratus empat puluh juta rupiah), diajukan oleh saksi HEN HEN GUNAWAN, dari jumlah tersebut RP. 100.000.000,- telah dibayar oleh HEN HEN GUNAWAN dengan demikian kerugian yang dialami oleh PT. Bank Syariah Mandiri kurang lebih Rp. 12,24 Milyard . data lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

NASABAH KELOMPOK HENHEN GUNAWAN
NO	NAMA NASABAH	NO. LOAN	PLAFOUND	KETERANGAN
1	ISYANTI KOMALASARI	25700161	680.000.000,00	Fiktif
2	Dede	25700159	700.000.000,00	Fiktif
3	SUSANAH	25700160	700.000.000,00	Fiktif
4	Alimah	25700162	700.000.000,00	Fiktif
5	Intan Pandini	25700163	700.000.000,00	Fiktif
6	Rika Nofianti	25700174	450.000.000,00	Fiktif
7	Wawi Ikmaliyah	25700173	450.000.000,00	Fiktif
8	Mutinah	25700192	450.000.000,00	Fiktif
9	Saipuloh	25700195	450.000.000,00	Fiktif
10	Hen Hen Gunawan	25700213	450.000.000,00	Fiktif
11	Neneng Siti Jubaedah	25700191	450.000.000,00	Fiktif
12	Lia Herliani	25700215	450.000.000,00	Fiktif
13	CAROLINA DWI PRASETYANTI	25700302	730.000.000,00	Fiktif
14	DITA ROSMAYANTI	25700305	700.000.000,00	Fiktif
15	FITRI NOVITA SARI	25700282	700.000.000,00	Fiktif
16	IGNASIUS AGUNG SANTOSO	25700306	690.000.000,00	Fiktif
17	PETRICK	25700310	700.000.000,00	Fiktif
18	SAPTO HOTMA	25700285	700.000.000,00	Fiktif
19	SITI JUBAEDAH	25700279	690.000.000,00	Fiktif
20	SURIANAH	25700309	700.000.000,00	Fiktif
21	HEN HEN GUNAWAN	25700257	100.000.000,00	Fiktif
		TOTAL	12.340.000.000,00

• Bahwa dari 197 Fasilitas pembiayaan KPR yang direkayasa tersebut sebanyak 27 fasilitas pembiayaan dengan jumlah yang dicairkan sebesar Rp.16.215.000.000,- (enam belas milyard dua ratus lima belas juta rupiah), diajukan oleh saksi RISKI ADIANSYAH, dari jumlah tersebut sebagian telah dibayar oleh RIZKI ADIANSYAH sehingga kerugian yang dialami oleh PT. Bank Syariah Mandiri kurang lebih sebesar Rp. 11,7 Milyard. Data lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

NASABAH KELOMPOK RISKI ADIANSYAH
NO	NAMA NASABAH	NO. LOAN	PLAFOUND	KETERANGAN
1	RISKI ADIANSYAH, DR	25700059	650.000.000,00	Rekayasa dokumen
2	KURNIAWAN	25700167	540.000.000,00	Fiktif
3	CV ADIDAYA MEGAH PERKASA	PDB2570018689	820.000.000,00	Rekayasa dokumen
4	YOCKY GUNAWAN	25700230	540.000.000,00	Fiktif
5	FADLI SUDRAJAT	25700231	540.000.000,00	Fiktif
6	SUWARNO	25700229	600.000.000,00	Fiktif
7	DIKA RANDISA	25700220	390.000.000,00	Fiktif
8	YASUN	25700219	245.000.000,00	Fiktif
9	BASUKI	25700266	995.000.000,00	Fiktif
10	HARRY MAHARDIKA	25700242	550.000.000,00	Fiktif
11	SUHANTO	25700260	540.000.000,00	Fiktif
12	WITTA PRI KURNIAWATI	25700235	540.000.000,00	Fiktif
13	FEBRINA YUSYAN WARDANI	25700243	540.000.000,00	Fiktif
14	IMAN ZULMANSYAH IBRAHIM	25700248	550.000.000,00	Fiktif
15	ARIYANTI	25700267	660.000.000,00	Fiktif
16	BAMBANG WIRAWAN	25700262	1.000.000.000,00	Rekayasa dokumen
17	ENDANG SANTIKA	25700263	660.000.000,00	Rekayasa dokumen
18	NANDAR IRAWAN	25700286	660.000.000,00	Fiktif
19	H R IWAN RIDWAN	25700287	660.000.000,00	Fiktif
20	DANIEL LOUIS RENZO	25700314	660.000.000,00	Rekayasa dokumen
21	HERI	25700311	90.000.000,00	Fiktif
22	ACHMAD AZIZI	25700098	130.000.000,00	Rekayasa dokumen
23	RISKI ADIANSYAH, DR	25700076	350.000.000,00	Rekayasa dokumen
24	RATNO PRAYOGA	25700299	985.000.000,00	Fiktif
25	RISKA YUNDINI	25700297	1.000.000.000,00	Fiktif
26	WILDAN DENINGRAT	25700301	660.000.000,00	Fiktif
27	Bayu	25700298	660.000.000,00	Fiktif
		TOTAL	16.215.000.000,00

• Bahwa terdakwa.Muhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. Abi Ramdhanibin. Masrie Bustari( selaku Kepala Cabang BSM Bogor), Menerima imbalan atas cairnya Fasilitas Pembiayaan KPR tersebut dari saksi IYAN PERMANA sebagai berikut :

• pada tanggal 4 Februari 2012 dengan sengaja telah menerima pemberian uang dari nasabah atas nama IYAN PERMANA yang masuk ke rekening CIMB Niaga nomor 927.01.000069.12.6 sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta) rupiah atas nama ABI RAMDHANI yang sesungguhnya adalah terdakwa MUHAMAD AGUS MASRIE

• menerima pemberian uang dari nasabah atas nama IYAN PERMANA yang masuk ke rekening Bank Panin Bogor KCU Bogor nomor rekening 1302059743 atas nama Sdr. MUHAMAD AGUST MASRIE, tercatat pada tanggal 8 Maret 2012 menerima transfer dari rekening CIMB Niaga nomor 927.01.000069.12.6 atas nama ABI RAMDHANI sebesarRp 200.000.000,-(dua ratus juta) rupiah

• Selaku Kepala BSM Kantor Cabang Utama Bogor dengan sengaja telah menerima pemberian dari nasabah atas nama IYAN PERMANA berupa :

  • Mercy C200 tahun 2011 warna hijau STNK atas nama diri, selama tiga hari ia kembalikan kepada Sdr IYAN PERMANA.

  • HONDA CR-V tahun 2009 warna silver STNK atas nama IYAN PERMANA, digunakan selama 1 (satu) bulan dengan maksud akan dibeli, namun tidak jadi, lalu dikembalikan.

  • HONDA CR-V tahun 2008 warna hitam STNK atas nama dirinya, digunakan selama 4 (empat) bulan, kemudian diambil kembali oleh Sdr. IYAN PERMANA dengan surat-suratnya.

  • MOTOR KAWASAKI NINJA 250cc tahun 2009 warna merah, STNK atas nama IYAN PERMANA, digunakan selama satu minggu kemudian diambil kembali.

  • SUZUKI SWIFT tahun 2007 warna biru, selama satu minggu kemudian diambil kembali oleh IYAN PERMANA.

  • VOUCHER UMROH untuk isteri berangkat umroh pada bulan April 2012, sudah ia ganti sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah pada bulan Agustus 2012.

Perbuatan terdakwa Muhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. Abi Ramdhanibin. Masrie Bustari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 63 ayat (2) huruf a poin 1 Undang-undang Nomor : 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.

Lebih Subsider :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. Abi Ramdhani bin. Masrie Bustari, selaku Pegawai Bank Syariah yaitu sebagai Kepala Cabang BSM Bogor, sesuai dengan PETIKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI nomor : 5/162-KEP/DIR, tanggal 23 September 2001 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap PT. Bank Syariah Mandiri. Mulai dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Mei 2012, atau pada waktu-waktu lain dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bogor Jalan Baru, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor,tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS).Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

• Bahwa terdakwa Muhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. Abi Ramdhanibin. Masrie Bustari bekerja sebagai pegawai pada PT. Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2001 sebagai Marketing Officer, kemudian berdasarkan PETIKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI nomor : 5/162-KEP/DIR, tanggal 23 September 2001 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap PT.Bank Syariah Mandiri.

• Bahwa sejak bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Mei 2012, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri (BSM) Jalan Baru Bogor telah memberikan dan memproses Pasilitas Pembiayaan Kredit Perumahan Rakayat (KPR) terhadap kurang lebih 197 Nasabah yang mengajukan fasilitas pembiayaan, dengan jumlah dana yang diberikan kurang lebih sebesar RP.102.477.000.000,- (Seratus Dua Milyard Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah). Pemberian Pasilitas Pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri karena sebagian besar yang mengajukan fasilitas pembiayaan adalah tidak ada (fiktif), data para Nasabah Pembiayaan berupa KTP yang salah satu persyaratan adalah bukan nama yang sebenarnya (nasabah tidak ada), terhadap kelengkapan Administrasi yang lain bukan identitas yang sebenarnya, Nota Analisa Pembiayaan( NAP) tidak dilakukan penelitian ke lapangan, tidak melakukan Survey atau on the spot kecalon nasabah pembiayaan maupun ke objek pembiayaan/agunan, tidak melakukan wawancara dengan calon nasabah pembiayaan dan persyaratan-persyaratan lain yang seharusnya di lakukan dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan KPR.

• Bahwa sebenarnya permohanan fasilitas Pembiayaan tersebut hanya diajukan oleh 3 (tiga) orang Nasabah yaitu saksi IYAN PERMANA (disidangkan dalam perkara terpisah), saksi HEN HEN GUNAWAN (disidangkan dalam perkara terpisah) dan saksi RIZKI ADIANSYAH (disidangkan dalam perkara terpisah), dengan cara merekayasa dan membuat dokumen-dokumen permohonan fasilitas pembiayaan KPR yang dipalsukan mereka dengan seolah-olah dibuat oleh kurang lebih 197 pemohon fasilitas pembiayaan KPR. Fasilitas pembiayaan tersebut dapat di setujui dan di cairkan atau di keluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru karena ada kerja sama atau persekongkolan antara saksi HAERULLI HERMAWAN selaku Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Jalan Baru yang salah satu tugasnya adalah menyetujui dan mengajukan proses Fasilitas pembiayaan kepada kepala Cabang BSM Bogor dalam hal ini adalah terdakwa MUHAMMAD AGUS MASRIE, saksi JOHN LOPULISA selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu BSM Bogor Jalan Baru (disidangkan dalam perkara terpisah) yang salah satu tugasnya adalah menyiapkan dokumen-dokumen dan persyaratan Fasilitas Pembiayaan, terdakwaMuhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. Abi Ramdhanibin. Masrie Bustari selaku Pimpinan Cabang BSM Bogor (disidangkan dalam perkara terpisah) yang salah satu tugasnya adalah menyetujui Fasilitas Pembiayaan yang jumlahnya diatas Rp. 100.000.000,-, saksi IYAN PERMANA, saksi HEN HEN GUNAWAN, saksi RIZKI ADIANSYAH (disidangkan dalam perkara terpisah) masing-masing Nasabah yang sebelumnya telah mempersiapkan dan merekayasa dokumem-dokumen dan syarat-syarat untuk kelengkapan Fasilitas Pembiayaan bekerja sama dengan saksi JOHN LOPULISA , dan saksi Hj. SRI DIWI, SH selaku Notaris yang membuat Akad Murabahah (Akad Pembiayaan). Dan dari setiap pencairan Fasilitas Pembiayaan tersebut masing-masing yang terlibat mendapatkan uang ataupun barang-barang.

• Bahwa Proses pemberian Fasilitas pembiayaan terhadap sekitar 197 (seratus sembilan puluh tujuh) debitur pembiayaan yang diajukan oleh saksi IYAN PERMANA, saksi HEN HEN GUNAWAN dan saksi RIZKI ADIANSYAH sebagian besar prosesnya adalah sebagai berikut:

• Pelaksana Marketing Support (Sdr. Beri Soleh Ibrahim dan Irpan Nasution) menerima dokumen pengajuan pembiayaan calon nasabah dari Account Officer (Sdr. John Lopulisa atau terkadang langsung dari Kepala Cabang Pembantu (Sdr Haerulli Hermawan). Copy dokumen calon nasabah pembiayaan tersebut terdiri dari copy KTP, copy ijin-ijin usaha, copy Kartu Keluarga, copy Akta Nikah, dan copy buku tabungan/mutasi rekening. Seluruh dokumen calon nasabah tersebut adalah foto copy, tidak ada yang asli. Meskipun tidak pernah melihat atau menerima dokumen aslinya, Sdr. John Lopulisa Account Officer tetap melegalisir “copy sesuai asli” dan memerintahkan kepada bawahanya Sdr. Beri Soleh Ibrahim dan Irpan Nasution untuk memproses lebih lanjut.

• Berdasarkan dokumen-dokumen fotocopy calon nasabah pembiayaan tersebut, Sdr. BERI SOLEH IBRAHIM dan IRPAN NASUTION membuat Nota Analisa Pembiayaan. Pembuatan Nota Analisa Pembiayaan tersebut tanpa disertai dengan pelaksanaan investigasi pembiayaan, baik Sdr. Beri Soleh Ibrahim, Irpan Nasution, John Lopulisa maupun HAERULLI HERMAWAN tidak melakukan survey/on the spot, tidak mewawancarai calon nasabah pembiayaan, dan tidak bertemu dengan calon nasabah pembiayaan tersebut.

• Setelah Nota Analisa Pembiayaan selesai dibuat, Sdr. John Lopulisa dan Sdr. Haerulli Hermawan menandatangani Nota Analisa Pembiayaan tersebut dan mengirimkannya ke Kantor BSM Cabang Bogor untuk dimintakan persetujuan kepada terdakwa Muhammad Agus Masrie selaku Kepala Cabang BSM Bogor. kemudianterdakwa. Muhammad Agus Masrie menandatangani Nota Analisa Pembiayaan tersebut sebagai bukti persetujuan atas usulan pembiayaan. Pembiayaan nasabah-nasabah tersebut perlu melalui persetujuan terdakwa. Muhammad Agus Masrie selaku Kepala Cabang BSM Bogor karena rata-rata limit/plafond per nasabah adalah Rp100 juta s/d Rp1 miliar, dimana limit kewenangan memutus pembiayaan terdakwa. Muhammad Agus Masrie selaku Kepala Cabang adalah sebesar Rp1 miliar sedangkan SdrHaerulli Hermawan selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu adalah sebesar Rp100 juta.

• Setelah Nota Analisa Pembiayaan disetujui oleh terdakwa. Muhammad Agus Masrie, Nota Analisa Pembiayaan tersebut dikembalikan lagi ke Kantor Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru. Sdr. John Lopulisa kemudian meminta berkas-berkas kosong pembukaan rekening kepada Customer Service (Sdri. Ratih Ariefiani Purbasari).

• Kemudian Sdr. Haerulli Hermawan dan John Lopulisa mengatur pelaksanaan akad pembiayaan. Akad pembiayaan dilaksanakan di kantor Notaris Hj. Sri Dewi, SH. Dari pihak PT. Bank Syariah Mandiri yang sering menghadiri akad tersebut adalah Sdr. John Lopulisa dan Sdr. Sdr.Beri Soleh Ibrahim.

• Setelah akad pembiayaan selesai dilaksanakan, Sdr.John Lopulisa meminta kepada Customer Service (Sdri.Ratih Ariefiani Purbasari) untuk membukakan rekening tabungan calon nasabah pembiayaan, Sdr. John Lopulisa menyerahkan dokumen-dokumen pembukaan rekening calon nasabah seperti copy KTP, form pembukaan rekening tabungan dan Kartu Contoh Tanda Tangan. Proses pembukaan rekening tersebut tanpa dihadiri oleh calon nasabah, namun hanya melalui Sdr. John Lopulisa. Setiap kali Sdri. Ratih Ariefiani Purbasari menanyakan dimana nasabahnya, Sdr. John Lopulisa selalu menjawab bahwa nasabahnya sudah ada di ruang Kepala Cabang Pembantu dan dokumen-dokumen calon nasabah sudah dimintakan tanda tangan calon nasabah sekaligus pada saat pelaksanaan akad pembiayaan di kantor notaris Hj. Sri Dewi, SH. Sdri Ratih Ariefiani Purbasari kemudian membukakan rekening tabungan nasabah dengan otorisasi/persetujuan supervisor yaitu Sdri. Nia Farida Kurniasih selaku Operation Officer, kecuali di bulan Oktober 2011 s/d Desember 2011 melalui otorisasi/persetujuan Sdr. Sofy Saeful Ridwan yang merupakan supervisor pengganti di Kantor Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru sebagai Pj. Operation Officer karena pada bulan-bulan tersebut Sdri. Nia Farida Kurniasih sedang cuti melahirkan. Setelah rekening tabungan dibuka, buku tabungan dan kartu ATM nasabah diserahkan oleh Sdri. Ratih Ariefiani Purbasari kepada Sdr. John Lopulisa. Sebagai bukti bahwa pembukaan rekening tersebut tanpa dihadiri nasabah dan buku tabungan serta ATM nya juga diterima oleh Sdr. John Lopulisa, beberapa diantaranya, Sdri. Ratih Ariefiani Purbasari dan Sdr.Nia Farida Kurniasih berinisitif meminta tanda tangan Sdr. John Lopulisa pada buku serah terima buku tabungan dan ATM.

• Melalui memo tertulis, Kepala Cabang Pembantu (Sdr Haerulli Hermawan) kemudian menginstruksikan kepada Bagian Operasional untuk melakukan pembukaan Customer Facility dan menginstruksikan pencairan sekaligus dana pembiayaan ke rekening tabungan nasabah. Memo tertulis tersebut disampaikan ke Bagian Operasional dalam hal ini adalah Oparation Officer (Sdri. Nia Farida Kurniasih atau Sdr. Sofy Saeful Ridwan).

• Bagian Marketing juga menyerahkan seluruh copy dokumen nasabah yang sudah dilegalisir beserta dokumen Nota Analisa Pembiayaan, dokumen Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan, dokumen Cover Note Notaris dan dokumen Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan kepada Operation Officer.

• Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Operation Officer (Sdri. NIA FARIDA KURNIASIH atau Sdr. SOFY SAEFUL RIDWAN) melakukan pengecekan kesesuaian dan kelengkapan dokumen, setelah itu melakukan pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah sekaligus (tidak berdasarkan progress) sesuai instruksi Kepala Cabang Pembantu dalam Memo Pencairan.

• Sdr. Haerulli Hermawan dan Sdr. John Lopulisa kemudian menginstruksikan teller untuk melakukan pentransferan dana pencairan ke rekening lain (pemilik sertifikat) berdasarkan dokumen slip transfer dan copy KTP nasabah, Proses pengikatan agunan di Notaris Hj. Sri Dewi, SH.

• Bahwa pelaksanaan pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada sekitar 197 (seratus sembilan puluh tujuh) nasabah pembiayaan yang direkayasa tersebut, jika dikaitkan dengan Surat Edaran Pembiayaan Direksi No.10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan, maka telah terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PT.Bank Syariah Mandiri, yaitu sebagai berikut :

1. Proses pembiayaan hanya berdasarkan foto copy dokumen calon nasabah pembiayaan yaitu copy KTP, copy Kartu Keluarga, copy Akta Nikah, copy Ijin Usaha tanpa memverifikasi ke dokumen aslinya.

2. Bagian Marketing melegalisir foto copy dokumen “copy sesuai asli” padahal tidak pernah melihat dan tidak pernah menerima dokumen asli calon nasabah pembiayaan.

3. Bagian Marketing tidak melakukan proses investigasi pembiayaan yaitu tidak melakukan survey atau on the spot ke calon nasabah pembiayaan maupun ke obyek pembiayaan/agunan, dan tidak melakukan wawancara dengan calon nasabah pembiayaan tersebut.

4. Pembuatan Laporan Penilaian Jaminan dan Nota Analisa Pembiayaan hanya berdasarkan foto copy dokumen calon nasabah pembiayaan tanpa melalui proses investigasi sebagaimana butir 3 di atas.

5. Kepala Cabang Pembantu menginstruksikan kepada bagian operasional untuk melakukan pencairan pembiayaan secara sekaligus, dimana seharusnya pencairan dilakukan by progress mengingat rumah dalam satu lahan yang akan dipecah, yang artinya juga akan dibangun.

6. Pembukaan rekening tabungan sebagai rekening penampungan dana pencairan pembiayaan tanpa dihadiri oleh calon nasabah, tetapi hanya berdasarkan foto copy dokumen calon nasabah (copy KTP) dan dokumen pembukaan rekening yang sudah bertanda tangan dan disampaikan oleh petugas Marketing (Account Officer) kepada Customer Service.

7. Agunan belum terikat meskipun sudah melewati 90 hari kalender.

8. Pelanggaran terhadap prinsip one obligor, dimana nasabah yang memiliki hubungan jaminan, sumber pengembalian seharusnya diperlakukan sebagai satu nasabah, sehingga limit kewenangan memutusnya mengikuti nilai akumulasi persetujuan untuk kumpulan nasabah tersebut.

9. Pelanggaran terhadap Surat Nomor :13/3356-3/DPK, tanggal 31 Oktober 2011, perihal kewenangan proses pembiayaan rumah indent dan apartement indent dimana pembiayaan pemilikan rumah inden harus diawali dengan perjanjian kerjasama antara BSM dengan developer.

10. Agunan belum dilakukan pengikatan secara lengkap.

• Bahwa sebelum pasilitas pembiayaan KPR tersebut diajukan, saksi JOHN LOPULISA.bin.IMRON, dan saksi IYAN PERMANA telah menerangkan bahwa seluruh Fasilitas Pembiayaan tersebut menyimpang dan telah dilakukan pembicaraan sebelumnya, sehingga diketahui oleh terdakwa.Muhammad Agus Masrie.S.E,MM.al.M.Agustinus Masrie, Selaku Kepala Cabang BSM Bogor , saksi Haerulli Hermawan, S.E.bin.Momo Suwatma selaku Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Jalan Baru , John Lopulisa.bin.Imron Umar selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu BSM Bogor Jalan Baru, HJ.Sri Dewi,S.H.bt.Soengkowo selaku Notaris yang membuat Akad Murabahah (akad fasilitas Pembiayaan), Iyan Permana, Risky Adiansyah dan Hen-Hen Gunawan selaku yang mengajukan Fasilitas Pembiayaan KPR . Sehingga kekurangan Administrasi, dokumen Foto Copy, Notaris tetap menerbitkan Covernote, tanpa dilakukan on the spot & wawancara, terdapat Akta Al-Murabahah yang tanpa tanggal, tanpa nomor, Covernote yang tanpa tanggal tanpa nomor, instruksi pembukaan customer facility kepada Customer Service tanpa tanggal, terdapat Agunan yang tidak disebutkan dengan jelas apa jenis agunannya, tanpa diikat Hak Tanggungan dan tidak diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan, Fasilitas pembiayaan tetap cair. Dan pada saat cairnya dana Fasilitas Pembiayaan awalnya di transfer ke Rekening masing-masing atas nama Nasabah yang mengajukan Fasilitas pembiayaan yang sebelumnya telah dipersiapkan, selanjutnya dari masing-masing rekening tersebut di transfer ke rekening yang ditentukan oleh saksi IYAN PERMANA yaitu sebanyak 16 Rekening dan dari ke enam belas rekening tersebut di transfer ke rekening atas nama saksi IYAN PERMANA, ke rekening yang ditentukan oleh saksi HEN HEN GUNAWAN yaitu rekening atas nama RUDI GUNAWAN dan dari rekening tersebut ditransfer lagi kerekening atas nama HEN HEN GUNAWAN, ke rekening yang ditentukan oleh saksi RIZKI ADIANSYAH yaitu atas nama CV. Adidaya Megah Perkasa, kemudian dari rekening tersebut di transfer ke rekening atas nama RIZKI ADIANSYAH dan Rekining atas nama PT. Pandawa Lona Soyaka yang pemiliknya adalah saksi JOHN LOPULISA.

• Bahwa dari 197 Fasilitas pembiayaan KPR yang direkayasa tersebut sebanyak 149 fasilitas pembiayaan KPR dengan jumlah uang yang dicairkan sebesar Rp.73.922.000.000,00 (tujuh puluh tiga milyard sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah) diajukan oleh saksi IYAN PERMANA, dari jumlah tersebut sebagian telah di lunasi atau dibayar oleh saksi IYAN PERMANA, sehingga kerugian yang di alami oleh PT. Bank Syariah Mandiri sebesar kurang lebih Rp.44,398 Milyard.

• Bahwa dari 197 Fasilitas pembiayaan KPR yang direkayasa tersebut sebanyak 21 fasilitas pembiayaan dengan jumlah yang dicairkan sebesar Rp. 12.340.000.000,00 (dua belas Milyard tiga ratus empat puluh juta rupiah), diajukan oleh saksi HEN HEN GUNAWAN, dari jumlah tersebut RP. 100.000.000,- telah dibayar oleh HEN HEN GUNAWAN dengan demikian kerugian yang dialami oleh PT. Bank Syariah Mandiri kurang lebih Rp. 12,24 Milyard.

• Bahwa dari 197 Fasilitas pembiayaan KPR yang direkayasa tersebut sebanyak 27 fasilitas pembiayaan dengan jumlah yang dicairkan sebesar Rp.16.215.000.000,- (enam belas milyard dua ratus lima belas juta rupiah), diajukan oleh saksi RISKI ADIANSYAH, dari jumlah tersebut sebagian telah dibayar oleh RIZKI ADIANSYAH sehingga kerugian yang dialami oleh PT. Bank Syariah Mandiri kurang lebih sebesar Rp. 11,7 Milyard.

• Bahwa terdakwa.Muhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. Abi Ramdhanibin. Masrie Bustari( selaku Kepala Cabang BSM Bogor), Menerima imbalan atas cairnya Fasilitas Pembiayaan KPR tersebut dari saksi IYAN PERMANA sebagai berikut :

• pada tanggal 4 Februari 2012 dengan sengaja telah menerima pemberian uang dari nasabah atas nama IYAN PERMANA yang masuk ke rekening CIMB Niaga nomor 927.01.000069.12.6 sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta) rupiah atas nama ABI RAMDHANI yang sesungguhnya adalah terdakwa MUHAMAD AGUS MASRIE

• menerima pemberian uang dari nasabah atas nama IYAN PERMANA yang masuk ke rekening Bank Panin Bogor KCU Bogor nomor rekening 1302059743 atas nama Sdr. MUHAMAD AGUST MASRIE, tercatat pada tanggal 8 Maret 2012 menerima transfer dari rekening CIMB Niaga nomor 927.01.000069.12.6 atas nama ABI RAMDHANI sebesarRp 200.000.000,-(dua ratus juta) rupiah

• Selaku Kepala BSM Kantor Cabang Utama Bogor dengan sengaja telah menerima pemberian dari nasabah atas nama IYAN PERMANA berupa :

  • Mercy C200 tahun 2011 warna hijau STNK atas nama diri, selama tiga hari ia kembalikan kepada Sdr IYAN PERMANA.

  • HONDA CR-V tahun 2009 warna silver STNK atas nama IYAN PERMANA, digunakan selama 1 (satu) bulan dengan maksud akan dibeli, namun tidak jadi, lalu dikembalikan.

  • HONDA CR-V tahun 2008 warna hitam STNK atas nama dirinya, digunakan selama 4 (empat) bulan, kemudian diambil kembali oleh Sdr. IYAN PERMANA dengan surat-suratnya.

  • MOTOR KAWASAKI NINJA 250cc tahun 2009 warna merah, STNK atas nama IYAN PERMANA, digunakan selama satu minggu kemudian diambil kembali.

  • SUZUKI SWIFT tahun 2007 warna biru, selama satu minggu kemudian diambil kembali oleh IYAN PERMANA.

  • VOUCHER UMROH untuk isteri berangkat umroh pada bulan April 2012, sudah ia ganti sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah pada bulan Agustus 2012.

Perbuatan terdakwa Muhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. Abi Ramdhanibin. Masrie Bustarisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor : 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.

K E D U A :

P r i m e r :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. Abi Ramdhanibin. Masrie Bustari, Mulai dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Mei 2012, atau pada waktu-waktu lain dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bogor Jalan Baru, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pembrantasan tindak pidana pencucian uang, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

• Bahwa sejak bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Mei 2012, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri (BSM) Jalan Baru Bogor telah memberikan dan memproses Pasilitas Pembiayaan Kredit Perumahan Rakayat (KPR) terhadap kurang lebih 197 Nasabah yang mengajukan fasilitas pembiayaan, dengan jumlah dana yang diberikan kurang lebih sebesar RP.102.477.000.000,- (Seratus Dua Milyard Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah). Pemberian Pasilitas Pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri karena sebagian besar yang mengajukan fasilitas pembiayaan adalah tidak ada (fiktif), data para Nasabah Pembiayaan berupa KTP yang salah satu persyaratan adalah bukan nama yang sebenarnya (nasabah tidak ada), terhadap kelengkapan Administrasi yang lain bukan identitas yang sebenarnya, Nota Analisa Pembiayaan( NAP) tidak dilakukan penelitian ke lapangan, tidak melakukan Survey atau on the spot kecalon nasabah pembiayaan maupun ke objek pembiayaan/agunan, tidak melakukan wawancara dengan calon nasabah pembiayaan dan persyaratan-persyaratan lain yang seharusnya di lakukan dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan KPR.

• Bahwa sebenarnya permohanan fasilitas Pembiayaan tersebut hanya diajukan oleh 3 (tiga) orang Nasabah yaitu saksi IYAN PERMANA (disidangkan dalam perkara terpisah), saksi HEN HEN GUNAWAN (disidangkan dalam perkara terpisah) dan saksi RIZKI ADIANSYAH (disidangkan dalam perkara terpisah), dengan cara merekayasa dan membuat dokumen-dokumen permohonan fasilitas pembiayaan KPR yang dipalsukan mereka dengan seolah-olah dibuat oleh kurang lebih 197 pemohon fasilitas pembiayaan KPR. Fasilitas pembiayaan tersebut dapat di setujui dan di cairkan atau di keluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru karena ada kerja sama atau persekongkolan antara saksi HAERULLI HERMAWAN selaku Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Jalan Baru yang salah satu tugasnya adalah menyetujui dan mengajukan proses Fasilitas pembiayaan kepada kepala Cabang BSM Bogor dalam hal ini adalah terdakwa MUHAMMAD AGUS MASRIE, saksi JOHN LOPULISA selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu BSM Bogor Jalan Baru (disidangkan dalam perkara terpisah) yang salah satu tugasnya adalah menyiapkan dokumen-dokumen dan persyaratan Fasilitas Pembiayaan, terdakwa MUHAMMAD AGUST MASRIE Alias MUHAMMAD AGUSTINUS MASRIE selaku Pimpinan Cabang BSM Bogor (disidangkan dalam perkara terpisah) yang salah satu tugasnya adalah menyetujui Fasilitas Pembiayaan yang jumlahnya diatas Rp. 100.000.000,-, saksi IYAN PERMANA, saksi HEN HEN GUNAWAN, saksi RIZKI ADIANSYAH (disidangkan dalam perkara terpisah) masing-masing Nasabah yang sebelumnya telah mempersiapkan dan merekayasa dokumem-dokumen dan syarat-syarat untuk kelengkapan Fasilitas Pembiayaan bekerja sama dengan saksi JOHN LOPULISA , dan saksi Hj. SRI DIWI, SH selaku Notaris yang membuat Akad Murabahah (Akad Pembiayaan). Dan dari setiap pencairan Fasilitas Pembiayaan tersebut masing-masing yang terlibat mendapatkan uang ataupun barang-barang.

• Bahwa Proses pemberian Fasilitas pembiayaan terhadap sekitar 197 (seratus sembilan puluh tujuh) debitur pembiayaan yang diajukan oleh saksi IYAN PERMANA, saksi HEN HEN GUNAWAN dan saksi RIZKI ADIANSYAH sebagian besar prosesnya adalah sebagai berikut:

• Pelaksana Marketing Support (Sdr. Beri Soleh Ibrahim dan Irpan Nasution) menerima dokumen pengajuan pembiayaan calon nasabah dari Account Officer (Sdr. John Lopulisa atau terkadang langsung dari Kepala Cabang Pembantu (Sdr Haerulli Hermawan). Copy dokumen calon nasabah pembiayaan tersebut terdiri dari copy KTP, copy ijin-ijin usaha, copy Kartu Keluarga, copy Akta Nikah, dan copy buku tabungan/mutasi rekening. Seluruh dokumen calon nasabah tersebut adalah foto copy, tidak ada yang asli. Meskipun tidak pernah melihat atau menerima dokumen aslinya, Sdr. John Lopulisa Account Officer tetap melegalisir “copy sesuai asli” dan memerintahkan kepada bawahanya Sdr. Beri Soleh Ibrahim dan Irpan Nasution untuk memproses lebih lanjut.

• Berdasarkan dokumen-dokumen fotocopy calon nasabah pembiayaan tersebut, Sdr. BERI SOLEH IBRAHIM dan IRPAN NASUTION membuat Nota Analisa Pembiayaan. Pembuatan Nota Analisa Pembiayaan tersebut tanpa disertai dengan pelaksanaan investigasi pembiayaan, baik Sdr. Beri Soleh Ibrahim, Irpan Nasution, John Lopulisa maupun HAERULLI HERMAWAN tidak melakukan survey/on the spot, tidak mewawancarai calon nasabah pembiayaan, dan tidak bertemu dengan calon nasabah pembiayaan tersebut.

• Setelah Nota Analisa Pembiayaan selesai dibuat, Sdr. John Lopulisa dan Sdr. Haerulli Hermawan menandatangani Nota Analisa Pembiayaan tersebut dan mengirimkannya ke Kantor BSM Cabang Bogor untuk dimintakan persetujuan kepada terdakwa Muhammad Agus Masrie selaku Kepala Cabang BSM Bogor. kemudianterdakwa. Muhammad Agus Masrie menandatangani Nota Analisa Pembiayaan tersebut sebagai bukti persetujuan atas usulan pembiayaan. Pembiayaan nasabah-nasabah tersebut perlu melalui persetujuan terdakwa. Muhammad Agus Masrie selaku Kepala Cabang BSM Bogor karena rata-rata limit/plafond per nasabah adalah Rp100 juta s/d Rp1 miliar, dimana limit kewenangan memutus pembiayaan terdakwa. Muhammad Agus Masrie selaku Kepala Cabang adalah sebesar Rp1 miliar sedangkan SdrHaerulli Hermawan selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu adalah sebesar Rp100 juta.

• Setelah Nota Analisa Pembiayaan disetujui oleh terdakwa. Muhammad Agus Masrie, Nota Analisa Pembiayaan tersebut dikembalikan lagi ke Kantor Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru. Sdr. John Lopulisa kemudian meminta berkas-berkas kosong pembukaan rekening kepada Customer Service (Sdri. Ratih Ariefiani Purbasari).

• Kemudian Sdr. Haerulli Hermawan dan John Lopulisa mengatur pelaksanaan akad pembiayaan. Akad pembiayaan dilaksanakan di kantor Notaris Hj. Sri Dewi, SH. Dari pihak PT. Bank Syariah Mandiri yang sering menghadiri akad tersebut adalah Sdr. John Lopulisa dan Sdr. Sdr.Beri Soleh Ibrahim.

• Setelah akad pembiayaan selesai dilaksanakan, Sdr.John Lopulisa meminta kepada Customer Service (Sdri.Ratih Ariefiani Purbasari) untuk membukakan rekening tabungan calon nasabah pembiayaan, Sdr. John Lopulisa menyerahkan dokumen-dokumen pembukaan rekening calon nasabah seperti copy KTP, form pembukaan rekening tabungan dan Kartu Contoh Tanda Tangan. Proses pembukaan rekening tersebut tanpa dihadiri oleh calon nasabah, namun hanya melalui Sdr. John Lopulisa. Setiap kali Sdri. Ratih Ariefiani Purbasari menanyakan dimana nasabahnya, Sdr. John Lopulisa selalu menjawab bahwa nasabahnya sudah ada di ruang Kepala Cabang Pembantu dan dokumen-dokumen calon nasabah sudah dimintakan tanda tangan calon nasabah sekaligus pada saat pelaksanaan akad pembiayaan di kantor notaris Hj. Sri Dewi, SH. Sdri Ratih Ariefiani Purbasari kemudian membukakan rekening tabungan nasabah dengan otorisasi/persetujuan supervisor yaitu Sdri. Nia Farida Kurniasih selaku Operation Officer, kecuali di bulan Oktober 2011 s/d Desember 2011 melalui otorisasi/persetujuan Sdr. Sofy Saeful Ridwan yang merupakan supervisor pengganti di Kantor Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru sebagai Pj. Operation Officer karena pada bulan-bulan tersebut Sdri. Nia Farida Kurniasih sedang cuti melahirkan. Setelah rekening tabungan dibuka, buku tabungan dan kartu ATM nasabah diserahkan oleh Sdri. Ratih Ariefiani Purbasari kepada Sdr. John Lopulisa. Sebagai bukti bahwa pembukaan rekening tersebut tanpa dihadiri nasabah dan buku tabungan serta ATM nya juga diterima oleh Sdr. John Lopulisa, beberapa diantaranya, Sdri. Ratih Ariefiani Purbasari dan Sdr.Nia Farida Kurniasih berinisitif meminta tanda tangan Sdr. John Lopulisa pada buku serah terima buku tabungan dan ATM.

• Melalui memo tertulis, Kepala Cabang Pembantu (Sdr Haerulli Hermawan) kemudian menginstruksikan kepada Bagian Operasional untuk melakukan pembukaan Customer Facility dan menginstruksikan pencairan sekaligus dana pembiayaan ke rekening tabungan nasabah. Memo tertulis tersebut disampaikan ke Bagian Operasional dalam hal ini adalah Oparation Officer (Sdri. Nia Farida Kurniasih atau Sdr. Sofy Saeful Ridwan).

• Bagian Marketing juga menyerahkan seluruh copy dokumen nasabah yang sudah dilegalisir beserta dokumen Nota Analisa Pembiayaan, dokumen Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan, dokumen Cover Note Notaris dan dokumen Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan kepada Operation Officer.

• Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Operation Officer (Sdri. NIA FARIDA KURNIASIH atau Sdr. SOFY SAEFUL RIDWAN) melakukan pengecekan kesesuaian dan kelengkapan dokumen, setelah itu melakukan pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah sekaligus (tidak berdasarkan progress) sesuai instruksi Kepala Cabang Pembantu dalam Memo Pencairan.

• Sdr. Haerulli Hermawan dan Sdr. John Lopulisa kemudian menginstruksikan teller untuk melakukan pentransferan dana pencairan ke rekening lain (pemilik sertifikat) berdasarkan dokumen slip transfer dan copy KTP nasabah, Proses pengikatan agunan di Notaris Hj. Sri Dewi, SH.

• Bahwa pelaksanaan pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada sekitar 197 (seratus sembilan puluh tujuh) nasabah pembiayaan yang direkayasa tersebut, jika dikaitkan dengan Surat Edaran Pembiayaan Direksi No.10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan, maka telah terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PT.Bank Syariah Mandiri, yaitu sebagai berikut ;

1. Proses pembiayaan hanya berdasarkan foto copy dokumen calon nasabah pembiayaan yaitu copy KTP, copy Kartu Keluarga, copy Akta Nikah, copy Ijin Usaha tanpa memverifikasi ke dokumen aslinya.

2. Bagian Marketing melegalisir foto copy dokumen “copy sesuai asli” padahal tidak pernah melihat dan tidak pernah menerima dokumen asli calon nasabah pembiayaan.

3. Bagian Marketing tidak melakukan proses investigasi pembiayaan yaitu tidak melakukan survey atau on the spot ke calon nasabah pembiayaan maupun ke obyek pembiayaan/agunan, dan tidak melakukan wawancara dengan calon nasabah pembiayaan tersebut.

4. Pembuatan Laporan Penilaian Jaminan dan Nota Analisa Pembiayaan hanya berdasarkan foto copy dokumen calon nasabah pembiayaan tanpa melalui proses investigasi sebagaimana butir 3 di atas.

5. Kepala Cabang Pembantu menginstruksikan kepada bagian operasional untuk melakukan pencairan pembiayaan secara sekaligus, dimana seharusnya pencairan dilakukan by progress mengingat rumah dalam satu lahan yang akan dipecah, yang artinya juga akan dibangun.

6. Pembukaan rekening tabungan sebagai rekening penampungan dana pencairan pembiayaan tanpa dihadiri oleh calon nasabah, tetapi hanya berdasarkan foto copy dokumen calon nasabah (copy KTP) dan dokumen pembukaan rekening yang sudah bertanda tangan dan disampaikan oleh petugas Marketing (Account Officer) kepada Customer Service.

7. Agunan belum terikat meskipun sudah melewati 90 hari kalender.

8. Pelanggaran terhadap prinsip one obligor, dimana nasabah yang memiliki hubungan jaminan, sumber pengembalian seharusnya diperlakukan sebagai satu nasabah, sehingga limit kewenangan memutusnya mengikuti nilai akumulasi persetujuan untuk kumpulan nasabah tersebut.

9. Pelanggaran terhadap Surat Nomor :13/3356-3/DPK, tanggal 31 Oktober 2011, perihal kewenangan proses pembiayaan rumah indent dan apartement indent dimana pembiayaan pemilikan rumah inden harus diawali dengan perjanjian kerjasama antara BSM dengan developer.

10. Agunan belum dilakukan pengikatan secara lengkap.

• Bahwa sebelum pasilitas pembiayaan KPR tersebut diajukan, saksi JOHN LOPULISA.bin.IMRON, dan saksi IYAN PERMANA telah menerangkan bahwa seluruh Fasilitas Pembiayaan tersebut menyimpang dan telah dilakukan pembicaraan sebelumnya, sehingga diketahui oleh terdakwa.Muhammad Agus Masrie.S.E,MM.al.M.Agustinus Masrie, Selaku Kepala Cabang BSM Bogor , saksi Haerulli Hermawan, S.E.bin.Momo Suwatma selaku Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Jalan Baru , John Lopulisa.bin.Imron Umar selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu BSM Bogor Jalan Baru, HJ.Sri Dewi,S.H.bt.Soengkowo selaku Notaris yang membuat Akad Murabahah (akad fasilitas Pembiayaan), Iyan Permana, Risky Adiansyah dan Hen-Hen Gunawan selaku yang mengajukan Fasilitas Pembiayaan KPR . Sehingga kekurangan Administrasi, dokumen Foto Copy, Notaris tetap menerbitkan Covernote, tanpa dilakukan on the spot & wawancara, terdapat Akta Al-Murabahah yang tanpa tanggal, tanpa nomor, Covernote yang tanpa tanggal tanpa nomor, instruksi pembukaan customer facility kepada Customer Service tanpa tanggal, terdapat Agunan yang tidak disebutkan dengan jelas apa jenis agunannya, tanpa diikat Hak Tanggungan dan tidak diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan, Fasilitas pembiayaan tetap cair. Dan pada saat cairnya dana Fasilitas Pembiayaan awalnya di transfer ke Rekening masing-masing atas nama Nasabah yang mengajukan Fasilitas pembiayaan yang sebelumnya telah dipersiapkan, selanjutnya dari masing-masing rekening tersebut di transfer ke rekening yang ditentukan oleh saksi IYAN PERMANA yaitu sebanyak 16 Rekening dan dari ke enam belas rekening tersebut di transfer ke rekening atas nama saksi IYAN PERMANA, ke rekening yang ditentukan oleh saksi HEN HEN GUNAWAN yaitu rekening atas nama RUDI GUNAWAN dan dari rekening tersebut ditransfer lagi kerekening atas nama HEN HEN GUNAWAN, ke rekening yang ditentukan oleh saksi RIZKI ADIANSYAH yaitu atas nama CV. Adidaya Megah Perkasa, kemudian dari rekening tersebut di transfer ke rekening atas nama RIZKI ADIANSYAH dan Rekining atas nama PT. Pandawa Lona Soyaka yang pemiliknya adalah saksi JOHN LOPULISA.

• Bahwa terdakwa.Muhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. Abi Ramdhanibin. Masrie Bustari( selaku Kepala Cabang BSM Bogor), Menerima imbalan atas cairnya Fasilitas Pembiayaan KPR tersebut dari saksi IYAN PERMANA sebagai berikut :

• pada tanggal 4 Februari 2012 dengan sengaja telah menerima pemberian uang dari nasabah atas nama IYAN PERMANA yang masuk ke rekening CIMB Niaga nomor 927.01.000069.12.6 sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta) rupiah atas nama ABI RAMDHANI yang sesungguhnya adalah terdakwa MUHAMAD AGUS MASRIE

• menerima pemberian uang dari nasabah atas nama IYAN PERMANA yang masuk ke rekening Bank Panin Bogor KCU Bogor nomor rekening 1302059743 atas nama Sdr. MUHAMAD AGUST MASRIE, tercatat pada tanggal 8 Maret 2012 menerima transfer dari rekening CIMB Niaga nomor 927.01.000069.12.6 atas nama ABI RAMDHANI sebesarRp 200.000.000,-(dua ratus juta) rupiah

• Selaku Kepala BSM Kantor Cabang Utama Bogor dengan sengaja telah menerima pemberian dari nasabah atas nama IYAN PERMANA berupa :

  • Mercy C200 tahun 2011 warna hijau STNK atas nama diri, selama tiga hari ia kembalikan kepada Sdr IYAN PERMANA.

  • HONDA CR-V tahun 2009 warna silver STNK atas nama IYAN PERMANA, digunakan selama 1 (satu) bulan dengan maksud akan dibeli, namun tidak jadi, lalu dikembalikan.

  • HONDA CR-V tahun 2008 warna hitam STNK atas nama dirinya, digunakan selama 4 (empat) bulan, kemudian diambil kembali oleh Sdr. IYAN PERMANA dengan surat-suratnya.

  • MOTOR KAWASAKI NINJA 250cc tahun 2009 warna merah, STNK atas nama IYAN PERMANA, digunakan selama satu minggu kemudian diambil kembali.

  • SUZUKI SWIFT tahun 2007 warna biru, selama satu minggu kemudian diambil kembali oleh IYAN PERMANA.

  • VOUCHER UMROH untuk isteri berangkat umroh pada bulan April 2012, sudah ia ganti sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah pada bulan Agustus 2012.

Perbuatan terdakwa Muhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. Abi Ramdhanibin. Masrie Bustari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU Nomor: 8 tahun 2010, tetang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsider :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. Abi Ramdhanibin. Masrie Bustari, Mulai dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Mei 2012, atau pada waktu-waktu lain dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bogor Jalan Baru, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 8 tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

• Bahwa sejak bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Mei 2012, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri (BSM) Jalan Baru Bogor telah memberikan dan memproses Pasilitas Pembiayaan Kredit Perumahan Rakayat (KPR) terhadap kurang lebih 197 Nasabah yang mengajukan fasilitas pembiayaan, dengan jumlah dana yang diberikan kurang lebih sebesar RP.102.477.000.000,- (Seratus Dua Milyard Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah). Pemberian Pasilitas Pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri karena sebagian besar yang mengajukan fasilitas pembiayaan adalah tidak ada (fiktif), data para Nasabah Pembiayaan berupa KTP yang salah satu persyaratan adalah bukan nama yang sebenarnya (nasabah tidak ada), terhadap kelengkapan Administrasi yang lain bukan identitas yang sebenarnya, Nota Analisa Pembiayaan( NAP) tidak dilakukan penelitian ke lapangan, tidak melakukan Survey atau on the spot kecalon nasabah pembiayaan maupun ke objek pembiayaan/agunan, tidak melakukan wawancara dengan calon nasabah pembiayaan dan persyaratan-persyaratan lain yang seharusnya di lakukan dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan KPR.

• Bahwa sebenarnya permohanan fasilitas Pembiayaan tersebut hanya diajukan oleh 3 (tiga) orang Nasabah yaitu saksi IYAN PERMANA (disidangkan dalam perkara terpisah), saksi HEN HEN GUNAWAN (disidangkan dalam perkara terpisah) dan saksi RIZKI ADIANSYAH (disidangkan dalam perkara terpisah), dengan cara merekayasa dan membuat dokumen-dokumen permohonan fasilitas pembiayaan KPR yang dipalsukan mereka dengan seolah-olah dibuat oleh kurang lebih 197 pemohon fasilitas pembiayaan KPR. Fasilitas pembiayaan tersebut dapat di setujui dan di cairkan atau di keluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru karena ada kerja sama atau persekongkolan antara saksi HAERULLI HERMAWAN selaku Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Jalan Baru yang salah satu tugasnya adalah menyetujui dan mengajukan proses Fasilitas pembiayaan kepada kepala Cabang BSM Bogor dalam hal ini adalah terdakwa MUHAMMAD AGUS MASRIE, saksi JOHN LOPULISA selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu BSM Bogor Jalan Baru (disidangkan dalam perkara terpisah) yang salah satu tugasnya adalah menyiapkan dokumen-dokumen dan persyaratan Fasilitas Pembiayaan, terdakwa MUHAMMAD AGUST MASRIE Alias MUHAMMAD AGUSTINUS MASRIE selaku Pimpinan Cabang BSM Bogor (disidangkan dalam perkara terpisah) yang salah satu tugasnya adalah menyetujui Fasilitas Pembiayaan yang jumlahnya diatas Rp. 100.000.000,-, saksi IYAN PERMANA, saksi HEN HEN GUNAWAN, saksi RIZKI ADIANSYAH (disidangkan dalam perkara terpisah) masing-masing Nasabah yang sebelumnya telah mempersiapkan dan merekayasa dokumem-dokumen dan syarat-syarat untuk kelengkapan Fasilitas Pembiayaan bekerja sama dengan saksi JOHN LOPULISA , dan saksi Hj. SRI DIWI, SH selaku Notaris yang membuat Akad Murabahah (Akad Pembiayaan). Dan dari setiap pencairan Fasilitas Pembiayaan tersebut masing-masing yang terlibat mendapatkan uang ataupun barang-barang.

• Bahwa Proses pemberian Fasilitas pembiayaan terhadap sekitar 197 (seratus sembilan puluh tujuh) debitur pembiayaan yang diajukan oleh saksi IYAN PERMANA, saksi HEN HEN GUNAWAN dan saksi RIZKI ADIANSYAH sebagian besar prosesnya adalah sebagai berikut:

• Pelaksana Marketing Support (Sdr. Beri Soleh Ibrahim dan Irpan Nasution) menerima dokumen pengajuan pembiayaan calon nasabah dari Account Officer (Sdr. John Lopulisa atau terkadang langsung dari Kepala Cabang Pembantu (Sdr Haerulli Hermawan). Copy dokumen calon nasabah pembiayaan tersebut terdiri dari copy KTP, copy ijin-ijin usaha, copy Kartu Keluarga, copy Akta Nikah, dan copy buku tabungan/mutasi rekening. Seluruh dokumen calon nasabah tersebut adalah foto copy, tidak ada yang asli. Meskipun tidak pernah melihat atau menerima dokumen aslinya, Sdr. John Lopulisa Account Officer tetap melegalisir “copy sesuai asli” dan memerintahkan kepada bawahanya Sdr. Beri Soleh Ibrahim dan Irpan Nasution untuk memproses lebih lanjut.

• Berdasarkan dokumen-dokumen fotocopy calon nasabah pembiayaan tersebut, Sdr. BERI SOLEH IBRAHIM dan IRPAN NASUTION membuat Nota Analisa Pembiayaan. Pembuatan Nota Analisa Pembiayaan tersebut tanpa disertai dengan pelaksanaan investigasi pembiayaan, baik Sdr. Beri Soleh Ibrahim, Irpan Nasution, John Lopulisa maupun HAERULLI HERMAWAN tidak melakukan survey/on the spot, tidak mewawancarai calon nasabah pembiayaan, dan tidak bertemu dengan calon nasabah pembiayaan tersebut.

• Setelah Nota Analisa Pembiayaan selesai dibuat, Sdr. John Lopulisa dan Sdr. Haerulli Hermawan menandatangani Nota Analisa Pembiayaan tersebut dan mengirimkannya ke Kantor BSM Cabang Bogor untuk dimintakan persetujuan kepada terdakwa Muhammad Agus Masrie selaku Kepala Cabang BSM Bogor. kemudianterdakwa. Muhammad Agus Masrie menandatangani Nota Analisa Pembiayaan tersebut sebagai bukti persetujuan atas usulan pembiayaan. Pembiayaan nasabah-nasabah tersebut perlu melalui persetujuan terdakwa. Muhammad Agus Masrie selaku Kepala Cabang BSM Bogor karena rata-rata limit/plafond per nasabah adalah Rp100 juta s/d Rp1 miliar, dimana limit kewenangan memutus pembiayaan terdakwa. Muhammad Agus Masrie selaku Kepala Cabang adalah sebesar Rp1 miliar sedangkan SdrHaerulli Hermawan selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu adalah sebesar Rp100 juta.

• Setelah Nota Analisa Pembiayaan disetujui oleh terdakwa. Muhammad Agus Masrie, Nota Analisa Pembiayaan tersebut dikembalikan lagi ke Kantor Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru. Sdr. John Lopulisa kemudian meminta berkas-berkas kosong pembukaan rekening kepada Customer Service (Sdri. Ratih Ariefiani Purbasari).

• Kemudian Sdr. Haerulli Hermawan dan John Lopulisa mengatur pelaksanaan akad pembiayaan. Akad pembiayaan dilaksanakan di kantor Notaris Hj. Sri Dewi, SH. Dari pihak PT. Bank Syariah Mandiri yang sering menghadiri akad tersebut adalah Sdr. John Lopulisa dan Sdr. Sdr.Beri Soleh Ibrahim.

• Setelah akad pembiayaan selesai dilaksanakan, Sdr.John Lopulisa meminta kepada Customer Service (Sdri.Ratih Ariefiani Purbasari) untuk membukakan rekening tabungan calon nasabah pembiayaan, Sdr. John Lopulisa menyerahkan dokumen-dokumen pembukaan rekening calon nasabah seperti copy KTP, form pembukaan rekening tabungan dan Kartu Contoh Tanda Tangan. Proses pembukaan rekening tersebut tanpa dihadiri oleh calon nasabah, namun hanya melalui Sdr. John Lopulisa. Setiap kali Sdri. Ratih Ariefiani Purbasari menanyakan dimana nasabahnya, Sdr. John Lopulisa selalu menjawab bahwa nasabahnya sudah ada di ruang Kepala Cabang Pembantu dan dokumen-dokumen calon nasabah sudah dimintakan tanda tangan calon nasabah sekaligus pada saat pelaksanaan akad pembiayaan di kantor notaris Hj. Sri Dewi, SH. Sdri Ratih Ariefiani Purbasari kemudian membukakan rekening tabungan nasabah dengan otorisasi/persetujuan supervisor yaitu Sdri. Nia Farida Kurniasih selaku Operation Officer, kecuali di bulan Oktober 2011 s/d Desember 2011 melalui otorisasi/persetujuan Sdr. Sofy Saeful Ridwan yang merupakan supervisor pengganti di Kantor Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru sebagai Pj. Operation Officer karena pada bulan-bulan tersebut Sdri. Nia Farida Kurniasih sedang cuti melahirkan. Setelah rekening tabungan dibuka, buku tabungan dan kartu ATM nasabah diserahkan oleh Sdri. Ratih Ariefiani Purbasari kepada Sdr. John Lopulisa. Sebagai bukti bahwa pembukaan rekening tersebut tanpa dihadiri nasabah dan buku tabungan serta ATM nya juga diterima oleh Sdr. John Lopulisa, beberapa diantaranya, Sdri. Ratih Ariefiani Purbasari dan Sdr.Nia Farida Kurniasih berinisitif meminta tanda tangan Sdr. John Lopulisa pada buku serah terima buku tabungan dan ATM.

• Melalui memo tertulis, Kepala Cabang Pembantu (Sdr Haerulli Hermawan) kemudian menginstruksikan kepada Bagian Operasional untuk melakukan pembukaan Customer Facility dan menginstruksikan pencairan sekaligus dana pembiayaan ke rekening tabungan nasabah. Memo tertulis tersebut disampaikan ke Bagian Operasional dalam hal ini adalah Oparation Officer (Sdri. Nia Farida Kurniasih atau Sdr. Sofy Saeful Ridwan).

• Bagian Marketing juga menyerahkan seluruh copy dokumen nasabah yang sudah dilegalisir beserta dokumen Nota Analisa Pembiayaan, dokumen Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan, dokumen Cover Note Notaris dan dokumen Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan kepada Operation Officer.

• Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Operation Officer (Sdri. NIA FARIDA KURNIASIH atau Sdr. SOFY SAEFUL RIDWAN) melakukan pengecekan kesesuaian dan kelengkapan dokumen, setelah itu melakukan pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah sekaligus (tidak berdasarkan progress) sesuai instruksi Kepala Cabang Pembantu dalam Memo Pencairan.

• Sdr. Haerulli Hermawan dan Sdr. John Lopulisa kemudian menginstruksikan teller untuk melakukan pentransferan dana pencairan ke rekening lain (pemilik sertifikat) berdasarkan dokumen slip transfer dan copy KTP nasabah, Proses pengikatan agunan di Notaris Hj. Sri Dewi, SH.

• Bahwa pelaksanaan pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada sekitar 197 (seratus sembilan puluh tujuh) nasabah pembiayaan yang direkayasa tersebut, jika dikaitkan dengan Surat Edaran Pembiayaan Direksi No.10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan, maka telah terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PT.Bank Syariah Mandiri, yaitu sebagai berikut ;

1. Proses pembiayaan hanya berdasarkan foto copy dokumen calon nasabah pembiayaan yaitu copy KTP, copy Kartu Keluarga, copy Akta Nikah, copy Ijin Usaha tanpa memverifikasi ke dokumen aslinya.

2. Bagian Marketing melegalisir foto copy dokumen “copy sesuai asli” padahal tidak pernah melihat dan tidak pernah menerima dokumen asli calon nasabah pembiayaan.

3. Bagian Marketing tidak melakukan proses investigasi pembiayaan yaitu tidak melakukan survey atau on the spot ke calon nasabah pembiayaan maupun ke obyek pembiayaan/agunan, dan tidak melakukan wawancara dengan calon nasabah pembiayaan tersebut.

4. Pembuatan Laporan Penilaian Jaminan dan Nota Analisa Pembiayaan hanya berdasarkan foto copy dokumen calon nasabah pembiayaan tanpa melalui proses investigasi sebagaimana butir 3 di atas.

5. Kepala Cabang Pembantu menginstruksikan kepada bagian operasional untuk melakukan pencairan pembiayaan secara sekaligus, dimana seharusnya pencairan dilakukan by progress mengingat rumah dalam satu lahan yang akan dipecah, yang artinya juga akan dibangun.

6. Pembukaan rekening tabungan sebagai rekening penampungan dana pencairan pembiayaan tanpa dihadiri oleh calon nasabah, tetapi hanya berdasarkan foto copy dokumen calon nasabah (copy KTP) dan dokumen pembukaan rekening yang sudah bertanda tangan dan disampaikan oleh petugas Marketing (Account Officer) kepada Customer Service.

7. Agunan belum terikat meskipun sudah melewati 90 hari kalender.

8. Pelanggaran terhadap prinsip one obligor, dimana nasabah yang memiliki hubungan jaminan, sumber pengembalian seharusnya diperlakukan sebagai satu nasabah, sehingga limit kewenangan memutusnya mengikuti nilai akumulasi persetujuan untuk kumpulan nasabah tersebut.

9. Pelanggaran terhadap Surat Nomor :13/3356-3/DPK, tanggal 31 Oktober 2011, perihal kewenangan proses pembiayaan rumah indent dan apartement indent dimana pembiayaan pemilikan rumah inden harus diawali dengan perjanjian kerjasama antara BSM dengan developer.

10. Agunan belum dilakukan pengikatan secara lengkap.

• Bahwa sebelum pasilitas pembiayaan KPR tersebut diajukan, saksi JOHN LOPULISA.bin.IMRON, dan saksi IYAN PERMANA telah menerangkan bahwa seluruh Fasilitas Pembiayaan tersebut menyimpang dan telah dilakukan pembicaraan sebelumnya, sehingga diketahui oleh terdakwa.Muhammad Agus Masrie.S.E,MM.al.M.Agustinus Masrie, Selaku Kepala Cabang BSM Bogor , saksi Haerulli Hermawan, S.E.bin.Momo Suwatma selaku Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Jalan Baru , John Lopulisa.bin.Imron Umar selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu BSM Bogor Jalan Baru, HJ.Sri Dewi,S.H.bt.Soengkowo selaku Notaris yang membuat Akad Murabahah (akad fasilitas Pembiayaan), Iyan Permana, Risky Adiansyah dan Hen-Hen Gunawan selaku yang mengajukan Fasilitas Pembiayaan KPR . Sehingga kekurangan Administrasi, dokumen Foto Copy, Notaris tetap menerbitkan Covernote, tanpa dilakukan on the spot & wawancara, terdapat Akta Al-Murabahah yang tanpa tanggal, tanpa nomor, Covernote yang tanpa tanggal tanpa nomor, instruksi pembukaan customer facility kepada Customer Service tanpa tanggal, terdapat Agunan yang tidak disebutkan dengan jelas apa jenis agunannya, tanpa diikat Hak Tanggungan dan tidak diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan, Fasilitas pembiayaan tetap cair. Dan pada saat cairnya dana Fasilitas Pembiayaan awalnya di transfer ke Rekening masing-masing atas nama Nasabah yang mengajukan Fasilitas pembiayaan yang sebelumnya telah dipersiapkan, selanjutnya dari masing-masing rekening tersebut di transfer ke rekening yang ditentukan oleh saksi IYAN PERMANA yaitu sebanyak 16 Rekening dan dari ke enam belas rekening tersebut di transfer ke rekening atas nama saksi IYAN PERMANA, ke rekening yang ditentukan oleh saksi HEN HEN GUNAWAN yaitu rekening atas nama RUDI GUNAWAN dan dari rekening tersebut ditransfer lagi kerekening atas nama HEN HEN GUNAWAN, ke rekening yang ditentukan oleh saksi RIZKI ADIANSYAH yaitu atas nama CV. Adidaya Megah Perkasa, kemudian dari rekening tersebut di transfer ke rekening atas nama RIZKI ADIANSYAH dan Rekining atas nama PT. Pandawa Lona Soyaka yang pemiliknya adalah saksi JOHN LOPULISA.

• Bahwa terdakwa.Muhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. Abi Ramdhanibin. Masrie Bustari( selaku Kepala Cabang BSM Bogor), Menerima imbalan atas cairnya Fasilitas Pembiayaan KPR tersebut dari saksi IYAN PERMANA sebagai berikut :

• pada tanggal 4 Februari 2012 dengan sengaja telah menerima pemberian uang dari nasabah atas nama IYAN PERMANA yang masuk ke rekening CIMB Niaga nomor 927.01.000069.12.6 sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta) rupiah atas nama ABI RAMDHANI yang sesungguhnya adalah terdakwa MUHAMAD AGUS MASRIE

• menerima pemberian uang dari nasabah atas nama IYAN PERMANA yang masuk ke rekening Bank Panin Bogor KCU Bogor nomor rekening 1302059743 atas nama Sdr. MUHAMAD AGUST MASRIE, tercatat pada tanggal 8 Maret 2012 menerima transfer dari rekening CIMB Niaga nomor 927.01.000069.12.6 atas nama ABI RAMDHANI sebesarRp 200.000.000,-(dua ratus juta) rupiah

• Selaku Kepala BSM Kantor Cabang Utama Bogor dengan sengaja telah menerima pemberian dari nasabah atas nama IYAN PERMANA berupa :

  • Mercy C200 tahun 2011 warna hijau STNK atas nama diri, selama tiga hari ia kembalikan kepada Sdr IYAN PERMANA.

  • HONDA CR-V tahun 2009 warna silver STNK atas nama IYAN PERMANA, digunakan selama 1 (satu) bulan dengan maksud akan dibeli, namun tidak jadi, lalu dikembalikan.

  • HONDA CR-V tahun 2008 warna hitam STNK atas nama dirinya, digunakan selama 4 (empat) bulan, kemudian diambil kembali oleh Sdr. IYAN PERMANA dengan surat-suratnya.

  • MOTOR KAWASAKI NINJA 250cc tahun 2009 warna merah, STNK atas nama IYAN PERMANA, digunakan selama satu minggu kemudian diambil kembali.

  • SUZUKI SWIFT tahun 2007 warna biru, selama satu minggu kemudian diambil kembali oleh IYAN PERMANA.

  • VOUCHER UMROH untuk isteri berangkat umroh pada bulan April 2012, sudah ia ganti sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah pada bulan Agustus 2012 :

Perbuatan terdakwa Muhammad Agus Masrie.SE,MM. al. M. Agustinus Masrie. al. Abi Ramdhanibin. Masrie Bustari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 UU Nomor: 8 tahun 2010, tetang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa / Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 110/Pid.Sus/2014/PN.Bgr tanggal 23 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Haerulli Hermawan,SE bin Momo Suwatma tidak dapat diterima

2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RATIH ARIEFIANI PURBASARI, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jl. Baru Bogor sejak Bulan Oktober 2009 sampai sekarang sebagai costumer service representative (CSR), tugas saya memberikan informasi produk dan jasa bank kepada nasabah, memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan giro dan deposito, memblokir kartu ATM nasabah sesuai permintaan nasabah, melayani permintaan buku cek/bilyet giro, surat referensi bank dan sebagainya, mendistribusikan salinan rekening rekening koran kepada nasabah, memelihara persediaan kartu ATM sesuai kebutuhan, menyampaikan dokumen berharga Bank dan kartu ATM kepada nasabah, membuat laporaan pembukaan dan penutupan rekening, memproses transaksi pengiriman melalui western union, memastikan tersedianya media promosi produk dan jasa bank di capem/UPS

• Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah saat itu sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Bogor, saksi jarang bertemu dengan Terdakwa ;

• Bahwa dengan Haerulli Hermawan dan John Lopullisa saksi kenal. Haerulli Hermawan saat itu sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Bogor Jalan Baru sedangkan John ccount Officer Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Bogor Jalan Baru ;

• Bahwa sesuai dengan SOP Bank Syariah Mandiri dalam pembukaan rekening nasabah, Nasabah wajib mendatangi kantor Bank Syariah Mandiri menemui customer servise untuk melakukan pembukaan rekening ;

• Bahwa prosedur yang sesuai dengan ketentuan yaitu nasabah datang ke bank dan harus menyerahkan berkas yang asli, kemudian mengisi formulir, menyerah fotocopi KTP/SIM/Paspor dll kemudian dokumen tersebut disesuaikan dengan aslinya selanjutnya distempel “sesuai dengan aslinya” ;

• Bahwa pada sekitar awal tahun 2011 John Lopulisa pernah meminta kepada saksi secara langsung untuk menyerahkan dokumen-dokumen pembuaak rekening yang terdiri dari : formulir pembukaan rekening, formulir KYC (know your costumer), formulir KCTT (kartu contoh tanda tangan) dan buku tabungan.

• Bahwa pada saaat pembukaan rekening nasabah boleh tidak datang karena sudah diwakili oleh Irpan Nasution atau Berry Soleh Ibrahim ;

• Bahwa saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Irpan Nasution dan Berry Soleh, jawaban mereka bahwa para nasabah ada di notaris Sri Dewi ;

• Bahwa John Lopulisa pernah meminta bantuan kepada saksi untuk menginput fasilitas pembiayaan berdasarkan NAP yang diberikan oleh marketing, dia sering membawa sendiri berkas pembiayaan kepada saksi untuk melakukan input agar bisa segera dilakukan proses pencairan. Sebenarnya hal ini sudah sesuai dengan mekanisme, tetapi pak John menginginkan agar proses bisa berjalan lebih cepat ;

• Bahwa setahu saksi pembukaan rekening tersebut untuk pembiayaan KPR di Tanggerang ;

• Bahwa setelah rekening tabungan dibuka, buku tabungan dan ATM nasabah saksi serahkan kepada John Lopulisa melalui Irpan Nasution dan Berry Soleh ;

• Bahwa seingat saksi sudah lebih dari 50 (lima puluh) formulir dan buku yang saksi serahkan kepada John Lopulisa melalui Irpan Nasution dan Berry Soleh ;

• Bahwa pembukaan rekening tabungan sebagai rekening penampungan dana pencairan pembiayaan yang diminta oleh John Lopulisa dilakukan tanpa dihadiri oleh calon nasabah, tetapi hanya berdasarkan foto copy dokumen calon nasabah (copy ktp) dan dokumen pembukaan rekening yang sudah bertanda tangan dan disampaikan oleh Account Officer kepada customer service, adalah tidak sesuai dengan SOP Bank Syariah Mandiri ;

• Bahwa saksi pernah beberapa kali dihubungi Haerulli Hermawan melalui telepon agar saksi mempercepat pembukaan fasilitas pembiayaan sesuai dengan permintaan John Lopulisa. Haerulli Hermawan menghubungi saksi apabila saksi agak lama dan menunda permintaan John Lopulisa ;

• Bahwa saksi mengetahui adanya audit di Bank Syariah Mandiri Bogor Kantor Cabang Pembatu Jalan Baru, saksi diperiksa oleh team audit, saksi datang ke tempat audit di Jakarta ;

• Bahwa saksi mengetahui adanya 3 kelompok dalam pembiayaan ini dari kantor, tahunya setelah adanya audit ;

• Bahwa saksi tahu adanya pemberian fasilitas pembiayaan yang tidak sesuai dengan SOP setelah ada audit ;

• Bahwa adanya rekstrukturisasi, saya tidak tahu ;

• Bahwa setahu saksi, audit dilakukan karena adanya permasalahan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembatu Jalan Baru dan masalahnya karena adanya pemberian fasilitas pembiayaan yang tidak sesuai dengan SOP ;

• Bahwa saksi tidak tahu batasan kewenangan dari Kepala Cabang Pembatu dan Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri ;

• Bahwa mekanisme pembukaan rekening yaitu nasabah wajib mendatangi Kantor BSM menemui customer service, mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening dan menyerahkan persyaratan legalitas (misal KTP, SIM, Paspor), untuk perusahaan harus melengkapi Akta Perusahaan/Anggaran Dasar, SIUP, NPWP dll) serta dokumen lain bila diperlukan (misalnya Surat Kuasa, Standing Instruction dll) ;

• Bahwa saksi tidak melihat nasabah yang membuka rekening dalam perkara ini ;

• Bahwa untuk pembiayaan ini, pemohon/nasabah tidak tidak berhubungan dengan saya ;

• Bahwa pencairan pembiayaan bisa dilakukan setelah ada keterangan bahwa pembiayaan sedang dalam proses ;

• Bahwa saksi melihat Iyan Permana hadir ke Bank, tetapi tidak menghadap ke saksi (costumer service), Iyan Permana langsung masuk ke ruangan Haerulli Hermawan, SE. Yang datang ke saksi dari bagian marketing, saksi memberikan formulir dan buku tabungan dalam keadaan kosong ;

• Bahwa Pembukaan rekening atas nama Iyan Permana untuk permohonan pembiayaan untuk daerah Tanggerang ;

• Bahwa pembukaan rekening bisa tanpa hadirnya nasabah, tetapi seharusnya ada surat kuasa kepada marketing ;

• Bahwa Terdakwa pernah meminta bantuan saksi dalam hal pembukaan fasilitas pembiayaan untuk menginput fasilitas pembiayaan berdasarkan NAP yang diberikan oleh marketing ;

• Bahwa saksi tidak mengecek aslinya, karena sudah dibawa oleh Account Officer, saksi hanya bertanya saja mengenai aslinya ;

2. NUR MELISA EKA RUBIYANTI, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Bogor ;

• Bahwa penarikan rekening tanpa dihadiri nasabahnya sebenarnya tidak boleh, tetapi berhubung Haerulli hermawan sebagai Kepala Cabang Pembantu meyakinkan saya bahwa nasabah ada diruangan Pak Haerulli Hermawan ;

• Bahwa Rizky Adriansyah saya tahu, karena Rizky Adriansyah adalah nasabah Bank Syariah Mandiri sedangkan Iyan Permana saya tahunya dari cerita teman-teman di kantor ;

• Bahwa pada waktu Haerulli Hermawan melakukan penarikan rekening nasabah saksi tidak mengecek nasabahnya ada atau tidak, karena atas perintah Haerulli Hermawan sebagai Kepala Cabang Pembantu jadi saya percaya saja ;

• Bahwa tugas pokok saksi sebagai teller di Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Jalan Baru adalah : Menerima modal dari operational officer, memproses penyetoran dari nasabah, memproses penarikan dari nasabah, memproses transfer atas permintaan nasabah, memproses pembayaran dari nasabah, memproses penarikan dan penyetoran uang lewat Western Union ;

• Bahwa prosedur dalam pencairan rekening (penarikan tunai) adalah : Menerima buku tabungan, slip setorandan identitas diri nasbah, periksa nomor rekening dan nama nasabah pada buku tabungan. Untuk tabungan yang baru dibuka lakukan terlebih dahulu pencetakan buku tabungan, pastikan tanda tangan dan data nasabah yang tercetak pada cover buku tabungan telah sesuai dengan identitas diri nasabah, lakukan proses transaksi sesuai pedoman Kas dan Teller, kembalikan buku tabungan, identitas diri dan copy slip setoran nasabah ke nasabah ;

• Bahwa setahu saksi sesuai dengan SOP dan aturan mengenai penarikan uang nasabah tersebut harus tetap dilakukan sesuai aturan. Jadi hal yang dilakukan oleh Haerulli Hermawan tersebut menurut saya melanggar SOP dan peraturan bank (Fraud). Seharusnya penarikan dilakukan oleh pemilik rekening yang bersangkutan ;

• Bahwa selain Haerulli Hermawan tidak ada lagi yang melakukan penarikan ;

• Bahwa untuk penarikan tunai yang menandatangani slip penarikan hanya nasabah dan saksi ;

• Bahwa saksi tahu nasabah tidak hadir berdasarkan keterangan yang saya dapat dari teman-teman di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jl. Baru Bogor ;

• Bahwa pencairan pembiayaan bisa dilakukan setelah ada keterangan bahwa pembiayaan sedang dalam proses ;

3. NIA FARIDA KURNIASIH, SE, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena ada masalah dengan pembiayaan fiktif, yaitu nama-nama yang tercantum dalam pembiayaan adalah nama-nama yang dipakai oleh orang lain ;

• Bahwa nasabah dalam pembiayaan ini rata-rata dicairkan dananya diatas Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) ;

• Bahwa yang menandatangi persetujuan pencairan pembiayaan adalah komite. Komite terdiri dari Account Officer, Kepala Cabang Pembantu dan ke Kepala Cabang Utama ;

• Bahwa komite (ketiganya) mutlak harus tanda tangan ;

• Bahwa dalam jumlah hampir Rp. 1 milyar, bisa langsung dicairkan, karena setelah dananya cair langsung masuk kerekening nasabah ;

• Bahwa lokasi perumahan yang menjadi agunan setahu saksi lokasinya di daerah Tanggerang, yang saksi tahu, dalam pengajuan sudah ada rumahnya tetapi setelah di BAP di Bareskrim, saksi baru tahu bahwa rumahnya belum ada ;

• Bahwa dalam pembiayaan ini pengajuan selalu melalui marketing ;

• Bahwa dalam mengajukan pembiayaan, berkas yang asli harus diajukan ;

• Bahwa limit Rp.100 juta sampai dengan Rp.1 milyar adalah kewenangan dari Kepala Cabang Utama sedangkan kewenangan dari Kepala Cabang Pembantu adalah dibawah Rp.100 juta ;

• Bahwa susunan komite terdiri dari : Kepala Cabang Utama, Kepala Cabang Pembantu dan Analis Officer ( Agus Masrie, Haerulli Hermawan dan John Lopulisa ) ;

• Bahwa di Bareskrim data-data nasabah diperlihat kepada saksi. Pencairan pembiayaan yang diberikan oleh beberapa nasabah tersebut setelah sesuai dengan persyaratan yaitu : adanya BI Checking, SP3 (Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan), CSA (Compliance Self Assesment), NAP (Nota Analisa Pembiayaan), Pengikatan Jaminan (Covernote) oleh Notaris masa berlaku 3 bulan, Pembukaan rekening, KTP, KK, NPWP, Surat Nikah, Bukti copy kepemilikan jaminan, Dana yang harus disediakan oleh nasabah untuk pendebetan biaya pengurusan pembiayaan ;

• Bahwa ketika memproses ada jaminannya yaitu Covernote dari Notaris yang menyatakan bahwa ada jaminannya, ada fotocopy sertifikatnya dibuktikan dengan Covernote ;

• Bahwa dokumen semua berupa fotocopy, saksi tidak melihat aslinya ;

• Bahwa nasabah-nasabah yang saksi sebutkan dalam BAP saksi, yang bertanggung jawab adalah John Lopulisa sebagai Analis Officer (AO) ;

• Bahwa mengenai balik nama sertifikat dan pengikatan jaminan terhadap kredit, sebagai buktinya harus ada Covernote ;

• Bahwa sertifikat harus dipecah untuk masing-masing rumah ;

• Bahwa covernote timbul setelah ada persetujuan dari komite ;

4. AGUS SETIYOBUDI Bin RISMAN, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa saksi yang melakukan audit terhadap pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jl. Baru Bogor dan saya juga melakukan audit kepada Terdakwa ;

• Bahwa saksi melakukan audit terhadap Terdakwa 5 kali. Saksi waktu melakukan audit terhadap Terdakwa di kantor Bank Syariah Mandiri Bogor dan di Bank Syariah Mandiri Jakarta, saksi melakukan audit terhadap masalah pembiayaan perumahan ;

• Bahwa dasar pelaksanaan audit adalah atas perintah direksi, karena telah ditemukan penyimpangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat dilakukan audit telah ditemukan bahwa penyaluran pembiayaan tidak sesuai dengan prosedur ;

• Bahwa prosedur yang sesuai dengan ketentuan yaitu nasabah datang ke bank dan harus menyerahkan berkas yang asli ;

• Bahwa tahapan harus melalui account officer untuk dilakukan tahap investigasi, oleh account officer dilanjutkan ke Kepala Cabang Pembantu dan ke Kepala Cabang Utama, sesuai ketentuan komite ;

• Bahwa Komite terdiri dari Account Officer, Kepala Cabang Pembantu dan ke Kepala Cabang Utama ;

• Bahwa ditahap account officer pada saat menerima nasabah, account officer bisa menghentikan pembiayaan ;

• Bahwa nasabah pembiayaan yang diajukan ada 197 nasabah, yang dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu kelmpok Iyan Permana, Hen Hen Gunawan dan Rizki Adiansyah ;

• Bahwa dalam dokumen-dokumen yang ada, saksi tidak melihat sertifikat, menurut keterangan sertifikat sedang dalam proses ;

• Bahwa pembiayaan dicairkan pada bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 ;

• Bahwa saksi melakukan audit pada bulan Agustus 2011 dan seharusnya sertifikat sudah ada dalam brankas dan dari hasil audit yang kami lakukan ada yang tidak sesuai dengan SOP. Yang tidak sesuai dengan SOP yaitu nasabah harus mengajukan dokumen asli untuk pembiayaan tersebut ;

• Bahwa dalam pembiayaan ini on the spot harus ada, mutlak ;

• Bahwa kewenangan Kepala Cabang Utama sebagai komite limitnya Rp.1juta sampai dengan Rp.1 milyar ;

• Bahwa sampai kami melakukan audit, asli jaminan tidak ada, seharusnya jaminan asli harus sudah ada pada saat pembiayaan sebelum sampai ke komite ;

• Bahwa waktu kami melakukan audit Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerima imbalan berupa uang dan barang (mobil dan motor) juga biaya umroh untuk isteri Terdakwa dari nasabah. Hal ini disampaikan Terdakwa kepada team audit ;

• Bahwa pada waktu dilakukan audit terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerima imbalan berupa uang dan barang dari Iyan Permana yaitu antara lain mobil Mercy, mobil Camry, motor ninja, mobil Sweep, biaya umroh untuk isteri, HP, Ipet dan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), ini disampaikan oleh Terdakwa kepada team audit ;

• Bahwa di Bank Syariah Mandiri menyebutnya sebagai potensi kerugian. Bahwa potensi kerugian yang dialami Bank Syariah Mandiri tersebut adalah Rp.67 milyar lebih, angka tersebut didapat berdasarkan data Bank Syariah Mandiri pertanggal 30 Nopember 2013. Jumlah yang diperhitungkan sebagai potensi kerugian adalah mengacu pada angka outstanding pokok pembiayaan terakhir yaitu pertanggal 30 Nopember 2013. Jumlah potensi kerugian tersebut tidak memperhitungkan agunan, karena agunan tidak dikuasai secara sempurna oleh Bank Syariah Mandiri ;

• Bahwa dalam pengajuan pembiayaan telah ditemukan ada pembiayaan yang fiktif, mengajukan dan lunas, Fiktif yaitu nama-nama yang tercantum dalam pembiayaan adalah nama-nama yang dipakai oleh orang lain, Real/mengajukan yaitu nasabah yang bersangkutan tidak melalui prosedur, Lunas yaitu nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran dan lunas dan yang mengajukan yaitu ada nama-nama meskipun sebenarnya tidak melalui ketentuan ;

• Bahwa biaya-biaya awal ditanggung oleh nasabah sejak awal pembiayaan ;

• Bahwa total kerugian yang ditanggung Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan Rp.67,7 milyar ;

• Bahwa saksi pernah ke Notaris melakukan klarifikasi, menurut notaris sedang dalam proses ;

• Bahwa saksi memeriksa Iyan Permana dan Hen Hen Gunawan sedangkan untuk Riski Adriansyah diperiksa oleh team audit lain ;

• Bahwa saksi melakukan on the spot ke para nasabah yang ada dalam data pembiayaan ini di 3 lokasi, tetapi nama nasabah yang tercantum dalam KTP tidak ada/tidak diketemukan ;

• Bahwa Nota Analisa Pembiayaan disampaikan oleh Accoun Officer ke Kepala Cabang ;

• Bahwa Nota Analisa Pembiayaan yang disampaikan ke Kepala Cabang harus yang aslinya ;

• Bahwa kepala cabang boleh melakukan verifikasi ulang ;

• Bahwa sebelum melakukan audit saksi tidak mengetahui adanya kelompok-kelompok tersebut, saksi melakukan audit pada bulan Agustus 2012 dan hanya melakukan audit terhadap 2 kelompok yaitu kelompok Iyan Permana dan kelompok Hen Hen Gunawan, untuk kelompok Rizki ada tim audit yang lain ;

• Bahwa saksi tahu nasabah tidak hadir berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari karyawan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jl. Baru Bogor ;

• Bahwa pencairan pembiayaan bisa dilakukan setelah ada keterangan bahwa pembiayaan sedang dalam proses ;

• Bahwa untuk semua pembiayaan harus ada rapat komite pembiayaan ;

• Bahwa audit atas pembiayaan di BSM KCP Jl Baru, karena limit pembiayaan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan limit Rp.100.000.000 sampai dengan Rp.1 Milyar adalah limit KCU, maka dilakukan klarifikasi kepada Kepala Cabang Utama Bogor ;

• Bahwa pada waktu dilakukan audit sudah lunas (dari kelompok Iyan Permana), hal ini berdasarkan keterangan dari rekan-rekan di KCP Jl Baru ;

• Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi, barang-barang yang telah diberikan kepada Terdakwa sudah dikembalikan kepada Iyan Permana kecuali ipet ;

• Bahwa berdasarkan laporan saksi ke polisi berkaitan tentang dugaan telah terjadi peristiwa tindak pidana perbankan di Bank Syariah Mandiri, peristiwa tersebut saksi ketahui pada saat sakisi melakukan pemeriksaan audit internal, telah mendapatkan temuan sebagai berikut : Sejak bulan Juli 2011 sampai dengan bl Mei 2012 di kantor PT Bank Syariah Mandiri (BSM) kantor cabang pembantu jl Baru Bogor Sdr Haerulli Hermawan (saat itu sebagai kepala cabang pembantu) dan sdr Jhon Lopulisa (saat itu sebagai Account Officer) dengan persetujuan sdr Agus Masrie (saat itu kepala cabang BSM Bogor) telah melaklukan fasilitas pembiayaan kepada sekitar 197 debitur dengan perincian pencairan : - 192 debitur cair di KCP Bogor Jl Baru – 3 debitur cair di KCP Bogor Dramaga – 2 debitur cair di KCP Bogor Merdeka dan total pembiayaan sebesar Rp. 102.477.000.000,- (seratus dua milyar empat ratus tujuh puluh tujun juta rupiah) ;

• Bahwa pembiayaan tersebut sebagai pembiayaan dalam pembelian rumah, dan 3 diantaranya sebagai pembiayaan pembelian mobil ;

• Bahwa proses pemberian pembiayaan tersebut tidak benar, yaitu melanggar SOP/ ketentuan yang berlaku bagi bank ;

• Bahwa dikatakan melanggar SOP/ketentuan yang berlaku bagi bank, karena diantara pemohon/debitur ternyata tidak ada/fiktif, ada diantaranya yang secara fisik rumahnya tidak ada, serta ada sebagain dana yang didapat dari fasilitas pembiayaan telah digunakan ;

• Bahwa atas kejadian tersebut, berapa kerugian yang dialami oleh PT Bank Syariah Mandiri sekitar Rp.59.000.000.000,- (lima puluh sembialn milyar rupiah) ;

5. CHAIRANI MARLINA, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa tugas saksi sebagai teller di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jl. Baru Bogor adalah antara lain : menerima modal dari operational officer, memproses penyetoran dari nasabah, memproses penarikan dari nasabah, memproses transfer atas permintaan nasabah, memproses pembayaran dari nasabah, memproses penarikan dan penyetoran uang lewat western union ;

• Bahwa saksi pernah memproses transaksi penarikan dari rekening-rekening nasabah atas permintaan Haerulli Hermawan tanpa hadirnya nasabah-nasabah tersebut ;

• Bahwa saksi menanyakan kepada Haerulli Hermawan mengapa nasabahnya tidak hadir, tetapi jawaban dari Haerulli Hermawan nasabah ada diruangannya ;

• Bahwa setahu saksi yang mengisi slip penarikan adalah Haerulli Hermawan tetapi yang tanda tangan di slip penarikan saksi tidak tahu, tetapi saksi melihatnya sesuai dengan tanda tangan yang ada di KTP ;

• Bahwa saksi melihat Terdakwa pernah datang ke BSM KCP Jl. Baru, tetapi tidak sering tetapi saksi tidak tahu keperluannya ;

• Bahwa yang saksi ketahui limit kewenangan dari Kepala Cabang Pembantu adalah sampai Rp. 100 juta sedangkan Rp.100 juta sampai Rp.1 milyar adalah kewenangan Kepala Cabang Utama ;

• Bahwa setahu saksi berdasarkan SOP dan aturan mengenai penarikan uang dari rekening para nasabah yang diminta oleh Haerulli Hermawan menurut saksi melanggar SOP dan peraturan bank (fraud) ;

• Bahwa selain Haerulli Hermawan, ada orang lain yang meminta kepada saksi untuk melakukan pencairan rekening nasabah yaitu John Lopulisa melalui Irfan Nasution yaitu penarikan atas nama nasabah Iyan Permana, Indah Resmi dan Rizki Adriansyah, tetapi pada saat penarikan tersebut yang bersangkutan ada diruangan Haerulli Hermawan ;

• Bahwa pada waktu pencairan pembiayaan nasabah harus membawa buku tabungan. Dalam pembiayaan ini, nasabah yang tidak membawa buku tabungan, untuk pencetakan Haerulli Hermawan sudah membawa kertas kosong untuk mencetak ;

• Bahwa saksi tahu kalau slip-slip penarikan yang ditarik oleh Haerulli Hermawan, karena ada paraf Haerulli Hermawan disamping paraf saksi ;

• Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Haerulli Hermawan selaku KCP mengenai penarikan-penarikan tersebut, saksi hanya konsultasi dengan OO ;

6. RUSLIA NENGSIH, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini, setahu saksi karena ada pembiayaan fiktif ;

• Bahwa tugas saya sebagai costumer service adalah : memberikan informasi produk dan jasa Bank, memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan giro dan deposito, memblokir kartu ATM sesuai permintaan nasabah, melayani permintaan buku cek/bilyet giro, surat referensi bank, mendistribusikan salinan rekening koran kepada nasabah, memelihara persediaan kartu ATM sesuai kebutuhan, menyampaikan dokumen berharga Bank dan kartu ATM kepada nasabah, membuat laporan pembukaan dan penutupan rekening, memproses transaksi pengiriman melalui western union, memastikan tersedianya media promosi produk dan jasa bank di capem/UPS ;

• Bahwa pada saat pembukaan rekening, nasabah wajib dating. Dalam pembiayaan ini nasabahnya ada yang tidak datang, karena biasanya sudah diverifikasi oleh marketing ;

• Bahwa yang diserahkan oleh marketing kepada saksi untuk membuka rekening adalah form yang sudah diisi dan dokumen asli yang sudah dibubuhi stempel sesuai dengan aslinya (khusus untuk pembiayaan memang seperti tu) ;

• Bahwa Haerulli Hermawan pernah meminta bantuan saya dalam hal pembukaan fasilitas pembiayaan untuk menginput fasilitas pembiayaan berdasarkan NAP yang diberikan oleh marketing ;

• Bahwa saksi tidak mengecek dokumen aslinya, karena sudah dibawa oleh Account Officer, saksi hanya bertanya saja mengenai aslinya ;

• Bahwa pembukaan rekening tabungan sebagai rekening penampungan dana pencairan pembiayaan yang diminta oleh Haerulli Hermawan dilakukan tanpa dihadiri oleh calon nasabah, tetapi hanya berdasarkan fotocopy dokumen calon nasabah dan dokumen pembukaan rekening yang sudah bertanda tangan dan disampaikan oleh petugas marketing (Account Officer) kepada customer service. Hal tersebut tidak sesuai dengan SOP ;

• Bahwa dalam pembiayaan ini nasabah lebih banyak yang tidak datang untuk nasabah yang tidak datang boleh diwakili oleh marketing setelah diverifikasi

• Bahwa fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh Haerulli Hermawan dokumennya asli tidak ada aslinya, karena sudah diverifikasi oleh marketing

• Bahwa buku tabungan dan ATM nasabah diambil oleh marketing ;

• Bahwa saksi sering diperintahkan untuk menyelesaikan segera pembukaan fasilitas pembiayaan oleh John Lopulisa bukan oleh Haerulli Hermawan;

• Bahwa peran Terdakwa dalam pembiayaan ini yang saksi ketahui adalah menyetujui proses pencairan pembiayaan, karena Terdakwa sebagai komite

• Bahwa pengajuan nasabah-nasabah yang diajukan oleh marketing, ada acc dari kepala cabang. Kepala cabangnya adalah Terdakwa ;

• Bahwa pembukaan rekening tabungan sebagai rekening penampungan dana pencairan yang diminta oleh John Lopulisa dilakukan tanpa dihadiri oleh calon nasabah, tetapi hanya berdasarkan foto copy dokumen calon nasabah (foto copy KTP) dan dokumen pembukaan rekening yang sudah bertanda tangan yang diserahkan oleh petugas marketing kepada customer service tanpa ada dokumen aslinya ;

• Bahwa selaku komite pembiayaan Terdakwa memberikan acc pada pengajuan pencairan pembiayaan nasabah ;

• Bahwa saksi tidak pernah melihat tanda tangan Terdakwa selain yang ada di NAP ;

• Bahwa saksi pernah melakukan proses penarikan atas nama nasabah-nasabah atas perintah Haerulli Hermawan ;

• Bahwa proses penarikan tersebut tidak dalam satu hari. Saksi melakukan proses penarikan atas perintah Terdakwa sejak akhir 2011 sampai petengahan 2012 ;

• Bahwa saksi tidak menerima hadiah dari orang-orang tersebut berkaitan dengan pencairan pembiayaan ini ;

7. BERI SOLEH IBRAHIM Bin MOCHAMAD TOHA, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah kepala cabang utama BSM Bogor. Setahu saksi, Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa menyetujui pembiayaan fiktif, dikatakan pembiayaan fiktif, karena pembiayaana ini nasabahnya tidak ada ;

• Bahwa saksi kenal dengan Iyan Permana, dia developer, kaitannya Iyan Permana dengan masalah ini, karena Iyan Permana yang menerima dana pembiayaan. Saksi tahu Iyan Permana menerima dana pembiayaan dari John Lopulisa (sebagai AO) dan juga dari team audit ;

• Bahwa kaitannya Terdakwa dengan kasus ini adalah karena Terdakwa sebagai komite yang menyetujui pencairan pembiayaan ini ;

• Bahwa dalam pembiayaan ini tidak ada nasabah yang menerima diatas 1 milyar karena limit untuk kepala cabang adalah 100 juta sampai 1 milyar ;

• Bahwa saksi mengetahui dikatakan 3 kelompok pembiayaan (kelompok Iyan Perman, kelompok Hen Hen Gunawan dan kelompok Rizki Adriansyah), karena dananya dipakai oleh ketiga kelompok tersebut ;

• Bahwa yang saksi kerjakan adalah yang dimasukkan dalam kelompok-kelompok tersebut ada 197 (seratus sembilan puluh tujuh) nasabah ;

• Bahwa berkas yang datang ke saksi satu-satu, sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, saksi tidak mengerjakan setiap hari, karena setiap harinya kadang ada banyak berkas yang masuk dan kadang tidak ada berkas ;

• Bahwa saksi tidak bertemu dengan nasabah ;

• Bahwa selaku marketing, Haerulli Hermawan pernah menyuruh saksi untuk meminta dokumen pembukaan rekening kepada costumer servise ;

• Bahwa saksi pernah meminta pembukaan rekening nasabah kepada costumer servise atas perintah John Lopulisa, yang membuka rekening costumer servise. Pada waktu pembukaan rekening tanpa dihadiri nasabah ;

• Bahwa saksi pernah mengambil buku tabungan dan ATM dari costumer servise selanjutnya saksi serahkan kepada John Lopulisa ;

• Bahwa saksi tidak melihat dokumen yang asli pada waktu membubuhkan cap sesuai dengan aslinya. Dan saksi hanya melaksanakan perintah John Lopulisa dan Terdakwa ;

• Bahwa Haerulli Hermawan yang membawa berkas-berkas yang akan saksi kerjakan ;

• Bahwa saksi sebagai Pelaksana Marketing Support di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jl. Baru Bogor, tugas saya membantu Account Officer yaitu membuat nota analisa pembiayaan ;

• Bahwa Pembuatan NAP (Nota Analisa Pembiayaan) sudah ada formatnya di komputer, sedangkan data-data nasabah pembiayaan yang berupa KTP, KK, Surat Nikah dan surat-surat lain sudah disiapkan oleh John Lopulisa. untuk nasabah KPR pembiayaanBSM yang sesuai dengan SOP pembiayaan, nasabah datang ke BSM dengan membawa berkas kelengkapan data kredit kemudian dari berkas tersebut dianalisis oleh Account Officer kemudian dilakukan survey ;

• Bahwa yang melakukan on the spot kecalon nasabah pembiayaan maupun ke obyek pembiayaan adalah Account Officer ;

• Bahwa pada waktu proses nasabahnya tidak ada , saksi hanya membuat analisa sesuai data yang diberikan oleh Terdakwa ;

• Bahwa yang saksi analisa dari Haerulli Hermawan tidak aslinya tetapi karena atas perintah Haerulli Hermawan (sebagai atasan saksi) untuk dikerjakan jadi saksi kerjakan saja ;

• Bahwa analisa yang saksi buat berdasarkan data-data yang ada yaitu rekening koran, data pribadi, fotocopy sertifikat dan laporan keuangan ;

• Bahwa saksi mengecek ke lokasi kalau ada perintah, tapi dengan account officer ;

• Bahwa saksi pernah menanyakan kepada John Lopulisa mengenai nasabahnya, tetapi kata John Lopulisa, kerjakan saja ;

• Bahwa pada masalah ini, saksi tidak turun ke lokasi ;

• Bahwa saksi mengecap sesuai dengan aslinya karena diperintahkan oleh John Lopulisa. Saksi tidak pernah membubuhkan stempel sesuai dengan aslinya ke nasabah lain, selain nasabah pembiayaan ini ;

• Bahwa pada waktu menganalisa, karena atas perintah Haerulli Hermawan, tidak usah wawancara dan tidak usah turun ke lokasi dan hasil analisa diserahkan ke Haerulli Hermawan, saksi awalnya tidak tahu yang saksi analisa tersebut untuk pembiayaan, tapi akhirnya saksi tahu ;

• Bahwa saksi memproses nasabah kelompok Riski Adiansyah dan Hen Hen Gunawan ;

• Bahwa saksi mengumpulkan 5 (lima) nasabah, masing-masing nasabah oleh Hen Hen Gunawan diberi uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;

• Bahwa apabila pada saat pembukaan rekening tabungan nasabahnya tidak ada, buku tabungan diambil oleh marketing ;

• Bahwa pembukaan rekening tanpa hadirnya nasabah tidak boleh ;

• Bahwa pada waktu saksi mengajukan ke costumer service costumer service menanyakan nasabahnya, saksi jawab nasabah sudah tandatangan dan nasabah ada di notaries ;

• Bahwa setahu saksi, yang membawa berkas ke Terdakwa adalah John Lopulisa ;

• Bahwa saksi pernah menerima pemberian mobil dari John Lopulisa ;

• Bahwa untuk penilaian jaminan, hanya ada foto tanah dan bangunan ;

• Bahwa setelah adanya audit saksi dipindah ke BSM Pusat, dibagian rekstrukturisasi ;

• Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam pencairan pembiayaan ini yaitu setelah ada persetujuan dari Terdakwa selaku komite maka dana langsung cair ;

• Bahwa untuk pembiayaan ini saksi ikut memproses ;

• Bahwa saksi tidak ikut memeriksa agunan ;

• Bahwa saksi pernah ke rumah Iyan Permana yang di bukit ;

8. IRPAN NASUTION, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah kepala cabang utama BSM Bogor. Yang saksi ketahui yaitu ada pemberian fasilitas pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru dan Terdakwa selaku komite menyetujui pembiayaan ;

• Bahwa pada saat itu kepala cabang pembatunya adalah Chaerulli Hermawan. Chaerulli Hermawan pernah menyuruh saksi untuk meminta dokumen pembukaan rekening kepada costumer servise ;

• Bahwa saksi pernah meminta pembukaan rekening nasabah kepada costumer servise atas perintah John Lopulisa, yang membuka rekening costumer servise ;

• Bahwa pada waktu pembukaan rekening tanpa dihadiri nasabah ;

• Bahwa saksi pernah mengambil buku tabungan dan ATM dari costumer servise selanjutnya saksi serahkan kepada John Lopulisa ;

• Bahwa saksi tidak melihat dokumen yang asli pada waktu membubuhkan cap sesuai dengan aslinya. Dan saksi hanya melaksanakan perintah John Lopulisa dan Terdakwa ;

• Bahwa yang membawa berkas-berkas yang akan saya kerjakan adalah Chaerulli Hermawan, data-data dalam berkas yang diajukan diperlukan aslinya ;

• Bahwa saksi menanyakan kepada Chaerulli Hermawan dan John Lopulisa mengenai nasabah Iyan Permana, jawab mereka ini adalah developer dan rumahnya banyak ;

• Bahwa semua berkas yang saksi proses sekitar 60—70 % semua disetujui. Saksi ikut menyiapkan berkas-berkas akad pembiayaan nasabah ;

• Bahwa dokumen dalam berkas akad pembiayaaan antara lain KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, SIUP, TDP, surat Keteranag Dfomisili, dokumen jaminan (SHM, SHGB, BPKB), laporan keuangan nasabah. Dokumen tersebut berupa foto copy saja, saksi belum pernah melihat aslinya ;

• Bahwa saksi sebagai Pelaksana Marketing Support di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jl. Baru Bogor, tugas saksi membantu Account Officer yaitu membuat nota analisa pembiayaan (NAP), melakukan survey terhadap lokasi jaminan atas perintah atasan (AO), membantu menyiapkan berkas-berkas akad pembiayaan nasabah, membantu melakukan pengecekan terhadap nasabah pemohon fasilitas pembiayaan, baik secara fisik maupun dokumen, membuat laporan hasil pengecekan data nasabah pemohon fasilitas pembiayaan, mencari nasabah pendanaan ;

• Bahwa pembuatan NAP (Nota Analisa Pembiayaan) sudah ada formatnya di komputer, sedangkan data-data nasabah pembiayaan yang berupa KTP, KK, Surat Nikah dan surat-surat lain sudah disiapkan oleh John Lopulisa. untuk nasabah KPR pembiayaanBSM yang sesuai dengan SOP pembiayaan, nasabah datang ke BSM dengan membawa berkas kelengkapan data kredit kemudian dari berkas tersebut dianalisis oleh Account Officer kemudian dilakukan survey ;

• Bahwa yang melakukan on the spot kecalon nasabah pembiayaan maupun ke obyek pembiayaan adalah Account Officer ;

• Bahwa pada waktu proses nasabahnya tidak ada, saksi hanya membuat analisa sesuai data yang diberikan oleh Terdakwa. Yang saya buat adalah analisa pembiayaan ;

• Bahwa dokumen yang saksi terima adalah berupa foto copy tetapi pada dokumen yang lain saya melihat aslinya ;

• Bahwa analisa dari Terdakwa tidak aslinya tetap saksi kerjakan, karena atas perintah Terdakwa untuk dikerjakan jadi saya kerjakan saja ;

• Bahwa analisa yang saksi buat berdasarkan data-data yang ada yaitu rekening koran, data pribadi, fotocopy sertifikat, laporan keuangan. Saksi mengecek ke lokasi kalau ada perintah, tapi dengan account officer ;

• Bahwa pada waktu menganalisa, karena atas perintah Terdakwa, tidak usah wawancara dan tidak usah turun ke lokasi dan hasil analisa diserahkan ke Terdakwa. Awalnya saksi tidak tahu kalau analisa tersebut untuk pembiayaan, tapi akhirnya saksi tahu ;

• Bahwa dalam membuat nota analisa pembiayaan saksi memperoleh data nasabah darimana dari John Lopulisa ;

• Bahwa pada saat pembukaan rekening tabungan nasabahnya tidak ada, buku tabungan diambil oleh marketing ;

• Bahwa pada waktu saksi mengajukan ke costumer service, costumer service menanyakan nasabahnya, saksi jawab nasabah sudah tandatangan dia ada di notaris ;

• Bahwa saksi yang menyusun dokumen nasabah dari kelompok Iyan Permana dan Rizki Adriansyah untuk pembuatan NAP ;

• Bahwa tindak pidana pencucian uang ini terjadi di BSM Jl Baru Bogor. Menurut saya Terdakwa tidak terlibat dalam tindak pidana ini ;

• Bahwa dokumen kelengkapan berkas akad pembiayaan tersebut antara lain : KTP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha (SIUP, TDP, Surat Keterangan domisili) dokumen jaminan (SHM, SHGB, BPKB), laporan keuangan nasabah (buku tabungan, neraca laba/rugi, slip gaji dan surat keterangan kerja) calon nasabah fasilitas pembiayaan, semua dokumen tersebut berupa fotocopyan ;

• Bahwa yang saksi ketahui dengan nasabah fiktif yaitu bahwa nasabah tersebut tidak ada, hanya namanya saja yang tercatat sebagai penerima fasilitas pembiayaan, jika dilakukan pengecekan terhadap alamat nasabah tersebut tidak akan ditemukan, kalaupun ditemukan, orang tersebut bukanlah nasabah yang bermohon dan menerima fasilitas pembiayaan sebagaimana dalam dokumen fasilitas pembiayaan yang ada ;

• Bahwa rumah makan Jojo, saksi tahu, pada waktu itu ada 14 nasabah yang datang, saksi sendiri yang melayani proses akad pembiayaan karena semua berkasnya sudah diproses dan disetujui sebelumnya, terhadap 14 nasabah tersebut saksi memintakan tanda tangannya untuk dituangkan dalam berkas akad pembiayaan. Tanpa melalui customer cervise aplikasi pembukaan rekening tiap nasabah diisi oleh masing-masing nasabah dirumah makan jojo tersebut dengan didampingi oleh saksi dan John Lopulisa, kemudian aplikasi yang sudah diisi tersebut saksi bawa ke customer cervise untuk dilakukan input data nasabah guna pembukaan rekening tabungan ;

• Bahwa tugas saksi di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jl Baru Bogor sebagai PMS (Pelaksana Marketing Support) ;

9. TRI WIDOYONO, SH.MH.SPN, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa yang saudara ketahui dengan Terdakwa ini. Terdakwa adalah mantan pegawai BSM, mantan kepala cabang utama Bogor. Terdakwa diajukan di persidangan ini karena telah melanggar ketentuan internal Bank Syariah Mandiri ;

• Bahwa berdasarkan hasil audit ada temuan, bahwa ada pelanggaran internal, ada penyimpangan terhadap pemberian fasilitas pembiayaan yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru. Terdakwa telah memberikan pembiayaan yang tidak sesuai dengan prosedur, karena nasabahnya fiktif ;

• Bahwa saksi tahu atas informasi dari team audit ;

• Bahwa saksi tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Terdakwa, hanya mempelajari apa yang ditemukan oleh team audit ;

• Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ;

• Bahwa mengenai penyimpangan apa saja yang terjadi dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut saksi tidak mengetahui persis, yang lebih mengetahui adalah audit internal ;

• Bahwa saham Bank Syariah Mandiri 99,99% dimiliki oleh Bank Mandiri. Bank Syariah Mandiri bukan BUMN. Status karyawan Bank Syariah Mandiri adalah swasta murni ;

• Bahwa saksi mengetahui adanya penyimpangan yaitu mendapat informasi dari team audit bahwa ada penyimpangan terhadap pemberian fasilitas pembiayaan kepada sekitar 197 nasabah pembiayaan yang diduga mengakibatkan kerugian terhadap Bank Syariah Mandiri. Terjadinya penyimpangan di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Jl Baru Bogor ;

• Bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut adalah Muhammad Agus Masrie sebagai Ketua Komite pembiayaan dan sebagai pemutus pemberian fasilitas pembiayaan serta sebagai Kepala Cabang Bogor, Haerulli Hermawan sebagai Anggota Komite pembiayaan dan sebagai Kepala Cabang Pembantu Jalan Baru Bogor dan John Lopulisa sebagai Anggota Komite pembiayaan dan sebagai Account Officer pada Cabang Pembantu Jalan Baru Bogor ;

• Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai pada PT Bank Syariah Mandiri sejak tanggal 1 Maret 2013 sebagai kepala divisi legal ;

• Bahwa menurut hasil audit internal ada hal-hal yang menyimpang, kami menangani hal tersebut berdasarkan laporan dari team audit ;

10. GALIH PRATAMA, SE Bin RAHMAN, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa tugas saksi sebagai back office adalah mengimput laporan pajak, menjalankan transfer, berkas yang saksi input lebih dari 100. Setelah saksi input kedalam komputer maka berkas saksi kembalikan ke operasional officer (OO) untuk diotorisasi/dicairkan ;

• Bahwa dasar untuk melakukan penginputan adalah NAP ( Nota Analisa Pembiayaan) ;

• Bahwa didalam NAP harus ada covernote ;

• Bahwa saksi mengimput data pencairan fasilitas pembiayaan ini. Pekerjaan saksi tersebut dipertanggungjawabkan kepada atasan saksi yaitu Saeful Ridwan (OO) yang kemudian digantikan oleh Nia Farida Kurniasih ;

• Bahwa pada saat mengimput data, saksi melihat data pendukungnya, data-data tersebut dokumennya sudah lengkap ;

• Bahwa dalam pembiayaan ini ada 3 kelompok yaitu kelompok Iyan Permana, kelompok Hen Hen Gunawan dan kelompok Rizki Adiansyah ;

• Bahwa saksi mengetahui, untuk pencairan dari Operasional Offiver (OO), langsung di transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri ;

• Bahwa saksi mengetahui pembiayaan ini fiktif setelah ada masalah ;

• Bahwa pada saat saudara menginput, saksi tidak tahu ada nasabah yang fiktif ;

• Bahwa data-data nasabah yang saksi input seingat saksi yaitu Nur Khamsah, Jenny, Nurbaity dan Ramadanita ;

• Bahwa pelaksanaan pencairan terhadap fasilitas pembiayaan tersebut saksi lakukan berdasarkan persetujuan/disposisi dari atasan saksi yaitu Nia Farida Kurniasih ;

• Bahwa berkas fasilitas pembiayaan sampai di saksi sudah dalam keadaan berkas yang telah disetujui pencairan dan telah dilakukan akad pembiayaan di Notaris, sehingga saksi tinggal melakukan pengimputan kedalam system/komputer, dan saksi lakukan penelitian apakah didalam rekening calon nasabah tersedia dana sebagai biaya dalam pemberian fasilitas pembiayaan, berkas pembiayaan saya teliti kembali, baru kemudian saya input ke dalam komputer. Setelah saksi lakukan input, maka berkas saksi kembalikan ke Operasional Offiver (OO) untuk diotorisasi/dicairkan ;

• Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung tentang pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Kantor Cabang Pembantu BSM Jalan Baru ;

• Bahwa keterangan saksi kepada penyidik sudah benar ;

• Bahwa saksi mengetahui bahwa di Kantor Cabang Pembantu BSM Jalan Baru pernah dilakukan pemeriksaan audit internal pada tahun 2012 ;

• Bahwa saksi dengar dari rekan-rekan sekerja bahwa hasil audit telah ditemukan adanya pemberian fasilitas pembiayaan yangnasabahnya fiktif (nasabahnya tidak ada atau nasabaha tidak pernah memohon pembiayaan) ;

• Bahwa ketika tidak ada kecocokkan pada dokumen yang saksi periksa, saksi konsultasikan ke Operasional Offiver (OO) ;

• Bahwa dalam dokumen yang saksi periksa tersebut, saksi hanya melihat foto copynya saja ;

• Bahwa apabila ada dokumen yang kurang, maka berkas saksi kembalikan ke marketing ;

11. KAMALUDIN, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa tugas saksi sebagai asisten analis pembiayaan mikro adalah menganalisa kelqyakan pembiayaan nasabah mikro (UKM dan atau pengajuan dibawah Rp.100.000.000,-) ;

• Bahwa yang saksi analis adalah karakter, prospek (sesuai SOP) ;

• Bahwa saksi kenal dengan nasabah yang bernama Suhanto. Saksi ada kaitan dengan Suhanto, karena melalui saksi, Suhanto dipinjam namanya oleh Pak John Lopulisa. Pada waktu akad, Suhanto dating. Suhanto tidak menerima uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

• Bahwa saksi pada waktu akad hadir, dari pihak Bank Syariah Mandiri yang hadir John Lopulisa ;

• Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan BAP yang saya buat dipolisi sudah benar ;

• Bahwa awal pertemuan saksi dengan Suhanto, awalnya Suhanto datang ke saksi mau meminjam uang Rp.5.000.000,- saksi bilang tidak punya uang, kemudian Jhon Lopulisa menawarkan untuk membantu saksi untuk membantu Suhanto dengan menyerahkan data diri Suhanto (tanpa ada perjanjian), setelah data Suhanto diserahkan Jhon Lopulisa memberitahukan kepada saksi agar Suhanto datang ke Notaris Sri Dewi untuk diberikan uangnya, ternyata di notaris, Suhanto diminta oleh Jhon Lopulisa untuk menandatangani akad kredit. Setelah penandatangan akad tersebut, Jhon memberikan uang cash Rp.5.000.000,- kepada saksi untuk diberikan kepada Suhanto ;

• Bahwa sesudah penanda tanganan akad, saksi memberikan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Suhanto, uang tersebut berasal dari John Lopulisa ;

• Bahwa Suhanto mengetahui kalau namanya dipinjam untuk pembiayaan rumah

• Bahwa Suhanto tidak membayar angsuran ;

• Bahwa saksi tidak bertemu dengan Rizki Adriansyah pada waktu akad ;

• Bahwa nilai pembiayaan atas nama Suhanto sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk pembiayaan rumah didaerah Dramaga Bogor ;

• Bahwa data-data dokumen nasabah dari awal adalah dari John Lopulisa ;

12. RACHDI NURWARGI, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa dalam pengajuan pembiayaan ini, kaitannya dengan Terdakwa dalam masalah ini, karena ada pencairan yang tidak sesuai dengan prosedur. Saksi diberitahu secara lisan oleh atasan saksi ;

• Bahwa dari semua nasabah yang 197 ini, tidak semua ada masalah, karena dari kelompok Iyan Permana ada yang membayar ;

• Bahwa selaku analis, saksi menganalisa adanya permohonan pengajuan pembiayaan setelah ada masalah ;

• Bahwa tugas saksi mengalisa menganalisa pembiayaan yang akan direkstrukturisasi ;

• Bahwa awalnya akan diadakan rekstrukturisasi, tetapi mereka tidak bisa menghadirkan nasabah, sehingga rekstrukturisasi tidak berjalan. Nasabah tidak bisa dihadirkan, masalahnya saksi tidak tahu ;

• Bahwa Kepala Cabang bisa menolak fasilitas pembiayaan yang diusulkan oleh Kepala Cabang Pembantu dan Account Officer. Kepala Cabang bisa meminta data-data yang dimajukan oleh Kepala Cabang Pembantu ;

• Bahwa Kepala Cabang dan Kepala Cabang Pembantu kapasitasnya sama dalam memutus pencairan fasilitas pembiayaan, hanya limitnya Kepala Cabang diatas Rp.100 juta sampai Rp.1 milyar sedangkan Kepala Cabang Pembantu limit sampai dengan Rp.100 juta ;

• Bahwa adendum sudah diterbitkan, tetapi kemudian adendum dikembalikan karena tidak ditandatangani oleh nasabah, sehingga rekstrukturisasi tidak jadi dilaksanakan ;

• Bahwa saksi mengetahui adanya pihak-pihak dari Bank Syariah Mandiri yang menerima imbalan dari pembiayaan ini dari hasil audit ;

• Bahwa Kepala cabang harus memastikan dengan cara bertanya, kepala cabang juga punya hak untuk turun ke lapangan, tetapi tidak wajib ;

• Bahwa yang saya ketahui yaitu ada masalah pemberian pembiayaan terhadap nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jl. Baru Bogor. Saksi mengetahui karena ada informasi dari pimpinan yaitu pembiayaan tidak diberikan kepada nasabah ;

• Bahwa saksi kemudian mengumpulkan data dari Beri Soleh Ibrahim dan Irfan Nasution yang diperbantukan di Bank Syariah Mandiri Pusat ;

• Bahwa dalam masalah yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jl. Baru Bogor ada 3 kelompok, yang dimaksud yaitu kelompok pembiayaan perumahan, pengajuannya diajukan oleh 3 kelompok yaitu kelompok Iyan Permana, Hen Hen Gunawan dan kelompok Rizki Adiansyah ;

• Bahwa yang saksi tahu atas informasi dari Beri Soleh Ibrahim dan Irfan Nasution ada nasabah yang riil dari kelompok Iyan Permana ;

• Bahwa nasabah dikoordinir oleh Iyan Permana, Hen Hen Gunawan dan kelompok Rizki Adiansyah, maksudnya yaitu pemberian pembiayaan tetap diberikan/dilakukan kepada nasabah, kemudian ditransfer ke rekening Iyan Permana, Hen Hen Gunawan dan Rizki Adiansyah ;

• Bahwa tujuan dari rekstrukturisasi adalah untuk mengembalikan agar pembayaran kembali normal ;

• Bahwa untuk kelompok Iyan Permana, dari 113 nasabah, 2 nasabah sudah lunas ;

• Bahwa untuk kelompok Hen Hen Gunawan dan Rizki Adiansyah belum sempat dilakukan rekstrukturisasi ;

• Bahwa untuk 3 kelompok ini dalam akad disebutkan bahwa ada jaminan, namun setelah di cek kelapangan tidak ada, ada beberapa unit bangunan yang sudah dibangun tetapi belum selesai ;

• Bahwa Rekening Escrouuw dibuat oleh Bank Syariah Mandiri, dasar dibuat rekening Escrouuw, awalnya Iyan Permana akan menyelesaikan pembayaran tapi belum terealisasi, sehingga dibuatlah rekening Escrouuw ;

• Bahwa sisa hutang Iyan Permana sebesar Rp.53 milyar lebih ;

• Bahwa fasilitas pembiayaan untuk 3 kelompok (Iyan Permana, Hen Hen Gunawan dan kelompok Rizki Adiansyah) diberikan untuk perorangan bukan untuk developer ;

• Bahwa proses pembiayaan, awalnya data diproses di Account Officer kemudian diajukan ke Kepala Cabang Pembantu dan Kepala Cabang. Pembiayaan limit sebesar Rp.100 juta adalah kewenangan Kepala Cabang Pembantu, sedangkan limit Rp.100 juta sampai dengan 1 milyard adalah kewenangan Kepala Cabang (sebagai komite pembiayaan) ;

• Bahwa di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jl. Baru nilai nominal yang diberikan diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

• Bahwa pembiayaan dapat dicairkan atas persetujuan komite, pembiayaan yang dibuat oleh Account Officer kemudian diajukan ke Kepala Cabang Pembantu selanjutnya diusulkan ke Kepala Cabang. Pembiayaan limit sebesar Rp.100 juta adalah kewenangan Kepala Cabang Pembantu, sedangkan limit Rp.100 juta sampai dengan 1 milyard adalah kewenangan Kepala Cabang ;

• Bahwa data-data nasabah pembiayaan ini ada di pengumpul yaitu di Kepala Cabang Pembantu ;

• Bahwa untuk pengusulan fasilitas pembiayaan dokumen harus asli ;

• Bahwa pada waktu saksi melakukan pengecekan ke notaris, jaminan belum selesai, dan sampai sekarang notaris tidak dapat menyerahkan dokumen, alasannya masih balik nama dan sesuai caovernote dari notaris sampai saat ini masih proses balik nama kepada para nasabah ;

• Bahwa data-data nasabah dari Account Officer yang diusulkan ke kepala cabang pembantu, sudah diverifikasi oleh Account Officer ;

• Bahwa seharusnya kepala cabang pembantu melakukan pengecekan kembali apabila dia tidak yakin dengan data-data yang diusulkan oleh Account Officer, apabila data-data tidak benar maka kepala cabang pembantu ikut bertanggung jawab ;

• Bahwa Rekstrukturisasi diadakan apabila ada potensi bermasalah ;

• Bahwa selain di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jl Baru Bogor, ditempat lain juga pernah dilakukan rekstrukturisasi. Manfaat dari rekstrukturisasi adalah supaya pembayaran kembali normal. Bentuk konkritnya yaitu supaya pembayaran tidak menunggak lagi ;

• Bahwa awalnya ke tiga kelompok pembiayaan akan dilakukan rekstrukturisasi, namun karena nasabah tidak bisa dihadirkan sehingga rekstrukturisasi tidak berjalan ;

• Bahwa ada upaya lain yang dilakukan. Kita ke Notaris menanyakan jaminan, tetapi jawaban dari notaris bahwa jaminan sedang dalam proses ;

• Bahwa yang dimaksud dengan rekening Esrouuw yaitu Rekening Esrouuw hanya rekening penampungan, jadi apabila nasabah sudah tidak lagi mampu membayar angsuran, maka apabila nasabah mempunyai dana dimasukkan/ditampung di rekening Esrouuw ;

• Bahwa adanya pengelompokan Iyan Permana, Hen Hen Gunawan dan Rizki Adiansyah saksi mendapat informasi dari Beri Soleh Ibrahim dan Irfan Nasution ;

• Bahwa yang dimaksud dengan nasabah fiktif, karena dia mengajukan fasilitas pembiayaan tetapi tidak menikmati pembiayaannya ;

• Bahwa saksi melakukan kroscek ke lapangan dengan cara saksi mendatangi notaris untuk melakukan pengecekan, tetapi saksi tidak melihat jaminannya ;

13. ANTON SUKARNA Bin UAN YUHANA,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa dibandingkan dengan Bank Syariah Mandiri yang lain, di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jl. Baru Bogor pertumbuhannya baik, pada waktu itu ditemukan pembiayaan yang mencurigakan ;

• Bahwa yang ditemukan yaitu adanya pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan prosedur ;

• Bahwa pembiayaan diberikan kepada perorangan tetapi ada koordinatornya ;

• Bahwa terhadap 197 nasabah pembiayaan belum dilakukan pengikatan agunan secara lengkap, yaitu agunan belum terbit SKMHT dan APHT yang ada hanya cover note yang diterbitkan oleh Notaris Sri Dewi ;

• Bahwa lama Proses hak tanggungan sesudah ada akad paling lambat 90 hari ;

• Bahwa saksi mengetahui adanya 3 kelompok pembiayaan ini dari Terdakwa sendiri ;

• Bahwa kelompok Iyan Permana, Hen Hen Gunawan dan Rizki Adiansyah tidak ada kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri. Apabila tidak ada kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri maka fasilitas pembiayaan harus untuk rumah yang sudah jadi ;

• Bahwa untuk pembiayaan ini, untuk fasilitas pembiayaan ini rata-rata menerima pembiayaan diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Limit diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang memutus adalah Kepala Cabang ;

• Bahwa pemberkasan permulaan semua dilakukan di Kepala Cabang Pembantu ;

• Bahwa proses pengajuan pembiayaan yang memeriksa awalnya oleh Account Officer kemudian diajukan ke Kepala Cabang Pembantu dan selanjutnya diteruskan ke Kepala Cabang Utama ;

• Bahwa untuk kelompok Iyan Permana, Hen Hen Gunawan dan Rizki Adiansyah apakah saksi tidak mengecek, tetapi teman-teman dari divisi consumer banking mengecek ke nasabah dan saya mendapat informasi bahwa nasabah-nasabah tersebut tidak layak untuk menerima pembiayaan. Pengecekan ke notaris untuk mengetahui kondisi jaminan dilakukan oleh Team saksi ;

• Bahwa pada saat saksi memeriksa Terdakwa, Terdakwa menjawab bahwa kondisi ini memang tidak benar ;

• Bahwa isi/perlengkapan NAP (Nota Analisa Pembiayaan) terdiri dari : KTP, KK, NPWP, Surat Nikah, BI cheking. NAP (Nota Analisa Pembiayaan) diajukan oleh Account Officer ke Kepala Cabang Pembantu ;

• Bahwa pada saat itu Kepala Cabang Bogor adalah M. Agus Masrie (Terdakwa). Kepala Cabang dalam pembiayaan ini menyetujui ;

• Bahwa Kepala Cabang bisa melakukan pengecekan ke lapangan, apabila ada keraguan

• Bahwa dari temuan kita, nasabah ada, tetapi tidak layak untuk diberikan kredit kepemilikan rumah ;

• Bahwa yang dimaksud dengan nasabah fiktif yaitu datanya ada tetapi data tersebut dipalsukan ;

• Bahwa dari temuan saksi ada 197 nasabah dengan 3 kelompok yaitu kelompok Iyan Permana, Hen-Hen Gunawan dan Riski Adriansyah. Proses pencairan dari 3 kelompok sebesar Rp.102 milyar ;

• Bahwa waktu kita cek ke lapangan, jaminan belum ada rumahnya, jaminan juga belum terikat ;

• Bahwa yang seharusnya dilakukan kepala cabang sebelum memutus seharusnya dia menanyakan siapa nasabahnya dan siapa developernya. Developer harus ada kerja sama dengan BSM ;

• Bahwa Nota Analisa yang membuat Account Officer. Account Officer sebagai pengusul, apabila Account Officer mengusulkan, kepala cabang pembantu bisa menolak, seandainya lebih dari Rp.100 juta, karena diatas Rp.100 juta harus ke kepala cabang. Kepala Cabang harus melakukan kroscek ;

• Bahwa untuk pencairan pembiayaan ini, dananya semua dari Kantor Cabang Pembantu Jl Baru. Bank Syariah Mandiri Pusat tidak mengetahui, karena dana pencairan dari Kantor Cabang Pembantu yang bersangkutan ;

• Bahwa disposisi berjenjang, dari Account Officer, Kepala Cabang Pembantu dan Kepala Cabang. Disposisi tergantung limit, apabila Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Kepala Cabang Pembantu, diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) disposisi ke Kepala Cabang ;

• Bahwa jaminan bisa dipecah ;

• Bahwa saksi mengecek dokumen ke notaris ?

• Bahwa yang mengajukan DPRP adalah marketing, yang melakukan pengecekan legalitas jaminan adalah AO dan hasil pengecekan agunan ada di Nota ;

• Bahwa dari hasil temuan saksi ada indikasi telah memberikan kredit yang melebihi yang telah ditentukan oleh BSM ;

• Bahwa Terdakwa telah menerima pemberian berupa barang-barang saksi mendengar dari keterangan Iyan Permana dan team audit juga menyatakan demikian. Kesimpulan saksi pemberian ini berkaitan dengan pembiyaan ini, karena telah diberi fasilitas ;

• Bahwa saksi mendengar setelah ada masalah pemeberian tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa ;

• Bahwa untuk memastikan data yang diajukan Acount Officer dan Kepala cabang pembantu, dalam NAP harus dimasukkan dokumen, dalam hal apabila Acount Officer tidak mengajukan, kepala cabang seharusnya menanyakan untuk memastikan kebenaran dari data tersebut ;

• Bahwa untuk developer yang akan mengajukan fasilitas pembiayaan harus ada kerjasama dengan BSM, yang mengusulkan adalah Kepala Cabang Pembantu ke BSM Pusat ;

• Bahwa Iyan Permana memberikan imbalan kepada Agus Masrie dan Haerulli Hermawan

• NAP itu dokumen, dokumen-dokumen yang diajukan seharusnya disertakan keseluruhan, dokumen telah lengkap untuk dimajukan ke kepala cabang ;

14. SULISTYO BUDI,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa tugas saksi sebagai kepala divisi rekstrukturisasi adalah melakukan penyelamatan pembiayaan melalui rekstrukturisasi dan upaya-upaya lain yang memungkinkan, antara lain penagihan dan penjualan jaminan ;

• Bahwa untuk penagihan terhadap nasabah yang jaminannya belum dilakukan pengikatan, penagihan dilakukan langsung kepada nasabah atau yang bertanggung jawab terhadap proses pembiayaan tersebut sedangkan untuk melakukan penjualan terhadap jaminan dengan cara sukarela yang dilakukan oleh penjamin/pemilik jaminan dan uang hasil penjualan digunakan untuk pelunasan pembiayaan ;

• Bahwa yang saya ketahui yaitu ada masalah pemberian pembiayaan terhadap nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jl. Baru Bogor. Saksi mengetahui ada masalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jl. Baru Bogor karena ada informasi dari pimpinan, bahwa pembiayaan tidak diberikan kepada nasabah ;

• Bahwa saksi kemudian mengumpulkan data dari Beri Soleh Ibrahim dan Irfan Nasution yang diperbantukan di Bank Syariah Mandiri Pusat ;

• Bahwa dalam masalah yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jl. Baru Bogor ada 3 kelompok, yang dimaksud yaitu kelompok pembiayaan perumahan, pengajuannya diajukan oleh 3 kelompok yaitu kelompok Iyan Permana, Hen Hen Gunawan dan kelompok Rizki Adiansyah ;

• Bahwa yang saksi temukan dan yang saya tahu atas informasi dari Beri Soleh Ibrahim dan Irfan Nasution ada nasabah yang rill dari kelompok Iyan Permana ;

• Bahwa nasabah dikoordinir oleh Iyan Permana, Hen Hen Gunawan dan kelompok Rizki Adiansyah, maksudnya yaitu pemberian pembiayaan tetap diberikan/dilakukan kepada nasabah, kemudian ditransfer ke rekening Iyan Permana, Hen Hen Gunawan dan Rizki Adiansyah ;

• Bahwa tujuan dari rekstrukturisasi untuk mengembalikan agar pembayaran kembali normal ;

• Bahwa untuk kelompok Iyan Permana, dari 115 nasabah, 2 nasabah sudah lunas ;

• Bahwa untuk kelompok Hen Hen Gunawan dan Rizki Adiansyah belum sempat dilakukan rekstrukturisasi ;

• Bahwa dalam akad disebutkan bahwa ada jaminan, namun setelah di cek kelapangan tidak ada, ada beberapa unit bangunan yang sudah dibangun tetapi belum selesai ;

• Bahwa rekening Escrouuw dibuat oleh Bank Syariah Mandiri, dasar dibuat rekening Escrouuw awalnya Iyan Permana akan menyelesaikan pembayaran tapi belum terealisasi, sehingga dibuatlah rekening Escrouuw ;

• Bahwa sisa hutang Iyan Permana sebesar Rp.53 milyar lebih ;

• Bahwa fasilitas pembiayaan untuk 3 kelompok (Iyan Permana, Hen Hen Gunawan dan kelompok Rizki Adiansyah) diberikan untuk perorangan bukan untuk developer ;

• Bahwa awal proses pembiayaan, awalnya data diproses di Account Officer kemudian diajukan ke Kepala Cabang Pembantu dan Kepala Cabang. Pembiayaan limit sebesar Rp.100 juta adalah kewenangan Kepala Cabang Pembantu, sedangkan limit Rp.100 juta sampai dengan 1 milyard adalah kewenangan Kepala Cabang (sebagai komite pembiayaan) ;

• Bahwa nilai pembiayaan yang diberikan kepada nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jl. Baru nilai nominal yang diberikan diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

• Bahwa pembiayaan dapat dicairkan atas persetujuan komite, pembiayaan yang dibuat oleh Account Officer kemudian diajukan ke Kepala Cabang Pembantu selanjutnya diusulkan ke Kepala Cabang. Pembiayaan limit sebesar Rp.100 juta adalah kewenangan Kepala Cabang Pembantu, sedangkan limit Rp.100 juta sampai dengan 1 milyard adalah kewenangan Kepala Cabang ;

• Bahwa data-data nasabah pembiayaan ini ada di pengumpul yaitu di Kepala Cabang Pembantu ;

• Bahwa untuk pengusulan fasilitas pembiayaan dokumen harus asli ;

• Bahwa pada waktu saksi melakukan pengecekan ke notaris, katanya jaminan belum selesai, sampai sekarang notaris tidak dapat menyerahkan dokumen, alasannya masih balik nama dan sesuai caovernote dari notaris sampai saat ini masih proses balik nama kepada para nasabah ;

• Bahwa data-data nasabah dari Account Officer yang diusulkan ke kepala cabang pembantu, sudah diverifikasi oleh Account Officer

• Bahwa seharusnya kepala cabang pembantu melakukan pengecekan kembali apabila dia tidak yakin dengan data-data yang diusulkan oleh Account Officer. Apabila data-data tidak benar maka kepala cabang pembantu ikut bertanggung jawab ;

• Bahwa kewajiban yang harus di bayar oleh Iyan Permana sampai Januari 2014 dari jumlah nasabah sebanyak 113 nasabah totalnya sebesar Rp.93.564.050.000,- ;

• Bahwa yang saksi ketahui dengan Terdakwa ini, saksi tahu dari hasil audit yaitu ada pemberian pembiayaan dengan rekayasa ;

• Bahwa saksi saat itu sebagai kepala unit rekstrukturisasi. Rekstrukturisasi diadakan apabila ada potensi bermasalah. Selain di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jl Baru Bogor, ditempat lain pernah dilakukan rekstrukturisasi. Manfaat dari rekstrukturisasi adalah supaya pembayaran kembali normal, bentuk konkritnya yaitu agar pembayaran tidak menunggak lagi ;

• Bahwa Rekstrukturisasi dilakukan oleh divisi rekstrukturisasi ;

• Bahwa awalnya ke tiga kelompok pembiayaan ini akan dilakukan rekstrukturisasi, namun karena nasabah tidak bisa dihadirkan sehingga rekstrukturisasi tidak berjalan. upaya lain yang dilakukan yaitu Kita ke Notaris menanyakan jaminan, tetapi jawaban dari notaris bahwa jaminan sedang dalam proses ;

• Bahwa yang dimaksud dengan rekening Esrouuw, Rekening Esrouuw hanya rekening penampungan, jadi apabila nasabah sudah tidak lagi mampu membayar angsuran, maka apabila nasabah mempunyai dana dimasukkan/ditampung di rekening Esrouuw ;

• Bahwa saksi mengetahui adanya pengelompokan Iyan Permana, Hen Hen Gunawan dan Rizki Adiansyah atas informasi dari Beri Soleh Ibrahim dan Irfan Nasution ;

• Bahwa yang dimaksud dengan nasabah fiktif. Fiktif, karena dia mengajukan fasilitas pembiayaan tetapi tidak menikmati pembiayaannya ;

• Bahwa saksi mendatangi notaris untuk melakukan pengecekan, tetapi saksi tidak melihat jaminannya ;

• Bahwa saksi mengadakan Rekstrukturisasi berdasarkan informasi dari pimpinan, dan laporan dari auditor ;

• Bahwa dalam pengajuan pembiayaan ini, kaitananya dengan Terdakwa, karena Terdakwa sebagai pengusul ke BMS Cabang bersama dengan Account Officer ;

• Bahwa Kepala Cabang bisa menolak fasilitas pembiayaan yang diusulkan oleh Kepala Cabang Pembantu dan Account Officer ;

• Bahwa Kepala Cabang bisa meminta data-data yang dimajukan oleh Kepala Cabang Pembantu ;

• Bahwa Kepala Cabang dan Kepala Cabang Pembantu kapasitasnya sama dalam memutus pencairan fasilitas pembiayaan ;

• Bahwa alasan sehingga reksrtukturisasi tidak berjalan, alasannya adendum sudah diterbitkan tetapi adendum dikembalikan karena tidak ditandatangani oleh nasabah sehingga reksrtukturisasi tidak jadi ;

• Bahwa saksia mengetahui adanya pihak-pihak dari Bank Syariah Mandiri yang menerima imbalan dari pembiayaan ini adalah dari hasil audit ;

15. HERU SUKANDAR Bin SUKADIS, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa saksi bertugas di Bank Syariah Mandiri sebagai Kepala Cabang Pembantu Jalan Baru Bogor sejak bulan September 2012 ;

• Bahwa saksi mengetahui ada audit insurent, kemudian ada audit yang ke 2, audit yang ke 2 adalah lanjutan dari yang ke 1 tetapi hasilnya saksi tidak tahu ;

• Bahwa saksi mengetahui Kepala Cabang Pembantu Jalan Baru Bogor diganti karena ada penyimpangan pembayaran fiktif yang diberikan oleh marketing ;

• Bahwa yang saksi ketahui sehingga Terdakwa diajukan dipersidangan ini yaitu ada masalah pencairan pembiayaan perumahan yang tidak sesuai dengan prosedur ;

• Bahwa pembiayaan perumahan tidak sesuai dengan prosedur karena nasabahnya ada tetapi identitasnya dipalsukan, ada juga yang nasabahnya tidak ada ;

• Bahwa yang saksi ketahui tentang adanya pemberian fasilitas pembiayaan terhadap 197 nasabah pembiayaan yang tidak telah terjadi penyimpangan dalam proses pemberian fasilitas tersebut. Berkaitan dengan peristiwa tersebut, saksi kurang tahu karena pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi masih bertugas di Kantor Cabang Utama Bogor, tetapi saksi pernah menanyakan kepada Agus Setyobudi dari team audit internal bahwa di Kantor Cabang Pembantu Jalan Baru Bogor telah terjadi penyimpangan terhadap pemberian fasilitas pembiayaan kepada sekitar 197 nasabah yang diduga mengakibatkan kerugian terhadap PT Bank Syariah Mandiri ;

• Bahwa seharusnya kepala cabang pembantu melakukan pengecekan kembali apabila dia tidak yakin dengan data-data yang diusulkan oleh Account Officer dan apabila data-data tidak benar maka kepala cabang pembantu ikut bertanggung jawab ;

• Bahwa untuk pembiayaan ini, sesuai dengan SOP developer harus ada kerjasama dengan bank ;

• Bahwa antara perorangan dengan developer bisa dibedakan, berdasarkan obyeknya ;

• Bahwa untuk NAP yang diusulkan oleh AO, apabila kepala cabang menganggap telah cukup, tidak perlu melakukan kroscek lagi ;

• Bahwa kepala cabang meneliti kembali atas usulan kepala cabang pembatu apabila usulan tersebut ada yang mencurigakan ;

• Bahwa saksi tidak melihat data-data tersebut, saksi hanya menyuruh back office untuk menyerahkan data-data tersebut ;

• Bahwa pada saat kejadian marketingnya Beri Soleh Ibrahim dan Irfan Nasution ;

• Bahwa saksi mengetahui mengenai data-data nasabah ada yang dipalsukan dari team audit ;

• Bahwa pengajuan pinjaman yang obyeknya ada diwilayah lain boleh dikabulkan ketentuan/aturannya sama yaitu petugas analisa harus melakukan on the spot/survey ke lapangan ;

• Bahwa ketika Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Jalan Baru Bogor, dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan ini berdasarkan analisa obyeknya ada ;

• Bahwa data-data dokumen dalam pemberian fasilitas pembiayaan ini pada saat saksi terima dokumen semua analisa dari Account Officer ;

• Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui ada pemberian fasilitas pembiayaan fiktif namun setelah ada pemeriksaan saksi baru mengetahui ada nasabah fiktif yaitu ada 197 nasabah ;

• Bahwa plafon pembiayaan untuk Kantor Cabang Pembantu maximal Rp.100.000,000,- (seratus juta rupiah), apabila diatas Rp.100.000,000,- (seratus juta rupiah) harus ada persetujuan dari Kepala Cabang ;

• Bahwa yang membuat NAP (Nota Analisa Pembiayaan) adalah pelaksana marketing spot ;

• Bahwa posisi pengusul yaitu AO (Account Officer) meminta persetujuan Kepala Cabang Pembantu, apabila pembiayaan lebih dari Rp.100.000,000,- (seratus juta rupiah) meminta persetujuan dari Kepala Cabang ;

• Bahwa Kepala Cabang bisa memeriksa kembali dokumen-dokumen yang diusulkan oleh Kepala Cabang Pembantu dan apabila data-datanya cukup, maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan kembali ;

• Bahwa dalam prosedur pencairan, yang pertama OO (Operasional Office) harus memeriksa kelengkapan data, apabila belum cukup dokumen harus dikembalikan ;

• Bahwa untuk pembangunan rumah yang belum jadi, pembiayaan harus secara bertahap

• Bahwa untuk pembiayaan hanya 1 (satu) nasabah tidak harus ada kerjasama dengan bank, apabila jumlah nasabahnya banyak maka harus ada kerjasama dengan bank. Untuk pembiayaan ini bentuknya kelompok-kelompok, maka harus ada kerjasama dengan bank ;

• Bahwa untuk fasilitas pembiayaan ini proses pencairan pembiayaan sekaligus ;

• Bahwa apabila formulir pembukaan rekening sudah diisi oleh marketing maka nasabah tidak perlu hadir ;

• Bahwa untuk membuka rekening KTP harus asli, tapi untuk pembiayaan ini, yang diterima dari marketing berupa foto copy ;

• Bahwa salah satu syarat untuk pencairan pembiayaan adalah harus ada covernote ;

• Bahwa Notaris diberi waktu untuk pengikatan setelah diterbitkan cover note 3 bulan (90 hari), apabila setelah waktu 3 bulan (90 hari) jaminan juga belum selesai harus dipertanyakan ke notaris untuk memonitoring, lama waktu monitoring setiap bulan, paling lama 3 bulan ;

• Bahwa untuk legalitas jaminan, harus ada pengikatan ;

• Bahwa ada kewajiban mengevaluasi SOP setelah 3 bulan, evaluasi tersebut berhubungan dengan jaminan, karena mengenai tindak lanjut dari covernote, apabila sudah lebih dari 3 bulan belum selesai ;

• Bahwa apabila jaminan tidak diikat, bila nasabah tidak membayar maka bank tidak bisa melakukan eksekusi ;

16. SOFY SAEFUL RIDWAN, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa adalah kepala cabang Bank Syariah Mandiri Bogor. Terdakwa diajukan dipersidangan ini setahu saksi karena Terdakwa selaku salah satu komite pembiayaan di BSM Bogor dan Terdakwa menyetujui adanya fasilitas pembiayaan ini yaitu pembiayaan fiktif ;

• Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk mencairkanfasilitas pembiayaan ini ;

• Bahwa saksi mendengar dari Bareskrim bahwa Terdakwa menerima sesuatu dari nasabah ;

• Bahwa tugas saksi di KCP Jl Baru menggantikan OO sebagai OO Pengganti selama 3 bulan dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2011. Saksi sebagai otorisator pencairan pembiayaan ;

• Bahwa saksi memeriksa kelengkapan dokumen ;

• Bahwa pembiayaan ini rata-rata diatas Rp.100 Juta, Karena rata-rata diatas Rp.100 juta, maka persetujuan ada di kepala cabang utama yaitu Terdakwa ;

• Bahwa dalam proses pencairan ada covernote ;

• Bahwa dana yang cair masuk ke rekening nasabah dan nasabah harus mempunyai rekening sendiri di Bank Syariah Mandiri ;

• Bahwa saksi mengetahui ada pembiayaan fiktif pada saat di BAP di Bareskrim ;

• Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap 197 nasabah yang akan saudara cairkan dananya, hanya mengecek kelengkapan berkas ;

• Bahwa nama-nama antara lain Munaroh, Neni Trimiyani, Nur Yuniarto, Nurbaity dan Ramadanita adalah nasabah yang saksi sebutkan dalam BAP Pemeriksaan saksi tahu setelah di Bareskrim ;

• Bahwa saksi tidak tahu kapan Munaroh mengajukan kredit. Pada saat melihat dokumen, kredit yang diberikan kepada Munaroh sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

• Bahwa DPRP (Data Pengecekan Realisasi Pembiayaan) yang membuat marketing, SP3 (Surat Penegasan Pembiayaan) yang tanda tangan tanda tangan komite pembiayaan ;

• Bahwa Covernote ada sebelum pencairan dan setelah ada SP3 ;

• Bahwa yang mengantar berkas-berkas ke notaris saksi tidak memantau, tapi biasanya ada petugasnya sendiri ;

• Bahwa fungsi DPRP untuk pengecekan data legalitas nasabah ;

• Bahwa yang berkewajiban bertemu dengan nasabah adalah Marketing ;

17. INDAH RESMI PUSPITASARI, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa ada hubungan dengan suami saksi (Iyan Permana), saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu Terdakwa meninjau ke lokasi perumahan

• Bahwa saksi tahu, suami saksi meminjam uang KPR di Bank Syariah Mandiri ;

• Bahwa yang saksi lihat Terdakwa 1 (satu) kali datang ke lokasi perumahan, pada waktu Terdakwa datang ke lokasi perumahan, Terdakwa bersama dengan John Lopulisa dan Haerulli Hermawan ;

• Bahwa suami saksi tidak pernah meminjam KTP saya ;

• Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berkas-berkas di Bank Syariah Mandiri ;

• Bahwa jabatan Terdakwa di Bank Syariah Mandiri sebagai Kepala Cabang Utama ;

• Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Bank Syariah Mandiri dan saksi juga tidak pernah menerima tagihan dari Bank Syariah Mandiri ;

• Bahwa saksi tahu/kenal dengan Tiara Putri, karena Tiara Putri adalah adik saksi ;

• Bahwa suami saksi tidak pernah menceritakan apa-apa yang ada kaitannya dengan Terdakwa. Saksi mengetahui ada masalah di Bank Syariah Mandiri setelah saksi menanyakan ke suami ;

• Bahwa suami saksi selalu membayar angsuran. Pada saat suami saksi (Iyan Permana) ditahan pembayaran masih lancar ;

• Bahwa saksi tahu dari pengacara saksi, Terdakwa sebagai Kepala Cabang Utama, Haerulli Hermawan sebagai Kepala Cabang Pembantu Jl Baru dan John Lopulisa sebagai AO di BSM ;

• Bahwa saksi tahunya setelah ada audit dan suami saksi akan bertanggung jawab ;

• Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat nikah suami saksi dengan Tiara Putri ;

• Bahwa saksi mempunyai usaha sendiri yaitu usaha salon ;

18. JAYA Bin CUNDI, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga di perumahan Permana Recidence ;

• Bahwa yang saksi tahu, perumahan Permana Recidence tersebut adalah kepunyaan Iyan Permana ;

• Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa saat kunjungan ke lokasi, waktu itu saksi disuruh menemani Terdakwa. Seingat saksi tahun 2013 ;

• Bahwa di perumahan Permana Recidence sudah ada rumahnya tetapi belum jadi semua ;

• Bahwa saksi belum pernah mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri ;

• Bahwa saksi pernah dimintai untuk dipinjam foto copy KTP oleh Iyan Permana ;

• Bahwa yang saksi ketahui dengan masalah Terdakwa ini yaitu masalah pembiayaan akad kredit . Akad kreditnya fiktif. Saksi mengetahui ada pembiayaan fiktif waktu dipanggil Mabes, saksi dipanggil Mabes untuk menjadi saksi Iyan Permana ;

• Bahwa nama saksi tercantum sebagai nasabah dalam pembiayaan ini. Saksi tidak pernah meminjam uang ke BSM ;

• Bahwa saksi pernah ke notaris Sri Dewi hanya mengantar Iyan Permana ;

• Bahwa saksi tahu terdakwa pernah bertemu dengan Iyan Permana, waktu itu saksi yang mengantar Terdakwa untuk menunjukkan rumah Iyan Permana ;

• Bahwa saksi tidak mempunyai rekening di Bank Syariah Mandiri, saksi mempunyai rekening di BCA dan saksi idak pernah menerima transferan dari BSM ;

• Bahwa saksi kenal dengan Andika Firdaus ;

• Bahwa saksi tidak menanyakan apa-apa pada waktu Iyan Permana meminta foto copy KTP saksi ;

• Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui ada pemberian fasilitas pembiayaan fiktif, setelah ada pemeriksaan saksi baru mengetahui ada nasabah fiktif ;

• Bahwa saksi pernah mengantar amplop untuk Terdakwa di Bank Syariah Mandiri, tetapi tidak tahu apa isi amplop tersebut ;

19. ANDRI MAULANA, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi terkait dengan Pak Haerulli Hermawan masalah di Bank Syariah Mandiri ;

• Bahwa saksi tahu jabatan Haerulli Hermawan di Bank Syariah Mandiri sebagai Kepala Cabang Pembantu KCP Jalan Baru ;

• Bahwa hubungan saksi dengan Haerulli Hermawan karena pekerjaan, pekerjaan saksi adalah bergerak di developer dan adik Haerulli Hermawan adalah partner saksi dalam bisnis tersebut. Hubungan saksi dengan Haerulli Hermawan karena ada pinjmana uang

• Bahwa sakisi meminjam uang ke Haerulli Hermawan. Pinjaman saksi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan setahu saksi uang pribadi Haerulli Hermawan ;

• Bahwa setahu saksi, sumber dana Haerulli Hermawan dari hasil menjual kendaraan ;

• Bahwa uang pinjaman saksi langsung ditransfer ke rekening pemilik tanah yang saksi beli sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

• Bahwa saksi meminjam uang kepada Haerulli Hermawan untuk uang muka membeli tanah dan pinjaman tersebut tidak memakai perjanjian ;

• Bahwa pinjaman saksi kepada Haerulli Hermawan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa :

20. EKO PRASETYO, SE MM Bin SUPOYO, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa saksi mengetahui Jabatan Terdakwa di Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor sebagai Kepala Cabang ;

• Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang di Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor sejak tanggal 15 Januari 2009 ;

• Bahwa ada masalah dengan Terdakwa yaitu penyalahgunaan jabatan dan wewenang terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan menerima risual . Saksi mengetahui masalah ini dari hasil audit , masalahnya secara detail saksi tidak tahu ;

• Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Bank Syariah Mandiri sejak tanggal 09 September 2001 sebagai manager pemasaran. Pada tanggal 09 Januari 2009 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Cabang di Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2013 Terdakwa diberhentikan sebagai pegawai PT Bank Syariah Mandiri ;

• Bahwa pada saat kejadian Terdakwa masih bekerja di Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor ;

• Bahwa mengenai Surat Keputusan Terdakwa dari Direksi PT Bank Syariah Mandiri saksi jelaskan dengan lengkap dalam keterangan saksi di Polisi, saksi pernah melihat Surat Keputusan Terdakwa di kantor ;

• Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Ahmad Fauzi ;

21. IYAN PERMANA Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di notaris, pada waktu itu saksi sedang melakukan akad pembiayaan di kantor notaris, pembiayaan atas pembelian rumah di Perum Baliview Ciputat Tanggerang sekitar akhir tahun 2010 ;

• Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada permasalah apa sehingga Terdakwa diperiksa disini, tahunya setelah ada audit ;

• Bahwa saksi kenal dengan Haerulli Hermawan, dia saat itu sebagai kepala cabang pembatu BSM Jl Baru Bogor ;

• Bahwa saksi mengajukan kredit pembiayaan ini, awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa disarankan ke Jalan Baru, saksi proses atas nama pribadi. Pengajuan kredit melalui John Lopullisa. Pengajuan kredit pembiayaan tersebut tidak saya beritahukan kepada Terdakwa ;

• Bahwa saksi mengetahui limit kepala cabang dari Terdakwa bahwa limit kepala cabang Rp.100 juta sampai Rp.1 milyar ;

• Bahwa ada 135 nasabah yang saya ajukan, dari 135 nasabah tersebut sebagian ada orangnya, dari keluarga dan nama karyawan, ini adalah saran dari Jhon Lopullisa, Irfan, Beri dan Anton dan pada waktu akad, nasabah hadir sebagian sedangkan untuk yang tidak hadir pada saat akad saksi serahkan ke Jhon Lopullisa, Irfan, Beri dan Anton ;

• Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut sedangkan Kepala Cabang Pembantu (Haerulli Hermawan) mengetahui ;

• Bahwa usaha saksi dalam bidang jual beli mobil, property dan membangun perumahan untuk dijual ;

• Bahwa permohonan pembiayaan di BSM Kcp Jl Baru bukan di Kantor Cabang, karena di Kantor Cabang sudah terlalu banyak, supaya BSM Kcp Jl Baru mencapai target ;

• Bahwa yang membuat semua data-data kegiatan adalah Jhon Lopullisa ;

• Bahwa saksi tidak mengetahui ada komunikasi antara Jhon Lopullisa dengan Terdakwa sehingga pembiayaan saksi di proses ;

• Bahwa saksi memberi uang dan mobil kepada Terdakwa dan pemberian saksi kepada Terdakwa memang terkait dengan pembiayaan tersebut, sebagai ucapan terimakasih atas pencairan pembiayaan ;

• Bahwa ada 113 data nasabah fiktif yang saksi ajukan. 113 data nasabah fiktif adalah fiktif yang dibuat seolah-olah nasabah yang saksi ajukan untuk mendapatkan pembiayaan perumahan di BSM, namun sebenarnya data nasabah tersebut adalah hasil rekayasa dari Jhon Lopullisa dan Haerulli Hermawan yang dimaksud dengan rekayasa atas 113 nasabah adalah karena data 113 nasabah tersebut dibuat hanya untuk tujuan mengeluarkan dana pembiayaan yang direkayasa oleh Jhon Lopullisa dan Haerulli Hermawan ;

• Bahwa kepada Terdakwa, saksi memberikan dana tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sekitar tahun 2012 yang digunakan Terdakwa untuk pelunasan kredit rumah di Bogor, tranfer ke rekening Abi Ramdani sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), rekening tersebut saksi menggunakan nama palsu dan alamat rumah saksi dan KTP tersebut tidak benar/palsu, hal tersebut atas sepengetahuan Terdakwa, saksi juga memberikan mobil, Honda CRV tahun 2009 dan 2008, motor kawasaki ninja, suzuki sweef dan biaya umroh untuk isteri dan ibunya ;

• Bahwa saksi mengajukan kredit totalnya ada 97 milyar ;

• Bahwa saksi kenal dengan Hen-Hen Gunawan. Hen-Hen Gunawan minta bantuan ke saksi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BSM ;

• Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa, transfer ke rekening atas nama Abi Ramdani. Pada waktu saksi memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening anak Terdakwa alasannya untuk melunasi kredit rumah, saksi memberikan uang kepada Terdakwa bulan Desember 2011 ;

• Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi untuk melunasi rumah atau mobil, saksi hanya memberikan kepada Terdakwa karena ucapan terima kasih, karena Terdakwa memberikan bantuan masalah pembiayaan karena limitnya ada pada Terdakwa ;

• Bahwa saksi pernah diuperiksa di Polisi dan pada saat diperiksa polisi saksi dipaksa ;

• Bahwa nasabah yang saksi koordinir sebanyak 113 (seratus tiga belas) adalah fiktif, yang dibuat seolah-olah adalah nasabah yang saksi ajukan kepada Bank Syariah Mandiri untuk mendapatkan pembiayaan perumahan. Namun sesungguhnya data nasabah tersebut adalah hasil rekayasa dari Haerulli Hermawan dan Jhon Lopullisa ;

• Bahwa dari 135 nasabah tersebut ada jaminanannya semua ;

• Bahwa terkait dengan kredit ini, apakah Jhon Lopulisa dan Haerulli Hermawan meninjau/melihat ke lokasi ;

• Bahwa perumahan saksi (Permana I, Permana II dan Permana III masih) sampai saat ini perumahan tersebut masih jalan ;

• Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang/pegawai dari Bank Syariah Mandiri Pusat yaitu Toto Sugiarto, dia sering melihat proyek dan ke rumah saksi, Toto Sugiarto mengetahui saya mempunyai pinjaman ke Bank Syariah Mandiri, makanya saksi diabuatkan rekening Escrow ;

• Bahwa dari 135 nasabah saksi mendapat pinjaman sebesar Rp.62 milyar dan dari jumlah sebesar Rp. 62 milyard yang saksi terima, saksi sudah mengembalikan sebesar Rp.40 milyar ;

• Bahwa untuk pinjaman saksi tidak ada rekstrukturisasi ;

• Bahwa

• Bahwa dari awal saksi diperintahkan untuk mengumpulkan data nama-nama nasabah dan nomor rekening aktifnya, saksi sudah diberitahu Jhon Lopulisa dan Haerulli Hermawan bahwa hal tersebut akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja agar cepat dapat dicairkn, namun saksi tidak mengerti kalau hal tersebut melanggar prosedur pembiayaan yang berlaku di Bank Syariah Mandiri. Saksi mengetahui kalau hal tersebut menyalahi aturan ketika tim audit dari Bank Syariah Mandiri datang kerumah saksi dan meminta saksi mempertanggung jawabkan seluruh dana pembiayaan yang berasal dari 113 (seratus tiga belas) nasabah fiktif tersebut ;

22. HJ. SRI DEWI, SH, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa hubungan saksi dengan Terdakwa karena pekerjaan ;

• Bahwa saksi tahu, jabatan Terdakwa sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor ;

• Bahhwa proses pemberian KPR di kantor notarais ada ;

• Bahwa Terdakwa pernah menemui saksi terkait proses pemberian KPR di BSM KCP Jl. Baru, hanya untuk mengecek akad ;

• Bahwa saksi tidak tahu adanya 3 kelompok, saksi tahunya pengembangnya yaitu Iyan Permana, Hen Hen Gunawan dan Riski Adriansyah ;

• Bahwa karena yang tanda tangan kepala cabang pembantu BSM Jalan Baru, jadi saksi tidak berhubungan dengan Terdakwa ;

• Bahwa Terdakwa datang ke notaris bukan spesial untuk mengecek Kantor Cabang Pembantu BSM Jalan Baru saja, tetapi untuk mengecek Kantor Cabang Pembantu BSM yang lain juga. Terdakwa datang ke notaris bukan khusus untuk mengecek kelompok Iyan Permana, Hen Hen Gunawan dan Riski Ardiansyah ;

• Bahwa saksi tidak ingat berapa kali diperiksa di Bareskrim ;

• Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya penyimpangan di Bank Syariah Mandiri ;

• Bahwa surat keterangan yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi adalah surat keterangan sebagai Notaris dan PPAT berdasarkan Surat Keterangan Bank Syariah Mandiri cabang Bogor yang menjadi legalitas saksi dalam melaksanakan tugas sebagai notaris dan PPAT di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembatu Jl Baru Bogor. Saksi menunjukkan aslinya kepada penyidik ;

• Bahwa penunjukkan dari PT Bank Syariah Mandiri sebagai Notaris dan PPAT, waktu itu Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Bogor adalah Ir.Junadi Taher dalam pengikatan pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri Bogor ;

• Bahwa pada saat Terdakwa datang ke notaris bersama dengan Iyan Permana ;

• Bahwa saksi mengecek dokumen yang diajukan ;

• Bahwa dalam mengeluarkan cover note ada instruksi dari Bank Syariah Mandiri, yang meminta Kepala Cabang Pembantu ;

• Bahwa Terdakwa tidak pernah menginstruksikan yang berhubungan dengan masalah proses pembiayaan ini ;

• Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa waktu Terdakwa masih menjabat sebagai Manager Marketing Bank Syariah Mandiri Bogor ;

• Bahwa Terdakwa sebagai kepala cabang tidak pernah menghubungi saksi terkait dengan rekanan dari Bank Syariah Mandiri ;

• Bahwa saksi selaku notaris tidak ada kaitannya dengan Terdakwa selaku kepala cabang Bank Syariah Mandiri ;

• Bahwa Terdakwa tidak pernah ketempat saya/kantor notaris terkait dengan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) nasabah ini ;

• Bahwa Terdakwa memonitoring pekerjaan saksi sebelum kejadian ini, dalam rangka monitoring, Terdakwa hanya menanyakan ada kendala apa tidak, tetapi semua lancar ;

• Bahwa apabila ada keterlambatan pemecahan sertifikat staf saksi yang menanyakan ke pemberi berkas (kepala cabang atau kepala cabang pembantu). Biasanya dari notaris meminta dokumen ke Bank Syariah Mandiri ;

• Bahwa saksi sama sekali tidak ada niat untuk kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dalam fasilitas pembiayaan KPR ini atau merekayasa dengan pihak lain ;

23. HAERULLI HERMAWAN, SE, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, jabatan Terdakwa saat itu adalah sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Kota Bogor ;

• Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jl Baru Bogor sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Agustus 2012 ;

• Bahwa pada tahun 2011 saksi melakukan proses pembiayaan terhadap 3 (tiga) kelompok nasabah (Iyan Permana, Hen Hen Gunawan dan Riski Adriansyah) ;

• Bahwa limit kewenangan memutus kepala cabang pembantu adalah sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

• Bahwa untuk 3 (tiga) kelompok nasabah (Iyan Permana, Hen Hen Gunawan dan Riski Adriansyah) pembiayaannya semuanya diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga persetujuan/acc dari Kepala Cabang ;

• Bahwa posisi Kepala Cabang adalah sebagai Ketua Komite (karena limit diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

• Bahwa untuk pembiayaan ini tanpa persetujuan dari Kepala Cabang tidak bisa cair ;

• Bahwa untuk pembiayaan KPR terhadap 3 (tiga) kelompok nasabah tersebut pengajuan untuk perorangan ;

• Bahwa pada waktu 197 nasabah sudah masuk, Terdakwa tidak menanyakan mengenai kelayakan nasabah ke saksi, tetapi kepada Jhon Lopulisa pernah menanyakan hal tersebut ( menurut cerita Jhon Lopulisa ke saya ) ;

• Bahwa ketika pembiayaan ini diajukan dan sudah ada persetujuan dari Terdakwa, Terdakwa tidak memonitor kembali atas pengajuan tersebut ;

• Bahwa pada saat NAP diserahkan ke Kepala Cabang, ada catatan-catatan dari Kepala Cabang dalam NAP yang diserahkan tersebut ;

• Bahwa dokumen-dokumen pengajuan harus sudah lengkap pada saat diserahkan ke Kepala Cabang mulai dari Account Officer ;

• Bahwa saksi mengetahui ada penyimpangan dari audit ;

• Bahwa karena terhadap nasabah pembiayaan ini diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kewenangan ada pada Kepala Cabang, maka saksi merekomendasikan ke Kepala Cabang ;

• Bahwa tidak ada disposisi mengenai kekurangan data-data nasabah dari Kepala Cabang ;

• Bahwa saksi tidak menemukan indikasi kejanggalan dalam pengajuan kredit ini ;

• Bahwa selaku anggota komite, pada saat berkas-berkas dari Account Officer saksi selalu memberi catatan dan saksi pernah menanyakan ke Account Officer tentang kebenaran data-data nasabah tersebut ;

• Bahwa dari 197 nasabah pembiayaan ini semua disetujui ;

• Bahwa NAP yang saksi ajukan ke pemutus (Kepala Cabang), kurang lebih 2 (dua) hari kembali lagi ke pengaju ;

• Bahwa yang mengirimkan berkas-berkas ke Kepala Cabang adalah Account Officer ;

• Bahwa saksi tidak melakukan komunikasi dengan Hen Hen Gunawan dan Riski Adriansyah, tetapi dengan Iyan Permana pernah melakukan komunikasi ;

• Bahwa pada saat melakukan akad pembiayaan saksi tidak semuanya hadir di Notaris bersamaan dengan nasabah, akan tetapi ada sebagian yang ditangani oleh Account Officer karena ada kesibukan lain di kantor, kemudian setelah nasabah tanda tangan di notaris, setelah itu saksi datang ke notaris untuk menandatangani akad pembiayaan tersebut ;

• Bahwa pada saat Account Officer mengajukan NAP untuk diusulkan kepada Kepala Cabang selaku ketua komite, saksi hanya menanyakan kepada Account Officer (Jhon Lopulisa) apakah sudah lengkap yang dijawab oleh Account Officer bahwa sudah di cek semua dan saksi percaya saja ;

24. HEN HEN GUNAWAN, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

• Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di Mabes, yang saksi ketahui dengan Terdakwa ini yaitu Terdakwa ada masalah dalam perkara Bank Syariah Mandiri, sebelumnya saksi tidak mengetahui ada masalah dengan Bank Syariah Mandiri, saksi tahu setelah di Bareskrim karena saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;

• Bahwa saksi kenal dengan Haerulli Hermawan ;

• Bahwa kredit yang saksi terima dari Bank Syariah Mandiri Rp.12 milyar lebih sesuai dengan data dari 26 akad, belum nama saksi sendiri, dari nama saksi sendiri ada 4 ;

• Bahwa saksi kenal dengan Iyan Permana pada awalnya sekitar tahun 2010. Pada saat itu saksi masih mempunyai kredit di Bank UOB, kemudian di take over ke Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya saya diperkenalkan dengan Haerulli Hermawan di rumah Iyan ;

• Bahwa saksi sampaikan ke Haerulli Hermawan bahwa saksi perlu tambahan modal kerja sebesar Rp.12 milyar, kemudian saksi disuruh membawa dokumen yang harus dilengkapi dan menyerahkan dokumen tersebut ke Iyan Permana, selanjutnya saksi dan Iyan Permana datang ke Bank Syariah Mandiri KCP Jl Baru Bogor bertemu dengan Haerulli Hermawan yang menyarankan agar saksi melengkapi data dan menyerahkan dan percayakan ke Iyan Permana. Saksi menyerahkan data-data yang diperlukan pada Iyan Permana di Bengkel Cirendeu ;

• Bahwa saat itu tidak ada Terdakwa ;

• Bahwa saksi tidak tanda tangan akad di notaris ;

• Bahwa pencairan kredit yang saksi ajukan di Bank Syariah Mandiri KCP Jl Baru Bogor, pencairannya melalui Bank BCA atas nama Rudy Gunawan. Iyan yang memalsukan nama orang tua saya (Rudy Gunawan) ;

• Bahwa pencairan kredit yang saksi ajukan ke Bank Syariah Mandiri KCP Jl Baru Bogor, pencairannya melalui rekening BCA atas nama Rudy Gunawan (orang tua saksi) secara bertahap, menurut Iyan Permana (yang mengurusi permohonan kredit tersebut) karena kredit jaminan atas nama Rudy Gunawan, karena prosedurnya seperti itu ;

• Bahwa sebelum saksi mengajukan kredit ke Bank Syariah Mandiri KCP Jl Baru Bogor saya pernah mendapat kredit dari Bank UOB Harmoni ;

• Bahwa pada sekitar bulan September 2011 saksi menandatangani Akad Kredit di Notaris Sri Dewi di Bogor namun saksi tidak tahu Akad Kredit apa yang saksi tandatangani dan berapa nilainya karena pada saat itu tidak di bacakan dan saksi tidak membaca, namun menurut Iyan Permana yang ikut saat penandatanganan Akad Kredit mengatakan “ Kredit di setujui Rp 6 M “ saat itu saksi percaya saja dan langsung tanda tangan Akta Perjanjian Kredit. Untuk kredit Konstruksi saksi belum merasa menandatangani Akta Kredit, persetujuan kredit saat itu hanya melalui telpon, yang menelpon saksi adalah Haerulli yang mengatakan bahwa kredit sudah di setujui ;

• Bahwa dana pencairan Kredit Modal kerja seluruhnya senilai Rp 6.630.000.000,- (enam milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) di pergunakan untuk pembayaran Take Over ke UOB, jumlahnya saksi tidak ingat, pembayaran dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri langsung, kemudian kurang lebih sebesar Rp 2 M untuk modal kerja perusahaan, penarikan dilakukan secara bertahap sesuai dana masuk dari BSM dengan cara Transfer pindah buku dari Rekening Rudy Gunawan ke Rekening Hen Hen Gunawan di Bank BCA, Sebesar Rp 3 M saya pergunakan untuk pembayaran pembelian tanah di Ciputat Kp Sawah (Lokasi Perumahan Domus Amoris) ;

• Bahwa saksi mengajukan kredit fasilitas pembiayaan atas nama pegawai saksi. Saksi memberikan dokumen lebih dari 20 nama pegawai saksi yang mempunyai rekening di BCA, yang dipakai 12 nama ;

• Bahwa saksi 2 (dua) kali mengajukan kredit ke BSM KCP Bogor, pertama pada sekitar bulan September 2011 kredit yang saksi ajukan adalah Modal Kerja senilai Rp 12 M, dengan jaminan berupa 4 Sertifikat tanah pabrik (satu lokasi), namun kemudian saksi ketahui bahwa kredit saksi tersebut menjadi pembiayaan pembelian rumah atas nama 12 orang dikabulkan seluruhnya sebesar Rp 6.630.000.000,- secara bertahap 12 kali sebesar Rp 450.000.000,- s/d Rp700.000.000,- cair pada bulan November 2011 hanya sebesar Rp 5 M . Lama kredit adalah 10 tahun. Kemudian pada sekitar bulan Maret 2012 kredit yang saksi ajukan adalah Kredit Konstruksi senilai Rp 8 M, dengan jaminan Sertifikat tanah di Ciputat seluar 3500 m2 atas nama Jenny Intan Permatasari dengan kuasa jual atas nama saksi (Hen Hen Gunawan), namun kemudian saksi ketahui kredit yang saksi ajukan tersebut menjadi Pembiayaan Pembelian rumah atas nama 8 orang secara bertahap 8 kali sebesar Rp.450.000.000,- s/d Rp.700.000.000,- dikabulkan sebesar Rp 5.610.000.000,- cair pada bulan April 2012, lamanya kredit adalah 10 tahun ;

• Bahwa pada waktu saksi mengajukan kredit ini dengan jaminan 4 sertifikat tanah pabrik (satu lokasi). Tanah pabrik tersebut tidak mungin dibangun perumahan ;

• Bahwa 4 sertifikat tersebut sebagai jaminan untuk 12 nasabah dan sertifikat tersebut atas nama orang tua saksi (Rudy Gunawan) ;

• Bahwa yang mengurus semua dokumen dari nama-nama yang saksi ajukan semuanya yang mengurus Iyan Permana ;

25. JHON LOPULISA, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri KCP Jl. Baru Bogor sejak tahun 2011 sampai dengan 2012 sebagai Account Officer. Tugas saksi sebagai Account Officer dalam proses pengajuan sampai dengan pencairan fasilitas pembiayaan adalah : melaksanakan survey ke lokasi, mengumpulkan data hasil survey dan melakukan analisa terhadap cash flow, nilai jaminan dan kemampuan nasabah untuk melunasi pinjaman, mengajukan proposal Nota Analisa Pembiayaan (NAP) kepada komite, memastikan dana pencairan fasilitas pembiayaan sesuai dengan peruntukannya ;

• Bahwa dalam pembiayaan ini ada 197 nasabah pembiayaan ;

• Bahwa sepengetahuan saksi keterlibatan Terdakwa dalam pemberian fasilitas pembiayaan ini untuk kelompok Iyan Permana Terdakwa mengetahui ;

• Bahwa dalam pembiayaan ini ada 3 (tiga) pengajuan kelompok nasabah yaitu kelompok Iyan Permana, Hen Hen Gunawan dan Rizki Adiansyah ;

• Bahwa untuk kelompok pembiayaan ini ada penyimpangan ;

• Bahwa limit kepala cabang adalah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1 milyar ;

• Bahwa kedudukan Terdakwa sebagai kepala cabang dalam komite adalah sebagai ketua komite ;

• Bahwa ketidak layakan seseorang tidak dapat menerima fasilitas pembiayaan tetapi kemudian dapat menerimapembiayaan, hal tersebut sudah merupakan suatu penyimpangan karena menyalahi aturan perbankan. Terdakwa mengetahui adanya penyimpangan ;

• Bahwa pengajuan dari kelompok Iyan Permana hampir semua pengajuan diterima ;

• Bahwa komite pada saat menandatangani/menyetujui pengajuan pembiayaan tidak bersamaan dalam tanda tangan persetujuan ;

• Bahwa saksi yang membawa berkas ke Terdakwa/kantor cabang, kadang juga PMS atau kurir ;

• Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Terdakwa pada saat mengirim berkas. Semua proses pengajuan Iyan Permana langsung diantar ke Terdakwa menggunakan tas yang isinya khusus kelompok Iyan Permana ;

• Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian dari Terdakwa. Dari Iyan Permana saya pernah menerima Mobil dam Motor ;

• Bahwa saksi mengetahui adanya penyimpangan dari awal, inipun saksi tahu sebelum adanya audit ;

• Bahwa Isi NAP yaitu analisa, data-data nasabah (foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, foto copy Surat Nikah dan lain-lain ;

• Bahwa saksi pernah bertemu dengan Iyan Permana di kantor notaries, pada waktu itu saksi sedang di kantor notaris karena ada proses pembiayaan, di kantor notaris ada Iyan Permana dan Terdakwa ;

• Bahwa saksi pernah membawa/menyerahkan langsung NAP kepada Terdakwa di kantor Bank Syariah Mandiri cabang utama Bogor ;

• Bahwa saksi menerima imbalan dari Iyan Permana, karena menurut Iyan Permana, saksi sudah membantu proses pembiayaan ini ;

• Bahwa saksi tahu Terdakwa menerima pemberian dari Iyan Permana, karena saksi sendiri yang mengantar motor kawasaki ninja ke rumah Terdakwa. Motor tersebut dari Iyan Permana, pernah saksia pakai kemudian diberikan ke Terdakwa ;

• Bahwa dari 197 pengajuan pembiayaan tidak semua dilakukan survey ;

• Bahwa saksi menanda tangani lembar DPRP (Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan) ;

• Bahwa dari 3 kelompok ini sepengetahuan saksi, hanya kelompok Iyan Permana saja yang pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa ;

• Bahwa pada hari yang sama ada nasabah lain yang diproses selain nasabah pembiayaan ini, untuk nasabah lain, dokumennya juga dikirimkan bersamaan dengan nasabah pembiayaan ini, namun untuk kelompok Iyan Permana dipisahkan. Dokumen kelompok Iyan Permana yang diserahkan ke Terdakwa dipisahkan dengan dokumen pembiayaan yang lain adalah atas permintaan Iyan Permana dan Haerulli Hermawan. Terdakwa mengetahui kalau dokumen kelompok Iyan Permana yang diserahkan ke Terdakwa dipisahkan ;

• Bahwa apabila berkas Iyan Permana ada kekurangan, saksi yang memberitahu ke Iyan Permana, dari 3 kelompok pembiayaan ini masih ada kekurangan datanya ;

• Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi untuk menanyakan masalah pembiayaan ini ;

• Bahwa saksi tidak pernah menandatangani akad di kantor Notaris, saksi di kantor notaris hanya mengawasi jalannya akad ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

ARUS AKBAR SILONDAE, SH.LLM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa akad merupakan ikatan antara beberapa pihak dalam melakukan transaksi melalui ijab dan qabul. Sedangkan Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli ;

• Bahwa apabila ada pembiayaan dengan sistem syariah, maka menggunakan Akad Murabahah. Ketentuan yang harus dipenuhi sebelum Akad Murabahah, harus sesuai SOP, harus sesuai dengan Undang-undang Perbankan, harus ada prinsip kehati-hatian

• Bahwa untuk pembiayaan ada SOP yang pencairan harus melewati persetujuan dari komite pembiayaan. Itu ada tahapan-tahapannya, dari Account Officer kemudian diajukan ke kepala cabang pembantu untuk direview kembali, kemudian dilanjutkan prosesnya ;

• Bahwa untuk keabsahan suatu akad murabahah antara lain ditentukan dengan keberadaan objek Jual Beli yang harus memenuhi persyaratan :

1. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.

2. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan.

3. Barang tersebut dimiliki oleh penjual :

Jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang.

4. Barang tersebut dapat diserahkan tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian, yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.

5. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diindentifikasikan oleh pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian).

6. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada gharar.

Apabila suatu barang dapat dikuantifisir/ditakar/ditimbang maka atas barang yang diperjualbelikan harus dikuantifikasir terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian (gharar).

7. Harga barang tersebut jelas.

Harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayaran tunai atau tangguh sehingga jelas.

Barang yang diakadkan ada di tangan penjual.

• Bahwa Bahwa setiap orang yang sudah menyetujui/menanda tangani (AO, KC dan KCP) maka dia harus bertanggung jawab apabila ada data-data yang tidak benar. Apabila kepala cabang tidak mengetahui ada dokumen-dokumen yang tidak benar, untuk itu Kepala Cabang harus mengecek kembali data-data yang masuk dan Kepala Cabang tetap ikut bertanggung jawab ;

• Bahwa apabila dalam kegiatan bank ada langkah-langkah yang tidak dilaksanakan maka sudah melanggar SOP ;

• Bahwa Kepala Cabang sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan boleh memanggil nasabah meskipun sebelumnya sudah dipanggil oleh Account Officer ;

• Bahwa Kepala Cabang tidak perlu mengecek kembali dokumen yang diajukan. Komite itu sebenarnya berembuk/bermusyawarah untuk memutuskan pembiayaan, namun karena aktifitas maka dilakukan secara berjenjang yaitu dari Account Officer ke Kepala Cabang Pembantu selanjutnya ke Kepala Cabang ;

• Bahwa terkait dengan pembiayaan oleh bank syariah cabang pembantu, account officer antara lain bertugas untuk melakukan proses awal seperti investigasi dan analisis terhadap pembiayaan. Hasil proses tahap awal tersebut kemudian dituangkan dalam format laporan yang secara baku telah dipersiapkan oleh bank. Selanjutnya Kepala Cabang wajib mereview kembali hasil pekerjaan account officer untuk memastikan kelayakan permohonan pembiayaan, kelengkapan dokumen persyaratan dan ketaatan terhadap pemenuhan standar prosedur ;

• Bahwa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C. Penerapan Prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali. Adapun prinsip 5 C tersebut yaitu :

1. Character, yaitu mengenai watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima (willingness to repay). Cara yang digunakan oleh bank uantuk mengetahui character calon nasabah antara lain dengan melakukan wawancara, peninjauan langsung ke lokasi (on the spot) ;

2. Capacity, yaitu mengenai kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang diterima sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Cara yang dilakukan bank untuk mengatahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain dengan Melihat Laporan Keuangan Calon Nasabah, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan ;

3. Capital, yaitu menyangkut analisis terhadap modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan, semakin meyakinkan bank terhadap keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan ;

4. Collateral, yaitu mengenai agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsuran kredit pembiayaan, maka bank dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Dalam pembiayaan, keberadaan jaminan sangat penting untuk meyakinkan bank bahwa dana yang telah disalurkan kepada nasabah tetap dapat kembali apabila sewaktu-waktu nasabah tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan. Cara yang dilakukan pihak bank untuk mengetahui kelayakan jaminan yang diagunkan calon nasabah yaitu antara lain dengan analisis terhadap Jaminan misal terhadap Sertifikat Hak Milik. Bank tidak akan memberikan pembiayaan melebihi dari nilai agunan ;

5. Condition of Economy, yaitu menyangkut analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

• Bahwa saksi dipanggil dipersidangan ini kapasitasnya sebagai ahli perbankan ;

• Bahwa saksi beberapa kali melakukan kajian hukum dibidang perbankan syariah, saksi juga banyak menulis di buletin dan lain-lain ;

• Bahwa hubungan antara nasabah di Bank Syariah Mandiri dengan bank-bank lainnya pada dasarnya sama, kalau di Bank Syariah Mandiri istilahnya penjual dan pembeli ;

• Bahwa rekstrukturisasi diadakan karena ada ketidak lancaran dalam pembiayaan, maka diadakan penyelamatan yaitu dengan adanya rekstrukturisasi ;

• Bahwa setelah pencairan maka ada monitoring dari pihak bank apabila ada masalah ;

• Bahwa setelah ada persetujuan dari kepala cabang, pembiayaan tidak bisa langsung cair, harus ada persetujuan dari pusat tergantung besarnya pembiayaan ;

• Bahwa komite (Account Officer, Kepala Cabang Pembantu dan Kepala Cabang) semua berpengaruh sehingga pembiayaan bisa cair ;

• Bahwa ketika Account Officer dan Kepala Cabang Pembantu sudah melakukan catatan, ketiganya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sendiri. Kepala Cabang mempunyai kewenangan dan apabila Kepala Cabang sudah percaya dan kemudian terjadi kesalahan maka Kepala Cabang bertanggung jawab ;

• Bahwa jika pelaksanaan akad Al-Murabahah dilaksanakan dengan tidak sesuai dengan pengertian dan rukun syariah, maka perbuatan tersebut tidak tergolong sebagai perbuatan syariah. Akibat hukumnya perbuatan tersebut telah batal sebelum ijab kabul. Jika diartikan dalam pengertian konvensional maka perjanjian jual beli (kredit) tersebut tidak sah ;

• Bahwa apabila pembiayaan yang sudah cair sedangkan akad Al-Murabahah tidak sah, maka harus ada yang bertanggung jawab. Pembiayaan harus diselamatkan dan harus dicari siapa yang seharusnya bertanggung jawab ;

• Bahwa kredit fiktif banyak macamnya, bisa nasabahnya tidak ada, bisa juga dokumennya palsu, tetapi dananya keluar ;

• Bahwa apabila di Bank Syariah Mandiri ada indikasi kredit fiktif, tanggung jawab sama untuk Account Officer, Kepala Cabang Pembantu dan Kepala Cabang sama ketika ada yang tidak hati-hati/tidak mengetahui kalau ada pembiayaan fiktif ;

• Bahwa terkait dengan rekstrukturisasi, Bank Syariah Mandiri harus minta ijin dan lapor ke Bank Indonesia ;

• Bahwa Kepala Cabang bisa melakukan pengecekan dokumen apabila ada kecurigaan, tetapi tidak harus. Apabila ada masalah, tetap tanggung jawab Kepala Cabang ;

• Bahwa dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut telah terjadi penyimpangan atau ketidak patuhan terhadap ketentuan-ketentuan perbankan syariah yang seharusnya dijadikan pedoman bagi PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jl Baru Bogor dalam melakukan kegiatan usahanya ;

• Bahwa untuk calon nasabah yang akan melakukan pembukaan rekening pada suatu bank wajib mendatangi bank tersebut untuk mengisi beberapa formulir yang telah dipersiapkan oleh bank. Pembukaan rekening adalah merupakan perbuatan konsensual (pengikatan) yang membutuhkan kesepakatan kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri. Oleh karena itu bank telah mempersiapkan beberapa formulir baku yang wajib terlebih dahulu dibaca oleh calon nasabah untuk kemudian disepakati dengan cara membubuhkan tanda tangan. Disamping itu perlunya nasabah untuk mendatangi bank tempat akan dilakukan pembukaan rekening terkait dengan prinsip know your customer yang wajib diterapkan bank dalam menjalankan usaha-usaha perbankan, sebagai wujud dari prudential prosedure ;

• Bahwa apabila calon nasabah tidak dapat mendatangi langsung bank untuk melakukan pembukaan rekening, pelaksanaanya dapat diwakili oleh pihak lain sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kuasa ;

• Bahwa dalam proses pembiayaan di bank syariah melibatkan peran dan tugas dari beberapa pihak, sebagai contoh apabila pembiayaan diberikan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu, maka proses pembiayaan tidak terlepas dari peran dan fungsi account officer dan kepala cabang sesuai dengan job desk yang telah ditentukan ;

• Bahwa dalam hal terdapat pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, dimana dokumen-dokumen kelengkapan yang merupakan syarat untuk mengajukan pembiayaan diketahui oleh petugas bank syariah sebagai dokumen yang palsu ataupun bermasalah, maka seharusnya permohonan pembiayaan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan Akad Murabahah, apalagi sampai dengan dikeluarkannya pernyataan persetujuan pembiayaan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang Utama di Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bl Juni 2012 ;

• Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Utama di Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor pernah ada permasalahan mengenai suatu pembiayaan dan sebagainya ;

• Bahwa Terdakwa ditelepon oleh divisi konsumer Bank Syariah Mandiri Pusat bahwa Terdakwa disangkakan telah melanggar ketentuan perbankan

• Bahwa sebagai ketua komite pembiayaan pada kantor cabang dalam proses fasilitas pembiayaan terdakwa sebagi ketua komite pembiayaan bertugas memberikan persetujuan atas Nota Analisa Pembiayaan (NAP) yang diajukan oleh Account Officer atau pelaksana Marketing Suport (PMS) untuk nilai plapond sampai dengan 1 (satu) milyar rupiah ;

• Bahwa sebagai ketua komite, Terdakwa juga sebagai pemutus ;

• Bahwa untuk memastikan kebenaran dokumen yang diajukan, Terdakwa melihat dari dokumen untuk bisa sampai memutus ;

• Bahwa dalam pembiayaan ini ada 197 nasabah pembiayaan ;

• Bahwa selaku Kepala Cabang Terdakwa terlibat dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan para nasabah, yaitu dalam hal memberikan persetujuan terhadap permohonan fasilitas pembiayaan nasabah, kecuali terhadap nilai pembiayaan yang dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Persetujuan yang Terdakwa berikan tersebut didasari atas rekomendasi dari Sdr.Haerulli Hermawan (sebagai Kepala Cabang Pembatu BSM Bogor) ;

• Bahwa sekitar bulan Pebruari 2012 Terdakwa menerima pemberian dari Iyan berupa kendaraan dan lain sebagainya, itu pada pencairan tahap ke 2, pada waktu itu motor diantar kerumah Terdakwa, tidak ada STNKnya, Terdakwa mau menerima pemberian motor tersebut karena motor tersebut sudah diantar kerumah Terdakwa ;

• Bahwa masalah penyimpangan fasilitas pembiayaan ini mulai terkuak pada bulan Juni 2012, saat itu saya sudah pindah tugas ke Banjarmasin ;

• Bahwa Terdakwa terima transfer dari Abi Ramdani sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 9-03-2012, dan pemilik rekening tersebut adalah Terdakwa sendiri, dimana pada pembukaan rekening tersebut Iyan Permana telah menyiapkan KTP atas nama Abi Ramdani yang menggunakan foto terdakwa dan pada saat pembukaan rekening diatur oleh Iyan Permana. Pada saat Terdakwa membuka rekening tersebut sekitar Bulan Desember 2011 di kantor CIMB Niaga Cinere, dengan menggunakan alamat Iyan Permana, dan Terdakwa menggunakan nama Abi Ramdani adalah atas intruksi Iyan Permana dan yang membuat KTP tersebut juga Iyan Permana. Terdakwa mengaku hilap menggunakan KTP atas nama Abi Ramdani yang di buat oleh Iyan Permana, dan terdakwa mau saja mengikuti intruksi dari ;

• Bahwa Terdakwa tidak kenal Hen Hen Gunawan dan Terdakkwa tidak menerima pemberian dari Hen Hen Gunawan ;

• Bahwa Terdakwa kenal dan pernah bertemu dengan Iyan Permana, pertama kali kenal di Kantor Notaris Sri Dewi di Bogor, kemudian Iyan Permana menghubungi Terdakwa untuk konsultasi tentang permasalahan penyakit yang diderita anaknya ;

• BahwaTerdakwa beberapa kali ke rumah Iyan Permana untuk mengantar anaknya yang sakit untuk berobat, setiap berobat, Terdakwa yang mengantar. Pada saat Terdakwa berada di rumah Iyan Permana tidak membicakan masalah pembiayaan, karena setiap Terdakwa ke rumah Iyan Permana Terdakwa berbicara dengan isteri Iyan Permana masalah penyakit anaknya tersebut ;

• Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui ada masalah dengan nasabah yang diajukan oleh Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Jalan Baru ;

• Bahwa sepengetahuan Terdakwa berkas-berkasa yang diajukan oleh Iyan Permana sudah sesuai dengan SOP ;

• Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pembagian kelompok yaitu kelompok Hen Hen Gunawan, Iyan Permana dan Riski Adiansyah pada saat di Bareskrim ;

• Bahwa untuk dokumen pengajuan dari Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Jl Baru yang Terdakwa terima, Terdakwa memberikan catatan ;

• Bahwa Terdakwa pernah memiliki mobil Toyota Altis dan pada saat Terdakwa ditangkap penyidik, mobil tersebut dibawa ke Mabes kemudian dikembalikan lagi, yang membawa mobil tersebut adalah penyidik ;

• Bahwa Terdakwa menerima transfer dari rekening atas nama Abi Ramdani sebesar Rp. 230.000.000,-, kemudian Terdakwa kembalikan lagi ke Iyan Permana sebesar Rp. 230.000.000,-, untuk perbaikan mobil Rp.30.000.000,- ;

• Bahwa Mobil Honda CRV Terdakwa kembalikan ke Iyan Permana pada bulan April 2012 sebelum ada audit ;

Menimbang, bawa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

A.Barang atau surat Poto Copy Cab Bank BSM dari HERU SUKANDAR berupa:

1. Foto copy PEDOMAN PEMBIAYAAAN BUKU IIA ( 1 BENDEL ).

2. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MUNAROH

3. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NENI TARMIYANI

4. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NUR YUNIARTO.

5. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NURBAITY

6. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RAMADANITA.

7. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : REZA HERFANI

8. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ROBIN.

9. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ROSSILVIA E.P ROESLAN

10. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : GUSTI DONI ARIFIN

11. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MUHAMMAD FADLY MUKHTAR

12. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : IRAWAN NURJANANTO.

13. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NUNUT SANTI TAMPUBOLON.

14. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MARYATI DWI SETYANI.

15. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ENDANG MURTININGSIH.

16. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : FITRIAN RUBIANSYAH RUSYDY

17. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HENDRA.

18. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HEPARAJU.

19. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HERI SIARUDIN

20. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HERI TRIYANTO.

21. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HUDYANTO.

22. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ICHWANUL KARIM.

23. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : IVANA RUTH PURBA.

24. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YOHANNES HINRYAN.

25. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YOSSI KAMIL.

26. 1 ( SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : YUSNITA WAHDAH.

27. 1 ( SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : H.A FIRMANSYAH. Skom.

28. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : Michael Edward sumakau.

29. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ZUBAEDAH.

30. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : JAYA.

31. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : JENNY KUSUMAWATI

32. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : KRISMANTO.

33. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : KURNAWAN.

34. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : LINDA MAILANI.

35. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MIRDA ANGRAENI.

36. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MONANG SIREGAR.

37. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama :MUHAMAD RIFKI.

38. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DJAENO PRASTYO.

39. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DEWI SUSI LESTARI.

40. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : CIANNE LESTARI ANGAN.

41. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BURHANUDIN.

42. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BERRY AFRIANSYAH.

43. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ARIA.

44. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : AGUS JAYA.

45. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ENDAH WIDJAYANTI

46. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : EVA RACHMAWATI.

47. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ASEP SUGANDA.

48. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ALDINO KENEDI

49. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HARTATI.

50. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : PENY HERRINING TYASTUTI.

51. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NORWIN DANIEL

52. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MARTA.

53. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SURIANTI.

54. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SWESTY ANDAYANI

55. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : TONI FIRMANSYAH.

56. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : TRI FAJAR.

57. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : TURANGGA SETA.

58. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : URSIATI.

59. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : USENG RONY.

60. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : VERA IRAWATI.

61. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YAYAN SUPIANI.

62. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SLAMET RIYADI.

63. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SOBIRUN

64. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SOEGIRI.

65. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SOFIAN HADI

66. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SUDARWATI

67. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SUGENG ARIENTO.

68. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SULASTRI

69. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SURATNO.

70. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama :DHARMA WINATA.

71. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DIDIK WIYARSONO

72. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama :DINI HERLIDYAH.

73. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DITA PURWATI.

74. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DODY SETIAWAN

75. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ELAH

76. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : FANNY

77. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : GUNTORO.

78. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HARIYANTO.

79. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DODI HERMAWAN

80. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SURYADI

81. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : FADILLAH.

82. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DARLEN.

83. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DANIEL WAHYU KALAIY

84. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : CHRISTINA AGNES

85. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SYAHRIL.

86. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SAHRONI

87. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SUPRIYONO

88. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RUDY.

89. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : R RACHMAD.

90. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RULY ANALI.

91. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RUDI SETIAWAN

92. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SRI MEGAWATI.

93. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : TRI ARDIANSYAH

94. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SRI RETNO HIDAYATI.

95. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YOGI ANUGRAH ISROI

96. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YONIE SYACHRO

97. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YULIANI SETIADI

98. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YAHYA LUDJI MENGI

99. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ABDUL BASIT

100. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ABDUL MANAF.

101. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ADE HIDAYAT

102. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ADE HIDAYAT.

103. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : AHMAD MUDRIKAH

104. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : AKBAR

105. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BUDI SANTOSO.

106. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BUDI SUSWANTO

107. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BUDIARTI RAHAYU

108. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MUHAMAD YUNUS

109. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : KURWIANA UKAR

110. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : KURNIA SANUSI

111. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : JULI AGUS PRIHATIN

112. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : INDAH RESMI PUSPITA SARI

113. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama :HANS HUTOYO HALI.

114. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HERMAN

115. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HJ NUROH MULYADI

116. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : IYAN PERMANA

117. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MUNAROH

118. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NENI TARIMIYANI

119. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NUR KHAMSAH

120. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NUR YUNIARTO

121. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NURBAITY

122. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RAMADANITA

123. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : REZA HERFANI

124. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ROBIN

125. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BAMBANG WIRAWAN

126. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BASUKI

127. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : FEBRIANA YUSYAN WARDANI

128. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HR IWAN RIDWAN

129. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ARIYANTI

130. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : FADLI SUDRAJAT

131. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BAYU PERMADI

132. 1 (SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : WILGAN DENINGRAT

133. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NANDAR IRAWAN

134. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HARRY MAHARDIKA

135. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SUWARNO

136. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RISKA YUNDINI

137. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RATNO PRAYOGA

138. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DANIEL LOUIS RENZO

139. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SUHANTO

140. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : KURNIAWAN

141. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : IMAN ZULMANSYAH

142. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : WITTA PRI KURNIAWATI

143. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YOCKY GUNAWAN

144. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ENDANG SANTIKA

145. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ACHMAD AZIZI

146. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DIKA RANDISA

147. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YASUN

148. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HERI

149. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RISKI ADIANSYAH

150. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : Dr RAHMAD YANUARDI

151. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YUSUF WIRAWAN

152. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : CAROLINA DWI PRASETYANTI

153. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DITA ROSMAAYANTI

154. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : IGNATIUS AGUNG SANTOSO

155. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SAPTO HOTMA

156. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : LIA HERLIANA

157. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MUTINAH.

158. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SAIPULOH

159. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RIKA NOFIANTI

160. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ISYANTI KOMALASARI

161. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SURIANAH

162. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HEN HEN GUNAWAN

163. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : PETRIK

164. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DEDE

165. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NENENG SITI JUBAEDAH

166. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : WAWI IKMALIYAH

B. 3 (tiga) Unit Komputer, dengan identitas sebagai berikut :

1. Merk : ACER VERITON M480

No. inventaris : BSM001613COM10000001

Physical Add : 6C – 62 – 6D – 0D – 1C – BB

Spesifikasi : Intel Core 2 Duo @2,93 GHz, 2014 MB RAM, OS Ms Windows XP Profesional.

Merk : ACER VERITON M480

No. inventaris : 00000000 – 07 – 00003 – 257

Physical Add : F8 – D1 – 11 – 04 – E2 – 64.

Spesifikasi : Intel Core 2 Duo @2,93 GHz, 2014 MB RAM, OS Ms Windows XP Profesional.

2. Merk : ACER VERITON M480

No. inventaris : 00000000 – 07 – 00012 – 257.

Physical Add : 40 – 61 – 86 – E7 – FC - 98.

Spesifikasi : Intel Core 2 Duo @2,93 GHz, 2014 MB RAM, OS Ms Windows XP Profesional.

b. 3 (tiga) Unit Hard Disk, dengan identitas sebagai berikut :

1. Merk : SEAGATE.

Serial number : 9VMDXFZE.

Kapasitas : 320 GB

2. Merk : SEAGATE.

Serial number : 6VMCOHPZ.

Kapasitas : 320 GB

3. Merk : SEAGATE.

Serial number : 9VMDV22K.

Kapasitas : 320 GB

d. 3 (tiga) Unit Komputer, dengan identitas sebagai berikut dari GUNAWAN

1).Merk : ACER VERITON M480

No. inventaris : BSM001613COM10000001

Physical Add : 6C – 62 – 6D – 0D – 1C – BB

Spesifikasi : Intel Core 2 Duo @2,93 GHz, 2014 MB RAM, OS Ms Windows XP Profesional

2)Merk : ACER VERITON M480

No. inventaris : 00000000 – 07 – 00003 – 257

Physical Add : F8 – D1 – 11 – 04 – E2 – 64.

Spesifikasi : Intel Core 2 Duo @2,93 GHz, 2014 MB RAM, OS Ms Windows XP Profesional

3).Merk : ACER VERITON M480.

No. inventaris : 00000000 – 07 – 00012 – 257.

Physical Add : 40 – 61 – 86 – E7 – FC - 98.

Spesifikasi : Intel Core 2 Duo @2,93 GHz, 2014 MB RAM, OS Ms Windows XP Profesional.

e. 3 (tiga) Unit Hard Disk, dengan identitas sebagai berikut

1). Merk : SEAGATE.

Serial number : 9VMDXFZE.

Kapasitas : 320 GB

2). Merk : SEAGATE.

Serial number : 6VMCOHPZ.

Kapasitas : 320 GB

3). Merk : SEAGATE.

Serial number : 9VMDV22K.

Kapasitas : 320 GB

f. Barang atau surat dari HERU SUKANDAR berupa:

1. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5750 tgl 8/8/11 An SAHRONI sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke SANDRAWATI BCA REK 0671779117.

2. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5643 tgl 8/8/11 An DARLEN sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke IRIANINGSIH BTN REK 0026301500008160.

3. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5870 tgl 10/8/11 An IRAWAN NURJJANANTO sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke KURNIAWAN SANUSI BCA REK 0671779702.

4. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5906 tgl 12/8/11 An WILLEM L CHARREL KALAIY sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta ) ke KURNIAWAN SANUSI BCA REK 0671779702.

5. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5661 tgl 3/8/11 An BURHANUDIN sebesar Rp. 700.000.000,- ( Tujuh ratus juta ) ke ENI ELIDA PERWATA BUANA BOGOR REK 0243040323.

6. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5362 tgl 28/7/11 An SURYADI sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke SAIMAR BUANA BOGOR REK 0243040440.-

7. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5376 tgl 28/7/11 An INDAH RESMI PUSPITA SARI sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke IYAN PERMANA BCA CIPUTAT REK6760143241.

8. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-6421 tgl 25/8/11 An MAULANA YUSUF sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke WILLEM L CHARREL KALAIY BCA BINTARO REK6030802568.

9. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-6123 tgl 20/09/11 An JAYA sebesar Rp. 945.000.000,- (Sebilan ratus empat puluh lima juta ) ke HENDAR RESTIANI WAHDANIYA NIAGA FED EX REK 1050102205114.

10. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-6467 tgl 25/8/11 An ENDANG HIDAYAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke WILLEM L CHARREL KALAIY BCA BINTARO REK6030802568.

11. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 7352 tgl 27/9/11 An HENDRA sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke MARIA ULFAH BCA CIRENDEU REK . 6760179980.

12. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 7348 tgl 27/9/11 An TRIYANI MONICA sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta ) ke MARIA ULFAH BCA CIRENDEU REK . 6760179980.

13. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 7334 tgl 27/9/11 An sopian hadi sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta ) ke MARIA ULFAH BCA CIRENDEU REK . 6760179980.

14. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 7370 tgl 27/9/11 An NUROH MULYADI sebesar Rp. 885.000.000,- (Delapan ratus delapan puluh lima juta ) ke DARLEN Mandiri REK .157-0002904-721.

15. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 7366 tgl 27/9/11 An GUNTORO sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta ) ke DARLEN Mandiri REK .157.0002904721.

16. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 6418 tgl 25/8/11 An NONO HENDRATNO, sebesar Rp. 700.000.000,- ( Tujuh ratus juta ) ke WILLEM L CHARREL KALAIY BCA Bintaro REK .6030802568.

17. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 6021 tgl 22/8/11 An ASEP SAEPUDIN sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima ratus juta ) ke HENDRA RESTIAN WAHDANIYAH BCA KCP Golden Point Center REK . 6090232787.

18. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 6110 tgl 27/9/11 An FAHRUL ROZI sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke ke HENDRA RESTIAN WAHDANIYAH BCA KCP Golden Point Center REK . 6090232787

19. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 9026 tgl 9/11/11 An BUDI SANTOSO sebesar Rp. 69.950.000,- ( enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu ) ke MARIA ULFAH BCA CIRENDEU REK .6760179980.

20. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 5750 tgl 8/8/11 An SAHRONI sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah ) ke SANDRAWATI BCA KCP CIPUTAT REK .0671779117.

BARANG YANG DISITA DARI HERU SUKANDAR

1. 1 (satu) buah KTP M AGUSTINUS MASRIE .SE. MM No KTP : 3271050408640004 (asli ).

2. 1 (satu) bendel rekening Koran Cap Bank Panin KCU Bogor Atasnama : M AGUSTINUS MASRIE SE, MM, Alamat “ Nurul Ihwan II No. 09 RT. 005 RW 005 Kel Tanah Baru Kec Kota Bogor Utara Kota Bogor “ Rek NO : 13020597743 periode tgl 3-01-11 s/d tgl 1-11-13 sebanyak 12 ( dua belas ) lembar

1. Telah disita dari Saudara GUNAWAN tanggal 29 November 2013, berupa:

1. Asli 1 (satu) surat dari Bank Syariah Mandiri kepada Dir Tipideksus Bareskrim Polri Nomor 15/657-3/131 tanggal 19 November 2013 perihal keterangan pembayaran jasa kepada Notaris SRI DEWI, S.H. beserta lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar;

2. Fotocopy sesuai asli 1 (satu) lembar surat keterangan Bank Syariah Mandiri Nomor 10/080-3/016 tanggal 30 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Sdr. Sudirman Supriadi Putra selaku Kepala Cabang BSM Bogor;

3. Fotocopy sesuai asli 1 (satu) Rekening Koran Nomor IDR. 7002665877 atas nama SRI DEWI, periode 01 Januari 2011 s.d. 31 Juli 2012.

2. Telah disita dari Saudara HERU SUKANDAR tanggal 3 Desember 2013, berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama CIANNE LESTARI ANGAN danaplikasi transfer BSM No. 3518114;

2. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SETIAWAN TATANG dan aplikasi transfer BSM No. 3518118;

3. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama LEONY PRIBADI dan aplikasi transfer BSM No. 3445423;

4. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ROOSSILVIA E.P. ROESLAN dan aplikasi transfer BSM No. 3518117;

5. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ENDAH WIDJAYANTI dan aplikasi transfer BSM No. 3530544;

6. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SALLY HONYA HOO dan aplikasi transfer BSM No. 3590547;

7. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NORWIN DANIEL dan aplikasi transfer BSM No. 3530550;

8. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama GUSTI DONI ARIFIN dan aplikasi transfer BSM No. 3530158;

9. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DITA PURWATI dan aplikasi transfer BSM No. 3530100;-

10. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YOHANNES HINRYAN dan aplikasi transfer BSM No. 3530542;

11. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TAUFIK HIDAYAT dan aplikasi transfer BSM No. 3530983;

12. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MUHAMMAD FADLY MUKHTAMAR dan aplikasi transfer BSM No. 3530156;

13. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ABDUL BASITH dan aplikasi transfer BSM No. 3530980;

14. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DINI HERLIDYAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530984;

15. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ROHAENAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530802;

16. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SHATIR dan aplikasi transfer BSM No. 3530982;

17. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TRI ARDIANSYAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530153;

18. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama KURNIAWAN UKAR dan aplikasi transfer BSM No. 3530157;

19. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SWESTY ANDAYANI dan aplikasi transfer BSM No. 3530546;

20. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HANS HUTOYO HALI dan aplikasi transfer BSM No. 3733935;

21. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama OSCAR PONTARA dan aplikasi transfer BSM No. 3733963;

22. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HUDYANTO dan aplikasi transfer BSM No. 3733937;

23. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama JENNY KUSUMAWATI dan aplikasi transfer BSM No. 3733197;

24. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama CHRISTINA AGNES dan aplikasi transfer BSM No. 3518290;

25. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ROBIN dan aplikasi transfer BSM No. 3530163;

26. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SRI MEGAWATI dan aplikasi transfer BSM No. 3518119;

27. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SULASTRI dan aplikasi transfer BSM No. 3733150;

28. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MUNAROH dan aplikasi transfer BSM No. 3733520;

29. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ARIA dan aplikasi transfer BSM No. 3733522;

30. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ELAH dan aplikasi transfer BSM No. 3733521;

31. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SRI RETNO HIDAYATIN dan aplikasi transfer BSM No. 3799567;

32. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RAMADANITA dan aplikasi transfer BSM No. 3798570;

33. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama URSIATI dan aplikasi transfer BSM No. 3518118;

34. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SAKIYEM dan aplikasi transfer BSM No. 3798956;

35. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NUNUT SANTI TAMPUBOLON ;

36. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MARYATI DWI SETYANI;

37. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NUR KHAMSAH;

38. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SAHARIA dan aplikasi transfer BSM No. 3799568;

39. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HEPARAJU;

40. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SLAMET RIYADI dan aplikasi transfer BSM No. 3445414;

41. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SURIANTI dan aplikasi transfer BSM No. 3733838;

42. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ALDINO KENNEDY dan aplikasi transfer BSM No. 3799903;

43. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DJAENO PRASTYO dan aplikasi transfer BSM No. 3530166;

44. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MIRDA ANGGRAENI;

45. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ADE HIDAYAT dan aplikasi transfer BSM No. 3799906;

46. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama USENG RONI dan aplikasi transfer BSM No. 3799904;

47. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SITI MAIMUNAH;

48. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama FATRIAN RUBIANSYAH RUSYDY dan aplikasi transfer BSM No. 3530172;

49. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas namaJOHNNY;

50. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama EVA RACHMAWATI dan aplikasi transfer BSM No. 3445416;

51. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ROFI dan aplikasi transfer BSM No. 3530186;

52. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama AKBAR dan aplikasi transfer BSM No. 3530187;

53. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BUDIARTI RAHAYU dan aplikasi transfer BSM No. 3530191;

54. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ASEP SAEPUDIN dan aplikasi transfer BSM No. 3518112;

55. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SOEGIRI dan aplikasi transfer BSM No. 3530188;

56. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BUDIARTI RAHAYU dan aplikasi transfer BSM No. 3530191;

57. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SUGENG ARIEANTO;

58. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ABDUL MANAF dan aplikasi transfer BSM No. 3530196;

59. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TONI FIRMANSYAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530193;

60. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DODI HERMAWAN dan aplikasi transfer BSM No. 3530189;

61. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BERRY AFRIANSYAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530192;

62. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ANNISA MARSELA WIDYANTI dan aplikasi transfer BSM No. 3733455;

63. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TRI FAJAR;

64. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YAHYA LUDJI MENGI dan aplikasi transfer BSM No. 3799752;

65. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DHARMA WINATA dan aplikasi transfer BSM No. 3733452.;

66. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama JULI AGUS PRIHATIN dan aplikasi transfer BSM No. 3518118;

67. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YOSSI KAMIL;

68. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SRI RETNO HIDAYATI N. dan aplikasi transfer BSM No. 3799567;

69. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RUDY;

70. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RUDY SETIAWAN;

71. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RULYANALI;

72. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DEWI SUSI LESTARI dan aplikasi transfer BSM No. 3789526;

73. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama FADILAH dan aplikasi transfer BSM No. 3733738;

74. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ZUBAEDAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530161;

75. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HARIYANTO;

76. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama FANNY dan aplikasi transfer BSM No. 3799754;

77. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DODY SETIAWAN dan aplikasi transfer BSM No. 3445074;

78. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YULIANA SETIADI dan aplikasi transfer BSM No. 3733278;

79. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YOGI ANUGRAH ISROI dan aplikasi transfer BSM No. 3733253;

80. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MUHAMMAD YUNUS dan aplikasi transfer BSM No. 3733281;

81. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama AGUS JAYA dan aplikasi transfer BSM No. 3733279;

82. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HERMAN dan aplikasi transfer BSM No. 3733280;

83. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama INDAH RESMI PUSPITA SARI dan aplikasi Transfer BSM No 2974697. Tanggal 28-07-2011;

84. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SURYADI Nomor 2974390 tanggal 28-07-2011;

85. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BURHANUDIN Nomor 2974432 tanggal 3-08-2011;

86. 1 bundel Foto cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama IRAWAN NURJANANTO Nomor 2529203 tanggal 10-08-2011;

87. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DARLEN Nomor 2915006 tanggal 8-08-2011;

88. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SAHRONI Nomor 2529132 tgl 8-8-2011;

89. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama IYAN PERMANA dan aplikasi Transfer BSM No 2737477 Tanggal 12-09-2011;

90. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas ASEP SAEPUDIN dan aplikasi Transfer BSM No 3530190. Tanggal 30-03-2012;

91. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama IYAN PERMANA dan aplikasi Transfer BSM No 2737476 Tanggal 14-09-2011;

92. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama WILLEM L CHARREL KALAIY dan aplikasi Transfer BSM No 2529208 Tanggal 12-08-2011;

93. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama FAHRUL ROZI dan aplikasi Transfer BSM No 9918126 Tanggal 22-08-2011;-

94. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HANDIKA FIRDAUS dan aplikasi Transfer BSM No 3518345 Tanggal 12-09-2011;

95. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MARTA dan aplikasi Transfer BSM No 3518348 Tanggal 12-09-2011;

96. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama VERA IRAWATI dan aplikasi Transfer BSM No. 3518359 Tanggal 20-09-2011;

97. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama JAYA Dan aplikasi Transfer BSM No. 3518364 Tanggal 20-09-2011;

98. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MAULANA YUSUF dan aplikasi Transfer BSM No. 2529122 Tanggal 25-08-2011;-

99. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NANO HENDRATNO dan aplikasi Transfer BSM No. 2529145 Tanggal 25-08-2011;

100. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama GUNTORO dan aplikasi Transfer BSM No. 3518182 Tanggal 27-19-2011;

101. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HENDRA dan aplikasi Transfer BSM No. 7518176 Tanggal 27-09-2011;

102. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TRIYANI MONICA dan aplikasi Transfer BSM No. 3518175 Tanggal 27-09-2011;

103. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SOPIAN HADI dan aplikasi Transfer BSM No. 3518177 Tanggal 27-09-2011;

104. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama AHMAD MUDRIKAM dan aplikasi Transfer BSM No. 3445971 Tanggal 5-10-2011

105. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TURANGGA SETA dan aplikasi Transfer BSM No. 3445970 Tanggal 9-10-2011.

106. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SUDARWATI dan aplikasi Transfer BSM No. 2528506 Tanggal 05-10-2011;

107. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MUHAMAD RIFKI dan aplikasi Transfer BSM No. 2528529 Tanggal 6-10-2011;

108. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SOBIRIN dan aplikasi Transfer BSM No. 3518360 Tanggal 7-10-2011;

109. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SUPRIYONO dan aplikasi Transfer BSM No. 3518962 Tanggal 7-10-2011;

110. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RINDA MAILANI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445573 Tanggal 14-10-2011;

111. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HARTATI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445578 Tanggal 14-10-2011;

112. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HERI HARDIANSYAH dan aplikasi Transfer BSM No. 3445576 Tanggal 17-10-2011;

113. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama KRISMANTO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445595 Tanggal 10-10-2011;

114. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama REZA HERFANI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445569 Tanggal 19-10-2011;

115. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RUDI HARTONO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445651 Tanggal 19-10-2011;

116. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YAYAN SUPIANI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445774 Tanggal 21-10-2011;

117. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ENDANG MURTININGSIH dan aplikasi Transfer BSM No. 3733831 Tanggal 12-3-2012;

118. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NURBAITY dan aplikasi Transfer BSM No. 3445964 Tanggal 6-10-2011;

119. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama KURNIA SANUSI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445770 Tanggal 21-10-2011;

120. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NENI TARMIYANI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445809 Tanggal 26-10-2011;

121. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SITI KHODIJAH dan aplikasi Transfer BSM No. 3445792 Tanggal 27-10-2011;-

122. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SITI DJUWARIAH dan aplikasi Transfer BSM No. 3445860 Tanggal 27-10-201;

123. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SURATNO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445069 . Tanggal 1-11-2011;-

124. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ICHWANUL KARIM dan aplikasi Transfer BSM No. 2529136 Tanggal 1-11-2011;

125. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas namaFEBRYTA ROZANI dan aplikasi Transfer BSM No. 2529138 Tanggal 3-11-2011;

126. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DIDIK WIYARSONO dan aplikasi Transfer BSM No. 3518944 Tanggal 3-11-2011;

127. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HERI TRIYANTO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445056 Tanggal 7-11-2011;

128. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BUDI SANTOSO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445080 Tanggal 7-11-2011;

129. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NUR YUNIARTO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445077 Tanggal 7-11-2011;

130. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YUSNITA RESMI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445189 Tanggal 11-11-2011;

131. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SAEPUL BAHRI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445159 Tanggal 11-11-2011;

132. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama H.A FIRMANSYAH dan aplikasi Transfer BSM No. 2529144 Tanggal 3-11-2011;

133. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MOCH TB ENDIN JAENUDIN dan aplikasi Transfer BSM No. 3445342 Tanggal 18-11-2011

134. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YUSNITA WAHDAH dan aplikasi Transfer BSM No. 3445999 Tanggal 18-11-2011;

135. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama KURNIAWAN dan aplikasi Transfer BSM No. 3445340 Tanggal 18-11-2011;

136. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DONI ARIFIN dan aplikasi Transfer BSM No. 3445012 Tanggal 23-11-2011;

137. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MONANG SEREGAR dan aplikasi Transfer BSM No. 3445073 Tanggal 23-11-2011

138. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ADE HIDAYAT dan aplikasi Transfer BSM No. 3445015 Tanggal 23-11-2011;

139. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SYAHRIL dan aplikasi Transfer BSM No. 3445922 Tanggal 30-11-2011;

140. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama IVANA RUTH PURBA dan aplikasi Transfer BSM No. 3445042 . Tanggal 30-11-2011

141. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HERI SIARUDIN dan aplikasi Transfer BSM No. 3445041 Tanggal 30-11-2011;

142. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BUDI SUSWANTO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445023 Tanggal 21-11-2011;

143. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DARMAWAN THARUDDIN dan aplikasi Transfer BSM No. 3445024 Tanggal 21-11-2011

144. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama PENY HARRINING TYASTUTI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445321 Tanggal 29-11-2011;

145. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MICHAEL EDWAR SUMAKAU dan aplikasi Transfer BSM No. 3518106 Tanggal 7-12-2011.

3. Telah disita dari Saudara HERU SUKANDAR tanggal 3 Desember 2013, berupa :

1. HEN HEN GUNAWAN Nomor Rekening 7032067632;

Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 15 Februari 2011 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di BCA Senen No. Rek 0911234911;

Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 20 Maret 2011 senilai Rp98.400.000,- ke WINDA DAHNIAR di BRI Pasar Mawar No. Rek 722301006661504;

2. ISYANTI KOMALASARI Nomor Rekening 7029390651;

Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 16 November 2011 senilai Rp680.000.000,- ke RUDI GUNAWAN CIMB Niaga Bintaro No. Rek 0800158602114;

3. SURIANAH Nomor Rekening 7037030532;

Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 30 Mei 2012 senilai Ro 699.975.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BCA Bintaro No. Rek 6800585111;

4. SITI JUBAEDAH Nomor Rekening 7035239353;

Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 9 April 2012 senilai Rp690.000.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BSM Jalan Baru No. Rek 7035239019; Foto Copy Slip Penarikan tanggal 9 April 2012 senilai Rp. 4.150.000,-

5. SUSANAH Nomor Rekening 7029390678;

Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 16 November 2011 senilai Rp700.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di CIMB Niaga Bintaro No. Rek 0800158602114;

6. WAWI IKMALIYAH Nomor Rekening 7029865285;

Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 28 November 2011 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GNAWAN di BCA Senen No. Rek 0911234911;

Foto Copy Aplikasi Tarik tunai senilai Rp7.000.000,- tanggal 19 Juni 2012.

7. ALIMAH Nomor Rekening 7029489976;

Aplikasi Transfer tanggal 17 November 2011 senilai Rp700.000.000,- ke RUDI GNAWAN di CIMB Bintaro No. Rek 0800158602114;

8. CAROLINA DWI PRASETYANTI Nomor Rekening 7037030192;

Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 24 Mei 2012 senilai Rp730.000.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BSM No. Rek 7035239019;

9. DEDE Nomor Rekening 7029390667;

Foto Copy Transfer tanggal 15 November 2011 senilai Rp700.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di CIMB Niaga Bintaro No. Rek 0800158602114;

10. DITA ROSMAYANTI Nomor Rekening 7037026977;

Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 30 Mei 2012 senilai Rp699.975.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BCA Bintaro No. Rek 6800585111;

Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 10 April 2012 senilai Rp700.000.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BSM Jalan Baru Bogor No. Rek 7035239019;

11. IGNASIUS AGUNG SANTOSO Nomor Rekening 7037029817;

Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 30 Mei 2012 senilai Rp689.975.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BCA Bintaro No. Rek 6800585111;

Slip Penarikan tanggal 12 Juli 2012 senilai Rp10.200.000,-

12. INTAN PANDINI Nomor Rekening 7029489968;

Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 17 November 2011 senilai Rp700.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di CIMB Niaga No. Rek 0800158602114;

13. LIA HERLIANI Nomor Rekening 7032067648;

Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di BCA Senen No. Rek 0911234911;

14. MUTINAH Nomor Rekening 7030219796;

Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di Bank BCA Senen No. Rek 0911234911;

15. NENENG SITI JUBAEDAH Nomor Rekening 7030219818; -

Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di Bank BCA Senen No. Rek 0911234911;

Foto Copy Aplikasi penarikan tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp5.600.000,-

16. PETRICK Nomor Rekening 7037030451;

Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp699.975.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di Bank BCA Bintaro No. Rek 6800585111.

17. RIKA NOFIANTI Nomor Rekening 7029865293;

Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 28 November 2011 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di Bank BCA Senen No. Rek 0911234911;

Foto Copy Slip Penarikan tanggal 19 Juni 2012 senilai Rp.6.700.000,-

18. SAIPULOH Nomor Rekening 7030219807;

Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 13 Desember 2011 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di Bank BCA Senen No. Rek 0911234911;

Foto Copy Aplikasi Tarik tunai senilai Rp6.300.000,- tanggal 11 Januari 2011.

19. SAPTO HOTMA Nomor Rekening 7035239148;

Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 13 April 2012 senilai Rp700.000.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di Bank BSM Jalan Baru Bogor No. Rek 7035239019;

20. FITRI NOVITA SARI Nomor Rekening 7035239256;

Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 10 April 2012 senilai Rp700.000.000,- ke JENNY INTAN PERMATA SARI di Bank BSM Jalan Baru Bogor No. Rek 7035239019.

4. Telah disita dari Saudara M. AGUSTINUS MASRIE, S.E., M.M., tanggal 3 Desember 2013, berupa :

2. (dua) buah Buku PASSPORT dengan identitas sebagai berikut :

1. Nomor Passport : U 926686;

N a m a : MUHAMAD AGUSTINUS MASRIE;

Jenis kelamin : Laki-laki (L)/ Male (M;

Kewarga Negaraan : Indonesia;

Tempat/ tgl lahir : Jakarta, 04 Agustus 1964;

Nomor Reg : 1A11AB8048-JSU.

2. Nomor Passport : W 153400;

N a m a : IRINDA ISWATI;

Jenis kelamin : Perempuan (P)/ Female (F;

Kewarga Negaraan : Indonesia;

Tempat/ tgl lahir : Surabaya, 07 Oktober 1969;

Nomor Reg : 1A11AB4948BJSP.

5. Telah disita dari Saudara SIMON CHARLIE PARASIAN tanggal 4 Desember 2013, berupa:

1. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan Rekening Tabungan Rupiah Nomor Rekening 933.01.08.736.128 a.n. SRI DEWI, S.H. di PT. Bank CIMB Niaga Tbk yang dibuka di Cabang Taman Aries pada tanggal 17 Mei 2005;

2. Foto copy legalisir copy KTP a.n. SRI DEWI, SH dan Speciment tanda tangan (Signatured Card) a.n. SRI DEWI, S.H.;

3. Foto copy legalisir salinan Rekening Koran Nomor 922.01.08.736.128 di PT. Bank Cimb Niaga Tbk a.n. SRI DEWI, SH, pada periode bulan 17 Mei 2005 s.d. bulan 30 Juni 2013;

4. Asli Surat Pemblokiran CIMB Niaga No. : 004/BOSM-KBN/XI/2013 tanggal 18 November 2013.

6. Telah disita dari Saudari HENDRA EFFENDI tanggal 4 Desember 2013, berupa :

1. 1 (satu) Buah Buku PengeluaranCekdanGiro/ BukuKeuangan Nomor Rekening 0180103611 pada Bank Negara Indonesia Syariah atas nama PT. Mitra Mandala Semesta Pustaka tanggal 10 Maret 2010 s/d 20 Juni 2012;

2. 1 (satu) Buah Buku PengeluaranCekdanGiro/ BukuKeuanganNomor Rekening 614-01-00083-007atasnamaH. M Dahruddin pada Bank CIMB Niaga periode tanggal 15 November 2010 s/d 21 Desember 2011;

3. 1 (satu) Buah Buku Bank/Keuangan terkait Rekening H. M. Dahruddin dengan Nomor Rekening 614-01-00083-007 pada Bank CIMB Niaga periode tanggal 15 November 2010 s/d 14 Maret 2012;

4. 1 (satu) Buah rekap data penjualan KPR via BSM data Cluster Subang Larang;

5. 1 (satu) buah fotocopyRekening koran Nomor Rekening 614-01-00083-007 pada Bank CIMB Niaga atas nama H. M. Dahruddin, periode tanggal Januari 2012 s/d Oktober 2013;

6. 1 (satu) buah fotocopyRekening koran Nomor Rekening 0180103611 pada Bank Negara Indonesia Syariah atas nama PT. Mitra Mandala Semesta Pustaka, periode tanggal Januari 2012 s/d November 2013;

7. 1 (satu) buah fotocopyRekening koran Nomor Rekening 0217235201 pada Bank Negara Indonesia atas nama PT. Mitra Mandala Semesta Pustaka, periode tanggal April 2011 s/d maret 2013;

8. 1 (satu) buah fotocopy Rekening koran Nomor Rekening 0015-01-30-000724-8 pada Bank Tabungan Negara atas nama PT. Mitra Mandala Semesta Pustaka, periode tanggal April 2011 s/d maret 2013;

9. 1 (satu) buah fotocopy Rekening koran Nomor Rekening 1125-0012796-002 pada Bank Mutiaraatas nama PT. Mitra Mandala Semesta Pustaka, periode tanggal April 2011 s/d maret 2013.

7. Telah disita dari Saudara HERU SUKANDAR tanggal 5 Desember 2013, berupa:

1. 26 (dua puluh enam) print out Rekening koran nasabah PT. Bank Syariah Mandiri, dengan Nomor dan atas nama sebagai berikut :

1.	ARIYANTI	NO REK 703494 3367	14.	WILDAN DENINGRAT	NO REK 7035459027
2.	BASUKI	NO REK 7034921916	15.	WITTA PRI KURNIAWATI	NO REK 7033559636
3.	BAYU PERMADI	NO REK 7036853241	16.	YOCKY GUNAWAN	NO REK 7033558923
4.	FADLI SUDRAJAT	NO REK 7033559385	17.	ACHMAD AZIZI	NO REK 7026310541
5.	FEBRINA YUSYAN WARDANI	NO REK 7033970352	18.	BAMBANG WIRAWAN	NO REK 7034716287
6.	H R IWAN RIDWAN	NO REK 7035245318	19.	DANIEL LOUIS RENZO	NO REK 7037987136
7.	HARRY MAHARDIKA	NO REK 7033970492	20.	DIKA RANDISA	NO REK 7032470186
8.	IMAN ZULMANSYAH IBRAHIM	NO REK 7034120123	21.	ENDANG SANTIKA	NO REK 7034825526
9.	KURNIAWAN	NO REK 7029539175	22.	HERI	NO REK 7025689447
10	NANDAR IRAWAN	NO REK 7035245388	23.	SUWARNO	NO REK 7033559903
11	RATNO PRAYOGA	NO REK 7036431193	24.	YASUN	NO REK 7032933337
12	RISKA YUNDINI	NO REK 7036431118	25.	RISKI ADIANSYAH	NO REK 2577019475
13	SUHANTO	NO REK 7034602567	26.	CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA	NO REK 7032327798

2. 132 (seratus tiga puluh dua) buah Fotocopy KTP nasabah kelompok IYAN PERMANA bercap stample Bank Syariah Mandiri, sebagimana daftar dibawah ini :

1.	ABDUL BASITH	67.	DEWI SUSI LESTARI
2.	ADE HIDAYAT	68.	URSIATI
3.	ROOSSILVIA E.P. ROESLAN	69.	VERA IRAWATI
4.	SAEPUL BAHRI	70.	YOGI ANUGRAH ISROI
5.	DODI HERMAWAN	71.	YAYAN SUPIANI
6.	HARTATI	72.	DHARMA WINATA
7.	ENDAH WIDJAYANTI	73.	ELAH
8.	DANIEL WAHYU KALAIY	74.	DIDIK WIYARSONO
9.	SWESTY ANDAYANI	75.	DITA PURWATI
10.	HERI TRIYANTO	76.	DJAENO PRASTYO
11.	KURNIA SANUSI	77.	DINI HERLIDYAH
12.	KURNIA SANUSI	78.	DARLEN
13.	JULI AGUS PRIHATIN	79.	DODY SETIAWAN

14.	RUDI SETIAWAN	80.	CIANNE LESTARI ANGAN
15.	RULY ANALI	81.	CHRISTINA AGNES
16.	ZUBAEDAH	82.	FANNY
17.	YOHANNES HINRYAN	83.	FATRIAN RUBIANSYAH RUSYDY
18.	GUNTORO	84.	SALLY HONYA HOO
19.	IVANA RUTH PURBA	85.	SITI KHODIJAH
20	JAYA	86.	AKBAR
21.	MIRDA ANGGRAENI	87.	AHMAD MUDRIKAH
22.	IYAN PERMANA	88.	ADE HIDAYAT
23.	HERI SIARUDIN	89.	AGUS JAYA
24.	HUDYANTO	90.	ALDINO KENEDY
25.	HERMAN	91.	BURHANUDIN
26.	GUSTI DONI ARIFIN	92.	ABDUL MANAF
27.	ICHWANUL KARIM	93.	ANNISA MARSELA WIDYANTI
28.	JENNY KUSUMAWATI	94.	BERRY AFRIANSYAH
29.	MARTA	95.	ASEP SUGANDA
30.	KRISMANTO	96.	BUDI SANTOSO
31.	IRAWAN NURJANANTO	97.	ARIA
32.	MUHAMMAD YUNUS	98.	BUDI SUSWANTO
33.	LINDA MAILANI	99.	BUDIARTI RAHAYU
34.	MUHAMAD RIFKI	100.	RUDY
35.	MUNAROH	101.	RUDY HARTONO
36.	MICHAEL EDWARD SUMAKAU	102.	SURYADI
37.	MARYATI DWI SETYANI	103.	SURATNO
38.	KURNIAWAN	104.	R RACHMAD
39.	KURWIANA UKAR	105.	SOPIAN HADI
40.	MUHAMMAD FADLY MUKHTAR	106.	SAHRONI
41.	MONANG SIREGAR	107.	SOBIRUN
42.	HARIYANTO	108.	FADILLAH
43.	INDAH RESMI PUSPITA SARI	109.	EVA RACHMAWATI
44.	HANDIKA FIRDAUS	110.	NENI TARIMIYANI
45.	HENDRA	111.	NUR YUNIARTO
46.	HEPARAJU	112.	REZA HERFANI
47.	HANS HUTOYO HALI	113.	NURBAITY
48.	HA FIRMANSYAH	114.	RAMADANITA
49.	HERI HARDIANSYAH	115.	ROBIN
50.	TONI FIRMANSYAH	116.	ROFI
51.	USENG RONI	117.	SURIANTI
52.	TRI ARDIANSYAH	118.	SITI DJUWARIAH
53.	HJ. NUROH MULYADI	119.	SITI MAIMUNAH
54.	NORWIN DANIEL	120.	SULASTRI
55	PENY HERRINING TYASTUTI	121.	SRI RETNO HIDAYATI
56.	NUNUT SANTI TAMPUBOLON	122.	SRI MEGAWATI
57.	NUR KHAMSAH	123.	SUPRIYONO

58.	YAHYA LUDJI MENGI	124.	SUDARWATI
59.	WILLEM. L. CHARREL KALAIY	125.	SOEGIRI
60.	YUSNITA WAHDAH	126.	SLAMET RIYADI
61.	YULIANA SETIADI	127.	SUGENG ARIEANTO
62.	YOUNIE SYACHRO	128.	SYAHRIL
63.	YOSSI KAMIL	129.	MAULANA YUSUF
64.	TRI FAJAR	130.	SAHARIA Y
65.	TURANGGA SETA	131.	ENDANG HIDAYAT
66.	ENDANG MURTININGSIH	132.	NANO HENDRATNO

8. Telah disita dari Saudari FEBRITA ROZANTI, S.H., tanggal 06 Desember 2013, berupa:

Uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

9. Telah disita dari Saudari NARISHA CITRAWATI tanggal 10 Desember 2013, berupa :

1. Foto Copy Aplikasi Pembukaan Rekening (perorangan) Bank CIMB Niaga atas nama RUDY GUNAWAN No Rekening 0800158602-11-4 tanggal 14 November 2011;

2. Print Out mutasi transaksi Rekening Bank CIMB Niaga No. Rekening 0800158602-11-4 atas nama RUDY GUNAWAN;

3. Foto Copy Surat No. 001/BTO/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang ditujukan pada Kantor Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren, perihal Konfirmasi keabsahan No. Identitas (KTP) No. 3674060509780005 atas nama RUDY GUNAWA. N. dengan keterangan Tidak Terdaftar;

4. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 14 November 2011 senilai Rp. 500.000,-;

5. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 16 November 2011 senlai Rp. 650.000.000,-;

6. Foto Copy Formulir Penarikan tunai tanggal 16 November 2011 senilai Rp. 50.000.000,-;

7. Foto Copy Formulir Penarikan tunai tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 162.000.000,-;

8. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 1.100.000.000,-;

9. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 125.000.000,-;

10. Foto Copy Formulir Penarikan tunai tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 270.000.000,-;

11. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 305.000.000,-;

12. Foto Copy Formulir Penarikan tunai tanggal 18 November 2011 senilai Rp. 100.000.000,-;

13. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 18 November 2011 senilai Rp. 147.500.000,-;

14. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 18 November 2011 senilai Rp. 400.000.000,-.

10. Telah disita dari Saudara SIMON CHARLIE PARASIAN tanggal 10 Desember 2013, berupa:

1. Copy Legalisir Slip data ATM Bank Niaga tgl/jam : 03/12/11 14;49 Lokasi : Jkt – Bona Indah P telah dilakukan pemindahbukuan dari Rekening 922010873xxxx ke Bank Permata No rek : 0970011 jumlah Rp. 10.000.000,-;

2. Copy Legalisir voucher transasksi CIMB Niaga tanggal 19-12-2011 pengirim atas nama SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 600.000.000,- kepada penerima Hj. SRI DEWI, SH Nomor Rekening 0243035340 pada Bank UOB Warung Jambu Bogor;

3. Copy Legalisir Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 28/12/11 debet Rekening SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 77,000,000,-;

4. Copy Legalisir Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 13/02/13 debet Rekening SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 50.000.000,-;

5. Copy Legalisir voucher transasksi CIMB Niaga tanggal 19-01-2012 pengirim atas nama SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 335.000.000,- kepada penerima ZURAINI Nomor Rekening 0540189885123 pada Bank CIMB Niaga keterangan pelunasan pembelian sebidang tanah & bangunan seluas 1.073 M2 di Perum Drai Asri Cibinong Bogor dan Copy Legalisir Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 12-11-2012 debet Rekening SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 100.000.000,-;

6. Copy Legalisir Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 13-02-2012 debet Rekening SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 87.000.000,- dan Copy Legalisir Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 13-12-2012 debet Rekening SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 150.000.000,-;

7. Copy Legalisir voucher transasksi CIMB Niaga Bank 13-2-2012 debet Rp. 300.000.000 pengirim atas nama SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 kepada penerima ANDINA FITRI Nomor Rekening 2577019671 pada Bank Syariah mandiri dan Copy Legalisir voucher transasksi CIMB Niaga Bank 29-2-2012 debet Rp. 124.355.000 pengirim atas nama SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 kepada penerima Doddy Chandra Kemayoran Mobil Nomor Rekening 3101066311 pada Bank BCA Cab Tomang Jakarta.

11. Telah disita dari Saudara WAHYU DJOKO SUPRIJANTO tanggal 10 Desember 2013, berupa:

1. Akta No. 28 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pendirian Yayasan Riksa Ganesha Buana;

2. Berkas Pembukaan Rekening No. 1320012393329;

3. KTP a.n. HDS EDUARDO;

4. NPWP a.n. HDS EDUARDO;

5. Kartu Contoh tanda tangan;

6. Asli print out Transaksi Rekening No. 1320012393329 terdiri dua halaman;

7. Asli print out Transaksi Rekening No. 1320012393329 terdiri empat halaman.

12. Telah disita dari Saudara HERMAYANI BARUS tanggal 10 Desember 2013, berupa:

1. 7 (tujuh) lembar fotocopy print screen (Prior Statement) Rekening atas nama PT. PANDAWA LONA SOYAKA Nomor Rekening 1335002755 bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

2. (empat) lembar fotocopy print screen (Detail History Data) Rekening atas nama PT. PANDAWA LONA SOYAKA Nomor Rekening 1335002755 bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

3. 10 (sepuluh) lembar fotocopy aplikasi pembukaan rekning Giro perusahaan atas nama PT. PANDAWA LONA SOYAKA bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

4. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Penutupan Rekening Giro atas nama PT. PANDAWA LONA SOYAKA bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

5. 38 (tiga puluh delapan) lembar fotocopy bukti transaksi PaninBank (cek, slip dan kelengkapan untuk transaksi lain)bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

6. (tiga) lembar fotocopy dokumen Bilyet Deposito Berjangka Nomor 093770 atas nama JOHN LOPULISA bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

7. fotocopy kelengkapan administrasi pembukaan Rekening Giro perusahaan bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA, antara lain :

1. AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN;

2. NPWP Perusahaan;

3. Tanda Daftar Perusahaan;

4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

5. Surat Ijin Usaha (SIUP).

8. 5 (lima) lembar fotocopy KTP atas nama JOHN LOPULISA, BERRY SOLEH IBRAHIM, IRPAN NASUTION, KAMALUDIN dan SURYANTO AGUNG SARI bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA.

13. Telah disita dari Saudara HERU SUKANDAR bin SUKADIS tanggal 11 Desember 2013, berupa:

1. Foto copy Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan Syariah Mandiri Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor atas nama JENNY INTAN PERMATASARI tanggal 4 April 2012;

2. Rekening koran Tabungan BSM No. Rek 7035239019 atas nama JENNY INTAN PERMATASARI;

3. Foto Copy Slip setoran tanggal 4 April 201 senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

4. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 9 April 2012 senilai Rp689.975.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke BCA Senen Rek No. 0911234911 atas nama Rudy Gunawan;

5. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 11 April 2012 senilai Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke BCA Senen Rek No. 0911234911 atas nama Rudy Gunawan;

6. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 11 April 2012 senilai Rp299.975.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke BCA Senen Rek No. 0911234911 atas nama Rudy Gunawan;

7. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 23 April 2012 senilai Rp699.900.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ke BCA Gunung Sahari Rek No. 0030433289 atas nama AINI EFFENDI;

8. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 24 Mei 2012 senilai Rp729.975.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke BCA Gunung Sahari Rek No. 0030433289 atas nama AINI EFFENDI.

14. Telah disita dari Saudara M. AGUSTINUS MASRIE, SE, MM tanggal 12 Desember 2013, berupa:

1. 2 (dua lembar) copy Cap Bank Logo CIMB NIAGANo. Rekening 927-01-00006.126 A.n. ABI RAMDANI;

2. Foto copy surat kepada Kecamatan Ciputat Timur No. 005/PDL/022012, tanggal 22 Februari 2012 1 (satu) lembar;

3. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. ABI RAMDANI Provinsi Banten Kabupaten Tangerang;

4. 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran CIMB NIAGA atas nama ABI RAMDANI.

15. Telah disita dari Saudari HERMAYANI BARUS, tanggal 16 Desember 2013, berupa:

14 (empat belas) lembar fotocopy bukti transaksi PaninBank rekening nomor 1335002755 atas nama PT. PANDAWA LONA SOYAKA (cek, slip dan kelengkapan untuk transaksi lain) bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA, dengan perincian sebagai berikut:

1. Tansaksi tanggal 6/3/2012 dana masuk Rp 81.296.900.-;

2. Tansaksi tanggal 5/4/2012 dana keluar Rp15.000.000,-;

3. Tansaksi tanggal 23/4/2012 dana masuk Rp 79.815.890,-;

4. Tansaksi tanggal 23/4/2012 dana masuk Rp 79.815.890,-;

5. Tansaksi tanggal 15/5/2012 dana keluar Rp 389.600.000,-;

6. Tansaksi tanggal 25/5/2012 dana masuk Rp 38.250.000,-;

7. Tansaksi tanggal 13/6/2012 dana keluar Rp 29.325.000,-.

16. Telah disita dari Saudari TH ESTI HAYU DYAH. A tanggal 18 Desember 2013, berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 3674051308800001 atas nama H. IYAN PERMANA SANUSI;

2. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 3674054409810002 atas nama INDAH PUSPITASARI;

3. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor 45.697.227.2.411.000 atas nama IYAN PERMANA SANUSI;

4. 1 (satu) dokumen fotocopy surat dari PT. Bank OCBC NISP tanggal 4 Oktober 2012 perihal persetujuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada H. IYAN PERMANA SANUSI di Perumahan Baliview Jl. Tanjung Benoa Blok B6 No. 8.9 Ciputat Timur Tangerang;

5. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. Bank OCBC NISP perihal keputusan human capital group bank OCBC NISP No. 0659/KPTS/HCS/FY/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang pengangkatan TH. ESTI HAYU DYAH A. sebagai secured loan manager pada kantor Bumi Serpong Damai;

6. 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan mortgage loan PT. Bank OCBC NISP;

7. 1 (satu) lembar fotocopy foto usaha “DK MOBIL CARWAS.H.;

8. 1 (satu) lembar fotocopy foto usaha “AYAM PENYET NAMPOL;

9. 1 (satu) lembar fotocopy foto usaha Kantor Farel Elektronik;

10. 1 (satu) lembar fotocopy foto usaha Property;

11. 1 (satu) dokumen fotocopy Job Description Secured Loan Distribution Division PT. Bank OCBC NISP dengan kode C : ./ Job Description;

12. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Notaris LIES HERMININGSIH, S.H. tanggal 10 Oktober 2012 kepada IBU YENI LAKSMI PUTRI credit documentation officer PT. Bank OCBC NISP Tbk perihal pemberitahuan rincian biaya-biaya pengecekan sertifikat dan pembuatan akta pemberian hak tanggungan antara PT. Bank OCBC NISP dengan debitur a.n. IYAN PERMANA SANUSI;

13. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan kantor pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama Nomor 0097429 perihal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Banguan Tahun 2012 terletak di Jl. Merak II N2/15-16 RT. 003/08 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan;

14. Asli 2 (dua) halaman Mortgage loan product program PT. Bank OCBC NISP, kode A0, dikeluarkan 01/02/13, efektif 01/02/13, berlaku sampai 31/01/2015, MLPP 1/60;

15. 1 (satu) lembar fotocopy Account Statement Activities rek Bank BCA No. 6760143241 a.n. Iyan Permana Sanusi;

16. 1 (satu) dokumen fotocopy rekap penghasilan &repayment capabiliyi a.n. Iyan Permana Sanusi LOS 7500;

17. 1 (satu) dokumen fotocopy laporan penilaian agunan;

17. Telah disita dari Saudara ISYA SHOFWAN tanggal 19 Desember 2013, berupa:

1. Fotocopy KTP HARTONO WIWOHO NIK 3201370611590002, KTP DJAKA ARIE UMBORO NIK 09.5309.280177.0030, SIM C HARRY SATRIO yang dikeluarkan Polda Metro Jaya, KTP IVONG WISNUSAPUTRO NIK 32.7106.010286.0023, KTP RUDIYANA NIK 30.03.25.210279.03677, KTP ANDINA FITRI NIK 3174055305880002, KTP URFAN PURYADI NIK 3201010302810002, KTP BAMBANG TRIANTORO NIK 3175071110600004 dan KTP FEBRITA ROZANTI, SH NIK 09.5407.430266.8512;

2. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 30-Jan-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 60,000,000.- keterangan FT120300F67S\E24 PENARIKAN TUNAI OLEH PAK RUDIYANA yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

3. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 35,000,000.- keterangan TT12107VCH94\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

4. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 12-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT1207264YCD\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

5. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 23-Feb-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 50,000,000.- keterangan TT12054X53MF\E24 ANDINA yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

6. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 25-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12146XXDDK\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

7. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 29-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 26,000,000.- keterangan TT12150Y7M3R\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada DJAKA ARIE UMBORO;

8. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 24-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT122685GZ4D\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

9. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 18-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12262JCX5V\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

10. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 9-Jan-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan FT12009030CZ\E24 OLEH FEBRITA R yang dikuasakan kepada FEBRITA ROZANTI S.H.;

11. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16-Jan-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 25,000,000.- keterangan FT120160PK1Y\E24 PENARIKAN TUNAI yang dikuasakan kepada BAMBANG TRIANTORO;

12. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16-Jan-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 50,000,000.- keterangan FT120160PK20\E24 PENARIKAN TUNAI yang dikuasakan kepada BAMBANG TRIANTORO;

13. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 7-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 16,000,000.- keterangan TT120676GLDL\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada BAMBANG TRIANTORO;

14. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT122659PMH9\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

15. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 6-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12250TRVWV\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

16. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 31-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12152JYJH2\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

17. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 11-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 22,000,000.- keterangan TT121939ZJM0\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

18. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT121421YCXN\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

19. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 22-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT12082JTSXM\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

20. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 26-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT121785RC31\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

21. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 29-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT121816GTQ1\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

22. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 17-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 85,000,000.- keterangan TT12199T35NY\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

23. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21-Feb-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 25,000,000.- keterangan TT12052VLWJH\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada BAMBANG TRIANTORO;

24. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 1-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 21,000,000.- keterangan TT12061ZYCTP\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

25. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 6-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT12066BCXFP\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

26. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 15-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 80,000,000.- keterangan TT120750PV8G\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada BAMBANG TRIANTORO;

27. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 5-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12065PVJK2\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

28. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 3-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 50,000,000.- keterangan TT12094GY29V\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

29. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 28-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 25,000,000.- keterangan TT12088YB714\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

30. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 29-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT12089HHCJR\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

31. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 18-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 37,000,000.- keterangan TT1217059RB1\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada DJAKA ARIE UMBORO;

32. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 22-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 21,500,000.- keterangan TT12174CK0QN\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

33. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 27-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 14,000,000.- keterangan TT12118L056Z\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

34. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 14-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT121662CKD0\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

35. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 11-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12163BMFYZ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

36. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 25-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT12177SG084\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

37. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 23-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12114Z8YZQ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

38. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 20-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 35,000,000.- keterangan TT12114Z8YZQ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

39. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 10-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12101VY9TT\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

40. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT1217362L3S\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARTONO WIWOHO;

41. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 13-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 42,000,000.- keterangan TT12165VT8Q5\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

42. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 28-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 25,000,000.- keterangan TT12149L6RRN\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

43. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 20-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 20,000,000.- keterangan TT12172Z15Y1\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada DJAKA ARIE UMBORO;

44. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 7-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12251X3HV1\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

45. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 10-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12254JDJBJ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

46. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 27-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12240JNWN9\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

47. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 10-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 12,000,000.- keterangan TT12223Y82KQ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

48. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 27-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12240D3NGW\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

49. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 31-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 13,500,000.- keterangan TT12213P8CNW\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

50. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 22-Oct-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12296DHL79\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

51. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 2-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 20,000,000.- keterangan TT122154Q6HH\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

52. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 26-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 13,900,000.- keterangan TT12208ZW4Z5\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

53. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 25-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 35,800,000.- keterangan TT122076M5SJ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

54. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 9-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12222V4F04\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

55. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 80,000,000.- keterangan TT1210708DB7\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

56. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 24-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12145TGJX8\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

57. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 30-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 60,000,000.- keterangan TT12121VJ406\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

58. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 15-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12136PJ2G6\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

59. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 2-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 12,000,000.- keterangan TT12123G46KB\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

60. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 19-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 45,000,000.- keterangan TT121101P2Q3\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

61. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 14-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 75,000,000.- keterangan TT12135KQQWS\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

62. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 6-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT121881X0W9\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

63. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 3-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan FT12247674LV\E24 PB BO antar Rekening bsm DINI DWIYANA BSM 7034664387;

64. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 23-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan FT12205K3NV4\E24 PB BO antar Rekening bsm DINI DWIYANA 2577019595;

65. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 19-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,681,000.- keterangan TT122015N4H0\E24 NO KONTRAK 01593312 dengan penerima SRI DEWI BANK PERMATA PD INDAH 0808000001593312;

66. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 2-Oct-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 37,622,000.- keterangan FT12276V224Q\E24 PB BO antar Rekening bsm TO ANDINA FITRI BSM 7020618528;

67. Fotocopy legalisir apikasi transfer tanggal 20-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan FT1226460HY7\E24 PB BO antar Rekening bsm DINI DWIYANA BSM 7020618447;

68. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 18-Oct-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 14,931,080.- keterangan FT12292S12VX\E24 PB BO antar Rekening bsm DINI DWIYANA BSM 7020618447;

69. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 25-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 500,000,000.- keterangan TT12177R4V4Z\E24 RTGS BTN SYARIAH BGR dengan penerima SRI DEWI BTN SYARIAH BOGOR 7111001211;

70. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 28-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 40,000,000.- keterangan FT12180PT8S9\E24 PB BO antar Rekening bsm SRI DEWI BSM 7034525708;

71. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 31-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 37,622,000.- keterangan FT12244G3FGC\E24 PB BO antar Rekening bsm TO ANDINA FITRI BSM 7020618528;

72. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 5-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 12,000,000.- keterangan TT12065M7GHC\E24 RTGS COMMONWEALTH CIBUBUR dengan penerima MARTIN RUSLI BANK COMMONWEALTH CIBUBUR JAKARTA NO REK 1028915170;

73. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 2-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 37,622,000.- keterangan FT12184YF7JK\E24 PB BO antar Rekening bsm TO ANDINA FITRI BSM 7020618528;

74. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 17-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 35,000,000.- keterangan TT12199YFWFJ\E24 RTGS BANK UOB INDONESIA dengan penerima SRI DEWI UOB INDONESIA WARJAM 0243035340;

75. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 31-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 37,622,000.- keterangan FT12213H37K9\E24 PB BO antar Rekening bsm TO ANDINA FITRI BSM 7020618528;

76. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 25-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 3,000,000,000.- keterangan TT121163RFSP\E24 RTGS BCA JKRTA dengan penerima HJ SRI DEWI BCA MUWARDI JAKARTA NO 2681167350;

77. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 23-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan FT12144GLCH0\E24 PB BO antar Rekening bsm DINI DWIYANA 2577019595;

78. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 29-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan FT121501VRXQ\E24 PAYROLL antar Rekening bsm SRI DEWI BSM 7034525708;

79. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 28-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 39,750,000.- keterangan FT12242Q7HD2\E24 PB BO antar Rekening bsm SRI DEWI BSM 7034525708.

18. Telah disita dari Saudara HERU SUKANDAR tanggal 19 Desember 2013, berupa:

1. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 156 TANGGAL 26 OKTOBER 2011 ANTARA SITI KHODIJAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

2. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 160 TANGGAL 26 OKTOBER 2011 ANTARA SITI DJUWARIAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

3. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 20 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2011 ANTARA JAYA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI,SH. ;

4. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 7 TANGGAL 2 AGUSTUS 2011 ANTARA BURHANUDIN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

5. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 6 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2011 ANTARA HANDIKA FIRDAUS DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

6. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 31 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2011 ANTARA VERA IRAWATI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

7. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 3 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2011 ANTARA MARTA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

8. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 75 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011 ANTARA HENDRA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

9. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 72 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011 ANTARA SOPIAN HADI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

10. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 27 TANGGAL 04 OKTOBER 2011 ANTARA SOBIRUN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

11. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 5 TANGGAL 03 OKTOBER 2011 ANTARA AHMAD MUDRIKAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

12. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 21 TANGGAL 4 OKTOBER 2011 ANTARA NURBAITY DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

13. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 24 TANGGAL 04 OKTOBER 2011 ANTARA SUDARWATI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

14. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 2 TANGGAL 3 OKTOBER 2011 ANTARA TURANGGA SETA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

15. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 15 TANGGAL 4 OKTOBER 2011 ANTARA MUHAMAD RIFKI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

16. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 78 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011 ANTARA HJ. NUROH MULYADI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

17. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 81 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011 ANTARA GUNTORO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

18. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 33 TANGGAL 2 DESEMBER 2011 ANTARA MICHAEL EDWARD SUMAKAU DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

19. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 39 TANGGAL 2 DESEMBER 2011 ANTARA YOHANNES HINRYAN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

20. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 64 TANGGAL 10 NOVEMBER 2011 ANTARA SAEPUL BAHRI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

21. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 106 TANGGAL 9 NOVEMBER 2011 ANTARA DINI HERLIDYAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

22. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 191 & 192 TANGGAL 31 OKTOBER 2011 ANTARA SURATNO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

23. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 22 & 23 TANGGAL 03 NOVEMBER 2011 ANTARA BUDI SANTOSO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

24. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 30 & 31 TANGGAL 03 NOVEMBER 2011 ANTARA HERI TRIYANTO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

25. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 12 TANGGAL 2 NOVEMBER 2011 ANTARA FEBRYTA ROZANTI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

26. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 15 TANGGAL 2 NOVEMBER 2011 ANTARA DIDIK WIYARSONO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

27. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 26 & 27 TANGGAL 3 NOVEMBER 2011 ANTARA NUR YUNIARTO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

28. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 188 & 187 TANGGAL 31 OKTOBER 2011 ANTARA ICHWANUL KARIM DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

29. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 103 TANGGAL 14 NOVEMBER 2011 ANTARA BUDI SUSWANTO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

30. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 112 TANGGAL 09 DESEMBER 2011 ANTARA ABDUL BASITH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

31. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 99 TANGGAL 8 DESEMBER 2011 ANTARA DITA PURWATI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

32. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 102 TANGGAL 08 DESEMBER 2011 ANTARA GUSTI DONI ARIFIN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

33. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 69 TANGGAL 7 DESEMBER 2011 ANTARA SWESTY ANDAYANI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

34. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 66 TANGGAL 07 DESEMBER 2011 ANTARA SALLY HONYA HOO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

35. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 72 TANGGAL 7 DESEMBER 2011 ANTARA KURWIANA UKAR DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

36. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 78 TANGGAL 7 DESEMBER 2011 ANTARA TRI ARDIANSYAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

37. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 60 TANGGAL 17 JANUARI 2012 ANTARA JENNY KUSUMAWATI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

38. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 72 TANGGAL 17 JANUARI 2012 ANTARA HUDYANTO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

39. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 63 TANGGAL 17 JANUARI 2012 ANTARA ROBIN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

40. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 95 TANGGAL 14 FEBRUARI 2012 ANTARA URSIATI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

41. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 42 TANGGAL 9 FEBRUARI 2012 ANTARA ARIA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

42. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 281 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA SUGENG ARIEANTO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

43. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 290 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA ABDUL MANAF DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

44. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 356 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA DHARMA WINATA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

45. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 144 TANGGAL 23 AGUSTUS 2011 ANTARA ASEP SUGANDA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

46. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 29 TANGGAL 5 AGUSTUS 2011 ANTARA SAHRONI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

47. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 156 TANGGAL 15 MARET 2012 ANTARA EVA RACHMAWATI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

48. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 183 TANGGAL 15 MARET 2012 ANTARA YAHYA LUDJI MENGI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

49. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 180 TANGGAL 15 MARET 12 ANTARA TRI FAJAR DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

50. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 287 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA TONI FIRMANSYAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

51. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 275 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA AKBAR DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

52. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 263 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA BUDIARTI RAHAYU DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

53. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 266 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA SOEGIRI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

54. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 269 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA ROFI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

55. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 344 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA JULI AGUS PRIHATIN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

56. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 341 TANGGAL 29 MARET 2012 ANTARA RULY ANALI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

57. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 350 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA RUDY DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

58. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 353 TANGGAL 26 MARET 2012 ANTARA YOGI ANUGRAH ISROI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

59. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 42 TANGGAL 5 APRIL 2012 ANTARA YULIANA SETIADI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

60. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 45 TANGGAL 5 APRIL 2012 ANTARA AGUS JAYA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

61. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 168 TANGGAL 15 MARET 2012 ANTARA ANNISA MARSELA WIDYANTI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

62. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 303 TANGGAL 27 MARET 2012 ANTARA RUDI SETIAWAN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

63. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 81 TANGGAL 14 OKTOBER 2011 ANTARA LINDA MAILANI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

64. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 61 & 82 TANGGAL 14 OKTOBER 2011 ANTARA HARTATI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

65. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 58 & 59 TANGGAL 14 OKTOBER 2011 ANTARA HERI HARDIANSYAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

66. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 93 & 94 TANGGAL 17 OKTOBER 2011 ANTARA KRISMANTO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

67. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 86 TANGGAL 17 OKTOBER 2011 ANTARA RUDY HARTONO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

68. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 147 & 146 TANGGAL 25 OKTOBER 2011 ANTARA NENI TARIMIYANI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

69. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 89 & 90 TANGGAL 1 OKTOBER 2011 ANTARA REZA HERFANI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

70. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 8 & 9 TANGGAL 2 NOVEMBER 2011 ANTARA HA FIRMANSYAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

71. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 107 & 108 TANGGAL 18 OKTOBER 2011 ANTARA YAYAN SUPIANI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

72. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 126 TANGGAL 16 NOVEMBER 2011 ANTARA YUSNITA WAHDAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

73. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 123 TANGGAL 16 NOVEMBER 2011 ANTARA KURNIAWAN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

74. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 207 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2011 ANTARA SYAHRIL DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

75. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 168 TANGGAL 21 NOVEMBER 2011 ANTARA MONANG SIREGAR DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

76. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 210 TANGGAL 25 NOVEMBER 2011 ANTARA IVANA RUTH PURBA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

77. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 213 TANGGAL 25 NOVEMBER 2011 ANTARA HERI SIARUDIN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

78. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 159 TANGGAL 15 MARET 2012 ANTARA FATRIAN RUBIANSYAH RUSYDY DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

79. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 234 TANGGAL 24 FEBRUARI 2012 ANTARA SRI RETNO HIDAYATI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

80. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 231 TANGGAL 24 FEBRUARI 2012 ANTARA RAMADANITA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

81. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 237 TANGGAL 24 FEBRUARI 2012 ANTARA SLAMET RIYADI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

82. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 27 TANGGAL 2 MARET 2012 ANTARA ALDINO KENEDY DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

83. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 21 TANGGAL 2 MARET 2012 ANTARA MIRDA ANGGRAENI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

84. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 30 TANGGAL 2 MARET 2012 ANTARA USENG RONI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

85. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 165 TANGGAL 15 MARET 2012 ANTARA DODY SETIAWAN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

86. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 177 TANGGAL 15 MARET 2012 ANTARA FANNY DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

87. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 174 TANGGAL 15 MARET 2012 ANTARA ZUBAEDAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

88. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 18 TANGGAL 2 MARET 2012 ANTARA SITI MAIMUNAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

89. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 15 TANGGAL 2 MARET 2012 ANTARA DJAENO PRASTYO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI,SH. ;

90. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 70 TANGGAL 11 NOVEMBER 2011 ANTARA ISYANTI KOMALASARI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

91. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 73 TANGGAL 11 NOVEMBER 2011 ANTARA DEDE DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

92. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 190 TANGGAL 24 NOVEMBER 2011 ANTARA RIKA NOFIANTI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

93. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 187 TANGGAL 24 NOVEMBER 2011 ANTARA WAWI IKMALIYAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

94. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 25 TANGGAL 02 DESEMBER 2011 ANTARA MUTINAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

95. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 22 TANGGAL 02 DESEMBER 2011 ANTARA SAIPULOH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

96. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 27 TANGGAL 07 FEBRUARI 2012 ANTARA HEN HEN GUNAWAN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

97. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 19 TANGGAL 02 DESEMBER 2011 ANTARA NENENG SITI JUBAEDAH DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

98. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 24 TANGGAL 7 FEBRUARI 2012 ANTARA LIA HERLIANI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

99. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 26 TANGGAL 04 APRIL 2012 ANTARA SAPTO HOTMA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

100. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 102 TANGGAL 08 MARET 2012 ANTARA KURNIAWAN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

101. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 190 TANGGAL 22 FEBRUARI 2012 ANTARA YOCKY GUNAWAN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

102. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 187 TANGGAL 22 FEBRUARI 2012 ANTARA FADLI SUDRAJAT DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

103. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 193 TANGGAL 22 FEBRUARI 2012 ANTARA SUWARNO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

104. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 76 TANGGAL 10 FEBRUARI 2012 ANTARA DIKA RANDISA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

105. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 58 TANGGAL 09 FEBRUARI 2012 ANTARA YASUN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

106. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 295 TANGGAL 27 MARET 2012 ANTARA BASUKI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

107. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 81 TANGGAL 06 MARET 2012 ANTARA HARRY MAHARDIKA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

108. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 212 TANGGAL 19 MARET 2012 ANTARA SUHANTO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

109. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 184 TANGGAL 22 FEBRUARI 2012 ANTARA WITTA PRI KURNIAWATI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

110. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 78 TANGGAL 06 MARET 2012 ANTARA FEBRINA YUSYAN WARDANI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

111. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 99 TANGGAL 8 MARET 2012 ANTARA IMAN ZULMANSYAH IBRAHIM DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

112. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 298 TANGGAL 27 MARET 2012 ANTARA ARIYANTI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

113. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 57 TANGGAL 10 APRIL 2012 ANTARA NANDAR IRAWAN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

114. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 60 TANGGAL 10 APRIL 2012 ANTARA H R IWAN RIDWAN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

115. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 27 TANGGAL 05 JUNI 2012 ANTARA DANIEL LOUIS RENZO DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

116. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 81 TANGGAL 16 AGUSTUS 2011 ANTARA ACHMAD AZIZI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

117. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 99 TANGGAL 20 MEI 2011 ANTARA RISKI ADIANSYAH, DR DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

118. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 99 TANGGAL 12 APRIL 2012 ANTARA RATNO PRAYOGA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

119. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 93 TANGGAL 12 APRIL 2012 ANTARA RISKA YUNDINI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

120. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 66 TANGGAL 10 APRIL 2012 ANTARA WILDAN DENINGRAT DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.;

121. COPY LEGALISIR AKAD MURABAHAH NO. 165 TANGGAL 21 NOVEMBER 2011 ANTARA ADE HIDAYAT DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BOGOR JALAN BARU BERTANDA TANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, S.H.

DAFTAR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH. SEBAGAI BERIKUT :

1. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 493/NOT/VIII/2011 TANGGAL 10 AGUSTUS 2011 NASABAH A/N.WILLEM. L. CHARREL KALAIY BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

2. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 489/NOT/VIII/2011 TANGGAL 10 AGUSTUS 2011 NASABAH A/N.IRAWAN NURJANANTO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

3. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 492/NOT/VIII/2011 TANGGAL 10 AGUSTUS 2011 NASABAH A/N.IYAN PERMANA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

4. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 658/NOT/X/2011 TANGGAL 26 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.SITI KHODIJAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

5. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 660/NOT/X/2011 TANGGAL 26 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.SITI DJUWARIAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

6. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 559/NOT/IX/2011 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2011 NASABAH A/N.JAYA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.

7. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 470/NOT/VIII/2011 TANGGAL 2 AGUSTUS 2011 NASABAH A/N.BURHANUDIN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

8. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 552/NOT/IX/2011 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2011 NASABAH A/N.HANDIKA FIRDAUS BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

9. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 560/NOT/IX/2011 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2011 NASABAH A/N.VERA IRAWATI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

10. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 551/NOT/IX/2011 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2011 NASABAH A/N.MARTA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

11. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 582/NOT/IX/2011 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011 NASABAH A/N.HENDRA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

12. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 581/NOT/IX/2011 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011 NASABAH A/N.SOPIAN HADI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

13. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 610/NOT/X/2011 TANGGAL 4 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.SOBIRUN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

14. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 604/NOT/IX/2011 TANGGAL 03 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.AHMAD MUDRIKAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

15. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 608/NOT/X/2011 TANGGAL 4 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.NURBAITY BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

16. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 609/NOT/X/2011 TANGGAL 4 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.SUDARWATI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

17. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 603/NOT/X/2011 TANGGAL 3 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.TURANGGA SETA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH. ;

18. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 606/NOT/X/2011 TANGGAL 4 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.MUHAMAD RIFKI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

19. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 583/NOT/IX/2011 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011 NASABAH A/N.HJ. NUROH MULYADI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

20. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 584/NOT/IX/2011 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011 NASABAH A/N.GUNTORO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

21. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 801/NOT/XII/2011 TANGGAL 02 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.ROOSSILVIA E.P. ROESLAN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

22. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 802/NOT/XII/2011 TANGGAL V NASABAH A/N.MICHAEL EDWARD SUMAKAU BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

23. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 804/NOT/XII/2011 TANGGAL 2 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.YOHANNES HINRYAN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

24. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 711/NOT/XI/2011 TANGGAL 10 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.SAEPUL BAHRI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

25. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 828/NOT/XII/2011 TANGGAL 9 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.DINI HERLIDYAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

26. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 674/NOT/X/2011 TANGGAL 31 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.SURATNO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

27. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 690/NOT/XI/2011 TANGGAL 3 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.BUDI SANTOSO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

28. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 692/NOT/XI/2011 TANGGAL 3 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.HERI TRIYANTO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

29. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 686/NOT/XI/2011 TANGGAL 2 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.FEBRYTA ROZANTI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

30. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 687/NOT/XI/2011 TANGGAL 2 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.DIDIK WIYARSONO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

31. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 691/NOT/XI/2011 TANGGAL 3 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.NUR YUNIARTO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

32. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 673/NOT/X/2011 TANGGAL 31 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.ICHWANUL KARIM BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

33. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 723/NOT/XI/2011 TANGGAL 14 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.BUDI SUSWANTO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

34. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 830/NOT/XII/2011 TANGGAL 09 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.ABDUL BASITH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

35. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 825/NOT/XII/2011 TANGGAL 8 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.DITA PURWATI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

36. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 826/NOT/XII/2011 TANGGAL 08 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.GUSTI DONI ARIFIN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

37. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 823/NOT/XII/2011 TANGGAL 08 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.MUHAMMAD FADLY MUKHTAR BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

38. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 815/NOT/XII/2011 TANGGAL 7 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.SWESTY ANDAYANI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

39. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 814/NOT/XII/2011 TANGGAL 07 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.SALLY HONYA HOO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

40. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 816/NOT/XII/2011 TANGGAL 7 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.KURWIANA UKAR BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

41. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 818/NOT/XII/2011 TANGGAL 7 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.TRI ARDIANSYAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

42. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 30/NOT/I/2012 TANGGAL 17 JAN 2011 NASABAH A/N.JENNY KUSUMAWATI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

43. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 34/NOT/I/2012 TANGGAL 17 JAN 2012 NASABAH A/N.HUDYANTO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

44. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 31/NOT/I/2012 TANGGAL 17 JAN 2011 NASABAH A/N.ROBIN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

45. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 127/NOT/II/2012 TANGGAL 12 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.NUR KHAMSAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

46. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 130/NOT/II/2012 TANGGAL 14 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.NUNUT SANTI TAMPUBOLON BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

47. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 126/NOT/II/2012 TANGGAL 14 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.MARYATI DWI SETYANI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

48. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 128/NOT/II/2012 TANGGAL 14 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.URSIATI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

49. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 110/NOT/II/2012 TANGGAL 9 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.MUNAROH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

50. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 112/NOT/II/2012 TANGGAL 9 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.ELAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

51. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 108/NOT/II/2012 TANGGAL 9 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.ARIA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

52. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 109/NOT/II/2012 TANGGAL 9 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.SRI MEGAWATI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

53. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 111/NOT/II/2012 TANGGAL 09 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.SULASTRI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

54. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 308/NOT/III/2012 TANGGAL 26 MARET 2012 NASABAH A/N.SUGENG ARIEANTO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

55. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 311/NOT/III/2012 TANGGAL 26 MARET 2011 NASABAH A/N.ABDUL MANAF BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

56. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 340/NOT/III/2012 TANGGAL 29 MARET 2012 NASABAH A/N.YOSSI KAMIL BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

57. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 339/NOT/III/2012 TANGGAL 29 MARET 2012 NASABAH A/N.DHARMA WINATA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

58. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 584/NOT/VIII/2011 TANGGAL 23 AGUSTUS 2011 NASABAH A/N.ASEP SUGANDA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

59. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 607/NOT/X/2011 TANGGAL 4 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.SUPRIYONO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

60. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 480/NOT/VIII/2011 TANGGAL 5 AGT 2011 NASABAH A/N.SAHRONI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

61. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 803/NOT/XIII/2011 TANGGAL 02 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.ENDAH WIDJAYANTI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

62. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 267/NOT/III/2012 TANGGAL 15 MARET 2012 NASABAH A/N.YAHYA LUDJI MENGI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

63. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 178/NOT/II/2012 TANGGAL 24 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.ENDANG MURTININGSIH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

64. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 266/NOT/III/2012 TANGGAL 15 MARET 2012 NASABAH A/N.TRI FAJAR BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

65. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 310/NOT/III/2012 TANGGAL 26 MARET 2012 NASABAH A/N.TONI FIRMANSYAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

66. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 306/NOT/III/2012 TANGGAL 26 MARET 2012 NASABAH A/N.AKBAR BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.

67. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 302/NOT/III/2012 TANGGAL 26 MARET 2012 NASABAH A/N.BUDIARTI RAHAYU BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

68. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 304/NOT/III/2012 TANGGAL 26 MARET 2012 NASABAH A/N.SOEGIRI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

69. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 302/NOT/III/2012 TANGGAL 26 MARET 2012 NASABAH A/N.ROFI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

70. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 335/NOT/III/2012 TANGGAL 29 MARET 2012 NASABAH A/N.JULI AGUS PRIHATIN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

71. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 318/NOT/III/012 TANGGAL 27 MARET 2012 NASABAH A/N.DEWI SUSI LESTARI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

72. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 334/NOT/III/2012 TANGGAL 29 MARET 2012 NASABAH A/N.RULY ANALI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

73. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 335/NOT/III/2012 TANGGAL 29 MARET 2012 NASABAH A/N.FADILLAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

74. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 337/NOT/III/2012 TANGGAL 29 MARET 2012 NASABAH A/N.RUDY BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

75. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 338/NOT/III/2012 TANGGAL 29 MARET 2012 NASABAH A/N.YOGI ANUGRAH ISROI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

76. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 376/NOT/IV/2012 TANGGAL 5 APRIL 2012 NASABAH A/N.YULIANA SETIADI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

77. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 375/NOT/IV/2012 TANGGAL 5 APRIL 2012 NASABAH A/N.HERMAN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

78. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 377/NOT/IV/2012 TANGGAL 5 APRIL 2012 NASABAH A/N.AGUS JAYA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

79. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 374/NOT/IV/2012 TANGGAL 5 APRIL 2012 NASABAH A/N.MUHAMMAD YUNUS BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

80. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 262/NOT/III/2012 TANGGAL 15 MARET 2012 NASABAH A/N.ANNISA MARSELA WIDYANTI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

81. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 317/NOT/III/2012 TANGGAL 27 MARET 2012 NASABAH A/N.RUDI SETIAWAN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

82. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 625/NOT/X/2011 TANGGAL 14 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.LINDA MAILANI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

83. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 624/NOT/X/2011 TANGGAL 14 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.HARTATI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

84. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 623/NOT/X/2011 TANGGAL 14 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.HERI HARDIANSYAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

85. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 632/NOT/X/2011 TANGGAL 17 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.KRISMANTO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

86. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 630/NOT/X/2011 TANGGAL 17 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.RUDY HARTONO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

87. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 654/NOT/X/2011 TANGGAL 25 OKTOBER 11 NASABAH A/N.NENI TARIMIYANI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

88. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 631/NOT/X/2011 TANGGAL 17 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.REZA HERFANI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

89. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 685/NOT/XI/2011 TANGGAL 2 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.HA FIRMANSYAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

90. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 635/NOT/X/2011 TANGGAL 18 OKTOBER 2011 NASABAH A/N.YAYAN SUPIANI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

91. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 731/NOT/XI/2011 TANGGAL 16 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.YUSNITA WAHDAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

92. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 730/NOT/XI/2011 TANGGAL 16 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.KURNIAWAN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

93. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 267/NOT/IX/2011 TANGGAL 25 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.SYAHRIL BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

94. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 749/NOT/XI/2011 TANGGAL 21 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.MONANG SIREGAR BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

95. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 748/NOT/XI/2011 TANGGAL 21 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.ADE HIDAYAT BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

96. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 768/NOT/IX/2011 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2011 NASABAH A/N.IVANA RUTH PURBA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

97. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 769/NOT/IX/2011 TANGGAL 25 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.HERI SIARUDIN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

98. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 259/NOT/III/2012 TANGGAL 15 MARET 2012 NASABAH A/N.FATRIAN RUBIANSYAH RUSYDY BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

99. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 182/NOT/II/2012 TANGGAL 24 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.SRI RETNO HIDAYATI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

100. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 179/NOT/II/2012 TANGGAL 24 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.SAHARIA Y BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

101. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 180/NOT/II/2012 TANGGAL 24 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.SURIANTI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

102. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 181/NOT/II/2012 TANGGAL 24 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.RAMADANITA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

103. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 183/NOT/II/2012 TANGGAL 24 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.SLAMET RIYADI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

104. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 184/NOT/II/2012 TANGGAL 24 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.HEPARAJU BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

105. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 211/NOT/III/2012 TANGGAL 2 MARET 2012 NASABAH A/N.MIRDA ANGGRAENI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

106. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 210/NOT/III/2012 TANGGAL 2 MARET 2012 NASABAH A/N.USENG RONI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

107. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 265/NOT/III/2012 TANGGAL 15 MARET 2012 NASABAH A/N.FANNY BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

108. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 264/NOT/III/2012 TANGGAL 15 MARET 2012 NASABAH A/N.ZUBAEDAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

109. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 210/NOT/III/2012 TANGGAL 02 MARET 2012 NASABAH A/N.SITI MAIMUNAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

110. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 209/NOT/III/2012 TANGGAL 2 MARET 2012 NASABAH A/N.DJAENO PRASTYO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

111. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 713/NOT/XI/2011 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2011 NASABAH A/N.ISYANTI KOMALASARI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

112. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 714/NOT/XI/2011 TANGGAL 11 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.DEDE BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

113. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 758/NOT/XI/2011 TANGGAL 24 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.RIKA NOFIANTI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

114. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 757/NOT/XI/2011 TANGGAL 24 NOVEMBER 2011 NASABAH A/N.WAWI IKMALIYAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

115. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 799/NOT/XII/2011 TANGGAL 02 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.MUTINAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

116. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 798/NOT/XII/2011 TANGGAL 02 DESEMBER 2011 NASABAH A/N.SAIPULOH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

117. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 99/NOT/II/2012 TANGGAL 07 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.HEN HEN GUNAWAN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

118. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 797/NOT/XII/2011 TANGGAL 02 DESEMBER 2012 NASABAH A/N.NENENG SITI JUBAEDAH BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

119. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 100/NOT/II/2012 TANGGAL 7 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.LIA HERLIANI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

120. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 405/NOT/IV/2012 TANGGAL 12 APRIL 2012 NASABAH A/N.CAROLINA DWI PRASETYANTI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

121. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 402/NOT/IV/2012 TANGGAL 12 APRIL 2012 NASABAH A/N.DITA ROSMAYANTI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

122. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 403/NOT/IV/2012 TANGGAL 12 APRIL 2012 NASABAH A/N.IGNASIUS AGUNG SANTOSO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

123. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 404/NOT/IV/2012 TANGGAL 12 APRIL 2012 NASABAH A/N.PETRICK BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

124. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 221/NOT/IV/2011 TANGGAL 11 APRIL 2011 NASABAH A/N.RISKI ADIANSYAH, DR BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

125. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 238/NOT/III/2012 TANGGAL 08 MARET 2012 NASABAH A/N.KURNIAWAN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

126. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 168/NOT/II/2012 TANGGAL 22 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.YOCKY GUNAWAN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

127. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 167/NOT/II/2012 TANGGAL 22 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.FADLI SUDRAJAT BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

128. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 169/NOT/II/2012 TANGGAL 22 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.SUWARNO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

129. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 121/NOT/II/2012 TANGGAL 10 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.DIKA RANDISA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

130. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 114/NOT/II/2012 TANGGAL 09 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.YASUN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

131. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 314/NOT/III/2012 TANGGAL 27 MARET 2012 NASABAH A/N.BASUKI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

132. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 228/NOT/III/2012 TANGGAL 06 MARET 2012 NASABAH A/N.HARRY MAHARDIKA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

133. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 166/NOT/II/2012 TANGGAL 22 FEBRUARI 2012 NASABAH A/N.WITTA PRI KURNIAWATI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

134. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 227/NOT/III/2012 TANGGAL 6 MARET 2012 NASABAH A/N.FEBRINA YUSYAN WARDANI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

135. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 237/NOT/III/2012 TANGGAL 8 MARET 2012 NASABAH A/N.IMAN ZULMANSYAH IBRAHIM BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

136. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 315/NOT/III/2012 TANGGAL 27 MARET 2012 NASABAH A/N.ARIYANTI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

137. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 384/NOT/IV/2012 TANGGAL 10 APRIL 2012 NASABAH A/N.NANDAR IRAWAN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

138. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 385/NOT/IV/2012 TANGGAL 10 APRIL 2012 NASABAH A/N.H R IWAN RIDWAN BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

139. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 557/NOT/VI/2012 TANGGAL 07 JUNI 2012 NASABAH A/N.DANIEL LOUIS RENZO BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

140. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 552/NOT/VI/2012 TANGGAL 06 JUNI 2012 NASABAH A/N.HERI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.;

141. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 507/NOT/VIII/2011 TANGGAL 16 AGUSTUS 2011 NASABAH A/N.ACHMAD AZIZI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

142. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 305/NOT/V/2011 TANGGAL 20 MEI 2011 NASABAH A/N.RISKI ADIANSYAH, DR BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

143. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 398/NOT/IV/2012 TANGGAL 12 APRIL 2012 NASABAH A/N.RATNO PRAYOGA BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

144. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 396/NOT/IV/2012 TANGGAL 12 APRIL 2012 NASABAH A/N.RISKA YUNDINI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

145. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 387/NOT/IV/2012 TANGGAL 10 APRIL 2012 NASABAH A/N.WILDAN DENINGRAT BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

146. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 399/NOT/IV/2012 TANGGAL 12 APRIL 2012 NASABAH A/N.BAYU PERMADI BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, S.H.;

147. COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN NOTARIS HJ. SRI DEWI, SH NO. 212/NOT/III/2012 TANGGAL 02 MARET 2012 NASABAH A/N.ADE HIDAYAT BERTANDA TANGAN HJ. SRI DEWI, SH.

19. Telah disita dari Saudara ENDARTO PUTRA JAYA tanggal 19 Desember 2013, berupa:

1. Foto copy formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama RUDY GUNAWAN tanggal 31 Maret 2000 dan Mutasi Rekening Nomor 0911234911 atas nama RUDY GUAWAN;

2. Foto copy formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama HEN-HEN GUNAWAN tanggal 5 April 2001 dan Mutasi Rekening Nomor 1611200914 atas nama HEN-HEN GUAWAN;

3. Foto copy formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama HJ. SRI DEWI, SH tanggal 12 Mei 2000;

4. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 2681167350 periode 03/01/2011 sampai dengan 21/12/2012;

5. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671726871 periode 03/01/2011 sampai dengan 18/12/2013;

6. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 17/03/2011 sampai dengan 28/05/2012;

7. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 30/01/2012 sampai dengan 14/01/2013;

8. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 14/01/2013 sampai dengan 31/10/2013;

9. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0911234911 periode 09/04/2012 sampai dengan 20/12/2011;

10. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 1611200914 periode 08/02/2012 sampai dengan 26/09/2011;

11. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6800532459 periode 01/08/2011 sampai dengan 26/09/2011;

12. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671779702 periode 09/08/2011 sampai dengan 15/05/2012;

13. Foto Copy sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan permbukaan Rekening Bank BCA No Rek.0671779702 atas nama KURNIAWAN SANUSI tanggal 09 Agustus 2011;

14. Foto Copy sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan permbukaan Rekening Bank BCA No Rek.0671813773 atas nama SURIBETINI DAMARSIH PONTOH tanggal 28 Februari 2012;

15. Foto Copy sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan permbukaan Rekening Bank BCA No Rek.6030802568 atas nama WILLEM L CHARREL KALAY tanggal 4 Agustus 2011;

16. Foto Copy sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan permbukaan Rekening Bank BCA No Rek.6800532459 atas nama SURYADI tanggal 23 Mei 2011;

17. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671726871 periode 03/01/2011 sampai dengan 18/10/2013;

18. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 01/08/2011 sampai dengan 15/11/2013;

19. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6800532459 periode 01/08/2011 sampai dengan 15/11/2013;

20. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760179980 periode 26/09/2011 sampai dengan 14/12/2012;

21. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671813773 periode 28/02/2012 sampai dengan 14/12/2012;

22. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671779702 periode 09/08/2011 sampai dengan 15/05/2012;

23. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6030802568 periode 24/08/2011 sampai dengan 20/01/2012;

24. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 8800553211 periode 30/03/2012 sampai dengan 21/09/2012.

20. Telah disita dari Saudara IYAN PERMANA tanggal 23 Desember 2013, berupa:

1. 1 (satu) Bendel Dokumen berlogo Mandiri Syariah yang terdiri dari 117 lembar;

2. 13 (tiga belas) lembar foto berwarna berkaitan dengan paparan Rekstrukturisaksi kewajiban IYAN PERMANA kepada Bank Syariah Mandiri.

21. Telah disita dari Saudara HERU SUKANDAR tanggal 03 Januari 2014, berupa:

132 (seratus tiga puluh dua) foto copy legalisir Mandiri Syariah Kantor Pusat Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tercatat dalam 69 (enam puluh sembilan) lembar, yang digunakan IYAN PERMANA dalam pengajuan kredit fiktif di Bank Syariah Mandiri.

22. Telah disita dari Saudara RACHDI NURWARGI tanggal 07 Januari 2014, berupa:

1. SHM No. 924, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 925 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny Tjhang Kian Min;

2. SHM 3351, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 223 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny Tjhang Kian Min;

3. SHM 1726, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 270 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny Tjhang Kian Min;

4. SHM 884 Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 1000 M2 atas nama Rudy Gunawan.

23. Telah disita dari Saudara ENDRI NOERVIATI tanggal 09 Januari 2014, berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872-011-65-11 atas nama HAERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-01-08-736-12-8 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 5 Desember 2011 sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 017-0135-884-132 atas nama M. IKRAR PRAMADI Bank CIMB Niaga tanggal 5 Desember 2011 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 52.400.000,- (lima puluh dua juta emapt ratus ribu rupiah):

4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 198.304.1152 atas nama PT. SUPREME CAR Bank BCA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0030.155.071008 atas nama PT. ROYAL AUTO GALLERY Bank CIMB Niaga tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872-011-65-11 atas nama HAERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 7 Desember 2011 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 7 Desember 2011 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0030.155.071008 atas nama PT. ROYAL AUTO GALLERY Bank CIMB Niaga tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 450.008.6705 atas nama ENDAH WIDJAYANTI Bank BCA tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.00356.11.5 atas nama RENDI PAMBUDI Bank CIMB Niaga tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.00356.11.5 atas nama RENDI PAMBUDI Bank CIMB Niaga tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 63.200.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.00356.11.5 atas nama RENDI PAMBUDI Bank CIMB Niaga tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);

11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 128.000.220.3229 atas nama DANIEL WAHYU KALAIY Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 257.702.9921 atas nama R. RACHMAD Bank Syariah Mandiri tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp.445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);

12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 148.500.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.00356.11.5 atas nama RENDI PAMBUDI Bank CIMB Niaga tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 268.11.67.350 atas nama H. SRI DEWI Bank BCA tanggal 1 November 2011 sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01-00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 286.153.9000 atas nama PT. MERCINDO AUTORAMA Bank BCA tanggal 1 November 2011 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 02 November 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 01.400.302.91 atas nama RUHYADI K. SANJAYA Bank UOB Indonesia tanggal 02 November 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 01.400.302.91 atas nama RUHYADI K. SANJAYA Bank UOB Indonesia tanggal 10 November 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 268.11.67.350 atas nama H. SRI DEWI Bank BCA tanggal 11 November 2011 sebesar Rp. 166.200.000,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 17 November 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0671.78.5478 atas nama ASEP SAEPUDIN Bank BCA tanggal 18 November 2011 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 01.400.30.158 atas nama PT. HIGH APPAREL INDONESIA Bank UOB Indoneesia tanggal 18 November 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 01.400.30.291 atas nama RUHYADI K. SANJAYA Bank UOB Indonesia tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 908.01.37040.11.4 atas nama INDRA SAERANG Bank CIMB Niaga tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 908.01.37040.11.4 atas nama INDRA SAERANG Bank CIMB Niaga tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 4740.26.91.22 atas nama ROHELA WATI Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 175.700.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6800.5324.59 atas nama SURYADI Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0671.70.12.07 atas nama RIQI FEBRIYANSYAH Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 00.306.28.331 a.n. JAYA Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 87.100.000,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01-00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0671.768.930 atas nama MAULANA YUSUF Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0671.722.042 atas nama HANDIKA FIRDAUS HM Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 62.100.000,- (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01-00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872.011.65.11 atas nama HAERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh sembilan juta rupiah);

24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 751.0172.820 atas nama PT. ARMINAREKA PERDANA Bank BCA tanggal 29 November 2011 sebesar Rp. 44.250.000,- (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01-00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.12.68.19 a.n. DJUMANTO Bank BCA tanggal 30 November 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 291.306.5000 atas nama PT. ROYAL AUTO GALLERY Bank BCA tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 13 November 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024017.0947 atas nama IYAN PERMANA Bank UOB Indonesia tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024017.0947 atas nama IYAN PERMANA Bank UOB Indonesia tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus puluh juta rupiah);

29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872-011-65-11 atas nama HERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01-00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6800.5324.59 atas nama SURYADI Bank BCA tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 268.11.67.350 atas nama H. SRI DEWI Bank BCA tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

31. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872-011-65-11 atas nama HAERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

32. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872-011-65-11 atas nama HAERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 450.121.0727 atas nama PITER LIE, SH., Mkn. Bank BCA tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

34. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024017.0947 atas nama IYAN PERMANA Bank UOB Indonesia tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

35. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 21.91.071.371 atas nama DAFIS HENDRI di Bank BCA tanggal 30 Januari 2012 senilai Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Dan Slip Penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA tanggal 30 Januari 2012 senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

36. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.0035.6115 atas nama RENDI. S di Bank Niaga Ciredeu tanggal 20 Januari 2012 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 025.01.01437.153 Bank Niaga atas nama ASDAYANI tanggal 26 Januari 2012 senilai Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

37. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank CIMB Niaga atas nama IYAN PERMANA Nomor Rekening 927.01.00339.113 tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922.01.08.736.128 Bank Niaga atas nama H SRI DEWI.SH tanggal 10 Januari 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

38. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024017.0947 Bank UOB Indonesia atas nama IYAN PERMANA tanggal 17 Januari 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Dan Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA tanggal 17 Januari 2012 senilai Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);

39. 1 (satu) lembar fotocopy Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 13 Januari 2012 Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 01.400.30.291 Bank UOB Indonesia atas nama RUHYADI K SANJAYA tanggal 17 Januari 2012 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

40. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 4020.10.269.2187 Bank Niaga atas nama SURIBETIN tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922.01087.36.128 Bank Niaga atas nama H SRI DEWI tanggal 13 Januari 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

41. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0140030654 Bank UOB Indonesia atas nama CV SETIA KAWAN tanggal 10 Januari 2012 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922.01.08869117 Bank Niaga atas nama ENY WIDIYATI. SH tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

42. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.0035.6115 Bank Niaga atas nama RENDI PAMBUDI tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.000061.26 Bank Niaga atas nama ALI RAMDANI tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

43. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 372.89.000.00 Bank BCA atas nama CLIPAN FINANCE tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0240.17.09.47 Bank UOB Indonesia atas nama IYAN PERMANA tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);

44. 1 (satu) lembar fotocopy Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 3 Januari 2012 Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 Bank BCA atas nama IYAN PERMANA tanggal 4 Januari 2012 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

45. 1 (satu) lembar fotocopy Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 5 Maret 2012 Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 Bank BCA atas nama IYAN PERMANA tanggal 5 Maret 2012 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

46. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 003.01.0000.3000 senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 27 Februari 2012 Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 219.10.71371 Bank BCA atas nama DAFIS HENDRI. SE tanggal 27 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

47. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.0007.00.9 atas nama IYAN PERMANA tanggal 24 Februari 2012 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

48. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0240.17.03.65 Bank UOB Indonesia atas nama CV MM Auto Car tanggal 22 Februari 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024.0099990 Bank UOB Indonesia atas nama CV OLLCYA AUTO CAR tanggal 22 Februari 2012 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

49. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0250.13945.2143 Bank Niaga atas nama JAYA tanggal 22 Februari 2012 senilai Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024.017.0947 Bank UOB Indonesia atas nama IYAN PERMANA tanggal 22 Februari 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

50. 1 (satu) lembar fotocopy Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2012 Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922.01.0873.6128 Bank Niaga atas nama H SRI DEWI tanggal 20 Februari 2012 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

51. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024.00.99990 Bank UOB Indonesia atas nama CV OLLCYA AUTO CAR tanggal 20 Februari 2012 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0240.17.0365 Bank UOB Indonesia atas nama CV MM AUTO CAR tangal 20 Februari 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

52. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024.01.70947 Bank UOB Indonesia atas nama IYAN PERMANA tanggal 1 Februari 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 014.00.30654 Bank UOB Indonesia atas nama CV SETIA KAWAN tanggal 1 Februari 2012 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

24. Telah disita dari Saudara RATIH HAYATI, S.E., tanggal 09 Januari 2014, berupa:

1. 1 (satu) lembar Asli surat dari Bank Internasional Indonesia Kepada Bareskrim Polri Nomor S.2013.062/Dir Ops & IT-Ops Support-KCP Bogor Jalan baru tanggal 23 Desember 2013 perihal pemblokiran Rekening ;

2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa KTP NIK. 09.5103.100777.0476 a.n. RISKI ADIANSYAH;

3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa KTP NIK. 3173044111520002 a.n. ANISYAH;

4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa KTP NIK. 09.5006.421078.0225 a.n. AMELLIA;

5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa NPWP No.: 21.088.768.3-411.000 a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA;

6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa kartu contoh tanda tangan I a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA;

7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa aplikasi pembukaan Rekening perusahaan a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA tanggal 13 April 2011;

8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor formulir pengkinian data nasabah perusahaan/organisasi ADIDAYA MEGAH PERKASA;

9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi pembukaan Rekening perorangan a.n. RISKI ADIANSYAH tanggal 22 Februari 2011;

10. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor tentang Saving account information/pemberitahuan saldo terakhir setelah blokir tanggal 23/12/13;

11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 11 Desember 2012 dari Rekening 1427-414-491 a.n. RISKI ADIANSYAH bank BII kepada Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa sebesar Rp. 60.000.000,-;

12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573344 sebesar Rp. 159.225.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 11 Desember 2012 dari Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII kepada Rekening 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BTN sebesar Rp. 159.225.000,-;

13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573341 sebesar Rp. 69.500.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 1 Juni 2011 dari Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII kepada Rekening 87501-00282119 a.n. RISKI ADIANSYAH Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 69.500.000,-;

14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573340 sebesar Rp. 109.000.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 1 Juni 2011 dari Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII kepada Rekening 4970326354 a.n. RISKI ADIANSYAH bank BCA sebesar Rp.109.000.000,-;

15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573331 sebesar Rp. 50.000.000,- dan fotocopy KTP NIK 32.71032502700003 a.n. SUWANDI;

16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 5 Desember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII sebesar Rp. 100.200.000,-;

17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 19 Desember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening No. 11250001280295100 a.n. RISKI ADIANSYAH pda Bank Mutiara sebesar Rp. 95.000.000,-;

18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 11 Desember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening No. 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII sebesar Rp. 60.000.000,-;

19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 5 Desember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening No. 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII sebesar Rp.100.200.000,- dan Lip setoran tanggal 5 Desember 2012 Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII sebesar Rp. 100.000.000,-;

20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 23 Nopember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 98.000.000,-;

21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor slip setoran tanggal 23 November 2011 Rekening BII No. 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 100.000.000,-;

22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 23 Nopember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 205.000.000,- dan slip setoran Bank BII tanggal 2 Oktober 2012 Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 210.000.000,-;

23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor slip setoran Bank BII Nomor 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 70.000.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 5 September 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 65.000.000,-;

24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 19 September 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 135.000.000,-;

25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor slip setoran Bank BII Nomor 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH tanggal 19 September 2012 sebesar Rp. 138.000.000,-;

26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor slip setoran Bank BII Nomor 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH tanggal 17 September 2012 sebesar Rp. 94.500.000,-;

27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 17 September 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 91.000.000,-;

28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor slip penarikan Bank BII Nomor 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH tanggal 27 Agustus 2012 sebesar Rp. 50.200.000,-;

29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 27 Juli 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 145.000.000,-;

30. 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor berupa Akta Nomor 01 tanggal 11 Maret 2009 tentang Perseroan Komanditer a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA dibuat oleh Notaris Kabupaten Tangerang a.n. H.R. REMY SURAADININGRAT, S.H., M.H., M.Kn.;

31. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor tentang Tanda Dasar Perusahaan No. 30.08.3.45.00773 a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA;

32. 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor berupa Ijin Usaha Perdagangan Nomor 503/001073-BP2T/30-08/PK/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA dibuat oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

33. 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor berupa Surat Keterangan Domisili Usaha No. 503/79/Kel.L.gt/2010 tanggal 22 Oktober 2010 a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA dikeluarkan oleh Kelurahan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Tangerang Selatan;

34. 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor berupa Ijin Usaha Perdagangan (IUP) Kecil Nomor 503/001073-BP2T/30-08/PK/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA dibuat oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

35. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573333 sebesar Rp. 75.000.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 24 Mei 2011 dari Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII kepada Rekening Permata No. 4102897337 a.n. ANGGA KAUTSAR IBRAHIM sebesar Rp. 75.000.000,-;

36. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573330 sebesar Rp. 90.000.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 12 Mei 2011 dari Rekening BII 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa kepada Rekening BNI Syariah No. 0218788437 a.n. MUHAMAD IMAM WAHYUDI sebesar Rp. 90.000.000,-;

37. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573329 sebesar Rp. 75.000.000,- tanggal 10 Mei 2011;

38. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573339 sebesar Rp. 120.000.000,- dan KTP a.n. SUSILO;

39. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor Rekening Koran 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa periode 13 April 2011 s/d 1 November 2013;

40. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor Rekening Koran 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH periode 22 Februari 2011 s/d 29 November 2013.

Telah disita dari Saudari DIAH TRI INDRIASTUTI, tanggal 16 Januari 2014, berupa:

1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0217233189 atas nama RISKI ADIANSYAH, periode 01/02/2011 s/d 31/08/2012.

Telah disita dari Saudara GENTA RIDWANSYAH, SP, tanggal 20 Januari 2014, berupa:

1.	1 lembar Copy Tanda Terima Dokumen : Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Pengakuan dan Penegasan Hak-Sporadik (BPNRI) No. Berkas Permohonan 49698/2013;
2.	1 lembar Copy Tanda Terima Dokumen : Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Pengakuan dan Penegasan Hak-Sporadik (BPNRI) No. Berkas Permohonan 49706/2013;
3.	28 lembar Copy Perjanjian Membuka Kredit No. 55 Tgl. 31 Mei 2013;
4.	6 lembar Copy Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. BRI (Persero), Tbk.;
5.	1 lembar Copy KTP a.n. John Lopulisa dan Rina Caprina Sari Ibrahim;
6.	1 lembar Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 00950/10-20/PK/P0/IV/2013;
7.	1 lembar Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 10.20.5.47.16288;
8.	1 lembar Copy Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) No. 503/28-Pemb.;
9.	1 lembar Copy Surat Keterangan Usaha (SKU) No. 503/277-Ekbang;
10.	1 lembar Copy Kartu Keluarga No. 3201290901090087;
11.	5 lembar Copy Akte Nikah No. 1129/03/XII/2007;
12.	7 lembar Copy Akte Jual Beli No. 16/2013 Tanggal 28/03/2013;
13.	7 lembar Copy Akte Jual Beli No. 17/2013 Tanggal 28/03/2013;
14.	1 lembar Copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa Tanggal 27/03/2013;
15.	4 lembar Copy IMB No. 644.1/01/CDTR/LW/2001;
16.	4 lembar Copy IMB No. 644.1/15/CDTR/LW/2000;
17.	2 lembar Copy Surat Keterangan (Covernote) No. 33/Not/V/2013 Notaris Letty Yusniar Wahab, S.H.;
18.	1 lembar Copy Rincian Biaya Notaris;
19.	2 lembar Copy Slip Setoran Biaya Kredit;
20.	2 lembar Copy Instruksi Pencairan Kredit No. B.24/KC-XIV/ADK/05/2013;
21.	1 lembar Copy Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran;
22.	8 lembar Copy Surat Penawaran Putusan Kredit No. B. 765-KC/XIV/ADK/05/2013 Tgl. 28/05/2013;
23.	4 lembar Copy Surat Keterangan Permohonan Pinjam;

24.	26 lembar Copy Memorandum Analisa Kredit;
25.	7 lembar Copy Spreedsheet;
26.	10 lembar Copy Putusan Kredit Ritel No. B.146-XIV/KC/ADK/05/2013;
27.	5 lembar Copy Laporan Penilaian Jaminan;
28.	1 lembar Copy Formulir Credit Risk Rating Bisnis Ritel;
29.	3 lembar Copy Laporan Kunjungan Nasabah;
30.	3 lembar Copy Informasi Debitur a.n. John Lopulisa No. 15/24120216/DPIP/PIK;
31.	3 lembar Copy Informasi Debitur a.n. John Lopulisa No. 15/24120220/DPIP/PIK;
32.	3 lembar Copy Informasi Debitur a.n. John Lopulisa No. 15/24120209/DPIP/PIK;
33.	3 lembar Copy Informasi Debitur a.n. John Lopulisa No. 15/24120200/DPIP/PIK
34.	3 lembar Copy Informasi Debitur an. Rina Caprina Sari Ibrahim No.15/24120202/DPIP/PIK;
35.	3 lembar Copy Informasi Debitur an. Rina Caprina Sari Ibrahim No. 5/24120218/DPIP/PIK;
36.	1 lembar Copy Debitur Checking a.n. John Lopulisa;
37.	6 lembar Copy Foto Tempat Usaha Toko Pandawa;
38.	2 lembar Copy Laporan Keuangan Toko Pandawa;
39.	9 lembar Copy Buku Tabungan BCA No. Rek. 7380418601 a.n. John Lopulisa;
40.	7 lembar Copy Buku Tabungan BCA No. Rek. 7380418601 a.n. John Lopulisa;
41.	19 lembar Copy Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 118-00-0452987-0 a.n. Rina Caprina Sari Ibrahim;
42.	39 lembar Copy Rekapitulasi Pembelian Toko Pandawa Bulan Desember 2012;
43.	102 lembar Copy Rekapitulasi Stock Barang Dagangan Bulan Maret 2013;
44.	1 lembar Copy Daftar Supplier Toko Pandawa;
45.	2 lembar Copy Daftar Konsumen Toko Pandawa;
46.	1 lembar Print out Rek pinjaman Nomor : 038701000145153 atas nama JOHN LOPULISA;
47.	8 lembar Print out Rek Giro Simpanan Nomor : 038701000327307 atas nama JOHN LOPULISA.

Telah disita dari Saudara SETYO DETRI, tanggal 20 Januari 2014, berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz RS 1.5 A/T, Tahun 2013, No. Pol. : B 1737 SYD, No. Rangka : MHRGE8860DJ307347, No. Mesin : L15A77742296, Warna Putih Metalik atas nama pemilik ANDINA FITRI;

2. 1 (satu) buah Kunci Kendaraan Honda Jazz RS 1.5 A/T TAHUN 2013 warna hitam;

3. 1 (satu) buah Kunci cadangan Kendaraan Honda Jazz RS 1.5 A/T TAHUN 2013 warna hitam;

4. 1 (satu) lembar Asli Surat ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN – KB dan SWDKLJJ Nomor AD 3592987 atas kendaraan Honda Jazz RS 1.5 A/T, Tahun 2013, No. Pol. : B 1737 SYD, No. Rangka : MHRGE8860DJ307347, No. Mesin : L15A77742296, Warna Putih Metalik atas nama pemilik ANDINA FITRI.

Telah disita dari Saudara IYAN PERMANA tanggal 22 Januari 2014, berupa:

1. 1 (satu) SHM No : 308 a.n. SUREBETINI DAMARSIH PONTOH terletak di Desa Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Tangerang seluas 725 M2 (ASLI);

2. 1 (satu) SHM No : 307 a.n. SUREBETINI DAMARSIH PONTOH terletak di Desa Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Tangerang seluas 4220 M2 (ASLI);

3. 1 (satu) SHM No : 121 a.n. ADUARDUS EDWAR BENARDUS PONTOH terletak di Desa Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Tangerang seluas 1000 M2 (ASLI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

• Bahwa

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim Akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan berupa Kumulatif subsidaritas yaitu KesatuPrimer melanggar pasal 63 ayat (1) huruf a UU No.21 tahun 2008 TentangPerbankan Syariah, Kesatu Subsider melanggar pasal 63 ayat (2) huruf a UU No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan DakwaanKeduaPrimer melanggar pasal3UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Dakwaan Kedua Subsider melanggar pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang disusun demikian maka majelis hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan baik dakwaan kesatu maupun kedua dengan terlebih dahulu memberi pertimbangannya terhadap dakwaan primer dan apabila dakwaan primer tersebut tidak terbukti maka dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam dakwaan ............., sedangkan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam pembelaan berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum sebab terdapat alasan pemaaf pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perbedaan pandangan diantara Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum maka majelis hakim akan menentukan pendapatnya dengan mempertimbangkan dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dimana dalam dakwaan Kesatu Primer Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a UU No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang unsur-unsurnya secara lengkap dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau BankUmum Konvensional yangmemiliki UUS”

Menimbang, bahwa sesuai dengan UU No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada pasal 7 menyebutkan bahwa bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas dan selanjutnya didalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas yang disebut sebagai Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan (pasal 1 angka 6), Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (pasal 1 angka 5);

Menimbang, bahwa di dalam No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkanBank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (pasal 1 angka 7) dan Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 angka 5);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 10 undang – undang dimaksud di atas bahwa Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank UmumKonvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatanusaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukandi luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantorinduk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah;

Menimbang, bahwasesuai cakupan maknarumusan di atas, maka terdakwa sebagai pelaku dalam unsur ini haruslah merupakan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau sebagai pegawai Bank Syariah ataupun pegawai Bank Umum Konvensional dan bank tersebut memiliki Unit Usaha Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta No.10 Tanggal 19 Juni 2008, Akta No.42 Tanggal 29 Desember 2011, Akta No.38 Tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri, bahwa kepemilikan saham Bank Syarah Mandiri adalah 291.648.712 saham dimiliki oleh PT. Bank Mandiri Tbk.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bernama ^{Muhammad Agus Masrie,SH,MM al M.Agustinus Masrie al Abi Ramdhani bin Masrie Bustarie}dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan dibenarkan oleh terdakwa, adalah merupakan pegawai PT. Bank Syariah Mandiri berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 8/099 – KEP/DIR tanggal 1 April 2006 Tentang Pengangkatan sebagai pegawai tetap PT. Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Register Pegawai (NIP) : 046972191;

Menimbang, bahwa PT Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah dan merupakan unit kerja dari kantorPT. Bank Mandiri Tbk dimana Terdakwa merupakan pegawai pada PT Bank Syariah Mandiri sebagai Kepala Cabang Pembantu Jalan Baru Bogor, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka apa yang dimaksud oleh unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “Dengan sengajamembuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsudalam pembukuan atau dalam laporan,dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu BankSyariah atau UUS”

Menimbang, bahwa maksud dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam unsur ini adalah bahwa pada diri pelaku ada kesadaran, mengetahui bahkan menghendaki untuk membuat adanya pencatatan palsu ataupun menyebabkan adanya pencatatan palsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati unsur di atas sekaligus untuk memudahkan pemahaman akan kontruksi hukum akan maksud perbuatan dengan sengaja khususnya yang dilakukan oleh terdakwa maka haruslah terlebih dahulu diberi pertimbangannya apakah benar terdapat adanya pencatatan – pencatatan palsu, baru kemudian dibuktikan apakah terhadap pencatatan palsu tersebut sengaja dibuat atau disebabkan oleh terdakwa,lebih lanjut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat adanya pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Iyan Permana, Hen Hen Gunawan maupun oleh Dr Rizky Adiansyah (Terdakwa – terdakwa dalam perkara terpisah) dan diketahui adanya pengajuan fasilitas pembiayaan atas nama ketiga orang tersebut adalah hasil daripemeriksaan dan audit yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Pusat;

Menimbang, bahwa bermula dari tenggang waktu bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 terdapat banyak nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan di Kantor Bank Syariah Mandiri Jalan Baru Bogor tetapi dari sekian banyak nasabah tersebut kemudian timbul kredit yang macet melakukan pembayaran dan menimbulkan kecurigaan sehingga dilakukan audit pada bulan Agustus 2012 dan dari hasil pemeriksaan diketahui bila nasabah – nasabah yang mengajukan pinjaman senyatanya hanya dilakukan oleh tiga orang dengan menggunakan nama orang lain walaupun ada beberapa nasabah yang benar – benar sebagai nasabah (debitur) Bank Syariah Mandiri bahkan membayar, menempati objek (rumah) yang diperjanjikan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit tersebutkemudian dilakukan pengelompokan nasabah - nasabah dimana yang mengajukan permohonan pembiayaan sebenarnya hanya sebanyak 3 (tiga) orang dengan modus menggunakan nama orang lain yang senyatanya bukan sebagai pengaju permohonan atas fasilitas pembiayaan perumahan pada Bank Syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa yang menyiapkan kelengkapan berkas nasabah – nasabah tersebut di atas dari awal adalah Iyan Permana dan setelah dilakukan pencairan maka yang menerima pencairan dana adalah Iyan Permana dan bukan nasabah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Setyobudi Bin Risman yang menerangkan dalam Surat Edaran Umum Direksi PT Direksi Bank Syariah Mandiri No.9/026/UMM, tanggal 28 Desember 2007 Tentang Perihal Pedoman Organisasi PT Bank Syariah Mandiri, Struktur Organisasi pada PT Bank Syariah Mandiri disebutkan Kantor Cabang Pembantu dipimpin oleh Kepala Cabang Pembantu dengan dibantu oleh Account Officer membawahi pelaksana Marketing Support, Operation Officer yang terdiri dari Teller, Back Office Admin dan Customer Service;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan yang berlaku di Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Agus Setyobudi Bin Risman yang merupakan pegawai pada Bank Syariah Mandiri (BSM) sekaligus Leader Team Audit dan dibenarkan oleh saksi Anton Sukarna Bin Uan Yuhana sebagai Kepala Divisi Consumer Banking PT Bank Syariah Mandiri menerangkan syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh nasabah Bank Syariah Mandiri maupun Standart Operasional Prosedur (SOP) yang harus dipedomani oleh pegawai Bank Syariah Mandiri termasuk Agus Masrie, SE.MM sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Bogor, Terdakwa sebagai Kepala Cabang Pembantu, saksi John Lopulisa sebagai Account Officer (AO), Beri soleh Ibrahim dan Irfan Nasutian masing – masing sebagai Pelaksana Marketing Support (PMS) dalam mengajukan pembiayaan adalah mengacu kepada Pertama, Pedoman Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri No.PP.MI.XI tanggal 15 April 2004 beserta seluruh revisinya, Kedua, Surat Edaran Direksi Bank Syariah Mandiri No.10/016/PEM, tanggal 22 Mei 2008 Tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan akan ketentuan tersebut di atas ternyata terdapat peranan dan tanggungjawab yang sangat besar khususnya dari saksi Kepala Cabang, Kepala Cabang Pembantu, Account Officer (AO) maupun Pelaksana Marketing Support (PMS) mulai dari tahap awal dalam pengajuan permohonan sampai kepada tahap pencairan;

Menimbang, bahwa adapun mencermati kedua ketentuan di atas pada garis besarnya melalui beberapa tahapan sebelum dilakukan pencairan yaitu Tahapan Permohonan, Tahapan Investigasi, Tahapan Analisa serta Tahapan Pencairan dan menurut saksi Agus Setyobudi Bin Risman dan saksi Anton Sukarna Bin Uan Yuhana maka kecil kemungkinan terjadi kesalahan maupun penyimpangan dalam pemberian fasilitas pembiayaan bila mengikuti Standart Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di atas maka terdapat kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh Pemohon atas Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) yang diajukannya serta tahapan yang harus diikuti dan ditaati berdasarkan tanggungjawab masing – masing pejabat bank tersebut termasuk Terdakwa sebagai Kepala Cabang;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan tersebut maka dengan diajukannya Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) maka Account Officer harus menyeleksi seluruh kelengkapan berkas yang diajukan dalam permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, dari fakta yang terungkap di persidangan nasabah – nasabah yang diajukan oleh saksi Iyan Permana dalam pengajuan fasilitas pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

1 WILLEM. L. CHARREL KALAIY

2 IRAWAN NURJANANTO

3 IYAN PERMANA

4 SITI KHODIJAH

5 SITI DJUWARIAH

6 JAYA

7 BURHANUDIN

8 HANDIKA FIRDAUS

9 VERA IRAWATI

10 MARTA

11 HENDRA

12 SOPIAN HADI

13 TRIYANI MONICA

14 SOBIRUN

15 AHMAD MUDRIKAH

16 NURBAITY

17 SUDARWATI

18 TURANGGA SETA

19 MUHAMAD RIFKI

20 NANO HENDRATNO

21 MAULANA YUSUF

22 ENDANG HIDAYAT

23 HJ. NUROH MULYADI

24 GUNTORO

25 ROOSSILVIA E.P. ROESLAN

26 MICHAEL EDWARD SUMAKAU

27 YOHANNES HINRYAN

28 SAEPUL BAHRI

29 YUSWITA RESMI

30 DINI HERLIDYAH

31 SURATNO

32 BUDI SANTOSO

33 HERI TRIYANTO

34 FEBRYTA ROZATI

35 DIDIK WIYARSONO

36 NUR YUNIARTO

37 ICHWANUL KARIM

38 DHARMAWAN THARUDDIN

39 BUDI SUSWANTO

40 ABDUL BASITH

41 SHATIR

42 DITA PURWATI

43 TAUFIK HIDAYAT

44 GUSTI DONI ARIFIN

45 ROHAENAH

46 MUHAMMAD FADLY MUKHTAR

47 SWESTY ANDAYANI

48 LEONY PRIBADI

49 SALLY HONYA HOO

50 KURWIANA UKAR

51 TRI ARDIANSYAH

52 JENNY KUSUMAWATI53 HUDYANTO54 ROBIN55 OSCAR PONTARA56 NUR KHAMSAH57 NUNUT SANTI TAMPUBOLON58 MARYATI DWI SETYANI59 SAKIYEM60 URSIATI61 MUNAROH62 ELAH63 ARIA64 SRI MEGAWATI65 SULASTRI66 SUGENG ARIEANTO67 ABDUL MANAF68 YOSSI KAMIL 69 DHARMA WINATA70 ASEP SUGANDA71 SUPRIYONO72 SAHRONI73 EVA RACHMAWATI74 ENDAH WIDJAYANTI75 YAHYA LUDJI MENGI76 ENDANG MURTININGSIH77 TRI FAJAR78 TONI FIRMANSYAH79 BERRY AFRIANSYAH80 DODI HERMAWAN81 AKBAR82 BUDIARTI RAHAYU83 SOEGIRI84 ROFI85 ASEP SAEFUDIN86 JULI AGUS PRIHATIN87 DEWI SUSI LESTARI88 RULY ANALI89 FADILLAH90 RUDY91 YOGI ANUGRAH ISROI92 YULIANA SETIADI93 HERMAN94 AGUS JAYA95 MUHAMMAD YUNUS96 LINDA MAILANI97 HARTATI98 HERI HARDIANSYAH99 KRISMANTO100 RUDY HARTONO101 NENI TARIMIYANI102 REZA HERFANI103 HA FIRMANSYAH104 JOHNNY SANGGAM EDISON105 YAYAN SUPIANI106 MOCH TB ENDIN JAENUDIN107 YUSNITA WAHDAH108 KURNIAWAN109 DONI ARIFIN110 SYAHRIL111 MONANG SIREGAR112 ADE HIDAYAT113 IVANA RUTH PURBA114 HERI SIARUDIN115 FATRIAN RUBIANSYAH RUSYDY116 YOUNIE SYACHRO117 INDAH RESMI PUSPITA SARI118 SURYADI119 DARLEN120 DANIEL WAHYU KALAIY121 NUR'AINI122 KURNIA SANUSI123 PENY HERRINING TYASTUTI124 R RACHMAD125 SETIAWAN TATANG126 CIANNE LESTARI ANGAN127 NORWIN DANIEL128 HANS HUTOYO HALI129 ASEP SAEPUDIN/PPR130 FAHRUL ROZI/PPR131 CHRISTINA AGNES132 ANNISA MARSELA WIDYANTI133 RUDI SETIAWAN134 SRI RETNO HIDAYATI135 SAHARIA Y136 SURIANTI137 RAMADANITA138 SLAMET RIYADI139 HEPARAJU140 ALDINO KENEDY141 MIRDA ANGGRAENI142 ADE HIDAYAT143 USENG RONI144 HARIYANTO145 DODY SETIAWAN146 FANNY 147 ZUBAEDAH148 SITI MAIMUNAH149 DJAENO PRASTYO

Menimbang, bahwaselain itu terdapat beberapa fakta yang perlu dicermati dalam pengajuan permohonan fasilitas pembiayaan oleh Iyan Permana antara lain:

• Bahwa sebagaimana praktek yang dijalankandi Bank Syariah Madiri Cabang Pembantu Jalan Baru Bogor, yang memproses data – data atau berkas dokumen nasabah dikerjakan oleh saksi John Lopulisa, saksi Beri soleh Ibrahim dan saksi Irfan Nasutian tetapi tanggungjawab tetap berada pada saksi John Lopulisa sebagai Account Officer;

• Bahwa Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) berikut kelengkapan berkas diajukan langsung kepada John Lopulisa selaku Account Officer (AO) maupun kepada Beri soleh Ibrahim dan Irfan Nasutian masing – masing sebagai Pelaksana Marketing Support (PMS);

• Bahwa sebagai Account Officer, saksi John Lopulisa tidak melakukan meneliti keabsahan dokumen lampiran surat permohonan pembiayaan sebab seluruh kelengkapan syarat dokumen atau data dalam hal pengajuan permohonan fasilitas pembiayaan perumahan distempel (diberi cap) “sesuai dengan asli” baik oleh John Lopulisa maupun Beri soleh Ibrahim dan Irfan Nasutian walaupun asli data tersebut tidak ada (tidak terlampir) dalam aplikasi permohonan;

• Bahwa John Lopulisa sebagai Account Officer maupun Beri soleh Ibrahim dan Irfan Nasutian pada bagian marketing tidak melakukan wawancara,pengecekan langsung di lapangan (pemeriksaan setempat) untuk mengetahui kebenaran data maupun jaminan nasabah;

• Bahwa sebagian besar nasabah yang mengajukan permohonan untuk mendapat fasilitas pembiayaan perumahan KPR diBank Syariah Mandiri bukanlah orang sebagaimana yang tercantum pada aplikasi permohonan dan hal itu diketahui oleh John Lopulisa sebab yang menyerahkan berkas adalah orang lain yang merupakan suruhan dari Iyan Permana bahkan menurut saksi Iyan Permana bahwa sebagian pengurusan kelengkapan berkas nasabah – nasabah yang diajukan Iyan Permana diserahkan seluruhnya kepada John Lopulisa, Beri soleh Ibrahim dan Irfan Nasutian;

• Bahwa dalam melakukan pembukaan rekening nasabah sebagian dilakukan oleh John Lopulisa setelah permohonan pembiayaan nasabah tersebut disetujui pihak Bank Syariah Mandiri dimana orang – orang yang bersangkutan tidak hadir langsung di Bank Syariah Mandiri melainkan oleh John Lopulisa menyuruh calon nasabah tersebut mengisi aplikasi data nasabah di warung yang berada di dekat kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jalan Baru Bogor;

• Bahwa berkas dokumen yang diserahkan John Lopulisa selaku AO yang terlampir dalam NAP sudah dalam keadaan lengkap berikut telah diberi stempel (diberi cap) “sesuai dengan asli”;

• Bahwa menurut terdakwa, tidak mengetahui bagaimana John Lopulisa, Beri soleh Ibrahim, Irfan Nasutian mengolah dan mengerjakan dokumen yang diserahkan para nasabah ketika mengajukan permohonan pembiayaan kepada bagian Account Officer maupun marketing;

• Bahwa terdakwa ada menerima pemberian dari Iyan Permana baik berupa barang ataupun uang;

Menimbang, bahwa selain nasabah – nasabah yang diajukan oleh Iyan Permana di atas terdapat juga nasabah lain yang diajukan oleh Hen Hen Gunawan;

Menimbang, bahwa pada awalnya yang dijadikan Hen Hen Gunawan sebagai jaminan dalam fasilitas pembiayaan KPR di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jalan Baru Bogor adalahSHM No.884/Pinang an.Rudy Gunawan dan Ny.Tjhang Kiang Ming, SHM No.924/Pinang an.Rudy Gunawandan Ny.Tjhang Kiang Ming, SHM No.1726/Pinang an.Rudy Gunawandan Ny.Tjhang Kiang Ming, SHM No.3351/Pinang an.Rudy Gunawandan Ny.Tjhang Kiang Ming

Menimbang, bahwa adapun nasabah yang diajukan dalam permohonan fasilitas pembiayaan perumahan oleh Hen Hen Gunawan adalah sebagai berikut :

1 Isyanti Komalasari

2 Dede

3 Susanah

4 Alimah

5 Intan Pandini

6 Rika Nofianti

7 Wawi Ikmaliyah

8 Mutinah

9 Saipuloh

10 Hen Hen Gunawan

11 Lia Herliani

13 Carolina Dwi Prasetyanti

14 Dita Rosmayanti

15 FitriNovita Sari

16 Ignasius Agung Santoso

17 Petrick

18 Sapto Hotma

19 Siti Zubaedah

20 Surianah

21 Hen Hen Gunawan

Menimbang, bahwa atas keseluruhan nasabah – nasabah tersebut di atas terdapat 2 (dua) orang yang dibantah oleh Hen Hen Gunawan sebagai yang mengajukan permohonan pembiayaan perumahan atas dirinya masing – masing Patrich dan Siti Zubaedah dengan alasan kedua oarng tersebut bukan karyawan dari Hen Hen Gunawan;

Menimbang, bahwa pada garis besarnya terdapat 2 (dua) orang yang menguruspermohonan fasilitas pembiayaan perumahan pada Bank Syariah Mandiri atas permohonan Hen Hen Gunawan yakni Iyan Permana dan saksi John Lopulisa;

Menimbang, bahwa dana yang diterima saksi Hen Hen Gunawan atas pengurusan yang dilakukan oleh Iyan Permana berkurang karena semula yang disetujui adalah sebesar Rp.6.630.000.000,- tetapi yang cair kemudian dan diterima oleh Hen Hen Gunawan adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- sedangkan untuk pengajuan yang kedua yang diterima Hen Gunawan adalah Rp.5.610.000.000,-

Menimbang, bahwa selain itu terdapat beberapa fakta yang perlu dicermati dalam pengajuan permohonan fasilitas pembiayaan oleh Hen Hen Gunawan antara lain:

• Bahwa seluruh data atau dokumen permohonan fasilitas pembiayaan perumahan yang diajukan oleh saksi Hen Hen Gunawan, diproses seluruhnya oleh John Lopulisa sebagai AO bersama dengan Beri Soleh Ibrahim dan Irfan Nasutian masing – masing sebagai Pelaksana Marketing Support (PMS);

• Bahwa seluruh kelengkapan syarat dokumen atau data dalam hal pengajuan permohonan fasilitas pembiayaan perumahan distempel (diberi cap) “sesuai dengan asli” baik oleh John Lopulisa maupun Beri soleh Ibrahim dan Irfan Nasutian walaupun asli data tersebut tidak ada (tidak terlampir) dalam aplikasi permohonan;

• Bahwa yang melengkapi segala kekurangan berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permohonan fasilitas pembiayaan perumahan dilakukan oleh karyawan Hen Hen Gunawan sendiri yang bernama Sapto Hotma serta Petra dan bukan oleh nasabah itu sendiri;

• Bahwayang diajukan saksi Hen Hen Gunawan sebagai nasabah dalam permohonan pinjaman fasilitas pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Jalan Baru Bogor adalah karyawan saksi di PT High Aparel Indonesia yang bergerak di bidang garmen.

• Bahwa karyawan PT High Aparel Indonesia tidak pernah menjadi nasabah Bank Mandiri Syariah bahkan karyawan tersebut tidak mengetahui kalau data mereka digunakan untuk pengajuan kredit bahkan sebagai debitur pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Jalan Baru Bogor.

• Bahwa data yang dilampirkan ketika mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan perumahan KPR oleh Hen Hen Gunawan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan buku tabungan karyawan PT High Aparel Indonesia;

• Bahwa khusus untuk buku tabungan yang diajukan sebagai lampiran berkas diambil dari buku tabungan karyawan yang ada sebelumnya dimana buku tabungan tersebut dipergunakan setiap bulannya untuk menerima gaji di perusahaan saksi Hen Hen Gunawan;

Menimbang, bahwa selain kedua saksi di atas yakni Iyan Permana danHen Hen Gunawan, pengajuan permohonan fasilitas pembiayaan perumahan juga diajukan oleh saksi Dr.Rizky Adiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah), masing – masing atas nama nasabah

1 Riski Adiansyah, DR

2 Kurniawan

3 CV ADIDAYA MEGAH PERKASA

4 YOCKY GUNAWAN

5 FADLI SUDRAJAT

6 SUWARNO

7 DIKA RANDISA

8 YASUN

9 BASUKI

10 HARRY MAHARDIKA

11 SUHANTO

12 WITTA PRI KURNIAWATI

13 FEBRINA YUSYAN WARDANI

14 IMAN ZULMANSYAH IBRAHIM

15 ARIYANTI

16 BAMBANG WIRAWAN

17 ENDANG SANTIKA

18 NANDAR IRAWAN

19 H R IWAN RIDWAN

20 DANIEL LOUIS RENZO

21 HERI

22 ACHMAD AZIZI

23 RISKI ADIANSYAH, DR

24 RATNO PRAYOGA

25 RISKA YUNDINI

26 WILDAN DENINGRAT

27 Bayu

Menimbang, bahwa terdapat beberapa fakta yang perlu dicermati dalam pengajuan permohonan fasilitas pembiayaan oleh Dr.Rizky Adiansyah antara lain;

• Bahwa sebagian besar nama nasabah tersebut di atas dipergunakan oleh John Lopulisa untuk menerima fasilitas pembiayaan perumahan dari Bank Syariah Mandiri selain nasabah yang diajukan Dr.Rizky Adiansyah,MPh sendiri;

• Bahwa kenyataanya nasabah yang dipinjam namanya tersebut oleh John Lopulisa diikutsertakan seolah – olah sebagai pemohon untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan atas rumah di Perumahan Subang Larang yang dikelola oleh Dr.Rizky Adiansyah;

• Bahwa senyatanya yang membayar angsuran setiap bulan atas nasabah yang diajukan oleh John Lopulisa adalah John Lopulisa sendiri;

• Bahwa untuk melengkapi persyaratan agar dapat memperoleh pembiayaan tersebut maka John Lopulisa meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) orang lain yang akan dijadikan nasabah sedangkan persyaratan dokumen lain dilengkapi sendiri oleh John Lopulisa;

• Bahwa John Lopulisa mengatakan kepada Rizky Adiansyah bahwa seluruh prosedur di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu diatur oleh John Lopulisa termasuk nama orang yang diajukannya sebagai pemohon pembiayaan, kelengkapan berkas sampai kepada pencairan;

• Bahwa uang yang dipergunakan John Lopulisa untuk membayar cicilan perbulan atas fasilitas pembiayaan diperoleh dari program cash back yang ditawarkan oleh Dr.Rizky Adiansyah sedangkan dana cash back tersebut sebenarnya berasal dari hasil pencairan pembiayaan yang disetujui pihak Bank Syariah Mandiri terhadap permohonan nasabah yang membeli rumah di perumahan Subang Larang yang dikelola Dr.Rizky Adiansyah;

• Bahwa uang cash back yang diberikan Dr.Rizky Adiansyah kepada John Lopulisa adalah sebesar Rp.3.811.305.730,- (Tiga miliar delapan ratus sebelas tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara ditranfer secara bertahap;

• Bahwa rumah di Perumahan Subang Larang yang dijadikan sebagai objek perjanjian pembiayaan oleh nasabah yang dipergunakan namanya oleh John Lopulisa ternyata sebagian belum selesai dibangun bahkan ada yang sama sekali dibangun tetapi dilakukan pencairan sekaligus dan tidak bertahap dengan kata lain pembelian yang dilakukan seolah – olah seperti layaknya terhadap rumah yang ready stock;

• Bahwa pengurusan berkas dokumen nasabah yang diajukan oleh Dr.Rizky Adiansyah banyak dilakukan oleh Gumilar yang merupakan orang kepercayaan Dr.Rizky Adiansyah sekaligus bekerja sebagai marketing di Perumahan Subang Larang;

• Bahwa yang mengelola data atau dokumen permohonan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri yang pengurusannya melalui perantaraan Gumilar maupun John Lopulisa, dilakukan seluruhnya oleh John Lopulisa maupun Beri soleh Ibrahim dan Irfan Nasutian;

• Bahwa dokumen asli dari berkas yang diajukan nasabah pemohon fasilitas pembiayaan tidak diikutsertakan tetapi olehJohn Lopulisa maupun Beri soleh Ibrahim dan Irfan Nasutian tetap memberikan cap atau stempel “sesuai asli” pada dokumen foto copy yang ada;

• Bahwa John Lopulisa memberikan kompensasi uang kepada orang yang dipinjam namanya tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dansebagian besar nasabah – nasabah tersebut ikut menandatangani proses akad di kantor Notaris;

• Bahwa untuk membuka buku tabungan masing – masing nasabah tersebut di Bank Syariah Mandiri dilakukan sendiri oleh John Lopulisa dengan terlebih dahulu nasabah tersebut mengisi aplikasi pembukaan rekening tabungan di sebuah warung dekat kantor Bank Syariah Mandiri;

• Bahwa terdakwa tidak mengetahui pengerjaan dokumen yang dilakukan John Lopulisamaupun Beri soleh Ibrahim dan Irfan Nasutian atas permohonan pembiayaan perumahan KPR di Perumahan Cluster Subang Larang yang dikelola oleh saksi Dr.Rizky Adiansyah;

• Bahwa saksi John Lopulisa tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa perihal nasabah yang mengajukan permohonan atas perumahan di perumahan Subang Larang berikut dokumen yang disertakan dalam permohonan tersebut;

• Bahwa untuk pengurusan berkas, Dr.Rizky Adiansyah maupun orang suruhannya yang bernama Gumilar tidak pernah berurusan langsung dengan Terdakwa melainkan dengan John Lopulisa;

• Bahwa Dr.Rizky Adiansyah tidak pernah menghubungi terdakwa untuk pengurusan fasilitas pembiayaan perumahan KPR di Bank Syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati keseluruhan fakta di atas yang berhubungan dengan fasilitas pembiayaan perumahan KPR baik yang diajukan oleh Iyan Permana, Hen Hen Gunawan maupun Dr.Rizky Adiansyah, secara prosedural kesemuanya diawali dengan adanya Surat Permohonan Pembiayaan (SPP);

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar terdapat adanya pencatatan palsu atas permohonan yang diajukan tersebut,khususnya dalampembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan / atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS,adapun persoalan di atas dipandang penting karena bersangkut paut dengan kelengkapan segala dokumen yang dinyatakan dipalsukan seperti halnya maksud unsur ini, dan untuk pembuktian tersebut tentunya semuanya harus mengacu kepada fakta di persidangan, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Iyan Permana di persidangan, segala kelengkapan berkas dokumen disiapkan oleh Iyan Permana dan ketika di persidangan diperlihatkan daftar nama debitur beserta surat bukti yang mengajukan permohonan pembiayaan atas nama Budi Santoso, Budi Suswanto, Didik Wiyarsono, Dita Purwati, Febrita Rozanti, Gusti Doni Arifin, Hendra, Heri Triyanto, Ichwanul Karim, Muhammad Fadli Mukhtar, Nur Yuniarto, Sopian Hadi, Suratno, Dharmawan Tharudin, Shatir, Taufik Hidayat, Rohaenah, triyani Monica dimana oleh saksi Iyan Permana menerangkan kalau nama – nama tersebut sebenarnya tidak ada atau merupakan rekayasa saksi sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi Jaya Bin Cundi menerangkan dirinya sama sekali tidak mengetahui perihal seluruh dokumen permohonan fasilitas pembiayaan yang diperlihatkan kepadanya kecuali foto copy KTP yang pernah diminta oleh Iyan Permana kepada saksi begitupun saksi tidak pernah menerima dana pencairan dari Bank syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Indah Resmi Puspita Sari yang merupakan istri dari saksi Iyan Permana di persidangan menyatakan tidak mengenal dokumen atas nama Indah Resmi Puspita Sari kecuali Kartu Tanda Penduduk an. saksi sendiri terlebih lagi saksi tidak pernah memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Iyan Permana juga menerangkan kalau dirinya membuat rekening fiktif atas nama Maria Ulfa di Bank BCA Cabang Cireundeu agar dapat menari dana dari rekening tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta dan keadaan tersebut di atas telah jelas terdapat bilaadanya pencatatan palsu atas dokumen dalam proses pembiayaan baik yang diajukan oleh Iyan Permana, Hen Hen Gunawan maupun Dr.Rizky Adiansyah;

Menimbang, bahwa memaknai akan unsur di atas maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah pencatatan palsu tersebut dibuat atau disebabkan oleh terdakwa secara sengaja, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti memenuhi unsur dengan sengaja, maka harus dapat dibuktikan tentang adanya kehendak atau pengetahuan pada terdakwa untuk membuat atau menyebabkan pencatatan palsu tersebut;

Menimbang, bahwa jika kehendak dan pengetahuan terdakwa ataupun salah satu dari kehendak dan pengetahuan terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya kepada terdakwa harus dinyatakan bebas;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti mempunyai kehendak atau pengetahuan sebagaimana dimaksudkan di atas dengan sendirinya tidak digantungkan kepada pengakuan atau keterangan terdakwa saja melainkan lebih didasarkan kepada fakta atau keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan fakta yag terungkap dan diuraikan sebelumnya, berkas permohonan yang diajukan oleh Hen Hen Gunawan dan Dr.Rizky Adiansyah telah direkayasa oleh John Lopulisa ketika berkas tersebut masuk ke bagian Account Officer;

Menimbang, bahwa sejak awal ketika kelengkapan berkas permohonan pembiayaan diajukan oleh Iyan Permana, Hen Hen Gunawan maupun Dr.Rizky Adiansyah pada dasarnya tidak sempurna atau tidak lengkap;

Menimbang, bahwa ketidaklengkapan berkas yang diajukan ternyata disempurnakan oleh John Lopulisa, Beri Soleh Ibrahin dan Irfan Nasution dengan cara membuat data tambahan sendiri yang ketika di persidangan diperlihatkan kepada nasabah yang namanya tercantum sebagai orang yang mengajukan, menyatakan tidak mengetahui dan mengenal data – data tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai fakta tersebut di atas, dibenarkan oleh saksi Iyan Permana, Hen Hen Gunawan, Dr.Rizky Adiansyah, John Lopulisa, Beri Soleh Ibrahim dan Irfan Nasution;

Menimbang, bahwa adapun kewenangan atau tanggungjawab pemeriksaan kelengkapan berkas ketika permohonan(SPP) diajukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jalan Baru Bogor berada di tangan saksi John Lopulisa sebagai Account Officer;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap di persidangan kalau nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan perumahan KPR diharuskan membuka buku tabungan di Bank Syariah Mandiri, dan kenyataanya sebagian besar nasabah tersebut dalam hal peengisian aplikasi pembukaan buku tabungan bukan dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jalan Baru Bogr melainkan di sebuah warung makan yang letaknya di luar bank tersebut bahkan sebagian pengisian lembaran aplikasi buku tabungan tersebut dilakukan sendiri oleh John Lopulisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai sejauh mana kehendak dan pengetahuan terdakwa sehubungan dengan pencatatan – pencatatan palsu tersebut di atas, apakah benar dibuat atau disebabkan oleh terdakwa, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat suatu fakta berupa kesepakatan terlebih dahulu bilamana pembiayaan telah dicairkan akan ada imbalan yang diterima terdakwa ataupun permohonan pembiayaan akan diproses bila terdakwa nantinya ada menerima bagian tertentu atau terdapat suatu perjanjian yang sifatnya mengikat sehingga mengakibatkanIyan Permana, Hen Hen Gunawan atau Dr. Rizky Adiansyah sebagai yang mengajukan permohonan pembiayaan menjadi terikat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap, tidak terdapat keterlibatan terdakwa secara langsung baik sebelum Surat Permohonan Pembiayaan diajukan maupun setelah Surat Permohonan Pembiayaan diproses di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jalan Baru Bogor;

Menimbang, bahwa tidak terdapat keadaan dimana terdakwa memerintahkan atau menyuruh pejabat bank baik selaku Kepala Cabang Pembantu, Account Officer maupun PMS untuk tetap memproses pembiayaan walaupun berkas dalam keadaan tidak lengkap atau segera mencairkan pembiayaan walaupun permohonan pembiayaan tersebut tidak memunhi syarat;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses kelengkapan berkas dilakukan atau diproses oleh Account Officer maupun PMS apakah sesuai dengan syaratyang ditentukan atau tidak hingga kemudian diajukan kepada terdakwa dalam bentuk Nota Analisa Pembiayaan (NAP);

Menimbang, bahwaselanjutnya tidak terdapatnyalaporan secara langsung dari Kepala Cabang Pembantu maupunAccount Officer akan ketidaklengkapan berkas yang dijadikan dasar pembuatan Nota Analisa Pembiayaan (NAP)yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keseluruhan fakta dan keadaan tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sejak permohonan pembiayaan yang diajukan adalah tidak lengkap dan untuk proses selanjutnyatermasuk proses analisa dan investigasidikerjakan olehJohn Lopulisa selaku AO, Beri Soleh Ibrahim dan Irfan Nasution selaku PMS tidak dilakukan secara sempurna dan kesemua proses maupun tahapan tersebut di atas adalah tanpa melibatkan terdakwa selaku Kepala Cabang;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menghubungkan keterkaitan terdakwa dengan proses pembiayaan perkara a quo adalah adanya penerimaan barang serta sejumlah uang dari Iyan Permana, serta keterangan saksi John Lopulisa yang menerangkan bahwa setiap berkas pembiayaan atas nasabah yang diajukan oleh Iyan Permana selalu dibedakan ketika NAP diantara ke Kepala Cabang ketika diminta persetujuannya selaku Ketua Komite;

Menimbang, bahwa bila saja mengacu kepada hal di atas dimana terdapat penerimaan uang atau barang dari salah satu nasabah kepada terdakwa ataupun pengkhususan atas berkas permohonan pembiayaan atas nasabah tertentu maka tetap tidak terdapat keterkaitan terdakwa terhadap pencatatan palsu dalam hal untuk membuat atau menyebabkan pencatatan palsu;

Menimbang, bahwa mengkostatir keseluruhan fakta tersebut di atas, yang melakukan pencatatan – pencatatan palsu atas kelengkapan dokumen baik sebelum atau sesudah surat permohonan diajukan dikerjakan oleh Iyan Permana, Hen Hen Gunawan maupun John Lopulisa;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dibuatnya atau terjadinya pencatatan – pencatatan palsu atas dokumen proses pembiayaan bukan merupakan kehendak terdakwa ataupun kehendak terjadinya pencatatan palsu bukan disebabkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian dan pertimbangan hokum di atas maka kepada terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan “Dengan sengajamembuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsudalam pembukuan atau dalam laporan,dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu BankSyariah atau UUS”

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana unsure di atas maka haruslah terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu Primer tidak terbukti maka haruslah dibuktikan dakwaan selanjutnya yakni Kesatu Subsider melanggar pasal 63 ayat (2) huruf a UU No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang mempunyai unsur – unsure sebagai berikut :

1. Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau BankUmum Konvensional yangmemiliki UUS”

Menimbang, bahwa memperhatikan unsure di atas ternyata adalah sama dengan unsure dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan yang dapat mengurangi atau menghilangkan makna unsur ini,maka lebih lanjut unsure ini tidak akan dipertimbangkan secara khusus bahkan pertimbangan dalam unsur pertama dakwaan kesatu primer diambil alih sebagai pertimbangan dalam penguraian unsur ini dan dianggap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dakwaan kesatu subsider, dan lebih lanjut majelis hakim akan memberi pertimbangannya terhadap unsure yang kedua;

2. Unsur “Dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga salah satu elemen unsur yang terbukti sudah cukup untuk membuktikan makna unsur ini ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana unsur di atas maka harus dibuktikan adanya kehendak dan pengetahuan pada terdakwa untuk meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga dan itu dilakukan untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya

Menimbang, bahwa jika kehendak dan pengetahuan terdakwa ataupun salah satu dari kehendak dan pengetahuan terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya kepada terdakwa harus dinyatakan bebas;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti mempunyai kehendak atau pengetahuan sebagaimana dimaksudkan di atas dengan sendirinya tidak digantungkan kepada pengakuan atau keterangan terdakwa saja melainkan lebih didasarkan kepada fakta atau keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati unsur di atas, dalam rangka pemahaman maksud perbuatan dengan sengaja serta memudahkan kontruksi hukum khususnya yang dilakukan oleh terdakwa maka haruslah terlebih dahulu diberi pertimbangannya apakah benar terdakwa telah meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, baru dibuktikan kemudian apakah perbuatan tersebut memang disengajaoleh terdakwa,lebih lanjut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan keterangan saksi Agus Setyobudi Bin Risman dan saksi Anton Sukarna Bin Uan Yuhana terdapat ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri khususnya yang berhubungan dengan proses pemberian fasilitas pembiayaan diantaranya Surat Edaran Umum Direksi PT Direksi Bank Syariah Mandiri No.9/026/UMM, tanggal 28 Desember 2007 Tentang Perihal Pedoman Organisasi PT Bank Syariah Mandiri, Struktur Organisasi pada PT Bank Syariah Mandiri, Pedoman Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri No.PP.MI.XI tanggal 15 April 2004 beserta seluruh revisinya, Surat Edaran Direksi Bank Syariah Mandiri No.10/016/PEM, tanggal 22 Mei 2008 Tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri

Menimbang, bahwaberdasarkan keadaan dan fakta di persidangan saksi Iyan Permana telah memberikansejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp.230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah),yang disetor ke rekening No.927.01.000069.12.6 pada Bank CIMB Niaga atas nama Abi Ramdhani;

Menimbang, bahwa adapun adapun rekening tersebut dibuka atas sepengetahuan terdakwa dan terlebih dahulu diberitahukan kepada terdakwa akan latar belakang pembukaan rekening tersebut dan kenyataannya uang atau dana yang terdapat di rekening tersebut dikuasai sepenuhnya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selainnya terdakwa juga menerima barang dari saksi Iyan Permana berupa mobil merk Mercy C200 warna hijau tahun 2011, mobil Honda CR – V warna metalik tahun 2009, mobil Honda CR – V warna hitam tahun 2008, mobil Swift warna biru tahun 2007, motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tahun 2009 dan Voucher Umroh;

Menimbang, bahwa terkait pembukaan rekening dan barang yang diterima tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan terhadap barang yang diterima, telah dikembalikan seluruhnya oleh terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam Nota Pembelaaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas persoalan dan alasan yang dikemukakan tersebut yang bersangkut paut dengan pembukaan rekening serta pengembalian – pengembalian yang telah dilakukan terdakwa terlebih lagi bila hal tersebut dikaitkan dengan pemenuhan unsur di atas, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembukaan rekening atas nama Abi Ramdhani, walaupun bukan atas nama terdakwa maupun anak terdakwa tetapi sepenuhnya terdakwa sudah mengetahui bila saksi Iyan Permana akan memberikan uang kepada terdakwa dengan cara membuka rekening tabungan atas nama Abi Ramdhani hal mana dapat dibuktikan dari adanya pembicaraan diantara terdakwa dengan saksi Iyan Permana sebelum rekening tersebut dibuka bahkan saksi Iyan Permana secara jelas memberitahu kepada terdakwa akan membuka rekening kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kalau saja pembukaan rekening tersebut adalah tanpa sepengetahuan terdakwa dan dari mana sumber rekening tersebut, maka sudah selayaknya Bank CIMB Niaga tidak menghubungi terdakwa sehubungan dengan rekening atas nama Abi Ramdhani bahkan terdakwa mengajukan komplain atau berkeberatan atas dana yang masuk yang dikaitkan dengan dirinya padahal terdakwa benar tidak mengenal nama yang bernama Abi Ramdhani, tetapi kenyataanya adalah terdakwa mengalihkan dana tersebut ke Bank Panin serta mengembalikannya kembali kepada saksi Iyan Permana;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut secara jelas terdakwa sebenarnya mengetahui siapa yang membuka rekening tersebut walaupun dengan mempergunakan nama orang lain;

Menimbang, bahwa adalah suatu yang tidak lumrah ketika seseorang menerima sesuatu barang dari orang yang tidak dikenal terlebih lagi penerimaan tersebut adalah untuk beberapa kali pemberian, terlebih lagi terdakwa merupakan Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Bogor maka tidak logis ketika terdakwa tidak mengetahui perihal pemberian dari saksi Iyan Permana yang senyatanya terdakwa sudah mengenal saksi tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perihal tentang ketidaktahuan terdakwa akan sumber pembukaan rekening dan dana yang terdapat pada rekening tersebut hanya dipandang sebagai dalih terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan pengembalian yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana alasan terdakwa dalam Nota Pembelaannya tidaklah menghapuskan sifat pemberian yang diterima terdakwa terlebih lagi bila mengacu kepada fakta persidangan dimana pemberian tersebut terjadi dalam jangka waktu pengajuan permohonan fasilitas pembiayaan oleh serta pencairan pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah terdapat adanya suatu kesengajaan pada diri terdakwa dalam penerimaan uang atau barangtersebut, majelis hakim akan menentukan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh terdakwa di persidangan bahwa seorang Kepala Cabang dilarang berhubungan sedemikian dekat dengan nasabah terlebih pada saat pengajuan proses pembiayaan pada bank bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui secara jelas bila seorang pejabat bank dalam hal ini Kepala Cabang dilarang untuk menerima sesuatu dari nasabah sebab sifat ketergantungan nasabah terhadap pejabat bank sangat tinggi sehingga rentan untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang atau jabatan dan terbukti kemudian terdakwa meminta sejumlah uang atau menerima uang atau barang untuk digunakan bagi kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa telah menerima beberapa kali pemberian dari saksi Iyan Permana masing – masing mobil merk Mercy C200 warna hijau tahun 2011, mobil Honda CR – V warna metalik tahun 2009, mobil Honda CR – V warna hitam tahun 2008, mobil Swift warna biru tahun 2007, motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tahun 2009 dan Voucher Umroh;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Iyan Permana juga melakukan pembukaan rekening atas nama Abi Ramdhani sekaligus menyetoran ke rekening tersebut tetapi kemudian yang menguasai dana yang terdapat di dalam nya adalah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa mencermati akan penerimaan tersebut sikap atau perbuatan terdakwa yang demikian tentunya menggambarkan adanya kehendak terdakwa yang dipandang sebagai bentuk kesengajaan sebab terdakwa sudah mengetahui bila saksi tersebut ada mengajukan permohonan dengan fasilitas pembiayaan perumahan KPR di Bank Syariah Madiri Cabang Pembentu Jalan Baru Bogor;

Menimbang, bahwa pengetahuan terdakwa yang begitu jelas akan ketentuan yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri terhadap proses pembiayaan yang bila diintegerasikan kepada perbuatan terdakwa atas proses pembiyaan yang melibatkan saksi Iyan Permana, maka jelas terdapat adanya perbuatan dengan sengaja yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapatnya alasan terdakwa yang menyatakan telah mengembalikan barang – barang yang diterimanya dari Terdakwa Iyan Permana bukanlah menghilangkan sifat keuntungan yang diterima terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun keuntungan dalam perspektif ini harus dilihat bila diterimanya suatu barang maka secara nyata adalah untuk keuntungan terdakwa, sehingga terdakwa mau menerima barang atau uang dari saksi Iyan Permana;

Menimbang, bahwaberdasar keadaan, uraian dan pertimbangan juridis tersebut di atas, maka apa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu Subsider telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 63 ayat (2) huruf a UU No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Kesatu Subsider maka dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangannya terhadap dakwaan kumulatif berikutnya yakni Dakwaan Kedua Primer dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa adapun pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap adalahorang perseorangan atau Korporasi sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama ^{MUHAMMAD AGUS MASRIE,SH,MM al M.AGUSTINUS MASRIE al ABI RAMDHANI bin MASRIE BUSTARIE}dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan dibenarkan oleh terdakwa, oleh karena itu pengertian setiap orang sebagai orang perseorangan atau sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana telah terpenuhi;

2. Unsur “Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga salah satu elemen unsur yang terbukti sudah cukup untuk membuktikan maksud unsur ini;

Menimbang. bahwa maksud harta kekayaan pada unsur ini adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa pengertian dengan patut diduganya adalah merupakan suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta persidangan terdapat adanya pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Iyan Permana, Hen Hen Gunawan maupun oleh Dr Rizky Adiansyah (Terdakwa – terdakwa dalam perkara terpisah) dan diketahuinya pengajuan fasilitas pembiayaan atas nama ketiga orang tersebut adalah dari hasil pemeriksaan dan audit internal yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Pusat;

Menimbang, bahwa oleh saksi Iyan Permana telah memberikan sesuatu baik dalam bentuk uang maupun barang lain kepada terdakwa sehubungan proses pembiayaan perumahan KPR yang mereka ajukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jalan Baru Bogor;

Menimbang, bahwa oleh saksi Iyan Permana di persidangan menerangkan dirinya telah memberikan masing – masing mobil merk Mercy C200 warna hijau tahun 2011, mobil Honda CR – V warna metalik tahun 2009, mobil Honda CR – V warna hitam tahun 2008, mobil Swift warna biru tahun 2007, motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tahun 2009 dan Voucher Umroh;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Iyan Permana juga melakukan pembukaan rekening atas nama Abi Ramdhani di Bank Niaga sekaligus melakukan penyetoran ke rekening tersebutsebesar Rp.230.000.000.- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta atau keadaan yang diperoleh di persidangan terdakwa telah mengetahui kalau Iyan Permanaada mengajukan pinjaman sebelumnya dan di tengah proses pembiayaan tersebut, terdakwa menerima uang atau barang dari saksi tersebut dengan demikian terdakwa sebenarnya sudah patut menduga bila diantara pengajuan pembiayaan dengan penerimaan yang dilakukan terdakwa terdapat hubungan yang sedemikian erat terlebih lagi atas barang yang diterima tersebut terjadi beberakali;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh saksi John Lopulisa di persidangan menerangkan kalau pengurusan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu pada dasarnya dilakukan secara fiktif dan itu diketahui oleh terdakwa karena memang diantara pimpinan “tau sama tau”;

Menimbang, bahwa mengingat pentingnya kedudukan, peranan dan keputusan yang diambil terdakwa selaku Kepala Cabang bagi terlaksananya suatu pencairan pembiayaan, seharusnya sebagai Kepala Cabang terdakwa lebih bisa menjaga posisinya untuk tidak aktif berhubungan langsung dengan nasabah terlebih seperti halnya dalam perkara ini yang secara nyata sejak awal terdakwa sudah mengetahui siapa yang mengajukan pembiayaan tersebut terlebih lagi ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri melarang untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagai Kepala Cabang dan sebagai orang yang telah lama bekerja di Bank Syariah Mandiri, terdakwa harus dianggap mengetahui bahwa pengajuan – pengajuan yang begitu banyak dalam jangka waktu yang relatif singkat, baik cara, motif maupun pendekatan nasabah kepada pimpinan bank yang memberikan uang atau barang adalah tidak lazim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan latar belakang tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa pada saat menerima uang ataupun sesuatu dalam bentuk barang lain sesungguhnya telah mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari keadaan, latar belakang dan fakta tersebut di atas dan telah dipertimbangkan sebelumnya, terdakwa setidaknya telah dapat menduga bahwa dana – dana yang diterimanya merupakan berasal dari tindak pidana khususnya dari pencairan fasilitas pembiayaan perumahan KPR yang diajukan oleh Iyan Permana, Hen Hen Gunawan maupun Dr.Rizky Adiansyah, dimana kemudian terdakwa mengalihkan atau mengubah bentuk atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan – pertimbangan yang sifatnya juridis di atas maka majelis hakim berkeyakinan apa yang dimaksudkan dalam unsur yang kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum, dan untuk selanjutnya akan diberi pertimbangannya terhadap unsur yang ketiga, adalah sebagai berikut;

3. Unsur “Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan asal usul harta kekayaan di sini adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (Placement), pelapisan (Layering) maupun integerasi (Integration);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyamarkan asal usul harta kekayaan di sini adalah merupakan perbuatan mencamur uang haram dengan uang halal agar uang haram tampak seolah – olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa adapun kegiatan menyembunyikandan menyamarkanasal usul harta kekayaan tersebut di atas, keseluruhannya merupakan kehendak dari terdakwa, dan untuk membuktikan maksud unsur di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta persidangan dan telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa saksi Iyan Permana telah melakukan pembukaaan rekening tabungan atas nama Abi Ramdhani sekaligus melakulan penyetoran atas rekening tersebut sebesar Rp.230.000.000.- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dana yang terdapat pada rekening tersebut kemudian dipindahkan oleh terdakwa ke rekening Panin Bank atas nama terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa adapun alasan terdakwa untuk memindahkan dana tersebut karena adanya penutupan rekening an.Abi Ramdhani sehingga dilaihkan ke rekening terdakwa di Bank Panin untuk dikembalikan kepada Iyan Permana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembukaan rekening atas nama Abi Ramdhani tersebut di atas dalam persfektif tindak pidana pencucian uang maka kepemilikan sebenarnya mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga penguasaan secara fisik dan riil atas rekening tersebut dan dalam perkara ini walaupun rekening adalah atas nama orang lain tetapi pemberiannya ditujukan kepada terdakwa demikian pula dengan pengalihan atau pergerakan uang yang terdaoat di rekening tersebut seluruhnya dilakukan oleh terdakwa dan bukan oleh Abi Ramdhani atau Iyan Permana;

Menimbang, bahwa sebegaimana terungkap di persidangan terdakwa telah mengetahui akan adanya pemberian uang dari Iyan Permana dan akan dibuat atau ditempatkan ke dalam rekening yang bukan atas nama diri terdakwa tetapi terdakwa tidak mengetahui bagaimaimana Iyan Permana melakukan pembukaan rekening atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa mencermati fakta tersebut di atas, maka terdapat suatu pola penyembunyian uang yang diterima terdakwa yang diterimanya dari Iyan Permana dimana senyatanya Iyan Permana masih bersangkut paut dengan proses pencairan pemberian fasilitas pembiayaan yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri yang diajukan di BSM Cabang Pembantu Jalan Baru Bogor ;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan di dalampenerapanUU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah suatu kewajiban bagi terdakwa untuk membuktikan akan asal usul harta kekayaan yang dimilikinya sehingga terhadap harta kekayaan tersebut dipandang sah dan diperoleh secara legal dan sebaliknya bila terdakwa tidak bisa membuktikan akan asal usul tersebut, lokasi, peruntukan, pengalihan hak atau kepemilikan sebenarnya maka tepat dikenakan kepadanya ketentuan undang – undang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermatimotif, pola serta cara penerimaan dan pengalihan harta kekayaan yang dilakukan terdakwa,maka tidak terdapat alasan berdasarkan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terdakwa selain fakta yang menerangkan bahwa terdakwa telah menerima barang serta mengembalikan kesemua barang yang diterimanya kepada Iyan Permana, sebaliknyapembuktian terdakwa secara formil sangat dibutuhkan agar apa yang dimiliki dan yang dilakukannya tersebut di atas, sehubungan dengan harta kekayaannya adalah legal dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa kalaupun terdakwa seandainya kemudian berkeberatan atas pemberian – pemberaian yang dilakukan Iyan Permana maka seharusnya terdakwa langsung mengembalikan barang yang diterimanya tersebut tetapi mencermati penguasaan terdakwa atas barang – barang tersebut terdapat suatu jangka waktu yang cukup lama bagi terdakwa dalam hal penguasaan barang tersebut terlebih lagi atas mobil mobil CR – V tahun 2008 diterbitkan atas nama diri terdakwa begitupun pemberian dari Iyan Permana kepada terdakwa terjadi beberapakali maka sudah cukup menggambarkan bila kehendak terdakwa atas penguasaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan, latar belakang serta pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka apa yang dimaksud oleh unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Kedua Primer maka dakwaan subsider tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsider dan Kedua Primer dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut, karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan rasa jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maka Majelis memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani tahanan berdasar surat penetapan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya terdakwa menjalani masa tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkannya dari tahanan maka sebagaimana ditentukan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa;

• Barang atau surat Poto Copy Cab Bank BSM dari HERU SUKANDAR berupa:

1. Foto copy PEDOMAN PEMBIAYAAAN BUKU IIA ( 1 BENDEL ).

2. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MUNAROH

3. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NENI TARMIYANI

4. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NUR YUNIARTO.

5. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NURBAITY

6. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RAMADANITA.

7. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : REZA HERFANI

8. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ROBIN.

9. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ROSSILVIA E.P ROESLAN

10. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : GUSTI DONI ARIFIN

11. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MUHAMMAD FADLY MUKHTAR

12. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : IRAWAN NURJANANTO.

13. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NUNUT SANTI TAMPUBOLON.

14. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MARYATI DWI SETYANI.

15. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ENDANG MURTININGSIH.

16. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : FITRIAN RUBIANSYAH RUSYDY

17. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HENDRA.

18. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HEPARAJU.

19. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HERI SIARUDIN

20. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HERI TRIYANTO.

21. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HUDYANTO.

22. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ICHWANUL KARIM.

23. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : IVANA RUTH PURBA.

24. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YOHANNES HINRYAN.

25. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YOSSI KAMIL.

26. 1 ( SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : YUSNITA WAHDAH.

27. 1 ( SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : H.A FIRMANSYAH. Skom.

28. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : Michael Edward sumakau.

29. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ZUBAEDAH.

30. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : JAYA.

31. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : JENNY KUSUMAWATI

32. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : KRISMANTO.

33. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : KURNAWAN.

34. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : LINDA MAILANI.

35. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MIRDA ANGRAENI.

36. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MONANG SIREGAR.

37. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama :MUHAMAD RIFKI.

38. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DJAENO PRASTYO.

39. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DEWI SUSI LESTARI.

40. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : CIANNE LESTARI ANGAN.

41. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BURHANUDIN.

42. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BERRY AFRIANSYAH.

43. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ARIA.

44. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : AGUS JAYA.

45. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ENDAH WIDJAYANTI

46. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : EVA RACHMAWATI.

47. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ASEP SUGANDA.

48. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ALDINO KENEDI

49. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HARTATI.

50. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : PENY HERRINING TYASTUTI.

51. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NORWIN DANIEL

52. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MARTA.

53. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SURIANTI.

54. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SWESTY ANDAYANI

55. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : TONI FIRMANSYAH.

56. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : TRI FAJAR.

57. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : TURANGGA SETA.

58. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : URSIATI.

59. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : USENG RONY.

60. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : VERA IRAWATI.

61. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YAYAN SUPIANI.

62. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SLAMET RIYADI.

63. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SOBIRUN

64. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SOEGIRI.

65. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SOFIAN HADI

66. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SUDARWATI

67. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SUGENG ARIENTO.

68. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SULASTRI

69. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SURATNO.

70. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama :DHARMA WINATA.

71. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DIDIK WIYARSONO

72. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama :DINI HERLIDYAH.

73. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DITA PURWATI.

74. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DODY SETIAWAN

75. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ELAH

76. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : FANNY

77. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : GUNTORO.

78. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HARIYANTO.

79. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DODI HERMAWAN

80. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SURYADI

81. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : FADILLAH.

82. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DARLEN.

83. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DANIEL WAHYU KALAIY

84. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : CHRISTINA AGNES

85. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SYAHRIL.

86. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SAHRONI

87. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SUPRIYONO

88. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RUDY.

89. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : R RACHMAD.

90. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RULY ANALI.

91. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RUDI SETIAWAN

92. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SRI MEGAWATI.

93. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : TRI ARDIANSYAH

94. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SRI RETNO HIDAYATI.

95. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YOGI ANUGRAH ISROI

96. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YONIE SYACHRO

97. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YULIANI SETIADI

98. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YAHYA LUDJI MENGI

99. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ABDUL BASIT

100. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ABDUL MANAF.

101. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ADE HIDAYAT

102. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ADE HIDAYAT.

103. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : AHMAD MUDRIKAH

104. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : AKBAR

105. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BUDI SANTOSO.

106. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BUDI SUSWANTO

107. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BUDIARTI RAHAYU

108. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MUHAMAD YUNUS

109. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : KURWIANA UKAR

110. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : KURNIA SANUSI

111. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : JULI AGUS PRIHATIN

112. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : INDAH RESMI PUSPITA SARI

113. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama :HANS HUTOYO HALI.

114. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HERMAN

115. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HJ NUROH MULYADI

116. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : IYAN PERMANA

117. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MUNAROH

118. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NENI TARIMIYANI

119. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NUR KHAMSAH

120. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NUR YUNIARTO

121. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NURBAITY

122. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RAMADANITA

123. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : REZA HERFANI

124. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ROBIN

125. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BAMBANG WIRAWAN

126. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BASUKI

127. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : FEBRIANA YUSYAN WARDANI

128. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HR IWAN RIDWAN

129. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ARIYANTI

130. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : FADLI SUDRAJAT

131. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BAYU PERMADI

132. 1 (SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : WILGAN DENINGRAT

133. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NANDAR IRAWAN

134. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HARRY MAHARDIKA

135. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SUWARNO

136. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RISKA YUNDINI

137. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RATNO PRAYOGA

138. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DANIEL LOUIS RENZO

139. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SUHANTO

140. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : KURNIAWAN

141. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : IMAN ZULMANSYAH

142. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : WITTA PRI KURNIAWATI

143. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YOCKY GUNAWAN

144. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ENDANG SANTIKA

145. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ACHMAD AZIZI

146. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DIKA RANDISA

147. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YASUN

148. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HERI

149. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RISKI ADIANSYAH

150. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : Dr RAHMAD YANUARDI

151. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YUSUF WIRAWAN

152. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : CAROLINA DWI PRASETYANTI

153. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DITA ROSMAAYANTI

154. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : IGNATIUS AGUNG SANTOSO

155. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SAPTO HOTMA

156. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : LIA HERLIANA

157. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MUTINAH.

158. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SAIPULOH

159. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RIKA NOFIANTI

160. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ISYANTI KOMALASARI

161. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SURIANAH

162. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HEN HEN GUNAWAN

163. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : PETRIK

164. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DEDE

165. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NENENG SITI JUBAEDAH

166. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : WAWI IKMALIYAH

• 3 (tiga) Unit Komputer, dengan identitas sebagai berikut :

1. Merk : ACER VERITON M480

No. inventaris : BSM001613COM10000001

Physical Add : 6C – 62 – 6D – 0D – 1C – BB

Spesifikasi : Intel Core 2 Duo @2,93 GHz, 2014 MB RAM, OS Ms Windows XP Profesional.

2. Merk : ACER VERITON M480

No. inventaris : 00000000 – 07 – 00003 – 257

Physical Add : F8 – D1 – 11 – 04 – E2 – 64.

Spesifikasi : Intel Core 2 Duo @2,93 GHz, 2014 MB RAM, OS Ms Windows XP Profesional.

3. Merk : ACER VERITON M480

No. inventaris : 00000000 – 07 – 00012 – 257.

Physical Add : 40 – 61 – 86 – E7 – FC - 98.

Spesifikasi : Intel Core 2 Duo @2,93 GHz, 2014 MB RAM, OS Ms Windows XP Profesional.

• 3 (tiga) Unit Hard Disk, dengan identitas sebagai berikut :

1. Merk : SEAGATE.

Serial number : 9VMDXFZE.

Kapasitas : 320 GB

2. Merk : SEAGATE.

Serial number : 6VMCOHPZ.

Kapasitas : 320 GB

3. Merk : SEAGATE.

Serial number : 9VMDV22K.

Kapasitas : 320 GB

• Barang atau surat dari HERU SUKANDAR berupa:

1. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5750 tgl 8/8/11 An SAHRONI sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke SANDRAWATI BCA REK 0671779117.

2. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5643 tgl 8/8/11 An DARLEN sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke IRIANINGSIH BTN REK 0026301500008160.

3. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5870 tgl 10/8/11 An IRAWAN NURJJANANTO sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke KURNIAWAN SANUSI BCA REK 0671779702.

4. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5906 tgl 12/8/11 An WILLEM L CHARREL KALAIY sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta ) ke KURNIAWAN SANUSI BCA REK 0671779702.

5. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5661 tgl 3/8/11 An BURHANUDIN sebesar Rp. 700.000.000,- ( Tujuh ratus juta ) ke ENI ELIDA PERWATA BUANA BOGOR REK 0243040323.

6. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5362 tgl 28/7/11 An SURYADI sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke SAIMAR BUANA BOGOR REK 0243040440.-

7. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5376 tgl 28/7/11 An INDAH RESMI PUSPITA SARI sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke IYAN PERMANA BCA CIPUTAT REK6760143241.

8. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-6421 tgl 25/8/11 An MAULANA YUSUF sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke WILLEM L CHARREL KALAIY BCA BINTARO REK6030802568.

9. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-6123 tgl 20/09/11 An JAYA sebesar Rp. 945.000.000,- (Sebilan ratus empat puluh lima juta ) ke HENDAR RESTIANI WAHDANIYA NIAGA FED EX REK 1050102205114.

10. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-6467 tgl 25/8/11 An ENDANG HIDAYAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke WILLEM L CHARREL KALAIY BCA BINTARO REK6030802568.

11. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 7352 tgl 27/9/11 An HENDRA sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke MARIA ULFAH BCA CIRENDEU REK . 6760179980.

12. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 7348 tgl 27/9/11 An TRIYANI MONICA sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta ) ke MARIA ULFAH BCA CIRENDEU REK . 6760179980.

13. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 7334 tgl 27/9/11 An sopian hadi sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta ) ke MARIA ULFAH BCA CIRENDEU REK . 6760179980.

14. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 7370 tgl 27/9/11 An NUROH MULYADI sebesar Rp. 885.000.000,- (Delapan ratus delapan puluh lima juta ) ke DARLEN Mandiri REK .157-0002904-721.

15. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 7366 tgl 27/9/11 An GUNTORO sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta ) ke DARLEN Mandiri REK .157.0002904721.

16. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 6418 tgl 25/8/11 An NONO HENDRATNO, sebesar Rp. 700.000.000,- ( Tujuh ratus juta ) ke WILLEM L CHARREL KALAIY BCA Bintaro REK .6030802568.

17. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 6021 tgl 22/8/11 An ASEP SAEPUDIN sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima ratus juta ) ke HENDRA RESTIAN WAHDANIYAH BCA KCP Golden Point Center REK . 6090232787.

18. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 6110 tgl 27/9/11 An FAHRUL ROZI sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke ke HENDRA RESTIAN WAHDANIYAH BCA KCP Golden Point Center REK . 6090232787

19. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 9026 tgl 9/11/11 An BUDI SANTOSO sebesar Rp. 69.950.000,- ( enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu ) ke MARIA ULFAH BCA CIRENDEU REK .6760179980.

20. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 5750 tgl 8/8/11 An SAHRONI sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah ) ke SANDRAWATI BCA KCP CIPUTAT REK .0671779117.

- Barang Yang Disita Dari Heru Sukandar

1. 1 (satu) Satu buah KTP M AGUSTINUS MASRIE .SE. MM No KTP : 3271050408640004 ( asli ).

2. 1 (Satu) bendel rekening Koran Cap Bank Panin KCU Bogor Atasnama : M AGUSTINUS MASRIE SE, MM, Alamat “ Nurul Ihwan II No. 09 RT. 005 RW 005 Kel Tanah Baru Kec Kota Bogor Utara Kota Bogor “ Rek NO : 13020597743 periode tgl 3-01-11 s/d tgl 1-11-13 sebanyak 12 ( dua belas ) lembar

• Telah disita dari Saudara GUNAWAN tanggal 29 November 2013, berupa:

1. Asli 1 (satu) surat dari Bank Syariah Mandiri kepada Dir Tipideksus Bareskrim Polri Nomor 15/657-3/131 tanggal 19 November 2013 perihal keterangan pembayaran jasa kepada Notaris SRI DEWI, S.H. beserta lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar;

2. Fotocopy sesuai asli 1 (satu) lembar surat keterangan Bank Syariah Mandiri Nomor 10/080-3/016 tanggal 30 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Sdr. Sudirman Supriadi Putra selaku Kepala Cabang BSM Bogor;

3. Fotocopy sesuai asli 1 (satu) Rekening Koran Nomor IDR. 7002665877 atas nama SRI DEWI, periode 01 Januari 2011 s.d. 31 Juli 2012.

• Telah disita dari Saudara HERU SUKANDAR tanggal 3 Desember 2013, berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama CIANNE LESTARI ANGAN danaplikasi transfer BSM No. 3518114;

2. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SETIAWAN TATANG dan aplikasi transfer BSM No. 3518118;

3. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama LEONY PRIBADI dan aplikasi transfer BSM No. 3445423;

4. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ROOSSILVIA E.P. ROESLAN dan aplikasi transfer BSM No. 3518117;

5. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ENDAH WIDJAYANTI dan aplikasi transfer BSM No. 3530544;

6. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SALLY HONYA HOO dan aplikasi transfer BSM No. 3590547;

7. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NORWIN DANIEL dan aplikasi transfer BSM No. 3530550;

8. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama GUSTI DONI ARIFIN dan aplikasi transfer BSM No. 3530158;

9. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DITA PURWATI dan aplikasi transfer BSM No. 3530100;-

10. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YOHANNES HINRYAN dan aplikasi transfer BSM No. 3530542;

11. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TAUFIK HIDAYAT dan aplikasi transfer BSM No. 3530983;

12. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MUHAMMAD FADLY MUKHTAMAR dan aplikasi transfer BSM No. 3530156;

13. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ABDUL BASITH dan aplikasi transfer BSM No. 3530980;

14. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DINI HERLIDYAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530984;

15. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ROHAENAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530802;

16. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SHATIR dan aplikasi transfer BSM No. 3530982;

17. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TRI ARDIANSYAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530153;

18. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama KURNIAWAN UKAR dan aplikasi transfer BSM No. 3530157;

19. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SWESTY ANDAYANI dan aplikasi transfer BSM No. 3530546;

20. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HANS HUTOYO HALI dan aplikasi transfer BSM No. 3733935;

21. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama OSCAR PONTARA dan aplikasi transfer BSM No. 3733963;

22. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HUDYANTO dan aplikasi transfer BSM No. 3733937;

23. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama JENNY KUSUMAWATI dan aplikasi transfer BSM No. 3733197;

24. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama CHRISTINA AGNES dan aplikasi transfer BSM No. 3518290;

25. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ROBIN dan aplikasi transfer BSM No. 3530163;

26. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SRI MEGAWATI dan aplikasi transfer BSM No. 3518119;

27. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SULASTRI dan aplikasi transfer BSM No. 3733150;

28. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MUNAROH dan aplikasi transfer BSM No. 3733520;

29. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ARIA dan aplikasi transfer BSM No. 3733522;

30. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ELAH dan aplikasi transfer BSM No. 3733521;

31. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SRI RETNO HIDAYATIN dan aplikasi transfer BSM No. 3799567;

32. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RAMADANITA dan aplikasi transfer BSM No. 3798570;

33. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama URSIATI dan aplikasi transfer BSM No. 3518118;

34. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SAKIYEM dan aplikasi transfer BSM No. 3798956;

35. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NUNUT SANTI TAMPUBOLON ;

36. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MARYATI DWI SETYANI;

37. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NUR KHAMSAH;

38. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SAHARIA dan aplikasi transfer BSM No. 3799568;

39. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HEPARAJU;

40. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SLAMET RIYADI dan aplikasi transfer BSM No. 3445414;

41. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SURIANTI dan aplikasi transfer BSM No. 3733838;

42. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ALDINO KENNEDY dan aplikasi transfer BSM No. 3799903;

43. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DJAENO PRASTYO dan aplikasi transfer BSM No. 3530166;

44. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MIRDA ANGGRAENI;

45. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ADE HIDAYAT dan aplikasi transfer BSM No. 3799906;

46. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama USENG RONI dan aplikasi transfer BSM No. 3799904;

47. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SITI MAIMUNAH;

48. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama FATRIAN RUBIANSYAH RUSYDY dan aplikasi transfer BSM No. 3530172;

49. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas namaJOHNNY;

50. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama EVA RACHMAWATI dan aplikasi transfer BSM No. 3445416;

51. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ROFI dan aplikasi transfer BSM No. 3530186;

52. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama AKBAR dan aplikasi transfer BSM No. 3530187;

53. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BUDIARTI RAHAYU dan aplikasi transfer BSM No. 3530191;

54. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ASEP SAEPUDIN dan aplikasi transfer BSM No. 3518112;

55. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SOEGIRI dan aplikasi transfer BSM No. 3530188;

56. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BUDIARTI RAHAYU dan aplikasi transfer BSM No. 3530191;

57. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SUGENG ARIEANTO;

58. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ABDUL MANAF dan aplikasi transfer BSM No. 3530196;

59. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TONI FIRMANSYAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530193;

60. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DODI HERMAWAN dan aplikasi transfer BSM No. 3530189;

61. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BERRY AFRIANSYAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530192;

62. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ANNISA MARSELA WIDYANTI dan aplikasi transfer BSM No. 3733455;

63. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TRI FAJAR;

64. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YAHYA LUDJI MENGI dan aplikasi transfer BSM No. 3799752;

65. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DHARMA WINATA dan aplikasi transfer BSM No. 3733452.;

66. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama JULI AGUS PRIHATIN dan aplikasi transfer BSM No. 3518118;

67. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YOSSI KAMIL;

68. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SRI RETNO HIDAYATI N. dan aplikasi transfer BSM No. 3799567;

69. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RUDY;

70. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RUDY SETIAWAN;

71. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RULYANALI;

72. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DEWI SUSI LESTARI dan aplikasi transfer BSM No. 3789526;

73. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama FADILAH dan aplikasi transfer BSM No. 3733738;

74. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ZUBAEDAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530161;

75. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HARIYANTO;

76. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama FANNY dan aplikasi transfer BSM No. 3799754;

77. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DODY SETIAWAN dan aplikasi transfer BSM No. 3445074;

78. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YULIANA SETIADI dan aplikasi transfer BSM No. 3733278;

79. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YOGI ANUGRAH ISROI dan aplikasi transfer BSM No. 3733253;

80. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MUHAMMAD YUNUS dan aplikasi transfer BSM No. 3733281;

81. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama AGUS JAYA dan aplikasi transfer BSM No. 3733279;

82. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HERMAN dan aplikasi transfer BSM No. 3733280;

83. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama INDAH RESMI PUSPITA SARI dan aplikasi Transfer BSM No 2974697. Tanggal 28-07-2011;

84. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SURYADI Nomor 2974390 tanggal 28-07-2011;

85. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BURHANUDIN Nomor 2974432 tanggal 3-08-2011;

86. 1 bundel Foto cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama IRAWAN NURJANANTO Nomor 2529203 tanggal 10-08-2011;

87. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DARLEN Nomor 2915006 tanggal 8-08-2011;

88. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SAHRONI Nomor 2529132 tgl 8-8-2011;

89. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama IYAN PERMANA dan aplikasi Transfer BSM No 2737477 Tanggal 12-09-2011;

90. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas ASEP SAEPUDIN dan aplikasi Transfer BSM No 3530190. Tanggal 30-03-2012;

91. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama IYAN PERMANA dan aplikasi Transfer BSM No 2737476 Tanggal 14-09-2011;

92. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama WILLEM L CHARREL KALAIY dan aplikasi Transfer BSM No 2529208 Tanggal 12-08-2011;

93. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama FAHRUL ROZI dan aplikasi Transfer BSM No 9918126 Tanggal 22-08-2011;-

94. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HANDIKA FIRDAUS dan aplikasi Transfer BSM No 3518345 Tanggal 12-09-2011;

95. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MARTA dan aplikasi Transfer BSM No 3518348 Tanggal 12-09-2011;

96. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama VERA IRAWATI dan aplikasi Transfer BSM No. 3518359 Tanggal 20-09-2011;

97. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama JAYA Dan aplikasi Transfer BSM No. 3518364 Tanggal 20-09-2011;

98. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MAULANA YUSUF dan aplikasi Transfer BSM No. 2529122 Tanggal 25-08-2011;-

99. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NANO HENDRATNO dan aplikasi Transfer BSM No. 2529145 Tanggal 25-08-2011;

100. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama GUNTORO dan aplikasi Transfer BSM No. 3518182 Tanggal 27-19-2011;

101. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HENDRA dan aplikasi Transfer BSM No. 7518176 Tanggal 27-09-2011;

102. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TRIYANI MONICA dan aplikasi Transfer BSM No. 3518175 Tanggal 27-09-2011;

103. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SOPIAN HADI dan aplikasi Transfer BSM No. 3518177 Tanggal 27-09-2011;

104. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama AHMAD MUDRIKAM dan aplikasi Transfer BSM No. 3445971 Tanggal 5-10-2011

105. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TURANGGA SETA dan aplikasi Transfer BSM No. 3445970 Tanggal 9-10-2011.

106. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SUDARWATI dan aplikasi Transfer BSM No. 2528506 Tanggal 05-10-2011;

107. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MUHAMAD RIFKI dan aplikasi Transfer BSM No. 2528529 Tanggal 6-10-2011;

108. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SOBIRIN dan aplikasi Transfer BSM No. 3518360 Tanggal 7-10-2011;

109. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SUPRIYONO dan aplikasi Transfer BSM No. 3518962 Tanggal 7-10-2011;

110. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RINDA MAILANI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445573 Tanggal 14-10-2011;

111. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HARTATI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445578 Tanggal 14-10-2011;

112. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HERI HARDIANSYAH dan aplikasi Transfer BSM No. 3445576 Tanggal 17-10-2011;

113. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama KRISMANTO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445595 Tanggal 10-10-2011;

114. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama REZA HERFANI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445569 Tanggal 19-10-2011;

115. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RUDI HARTONO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445651 Tanggal 19-10-2011;

116. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YAYAN SUPIANI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445774 Tanggal 21-10-2011;

117. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ENDANG MURTININGSIH dan aplikasi Transfer BSM No. 3733831 Tanggal 12-3-2012;

118. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NURBAITY dan aplikasi Transfer BSM No. 3445964 Tanggal 6-10-2011;

119. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama KURNIA SANUSI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445770 Tanggal 21-10-2011;

120. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NENI TARMIYANI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445809 Tanggal 26-10-2011;

121. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SITI KHODIJAH dan aplikasi Transfer BSM No. 3445792 Tanggal 27-10-2011;-

122. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SITI DJUWARIAH dan aplikasi Transfer BSM No. 3445860 Tanggal 27-10-201;

123. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SURATNO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445069 . Tanggal 1-11-2011;-

124. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ICHWANUL KARIM dan aplikasi Transfer BSM No. 2529136 Tanggal 1-11-2011;

125. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas namaFEBRYTA ROZANI dan aplikasi Transfer BSM No. 2529138 Tanggal 3-11-2011;

126. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DIDIK WIYARSONO dan aplikasi Transfer BSM No. 3518944 Tanggal 3-11-2011;

127. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HERI TRIYANTO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445056 Tanggal 7-11-2011;

128. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BUDI SANTOSO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445080 Tanggal 7-11-2011;

129. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NUR YUNIARTO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445077 Tanggal 7-11-2011;

130. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YUSNITA RESMI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445189 Tanggal 11-11-2011;

131. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SAEPUL BAHRI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445159 Tanggal 11-11-2011;

132. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama H.A FIRMANSYAH dan aplikasi Transfer BSM No. 2529144 Tanggal 3-11-2011;

133. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MOCH TB ENDIN JAENUDIN dan aplikasi Transfer BSM No. 3445342 Tanggal 18-11-2011

134. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YUSNITA WAHDAH dan aplikasi Transfer BSM No. 3445999 Tanggal 18-11-2011;

135. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama KURNIAWAN dan aplikasi Transfer BSM No. 3445340 Tanggal 18-11-2011;

136. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DONI ARIFIN dan aplikasi Transfer BSM No. 3445012 Tanggal 23-11-2011;

137. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MONANG SEREGAR dan aplikasi Transfer BSM No. 3445073 Tanggal 23-11-2011

138. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ADE HIDAYAT dan aplikasi Transfer BSM No. 3445015 Tanggal 23-11-2011;

139. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SYAHRIL dan aplikasi Transfer BSM No. 3445922 Tanggal 30-11-2011;

140. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama IVANA RUTH PURBA dan aplikasi Transfer BSM No. 3445042 . Tanggal 30-11-2011

141. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HERI SIARUDIN dan aplikasi Transfer BSM No. 3445041 Tanggal 30-11-2011;

142. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BUDI SUSWANTO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445023 Tanggal 21-11-2011;

143. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DARMAWAN THARUDDIN dan aplikasi Transfer BSM No. 3445024 Tanggal 21-11-2011

144. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama PENY HARRINING TYASTUTI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445321 Tanggal 29-11-2011;

145. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MICHAEL EDWAR SUMAKAU dan aplikasi Transfer BSM No. 3518106 Tanggal 7-12-2011.

• Telah disita dari Saudara HERU SUKANDAR tanggal 3 Desember 2013, berupa :

1. HEN HEN GUNAWAN Nomor Rekening 7032067632;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 15 Februari 2011 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di BCA Senen No. Rek 0911234911;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 20 Maret 2011 senilai Rp98.400.000,- ke WINDA DAHNIAR di BRI Pasar Mawar No. Rek 722301006661504;

2. ISYANTI KOMALASARI Nomor Rekening 7029390651;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 16 November 2011 senilai Rp680.000.000,- ke RUDI GUNAWAN CIMB Niaga Bintaro No. Rek 0800158602114;

3. SURIANAH Nomor Rekening 7037030532;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 30 Mei 2012 senilai Ro 699.975.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BCA Bintaro No. Rek 6800585111;

4. SITI JUBAEDAH Nomor Rekening 7035239353;

   1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 9 April 2012 senilai Rp690.000.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BSM Jalan Baru No. Rek 7035239019; Foto Copy Slip Penarikan tanggal 9 April 2012 senilai Rp. 4.150.000,-

5. SUSANAH Nomor Rekening 7029390678;

   1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 16 November 2011 senilai Rp700.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di CIMB Niaga Bintaro No. Rek 0800158602114;

6. WAWI IKMALIYAH Nomor Rekening 7029865285;

   1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 28 November 2011 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GNAWAN di BCA Senen No. Rek 0911234911;

   2. Foto Copy Aplikasi Tarik tunai senilai Rp7.000.000,- tanggal 19 Juni 2012.

7. ALIMAH Nomor Rekening 7029489976;

   1. Aplikasi Transfer tanggal 17 November 2011 senilai Rp700.000.000,- ke RUDI GNAWAN di CIMB Bintaro No. Rek 0800158602114;

8. CAROLINA DWI PRASETYANTI Nomor Rekening 7037030192;

   1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 24 Mei 2012 senilai Rp730.000.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BSM No. Rek 7035239019;

9. DEDE Nomor Rekening 7029390667;

   1. Foto Copy Transfer tanggal 15 November 2011 senilai Rp700.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di CIMB Niaga Bintaro No. Rek 0800158602114;

10. DITA ROSMAYANTI Nomor Rekening 7037026977;

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 30 Mei 2012 senilai Rp699.975.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BCA Bintaro No. Rek 6800585111;

    2. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 10 April 2012 senilai Rp700.000.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BSM Jalan Baru Bogor No. Rek 7035239019;

11. IGNASIUS AGUNG SANTOSO Nomor Rekening 7037029817;

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 30 Mei 2012 senilai Rp689.975.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BCA Bintaro No. Rek 6800585111;

    2. Slip Penarikan tanggal 12 Juli 2012 senilai Rp10.200.000,-

12. INTAN PANDINI Nomor Rekening 7029489968;

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 17 November 2011 senilai Rp700.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di CIMB Niaga No. Rek 0800158602114;

13. LIA HERLIANI Nomor Rekening 7032067648;

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di BCA Senen No. Rek 0911234911;

14. MUTINAH Nomor Rekening 7030219796;

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di Bank BCA Senen No. Rek 0911234911;

15. NENENG SITI JUBAEDAH Nomor Rekening 7030219818; -

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di Bank BCA Senen No. Rek 0911234911;

    2. Foto Copy Aplikasi penarikan tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp5.600.000,-

16. PETRICK Nomor Rekening 7037030451;

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp699.975.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di Bank BCA Bintaro No. Rek 6800585111.

17. RIKA NOFIANTI Nomor Rekening 7029865293;

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 28 November 2011 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di Bank BCA Senen No. Rek 0911234911;

    2. Foto Copy Slip Penarikan tanggal 19 Juni 2012 senilai Rp.6.700.000,-

18. SAIPULOH Nomor Rekening 7030219807;

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 13 Desember 2011 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di Bank BCA Senen No. Rek 0911234911;

    2. Foto Copy Aplikasi Tarik tunai senilai Rp6.300.000,- tanggal 11 Jaqnuari 2011.

19. SAPTO HOTMA Nomor Rekening 7035239148;

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 13 April 2012 senilai Rp700.000.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di Bank BSM Jalan Baru Bogor No. Rek 7035239019;

20. FITRI NOVITA SARI Nomor Rekening 7035239256;

    1. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 10 April 2012 senilai Rp700.000.000,- ke JENNY INTAN PERMATA SARI di Bank BSM Jalan Baru Bogor No. Rek 7035239019.

• Telah disita dari Saudara HERU SUKANDAR tanggal 5 Desember 2013, berupa:

1. 1. 26 (dua puluh enam) print out Rekening koran nasabah PT. Bank Syariah Mandiri, dengan Nomor dan atas nama sebagai berikut :

1.	ARIYANTI	NO REK 703494 3367	14.	WILDAN DENINGRAT	NO REK 7035459027
2.	BASUKI	NO REK 7034921916	15.	WITTA PRI KURNIAWATI	NO REK 7033559636
3.	BAYU PERMADI	NO REK 7036853241	16.	YOCKY GUNAWAN	NO REK 7033558923
4.	FADLI SUDRAJAT	NO REK 7033559385	17.	ACHMAD AZIZI	NO REK 7026310541
5.	FEBRINA YUSYAN WARDANI	NO REK 7033970352	18.	BAMBANG WIRAWAN	NO REK 7034716287
6.	H R IWAN RIDWAN	NO REK 7035245318	19.	DANIEL LOUIS RENZO	NO REK 7037987136
7.	HARRY MAHARDIKA	NO REK 7033970492	20.	DIKA RANDISA	NO REK 7032470186
8.	IMAN ZULMANSYAH IBRAHIM	NO REK 7034120123	21.	ENDANG SANTIKA	NO REK 7034825526
9.	KURNIAWAN	NO REK 7029539175	22.	HERI	NO REK 7025689447
10.	NANDAR IRAWAN	NO REK 7035245388	23.	SUWARNO	NO REK 7033559903
11.	RATNO PRAYOGA	NO REK 7036431193	24.	YASUN	NO REK 7032933337
12.	RISKA YUNDINI	NO REK 7036431118	25.	RISKI ADIANSYAH	NO REK 2577019475
13.	SUHANTO	NO REK 7034602567	26.	CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA	NO REK 7032327798

2. 132 (seratus tiga puluh dua) buah Fotocopy KTP nasabah kelompok IYAN PERMANA bercap stample Bank Syariah Mandiri, sebagimana daftar dibawah ini :

1.	ABDUL BASITH	67.	DEWI SUSI LESTARI
2.	ADE HIDAYAT	68.	URSIATI
3.	ROOSSILVIA E.P. ROESLAN	69.	VERA IRAWATI
4.	SAEPUL BAHRI	70.	YOGI ANUGRAH ISROI
5.	DODI HERMAWAN	71.	YAYAN SUPIANI
6.	HARTATI	72.	DHARMA WINATA
7.	ENDAH WIDJAYANTI	73.	ELAH
8.	DANIEL WAHYU KALAIY	74.	DIDIK WIYARSONO
9.	SWESTY ANDAYANI	75.	DITA PURWATI
10.	HERI TRIYANTO	76.	DJAENO PRASTYO
11.	KURNIA SANUSI	77.	DINI HERLIDYAH
12.	KURNIA SANUSI	78.	DARLEN
13.	JULI AGUS PRIHATIN	79.	DODY SETIAWAN

14.	RUDI SETIAWAN	80.	CIANNE LESTARI ANGAN
15.	RULY ANALI	81.	CHRISTINA AGNES
16.	ZUBAEDAH	82.	FANNY
17.	YOHANNES HINRYAN	83.	FATRIAN RUBIANSYAH RUSYDY
18.	GUNTORO	84.	SALLY HONYA HOO
19.	IVANA RUTH PURBA	85.	SITI KHODIJAH
20	JAYA	86.	AKBAR
21.	MIRDA ANGGRAENI	87.	AHMAD MUDRIKAH
22.	IYAN PERMANA	88.	ADE HIDAYAT
23.	HERI SIARUDIN	89.	AGUS JAYA
24.	HUDYANTO	90.	ALDINO KENEDY
25.	HERMAN	91.	BURHANUDIN
26.	GUSTI DONI ARIFIN	92.	ABDUL MANAF
27.	ICHWANUL KARIM	93.	ANNISA MARSELA WIDYANTI
28.	JENNY KUSUMAWATI	94.	BERRY AFRIANSYAH
29.	MARTA	95.	ASEP SUGANDA
30.	KRISMANTO	96.	BUDI SANTOSO
31.	IRAWAN NURJANANTO	97.	ARIA
32.	MUHAMMAD YUNUS	98.	BUDI SUSWANTO
33.	LINDA MAILANI	99.	BUDIARTI RAHAYU
34.	MUHAMAD RIFKI	100.	RUDY
35.	MUNAROH	101.	RUDY HARTONO
36.	MICHAEL EDWARD SUMAKAU	102.	SURYADI
37.	MARYATI DWI SETYANI	103.	SURATNO
38.	KURNIAWAN	104.	R RACHMAD
39.	KURWIANA UKAR	105.	SOPIAN HADI
40.	MUHAMMAD FADLY MUKHTAR	106.	SAHRONI
41.	MONANG SIREGAR	107.	SOBIRUN
42.	HARIYANTO	108.	FADILLAH
43.	INDAH RESMI PUSPITA SARI	109.	EVA RACHMAWATI
44.	HANDIKA FIRDAUS	110.	NENI TARIMIYANI
45.	HENDRA	111.	NUR YUNIARTO
46.	HEPARAJU	112.	REZA HERFANI
47.	HANS HUTOYO HALI	113.	NURBAITY
48.	HA FIRMANSYAH	114.	RAMADANITA
49.	HERI HARDIANSYAH	115.	ROBIN
50.	TONI FIRMANSYAH	116.	ROFI
51.	USENG RONI	117.	SURIANTI
52.	TRI ARDIANSYAH	118.	SITI DJUWARIAH
53.	HJ. NUROH MULYADI	119.	SITI MAIMUNAH
54.	NORWIN DANIEL	120.	SULASTRI
55	PENY HERRINING TYASTUTI	121.	SRI RETNO HIDAYATI
56.	NUNUT SANTI TAMPUBOLON	122.	SRI MEGAWATI
57.	NUR KHAMSAH	123.	SUPRIYONO

58.	YAHYA LUDJI MENGI	124.	SUDARWATI
59.	WILLEM. L. CHARREL KALAIY	125.	SOEGIRI
60.	YUSNITA WAHDAH	126.	SLAMET RIYADI
61.	YULIANA SETIADI	127.	SUGENG ARIEANTO
62.	YOUNIE SYACHRO	128.	SYAHRIL
63.	YOSSI KAMIL	129.	MAULANA YUSUF
64.	TRI FAJAR	130.	SAHARIA Y
65.	TURANGGA SETA	131.	ENDANG HIDAYAT
66.	ENDANG MURTININGSIH	132.	NANO HENDRATNO

• Telah disita dari Saudari FEBRITA ROZANTI, S.H., tanggal 06 Desember 2013, berupa:

Uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

• Telah disita dari Saudara HERU SUKANDAR tanggal 03 Januari 2014, berupa:

132 (seratus tiga puluh dua) foto copy legalisir Mandiri Syariah Kantor Pusat Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tercatat dalam 69 (enam puluh sembilan) lembar, yang digunakan IYAN PERMANA dalam pengajuan kredit fiktif di Bank Syariah Mandiri.

• Telah disita dari Saudara RACHDI NURWARGI tanggal 07 Januari 2014, berupa:

1. SHM No. 924, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 925 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny Tjhang Kian Min;

2. SHM 3351, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 223 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny Tjhang Kian Min;

3. SHM 1726, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 270 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny Tjhang Kian Min;

4. SHM 884 Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 1000 M2 atas nama Rudy Gunawan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas disita dari karyawan Bank Syariah Mandiri dan merupakan dokumen pada perusahaan tersebut maka adalah patut bila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada BANK SYARIAH MANDIRI

• Telah disita dari Saudara M. AGUSTINUS MASRIE, S.E., M.M., tanggal 3 Desember 2013, berupa :

2. (dua) buah Buku PASSPORT dengan identitas sebagai berikut :

1. Nomor Passport : U 926686;

N a m a : MUHAMAD AGUSTINUS MASRIE;

Jenis kelamin : Laki-laki (L)/ Male (M;

Kewarga Negaraan : Indonesia;

Tempat/ tgl lahir : Jakarta, 04 Agustus 1964;

Nomor Reg : 1A11AB8048-JSU.

2. Nomor Passport : W 153400;

N a m a : IRINDA ISWATI;

Jenis kelamin : Perempuan (P)/ Female (F;

Kewarga Negaraan : Indonesia;

Tempat/ tgl lahir : Surabaya, 07 Oktober 1969;

Nomor Reg : 1A11AB4948BJSP.

• Telah disita dari Saudara M. AGUSTINUS MASRIE, SE, MM tanggal 12 Desember 2013, berupa:

1. 2 (dua lembar) copy Cap Bank Logo CIMB NIAGANo. Rekening 927-01-00006.126 A.n. ABI RAMDANI;

2. Foto copy surat kepada Kecamatan Ciputat Timur No. 005/PDL/022012, tanggal 22 Februari 2012 1 (satu) lembar;

3. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. ABI RAMDANI Provinsi Banten Kabupaten Tangerang;

4. 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran CIMB NIAGA atas nama ABI RAMDANI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah dilakukan penyitaan dari terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut merupakan milik dari terdakwa maka adalah patut bila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya;

• Telah disita dari Saudara SIMON CHARLIE PARASIAN tanggal 4 Desember 2013, berupa:

1. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan Rekening Tabungan Rupiah Nomor Rekening 933.01.08.736.128 a.n. SRI DEWI, S.H. di PT. Bank CIMB Niaga Tbk yang dibuka di Cabang Taman Aries pada tanggal 17 Mei 2005;

2. Foto copy legalisir copy KTP a.n. SRI DEWI, SH dan Speciment tanda tangan (Signatured Card) a.n. SRI DEWI, S.H.;

3. Foto copy legalisir salinan Rekening Koran Nomor 922.01.08.736.128 di PT. Bank Cimb Niaga Tbk a.n. SRI DEWI, SH, pada periode bulan 17 Mei 2005 s.d. bulan 30 Juni 2013;

4. Asli Surat Pemblokiran CIMB Niaga No. : 004/BOSM-KBN/XI/2013 tanggal 18 November 2013.

• Telah disita dari Saudari HENDRA EFFENDI tanggal 4 Desember 2013, berupa :

1. 1 (satu) Buah Buku PengeluaranCekdanGiro/ BukuKeuangan Nomor Rekening 0180103611 pada Bank Negara Indonesia Syariah atas nama PT. Mitra Mandala Semesta Pustaka tanggal 10 Maret 2010 s/d 20 Juni 2012;

2. 1 (satu) Buah Buku PengeluaranCekdanGiro/ BukuKeuanganNomor Rekening 614-01-00083-007atasnamaH. M Dahruddin pada Bank CIMB Niaga periode tanggal 15 November 2010 s/d 21 Desember 2011;

3. 1 (satu) Buah Buku Bank/Keuangan terkait Rekening H. M. Dahruddin dengan Nomor Rekening 614-01-00083-007 pada Bank CIMB Niaga periode tanggal 15 November 2010 s/d 14 Maret 2012;

4. 1 (satu) Buah rekap data penjualan KPR via BSM data Cluster Subang Larang;

5. 1 (satu) buah fotocopyRekening koran Nomor Rekening 614-01-00083-007 pada Bank CIMB Niaga atas nama H. M. Dahruddin, periode tanggal Januari 2012 s/d Oktober 2013;

6. 1 (satu) buah fotocopyRekening koran Nomor Rekening 0180103611 pada Bank Negara Indonesia Syariah atas nama PT. Mitra Mandala Semesta Pustaka, periode tanggal Januari 2012 s/d November 2013;

7. 1 (satu) buah fotocopyRekening koran Nomor Rekening 0217235201 pada Bank Negara Indonesia atas nama PT. Mitra Mandala Semesta Pustaka, periode tanggal April 2011 s/d maret 2013;

8. 1 (satu) buah fotocopy Rekening koran Nomor Rekening 0015-01-30-000724-8 pada Bank Tabungan Negara atas nama PT. Mitra Mandala Semesta Pustaka, periode tanggal April 2011 s/d maret 2013;

9. 1 (satu) buah fotocopy Rekening koran Nomor Rekening 1125-0012796-002 pada Bank Mutiaraatas nama PT. Mitra Mandala Semesta Pustaka, periode tanggal April 2011 s/d maret 2013.

Menimbang,bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita dari Hendra Efendi maka adalah patut bila barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya

• Telah disita dari Saudari NARISHA CITRAWATI tanggal 10 Desember 2013, berupa:

1. Foto Copy Aplikasi Pembukaan Rekening (perorangan) Bank CIMB Niaga atas nama RUDY GUNAWAN No Rekening 0800158602-11-4 tanggal 14 November 2011;

2. Print Out mutasi transaksi Rekening Bank CIMB Niaga No. Rekening 0800158602-11-4 atas nama RUDY GUNAWAN;

3. Foto Copy Surat No. 001/BTO/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang ditujukan pada Kantor Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren, perihal Konfirmasi keabsahan No. Identitas (KTP) No. 3674060509780005 atas nama RUDY GUNAWA. N. dengan keterangan Tidak Terdaftar;

4. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 14 November 2011 senilai Rp. 500.000,-;

5. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 16 November 2011 senlai Rp. 650.000.000,-;

6. Foto Copy Formulir Penarikan tunai tanggal 16 November 2011 senilai Rp. 50.000.000,-;

7. Foto Copy Formulir Penarikan tunai tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 162.000.000,-;

8. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 1.100.000.000,-;

9. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 125.000.000,-;

10. Foto Copy Formulir Penarikan tunai tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 270.000.000,-;

11. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 305.000.000,-;

12. Foto Copy Formulir Penarikan tunai tanggal 18 November 2011 senilai Rp. 100.000.000,-;

13. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 18 November 2011 senilai Rp. 147.500.000,-;

14. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 18 November 2011 senilai Rp. 400.000.000,-.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan dari NARISHA CITRAWATI maka adalah patut apabila barang bukti tersebut kepadanya

• Telah disita dari Saudara SIMON CHARLIE PARASIAN tanggal 10 Desember 2013, berupa:

1. Copy Legalisir Slip data ATM Bank Niaga tgl/jam : 03/12/11 14;49 Lokasi : Jkt – Bona Indah P telah dilakukan pemindahbukuan dari Rekening 922010873xxxx ke Bank Permata No rek : 0970011 jumlah Rp. 10.000.000,-;

2. Copy Legalisir voucher transasksi CIMB Niaga tanggal 19-12-2011 pengirim atas nama SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 600.000.000,- kepada penerima Hj. SRI DEWI, SH Nomor Rekening 0243035340 pada Bank UOB Warung Jambu Bogor;

3. Copy Legalisir Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 28/12/11 debet Rekening SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 77,000,000,-;

4. Copy Legalisir Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 13/02/13 debet Rekening SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 50.000.000,-;

5. Copy Legalisir voucher transasksi CIMB Niaga tanggal 19-01-2012 pengirim atas nama SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 335.000.000,- kepada penerima ZURAINI Nomor Rekening 0540189885123 pada Bank CIMB Niaga keterangan pelunasan pembelian sebidang tanah & bangunan seluas 1.073 M2 di Perum Drai Asri Cibinong Bogor dan Copy Legalisir Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 12-11-2012 debet Rekening SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 100.000.000,-;

6. Copy Legalisir Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 13-02-2012 debet Rekening SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 87.000.000,- dan Copy Legalisir Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 13-12-2012 debet Rekening SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 150.000.000,-;

7. Copy Legalisir voucher transasksi CIMB Niaga Bank 13-2-2012 debet Rp. 300.000.000 pengirim atas nama SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 kepada penerima ANDINA FITRI Nomor Rekening 2577019671 pada Bank Syariah mandiri dan Copy Legalisir voucher transasksi CIMB Niaga Bank 29-2-2012 debet Rp. 124.355.000 pengirim atas nama SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 kepada penerima Doddy Chandra Kemayoran Mobil Nomor Rekening 3101066311 pada Bank BCA Cab Tomang Jakarta.

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti tersebut telah disita dari SIMON CHARLIE PARASIAN, maka adalah patut bila dikembalikan kepada saksi tersebut;

• Telah disita dari Saudara WAHYU DJOKO SUPRIJANTO tanggal 10 Desember 2013, berupa:

1. Akta No. 28 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pendirian Yayasan Riksa Ganesha Buana;

2. Berkas Pembukaan Rekening No. 1320012393329;

3. KTP a.n. HDS EDUARDO;

4. NPWP a.n. HDS EDUARDO;

5. Kartu Contoh tanda tangan;

6. Asli print out Transaksi Rekening No. 1320012393329 terdiri dua halaman;

7. Asli print out Transaksi Rekening No. 1320012393329 terdiri empat halaman.

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari WAHYU DJOKO SUPRIJANTO, maka adalah patut apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya;

• Telah disita dari Saudara HERMAYANI BARUS tanggal 10 Desember 2013, berupa:

1. 7 (tujuh) lembar fotocopy print screen (Prior Statement) Rekening atas nama PT. PANDAWA LONA SOYAKA Nomor Rekening 1335002755 bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

2. (empat) lembar fotocopy print screen (Detail History Data) Rekening atas nama PT. PANDAWA LONA SOYAKA Nomor Rekening 1335002755 bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

3. 10 (sepuluh) lembar fotocopy aplikasi pembukaan rekning Giro perusahaan atas nama PT. PANDAWA LONA SOYAKA bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

4. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Penutupan Rekening Giro atas nama PT. PANDAWA LONA SOYAKA bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

5. 38 (tiga puluh delapan) lembar fotocopy bukti transaksi PaninBank (cek, slip dan kelengkapan untuk transaksi lain)bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

6. (tiga) lembar fotocopy dokumen Bilyet Deposito Berjangka Nomor 093770 atas nama JOHN LOPULISA bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

7. fotocopy kelengkapan administrasi pembukaan Rekening Giro perusahaan bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA, antara lain :

2. Akta Pendirian Perusahaan;

3. NPWP Perusahaan;

4. Tanda Daftar Perusahaan;

5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

6. Surat Ijin Usaha (SIUP).

8. 5 (lima) lembar fotocopy KTP atas nama JOHN LOPULISA, BERRY SOLEH IBRAHIM, IRPAN NASUTION, KAMALUDIN dan SURYANTO AGUNG SARI bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA.

• Telah disita dari Saudari HERMAYANI BARUS, tanggal 16 Desember 2013, berupa:

14 (empat belas) lembar fotocopy bukti transaksi PaninBank rekening nomor 1335002755 atas nama PT. PANDAWA LONA SOYAKA (cek, slip dan kelengkapan untuk transaksi lain) bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA, dengan perincian sebagai berikut:

1. Tansaksi tanggal 6/3/2012 dana masuk Rp 81.296.900.-;

2. Tansaksi tanggal 5/4/2012 dana keluar Rp15.000.000,-;

3. Tansaksi tanggal 23/4/2012 dana masuk Rp 79.815.890,-;

4. Tansaksi tanggal 23/4/2012 dana masuk Rp 79.815.890,-;

5. Tansaksi tanggal 15/5/2012 dana keluar Rp 389.600.000,-;

6. Tansaksi tanggal 25/5/2012 dana masuk Rp 38.250.000,-;

7. Tansaksi tanggal 13/6/2012 dana keluar Rp 29.325.000,-.

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut telah disita dari HERMAYANI BARUS, maka adalah patut apabila dikembalikan kepadanya;

• Telah disita dari Saudari TH ESTI HAYU DYAH. A tanggal 18 Desember 2013, berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 3674051308800001 atas nama H. IYAN PERMANA SANUSI;

2. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 3674054409810002 atas nama INDAH PUSPITASARI;

3. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor 45.697.227.2.411.000 atas nama IYAN PERMANA SANUSI;

4. 1 (satu) dokumen fotocopy surat dari PT. Bank OCBC NISP tanggal 4 Oktober 2012 perihal persetujuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada H. IYAN PERMANA SANUSI di Perumahan Baliview Jl. Tanjung Benoa Blok B6 No. 8.9 Ciputat Timur Tangerang;

5. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. Bank OCBC NISP perihal keputusan human capital group bank OCBC NISP No. 0659/KPTS/HCS/FY/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang pengangkatan TH. ESTI HAYU DYAH A. sebagai secured loan manager pada kantor Bumi Serpong Damai;

6. 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan mortgage loan PT. Bank OCBC NISP;

7. 1 (satu) lembar fotocopy foto usaha “DK MOBIL CARWAS.H.;

8. 1 (satu) lembar fotocopy foto usaha “AYAM PENYET NAMPOL;

9. 1 (satu) lembar fotocopy foto usaha Kantor Farel Elektronik;

10. 1 (satu) lembar fotocopy foto usaha Property;

11. 1 (satu) dokumen fotocopy Job Description Secured Loan Distribution Division PT. Bank OCBC NISP dengan kode C : ./ Job Description;

12. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Notaris LIES HERMININGSIH, S.H. tanggal 10 Oktober 2012 kepada IBU YENI LAKSMI PUTRI credit documentation officer PT. Bank OCBC NISP Tbk perihal pemberitahuan rincian biaya-biaya pengecekan sertifikat dan pembuatan akta pemberian hak tanggungan antara PT. Bank OCBC NISP dengan debitur a.n. IYAN PERMANA SANUSI;

13. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan kantor pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama Nomor 0097429 perihal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Banguan Tahun 2012 terletak di Jl. Merak II N2/15-16 RT. 003/08 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan;

14. Asli 2 (dua) halaman Mortgage loan product program PT. Bank OCBC NISP, kode A0, dikeluarkan 01/02/13, efektif 01/02/13, berlaku sampai 31/01/2015, MLPP 1/60;

15. 1 (satu) lembar fotocopy Account Statement Activities rek Bank BCA No. 6760143241 a.n. Iyan Permana Sanusi;

16. 1 (satu) dokumen fotocopy rekap penghasilan &repayment capabiliyi a.n. Iyan Permana Sanusi LOS 7500;

17. 1 (satu) dokumen fotocopy laporan penilaian agunan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut telah disita dari TH ESTI HAYU DYAH.A, maka adalah patut bila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya;

• Telah disita dari Saudara ISYA SHOFWAN tanggal 19 Desember 2013, berupa:

1. Fotocopy KTP HARTONO WIWOHO NIK 3201370611590002, KTP DJAKA ARIE UMBORO NIK 09.5309.280177.0030, SIM C HARRY SATRIO yang dikeluarkan Polda Metro Jaya, KTP IVONG WISNUSAPUTRO NIK 32.7106.010286.0023, KTP RUDIYANA NIK 30.03.25.210279.03677, KTP ANDINA FITRI NIK 3174055305880002, KTP URFAN PURYADI NIK 3201010302810002, KTP BAMBANG TRIANTORO NIK 3175071110600004 dan KTP FEBRITA ROZANTI, SH NIK 09.5407.430266.8512;

2. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 30-Jan-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 60,000,000.- keterangan FT120300F67S\E24 PENARIKAN TUNAI OLEH PAK RUDIYANA yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

3. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 35,000,000.- keterangan TT12107VCH94\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

4. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 12-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT1207264YCD\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

5. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 23-Feb-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 50,000,000.- keterangan TT12054X53MF\E24 ANDINA yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

6. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 25-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12146XXDDK\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

7. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 29-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 26,000,000.- keterangan TT12150Y7M3R\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada DJAKA ARIE UMBORO;

8. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 24-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT122685GZ4D\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

9. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 18-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12262JCX5V\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

10. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 9-Jan-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan FT12009030CZ\E24 OLEH FEBRITA R yang dikuasakan kepada FEBRITA ROZANTI S.H.;

11. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16-Jan-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 25,000,000.- keterangan FT120160PK1Y\E24 PENARIKAN TUNAI yang dikuasakan kepada BAMBANG TRIANTORO;

12. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16-Jan-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 50,000,000.- keterangan FT120160PK20\E24 PENARIKAN TUNAI yang dikuasakan kepada BAMBANG TRIANTORO;

13. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 7-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 16,000,000.- keterangan TT120676GLDL\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada BAMBANG TRIANTORO;

14. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT122659PMH9\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

15. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 6-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12250TRVWV\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

16. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 31-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12152JYJH2\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

17. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 11-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 22,000,000.- keterangan TT121939ZJM0\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

18. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT121421YCXN\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

19. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 22-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT12082JTSXM\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

20. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 26-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT121785RC31\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

21. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 29-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT121816GTQ1\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

22. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 17-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 85,000,000.- keterangan TT12199T35NY\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

23. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21-Feb-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 25,000,000.- keterangan TT12052VLWJH\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada BAMBANG TRIANTORO;

24. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 1-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 21,000,000.- keterangan TT12061ZYCTP\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

25. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 6-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT12066BCXFP\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

26. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 15-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 80,000,000.- keterangan TT120750PV8G\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada BAMBANG TRIANTORO;

27. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 5-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12065PVJK2\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

28. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 3-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 50,000,000.- keterangan TT12094GY29V\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

29. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 28-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 25,000,000.- keterangan TT12088YB714\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

30. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 29-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT12089HHCJR\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

31. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 18-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 37,000,000.- keterangan TT1217059RB1\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada DJAKA ARIE UMBORO;

32. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 22-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 21,500,000.- keterangan TT12174CK0QN\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

33. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 27-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 14,000,000.- keterangan TT12118L056Z\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

34. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 14-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT121662CKD0\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

35. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 11-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12163BMFYZ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

36. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 25-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT12177SG084\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

37. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 23-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12114Z8YZQ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

38. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 20-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 35,000,000.- keterangan TT12114Z8YZQ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

39. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 10-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12101VY9TT\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

40. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT1217362L3S\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARTONO WIWOHO;

41. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 13-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 42,000,000.- keterangan TT12165VT8Q5\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

42. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 28-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 25,000,000.- keterangan TT12149L6RRN\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

43. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 20-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 20,000,000.- keterangan TT12172Z15Y1\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada DJAKA ARIE UMBORO;

44. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 7-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12251X3HV1\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

45. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 10-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12254JDJBJ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

46. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 27-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12240JNWN9\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

47. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 10-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 12,000,000.- keterangan TT12223Y82KQ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

48. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 27-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12240D3NGW\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

49. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 31-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 13,500,000.- keterangan TT12213P8CNW\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

50. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 22-Oct-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12296DHL79\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

51. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 2-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 20,000,000.- keterangan TT122154Q6HH\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

52. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 26-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 13,900,000.- keterangan TT12208ZW4Z5\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

53. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 25-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 35,800,000.- keterangan TT122076M5SJ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

54. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 9-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12222V4F04\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

55. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 80,000,000.- keterangan TT1210708DB7\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

56. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 24-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12145TGJX8\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

57. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 30-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 60,000,000.- keterangan TT12121VJ406\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

58. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 15-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12136PJ2G6\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

59. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 2-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 12,000,000.- keterangan TT12123G46KB\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

60. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 19-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 45,000,000.- keterangan TT121101P2Q3\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

61. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 14-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 75,000,000.- keterangan TT12135KQQWS\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

62. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 6-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT121881X0W9\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

63. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 3-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan FT12247674LV\E24 PB BO antar Rekening bsm DINI DWIYANA BSM 7034664387;

64. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 23-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan FT12205K3NV4\E24 PB BO antar Rekening bsm DINI DWIYANA 2577019595;

65. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 19-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,681,000.- keterangan TT122015N4H0\E24 NO KONTRAK 01593312 dengan penerima SRI DEWI BANK PERMATA PD INDAH 0808000001593312;

66. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 2-Oct-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 37,622,000.- keterangan FT12276V224Q\E24 PB BO antar Rekening bsm TO ANDINA FITRI BSM 7020618528;

67. Fotocopy legalisir apikasi transfer tanggal 20-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan FT1226460HY7\E24 PB BO antar Rekening bsm DINI DWIYANA BSM 7020618447;

68. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 18-Oct-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 14,931,080.- keterangan FT12292S12VX\E24 PB BO antar Rekening bsm DINI DWIYANA BSM 7020618447;

69. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 25-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 500,000,000.- keterangan TT12177R4V4Z\E24 RTGS BTN SYARIAH BGR dengan penerima SRI DEWI BTN SYARIAH BOGOR 7111001211;

70. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 28-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 40,000,000.- keterangan FT12180PT8S9\E24 PB BO antar Rekening bsm SRI DEWI BSM 7034525708;

71. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 31-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 37,622,000.- keterangan FT12244G3FGC\E24 PB BO antar Rekening bsm TO ANDINA FITRI BSM 7020618528;

72. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 5-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 12,000,000.- keterangan TT12065M7GHC\E24 RTGS COMMONWEALTH CIBUBUR dengan penerima MARTIN RUSLI BANK COMMONWEALTH CIBUBUR JAKARTA NO REK 1028915170;

73. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 2-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 37,622,000.- keterangan FT12184YF7JK\E24 PB BO antar Rekening bsm TO ANDINA FITRI BSM 7020618528;

74. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 17-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 35,000,000.- keterangan TT12199YFWFJ\E24 RTGS BANK UOB INDONESIA dengan penerima SRI DEWI UOB INDONESIA WARJAM 0243035340;

75. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 31-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 37,622,000.- keterangan FT12213H37K9\E24 PB BO antar Rekening bsm TO ANDINA FITRI BSM 7020618528;

76. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 25-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 3,000,000,000.- keterangan TT121163RFSP\E24 RTGS BCA JKRTA dengan penerima HJ SRI DEWI BCA MUWARDI JAKARTA NO 2681167350;

77. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 23-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan FT12144GLCH0\E24 PB BO antar Rekening bsm DINI DWIYANA 2577019595;

78. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 29-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan FT121501VRXQ\E24 PAYROLL antar Rekening bsm SRI DEWI BSM 7034525708;

79. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 28-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 39,750,000.- keterangan FT12242Q7HD2\E24 PB BO antar Rekening bsm SRI DEWI BSM 7034525708.

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut karena telah disita dari ISYA SOFYAN, maka dalah patut bila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya;

• Telah disita dari Saudara ENDARTO PUTRA JAYA tanggal 19 Desember 2013, berupa:

1. Foto copy formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama RUDY GUNAWAN tanggal 31 Maret 2000 dan Mutasi Rekening Nomor 0911234911 atas nama RUDY GUAWAN;

2. Foto copy formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama HEN-HEN GUNAWAN tanggal 5 April 2001 dan Mutasi Rekening Nomor 1611200914 atas nama HEN-HEN GUAWAN;

1. Foto copy formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama HJ. SRI DEWI, SH tanggal 12 Mei 2000;

2. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 2681167350 periode 03/01/2011 sampai dengan 21/12/2012;

3. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671726871 periode 03/01/2011 sampai dengan 18/12/2013;

4. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 17/03/2011 sampai dengan 28/05/2012;

5. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 30/01/2012 sampai dengan 14/01/2013;

6. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 14/01/2013 sampai dengan 31/10/2013;

7. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0911234911 periode 09/04/2012 sampai dengan 20/12/2011;

8. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 1611200914 periode 08/02/2012 sampai dengan 26/09/2011;

9. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6800532459 periode 01/08/2011 sampai dengan 26/09/2011;

10. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671779702 periode 09/08/2011 sampai dengan 15/05/2012;

11. Foto Copy sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan permbukaan Rekening Bank BCA No Rek.0671779702 atas nama KURNIAWAN SANUSI tanggal 09 Agustus 2011;

12. Foto Copy sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan permbukaan Rekening Bank BCA No Rek.0671813773 atas nama SURIBETINI DAMARSIH PONTOH tanggal 28 Februari 2012;

13. Foto Copy sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan permbukaan Rekening Bank BCA No Rek.6030802568 atas nama WILLEM L CHARREL KALAY tanggal 4 Agustus 2011;

14. Foto Copy sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan permbukaan Rekening Bank BCA No Rek.6800532459 atas nama SURYADI tanggal 23 Mei 2011;

15. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671726871 periode 03/01/2011 sampai dengan 18/10/2013;

16. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 01/08/2011 sampai dengan 15/11/2013;

17. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6800532459 periode 01/08/2011 sampai dengan 15/11/2013;

18. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760179980 periode 26/09/2011 sampai dengan 14/12/2012;

19. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671813773 periode 28/02/2012 sampai dengan 14/12/2012;

20. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671779702 periode 09/08/2011 sampai dengan 15/05/2012;

21. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6030802568 periode 24/08/2011 sampai dengan 20/01/2012;

22. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 8800553211 periode 30/03/2012 sampai dengan 21/09/2012.

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut disita dari ENDARTO PUTRA JAYA, maka adalah patut bila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya;

• Telah disita dari Saudara IYAN PERMANA tanggal 23 Desember 2013, berupa:

1. 1 (satu) Bendel Dokumen berlogo Mandiri Syariah yang terdiri dari 117 lembar;

2. 13 (tiga belas) lembar foto berwarna berkaitan dengan paparan Rekstrukturisaksi kewajiban IYAN PERMANA kepada Bank Syariah Mandiri.

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut telah disita dari IYAN PERMANA, maka adalah patut bila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya;

• Telah disita dari Saudara ENDRI NOERVIATI tanggal 09 Januari 2014, berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872-011-65-11 atas nama HAERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-01-08-736-12-8 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 5 Desember 2011 sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 017-0135-884-132 atas nama M. IKRAR PRAMADI Bank CIMB Niaga tanggal 5 Desember 2011 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 52.400.000,- (lima puluh dua juta emapt ratus ribu rupiah):

4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 198.304.1152 atas nama PT. SUPREME CAR Bank BCA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0030.155.071008 atas nama PT. ROYAL AUTO GALLERY Bank CIMB Niaga tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872-011-65-11 atas nama HAERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 7 Desember 2011 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 7 Desember 2011 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0030.155.071008 atas nama PT. ROYAL AUTO GALLERY Bank CIMB Niaga tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 450.008.6705 atas nama ENDAH WIDJAYANTI Bank BCA tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.00356.11.5 atas nama RENDI PAMBUDI Bank CIMB Niaga tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.00356.11.5 atas nama RENDI PAMBUDI Bank CIMB Niaga tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 63.200.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.00356.11.5 atas nama RENDI PAMBUDI Bank CIMB Niaga tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);

11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 128.000.220.3229 atas nama DANIEL WAHYU KALAIY Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 257.702.9921 atas nama R. RACHMAD Bank Syariah Mandiri tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp.445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);

12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 148.500.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.00356.11.5 atas nama RENDI PAMBUDI Bank CIMB Niaga tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 268.11.67.350 atas nama H. SRI DEWI Bank BCA tanggal 1 November 2011 sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01-00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 286.153.9000 atas nama PT. MERCINDO AUTORAMA Bank BCA tanggal 1 November 2011 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 02 November 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 01.400.302.91 atas nama RUHYADI K. SANJAYA Bank UOB Indonesia tanggal 02 November 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 01.400.302.91 atas nama RUHYADI K. SANJAYA Bank UOB Indonesia tanggal 10 November 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 268.11.67.350 atas nama H. SRI DEWI Bank BCA tanggal 11 November 2011 sebesar Rp. 166.200.000,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 17 November 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0671.78.5478 atas nama ASEP SAEPUDIN Bank BCA tanggal 18 November 2011 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 01.400.30.158 atas nama PT. HIGH APPAREL INDONESIA Bank UOB Indoneesia tanggal 18 November 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 01.400.30.291 atas nama RUHYADI K. SANJAYA Bank UOB Indonesia tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 908.01.37040.11.4 atas nama INDRA SAERANG Bank CIMB Niaga tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) Danformulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 908.01.37040.11.4 atas nama INDRA SAERANG Bank CIMB Niaga tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 4740.26.91.22 atas nama ROHELA WATI Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 175.700.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6800.5324.59 atas nama SURYADI Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0671.70.12.07 atas nama RIQI FEBRIYANSYAH Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 00.306.28.331 a.n. JAYA Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 87.100.000,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01-00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0671.768.930 atas nama MAULANA YUSUF Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0671.722.042 atas nama HANDIKA FIRDAUS HM Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 62.100.000,- (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01-00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872.011.65.11 atas nama HAERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh sembilan juta rupiah);

24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 751.0172.820 atas nama PT. ARMINAREKA PERDANA Bank BCA tanggal 29 November 2011 sebesar Rp. 44.250.000,- (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01-00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.12.68.19 a.n. DJUMANTO Bank BCA tanggal 30 November 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 291.306.5000 atas nama PT. ROYAL AUTO GALLERY Bank BCA tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 13 November 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024017.0947 atas nama IYAN PERMANA Bank UOB Indonesia tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024017.0947 atas nama IYAN PERMANA Bank UOB Indonesia tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus puluh juta rupiah);

27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872-011-65-11 atas nama HERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01-00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6800.5324.59 atas nama SURYADI Bank BCA tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 268.11.67.350 atas nama H. SRI DEWI Bank BCA tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872-011-65-11 atas nama HAERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872-011-65-11 atas nama HAERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

31. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 450.121.0727 atas nama PITER LIE, SH., Mkn. Bank BCA tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

32. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024017.0947 atas nama IYAN PERMANA Bank UOB Indonesia tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

33. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 21.91.071.371 atas nama DAFIS HENDRI di Bank BCA tanggal 30 Januari 2012 senilai Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Dan Slip Penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA tanggal 30 Januari 2012 senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

34. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.0035.6115 atas nama RENDI. S di Bank Niaga Ciredeu tanggal 20 Januari 2012 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 025.01.01437.153 Bank Niaga atas nama ASDAYANI tanggal 26 Januari 2012 senilai Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

35. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank CIMB Niaga atas nama IYAN PERMANA Nomor Rekening 927.01.00339.113 tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922.01.08.736.128 Bank Niaga atas nama H SRI DEWI.SH tanggal 10 Januari 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

36. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024017.0947 Bank UOB Indonesia atas nama IYAN PERMANA tanggal 17 Januari 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Dan Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA tanggal 17 Januari 2012 senilai Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);

37. 1 (satu) lembar fotocopy Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 13 Januari 2012 Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 01.400.30.291 Bank UOB Indonesia atas nama RUHYADI K SANJAYA tanggal 17 Januari 2012 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

38. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 4020.10.269.2187 Bank Niaga atas nama SURIBETIN tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922.01087.36.128 Bank Niaga atas nama H SRI DEWI tanggal 13 Januari 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

39. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0140030654 Bank UOB Indonesia atas nama CV SETIA KAWAN tanggal 10 Januari 2012 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922.01.08869117 Bank Niaga atas nama ENY WIDIYATI. SH tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

40. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.0035.6115 Bank Niaga atas nama RENDI PAMBUDI tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.000061.26 Bank Niaga atas nama ALI RAMDANI tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

41. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 372.89.000.00 Bank BCA atas nama CLIPAN FINANCE tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0240.17.09.47 Bank UOB Indonesia atas nama IYAN PERMANA tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);

42. 1 (satu) lembar fotocopy Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 3 Januari 2012 Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 Bank BCA atas nama IYAN PERMANA tanggal 4 Januari 2012 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

43. 1 (satu) lembar fotocopy Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 5 Maret 2012 Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 Bank BCA atas nama IYAN PERMANA tanggal 5 Maret 2012 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

44. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 003.01.0000.3000 senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 27 Februari 2012 Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 219.10.71371 Bank BCA atas nama DAFIS HENDRI. SE tanggal 27 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

45. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.0007.00.9 atas nama IYAN PERMANA tanggal 24 Februari 2012 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

46. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0240.17.03.65 Bank UOB Indonesia atas nama CV MM Auto Car tanggal 22 Februari 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024.0099990 Bank UOB Indonesia atas nama CV OLLCYA AUTO CAR tanggal 22 Februari 2012 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

47. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0250.13945.2143 Bank Niaga atas nama JAYA tanggal 22 Februari 2012 senilai Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024.017.0947 Bank UOB Indonesia atas nama IYAN PERMANA tanggal 22 Februari 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

48. 1 (satu) lembar fotocopy Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2012 Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922.01.0873.6128 Bank Niaga atas nama H SRI DEWI tanggal 20 Februari 2012 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

49. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024.00.99990 Bank UOB Indonesia atas nama CV OLLCYA AUTO CAR tanggal 20 Februari 2012 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0240.17.0365 Bank UOB Indonesia atas nama CV MM AUTO CAR tangal 20 Februari 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

50. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024.01.70947 Bank UOB Indonesia atas nama IYAN PERMANA tanggal 1 Februari 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 014.00.30654 Bank UOB Indonesia atas nama CV SETIA KAWAN tanggal 1 Februari 2012 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut disita dari ENDRI NOERVIATI maka adalah patut bila dikembalikan kepadanya;

• Telah disita dari Saudara RATIH HAYATI, S.E., tanggal 09 Januari 2014, berupa:

1. 1 (satu) lembar Asli surat dari Bank Internasional Indonesia Kepada Bareskrim Polri Nomor S.2013.062/Dir Ops & IT-Ops Support-KCP Bogor Jalan baru tanggal 23 Desember 2013 perihal pemblokiran Rekening ;

2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa KTP NIK. 09.5103.100777.0476 a.n. RISKI ADIANSYAH;

3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa KTP NIK. 3173044111520002 a.n. ANISYAH;

4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa KTP NIK. 09.5006.421078.0225 a.n. AMELLIA;

5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa NPWP No.: 21.088.768.3-411.000 a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA;

6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa kartu contoh tanda tangan I a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA;

7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa aplikasi pembukaan Rekening perusahaan a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA tanggal 13 April 2011;

8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor formulir pengkinian data nasabah perusahaan/organisasi ADIDAYA MEGAH PERKASA;

9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi pembukaan Rekening perorangan a.n. RISKI ADIANSYAH tanggal 22 Februari 2011;

10. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor tentang Saving account information/pemberitahuan saldo terakhir setelah blokir tanggal 23/12/13;

11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 11 Desember 2012 dari Rekening 1427-414-491 a.n. RISKI ADIANSYAH bank BII kepada Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa sebesar Rp. 60.000.000,-;

12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573344 sebesar Rp. 159.225.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 11 Desember 2012 dari Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII kepada Rekening 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BTN sebesar Rp. 159.225.000,-;

13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573341 sebesar Rp. 69.500.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 1 Juni 2011 dari Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII kepada Rekening 87501-00282119 a.n. RISKI ADIANSYAH Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 69.500.000,-;

14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573340 sebesar Rp. 109.000.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 1 Juni 2011 dari Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII kepada Rekening 4970326354 a.n. RISKI ADIANSYAH bank BCA sebesar Rp.109.000.000,-;

15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573331 sebesar Rp. 50.000.000,- dan fotocopy KTP NIK 32.71032502700003 a.n. SUWANDI;

16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 5 Desember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII sebesar Rp. 100.200.000,-;

17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 19 Desember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening No. 11250001280295100 a.n. RISKI ADIANSYAH pda Bank Mutiara sebesar Rp. 95.000.000,-;

18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 11 Desember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening No. 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII sebesar Rp. 60.000.000,-;

19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 5 Desember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening No. 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII sebesar Rp.100.200.000,- dan Lip setoran tanggal 5 Desember 2012 Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII sebesar Rp. 100.000.000,-;

20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 23 Nopember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 98.000.000,-;

21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor slip setoran tanggal 23 November 2011 Rekening BII No. 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 100.000.000,-;

22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 23 Nopember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 205.000.000,- dan slip setoran Bank BII tanggal 2 Oktober 2012 Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 210.000.000,-;

23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor slip setoran Bank BII Nomor 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 70.000.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 5 September 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 65.000.000,-;

24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 19 September 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 135.000.000,-;

25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor slip setoran Bank BII Nomor 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH tanggal 19 September 2012 sebesar Rp. 138.000.000,-;

26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor slip setoran Bank BII Nomor 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH tanggal 17 September 2012 sebesar Rp. 94.500.000,-;

27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 17 September 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 91.000.000,-;

28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor slip penarikan Bank BII Nomor 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH tanggal 27 Agustus 2012 sebesar Rp. 50.200.000,-;

29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 27 Juli 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 145.000.000,-;

30. 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor berupa Akta Nomor 01 tanggal 11 Maret 2009 tentang Perseroan Komanditer a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA dibuat oleh Notaris Kabupaten Tangerang a.n. H.R. REMY SURAADININGRAT, S.H., M.H., M.Kn.;

31. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor tentang Tanda Dasar Perusahaan No. 30.08.3.45.00773 a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA;

32. 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor berupa Ijin Usaha Perdagangan Nomor 503/001073-BP2T/30-08/PK/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA dibuat oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

33. 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor berupa Surat Keterangan Domisili Usaha No. 503/79/Kel.L.gt/2010 tanggal 22 Oktober 2010 a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA dikeluarkan oleh Kelurahan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Tangerang Selatan;

34. 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor berupa Ijin Usaha Perdagangan (IUP) Kecil Nomor 503/001073-BP2T/30-08/PK/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA dibuat oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

35. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573333 sebesar Rp. 75.000.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 24 Mei 2011 dari Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII kepada Rekening Permata No. 4102897337 a.n. ANGGA KAUTSAR IBRAHIM sebesar Rp. 75.000.000,-;

36. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573330 sebesar Rp. 90.000.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 12 Mei 2011 dari Rekening BII 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa kepada Rekening BNI Syariah No. 0218788437 a.n. MUHAMAD IMAM WAHYUDI sebesar Rp. 90.000.000,-;

37. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573329 sebesar Rp. 75.000.000,- tanggal 10 Mei 2011;

38. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573339 sebesar Rp. 120.000.000,- dan KTP a.n. SUSILO;

39. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor Rekening Koran 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa periode 13 April 2011 s/d 1 November 2013;

40. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor Rekening Koran 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH periode 22 Februari 2011 s/d 29 November 2013.

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut disita dari RATIH HAYATI, maka adalah patut bila barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya

• Telah disita dari Saudari DIAH TRI INDRIASTUTI, tanggal 16 Januari 2014, berupa:

1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0217233189 atas nama RISKI ADIANSYAH, periode 01/02/2011 s/d 31/08/2012.

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut disita dari DIAH TRI INDRIASTUTI, maka dalah patut dikembalikan kepadanya

• Telah disita dari Saudara GENTA RIDWANSYAH, SP, tanggal 20 Januari 2014, berupa:

1.	1 lembar Copy Tanda Terima Dokumen : Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Pengakuan dan Penegasan Hak-Sporadik (BPNRI) No. Berkas Permohonan 49698/2013;
2.	1 lembar Copy Tanda Terima Dokumen : Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Pengakuan dan Penegasan Hak-Sporadik (BPNRI) No. Berkas Permohonan 49706/2013;
3.	28 lembar Copy Perjanjian Membuka Kredit No. 55 Tgl. 31 Mei 2013;
4.	6 lembar Copy Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. BRI (Persero), Tbk.;
5.	1 lembar Copy KTP a.n. John Lopulisa dan Rina Caprina Sari Ibrahim;
6.	1 lembar Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 00950/10-20/PK/P0/IV/2013;
7.	1 lembar Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 10.20.5.47.16288;
8.	1 lembar Copy Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) No. 503/28-Pemb.;
9.	1 lembar Copy Surat Keterangan Usaha (SKU) No. 503/277-Ekbang;
10.	1 lembar Copy Kartu Keluarga No. 3201290901090087;
11.	5 lembar Copy Akte Nikah No. 1129/03/XII/2007;
12.	7 lembar Copy Akte Jual Beli No. 16/2013 Tanggal 28/03/2013;
13.	7 lembar Copy Akte Jual Beli No. 17/2013 Tanggal 28/03/2013;
14.	1 lembar Copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa Tanggal 27/03/2013;
15.	4 lembar Copy IMB No. 644.1/01/CDTR/LW/2001;
16.	4 lembar Copy IMB No. 644.1/15/CDTR/LW/2000;
17.	2 lembar Copy Surat Keterangan (Covernote) No. 33/Not/V/2013 Notaris Letty Yusniar Wahab, S.H.;
18.	1 lembar Copy Rincian Biaya Notaris;
19.	2 lembar Copy Slip Setoran Biaya Kredit;
20.	2 lembar Copy Instruksi Pencairan Kredit No. B.24/KC-XIV/ADK/05/2013;
21.	1 lembar Copy Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran;
22.	8 lembar Copy Surat Penawaran Putusan Kredit No. B. 765-KC/XIV/ADK/05/2013 Tgl. 28/05/2013;
23.	4 lembar Copy Surat Keterangan Permohonan Pinjam;

24.	26 lembar Copy Memorandum Analisa Kredit;
25.	7 lembar Copy Spreedsheet;
26.	10 lembar Copy Putusan Kredit Ritel No. B.146-XIV/KC/ADK/05/2013;
27.	5 lembar Copy Laporan Penilaian Jaminan;
28.	1 lembar Copy Formulir Credit Risk Rating Bisnis Ritel;
29.	3 lembar Copy Laporan Kunjungan Nasabah;
30.	3 lembar Copy Informasi Debitur a.n. John Lopulisa No. 15/24120216/DPIP/PIK;
31.	3 lembar Copy Informasi Debitur a.n. John Lopulisa No. 15/24120220/DPIP/PIK;
32.	3 lembar Copy Informasi Debitur a.n. John Lopulisa No. 15/24120209/DPIP/PIK;
33.	3 lembar Copy Informasi Debitur a.n. John Lopulisa No. 15/24120200/DPIP/PIK
34.	3 lembar Copy Informasi Debitur an. Rina Caprina Sari Ibrahim No.15/24120202/DPIP/PIK;
35.	3 lembar Copy Informasi Debitur an. Rina Caprina Sari Ibrahim No. 5/24120218/DPIP/PIK;
36.	1 lembar Copy Debitur Checking a.n. John Lopulisa;
37.	6 lembar Copy Foto Tempat Usaha Toko Pandawa;
38.	2 lembar Copy Laporan Keuangan Toko Pandawa;
39.	9 lembar Copy Buku Tabungan BCA No. Rek. 7380418601 a.n. John Lopulisa;
40.	7 lembar Copy Buku Tabungan BCA No. Rek. 7380418601 a.n. John Lopulisa;
41.	19 lembar Copy Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 118-00-0452987-0 a.n. Rina Caprina Sari Ibrahim;
42.	39 lembar Copy Rekapitulasi Pembelian Toko Pandawa Bulan Desember 2012;
43.	102 lembar Copy Rekapitulasi Stock Barang Dagangan Bulan Maret 2013;
44.	1 lembar Copy Daftar Supplier Toko Pandawa;
45.	2 lembar Copy Daftar Konsumen Toko Pandawa;
46.	1 lembar Print out Rek pinjaman Nomor : 038701000145153 atas nama JOHN LOPULISA;
47.	8 lembar Print out Rek Giro Simpanan Nomor : 038701000327307 atas nama JOHN LOPULISA.

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut disita dari GENTA RIDWANSYAH, SP, maka adalah patut bila barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya

• Telah disita dari Saudara SETYO DETRI tanggal 20 Januari 2014 berupa:

8. 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz RS 1.5 A/T, Tahun 2013, No. Pol. : B 1737 SYD, No. Rangka : MHRGE8860DJ307347, No. Mesin : L15A77742296, Warna Putih Metalik atas nama pemilik ANDINA FITRI;

9. 1 (satu) buah Kunci Kendaraan Honda Jazz RS 1.5 A/T TAHUN 2013 warna hitam;

10. 1 (satu) buah Kunci cadangan Kendaraan Honda Jazz RS 1.5 A/T TAHUN 2013 warna hitam;

11. 1 (satu) lembar Asli Surat ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN – KB dan SWDKLJJ Nomor AD 3592987 atas kendaraan Honda Jazz RS 1.5 A/T, Tahun 2013, No. Pol. : B 1737 SYD, No. Rangka : MHRGE8860DJ307347, No. Mesin : L15A77742296, Warna Putih Metalik atas nama pemilik ANDINA FITRI.

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut dipandang perlu dalam rangka pembuktian pada perkara lain dan dianggap relevan dengan perkara a quo maka ditetapkan agar barang bukti di atas DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA HJ. SRI DEWI

• Disita dari IYAN PERMANA, tanggal 22 Januari 2014, berupa:

1. 1 (satu) SHM No : 308 a.n. SUREBETINI DAMARSIH PONTOH terletak di Desa Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Tangerang seluas 725 M2 (ASLI);

2. 1 (satu) SHM No : 307 a.n. SUREBETINI DAMARSIH PONTOH terletak di Desa Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Tangerang seluas 4220 M2 (ASLI);

3. 1 (satu) SHM No : 121 a.n. ADUARDUS EDWAR BENARDUS PONTOH terletak di Desa Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Tangerang seluas 1000 M2 (ASLI).

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut dipandang perlu dalam rangka pembuktian pada perkara lain dan dianggap relevan dengan perkara a quo maka ditetapkan agar barang bukti di atas DIPERGUNAKAN DALAM PERKARAIYAN PERMANA

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan nanti;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan:

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat merusak pandangan masyarakat terhadap proses pembiayaan di Bank Syariah Mandiri;

• Bahwa selaku Kepala Cabang Pembantu terdakwa menimbulkan preseden yang tidak baik bagi karyawan lainnya di Bank Syariah Mandiri;

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi Bank Syariah Mandiri;

Hal-hal yang meringankan:

• Terdakwa mengakui perbuatannya ;

• Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

• Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

• Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;

Mengingat pasal pasal 63 ayat (2) huruf a UU No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AGUS MASRIE.SE,MM. alias M AGUSTINUS MASRIE alias ABI RAMDHANI BIN MASRIE BUSTARI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaana tersebut ;

3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AGUS MASRIE.SE,MM. alias M AGUSTINUS MASRIE alias ABI RAMDHANI BIN MASRIE BUSTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menerima uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya dan tindak pidana mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

167. Foto copy PEDOMAN PEMBIAYAAAN BUKU IIA (1 BENDEL).

168. 1 (SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : MUNAROH

169. 1 (SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : NENI TARMIYANI

170. 1 (SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : NUR YUNIARTO.

171. 1 ( SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : NURBAITY

172. 1 ( SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : RAMADANITA.

173. 1 ( SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : REZA HERFANI

174. 1 ( SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : ROBIN.

175. 1 ( SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : ROSSILVIA E.P ROESLAN

176. 1 (SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : GUSTI DONI ARIFIN

177. 1 (SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : MUHAMMAD FADLY MUKHTAR

178. 1 (SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : IRAWAN NURJANANTO.

179. 1 (SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : NUNUT SANTI TAMPUBOLON.

180. 1 (SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : MARYATI DWI SETYANI.

181. 1 (SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : ENDANG MURTININGSIH.

182. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : FITRIAN RUBIANSYAH RUSYDY

183. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HENDRA.

184. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HEPARAJU.

185. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HERI SIARUDIN

186. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HERI TRIYANTO.

187. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HUDYANTO.

188. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ICHWANUL KARIM.

189. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : IVANA RUTH PURBA.

190. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YOHANNES HINRYAN.

191. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YOSSI KAMIL.

192. 1 ( SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : YUSNITA WAHDAH.

193. 1 ( SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : H.A FIRMANSYAH. Skom.

194. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : Michael Edward sumakau.

195. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ZUBAEDAH.

196. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : JAYA.

197. 1 (SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : JENNY KUSUMAWATI

198. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : KRISMANTO.

199. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : KURNAWAN.

200. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : LINDA MAILANI.

201. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MIRDA ANGRAENI.

202. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MONANG SIREGAR.

203. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama :MUHAMAD RIFKI.

204. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DJAENO PRASTYO.

205. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DEWI SUSI LESTARI.

206. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : CIANNE LESTARI ANGAN.

207. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BURHANUDIN.

208. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BERRY AFRIANSYAH.

209. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ARIA.

210. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : AGUS JAYA.

211. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ENDAH WIDJAYANTI

212. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : EVA RACHMAWATI.

213. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ASEP SUGANDA.

214. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ALDINO KENEDI

215. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HARTATI.

216. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : PENY HERRINING TYASTUTI.

217. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NORWIN DANIEL

218. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MARTA.

219. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SURIANTI.

220. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SWESTY ANDAYANI

221. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : TONI FIRMANSYAH.

222. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : TRI FAJAR.

223. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : TURANGGA SETA.

224. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : URSIATI.

225. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : USENG RONY.

226. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : VERA IRAWATI.

227. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YAYAN SUPIANI.

228. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SLAMET RIYADI.

229. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SOBIRUN

230. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SOEGIRI.

231. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SOFIAN HADI

232. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SUDARWATI

233. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SUGENG ARIENTO.

234. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SULASTRI

235. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SURATNO.

236. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama :DHARMA WINATA.

237. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DIDIK WIYARSONO

238. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama :DINI HERLIDYAH.

239. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DITA PURWATI.

240. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DODY SETIAWAN

241. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ELAH

242. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : FANNY

243. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : GUNTORO.

244. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HARIYANTO.

245. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DODI HERMAWAN

246. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SURYADI

247. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : FADILLAH.

248. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DARLEN.

249. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DANIEL WAHYU KALAIY

250. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : CHRISTINA AGNES

251. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SYAHRIL.

252. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SAHRONI

253. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SUPRIYONO

254. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RUDY.

255. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : R RACHMAD.

256. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RULY ANALI.

257. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RUDI SETIAWAN

258. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SRI MEGAWATI.

259. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : TRI ARDIANSYAH

260. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SRI RETNO HIDAYATI.

261. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YOGI ANUGRAH ISROI

262. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YONIE SYACHRO

263. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YULIANI SETIADI

264. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YAHYA LUDJI MENGI

265. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ABDUL BASIT

266. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ABDUL MANAF.

267. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ADE HIDAYAT

268. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ADE HIDAYAT.

269. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : AHMAD MUDRIKAH

270. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : AKBAR

271. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BUDI SANTOSO.

272. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BUDI SUSWANTO

273. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BUDIARTI RAHAYU

274. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MUHAMAD YUNUS

275. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : KURWIANA UKAR

276. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : KURNIA SANUSI

277. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : JULI AGUS PRIHATIN

278. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : INDAH RESMI PUSPITA SARI

279. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama :HANS HUTOYO HALI.

280. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HERMAN

281. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HJ NUROH MULYADI

282. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : IYAN PERMANA

283. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MUNAROH

284. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NENI TARIMIYANI

285. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NUR KHAMSAH

286. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NUR YUNIARTO

287. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NURBAITY

288. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RAMADANITA

289. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : REZA HERFANI

290. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ROBIN

291. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BAMBANG WIRAWAN

292. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BASUKI

293. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : FEBRIANA YUSYAN WARDANI

294. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HR IWAN RIDWAN

295. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ARIYANTI

296. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : FADLI SUDRAJAT

297. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : BAYU PERMADI

298. 1 (SATU BENDEL) dokumen kredit atasnama : WILGAN DENINGRAT

299. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NANDAR IRAWAN

300. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HARRY MAHARDIKA

301. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SUWARNO

302. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RISKA YUNDINI

303. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RATNO PRAYOGA

304. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DANIEL LOUIS RENZO

305. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SUHANTO

306. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : KURNIAWAN

307. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : IMAN ZULMANSYAH

308. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : WITTA PRI KURNIAWATI

309. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YOCKY GUNAWAN

310. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ENDANG SANTIKA

311. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ACHMAD AZIZI

312. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DIKA RANDISA

313. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YASUN

314. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HERI

315. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RISKI ADIANSYAH

316. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : Dr RAHMAD YANUARDI

317. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : YUSUF WIRAWAN

318. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : CAROLINA DWI PRASETYANTI

319. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DITA ROSMAAYANTI

320. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : IGNATIUS AGUNG SANTOSO

321. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SAPTO HOTMA

322. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : LIA HERLIANA

323. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : MUTINAH.

324. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SAIPULOH

325. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : RIKA NOFIANTI

326. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : ISYANTI KOMALASARI

327. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : SURIANAH

328. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : HEN HEN GUNAWAN

329. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : PETRIK

330. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : DEDE

331. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : NENENG SITI JUBAEDAH

332. 1 ( SATU BENDEL ) dokumen kredit atasnama : WAWI IKMALIYAH

333. 3 (tiga) Unit Komputer, dengan identitas sebagai berikut :

3. Merk : ACER VERITON M480

No. inventaris : BSM001613COM10000001

Physical Add : 6C – 62 – 6D – 0D – 1C – BB

Spesifikasi : Intel Core 2 Duo @2,93 GHz, 2014 MB RAM, OS Ms Windows XP Profesional.

Merk : ACER VERITON M480

No. inventaris : 00000000 – 07 – 00003 – 257

Physical Add : F8 – D1 – 11 – 04 – E2 – 64.

Spesifikasi : Intel Core 2 Duo @2,93 GHz, 2014 MB RAM, OS Ms Windows XP Profesional.

4. Merk : ACER VERITON M480

No. inventaris : 00000000 – 07 – 00012 – 257.

Physical Add : 40 – 61 – 86 – E7 – FC - 98.

Spesifikasi : Intel Core 2 Duo @2,93 GHz, 2014 MB RAM, OS Ms Windows XP Profesional.

334. 3 (tiga) Unit Hard Disk, dengan identitas sebagai berikut :

4. Sad Merk : SEAGATE.

Serial number : 9VMDXFZE.

Kapasitas : 320 GB

5. Merk : SEAGATE.

Serial number : 6VMCOHPZ.

Kapasitas : 320 GB

6. Merk : SEAGATE.

Serial number : 9VMDV22K.

Kapasitas : 320 GB

335. Barang atau surat dari HERU SUKANDAR berupa:

21. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5750 tgl 8/8/11 An SAHRONI sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke SANDRAWATI BCA REK 0671779117.

22. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5643 tgl 8/8/11 An DARLEN sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke IRIANINGSIH BTN REK 0026301500008160.

23. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5870 tgl 10/8/11 An IRAWAN NURJJANANTO sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke KURNIAWAN SANUSI BCA REK 0671779702.

24. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5906 tgl 12/8/11 An WILLEM L CHARREL KALAIY sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta ) ke KURNIAWAN SANUSI BCA REK 0671779702.

25. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5661 tgl 3/8/11 An BURHANUDIN sebesar Rp. 700.000.000,- ( Tujuh ratus juta ) ke ENI ELIDA PERWATA BUANA BOGOR REK 0243040323.

26. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5362 tgl 28/7/11 An SURYADI sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke SAIMAR BUANA BOGOR REK 0243040440.-

27. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-5376 tgl 28/7/11 An INDAH RESMI PUSPITA SARI sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke IYAN PERMANA BCA CIPUTAT REK6760143241.

28. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-6421 tgl 25/8/11 An MAULANA YUSUF sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke WILLEM L CHARREL KALAIY BCA BINTARO REK6030802568.

29. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-6123 tgl 20/09/11 An JAYA sebesar Rp. 945.000.000,- (Sebilan ratus empat puluh lima juta ) ke HENDAR RESTIANI WAHDANIYA NIAGA FED EX REK 1050102205114.

30. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702-6467 tgl 25/8/11 An ENDANG HIDAYAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke WILLEM L CHARREL KALAIY BCA BINTARO REK6030802568.

31. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 7352 tgl 27/9/11 An HENDRA sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke MARIA ULFAH BCA CIRENDEU REK . 6760179980.

32. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 7348 tgl 27/9/11 An TRIYANI MONICA sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta ) ke MARIA ULFAH BCA CIRENDEU REK . 6760179980.

33. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 7334 tgl 27/9/11 An sopian hadi sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta ) ke MARIA ULFAH BCA CIRENDEU REK . 6760179980.

34. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 7370 tgl 27/9/11 An NUROH MULYADI sebesar Rp. 885.000.000,- (Delapan ratus delapan puluh lima juta ) ke DARLEN Mandiri REK .157-0002904-721.

35. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 7366 tgl 27/9/11 An GUNTORO sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta ) ke DARLEN Mandiri REK .157.0002904721.

36. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 6418 tgl 25/8/11 An NONO HENDRATNO, sebesar Rp. 700.000.000,- ( Tujuh ratus juta ) ke WILLEM L CHARREL KALAIY BCA Bintaro REK .6030802568.

37. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 6021 tgl 22/8/11 An ASEP SAEPUDIN sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima ratus juta ) ke HENDRA RESTIAN WAHDANIYAH BCA KCP Golden Point Center REK . 6090232787.

38. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 6110 tgl 27/9/11 An FAHRUL ROZI sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ke ke HENDRA RESTIAN WAHDANIYAH BCA KCP Golden Point Center REK . 6090232787

39. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 9026 tgl 9/11/11 An BUDI SANTOSO sebesar Rp. 69.950.000,- ( enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu ) ke MARIA ULFAH BCA CIRENDEU REK .6760179980.

40. Copy Tindasan Aflikasi RTGS Bank BSM No Rek : 257702- 5750 tgl 8/8/11 An SAHRONI sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah ) ke SANDRAWATI BCA KCP CIPUTAT REK .0671779117.

336. Telah disita dari Saudara GUNAWAN tanggal 29 November 2013, berupa:

146. Asli 1 (satu) surat dari Bank Syariah Mandiri kepada Dir Tipideksus Bareskrim Polri Nomor 15/657-3/131 tanggal 19 November 2013 perihal keterangan pembayaran jasa kepada Notaris SRI DEWI, S.H. beserta lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar;

147. Fotocopy sesuai asli 1 (satu) lembar surat keterangan Bank Syariah Mandiri Nomor 10/080-3/016 tanggal 30 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Sdr. Sudirman Supriadi Putra selaku Kepala Cabang BSM Bogor;

148. Fotocopy sesuai asli 1 (satu) Rekening Koran Nomor IDR. 7002665877 atas nama SRI DEWI, periode 01 Januari 2011 s.d. 31 Juli 2012.

337. Telah disita dari Saudara HERU SUKANDAR tanggal 3 Desember 2013, berupa

1. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama CIANNE LESTARI ANGAN danaplikasi transfer BSM No. 3518114;

2. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SETIAWAN TATANG dan aplikasi transfer BSM No. 3518118;

3. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama LEONY PRIBADI dan aplikasi transfer BSM No. 3445423;

4. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ROOSSILVIA E.P. ROESLAN dan aplikasi transfer BSM No. 3518117;

5. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ENDAH WIDJAYANTI dan aplikasi transfer BSM No. 3530544;

6. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SALLY HONYA HOO dan aplikasi transfer BSM No. 3590547;

7. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NORWIN DANIEL dan aplikasi transfer BSM No. 3530550;

8. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama GUSTI DONI ARIFIN dan aplikasi transfer BSM No. 3530158;

9. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DITA PURWATI dan aplikasi transfer BSM No. 3530100;-

10. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YOHANNES HINRYAN dan aplikasi transfer BSM No. 3530542;

11. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TAUFIK HIDAYAT dan aplikasi transfer BSM No. 3530983;

12. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MUHAMMAD FADLY MUKHTAMAR dan aplikasi transfer BSM No. 3530156;

13. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ABDUL BASITH dan aplikasi transfer BSM No. 3530980;

14. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DINI HERLIDYAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530984;

15. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ROHAENAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530802;

16. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SHATIR dan aplikasi transfer BSM No. 3530982;

17. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TRI ARDIANSYAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530153;

18. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama KURNIAWAN UKAR dan aplikasi transfer BSM No. 3530157;

19. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SWESTY ANDAYANI dan aplikasi transfer BSM No. 3530546;

20. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HANS HUTOYO HALI dan aplikasi transfer BSM No. 3733935;

21. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama OSCAR PONTARA dan aplikasi transfer BSM No. 3733963;

22. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HUDYANTO dan aplikasi transfer BSM No. 3733937;

23. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama JENNY KUSUMAWATI dan aplikasi transfer BSM No. 3733197;

24. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama CHRISTINA AGNES dan aplikasi transfer BSM No. 3518290;

25. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ROBIN dan aplikasi transfer BSM No. 3530163;

26. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SRI MEGAWATI dan aplikasi transfer BSM No. 3518119;

27. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SULASTRI dan aplikasi transfer BSM No. 3733150;

28. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MUNAROH dan aplikasi transfer BSM No. 3733520;

29. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ARIA dan aplikasi transfer BSM No. 3733522;

30. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ELAH dan aplikasi transfer BSM No. 3733521;

31. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SRI RETNO HIDAYATIN dan aplikasi transfer BSM No. 3799567;

32. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RAMADANITA dan aplikasi transfer BSM No. 3798570;

33. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama URSIATI dan aplikasi transfer BSM No. 3518118;

34. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SAKIYEM dan aplikasi transfer BSM No. 3798956;

35. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NUNUT SANTI TAMPUBOLON ;

36. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MARYATI DWI SETYANI;

37. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NUR KHAMSAH;

38. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SAHARIA dan aplikasi transfer BSM No. 3799568;

39. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HEPARAJU;

40. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SLAMET RIYADI dan aplikasi transfer BSM No. 3445414;

41. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SURIANTI dan aplikasi transfer BSM No. 3733838;

42. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ALDINO KENNEDY dan aplikasi transfer BSM No. 3799903;

43. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DJAENO PRASTYO dan aplikasi transfer BSM No. 3530166;

44. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MIRDA ANGGRAENI;

45. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ADE HIDAYAT dan aplikasi transfer BSM No. 3799906;

46. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama USENG RONI dan aplikasi transfer BSM No. 3799904;

47. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SITI MAIMUNAH;

48. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama FATRIAN RUBIANSYAH RUSYDY dan aplikasi transfer BSM No. 3530172;

49. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas namaJOHNNY;

50. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama EVA RACHMAWATI dan aplikasi transfer BSM No. 3445416;

51. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ROFI dan aplikasi transfer BSM No. 3530186;

52. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama AKBAR dan aplikasi transfer BSM No. 3530187;

53. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BUDIARTI RAHAYU dan aplikasi transfer BSM No. 3530191;

54. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ASEP SAEPUDIN dan aplikasi transfer BSM No. 3518112;

55. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SOEGIRI dan aplikasi transfer BSM No. 3530188;

56. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BUDIARTI RAHAYU dan aplikasi transfer BSM No. 3530191;

57. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SUGENG ARIEANTO;

58. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ABDUL MANAF dan aplikasi transfer BSM No. 3530196;

59. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TONI FIRMANSYAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530193;

60. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DODI HERMAWAN dan aplikasi transfer BSM No. 3530189;

61. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BERRY AFRIANSYAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530192;

62. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ANNISA MARSELA WIDYANTI dan aplikasi transfer BSM No. 3733455;

63. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TRI FAJAR;

64. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YAHYA LUDJI MENGI dan aplikasi transfer BSM No. 3799752;

65. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DHARMA WINATA dan aplikasi transfer BSM No. 3733452.;

66. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama JULI AGUS PRIHATIN dan aplikasi transfer BSM No. 3518118;

67. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YOSSI KAMIL;

68. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SRI RETNO HIDAYATI N. dan aplikasi transfer BSM No. 3799567;

69. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RUDY;

70. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RUDY SETIAWAN;

71. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RULYANALI;

72. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DEWI SUSI LESTARI dan aplikasi transfer BSM No. 3789526;

73. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama FADILAH dan aplikasi transfer BSM No. 3733738;

74. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ZUBAEDAH dan aplikasi transfer BSM No. 3530161;

75. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HARIYANTO;

76. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama FANNY dan aplikasi transfer BSM No. 3799754;

77. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DODY SETIAWAN dan aplikasi transfer BSM No. 3445074;

78. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YULIANA SETIADI dan aplikasi transfer BSM No. 3733278;

79. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YOGI ANUGRAH ISROI dan aplikasi transfer BSM No. 3733253;

80. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MUHAMMAD YUNUS dan aplikasi transfer BSM No. 3733281;

81. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama AGUS JAYA dan aplikasi transfer BSM No. 3733279;

82. 1 (satu) bundel fotocopy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HERMAN dan aplikasi transfer BSM No. 3733280;

83. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama INDAH RESMI PUSPITA SARI dan aplikasi Transfer BSM No 2974697. Tanggal 28-07-2011;

84. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SURYADI Nomor 2974390 tanggal 28-07-2011;

85. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BURHANUDIN Nomor 2974432 tanggal 3-08-2011;

86. 1 bundel Foto cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama IRAWAN NURJANANTO Nomor 2529203 tanggal 10-08-2011;

87. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DARLEN Nomor 2915006 tanggal 8-08-2011;

88. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SAHRONI Nomor 2529132 tgl 8-8-2011;

89. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama IYAN PERMANA dan aplikasi Transfer BSM No 2737477 Tanggal 12-09-2011;

90. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas ASEP SAEPUDIN dan aplikasi Transfer BSM No 3530190. Tanggal 30-03-2012;

91. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama IYAN PERMANA dan aplikasi Transfer BSM No 2737476 Tanggal 14-09-2011;

92. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama WILLEM L CHARREL KALAIY dan aplikasi Transfer BSM No 2529208 Tanggal 12-08-2011;

93. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama FAHRUL ROZI dan aplikasi Transfer BSM No 9918126 Tanggal 22-08-2011;-

94. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HANDIKA FIRDAUS dan aplikasi Transfer BSM No 3518345 Tanggal 12-09-2011;

95. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MARTA dan aplikasi Transfer BSM No 3518348 Tanggal 12-09-2011;

96. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama VERA IRAWATI dan aplikasi Transfer BSM No. 3518359 Tanggal 20-09-2011;

97. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama JAYA Dan aplikasi Transfer BSM No. 3518364 Tanggal 20-09-2011;

98. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MAULANA YUSUF dan aplikasi Transfer BSM No. 2529122 Tanggal 25-08-2011;-

99. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NANO HENDRATNO dan aplikasi Transfer BSM No. 2529145 Tanggal 25-08-2011;

100. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama GUNTORO dan aplikasi Transfer BSM No. 3518182 Tanggal 27-19-2011;

101. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HENDRA dan aplikasi Transfer BSM No. 7518176 Tanggal 27-09-2011;

102. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TRIYANI MONICA dan aplikasi Transfer BSM No. 3518175 Tanggal 27-09-2011;

103. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SOPIAN HADI dan aplikasi Transfer BSM No. 3518177 Tanggal 27-09-2011;

104. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama AHMAD MUDRIKAM dan aplikasi Transfer BSM No. 3445971 Tanggal 5-10-2011

105. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama TURANGGA SETA dan aplikasi Transfer BSM No. 3445970 Tanggal 9-10-2011.

106. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SUDARWATI dan aplikasi Transfer BSM No. 2528506 Tanggal 05-10-2011;

107. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MUHAMAD RIFKI dan aplikasi Transfer BSM No. 2528529 Tanggal 6-10-2011;

108. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SOBIRIN dan aplikasi Transfer BSM No. 3518360 Tanggal 7-10-2011;

109. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SUPRIYONO dan aplikasi Transfer BSM No. 3518962 Tanggal 7-10-2011;

110. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RINDA MAILANI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445573 Tanggal 14-10-2011;

111. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HARTATI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445578 Tanggal 14-10-2011;

112. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HERI HARDIANSYAH dan aplikasi Transfer BSM No. 3445576 Tanggal 17-10-2011;

113. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama KRISMANTO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445595 Tanggal 10-10-2011;

114. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama REZA HERFANI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445569 Tanggal 19-10-2011;

115. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama RUDI HARTONO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445651 Tanggal 19-10-2011;

116. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YAYAN SUPIANI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445774 Tanggal 21-10-2011;

117. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ENDANG MURTININGSIH dan aplikasi Transfer BSM No. 3733831 Tanggal 12-3-2012;

118. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NURBAITY dan aplikasi Transfer BSM No. 3445964 Tanggal 6-10-2011;

119. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama KURNIA SANUSI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445770 Tanggal 21-10-2011;

120. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NENI TARMIYANI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445809 Tanggal 26-10-2011;

121. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SITI KHODIJAH dan aplikasi Transfer BSM No. 3445792 Tanggal 27-10-2011;-

122. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SITI DJUWARIAH dan aplikasi Transfer BSM No. 3445860 Tanggal 27-10-201;

123. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SURATNO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445069 . Tanggal 1-11-2011;-

124. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ICHWANUL KARIM dan aplikasi Transfer BSM No. 2529136 Tanggal 1-11-2011;

125. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas namaFEBRYTA ROZANI dan aplikasi Transfer BSM No. 2529138 Tanggal 3-11-2011;

126. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DIDIK WIYARSONO dan aplikasi Transfer BSM No. 3518944 Tanggal 3-11-2011;

127. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HERI TRIYANTO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445056 Tanggal 7-11-2011;

128. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BUDI SANTOSO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445080 Tanggal 7-11-2011;

129. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama NUR YUNIARTO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445077 Tanggal 7-11-2011;

130. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YUSNITA RESMI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445189 Tanggal 11-11-2011;

131. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SAEPUL BAHRI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445159 Tanggal 11-11-2011;

132. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama H.A FIRMANSYAH dan aplikasi Transfer BSM No. 2529144 Tanggal 3-11-2011;

133. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MOCH TB ENDIN JAENUDIN dan aplikasi Transfer BSM No. 3445342 Tanggal 18-11-2011

134. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama YUSNITA WAHDAH dan aplikasi Transfer BSM No. 3445999 Tanggal 18-11-2011;

135. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama KURNIAWAN dan aplikasi Transfer BSM No. 3445340 Tanggal 18-11-2011;

136. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DONI ARIFIN dan aplikasi Transfer BSM No. 3445012 Tanggal 23-11-2011;

137. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MONANG SEREGAR dan aplikasi Transfer BSM No. 3445073 Tanggal 23-11-2011

138. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama ADE HIDAYAT dan aplikasi Transfer BSM No. 3445015 Tanggal 23-11-2011;

139. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama SYAHRIL dan aplikasi Transfer BSM No. 3445922 Tanggal 30-11-2011;

140. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama IVANA RUTH PURBA dan aplikasi Transfer BSM No. 3445042 . Tanggal 30-11-2011

141. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama HERI SIARUDIN dan aplikasi Transfer BSM No. 3445041 Tanggal 30-11-2011;

142. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama BUDI SUSWANTO dan aplikasi Transfer BSM No. 3445023 Tanggal 21-11-2011;

143. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama DARMAWAN THARUDDIN dan aplikasi Transfer BSM No. 3445024 Tanggal 21-11-2011

144. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama PENY HARRINING TYASTUTI dan aplikasi Transfer BSM No. 3445321 Tanggal 29-11-2011;

145. 1 bundel Foto Copy cap sesuai asli Rekening Koran BSM atas nama MICHAEL EDWAR SUMAKAU dan aplikasi Transfer BSM No. 3518106 Tanggal 7-12-2011.

338. Telah disita dari Saudara HERU SUKANDAR tanggal 3 Desember 2013, berupa :

1. HEN HEN GUNAWAN Nomor Rekening 7032067632;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 15 Februari 2011 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di BCA Senen No. Rek 0911234911;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 20 Maret 2011 senilai Rp98.400.000,- ke WINDA DAHNIAR di BRI Pasar Mawar No. Rek 722301006661504;

2. ISYANTI KOMALASARI Nomor Rekening 7029390651;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 16 November 2011 senilai Rp680.000.000,- ke RUDI GUNAWAN CIMB Niaga Bintaro No. Rek 0800158602114;

3. SURIANAH Nomor Rekening 7037030532;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 30 Mei 2012 senilai Ro 699.975.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BCA Bintaro No. Rek 6800585111;

4. SITI JUBAEDAH Nomor Rekening 7035239353;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 9 April 2012 senilai Rp690.000.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BSM Jalan Baru No. Rek 7035239019;

• Foto Copy Slip Penarikan tanggal 9 April 2012 senilai Rp. 4.150.000,-

5. SUSANAH Nomor Rekening 7029390678;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 16 November 2011 senilai Rp700.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di CIMB Niaga Bintaro No. Rek 0800158602114;

6. WAWI IKMALIYAH Nomor Rekening 7029865285;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 28 November 2011 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GNAWAN di BCA Senen No. Rek 0911234911;

• Foto Copy Aplikasi Tarik tunai senilai Rp7.000.000,- tanggal 19 Juni 2012.

7. ALIMAH Nomor Rekening 7029489976;

• Aplikasi Transfer tanggal 17 November 2011 senilai Rp700.000.000,- ke RUDI GNAWAN di CIMB Bintaro No. Rek 0800158602114;

8. CAROLINA DWI PRASETYANTI Nomor Rekening 7037030192;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 24 Mei 2012 senilai Rp730.000.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BSM No. Rek 7035239019;

9. DEDE Nomor Rekening 7029390667;

• Foto Copy Transfer tanggal 15 November 2011 senilai Rp700.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di CIMB Niaga Bintaro No. Rek 0800158602114;

10. DITA ROSMAYANTI Nomor Rekening 7037026977;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 30 Mei 2012 senilai Rp699.975.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BCA Bintaro No. Rek 6800585111;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 10 April 2012 senilai Rp700.000.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BSM Jalan Baru Bogor No. Rek 7035239019;

11. IGNASIUS AGUNG SANTOSO Nomor Rekening 7037029817;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 30 Mei 2012 senilai Rp689.975.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di BCA Bintaro No. Rek 6800585111;

• Slip Penarikan tanggal 12 Juli 2012 senilai Rp10.200.000,-

12. INTAN PANDINI Nomor Rekening 7029489968;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 17 November 2011 senilai Rp700.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di CIMB Niaga No. Rek 0800158602114;

13. LIA HERLIANI Nomor Rekening 7032067648;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di BCA Senen No. Rek 0911234911;

14. MUTINAH Nomor Rekening 7030219796;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di Bank BCA Senen No. Rek 0911234911;

15. NENENG SITI JUBAEDAH Nomor Rekening 7030219818;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di Bank BCA Senen No. Rek 0911234911;

• Foto Copy Aplikasi penarikan tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp5.600.000,-

16. PETRICK Nomor Rekening 7037030451;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp699.975.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di Bank BCA Bintaro No. Rek 6800585111.

17. RIKA NOFIANTI Nomor Rekening 7029865293;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 28 November 2011 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di Bank BCA Senen No. Rek 0911234911;

• Foto Copy Slip Penarikan tanggal 19 Juni 2012 senilai Rp.6.700.000,-

18. SAIPULOH Nomor Rekening 7030219807;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 13 Desember 2011 senilai Rp450.000.000,- ke RUDI GUNAWAN di Bank BCA Senen No. Rek 0911234911;

• Foto Copy Aplikasi Tarik tunai senilai Rp6.300.000,- tanggal 11 Jaqnuari 2011.

19. SAPTO HOTMA Nomor Rekening 7035239148;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 13 April 2012 senilai Rp700.000.000,- ke JENNY INTAN PERMATASARI di Bank BSM Jalan Baru Bogor No. Rek 7035239019;

20. FITRI NOVITA SARI Nomor Rekening 7035239256;

• Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 10 April 2012 senilai Rp700.000.000,- ke JENNY INTAN PERMATA SARI di Bank BSM Jalan Baru Bogor No. Rek 7035239019.

339. Telah disita dari Saudara SIMON CHARLIE PARASIAN tanggal 4 Desember 2013, berupa:

5. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan Rekening Tabungan Rupiah Nomor Rekening 933.01.08.736.128 a.n. SRI DEWI, S.H. di PT. Bank CIMB Niaga Tbk yang dibuka di Cabang Taman Aries pada tanggal 17 Mei 2005;

6. Foto copy legalisir copy KTP a.n. SRI DEWI, SH dan Speciment tanda tangan (Signatured Card) a.n. SRI DEWI, S.H.;

7. Foto copy legalisir salinan Rekening Koran Nomor 922.01.08.736.128 di PT. Bank Cimb Niaga Tbk a.n. SRI DEWI, SH, pada periode bulan 17 Mei 2005 s.d. bulan 30 Juni 2013;

8. Asli Surat Pemblokiran CIMB Niaga No. : 004/BOSM-KBN/XI/2013 tanggal 18 November 2013.

340. Telah disita dari Saudari HENDRA EFFENDI tanggal 4 Desember 2013, berupa :

10. 1 (satu) Buah Buku PengeluaranCekdanGiro/ BukuKeuangan Nomor Rekening 0180103611 pada Bank Negara Indonesia Syariah atas nama PT. Mitra Mandala Semesta Pustaka tanggal 10 Maret 2010 s/d 20 Juni 2012;

11. 1 (satu) Buah Buku Pengeluaran Cek dan Giro/ Buku Keuangan Nomor Rekening 614-01-00083-007 atas nama H. M Dahruddin pada Bank CIMB Niaga periode tanggal 15 November 2010 s/d 21 Desember 2011;

12. 1 (satu) Buah Buku Bank/Keuangan terkait Rekening H. M. Dahruddin dengan Nomor Rekening 614-01-00083-007 pada Bank CIMB Niaga periode tanggal 15 November 2010 s/d 14 Maret 2012;

13. 1 (satu) Buah rekap data penjualan KPR via BSM data Cluster Subang Larang;

14. 1 (satu) buah fotocopyRekening koran Nomor Rekening 614-01-00083-007 pada Bank CIMB Niaga atas nama H. M. Dahruddin, periode tanggal Januari 2012 s/d Oktober 2013;

15. 1 (satu) buah fotocopyRekening koran Nomor Rekening 0180103611 pada Bank Negara Indonesia Syariah atas nama PT. Mitra Mandala Semesta Pustaka, periode tanggal Januari 2012 s/d November 2013;

16. 1 (satu) buah fotocopyRekening koran Nomor Rekening 0217235201 pada Bank Negara Indonesia atas nama PT. Mitra Mandala Semesta Pustaka, periode tanggal April 2011 s/d maret 2013;

17. 1 (satu) buah fotocopy Rekening koran Nomor Rekening 0015-01-30-000724-8 pada Bank Tabungan Negara atas nama PT. Mitra Mandala Semesta Pustaka, periode tanggal April 2011 s/d maret 2013;

18. 1 (satu) buah fotocopy Rekening koran Nomor Rekening 1125-0012796-002 pada Bank Mutiaraatas nama PT. Mitra Mandala Semesta Pustaka, periode tanggal April 2011 s/d maret 2013.

341. Telah disita dari Saudara HERU SUKANDAR tanggal 5 Desember 2013, berupa:

1. 26 (dua puluh enam) print out Rekening koran nasabah PT. Bank Syariah Mandiri, dengan Nomor dan atas nama sebagai berikut :

342. 132 (seratus tiga puluh dua) buah Fotocopy KTP nasabah kelompok IYAN PERMANA bercap stample Bank Syariah Mandiri, sebagimana daftar dibawah ini :

343. Telah disita dari Saudari FEBRITA ROZANTI, S.H., tanggal 06 Desember 2013, berupa:Uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

344. Telah disita dari Saudari NARISHA CITRAWATI tanggal 10 Desember 2013, berupa:

15. Foto Copy Aplikasi Pembukaan Rekening (perorangan) Bank CIMB Niaga atas nama RUDY GUNAWAN No Rekening 0800158602-11-4 tanggal 14 November 2011;

16. Print Out mutasi transaksi Rekening Bank CIMB Niaga No. Rekening 0800158602-11-4 atas nama RUDY GUNAWAN;

17. Foto Copy Surat No. 001/BTO/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang ditujukan pada Kantor Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren, perihal Konfirmasi keabsahan No. Identitas (KTP) No. 3674060509780005 atas nama RUDY GUNAWA. N. dengan keterangan Tidak Terdaftar;

18. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 14 November 2011 senilai Rp. 500.000,;

19. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 16 November 2011 senlai Rp. 650.000.000,-;

20. Foto Copy Formulir Penarikan tunai tanggal 16 November 2011 senilai Rp. 50.000.000,-;

21. Foto Copy Formulir Penarikan tunai tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 162.000.000,-;

22. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 1.100.000.000,-;

23. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 125.000.000,-;

24. Foto Copy Formulir Penarikan tunai tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 270.000.000,-;

25. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 305.000.000,-;

26. Foto Copy Formulir Penarikan tunai tanggal 18 November 2011 senilai Rp. 100.000.000,-;

27. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 18 November 2011 senilai Rp. 147.500.000,-;

28. Foto Copy Formulir Multiguna tanggal 18 November 2011 senilai Rp. 400.000.000,-.

345. Telah disita dari Saudara SIMON CHARLIE PARASIAN tanggal 10 Desember 2013, berupa:

8. Copy Legalisir Slip data ATM Bank Niaga tgl/jam : 03/12/11 14;49 Lokasi : Jkt – Bona Indah P telah dilakukan pemindahbukuan dari Rekening 922010873xxxx ke Bank Permata No rek : 0970011 jumlah Rp. 10.000.000,-;

9. Copy Legalisir voucher transasksi CIMB Niaga tanggal 19-12-2011 pengirim atas nama SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 600.000.000,- kepada penerima Hj. SRI DEWI, SH Nomor Rekening 0243035340 pada Bank UOB Warung Jambu Bogor;

10. Copy Legalisir Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 28/12/11 debet Rekening SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 77,000,000,-;

11. Copy Legalisir Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 13/02/13 debet Rekening SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 50.000.000,-;

12. Copy Legalisir voucher transasksi CIMB Niaga tanggal 19-01-2012 pengirim atas nama SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 335.000.000,- kepada penerima ZURAINI Nomor Rekening 0540189885123 pada Bank CIMB Niaga keterangan pelunasan pembelian sebidang tanah & bangunan seluas 1.073 M2 di Perum Drai Asri Cibinong Bogor dan Copy Legalisir Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 12-11-2012 debet Rekening SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 100.000.000,-;

13. Copy Legalisir Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 13-02-2012 debet Rekening SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 87.000.000,- dan Copy Legalisir Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 13-12-2012 debet Rekening SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 sebesar Rp. 150.000.000,-;

14. Copy Legalisir voucher transasksi CIMB Niaga Bank 13-2-2012 debet Rp. 300.000.000 pengirim atas nama SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 kepada penerima ANDINA FITRI Nomor Rekening 2577019671 pada Bank Syariah mandiri dan Copy Legalisir voucher transasksi CIMB Niaga Bank 29-2-2012 debet Rp. 124.355.000 pengirim atas nama SRI DEWI, SH Norek 9220108736128 kepada penerima Doddy Chandra Kemayoran Mobil Nomor Rekening 3101066311 pada Bank BCA Cab Tomang Jakarta.

346. Telah disita dari Saudara WAHYU DJOKO SUPRIJANTO tanggal 10 Desember 2013, berupa:

8. Akta No. 28 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pendirian Yayasan Riksa Ganesha Buana;

9. Berkas Pembukaan Rekening No. 1320012393329;

10. KTP a.n. HDS EDUARDO;

11. NPWP a.n. HDS EDUARDO;

12. Kartu Contoh tanda tangan;

13. Asli print out Transaksi Rekening No. 1320012393329 terdiri dua halaman;

14. Asli print out Transaksi Rekening No. 1320012393329 terdiri empat halaman.

347. Telah disita dari Saudara HERMAYANI BARUS tanggal 10 Desember 2013, berupa:

9. 7 (tujuh) lembar fotocopy print screen (Prior Statement) Rekening atas nama PT. PANDAWA LONA SOYAKA Nomor Rekening 1335002755 bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

10. (empat) lembar fotocopy print screen (Detail History Data) Rekening atas nama PT. PANDAWA LONA SOYAKA Nomor Rekening 1335002755 bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

11. 10 (sepuluh) lembar fotocopy aplikasi pembukaan rekning Giro perusahaan atas nama PT. PANDAWA LONA SOYAKA bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

12. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Penutupan Rekening Giro atas nama PT. PANDAWA LONA SOYAKA bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

13. 38 (tiga puluh delapan) lembar fotocopy bukti transaksi PaninBank (cek, slip dan kelengkapan untuk transaksi lain)bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

14. (tiga) lembar fotocopy dokumen Bilyet Deposito Berjangka Nomor 093770 atas nama JOHN LOPULISA bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA;

15. fotocopy kelengkapan administrasi pembukaan Rekening Giro perusahaan bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA, antara lain :

6. AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN;

7. NPWP Perusahaan;

8. Tanda Daftar Perusahaan;

9. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

10. Surat Ijin Usaha (SIUP).

16. 5 (lima) lembar fotocopy KTP atas nama JOHN LOPULISA, BERRY SOLEH IBRAHIM, IRPAN NASUTION, KAMALUDIN dan SURYANTO AGUNG SARI bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA ;

348. Telah disita dari Saudari HERMAYANI BARUS, tanggal 16 Desember 2013, berupa:

14 (empat belas) lembar fotocopy bukti transaksi PaninBank rekening nomor 1335002755 atas nama PT. PANDAWA LONA SOYAKA (cek, slip dan kelengkapan untuk transaksi lain) bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA, dengan perincian sebagai berikut:

8. Tansaksi tanggal 6/3/2012 dana masuk Rp 81.296.900.-;

9. Tansaksi tanggal 5/4/2012 dana keluar Rp15.000.000,-;

10. Tansaksi tanggal 23/4/2012 dana masuk Rp 79.815.890,-;

11. Tansaksi tanggal 23/4/2012 dana masuk Rp 79.815.890,-;

12. Tansaksi tanggal 15/5/2012 dana keluar Rp 389.600.000,-;

13. Tansaksi tanggal 25/5/2012 dana masuk Rp 38.250.000,-;

14. Tansaksi tanggal 13/6/2012 dana keluar Rp 29.325.000,-.

349. Telah disita dari Saudari TH ESTI HAYU DYAH. A tanggal 18 Desember 2013, berupa:

18. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 3674051308800001 atas nama H. IYAN PERMANA SANUSI;

19. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 3674054409810002 atas nama INDAH PUSPITASARI;

20. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor 45.697.227.2.411.000 atas nama IYAN PERMANA SANUSI;

21. 1 (satu) dokumen fotocopy surat dari PT. Bank OCBC NISP tanggal 4 Oktober 2012 perihal persetujuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada H. IYAN PERMANA SANUSI di Perumahan Baliview Jl. Tanjung Benoa Blok B6 No. 8.9 Ciputat Timur Tangerang;

22. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. Bank OCBC NISP perihal keputusan human capital group bank OCBC NISP No. 0659/KPTS/HCS/FY/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang pengangkatan TH. ESTI HAYU DYAH A. sebagai secured loan manager pada kantor Bumi Serpong Damai;

23. 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan mortgage loan PT. Bank OCBC NISP;

24. 1 (satu) lembar fotocopy foto usaha “DK MOBIL CARWAS.H.;

25. 1 (satu) lembar fotocopy foto usaha “AYAM PENYET NAMPOL;

26. 1 (satu) lembar fotocopy foto usaha Kantor Farel Elektronik;

27. 1 (satu) lembar fotocopy foto usaha Property;

28. 1 (satu) dokumen fotocopy Job Description Secured Loan Distribution Division PT. Bank OCBC NISP dengan kode C : ./ Job Description;

29. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Notaris LIES HERMININGSIH, S.H. tanggal 10 Oktober 2012 kepada IBU YENI LAKSMI PUTRI credit documentation officer PT. Bank OCBC NISP Tbk perihal pemberitahuan rincian biaya-biaya pengecekan sertifikat dan pembuatan akta pemberian hak tanggungan antara PT. Bank OCBC NISP dengan debitur a.n. IYAN PERMANA SANUSI;

30. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan kantor pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama Nomor 0097429 perihal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Banguan Tahun 2012 terletak di Jl. Merak II N2/15-16 RT. 003/08 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan;

31. Asli 2 (dua) halaman Mortgage loan product program PT. Bank OCBC NISP, kode A0, dikeluarkan 01/02/13, efektif 01/02/13, berlaku sampai 31/01/2015, MLPP 1/60;

32. 1 (satu) lembar fotocopy Account Statement Activities rek Bank BCA No. 6760143241 a.n. Iyan Permana Sanusi;

33. 1 (satu) dokumen fotocopy rekap penghasilan & repayment capabiliyi a.n. Iyan Permana Sanusi LOS 7500;

34. 1 (satu) dokumen fotocopy laporan penilaian agunan;

350. Telah disita dari Saudara ISYA SHOFWAN tanggal 19 Desember 2013, berupa:

80. Fotocopy KTP HARTONO WIWOHO NIK 3201370611590002, KTP DJAKA ARIE UMBORO NIK 09.5309.280177.0030, SIM C HARRY SATRIO yang dikeluarkan Polda Metro Jaya, KTP IVONG WISNUSAPUTRO NIK 32.7106.010286.0023, KTP RUDIYANA NIK 30.03.25.210279.03677, KTP ANDINA FITRI NIK 3174055305880002, KTP URFAN PURYADI NIK 3201010302810002, KTP BAMBANG TRIANTORO NIK 3175071110600004 dan KTP FEBRITA ROZANTI, SH NIK 09.5407.430266.8512;

81. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 30-Jan-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 60,000,000.- keterangan FT120300F67S\E24 PENARIKAN TUNAI OLEH PAK RUDIYANA yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

82. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 35,000,000.- keterangan TT12107VCH94\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

83. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 12-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT1207264YCD\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

84. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 23-Feb-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 50,000,000.- keterangan TT12054X53MF\E24 ANDINA yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

85. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 25-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12146XXDDK\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

86. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 29-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 26,000,000.- keterangan TT12150Y7M3R\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada DJAKA ARIE UMBORO;

87. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 24-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT122685GZ4D\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

88. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 18-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12262JCX5V\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

89. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 9-Jan-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan FT12009030CZ\E24 OLEH FEBRITA R yang dikuasakan kepada FEBRITA ROZANTI S.H.;

90. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16-Jan-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 25,000,000.- keterangan FT120160PK1Y\E24 PENARIKAN TUNAI yang dikuasakan kepada BAMBANG TRIANTORO;

91. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16-Jan-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 50,000,000.- keterangan FT120160PK20\E24 PENARIKAN TUNAI yang dikuasakan kepada BAMBANG TRIANTORO;

92. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 7-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 16,000,000.- keterangan TT120676GLDL\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada BAMBANG TRIANTORO;

93. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT122659PMH9\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

94. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 6-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12250TRVWV\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

95. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 31-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12152JYJH2\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

96. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 11-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 22,000,000.- keterangan TT121939ZJM0\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

97. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT121421YCXN\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

98. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 22-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT12082JTSXM\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

99. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 26-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT121785RC31\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

100. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 29-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT121816GTQ1\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

101. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 17-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 85,000,000.- keterangan TT12199T35NY\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

102. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21-Feb-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 25,000,000.- keterangan TT12052VLWJH\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada BAMBANG TRIANTORO;

103. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 1-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 21,000,000.- keterangan TT12061ZYCTP\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

104. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 6-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT12066BCXFP\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

105. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 15-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 80,000,000.- keterangan TT120750PV8G\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada BAMBANG TRIANTORO;

106. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 5-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12065PVJK2\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

107. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 3-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 50,000,000.- keterangan TT12094GY29V\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

108. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 28-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 25,000,000.- keterangan TT12088YB714\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

109. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 29-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT12089HHCJR\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

110. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 18-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 37,000,000.- keterangan TT1217059RB1\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada DJAKA ARIE UMBORO;

111. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 22-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 21,500,000.- keterangan TT12174CK0QN\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

112. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 27-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 14,000,000.- keterangan TT12118L056Z\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

113. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 14-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT121662CKD0\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

114. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 11-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12163BMFYZ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

115. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 25-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 30,000,000.- keterangan TT12177SG084\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

116. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 23-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12114Z8YZQ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

117. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 20-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 35,000,000.- keterangan TT12114Z8YZQ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

118. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 10-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12101VY9TT\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

119. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT1217362L3S\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARTONO WIWOHO;

120. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 13-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 42,000,000.- keterangan TT12165VT8Q5\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

121. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 28-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 25,000,000.- keterangan TT12149L6RRN\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

122. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 20-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 20,000,000.- keterangan TT12172Z15Y1\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada DJAKA ARIE UMBORO;

123. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 7-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12251X3HV1\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

124. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 10-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12254JDJBJ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

125. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 27-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12240JNWN9\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

126. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 10-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 12,000,000.- keterangan TT12223Y82KQ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

127. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 27-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12240D3NGW\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

128. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 31-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 13,500,000.- keterangan TT12213P8CNW\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

129. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 22-Oct-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12296DHL79\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

130. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 2-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 20,000,000.- keterangan TT122154Q6HH\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

131. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 26-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 13,900,000.- keterangan TT12208ZW4Z5\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

132. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 25-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 35,800,000.- keterangan TT122076M5SJ\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

133. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 9-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12222V4F04\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

134. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 80,000,000.- keterangan TT1210708DB7\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

135. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 24-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan TT12145TGJX8\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada RUDIYANA;

136. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 30-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 60,000,000.- keterangan TT12121VJ406\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

137. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 15-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT12136PJ2G6\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada HARRY SATRIO;

138. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 2-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 12,000,000.- keterangan TT12123G46KB\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

139. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 19-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 45,000,000.- keterangan TT121101P2Q3\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

140. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 14-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 75,000,000.- keterangan TT12135KQQWS\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada IVONG WISNUSAPUTRO;

141. Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 6-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,000,000.- keterangan TT121881X0W9\E24 Penarikan Tunai yang dikuasakan kepada ANDINA FITRI;

142. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 3-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan FT12247674LV\E24 PB BO antar Rekening bsm DINI DWIYANA BSM 7034664387;

143. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 23-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan FT12205K3NV4\E24 PB BO antar Rekening bsm DINI DWIYANA 2577019595;

144. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 19-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 10,681,000.- keterangan TT122015N4H0\E24 NO KONTRAK 01593312 dengan penerima SRI DEWI BANK PERMATA PD INDAH 0808000001593312;

145. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 2-Oct-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 37,622,000.- keterangan FT12276V224Q\E24 PB BO antar Rekening bsm TO ANDINA FITRI BSM 7020618528;

146. Fotocopy legalisir apikasi transfer tanggal 20-Sep-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan FT1226460HY7\E24 PB BO antar Rekening bsm DINI DWIYANA BSM 7020618447;

147. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 18-Oct-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 14,931,080.- keterangan FT12292S12VX\E24 PB BO antar Rekening bsm DINI DWIYANA BSM 7020618447;

148. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 25-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 500,000,000.- keterangan TT12177R4V4Z\E24 RTGS BTN SYARIAH BGR dengan penerima SRI DEWI BTN SYARIAH BOGOR 7111001211;

149. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 28-Jun-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 40,000,000.- keterangan FT12180PT8S9\E24 PB BO antar Rekening bsm SRI DEWI BSM 7034525708;

150. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 31-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 37,622,000.- keterangan FT12244G3FGC\E24 PB BO antar Rekening bsm TO ANDINA FITRI BSM 7020618528;

151. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 5-Mar-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 12,000,000.- keterangan TT12065M7GHC\E24 RTGS COMMONWEALTH CIBUBUR dengan penerima MARTIN RUSLI BANK COMMONWEALTH CIBUBUR JAKARTA NO REK 1028915170;

152. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 2-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 37,622,000.- keterangan FT12184YF7JK\E24 PB BO antar Rekening bsm TO ANDINA FITRI BSM 7020618528;

153. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 17-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 35,000,000.- keterangan TT12199YFWFJ\E24 RTGS BANK UOB INDONESIA dengan penerima SRI DEWI UOB INDONESIA WARJAM 0243035340;

154. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 31-Jul-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 37,622,000.- keterangan FT12213H37K9\E24 PB BO antar Rekening bsm TO ANDINA FITRI BSM 7020618528;

155. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 25-Apr-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 3,000,000,000.- keterangan TT121163RFSP\E24 RTGS BCA JKRTA dengan penerima HJ SRI DEWI BCA MUWARDI JAKARTA NO 2681167350;

156. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 23-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan FT12144GLCH0\E24 PB BO antar Rekening bsm DINI DWIYANA 2577019595;

157. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 29-May-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 15,000,000.- keterangan FT121501VRXQ\E24 PAYROLL antar Rekening bsm SRI DEWI BSM 7034525708;

158. Fotocopy legalisir aplikasi transfer/ aplication for transfer tanggal 28-Aug-12 ada transaksi mutasi debet sebesar Rp. 39,750,000.- keterangan FT12242Q7HD2\E24 PB BO antar Rekening bsm SRI DEWI BSM 7034525708.

351. Telah disita dari Saudara ENDARTO PUTRA JAYA tanggal 19 Desember 2013, berupa:

25. Foto copy formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama RUDY GUNAWAN tanggal 31 Maret 2000 dan Mutasi Rekening Nomor 0911234911 atas nama RUDY GUAWAN;

26. Foto copy formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama HEN-HEN GUNAWAN tanggal 5 April 2001 dan Mutasi Rekening Nomor 1611200914 atas nama HEN-HEN GUAWAN;

27. Foto copy formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama HJ. SRI DEWI, SH tanggal 12 Mei 2000;

28. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 2681167350 periode 03/01/2011 sampai dengan 21/12/2012;

29. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671726871 periode 03/01/2011 sampai dengan 18/12/2013;

30. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 17/03/2011 sampai dengan 28/05/2012;

31. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 30/01/2012 sampai dengan 14/01/2013;

32. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 14/01/2013 sampai dengan 31/10/2013;

33. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0911234911 periode 09/04/2012 sampai dengan 20/12/2011;

34. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 1611200914 periode 08/02/2012 sampai dengan 26/09/2011;

35. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6800532459 periode 01/08/2011 sampai dengan 26/09/2011;

36. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671779702 periode 09/08/2011 sampai dengan 15/05/2012;

37. Foto Copy sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan permbukaan Rekening Bank BCA No Rek.0671779702 atas nama KURNIAWAN SANUSI tanggal 09 Agustus 2011;

38. Foto Copy sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan permbukaan Rekening Bank BCA No Rek.0671813773 atas nama SURIBETINI DAMARSIH PONTOH tanggal 28 Februari 2012;

39. Foto Copy sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan permbukaan Rekening Bank BCA No Rek.6030802568 atas nama WILLEM L CHARREL KALAY tanggal 4 Agustus 2011;

40. Foto Copy sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan permbukaan Rekening Bank BCA No Rek.6800532459 atas nama SURYADI tanggal 23 Mei 2011;

41. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671726871 periode 03/01/2011 sampai dengan 18/10/2013;

42. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 01/08/2011 sampai dengan 15/11/2013;

43. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6800532459 periode 01/08/2011 sampai dengan 15/11/2013;

44. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760179980 periode 26/09/2011 sampai dengan 14/12/2012;

45. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671813773 periode 28/02/2012 sampai dengan 14/12/2012;

46. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671779702 periode 09/08/2011 sampai dengan 15/05/2012;

47. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 6030802568 periode 24/08/2011 sampai dengan 20/01/2012;

48. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 8800553211 periode 30/03/2012 sampai dengan 21/09/2012.

352. Telah disita dari Saudara HERU SUKANDAR tanggal 03 Januari 2014, berupa:

132 (seratus tiga puluh dua) foto copy legalisir Mandiri Syariah Kantor Pusat Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tercatat dalam 69 (enam puluh sembilan) lembar, yang digunakan IYAN PERMANA dalam pengajuan kredit fiktif di Bank Syariah Mandiri.

353. Telah disita dari Saudara ENDRI NOERVIATI tanggal 09 Januari 2014, berupa:

53. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872-011-65-11 atas nama HAERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-01-08-736-12-8 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 5 Desember 2011 sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 017-0135-884-132 atas nama M. IKRAR PRAMADI Bank CIMB Niaga tanggal 5 Desember 2011 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

55. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 52.400.000,- (lima puluh dua juta emapt ratus ribu rupiah):

56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 198.304.1152 atas nama PT. SUPREME CAR Bank BCA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0030.155.071008 atas nama PT. ROYAL AUTO GALLERY Bank CIMB Niaga tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872-011-65-11 atas nama HAERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 7 Desember 2011 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 7 Desember 2011 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0030.155.071008 atas nama PT. ROYAL AUTO GALLERY Bank CIMB Niaga tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 450.008.6705 atas nama ENDAH WIDJAYANTI Bank BCA tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

61. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.00356.11.5 atas nama RENDI PAMBUDI Bank CIMB Niaga tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.00356.11.5 atas nama RENDI PAMBUDI Bank CIMB Niaga tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 63.200.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

62. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.00356.11.5 atas nama RENDI PAMBUDI Bank CIMB Niaga tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);

63. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 128.000.220.3229 atas nama DANIEL WAHYU KALAIY Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 257.702.9921 atas nama R. RACHMAD Bank Syariah Mandiri tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp.445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);

64. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 148.500.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

65. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.00356.11.5 atas nama RENDI PAMBUDI Bank CIMB Niaga tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

66. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 268.11.67.350 atas nama H. SRI DEWI Bank BCA tanggal 1 November 2011 sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01-00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 286.153.9000 atas nama PT. MERCINDO AUTORAMA Bank BCA tanggal 1 November 2011 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

67. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 02 November 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 01.400.302.91 atas nama RUHYADI K. SANJAYA Bank UOB Indonesia tanggal 02 November 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

68. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 01.400.302.91 atas nama RUHYADI K. SANJAYA Bank UOB Indonesia tanggal 10 November 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 268.11.67.350 atas nama H. SRI DEWI Bank BCA tanggal 11 November 2011 sebesar Rp. 166.200.000,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

69. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 17 November 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0671.78.5478 atas nama ASEP SAEPUDIN Bank BCA tanggal 18 November 2011 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

70. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 01.400.30.158 atas nama PT. HIGH APPAREL INDONESIA Bank UOB Indoneesia tanggal 18 November 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 01.400.30.291 atas nama RUHYADI K. SANJAYA Bank UOB Indonesia tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

71. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 908.01.37040.11.4 atas nama INDRA SAERANG Bank CIMB Niaga tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 908.01.37040.11.4 atas nama INDRA SAERANG Bank CIMB Niaga tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

72. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922-010-873-61-28 atas nama H. SRI DEWI Bank CIMB Niaga tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 4740.26.91.22 atas nama ROHELA WATI Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 175.700.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

73. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6800.5324.59 atas nama SURYADI Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0671.70.12.07 atas nama RIQI FEBRIYANSYAH Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

74. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 00.306.28.331 a.n. JAYA Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 87.100.000,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01-00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0671.768.930 atas nama MAULANA YUSUF Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

75. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0671.722.042 atas nama HANDIKA FIRDAUS HM Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 62.100.000,- (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01-00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872.011.65.11 atas nama HAERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh sembilan juta rupiah);

76. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 751.0172.820 atas nama PT. ARMINAREKA PERDANA Bank BCA tanggal 29 November 2011 sebesar Rp. 44.250.000,- (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01-00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.12.68.19 a.n. DJUMANTO Bank BCA tanggal 30 November 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

77. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 291.306.5000 atas nama PT. ROYAL AUTO GALLERY Bank BCA tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 13 November 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

78. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024017.0947 atas nama IYAN PERMANA Bank UOB Indonesia tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

79. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024017.0947 atas nama IYAN PERMANA Bank UOB Indonesia tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

80. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus puluh juta rupiah);

81. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872-011-65-11 atas nama HERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

82. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01-00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6800.5324.59 atas nama SURYADI Bank BCA tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 268.11.67.350 atas nama H. SRI DEWI Bank BCA tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

83. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872-011-65-11 atas nama HAERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

84. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 872-011-65-11 atas nama HAERULLI HERMAWAN, SE. Bank BCA tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

85. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 450.121.0727 atas nama PITER LIE, SH., Mkn. Bank BCA tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 atas nama IYAN PERMANA Bank BCA tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

86. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024017.0947 atas nama IYAN PERMANA Bank UOB Indonesia tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Dan slip Penarikan Tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

87. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 21.91.071.371 atas nama DAFIS HENDRI di Bank BCA tanggal 30 Januari 2012 senilai Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Dan Slip Penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA tanggal 30 Januari 2012 senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

88. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.0035.6115 atas nama RENDI. S di Bank Niaga Ciredeu tanggal 20 Januari 2012 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 025.01.01437.153 Bank Niaga atas nama ASDAYANI tanggal 26 Januari 2012 senilai Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

89. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank CIMB Niaga atas nama IYAN PERMANA Nomor Rekening 927.01.00339.113 tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922.01.08.736.128 Bank Niaga atas nama H SRI DEWI.SH tanggal 10 Januari 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

90. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024017.0947 Bank UOB Indonesia atas nama IYAN PERMANA tanggal 17 Januari 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Dan Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA tanggal 17 Januari 2012 senilai Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);

91. 1 (satu) lembar fotocopy Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 13 Januari 2012 Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 01.400.30.291 Bank UOB Indonesia atas nama RUHYADI K SANJAYA tanggal 17 Januari 2012 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

92. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 4020.10.269.2187 Bank Niaga atas nama SURIBETIN tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922.01087.36.128 Bank Niaga atas nama H SRI DEWI tanggal 13 Januari 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

93. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0140030654 Bank UOB Indonesia atas nama CV SETIA KAWAN tanggal 10 Januari 2012 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922.01.08869117 Bank Niaga atas nama ENY WIDIYATI. SH tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

94. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.0035.6115 Bank Niaga atas nama RENDI PAMBUDI tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.000061.26 Bank Niaga atas nama ALI RAMDANI tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

95. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 372.89.000.00 Bank BCA atas nama CLIPAN FINANCE tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0240.17.09.47 Bank UOB Indonesia atas nama IYAN PERMANA tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);

96. 1 (satu) lembar fotocopy Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 3 Januari 2012 Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 Bank BCA atas nama IYAN PERMANA tanggal 4 Januari 2012 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

97. 1 (satu) lembar fotocopy Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 5 Maret 2012 Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 6760.14.3241 Bank BCA atas nama IYAN PERMANA tanggal 5 Maret 2012 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

98. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 003.01.0000.3000 senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 27 Februari 2012 Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 219.10.71371 Bank BCA atas nama DAFIS HENDRI. SE tanggal 27 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

99. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 927.01.0007.00.9 atas nama IYAN PERMANA tanggal 24 Februari 2012 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

100. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0240.17.03.65 Bank UOB Indonesia atas nama CV MM Auto Car tanggal 22 Februari 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024.0099990 Bank UOB Indonesia atas nama CV OLLCYA AUTO CAR tanggal 22 Februari 2012 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

101. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0250.13945.2143 Bank Niaga atas nama JAYA tanggal 22 Februari 2012 senilai Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024.017.0947 Bank UOB Indonesia atas nama IYAN PERMANA tanggal 22 Februari 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

102. 1 (satu) lembar fotocopy Slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927.01.00339.113 atas nama IYAN PERMANA senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2012 Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 922.01.0873.6128 Bank Niaga atas nama H SRI DEWI tanggal 20 Februari 2012 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

103. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024.00.99990 Bank UOB Indonesia atas nama CV OLLCYA AUTO CAR tanggal 20 Februari 2012 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 0240.17.0365 Bank UOB Indonesia atas nama CV MM AUTO CAR tangal 20 Februari 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

104. 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 024.01.70947 Bank UOB Indonesia atas nama IYAN PERMANA tanggal 1 Februari 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Dan 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 927-01--00339-11-3 atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening 014.00.30654 Bank UOB Indonesia atas nama CV SETIA KAWAN tanggal 1 Februari 2012 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

354. Telah disita dari Saudara RATIH HAYATI, S.E., tanggal 09 Januari 2014, berupa:

41. 1 (satu) lembar Asli surat dari Bank Internasional Indonesia Kepada Bareskrim Polri Nomor S.2013.062/Dir Ops & IT-Ops Support-KCP Bogor Jalan baru tanggal 23 Desember 2013 perihal pemblokiran Rekening ;

42. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa KTP NIK. 09.5103.100777.0476 a.n. RISKI ADIANSYAH;

43. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa KTP NIK. 3173044111520002 a.n. ANISYAH;

44. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa KTP NIK. 09.5006.421078.0225 a.n. AMELLIA;

45. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa NPWP No.: 21.088.768.3-411.000 a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA;

46. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa kartu contoh tanda tangan I a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA;

47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor berupa aplikasi pembukaan Rekening perusahaan a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA tanggal 13 April 2011;

48. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalan baru Bogor formulir pengkinian data nasabah perusahaan/organisasi ADIDAYA MEGAH PERKASA;

49. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi pembukaan Rekening perorangan a.n. RISKI ADIANSYAH tanggal 22 Februari 2011;

50. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor tentang Saving account information/pemberitahuan saldo terakhir setelah blokir tanggal 23/12/13;

51. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 11 Desember 2012 dari Rekening 1427-414-491 a.n. RISKI ADIANSYAH bank BII kepada Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa sebesar Rp. 60.000.000,-;

52. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573344 sebesar Rp. 159.225.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 11 Desember 2012 dari Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII kepada Rekening 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BTN sebesar Rp. 159.225.000,-;

53. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573341 sebesar Rp. 69.500.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 1 Juni 2011 dari Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII kepada Rekening 87501-00282119 a.n. RISKI ADIANSYAH Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 69.500.000,-;

54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573340 sebesar Rp. 109.000.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 1 Juni 2011 dari Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII kepada Rekening 4970326354 a.n. RISKI ADIANSYAH bank BCA sebesar Rp.109.000.000,-;

55. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573331 sebesar Rp. 50.000.000,- dan fotocopy KTP NIK 32.71032502700003 a.n. SUWANDI;

56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 5 Desember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII sebesar Rp. 100.200.000,-;

57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 19 Desember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening No. 11250001280295100 a.n. RISKI ADIANSYAH pda Bank Mutiara sebesar Rp. 95.000.000,-;

58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 11 Desember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening No. 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII sebesar Rp. 60.000.000,-;

59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 5 Desember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening No. 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII sebesar Rp.100.200.000,- dan Lip setoran tanggal 5 Desember 2012 Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII sebesar Rp. 100.000.000,-;

60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 23 Nopember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 98.000.000,-;

61. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor slip setoran tanggal 23 November 2011 Rekening BII No. 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 100.000.000,-;

62. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 23 Nopember 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 205.000.000,- dan slip setoran Bank BII tanggal 2 Oktober 2012 Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 210.000.000,-;

63. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor slip setoran Bank BII Nomor 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 70.000.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 5 September 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 65.000.000,-;

64. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 19 September 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 135.000.000,-;

65. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor slip setoran Bank BII Nomor 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH tanggal 19 September 2012 sebesar Rp. 138.000.000,-;

66. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor slip setoran Bank BII Nomor 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH tanggal 17 September 2012 sebesar Rp. 94.500.000,-;

67. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 17 September 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 91.000.000,-;

68. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor slip penarikan Bank BII Nomor 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH tanggal 27 Agustus 2012 sebesar Rp. 50.200.000,-

69. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 27 Juli 2012 dari Rekening 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH pada Bank BII kepada Rekening BTN No. 0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH sebesar Rp. 145.000.000,-;

70. 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor berupa Akta Nomor 01 tanggal 11 Maret 2009 tentang Perseroan Komanditer a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA dibuat oleh Notaris Kabupaten Tangerang a.n. H.R. REMY SURAADININGRAT, S.H., M.H., M.Kn.;

71. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor tentang Tanda Dasar Perusahaan No. 30.08.3.45.00773 a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA;

72. 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor berupa Ijin Usaha Perdagangan Nomor 503/001073-BP2T/30-08/PK/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA dibuat oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

73. 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor berupa Surat Keterangan Domisili Usaha No. 503/79/Kel.L.gt/2010 tanggal 22 Oktober 2010 a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA dikeluarkan oleh Kelurahan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Tangerang Selatan;

74. 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor berupa Ijin Usaha Perdagangan (IUP) Kecil Nomor 503/001073-BP2T/30-08/PK/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 a.n. CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA dibuat oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

75. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573333 sebesar Rp. 75.000.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 24 Mei 2011 dari Rekening 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa Bank BII kepada Rekening Permata No. 4102897337 a.n. ANGGA KAUTSAR IBRAHIM sebesar Rp. 75.000.000,-;

76. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573330 sebesar Rp. 90.000.000,- dan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 12 Mei 2011 dari Rekening BII 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa kepada Rekening BNI Syariah No. 0218788437 a.n. MUHAMAD IMAM WAHYUDI sebesar Rp. 90.000.000,-;

77. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573329 sebesar Rp. 75.000.000,- tanggal 10 Mei 2011;

78. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor cek No. CI.573339 sebesar Rp. 120.000.000,- dan KTP a.n. SUSILO;

79. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor Rekening Koran 2427-000-289 a.n. CV. Adidaya Megah Perkasa periode 13 April 2011 s/d 1 November 2013;

80. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BII KCP. Jalanbaru Bogor Rekening Koran 1427.414.491 a.n. RISKI ADIANSYAH periode 22 Februari 2011 s/d 29 November 2013.

355. Telah disita dari Saudara SETYO DETRI, tanggal 20 Januari 2014, berupa:

2. 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz RS 1.5 A/T, Tahun 2013, No. Pol. : B 1737 SYD, No. Rangka : MHRGE8860DJ307347, No. Mesin : L15A77742296, Warna Putih Metalik atas nama pemilik ANDINA FITRI;

2. 1 (satu) buah Kunci Kendaraan Honda Jazz RS 1.5 A/T TAHUN 2013 warna hitam;

3. 1 (satu) buah Kunci cadangan Kendaraan Honda Jazz RS 1.5 A/T TAHUN 2013 warna hitam;

4. 1 (satu) lembar Asli Surat ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN – KB dan SWDKLJJ Nomor AD 3592987 atas kendaraan Honda Jazz RS 1.5 A/T, Tahun 2013, No. Pol. : B 1737 SYD, No. Rangka : MHRGE8860DJ307347, No. Mesin : L15A77742296, Warna Putih Metalik atas nama pemilik ANDINA FITRI.

356. Telah disita dari Saudara IYAN PERMANA, tanggal 22 Januari 2014, berupa:

4. 1 (satu) SHM No : 308 a.n. SUREBETINI DAMARSIH PONTOH terletak di Desa Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Tangerang seluas 725 M2 (ASLI);

5. 1 (satu) SHM No : 307 a.n. SUREBETINI DAMARSIH PONTOH terletak di Desa Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Tangerang seluas 4220 M2 (ASLI);

6. 1 (satu) SHM No : 121 a.n. ADUARDUS EDWAR BENARDUS PONTOH terletak di Desa Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Tangerang seluas 1000 M2 (ASLI).

Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Bogor untuk dijadikan brang bukti dalam perkara Hj. Sri Dewi, SH ;

1. Barang Yang Disita Dari Heru Sukandar

1. 1 (satu) Satu buah KTP M AGUSTINUS MASRIE .SE. MM No KTP : 3271050408640004 ( asli ).

2. 1 (Satu) bendel rekening Koran Cap Bank Panin KCU Bogor Atas nama : M AGUSTINUS MASRIE SE, MM, Alamat “ Nurul Ihwan II No. 09 RT. 005 RW 005 Kel Tanah Baru Kec Kota Bogor Utara Kota Bogor “ Rek NO : 13020597743 periode tgl 3-01-11 s/d tgl 1-11-13 sebanyak 12 ( dua belas ) lembar ;

Dikembalikan ke Terdakwa ;

2. Telah disita dari RACHDI NURWARGI, tanggal 7 Januari 2014, berupa:

• SHM No. 924 Desa Pinang Cipondoh Tanggerang luas 925 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny.Tjhang Kian Min ;

• SHM No. 3351 Desa Pinang Cipondoh Tanggerang luas 223 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny.Tjhang Kian Min ;

• SHM No. 1726 Desa Pinang Cipondoh Tanggerang luas 270 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny.Tjhang Kian Min ;

• SHM No. 884 Desa Pinang Cipondoh Tanggerang luas 1000 M2 atas nama Rudy Gunawan ;

Dikembalikan ke Bank Syariah Mandiri ;

8. Membebankan kepada terdakwa Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis tanggal 14 Agustus 2014 oleh kami : Hj. NIRWANA, SH.MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, ACMAD IRFIR ROCHMAN, SH.MH dan PAUL MARPAUNG, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANIE ASMARA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor dan dihadiri oleh RINALDY ADRIANSYAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA

ACMAD IRFIR ROCHMAN, SH.MH Hj. NIRWANA, SH.MHum

PAUL MARPAUNG, SH

PANITERA PENGGANTI,

ANIE ASMARA, SH

.